Service- och tekniknämnden

Transkript

1 Service- och tekniknämnden Plats och tid KTS-salen, Citygymnasiet, Drottninggatan 18 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Britt Ejdwinsson (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif Hanberg (s), Martin Burén (s), Villy Persson (m), Uolevi Styrfält (m), Agneta Emanuelsson (fp), Magnus Esko (s) och Carl Frick (mp) Tjänstgörande ersättare Bernt Jonasson (s) och Gunnar Gårdestig (kd) Ersättare Anders Forss (s), Richard Eriksson (s), Reijo Eriksson (s), Anne Kron (s), Christer Sundqvist (m), Lisa Callhammar (fp), Åke Wahlström (c) och Glenn Rindhoff (v) Övriga deltagande Förvaltningschef Roger Lavrell, kostchef Camilla Wiström, chef för myndighet och nyproduktion - gatuingenjör Lars Ramstedt, fritidschef Jonas Thorsell och nämndsekreterare Karin Wadman Utses att justera Sten Holmgren och Christer Ekstrand Justeringens plats och tid AVA-huset, Trädgårdsgatan 1, måndag den 26 januari kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-7 Karin Wadman Ordförande... Pat Werner Justerande Sten Holmgren Christer Ekstrand Organ Service- och tekniknämnden Sammanträdes datum BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Service- och teknikförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 Underskrift... Ingegerd Hellström

2 Service- och tekniknämnden Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen. Under ärende Verksamhetsinformation informerar gatuingenjör Lars Ramstedt om trafiksituationen vid Bie skola. Under ärende Nya frågor har Carl Frick och Martin Burén några frågor. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Pat Werner (s), Martin Burén (s) och Carl Frick (mp).

3 Service- och tekniknämnden Dnr STN/2008: Ekonomisk ram för perioden 2009 Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att 1. Fastställa driftsbudgeten för 2009 på kr 2. Fastställa investeringsbudget för 2009 på kr varav 44 miljoner kr är infrastruktursatsningar 3. Löpande till nämnden redovisa arbetet med anpassning till budget Anställningsstopp införs tills vidare för Förvaltningschefen kan besluta om anställning under anställningsstoppet efter att samråd skett med nämndens presidium 6. Löpande till nämnden redovisa övertidsuttaget per verksamhetsområde jämfört med 2008 Särskilt yttrande Nämnden medger att Carl Frick fogar ett särskilt yttrande till protokollet som redovisas på sidan 6. Carl Frick deltar inte i beslutspunkt 1 och 2. Ärendebeskrivning I enlighet med fullmäktiges beslut den skall Service- och tekniknämnden senast under januari månad upprätta reviderat budget- och planeringsdokument. Sammanfattning Service- och teknikförvaltningen har enligt fullmäktiges beslut en reviderad ekonomisk ram för verksamhetsårets Inledning Service- och teknikförvaltningen har ett upprättat förslag till budget 2009 samt ekonomisk verksamhetsplan (EVP) enligt beslut i nämnden

4 Service- och tekniknämnden Inför verksamhetsåret 2009 skall förvaltningen upprätta en ny internbudget samt fastställa investeringsbehovet. Konsekvensen av fullmäktiges beslut innebär att den ekonomiska ramen både förstärks positivt och negativt, sammantaget innebär detta en nettoförstärkning av den ekonomiska ramen Förvaltningen har att ta hänsyn till i det fortsatta planeringsarbetet inför planperioden 2009 följande aspekter; Effektiviseringsåtgärder 2008 Ramjusteringar 2009 Verksamhetsförändringar 2009 Förändringar i ram enligt KF beslut 2009 Facklig förhandling kommer att äga rum den 19 januari 2009 genom förvaltningens samverkansgrupp. Analys/Diskussion Förvaltningen har sedan tidigare uppdrag att redovisa planerade effektiviseringsåtgärder för att få budget i balans under Underlaget är reviderat och stäms av kontinuerligt i ledningsgruppen. Följande åtgärder kvarstår eller har fördröjande effekt in på 2009; Packningscentral Kerstinboda, uppstartat, förskjutning i tidsplanen. Trepartslogistiken kan utvecklas som en konsekvens av packningscentralen. Samverkan, utveckling av samverkan med andra aktörer inom kostservice och mediaområdet, kostservice har inte påbörjats och när det gäller media så har förutsättningarna ändras då verksamheten har övergått till bildningsförvaltningen. När det gäller ramjusteringar 2009 så beslutade nämnden, begära att KF antog justering av ramen. Justering av ramen som indelades i två delar, offentliga uppdrag och verksamhetsförändringar. Huvuddelen av begärd justering var inom offentliga uppdrag dvs ökade skötselytor, ökade driftsanslag (yttre påverkan) samt beläggningsunderhåll. I budget och planeringsförutsättningarna som antogs av nämnden finns det verksamhetsförändringar, förändringar som under planperioden ger ekonomiska konsekvenser.

5 Service- och tekniknämnden Följande förändringar är som följer; Personliga ombud samverkan med landstinget, finansiering av en ev. utökning. På exp. dras 0,50 tjänst in på grund av pension. Ökade driftskostnader inom Gata/Park, större skötselområden. Kvalité och processutveckling av fakturor. Kostservice projektanställer en dietist, finansierar av statliga stimulansmedel. Utredning om eventuell konkurrensutsättning av bilsamordning, bilpoolen är under utredning. Städning av förvaltningslokaler, konkurrensutsättning. Ekonomiska förändringar i enlighet med KF beslut påverkar förvaltningens ekonomiska planering för Beslutet är sådant att man ställer sig bakom nämndens begäran om en justering av ekonomiska ramen, justeringen av ramen bygger på verksamhetsförändringar, utökade verksamhetsområden och ökade driftskostnader t ex livsmedel. Den positiva justeringen innebär att förvaltningen kan uppfylla de utökade kraven som man ställs inför under Negativa justeringen ställer krav på förvaltningen att omdisponera medel inom befintlig ram vilket gör att handlingsutrymmet begränsas. Ekonomi Ramen inför planperioden förstärks i och med KF:s beslut. Nettoökning är 5 902,0 tkr inkl kapitaltjänstkostnader. Miljö Miljön kommer inte att påverkas av justering av den ekonomiska ramen. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Martin Burén (s), Villy Persson (m), Carl Frick (mp) och Reijo Eriksson (s).

6 Service- och tekniknämnden Katrineholm Service- och tekniknämnden Ärende 4 Ekonomisk ram för perioden 2009 beslutspunkterna 1 och 2 Miljöpartiet de gröna valde att inte delta i detta beslut. Skälen för detta är följande: Vi anser att samtliga nämnders budgetar borde varit klara med de förändringar majoriteten valt att göra då hela budgeten togs i kommunfullmäktige. Det är det som är politiskt ledarskap och det som förväntas av en majoritet. Miljöpartiet de gröna hade ett annat budgetförslag, som röstats ner Vi finner ingen anledning att ha synpunkter på det utkast till nämndbudget, som nu föreligger för beslut. Det är majoritetens budget, reviderad enligt de av majoriteten antagna förutsättningarna och förändringarna. Inför kommande år hoppas vi att majoriteten har kommit längre i sitt budgetarbete då budgeten för kommande år antas i fullmäktige, så att man då kan presentera de förändringar man vill göra i respektive nämnd. Det skulle bli tydligare så. Dessutom skulle tid vinnas i nämnderna. Vi i miljöpartiet i Service- och tekniknämnden vill att vi för år 2009 faktiskt får en detaljerad och uppföljningsbar budget att arbeta med. Något som aldrig fanns under år 2008 trots ständiga påpekanden från vår sida. Katrineholm den För Miljöpartiet de gröna Carl Frick ledamot av Service- och tekniknämnden

7 Service- och tekniknämnden Dnr STN/2009:1-043 Information om avgifter och bestämmelser för lokaler och fritidsanläggningar Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att 1. Nämnden ställer sig bakom ordförandens delegationsbeslut från den 30 december 2008 angående uthyrning av kommunens lokaler. 2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda och föreslå förändrade bestämmelser och avgifter för bokning av kommunens lokaler. Första redovisning ska ske till nämnden i maj. 3. I avvaktan på utredningens resultat får förvaltningschefen i uppdrag att hantera uthyrningsärenden av festkaraktär efter att samråd skett med nämndens presidium. Ärendebeskrivning Ordförande Pat Werner och fritidschef Jonas Thorsell informerar om ett delegationsbeslut som ordföranden tog den 30 december om att avboka samtliga uthyrningar av festarrangemang i kommunens lokaler samt bakgrunden till varför beslutet togs. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Leif Hanberg (s), Martin Burén (s), Villy Persson (m), Uolevi Styrfält (m), Agneta Emanuelsson (fp), Carl Frick (mp) och Glenn Rindhoff (v). Under den diskussion som fördes uttryckte nämnden bl.a. vikten av en fortsatt positiv syn på uthyrning av lokaler för ändamålet. Yrkanden och förslag Sten Holmgren (c) yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag att i avvaktan på utredningens resultat hantera uthyrningsärenden av festkaraktär efter att samråd skett med nämndens presidium.

8 Service- och tekniknämnden Verksamhetsinformation Verksamhetsservice, dec-09 Alla tackar för julbord och blommor. Verksamhetsservice Tackat av en personal som tagit ut förtida pension. Anställda med uppehållstjänst har varit lediga 23 dec till 7 jan. Städpersonal som tillhör Duveholmsbad/sporthall går tillbaka till Fritidavdelningen efter en överenskommelse mellan fritidsavdelningen och verksamhetsservice. Fixarmalte Har besökt 66 pensionär och hjälpt med att sätta upp balkongbelysning, gardiner, hjälpt till med allt som tillhör julpyntet, brandvarnare, hämta saker från vindar och källare mm. Bilsamordningen Diverse punkteringar, hjälpstarter, laddning av dåliga batterier och tvättning av bilar. Har varit med 2 bilar på besiktning, 8 bilar på reparation och 4 bilar på service. Telefoni och växel Den 10 dec hade vi totaltstopp i växeln i 3,5 timmar Den 11 dec fick vi meddelande av Telia att 3G-masten vid telestation på Tegnérvägen var ur funktion. Det betydde att 3G-telefonerna inte fungerade (främst de med Office extension). Enbart anknytningen i mobilen. Det tog ett dygn innan det var lagat. Kostservice, -09 December har varit en hektisk månad med allt julstök som har med kök att göra. Vi har för andra året erbjudit kommunpersonalen möjlighet att beställa julbord i våra kök. Vi kan konstatera att det har varit väldigt uppskattat. I år tillagade vi ca 1200 portioner fördelat på 35 beställningar (2007, 10 julbord med sammanlagt ca 500 port). I december togs det kostpolitiska programmet i Folkhälsorådet.

9 Service- och tekniknämnden I december hade vi en första träff med ekonomipersonalen från Bildningsförvaltningen som går över till kostservice från den 1 januari Upphandling & Affärer, jan-feb-09 Katrineholms kommun har genomfört en mycket stor upphandling av vuxenutbildning för sex av länets kommuner. Sammanlagt har 28 anbud utvärderats inom ett stort antal utbildningsområden. Kommunerna har tecknat avtal med sammanlagt 18 leverantörer, och Katrineholms kommun har tecknat med 12 av dessa. Den gemensamma upphandlingen är ett led i den samverkan som Upphandling & Affärer har med andra kommuner. Kommunens fordonsupphandlingar fortsätter att ge bättre miljö. Andelen biogasbilar uppgår till 67 procent av de personbilar som är möjliga att köra på biogas. Kommunens fordonsupphandlingar ger även en ökad säkerhet. Av kommunens totala fordonspark finns det idag alkolås installerat i 52 procent av fordonen. Till och med 2008 hade kommunen investerat drygt kronor i alkolås och driftskostnaden för dessa uppgår till drygt kr/år För närvarande pågår 33 upphandlingar, varav 5 genom öppet förfarande och 28 genom förenklat förfarande. Värdet för de pågående upphandlingarna uppgår till kr varav kr för de med öppet förfarande och kr för de med förenklat förfarande. Antalet fakturor som är kopplade till leverantörer som har accepterat e-faktura uppgår, liksom vid förra informationen till ca 28 procent, vilket motsvarar drygt fakturor. Svårigheten för avdelningen med att nå sina uppsatta mål rörande e- fakturor beror fortfarande till största del på att leverantörer med ett löpande upphandlat avtal inte är förberedda på e-handel. Gata/Park, jan-09 Drift- och underhåll Snörenhållning och halkbekämpning Beskärning av buskar och träd i gaturummet och på KFAB:s områden. Ca 800 julgrupper planterades och såldes från växthuset till förvaltningar och bolag inför julen.

10 Service- och tekniknämnden Skog o Natur Skogslagen fortsätter att avverkar i Valla. Snickarlaget lägger om tak vid Kurortsvallen i Bie. Planering Bokslutsarbete Klart med ny parkingenjör. Michael Antonsen från Norrköping har fått tjänsten och började den 12 januari. Förberedelser inför årets upphandling av höstfägring och julstjärnor. Fritid, -09 Ingen skriftlig information. Myndighet- och nyproduktion, jan-09 Avdelningen har f.n. ett flertal pågående projekt varav nedanstående är några av de viktigaste. Myndighetsfrågor mm Översyn av lokala trafikföreskrifter Handikapptillstånd, parkeringsövervakning, fordonsflyttning Tillstånd rörande offentlig plats Beredning av nämndärenden Samrådsmöten med andra förvaltningar Trafikanordningsplaner Bokslutsarbete för 2008 Planering och projektering Projektering gällande ledningsarbeten Genne - Åsporten Projekteringen av Österleden inkl. vägport under stambanan Utredning gällande utbyggnad av industrispår (etapp II o. III) vid Sandbäcken Projektering gällande smärre VA-arbeten i kransorterna Projektering av åtgärder för vägar i Forssjö vattentäktsområde Utredning gällande gångvägar/broar runt Duveholmssjön Upprättande av nybyggnadskartor

11 Service- och tekniknämnden Anläggningsarbeten Ledningsarbeten i Sköldinge (Kanntorp) Överföringsledning Strångsjö-Tisnarbaden Upprustning av utemiljön vid förskolor (KFAB) Nedtagning av div. juldekorationer Södra Spåret (industrispår vid Sandbäckens industriområde etapp I) Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Leif Hanberg (s), Villy Persson (m), Carl Frick (mp), Reijo Eriksson (s) och Åke Wahlström (c).

12 Service- och tekniknämnden Anmälan av delegationsbeslut för service- och teknik förvaltningen Förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutar att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Avtal Avtal är tecknade sedan föregående nämndsammanträde. Förteckningen redovisas som separat bilaga efter sidan 14. Omedelbar avbokning av förhyrda lokaler Ordföranden har den 30 december 2008, beslutat att all förhyrning av kommunens lokaler för tillställningar av festkaraktär avbokas med omedelbar verkan. Dnr: 2009:1 Upplåtelse av offentlig plats Gatuteknikern har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats 59 och 62, Dnr 2008:2 Parkeringstillstånd för rörelsehinder Gatuteknikern har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) beviljade , 175 samt avslag 174 sedan föregående sammanträde. Dnr 2008:3

13 Service- och tekniknämnden Parkeringsdispens Gatuingenjören har i beslut av den 19 december utfärdat parkeringsdispens, under tiden Dnr: 2008:4 Gatuingenjören har i beslut av den 9 januari utfärdat parkeringsdispens, under tiden Dnr: 2009:3 Trafikdispens Gatuingenjören har i beslut av den 16 december utfärdat 1 st trafikdispens i samband med servicearbeten, under tiden Dnr: 2008:4 Upplåtelse av offentlig plats Gatuteknikern har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats 1, Dnr 2009:6 Aktivitetsbidrag Fritidskonsulenten har i beslut av den 19 december 2008, på service- och tekniknämndens vägnar beviljat föreningar kr. Dnr 2008:71 Hyresbidrag Fritidskonsulenten har i beslut av den 19 december 2008, på service- och tekniknämndens vägnar beviljat föreningar kr. Dnr 2008:71 Driftbidrag Fritidskonsulenten har i beslut av den 19 december 2008, på service- och tekniknämndens vägnar (driftbidrag 2) beviljat föreningar kr. Dnr 2008:71

14 Service- och tekniknämnden Samlingslokaler Fritidskonsulenten har i beslut av den 19 december 2008, på service- och tekniknämndens vägnar 239 beviljat Granheds Bygdegårdsförening investeringsbidrag på kr. Dnr 2008:71 Extra driftbidrag Fritidskonsulenten beslutar på delegation att godkänna Spökbackens Alpins SK:s förfrågan om ett extra driftbidrag på kr. Dnr 2008:71 Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Uolevi Styrfält (m).

15 A V T A L - U P P H A N D L I N G BILAGA Dnr Hnr Datum Företag Avtal Giltighetstid Övrigt : Johanssons Blommor Prolongering av ramavtal - för snittblommor : Blomverkstan Prolongering av ramavtal - för snittblommor : Katrineholms Markis & Persienn AB Prolongering av ramavtal - persiennarbeten AB Blinkfyrar Prolongering av ramavtal - trafikmaterial : Forssjö Golv AB Prolongering av ramavtal - golvarbeten : Katrineholms Plåt & Ventilationsmontage AB Prolongering av ramavtal - plåtarbeten : Transportaktiebolagsgruppen i Jönköping Prolongering av ramavtal - rensning av infiltrationsdammar : Mats Bergström Konsult AB UGL Utbildningsplatser : Skanska Sverige AB Österleden Skobes Bil i Katrineholm AB Ramavtal - Etanol och dieseldrivna fordon : Hotell Statt i Katrineholm AB Ramavtal - lokaler för dagkonferenser : Arbetets Museum Ramavtal - lokaler för dagkonferenser : Hedenlunda Konferenscenter Fazer Amica AB Ramavtal - lokaler för konferens : Katrinebergs Pensionat & Kursgård Ramavtal - lokaler för konferens : :10-15 Madeleine Johansson Ramavtal - lokaler för konferens : Hjälmargården Ramavtal - lokaler för konferens : Kjesäters Folkhögskola Ramavtal - lokaler för konferens : :10-15 Stiftelsen Barnens Dag Ramavtal - lokaler för konferens : Invacare AB Ramavtal - vårdsängar *A 2008: Grundfos AB Pumpstationer Tisnarebaden och Toltorp 2006: Forss Webbservice AB Prolongering av avtal - Funktionsåtagande IT-infrastruktur *A 2006: Anticimex AB Prolongering av avtal - Skadedjursskydd KFV : Ädla Ting Prolongering av avtal - Hedersgåvor Smycken *A 2008: Familjen Dafgård Restaurang & Storkök Livsmedel : Arla Foods AB Livsmedel : Bröderna Hansson i Göteborg AB Livsmedel : Tommy Frisk Livsmedel : Fresenius Kabi AB Livsmedel : Nutricia Nordica AB Livsmedel : Konserv Kompaniet Livsmedel *A=Annan avdelning, förvaltning eller kommun *ÖK=Överenskommelse 1

16 Service- och tekniknämnden Meddelanden Förslag till beslut Service- och tekniknämnden föreslås besluta att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden förteckning över handlingarna finns på expeditionen AVA- Huset.

17 Service- och tekniknämnden Nya frågor Carl Frick undrar varför nämnden inte fått se Yttrande över detaljplan för övningsfält. Martin Burén undrar om det går att göra något åt det tilltagande klottret på norr.