Kommunfullmäktige

Transkript

1 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl Beslutande Sixten Carlsson (s) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Lars-Evert Dahlberg (kd) Abbe Ronsten (s) Lars-Erik Larsson ( c) Ulla Högberg (s) Tommy Andersson (m) Jan-Erik Steen (s) Karl-Erik Finnäs (c ) Torbjörn Orr (s) Gunilla Bodegrim (fp) Marie Richaud (m) Anette Berg (c ) Bernt Skogbergs (s) Kerstin Forsgren (s) Elsa Efraimsson-Vestman ( c) Birgitta Fia Wikström (v) Hans Richaud (m) Håkan Engberg (s) Anders Gustafsson (s) Stefan Dangardt (fp) Maith Lassbo (m) Maj-Lis Nyberg (c ) Mats Nilsson (s) Arto Viitanen (s) Olof Herrman ( c) Gudrun Eriksson (s) Johan Fredriksson (m) Tommy Alvik (s) Ingrid Norman ( c) Göran Johansson (v) Margareta Arthursson (kd) Yvonne Viitanen (s) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Bert Stabforsmo, ekonomichef Bengt Wester, ordf revisionen Curt Söderberg, vice ordf revisionen Anette Berg och Bernt Skogbergs Rådhuset i Säter måndagen den 30 juni kl Dagny Hansson, revisionen Erik Rohdin, revisionen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Sixten Carlsson Anette Berg Bernt Skogbergs Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet, Säter Margareta Jakobsson Utdragsbestyrkande

2 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 83 Dnr KA08/027 Månadens blombukett Ärendet: Kommunfullmäktiges ordförande Sixten Carlsson delar ut juni månads blomma till Rune Stornils. Motivering Du är ordförande i Nostalgiklubben i Säter och den har verkligen gjort stort PR för Säter som stad och som samlingsplats för många människor med samma intresse som Du. Sedan många år har Nostalgidagarna varit ett stort arrangemang i kommunen. Det har gjort Säter vida känt. Det är mycket arbete för klubben men bra för Säter. Men det är inte bara därför som Fullmäktiges presidium vill ge Dig juni månads blomma utan det är även Ditt engagemang för ungdomarna i Säter. Du tar hand om dem i Nostalgiklubben. Du tar hand om dem i Ditt arbete. Du har även ett bra samarbete med Ungdomens Hus och kommunen. Detta vill vi i Fullmäktiges presidium tacka Dig för och därför får Du juni månads blomma. Lycka till i Ditt fortsatta arbete. _ Justerande sign Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 84 Dnr KA 08/233 Förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar Ärendet: Förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar har upprättats av ekonomikontoret. Bert Stabforsmo lämnar en redogörelse för budgetdirektiv mm. Yrkande: Under överläggningarna yrkar Karl-Erik Finnäs att budgetförslagen skall innehålla tydliga konsekvensanalyser av hur verksamheten påverkas med lagda förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Finnäs yrkande varvid han finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige anta förslag till budgetdirektiv och preliminära driftbudgetramar för perioden , bilaga 1 Ks 91/08. budgetförslagen skall innehålla tydliga konsekvensanalyser av hur verksamheten påverkas med lagda förslag. Information Ekonomichef Bert Stabforsmo informerar om förslag till budgetdirketiv och preliminära ramar för perioden Yttrande: I ärendet yttrar sig Karl-Erik Finnäs (c) och Abbe Ronsten (s). Yrkande: Abbe Ronsten (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar: anta förslag till budgetdirektiv och preliminära driftbudgetramar för perioden , bilaga 1 Kf 84/08. budgetförslagen skall innehålla tydliga konsekvensanalyser av hur verksamheten påverkas med lagda förslag. Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 Bilaga 1 Kf , 84 Budgetdirektiv och preliminära ramar Antagna av Kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

5 Innehållsförteckning Finansiella mål 3 Inledning 3 Intäktsutvecklingen 3 Resultatmål 4 Investeringstak 5 Skuldsättning 5 Pensionsförvaltning 6 Mål för verksamheten av betydelse för god ekonomisk hushållning 6 Vision bilden av Säter 6 Målområden 6 Mål och uppföljning 6 Övriga planeringsgrunder 7 Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar 7 Räntekostnader 7 Driftbudgetramar totalt 7 Driftbudgetramar nämnder och KS förvaltningar 9 Resultatbudget med nyckeltal 10 Tidplan för budgetarbetet 11 2

6 Finansiella mål Inledning Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. Kommunen har sedan 2002 budgeterat för att intäkterna skall vara högre än kostnaderna. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att efterleva. Denna nivå är dock inte tillräcklig för att ge marginaler för oförutsedda händelser under året, och det ger inte heller kommunen möjlighet att under året vidta åtgärder som på sikt kan främja kommunens utveckling. Kommunen skall klara sina investeringar med egna medel, och inte behöva ta upp nya lån för detta ändamål. De lån som kommunen tidigare tagit skall successivt amorteras ner. Kommunen får genom amorteringarna lägre räntekostnader, och mer av kommunens tillgängliga resurser kan användas till den kommunala verksamheten. För att inte äventyra kommunens likviditet måste investeringar och amorteringar anpassas i storlek och tid. Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. Bolaget bedöms inte behöva ytterligare finansiellt stöd från kommunen, och de borgensåtaganden kommunen har för bolagets lån bedöms inte behöva infrias. Bolaget bedöms under planperioden uppnå en sådan soliditet att en återbetalning av tidigare givna koncernbidrag kan påbörjas. Bolagets styrelse och kommunstyrelsen har tagit ett likalydande beslut med innebörden att det villkorade aktieägartillskottet om 9 mkr skall återbetalas under perioden Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som ej redovisas som skuld i kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora åldersgrupperna födda på 40-talet går i pension. En större del av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar, och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap. Intäktsutvecklingen Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag till detta. Under perioden minskade Säters befolkning med i snitt 100 personer/år har varit mycket positiva år befolkningsmässigt för Säters kommun. Kommunen har under dessa år haft en liten befolkningsökning och nådde åter invånare. Den positiva förändringen har inte fortsatt under Kommunens befolkning har under första kvartalet minskat med 19 personer jämfört med årsskiftet. För åren beräknas intäkterna av försiktighetsskäl utifrån en fortsatt minskning med 50 personer/år. 3

7 De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatteunderlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv taxering i december året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäktsberäkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. De senaste prognoserna utvisar en kraftigt försämrad utveckling än i tidigare bedömningar. Vi är på väg in i en lågkonjunktur och trots en hög sysselsättning 2008 ökar inte lönerna i den takt man antagit i tidigare bedömningar. Då ökningen av antal arbetade timmar avtar från 2009 dämpas ökningstakten på skatteunderlaget ytterligare. Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Säters kommun är nu inne i en period då vi relativt sett, tappar i demografiskt tryck på grundskolan, och från 2009 även på gymnasieskolan. Den ökning som sker inom äldreomsorgen väger inte helt upp denna minskning, vilket för med sig att den totala avgift som kommunen skall betala till systemet ökar successivt. För att öka precisionen i bedömningen av storleken på den avgift kommunen skall betala i kostnadsutjämning, har en befolkningsprognos för aktuella åldersgrupper använts. Systemet för kostnadsutjämning har setts över. En ny delmodell har tillförts, lönekostnader och en delmodell, byggkostnader har gjorts om inför De utredningsförslag som redovisades hösten 2007 kommer att vara arbetsmaterial för en ny parlamentarisk utredning av systemet. Det finns inga förslag till förändringar inför Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma. Riksdagen har beslutat om förändringar av systemet utifrån de utredningsförslag som redovisades hösten Förändringarna kommer att träda i kraft från 2009, och innebär enl. de beräkningar som utredningen redovisat ett lägre bidrag för Säters kommun får Säters kommun ett bidrag på 1,6 mkr från systemet. Den preliminära beräkningen för 2009 utvisar att Säter får ett bidrag på 4,6 mkr. Bidraget ökar trots förändrade regler p g a att Säter har en större verksamhet än tidigare år. Intäktsökning genom ytterligare höjning av kommunens utdebitering bedöms inte som möjlig under planperioden. Genom de höjningar som skett 2002 och 2003 på sammanlagt 1 kr befinner sig Säters kommun i topp bland såväl länets som landets kommuner avseende kommunal skatt. Resultatmål Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 10 mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl a skall täcka: - Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala värden med kostnaden för inflationen - Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden - Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 2 % - målet är en schablon som gäller för hela kommunsektorn. Vid en anpassning och nyansering 4

8 till Säters kommuns förhållanden skulle målsättningen kunna dras ner något. För inflationssäkring av det egna kapitalet krävs ett resultat på + 6 mkr. (Vid en inflation om 2 %/år). Vårt behov av sparande är sannolikt något mindre än för genomsnittskommunen. Vi har satt av ett sparande för framtida pensionskostnader, och klarar under de närmsta åren av våra investeringar utan att behöva låna pengar. Ev. toppar vissa år kan pareras med lägre amorteringstakt på kommunens lån. Vilka marginaler vi behöver ha i resultatet beror på vilka reserver och marginaler vi har satt av centralt eller ute i verksamheterna. Långsiktigt resultatmål: Resultatet skall för att värdesäkra kommunens egna kapital överstiga 6 mkr. Detta mål nås successivt under perioden skall enl. kommunens planering avsatta medel för pensionsutbetalningar börja tas i anspråk. Resultatmål för planperioden: 2009: + 4,5 mkr 2010: + 6 mkr 2011: + 5,2 mkr (800 kkr från pensionsförvaltningen) Resultatnivån kombineras med en avsättning av en central reserv på 2 mkr 2009, och på 4 mkr Investeringstak Säters kommuns investeringar bör för att undvika ökande avskrivningskostnader, inte vara högre än beräknade avskrivningar för resp. år. Detta innebär en högsta nivå på mkr/år. Kommunens goda resultat under de senaste åren har dels inneburit möjligheter till förtida avskrivning, dels gett kommunen ett finansiellt sparande. Detta innebär att kommunen klarar den mycket höga investeringsvolym på c:a 40 mkr som kommunen har 2008, utan att ny upplåning. Avskrivningskostnaderna ökar men kan genom gjorda nedskrivningar av bokförda värden hållas under 17 mkr/år bör investeringsvolymen återställas till normal nivå, och från 2010 bör ett likviditetsutrymme för en mindre amortering av kommunens lån frigöras. Kommunen fastställer följande tak för investeringar under planperioden: 2009: 20 mkr 2010: 15 mkr 2011: 15 mkr Skuldsättning Säters kommun har en låneskuld på 50 mkr. Under mandatperioden har en amortering skett med 45,3 mkr. Amorteringen innebär med dagens räntenivå en minskning av de årliga räntekostnaderna med 2 mkr, vilket motsvarar kostnaden för drygt 5 årsarbetare. Under den kommande planeringsperioden bedöms kommunens likviditet inte medge några större amorteringar. Den investeringsvolym som beräknas för 2008 anstränger likviditeten, dock utan att någon ny upplåning behöver göras återställs investeringsvolymen till en mer normal nivå, och från 2010 frigörs ett likviditetsutrymme för en amortering på 5 mkr. 5

9 Pensionsförvaltning Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida pensionskostnader placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i kapitalets värde, har kapitalet placerats om under våren Kapitalet är nu placerat i Statliga realränteobligationer, samt i bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. Pensionsfonden skall tas i anspråk när pensionskostnaderna överstiger 7,75 mkr, vilket beräknas inträffa Fram till 2027 kommer kostnaderna att öka till c:a 17 mkr/år, för att sedan åter minska. Först 2045 är pensionskostnaderna åter nere i en nivå runt 7,75 mkr/år. Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det belopp som används ur fonden. Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 3 %/år Mål för verksamheten Inför budget 2008 har kommunens politiska företrädare diskuterat vision och mål för Säters kommun. Ett beslut om vision och fyra målområden har tagits fram. Vision Bilden av Säter Säters kommun präglas av framtidstro. I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet Målområden Målområden som kommunen under den närmaste mandatperioden skall verka inom för att förverkliga visionen: o Goda möjligheter till försörjning och bra kommunikationer o Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor o Förstärka den positiva bilden av Säter o Ekologisk hållbar utveckling Mål och uppföljning Nämnder och KS förvaltningar har lagt förslag till uppföljningsbara mål utifrån antagen vision och målområden inför budget 2008, vilka senare har antagits av Kommunfullmäktige. För budget

10 bör samma mått kunna användas, men med nya målsättningar för det nya året. Förslag till uppföljningsbara mål för 2009 lämnas samtidigt med förslag till budget. Övriga planeringsgrunder Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer följande beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader. Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar Centrala avtal har träffats med Kommunal, OFR (SKTF, SSR, och Ledarna), LR och Lärarförbundet. Avtal saknas endast med Vårdförbundet. De avtal som träffats gäller fram till , men har olika nivåer och konstruktion. På lärarområdet innebär de centrala avtalen en avstämning Då skall lönerna ha ökat med 10,2 % under perioden Med det utfall som varit 2007 och 2008 beräknas lärarförbundet få utfall i nivå med OFR. För Vårdförbundets medlemmar räknas i det här skedet med utfall i nivå med OFR. För SKAF:s avtalsområde räknar vi följande kostnadsökning: 2009: Från 1 april höjs nivån (2008 års nivå) med 4,5 %. Helårseffekten (nio månader) blir 3,4 %. 2010: Avtalsperioden löper till Vi räknar med en helårseffekt på 2009 års kostnadsnivå med 3 %. 2011: Det finns inga centrala avtal. Vi räknar med en helårseffekt på 2010 års kostnadsnivå med 3 %. För övriga avtalsområden räknar vi med följande kostnadsökning: 2009: Från 1 april höjs lönenivån (2008 års nivå) med 3,5 %. Helårseffekten (nio månader) blir 2,6 % 2010: Avtalsperioden löper till Vi räknar med en helårseffekt på 2009 års kostnadsnivå med 2,5 %. 2011: Det finns inga centrala avtal. Vi räknar med en helårseffekt på 2010 års kostnadsnivå med 2,5 %. Ersättningar för obekväm arbetstid höjdes från med 11 %. Under budgetperioden sker inga ytterligare höjningar, men observera helårseffekten PO-påslag beräknas till 41,52 % för anställda och 32,42 % för förtroendevalda, d v s oförändrad nivå jämfört med För vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan andra sociala avgifter förekomma. El rörlig kostnad: : 75 öre/kwh inkl elcertifikat och energiskatt (2008: 67,7 öre/kwh) Låneräntor och interna räntor : 4,5 % För övriga kostnader beräknas kostnadsökningen generellt till 2 % 2009, för %.. Andra kostnadsuppräkningar skall givetvis användas om dessa kan styrkas av index eller liknande. Avvikelser från den generella kostnadsuppräkningen skall anges. 7

11 Alla kostnadsökningar skall inrymmas i resp. nämnds/förvaltnings ram. Det finns därför ingen anledning att överskatta dessa. Räntekostnader Extern räntesats för av kommunen upptagna lån beräknas till 4,5 %/år för hela planperioden. Vid bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans utveckling använts. Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till samma nivå som externa räntor, 4,5 % Detta är en höjning jämfört med 2008 på 0,5 procentenhet. Den nya lagstiftningen för särredovisning av Vatten- och Avlopp omöjliggör en högre nivå på internräntan än kommunens externa ränta. För att inte behöva använda två räntesatser vid kapitalkostnadsberäkning anpassas all intern ränta till kommunens externa ränta. Driftbudgetramar Totala preliminära driftbudgetramar framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga planeringsgrunder: 2009: kkr 2010: kkr 2011: kkr Nedbrutna budgetramar för resp. nämnd och förvaltning redovisas nedan. 8

12 Driftbudgetramar för nämnder och KS förvaltningar DRIFTBUDGET SÄTERS KOMMUN 1000-tal kr KF Prognos KS KS KS Bokslut Beslut april förslag Förslag Förslag Nämnd/förvaltning Miljö- och Byggnadsnämnd Kulturnämnd Revision Barn- och utbildningsnämnd Fritidsgårdar/ungdomens hus Socialnämnd IFO Socialnämnd ÄHO Överförmyndare Borlänge-Säter Gymnasienämnd Kommunstyrelsen summa Ekonomikontor Fastighetskontoret Skönvikshallen Åsgårdarna Gatukontor VA/Renhållningsenhet Kommunkansli Näringslivsenheten & turism Säterdalen Biografmuseum Räddningstjänst Dalamitt Personalkontor Pensioner Kostenheten Städenheten IT-enheten Central reserv SUMMA Kontroll Procentuell ökning 5,07% 5,47% 3,11% 3,06% 2,85% Sektor VOU 82,00% 80,96% 81,23% 80,92% 80,55% 80,57% Sektor övriga 18,00% 18,72% 18,46% 18,70% 18,70% 18,70% Central reserv 0,00% 0,32% 0,32% 0,39% 0,75% 0,73% 9

13 Resultaträkning R E S U L T A T R Ä K N I N G Utfall Budget Prognos Budget Budget Budget Prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNIN Pensionsförvaltning ÅRETS RESULTAT N Y C K E L T A L Utfall Budget Prognos Budget Budget Budget Prognos Utfall Budget gnos udget udget udget gnos Nettokostnadernas (exkl avskr. o jämförelsestörande poster) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag 94,4% 95,9% 97,1% 95,5% 95,4% 95,7% 96,0% D:o med avskrivning men exkl jämförelsestörande poster 97,7% 99,2% 100,4% 98,8% 98,6% 98,8% 99,0% Finansnettots andel av skatteint. -0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% Andel av skatteint. disp. för investeringar 5,7% 3,9% 2,7% 4,2% 4,3% 4,1% 3,9% Årets resultat Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder) Soliditet 69% 70% 70% 71% 72% 74% 75% 10

14 Tidplan 26/6 KF beslutar om budgetdirektiv och preliminära ramar 22/8 Interna poster skall vara klara och inlagda i nätverket. Hyror, städ- och kostkostnader, telefon, årsavgifter för myndighetsutövning, etc. v 35 Ny skatteunderlagsprognos från SKL 16/9 KSAU. Budgetuppföljning augusti månad med prognos för /9 Deadline för KS förvaltningars förslag till budget v 38 Regeringens budgetproposition, med bl a uppräkningstal för skatteunderlagsutvecklingen 2008 och 2009, samt förslag till arbetsgivaravgifter 30/9 KSAU. Delårsrapport. KS förvaltningars förslag till budget 3/10 Deadline för nämndernas förslag till budget v 40 SCB presenterar preliminär beräkning av utjämningsbidrag för /10 KS behandlar delårsrapport. 14/10 KSAU. Budgetuppföljning september. Nämndernas förslag till budget och en sammanställning av de totala budgetförslagen 27-28/10 Tvådagars budgetberedning med representanter för alla partier 30/10 KF beslutar om delårsrapport. 1/11 Invånarantalet som bestämmer nästa års intäkter 4/11 Reserv KSAU v 45 Förhandling MBL 11 om KS förvaltningar 11/11 KS behandlar budgetförslag v 46 Central budgetförhandling 11 MBL 27/11 KF beslutar om budget för v 51 Definitiv utjämning från SCB, beräknad utifrån officiella befolkningstal 1 november och definitiv taxering av 2007 års inkomster 11

15 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 85 Dnr KA 07/419 Svar på medborgarförslag gällande gamla mynt från Säters Kommun Ärendet: Nils Hagström inlämnade till kommunfullmäktiges sammanträde medborgarförslag gällande gamla mynt från Säter. Medborgarens förslag: Att Säters kommun skriver till Wasamuseet i Stockholm och ber att få ta del av åtminstone en klipping och några rundmynt då regalskeppet Wasa hade tusentals mynt präglade i Säter med sig på sin ödesdigra jungfrufärd. Beredning: Säters kommun har en myntsamling med mynt som präglades vid myntverken i Säter i början på 1600 talet. Till denna samling införskaffades i november 2007 ytterligare 3 klippingar och 4 rundmynt. Avsikten är att sätta upp myntsamlingen i entrén/receptionen i Rådhuset för att göra den mer tillgänglig. Koppar- och järnmynt från Säter och mynt av guld från Silvbergs gruva är intressanta för myntsamlingen. Idag saknas guldmyntet i samlingen, för övrigt finns koppar och järnmynt i den. I vilken utsträckning samlingen behöver kompletteras ytterligare får avgöras vid en kommande inventering och medborgarförslaget får ses som ett tips på vart man kan vända sig. Mynt från Säter finns i en hel del myntutställningar, närmast på Avesta myntmuseum men även Wasamuseet, Kungliga myntkabinett och många privata samlingar innehåller sätermynt. Kommande inventering får, efter senaste inköp och komplettering ligga till grund för framtida ytterligare kompletteringar men idag är det inte aktuellt. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medborgarförslaget är besvarat. Kommunfullmäktige beslutar medborgarförslaget är besvarat. Justerande sign Utdragsbestyrkande

16 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 86 Dnr KA06/403 Svar på medborgarförslag att kommunen ser över löneskillnader mellan män och kvinnor Ärendet Medborgarförslag är inlämnat av studerande Rodrigo Rojas 2006 då boende i Säters kommun. Personalchefen har yttrat sig över förslaget, se bilaga 4. Personalutskottets beslut Uppdra åt personalchefen att lämna yttrandet till kommunstyrelsen för fastställande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medborgarförslaget är besvarat, bilaga 1 Ks 93/08. Kommunfullmäktige beslutar medborgarförslaget är besvarat, bilaga 1 Kf 86/08. Justerande sign Utdragsbestyrkande

17 Bilaga 1 Kf , 86 Säters kommun Personalkontoret/PA Yttrande över medborgarförslag att kommunen ser över löneskillnaderna i kommunen mellan män och kvinnor Ärendet Medborgarförslaget är inlämnat av studerande Rodrigo Rojas då boende i Säters kommun. Medborgarförslaget har följande lydelse: Medborgarförslaget: LÖNER Medborgarförslaget: Avser att kommunen ser över löneskillnaderna i kommunen mellan män och kvinnor. Avser att kommunen genast efter utredning åtgärdar de löneskillnader som finns. Motivering: Kvinnor yrkesarbetar i stort sett lika mycket som män, men med sämre lön och under andra villkor. Kvinnor får lägre ersättningar i socialförsäkringssystemen och står för det mesta av det obetalda arbetet. Jag anser att detta är fel! Säter kommun borde vara den kommun som är föredöme för andra kommuner att ta ställning till de orättvisor som systemet har. Lika lön för samma arbete! Ärendeberedning Arbetsgivaren hävdar att det inte förekommer några osakliga löneskillnader i Säters kommun. Vid de årliga lönerevisioner som genomförs, sker en lönekartläggning och arbetsgivaren har framfört till facken att om de kan påvisa att osakliga löneskillnader beroende på kön, så ska arbetsgivaren åtgärda dessa. När det gäller lönebildningen i Säters kommun, så skall lönesättande chefer följa Säters lönepolicy och fastställda kriterier och arbetsgivarens målbild är att kommunens medianlöner ska motsvara länets medianlöner i olika yrken. För att förfina lönekartläggningen i Säters kommun, kommer personalkontoret att köpa in ett IT-stöd för genomförande av lönekartläggningar. Med hjälp av detta verktyg kan arbetsgivaren kartlägga, analysera och åtgärda osakliga löneskillnader. Personalutskottets beslut Föreslå kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget härmed är besvarat.

18 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 87 Dnr KA08/227 Ny motion om fritids- och idrottspolitiskt handlingsprogram i Säters kommun Ärendet: En motion om fritids- och idrottspolitiskt handlingsprogram i Säters kommun lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Fia Wikström (v). Motionärernas förslag: Att kommunen aktivt skall arbeta för att stödja följande övergripande mål: att ge social gemenskap och samhörighet att stimulera till egen motion och friskvård att ge idrottslig underhållning Information Fia Wikström (v) informerar kommunfullmäktige om motionen. Kommunfullmäktige beslutar - remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Justerande sign Utdragsbestyrkande

19 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 88 Information från revisionen Ärendet: Ordförande i kommunrevisionen Bengt Wester och vice ordförande Curt Söderberg informerar om kommunfullmäktige och revisionen. Justerande sign Utdragsbestyrkande

20 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 89 Dnr KA08/215 Fyllnadsval efter Kerstin Bäck som kommunens representant i Folkets Hus styrelse Ärendet: Kerstin Bäck (s) har avsagt sig uppdraget som kommunens representant i Folkets Hus styrelse och ny representant ska utses efter henne. Ärendet bordlades Valberedningens förslag till kommunfullmäktige godkänna avsägelsen, som kommunens representant i Folkets Hus styrelse efter Kerstin Bäck välja Arto Viitanen Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen, som kommunens representant i Folkets Hus styrelse efter Kerstin Bäck välja Arto Viitanen Justerande sign Utdragsbestyrkande

21 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Blad Kf 90 Dnr KA08/234 Fyllnadsval efter Krister Abrahamsson som ordinarie revisor i Säterbostäder, Säters kommuns fastighets AB och Räddningstjänstförbundet Dala Mitt Ärendet: Ny ordinarie revisor i Säterbostäder, Säters kommuns fastighets AB och Räddningstjänstförbundet Dala Mitt ska utses efter Krister Abrahamsson (m). Valberedningens förslag till kommunfullmäktige som ny ordinarie revisor efter Krister Abrahamsson i Räddningstjänstförbundet Dala Mitt välja Curt Söderberg som ny revisor ersättare efter Curt Söderberg i Räddningstjänstförbundet Dala Mitt välja Bengt Wester som ny ordinarie revisor efter Krister Abrahamsson i styrelsen för Säterbostäder AB välja Bengt Wester som ny ordinarie revisor efter Krister Abrahamsson i styrelsen för Säters kommuns Fastighets AB välja Bengt Wester Kommunfullmäktige beslutar som ny ordinarie revisor efter Krister Abrahamsson i Räddningstjänstförbundet Dala Mitt välja Curt Söderberg som ny revisor ersättare efter Curt Söderberg i Räddningstjänstförbundet Dala Mitt välja Bengt Wester som ny ordinarie revisor efter Krister Abrahamsson i styrelsen för Säterbostäder AB välja Bengt Wester som ny ordinarie revisor efter Krister Abrahamsson i styrelsen för Säters kommuns Fastighets AB välja Bengt Wester Justerande sign Utdragsbestyrkande

22 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Kf 91 Delgivningar 1. Dalatrafiks årsredovisning Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen Budgetuppföljning per Avsägelse från Rene Mortensen som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har tagit del av delgivningarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande