In BKS BMB 72 Ovårdade tomter, sammanställning , Bergslagens miljö- och byggnämnd

Transkript

1 MEDDELANDEN (händelser) Beredande kommunstyrelsen Sida 1 (1) Lindesbergs kommun Kansliavdelningen Riktning Hid Besl.inst Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat Notering Handläggare In BKS BMB 72 Ovårdade tomter, sammanställning , Bergslagens miljö- och byggnämnd In BKS Budgetprognos med utfall tom , Bergslagens kommunalteknik In BKS Protokoll från styrelsemöte Tursam 4 april 2013 samt årsredovisning för räkenskapsåret 2012, Tursam i Bergslagen ekonomisk förening Winess Bardeli Datasystem :27 Antal:3 HAMED 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 Protokoll fört vid styrelsemöte Tursam i Bergslagen ekonomisk förening Nora turistbyrå den 4 april kl Deltagare: Arnold Bengtsson, Ritha Sörling, Solveig Oscarsson, Håkan Ceder samt Annalena Järnberg 1. Mötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 2. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes. 3. Val av protokolljusterare. Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Ritha Sörling. 4. Föregående protokoll. Efter genomgång beslutades att lägga föregående protokoll till handlingarna. 5. Rapporter: Håkan Ceder presenterade muntligt en ekonomisk rapport samt presenterade slutresultatet för Bergslagen magasin Magasinet gav ett överskott på kr plus moms. Årets deltagande på Vildmarksmässan och vilka samarbetspartners vi hade rapporterades. Bergslagen samordnade regionens deltagande vilket gav oss ökade intäkter. Arbetet med Bergslagsklassikern och de fyra föreningarna fortgår. Nästa arrangemang är Koppartrampen den 12 maj. Tursam har haft ett första möte med BMB/BKT om att starta upp ett projektarbete gällande en gemensam skyltstrategi för Bergslagens kommuner. Fler möten är inplanerade. VISITA-svensk besöksnäring är namnet på den organisation (fd SHR) som kommer att försöka samla så många branschorganisationer som möjligt inom svensk besöksnäring. Från och med i år är man ansvarig för besiktning av campingplatser samt anslutna turistbyråer. Tursams VD ingår i det nystartade Turistbyrårådet som bland annat ska arbeta med att utveckla turistbyråernas roller och arbetssätt. Rapporterna godkändes. 7

8 6. Förvaltningsberättelse och bokslut för Styrelsen gick igenom förslagen till Förvaltnings- och ekonomisk berättelse för Styrelsen beslutade att godkänna berättelserna och skicka dem vidare till föreningsstämman. 7. Datum för föreningsstämma. Årets föreningsstämma blir den 30 april kl på Lindesbergs golfklubb. 8. Bergslagens Turiststrategi (återkommande punkt) Vilka steg ska Tursam ta för att kunna nå Turiststrategins mål och vision. Har vi de ekonomiska och personella resurserna, eller snarare Använder vi dagens ekonomiska och personella resurser på rätt sätt? Vilka steg bör vi ta för att bli en framgångsrik destination? Verksamhetsplanen Arbete pågår med att ta fram något förslag till hur vi skulle kunna utveckla vårt sätt att arbeta. Håkan Ceder har gett Mats Jansson från Destinations Arenan ett uppdrag att anlysera Tursams möjligheter till att utveckla en destinationsorganisation. 9. Marknadsföringsinsatser Håkan Ceder berättade bland annat om planeringsläget inför arbetet med kommande Gästguide och Bergslagens Familjeveckor. 10. Övriga frågor. Inga övriga frågor. 11. Mötets avslutning. Ordförande tackade för Ritha Sörling för hennes tid i styrelsen och hälsade Annalena Järnberg välkommen in. Mötet avslutades. Håkan Ceder Arnold Bengtsson Ritha Sörling Protokollförare Ordförande Protokolljusterare 8

9 1(8) Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 9

10 Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening (8) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Tursam i Bergslagen ekonomisk förening bildades år Verksamheten inriktas på att skapa gemensamma förutsättningar för att öka turismen och besöksnäringens betydelse i vår destination. I mars 2012 antog den sista av våra fyra medlemskommuner styrelsens förslag till en gemensam Turiststrategi för Bergslagen. Detta första år med en gemensam strategi har påverkat föreningens arbete och insatser på ett positivt sätt. Vision och målen är bestämda, precis som våra målgrupper och prioriterade områden. Vi har precis påbörjat en långsiktig satsning för att göra Bergslagen till den populära destinationen den är värd att vara. Insatser har under året bland annat skett inom följande områden: Logiförmedling: Tursam förmedlar privata stugor i först och främst vår destination, men vi intar även rollen som regionens stugförmedlare. Genom avtal förmedlar vi boende på stugbyarna: Klotens fritidsby, Uskavi, och Sundby stugby. På den holländska marknaden har vi utökat vårt samarbete med de största researrangörerna. Med Buro Scandinavia har vi avtal för Klotens fritidsby samt ett rundresepaket där Nora stadshotell ingår. Med Pharos Reizen har vi avtal för Sundby stugby. Antalet holländska gäster har under de senaste åren ökat men under verksamhetsåret skedde en viss avmattning. Antalet förmedlade dygn i privata stugor har också minskat totalt. Ansvaret för vår förmedling ligger på Lindesbergs turistbyrå. Kunden kan boka online på vår hemsida bergslagen.se eller genom att kontakta stugförmedlingen eller någon av våra turistbyråer. Marknadsföring: Vi marknadsför vår destination i samarbete med Bergslagens besöksnäring. Vi har under 2012 fortsatt att arbeta med vårt nya kommunikationsmaterial. Ett Magasin som kommer ut i början av året samt vår Gästguide Bergslagen som distribueras ut lagom till sommarsäsongen.nytt för i år är att all produktion, layout och annonsproduktion m.m. har skett lokalt av personalen på Nora turistbyrå. Vår hemsida bergslagen.se firade 1 år i mars, under hösten har den fått en ny och tydligare layout. Vi annonserar i lokal/riks/fackpress samt i Visit Swedens Sverigekataloger. Under året har vi deltagit på Hollands största turistmässa och Vildmarksmässan i Stockholm. Som ett led i vår nya turiststrategi blev det i höstas premiär för Bergslagen på Seniormässan. I samband med detta lanserade vi vår första Gruppreseguide - arbetet med att påverka "aktiva äldre" har påbörjats. Reseguiden har även skickats till ca 350 svenska researrangörer. Premiär blev det även i år för vår nya satsning på Bergslagens Familjeveckor. Destinationsutveckling: Samarbete är vårt ledord för att utveckla turismen och besöksnäringen i vår destination. Vi fokuserar på nyttan av att samarbeta för att nå nya kunder och samarbete för att skapa nya affärsdrivna nätverk. Under 2012 har Tursam återigen skrivit historia. Styrelsens förslag till Bergslagens första gemensamma Turiststrategi blev antagen av alla medlemskommunerna. Tursam går nu stärkta in i utvecklingen av turism- och besöksnäringen i vår destination. Vi har fått vår första turiststrategi - en färdplan för att kunna utveckla vårt Bergslagen till en av Sveriges populäraste destinationer. 10

11 Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening (8) Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Soliditet % 75,8 27,0 14,1 17,2 56,3 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med not. 11

12 Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening (8) Resultaträkning Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets vinst

13 Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening (8) Balansräkning Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver

14 Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening (8) Balansräkning Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

15 Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening (8) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggninstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 30% Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 15

16 Tursam i Bergslagen Ekonomisk Förening (8) Lindesberg Håkan Ceder VD Maria Dahlqvist vvd Arnold Bengtsson Ordförande Ewa-Leena Johansson Ritha Sörling Solveig Oscarsson Min revisionsberättelse har lämnats Kim Mahtson Revisor 16