KUNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄSTERVIKS KOMMUN

Transkript

1 KUNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄSTERVIKS KOMMUN kallas till sammanträde måndagen den 25 november 2013 kl i Bryggarens teatersalong, Västervik för behandling av följande ärenden. 1 Upprop och val av justerare 2 Redovisning av granskningsrapporter 3 Delårsrapport januari juni 2013 för Regionförbundet i Kalmar län 4 Väckta motioner, interpellationer och frågor 5 Tilläggsbudget 2014 för Västerviks kommun 6 Kommunal skattesats 2014 för Västerviks kommun 7 Riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd 8 Hyresavtal för förskola i Ukna, Odensvi och Blankaholm efter ombyggnad 9 Samverkansöverenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Renhållningstaxa från 1 januari 2014

2 11 VA-taxa från 1 januari Väckta medborgarförslag 13 Valärenden 14 Anmälningar Handlingarna till fullmäktiges ärenden är tillgängliga på kommunstyrelsens förvaltning under tjänstetid cirka en vecka före sammanträdet. Handlingar finns även på stadsbiblioteket och biblioteksfilialerna samt på kommunens webbplats Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och allmänheten hälsas välkommen. Sammanträdet direktsänds på Internet från kl samt även i efterhand på webbplatsen Frågor till Allmänhetens frågestund ska lämnas skriftligt till kommunstyrelsens förvaltning senast den 21 november Information om frågestunden finns på kommunens anslagstavla, Fabriksgatan 21 och på kommunens hemsida Medborgarförslag kan lämnas till kommunstyrelsens förvaltning, gärna på blankett som finns på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida. Vid sammanträdets början finns möjlighet att muntligt framföra frågor eller synpunkter till de förtroendevalda. Anmälan om detta och huvudsakligt innehåll på frågan sker till fullmäktiges ordförande kl på plats på Bryggaren. Protokollet kommer att justeras på kommunstyrelsens förvaltning, Fabriksgatan 21, Västervik, måndagen den 2 december 2013 klockan

3 Hinder att närvara vid sammanträdet skall omgående anmälas till kommunstyrelsens förvaltning, telefon eller Västervik den 15 november 2013 Dan Nilsson Ordförande Staffan Erlandsson Sekreterare

4 ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND Vid kommunfullmäktiges sammanträden anordnas som regel en frågestund för allmänheten direkt efter upprop och val av justeringsmän. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktiges handläggningsområde. Frågor som skall besvaras vid sammanträdet bör inlämnas skriftligt till Västerviks kommun, Kommunledningskontoret, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik senast kl tre dagar före fullmäktigesammanträdet. VÄLKOMMEN MED DIN FRÅGA KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM Dan Nilsson Eva Ahlström Conny Tyrberg Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande REGLER FÖR ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND VID KOMMUN- FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN I VÄSTERVIK. Att gälla fr. o. m Frågestund för allmänheten anordnas som regel mellan kl vid ordinarie kommunfullmäktigesammanträde, direkt efter upprop och val av justerare. Frågestunden genomförs endast i den omfattningen och under den tid frågor förekommer. Debatt får ej förekomma under frågestunden. Frågor som skall besvaras vid sammanträdet skall inlämnas skriftligt till Västerviks kommun, Kommunledningskontoret, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik senast kl tre dagar före fullmäktigesammanträdet. Frågor får ställas inom alla ämnen som rör kommunfullmäktiges handläggningsområde. Presidiet avgör, vid tveksamhet, vilka frågor som faller under detta område. Frågan bör ta högst fem minuter att läsa upp. En kort följdfråga på högst två minuter får ställas. Kommunfullmäktiges presidium kallar vid behov, de tjänstemän eller politiker som behövs för att lämna upplysningar under frågestunden. Presidiet skall erbjuda representant för oppositionen (ledamot av nämndpresidium, gruppledare eller någon denne utser) att också besvara frågan. Uppgift om detta meddelas samtliga gruppledare. Ordföranden har möjlighet att ta ordet från den som avviker från ämnet i ett ärende och som efter tillsägelse ej rättar sig efter ordförandens uppmaning. Vidare har ordförande rätt att utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Allmänheten underrättas om frågestunden i samband med övrig kungörelse om sammanträdet. Uppgift ska där också finnas om att frågor skall lämnas in skriftligt, samt vart de ska sändas och inom vilken tid. Dessa regler är fastställda av kommunfullmäktige , 65

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 4 (24) Kf Upprop och val av justerare Efter uppropet utser fullmäktige två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. I tur att justera är Linnea Janson (M) och Helena Åsberg (S). Reserver är Viktor Fransson (M) och Katrin Stagnell (S). Extra reserver är Bertil Gyllenram (M) och Johannes Regell (SV). Justeringen föreslås äga rum måndagen den 2 december 2013 klockan på kommunstyrelsens förvaltning, Fabriksgatan 21, Västervik. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 5 (24) Kf Redovisning av granskningsrapporter Dnr 2013/ , 2013/ Kommunens revisorer har med skrivelser och överlämnat granskningsrapporter över Hemtjänsten och Ändamålsenligheten av Västerviks Bostads AB:s samt Tjustfastigheter AB:s verksamheter. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att rapporten kring hemtjänsten remitteras till Socialnämnden för yttrande senast 15 mars att rapporten kring Västerviks Bostads AB:s samt Tjustfastigheter AB:s verksamheter remitteras till Västervik Bostads AB och Tjustfastigheter AB för yttrande senast 15 mars Handlingar i ärendet Granskningsrapporter gällande Hemtjänsten samt Ändamålsenligheten av Västerviks Bostads AB:s samt Tjustfastigheter AB:s verksamheter bifogas. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 6 (24) Kf Delårsrapport januari juni 2013 för Regionförbundet i Kalmar län Dnr 2013/ Regionförbundet i Kalmar län lämnar i skrivelse 26 september 2013, enligt beslut av förbundsstyrelsen, över delårsrapport för januari juni 2013 till ägarna för kännedom. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla delårsrapporten. De av landstingsfullmäktige valda revisorerna har enligt skrivelse 2 oktober 2013 översiktligt granskat rapporten och bedömer att - delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed - förbundet enligt prognosen kommer att klara balanskravet - resultatet i delårsrapporten är förenligt med samtliga finansiella mål - måluppfyllelse för verksamhetsmål, som redovisas i förvaltningsberättelsen, visar hur långt Regionförbundet nått per mål. Revisorerna anser som tidigare år att styrelsen bör göra en prognos av måluppfyllelsen på helåret. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 18 oktober 2013 att delårsrapporten godkänns. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten januari juni 2013 för Regionförbundet i Kalmar län. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse , utsänd tidigare. Regionförbundets skrivelse jämte delårsrapport , utsänd tidigare. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 7 (24) Kf Väckta motioner, interpellationer och frågor Dnr Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 8 (24) Kf Tilläggsbudget 2014 för Västerviks kommun Dnr 2013/ Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 att fastställa budget 2014 och ekonomisk planering för Västerviks kommun. I budgeten finns ett antal uppdrag för varje nämnd som det inte avsattes särskilda medel för. Det nya skatteutjämningssystemet innebär ökade intäkter för kommunen i förhållande till den beslutade budgeten för Med anledning av detta redovisar majoriteten i skrivelse 28 oktober 2013 ett förslag till tilläggsbudget Kommunstyrelsen fick , 337 information om förslaget och beslutade att godkänna lämnad information med en redaktionell ändring i förslaget. Majoriteten redovisar i skrivelse 4 november 2013 ett redaktionellt reviderat förslag till tilläggsbudget Förslaget gick ut med handlingarna till kommunstyrelsens möte. Ärendet har förhandlats enligt MBL 11 den 7 november 2013 vilket redovisas i protokoll 8 november Förhandlingen avslutades i oenighet med samtliga organisationer. Följande partier har inkommit med skriftliga förslag till tilläggsbudget 2014 till dagens kommunstyrelsemöte den 11 november 2013: - Sverigedemokraterna - Centerpartiet - Vänsterpartiet, daterad 11 november Kommunpartiet VDM, daterad 8 november Sverker Thorén (FP), Anna Bodjo (MP) och Gunnel Ohlin (KD) meddelar att de kommer att lämna in skriftliga yrkanden från sina respektive partier. Dessa skickas tillsammans med övriga partiers förslag med handlingarna inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Ajournering Kommunstyrelsen ajournerar sig kl Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (24) Ks 351 forts. Yrkanden Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa majoritetens förslag till tilläggsbudget 2014, daterat 4 november Mats Hugosson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag med reservation för eventuella felräkningar vilka kommer att kontrolleras inför fullmäktiges möte. Proposition Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har bifallit eget yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa redovisat förslag till tilläggsbudget 2014 för Västerviks kommun, daterat 4 november Handlingar i ärendet Majoritetens förslag till tilläggsbudget, utsänd tidigare. Centerpartiets, Vänsterpartiets, VDM s, Kristdemokraternas, Folkpartiets samt Sverigedemokraternas förslag till tilläggsbudget bifogas. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 10 (24) Kf Kommunal skattesats 2014 för Västerviks kommun Dnr 2013/ Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Skattesatsen 2013 är 21,16 per skattekrona. Kommunstyrelsens ordförande föreslår i skrivelse 5 november 2013 att skattesatsen ska vara oförändrad år Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa den primärkommunala skattesatsen 2014 till oförändrad 21,16 per skattekrona. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Mats Hugosson (C) yrkar att kommunfullmäktige föreslås besluta att höja skattesatsen med 37 öre vilket ger en skattesats på 21,53 per skattekrona. Proposition Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har bifallit eget yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa den primärkommunala skattesatsen 2014 till oförändrad 21,16 per skattekrona. Justerandes sign Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse , utsänd tidigare. Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (24) Kf Riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd Dnr 2013/ Kommunfullmäktige beslutade i juni att nuvarande kultur- och fritidsverksamheter skulle organiseras under kommunstyrelsen från och med den 1 juli Västerviks kommun stödjer genom bidrag och tjänster föreningar och deras verksamheter inom många olika områden. I budget 2013 ekonomisk planering visioner, prioriteringar och resurser finns följande uppdrag: - Förenings- och verksamhetsbidragens storlek ska ses över. - Anläggningsbidrag för anläggningar som sköts av föreningar ska ses över i syfte att få dem så rättvisa som möjligt. Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 november 2013 förslag till riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd. Syftet är - att tydliggöra bestämmelserna för kultur- och föreningsstöd - förstärka dialogen mellan föreningarna och kommunen - stimulera kostnadsmedvetande och egna insatser i föreningarna - stimulera och stödja olika arrangemang, evenemang, produktioner, utställningar m.m. Förslaget har kommunicerats med berörda föreningar och möjlighet att lämna yttranden har funnits under en remisstid. Synpunkterna redovisas i skrivelsen. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att avsätta kr per år ur utvecklingsanslaget 2014 för s.k. kultur- och föreningsstöd för att stimulera och stödja arrangemang, evenemang, produktioner, utställningar med mera. I enlighet med majoritetens förslag till tilläggsbudget avsätts ytterligare medel motsvarande tkr för att stimulera och stödja föreningslivet i Västerviks kommun. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av uppdragen om föreningsstöd i budget 2013, att anta redovisade riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd, samt att riktlinjerna för Västerviks kommuns föreningsstöd ska utvärderas senast februari Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 12 (24) Ks 348 forts. Yrkanden Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med tillägget att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att senast den 31 mars 2014: - tydliggöra skillnader i kostnader för kommunen i anläggningar och fastigheter som ägs av TjustFastigheter AB och av föreningar - redovisa förslag på framtida hantering och organisatorisk tillhörighet för Västerviks museum och övriga ekonomiska föreningar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att senast den 31 mars 2014: - tydliggöra skillnader i kostnader för kommunen i anläggningar och fastigheter som ägs av TjustFastigheter AB och av föreningar - redovisa förslag på framtida hantering och organisatorisk tillhörighet för Västerviks museum och övriga ekonomiska föreningar. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av uppdragen om föreningsstöd i budget 2013, att anta redovisade riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd, att riktlinjerna för Västerviks kommuns föreningsstöd ska utvärderas senast februari Protokollsanteckning Hans Ellervik (VDM) vill få följande antecknat till protokollet vilket godkänns av ordföranden: VDM pekar på att återställning till museet med kr måste ske. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse , utsänd tidigare. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 13 (24) Kf Hyresavtal för förskola i Ukna, Odensvi och Blankaholm efter ombyggnad Dnr 2013/ I arbetet med kostnadsreducering i samband med budgetarbetet 2013 gav barn- och utbildningsnämnden sin förvaltning i uppdrag att göra en översyn av lokalanpassningar för att uppnå ändamålsenliga lokaler. I samband med utfasning av skolverksamheten i skolorna i Blankaholm, Totebo, Odensvi och Ukna blir endast förskoleverksamheten och en viss del av annan pedagogisk verksamhet kvar. Programhandlingar med förslag till anpassningar av befintliga lokaler har tagits fram. Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde , 114 beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisade programhandlingar, samt att teckna hyresavtal för Ukna, Odensvi, Blankaholm och Totebo. Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 4 november 2013 inget ytterligare att tillägga i ärendet förutom att beslut gällande Totebo bör avvaktas till dess att det är avgjort om det ska byggas en idrottshall på orten. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att barn- och utbildningsnämnden får teckna hyresavtal för anpassning av förskolelokalerna i Ukna, Odensvi och Blankaholm enligt redovisade programhandlingar. Yrkande Ordföranden med instämmande av Mats Hugosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse , utsänd tidigare. Barn- och utbildningsnämndens beslut , utsänd tidigare. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (24) Kf Samverkansöverenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2012/ Sedan den 1 januari 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. De nya bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar på området. Det nu gällande avtalet uppfyller inte de bedömningskriterier som krävs för att klara socialstyrelsens grundkrav 1 i PRIO-satsningen och därmed få ut statsbidrag. Därför har en reviderad samverkansöverenskommelse tagits fram. Socialnämnden har vid sammanträde , 78 beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna den reviderade samverkansöverenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning, samt att överenskommelsen överlämnas till Socialstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 7 november 2013 inget ytterligare att tillföra ärendet. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderad samverkansöverenskommelse daterad den 11 oktober 2013 med Landstinget i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning, samt att överenskommelsen överlämnas till Socialstyrelsen. Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Justerandes sign Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse jämte socialnämndens protokoll samt förslag till samverkansöverenskommelse. Samtliga handlingar utsända tidigare. Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 15 (24) Kf Renhållningstaxa från 1 januari 2014 Dnr 2013/ Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB har vid sammanträde , 93 föreslagit ett antal höjningar av renhållningstaxan för Ändringarna är: - höjning av grundavgiften med 2 % - höjning av kärlavgiften med 4 % - höjning av taxan för tömning från enskilda avloppsanläggningar och fettbrunnar med 9 %. För de två vanligaste villaabonnemangen innebär det följande (gällande taxa inom parentes): - K140, sortering 1855 kr (1800 kr) - K190, sortering 2380 kr (2305 kr). För flerfamiljshus och verksamheter med större kärl innebär höjningen t.ex.: - grundavgift 565 kr (555 kr) - K370, veckohämtn kr (3950 kr) - K600, veckohämtn kr (6280 kr). Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 1 november 2013 inget ytterligare att tillföra ärendet. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta redovisad renhållningstaxa 2014 för Västerviks kommun att gälla från och med 1 januari Yrkande Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunstyrelsens förvaltnings förslag. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse jämte styrelseprotokoll från Västervik Miljö & Energi AB, samt förslag till taxa Samtliga handlingar är utsända tidigare. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 16 (24) Kf VA-taxa från 1 januari 2014 Dnr 2013/ Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB har vid sammanträde , 93 föreslagit en höjning av VA-taxan på 17 % på både rörliga och fasta delar, samt ett antal andra förtydliganden och ändringar i taxan. Höjningen beror bland annat på höjda omvärldskostnader, växande underhållsbehov, ökade investeringar och uteblivna och otillräckliga taxehöjningar tidigare år. Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 4 november 2013 inget ytterligare att tillföra ärendet. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta följande förändringar i VA-taxan att gälla från 1 januari 2014: - att höja brukningsavgifterna ( 14) med 17 %, - att upphäva 14.8 angående industrivatten från sjön Kvännaren, - att höja hyra för ståndrörsmätare, för varje påbörjad hyresmånad, till 721 kr i 17 övriga avgifter, - att lägga till avgifter för felsökning och service på LTA-enheter i 17 övriga avgifter, på så sätt att kund betalar en grundavgift på 721 kr plus eventuella reparationskostnader för åtgärdande av fel orsakat av kund, samt - att förtydliga att avgift för extra avläsning av vattenmätare i 17 övriga avgifter, gäller för extra avläsning på begäran av kund. Yrkande Ordföranden med instämmande av Sverker Thorén (FP) och Mats Hugosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med tillägget att kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att till kommunfullmäktige komplettera ärendet med en skrivelse som redogör för revisorernas syn på kravet om återställande av resultat, samt att det på kommunfullmäktiges möte ska redovisas en jämförelse med andra kommuner. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att till kommunfullmäktige komplettera ärendet med en skrivelse som redogör för revisorernas syn på kravet om återställande av resultat, samt att det på kommunfullmäktiges möte ska redovisas en jämförelse med andra kommuner. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 17 (24) Ks 344 forts. Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att anta följande förändringar i VA-taxan att gälla från 1 januari 2014: - att höja brukningsavgifterna ( 14) med 17 %, - att upphäva 14.8 angående industrivatten från sjön Kvännaren, - att höja hyra för ståndrörsmätare, för varje påbörjad hyresmånad, till 721 kr i 17 övriga avgifter, - att lägga till avgifter för felsökning och service på LTA-enheter i 17 övriga avgifter, på så sätt att kund betalar en grundavgift på 721 kr plus eventuella reparationskostnader för åtgärdande av fel orsakat av kund, samt - att förtydliga att avgift för extra avläsning av vattenmätare i 17 övriga avgifter, gäller för extra avläsning på begäran av kund. Protokollsanteckning Hans Ellervik (VDM) och Gunnel Ohlin (KD) vill få följande antecknat till protokollet vilket godkänns av ordföranden: VDM och KD anser att 17 % är för högt i ett steg. Vi anser att en trappstegsmodell införs. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse jämte styrelseprotokoll från Västervik Miljö & Energi AB, samt förslag till taxa Samtliga handlingar är utsända tidigare. Skrivelse från Ekonomichef Anders Björlin samt presentation från AO Vatten, Västervik Miljö & Energi AB, bifogas Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 18 (24) Kf Medborgarförslag om handikapparkering vid Apoteket Dnr 2013/ Arne Blomgren, Västervik, har väckt ett medborgarförslag om handikapparkeringen vid Apoteket. Det finns kantsten som gör det nästan omöjligt att stiga ur bilen och fortsätta med hjälp av rollatoröver gräsmattan. Förslagsställaren vill att kantsten och gräsmatta ersätts av asfalt. Presidiet har berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium förslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax)

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 19 (24) Kf Medborgarförslag om att bygga en lekpark i Piperskärr. Dnr 2013/ Jennie Sjöholm, Västervik, har väckt ett medborgarförslag om att bygga en lekpark med intilliggande grusplan (som kan spolas till isbana på vintern) i Piperskärr. Förslagsställaren påminner om att det finns 200 barn i denna stadsdel och att det finns ingenting att tillgå som stimulerar till utelek. Presidiet har berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium förslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 20 (24) Kf Medborgarförslag angående skötselplanen för Gränsö. Dnr 2013/ Björn Lansman, Västervik, har väckt ett medborgarförslag angående skötselplanen för Gränsö. Förslagsställaren föreslår att uppdatera skötselplanen, klargöra betydelsen av formuleringen fri tillväxt samt se till att skötselplanen fullgörs. Presidiet har berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium förslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax)

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 21 (24) Kf Medborgarförslag om att anlägga en central park/lund vid torget i korsningen Rådhusgatan/Storgatan (utanför nuvarande Turistbyrån). Dnr 2013/ Martin Ek, Västervik, har väckt ett medborgarförslag om att anlägga en central park/lund vid torget i korsningen Rådhusgatan/Storgatan (utanför nuvarande Turistbyrån). Förslagsställaren anser att bla fontänen kan flyttas till mitten och anser att kommunen kan utlysa en arkitekttävling för att förverkliga idén. Presidiet har berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium förslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 22 (24) Kf Medborgarförslag om att tillföra ekonomiska medel till Överums högstadium, cirka en miljon, för att nuvarande personalbemanning kan behållas. Dnr 2013/ Lennart Ericsson, Överum, har väckt ett medborgarförslag om att tillföra ekonomiska medel till Överumsskolans högstadium, cirka en miljon kronor, så att nuvarande personalbemanning kan behållas. Förslagsställaren skriver att för behålla den höga kvalitén krävs mer pengar och att skol- och elevpengen slår mycket hårt mot en liten skola. Presidiet har berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium förslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen i samarbete med barn- och utbildningsnämnden för beslut och besvarande. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 23 (24) Kf Medborgarförslag om ekonomiskt tillskott till Överums högstadium. Dnr 2013/ Skolgruppen med Malin Stark, Överum m fl. har väckt ett medborgarförslag att det blir en otrygghet för eleverna på Överumsskolans högstadium om inte skolan kan drivas med nuvarande bemanning. Förslagsställarna föreslår att Överums högstadium ska få ett ekonomiskt tillskott. Presidiet har berett förslaget. Kommunfullmäktiges presidium förslår kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget till kommunstyrelsen i samarbete med barn- och utbildningsnämnden för beslut och besvarande. Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 24 (24) Kf Anmälningar Länsstyrelsen i Östergötlands förordnande av t f överförmyndare i Västerviks kommun. Dnr 2013/ Kommunstyrelsens svar på Mikael Johanssons medborgarförslag om fler fritidsledare med musikkompetens på fritidsgårdarna. Dnr 2013/ Kommunstyrelsens svar på Kent Hedmans medborgarförslag om tillfälligt anställd samordnare mellan asylsökande och kommunen. Dnr 2013/ Mark- och miljööverdomstolens protokoll , P att inte meddela prövningstillstånd i överklagat ärende om detaljplan för Slottsholmen 1. Dnr 2013/ Justerandes sign Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

39 Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser... 1 Rekommendationer Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionskriterier Metod och granskningsinriktning Granskningsresultat Säkerställs en ändamålsenlig resursfördelning inom hemtjänsten? Hur? Finns en tydlig koppling mellan mål- och ekonomistyrning? Hur anpassas verksamheten efter demografiska förändringar och andra omvärldsfaktorer? Hur säkerställs kompetensförsörjningen inom verksamheten? Är debiteringsrutinerna inom hemtjänsten tillförlitliga och säkra? Finns bra och tydliga dokumentationssystem? Hur är ledningssystemet uppbyggt inom verksamheten? Behovet av timanställd personal? Hur påverkas kontinuiteten hos brukarna av denna grupp? Hur analyseras nämndens behov av hemtjänst, efter att konkurrensutsättning genomförts? Finns ett system för avvikelsehantering? Hur används det i syfte att utveckla verksamheten?... 9

40 2.11 Är riktlinjer och policy för hemtjänsten tydliga och levande dokument? Finns uppbyggda rutiner för kontakter mellan hemtjänst och hemsjukvård? Hur vägs brukarperspektivet in i kvalitetsmätningar? Omfattar denna hela dygnet? Är målen för hemtjänsten tydliga och utvärderingsbara?... 11

41 Sammanfattning Deloitte AB har av Västerviks kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska hemtjänsten inom Västerviks kommun. Revisionsfråga Bedriver socialnämnden verksamheten inom hemtjänsten på ett effektivt, resurs- och kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt? De underliggande frågeställningar har varit: Säkerställs en ändamålsenlig resursfördelning inom hemtjänstverksamheten? Hur? Finns en tydlig koppling mellan mål- och ekonomistyrning? Hur anpassas verksamheten efter demografiska förändringar och andra omvärldsfaktorer? Hur säkerställs kompetensförsörjningen inom verksamheten? Är debiteringsrutinerna inom hemtjänsten tillförlitliga och säkra? Finns bra och tydliga dokumentationssystem? Hur är ledningssystemet uppbyggt inom verksamheten? Behovet av timanställd personal? Hur påverkas kontinuiteten hos brukarna av denna grupp? Hur analyseras nämndens behov av hemtjänst, efter att konkurrensutsättning genomförts? Effekter? Finns ett system för avvikelsehantering? Hur används det i syfte att utveckla verksamheten? Är riktlinjer och policys för hemtjänsten tydliga och levande dokument? Finns uppbyggda rutiner för kontakter mellan hemtjänst och hemsjukvård? Hur vägs brukarperspektivet in i kvalitetsmätningar? Omfattar denna hela dygnet? Är målen för hemtjänsten tydliga och utvärderingsbara? Svar på revisionsfråga Socialnämnden i Västervik bedriver verksamheten inom hemtjänsten på ett effektivt, resurs- och kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt, det finns dock utrymme för förbättringar. Iakttagelser Totalt gör hemtjänsten underskott mot budget. Det finns tydliga skillnader i ekonomiskt utfall i respektive område. Kopplingen mellan mål- och ekonomistyrning är inte tillräckligt tydlig. Socialnämnden planerar på olika sätt för ett ökat antal äldre, samtidigt har antalet platser i särskilt boende minskat. Kompetensförsörjningen inom hemtjänsten säkerställs genom att enbart utbildade undersköterskor rekryteras till de fasta tjänsterna. Det är för närvarande inte svårt att tillsätta tjänster inom hemtjänsten. Utifrån en översiktlig granskning gör vi bedömningen att debiteringsrutinerna inom hemtjänsten är relativt tillförlitliga och säkra. System för dokumentation finns. Granskningen indikerar att nivån och omfattningen gällande HSL respektive social dokumentation skiljer sig åt. Bilden av vad socialnämnden menar med kvalitetsledning är något oklar internt i verksamheten. Behovet av timanställd personal har ökat för hemtjänsten i Västervik som en följd av att man valt att minska antalet tillsvidareanställda. För flera av målen inom hemtjänsten saknas uppföljning. 1

42 Rekommendationer Jämför ekonomiskt utfall och skillnader i arbetssätt mellan områdena och använd gärna goda exempel. Koppling mellan mål- och ekonomistyrning kan förtydligas genom att fördela resurserna så att de stöder de mål som finns. För att planera för ett ökat antal äldre krävs att kommunen tar ett samlat grepp där socialnämnden samverkar med övriga berörda nämnder för byggnation av alternativa bostäder och skapande av tillgänglighet och infrastruktur. En teknisk lösning för tidsrapportering som minimerar antalet manuella moment i debiteringsprocessen rekommenderas. Utveckla formerna för och efterlevnaden av dokumentationen, särskilt social dokumentation. Tydliggör internt vad som avses med kvalitetsledning. Se till att följa upp samtliga mål, som ett exempel är mätning av kontinuiteten särskilt angelägen. Jönköping den 17 september 2013 DELOITTE AB Torbjörn Bengtsson Certifierad kommunal revisor 2

43 1. Inledning 1.1 Bakgrund Deloitte AB har av Västerviks kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att granska hemtjänstverksamheten inom Västerviks kommun. Hemtjänst i Västervik erbjuds för personer som vill bo kvar i sitt ordinära boende och behöver hjälp med vissa serviceinsatser och/eller omvårdnadsinsatser. Insatserna kräver biståndsbeslut och utgår från varje persons individuella behov. Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes den 1 januari 2010 i Västerviks Kommun. Lagen innebär att den som har hemtjänst får välja vem som ska utföra insatserna, kommunen eller en privat leverantör. 1.2 Syfte och avgränsning Granskningens syfte är att bedöma om socialnämnden bedriver verksamheten inom hemtjänsten på ett effektivt, resurs- och kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt. Granskningen avgränsas till den hemtjänstverksamhet som utförs på uppdrag av socialnämnden. 1.3 Revisionskriterier Granskningens revisionskriterier består av Socialtjänstlagen, Socialstyrelsens riktlinjer för kvalitetsledningssystem samt socialnämndens kvalitetsledningssystem, mål, riktlinjer och rutiner. 1.4 Metod och granskningsinriktning Granskningen har genomförts genom dokumentanalys samt intervjuer av både hemtjänstpersonal, chefer och aktuell administrativ personal inom förvaltningen. I vår granskning har vi genomfört intervjuer med 15 personer på olika nivåer inom socialförvaltningen och hemtjänsten. Antalet äldre ökar kraftigt under kommande år, vi har tittat på vilken anpassning nämnden gör av verksamheten utifrån detta faktum. Debiteringsrutinerna för hemtjänsten har granskats. Det finns idag högt ställda krav på dokumentation för hemtjänsten. Vi har tittat på hur förvaltningen lever upp till dokumentationskraven. Det skall finnas ett kvalitetsledningssystem i verksamheten, vi har tittat på hur det ser ut i Västervik. Ett kvalitetssystem skall även innehålla en avvikelserutin vilken vi har tagit del av. Kontinuiteten är viktig för kvalitéten inom hemtjänstverksamheten. Vi har granskat nämndens arbete med kontinuitet samt vilka ytterligare kvalitetsmätningar som genomförs. Effekter av konkurrensutsättning bedöms i granskningen. Då hemsjukvården är en viktig resurs för hemtjänsten har vi tittat på hur samverkan mellan hemsjukvården och hemtjänsten fungerar. 3

44 2. Granskningsresultat I samband med intervjuerna har vi hanterat samtliga till revisionsfrågan underliggande frågeställningar. Utfallet av dessa intervjuer samt granskning av övrig information och underliggande dokument framgår nedan. 2.1 Säkerställs en ändamålsenlig resursfördelning inom hemtjänsten? Hur? Under vår granskning och utförda intervjuer har det framkommit att ett antal förändringar har skett inom hemtjänsten i Västervik de senaste åren. En förändring som har genomförts är att organisationen har omstrukturerats till fyra större områden med områdeschefer istället för de 15 enheter man hade tidigare. Enligt nämnden utfördes omstruktureringen för att få ökad flexibilitet och ett mer effektivt utnyttjande av personella och materiella resurser. I Västervik har antalet beviljade timmar per brukare minskats från 34 timmar per månad till 28, något nämnden har som mål att fortsätta minska till rikets genomsnitt. Socialnämndens mål för 2014 är att komma ner till 24,5 timmar per brukare. Under intervjuerna framkom att minskningen har möjliggjorts bland annat genom en reducering i gapet mellan beviljad tid och utförd tid. Större fokus har även lagts på uppföljningar av varje biståndshandläggares beviljade timmar. Det framkom under intervjuerna att den schabloniserade tiden som finns för de olika tjänsterna som biståndshandläggarna beviljar sällan räcker till och att personalen stannar längre än utsatt tid. Sedan 2010, i samband med införandet av LOV, får samtliga hemtjänstleverantörer betalt för utförd tid. Varje brukare äger dessutom sin tid vilket innebär att om personalen är färdig snabbare än utsatt tid kan de hjälpa till med andra sysslor som brukaren vill ha hjälp med. Socialnämnden har gjort en självkostnadskalkyl av den ersättning som betalas ut till hemtjänstleverantörerna. I självkostnadskalkylen ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande såsom personalkostnader och kostnader för kringtid, administration, lokaler, transport och material. Det finns fyra olika taxor beroende av var i Västervik tjänsten utförs samt om tjänsten är en service- eller omvårdnadsinsats. Ersättning utgår enligt nedstående tabell. Område Service Omvårdnad Stad 275 kr 344 kr Tätort 330 kr 379 kr Glesbygd 341 kr 406 kr Skärgård 407 kr 510 kr Källa: Socialnämndens ersättningar 2013 Alla hemtjänstleverantörer ersätts med samma belopp, dock räknas privata leverantörers ersättning upp med ett 6 % momspålägg. Det har framkommit från vissa intervjuer att ersättning för administration och dokumentation är otillräcklig samt att de resor som görs till och mellan brukare inte har täckning i den ersättning som erhålls. Enligt socialnämndens verksamhetsberättelse per sista april 2013 gör hemtjänsten ett underskott mot budget. Nedan visas en sammanställning över områdenas resultat fram till juli Område Resultat Jan - Juli 2013 Västervik Söder Norr Söder Västervik Norr Totalt

45 Enligt tabellen ovan framgår att det är ett område som gjort ett positivt resultat hittills under I vår granskning har vi fått en del indikationer på att det finns skillnader mellan de olika hemtjänstområdena avseende arbetssätt vilket också avspeglar sig i det ekonomiska utfallet. I vår granskning har vi kunnat konstatera att den timpenning som betalas ut från kommunen till hemtjänstleverantörerna i dagsläget innebär att flera hemtjänstområden inte har balans i ekonomin. Vi noterar att åtgärder har vidtagits för att få en ändamålsenlig resursfördelning inom hemtjänsten. 2.2 Finns en tydlig koppling mellan mål- och ekonomistyrning? Det finns en koppling mellan mål- och ekonomistyrning inom hemtjänsten, vi anser dock att kopplingen kan vara mer tydlig. Det framkom under intervjuerna att det finns svårigheter att hitta en ekonomistyrning som styr mot mål inom hemtjänsten. Resursfördelningen stödjer inte målen då hemtjänstleverantörerna gärna vill behålla sina timmar. Ekonomistyrningsmodulen i Treserva används vid fördelning av ersättning till hemtjänstområdena för utförda hemtjänsttimmar. Kopplingen till mål har inte kunnat förklaras på ett tydligt sätt. Ekonomistyrningsmodulen i Treserva beskrivs som ett bra och brett system men mer komplext och komplicerat jämfört med tidigare system. Folkmängd År w I vår granskning har vi kunnat konstatera att kopplingen mellan mål- och ekonomistyrning behöver förtydligas inom hemtjänsten. 2.3 Hur anpassas verksamheten efter demografiska förändringar och andra omvärldsfaktorer? Kommunstyrelsen i Västerviks kommun har gjort en befolkningsprognos för som visar att antalet yngre ålderspensionärer ökar till följd av de s.k. 40-talisternas pensionering. Samma prognos visar även att antalet invånare som är 80 år och äldre kommer att ligga på en i stort sett oförändrad nivå de närmsta åren för att i prognosens senare del öka påtagligt. Källa: Västerviks Kommun Prognosen visar att antalet personer som är mellan år kommer att öka från 6796 år 2012 till 7351 år 2030, en ökning med ca 8 %. Antalet personer som är 80 år och äldre beräknas öka med ca 65 % under samma period, från 2537 år 2012 till 4191 år 2030, det är alltså här den stora förändringen kommer att ske med betoning på Med utgångspunkt i att antalet äldre ökar är det viktigt att socialnämnden planerar och har en beredskap för detta. För att planera för ett ökat antal äldre krävs att kommunen tar ett samlat grepp där socialnämnden samverkar med övriga berörda nämnder för byggnation av alternativa bostäder och skapande av tillgänglighet och infrastruktur. 5

46 I socialnämndens verksamhetsplan från 2013 hänvisar nämnden till trygghetsboendet i Rosavilla som ett exempel på en bra planering inför framtiden. Enligt verksamhetsberättelsen minskade antalet platser i särskilt boende i Västervik med 22 platser år Vad gäller antalet platser i särskilt boende i framtiden är det enligt nämnden avhängigt om man anpassar redan befintliga lägenheter eller bygger trygghetsboenden. En intressant trend är att personer med förhållandevis litet behov av stöd kan med fördel utnyttja RUT-avdraget istället för hemtjänst, något som är fördelaktigt för kommunen eftersom staten då tar kostnaden. 2.4 Hur säkerställs kompetensförsörjningen inom verksamheten? Det framkom under utförda intervjuer att det inte har varit något problem att rekrytera undersköterskor i hemtjänsten. Det har däremot varit lite svårare för hemsjukvården att rekrytera sjuksköterskor. För att attrahera fler sjuksköterskor till hemsjukvården bedrivs bland annat ett samarbete med Linnéuniversitetet där sjuksköterskestudenter erbjuds praktikplats under sin sista termin. Hemsjukvården är även mån om att behålla befintlig personal och har implementerat ett utbildningsprogram för de anställda samt att de jobbar med mentorskap. Vid intervjuer framkom att det finns exempel på privata hemtjänstleverantörer som inte fokuserat på formell kompetens utan istället valt att rekrytera vårdbiträden med lång livserfarenhet. Vi har utifrån vår granskning konstaterat att kompetensförsörjningen inom hemtjänsten säkerställs genom att enbart utbildade undersköterskor rekryteras till de fasta tjänsterna. I dagsläget bedöms det av förvaltningen som relativt enkelt att rekrytera undersköterskor. 2.5 Är debiteringsrutinerna inom hemtjänsten tillförlitliga och säkra? Debiteringsprocessen Vid utförd granskning och intervjuer framkom att debiteringsrutinerna inom äldreomsorgen ser ut på följande vis: Socialförvaltningens biståndshandläggare lägger ett beslut på hur många timmar brukaren beviljas. Detta förs in i systemet Treserva samt kommuniceras till berörd områdeschef så att de ute i verksamheten kan verkställa beviljade timmar. Antalet utförda timmar dokumenteras manuellt på en tidsrapport ute hos respektive brukare. I slutet av varje månad samlar hemtjänstpersonalen in tidsrapporterna som signeras av brukaren. En sammanställning utförs av områdeschefens assistent och timmarna för respektive brukare rapporteras in i Treserva, det finns en inbyggd spärr i systemet som gör att det inte går att fylla i fler timmar än antal beviljade timmar. Områdeschefen ser över och godkänner antalet timmar och sparar samtliga tidsrapporter. I nästa steg passerar timmarna ekonomistyrningen i Treserva där en ekonomiassistent ser över timmarna och gör eventuellt en handpåläggning om något behöver justeras. När detta är klart har månadens timmar fastställs och ersättning betalas ut till områdena. I nästa skede ska brukarna debiteras. Avgiftshandläggarna tar då ut en rapport ur Treserva där de ser vilka brukare som haft mindre än 6,59 utförda hemtjänsttimmar under månaden. För dessa måste antalet utförda timmar läggas in manuellt. Detta för att de som har mer än 6,59 hemtjänsttimmar per månad debiteras maxtaxa, vilket sker per automatik. När samtliga fakturor är klara för utskick får ekonomiserviceenheten ekonomi och lön ett besked på mailen att faktureringsfilen är klar. Filen skickas då till Strålfors för utskrift och utskick av fakturor till samtliga brukare. Samtidigt som fakturorna skickas bokförs intäkten. Varje dag hämtas betalningsfiler hem från bank och autogiro som läses in automatiskt i systemet för att kontrollera att alla fakturor betalas. Efter ca åtta dagar genereras per automatik en påminnelse som skrivs ut på ekonomi- 6

47 avdelningen och skickas ut till berörda brukare. Efter ytterligare ca åtta dagar med utebliven betalning skickas ett inkassokrav på samma sätt. Av de 1954 fakturor som skickades ut för äldreomsorgen med förfallodatum skickades 66 påminnelser och 38 inkassokrav. En gång i månaden kontrolleras restlängden och vid behov skickas en erinran till brukaren alternativt ett betalningsföreläggande till kronofogden. Krediteringar hanteras genom att justering görs på nästkommande faktura, alternativt makuleras fakturan och en ny skickas. Detta sker på ca tio fakturor i månaden enligt uppgifter från avgiftshandläggare. Under intervjuerna framkom att obetalda fakturor som förfallit innan uppgår till kronor varav kronor är inkassoavgifter och kronor är räntekostnader. Beloppet för obetalda fakturor som är mer än ett år gamla har tagits upp som en osäker fordran i räkenskaperna för äldreomsorgen. När ett ärende legat hos kronofogden mer än ett år utan att någon betalning skett görs bedömningen att ingen betalning kommer att ske. Ärendet återkallas från kronofogden och skulden skickas i stället till Intrum Justitia för långtids-bevakning. I samband med detta skrivs skulden av. Det finns tydliga rutiner för att driva in skulder från brukare vid bortgång. Ett anståndsdatum läggs då in tre månader framåt för den obetalda räkningen och en boupptäckning beställs från Skatteverket. När bouppteckningen är klar kontrolleras att skulden till hemtjänsten är med. Skulle skulden inte vara medtagen och det finns behållning kontaktas berörd part via brev för att pengar ska betalas in. I de fall då det inte finns någon behållning i bouppteckningen alternativt om det sker en dödsboanmälan skrivs skulden av Stickprovskontroll För att säkerställa att socialnämndens interna kontrollfunktion är säker har debiteringsprocessen stickprovsgranskats. För valda stickprov har vi följt processen från biståndshansläggarens beslut fram till att rätt antal timmar utförs och sedan debiteras kund som slutligen betalar. Vi har samlat in underlag för biståndshandläggarens beslut, tidsrapporter, fakturor och betalningsbekräftelser. För samtliga stickprov var den beviljade tiden utförd alternativt något mindre. Alla tidsrapporter var underskrivna av brukaren och därmed anses attestering ha skett. Vi har kontrollsummerat utförda timmar och granskat så att rätt antal timmar har fakturerats till kund, samt att inbetalning skett. För samtliga stickprov har underlag insamlats utan anmärkning, rätt antal timmar har debiterats och samtliga inbetalningar har skett Iakttagelse Då man inte kan upphöra att leverera hemtjänst vid utebliven betalning tappar man ett viktigt påtryckningsmedel vid indrivande av skuld från brukare. Vi anser dock att de rutiner som beskrivits för indrivning av skulder är goda. Efter utförd granskning har vi gjort iakttagelsen att debiteringsrutinerna inom hemtjänsten är relativt tillförlitliga och säkra. Vi har konstaterat att ansvaret i debiteringsprocessen är fördelat på ett flertal personer samt att det ingår ett flertal manuella delmoment. En teknisk lösning för tidsrapportering som minimerar antalet manuella moment är att föredra. 2.6 Finns bra och tydliga dokumentationssystem? Dokumentation inom hemtjänsten är avgörande för att utföra ett kvalitativt arbete och är dessutom lagstadgat. Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 11 kap, 5 SoL. 7

48 Hemtjänsten i Västerviks Kommun har använt systemet Treserva sedan 3 år tillbaka. Under intervjuerna framkom att de vid implementering av det nya systemet upplevt lite barnsjukdomar inom hemtjänsten. Enligt uppsatta rutiner ska alla genomförandeplaner skrivas in i Treserva. Även den dagliga dokumentationen ska ske i Treserva. Efter samtal med ett antal undersköterskor framkom att dokumentation i enlighet med Hälso- och Sjukvårdslagen, HSL fungerar bättre än dokumentation i enlighet med Socialtjänstlagen, SoL. Det framkom att viss dokumentation sker på papper och viss information överförs muntligen. Utifrån vår granskning konstaterar vi att system för dokumentation finns, dock skulle innehåll och rutiner kring dokumentationen gå att förbättra. 2.7 Hur är ledningssystemet uppbyggt inom verksamheten? Enligt Socialstyrelsens förordning ska det finnas ett ledningssystem för verksamheten som används för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten. SOSFS 2011:9 3 kap, 1-3. att strukturera alla riktlinjer och rutiner och samla dem på ett ställe på intranätet så att de blir mer synliga och lättillgängliga. I samband med intervjuerna framfördes att det är en brist att det finns flera olika dokument med liknande namn som dessutom överlappar varandra. Under vår granskning har vi sett att dokumenten finns, det finns dock inte en gemensam bild av vad som utgör ledningssystem. Det finns ett behov av att tydliggöra internt vad man menar med kvalitetsledning. 2.8 Behovet av timanställd personal? Hur påverkas kontinuiteten hos brukarna av denna grupp? Timanställningar Antalet timvikarier inom hemtjänsten har ökat, vilket är en åtgärd av nämnden för att få ekonomin i bättre balans. År 2012 var det i snitt 13 % av de totala hemtjänsttimmarna som utfördes av timanställda. Hittills 2013 har i snitt 15 % av de totala hemtjänsttimmarna utförts av timanställda enligt en sammanställning vi har fått ta del av från socialnämnden Kontinuitet Det finns inte en exakt mätning på hur många olika personer från hemtjänsten som är hemma hos en brukare. Inom den kommunala hemtjänsten är målet för kontinuitet enligt Kvalitetsdokument att en individ/brukare maximalt ska träffa 13 olika personer under en 14 dagars period. Sedan LOV infördes 2010 bedömer förvaltningen att kontinuiteten blivit bättre även inom kommunen. Något som är svårt att veta då man inte har gjort någon mätning. I samband med de intervjuer som vi genomfört har de intervjuade framfört att privata hemtjänstleverantörer är noga med att följa upp kontinuiteten hos sina brukare och jobbar hårt för att minimera antalet personer som besöker varje brukare. Ledningssystemet för hemtjänsten i Västervik ligger uppdelat på flera ställen på intranätet. Enligt uppgift från intervjuerna har det påbörjats ett arbete med 8

49 Behovet av timanställd personal har ökat för hemtjänsten i Västervik som en naturlig följd av att man minskat antalet fast anställda. Hur detta påverkar kontinuiteten kan vi bara spekulera i då ingen mätning på detta har utförts. I Socialstyrelsens Öppna jämförelse från 2012 fanns det ingen uppgift på kontinuiteten i Västerviks kommun. Ett förslag som kommit upp under utförda intervjuer är att handläggarna kan ta med frågor som bemötande och kontinuitet vid sin ordinarie uppföljning med brukaren. Ett annat förslag till att mäta kontinuiteten är att hemtjänstpersonalen signar utförd tid i tidsrapporten. När antalet utförda timmar summeras kan även antalet olika personer från hemtjänsten som utfört tjänsterna följas upp. 2.9 Hur analyseras nämndens behov av hemtjänst, efter att konkurrensutsättning genomförts? Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes den 1 januari 2010 i Västerviks Kommun. Lagen innebär att den som har hemtjänst får välja vem som ska utföra insatserna, kommunen eller en privat leverantör. Månad och år Antal Brukare Privata lev. November Maj Maj Maj Källa: Socialnämnden Enligt tabellen ovan kan man utläsa att antalet brukare som väljer privata hemtjänstleverantörer har ökat från 38 st. (4,8 %) i november 2010 till 147 st. (18,3 %) i maj 2013 enligt en mätning vi har fått ta del av från socialnämnden. Enligt socialchefen görs en satsning på att bygga fler trygghetsboenden i Västervik och man har märkt att det finns ett stort tryck på dessa. Som nämnts tidigare förväntas efterfrågan på trygghetsboenden och andra alternativa lösningar som underlättar livet för äldre personer öka. Under intervjuerna framkom att införandet av LOV troligtvis har ökat kvaliteten på den kommunala hemtjänsten. En möjlig kvalitetshöjning som utförts är att serviceutbudet av tjänster som den kommunala hemtjänstpersonalen utför har ökat. En annan möjlig kvalitetshöjning är att brukaren äger sin tid vilket gör att om de vill ha hjälp med något annat än det som beslutats är detta möjligt Finns ett system för avvikelsehantering? Hur används det i syfte att utveckla verksamheten? Under utförda intervjuer har det framkommit att det finns system för avvikelsehantering inom hemtjänsten. Kvalitetssamordnaren tar emot synpunkter via brev, telefon samt synpunktsblanketter samt avvikelser gällande lex Sarah. För avvikelser i verksamheten görs en händelseanalys och en bedömning om det skulle vara en Lex Sara-anmälning. Avvikelser går tillbaka till berörd områdeschef via socialchefen. Områdeschefen får göra en uppföljning och beskriva vidtagen åtgärd. Kvalitetssamordnaren gör en sammanställning där samtliga synpunkter och klagomål redovisas. Vi har fått ta del av Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål, och anmälningar enligt Lex Sarah gällande för år Antalet inkomna synpunkter ökade från 70st 2011 till 79st Antalet Lex Sarah anmälningar minskade dock från 12 år 2011 till 2 anmälningar För hälso- och sjukvårdsrelaterade avvikelser är det den medicinskt ansvarig sjuksköterskan, MAS, som samlar in avvikelserna. För avvikelser i enlighet med HSL ska en avvikelserapport lämnas till närmaste enhetschef. Avvikelsen tas sedan upp i de s.k. teamträffarna för en multiprofessionell bedömning. Därefter går ärendet till MAS som gör en egen uppföljning. Vid allvarliga avvikelser gör MAS en händelseanalys och bedömer om en eventuell lex-mariaanmälan ska skickas. Det utförs ingen registrering på hur många avvikelser som kommer in från respektive område vilket gör det svårt att jämföra om något område är bättre på att rapportera alternativt om det tenderar att hända mer i något område. 9

50 2.11 Är riktlinjer och policy för hemtjänsten tydliga och levande dokument? Vi har utifrån vår granskning kunnat konstatera att det finns riktlinjer och policys för hemtjänsten men likt kvalitetsledningssystemen behövs ett förtydligande internt. Vi har erhållit hemtjänstens Värdegrund där man utfäster att man vill ge mervärde i form av ökad trygghet, delaktighet, självbestämmande, individanpassning, integritet, kontinuitet samt ett bättre bemötande. Uppföljning på hur man lever upp till detta utförs inte specifikt Finns uppbyggda rutiner för kontakter mellan hemtjänst och hemsjukvård? Utifrån vår granskning samt utförda intervjuer har det framkommit att det har funnits uppbyggda rutiner för kontakter mellan hemtjänst och hemsjukvård sedan För att försöka få brukarna att klara mer på egen hand har ett hemrehabsprogram startats upp. En gång i veckan träffas undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndshanläggare och områdeschef för en teamträff. Träffarna är till för att diskutera och följa upp brukare för att se om de skulle kunna utföra mer på egen hand. Många hemsjukvårdande uppgifter kan utföras av hemtjänstpersonal. Sjuksköterskorna delegerar uppgifter till hemtjänstpersonalen via Treserva. Vid utförda intervjuer framkom att det råder delade meningar kring samverkan, där hemtjänsten anser att för mycket hemsjukvård utförs utan ersättning. Ur ett effektivitetstänk och från ett brukarperspektiv ska så mycket som möjligt som kan utföras av hemtjänstpersonal i samband med hemtjänstbesök främjas. Det finns ingen registrerad uppgift på hur mycket hemsjukvård som utförs av hemtjänsten vilket gör det svårt att följa upp och utvärdera Hur vägs brukarperspektivet in i kvalitetsmätningar? Omfattar denna hela dygnet? Socialnämnden utför inga egna kvalitetsmätningar utan väljer att titta på officiella mätningar så som Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Område Indikatornamn Västervik Län Riket Kontinuitet och tid Personalkontinuitet Tillräckligt med tid Inflytande och delaktighet Möjlighet att påverka tider Hänsyn till åsikter och önskemål Information Möjlighet att framföra synpunkter Information om förändringar Kommunens information på hemsidan Inflytande och delaktighet Bemötande hemtjänst Trygghet Trygghet De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Hemtjänst i sin helhet Stöd och hjälp efter stroke Funktionsförmåga stroke Rehabilitering efter utskrivning från sjukhus Stöd i livets slutskede Andel avlidna som smärtskattades unders sista levnadsveckan Brytpunktsamtal Läkemedel Tio eller flerläkemedel 12, ,3 Läkemedel som bör undvikas 10, ,3 Källa: Socialstyrelsens Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2012 I den senaste öppna jämförelsen från 2012 låg Västerviks Kommuns hemtjänst på samma nivå eller bättre än länet i 73 % av fallen. Jämfört med riket var Västerviks kommuns resultat på samma nivå eller bättre i 80 % av fallen. 10

51 2.14 Är målen för hemtjänsten tydliga och utvärderingsbara? Under vår granskning har vi identifierat ett flertal olika mål för hemtjänsten. Det övergripande målet för hemtjänsten i Västervik är enligt socialchefen att vara bättre än snittet i de öppna jämförelser som Socialstyrelsen utför. Enligt socialnämndens Verksamhetsplan 2013 har man som inriktningsmål för äldreomsorgen att: Procentandel äldre i hemtjänsten som är mycket nöjda med omsorgen i sin helhet ska vara högre än snittet för riket och högre i kommunen jämfört med föregående år. Verksamhetsmålen består i att: Varje brukare skall ha inflytande över när, hur och av vem de beviljade insatserna skall utföras. Varje brukare skall ha en kontaktman utsedd inom en vecka efter verkställighetsdatum av beviljade insatser. Inom 14 dagar skall brukaren vara delaktig i upprättandet av sin genomförandeplan Socialnämnden gör en uppföljning av sitt inriktningsmål. Intervjuerna indikerar att socialnämnden medvetet arbetar i riktning mot att uppnå de uppsatta verksamhetsmålen. Det finns även uppsatta mål som inte är mät- och utvärderingsbara i dagsläget. Ett mål som finns uppsatt för hemtjänsten är att brukaren ska träffa så få personer som möjligt, maximalt 13 personer på en 14 dagars period. Då kontinuiteten inte mäts är det svårt att följa upp detta. Vår bedömning är att det är bättre att ha få mål och istället följa upp dem ofta. 11

52 Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med medarbetare på ett trettiotal orter över hela landet. Med Deloitte avses Deloitte AB och dess dotterbolag. Deloitte är det svenska bolaget inom Deloitte Touche Tohmatsu. För mer information, besök Deloitte Touche Tohmatsu är ett av världens ledande nätverk av tjänsteföretag. Med medarbetare i över 140 länder levererar medlemsföretagen tjänster till drygt hälften av världens största företag och även till stora nationella företag, offentliga verksamheter och tillväxtföretag. Förutom ett heltäckande internationellt servicenät erbjuder medlemsföretagen gedigna branschkunskaper och ett omfattande tjänsteutbud oavsett var klienten bedriver sin verksamhet. Deloitte Touche Tohmatsu är en schweizisk juridisk person (Verein). Varken Deloitte Touche Tohmatsu eller dess nationella medlemsföretag ansvarar för varandras rättshandlingar oavsett dess karaktär. Varje nationellt medlemsföretag utgör en separat och oberoende juridisk person, verksam under firma "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu" eller därmed relaterade firmor. Tjänsterna beskrivna häri tillhandahålls av respektive nationella medlemsföretag och inte av Deloitte Touche Tohmatsu i dess form av schweizisk juridisk person (Verein). Av bland annat regulatoriska skäl tillhandahålls inte samtliga tjänster beskrivna häri av samtliga nationella medlemsföretag. För mer information, besök A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte AB. 12

53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (19) Ks 14. Delårsrapport januari juni 2013 för Regionförbundet i Kalmar län Dnr 2013/ Regionförbundet i Kalmar län lämnar i skrivelse 26 september 2013, enligt beslut av förbundsstyrelsen, över delårsrapport för januari juni 2013 till ägarna för kännedom. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla delårsrapporten. De av landstingsfullmäktige valda revisorerna har enligt skrivelse 2 oktober 2013 översiktligt granskat rapporten och bedömer att - delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed - förbundet enligt prognosen kommer att klara balanskravet - resultatet i delårsrapporten är förenligt med samtliga finansiella mål - måluppfyllelse för verksamhetsmål, som redovisas i förvaltningsberättelsen, visar hur långt Regionförbundet nått per mål. Revisorerna anser som tidigare år att styrelsen bör göra en prognos av måluppfyllelsen på helåret. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår i skrivelse 18 oktober 2013 att delårsrapporten godkänns. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten januari juni 2013 för Regionförbundet i Kalmar län. Justerandes sign Kommunstyrelsen (tfn) Västervik (fax) kommunstyrelsen@vastervik.se

54 Kommunsekreterare Elisabet Olsson Kommunstyrelsen Delårsrapport januari juni 2013 för Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län lämnar i skrivelse 26 september 2013, enligt beslut av förbundsstyrelsen, över delårsrapport för januari juni 2013 till ägarna för kännedom. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla delårsrapporten. De av landstingsfullmäktige valda revisorerna har enligt skrivelse 2 oktober 2013 översiktligt granskat rapporten och bedömer att - delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed - förbundet enligt prognosen kommer att klara balanskravet - resultatet i delårsrapporten är förenligt med samtliga finansiella mål - måluppfyllelse för verksamhetsmål, som redovisas i förvaltningsberättelsen, visar hur långt Regionförbundet nått per mål. Revisorerna anser som tidigare år att styrelsen bör göra en prognos av måluppfyllelsen på helåret. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten januari juni 2013 för Regionförbundet i Kalmar län. Elisabet Olsson Kommunsekreterare F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Elisabet\Missiv\ delarsrapport-RF-janjuni2013.doc

55

56

57 1 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

58 Verksamhet 2013 utvärdering halvårsskiftet Vårt uppdrag 3 Det politiska arbetet 4» Verksamhetsområden Befolkning och välfärd 5 FOKUS Kalmar län 6 Hållbarhet och kommunikation - En rund och gränslös region 7 Miljö i balans 9 Information och profilering 11 Kultur och upplevelser 12 Lärande och kompetensförsörjning 13 AV-Media Kalmar län 15 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga 16 Växande näringsliv 18 Administration 21» Ekonomisk redovisning Delårsbokslut inklusive personal 22 Statliga regionalpolitiska medel och kulturprojektmedel 36» Bilagor 1. AV-Medias budgetuppföljning Fokus budgetuppföljning Nationellt kompetenscentrum Anhörigas budgetuppföljning 39 2 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

59 Vårt uppdrag Vi ska, enligt lagen om samverkansorgan utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter samordna insatser för genomförande av strategin besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen. Vi ska också, enligt vår förbundsordning ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen ha möjlighet att bidra till finansiering investeringar i och marknadsföring av infrastruktur av betydelse för regionen ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde ansvara för regional turismverksamhet ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter, samordnar sina verksamheter ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner svara för den övergripande trafikpolitiken i länet. 1 Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) och Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen 3 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

60 Det politiska arbetet Styrelse Styrelsen är regionförbundets är högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Under första halvåret 2013 har regionförbundets styrelse sammanträtt vid fem tillfällen. Arbetsutskott Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet förbereder ärenden till styrelsens sammanträden. Gruppen sammanträdde vid sex tillfällen under första halvåret Primärkommunala nämnden Primärkommunala nämnden består av 15 ledamöter och är ett organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under första halvåret 2013 har primärkommunala nämnden sammanträtt vid tre tillfällen. Kulturberedningen Kulturberedningen består av fem ledamöter och två ersättare. Kulturberedningen bereder Regionförbundets budget avseende kulturmedel samt övriga kulturärenden till Regionförbundets au och styrelse. Kulturberedningen för dialog med Kulturrådet, länets kulturinstitutioner och sydostlänen inom kultur. Kulturberedningen har haft två beredningsmöten under våren. 4 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

61 Befolkning och välfärd Måluppfyllelse Mål 2013 Första halvåret 2013 Måluppfyllelse Ta fram två handlingsprogram med insatser för länets demografiska utmaning. Ska vara sektorsövergripande och inkludera insatser på flera nivåer i nära samverkan med regionförbundets medlemmar. En gemensam organisation för samhällsorientering ska finnas i länet. Samtliga nyanlända i Kalmar län ska erbjudas samhällsorientering på modersmål. Tre riktade utbildningstillfällen för länets fritidsledare inom projektet Det goda mötet samt ett studiebesök i Lettland. Mål delvis uppfyllt. Konkreta insatser presenterades för kommuncheferna i maj Hösten 2013 kommer vissa delar att testköras. Det handlar om gemensamma insatser för ungas etablering på arbetsmarknaden, gemensam profilering i länet samt attraktiva regionen. Mål delvis uppnått. Idag är 10 av 12 kommuner med i utarbetandet av gemensam organisation. Nya medel är sökta för att under 2014 ha en organisation klar. Mål delvis uppnått. De 10 kommuner som skickar deltagare till projektet har nått upp till målet. De två övriga kommunerna levererar inte samhällsorientering på modersmål utan via språkstöd. Alla nyanlända inom etableringen erbjuds samhällsorientering i Kalmar län inom ett år. Målen är uppfyllda. Utöver detta är ett chefsnätverk bildat samt ett transnationellt erfarenhetsutbyte påbörjat. Länets fritidsledare har nya verktyg samt har fått ökad status Genomföra dialogmöten i samtliga kommuner på temat ungdomspolitik. Dialogmöten har genomförts i 10 av 12 kommuner under våren. Ytterligare en kommun är bokad i augusti och en återstår att boka in. --- Genomföra verksamhetsmöten med de ideella ungdomsorgansationerna vid minst två tillfällen. Genomföra insatserna i den handlingsplan för jämställdhet som regionförbundet tagit fram under Dialog har förts med varje enskild ungdomsorganisation under hösten Samtliga organisationer och föreningar bjöds in till Kumulus årsmöte i april, men endast ett fåtal deltog Samtliga fokusområden i RUS:en har målbeskrivningar för jämställdhet och arbetet med att genomföra insatserna pågår. Handlingsplanen gäller fram till och med 2014 men kommer att följas upp i december Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

62 Fokus i Kalmar län Avvecklingen av Fokus Arbetet med att avsluta samtliga aktiviteter inom FoU pågår för fullt och genomförs i enlighet med FoU-rådens önskemål. SKL-finansierade uppdrag Fokus har två SKL-finansierade uppdrag organiserade under sig; Systematisk uppföljning av placerade barn och ungdomar respektive Kunskap till praktik. Nedan redovisas de aktiviteter som Fokus har genomfört inom ramen för SKL-uppdraget: Systematisk uppföljning och förbättringsarbete av placerade barn och ungdomar: Överenskommelse träffades 2011 mellan Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet rörande placerade barn och ungdomar. Övergripande målet för satsningen är att åstadkomma stödstrukturer som syftar till gemensam, långsiktig och systematiserad kunskapsutveckling. I februari 2012 anställde Fokus en medarbetare till projektet. Sedan november 2012 finns ytterligare en medarbetare på deltid. Under våren har bl.a. en kartläggning samt identifiering av förbättringsområden gjorts. Utöver det har två konferenser genomförts. Kunskap till Praktik Projektet överfördes till Regionförbundet i maj. Under våren har ett styrdokument rörande missbrukoch beroendevård i Kalmar län tagits ram. Utöver det har fördjupningskursen Stärkt barn- och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevården genomförts. 6 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

63 En rund och gränslös region Måluppfyllelse Mål 2013 Första halvåret 2013 Mål- Uppfyllelse Medverka till att nationell transportplan för får så bra utformning som möjligt för länets infrastruktur. Genomföra (tillsammans med Trafikverket, Emmaboda, Nybro och Kalmar kommuner) en järnvägvägsplan för mötesspår vid Trekanten. Genomföra en fördjupad utredning angående Tjustbanan. Arbeta för att ett rederi blir medlem i intresseföreningen Cargoto för att man därefter ska kunna göra en s.k. Marco Poloansökan till EU om bidrag för att kunna starta en färjelinje mellan Oskarshamn och Ventspils. Ett måldokument för en digital agenda för Kalmar län ska vara beslutat i regionförbundets styrelse. Arbetsgrupper för prioriterade områden inom den digitala agendan ska etableras. Utreda möjligheterna att använda gemensam offentlig upphandling som en metod att främja bredbandsutbyggnaden. En länsgemensam plan för e- hälsa ska tas fram Ett flertal möten har genomförts med Trafikverket för att förmedla Kalmar läns synpunkter. Inom ramen för Småland-Blekinge har Regionförbundet överlämnat ett så kallat positionspapper till Trafikverket och regeringen. Arbetet pågår och leds av Trafikverket. Järnvägsplanen beräknas vara klar innan årsskiftet 2013/14. Arbetet kommer att ingå i åtgärdsvalsstudien för stråket Västervik Linköping. Studien påbörjas hösten 2013 och beräknas ta ett år. Regionförbundet har deltagit i Cargotoarbetet. Ännu har ingen ansökan till Marco Polo gjorts. Styrelsen har behandlat upplägget för arbetet med den digitala agendan och beslutat att inrätta en särskild programberedning. Arbetsgrupperna är etablerade och arbetet i dem pågår. Infrastruktur inklusive bredband är en av de fyra arbetsgrupperna för den digitala agendan. De resulterande förslagen kommer att presenteras under vintern Styrgruppen har beslutat vilka insatser som genomföras under 2013 och rekrytering av resurspersoner pågår Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

64 Ta fram en handlingsplan för IT och lärande inom ramen för arbetet med en digital agenda. Ta fram en handlingsplan för IT och tillväxt. Säkerhetsnivån på kommunernas namnservrar ska öka. Lärande och kompetensförsörjning är en av de fyra arbetsgrupperna för en digital agenda och arbetet pågår med att ta fram förslag till aktiviteter och handlingsplan. Näringsliv är en av de fyra arbetsgrupperna för en digital agenda och arbetet pågår med att ta fram förslag till aktiviteter och handlingsplan. DNSSEC, en tjänst som gör Internet säkrare genom att försvåra manipulation av den information som trafikerar domännamnssystemet, är infört hos samtliga kommuner Viktiga händelser under våren Under år 2013 har en stor del av arbetet att förbättra länets transportinfrastruktur varit inriktat på ny nationell- samt regional transportplan för åren Förslaget till den regionala transportplanen skickades ut på remiss i juni. I länets gällande transportplan finns medel avsatt för att medfinansiera nya mötesstationer på Kust till kust banan samt upprustning av Stångådals- och Tjustbanan. Under 2013 har Regionförbundet tillsammans med kommuner, grannlän och nationella nätverk medverkat till att byggprojekt startar på dessa banor. Cargotoprojektet startade 2009 och är inriktat på samverkan mellan Oskarshamns hamn och de deltagande inlandsterminalerna. Uppgiften är att erbjuda det småländska näringslivet bättre godstransportförbindelser med Baltikum, Ryssland och Fjärran Östern/Kina. En viktig del i arbetet under 2013 är att arbeta för att få ett rederi med i föreningen för att gå vidare och göra en Marco Polo-ansökan till EU om bidrag för att starta en färjelinje mellan Oskarshamn Ventpils. CARGOTO Association har under våren tagit beslut att man inte är mogen för att göra Marco-Polo-ansökan under den utlysning som funnits öppen under våren. Regionförbundet i Kalmar, Sjöfartshögskolan och Sjöfartsforum förbereder en nationell konferens om kustsjöfart. Konferensen planeras till november För att säkra Kalmar hamns funktion i förhållande till andra markanvändningar har under våren 2013 pågått ett arbete att precisera riksintresset. 8 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

65 Miljö i balans Måluppfyllelse Mål för 2013 Första halvåret 2013 Måluppfyllelse Genomföra den verksamhetsplan inom miljö och klimat för 2013 som godkänts av regionförbundets styrelse i december års handlingsprogram för Fossilbränslefri region anger särskilt nio aktiviteter. Samtliga dessa är genomförda, pågående eller påbörjade. --- Genomföra den 10:e Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar maj 2013, tillsammans med Nätverket för Vindbruk års nationella vindkraftskonferens har genomförts, med 370 deltagare och 35 utställare. Uppnå 500 företag i industridatabasen SWID (Swedish Wind Industry Database). Ansöka till etapp 3 av regionalt vindprojekt Utveckla arbetet inom ERB:s politiska vattenarbetsgrupp Ta fram en slutrapport för projektet MOMENT. Informera om projektets resultat genom tre konferenser/seminarier och nyhetsbrev samt ta fram rekommendationer för ett fortsatt arbete. Påbörja arbetet med regionala handlingsprogram för giftfri miljö respektive värdefulla landskap. Genomföra en framtidsstudie kring jordbruket i Kalmar län. Vid halvårsskiftet innehöll databasen cirka 200 företag. Kommer att omformas till en strategi för fortsatt vindkraftsarbete under hösten. Arbetet har under våren 2013 genomförts som en del av MOMENT-projektet. Framtida arbetsformer kommer att diskuteras under hösten. Arbetet pågår och kommer att slutföras under tredje kvartalet Ambitionen är att samordna detta med länsstyrelsen handlingsplaner för miljömålen. Regionförbundet avvaktar därför länsstyrelsens tidsplan. Upphandling pågår. Studien kommer att genomföras hösten Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

66 Viktiga händelser under våren Klimatsamverkan Kalmar län har under första halvåret 2013 bland annat ordnat en temadag om styrmedel och verktyg för ett snabbare klimatarbete samt upprättat en gemensam hemsida ( Klimatkommissionen har följt upp länets klimatarbete och konstaterat att arbetet går alltför långsamt i relation till uppsatta mål. Man har identifierat fem viktiga områden för ett snabbare klimatarbete och bland annat presenterat detta i form av en debattartikel. Man har också medverkat i arbetet med de nya strukturfondsprogrammen och delat ut klimatutmärkelsen Solrosen. Projektet Biogas nya substrat från havet har slutredovisats. Under våren flera delresultat inom MOMENT-projektet presenterats, bland annat i form av en studieresa i de svenska pilotområdena. Arbetet med ett nytt vattenprojekt, WaterNets har påbörjats. Förberedelser pågår för att bli ett flaggskeppsprojekt inom EU:s strategi för Östersjöregionen. Inom Miljösamverkan Sydost har fyra projekt startats under våren: Redlighet på restaurangerna, Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, Tillsyn gamla deponier samt Vindkraft samsyn kring etablering och tillsyn. Projektetet "Förbättrat recipientkontroll genom ökad deltagande" som startades 2012 väntas avslutat under Planerade utbildningar kommer att genomföras under hösten. Projekten följer planerna. 10 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

67 Information och profilering Måluppfyllelse Mål för 2013 Första halvåret 2013 Måluppfyllelse Anordna två utbildningstillfällen för medarbetare i hur man jobbar mot media. Ett utbildningstillfälle genomfördes i juni för medarbetare. En uppföljande utbildning planeras under hösten. --- Mediegenomslaget ska öka med tio procent. Få in fem artiklar i rikstäckande media Två debattartiklar i rikstäckande media. Fem debattartiklar i regional media. En workshop för journalister om aktuell statistik kopplat till vårt regionala arbete. Upphandla ny kommunikationsbyrå. Mediegenomslaget har under våren ökat med drygt 20 procent. Mätning görs vid årets slut. Ingen debattartikel är ännu införd. Förberedelser pågår för att publicera en debattartikel kring Smart Housing Småland. Under våren har sju debattartiklar publicerats, varav fem i länstäckande media och två i lokal media. Aktiviteten är ännu inte genomförd. Arbetet är påbörjat och beräknas vara genomfört under hösten Viktiga händelser under 2013 Under våren gjordes en kartläggning över samt en workshop om hur länets kommuner arbetar med profilering, vilken förbättringspotential som finns och vilket behöv av stöd som de behöver. Kartläggningen och workshopen mynnade ut i en handlingsplan för hur länets kommuner ska stärka arbetet med att locka inflyttare och investerare. Länsövergripande nätverk för de som på olika sätt arbetar med frågorna, ett gemensamt profileringsråd, utbildning inom utpekade områden, kartläggning av kompetensbehov, benchmarking är några av de insatser som beslutades och som påbörjades strax innan sommaren. 11 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

68 Kultur och upplevelser Måluppfyllelse Mål för 2013 Första halvåret 2013 Måluppfyllelse Projektet Skola och kultur ska ta fram en skolkulturstrategi för hela länet. Ta fram en förstudie inom Hälsa och Kultur som lägger grunden för ett långsiktigt projekt. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten, skapa en generell struktur i länet och att utveckla metoder och program för att använda kultur inom vård, psykiatri och omsorg. Inleda arbetet med en kulturarvsstrategi som ska beskriva hur vi ska bruka och utveckla länets kulturarv. Regionförbundets styrelse ska anta Agenda 21 för kultur som en gemensam bas för länets synsätt på Kulturen Projektet Skola och kultur lämnade ett förslag till skolkulturstrategi till kulturberedningen den 17 maj. Regionförbundets styrelse fattade beslut den 19 juni om att skicka strategin på remiss. En förstudie har utförts inom området. Inom ramen för förstudien genomfördes en konferens under våren. Förstudien ger förslag till ett huvudprojekt. Finansieringen för detta är ännu inte klar. Kansliet har träffat Länsstyrelsen och Länsmuseet vid två tillfällen. I dagsläget är det oklart om en ny kulturarvsstrategi ska tas fram. I stället övervägs en prioritering av ett begränsat antal åtgärder som kan omfattas av nästa kulturplan. Agenda 21 har inte lagts fram för Regionförbundets styrelse. Kansliet har viss tveksamhet till värdet och nyttan. Frågan bör beredas och oavsett resultat förankras tydligt med politiken under hösten Viktiga händelser under våren Regionförbundet har under våren beviljat kulturprojektmedel till projekt KNUF, som stödjer kvinnors företagande företrädesvis inom kulturella och kreativa näringar. Under våren har statistik samt kvalitativt utfall av kulturorganisationernas verksamhet inrapporterats till Kulturrådet och den nya kulturdatabasen. Materialet kommer att ge en bättre statistik och uppföljning än tidigare. Tillsammans med konstkonsulenten har kansliet utarbetat ett förslag till konstpolicy och riktlinjer för upphandling av offentlig konst. Uppdraget finns som en prioriterad åtgärd i konststrategin. Policy och riktlinjer kommer att ligga klara för remiss efter sommaren. Genom förstudien för Hälsa och Kultur genomfördes en konferens i Mönsterås med över 50 deltagare. Förstudien är ett samverkansprojekt med Landstinget och Riksteatern. 12 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

69 Lärande och kompetensförsörjning Måluppfyllelse Mål för 2013 Första halvåret 2013 Måluppfyllelse Fler utbildningar inom yrkeshögskola och yrkesvuxenutbildning i Kalmar län. Etablera och utveckla nätverk för yrkes-vuxenansvariga i länets kommuner. Ta fram en rapport om länets framtida kompetensbehov. Utveckla regional samverkan inom studie- och yrkesvägledning. Öka den digitala delaktigheten hos länets befolkning. Anta en gemensam strategi för länets olika bibliotek. 9 av 33 ansökningar om yrkeshögskoleutbildning har beviljats. Det är en lägre nivå än målsättningen som är 15 utbildningar per år. Ett nätverk finns nu etablerat och har genomfört möten under perioden. Ingen särskild rapport är framtagen under våren Ett antal möten har genomförts under inom ramen för samarbetet i Småland-Blekinge där utformning av ev. gemensamma rapporter och analyser diskuteras. Särskilt arbete angående branschvis kompetensförsörjning har startats inom träområdet och inom IKT (informations och kommunikationsteknik). Under genomförs det ESF-finansierade projektet SYV-i förändring. Inom ramen för detta projekt genomförs utbildningar som lägger grunden för fortsatt utvecklad samverkan. I projektet Digidel Kalmar län, som pågår är målet att nå 5000 personer i studiecirklar om internet. Fram till den 30 juni 2013 har 4044 deltagit i studiecirklar och utöver det 7000 deltagare i internetaktiviteter. Arbetet har påbörjats och beräknas vara slutfört under X Under 2013 ska regionförbundet genomföra minst en kurs i länet inom områdena ledarskap, näringsliv, jämställdhet, miljö, ekonomi, pedagogik och juridik. Under första halvåret 2013 har kurser genomförts inom ledarskap, näringsliv, miljö, ekonomi, pedagogik och juridik. Kurs inom jämställdhet är under planering till hösten % av de som deltar i regionförbundets kurs- och konferensutbud ska uppleva genomförda aktiviteter som bra. Under första halvåret 2013 har 79 % upplevt genomförda aktiviteter som bra. 13 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

70 Viktiga händelser under våren Under 2013 har arbetet i olika nätverk inom yrkeshögskoleutbildning och yrkesvuxenutbildning fortsatt. Resultatet av ansökningar om yrkeshögskoleutbildning har analyserats och diskussion om framtida utbildningar och kompetensbehov har genomförts. I april genomfördes den årliga YH-konferensen i Kosta som arrangeras gemensamt i Småland- Blekinge. Verksamheten i projektetet Plug in Södra Småland och Kalmar län har fortsattunder 2013 med verksamhet på lokal nivå som omfattar flertalet av länets kommuner. Arbetet med planeringen av ett länsgemensamt traineeprogram pågår. I dagsläget är det 11 kommuner och länsövergripande organisationer som kommer att vara med vid starten av programmet i november. 14 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

71 AV-Media Kalmar län Måluppfyllelse Mål för 2013 Första halvåret 2013 Måluppfyllelse Utveckla AV-Medias webbaserade tjänster och erbjuda fler verktyg från vår plattform med en ökad tillgänglighet I samverkan med LNU undersöka olika effekter av hur man använder film om ett didaktiskt verktyg i skola och förskola. Bidra till höjd digital kompetens inom skola och förskola Stödja ökad användning av IKT i lärandet Stödja ökad användning av IKT i lärarutbildningen Tydliggöra AV-Medias roll som en resurs på området IKT och lärande. Flera inköp har gjorts under våren för att utveckla webbaserade tjänster. Exempel på detta är mini-ipads för utlåning samt en ny server för att kunna sända strömmande film till mobiltelefoner och ipads. AV-Media har även byggt upp utlåningslådor för digital mätutrusning som kopplas trådlöst till tillhörande mini-ipads. Studenter har informerats om filmtittarpedagogik och första uppsatsen är snart klar. Utbildningar inom ipad och Skapande-skolaprojekt har genomförts för förskollärare, lärare, elever och bibliotekarier. Kurser har också genomförts om QR-koder och geocaching samt pedagogisk dokumentation med ipads. Utöver detta har AV-Media haft flera föreläsningar om unga, sociala medier och internet för föräldrar till barn i åldern 4-9 år. Kalmarsunds gymnasieförbund har fortsatt sitt samarbete med AV-Media genom kurser i hur datorer med särskilda tillbehör kan användas som ett pedagogiskt verktyg för elever i behov av särskilt stöd. Under våren arrangerades en resa till den IKTpedagogiska mässan BETT i London för pedagoger, skolledare och utvecklingsledare. Se övriga mål och åtgärder Linnéuniversitetet har köpt flera utbildningstillfällen för lärar- och förskollärarprogrammet. Detta har varit kurser kring användande av interaktiva tavlor samt ipads. Webbplatsen, sociala medier samt nyhetsbrev används för att tydliggöra AV-Medias roll som en resurs på området IKT och lärande. Både webbplatsen och sociala medier har ökat sin räckvidd under våren Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

72 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Måluppfyllelse Anhöriga till äldre Under våren har två rapporter om användning av e-tjänster som stöd för förvärvsarbetande anhöriga publicerats. En ny hemsida och grafisk profil som tydliggör de olika anhörigområden som Nka arbetar med har tagits fram. Nka har varit medarrangör för Anhörigriksdagen i Varberg med mer än 800 deltagare. Två blandade lärande nätverk, ett om samtal som stöd och ett om anhörigomsorg och ekonomi har genomförts. Två kartläggningar har påbörjats, en om anhörigstödjares roll funktion och situation och en om omfattningen av innehåll om anhörigfrågor i utbildningar inom vård och omsorg, de nationella vårdplanerna och landstingens årsplaner och årsredovisningar. Anhöriga till barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning En internetbaserad högskoleutbildning med 22 studenter och 16 föräldrar om Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) har genomförts i samverkan med Mälardalens högskola. En kunskapsöversikt om delaktighet och samverkan har publicerats i samverkan med föreningen JAG. Arbete med två ytterligare kunskapsöversikter pågår, en om Alternativ och kompletterande kommunikation och en om Samverkan och samordning. Båda kommer att publiceras under hösten. Ett nationellt lärande nätverk för föräldrar och anhöriga har startats och pågår. Samtliga möten genomförs i form av videokonferens. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa Blandade lärande nätverk om anhöriga och personer med psykisk ohälsa har startats under våren. På webbsidan har publiceringen av en serie kunskapsöversikter om anhöriga och personer med funktionsnedsättning startat. Arbete med två kunskapsöversikter, en avseende stöd till anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa och en avseende stöd till anhöriga till barn med psykisk ohälsa har påbörjats. Samverkan med Nationell Samverkan Psykisk Hälsa (NSPH) anhöriggrupp har inletts. Nka har varit medarrangör i en av dem anordnad konferens om brukar- och anhörigmedverkan i samverkan med Socialstyrelsen och SKL. Barn som anhöriga Under våren har en regional konferens om Barn som anhöriga genomförts i Malmö med drygt 150 deltagare. En viktig rapport om antal barn som anhöriga har publicerats i samverkan med CHESS 2 vid Stockholms Universitet och KI. Arbete med två kunskapsöversikter om effektivt stöd till barn som anhöriga och en kartläggning av konsekvenserna för barn som har föräldrar med missbruk, ohälsa eller som avlider har påbörjats. I arbetet med att koordinera de fyra utvecklingsregionerna; Dalarna, Jönköping, Västra Götalandsregionen och Östergötland har arbete att utveckla en webbutbildning påbörjats. Ett forskarnätverk om Barn som anhöriga samt ett nätverk med idéburna organisationer har skapats i syfte att utveckla forskning och systematisk uppföljning inom området. Arbetsgivare för anhöriga Under våren har tre arbetsgivare, två i Kalmar, Regionförbundet i Kalmar län och Meridium samt ICA Maxi i Karlstad anslutit sig till projektet. Ett studiebesök har genomförts till Employers for 2 Centre for Health Equality Studies 16 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

73 Carers (EfC) i England och som en följd av detta har det svenska projektet anslutit sig till den internationella delen av EfC. Utvecklingen av en webbsida med viktig information för arbetsgivare har påbörjats. Arbete med att göra en kartläggning av hur yrkesverksamma anhöriga upplever sin situation och vilka åtgärder som arbetsgivarna erbjuder för att stödja sina arbetstagare har påbörjats. Viktiga händelser under våren Riksrevisionsverket har beslutat att inleda en huvudstudie om Systemet som omger anhöriga som vårdar, ger omsorg och stöd till närstående. Granskningen fokuserar på hur systemet fungerar ur ett anhörigperspektiv samt hur staten har utformat och organiserat stödet. Granskningen kommer att omfatta regeringen och Socialstyrelsen samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga. En granskningsrapport beräknas publiceras i juni Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

74 Växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling Måluppfyllelse Mål 2013 Första halvåret 2013 Måluppfyllelse Öka antalet konsultcheckar inom marknadsutveckling för främjandet av export med 10 % jämfört med Antalet konsultcheckar inom export uppgår 2013 till 35 jämfört med 41 för första halvåret Tveksamt om målet för hela året kan uppnås. --- Dela ut minst fem FoU checkar. Antalet stöd till kvinnor som driver företag ska öka med 10 % Öka informationen till företag som drivs av kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Öka antalet ansökningar om företagsstöd från personer med utländsk bakgrund med 10 %. Öka antalet ansökningar om innovationsfinansiering från företag ledda av kvinnor med 10 %. Öka antalet ansökningar om innovationsfinansiering som omfattar tjänsteinnovationer med 10 %. Regionförbundet har beviljat tre FoU checkar första halvåret Målet för 2013 kommer att uppnås. Av antalet beviljade bidrag 2013 har 63 av 270 stöd getts till företag som drivs av kvinnor. Motsvarande siffra för 2012 var 62 stöd av totalt 279. Målet för hela året kan uppnås. Se uppföljningen av målet kring informationsaktiviteter nedan. Antalet ansökningar från personer med utländsk bakgrund har ökat från åtta till tjugo vilket motsvarar en ökning på 250 %. Målet för 2013 är uppnått. Under 2013 har innovationsstöd beviljats till två företag som leds av kvinnor. Motsvarande siffra under 2012 var fyra. Det är osäkert om målet för hela året 2013 kommer att uppnås. Under 2013 har åtta innovationsstöd beviljats till företag inom tjänstesektorn jämfört med fyra Målet för 2013 är uppnått Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

75 Genomföra informationsaktiviteterna som anges i kommunikationsstrategin. Ta fram statistik 2 gånger per år hur företagsstöden fördelas på kön, personer med svensk eller utländsk bakgrund, stödtyp och bransch. Analysera orsaken till eventuella skillnader hur företagsstöden fördelas mellan olika grupper. Bevilja medel för minst fem projekt inom ramen för programmet Främja Kvinnors företagande med tema internationalisering, ledarskap och integration. Resultaten från förstudien Företag på lika villkor ska implementeras genom att erbjuda minst två utbildningstillfällen för aktörerna inom det företagsfrämjande systemet. En regional mötesplats ska anordnas i Kalmar län för att synliggöra kvinnors företagande och dess betydelse för näringslivet. Genomföra projekt tillsammans med Hela Sverige Ska Leva och länets kommuner kring lokala servicelösningar på landbygden. Ta fram förslag till stödsystem för transporter i skärgården. En kartläggning av hur regionförbundets medel fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv ska göras och en metod för att jämställdhetsintegrera arbetet ska tas fram. Arbetet pågår. Under våren har samarbetet med ALMI om mentorskap och utlandsetablering samt med ALMI IFS utökats. 6 informationsmöten på SFI är genomförda. Samarbetet med Business Sweden har utökats och två utbildningar inom export genomförts. Särskild information inom FoU är framtagen för att öka antalet ansökningar. En metod för att se fördelningen mellan könen, personer med svensk eller utländsk bakgrund samt stödtyp har tagits fram och presenterats under våren Statistik över fördelningen på bransch samt analys äger rum under hösten Regionförbundet har beviljat bidrag till fem projekt varav två som syftar till bättre ledarskap. Samtliga projekt ska se till att kvinnor oavsett härkomst deltar och därmed förbättras integrationen. Utbildningar är planerade och kommer att genomföras under hösten Mötesplatsen genomförs i november Projektet pågår fram till och med oktober Projektet har hittills resulterat i ett antal idéer och spinoff-projekt som kommunerna och tätorterna gemensamt kommer att arbeta med. Under 2013 har en dialog förts med främst Smålandskustens Skärgårdsförening om hur ett nytt system kan utformas utifrån brukarnas perspektiv. En analys av samtliga beslut på projektstöd under 2012 genomfördes i maj Detta kommer att följas upp med internt utvecklingsarbete under hösten Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

76 Länets utmaningar och prioriteringar ska vara tillvaratagna i EU:s nya programskrivningar. Bilda en gemensam struktur för IT-plattform för Småland och Öland inom bokning och webb, som ska lanseras 1 januari Genomföra internationella marknadsföringsinsatser på prioriterade marknader. Programarbetet för regionala fonden pågår fram till september 2013 och det sammanhållande arbetet leds av regionförbundet. Även de svenska regionernas programarbete för kommande period för södra Östersjö programmet leds från Kalmar. Det programmet väntas vara klart vid årsskiftet 2013/2014. Ett första steg är taget i processen och under hösten ska resterande beslut fattas och bolaget bildas. Prioriterade marknader är Tyskland, Danmark och Holland. I år har regionen även marknadsförts mot Norge och Spanien pga. Fotbolls EM samt den nya flyglinjen från Kalmar Airport Implementera varumärket Småland i länets kommuner. Arbetet pågår. En gemensam webbsida - mittsmaland.se - lanserades 26 juli. --- Ta fram en innovationsstrategi tillsammans med Kronobergs län. Ökat antal företag som tar steget ut på den internationella marknaden. Kronobergs län har meddelat att man inte vill ha en gemensam handlingsplan mellan de båda länen. Därför pågår nu ett arbete med att ta fram en handlingsplan för Kalmar län. Uppföljning sker i december Viktiga händelser under våren Arbetet med slutförvarsfrågan löper enligt plan. Under våren har två skolseminarier genomförts. Ett studiebesök genomfördes med representanter från SKB och Regionförbundet på anläggningarna i Oskarshamn. I anslutning till detta diskuterades läget för tillståndsprocessen och det slutförvarets fortsatta arbete i regionen. Granskningsgruppen har träffats totalt fem gånger under våren där fokus har varit på SKB:s ansökan om att anlägga ett slutförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. 20 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

77 Administration Måluppfyllelse Mål för 2013 Första halvåret 2013 Måluppfyllelse Det nya systemet för diarium och ärendehantering ska vara i drift före halvårsskiftet 1 juli. Höja säkerhetsnivån på regionförbundets namnservrar genom att byta s.k. ip-adressering till en nyare och säkrare version. Systemet är installerat och satt i drift. Utbildning för medarbetarna kommer att genomföras under hösten. Säkerhetsnivå har höjts genom byte till en ny version ipadressering. Anställa en ekonomiassistent. En ekonomiassistent anställdes under våren. Göra en särskild informationsinsats till personalen om pensioner och försäkringar En särskild informationsinsats ska genomföras under hösten. --- Analysera den kompetensinventering som gjorts under 2012 Som en följd av regionförbundets arbete med jämställdhetsintegrering omarbetas kompetensinventeringens utformning. Inventeringen kommer att genomföras under andra halvåret. --- Nya upphandlingsregler och mallar för upphandling ska tas under Arbetet med regler och mallar för upphandling är påbörjat och kommer att slutföras under hösten Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

78 Delårsbokslut 2013 inklusive personal Intäkter, januari juni 2013 Ekonomisk måluppfyllelse Regionförbundets intäkter hittills under året uppgår till kronor. Delårets verksamhet har resulterat i ett överskott på kronor. Året är budgeterat med nollresultat. Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning Arbetet har följt verksamhetsplanen för året. Vid årsskiftet blev Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) egen resultatenhet, tidigare år har Nka utgjort en verksamhet inom Fokus. Nka är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka:s verksamhet finansieras genom årligt icke tidsbestämt anslag avseende äldreområdet från Socialstyrelsen på 5 miljoner kronor och flera tidsbestämda statliga bidrag för andra inriktningsområden. Resultatenhetens budget, för samtliga vid budgetarbetet kända verksamheter 2013, uppgår till 13,5 miljoner kronor. I regionförbundets totalbudget budgeteras inte projektverksamhet brutto med intäkter (bidrag) eller kostnader för personal och övrigt. Resultatmässigt förväntas projekten avslutas med nollresultat, d.v.s. utan resultatpåverkan. I regionförbundets totalbudget utgör budgetposten Nka undantag, då Nka:s budgetomslutning upptas till fem miljoner kronor motsvarande det årliga statsbidraget för basuppgiften. Modifieringen till resultatenhet har ingen ekonomisk påverkan. I regionförbundets verksamhet utgör projektekonomin en väsentlig del. De externa projektbidragen utgör vid delårsbokslutet 32 % av totala intäkter och projekten står för ca 30 % av personalkostnaden. Under året har ålderspension börjat utbetalas till tidigare förtroendevald politiker. Den framtida pensionsförpliktelsen har beräknats till kronor. Beloppet har kostnadsförts i sin helhet. Resultat i förhållande till budget Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med kronor, medan året är budgeterat till ett nollresultat. På årsbasis ger prognosen ett överskott med 1,1 miljon kronor. Detaljerat utfall framgår av sammanställningen Utfall, budget och prognos. Sammanfattningsvis kan utfall och budgetavvikelserna hänföras till (tkr): 22 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

79 Utfall Budget Avvikelse Kansli (1) AV-Media (2) Fokus (3) Nka (4) Räntenetto (5) Resultat ) Kansliets positiva budgetavvikelse är hänförligt till personalbudgeten. Tillsvidareanställd personal har i stället för att gå över kanslibudgeten kunnat finansieras av nya projekt (1 mkr). Budgetposten politik har överskridits (400 tkr) på grund av pensionsförpliktelsen och på grund av den nytillkomna årsavgiften till den ideella föreningen för sydsvensk regionbildning. Kansliet bär också ett underskott (260 tkr) för projekt som avslutats första halvåret. Vid bedömning av underskottet bör hänsyn tas till att kansliet resultatfört 1.1 mkr i bidrag för nedlagd fördelad tid avseende tillsvidareanställd personal och intern administration. Kansliets projektverksamhet har alltså netto gett 850 tkr i tillskott. På årsbasis förväntas kansliets resultat visa ett mindre överskott. 2) AV-Medias positiva delårsresultat beror huvudsakligen på att intäkter och kostnader är ojämnt fördelade över året. De stora inköpen av film och visningsrättigheter kommer under andra halvåret. Avvikelsen gentemot budget beror på att delårsbudgeten motsvarar en halverad årsbudget. Kursverksamheten har överskridit förväntan och den förväntas generera ett överskott. AV-Media bedöms på årsbasis redovisa överskott på runt 240 tkr. 3) Fokus överskott beror på att bemanning och verksamhet varit mindre omfattande än ursprungligen planerat. Utfallet påverkas av den pågående avvecklingen. På årsbasis prognoseras ett överskott på 775 tkr. 4) Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Nka) redovisar ett litet underskott. Årsprognosen är nollresultat. 5) Kassa- och bankbehållningen uppgår till drygt 76 mkr, det är en ökning med 23 mkr sedan årsskiftet. Större delen av ökningen beror på att förskottsinbetalade medel avseende vissa projekt överstiger utlägg i andra projekt. Behållningsmässigt projektnetto uppgår till drygt 30 mkr. Inlåningsräntan på bankmedel har utfallit något högre än budgeterat, men den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på att mer likvida medel har kunnat placeras. Årsprognosen för räntenettot är tkr jämfört mot budgeterade tkr. Investeringsredovisning Regionförbundet har under året nettoinvesterat för 203 tkr. Investeringarna avser möbler och datorer. Beträffande kapitalkrävande anskaffningar tillämpar regionförbundet i regel leasing. Finansiella mål Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål: Soliditeten, betalningsförmåga på lång sikt (kvoten eget kapital och totalt kapital), ska överstiga 20 %. 23 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

80 Likviditeten, betalningsförmåga på kort sikt (kvoten omsättningstillgångar och korta skulder), ska överstiga 100 %. Projektfinansieringen, betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av extern medfinansiering (utgörs av summan av skulder avseende erhållna förskotterade medel och eget kapital i förhållande till utestående fordringar), ska överstiga 100 %. Finansiella nyckeltal Soliditet, % Likviditet, % Projektfinansieringsgrad, % Regionförbundets ekonomiska ställning Till förbundets förfogande står: från föregående år balanserat resultat kr årets resultat kr Summa disponibla vinstmedel (Eget kapital) kr Disponibla vinstmedel per resultatenhet Kansli kr (anm; 6,1 mkr är bundet i Kommunernas Hus AB) AV-Media kr Fokus Kalmar län kr Nationellt kompetenscentrum Anhöriga har inga disponibla vinstmedel Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Ekonomisk framtidsbedömning Avvecklingen 2014 av resultatenheten Fokus påverkar dess pågående verksamhet och i någon mån kanslifunktionen. I övrigt förväntas inga större förändringar, verksamhets- eller resultatmässigt, inträffa under hösten. Nya projekt, i planerings- eller startskede, bedöms inte heller påverka det ekonomiska resultatet. Regionförbundets prognoserade resultat för 2013 innebär överskott på 1,1 miljoner kronor vilket ska jämföras mot budgeterat nollresultat. Budgetarbete med förslag inför 2014 och 2015 kommer att anpassas till att avtalet avseende verksamhet och medlemsavgift för Fokus upphör Påbörjat budgetarbete indikerar att regionförbundets verksamhet bör kunna budgeteras med ett noll-resultat Det glapp som förväntas uppstå mellan EUs programperioder kan komma att påverka omfattningen av regionförbundets projektverksamhet. Förhållandet bedöms dock inte inverka på regionförbundets ekonomiska resultat. Regionförbundet kommer från och med 2014 att vara en av tre delägare när det nu pågående projektet IT-plattformen övergår till att bedrivas i bolagsform. En avsiktsförklaring har tecknats av Regionförbundet i Kronobergs län, kommunerna och landstinget i Jönköpings län samt Regionförbundet i Kalmar län. I denna förbinder sig ägarna att verka för att säkra en långsiktigt stabil verksamhet med gemensam grundfinansiering av en gemensam struktur för turismfrämjande i Småland/Öland. På sikt bedöms grundfinansiering av verksamheten, för Kalmar läns del, utgöra en del av medlemsavgiften till regionförbundet. 24 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

81 Finansiella risker Den finansiella risken bedöms vara relativt liten. Projektverksamheten står för den mest känsliga delen. De enskilda projekten budgeteras på detaljnivå och uppföljning görs löpande under året. Vid en ekonomisk prognos om underskott i ett enskilt projekt finns det ofta ett handlingsutrymme. Reglerna i LAS innebär en ökning av antalet tillsvidareanställda medarbetare, finansierade genom projekt. Förhållandet kan innebära en viss ekonomisk risk. Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen skall enligt lagen om kommunal redovisning visa resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för regionförbundet och övriga juridiska personer i vilka regionförbundet har ett betydande inflytande. Kommunernas Hus AB (ägarandel 100 %) ska därför ingå i den sammanställda redovisningen. Då delårsbokslut inte upprättas för Kommunernas Hus AB, så görs inte heller någon sammanställd redovisning per 30 juni. 25 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

82 Delårsbokslut utfall jämfört med budget Prognos för hela räkenskapsåret Prognos Utfall Budget 2013 jun-13 jun-13 (tkr) (tkr) (tkr) INTÄKTER OCH ERHÅLLNA BIDRAG Medlemsavgifter kansli Medlemsavgift AV Media Medlemsavgift FOKUS Delsumma medlemsavgifter Kansliersättning från staten Kurs- och konferensverksamheten Övriga adm ersättningar till kansliet Statsbidrag regional kulturverksamhet Bidrag från landstinget AV-Media övrigt FOKUS övrigt Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Småland Blekinges Brysselkontor Delsumma Finansiellt netto (intäkt) Summa inkomster och erhållna bidrag KOSTNADER OCH UTGIVNA BIDRAG Kansli Politiska organisationen Revisionen Kanslipersonal Kansli övriga kostnader ", uppföljning reg projektmedel Information och regional profilering Regional biblioteksresurs Summa Resultatenheter AV-Media FOKUS Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Småland Blekinges Brysselkontor Summa Övriga kostnader, ej budgeterade Kansli/projekt Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

83 Institutionsbidrag näringsliv/politik ALMI Euroregion Baltics kansli Summa Institutions- och organisationsbidrag mm kultur Kulturstipendier Regional kulturresurs Byteatern Capellagården Danskonsulent Designarkivet Kalmar läns arkivförbund Kalmar läns hemslöjd Kalmar läns musikstiftelse Kalmar läns museum Kalmar konstmuseum Reaktor Sydost Riksteaterföreningen i Kalmar län Virserums konsthall Regionala kulturorganisationer * Statsbidrag regional kulturverksamhet Summa Organisationsbidrag övriga Folkbildningsorganisationer Smålands Idrottsförbund och SISU Regionala ungdomsorganisationer Summa Avskrivningar Summa kostnader och utgivna bidrag RESULTAT * Statsbidrag regional kulturverksamhet Beviljat och utbetalat belopp ingår i kursiverade poster för utfall och prognos. 27 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

84 Resultaträkning Resultaträkning, kr not Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter Medlemsbidrag Projektbidrag Statsbidrag regional kulturverksamhet Övriga ersättningar och intäkter Verksamhetens kostnader Utbetalade bidrag Övriga rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar 1, Rörelseresultat Övriga finansiella intäkter Övriga ränteintäkter m m Finansiella kostnader Övriga räntekostnader m m Resultat efter finansiella poster Extraordinära intäkter/kostnader Årets resultat Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

85 Balansräkning not TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Materiella varav ADB och Övrigt varav finansiell leasing Finansiella varav aktier i koncernföretag i andra företag varav långfristiga fordringar fordringar i koncernföretag Omsättningstillgångar Förråd, lager Rikskuponger Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Interima fordringar Kassa o bank SUMMA TILLGÅNGAR Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

86 Balansräkning, kr (forts.) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital varav ingående eget kapital varav årets resultat Avsättningar varav pensioner och liknande förpliktelser Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatteskulder Övriga skulder Interima skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 30 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

87 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys, kr not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat, efter finansnetto Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Förändring likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

88 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Delårsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan. (Se not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet, not 9 Personalkostnad och not 15 Pensionsförpliktelse). Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Till anläggningstillgångar hänförs inventarier och utrustning avsedd för stadigvarande användning i verksamheten (mer än tre år) och med ett anskaffningsvärde som överstiger kronor. Programvaror och minnesuppdateringar hänförs inte till anläggningstillgångar. AV-Medias datorer, TV-apparater, kameror och liknande hänförligt till produktion eller uthyrning betraktas inte heller som anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. I samband med det tillämpas följande avskrivningstider: Antal år ADB-inventarier 3 Övriga inventarier 5 Leasingavtal, finansiella och operationella Samtliga leasingavtal är och redovisas som vanliga hyresavtal (operationell leasing). Not 2 Medlemsavgift Här redovisas i enlighet med förbundsordningen budgeterad och debiterad medlemsavgift för landsting och kommuner. Not 3 Medlemsbidrag Här redovisas landstingets och kommunernas bidrag till organisationer och institutioner samt visst arbete inom regionförbundet inkluderat medlemmarnas särskilda ersättning för verksamheterna Miljösamverkan Sydost och Informationssäkerhetssamordnare. Not 4 Projektbidrag Här redovisas projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Projektbidragen, 32,4 mkr, fördelar sig på runt 80 % till kansliet och 20 % till Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (Nka). Drygt 8 mkr utgörs av EU-bidrag. Av erhållna bidrag har kansliets projektverksamhet betalat ut 6,4 mkr i bidrag till andra parter jfr not 7. Not 5 Statsbidrag regional kulturverksamhet Regionförbundet i Kalmar län ingår sedan 2012 i Kulturrådets samverkansmodell. Det innebär att regionförbundet har i uppdrag att besluta om fördelning av statsbidraget för regional kulturverksamhet. Kulturrådet fattar beslut om anslagets storlek. Beslutet avseende 2013 erhölls i januari, årets anslag uppgår till kronor (höjt med 0,6 % från 2012). 32 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

89 Not 6 Övriga ersättningar och intäkter Statlig ersättning (adm kansliersättning genom regeringsbeslut) Administrativa ersättningar, sålda varor och tjänster, bl. a. ersättning avseende Brysselkontoret 860 tkr samt kostnadsersättningar 905 tkr Kurs och konferensavgifter tkr tkr tkr Not 7 Utbetalade bidrag Utbetalade bidrag 44,5 mkr avser bidrag till organisationer och institutioner i överensstämmelse med beslutad budget samt övriga utbetalade projektbidrag (bl. a. till projekten genom Träcentrum för trästrategin 2,7 mkr, Främja kvinnors företagande 1 mkr, Bättre liv för de mest sjuka äldre 0,7 mkr och Moment 0,5mkr, (jfr not 4). Not 8 Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader 23,4 mkr, avser regionförbundets samtliga kostnader, dvs såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet. Den reguljära verksamheten vid regionförbundets kansli, AV-Media och Fokus svarar för ca 6 mkr av totalkostnaden. Regionförbundet har erlagt 985 tkr till Kommunernas Hus i hyra. Not 9 Personalkostnader I posten ingår arvoden till förtroendevalda. Personalkostnader 30,7 mkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, d.v.s. såväl ordinarie verksamhet som projektverksamhet. Den reguljära verksamheten vid regionförbundets kansli, AV-Media och Fokus svarar för ca 20 mkr av totalkostnaden. Vid årsvis jämförelse av personalkostnader måste hänsyn tas till att principen för redovisning av semesterlöneskuld ändrades Skulden beräknas numera per 30 juni. Tidigare år har skulden beräknats per 31 juli, dvs efter huvudsemestern. Tillkommande resultatpåverkande kostnad var drygt 700 tkr per juni Beräkningen av pensionskostnader ändrades 2010 vilket det året medförde en tillkommande kostnad på ca 1,2 mkr. Not 10 Räntor Av årets ränteintäkter är 140 tkr hänförliga till fordran (5,6 mkr) på Kommunernas Hus AB. Not 11 Inventarier Årets inköp, 203 tkr, avser till ungefär lika delar IT-utrustning och möbler. Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i Kommunernas Hus i Kalmar AB (100 %) st kr kr Aktier i IUC Träcentrum i Nässjö AB (2,5 %) 10 st kr kr Aktier i E22 AB (20 %) 200 st kr kr Sweden China Trade Council ek för 100 kr 100 kr 33 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

90 Not 13 Interima fordringar och skulder Av interima fordringar utgör i 13 mkr fordringar på projektbidrag. Av interima skulder utgör närmare 44 mkr förskottsbetald projektfinansiering. Not 14 Banktillgodohavanden Den jämförelsevis mycket höga behållningen 76,6 mkr beror på de i förskott inbetalade projektstöden. Beviljad checkkredit kr (nyttjas inte). Not 15 Pensionsförpliktelse Under året har ålderspension börjat utbetalas till förtroendevald politiker. Pensionsförpliktelsen har beräknats till kronor. Beloppet har kostnadsförts i sin helhet. Not 16 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat, AV-Media Årets resultat, Fokus Kalmar län Årets resultat, övrigt Belopp vid årets utgång Av eget kapital utgör 6,1 mkr bundna tillgångar i Kommunernas Hus AB. Övrigt Utöver pensionsförpliktelsen har inga borgens- eller ansvarsförpliktelser tillkommit under Övrigt: Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden är 5,5 mkr per 30 juni. Individuellt har 12 anställda 30 dagar eller mer sparat Semesterlöneskuld genomsnitt/anställd 57 tkr 39 tkr tkr 36 tkr 38 tkr Detta motsvarar antal dagar Antal anställda med sparad semester Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

91 Hälsobokslut Det övergripande målet är att regionförbundet ska vara en hälsofrämjande arbetsplats. För att nå målet ska våra värderingar stärkas. De värderingar vi enats kring är: Arbetet på regionförbundet präglas av öppenhet Vi tar stort personligt ansvar och respekterar varandra Vi är positiva och gör alltid vårt bästa Bemötandet på arbetsplatsen kännetecknas av prestigelöshet, rättvisa, förståelse och ärlighet Vi värderar nyfikenhet och är öppna för förändring. Inom området lön och anställningsvillkor ska det alltid finnas uppdaterade policys och handlingsplaner. Målet 2013 är att den planerade kompetensinventeringen ska färdigställas och att med inventeringen som grund genomföra en fördjupad diskussion om medarbetarnas befattningar och kompetensutvecklingsbehov. Målet 2013 är även att göra en särskild informationsinsats till personalen om pensioner och försäkringar. Första halvåret 2013 Som en följd av regionförbundets arbete med jämställdhetsintegrering omarbetas kompetensinventeringens utformning. Inventeringen kommer att genomföras under andra halvåret. Den särskilda informationsinsatsen om pensioner och försäkringar ska genomföras under hösten. Personal Frågor om personalens hälsa och arbetsmiljö är viktiga för att skapa en långsiktigt hållbar och effektiv verksamhet på regionförbundet. Från och med 2008 redovisas därför dessa frågor i ett årligt hälsobokslut som redovisas i verksamhetsberättelsen för hela kalenderåret. Medarbetare och arbetade timmar Antalet årsarbetskrafter var 85 vid halvårsskiftet Antalet visstidsanställda uppgick till 30 personer (33 personer december 2012). Vid halvårsskiftet fanns 5 lediga arbetstillfällen Kvinnor Män Årsarbetskrafter totalt Antal anställda Sjuktal i timmar Antalet sjuktimmar på regionförbundet är fortsatt lågt. Nyckeltalet visar antalet sjuktimmar i relation till antalet arbetade timmar och är vi vårt fall 2,2 %. År 2012 var nyckeltalet 2,1 %, 2011 var nyckeltalet 1,6 %, 2010 var nyckeltalet 2,4 %. Av den totala sjukfrånvaron svarar långtidsjukfrånvaron, d.v.s. mer än 60 dagar, för 6,7 %. Sjuktalet är i huvudsak inte arbetsrelaterat. 35 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

92 Statliga regionalpolitiska medel och kulturprojektmedel Redovisningen är upprättad med uppgifter per 31 augusti. Under årets första åtta månader hanterades 506 ärenden enligt nedan. Siffrorna inom parentes är från motsvarande period förra året. Beviljade Avslag/avskrivna Under handläggning Totalt Företagsstöd 260 (379) 124 (31) 24 (62) 408 (472) Regionala projekt 26 (31) 1 (1) 13 (34) 40 (66) EU-medfinansiering 10 (17) 1 (2) 2 (19) 13 (38) Främja Kvinnors företagande 6 (5) 13 (4) 2 (0) 21 (9) Utökad kommersiell service Kulturprojekt 10 (13) 0 (3) 2 (1) 12 (17) Totalt 324 (445) 139 (41) 43 (103) 506 (602) Sammanlagt har 32 mkr (32 mkr) beviljats i stöd av statliga regionalpolitiska medel (1:1). Under förutsättning att beviljade projekt löper enligt plan så finns ytterligare utfästelse om stöd för 2013 med 12 mkr (10 mkr). Årets budget avseende 1:1-bidrag uppgår till 51 mkr. När det gäller det särskilda stödet Främja Kvinnors företagande har regionförbundet för perioden 2013 tilldelats 1,8 mkr i anslag, sammanlagt har hittills 1,7 mkr beviljats i projektbidrag. Beträffande Utökad kommersiell service har regionförbundet för perioden 2013 tilldelats 833 tkr i anslag, hela beloppet har nyttjats. Av Regionala kulturprojektmedel har hittills bidrag beviljats med 438 tkr (291 tkr). Budget för hela året uppgår till 873 tkr. 36 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013

93 Bilaga 1 AV-Media Kalmar län delårsbokslut per 30 juni tal kronor Budget Prognos Utfall Budget delår -13 delår (50%) Medlemsavgifter Anslutningsavgifter Övriga intäkter Kostnader Avskrivningar Resultat Kommentar: Delårets resultat, tkr beror till största del på att våra inköp film och medier vid halvårskiftet blev försenat just då vi fick tillgång till utbud samtidigt som våra kursintäkter överskrider förväntan. Vi har inte heller handlat riktigt lika mycket på förbrukningsmaterialkontot som tänkt då vissa delar istället hamnade på avskrivning. Prognos Vår bokning på kursverksamheten under hösten är fortsatt hög. Filminköpen är igång bra nu och vi har fyllt på med film och onlinebaserade läromedel för ca 1000 tkr så där slutar vi runt 1,6 tkr Vi kommer att förstärka på ikt-pedagogiksidan i tre månader för att genomföra ett projekt för att stödja användning av digital mäturustning inom ämnena teknik, biologi, kemi och fysik. Med de i dag kända omständigheterna ser 2013 års budget att gå mot ett visst överskott ca 240 tkr men sedan beror det på vad som erbjuds på medie och onlineläromedelssidan. Finns det bra produkter som vi kan ge länets skolor och förskolor tillgång till så strävar jag mot att hamna närmare ett nollresultat. Prel.utfall delår -13 Budget delår (50%) Eget Kapital, ingående balans Resultat Eget Kapital, beräknad utgående balans Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2013