ÅRSREDOVISNING 2013 E4 vid Hudiksvall. Foto: NTF Gävleborg 1

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 E4 vid Hudiksvall. Foto: NTF Gävleborg 1

2 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF Verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Representation... 5 Årsmötet i Bollnäs... 5 Kansliet... 6 Trafikolyckorna i länet... 6 Samverkan i trafiksäkerhetsarbetet... 7 Nationella projekt... 7 Media och pressmeddelanden... 8 Landstinget Gävleborg... 8 Säker Trafik Vänerland AB/Säker Trafik Jönköping AB... 8 Trafiklotteriet... 9 Samarbeten... 9 Medlemmar... 9 Historik..10 Ekonomi 14 2

3 Ordförande har ordet Ytterligare ett verksamhetsår är till ända för NTF Gävleborg. Det har liksom det föregående varit händelserikt. Det är fortfarande så att sviterna efter konkursen för Säker Trafik Sverige AB fortsätter. På nationell nivå pågår omorganisation av förbundet. Det har ännu inte riktigt funnit sina former, men kommer förhoppningsvis att göra det under innevarande år (2014). Ett antal länsförbund har lagt ner sin verksamhet av rent ekonomiska skäl. Några till är på gång, eller har mycket låg aktivitetsgrad. Den nationella ledningen har ändå målsättningen att verksamhet ska bedrivas över hela landet. Det är för övrigt ett villkor för att få nationella projekt tilldelade från Trafikverket. Det betyder att de län som har kvar verksamhet måste bistå varandra. För NTF Gävleborg betyder det att vi från halvårsskiftet 2013 tagit på oss samordningen inom vår region, som omfattar Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland. Hur detta ska fungera rent praktiskt är i skrivande stund oklart. För vår del har vi i syfte att minska kostnaderna flyttat vårt kontor till Falun. Vi samlokaliserar med NTF Dalarna och Säker Trafik Dalarna AB. Det innebär att vår personal får tillgång till kollegor och kan få hjälp med utskick och annan administrativ hjälp. För verksamheten i Gävleborg betyder det att vi får mera resurser till trafiksäkerhetsarbetet inom länet, dessutom till en lägre kostnad. Vår ekonomi är stabil och vi kan se framtiden an med tillförsikt. Vi har en bra ekonomisk buffert och det tänker vi ha även framledes. Vi noterar att vår störste bidragsgivare, Landstinget Gävleborg har ökat på vårt anslag till verksamheten. Det är vi tacksamma för och ämnar förvalta förtroendet på allra bästa sätt. Det visar också att Landstinget anser att trafiksäkerhetsarbete är något mycket viktigt. Vi har ju också haft några år med större antal dödade i trafiken, som det senaste året gått ner rejält. Vi jobbar förstås för nollvisionen. Det gör vi bl a genom information ute i skolorna i länet. Vi anordnar tillsammans med Trafikverket, Polisen och Kommunerna två träffar årligen för att gå igenom trafiksäkerhetsläget. Vad görs och vad kommer att göras är på agendan, liksom hur trafikpolisen jobbar under perioder med stora trafikmängder som passerar länet. Tillsammans jobbar vi för ett allt bättre trafiksäkerhetsläge i vårt län. Björn Brink Ordförande NTF Gävleborg 3

4 Verksamhetsberättelse Styrelsen i NTF Gävleborg org.nr avger härmed sin verksamhetsberättelse för Gävleborg är ett av 17 länsförbund inom NTF i Sverige med ett 40-tal medlemmar i länet. På riksnivå finns NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) med huvudkontor i Solna. NTF Verksamhetsidé NTF:s mål är trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka människors vilja att ställa krav och deras förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar av trafiksäkerheten. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. Styrelse Björn Brink (ordförande) Hans Norlund (vice ordf.) Katarina Hedberg Hans-Olov Åström Niclas Sandström Färila Gävle Söderala Gävle Forsbacka Styrelsen har under året haft 6 möten. Därutöver har 3 AU-möten hållits. I AU ingår Björn Brink, Hans Norlund och verksamhetsledare Lars-Eric Abrahamsson. Ett styrelsemöte hölls i samband med styrelsen i NTF Dalarna gemensam studieresa till två trafikövningsbanor inom Arlandaområdet. I samband med ett studiebesök vid Trafikövningsplatsen (halkbanan) i Vannsätter hölls ett styrelsemöte hemma hos ledamoten Katarina Hedberg. Övriga möten har hållits på kansliet i Gävle. Revisorer Stefan Noreng (yrkesrevisor) Ove Sandert Revisorssuppleanter Lennart Sohl Jan Hovdebo Valberedning Conny Bergsman (sammankallande) Bengt Eriksson Karl Ceder Sandviken Gävle Årsunda 4

5 Representation Verksamhetsledare Lars-Eric Abrahamsson representerade NTF Gävleborg vid NTF Dalarnas årsmöte i Falun. Vid mötet informerade han om planerna på samlokaliseringen av kanslierna i de båda länen från Vid NTF-kongressen 20 april 2013 i Solna deltog Björn Brink och Hans Norlund samt Lars-Eric Abrahamsson. Vid ordförande/chefskonferensen i Solna den oktober, deltog Lars-Eric Abrahamsson. Sedan halvårsskiftet 2013 har Lars-Eric Abrahamsson fungerat som representant för NTF Region Mitt (4 förbund) i den gemensamma samrådsgruppen inom NTF. Informationskampanj vid Hagsta. Trafikantveckan i Gävle och Sandviken. Föreläsningsdag för studenter på Högskolan i Gävle med temat alkohol och droger. Årsmötet i Bollnäs Årsmötet hölls på Folkhögskolan i Bollnäs den 12 mars och samlade ett 25-tal personer. Kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall och trafikingenjör Berit Östergård inledde med att informera om trafiksäkerhetsarbetet i Bollnäs kommun. Personalen har därutöver medverkat och representerat förbundet vid en rad andra trafiksäkerhetsaktiviteter inom länet. Deltagare vid årsmötet på Bollnäs Folkhögskola. Verksamhetschefen för NTF Dalarna, Hans Moberg, deltog i årsmötet och tillsammans med Lars-Eric Abrahamsson informerades det om läget i NTF Centralt samt den från årsskiftet 2013/14 föreslagna kanslisamverkan mellan NTF Gävleborg och NTF Dalarna och vad den kan innebära. NTF Gävleborg deltog med broschyrer och information vid Fackens Dag i Gävle Event under året: Föreläsningar vid olika skolor. Föreläsning på OK:s regionstämma i Hudiksvall och Gävle. Föreläsning hos Rotary. Marknadsaktivitet i Åshammar. Informationskampanj på Barnens Hus i Söderhamn. Årsmötet leddes av Maria Aspers, Landstinget Gävleborg. Lars-Eric Abrahamsson presenterade förbundets verksamhetsberättelse för 2012 och det ekonomiska resultatet, ett överskott på kr. Medlemsavgiften 2014 fastställdes till oförändrat 500 kr och för enskild person fortsatt 100 kr per år. 5

6 Kansliflytt till Falun Orsaker till och konsekvenser av styrelsens förslag att flytta kansliet till Falun togs upp för beslut. Samlokaliseringen bedöms innebära ett fördjupat samarbete mellan de båda NTF-förbunden och medföra ekonomiska samordningsvinster. Årsmötet ställde sig enhälligt bakom styrelsens förslag att flytta NTF Gävleborgs kansli till NTF Dalarna i Falun vid årsskiftet 2013/2014. Landstinget, nationella trafiksäkerhetsprojekt via NTF centralt, försäljning av konsultjänster genom det nystartade Säker Trafik Vänerland AB och Säker Trafik Jönköping AB. Därutöver egna uppdrag gentemot företag och kommuner. Kansliet Förbundet har under 2013 funnits på Norra Skeppargatan 22 i Gävle med kontor, garageplats samt förråd. Valen Valberedningen föreslog en minskning av antalet ordinarie styrelseledamöter från 7 till 5 bl.a. på grund av de nya förutsättningarna med kanslisamverkan. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. Björn Brink omvaldes till ordförande på ett år. Niclas Sandström, Gävle, nyvaldes till ledamot på två år liksom att Katarina Hedberg, Söderhamn, omvaldes på två år. Kvarstående på ett år är Hans Norlund, Gävle, och Hans-Olov Åström, Gävle. Till revisorer på ett år omvaldes Stefan Noreng och Ove Sandert samt Lennart Sohl och Jan Hovdebo som suppleanter. Till valberedning utsåg årsmötet Conny Bergsman, Sandviken (sammankallande), Karl Ceder, Gävle, samt Bengt Eriksson, Gävle. Arvoden till styrelsen fastställdes enligt valberedningens förslag: Anställd personal har varit verksamhetsledare Lars- Eric Abrahamsson på heltid och Sofia Mattsson som administratör på halvtid, 50 %. I och med årsskiftet och kansliflytten till Falun avslutar Sofia Mattsson sin tjänst på NTF Gävleborg. Trafikolyckorna i länet Under 2013 omkom preliminärt 10 personer vid 10 olyckor i Gävleborgs län omkom 17 personer enligt officiella siffror. Svårt skadade noteras till 72 jämfört med 124 föregående år Sammanträdesarvode 360 kr/dag Ersättning för förlorad arbetsinkomst 245 kr/tim. Ersättning lämnas för högst 8 tim./dag. Ordförandearvode kr/år Dödade Avgående styrelseledamöterna Ingrid Zetterbergh, Bollnäs, och Anja Forsberg, Bollnäs, avtackades med blommor. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande år redovisades enligt tidigare praxis och fastställdes. Den innefattar som tidigare projekt för Svårt skadade 6

7 Samverkan i trafiksäkerhetsarbetet Medlemsorganisationer (MO) Under 2013 har flera nationella projekt kunnat genomföras tack vare stödet från medlemsorganisationer, främst bältes- och hjälmmätningar. Äldrerådet (ÄR) Ökad medellivslängd och bättre hälsa ökar kravet på mobilitet bland äldre. Det är en viktig anledning till att vi tillsammans med pensionärsorganisationerna fortsätter att informera de äldre om trafiksäkerhet. Äldrerådet består av 11 representanter från 4 organisationer. Kopplat till rådet finns 130 st. lokala trafiksäkerhetsombud. Äldrerådet har hållit sina 4 möten i januari, juni, augusti och november. Trafiksäkerhetsråd Gävleborg Trafiksäkerhetsrådet som återskapades 2012 har fortsatt under På NTF:s initiativ har två möten hållits i Trafikverkets lokaler i Gävle. 14 mars var temat Vinterväghållning och vinterdäck på tunga fordon. Deltagarna kom från Polisen, Trafikverket, Sandvikens kommun, Gävle kommun och NTF Gävleborg. Den 8 oktober var temat Hastighetsöversyn i länet. Denna gång fanns även deltagare från Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner samt Länsstyrelsen Gävleborg med. Nästa träff planeras till våren Kommunalt trafiksäkerhetsarbete NTF Gävleborg medverkade under Europeiska Trafikantveckan både i Gävle och i Sandviken under september månad. Verksamhetsledare Lars-Eric Abrahamsson blir intervjuad av Gefle Dagblads reporter angående regler för cyklister. Kontroll av cykelhjälmar på trafikdagen för mellanstadiet under trafikantveckan. På uppdrag av Gavlegårdarna AB har NTF Gävleborg utfört hastighetsmätningar på deras tjänstefordon på 30- och 50 -sträckor i Gävle. Mätningen utfördes i november av Ove Lindgren. Nationella projekt En stor del av NTF-organisationens verksamhet är uppbyggd kring de s.k. nationella projekten. De initieras och ansöks numera från NTF centralt och finansieras av Trafikverket. Genom projekten skapas stora mervärden i organisationen. Trafiksäkerheten nyttiggörs i praktiska handlingar på en rad viktiga områden. 7

8 Under 2013 genomfördes 14 nationella projekt: 1. Bältesanvändning 2. Bältesanvändning bland barn 3. Cykel- och mopedhjälmsanvändning 4. Hastighet i tätort 5. Inventering av statliga genomfarter 6. Lokalt engagerade för rätt hastighet 7. Hastighetsöverträdelser en del i det brottsförebyggande arbetet 8. Inventering av GCM-passager 9. Don t Drink & Drive i skolan 10. Don t Drink & Drive på fritidsgården 11. Omvärldsbevakning, Alkometrar 12. NTF Konsument 13. Ökad säker cykling 14. Trafiken i skolan En förutsättning för att genomföra projekten med alla delaktiviteter är medverkan från våra MO samt andra föreningar, organisationer och företag i länet. Polisens medverkan har varit viktig och vi uppskattar det goda samarbetet med länets polismyndighet. Media och pressmeddelanden Under året har 13 pressmeddelanden om aktuella trafiksäkerhetsprojekt och händelser skickats ut till länets massmedia. NTF har gjort sin röst hörd i t.ex. SR P4 Gävleborg, TV 4 Gävle och Gefle Dagblads webb-tv under året i olika trafiksäkerhetsfrågor. Årets pressmeddelanden: Påsktrafik ( ) Trafiknykterhetens dag ( ) 777 barn går baklänges för trafiksäkerhet i Gävleborg ( ) Storvinst i Trafiklotteriet på 2 miljoner till par i Gävle ( ) Alkoholrelaterade dödsolyckor i trafiken ökar sommartid ( ) Välj en nykter väg i sommar ( ) SKOLSTART: Extra många hastighetskontroller ( ) 4 av 5 vuxna cyklister i Gävleborg struntar i cykelhjälmen! ( ) 80 % av vuxna cyklister i Gävleborg struntar i cykelhjälmen! (lokala siffror för varje kommun) ( ) Bältesanvändning bil ( ) Bältesanvändning Lokalt ( ) Bältesanvändning Barn ( ) Nykterhet ( ) Landstinget Gävleborg Landstingsbidraget på kr har använts till driften av kansliet och en mängd aktiviteter riktade mot barn, ungdomar och unga vuxna, nya svenskar i trafiken och äldre. Vi har försett samtliga mödra- och barnavårdscentraler i länet med information om barns säkerhet i bil, som använts i föräldrautbildningarna. Bidraget har också använts till arbete riktat mot grundskolor och gymnasier, äldrerådet och för att sprida information till nya svenskar i trafiken. Vi har varit i kontakt med skolor i samtliga kommuner som bedriver SFI (Svenska För Invandrare) och skickat ut informationsmaterial till dessa. Både via Äldrerådet och direkt från kansliet har information spridits till de 130 trafiksäkerhetsombuden som finns i länet. NTF-ägda bolag Efter konkursen 2012 i Säker Trafik Sverige AB (STAB), bildades Säker Trafik Vänerland AB och Säker Trafik Jönköping AB. Avtal om uppdrag har tecknats mellan NTF Gävleborg och de nya bolagen. Det gör att utbildningarna Trafiksäker och Sparsam Körning (TSK) och Bilen som Säker Arbetsplats (BSA) samt Hastighetsindex (SHI) kunnat fortsätta under

9 Trafiklotteriet ekonomiska utvecklingen för båda parter och att främja trafiksäkerheten inom X och W län. Tjänster vi erbjuder Under 2013 har NTF fortsatt med Trafiklotteriet där överskottet oavkortat går till NTF och NTF:s frivilliginsatser för en säkrare trafik. I maj vann ett par i Gävle 2 mkr på sin lott. Registreringsskylten är lottnumret. Lotteriet med tillstånd har från 2014 tagits över av A-lotterierna. Någon avkastning till NTF Gävleborg har inte fallit ut Samarbeten Länsförsäkringar Gävleborg NTF samarbete med Länsförsäkringar Gävleborg har fortsatt under Vi har marknadsfört och spridit vår gemensamma informationsbroschyr Bakåtvänt är rättvänt till MVC- och BVCsköterskor som håller föräldragrupper. NTF har installerat 16 bilbarnstolar för deras räkning. Information om kampanjen har funnits på Länsförsäkringar har valt att avsluta erbjudandet till sina kunder från 2014, vilket medför att detta samarbete upphör vid årsskiftet 2013/2014. Säker Trafik Dalarna AB I februari 2011 tecknades ett samarbetsavtal med Säker Trafik Dalarna och det fortsätter att löpa tillsvidare. Avtalet syftar till att stärka den Utbildning för yrkesförare buss/lastbil med avseende på yrkeskompetensbevis, YKB. Fortbildning med halkkörning för personbil, minibuss eller lastbil/buss. Samtliga utbildningar och tjänster återfinns på Medlemmar Vid årsskiftet 2013/2014 fanns i NTF Gävleborg 42 medlemsorganisationer av olika kategorier. Landstinget Gävleborg och samtliga 10 kommuner ingår. Landsting och kommuner Landstinget Gävleborg Bollnäs Kommun Gävle Kommun Hofors Kommun Hudiksvalls Kommun Ljusdals Kommun Nordanstigs Kommun Ockelbo Kommun Ovanåkers Kommun Sandvikens Kommun Söderhamns Kommun Motororganisationer Bilkåren Gävle Gävle MHF Hälsinglands Bilkår Hofors Torsåkers Bilkår Politiska partier Socialdemokraterna Gävleborg Vänsterpartiet Gävleborg Folkpartiet Gävleborg 9

10 Organisationer Edsbyns IF /Bandyförening Åkeriföreningen Gävleborgsåkarna PRO Gävleborg SKPF distrikt Gävleborg Svenska Transportarbetareförbundet avd. 11 Svenska Transportarbetareförbundet avd. 18 SEKO Väg & Ban Gävle-Dala Sveriges Pensionärsförbund SPF Gästrikland Sveriges Pensionärsförbund SPF Hälsingland Södra Norrlands RPG-distrikt KRIS Gävle/Bollnäs Unga KRIS Gävle/Bollnäs Företag Anders Näslunds Åkeri AB Folksam Maserfrakt Gävle Alltransport AB Gävleborgs Trafikcenter AB Hällbacka Åkeri AB Länsförsäkringar Gävleborg Nordanstigs Oljetransport AB Ockelbo Taxi Ulf Andersson Åkeri AB AB Holm-gruppen Det historiska NTF Gävleborg Inför kansliflytten 1 januari 2014 från Gävle och Norra Skeppargatan 22 till Falun och NTF Dalarnas lokaliteter i anslutning till deras trafikövningsplats har undertecknad på styrelsens uppdrag inventerat arkiverade handlingar från åren Arbetet har dels inriktats på material som är värt att bevara för fortsatt arkivering i Falun samt dels redovisning av en del historiska fakta om NTF Gävleborg utveckling. Här följer ett litet axplock från de mer än 40 åren. Historik De äldsta bevarade handlingarna är från 1968/69 och dåvarande Gävleborgs läns Trafikråd vars stadgar härrör från och före dess från Ett 15-tal ledamöter fördelade geografiskt i länet återfanns i detta råd vars egentliga uppkomst inte kan härledas mer än så. Ordförande var dåvarande länspolischefen Christer Horn af Rantzien och f.ö. var kommunerna väl representerade genom de kommunala trafiksäkerhetskommittéerna. Det centrala NTF med legendariske ledaren Carl Gunnar Hammarlund deltog ibland vid något årsmöte. Man hade inget kansli och det löpande arbetet inom trafiksäkerhetsområdet svarade styrelsen för. Inför Trafikrådets årsmöte den 7 okt i Hofors hade styrelsen på grundval av det sedan 1934 bildade centrala NTF förberett en omorganisation i landet med nya stadgar och för vår del namnbyte till Gävleborgs läns Trafiksäkerhetsförbund. Så fick det bli och en styrelse utsågs bestående av 12 ledamöter. Dessa utökades året därpå till 15. En stadgeändring på rekommendation av centrala NTF gjordes 1985 och efter ytterligare 10 år 1995 var det dags för nästa stadge- och namnändring till nuvarande NTF Gävleborg. Det skedde under Anita Jabin, Gävle, epok som ordförande. En stor händelse i NTF Gävleborgs historia var 1996 när länsförbundet stod som värd för NTF kongressen. Den senaste stadgeändringen också det initierat av centrala NTF gjordes Den senaste 5- årsperioden i NTF historia har präglats av en kärvare ekonomisk tillvaro till följd av att statens verksamhetsbidrag helt togs bort 2011 och även att de nationella trafiksäkerhetsprojekten från Trafikverket blivit färre. Satsningen på det NTFägda konsultbolaget Säker Trafik Sverige AB kom inte heller att förändra den nedåtgående trenden och bolaget gick i konkurs hösten Den genomförda flytten och det utökade samarbetet med NTF Dalarna får ses mot bakgrund av det ekonomiska läget och framtidsutsikterna. Personal 10

11 1969 återfinns namnet Bruno Sjöberg för första gången och han var då trafikskolelärare i Gävle och med stort intresse för trafiksäkerhetsfrågor. Ingen anställning skedde utan ett årsarvode (4 000 kr första året) för deltidsarbete utgick som trafikkonsulent först i trafikrådet och sedermera i det nybildade trafiksäkerhetsförbundet. Bruno kom att bli starkt engagerad i förbundet i 16 år fram till 1985 och ledde med stor pondus många aktiviteter och projekt för ökad trafiksäkerhet i länet. Den förste heltidsanställde blev Jan Moby som 1986 anställdes i länsförbundet vars verksamhet nu hade stabiliserats och ekonomiskt utrymme fanns att ta detta beslut. Man höll då kontor vid Slottstorget 6 och på kansliet återfanns även en kontoristjänst på deltid. Genom Olle Asp nyanställning efter ytterligare två år 1988 kom chefstjänsten sedan att stabiliseras i mer än 20 år fram till En positiv och stabil period med som mest 4 anställda Därefter har det varit flera skiften på såväl chefstjänsten som beträffande annan personal fram till nuläget med Lars-Eric Abrahamsson som verksamhetsledare flyttades kansliet till Norra Kopparslagargatan 18 och slutligen till Norra Skeppargatan 22 några år senare. Där blev man kvar till 31 december 2013 efter en omlokalisering 2010 till mindre lokaler i samma ingång/hus. Verksamhetsledare Bruno Sjöberg Jan Moby Olle Asp Christoffer von Bothmer Ordförande Sedan ombildningen 1971 till Gävleborgs läns Trafiksäkerhetsförbund har förbundet under de efterföljande 42 åren letts av följande 6 ordförande: Christer Horn af Raintzen, Gävle Länspolischef Gunbjörg Thunvall, Färila Riksdagsman Sven-Erik Erstam, Gävle F.d Länspolischef Anita Jabin, Gävle Advokat Björn Forsling, Iggesund Landstingsordförande Björn Brink, Färila Landstingsordförande Årsredovisningar Årsredovisningar återfinns för åren varav de 6 senaste i original och resten som kopior. Ingenting arkiverat från åren Fram till 1984 lämnades i årsredovisningen ingående redovisning över de kommunala trafiksäkerhetskommittéernas verksamhet Ingemar Bodin Lars-Eric Abrahamsson 11

12 Verksamhetsplaner Verksamhetsplaner finns bevarade från åren med undantag från Årsmöten Från hållna årsmöten i länet finns de flesta protokollen bevarade. Noteras genomgående mer besökta årsmöten under tidigare decennier och med årsmötesplatserna jämnt fördelade i länets 10 kommuner. Det mest välbesökta årsmötet (80 pers.) noteras till Bollnäs 1984 när Sven-Erik Erstam, Gävle, tog över ordförandeposten efter Gunbjörg Thunvall, Färila. Medlemmar I mitten på 1970-talet noteras ett 60-tal medlemmar/medlemsorganisationer. Antalet har i stort sett hållits på den nivån fram till 2000-talet då en successiv medlemsminskning skett till nulägets 40-tal inkl. länets 10 kommuner. Styrelsen Styrelsen bestod före 1995 av 15 personer men bantades då till 8 i samband med en stadgeändring. Efter senaste stadgeändringen 2012 ingår nu i styrelsen 5 ledamöter utöver verksamhetsledaren som föredragande. slutet på 1990-talet och förbundets utökade resurser gjorde också att NTF Gävleborg flyttade fram sina positioner inom trafiksäkerhetsområdet. Det egna kapitalet utgjorde sålunda kr år Efter förändringsprocessens början 2008 och minskade anslag har förbundets egna kapital reducerats till att vid årsskiftet 2013/2014 uppgå till c:a 1 milj. kr. Denna måttliga nedgång har kunnat begränsats genom dels kostnadsbesparande åtgärder och dels ökade marknadsinsatser för debiterade externa konsulttjänster inom trafiksäkerhetsområdet. De senare genom egna uppdrag och det av NTF ägda Säker Trafik AB i såväl ursprunglig som ny ägareform Slutord historik När NTF Gävleborg tillkom i början på 1970-talet noterades döda vid trafikolyckor i Gävleborgs län. De senaste 5 åren är snittsiffran ett 15-tal vilket ännu inte helt sammanfaller med Nollvisionens mål men är ett gott stycke på väg. Många samverkande trafiksäkerhetsinsatser har medverkat till den positiva utvecklingen varvid NTF Gävleborgs aktiva verksamhet kan ha bidragit som en del. Med historien som grund arbetar vi vidare mot nya mål i trafiksäkerhetens tjänst i Gävleborg. Ekonomi Förbundets ekonomi var i början på 1970-talet minst sagt kärv med ett Landstingsbidrag 1977 på beskedliga kr och ett mindre bidrag från NTF centralt. I mitten på 1980-talet när den förste heltidsanställde konsulenten tog plats hade det ekonomiska läget förbättrats med bl.a ett Landstingsbidrag på kr. Bättre fart på de ekonomiska förutsättningarna blev det först i Styrelsen/Hans Norlund Vice ordförande 12

13 Övrigt Styrelserna för NTF Gävleborg och NTF Dalarna under ett av två studiebesök i Arlandaområdet. Avflyttningsmiddag på Grand Elite Hotel i Gävle. Slutord Studiebesök vid Gävleborgs Trafikcenter i Vannsätter, november I och med att 2013 läggs till handlingarna avslutas en 42-årig epok i förbundets historia. Men tiderna ändras i takt med hela samhällsutvecklingen och därav vägande skäl att vid årsskiftet 2013/14 flytta kansliet till vår, sedan flera år tillbaka, angränsande samarbetspartner NTF Dalarna och deras kontor i Falun. Tillsammans med gemensamt kansli skapas större möjligheter för överlevnad som organisation för att kunna utveckla trafiksäkerheten vidare. Vi tror att enighet och samverkan ger styrka och framgång även inom vårt intresseområde och därför detta ställningstagande i tiden och under ordnade former. Med de slutorden i 2013 års årsredovisning vill styrelsen tacka alla våra intressenter för det gångna året och emotser ett fortsatt gott samarbete med trafiksäkerhetens bästa i fortsatt fokus. Gävle i februari 2014 En sista samling på kansliet i Gävle den 2 december Styrelsen/ Ordförande Björn Brink 13

14 NTF Gävleborg Org.nr Ekonomi - Årsbokslut Flerårsöversikt (tkr) NTF Verksamhetsbidrag NTF Projektmedel Trafikverket regionen Landstinget Övriga intäkter Totalt Balansomslutning Soliditet (%) Kassalikviditet (%) Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 14

15 NTF Gävleborg Org.nr Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Kostnader Projektkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

16 NTF Gävleborg Org.nr Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 NTF Gävleborg Org.nr Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

18 NTF Gävleborg Org.nr Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 0,5 0,7 Män 1,0 1,0 1,5 1,7 Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Övriga personalkostnader Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

19 NTF Gävleborg Org.nr Not 2 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Nedskrivningar Återföring av nedskrivningar Not 3 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde 0 0 Not 4 Förändring av eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång

20 20