VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007

2 Inledning Hållbar Utveckling Skåne ställs ständigt inför nya utmaningar och det är detta som, tillsammans med medlemmarnas engagemang, driver föreningen framåt. När vi år 2003 beslutade att utöka verksamheten satte styrelsen upp en del riktlinjer: HUT Skåne ska bredda verksamheten från miljöfrågor till att även omfatta det sociala och ekonomiska perspektivet av hållbar utveckling HUT Skåne ska initiera och driva projekt, själv eller i samverkan HUT Skåne ska uppfattas som en självklar partner för andra aktörer i arbetet för en hållbar utveckling i Skåne Idag kan vi konstatera att vi är på god väg att nå dit vi ville. Projektverksamheten har utvecklats som planerat och vi driver projekt inom varierande områden och fler är på gång. Vi får allt oftare förfrågningar från andra organisationer om samarbete kring aktiviteter eller projekt. När det gäller att bredda verksamheten så har arbetet inletts men vi är inte framme än. En del projekt har en bred ansats och vi har idag ledamöter i styrelsen som erbjuder nya infallsvinklar och spännande kompetens inom framför allt det sociala perspektivet av hållbar utveckling. Men detta är ett långsiktigt arbete. Under 2006 fördes diskussioner i HUT Skånes styrelse om den framtida utvecklingen av föreningen. Vi kommer utifrån dessa att arbeta för en fortsatt utökning av verksamheten. Ett plan för detta arbete kommer att utarbetas under Ytterligare en utmaning är att hitta ett sätt att behålla den upparbetade kompetensen i föreningen. Då vi är en projektdrivande organisation så finns mycket av kompetensen hos projektledarna och vid projekttidens slut lämnar de organisationen för nya uppdrag. Möjligen kan detta knytas till planerna för en fortsatt utökning av verksamheten. HUT Skåne och medlemmarna Föreningen nådde 86 medlemsorganisationer Endast fyra medlemmar sa upp sitt medlemskap under 2006 medan vi lockade åtta nya. Under 2007 kommer föreningen att arbeta för att fortsätta bredda medlemsbasen samt förmå de tre återstående kommunerna att bli medlemmar. Målet för 2007 är 90 medlemmar vid utgången av året. HUT Skåne och omvärlden Det arbete som pågår nationellt påverkar HUT Skånes verksamhet. Det är därför viktigt att vi håller oss uppdaterade och fångar upp signaler från den nationella arenan. Under 2007 ska vi speciellt: följa arbetet i regeringens kansli för hållbar utveckling och Hållbarhetskommissionen som är under bildande. följa Hållbarhetsrådet som bildades i januari HUT Skånes ordförande Katarina Pelin är en av tolv ledamöter i rådet som organisatoriskt ligger under Boverket.

3 följa arbetet med nationella och regionala strategier och utredningar som anknyter till HUT Skånes verksamhet. delta i arbetet med framtagandet av en vägledning för socialt ansvarstagande, ISO bevaka Kommissionen mot oljeberoendets rapport och remissen av denna. bevaka förberedelserna för det svenska ordförandeskapet i EU följa det regionala arbetet med EU:s landsbygdsutvecklingsprogram. följa det fortsatta arbetet med Vattendirektivet. delta i arbetet med Hållbar Mobilitet Skåne. följa arbetet med RCE Regional Centre for Expertise. Ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Malmö högskola och Lunds universitet. bevaka arbetet med att få World Urban Forum 2012 till Malmö. Styrelsens arbete Styrelsens ska under 2006: hålla minst sex styrelsemöten utarbeta en plan för en långsiktig ökning av verksamhetens storlek arbeta för att föreningens kunskapskapital behålls inom föreningen arbeta för att öka föreningens kompetens inom de sociala aspekterna av hållbar utveckling vid behov initiera interna arbetsgrupper genomföra en styrelseaktivitet HUT Skånes styrelse deltar i/följer/samarbetar även med: Sustainable Business Hub ansvarig styrelseledamot Katarina Pelin Ekologiskt Marknadscentrum ansvarig styrelseledamot Lotte Melin Energikontoret Skåne och Biogas Syd ansvarig styrelseledamot Anders Nylander Jordbruket gör Skåne skånskt ansvarig styrelseledamot Anitha Ljung Hållbar Mobilitet Skåne ansvarig styrelseledamot Katarina Pelin Skånes luftvårdsförbund ansvarig ledamot Anders Åkesson Kansliet HUT Skåne har en verksamhetsledare anställd på 90 procent. Föreningen anställer medarbetare vid behov för att kunna genomföra pågående och framtida projekt. Kansliet finns på Nordenskiöldsgatan 17 i Malmö. Föreningsaktiviteter 2007 Under 2006 har 74 procent av HUT Skånes medlemsorganisationer deltagit vid ett eller flera av föreningens arrangemang. Målet för 2007 är att: Minst 75 procent av medlemsorganisationerna har deltagit vid ett eller flera av föreningens arrangemang

4 Följande föreningsaktiviteter ska genomföras under 2007: Årsmöte och Agenda 21-prisutdelning den 17 april Medlemsmöte under hösten. Tillsammans med årsredovisningen skickas ett brev ut till medlemsorganisationerna för att berätta vad föreningen åstadkommit med hjälp av deras stöd. HUT Skånes webbplats vidareutvecklas för att möta behoven av information. Nyhetsbrevet Nytt på nätet skickas ut varje till varannan vecka. Ett nummer av nyhetsbrevet På Agendan ges ut till årsmötet och sammanfattar 2007 års verksamhet. Nyhetsbrev produceras även inom ramen för HUT Skånes projekt. Olika arrangemang i regi av HUT Skånes temagrupper och projekt. Projekt och Temagrupper Två viktiga delar av HUT Skånes verksamhet är föreningens projekt och temagrupper. Projekten och temagrupperna erbjuder medlemsorganisationerna en möjlighet till aktivt engagemang i frågor som de själva väljer, de fungerar som HUT Skånes skyltfönster utåt och de bidrar, inte minst, till att uppnå föreningens syfte att verka för en hållbar utveckling i Skåne och omvärlden. Projekt HUT Skåne ska fortsätta att driva en effektiv projektverksamhet. Föreningens projekt bör koppla till regeringens strategi för hållbar utveckling och bejaka en helhetssyn på hållbar utveckling. HUT Skåne har valt att inte begränsa verksamheten till specifika sakområden, så de områden som vi bedriver projekt inom är inte förutbestämda utan styrs dels av medlemsorganisationernas behov och dels av omvärldens utveckling och nationella initiativ, vilket även påverkar möjligheterna att erhålla finansiering. Vår förhoppning är att projekt som anges som planerade projekt under året överförs till pågående projekt, men vi kommer även att arbeta med projektidéer som föds under det kommande året. HUT Skåne kommer framöver att arbeta för en ökad projektsamverkan, dels mellan de projekt som drivs i egen regi och dels mellan HUT Skånes projekt och projekt/aktiviteter som drivs av andra aktörer. Det underlättar spridningen av aktiviteter till nya målgrupper och ökar möjligheten att projekten leder till lyckade och bestående effekter. Pågående projekt Öresund 21 HUT Skåne beviljades medel 2004 från Interreg IIIA för att driva ett projekt tillsammans med Frederiksbergs kommune och stiftelsen COGITA i Danmark. Syftet är att stimulera arbetet för hållbar utveckling i skånska och danska kommuner. Sju danska och sex skånska kommuner (Bromölla, Eslöv, Staffanstorp, Svalöv, Trelleborg och Ängelholm) deltar i projektet. Projektet avslutas sommaren 2007.

5 Under 2007 planeras följande aktiviteter: Temagrupper Projektet befinner sig i sin slutfas, men ett par möten ska genomföras i de tre temagrupperna under våren. Revision för hållbar utveckling Arbetet med att finslipa revisionssystemet pågår och ett Internetbaserat verktyg är i slutfasen av sin utformning. Manual De verktyg som använts i projektet ska presenteras i en lättillgänglig form på projektets hemsida. Fortsättning Projektets styrgrupp har gett projektledningen i uppdrag att ta fram scenarier för en eventuell fortsättning av projektet. Det finns två huvudvarianter dels att nätverket lever vidare i någon form och deltagarna träffas för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och dels att delar av projektet kopplas till SYNAPS och ingår i den större projektansökan till Interreg IV som planeras till hösten. Dessa två varianter kan även kombineras. Projektets webbplats används för informationsspridning och dokumentation. Kontaktperson: Petra Wilhelmsson, HUT Skåne, petra.wilhelmsson@hutskane.nu Skånska våtmarker Projektet startade i september 2005 och avslutas i december 2006, men arbete pågår för att hitta finansiering för en fortsättning. Det finansieras för närvarande av Världsnaturfonden WWF som i sin tur fått projektmedel av Naturvårdsverket. För en fortsättning ser vi EU:s nya landsbygdsprogram som en möjlighet. Vi undersöker även förutsättningarna för att driva projektet i samarbete med Hushållningssällskapet i Hallands län. Kontaktperson: John Persson, HUT Skåne, john.persson@hutskane.nu Miljökarta Skåne Under hösten 2004 påbörjades arbetet med en guide till intressanta projekt inom hållbart samhällsbyggande i Skåne. Projektet genomförs i samarbete med Malmö stad och Stadsekologiskt kunskaps- och utvecklingscentrum i Malmö (SEKUM) som initierat projektet. Guiden ska publiceras både i tryckt form och på Internet (se Projektet delfinansieras av Region Skånes Miljövårdsfond och avslutas i januari-februari Kontaktperson: Tor Fossum, Malmö Stad, tor.fossum@malmo.se Offentlig upphandling MILOU Skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling. Syftet med projektet är att genom olika aktiviteter öka den offentliga upphandlingens roll som drivkraft för en hållbar utveckling. Projektet omfattar de tematiska områdena kemikalier, fordon och transporttjänster, el och energisnåla produkter samt

6 byggentreprenader och påbörjades i begränsad omfattning under slutet av Projektet kommer att bedrivas på heltid under 2007 och avslutas sommaren Under 2007 planeras följande aktiviteter: Enkätstudie. Två enkätstudier genomförs inom projektet, varav den första i januari 2007 för att få en bild av kunskapsläget, omfattning samt intresse och ambitioner på området. Kunskapsinventering och omvärldsbevakning. Arbetet sker under hela projekttiden för att kunna erbjuda bästa stöd vid rådgivning och information av hög kvalitet. Fördjupad information kommer efterhand att publiceras på webbplatsen. Webbplats Webbplatsen används för informationsspridning, både om projektet och om miljökrav vid offentlig upphandling. Webbplatsen lanseras i början av Seminarier och workshops inom projektets tematiska områden En viktig del av projektet är att öka aktörssamverkan inom och mellan offentliga organisationer samt mellan de offentliga organisationerna i regionen och näringslivet. Under 2007 arrangerar vi ett antal seminarier och workshops i HUT Skånes egen regi eller i samverkan med andra aktörer. Kontaktperson: Anders Vedin, Hållbar Utveckling Skåne, anders.vedin@hutskane.nu SYNAPS HUT Skåne deltar i projektet SYNAPS som leds av Region Skåne och finansieras av Interreg IIIb. SYNAPS är ett verktyg för hållbar utveckling som tagits fram av Region Skåne. Verktyget belyser synergieffekter och målkonflikter och hjälper organisationer att på ett strategiskt och systematiskt sätt göra avvägningar mellan olika aspekter av hållbar utveckling. Verktyget ska under våren 2007 testas i tre skånska och en dansk kommun Malmö stad, Trelleborgs kommun, Kristianstad kommun och Fredensborg kommune. Under våren kommer även arbete att ske med att förankra SYNAPS i fler kommuner för en större ansökan till Interreg IV under hösten. HUT Skånes roll är att vara resursperson för deltagande kommuner och delta i det förberedande arbete inför höstens ansökning. Kontaktperson: Lena Eriksson, HUT Skåne, lena.eriksson@hutskane.nu HMSkåne HUT Skåne har en pågående diskussion med Region Skåne om att stå som formell arbetsgivare för en projektsamordnare på Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne. Detta skulle möjliggöra ett aktivt deltagande i planeringen av HMSkånes verksamhet och därigenom utökade möjligheter att hitta samverkan mellan HUT Skånes och HMSkånes aktiviteter. Kontaktperson: Magdalena Nilsson, HMSkåne, magdalena.e.nilsson@eon.se

7 Planerade projekt Kommunturné Skåne HUT Skåne har startat planeringen för ett projekt med fokus på Skånes framtid. Här ingår dels idéseminarier där vi diskuterar Skåne utifrån möjliga framtidsperspektiv. Vi planerar även att genomföra studiebesök till olika kommuner och vid varje studiebesök ta upp specifika problemområden där både värdkommunen och övriga deltagande kommuner kan dela med sig av sina erfarenheter. Finansiering planeras att sökas under våren. Ålborgdeklarationen Hållbarhetsrådet ska stötta kommuner som skrivit under Ålborgdeklarationens åtaganden. Det kan mynna ut i regionala projekt där HUT Skåne är en möjlig samarbetspartner. Temagrupper Temagrupperna initieras av HUT Skånes medlemmar, arbetar mer eller mindre självständigt och pågår så länge det finns ett intresse av att driva dem. Temagruppernas arbete mynnar ibland ut i olika projektidéer medan andra temagrupper anordnar regelbundna möten för gruppens medlemmar. Temagrupperna är en viktig del av HUT Skånes verksamhet och föreningen välkomnar bildandet av nya temagrupper inom intressanta områden. Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård Temagruppen har ännu inte beslutat om kommande års aktiviteter, men brukar ha tre till fyra mindre träffar för temagruppens deltagare. Fokus ligger på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna inom aktuella frågor. Kontaktperson: Gösta Regnéll, Länsstyrelsen. gosta.regnell@m.lst.se Kommunalt miljömålsarbete Temagruppen har bestämt att var och en får ta ansvar för att arrangera träffar inom de områden man är intresserad av att samverka eller utbyta idéer, vilket resulterade i en träff under Därför är inga träffar ännu inplanerade för Diskussioner har förts både inom nätverket och med Miljösamverkan Skåne om att Miljösamverkan Skåne kanske skulle kunna stötta nätverket. Inget konkret har ännu bestämts kring det. Kontaktperson: Maria Larsson, Hässleholms kommun, maria.larsson@hassleholm.se HUT Skåne Bygg & Förvalta Gruppen har haft aktiviteter under 2006, men har haft svårt att finna tid för en långsiktig samordning. Planeringen inför 2007 pågår men är inte klar i dagsläget. Kontaktperson: Lena Sjöberg, Lunds kommun, lena.sjoberg@lund.se Våtmarksgruppen Arbetet med Skånes våtmarker har under 2006 drivits i projektform. Arbete pågår för att säkra fortsatt finansiering av projektet. Se information under Pågående projekt.

8 Budget 2007 FÖRENINGENS VERKSAMHET Intäkter Utfall 2005 Budget 2006 Budget 2007 Medlemsavgifter Statliga bidrag Konferensintäkter Debiterad tid i projekt Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Konferenskostnader Lokalkostnader Redovisningstjänster Telefoni, IT Övriga föreningskostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Bankkostnader Resultat efter finansiella poster PROJEKTVERKSAMHET Utfall 2005 Budget 2006 Budget 2006 Projektinkomster Projektutgifter Ännu ej erhållna bidrag (+) / Projektförskott (-) Summa RESULTAT FÖRE SKATT Skatt NETTORESULTAT