Gruppmöte majoriteten: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige Tid: Onsdagen den 2 december, kl Plats: Folkets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl Obs. Middag serveras vid sammanträdet Ärenden: Diarienr 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Kungörelse/föredragningslista 4. Avsägelser och val 5. Information om mottagande av nyanlända invandrare (Muntlig information från socialkontoret/skolkontoret) 6. Information om resultatet i undersökningen Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) 2015 (Muntlig information från kommunkontoret) 7. Information om ny översiktsplan för Trosa kommun (Muntlig information från samhällsbyggnadskontoret) 8. Information om Ostlänken (Muntlig information från samhällsbyggnadskontoret) 9. Revidering av budget 2016 för Trosa kommun KS 2015/ Förvärv av aktier i Trosa Fibernät AB KS 2015/138 1

2 11. Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) medarbetarenkät KS 2015/ Ny översiktsplan för Trosa kommun KS 2014/ Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun för KS 2015/137 perioden Tillhandahållande av tillfälliga asylboenden KS 2015/ Jämställdhetsplan för Trosa kommun KS 2015/ Uppföljning av beslut/ uppdrag från kommunfullmäktige KS 2015/79 och kommunstyrelsen 17. Frågor 18. Svar på interpellation gällande sittmöjligheter och KF 2015/25 mötesplatser i Vagnhärad (Från Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) till Arne Karlsson (KD)) 19. Svar på motion om icke biståndsbedömda serviceinsatser KS 2014/208 Fixar-Malte eller Fixar-Sara 20. Anmälan av inkomna motioner 21. Övriga anmälningsärenden KS 2015/5 Ann Larson ordförande Jakob Etaat sekreterare 2

3

4 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2015/134 Revidering av budget 2016 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 1. att skattenettot revideras enligt SKL:s skatteprognos per 8 oktober Skatteintäkterna är 2,4 Mkr lägre än vad som beräknades under våren. 2. att internräntan fastställs till 1,5 procent för att minska nämndernas budget för kapitaltjänstkostnader till följd av införande av komponentavskrivningar samt sänkt internränta till 1,5 procent. Fördelning sker enligt nedan: Kultur- och fritidsnämnden tkr Teknik- och servicenämnden tkr Finansförvaltningens intäkter för internränta minskas med 24 Mkr 4. att minska Teknik- och servicenämndens budgetram med tkr för planerat underhåll som redovisas som investering från att utöka investeringsbudgeten med planerat underhåll för fastigheter med tkr och för gator/park med tkr, totalt tkr. 6. att utöka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med tkr för ökade kostnader för personer med en funktionsnedsättning. 7. att minska respektive öka internhyran till följd av komponentavskrivningsmetod och lägre internränta: Humanistiska nämnden tkr Kultur- och fritidsnämndens -930 tkr Teknik- och servicenämnden +407 tkr för tomställda lokaler 8. att utöka Humanistiska nämndens budget med 556 tkr för modersmålsundervisning. 9. att genomföra besparingar på totalt 556 tkr enligt följande: Kommunstyrelsen -348 tkr Kultur- och fritidsnämnden -40 tkr Miljönämnden -10 tkr Revision -8 tkr Finansförvaltning -150 tkr Forts. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 11

5 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts att pengbelopp fastställs för grund- och förskola enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse från kommunkontoret. 11. att fastställa pengbelopp för hemtjänst och särskilt boende enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse från kommunkontoret. 12. att införa materialavgift för Kulturskolans konstelever med 300 kr/ termin. Kulturskolans taxor redovisas i bilaga 2 till tjänsteskrivelse från kommunkontoret. 13. att kommunfullmäktiges mål nummer 19, avsättning till kommande pensioner, tas bort. Ärendet Kommunfullmäktige fastställde 2016 års budget den 17 juni Beräknade skatteintäkter baserades då på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per april 2015 samt för Trosas befolkningsutveckling enligt Gemensamma Planerings-Förutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Skattenettot för har nu beräknats enligt SKL:s skatteprognos från 8 oktober. Efter krav från revisionen att följa Redovisningsrådets rekommendationer införs komponentavskrivningar på investeringar från och med Enligt samma tydliga rekommendationer sänks internräntan till 1,5 procent. Ekonomikontoret har drivit detta omfattande projekt och beräkningar har gjorts på hur det påverkar budget och lokalpengsbelopp för En konsekvens av att komponentavskrivningar införs är att de flesta insatser som görs på planerat underhåll ska redovisas som investeringar. Därför sänks Teknikoch servicenämndens budget med 5 Mkr. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 4 Mkr och 1 Mkr tillförs finansförvaltningen som reserv. Under våren konstaterades det att kostnaderna för funktionsnedsatta ökat drastiskt samtidigt som behoven inom hemtjänst också ökat mycket. Kostnadsökningarna bedömdes att bestå. Den politiska ledningen gav ledningsgruppen uppdraget att ta fram förslag på besparingar på 10 Mkr för När budget 2017 beslutas nästa år tar man även beslut om huruvida samtliga eller delar av besparingarna ska genomföras Besparingarna är dock inräknade i resultatbudgetens plan för Där har även Vård- och omsorgsnämndens ram räknats upp med ytterligare 5 Mkr Forts. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 12

6 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 150 I ledningsgruppens besparingsförslag för 2017 identifierades besparingar som kan genomföras redan 2016 om totalt 556 tkr vilka tillförs skolan för att finansiera en del av de ökade kostnaderna för modersmål. Internhyran för, framförallt, förskola och skola har beräknats och påverkas av såväl konsekvenser av komponentavskrivningar, sänkt internränta som beslutade investeringar i förskolor och skolor. Mer aktuella elev- och barnantal ligger till grund för beräkning av hyrespeng. Yrkanden Bertil Malmberg (SD) yrkar avslag på beslutsats 8 i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Reservation Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet. Robin Dall (MP) reserverar sig mot beslutet. Bertil Malmberg (SD) reserverar sig med nedan angiven anteckning skriftligen mot beslutet: Jag har sett otaliga exempel på hur invandrare lyckats integrera sig utmärkt i det nya landet utan att i skolan få hemspråksundervisning. Då man inom familjerna velat bibehålla sina hemspråk, har man skött detta inom familjen och släkten med gott resultat. Skolans tid och resurser bör istället ägnas åt förkovran i det nya landets språk. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Kopia till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 13

7 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Ekonomichef Margareta Smith Tel Fax Revidering av budget 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. att skattenettot revideras enligt SKL:s skatteprognos per 8 oktober Skatteintäkterna är 2,4 Mkr lägre än vad som beräknades under våren. 2. att internräntan fastställs till 1,5 procent för att minska nämndernas budget för kapitaltjänstkostnader till följd av införande av komponentavskrivningar samt sänkt internränta till 1,5 procent. Fördelning sker enligt nedan: Kultur- och fritidsnämnden tkr Teknik- och servicenämnden tkr Finansförvaltningens intäkter för internränta minskas med 24 Mkr 4. att minska Teknik- och servicenämndens budgetram med tkr för planerat underhåll som redovisas som investering från att utöka investeringsbudgeten med planerat underhåll för fastigheter med tkr och för gator/park med tkr, totalt tkr. 6. att utöka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med tkr för ökade kostnader för personer med en funktionsnedsättning. 7. att minska respektive öka internhyran till följd av komponentavskrivningsmetod och lägre internränta: Humanistiska nämnden tkr Kultur- och fritidsnämndens -930 tkr Teknik- och servicenämnden +407 tkr för tomställda lokaler 8. att utöka Humanistiska nämndens budget med 556 tkr för modersmålsundervisning. 1

8 9. att genomföra besparingar på totalt 556 tkr enligt följande: Kommunstyrelsen -348 tkr Kultur- och fritidsnämnden -40 tkr Miljönämnden -10 tkr Revision -8 tkr Finansförvaltning -150 tkr 10. att pengbelopp fastställs för grund- och förskola enligt bilaga att fastställa pengbelopp för hemtjänst och särskilt boende enligt bilaga att införa materialavgift för Kulturskolans konstelever med 300 kr/ termin. Kulturskolans taxor redovisas i bilaga att Kommunfullmäktiges mål nummer 19, avsättning till kommande pensioner, tas bort. Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2016 års budget 17 juni Beräknade skatteintäkter baserades på Sveriges Kommuners och Landstings skatteprognos per april 2015 samt för Trosa befolkning enligt Gemensamma Planerings-Förutsättningar, GPF, som fastställdes i början av året. Skattenettot för har nu beräknats enligt SKL:s skatteprognos från 8 oktober. Efter krav från revisionen att följa Redovisningsrådets rekommendationer införs komponentavskrivningar på investeringar från och med Enligt samma tydliga rekommendationer sänks internräntan till 1,5 procent. Ekonomikontoret har drivit detta omfattande projekt och beräkningar har gjorts på hur det påverkar budget och lokalpengsbelopp för En konsekvens av att komponentavskrivningar införs är att de flesta insatser som görs på planerat underhåll ska redovisas som investering. Därför sänks TSN:s budget med 5 Mkr. VON tillförs 4 Mkr och 1 Mkr tillförs finansförvaltningen som reserv. Under våren konstaterades det att kostnaderna för funktionsnedsatta ökat drastiskt samtidigt som behovet inom hemtjänst också ökat mycket. Kostnadsökningarna bedömdes att bestå. Den politiska ledningen gav ledningsgruppen uppdraget att ta fram förslag på besparingar på 10 Mkr för När budget 2017 beslutas nästa år beslutas även om samtliga eller delar av besparingarna ska genomföras Besparingarna är dock inräknade i resultatbudgetens plan för Där har även Vård- och omsorgsnämndens ram räknats upp med ytterligare 5 Mkr I ledningsgruppens besparingsförslag för 2017 identifierades besparingar som kan genomföras redan 2016 om totalt 556 tkr vilka tillförs skolan för att finansiera en del av de ökade kostnaderna för modersmål. 2

9 Internhyran för, framförallt, förskola och skola har beräknats och påverkas av såväl konsekvenser av komponentavskrivningar, sänkt internränta som beslutade investeringar i förskolor och skolor. Mer aktuella elev- och barnantal ligger till grund för att beräkna rätt hyrespeng. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef Bilagor Resultatbudget Driftbudget 2016 Investeringsbudget 2016 (Planerat underhåll har lagts till) Bilaga 1 Pengbelopp för förskola/skola (oförändrad) hyrespeng förskola/skola (ny) hemtjänst (oförändrad) särskilda boenden (oförändrad) Bilaga 2 Taxor för kulturskolan 3

10 RESULTATBUDGET (TKR) Invånare Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:26 21:26 21:26 21:26 21:26 Budget KF december Bokslut Budget prognos Budget Plan Plan Skatteprogn oktober aug Verksamhetens intäkter Därav jämförelsestörande poster Verksamhetens kostnader Därav jämförelsestörande poster Nettobesp med mkr ingår ovan Nya satsningar Avskrivningar skattekollektivet Avskrivningar avgiftskollektivet Central buffert=1,5 % verks kostn Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Slutavräkning skatt Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringspost Utjämning LSS Införandebidrag 151 Strukturbidrag Fastighetsavgift Skattenetto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Försäljning fonder/pensionsföräkring Öronmärkning, 8 mkr Balanskravsresultat Resultatmål 1% skattenetto

11 DRIFTBUDGET HÖST (TKR) Med komponent 2015 Budget 2016 Budget Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kommunstyrelse Politisk ledning Kommunkontor Ekoutskottet Central buffert Humanistisk nämnd Barnomsorg o utbildning * Individ och familjeomsorg Kultur- o fritidsnämnd * Vård- & omsorgsnämnd Teknik o service skatt * Samhällsbyggnadsnämnd Miljönämnd Revision Övr kommungem poster Pensioner Kommmungem Omställningsk/resultatöverf Buffert följder komponentavskr Tot skattefin verks Affärsdriv verks Finansiering Avräkning internränta Skattenetto Finansiella kostnader Öronmärkning Totalt inklusive örönmärkat * Komponentavskrivningar på investeringar införs 2016 och internräntan sänks till 1,5 %. Det minskar kostnaderna och därmed budgetramarna. Även hyrespengen för skola/förskola sänks till följd av komponentavskrivning/ränta.

12 Investeringsbudget anläggningar (tkr) Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan Plan skattefinansierade från Stabilisering skredriskområden Statsbidrag Fritidsanläggningar och Fastigheter Renovering Safiren 0 Fler avdelningar Väsby fsk X Entré Väsby fsk X Investeringsreserv Fastigheter X X X X X Nytt tak Trosa Vårdcentral X Renovering Trosa VC X X X Upprustning utemiljö förskolor/skolor X X X X X Markförberedelser plugin skolor/förskolor X Fageräng belysning/personalutrymme X Renovering Fagerängs förskola X X Fagerhult flytt 2 avd paviljong X Förvärv Sockenstugan+renovering 500 dyrare X Ytrenovering Kyrkskolan X X X Ytrenovering Fornbyskolan X X X Skolgården Hedeby/Fornby X X Hedeby hemkunskap X Hasselbacken ytskickt och utemiljö X X Tomtaklints förskola X X X Tomtaklints förskolas entré Skärgårdens förskola Skatepark? X X X Lekpark, Safiren o sedan spindelparken X X Idrottsplatser Häradsvallen X X Häradsvallen utegym X Skärlagsvallen X Pensionärernas hus utegym X Lånesta gård upprustning X Muddring Tureholmsviken X X X X Utbyggnad Baltic-bryggan X Köp/Ombyggnation Verktyget 4 X Reparationer/underhåll Verktyget X X X X Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning X Ny offentlig toalett hamnen X Grusad GC-väg Lånesta-Hagarna X Grusad parkering med belysning Lånesta 40 platser X driftbudget) X X X X Summa

13 Överfört Budget Budget Plan Plan Plan Gator och parker från Trafiksäkerhetsåtgärder X X X X X Lekplatser X X X X X Utveckling parker grönmiljö X X X X X Utbyte av armaturer X X X X X Renovering Busstorget Strandskoning, proj. X Proj Trosaån X Trafiksäkerhet utanför Safiren X GC-vägar vad bör göras? X X X GC-väg Västerljung-Vagnhärad X Laddstolpar för elbilar X X X Kyrskolans väntplats för buss X Hamnen spontning etapp 2 av 3 X Sittplats runt Smörbyttan X Belysning säkerhet BRÅ hela kommunen X X X Planerat underhåll (tidigare driftbudg) X X X X Summa TOTALSUMMA Investeringsbudget anläggningar (tkr) Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan Plan avgiftsfinansierade från Överföringsledning Trosa-Vagnhärad X X Återvinningsstation Källvik X Allégatan X Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna Ny huvudvattenledning Sörtuna X Renovering Vagnhärads vattentorn X Pumpstationer Gunnarstensgatan X Nyängen etapp 2 vattenledning X Stationsvägen spillvattenledning Åtg Vhd ARV Pumpstation Högbergsgatan X VA Skärlagsgatan Skärlagsparken dagvattenmagasin X Kalkbruksvägen vatten- och spillvattenledning X VA-utbyggnad Öbolandet, etapp 3 Återvinning Västerljung X Pumpstation Gunnarstensgatan X Ny centrifug Trosa ARV X Summa avgiftsfinansierat X

14 Investeringsbudget nämnderna (tkr) Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan Plan skattefinansierade från Humanistisk nämnd Inventarier skolkontoret Inventarier förskolor/skolor Skolbiblioteksinventarier Inventarier socialkontoret Kultur och Fritid Inventarier Oförutsett Vård och omsorg Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm Samhällsbyggnadsnämnd Inventarier kontoret Infart västra Trosa Teknik och servicenämnd Städutrustning Köksutrustning Inventarier tekniska kontoret Traktor Arbetsmarknadsenheten 350 Kommunstyrelse IT-investeringar IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering) Inventarier kommunkontoret Läsplattor politiker ny mandatperiod Investeringsreserv Delsumma nämnder Summa skattefinansierade Totalt

15 Peng förskola och skola Bilaga 1 Kommunal peng (grundbelopp) Privat peng* Peng kr/år/barn ökning% ökning% Förskola 1-3 år ** - 30 tim/vecka tim/vecka Förskola 4-5 år ** - 30 tim/vecka tim/vecka Skolbarnomsorg 6 år ,5% ,5% 7-12 år ,5% ,5% Grundskolepeng * Förskoleklass ,2% ,3% Skolår ,2% ,9% Skolår ,2% ,4% Skolår ,2% ,6% * 3,4 Mkr har tillförts centrala medel på skolkontoret, varav 1 Mkr finansierats genom en minskning av den kommunala grundskolepengen. ** Förskolepengen har gjorts om avseende tidsintervaller och åldrar. Nu endast tid över och under 30 timmar/vecka. Åldrar indelade i 1-3, respektive 4-5 år. 0,5 Mkr har omfördelats från förskolepeng till nämndens buffert. * I privat peng ingår tillägg för elevhälsa, satsningar, administration och momskompensation samt avdrag för föräldraravgifter med kompensation för maxtaxa. Tillkommer privat regi Hyrespeng kr/år Förskola per 15-grupp Skola per 20-grupp momskomp kr/år Peng särskilt boende Ökning Individuella behov/vecka Timmar/ vecka Pris/ timme Pris/ dygn * Pris/ timme Pris/ dygn * % Grundpeng (tom plats) 1, ,7% Nivå 1 (7,4 timmar/vecka) 7, ,7% Nivå 2 (16,7 timmar/vecka) 16, ,7% Nivå 3 (22,2 timmar/vecka) 22, ,7% Nivå 4 (25,5 timmar/vecka) 25, ,7% Korttids (22,9 timmar/vecka) 22, ,7% Individuella utökningar ,7% *Inkluderar verksamhetskostnader 51kr/dygn Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme Peng kr/utförd timme kr/timme kr/timme ökn Ersättning kommunal utförare ,8% Ersättning privat utförare av service och omvårdnad* ,8% Ersättning privat utförare av enbart service** ,8% * Kompensation för overhead och moms ingår **Kompensation för overhead ingår

16 Bilaga 2 Taxor för kulturskolan Terminsavgifter En kurs Ytterligare kurser Hyra instrument Materialavgift konstkurs kr/termin 550 kr 300 kr/kurs 300 kr 300 kr Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

17 Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Trosa kommun Sammanträdesdatum KFN 2015/72 Tillägg till taxor för kulturskolan Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfulläktige besluta att införa en materialavgift på 300 kronor per termin för kulturskolans konstelever Ärendet Kulturskolans ämne konst som planeras starta vårterminen 2016 medför kostnader för förbrukningsmaterial, t ex färg och dukar. Vi vill att eleverna ska få använda material av god kvalitet och tycker därför att det är rimligt att ta ut en avgift utöver kursavgiften. Vi föreslår en materialavgift på 300 kronor per termin vilket är jämförbart med avgiften som våra musikelever betalar för instrumenthyra. 300 kronor per termin och elev täcker cirka hälften av materialkostnaderna i kulturskolans konstkurs. Yrkande Daniel Tukia (MP) och Tommy Setzman (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag med anledning av att de vill ha en avgiftsfri kulturskola. Lena Isoz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kulturoch fritidsnämnden beslutar i enlighet med Lena Isoz (M) yrkande om bifall till förvaltningens förslag. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse , Claes-Urban Boström, produktionschef och Johan Eklind, kulturchef. Taxor kulturskolan. Kopia till Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 7

18 REVIDERAD FRAMTIDSBUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2016 MED PLAN FULLMÄKTIGE FÖR EN MODERN OCH FRAMTIDSINRIKTAD KOMMUN

19 REVIDERING AV SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGET Socialdemokraternas budgetförslag gällande Trosa kommun 2016 med plan , presenterades i juni 2015 och grundar sig på våra tidiga lagda budgetar samt det valprogram vi presenterat för innevarande mandatperiod. Vi har en ny socialdemokratiskt ledd regering sedan 2014, vars politik inte får full kraft förrän Det innebar att de satsningar som görs till kommunerna för fler anställda i lågstadiet, mindre barngrupper i förskolan samt mer personal i äldreomsorgen inte funnits med i kommunens budgetanvisningar. Dessa satsningar framgår nu inte heller i den reviderade budgeten framlagd av den alliansstyrda majoriteten i Trosa. Det är dock klart att regeringens budget kommer att ha positiva effekter trots att det inte redovisats i alliansens framlagda reviderade budget. Vi kan nämna att regeringens satsning exempelvis på elevhälsan innebär kr för Trosa kommun, och att för 2016 kommer regeringen att avsätta hela 3 miljarder kr till höjda lärarlöner och 2 miljarder kr till äldreomsorgen. Socialdemokraterna anpassade sin skattesats till 21:26 inför budgeten 2015 och den skattesatsen kvarstår för Den alliansstyrda majoriteten har trots ett kärvt ekonomiskt läge inte valt att tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträde, och således är skattesatsen fastlåst för Socialdemokraternas tidigare budgetar har uttryckt att det behövs ett större politiskt ansvar för framtiden. Vi har tillfört ökade resurser till skolan, med en beställning att fördela resurserna mer efter behov. Likvärdig skola ger bättre kunskapsresultat. Det är därför glädjande att alliansen nu följer vår fördelning av elevpengen. Dock, beklagligt nog, inte med uppdrag att låta Humanistiska nämnden ta fram en fördelningsnyckel för en mer likvärdig skola. Förskolans omfördelning till Humanistiska nämndens buffert, som alliansens väljer att kalla det, innebär en besparing på kr på förskolan. Socialdemokraterna prioriterar förskolan och förstärker förskolans bestämmande över medlen. Ett aktivt arbete från ekonomikontoret genom införandet av komponentavskrivning har inneburit att 5 miljoner kr har kunnat tas från Teknik- och servicenämndens budgetram och omfördelats till Vård- och omsorgsnämnden med 4 miljoner kr, samt som extra buffert på 1 miljon kr på finansen som en extra buffert för planerat underhåll. Trots att de besparingar som är inlagda i plan för på 10 miljoner kr ännu inte är beslutade väljer socialdemokraterna att också använda de förutsättningar som alliansen har i sin reviderade budget. 2

20 FÖRSLAG TILL BESLUT Socialdemokraterna föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1. att anta Socialdemokraternas förslag till framtidsbudget för 2016 med flerårsplan för med följande revideringar. 2. att skattenettot revideras enligt SKL:s skatteprognos per 8 oktober Skatteintäkterna är 2,4 Mkr lägre än vad som beräknades under våren. 3. att internräntan fastställs till 1,5 procent för att minska nämndernas budget för kapitaltjänstkostnader till följd av införande av komponentavskrivningar samt sänkt internränta till 1,5 procent. Fördelning sker enligt nedan: - Kultur- och fritidsnämnden tkr - Teknik- och servicenämnden tkr - Finansförvaltningens intäkter för internränta minskas med 24 Mkr 5. att minska respektive öka internhyran till följd av komponentavskrivningsmetod och lägre internränta: - Humanistiska nämnden tkr - Kultur- och fritidsnämndens -930 tkr - Teknik- och servicenämnden +407 tkr för tomställda lokaler 6. att minska Teknik- och servicenämndens budgetram med tkr för planerat underhåll som redovisas som investering från att utöka investeringsbudgeten med planerat underhåll för fastigheter med tkr och för gator/park med tkr, totalt tkr. 8. att utöka Vård- och omsorgsnämndens budgetram med tkr för ökade kostnader för funktionsnedsatta. 9. att utöka Humanistiska nämndens budget med 556 tkr för modersmålsundervisning. 10. att genomföra besparingar på totalt 556 tkr enligt följande: - Kommunstyrelsen -348 tkr - Kultur- och fritidsnämnden -40 tkr - Miljönämnden -10 tkr - Revision -8 tkr - Finansförvaltning -150 tkr 11. att pengabelopp fastställs för grund- och förskola enligt bilaga att fastställa pengabelopp för hemtjänst och särskilt boende enligt bilaga att införa materialavgift för Kulturskolans konstelever med 300 kr/ termin. Kulturskolans taxor redovisas i bilaga att uppdra till kultur och fritidsnämnden att ansöka hos statens kulturråd om statsbidrag för att främja låga avgifter i den kommunala musik- och kulturskolan. 15. att Kommunfullmäktiges mål nummer 19, Avsättning till kommande pensioner, tas bort. 3

21 BILAGOR: Socialdemokraternas resultatbudget Socialdemokraternas driftbudget 2016 Socialdemokraternas investeringsbudget 2016 inräknat planerat underhåll Socialdemokraternas Pengbelopp för förskola, skolbarnomsorg, grundskola, hemtjänst, särskilt boende samt hyrespeng avseende förskola och skola. Taxor för kulturskolan. 4

22 RESULTATBUDGET (TKR) Invånare Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:26 21:26 21:26 21:26 21:26 Socialdemokraterna Bokslut Budget prognos Budget Plan Plan Skatteprogn oktober aug Verksamhetens intäkter Därav jämförelsestörande poster Verksamhetens kostnader Därav jämförelsestörande poster Nettobesp med mkr ingår ovan Nya satsningar Avskrivningar skattekollektivet Avskrivningar avgiftskollektivet Central buffert=1,5 % verks kostn Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Slutavräkning skatt Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringspost Utjämning LSS Införandebidrag 151 Strukturbidrag Fastighetsavgift Skattenetto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Försäljning fonder/pensionsföräkring Öronmärkning, 8 mkr Balanskravsresultat Resultatmål 1% skattenetto

23 DRIFTBUDGET höst (TKR) Socialdemokraterna 2015 Budget 2016 Budget Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kommunstyrelse Politisk ledning Kommunkontor Ekoutskottet Central buffert Humanistisk nämnd Barnomsorg o utbildning * Individ och familjeomsorg Kultur- o fritidsnämnd * Vård- & omsorgsnämnd Teknik o service skatt * Samhällsbyggnadsnämnd Miljönämnd Revision Övr kommungem poster Pensioner Kommmungem Omställningsk/resultatöverf Buffert följder komponentavskr Tot skattefin verks Affärsdriv verks Finansiering Avräkning internränta Skattenetto Finansiella kostnader Öronmärkning Total * Komponentavskrivningar på investeringar införs 2016 och internräntan sänks till 1,5 %. Det minskar kostnaderna och därmed budgetramarna. Även hyrespengen för skola/förskola sänks till följd av komponentavskrivning/ränta.

24 Investeringsbudget anläggningar (tkr) Tillägg och förändringar är fetmarkerade i förslag inför budgetberedningen Projekt Överfört Budget Plan Plan Plan Plan skattefinansierade från Stabilisering skredriskområden Statsbidrag Fritidsanläggningar och Fastigheter Renovering Safiren X Fler avdelningar Väsby fsk X Entré Väsby fsk X Investeringsreserv Fastigheter X X X X X Nytt tak Trosa Vårdcentral X Renovering Trosa VC X X X Upprustning utemiljö förskolor/skolor X X X X X Markförberedelser plugin skolor/förskolor X Fageräng belysning/personalutrymme X Renovering Fagerängs förskola * X X Fagerhult flytt-förskoleutredning* X Förvärv Sockenstugan+renovering 500 dyrare X Ytrenovering Kyrkskolan X X X Ytrenovering Fornbyskolan X X X Skolgården Hedeby/Fornby X X Hedeby hemkunskap X Hasselbacken ytskickt och utemiljö X X Tomtaklint förskola* X X X Tomtaklints förskola entre* X Skärgårdens förskola* X Parkourbana med Skateramp X Välutnyttajade lekparker X X Utegym för alla i Vagnhärad X Seniorgym X Häradsvallen X X Skärlagsvallen X Lånesta gård upprustning X Muddring Tureholmsviken X X X X Utbyggnad Baltic-bryggan X Köp/Ombyggnation Verktyget 4 X Reparationer/underhåll Verktyget X X X X Omläggning tak Industrigatan 8 o 8A + ommålning X Rekreationsområde hamnen/toa/dusch/trädäck X Grusad GC-väg Lånesta-Hagarna X Grusad parkering med belysning Lånesta 40 platser X Planerat underhåll (tidigare driftbudget) X X X X Summa * Innan utredning

25 Överfört Budget Plan Plan Plan Plan Gator och parker från Trafiksäkerhetsåtgärder X X X X X Lekplatser X X X X X Utveckling parker grönmiljö X X X X X Utbyte av armaturer X X X X X Renovering Busstorget Strandskoning, proj. X Proj Trosaån X Trafiksäkerhet Vagnhärad/Trosa X X Arbete utifrån gång/cykelväg analys X X X GC/Skolväg Västerljung-Vagnhärad X Laddstolpar för elbilar X X X Kyrskolans väntplats för buss X Hamnen spontning etapp 2 av 3 X Trygga/Folkhälsa/ Rådens prio X X X Planerat underhåll (tidigare driftbudget) X X X X Summa TOTALSUMMA Investeringsbudget anläggningar (tkr) Projekt Överfört Budget Plan Plan Plan Plan avgiftsfinansierade från Överföringsledning Trosa-Vagnhärad X X Återvinningsstation Källvik X Allégatan X Proj. Vattentäkt/-verk Sörtuna X Ny huvudvattenledning Sörtuna X Renovering Vagnhärads vattentorn X Pumpstationer Gunnarstensgatan X Nyängen etapp 2 vattenledning X Stationsvägen spillvattenledning Åtg Vhd ARV Pumpstation Högbergsgatan X VA Skärlagsgatan Skärlagsparken dagvattenmagasin X Kalkbruksvägen vatten- och spillvattenledning X VA-utbyggnad Öbolandet, etapp 3 Återvinning Västerljung X Pumpstation Gunnarstensgatan X Ny centrifug Trosa ARV X Summa avgiftsfinansierat

26 Investeringsbudget nämnderna (tkr) Projekt Överfört Budget Plan Plan Plan Plan skattefinansierade från Humanistisk nämnd Inventarier skolkontoret Inventarier förskolor/skolor Skolbiblioteksinventarier Inventarier socialkontoret Kultur och Fritid Inventarier Oförutsett Vård och omsorg Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier mm Samhällsbyggnadsnämnd Inventarier kontoret Förbifart Trosa Teknik och servicenämnd Städutrustning Köksutrustning Inventarier tekniska kontoret Traktor Arbetsmarknadsenheten 350 Kommunstyrelse IT-investeringar IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering) Inventarier kommunkontoret Läsplattor politiker ny mandatperiod Investeringsreserv Delsumma nämnder Summa skattefinansierade Totalt

27 Peng förskola och skola Kommunal peng (grundbelopp) Peng kr/år/barn ökning% Förskola 1-3 år ** - 30 tim/vecka tim/vecka Förskola 4-5 år ** - 30 tim/vecka tim/vecka Skolbarnomsorg ** 6 år ,8% 7-12 år ,8% Grundskolepeng*** Förskoleklass ,8% Skolår ,8% Skolår ,8% Skolår ,8% *Förskolan förstärktes 2013 med som lades centralt för behovsstyrd fördelning. **Skolbarnomsorgen förstärks med ***Grundskolan förstärktes 2013 (Rödgrön budget)med och 2014 med ytterligare som läggs centralt för behov satsning på åk 7-9 samt till åk 1-5 för utökad undervisning matematik förstärkning åk 1-9 med Hyrespeng kr/år Förskola per 15-grupp Skola per 20-grupp Peng särskilt boende Tillkommer privat regi momskomp kr/år Ökning Individuella behov/vecka Timmar/ vecka Pris/ timme Pris/ dygn * Pris/ timme Pris/ dygn * % Grundpeng (tom plats) 1, ,7% Nivå 1 (7,4 timmar/vecka) 7, ,7% Nivå 2 (16,7 timmar/vecka) 16, ,7% Nivå 3 (22,2 timmar/vecka) 22, ,7% Nivå 4 (25,5 timmar/vecka) 25, ,7% Korttids (22,9 timmar/vecka) 22, ,7% Individuella utökningar ,7% *Inkluderar verksamhetskostnader 51kr/dygn Hemtjänstpeng beviljad och utförd tid per timme Peng kr/utförd timme kr/timme kr/timme ökn Ersättning kommunal utförare ,8% Ersättning privat utförare av service och omvårdnad* ,8% Ersättning privat utförare av enbart service** ,8% * Kompensation för overhead och moms ingår **Kompensation för overhead ingår Obekväm arbetstid ersätts enligt verkligt utfall + PO påslag för alla utförare

28 Bilaga 2 Taxor för kulturskolan Terminsavgifter En kurs Ytterligare kurser Hyra instrument Materialavgift konstkurs kr/termin 550 kr 300 kr/kurs 300 kr 300 kr Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

29

30 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2015/138 Förvärv av aktier i Trosa Fibernät AB Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att kontant från Trosabygdens Bostäder AB förvärva aktier à kronor i Trosa Fibernät AB för totalt kronor. att Trosa Fibernät AB därigenom blir helägt av kommunen. att uppdra till ägarombudet att överlämna föreliggande beslut till bolagsstämman att fastställas enligt fullmäktiges förslag. Ärendet Trobo erbjuder kommunen att förvärva Trobos återstående aktieinnehav i Trofi för totalt 3 Mkr. Sedan Trofi bildades har Trobo haft ett aktieinnehav i bolaget. Fram till och med 2013 ägde Trobo bolaget till 100 procent. Under 2014 förstärktes Trofis kapital med nyemitterade aktier och kanalisationen övertogs från kommunen för totalt 5 Mkr. Under våren 2015 förvärvade kommunen nyemitterade aktier i Trofi. I och med detta äger kommunen idag aktier för 11 Mkr i bolaget samtidigt som Trobos aktieinnehav uppgår till 3 Mkr. Kommunens ägarandel i bolaget är därför 78,6 procent. Genom att kommunen köper Trobos återstående aktieandel i Trofi kommer kommunen att vara helägare av bolaget Effekten för Trosa kommuns ekonomi blir att kommunens finansiella omsättningstillgångar minskar med 3 Mkr på balansräkningen och att de finansiella anläggningstillgångarna ökar med 3 Mkr. Ärendets beredning Trosabygdens bostäder AB, styrelse , 153 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith Kopia till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 14

31 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2015/ Ekonomichef Margareta Smith Tel Förvärv av aktier i Trosa Fibernät AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att kontant från Trosabygdens Bostäder AB förvärva aktier à kronor i Trosa Fibernät AB för totalt kronor. att Trosa Fibernät AB därigenom blir helägt av kommunen. att uppdra till ägarombudet att överlämna föreliggande beslut till bolagsstämman att fastställas enligt fullmäktiges förslag. Ärendet Trobo erbjuder kommunen att förvärva Trobos återstående aktieinnehavet i Trofi för totalt 3 Mkr. Sedan Trofi bildades har Trobo haft ett aktieinnehav i bolaget. Fram till och med 2013 ägde Trobo bolaget till 100 procent. Under 2014 förstärktes Trofis kapital med nyemitterade aktier och kanalisationen övertogs från kommunen för totalt 5 Mkr Under våren 2015 förvärvade kommunen nyemitterade aktier i Trofi. I och med detta äger kommunen idag aktier för 11 Mkr i bolaget samtidigt som Trobos aktieinnehav uppgår till 3 Mkr. Kommunens ägarandel i bolaget är därför 78,6 procent. Genom att kommunen köper Trobos återstående aktieandel i Trofi kommer kommunen att vara helägare av bolaget Effekten för Trosa kommuns ekonomi blir att kommunens finansiella omsättningstillgångar minskar med 3 Mkr på balansräkningen och att de finansiella anläggningstillgångarna ökar med 3 Mkr. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef Bilaga: Skrivelse från Trobo (och senare styrelseprotokoll) 1

32

33 Trosa Trosa kommun Erbjudande att förvärva aktiepost i Trosa Fibernät AB Sedan bildandet av Trosa Fibernät AB 2009 har Trosabygdens Bostäder AB haft en ägarroll, först genom insats med aktiekapital 3 MSEK och sedan även med tillhandahållande av administration och likvida medel. Trosa kommun har styrt bolaget genom avtal om utbyggnad, ägardirektiv samt genom att sätta in aktiekapital i emissioner totalt 11 MSEK. Kommunens ägarandel i dagsläget är 78,6% och föreslås bli 100 % När Trosa Fibernät AB nu expanderar i enlighet med bredbandsstrategin ser Trosabygdens Bostäder AB inte något behov av att kvarstå som aktieägare. Att kommunen skulle bli ensam aktieägare medverkar även till beslutad samordning mellan kommunen och bolagen. Trosabygdens Bostäder AB har därför beslutat att erbjuda Trosa kommun att per förvärva aktiepost om 3000 st aktier med kvotvärde 1000 SEK till nominellt värde, totalt 3 MSEK i Trosa Fibernät AB. Trosabygdens Bostäder AB Lennart Ekerbring VD Trosabygdens Bostäder AB Organisationsnummer Bankgiro Trosalundsgatan 4 Telefon Postgiro hyror TROSA Fax Postgiro övrigt

34

35 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2015/135 Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) medarbetarenkät Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att lägga informationen om medarbetarenkäten till handlingarna. Ärendet Trosa kommun har för tre gången genomfört Sveriges kommuner och landstings (SKL) gemensamma medarbetarenkät, Hållbar MedarbetarEngagemang HME. Undersökningen omfattar totalt 9 frågor som tar sin utgångspunkt i tre huvudområden: motivation, ledarskap och styrning. Under 2013 och t.o.m. oktober 2015 har drygt 150 kommuner och ett antal landsting genomfört enkätundersökningen en eller flera gånger. Fördelen med att utgå ifrån en gemensam enkät är att resultaten blir jämförbara. Resultaten går dessutom att bryta ner per huvudområde (motivation, ledarskap och styrning) och jämföra mellan verksamhetsområden, d.v.s. grundskola, förskola, hemtjänst o.s.v. Kommunfullmäktiges mål är satt till 80 procent, d.v.s. 80 procent av alla som har svarat på enkäten ska svara med betyget 4-5 sammanvägt på samtliga 9 enkätfrågor för att målet ska uppfyllas. Trosa kommun har, med ett resultat på 89 procent, överträffat detta högt ställda mål. Fullmäktiges mål överträffas dessutom inom alla tre huvudområden motivation, ledarskap och styrning. Den totala svarsfrekvensen har varje år legat på en mycket hög nivå och gör så även detta år. Totalt har 660 individer svarat på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 94 procent. Svarsfrekvensen är dessutom hög och jämn inom samtliga nämnder/verksamheter. Trosa kommun är, med ett total-index på 85 poäng, bäst av alla kommuner som rapporterat in sina resultat under Trosa kommun placerar sig därigenom på en förstaplats för tredje året i rad. Men då ska noteras att alla kommuner som genomfört enkäten under 2015 ännu inte har rapporterat in sina resultat. Forts. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 15

36 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum Forts. 152 Yrkanden Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar på följande tillägg: att ärendet kompletteras med en redogörelse avseende arbetet med att ta fram en fördjupad kunskap avseende medarbetarna i Trosa kommun i enlighet med fullmäktiges diskussion Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och avslag till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden ställer först proposition på Daniel Portnoffs (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande mot avslag av detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse från personalchef Torbjörn Unnebäck Kopia till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 16

37 Kommunstyrelsen Kommunkontoret Torbjörn Unnebäck Personalchef Tjänsteskrivelse Datum Dnr KS 2015/135 Hållbar MedarbetarEngagemang (HME) medarbetarenkät Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att lägga informationen om medarbetarenkäten till handlingarna. Sammanfattning Trosa kommun har för tre gången genomfört Sveriges kommuner och landstings (SKL) gemensamma medarbetarenkät, Hållbar MedarbetarEngagemang HME. Årets resultat visar att 89 procent är de anställda är nöjda eller mycket nöjda utifrån områdena motivation, ledarskap och styrning. Resultatet är på samma höga nivå som föregående års mätning och 9 procent högre än kommunfullmäktiges målsättning som är 80 procent. Jämförs resultatet utifrån ett index med en skala på är det totala värdet 85 poäng för Trosa kommun, vilket är samma notering som gjordes i föregående års mätning. Det kan jämföras med 78 poäng som är medelvärdet för de 106 kommunerna som har genomfört och rapporterat in sina resultat till SKL för 2014 och t.o.m. oktober Ärendet Den gemensamma medarbetarundersökningen som genomförs årligen kallas för Hållbar MedarbetarEngagemang (HME). Totalt rör det sig om 9 frågor som tar sin utgångspunkt i tre huvudområden: motivation, ledarskap och styrning. Under 2013 och t.o.m. oktober 2015 har drygt 150 kommuner och ett antal landsting genomfört enkätundersökningen en eller flera gånger. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram de gemensamma enkätfrågorna som bedöms komma att bli en standard för många kommuner och landsting i framtiden. Fördelen med att utgå ifrån en gemensam enkät är att resultaten blir jämförbara. Resultaten går dessutom att bryta ner per huvudområde (motivation, Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

38 TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(5) Kommunstyrelsen ledarskap och styrning) och jämföra mellan verksamhetsområden, d.v.s. grundskola, förskola, hemtjänst o.s.v. Kommunfullmäktiges mål är satt till 80 procent, d.v.s. 80 procent av alla som har svarat på enkäten ska svara med betyget 4-5 sammanvägt på samtliga 9 enkätfrågor. Nedan kan konstateras att Trosa kommun, med ett resultat på 89 procent, överträffar detta högt ställda mål. Fullmäktiges mål överträffas dessutom inom alla tre huvudområden motivation, ledarskap och styrning. Trosa KF Jämf. Trosa HME-enkäter Andel Mål SKL (2014) 2015 index index Motivation (89%) 90% 80% (85) 86 (79) 79 Ledarskap (88%) 86% 80% (84) 84 (77) 76 Styrning (87%) 88% 80% (84) 84 (79) 79 Totalt (89%) 89% 80% (85) 85 (78) 78 Den totala svarsfrekvensen har varje år legat på en mycket hög nivå och gör så även detta år. Totalt har 660 individer svarat på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 94 procent. Svarsfrekvensen är dessutom hög och jämn inom samtliga nämnder/verksamheter. Trosa kommun är, med ett total-index på 85 poäng, bäst av alla kommuner som rapporterat in sina resultat under Trosa kommun placerar sig därigenom på en förstaplats för tredje året i rad. Men då ska noteras att alla kommuner som genomfört enkäten under 2015 ännu inte har rapporterat in sina resultat. Torbjörn Unnebäck Personalchef Bilagor 1. Hållbar MedarbetarEngagemang frågeställningar och resultat

39 TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 3(5) Kommunstyrelsen Bilaga 1

40 TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 4(5) Kommunstyrelsen

41 TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 5(5) Kommunstyrelsen

42

43 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Trosa kommun Sammanträdesdatum Dnr KS 2014/19 Ny översiktsplan för Trosa kommun Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny översiktsplan för Trosa kommun. Ärendet Under ledning av kommunstyrelsens planutskott har Samhällsbyggnadskontoret utarbetat ett förslag till ny översiktsplan för Trosa kommun. Under perioden juli september 2015 har ett reviderat förslag varit ute på granskning. Utifrån de yttranden som inkommit under granskningstiden har endast mindre justeringar gjorts i planhandlingen. Efter genomgång av inkomna yttranden och gjorda revideringar i planhandlingen har Planutskottet lämnat föreliggande förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande. Protokollsanteckning Robin Dall (MP) medges lägga bifogad anteckning till protokollet (bilaga 1). Bertil Malmberg (SD) biträder Miljöpartiets och Vänsterpartiets protokollsanteckning. Ärendets beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens planutskott , 119 Kopia till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 17