PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30-12:20 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (m) Ordförande Janette Olsson (s) Vice ordförande Jan Rohlén (s) Christian Andersson (fp) Gunnar Pettersson (kd) tjänstgörande ersättare Ersättare Marie Nilsson (s) Övriga Camilla Blomqvist Socialchef Catarina Svenningsson Ekonom Bosse Karlsson Enhetschef IFO 78 Eva Källén Vård och äldreomsorgschef Lars-Göran Berg Kommundirektör Ingela Sollid Sekreterare Justeringsdag: Paragrafer: Justerare: Janette Olsson Ingela Sollid Lillemor Arvidsson Janette Olsson Sekreterare Ordförande Justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Ingela Sollid Justerar

2 Aktuell information från IFO... 3 Ekonomisk uppföljning tom oktober 2011, IFO... 4 Driftsökning Kajutan... 5 Ansökan om verksamhetsbidrag från Kvinnojouren i Stenungsund för Delårsrapport från Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn... 7 Förslag till Arbetsmarknadspolitiskt program, för synpunkter... 8 Aktuell information från Vård- och äldreomsorgen... 9 Ekonomisk uppföljning tom oktober 2011, Vård och äldreomsorg Information från Projektgruppen inom Vård och Äldreomsorg Nya bostäder för äldre - Trygghetsboende som kompletterande verksamhet Justeras 2

3 73 Diarienummer 0101/11 Aktuell information från IFO Socialchefen informerar om följande VÄSTBUS Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik; uppgifter och organisering. Sociala utskottet lägger informationen till handlingarna. Justeras 3

4 74 Diarienummer 0881/11 Ekonomisk uppföljning tom oktober 2011, IFO Sammanfattning IFO prognostiserar ett underskott på tkr och arbetar intensivt med att få budget i balans. Det prognostiserade underskottet består av tkr i försörjningsstöd, tkr i placeringar, 980 tkr avseende personlig assistans samt 870 tkr egna gruppboende LSS. Verksamheten följer noga den ekonomiska utvecklingen och har god kännedom i vad underskottet består av. Det är 800 tkr i differens mellan besparingsåtgärder och prognostiserat resultat. Verksamheten föreslår sociala utskottet att avvakta bokslutets resultat innan bedömning görs om eventuellt ytterligare åtgärder är aktuella för att få budget i balans. Bakgrund Sedan förra uppföljningen har IFO fått tillskott i budget för Höjdpunkten motsvarande tkr. Ett omfattande arbete med åtgärder pågår för att få budgeten i balans. Från årsskiftet kommer verksamheten att verkställa tkr av de tkr i besparingsåtgärder som sociala utskottet beslut om. Övriga åtgärder planerar man att verkställa under Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning oktober 2011 Försörjningsstödets utveckling Sociala utskottet beslutar att avvakta bokslutets resultat innan bedömning om eventuellt ytterligare åtgärder är aktuella för att få budget i balans inom IFO. Justeras 4

5 75 Diarienummer 0977/11 Driftsökning Kajutan Sammanfattning IFO har ett icke verkställt beslut gällande boende enligt LSS vilket innebär vite om det inte verkställs inom ca åtta nio månader. Ytterligare tre ansökningar om boende har inkommit där det är troligt att den enskilde beviljas boende enligt LSS. Lägenheten bredvid Kajutans gruppboende på Janssons väg, har varit till salu och kommunens fastighetsavdelning har haft kontakt med bostadsrättsföreningen samt undersökt möjligheterna att bygga om lägenheten till två servicelägenheter. Kommunen har köpt lägenheten och verksamheten har för avsikt att knyta den nya lägenheten till Kajutans gruppboende. Det innebär en ökad driftskostnad för verksamheten i form av hyreskostnader och personal motsvarande kr/år. Bakgrund Verksamheten arbetar strategiskt med boendeplanering och enligt investeringsplan ska ett boende vara i drift under Behovet av boenden är dock mer akut än så då tre ansökningar om boende enligt LSS har inkommit under oktober november En ansökan bifölls och övriga kommer troligen att bifallas inom kort. Om inte kommunen kan verkställa beslut om boende måste kommunen betala vite som motsvarar kostnaden för boende/månad. Vite utdöms ca nio månader efter beslut om bifall om inte beslutet är verkställt. Det innebär att Stenungsunds kommun måste erbjuda boende senast i augusti 2012 för att inte bli föremål för vite. Vitesnivån är ca kr/månad/person fram tills beslutet är verkställt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Yrkanden Ordföranden föreslår att kostnaden, kr, ska inarbetas i verksamhetens budgetram för Ledamoten Janette Olsson (s) föreslår att sociala utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att göra en ramjustering motsvarande den utökade kostnaden för driften, kr, i IFO:s budget inför Sociala utskottet beslutar att kostnaden, kr, ska inarbetas i verksamhetens budgetram för Ledamöterna Janette Olsson och Jan Rohlén reserverar sig mot beslutet. Justeras 5

6 76 Diarienummer 0892/11 Ansökan om verksamhetsbidrag från Kvinnojouren i Stenungsund för 2012 Sammanfattning Kvinnojouren är en viktig samarbetspartner i arbetet för kommunens målsättning att bidra till att tillgodose invånarnas behov av trygghet, omsorg och livskvalitet genom tidigare förebyggande insatser, utifrån den enskildes behov och att i det akuta skedet kunna ge kvinnor och barn ett skyddat boende. Kvinnojourens styrelse träffar representanter från individ- och familjeomsorgen cirka 2 ggr/år för att diskutera samarbete och erfarenhetsutbyte. Kvinnojouren ansöker om kr i verksamhetsbidrag för Med ett bidrag från Stenungsunds kommun om kr förutsätts att Kvinnojouren inte tar ut avgifter för kvinnor/barn skrivna i Stenungsunds kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ansökan med budget Sociala utskottet beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att bevilja Kvinnojouren i Stenungsund bidrag för verksamhetsåret 2012 med kronor. Expedieras till: Kommunstyrelsen Justeras 6

7 77 Diarienummer 0897/11 Delårsrapport från Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet styrelse för Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn har beslutat godkänna ekonomisk delårsrapport och förvaltningsberättelse för perioden januari t o m augusti 2011 samt överlämnat rapporterna till kommunen för kännedom. Sociala utskottet beslutar att lägga rapporterna till handlingarna. Justeras 7

8 78 Diarienummer 0369/11 Förslag till Arbetsmarknadspolitiskt program, för synpunkter Den tillfälliga beredning som jobbar med utvärdering och översyn av det Arbetsmarknadspolitiska programmet har, förutom att göra en översyn och utvärdera, också tagit fram förslag till nytt programpunkter. Förslaget har remitterats till Sociala utskottet för inhämtande av eventuella synpunkter. Beredningens sekreterare Bosse Karlsson redovisar för det framtagna underlaget och utskottets ledamöter framför sina frågor och synpunkter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till arbetsmarknadspolitiskt program - ej remissbehandlat arbetsmaterial Sociala utskottet tackar för informationen. Justeras 8

9 79 Diarienummer 0102/11 Aktuell information från Vård- och äldreomsorgen Vård och äldreomsorgschefen informerar om följande: Ansökningar till särskilt boende. Närområdesplan. Begäran om komplettering av handlingar till Socialstyrelsen, mer info i januari. Sociala utskottet lägger informationen till handlingarna. Justeras 9

10 80 Diarienummer 0881/11 Ekonomisk uppföljning tom oktober 2011, Vård och äldreomsorg Sammanfattning Vård och Äldreomsorg prognostiserar ett underskott netto 2011, med tkr. Om man exkluderar medel för verksamheter som ej kommit i gång under 2011 hamnar prognosen för 2011 på ett underskott med tkr. Underskottet kan relateras till att verksamheten såg en minskad flexibilitet i planering av dag inom hemtjänsten efter att Lov infördes. Verksamheten gjorde initialt en översyn av bedömd tid av alla insatser för att se att de låg rätt i förhållande till behovet av tid för att utföra insatserna. Därefter planerades insatserna ut och målet var att få en så god dagsplanering som möjligt, med sk 70 % nyttjande grad. Det vill säga att kringtiden, tid som ej direkt gäller omsorg och vård om omsorgstagare skulle minska. Samtidigt lade man även in tid för förflyttning mellan omsorgstagare vilket har genererat ökade kostnader. Ledning & administration Visar ett överskott om 400 tkr relaterat till utbildning och handledningsmedel som inte använts. En förändring med 200 tkr från augusti uppföljningen då verksamheten har fått ökade kostnader av köpt konsulttjänst. Anhörigkonsulent Visar ett överskott om 550 tkr då tjänsten blivit tillsatt senare än beräknat. Hemtjänst Hemtjänsten prognostiserar totalt ett underskott om tkr. Ledningsgrupp hemtjänst visar ett överskott (200 tkr) vilket kan förklaras av att man inte kommit igång fullt ut med itrelaterade verksamhetssystem inom hemtjänsten (800 tkr) samt att man har en ofinansierad enhetschefstjänst (-600 tkr). De geografiska områdena visar ett underskott ( tkr) varav ( tkr) kan härledas till behov av nästan kontinuerlig nattförstärkning pga. ökade volymer och vårdtyngd. Hemsjukvård Hemsjukvården visar ett överskott med ca 550 tkr pga. att man klarat att bedriva sommarens tillsättning av personal effektivt. Särskilt boende Särskilda boende prognostiserar totalt ett överskott med tkr. Förklaring till detta är här ligger de medel avseende 20 nya boendeplatser som ej kommer att utnyttjas pga senareläggning av öppnandet (2 943 tkr). forts 80 Justeras 10

11 Forts 80 Övrig verksamhet på Tallåsen gör dock ett underskott med ca ( tkr) som kan relateras till två ofinansierade korttidsplater som använts konstant under året, detta har under vissa perioder krävt ökad personalbemanning. Under årets första månader var det även hög vårdtyngd pga magsjuka och influensa. Vård och äldreomsorg har blivit vitesbelagd för att verksamheten under 2010 inte kunde erbjuda boendeplats inom skälig tid (-422 tkr) del som inte blivit ramjusterad är 195 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning oktober 2011 Sociala utskottet beslutar att ge verksamhetschefen i uppdrag att fortsätta genomföra planerade åtgärder för att få budget i balans. Justeras 11

12 81 Diarienummer 0827/11 Information från Projektgruppen inom Vård och Äldreomsorg Information om arbetet i verksamheten och från gårdagens möte med styrgruppen. Konsulten kommer att avsluta sitt arbete inom kort. Vård- och äldreomsorgschefen och Kommundirektören kommenterar olika förslag till förvaltningsorganisation. Sociala utskottet stöder enhälligt förslag med en organisation med en verksamhetschef som leder hela verksamheten. Sociala utskottet anser att den politiska styrgruppen bör fortsätta sitt arbete tillsammans med berörda chefstjänstemän för att följa verksamheten. Styrgruppsmötena förläggs i anslutning till sociala utskottets möten Justeras 12

13 82 Diarienummer Nya bostäder för äldre - Trygghetsboende som kompletterande verksamhet Kommunstyrelsen samt förvaltningen har i särskilda skrivelser och beslut berett frågan om ett nytt äldreboende i centrum på C W Borgs väg. Behovet av det nya boendet är väl dokumenterat såväl evidensmässigt som statistiskt med utgångspunkt från tillväxten av enskilda i åldersgruppen. Det finns dock skäl för kommunen att beakta lagstiftningens åläggande av olika åtgärder för att tillgodose enskildas behov av bostäder och omvårdnad och samtidigt beakta såväl valfrihet som gällande värdegrunder. Förvaltningens bedömning är att det i kommunen finns ett behov av annan form av boende som en mellanform men ändå med stor flexibilitet och med utgångspunkt från de värderingar som socialstyrelsen lyfter fram. Kommundirektören föreslår i PM ett nytt gemenskapsboende (trygghetsboende) med service och omvårdnad efter behov som ett komplement till äldreboendet på CW Borgs väg. Förslaget innebär att kommunen skapar en ny typ av boende för målgruppen äldre. Förslaget innehåller ett konkret förslag på lokalisering av trygghetsboende. Det finns en möjlighet att kommunen kan få hyra lägenheter som kan uppföras på Stenungsön. I anslutning till Stenungsögårdens matservering med utsikt över fjorden kan ett helt nytt trygghetsboende uppföras. Den ideella föreningen Stenungsögården är beredd att verka för uppförande av sådan fastighet som kommunen kan få hyra. Stenungsögårdens roll är enbart att vara fastighetsägare samt utifrån de boendes egna val sälja viss måltidsproduktion. Med tanke på verksamhetens utformning och karaktär är det förvaltningens uppfattning att det är kommunen som bör bedriva omvårdnadsverksamheten i egen regi inom ramen för kommunens hemtjänst. Enskilda kan antingen köpa tilläggstjänster helt på RUT-marknaden eller ansöka om de tjänster som kommunen tillhandahåller via LOV. Genom hyresavtal och delvis användning av befintliga fastigheter kan investeringen och därmed hyresnivåerna hållas på rimliga nivåer. Varje boendegrupp har eget kök men den sk Västergårdens storkök och matsal skulle kunna användas utifrån hyresgästernas egna val. Forts Justeras 13

14 Forts 82 En sådan verksamhet står inte i strid eller i konkurrens med förslaget till särskilt boende på CW Borgs väg. Även om förslag till boende på Stenungsön medför krav på ändring i detaljplanen bedöms utvecklingstiden mellan beslut och inflyttning ca 24 månader under förutsättning att planarbetet löper effektivt. Förslaget innebär i sig att omvårdnadsbehov som redan finns inom hemtjänsten antingen omflyttas till mer effektiv och kvalitativ verksamhet eller att det klart dokumenterade tillväxtbehovet av hemtjänst på mellan 3-4 procent om året kan hanteras mer kostnadseffektivt, så att den naturliga ökningen av efterfråga blir relativa mer begränsad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse PM Sociala utskottet tackar för dagens information. Ärendet återkommer i januari Justeras 14