Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Information. Eva Köpberg. Monika Hallberg Gun Töllefsen verksamhet -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Information. Eva Köpberg. Monika Hallberg Gun Töllefsen verksamhet -"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 (2) Plats och tid: Skutan, , 08:15:00-11:30 ca Upprop Val av protokollsjusterare Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Information Eva Köpberg a) Näringsliv och kommunikation b) Besök av Innovationskontoret och ESBR (East Sweden Business Region) Göran Trysberg Evelina Johansson 10:00 Pär Westin och Göran Felldin 10:00 c) Övrig information 2 Uppföljning av Monika Hallberg Gun Töllefsen verksamhet - Hannes Carlsson 08:15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 Internkontrollplan Karin Netzler Karin Netzler 08:45 4 Ekonomisk uppföljning Bertil Lindström Monika Hallberg 2014 Thomas Örnberg 09:00 5 Motion - Inga Erica Ekblom Monika Hallberg hormonstörande ämnen i kommunens lokaler 6 Lönerevision 2015 Monika Hallberg Monika Hallberg 7 Turordning vid Eva Köpberg Eva Köpberg partiväxling 8 Mobil turistbyrå i Göran Trysberg Göran Trysberg 10:00 Ringarum Övriga ärenden

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 (2) Erland Olauson (S) Ordförande Eva Köpberg Sekreterare

3

4 Vårt datum Vårt Dnr Sida KS-SA (1) Skrivelse med beslutsförslag Tjänsteställe/Handläggare Avdelning Service och Administration Karin Netzler , Mottagare Kommunstyrelsens arbetsutskott Internkontrollplan 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Interkontrollplan för Ärendebeskrivning En samlad internkontrollplan med ett antal kommungemensamma kontrollpunkter har tagits fram. Varje Sektor/Avdelning har dessutom egna kontrollpunkter. VALDEMARSVIKS KOMMUN Karin Netzler Ekonom Beslutet skickas till Sektorchefer Ekonomer

5 Internkontrollplan Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA

6 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Internkontroll är ett verktyg som skall användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. Den omfattar ledningssystem och rutiner för att säkerställa kvalitén i verksamheterna. Planen Valdemarsviks kommuns internkontrollplan sammanfattas i denna övergripande plan som gäller hela kommunen. Utöver denna, finns även sektorsspecifika internkontrollplaner. I den övergripande planen redovisas kommungemensamma rutiner/processer. Arbetet med dessa bör bedrivas på ett likartat sätt oavsett verksamhetsinriktning. Internkontrollen skall ses som ett stöd till kommunens verksamheter och bör planeras och genomföras så att den blir ett naturligt arbetssätt. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje sektor har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan. Kontrollområden: Ekonomistyrning ekonomi i balans. Kvalitetsmål nöjda elever, brukare, invånare, vårdtagare, anhöriga, medarbetare. Effektiva processer rätt första gången, leverans i rätt tid. Framgångsfaktorer: För att lyckas i arbetet med intern kontroll krävs följande: En genomtänkt riskkartläggning såväl på kommun som på sektorsnivå samt en konsekvens- och riskbedömning. En bra dialog med politikerna. Att samtliga tjänstemannagrupper är informerade och förstår sin roll. Att teknikens möjligheter tillvaratas. Information och utbildning. Framtagande och implementering av reglementen (styrande dokument), riktlinjer (rekommendationer), och rutiner (beskrivning av hur man gör) och mallar (tvingande format). En tydlig struktur/process för återrapportering. 2

7 Verksamhetsanalys Samtliga verksamheter skall göra en verksamhetsanalys med syfte att säkerställa att: Allvarliga fel och brister upptäcks och elimineras. Ledningssystemen är ändamålsenliga och dokumenterade. Redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Det finns rutiner och mallar som säkerställer att lagar, reglementen och riktlinjer tillämpas. Kommunens tillgångar skyddas mot förluster och förstörelse. Angreppssätt Kommunens fastställda mål och åtaganden skall styra all verksamhet på kommun-/sektors- /enhetsnivå. Som ett stöd i arbetet skall vi arbeta enligt nedanstående systematik: Hur gör vi för att uppnå målen? Uppnår vi önskade effekter? Hur utvärderar vi och hur förbättrar vi oss? Riskanalys En riskbedömning görs i tre steg: 1. Kartläggning av vilka risker som finns: Vilka rutiner/processer får inte gå fel? 2. Uppskattning av vilka risker och konsekvenser i befintliga rutiner/processer. 3. Beaktande av hur riskerna skall undanröjas, d.v.s. vad måste vi ta itu med och på vilket sätt? Externa risker: Hur bevakar vi omvärldsrisker, d.v.s. förändringar i ekonomi, politik, teknik och näringsliv? Hur vet vi att vi följer lagar och föreskrifter? Hur vet vi att vi lever efter, och uppfyller, de krav och mål som har fattats av Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige? Hur fungerar kontrollen av sekretesshanteringen? Interna risker: Kan vi lita på den information vi har tillgång till? Hur ser tillgången till stöldbegärliga tillgångar ut? (stödbegärliga tillgångar = t.ex. kontanter, bensin och inventarier) Hur upprätthåller vi personalens kompetens, entusiasm m.m.? På vilket sätt ser vi till att nyanställd personal introduceras på ett korrekt sätt? 3

8 Genomförandet av en väsentlighets- och riskbedömning 1. Välj ut kritiska rutiner/processer 2. Gradera rutinen/processen enligt följande matris: Sannolikhet 1 - Osannolik 2 Mindre sannolik 3 - Möjlig 4 - Sannolik Konsekvens 4 - Allvarlig 4*) Kännbar Lindrig Försumbar *) Konsekvensvärdet (enligt kolumn 1) gånger sannolikhetsvärdet (enligt rad 1) ger riskvärdet som är värdet inuti tabellen.. Sannolikhet 4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå. 3: Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå. 2: Risken är mycket liten för att fel ska uppstå. 1: Risken är praktiskt tagen obefintlig att fel ska uppstå. Konsekvens 4: Är så stor att det helt enkelt inte får hända. 3: Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (internt & externt). 2: Uppfattas som liten av alla berörda personer (internt & externt). 1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (internt & externt). Riskbedömningen bör göras utifrån tre perspektiv; medborgaren, Valdemarsviks kommun som helhet respektive medarbetaren. Dessa tre perspektiv bör vägas in för att få fram en samlad riskbedömning. Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteterna inom varje verksamhetsområde är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera och/eller eliminera risker. De bör, så långt som möjligt, integreras i kommunens ordinarie verksamhetsprocesser och ledningssystem. En mycket viktig beståndsdel i internkontrollprocessen är att åstadkomma en kultur där var och en tar sitt ansvar för den interna kontrollen. Framgångsfaktorer för en väl fungerande organisation förutsätter: 4

9 Tydlig ansvarsfördelning Riskbedömning och riskhantering Faktiska kontrollaktiviteter av olika slag Information och kommunikation Uppföljning och utvärdering för lärande och förbättring Det är varje utskott och styrelse som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig, men i praktiken är det givetvis i verksamheten som kontrollen utvecklas och genomförs, som en del i det löpande arbetet. Rapportering Kommunchefen skriver en årlig internkontrollrapport som rapporteras till Kommunstyrelsen senast i april månad. Rapporten skall även beskrivas i årsredovisningen. Rapporten bygger på den sektorsspecifika redovisningen. 5

10 Vårt datum Vårt Dnr Sida KS-SA (3) Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

11 Vårt datum Vårt Dnr Sida KS-SA (3) Dennis Gidlund Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar Motion Inga hormonstörande ämnen i kommunens lokaler Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att - bifalla motionen, - uppdra till kommunstyrelsen att i förslag till en revidering av kommunens upphandlingspolicy beakta de förslag som framkommer av tjänsteskrivelse, - en successivt minskning av hormonstörande ämnen i kommunens lokaler ska ske inom befintliga budgetramar. Sammanfattning av ärendet Miljöpartiet de gröna i Valdemarsvik har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där de vill att kommunen i framtiden skall säkerställa att material med hormonstörande ämnen i allmänhet och ftalater i synnerhet inte köps in till kommunens verksamhetslokaler. Miljöpartiet de gröna i Valdemarsvik föreslog även att det skulle beslutas om att det vid upphandling ska framgå att hormonstörande ämnen och ftalater inte får ingå i material som används i kommunens lokaler. Av motionen framgår att PVC-golv helt ska uteslutas. Vår utredning har resulterat i föreslag om att ett utökat krav ska ställas vid nybyggnation, ombyggnation och renovering av skolor och förskolor och PVCgolv innehållande ftalater ska undvikas helt, även hormonstörande ämnen med hänvisning till SIN-listan, se punkt 7.2, skall undvikas. I motionen ställs inga krav på byte av befintlig golvbeläggning, men gamla PVC-golv med ftalater bör successivt bytas ut och en plan för detta bör tas fram. Krav om att undvika hormonstörande ämnen ska även ställas vid upphandling och inköp av material (möbler, leksaker) till kommunen. Av vårt svar på motionen framgår att vi inte helt kan tillmötesgå motionens

12 Vårt datum Vårt Dnr Sida KS-SA (3) förslag, då alla PVC-golv inte behöver uteslutas, endast de med ftalatinnehåll. Vi anser att motionen ska bifallas då ambitionen är att kommunen ska vidta åtgärder för att leva upp till motionens intention om att förekomsten av hormonstörande ämnen i kommunen successivt ska minska. Monika Hallberg Kommunchef

13 1 Svar på Motion Inga hormonstörande ämnen i kommunens lokaler (Dnr: KS-SA ) Innehåll 1. Sammanfattning Miljöpartiet de grönas i Valdemarsvik- motion Miljöpartiet de gröna i Valdemarsviks förslag till beslut Policy- Stockholms stad Ftalater och hormonstörande ämnen Ftalater Användning Risker Regler Hormonstörande ämnen Alternativ till PVC-fria golv Ftalatfria PVC-mattor PVC-fria plastmattor Linoleumgolv Policy Göteborgs stad Chemsec, REACH och SIN-listan Chemsec och REACH SIN-listan Förslag till beslut Fortsatt arbete Sammanfattning 1

14 2 Miljöpartiet de gröna i Valdemarsvik har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där de vill att kommunen i framtiden skall säkerställa att material med hormonstörande ämnen i allmänhet och ftalater i synnerhet inte köps in till kommunens verksamhetslokaler. Miljöpartiet de gröna i Valdemarsvik föreslog även att det skulle beslutas om att det vid upphandling ska framgå att hormonstörande ämnen och ftalater inte får ingå i material som används i kommunens lokaler. Förvaltningen föreslår att ett utökat krav ska ställas vid nybyggnation, ombyggnation och renovering av skolor och förskolor och PVC-golv innehållande ftalater ska undvikas helt, även hormonstörande ämnen med hänvisning till SIN-listan, se punkt 7.2, skall undvikas. I motionen ställs inga krav på byte av befintlig golvbeläggning, men gamla PVC-golv med ftalater bör successivt bytas ut och en plan för detta bör tas fram. Dessa krav ställs även vid upphandling och inköp av material (möbler, leksaker) till kommunen. 2. Miljöpartiet de grönas i Valdemarsvik- motion 2.1 Miljöpartiet de gröna i Valdemarsviks förslag till beslut Miljöpartiet de gröna i Valdemarsvik föreslår kommunfullmäktige att besluta följande; - att det vid upphandling ska framgå att hormonstörande ämnen och ftalater inte får ingå i material som används i kommunens lokaler - att kommunen inte ska använda golvmattor som innehåller PVC vid renovering eller nybyggnation av skol- och förskolelokaler - att kommunen inte ska köpa leksaker, möbler etc. som innehåller farliga kemikalier och ämnen som kan vara hormonstörande eller orsakar sjukdomar som till exempel allergi och astma. Förslagen innebär ingen direkt kostnad av att ersätta redan befintliga inventarier. - Förslag ett avser; vid upphandlingar. - Förslag två avser; vid renoveringar och nybyggnationer. - Förslag tre avser; vid inköp av leksaker och möbler. 3. Andra organisationers hantering i ärendet Policy- Stockholms stad Ett utökat krav vid nybyggnation, ombyggnation och renovering av skolor och förskolor, där PVC- golv med ftalater helt ska undvikas. Kraven ska även gälla privata verksamhetsutövare verksamma inom staden. I dagsläget kommer inga krav på byte av befintlig golvbeläggning 2

15 3 att ställas, mena gamla PVC-golv med ftalater bör succesivt bytas ut och en plan för detta bör tas fram. En rimlighetsavvägning bör göras i varje enskilt fall. Motivering till varför plastmattor används i förskolor och skolor i Stockholms stad: Plastmattor läggs i princip inte in i bostäder idag, men är det golvmaterial som det kommunala bolaget Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) vanligtvis lägger in vid nyproduktion i både skolor och förskolor. Anledningen till att plastmattor används är bland annat att de är billiga, lätta att lägga in samt tål slitage och vatten. Andra golvmaterial, t.ex. linoleummattor, gummimattor och trägolv, anses ofta inte uppfylla de funktionskrav som ställs i skolor och förskolor. Det första citatet belyser att PVC-golv med ftalater skall undvikas vid nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringar. Det ställs inga krav på att byta befintliga PVC-golv med ftalater. Det andra citatet avser varför plastmattor är ett bra alternativ till skillnad från andra golvmaterial. I avsnitt 7.1 Förslag till beslut i denna skrivelse, föreslås till hur Valdemarsviks kommun bör arbeta med PVC-golv i framtiden. Dessa förslag till beslut grundar sig i hur Stockholms stad har beslutat att arbeta inom området. Det första citatet anser vi vara ett underlag kring hur Valdemarsviks kommun bör arbeta för kommande renoveringar, om- och nybyggnationer. Det andra citatet motiverar till varför plastmattor fortfarande skall användas och dess funktionsområden. 4. Ftalater och hormonstörande ämnen. Miljöpartiet de gröna i Valdemarsvik har i sin motion presenterat vilka effekter och risker som de ämnen som de vill undvika, har på människan och dess risker gällande bl.a. fortplantningsförmågan. MP nämner hormonstörande ämnen i allmänhet och ftalater i synnerhet. 4.1 Ftalater Användning Ftalater är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. Ftalater används huvudsakligen i golvbeläggningar av plast inomhus. Ftalater finns också i limmer, färger och tätnings/-utfyllnadsmedel, tapeter, kabel, folie och vävplast. Ftalater kan också finnas i diverse produkter av mjuk plast som exempelvis sandaler, pennskrin, suddgummin och i PVC-tryck på tröjor. Det innebär att både människa och miljö exponeras från många olika källor för dessa ftalater, och att det är den totala exponeringen som kan vara problematisk. 3

16 Risker Ftalater kan läcka ut ur plast och tas upp av kroppen. Ftalater har påträffats i människor, i analyser som gjorts av blod, bröstmjölk och urin. En del ftalater får människan i sig genom direktkontakt med bland annat plaster som innehåller ftalater och en del indirekt till exempel genom födan. Några ftalater kan påverka testiklarna och skada fortplantningsförmågan Regler Enligt Sveriges miljökvalitetsmål en Giftfri miljö ska nyproducerade varor, så långt det är möjligt, vara fria från ämnen som är reproduktionsstörande, det vill säga ämnen som stör förmågan till fortplantning. Valdemarsviks kommun ska arbeta för att undvika använda ämnen som riskerar detta. 4.2 Hormonstörande ämnen Hormonstörande ämnen som påverkar de hormonella systemen kan orsaka allvarlig skada på organismer, populationer eller ekosystem. Hormonell (endokrin) reglering är ett av kroppens viktigaste medel för att upprätthålla fysiologisk balans. Dessutom är reproduktionsfysiologin, inklusive fosterutvecklingen, i långa stycken hormonstyrd. Väl fungerande endokrina system är en förutsättning för att upprätthålla många fysiologiska funktioner hos däggdjur, andra ryggradsdjur och även lägre stående djur. Ämnen som stör balansen i kroppens hormonsystem kan ge upphov till en rad olika effekter som till exempel fortplantningsstörning eller missbildning, cancer, diabetes, hjärtkärlsjukdomar, benskörhet och skador på immun-systemet och nervsystemet, varav det senare i sin tur kan leda till beteendepåverkan. 5. Alternativ till PVC-fria golv Av motionen följer att MP i Valdemarsvik vill förbjuda plastmattor fria från PVC helt vid renovering och nybyggnation. Stockholms stad tillåter PVC-golv fria från ftalater. I år utredning har inget framkommit som påvisar hur PVC har en negativ påverkan på dels miljö och människor. Att godkänna ftalatfria PVC-golv vore därmed ingen vetenskaplig fara för människor och natur. Golv av PVC-golv har dessutom positiva egenskaper i form av sin städbarhet, vattentålighet, lätta att lägga in och att det tål slitage. Andra golvmaterial, t.ex. linoleummattor, gummimattor och trägolv, anses ofta inte uppfylla de funktionskrav som ställs i skolor och förskolor. Det är ftalaterna som är farliga, inte PVC-materialet i sig. 5.1 Ftalatfria PVC-mattor Dessa mattor innehåller andra typer av mjukgörare. Det finns idag inga kända risker med de alternativa mjukgörare som används, men vetenskaplig utvärdering saknas. 5.2 PVC-fria plastmattor Det finns idag ett fåtal PVC-fria plastmattor på marknaden. Lifeline är ett PVC-fritt golv 4

17 5 som har testats med gott resultat. Enligt SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, uppfyller mattan våtrumskraven, men är upp till 30 % dyrare än PVC-mattor och har varit mer svårarbetad vid inläggning. Underhållskostnaderna är dock lägre än för linoleumgolv. Golvet har enligt SISAB sämre ljuddämpande egenskaper vilket kan kräva dyrare underarbete. 5.3 Linoleumgolv Linoleumgolv är ett vanligt golvmaterial. Linoleum tillverkas av förnybara, naturliga råvaror och är med rätt städmetoder och underhåll ett miljö- och hälsomässigt bra val. Torra städmetoder krävs och vid felaktiga städmetoder finns risk att fukt och mögelskador uppstår. Obehaglig lukt kan uppstå och så kallad mjölning (vitt damm) kan eventuellt leda till besvär i ögon och slemhinnor. Golven kräver ofta en periodisk kemikaliebehandling i offentlig miljö, särskilt vid underhåll av äldre mattor. 6. Policy Göteborgs stad Förutom Stockholms stad som tidigare nämnts i utlåtandet har även Göteborgs stad varit aktiva inom området. Vid varje upphandling ställer de kemikaliekrav på upphandlingar där man ser till vilka hormonstörande ämnen som är listade på SIN-listan. Några av de varor och produkter som omfattas av detta är inredning, leksaker och byggprodukter, vilka alla omfattar de tre förslag till beslut som Miljöpartiet de gröna i Valdemarsvik har gett oss. Det saknas i nuläget EU-gemensamma kriterier för hormonstörande ämnen, vilket i praktiken innebär att endast ett fåtal ämnen har en EU-gemensam klassificering som hormonstörande. Hormonstörande ämnen väcker så stor betänklighet och ingår i så många vardagsprodukter att arbetet med att fasa ut dem måste påbörjas i enlighet med försiktighetsprincipen. I väntan på kriterier för hormonstörande ämnen ska hormonstörande ämnen på SIN-listan betraktas som utfasningsämnen i det interna kemikaliearbetet i Göteborgs Stad. För att kunna bedöma vilka ämnen som är hormonstörande, och i Göteborgs fall utfasningsämnen, använder de ämnen som är uppsatta på SIN-listan för att avgöra vilka ämnen som successivt skall försvinna ur stadens användning. Att ha en utgångspunkt i vilka ämnen som är att klassa som hormonstörande ämnen är av vikt för att arbeta mot ett mätbart mål. Att använda SIN-listan ger en klar riktlinje över vilka ämnen som är klassade som hormonstörande och därmed icke bör brukas inom kommunens verksamheter. 7. Chemsec, REACH och SIN-listan 7.1 Chemsec och REACH Chemsec, internationella kemikaliesekretariatet, grundades 2002 och arbetar för en giftfri miljö, internationellt men framförallt inom EU. Chemsec är en organisation som arbetar för att begränsa skadorna på människor och miljö från användningen av farliga kemikalier och som utveckla hållbara alternativ. Chemsec använder verktygen i REACH för att säkerställa att denna förordning följs. 5

18 6 REACH är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt som den ökar konkurrenskraften inom EU:s kemikalieindustri. Den främjar även alternativa metoder för en farlighetsbedömning av ämnen för att minska antalet djurförsök. 7.2 SIN-listan SIN står för Substitute It Now och är en förteckning över ämnen som är utvalda utifrån kriterierna för särskilt farliga ämnen (SVHC) i den europeiska lagstiftningen REACH. Bakom listan står Internationella Kemikaliesekretariatet, ChemSec. Syftet med listan är att hjälpa företag och organisationer att påskynda utfasningen av särskilt farliga ämnen samt minska riskerna kopplade till hanteringen av de farliga ämnen som vi fortsätter att använda. Listan uppdateras kontinuerligt och omfattar 831 ämnen i februari Hantering i Valdemarsviks kommun Vid inköp ska gälla att material (leksaker, möbler etc.) som innehåller ftalater och hormonstörande ämnen inte skall förekomma i kommunens lokaler. Förteckning över hormonstörande ämnen hänvisas till SIN-listan. Vid nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringar skall golvmattor fria från ftalater upphandlas. PVC-golv med ftalater ska undvikas helt i lokaler för skola och förskola. Äldre PVC-golv med ftalater (äldre än 10 år) bör successivt bytas ut och detta utbyte ska planeras i den PLU (Plan för långsiktigt underhåll av fastigheter) som årligen upprättas. Det är viktigt att se till SIN-listans kontinuerliga utveckling, dels för att ha något att förhålla sig till men även för att se vilka ämnen som listas som hormonstörande ämnen. Information om listans innehåll ska kontinuerligt tillhandahållas till inköpare/upphandlare inom kommunens organisation. Utgångspunkten för arbetet med att successivt minska hormonstörande ämnen i kommunens lokaler är att det sker inom befintliga budgetramar. 8.1 Fortsatt arbete Med tanke på förslag tre från motionen, där ämnen som orsakar sjukdomar som astma eller allergier avvaktar vi kemikalieinspektionens nya satsningar i det nationella åtgärdsprogrammet. Ett nationellt åtgärdsprogram för allergiframkallande ämnen skall vara en del av kemikalieinspektionens handlingsplan Dessa nationella åtgärdsprogram kommer omfatta hormonstörande- och allergiframkallande ämnen. 6

19 7 7

20

21

22 Vårt datum Vårt Dnr Sida KS-SA (2) Skrivelse med beslutsförslag Tjänsteställe/Handläggare Avdelning Service och Administration Eva Köpberg Mottagare Kommunstyrelsens arbetsutskott Turordning vid partiväxling Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar om ersättarnas tjänstgöring vid partiväxling enligt nedan. Ärendebeskrivning I och med den nya mandatperioden är det aktuellt att besluta om turordningen för ersättarnas tjänstgöring vid partiväxling. Partiväxling regleras inte i kommunens reglementen. Valdemarsviks kommun tillämpar följande tjänstgöringsordning för ersätttare: 1. Personlig tjänstgöring 2. Partitillhörighet 3. Blocktillhörighet 4. Partiväxling Förslag till tjänstgöring vid partiväxling i kommunstyrelsen, utskotten och myndighetsnämnden: S NB MP V C M FP KD SD S, NB, V, MP, M, C, FP, KD, SD NB, S, V, MP, M, C, FP, KD, SD MP, S, NB, V, M, C, FP, KD, SD V, S, NB, MP, M, C, FP, KD, SD C, M, FP, KD, S, NB, V, MP, SD M, C, FP, KD, S, NB, V, MP, SD FP, KD, M, C, S, NB, V, MP, SD KD, FP, M, C, S, NB, V, MP, SD SD, S, M, NB, C, V, FP, MP, KD VALDEMARSVIKS KOMMUN

23 Vårt datum Vårt Dnr Sida KS-SA (2) Skrivelse med beslutsförslag Eva Köpberg kommunsekreterare

24 Vårt datum Vårt Dnr Sida KS-KcS (1) Skrivelse med beslutsförslag Tjänsteställe/Handläggare KommunchefenStab Göran Trysberg Mottagare Kommunstyrelsens arbetsutskott Mobil turistbyrå i Ringarum Förslag till beslut Kommunstyrelsen tillskjuter kronor till Stabens budget, konto turistverksamhet, för genomförandet enligt förslag Ärendebeskrivning Muntlig överenskommelse har träffats med Ringarums, Sune Andersson, avseende placering av sommarvärdar vid Ringarums Värdshus och bensinmack under peroden 22 juni 31 juli Sommarvärdarna utgörs av s.k. feriepraktikplatser. Kommunen bekostar två treveckorsperioder med två feriepraktikanter per period. Ringarums, genom Sune Andersson, påtar sig arbetsledaransvaret samt att tillhandahålla rast-/matrum, toalett etc. För detta vill Ringarums ej ha någon ersättning. Ringarums är redan idag s.k. Turistserviceplats, vilket innebär att man informerar förbipasserande om kommunen samt lämnar ut broschyrmaterial m.m. VALDEMARSVIKS KOMMUN Göran Trysberg Näringslivssamordnare

Internkontrollplan

Internkontrollplan Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Skutan,,, 08:15-12:30 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Helen Johansson Kokkonen (S) Bertil Eklund (NB) Per Hollertz (M) Torvald Karlsson (C) jäv 21 Göran Segergren (S) Närvarande

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

Internkontrollplan et

Internkontrollplan et Internkontrollplan 2016-2018 et Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. Internkontrollen omfattar såväl

Läs mer

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:1 Kf 6/2017 Dnr Ks 2016/319 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 6 februari 2017, Kf 6. Gäller från datum: 1 mars 2017. Dokumentansvarig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-11:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johansson Kokkonen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2018

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2018 RAPPORT Datum 2017-12-21 Sida 1(7) Ekonomienheten Jessica Jansson Internkontrollplan kommunstyrelsen 2018 2(7) Innehåll 1 Internkontroll 3 2 Kontrollmiljö 4 3 Riskanalys 4 3.1 Externa risker: 4 3.2 Interna

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2019 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2018:111 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

OBS TID!!! KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 (1) Plats och tid: Skutan, Valdemarsvik, ,09:00. Upprop Val av protokollsjusterare

OBS TID!!! KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 (1) Plats och tid: Skutan, Valdemarsvik, ,09:00. Upprop Val av protokollsjusterare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 (1) Plats och tid: Skutan, Valdemarsvik, 2016-12-13,09:00 OBS TID!!! Upprop Val av protokollsjusterare Nr Ärende Föredragande och ca tid 1 Information A) Tillsyner, inspektioner

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internkontrollplan, Miljönämnden Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:

Läs mer

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2018 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2017:2224 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:6-042 Reglemente för intern kontroll Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-27 102 1 Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Intern styrning och kontroll Policy

Intern styrning och kontroll Policy Intern styrning och kontroll Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-09-03 85 Framtagen av: Susanne Rönnefeldt Berg, utv.strateg Dokumentansvarig: Utvecklingsstrateg Uppdaterad:

Läs mer

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019 RAPPORT Datum 2018-12-04 Sida 1(7) Ekonomienheten Jessica Jansson Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019 2(7) Innehåll 1 Internkontroll 3 2 Kontrollmiljö 4 3 Riskanalys 4 3.1 Externa risker: 4 3.2 Interna

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter

Läs mer

Gustav Liljenström 08:15. Carl Hamilton, Thomas Örnberg 08:30. Inger Stiltjestrand Svensson 10:45. Anders Jonsson 09:00

Gustav Liljenström 08:15. Carl Hamilton, Thomas Örnberg 08:30. Inger Stiltjestrand Svensson 10:45. Anders Jonsson 09:00 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 (1) Plats och tid: Skutan, Strömsvik, 2017-01-25, 08:15:00-12:00 ca Upprop Val av protokollsjusterare Nr Ärende Föredragande och ca tid 1 Information a) Personalfrågor b)

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Idrottsnämndens system för internkontroll

Idrottsnämndens system för internkontroll Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av kommunsstyrelsen 2016- Bakgrund Kommunsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att se till att en god

Läs mer

Aktivitetsplan Giftfri förskola

Aktivitetsplan Giftfri förskola Aktivitetsplan Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 2 Inledning I kommunfullmäktiges mål för Linköping står skrivet att alla linköpingsbor ska ges förutsätt ningar att leva ett hälsosamt liv

Läs mer

Plan för intern kontroll 2017

Plan för intern kontroll 2017 Plan för intern kontroll 2017 Innehåll 1. Plan för intern kontroll 2017... 3 1.1. Inledning... 3 1.2. Sammanfattning av plan för intern kontroll 2017... 3 1.3. Ansvarsfördelning mellan nämnd och förvaltning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Helen Johansson Kokkonen (S) Lars Beckman (S) ordf Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Leif Jonsson

Läs mer

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2018-01-05 Konsult och uppdrag Kommunledningskontoret KSKF/2017:583 Lena Lundberg 016-710 2821 1 (1) Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Internkontrollplanerna

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Riktlinjer för. upphandling och inköp

Riktlinjer för. upphandling och inköp Riktlinjer 1 Riktlinjer för upphandling och inköp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-14 2 (7) 1 Mål Det övergripande målet med upphandlingsverksamheten är att åstadkomma en effektiv upphandlingsprocess

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2016: KS/2013:488, TSN/2015:136, BUN/2014:562 Reglemente för internkontroll Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad när: 2017-05-31 130 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2017-05-31 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2016:648-003 KS/2013:488, TSN/2015:136,

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Riktlinjer för intern kontroll för Ålands omsorgsförbund k.f. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Riktlinjer för intern kontroll i Ålands omsorgsförbund k.f.... 1 1.1. Vad är intern kontroll?...

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen

Kommunstyrelsen KS/2018: KS/2016: Alla nämnder och förvaltningen 1/9 Beslutad: 2018-12-19 276 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2019-01-01 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Kommunstyrelsen KS/2018:545-003 KS/2016:648-003 Alla nämnder

Läs mer

Reglemente för internkontroll för Grums kommun

Reglemente för internkontroll för Grums kommun REGLEMENTE FÖR INTERNKONTROLL Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 21 1(5) Reglemente för internkontroll för Grums kommun 2(5) 1 Organisation av Internkontroll Strukturen på internkontrollen

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll Antagna av landstingsstyrelsen 2017-09-12, 161 Bakgrund Landstingsstyrelsen har inom ramen för sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt det övergripande ansvaret att

Läs mer

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad Utskriftsversion Göteborgs Stads KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad En kort presentation av kemikalieplanen. Läs mer på www.goteborg.se/kemikalieplan Foto: Peter Svenson EN GIFTFRI STAD Göteborg ska vara

Läs mer

96 Medborgarförslagssvar, miljögifter och farliga kemikalier i förskolor (Kst/2016:628)

96 Medborgarförslagssvar, miljögifter och farliga kemikalier i förskolor (Kst/2016:628) Kommunfullmäktige 2017-05-29 1 (5) 96 Medborgarförslagssvar, miljögifter och farliga kemikalier i förskolor (Kst/2016:628) Ärendet Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier lämnades in den

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Ärende 17. Internkontroll 2018 kommunövergripande - upphandlingsenhetens verksamhet

Ärende 17. Internkontroll 2018 kommunövergripande - upphandlingsenhetens verksamhet Ärende 17 Internkontroll 2018 kommunövergripande - upphandlingsenhetens verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2018-02-14 KS 2017.0045 Kommunfullmäktige Tillägg till Internkontrollplan kommunövergripande för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag, kl. 08:30 11:00 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Helen Johansson Kokkonen (S) Närvarande

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om ekonomiska styrmedel för kemikalier. Dir. 2013:127. Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013.

Kommittédirektiv. Utredning om ekonomiska styrmedel för kemikalier. Dir. 2013:127. Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013. Kommittédirektiv Utredning om ekonomiska styrmedel för kemikalier Dir. 2013:127 Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2013. Sammanfattning En särskild utredare ska analysera behovet av nya ekonomiska

Läs mer

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN 1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (9) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN 1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga

Läs mer

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden

Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden Internkontrollplan 2019 för äldrenämnden Ett aktiverande dokument som äldrenämnden fattade beslut om den 7e februari 2019 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Internkontrollplan 2019

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden Plats och tid Hälsön 2018-03-13 08:30 Ledamöter: Bertil

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll 2019-01-18 1 (5) Reglemente för intern kontroll 2019-2022 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern

Läs mer

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer:

Reglemente Innehåll Fastställt av: Fastställt datum: Dokumentet gäller till och med: Dokumentet gäller för: Dokumentansvarig: Diarienummer: Reglemente Innehåll 1 Syfte...3 2-6 Ansvarsfördelning...4 2 Kommunstyrelsen...4 3 Nämnderna...4 4 Förvaltningschef/VD...5 5 Verksamhetsansvariga...5 6 Medarbetare...6 Bilaga 1...7 1 Styrning och internkontroll...7

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll 1 Handläggare Carina Brofeldt Datum 2015-11-02 Diarienummer Reglemente för internkontroll Syftet med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Svar på motion om giftfria förskolor

Svar på motion om giftfria förskolor 17:1 17:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 17:3 Stabsavdelningen Dnr KS/2016:358-034 2017-08-23 1/2 Handläggare Anna-Karin Ahlgren 0152-291 57 Svar på motion om giftfria förskolor Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2017/424

Enheten för Administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2017/424 Enheten för Administration kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2017-03-15 KN 2017/424 Handläggare: David Malmberg Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning Alla nämnder bolag ska upprätta interna kontrollplaner

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Regler. Fö r intern köntröll. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Regler Fö r intern köntröll Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehåll 1. Syfte... 3 2. Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunstyrelsen... 3 2.2 Nämnderna...

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013

Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013 2013-01-28 1 (6) Stadsbyggnads- och miljönämnden Internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013 Beslutsunderlag Förslag till internkontrollplan för stadsbyggnads- och miljönämnden 2013. Bilaga

Läs mer

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd

System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd System för intern kontroll Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd stockholm.se Innehåll Syfte och funktion... 3 Internkontrollsarbetets förutsättningar och utförande... 3 Systematiska kontroller... 4 Internkontrollplanen...

Läs mer

Revidering av riktlinjer för styrdokument i Uppsala kommun

Revidering av riktlinjer för styrdokument i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Datum 2015-09-25 Diarienummer KSN-2014-1268 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för styrdokument i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1[7] Referens Eva-Britt Berghäll Frida Enocksson Wikström Mottagare s internkontrollplan 2017 Förslag till beslut godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m

Antaget av kommunfullmäktige , 28 att gälla fr o m REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-15, 28 att gälla fr o m 2011-01-01 Kommunens organisation I kommunen finns kommunstyrelse och fyra nämnder, nämligen bygg- och räddningsnämnd,

Läs mer

Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun

Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun Verksamhets- och ekonomistyrningspolicy i Hällefors kommun 2(5) 1 Syfte Kommunfullmäktige anger i denna policy vad som gäller för den styrning, målstyrning som ska tillämpas i Hällefors kommun och som

Läs mer

Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjen för styrmodellen.

Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att anta riktlinjen för styrmodellen. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-06-19 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2019/00417-1.3.2 Individ- och familjeförvaltningen Annelie Pettersson Epost: annelie2.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 16.00-16.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Ekonomichef Eva Lundberg Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera

Läs mer

Giftfri skola och förskola

Giftfri skola och förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/227 Fastställd: KF 2016-08-29 Reviderad: - POLICY Giftfri skola och förskola 2/5 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Policyns avgränsning

Läs mer

Riktlinje för Intern kontroll

Riktlinje för Intern kontroll Riktlinje för Intern kontroll Antaget av: Kommunstyrelsen den 2018-01-29 Datum för revidering: 2019-03-29 Ansvarig för revidering: Ekonomiavdelningen Diarienr.: Publicering - extern: www.nybro.se/politik-kommun/

Läs mer

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-03-30 Ks/2013:98 Sida 1(2) Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Närvarande Helen Johansson Kokkonen (S) 44-47, ersättare 50 Bertil Eklund (NB) Anna Nilsson (M) 48,49

Läs mer

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016. Dokumentnamn

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll REGLEMENTE 1(5) Susanna Göransdotter, 0586-481 85 susanna.goransdotter@degerfors.se Reglemente för Dokumenttyp Reglemente Dokumentet gäller Kommunkoncernen Revideringar för beslut Beslutsinstans Kommunfullmäktige

Läs mer

Internkontrollplan Socialnämnden 2019

Internkontrollplan Socialnämnden 2019 s handling nr 7/2019 Internkontrollplan 2019 Dnr: SOCN/2014:95-759 Godkänd av socialnämnden 2019-03-20, 44 www.katrineholm.se Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Definition

Läs mer

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S)

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-09 GSN-2015/532.179 1 (2) HANDLÄGGARE Petersson, Anders Anders.Petersson@huddinge.se Grundskolenämnden Ta fram en övergripande kemikalieplan

Läs mer