PERSTORPS KOMMUN HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 2015 BILDDELBK15.WORD

Transkript

1 PERSTORPS KOMMUN HALVÅRSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS 215 BILDDELBK15.WORD

2 Innehållsförteckning Halvårsbokslut och årsprognos 215 Ekonomisk översikt... 1 Resultaträkning, balansräkning. 2 Drifts- och investeringsredovisning.. 3 Nyckeltal... 4 Kassaflödesanalys. 5 Nothänvisningar 6 Redovisningsprinciper.. 7 Kommunfullmäktige och revision. 8 Kommunstyrelsen. 11 Räddningsnämnden.. 17 Byggnadsnämnden 19 Barn- och utbildningsnämnden 22 Socialnämnden. 28 Kultur- och fritidsnämnden.. 35 Sammanställd redovisning (koncernredovisning) 4 INHFTDELBK15.WORD

3 Ekonomisk översikt Halvårsbokslut och årsprognos 215 Finansiella mål Periodens resultat Halvårsresultatet visar på ett positivt resultat på 8,6 mkr. Budget Prognos Nettokostnaderna + finansnettot som andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, %. 98, 97,9 Den verkliga ökningen av semesterlöneskulden per den 3 juni är inte skuldförd vilket är 5,5 mkr. I halvårsbokslutet är ökningen av semesterlöneskulden skuldförd med,75 mkr, vilket motsvarar en prognostiserad ökning för helåret med 1,5 mkr. Prognos årets resultat För året som helhet prognostiseras ett positivt resultat på 7,6 mkr, vilket är,5 mkr bättre jämfört med budgeterat resultat om 7,1 mkr. Bokslut Bokslut Mkr Mkr 8,2 Bokslut 214 Mkr 7,8 1, Budget 215 Mkr 7,1 Prognos 215 Mkr 7,6 Nettokostnadernas andel Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag, och utjämning visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Måttet i halvårsbokslutet uppgår till 95,2 procent, vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålls i skatt, tillhandahåller verksamhet för 95 kronor och 2 öre. Bokslut 213 % Bokslut 214 % Prognos 215 % 64, 55,4 54,5 57, 7,6 Årets investeringar skall högst uppgå till,. 32, 3, Låneskulden skall högst uppgå till, mkr 61,6 61,6 Nya lån, mkr 1, 1, Låneskulden skall minskas med minst, mkr 14,2 14,2 Finansnettot skall minst uppgå till, mkr.,, Kostnadstäckning för vattenoch avloppsverket, % 1, 1, Soliditeten* skall uppgå till minst, % 5, 5, 57,2 57, * exkl. pensionsskuld intjänad t o m 1997 Likvida medel Likviditeten ger information om betalningsberedskapen i förhållande till de utgifter man har under året. Kommunens likvida medel uppgick vid halv- årsskiftet till 25,4 mkr, en minskning med 4,6 mkr sedan årsskiftet, vilket beror på att investeringsvolymen finansierats med egna medel. Resultatavvikelser i driftsbudgeten, tkr Resultat Prognos jan. juni jan. dec Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Räddningsnämnden -16 Byggnadsnämnden 62 Barn- och utb.nämnden 2 13 Kultur- och fritidsnämnden 193 Socialnämnden Summa Delbok15.doc 7,1 Årlig avsättning till pensionsskuld, mkr ( intjänad t o m ) Soliditeten Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar hur stor andel av tillgångarna som kommunen själv äger, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Ju högre soliditet, desto stabilare ekonomi. Bokslut 212 % Årets resultat skall uppgå till minst, mkr 1

4 Resultat- och balansräkning, nyckeltal Halvårsbokslut och årsprognos 215 RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Resultat Resultat Budget Prognos Resultat jan. - juni jan. - juni helår helår helår Not Verksamhetens intäkter*.. 41,7 38,6 78, 79, 74,3 Verksamhetens kostnader* ,1-21,2-49,1-413,6-41,3 Avskrivningar. 1-6, -7,5-16,5-15,5-12,4 Verksamhetens nettokostnad -161,4-17,1-347,6-35,1-339,4 Skatteintäkter 2 119,1 124, 249,7 247,5 237, Generella statsbidrag och utjämning. 3 5,2 53, 15, 18,2 1, Finansiella intäkter 4 2,6 2,5 1,8 1,8 5,2 Finansiella kostnader 5-1, -,8-1,8-1,8-1,8 Verksamhetens intäkter 17,9 178,7 354,7 355,7 34,4 Resultat före extraordinära poster 9,5 8,6 7,1 5,6 1, * exklusive interna poster Jämförelsestörande post (AFA-återbetalning),,, 2,, Årets resultat 9,5 8,6 7,1 7,6 1, BALANSRÄKNING Belopp i mkr Ingående Förändring Utgående Förändring Utgående balans t om balans prognos balans prognos TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar - mark, byggnader och tekniska anläggn ,5 2,5 189, 13,6 2,1 - maskiner och inventarier 7 14,1-1,3 12,8-2,6 11,5 - finansiella anläggningstillgångar 8 5,, 5,, 5, Summa anläggningstillgångar 25,6 1,2 26,8 11, 216,6 Omsättningstillgångar - finansiella omsättningstillgångar (avs. pens.skuld) 44,3, 44,3 5, 49,3 - exploateringsfastighet..,,,,, - fordringar. 9 26,5 -,9 25,6-1, 25,5 - kortfristiga placeringar.,,,,, - kassa och bank 1 3, -4,6 25,4-15, 15, Summa omsättningstillgångar 1,8-5,5 95,3-11, 89,8 Summa tillgångar 36,4-4,3 32,1, 36,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital ,9 8,6 175,5 7,6 174,5 - därav periodens resultat, 8,6 8,6 7,6 7,6 Avsättningar - pensioner och liknande förpliktelser 12 4,9,1 5,,5 5,4 Skulder - långfristiga skulder 13 49,3-6,6 42,7-14,2 35,1 - kortfristiga skulder 14 85,3-6,4 78,9 6,1 91,4 Summa skulder 134,6-13, 121,6-8,1 126,5 Summa eget kapital, avsättningar o skulder 36,4-4,3 32,1, 36,4 Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 148,9-1,8 147,1-3,5 145,4 skulder eller avsättningar ( inkl. löneskatt 24,26 % ) Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 221,9 7, 228,9 5,9 227,8 Summa 37,8 5,2 376, 2,4 373,2 Delbok15.doc 2

5 Resultat- och balansräkning, nyckeltal Halvårsbokslut och årsprognos 215 Not avseende åtagande som medlem i Kommuninvest ekonomisk förening Perstorps kommun har i juli månad 211 ingått en solidarisk borgen, såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner och landsting som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening, har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna, vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Perstorps kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. DRIFTREDOVISNING Belopp i tkr Budget helår Tilläggsanslag 215 Nämnd/styrelse Nettokostnader inkl. kapitaltkostnader Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden SUMMA TOTALT Belopp i tkr Prognos avvikelse 215 Resultat jan. - juni Prognos utfall Prognos avvikelse INVESTERINGSREDOVISNING Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden SUMMA TOTALT Budget helår Överfört från Investeringarna uppgick till första halvåret 215 till tkr. Delbok15.doc Prognos helår Summa helår

6 Resultat- och balansräkning, nyckeltal Halvårsbokslut och årsprognos 215 NYCKELTAL Resultat jan. - juni 214 Antal invånare Resultat jan. - juni Prognos helår Resultat, mkr.. Resultat per invånare, kronor.,5 7 8, , Eget kapital, mkr 166,4 175,5 174,5 Nettokostnaderna + finansnetto som andel av skatteintäkter och utjämning, % 99,9 95,2 97,9 Likviditet, mkr. 26,9 25,4 15, Kommun Låneskuld, mkr... Låneskuld/ invånare, kronor 69, , , Nettoinvesteringar, mkr... 44,4 8,8 3, 58,1 57, Soliditet *, %. 57,3 * exkl. pensionsskuld intjänad t o m 1997, exkl. internbank Delbok15.doc 4

7 Kassaflödesananlys Årsredovisning 215 Not jan. - juni 215 Prognos helår ,6 8,3 7,6 16,8 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,9,9, -7, 1,8 24,4,, -5,2 19,2 Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten,, -8,8,,, -8,8,, -3,,,, -3, Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av långfristiga skulder Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten, -6,6,, -6,6 1, -14,2,, -4,2 Årets kassaflöde -4,6-15, Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 3, 25,4 3, 15, Kassaflödesanalys (Mkr) Den löpande verksamheten Årets resultat Justering av ej likviditetspåverkande poster KASSAFLANALYSDELBK15.WORD 5

8 Nothänvisningar Halvårsbokslut och årsprognos Avskrivningar enligt linjär metod 7,5 Nedskrivningar, Summa 7,5 6,, 6, Not 1 Avskrivningar Not 9 Fordringar Fakturafordringar 2,8 Förutb. kostn., uppl. intäkter 16,7 Övrigt 6,1 Summa 25,6 Not 2 Skatteintäkter Kommunalskatt 124, 59,7, -6,7 53, Kassa, postgiro, bank Placerade medel Summa 57,5, -7,3 5,2,1 2,4, 2,5,1 2,4,1 2,6 Eget kapital Halvårsresultat Summa,7,1,8 1,, 1, 25,4, 25,4 51,4, 51,4 166,9 8,6 175,5 165,8 9,5 175,3 4, 1, 5, 3,8 1, 4,8 42,7 42,7 55,7 55,7 16,8 9,4 26,3 16,2 8,9 22,3 26,4 78,9 16,9 64,3 Not 12 Avsättningar Avsatt för pension Avsatt för särskild löneskatt Summa Not 5 Finansiella kostnader Räntekostnad på lån Räntkostnad, pensioner, övrigt Summa Not 13 Långfristiga skulder Lån från banker Summa Not 6 Mark, byggnader och tekn. anläggn. Not 14 Kortfristiga skulder Mark Byggnader Markanläggningar Pågående arbeten Summa Semesterlöneskuld Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa 14, 93, 74, 8, 189, 13,8 77,7 67,5 23,2 182,2 Not 7 Maskiner och inventarier Inventarier Transportmedel, konst Summa 9,8 3, 12,8 6,4 2,8 9,2 3,4, 1,6 5, 3,5, 1,6 5,1 Not 15 Justering av ej likviditetsstörande poster Av- och nedskrivningar Avsättningar Semesterlöneskuld Summa Not 8 Fin. anl.tillgångar Aktier och andelar Avsättning till pensionsskuld Långfristiga fordringar Summa NOTDELBOK15.WORD 4, 14,8-3,4 15,4 Not 11 Eget kapital Not 4 Finansiella intäkter Räntint. på likvida medel Utdeln. Perstorps Fjärrvärme AB Övriga räntor Summa Not 1 Kassa och bank 119,1 Not 3 Generella statsbidrag och utjämning Generella statsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Avgift till LSS-utjämning Summa ,5,,8 8,3

9 Redovisningsprinciper, redovisningsmodell, begrepp Halvårsbokslut och årsprognos 215 Redovisningsprinciper Kommunala redovisningslagen. I december 211 påbörjades scanning av fakturor och sedan hösten 214 kan kommunen ta emot elektroniska fakturor. Kommunen har inte infört komponentavskrivning på anläggningstillgångar under 214. Under 215 utreder ekonomikontoret om vilken tidpunkt komponentavskrivning ska börja tillämpas, och vilka anläggningsobjekt som då ska tillämpas samt val av komponenter, andel och nyttjandetider. I övrigt efterlevs rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Kommunalskatten har periodiserats enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nummer 4. Pensionsskulden (beräknad framtida skuld till arbetstagare och pensionstagare) uppgår till 147,1 mkr och återfinns under ansvarsförbindelser i balansräkningen. I beloppet ingår löneskatt och bokföring har skett enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 5. Pensionsintjänande, individuell. Under år 2 har beslut fattats att pensionsavsättningar för åren från och med 1998 i sin helhet skall vara individuell del, och överföras för att placeras efter beslut av respektive anställd. Intjänad individuell del är redovisad som upplupen pensionskostnad, i avvaktan på utbetalning under mars månad 216. Avskrivningstider. Kommunen följer Svenska Kommunförbundets rekommendationer för anläggningstillgångar. Avskrivning belastar verksamheten månaden efter färdigställandet. Investeringar under 5 kronor (exkl. moms) bokförs direkt i driftsbudgeten. Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Redovisningsmodell Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Den visar hur kapitalet använts (tillgångar), och hur det har anskaffats (skulder, avsättningar och eget kapital). Begrepp Tillgångar är dels omsättningstillgångar (t.ex. likvida medel, kortfristiga fordringar), dels anläggningstillgångar (t.ex. långfristiga fordringar, inventarier, fastigheter och aktier). Skulder är dels kortfristiga (skall betalas inom ett år) och dels långfristiga. Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder/avsättningar. Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Kapitalkostnader består dels av en rak avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens anskaffningsvärden, dels av intern ränta på bokförda värdet med 3,5 procent. I kommunen påbörjas avskrivningar månaden efter anskaffningstillfället. Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Exempel på avsättningar är kommunens pensionsskuld till anställd personal. Soliditet är eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Skuldsättningsgrad betecknar hur mycket av kommunens tillgångar som är skuldfinansierade. Kommunal fastighetsavgift. Från och med år 28 erhåller kommuner en kommunal fastighetsavgift från staten. Under år 28 var inbetalningen från staten liktydig med intäktsredovisningen. I samband med bokslutet för år 215, kommer en rättning av prognos för förändringen i fastighetsavgiften att bokföras. REDPRDELBK15.WORD 7

10 Halvårsbokslut och årsprognos 215 Kommunfullmäktige och revision Ordf. kf Håkan Abrahamsson Ordf. revision Håkan Engström/Bo Nilsson Delårsbokslut 1463 Budget 1563 Delårsbokslut Omdisponerat över/-underskott Resultat efter omdisponeringar RESULTATRÄKNING KSEK Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Nettoinvesteringar Periodens verksamhet Från styrelsen i FK Boken inkom ansökan om kommunal borgen på 3 kronor. Klubbstugan och omklädningsrummen, är i behov av renovering och ombyggnad, och omfattar nytt tak och tilläggsisolering, ny värmeanläggning, elarbeten, byte av fönster och dörrar, nya våtutrymmen samt en ny avloppsanläggning. Kostnaden är beräknad till ca 1 3 kronor, varav en del av arbetskostnaden kommer att utföras av medlemmarna som frivillig kraft. I enlighet med FK Bokens hemställan, beviljades föreningen kommunal borgen för ett lån på 3 kronor med en årlig amortering om 3 kronor till och med Med anledning av fastighetsreglering och anläggningsförrättning rörande vägen genom Svaravareboden förändrades kommungränsen mot Klippans kommun och innebar att inga boende berördes. Som ordförande i rådet för trygghet och hälsa utsågs Ulla-Britt Brandin (KD). Från styrelsen i Skåne Nordväst inkom ett förslag till elbilsstrategi, vilket antogs av kommunfullmäktige. Henry Roos, VD för Perstorps Bostäder AB, informerade om pågående projekt gällande nyproduktion av åtta nya lägenheter om 4 kvm boyta, vilka beräknas vara klara för inflyttning under våren 216. Nämnder och styrelser inlämnade rapport efter genomförd granskning enligt interna kontrollplaner för år 214, och redovisning av interna kontrollplaner för år 215. Med anledning av ovan nämnda projekt, ansökte styrelsen för Perstorps Bostäder AB om ökad kommunal borgen på högst 7,8 mkr, och att värdegarantin höjs från 185 mkr till 19 mkr, vilket också blev beslutat. Med godkännande av årsredovisningen för år 214, beslöt kommunfullmäktige att till år 215, att avskriva samtliga över- och underskott samt att beträffande investeringsplan godkänna överföring till år 215 enligt förslag. Äldreomsorgen har som ambition att digitalisera trygghetslarmen i ordinärt boende. För att täcka de ökade kostnaderna som detta innebär framöver, beslutades att höja avgiften från 179 kronor/månad till 25 kronor/månad. DELBKF15.WORD Kommunfullmäktige beslöt att rikta anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten, samt ohörsamhet mot de ekonomiska mål som fullmäktige beslutat om. Kommunfullmäktige beslöt att bevilja övriga nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för år 214. Med godkännande lades revis- 8

11 Halvårsbokslut och årsprognos 215 ionsberättelsen för nämnder, styrelser, bolagen och övriga dokument till handlingarna. Kommunens ekonomi och likviditet Kommunens likvida medel prognostiseras vid årsskiftet 215 till 2, mkr. Om likvida medel relateras till externa utgifter är betalningsberedskapen 2 dagar. Betalningsberedskapen bör uppgå till minst 3 dagar och likviditeten till minst 3 mkr. Reviderat förslag till reglemente för revisorerna godkändes. Med godkännande lades miljöbokslutet för år 214 till handlingarna. Likviditeten uppgick vid halvårsskiftet till 25,4 mkr. Måluppfyllelse Ekonomi i balans Det är viktigt att bygga upp en hållfast ekonomi, för att skaffa ett framtida ekonomiskt handlingsutrymme för kommande generationer. Målet bedöms inte uppfyllas. För att förstärka likviditeten och långsiktigt klara en kommande stor investeringsvolym, måste nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning från och med budgetåret 215 uppgå till högst 98, procent. Genom långsiktighet ska kommunen uppnå en uthållig ekonomisk ställning, präglad av god ekonomisk hushållning. Detta kan endast uppnås genom att låta ekonomin sätta gränsen för verksamheternas omfattning. För att klara kommunens ekonomi är resultatnivån för år 215 om 7,1 mkr ett absolut minimum, vilket för nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning motsvarar 98, procent. För att åstadkomma en fortsatt positiv ekonomisk utveckling i Perstorps kommun, är det av största vikt att nämnder och styrelser upprätthåller en stark budgetdisciplin, och att fortsätta arbetet med att långsiktigt planera för framtiden. Kommunen redovisar ett prognostiserat positivt resultat på 7,6 mkr, vilket är,5 mkr bättre än budget. Målet bedöms uppfyllas. Beslutad budget år 215 om en förändring av eget kapital på plus 7,1 mkr, visar enligt prognos per den 3 juni på en förbättring mot budget med,5 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 7,6 mkr. Målet bedöms uppfyllas. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, finansnetto, statsbidrag och utjämning prognostiseras 97,9 procent, vilket är,1 procent bättre än budget. Målet bedöms uppfyllas. Positiv befolkningsutveckling Målsättningen är att kommunen skall upplevas så attraktiv att vi får en befolkningsökning. För att detta skall lyckas måste ett varierat bostadsbyggande sättas igång. Halvårsresultat Kommunfullmäktige och revision redovisar under första halvåret ett underskott på 112 tkr, varav kommunfullmäktige visar på ett underskott på 96 tkr, och revisionen ett underskott på 16 tkr. Antalet kommuninvånare skall växa och omfatta minst 7 14 invånare år 215, vilket bedöms uppfyllas då antalet kommuninvånare den 3 juni är Avsättning till pensionsskulden För att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, och för att detta inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, ska en fortsatt långsiktig årlig avsättning till pensionsskulden budgeteras, och tillskapa medel för detta i egen balansräkning. Prognostiserat helårsresultat Kommunfullmäktiges prognos för helåret visar på att ett underskott på 8 tkr, och avser kostnader för sammanträdesarvoden, föredragshållare samt förtäring för extra sammanträde den 14 januari, och utbildningsdag den 4 februari. Under år 215 skall avsättning ske med 5, mkr, vilket bedöms uppfyllas. Revisionens prognos för helåret, visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel. DELBKF15.WORD 9

12 Halvårsbokslut och årsprognos 215 Balanskravet Beslutad budget år 215 om en förändring av eget kapital på plus 7,1 mkr, visar enligt prognos per den 3 juni på en förbättring mot budget med,5 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 7,6 mkr. Prognosen för helåret är att kommunen kommer att klara balanskravet enligt nedan; Prognos - avstämning av balanskravet 215 Prognostiserat resultat 215 Justeringar (försäljning av fordon) Prognostiserat justerat resultat 215 7,6 mkr -,1 mkr 7,5 mkr Målet bedöms uppfyllas. Bedömning av god ekonomisk hushållning Den samlade bedömningen visar på att målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås. DELBKF15.WORD 1

13 Halvårsbokslut och årsprognos 215 Kommunstyrelsen Ordförande Förvaltningschef Ronny Nilsson Per Almström Halvårsbokslut 1463 Halvårsbudget 1563 Halvårsbokslut Omdisponerat över/-underskott Tilläggsanslag RESULTATRÄKNING Tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnad Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar Periodens verksamhet med berörd förvaltning, varav framgår samtliga kostnader för nyttjandet av aktuell lokal. På förekommen anledning finns ett behov av att informera nämnder och styrelser, om det beslut som togs i kommunstyrelsen den 21 maj 23 ( 76) gällande rutiner för lokalförsörjning. Tekniska kontoret förvaltar på kommunstyrelsens uppdrag de kommunägda verksamhetsfastigheterna, och tecknar internhyresavtal med de förvaltningar som nyttjar lokalerna. Hyresbeloppet är härvid satt så att även kostnader för löpande underhåll täcks. I vissa fall saknar kommunen själv lämpliga lokaler att erbjuda. Förhyrningar av lokaler kan härvid komma att ske hos det kommunala bostadsbolaget, Perstorps Bostäder AB, eller hos privata hyresvärdar. Förvaltningarna har bristande kompetens när det gäller att förhandla hyror, och beräkna kostnader för erforderliga lokalanpassningar. Det är också viktigt att kostnader utöver själva hyran, t ex i form av löpande underhåll medtas i kalkylen så att erforderliga medel tas med i lokalanvändarens budget. Det är tämligen vanligt att den lokalnyttjande förvaltningen, förväntar sig att tekniska kontoret skall svara för underhållskostnaderna då den egna budgeten endast täcker den direkta hyreskostnaden. Mot bakgrund av vad ovan redovisats, beslöt kommunstyrelsen den 21 maj 23 att endast tekniska kontoret har behörighet att förhandla fram och teckna hyresavtal rörande externt ägda verksamhetslokaler. Kontoret skall sedan, i sin tur, teckna ett hyresavtal DELBKS15.WORD Kommunstyrelsen beslöt, att behov av lokaler i god tid skall anmälas till tekniska kontoret, att tekniska kontoret i första hand undersöker möjligheterna att ställa kommunägda lokaler till förfogande, i andra hand undersöker möjligheterna att förhyra lokaler via Perstorps Bostäder AB och först i tredje hand, efter godkännande från kommunstyrelsen, anskaffar lokaler genom förhyrning hos privata fastighetsägare, samt att tekniska kontoret tecknar internhyresavtal med lokalanvändaren och, där så är aktuellt, hyresavtal med Perstorps Bostäder AB eller annan fastighetsägare. Kommunstyrelsen beslöt att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för år 214, och godkände förslag till internkontrollplan för 215. Pensionärsföreningen SPF Eken Perstorp inkom med en skrivelse, angående förhyrning av lokal i före detta Röda Korsets lokal på 11

14 Halvårsbokslut och årsprognos 215 Torggatan i bostadsrättsföreningen Syrenen, med anhållan om ett årligt bidrag till lokalhyra för nämnda lokal. Gällande hyra är ca 4 kronor per månad exklusive kostnad för el, och motsvarar kommunens kostnad för den lokal på fastigheten Enen 17 som föreningen för närvarande nyttjar hyresfritt. Med anledning av behov av parkeringsplatser i närheten av lokalen på Torggatan, angav föreningen att den ej bebyggda fastigheten Perstorp 23:4 kunde iordningsställas till ett parkeringsområde. Beslut togs att från och med bevilja SPF Eken ett årligt bidrag, som motsvarar hyreskostnaden (exklusive kostnad för el) av lokalen samt att uppdra åt byggnadsnämnden upprätta en ny detaljplan för fastigheten Perstorp 23:4. ringsrum, vilket tillstyrktes av kommunstyrelsen. Lars Svensson (S) informerade om hur arbetet med framtagande av Leaderområden nationellt i Sverige fortgår. Leader Lag PH är godkänt som område, och de medel om 38 mkr man ansökte om också beviljades. Förslag till riktlinjer för uteserveringar och skyltar godkändes efter det att byggnadsnämnden godkänt detsamma. Granskning från Ernst & Young AB presenterades om kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, har en ändamålsenlig uppföljning av de resultat som uppvisas i mätningar och rankingar avseende kommunens ställning. Med anledning av förfrågan från Livsmedelsakademin, om kommunen vill ha en eller flera representanter i ett strategiskt nätverk kring mat och måltidsfrågor i Skåne, utsågs Ulla-Britt Brandin (KD) att delta i nätverket. Förslag till riktlinjer för distansarbete, vilket godkänts av förvaltningscheferna och personalutskottet, antogs av kommunstyrelsen. Den redovisade månadsvisa ekonomiska uppföljningen för socialnämnden har under första halvåret pendlat från underskott om 3 75 kronor till 1 5 kronor, vilket medförde beslut att uppdra åt socialnämnden redovisa beslutade åtgärdsplaner för en ekonomi i balans. Den 15 april presenterade regeringen 215 års vårändringsbudget för 215 och 215 års ekonomiska vårproposition. Maria Lindblad och Torbjörn Lindh från EUkontoret Skåne Nordost, presenterade den grovanalys man gjort med kommunens budget och vision som grund, med avseende på inom vilka områden kommunen skulle kunna söka extern finansiering. Den ekonomiska vårpropositionen, syftar till att ange politikens inriktning för perioden Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av de större satsningarna; 1 miljard avsätts till äldreomsorgen 215 och 2 miljarder årligen (riktat statsbidrag). Det generella statsbidraget ökar med 734 miljoner för 215 och 2,2 miljarder år 216 och 2,6 miljarder från 217 som kompensation för att nedsättning av socialavgifterna för unga slopas. Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger fast med 2 miljarder per år från 215 (riktat statsbidrag). Minskade barngrupper i förskolan, 415 miljoner 215 och 83 miljoner från år 216 (riktat statsbidrag). Klimatinvesteringar i kommuner och regioner anslås med 125 miljoner i år och därefter 6 miljoner (riktat statsbidrag). Upprustning av skollokaler, 15 miljoner i år och 33 miljoner (riktat statsbidrag). Satsning på ungdomar i jobb år miljoner för att uppgå till 3,5 miljarder år 219 (riktat statsbidrag). Från revisorerna inkom ett yrkande, att samtliga ledamöter i revisionen ska få en tagg med behörighet, att komma in i hela kommunhuset, för att kunna ha tillgång till närarkiv och kopie- Regeringens avsikt är att i budgetpropositionen för 216, tillföra resurser med syftet att lärares löner ska höjas. Under förutsättning att berörda parter tar ansvar för att Andreas Winkler, nytillträdd VD för Nårab, informerade om sina tankar kring bolaget och dess verksamhet. Förslag på budgetprocess och tidplan fastställdes, vilket bland annat framgår att kommunfullmäktige den 25 november 215, fastställer skattesatsen för år 216 samt budget 216 och flerårsplan Förslag från Örkelljunga kommun på samverkan, avseende två heltidstjänster som EUsamordnare inom 6K och Höganäs kommun godkändes, under förutsättning att utdebitering sker efter invånarprincipen, och att slutgiltigt beslut fattas när antalet medverkande kommuner är klart. DELBKS15.WORD 12

15 Halvårsbokslut och årsprognos 215 påtagligt prioritera höjda lärarlöner, kan resurser tillföras motsvarande 3 miljarder kronor på årsbasis. nalen. Beroende på händelseutveckling med krig och kriser som sker i omvärlden, innebär detta att denna arbetsinsats kommer att öka ytterligare, vilket betyder att ett behov av ytterligare personal och resurser måste tillföras verksamheten. Med anledning av personalomsättning har ny handläggare rekryterats. En eventuell byggnation av en ny idrottshall, har under många år diskuterats i Perstorps kommun, och under de senaste åren har frågan om att anlägga en konstgräsplan diskuterats med Perstorp Bälinge Boll & I K. Investeringskostnaden för en ny idrottshall och konstgräsplan, kan beräknas till maximalt 55 mkr respektive 6 mkr, och medför att en ny detaljplan måste upprättas. Om erforderliga beslut tas, kan investeringen påbörjas under år 217 och vara klar senast i juni månad 218. Den årliga driftskostnaden för idrottshallen kan beräknas till ca 5,3 mkr och för konstgräsplanen ca 1, mkr. Måluppfyllelse Näringsliv, arbetsmarknad, kommunikationer Kommunens näringslivsinsatser sker med syfte, att stödja utvecklingen av befintliga företag och främja nyetableringar. Kommunen ska verka för att antalet arbetstillfällen ökar och att anslutnings- och resemöjligheter förbättras till och från Malmö-/Lundområdet. Ekonomiska nettoramar för år 216, 217 och 218 fastställdes för respektivenämnd/styrelse. Det noterades att de ekonomiska ramarna budgetåret 216, höjts med totalt kronor jämfört med budgetåret 215 och beslut togs att med anledning av osäkerhet när ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne kommer att träda ikraft, reservera 1,2 mkr som en oklar kostnadsbärare under finansieringsverksamheten. Etablering på fastigheten Glasbruket 9 kommer att öka antalet arbetstillfällen, och stärka utvecklingen av befintliga företag. Målet bedöms uppfyllas. Personalpolitiken En viktig uppgift för den centrala ledningen är att fortsätta arbetet för att göra kommunen till en ännu mer attraktivare arbetsgivare. Detta kan åstadkommas genom en mängd samverkande insatser. Bland dessa kan nämnas: aktivt ledarskap, aktivt medarbetarskap, kompetensutveckling, lönepolitik, strukturell lönesättning, god arbetsmiljö och arbete med frågor rörande jämställdhet och mångfald. Perstorps kommun har sedan tidigare två borgensåtaganden till Byggnadsföreningen Framtiden i Perstorp, ett på 65 kronor, vilket löper till och med den 3 juni 215, och ett annat på 4 kronor, vilket löper till och med den 3 september 216. Nämnda borgensåtaganden är amorteringsfria. Från styrelsen för Byggnadsföreningen Framtiden i Perstorp, inkom en anhållan om en förlängning/förnyelse av kommunal borgen, för lånet som löper till och med den 3 juni 215. Föreningen vill från och med år 217 börja amortera på lånet, vilket sammanfaller med minskad kostnad för ventilationsanläggning. Noteras kan att kommunfullmäktige den 25 mars 29 ( 7), beslöt att till kommunstyrelsen delegera rätten, att fatta beslut rörande förnyelse eller förlängning av redan tidigare beviljad borgen. Kommunstyrelsen beslöt, att i enlighet med Byggnadsföreningen Framtiden i Perstorp hemställan, bevilja föreningen kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett lån på 65 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader till och med , samt att från och med skall en årlig amortering ske med minst 1 kronor. Målet bedöms uppfyllas. Ledningskontoret Ledningskontoret skall verkställa och följa upp så att kommunstyrelsens beslut och intentioner genomförs på ett avsett sätt i förvaltningsorganisationen. Målet bedöms uppfyllas. Ekonomikontoret Lämna kommunens förvaltningar, nämnder och politiker god ekonomisk service och utbildning i ekonomiska frågor och i frågor om ekonomisystemet och dess möjligheter samt utbildning i rapportuttag. Överförmyndarverksamheten har arbetat med att rekrytera och tillsätta gode män till ensamkommande barn. Detta arbete ställer extra stora krav på tid, och arbetsinsatser av perso- DELBKS15.WORD Förvaltning och placering av kommunens likvida medel enligt gällande finansierings- och 13

16 Halvårsbokslut och årsprognos 215 placeringsreglemente skall ske till högsta möjliga avkastning. som anges i Länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen uppfylls. Verksamheten skall vara självfinansierad. Månadsrapport lämnas till kommunstyrelsen avseende ekonomiskt läge samt prognos inför årsskiftet. Rapporten lämnas februari - juni samt september - december. Även övrig ekonomisk information av intresse redovisas vid dessa tillfällen. Målet bedöms uppfyllas. Gator, vägar och parker Vår, sommar och höst Gator skall sopas minst två gånger per år, vår och höst eller efter behov. Halvårsbokslut presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti och i kommunfullmäktige vid september månads sammanträde. Ogräsbekämpning på gator och GC-vägar skall ske kontinuerligt. Preliminärt bokslut presenteras för kommunstyrelsen vid februari månads sammanträde. Komplett bokslut skall föreligga för beslut i kommunfullmäktige vid maj månads sammanträde. Slamsugning av rännstensbrunnar skall utföras två gånger per år, vår och höst. Gatubelysningen skall hållas i bra skick samt följa de miljökrav som ställs. Målet bedöms uppfyllas. Målet bedöms uppfyllas. IT-verksamheten Ansvara för drift, support och underhåll av kommunens gemensamma IT-verksamhet till fasta priser enligt redovisade nyckeltal. Vinter Vid snöfall mer än tre centimeter skall snöröjning ske av centrumgator, stationsområdet samt GC-vägar klass A. GC-vägar klass B snöröjs enbart under ordinarie arbetstid. Vid ett snödjup över åtta centimeter skall samtliga gator och GC-vägar snöröjas. Snöröjning skall ske efter priolista, med start från centrum. Halkbekämpning av vägar och gc-vägar skall huvudsakligen ske med grus. Prio vägar och vid extrem halka kan salt användas. Vinterberedskapsperioden infaller från mitten av dec till mitten av mars. Uppnå en genomsnittlig tillgänglighet i datanät och system, som är bättre än 98,5 % mätt på årsbasis. Följa och bevaka utvecklingen inom ITområdet, för att uppnå en långsiktig strategi och målsättning som följer industri- o defactostandarder. Stödja verksamheterna med förslag på utveckling och användning av IT, som ett medel att rationalisera och effektivisera. Under år 214 övergick kommunen från Novells till Microsofts nätverk och trådlöst nätverk har installerats under åren 214 och 215. Målet bedöms uppfyllas. Parker o gräsytor Drift och underhåll av parker skall hålla en sådan god standard att de upplevs som attraktiva och välskötta av våra medborgare. Målet bedöms uppfyllas. Målet bedöms uppfyllas. Vattenverk Till hushåll, Perstorp Industripark och övriga industrier samt andra verksamheter tillhandahålla konsumtionsvatten som uppfyller kravet enligt Statens Livsmedelsverks kungörelse om dricksvatten. Verksamheten skall vara självfinansierad. Fastighets- och städförvaltning Tillhandahålla funktionella lokaler till de primära verksamheterna. Verksamhetens lokalbehov skall tillgodoses genom tekniska kontoret. I första hand skall egna lokaler användas till verksamheterna, och i andra hand skall externa inhyrningar ske. Alla externa inhyrningar hanteras av Tekniska kontoret. Alla externa inhyrningar skall godkännas av kommunstyrelsen. Målet bedöms uppfyllas. Avloppsverk Att omhänderta och rena spillvatten. Rening och omhändertagande skall ske så att de krav DELBKS15.WORD 14

17 Halvårsbokslut och årsprognos 215 Drifts- och underhållskostnaderna skall täckas av hyresintäkterna. Städverksamhet Facklig verksamhet IT-verksamhet Övriga verksamheter Lokalvården skall ge god lokalvård till de primära verksamheterna. Investeringsverksamhet Verksamheten redovisar under första halvåret en kostnad på 6 86 tkr. Bland de största investeringsprojekten kan nämnas f förnyelse gatubelysning, försköning av Hantverkaregatan och asfaltbeläggning. Verksamheten skall vara självfinansierad. Målet bedöms uppfyllas. Fastighetsförvaltning / Verksamhetsservice Verksamheten skall ge kommunens olika verksamheter service enligt gemensamt uppgjord service lista. Beställningar därutöver faktureras. Verksamheten skall vara själv finansierad. Prognostiserat helårsresultat Kommunstyrelsens prognos för helåret visar på att ett överskott på 12 tkr. Målet bedöms uppfyllas. Kommunstyrelsen Med anledning av ökade kostnader för förlorad arbetsinkomst, prognostiseras ett underskott om 2 tkr. Överförmyndarverksamheten Målet att granska och arvodera årsräkningarna före midsommar har uppfyllts. Valnämnden Planerat extra val den 25 mars 215 genomfördes inte, vilket medför ett överskott om 1 tkr. Balanskravet Kommunstyrelsen har ett särskilt uppdrag från kommunfullmäktige att vidtaga åtgärder för att klara bestämmelserna om balanskravet. Gator och vägar Prognosen visar på ett överskott på 25 tkr. En mild vinter under januari mars månader medförde lägre kostnader för vinterunderhåll. Byte av gatubelysning medför lägre elkostnader. Beslutad budget år 215 om en förändring av eget kapital på plus 7,1 mkr, visar enligt prognos per den 3 juni på en förbättring mot budget med,5 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på 7,6 mkr. Prognosen för helåret är att kommunen kommer att klara balanskravet enligt nedan; Parkverksamhet Ökade verksamhetsanknutna kostnader medför ett prognostiserat underskott om 1 tkr. Prognos - avstämning av balanskravet 215 Prognostiserat resultat 215 Justeringar (försäljning av fordon) Prognostiserat justerat resultat 215 7,6 mkr -,1 mkr 7,5 mkr Uthyrning av bostäder Prognosen visar på ett överskott om 7 tkr, vilket framförallt beror på minskade verksamhetsanknutna kostnader. Halvårsresultat Kommunstyrelsen redovisar under första halvåret ett överskott på tkr, fördelat inom följande verksamhetsområden, Kommunstyrelsen Valnämnden Överförmyndarverksamhet Allmän markreserv Gator och vägar Parkverksamhet Bälingebadet Feriepraktikanter Vatten- och avloppsverket Fastighetsförvaltning DELBKS15.WORD 91 tkr 24 tkr 268 tkr 238 tkr Investeringsverksamhet Verksamheten beräknas redovisa under helåret en kostnad på 3 mkr tkr 48 tkr -53 tkr 26 tkr 547 tkr -59 tkr 18 tkr 129 tkr -533 tkr 34 tkr 15

18 Verksamhetsmått/nyckeltal Halvårsbokslut och årsprognos 215 Halvårsbokslut 214 Halvårsbudget 215 Halvårsbokslut 215 Administrativa nätet Nätanslutning, kr Gemensam driftskostnad, kr PC, kr Skrivare, kr Utbildningsnätet Nätanslutning, kr Gemensam driftskostnad, kr PC, kr Skrivare, kr IT-verksamhet DELBKS15.WORD 16

19 Halvårsbokslut och årsprognos 215 Räddningsnämnden Ordförande Förvaltningschef Ronny Nilsson Anders Nählstedt Halvårsbokslut 214 Halvårsbudget 215 Halvbokslut Omdisponerat över/-underskott Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar RESULTATRÄKNING tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Periodens verksamhet Periodens verksamhet har genomförts enligt gällande handlingsprogram. Antalet larm har under perioden varit 116 stycken, och är mer än första halvåret 214. Halvårsresultat Räddningsnämnden redovisar under första halvåret ett underskott på 16 tkr. Anledningen till underskottet beror på mindre utförda utbildningar och övningar. Förutom mindre övningar och utbildningar, har kåren varit ute på mindre insatser i närliggande län. Under första halvåret har ett nytt avtal angående räddningstjänst upprättats mellan Hässleholms och Perstorps kommuner, och det nya avtalet gäller fram till Prognostiserat helårsresultat Räddningsnämndens prognos för helåret visar en budget i balans. Måluppfyllelse Förvaltningens övergripande mål under perioden har beaktats och följt. Investeringsverksamhet Verksamheten redovisar en kostnad på 569 kronor, och avser köp av en begagnad stegbil från en kommun i Stockholmsområdet. Kostnaden för stegbilen är ett bra köp, då en ny bil kostar cirka 1 gånger mer. Ett viktigt mål för förvaltningen är att hålla tilldelade ramar inom drift och investering. För första halvåret 215 kommer räddningstjänsten att visa en budget på ett smärre underskott. För helåret visar prognoserna på en budget i balans. Andra mål som att genomföra räddningsinsatser inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt följs enligt de insatsrapporter som upprättas av respektive räddningsledare vid varje insats. Även målet att genomföra tillsyner enligt upprättad tillsynsplan följer uppgjorda planer. DELBRN15WORD 17

20 Verksamhetsmått/nyckeltal Halvårsbokslut och årsprognos 215 Halvårsbokslut 214 Halvårsbudget 215 Halvårsbokslut 215 Antal brandsyne / tillsynsobjekt Antal brandsyner / tillsyner Antal utryckningar DELBRN15WORD 18

21 Halvårsbokslut och årsprognos 215 Byggnadsnämnden Ordförande Förvaltningschef Ulla-Britt Brandin Kjell Hedenström Halvårsbokslut 214 Halvårsbudget 215 Halvårsbokslut Nämndens resultat Omdisponerat över / -underskott RESULTATRÄKNING tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar Periodens verksamhet Fokus har vidare legat på införande av nytt Kart- och GIS-system Byggnadskontoret har under perioden bestått av en samhällsbyggnadschef på 3 %, en nämndsadministratör på 5 %, som delas med kommunledningskontoret, en kartingenjör tillika bostadsanpassningsbidragshandläggare/ handläggare av trafikärenden, en mätningsingenjör och en stadsarkitekt. Mätningsingenjören har också haft mätningsuppdrag för Klippans kommun. Kontakter har tagits med potentiella byggare och planläggning för att ge förutsättningar för ökat bostadsbyggande pågår. Byggnadskontoret har liksom tidigare år lett en Centrumgrupp med näringsidkare och kommunala företrädare under 214. Förslag till utformning av olika offentliga platser har tagits fram och genomförandet är påbörjat. Under första halvåret medverkade byggnadskontoret med utställning och rådgivning det publika arrangemanget Skåne Lyfter som arrangerades av Region Skåne i samverkan med Perstorps kommun som en folkhälsosatsning. Fysisk planering Under första halvåret har två detaljplaner tagits fram som både behandlar bostadsutbyggnad, bl.a. Perstorps Bostäders projekt PersTorp1. Detaljplanerna beräknas antas hösten 215. Byggnadskontoret har under 214 och 215 arbetat med att ta fram nya riktlinjer för uteserveringar, skyltar, altaner, uterum, jalusier samt staket, plank och murar. Riktlinjerna har antagits första halvåret 215 i byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Genomförandet av ombyggnaden av Hantverkaregatan pågår och beräknas färdigställd under hösten 215. Vidare har förslag till ombyggnad av Mölleplatsen/Stockholmsvägen tagits fram och upphandling och genomförande beräknas genomföras hösten 215. Vidare pågår förslag till förnyelse av Stadsparken. En deletapp beräknas genomföras i år, d.v.s ny bro över Perstorpsbäcken vid ICA. Vidare har byggnadskontoret, som första nordvästskånska kommun, anslutit sig till Mitt bygge, som innehåller all nödvändig information som behöver söka bygglov, eller lämna in anmälan om anmälningspliktig åtgärd. Detta ska underlätta för sökanden att hitta rätt information. Materialet nås på alt. DELBBN15.WORD En trafikutredning har tagits fram för Östra Perstorp (området kring Ybbåsen/Rosenhill). 19

22 Halvårsbokslut och årsprognos 215 Byggnadskontoret har deltagit i Nordvästra Skånes infrastrukturgrupp för samordning av strategiska infrastrukturfrågor. Måluppfyllelse Byggnadskontoret har under 215 arbetat med de strategiska dokument som ska leda fram till smarta, mätbara mål. Vidare har byggnadskontoret arbetat med ett stort antal aktiviteter och projekt som ligger i linje med kommunens vision och byggnadsnämndens mål. Arbete har genomförts för att skapa nya rutiner och system för att effektivisera arbetet och kunna ge ännu bättre service till kommuninvånarna. MBK MBK-avtal (Mätning, Beräkning, Kartframställning) Avtal med E. On och Telenor Sverige AB fortlöpte under året. DRK-avtal(digital registerkarta) och ABT-avtal (Adress, Byggnader och Topografi) fortlöper med Lantmäteriet. Mätningsuppdrag externt görs kontinuerligt till bland annat Klippans kommun och Perstorps Fjärrvärme och internt till Tekniska kontoret. Nytt kartsystem inom 6K (Svalöv, Bjuv, Åstorp, Perstorp, Örkelljunga och Klippan) är under införande och kommer att slutföras innan årsskiftet 215/16 Halvårsresultat Byggnadsnämnden redovisar halvåret ett överskott på 62 tkr. första Kostnadstäckningen på planverksamheten har minskat, på grund av att intäkterna har minskat. Kostnadstäckningen på bygglovsverksamheten har ökat, på grund av ett ökat antal byggsanktionsavgifter. Bygglov & Tillsyn Byggnadsnämnden hade under första halvåret 215 totalt ca 26 inkomna ärenden varav 6 st. var inkomna bygglov. Två av dessa var för nybyggnation av enbostadshus och ett återuppbyggnad av brandskadat hus. Vidare hade byggnadsnämnden ca 6 anmälningspliktiga ärenden. Två attefallsåtgärder har hanterats. Vidare har nya mallar skapats och vissa nya rutiner skapats, allt för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet. Kostnadstäckningen på MBK-verksamheten ligger på budgeterad täckningsgrad. Investeringsverksamhet Verksamheten redovisar en kostnad på 172 kronor, och avser köp av nytt kart- och GIS-system. Vidare har ca 4 st. tillsynsärenden inkommit. Arbetet med en att upprätta en tillsynsplan pågår och tas upp för antagande i Byggnadsnämnden i augusti. Tillsynsplanen kommer att leda till att nya rutiner och effektivare arbetssätt skapas inom tillsynsarbetet. Prognostiserat helårsresultat Byggnadsnämndens prognos för helåret visar på att verksamheten håller sig inom budgeterade medel. Trafik Byggnadsnämndens verksamhet omfattar även trafiknämndsärenden. Under första halvåret 115 godkändes 14 särskilda parkeringstillstånd för funktionshindrade och 1 avslag. 2 trafikföreskrifter (tillfälliga, permanenta och upphörda) behandlades under första halvåret 215. Bostadsanpassning Byggnadskontoret handlägger även bostadsanpassningsärenden för kommunstyrelsens räkning. Under första halvåret 215 inkom 25 ansökningar. DELBBN15.WORD under 2

23 Verksamhetsmått/nyckeltal Halvårsbokslut och årsprognos 215 Halvårsbokslut 214 Halvårsbudget 215 Halvårsbokslut Extern kostnadstäckning i % av bruttokostnad (exkl. kapitalkostnad) Planverksamhet Bygglovsverksamhet MBK-verksamhet DELBBN15.WORD 21

24 Halvårsbokslut och årsprognos 215 Barn- och Utbildningsnämnden Ordförande Förvaltningschef Marie Gärdby Åke Svensson Halvårsbokslut 214 Halvårsbudget 215 Halvårsbokslut Resultat efter omdisponeringar Nettoinvesteringar RESULTATRÄKNING tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Nämndens resultat Omdisponerat över / -underskott Tilläggsanslag Periodens verksamhet VERKSAMHETSMÅL 1. Kostnader för personal som arbetar direkt med barn och elever. 2. Kostnader för stödverksamhet (t ex lokalvård, skolmåltider, skolskjuts, vaktmästeri mm). 3. Lokalkostnader. Barn- och utbildningsnämnden skall ha en verksamhet som kännetecknas av, att alla elever, föräldrar och personal har inflytande, att alla möter respekt för sin person, sitt egenvärde och sitt arbete, att ingen utsätts för kränkande behandling, att den sociala gemenskapen ger trygghet, trivsel och arbetsglädje, samt att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och i sin kunskapsutveckling. Periodens verksamhet Verksamheterna inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde är organiserat i rektorsområden där hela förskoleverksamheten utgör ett område och varje skola utgör ett rektorsområde/resultatenhet. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar vid halvåret en väl balanserad ekonomi, vilket är nödvändigt för att kunna bedriva verksamhet med kvalitét även i framtiden. ALLMÄNT I det regelverk som styr barn- och utbildningsnämndens verksamhet ingår förutom lagar, förordningar och kommunala inriktningsbeslut även att uppnå en god kvalitet inom ramen för beslutad budget. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet skall bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och vid behov av ekonomiska prioriteringar ska följande prioriteringsordning gälla: DELBBUN15.WORD TTt Arbetet med att höja elevernas resultat och måluppfyllelse pågår ständigt och avgångsbetygen för eleverna i årskurs nio visar fortsatt en uppåtgående trend. Det är dock ett långsiktigt arbete som börjar i tidiga år och därför fortsätter satsningen på de yngre eleverna.. Den nationella satsningen på karriärtjänster för lärare har inneburit att Perstorp har nio förste22

25 Halvårsbokslut och årsprognos 215 lärare och rekryterar för närvarande ytterligare en. Månad September Barn- och utbildningsnämnden har under våren fattat beslut som på ett genomgripande kommer att påverka alla Perstorps skolor. Oktober För grundskolans del innebär det att Oderljunga skola från och med höstterminen 215 blir en F 6 skola, Parkskolan blir en F-1 skola, Norra Lyckaskolan blir en 2-3 skola och Centralskolan blir en 4-9 skola. November December För att rymmas på Centralskolan måste de verksamheter på Artur Lundkvist Utbildningscentrum som bedrivits i Norra och Södra skolan beredas plats i andra lokaler. Administrationen kommer att flyttas till Östra skolan och SFI-undervisningen kommer att flyttas till fastigheten Rosenhill. Januari Februari Mars April Maj Den beslutade organisationsförändringen innebär också förändringar vad gäller skolledarorganisationen. Parkskolan, Norra Lyckanskolan och Oderljunga skola bildar ett rektorsområde med totalt 1,5 skolledartjänst. Kunskaper och bedömning och betyg. Normer och värden, trygghet och studiero. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skola och hem. Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner. Skolplikt och närvaro. Rektors och förskolechefs ansvar. Elever ansvar och inflytande. Särskilt stöd. Elevhälsa. Övergång och samverkan. Skolan och omvärlden. Halvårsresultat Barn- och utbildningsnämnden redovisar under första halvåret ett positivt resultat på 2 13 tkr. Centralskolan kommer att bestå av två rektorsområden med vardera en ansvarig rektor; 4-6 respektive 7-9. Verksamhet Nämnd Artur Lundkvist Utbildningscentrum med ansvar för skolan Lillarydsverkstaden och Arbetsmarknadsenheten blir fortsatt ett rektorsområden med en ansvarig skolledare. Förskoleverksamheten bildare ett rektorsområde med totalt 1,5 skolledartjänster. Barn- och utbildningsnämnden beslutade också under våren att förlänga gällande skolskjutsavtal med ytterligare 24 månader vilket innebär att avtalet gäller till Resultat: 33 tkr Förvaltningskansli 13 tkr Förskoleverksamhet Fördelat enligt Öppen förskola -18 tkr, Förskola -65tkr, Förskolekök +28 tkr, Nattis +69 tkr, 734 tkr Skolbarnsomsorg 253 tkr Grundskola - 7 tkr Fördelat enligt Skolskjutsar +39 tkr, Särskilda insatser (assistenter) -464 tkr, Elevhälsan +66 tkr, Undervisning åk F-9-16 tkr, Skolutveckling +95 tkr Skolmåltider -33tkr, Den diskussion som förts om flytt av Lillarydsverkstaden till fd Shoeller Alliberts lokaler i kvarteret Glasbruket har fortsatt under våren 215 med resulterat att flytt i nuläget inte är aktuell. Lillarydsverkstaden kommer således att finnas kvar i nuvarande lokaler även i framtiden. Måluppfyllelse Arthur Lundkvist utb. centrum 911 tkr Fördelat enligt IM, programmet - 57 tkr, Vuxenutbildning tkr, SFI +41 tkr, Arbetsmarknadsenheten +669 tkr, Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsarbete och måluppfyllelse redovisas löpande enligt en beslutad tabell enligt nedan. Resultaten finns tillgängliga så snart nämnden tagit del av rapporterna. DELBBUN15.WORD Områden 23