ÅRSRAPPORT. Fritidsnämnden 5/2014

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Fritidsnämnden 5/2014

2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 Slutreflektion Nämndens uppdrag Ekonomisk redovisning Måluppföljning Osäkra fordringar och tvister Personalredovisning Måluppföljning, analys och årets händelser Medarbetarenkäten Nyckeltal personal Arbete och företag Måluppföljning, analys och årets händelser Barn och utbildning Måluppföljning, analys och årets händelser Bygga och bo Måluppföljning, analys och årets händelser Demokrati och mångfald Måluppföljning, analys och årets händelser Miljö, energi och trafik Måluppföljning, analys och årets händelser Stöd och omsorg Måluppföljning, analys och årets händelser Trygghet, säkerhet och folkhälsa Måluppföljning, analys, årets händelser Uppleva och göra Måluppföljning, analys och årets händelser Nyckeltal Övriga handlingar Intern kontroll Leasingredovisning Återrapportering beslut i KF... 32

3 1. Sammanfattning Växjö kommun blev Årets idrottskommun 2013! Växjö kommun ska vara en framträdande upplevelsekommun, där idrott och kultur höjer kommunens attraktivitet. Fritidsnämnden har under året bidragit till ett rikt utbud av upplevelser och aktiviteter. Ett bevis på detta är att Växjö kommun alltså i september blev utsett till Årets idrottskommun av tidningen Sport och Affärer. Sommarens dam-em blev en riktig publiksuccé och fick stort gensvar från de gästande nationerna. Vinsten är också Växjös, sa det tyska landslaget som var mycket nöjda med service och planer. Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahöll utmärkta träningsplaner till de tyska och isländska landslagen. Verksamheten i Arenastaden konsoliderades under året och ett samarbete mellan aktörerna startade i det så kallade Arenastadsrådet. Nordens bästa trupp-gymnastikhall färdigställdes och invigdes i början av året. Hallen har lockat många besökare från hela Norden. High Performance Centre skapades i samverkan med bl.a. Sveriges Olympiska kommitté och Svenska Friidrottsförbundet. Växjös befolkning växer och det behövs ständigt nya ytor för spontanidrott och idrottsverksamhet. En förstudie om behovet av hallytor i Växjö kommun redovisades för fritidsnämnden i våras. Kartläggningen utredde nuvarande hallsituation och behovet av nya aktivitetsytor för inomhusbruk fram till år En kartläggning av spontanidrottsytor pågår. Insatser inom fritids- och friluftsområdet i de mindre tätorterna med omgivande landsbygd har kartlagts. Arbetena med nya omklädningsrum på Åbo idrottsplats och kansli/omklädningsrum för Växjö BK samt personalrum och förråd för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet på Sportfältet Teleborg är klara. En kommunövergripande arbetsgrupp, med deltagande från kultur- och fritidsförvaltningen, har arbetat med att revidera nuvarande grönstrukturplan. Programmet har antagits av kommunstyrelsen under våren och kommer nu att ligga till grund för det fortsatta arbetet inom bland annat det rörliga friluftslivet. I samverkan med Hälsoarena Fylleryds föreningar pågår utveckling av friluftslivet i kommunen med Fylleryd som pilotområde. En ny projektplan, som ska genomföras de kommande två åren, har fastställts av Fritidsnämnden. Linnéuniversitetet har på uppdrag av fritidsnämnden gjort kvalitativa och kvantitativa undersökningar hos kommunens medborgare på temat fritid och ett nytt tvåårigt avtal har arbetats fram. Den senaste LUPP-undersökningen genomfördes hösten 2012 och analys av resultatet har presenterats. Resultatet ligger som grund till framtida satsningar. Arbetet med att bygga upp den öppna verksamheten vid Araby Park Arena fortsätter. En särskild satsning på personer med funktionsnedsättning har inletts och fått positivt gensvar. Den intilliggande spontanidrottsplatsen invigdes i juli. Här finns möjlighet att utöva parkour & bouldering och har byggts upp som ett delaktighetsprojekt med hjälp av barn och ungdomar i området. 3

4 En förstudie om förutsättningarna för en framtida simidrottsarena har slutförts av Ernst o Young. Fritidsnämnden har beslutat att skapa en arbetsgrupp för att driva simhallsfrågan vidare. Upphandling av ny entreprenör till den befintliga simhallen har genomförts och avslutas En dialog förs mellan kultur- och fritidsförvaltningen och SISU idrottsutbildarna i syfte att göra föreningslivet "grönare". Frågeställningarna ingår även i Trygg & Säker förening samt energismart förening. Miljöförbättrande åtgärder/energisparåtgärder i kommunala anläggningar genomförs kontinuerligt. Exempelvis kan nämnas Norremark och Åbo idrottsplats som har anslutits till kommunens fibernät vilket underlättar fjärrstyrd programmering och skötsel av belysning och låssystem. Växjö kommuns nämnder och bolag ska miljödiplomeras. På förvaltningsnivå har diplomeringsarbetet startat. Reflektion De senaste åren har stora satsningar gjorts på utveckling av idrott i Växjö kommun. För att kunna bibehålla det goda utbudet av aktiviteter krävs att vi planerar för fler verksamhetsytor. Detta är viktigt i kommunens övergripande planarbete. Fritidsnämnden gör ett överskott för 2013, vilket bland annat beror på att föreningsbidraget inte ökat lika mycket som beräknat. Under 2013 har nämnden också varit försiktig med investeringar i nya verksamhetsytor vilket vi nu vet att det finns ett stort behov av. Ekonomi Inför verksamhetsåret 2013 fick fritidsnämnden en ramjustering på 7,7 mkr varav 5,2 mkr var hänförlig till en förväntad ökning av kostnader för föreningsbidrag i samband med att samtliga nybyggda hallar i Arenastaden utnyttjades fullt ut. Denna ökning har skett i en något långsammare takt än vad som beräknades och bidragen visar ett överskott. Fritidsnämndens verksamhet vid Araby Park Arena är under 2013 fortfarande under uppbyggnad och en del kostnader har förskjutits i tid. Första året då verksamhetens belastas med kostnader för hela året blir Före fritidsnämndens ramjustering 2013 var ekonomin ansträngd och investeringar fick stå tillbaka. Investeringar behöver göras på den starka befolkningsutvecklingen. Under 2014 planeras ett antal investeringar i bland annat omklädningsrum på Värendsvallen, en konstgräsplan vid Fagrabäck, iordningsställande av fotbollsplan vid I11, maskiner mm. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Erica Månsson förvaltningschef 4

5 1.1 Nämndens uppdrag Fritidsnämnden utgör den politiska ledningen för kultur- och fritidsförvaltningens fritidsfrågor. Nämnden får sitt uppdrag från kommunfullmäktige som är kommunens direktvalda politiska organ. Fritidsnämndens uppgifter och ansvar Fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt bestämmelserna i reglementet Arbetsformer för styrelser och nämnder i Växjö kommun. Regelmässigt ska fritidsnämnden till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningens status. Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare med en mandatperiod på fyra år. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden. Fritidsnämnden har inte något arbetsutskott. Fritidsnämnden är Växjö kommuns organ för fritidsfrågor exklusive fritidsgårdsverksamhet. Fritidsnämnden ansvarar för idrotts- och friluftsanläggningar, badplatser, spår och leder. Fritidsnämnden ansvarar för bokning och uthyrning av utomhus- och inomhusanläggningar samt Växjöskolornas gymnastiksalar under kvällstid och helger. Fritidsnämnden ansvarar för konsultativt och ekonomiskt stöd till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Fritidsnämnden ansvarar för information om sin verksamhet till allmänheten samt information om evenemang och andra händelser inom ansvarsområdet. Fritidsnämnden ansvarar för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen. Fritidsnämnden är anställningsmyndighet för personalen inom nämndens verksamhetsområde. Dock är kulturnämnden anställningsmyndighet för central administration inom fritidsnämndens ansvarsområde. Fritidsnämndens förvaltningsorgan är kultur- och fritidsförvaltningen. 5

6 2. Ekonomisk redovisning Övergripande mål 1. Växjö kommun ska ha en god ekonomi och kommunens nämnder ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram. 2. Kommunens nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten effektivt. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 1-2 % av summan av skatteintäkter och utjämning. Kostnader för vatten, avlopp och avfallshantering ska över tid till 100 % täckas genom avgifter. Fritidsnämndens mål 1. Fritidsnämnden ska bedriva verksamhet inom tilldelad budgetram. 2.1 Måluppföljning Ekonomi Fritidsnämnden uppvisar vid räkenskapsårets utgång ett överskott på 1,9 mkr. Inför 2013 tilldelades nämnden en ramjustering på 7,7 mkr varav 5,2 mkr var hänförliga till en förväntad ökning av kostnader för föreningsbidrag i samband med att samtliga nybyggda hallar i Arenastaden utnyttjades fullt ut. Denna ökning har skett i en något långsammare takt än vad som beräknades och bidragen visar ett överskott. Verksamheten i Araby Park Arena är fortfarande under uppbyggnad. När budgeten för verksamheten gjordes räknades kostnaderna för hela Då en del kostnader förskjutits i tid, bland annat en del personalkostnader och inköpskostnader gör detta att verksamheten uppvisar ett överskott. Verksamhetsår 2014 kommer att vara det första året då verksamheten belastas med kostnader för hela året. Då fritidsnämnden före ramjusteringen 2013 haft en ganska ansträngd ekonomi har ett antal investeringar fått stå tillbaka. Under 2014 planeras ett antal investeringar i bland annat omklädningsrum på Värendsvallen, en konstgräsplan vid Fagrabäck, iordningsställande av fotbollsplan vid I11, maskiner mm. Kostnader i form av internränta och avskrivningar kommer successivt att belasta resultatet. En utredning om byggnation av ny simhall planeras också. I samband med delegeringsbeslut FO där en extra utbetalning av investeringsstöd till föreningar gjordes bestämdes att eget kapital under 2013 skulle återställas med 1 Mkr, vilket nämnden också uppnått. Fritidsnämnden har också på ett mer aktivt sätt tillämpat redovisningsregler om periodisering, rättvisande bild och redovisning av investeringar. Sammanfattning Fritidsnämnden har i stor omfattning ökat sin verksamhet utifrån den ramjustering som gjordes inför Under 2014 kommer ytterligare utökningar att göras i form av investeringar och utredningar. 6

7 Fritidsnämnden förfogar över ett eget kapital på 0,2 mkr som kan medverka till att finansiera mindre budgetavvikelser Osäkra fordringar och tvister Fritidsnämnden har inga kända osäkra fordringar. 7

8 Investeringsredovisning Utfall Nettobudget Utfall Projekt Inkomst Utgift Netto Diverse investeringar (Näridrottspl. Araby, inburning maskiner Bowlinghall, utrustning gymnastikhall Arenastaden, Åbo ipl., Sportfältet, m.fl.) SUMMA Att investeringskostnaden överstiger budgeterade belopp beror dels på att en investering som budgeterades 2012 inte avslutats förrän under 2013, dels på att en investering blivit dyrare än beräknat. Inburningen av maskinerna i bowlinghallen finns inte med i budgeten Fritidsnämnden tillstyrkte reparationsåtgärderna enligt arbetsmiljöverkets krav. 8

9 Fritidsnämnden - EKONOMISK RAPPORT 2013 (tkr) Riktvärde: 100% 2012 VERKSAMHET BUDGET 2013 Utfall Utfall I K Netto I K Netto % Netto % Politisk verksamhet % % Administration % % Sport och Idrott % % Utveckling/utredningar % % Fritidsinformation % 52 47% Enhetsövergripande kostn % % Servicegrupp utomhus % % Värendsvallen % % Värendsvallen, övr ytor % Övriga Idrottsplatser % % Frilufts- och fritidsanläggningar % % Ishall Curlinghall Uterink % Idrottshallar % % Bowlinghall % % Tipshall % % Simhall (Medley Aqua Mera) % % Friluftsbad % % 9

10 Fritidsnämnden - EKONOMISK RAPPORT 2013 (tkr) Riktvärde: 100% 2012 VERKSAMHET BUDGET 2013 Utfall Utfall I K Netto I K Netto % Netto % Stöd fritidsverksamhet % % Konsultstöd % Verksamhetsbidrag % % Lokalkostnadsbidrag % % Investeringsbidrag % % Ledarutbildningsbidrag % % Särskilda insatser/projekt % % Driftbidrag % % Bandybana Åby % % Studieförbundet SISU % % Hall Växjö HF % % FPC % % Vipershallen % % Nyttjanderättsbidrag % Personalprogrammet m.m % % TOTALT: % % 10

11 3. Personalredovisning Övergripande mål 1. Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Växjö kommun ska ha friska medarbetare, sjukfrånvaron ska minska (sjukdagar per snittanställd). Andelen nöjda medarbetare i Växjö kommun ska öka. Andelen medarbetare i Växjö kommun som är nöjda med sin utveckling i arbetet ska öka. Fritidsnämndens mål 1. Fritidsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare. 2. Kunskapen, kreativiteten och kraften hos alla medarbetare ska tas tillvara. 3. Fritidsnämnden ska verka för ett hållbart arbetsliv med friska medarbetare. 3.1 Måluppföljning, analys och årets händelser Måluppfyllelsen inom målområdet personalredovisning har under året skett genom ett flertal planerade, påbörjade och/eller genomförda aktiviteter. Nämnas kan: 1. Kompetensutveckling, behov, önskemål och genomförda aktiviteter är områden som gås igenom årligen vid medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare. Varje medarbetare erbjuds kompetensutveckling inom aktuellt verksamhetsområde, med fokus på utveckling av verksamhet och personlig kompetens. 1. Samtliga medarbetare uppmuntras att söka andra tjänster inom förvaltningen och kommuncentralt. Vid årliga medarbetarsamtal gås eventuella önskemål om andra arbetsuppgifter igenom, liksom kompetensutvecklingsbehov. Vid rekrytering av tjänster inom förvaltningen genomförs alltid intervjuer med samtliga sökande internt från förvaltningen. 2. Utbildning i löne- och medarbetarsamtal finns kommuncentralt och erbjuds samtliga chefer. Nya chefer genomgår utbildningen "Ny som chef" och inom förvaltningens chefsgrupp genomförs riktade utbildnings- och informationsinsatser. Utbildning i medarbetarsamtal har genomförts senast i oktober Medarbetarsamtal ska genomföras årligen och följs upp dels av personalspecialist, dels i medarbetarenkäten. Om utvecklingsbehov finns i chefsgruppen upprättas individuell utvecklingsplan. 3. Förvaltningen har under 2013 erbjudit samtliga medarbetare en friskvårdstimme per arbetsvecka, för att främja medarbetares aktivitet och motion. Utöver detta har samtliga medarbetare haft rätt till ett bidrag till friskvårdsaktiviteter om 300 kr per termin efter inlämnande av underlag. Från och med har kommunen enhetliga riktlinjer för friskvård, vilka för kultur- och fritidsförvaltningen innebär att friskvårdstimme på arbetstid tas bort och att bidraget till friskvårdsaktiviteter höjs till 800 kr per år. På varje arbetsplats finns trivselgrupper bestående av medarbetare som har i uppdrag att initiera, planera och genomföra aktiviteter inom trivsel och friskvård för hela arbetsgruppen. Trivsel- 11

12 gruppernas sammansättning förändras regelbundet för att samtliga medarbetare ska ges möjlighet att påverka arbetsgivarens utbud av aktiviteter för medarbetarna. 3.4 Medarbetarenkäten Växjö kommun har under hösten 2013 genomfört en medarbetarundersökning. Medarbetarenkäten är ett led i Växjö kommuns personalpolicy och syftar till att ge en bild av hur medarbetarna i kommunen upplever sin arbetssituation. Resultatet från rapporten visar vad som fungerar bra i verksamheten och vad som behöver förbättras. Svarsfrekvensen för anställda i kultur- och fritidsförvaltningen var 89 % jämfört med Växjö kommuns 82 %. Förvaltningens HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) var 67. Genomsnittlig HME för kommunens samtliga förvaltningar och bolag var 76. Samtliga arbetsplatser har presenterats resultatet och cheferna i verksamheterna har redovisat sina chefsprofiler. På de olika arbetsplatserna har nu arbetet startat upp med att analysera resultatet av årets medarbetarundersökning samt jämföra med resultatet på kommun- och förvaltningsnivå, likväl som med resultatet från tidigare medarbetarundersökningar. Respektive chef tillsammans med medarbetarna ska kartlägga Områden vi är bra på och Områden vi ska utveckla. Med utgångspunkt från vad som kommer fram ska en handlingsplan tas fram både på arbetsplatsnivå och på förvaltningsnivå. Medarbetarenkäten indikerar behov av styrning och ledning och ett starkt ledarskap. Ny organisation, nytt chefsforum och ett systematiskt målstyrningsarbete är åtgärder som svarar mot medarbetarenkäten. 3.5 Nyckeltal personal Sjukfrånvaro Ett av Växjö kommuns mål är att ha friska medarbetare och att sjukfrånvaron ska minska. Kultur- och fritidsförvaltningen har, jämfört med snitt och statistik för övriga förvaltningar inom kommunkoncernen, låg sjukfrånvaro. Förvaltningens medarbetare inom fritidsnämndens verksamhetsområde har dock högre sjukfrånvaro än inom kulturnämndens verksamhetsområde. Sjukfrånvaron inom fritidsnämnden har till detta årsbokslut minskat med cirka 27 % jämfört med föregående årsbokslut, beräknat på totalt antal sjukdagar. Förändringen består främst av drastiskt minskad längre sjukfrånvaro (över 60 dagar) där inga pågående längre sjukfall finns inom fritidsnämndens verksamhetsområde. Noteras bör att antalet sjukdagar per snittanställd för kvinnor anställda inom fritidsnämndens verksamhetsområde tydligt avviker från motsvarande siffra för män (19,8 jämfört med 5,7). Orsaker och möjliga åtgärder för att motverka detta kommer att utredas under Under hösten 2013 har korttidsfrånvaron (upp till 14 dagar) ökat mycket men antal sjukdagar per snittanställd minskar trots detta med 30 %. Kommunens modell för arbetslivsinriktad rehabilitering används och förvaltningen arbetar i nära samarbete med Försäkringskassan, Kommunhälsan, sjukvården och andra aktörer som är aktuella för att proaktivt förebygga sjukskrivningar men också för att hantera rehabiliteringsärenden så bra som möjligt. Under våren 2014 kommer arbete att påbörjas för att minska korttidsfrånvaron genom att chefer noga utreder och bedömer vilka insatser 12

13 som kan vara aktuella för att förebygga ytterligare sjukdomsfall och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Totalt Kvinnor Män Boksl 12 Boksl 13 Boksl 12 Boksl 13 Boksl 12 Boksl 13 Nyckeltal 1 Anställda Tillsvidareanställda omräknade heltider Nyckeltal 2 Sysselsättningsgrad Andel 100% 77,8% 82,7% 4,9% 73,1% 76,9% 3,8% 87,5% 93,9% 6,4% Genomsnittlig ssgr 93,6% 94,9% 1,3% 92,5% 93,6% 1,1% 95,8% 97,3% 1,5% Nyckeltal 3 Åldersstruktur Medelålder 48,6 48,1-0,5 50,1 49,5-0,6 45,5 45,5-0,1 Nyckeltal 4 Personalomsättning Personalomsättning 11,7% 5,1% -6,6% 11,6% 6,0% -5,6% 11,8% 3,1% -8,6% Nyckeltal 5 Sjukfrånvaro -14 dgr dgr dgr Totalt antal dagar Sjukdagar/snittanställd 8,2 6,7-1,5 9,5 7,3-2,2 5,5 5,6 0,1 Sjukdagar/snittanställd exkl sjukers 8,2 6,7-1,5 9,5 7,3-2,2 5,5 5,6 0,1 Ej sjukfrånvarande 40,2% 28,9% -11,3% 36,0% 24,3% -11,7% 48,7% 38,2% -10,4% Nyckeltal 6 Övertid Timmar Belopp Fritidsnämnden Totalt Kvinnor Män Boksl 12 Boksl 13 Boksl 12 Boksl 13 Boksl 12 Boksl 13 Nyckeltal 1 Anställda Tillsvidareanställda omräknade heltider Nyckeltal 2 Sysselsättningsgrad Genomsnittlig ssgr 93,9% 94,6% 0,7% 77,6% 80,8% 3,2% 100,0% 100,0% 0,0% Nyckeltal 3 Åldersstruktur Medelålder 48,4 48,1-0,3 52,2 52,6 0,4 47,0 46,3-0,7 Nyckeltal 4 Sjukfrånvaro -14 dgr dgr dgr Totalt antal dagar Sjukdagar/snittanställd 13,3 9,4-4,0 19,7 19,8 0,2 10,9 5,7-5,3 Ej sjukfrånvarande 31,8% 33,3% 1,5% 0,0% 33,3% 33,3% 43,8% 33,3% -10,4% 13

14 4. Arbete och företag Övergripande mål 1. Växjö kommun ska aktivt medverka och stimulera till regionens utveckling och expansion, ha ett bra företagsklimat, ett hållbart näringsliv och hög sysselsättning. 2. Växjö ska vara ett starkt och attraktivt regioncentrum. Växjö som regioncentra ska ta ansvar och arbeta för ökad samverkan i regionen. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Antalet företag ska öka (netto) Arbetslösheten ska minska Sysselsättningen ska öka Fritidsnämndens mål Samarbetet med gymnasieskolans idrottslinjer, universitetets olika ledarutbildningar och forskning utökas. 1.1 Förutsättningar skapas för föreningar att ta emot feriearbetande ungdomar. Dessa ska procentuellt och i antal ökat jämfört med föregående år. 1.2 Arbetslösa ungdomar erbjuds ledarutbildning. 4.1 Måluppföljning, analys och årets händelser Måluppfyllelsen inom målområdet arbete och företag har under året skett genom ett flertal planerade, påbörjade och/eller genomförda aktiviteter. Nämnas kan: En bolagsbildning för HPC är genomförd Ett nytt tvåårigt avtal med Linnéuniversitet arbetas fram för att göra ytterligare medborgarundersökningar inom området kultur och fritid. 1.1 Förvaltningen uppmuntrar föreningslivet på olika sätt att se möjligheter till att skapa ferieplatser under sommaren. 1.2 Aktivitets-, organisations- och ledarutbildningsprogram tas fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. 14

15 5. Barn och utbildning Övergripande mål 1. Växjö ska stärka sin roll som utbildnings- och kunskapscentrum och ska arbeta för att nå en ledande nationell position med internationell utblick. 2. I Växjö kommun ska barn och ungdomar ha goda levnadsvillkor. De ska ha rätt till en trygg uppväxt och personlig utveckling. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet ska öka. Kommunens skolor ska vara effektiva (kostnad kr per betygspoäng). Gymnasieelever boende i kommunen, ska uppnå goda resultat (andel som fullföljer gymnasieskolan inom 4 år). SFI studieresultat, studieväg 2, andel som fått godkänt ska öka. Fritidsnämndens mål 2.1 Bidragssystem och policys för bokning av kommunala lokaler baserar sig på att barn och unga prioriteras. 2.2 Samverkan mellan skola och föreningsliv utvecklas. 2.3 Fritidsverksamhet nära boende och skola möjliggörs. 5.1 Måluppföljning, analys och årets händelser Måluppfyllelsen inom målområdet barn och utbildning har under året skett genom ett flertal planerade, påbörjade och/eller genomförda aktiviteter. Nämnas kan: 2.1 Stöd till ungdomsverksamhet prioriteras i dagens bidragssystem. Förvaltningen för en hjälpande dialog med de föreningar som inte klarar av att uppfylla kraven. 2.2 Den senaste LUPP-undersökningen genomfördes hösten 2012 och analys av resultatet har presenterats för fritidsnämnden. Enkätundersökningen har gjorts i samverkan mellan skolaoch barnomsorgsförvaltningen, förvaltningen för arbete och välfärd, kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Resultatet ligger som grund till framtida satsningar. 2.3 En kartläggning håller på att tas fram för aktivitetsytor i närområdet. 2. Förvaltningen är en aktiv part i kommunens sektorsövergripande samverkansgrupp Ungdomslotsen och bidrar på så vis till att vidareutveckla ungdomsverksamheten i bredare mening. 15

16 6. Bygga och bo Övergripande mål 1. Växjö kommun eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kombinerat med en god estetisk utformning. Målsättningen är att Växjö kommun ska växa med minst personer per år. Att Växjö är Europas Grönaste stad ska genomsyra kommunens samhällsbyggnad och utveckling. 2. Det skall finnas villatomter i staden och i de mindre orterna som motsvarar den efterfrågan som finns. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Antalet färdigställda bostäder ska öka. Växjö kommun ska växa, antalet invånare ska öka. Andelen medborgare som upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo på ska öka. Fritidsnämndens mål 1.1 Närmiljön utformas så att spontanidrott stimuleras. 1.2 Tillgänglighet prioriteras vid byggnation av nya anläggningar. 1.3 Närhet till rekreations- och friluftsområde möjliggörs vid planering av bostäder. 6.1 Måluppföljning, analys och årets händelser Måluppfyllelsen inom målområdet bygga och bo har under året skett genom ett flertal planerade, påbörjade och/eller genomförda aktiviteter. Nämnas kan: 1.1 Kartläggning av tillgången till bostadsnära spontanytor i Växjö stad fortgår under Gällande byggnormer räcker inte alltid till för att tillgodose allas behov. Därför är det viktigt att tillgänglighetsrådet får vara med och granska förslagsritningarna. Det lokala tillgänglighetsrådet, med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, har till exempel till kommunens centrala tillgänglighetsråd fört vidare ett önskemål om en lokal hörslinga. 1.3 En kommunövergripande arbetsgrupp, med deltagande från kultur- och fritidsförvaltningen, har arbetat med att revidera nuvarande grönstrukturprogram. Programmet har antagits av kommunstyrelsen under våren och kommer nu att ligga till grund för det fortsatta arbetet inom bland annat det rörliga friluftslivet. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram indikatorer som kan vara vägledande vid yttrande vid detaljplanering/-översiktsplanering. 16

17 7. Demokrati och mångfald Övergripande mål 1. I Växjö kommun ska människors olikheter, kompetens och kraft tas tillvara. God och rättssäker service och ett gott bemötande ska ges till alla oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 2. Växjö kommuns kommunikation till medborgarna ska vara tydlig och tillgänglig. Insyn, öppenhet och delaktighet ska prägla den kommunala verksamheten. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen medborgare som upplever att de får god service och ett gott bemötande när de kontaktar Växjö kommun ska vara fortsatt hög. Andelen medborgare som är nöjda med den insyn och det inflytande de har över kommunala beslut och verksamheter ska öka. Växjö kommuns anställda ska spegla befolknings-sammansättningen i kommunen. Växjö kommuns tillgänglighet per telefon och e-post ska öka. Fritidsnämndens mål 1.1 Medborgarens behov är alltid i fokus och hög service ska eftersträvas. 1.2 Båda könen ges lika möjligheter till idrotts- och fritidsutövande. Genom utökad samverkan integreras olika kulturer i föreningslivet. 1.3 Hög tillgänglighet och rimlig hyressättning eftersträvas i fritidsnämndens anläggningar. 1.4 Utbildning av föreningsledare för funktionshindrade ges hög prioritet. 1.5 Föreningar ska arbeta för en jämn könsfördelning och fler utrikes födda i sina styrelser och kommittéer. 1.6 Mångfald ska genomsyra samtliga delar av förvaltningens verksamhet. 2.1 Information om verksamheten på flera språk. 7.1 Måluppföljning, analys och årets händelser Måluppfyllelsen inom målområdet demokrati och mångfald har under året skett genom ett flertal planerade, påbörjade och/eller genomförda aktiviteter. Nämnas kan: 1.1 Den senaste LUPP-undersökningen genomfördes hösten 2012 och analys av resultatet har presenterats. Resultatet ligger som grund till framtida satsningar. Ett nytt tvåårigt avtal med Linnéuniversitet arbetas fram för att göra ytterligare medborgarundersökningar inom området kultur och fritid. 1.2 Handlingsplan för mångfald kommer att uppdateras och tillgänglighetsplan finns. Barn- och ungdomsfrågor är prioriterade ur såväl mångfalds- som tillgänglighetsperspektiv. I handlingsplan för mångfald återfinns bland annat att förvaltningen vid nyrekrytering ska ta hänsyn till de positiva effekter mångfald kan ge. Förvaltningen erbjuder också praktikplatser i syfte att öka mångfalden dels hos medarbetare men också för att nå ut till flera olika grupper med verksamheten. 1.3 I samarbete med SISU idrottsutbildarna utbildades föreningsliv, förvaltning och politiker i mångfaldsfrågor En dialog förs med SISU om en ny utbildning. 17

18 1.4 Utbildning av föreningsledare för funktionshindrade pågår löpande i samband med olika träffar med föreningslivet. 1.5 Ett krav för att erhålla föreningsbidrag från fritidsnämnden är att föreningslivet arbetar för en jämn könsfördelning och fler utrikes födda i sina styrelser och kommittéer. 1.6 Ett mångfaldsperspektiv finns alltid med i rekryteringsprocessen. Även vid utredningen av föreningsbidragen finns ett sådant perspektiv. Sedan årsskiftet har fritidsnämnden tagit över driften för Araby Park Arena. De personer som har rekryterats har en bakgrund som speglar Växjö och stadsdelen Araby. Detta är en styrka vid utvecklingen av verksamheten. Särskilda insatser görs inom ramen för mottagandet av de somaliska familjer som återförenas i Växjö. 2.1 Verksamhetsrelaterade nyheter publiceras på lättlästsidan, en lättläst version av vaxjo.se. Informationen underlättar för nya svenskar och fungerar även som förberedelse för kommande översättningar. Arbetet med att se över webbsidorna på engelska har påbörjats i höst. 2.1 Arbetet med att göra det goda värdskapet till koncept för hela förvaltningen kommer att påbörjas när den aktuella organisationsöversynen är klar. 2.1 Bloggarna på Växapp är verksamma främst under skolloven. De har följt upp intressanta händelser som till exempel firandet av när Vipers gick upp i allsvenskan och ett demokratiprojekt i form av en middag för ungdomar och politiker. Även direktchattar med politiker har hållits på Växapp. 2.1 Fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. På så sätt ges allmänheten möjlighet att möta nämndens politiker. När ett medborgarförslag besvaras i nämnden bjuds förslagsställaren in till sammanträdet och ges där möjlighet att beskriva sitt förslag närmare. 18

19 8. Miljö, energi och trafik Övergripande mål 1. Växjö ska vara en internationell ledande och framstående miljökommun. Alla delar av Växjö kommuns verksamhet ska drivas och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger. 2. Växjö kommun ska göra det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att leva och verka med liten miljöpåverkan. 3. Växjö kommun ska ha rent vatten, frisk luft, värdefull natur och vara fossilbränslefritt. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andel närproducerade och/eller ekologiska livsmedelsinköp ska öka (% av inköpta livsmedel). Andel enskilda avlopp med fullgod reningskapacitet ska öka (% och antal). Fossila koldiodixutsläpp ska minska (% minskade utsläpp jämfört med 1993). Elförbrukningen ska minska (% minskad förbrukning jämfört med 1993). Antalet cykelpassager per mätpunkt ska öka (% ökade cykelpassager/mätpunkt jämfört med 2004). Antalet enkelresor med stadstrafiken ska öka (% ökade resor/person jämfört med 2002). Antalet enkelresor med länstrafiken ska öka (% ökade resor/person jämfört med 2002). Mängden tillförd energi per invånare ska minska (% minskad mängd tillförd energi/invånare jämfört med 2008). Mängden använd energi per kvadratmeter i Växjö kommunföretag AB:s fastigheter ska minska (% minskad mängd energi/m2 jämfört med 2003/2004). De fossila CO2-utsläppen från kommunkoncernens transporter och service ska minska (% minskade utsläpp jämfört med 1999). Andelen hushållsavfall som materialåtervinns ska öka. Fritidsnämndens mål 1.1 Växjö ska år 2014 ha Sveriges grönaste föreningsliv. 2.1 Föreningar som redovisar miljöförbättrande åtgärder prioriteras vid fördelning av investeringsbidrag. 2.2 Miljöförbättrande åtgärder/energisparåtgärder genomförs kontinuerligt i kommunala anläggningar. 3. Största möjliga hänsyn till miljön tas vid resor/transporter. 8.1 Måluppföljning, analys och årets händelser Måluppfyllelsen inom målområdet miljö, energi och trafik har under året skett genom ett flertal planerade, påbörjade och/eller genomförda aktiviteter. Nämnas kan: 1.1 Som ett led i att Växjö år 2014 ska ha Sveriges grönaste föreningsliv förs en dialog mellan kultur- och fritidsförvaltningen och SISU idrottsutbildarna i syfte att nå ut till föreningslivet och informera om hur man tillsammans skall kunna se över föreningarnas anläggningar till att bli "grönare". Frågeställningarna ingår även i Trygg & Säker förening samt energismart förening. 19

20 2.1 Investeringsbidrag fördelas 2-3 gånger per år efter inkomna ansökningar. Ansökningar prioriteras om de bidrar till ett grönare föreningsliv eller om de medför att föreningarnas anläggningar energieffektiviseras. 2.1 I de nyttjanderättsavtal som tecknas med föreningslivet har nämnden en möjlighet att koppla bidragen till sparsamhet på energin i till exempel lokaler och planbelysningar. 2.2 Förvaltningen har en miljösamordnare som fungerar som en drivkraft i att hitta bra lösningar tillsammans med övrig personal. 2.2 Miljöförbättrande åtgärder/energisparåtgärder genomförs kontinuerligt i kommunala anläggningar genom till exempel tekniska lösningar som bokningsstyrda planbelysningar samt energisnålare belysning i övrigt. Bland annat har Norremark och Åbo idrottsplats anslutits till kommunens fibernät under sommaren vilket underlättar programmering och skötsel av belysning och låssystem. Nämndens operativa verksamheter använder sig av kommunens inköpsstödsystem INES. Genom att, så långt det är möjligt, samla alla inköp i ett system ökar ramavtalstroheten och förutsättningarna för att öka andelen miljömärkta, närproducerade och ekologiska livsmedel. Fritidsnämnden har, liksom alla andra förvaltningar och bolag, upprättat en avvecklingsplan för fossila bränslen. Planen gör det lättare att systematisera arbetet med utsläppen av fossil koldioxid. Nämnden och dess förvaltning uppvisar en minskning för inköpt bensin och diesel och små ökningar för milersättning och bussresor under 2012 jämfört med referensåret Den stora förändringen mot referensåret från +4 % 2010 till minus 22 % 2012 kan bland annat förklaras av användandet av Ecopar. Koldioxidutstläpp från FN:s transporter och service (ton) Nämnd Referens 1999 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2015 FN Enligt Växjö kommuns budget för 2013 ska alla nämnder och bolag miljödiplomeras. Miljödiplomering är ett miljöledningssystem som innebär att miljöarbetet blir en pågående process som utvecklas och förbättras. För att ett sådant system ska komma till verket måste en checklista följas. Checklistan innehåller ett flertal obligatoriska krav som ska genomföras till 100 % och praktiska åtgärder som ska genomföras till 75 %. En godkänd revision gäller för ett år framöver. Därefter sker en årsvis omdiplomering. Central upphandling av konsult beräknas vara klart under hösten/vintern. På förvaltningsnivå har diplomeringsarbetet redan startats upp och kommer att intensifieras framöver. 20

21 9. Stöd och omsorg Övergripande mål 1. I Växjö kommun ska människor ha en ekonomisk och social trygghet där arbete, utbildning och boende är prioriterat. All stöd- och omsorgsverksamhet ska utgå från individens behov, gynna livskvalitet, självständighet och vara utvecklande för individen. 2. Människor som flyttar till Växjö från andra länder ska ges goda förutsättningar att skapa och utveckla sin livssituation för att stärka sitt deltagande i samhället. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen brukartid i hemtjänsten ska öka. Kommunens hemtjänst och särskilda boenden ska vara effektiva (kr per brukare och år). Personalkontinuiteten i hemtjänsten ska öka. Andel med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. Andel etablerade på arbetsmarknaden med 4 års vistelsetid i Sverige ska öka. Fritidsnämndens mål 1 Verka för att tillskapa en meningsfull fritid för en åldrande befolkning. 2 Araby Park Arena ska erbjuda flexibla möjligheter till både konventionell idrottsverksamhet och till utveckling av kultur i vid mening. 9.1 Måluppföljning, analys och årets händelser Måluppfyllelsen inom målområdet stöd och omsorg har under året skett genom ett antal planerade, påbörjade och/eller genomförda aktiviteter. Nämnas kan: 1. Kommande satsningar inom friluftslivet och grönstrukturplanen bidrar till att den åldrande befolkningen får bättre tillgång till meningsfulla fysiska aktiviteter. Kartläggning av tillgången till bostadsnära spontanytor i Växjö stad är påbörjad. 2. Arbetet med att bygga upp den så kallade öppna verksamheten vid den relativt nya anläggningen Araby Park Arena fortsätter, både inom idrotten och kulturen. Detta är en ständigt pågående process. Flera lyckade satsningar har redan genomförts, så som Zumba, fotboll och innebandy. Förvaltningen har idag en bredd i verksamheten och arbetar med att utveckla detta ytterligare. En särskild satsning på personer med funktionsnedsättning har precis inletts med positivt gensvar. Under hösten startas ett nätverk för, av och med tjejer för att stärka verksamsamheten ytterliggare. Detta har fallit väl ut och arbetet fortsätter under våren. Under juli har spontanidrottsplatsen invigts. Här finns möjlighet att utöva parkour & bouldering med mera och allt har byggts upp som ett delaktighetsprojekt med barn och ungdomar i området. Ungdomar är nu även på gång att starta en parkourförening. 21

22 10. Trygghet, säkerhet och folkhälsa Övergripande mål 1. Växjö kommun ska upplevas som trygg och säker. 2. Säkerhets- och trygghetsaspekter är prioriterat i Växjö kommuns verksamheter. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Andelen medborgare som känner sig trygga ska öka. Responstid för räddningstjänst ska minska. Fritidsnämndens mål 2.1 Leder för kanoting, cykel och vandring hålls tillgängliga och säkra. 2.2 Underhåll och säkerhetsbesiktning av såväl kommunala som föreningsdrivna anläggningar sker enligt plan. 3.1 Alkohol- och drogpolicy är krav för att föreningar ska erhålla föreningsbidrag. 3.2 God tillgång till gång- och cykelvägar för att underlätta den vardagsnära motionen och värna om miljön. 3.3 Lokala föreningslivet och kommunen samverkar för att skapa ökade förutsättningar för fysisk aktivitet. 3.4 Gemensam projektplan för Hälsoarena Fylleryd Måluppföljning, analys, årets händelser Måluppfyllelsen inom målområdet trygghet, säkerhet och folkhälsa har under året skett genom ett flertal planerade, påbörjade och/eller genomförda aktiviteter. Nämnas kan: 2.1 En årlig översyn och åtgärder av nämndens leder för kanoting, cykel och vandring är påbörjad. Nämnas kan att personal i arbetsmarknadsåtgärder kommer, under ledning av Skogsstyrelsen, att utföra röjnings- och underhållsåtgärder på kanotleden genom kommunen. 2.2 Ett egenkontrollsystem är under framtagande och kommer att systematisera och underlätta förvaltningens arbete med underhåll och säkerhetsbesiktning av de olika anläggningarna. 2.2 I samband med att föreningarna certifieras inom ramarna för "Trygg & Säker förening så ses säkerheten över både på de aktuella föreningarnas anläggningar och på de anläggningar som drivs i kommunal regi. 3.1 För att erhålla föreningsbidrag från fritidsnämnden måste sökande föreningar redovisa policy för droger, alkohol och dopning. Kontroller görs löpande under året i samband med ansökningstillfället samt vid inplanerade föreningsträffar. 3.2/3.4 I samverkan med Hälsoarena Fylleryds föreningar pågår utveckling av friluftslivet i kommunen med Fylleryd som pilotområde. En ny projektplan, som ska genomföras de kommande två åren, ersätter tidigare beslut om konceptstudie. 3.3 Förvaltningen för en kontinuerlig dialog med föreningslivet och deras möjligheter till att utveckla verksamheten. 22

23 3. I fritidsnämndens övergripande målsättning finns upptaget vilka principer som ska råda för den verksamhet som nämnden har ansvar för. Bidragsreglerna har klara formuleringar i frågan kring alkohol- och drogfria miljöer och hela verksamhetsområdet har en klar och tydlig profil som tar avstånd från alla former av droger i verksamheten. Även den pågående utredningen kring fritidsnämndens bidragssystem tar upp detta område. Fritidsnämnden verkar för fler alkohol- och drogfria miljöer även genom de drift- och nyttjanderättsavtal som tecknas med föreningslivet. 23

24 11. Uppleva och göra Övergripande mål 1. Växjö kommun ska vara en kommun med ett varierat och inspirerande utbud av upplevelser, aktiviteter och kultur. 2. Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, rekreation och möjligheten att utöva idrott på olika nivåer. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Utbudet av evenemang och antalet besökare ska öka. Andelen medborgare som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet ska öka. Andel (%) fysiskt aktiva minst 30 min. per dag, år ska öka. Andelen barn och unga som är föreningsaktiva ska öka. Fritidsnämndens mål 1.1 Ändamålsenliga anläggningar och kunnig personal ställs till förfogande. 1.2 Föreningar ges möjlighet att genomföra större, nationella och internationella tävlingar och landskamper. 1.3 Växjö kommuns anläggningar för elitidrott marknadsförs såväl nationellt som internationellt. 1.4 Informationen om utbud av upplevelser och aktiviteter utvecklas. 1.5 Utveckling av befintliga och nya friluftsområden. 1.6 Alla idrotter anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) ges möjlighet att utöva sin verksamhet inom kommunen. 1.7 Rådgivning och ekonomisk hjälp erbjuds till föreningar. 1.8 En utredning om ett Föreningarnas Hus ska tas fram perioden Måluppföljning, analys och årets händelser Måluppfyllelsen inom målområdet uppleva och göra har under året skett genom ett flertal planerade, påbörjade och/eller genomförda aktiviteter. Nämnas kan: 1.1 Arbetena med nya omklädningsrum på Åbo idrottsplats och kansli/omklädningsrum för Växjö BK samt personalrum och förråd för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet på Sportfältet Teleborg är klara. 1.1 Informationsmaterial har tagits fram om den löpande verksamheten i Araby Park Arena. Information om anläggningarnas tillgänglighet för personer med funktionshinder har förbättrats på webbsidan. Vårens invigningar av anläggningar (truppgymnastikhallen) informerades om via webben och traditionell annonsering. Webbstrukturen har förbättrats och information om lokaler att hyra har utökats. Budskapet Sveriges främsta idrottskommun har kommunicerats på bred front via många olika informationskanaler. 1.1/1.2 Slutrapport med åtgärdsförslag kring förstudien om behov av hallytor i Växjö kommun redovisades för fritidsnämnden i våras. Kartläggningen utredde nuvarande hallsituation och behovet av nya aktivitetsytor för inomhusbruk fram till år Insatser inom fritids- och friluftsområdet i de mindre tätorterna med omgivande landsbygd har kartlagts. Med utgångspunkt från det lokala föreningslivets behov ska utredningen analysera 24

25 och ge förslag på förändringar för att utveckla fritids- och friluftsmöjligheterna i dessa orter. Slutrapport redovisades vid fritidsnämndens sammanträde i mars Kartläggningen av tillgången till bostadsnära spontanytor i Växjö stad är påbörjad. 1.1 Vid nyanställningar upprättas och genomförs ett introduktionsprogram som syftar till att ge den anställde en helhetsbild av förvaltningen men också specifik information och kunskap om aktuellt verksamhetsområde. Kompetensutvecklingsplaner upprättas i samband med medarbetarsamtal och följs upp regelbundet. 1.2 Vid nationella eller internationella tävlingar förs en löpande dialog med kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen stödjer sådana arrangemang i form av rådgivning och ekonomiskt stöd. 1.3 Växjö kommuns anläggningar för elitidrott marknadsförs såväl nationellt som internationellt bland annat via de arenaägande bolagen och HPC. HPC har nyligen också bildat ett eget bolag, High performance center AB. Kommunledningskontoret har uppdragit åt Växjö & Co. att utveckla en eventstrategi. Växjö kommun blev i september utsett till Årets idrottskommun. Sommarens dam EM fick ett stort gensvar från de gästande nationerna. Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahöll utmärkta arenor och träningsplaner till Tyskland och Island. 1.4 Sökandet efter en lösning för förbättrad evenemangsinfo fortsätter och är nära beslut. Den nya lösningen kommer att innebära förbättrad webblösning, mobilapp och förmodligen viss förändring i pappersprodukt och annonsering. Teknisk lösning för att möjliggöra detta ska vara klar i mars Bowlinghallens Facebooksida har glädjande nog haft ett stort antal besökare under året. Även Araby Park Arena har startat en Facebooksida. 1.5 I samverkan med Hälsoarena Fylleryds föreningar pågår utveckling av friluftslivet i kommunen med Fylleryd som pilotområde. En ny projektplan, som ska genomföras de kommande två åren, ersätter tidigare beslut om konceptstudie. 1.5 På Evedals och Öjaby fritidsområde har arbete påbörjats med att förbättra standarden på delar av anläggningarnas attraktioner, till exempel upprustning av grillplatser, lekplatser och bryggor. Nya bryggor har satts upp i Evedal och Åryd under sommaren. 1.6 Genom väl underbyggda utredningar skapas ett kunskapsunderlag som beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas för att tillgodose föreningslivets behov av anläggningar så att samtliga idrotter har ytor att bedriva sin verksamhet på. 1.7 En organisationsöversyn har genomförts från 1 oktober där föreningsservice får ökade personella resurser. 1.2, 1.8 Under 2012 har en Fritidspolitisk vision för Arenastaden tagits fram. Uppdrag finns om vidare utredningar dock har utredningsdirektiv ännu inte tagits fram. 25

26 11.3 Nyckeltal FRITIDSNÄMNDEN BOKSLUT 2013 BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2011 Årsarbetare totalt 24 20,65 22 Personalkostnadernas andel av bruttobudgeten 12% 11% 11% Hyreskostnadernas andel av bruttobudgeten 38% 38% 39% -exkl. stöd till fritidsverksamhet 55% 48% 49% Antal diarieförda ärenden Antal sammanträden med nämnden Idrotts- och fritidsanläggningar Antal badbesök i Simhall (inkl. skolor och föreningar) Bowlinghallen öppettimmar antal spelade serier antal nyttjade (bokade) bantimmar Bruttokostnad per invångare - sport/idrott (kr) Nettokostnad per invångare - sport/idrott (kr) Stöd till fritidsverksamhet Antal föreningar varav idrott varav ideologiska (politiska, religiösa m.fl.) Antal föreningar med bidrag varav idrott varav ideologiska Antal medlemmar totalt Antal medlemmar 5-20 år varav flickor (48%) (48%) varav pojkar (52%) (52%) Antal sammankomster Antal beviljade/sökta investeringsbidrag: 8/14 23/26 6/15 Antal beviljade/sökta bidrag för särskilda insatser/projekt: 20/19 7/7 4/6 Bruttokostnad per invånare - stöd till fritidsverksamhet varav verksamhetsbidrag varav lokalkostnadsbidrag

27 12 Övriga handlingar 12.1 Intern kontroll Kontrollområde NÄMNDSPECIFIKA: Resultat: Rutinen fungerar Rutinen är i behov av utveckling Resultat Förslag till åtgärder Kontrollerna har genomförts Dokumenterad rutinbeskrivning saknas i enlighet med antagen plan Bidragsutbetalning (FN) X Ansökningshandlingarna kan i vissa fall: Fortsätta informera sökande föreningar kring X Ja Nej - sakna vissa underskrifter och bidragsreglementet. handlingar (vid bedömning att de är av Avviker från planen: mindre vikt släpps betalningen ändå Kommande digitalisering av igenom), bidragsansökan kommer att - vara felaktigt ifyllda med avseende på medföra fler inbygda vad som är gräs/grusplan, kontroller. förhyrd/egen plan m.m. (rättas av handläggare), - vara felaktigt ifyllda gällande om föreningen har policydokument eller Interna felräkningar korrigeras inte (kan förklaras av utbytt person vid kontroll. som skrivit ihop ansökan och som inte har full koll) Mindre felräkningar från förvaltningens sida fångas upp vid kontroll innan utbetalning. Kontantkassor/ X X Ja bankkort Nej Avviker från planen: 27

28 Kontrollområde NÄMNDSPECIFIKA: Resultat: Rutinen fungerar Rutinen är i behov av utveckling Resultat Förslag till åtgärder Kontrollerna har genomförts Dokumenterad rutinbeskrivning saknas i enlighet med antagen plan Fakturering X Mindre anmärkningar. X Ja Nej Avviker från planen: Löner - kontroll av analyslista (chef) X Någon mindre frågeställning har fått kollas upp. X Ja Nej Avviker från planen: Kontrollerna är inte alltid genomförda inom anvisad tid. Ofta finns en rimlig förklaring bakom (ex. ledighet/sjukdom, personalbyte). Leverantörsfakturor X Aktuell attestförteckning saknas. Attestförteckning uppdateras x Ja och utbetalningsorder Nej Avviker från planen: TILLKOMMIT EFTER ANTAGEN PLAN (REVISORERNAS ÖNSKEMÅL) Bisysslor X Alla anställningar och deras bisysslor har gåtts igenom. Bissysla ingår även X Ja Nej som en återkommande fråga i medarbetarsamtalet. Avviker från planen: 28