Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell

Transkript

1 Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf) (ej under 2 f), Jane Andersson, Leif Bolin, Ola Lundberg, Solveig Lundström, Mikael Peterson, Lena Puhasmägi, Kerstin Rosén, Börje Sandgren och Pia Zätterström. Personalens representant: Thomas Eklund Valberedningen: Lars Runsvik och Tord Wickzell Riksidrottens personal: Håkan Danielsson Karin Mattsson Weijber och Lennart Pettersson, samt Mikael Santoft (GS). Thomas Karlsson Det noteras att FS genomför ett icke protokollerat styrelseseminarium under fm. den 15 maj under rubriken Verksamhetsutvärdering. 1 a) Sammanträdets öppnande Ordf öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna till det sista sammanträdet som han kommer att delta i, samt utbringar ett trefaldigt hurra för jubilaren Mikael Peterson (45 år), samt framför en hälsning från den vid stämman avgående icke närvarande Lennart Pettersson. 1 b) Protokolljusterare att till protokolljusterare utse Kerstin Rosén att tillsammans med Ordf justera dagens protokoll. 1 c) Anmälan av föregående protokoll att med godkännande notera protokollet från senaste mötet den 31 mars. 1 d) Godkännande av föredragningslistan att godkänna föredragningslistan med tillägg för att under 2 e) behandla ärendet Resepolicy, och rapporterna under 3 k) Sandra Muszynskis omvärldsanalys, 3 l) Medlingsgruppen RF- SOK och 3 m) Extra årsmötet i Uppland. 2 a) Ekonomi - eget kapital Vid senaste FS fick GS/FR uppdraget att återkomma till dagens sammanträde med ett konkret förslag om storleken på det egna kapitalet samt med en plan för att utarbeta en policy angående storleken på eget kapital inom SISU Idrottsutbildarnas olika organisationsled. 1

2 Den utredningsgrupp som bestod av RS-ledamoten Hans Hellqvist och revisorerna Bo Finnhammar och Ulf Egenäs utredde och föreslog hur stort eget kapital som en organisation som RF bör ha, samt nyckeltal som skulle kunna vara vägledande för SF, DF och SDF. RS beslöt i enlighet med gruppens förslag; att RF:s egna kapital bör motsvara RF:s fasta kostnader för 12 månader; och att en rekommendation för förbundens (SF, DF och SDF) egna kapital bör motsvara minst den fasta kostnaden för kansli, löner, ingångna avtal etc. för sex månader. F n pågår en analys av 2008 års bokslut för SISU-distrikten som kommer att redovisas vid junisammanträdet. att uppdra till GS/FR att återkomma under hösten 2009 med förslag enligt uppdraget från förra mötet; och att föra en dialog med distrikten angående deras "överskott" av det egna kapitalet. 2 b) SISU-stämman 2009 a) Föredragningslista och arbetsordningen Thomas Karlsson redogör för den felaktighet i föredragningslistan och de felaktigheter han i arbetsordningen han uppmärksammat, vilka han ska meddela mötesordförandena i samband med stämmans behandling av dessa ärenden. b) FS-ansvar för föredragningar gällande motionssvar och FS-förslag Thomas Karlsson upplyser att allt som FS-ledamot önskar ska visas på storbild måste gå via Riksidrottens Håkan Borg. FR upplyser att han, Kerstin Rosén och Maria Gidlund ska träffa Flygsporten fredag f m för diskussioner utifrån FS förslag till utlåtande över deras motion. FS utlåtande över motion nr 4 från SISU Idrottsutbildarna Södermanland diskuteras, varvid konstateras att FS förslag bör vara att motionen får anses besvarad av vad som framgår av utlåtandet, samt att FS tillstyrker att en utredning tillsätts. Leif Bolin får i uppdrag att justera sin föredragning med hänsyn till detta. c) Övrigt Presidiet har tidigare tagit ställning för att föreslå Leif Bolin som ordförande i redaktionskommittén, och önskar att FS bekräftar detta förslag. att med godkännande notera given information, att uppdra till Leif Bolin att muntligen justera FS utlåtande över motion nr 4; och att ställa sig bakom presidiets förslag att föreslå SISU-stämman Leif Bolin som redaktionskommitténs ordförande. 2 c) SISU Idrottsutbildarna 25 år 2010 Vid sammanträdet den 31 mars 2009 diskuterade FS hur man ska kunna dra nytta av att SISU Idrottsutbildarna under 2010 varit verksamma i 25 år och uppdrog till FR att återkomma med ett underlag till dagens sammanträde. FR föreslår att FS utifrån nedan förslag genomför en vägledande diskussion om hur SISU Idrottsutbildarna under 2010 ska kunna synliggöras än mer genom bl.a. följande: 2

3 Kommunikation & Marknad Idrottspolitik & Samhällskontakter Ta fram ett förslag på en särskild satsning som löper under hela 2010 med syftet att synliggöra värdegrund och verksamhetsinriktning. Bland annat finns en idé om en verktygslåda innehållande 25-årslogga, annonsunderlag m.m. Säkerställa kommunala och regionala bidragen. Valstrategi En timme med SISU Idrottsutbildarna Uppdrag och utbildning Särskilt lyfta fram värderingsfrågorna under hela 2010 Övrigt Intern uppmärksamhet skicka en stafettpinne under året..det här har vi gjort och det var lyckat., efter en vägledande diskussion, att uppdra till GS/FR att återkomma till junisammanträdet med ett kostnadsunderbyggt slutligt förslag till aktioner. 2 d) Riksidrottsforum 2010 I en skrivelse av den 27 april från SISU Idrottsutbildarna Södermanland och Södermanlands Idrottsförbund meddelas att de ej längre bedömer att de på ett meningsfullts sätt kan genomföra Riksidrottsforum (RIF) 2010, som tidigare beslutats. Anledningen är att Quality Statt Hotell i Eskilstuna är så brandskadat att det måste återuppbyggas, vilket inte kommer att vara genomfört till dess det är dags för RIF, vilket innebär att återstående hotellkapacitet inte är tillräcklig. Härefter har SISU Idrottsutbildarna Skåne erbjudit sig att genomföra RIF 2010 vid motsvarande tidpunkt, i den nya idrottsarenan Swedbank Arena. Härutöver noteras att SISU Idrottsutbildarna Stockholm anmält intresse för att genomföra RIF att uppdra till SISU Idrottsutbildarna Skåne att den november 2010 genomföra Riksidrottsforum 2010 i Malmö. 2 e) Resepolicy FR föredrar ärendet muntligen och upplyser att han önskar få ett uppdrag att ta fram en gemensam resepolicy för både RF och SISU Idrottsutbildarna och dess distriktsorganisationer. Pia Zätterström föreslår att miljöaspekterna i så fall vägs in i ett sådant uppdrag. att uppdra till GS/FR att återkomma med ett förslag till med RF gemensam resepolicy omfattande respektive organisations distriktsorganisationer; och att miljöaspekterna ska vägas in i denna policy. 2 f) Hedersordförandeskap När Ordf ombetts lämna sammanträdet föreslår Leif Bolin och Pia Zätterström att styrelsen beslutar att i samband med SISU-stämmans avslutande föreslå stämman att utse Rolf Carlsson till hedersordförande i Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. att med stöd av 1 kap 11 i Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas stadgar föreslå SISU- 3

4 stämman att utse ordföranden sedan 1991 Rolf Carlsson till hedersordförande i förbundet; och att det ankommer på den nyvalde ordföranden att göra detta. Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna 3 a. Idrottsböcker AB: Progressrapport Det noteras i övrigt att det fungerar utmärkt med den t.f. verksamhetsansvarige. 3 b. Bosön Idrottsfolkhögskola Utöver föreliggande rapport informerar Ordf om besöket på Bosön den 2 juni från Folkbildningsrådet i dess roll som bidragsgivare till folkhögskoleverksamhet, och där FS ska representeras av honom och hans efterträdare som ordförande, enligt diskussionerna på senaste sammanträdet. 3 c. Rapport från möte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), den 6 april Pia Zätterström och FR upplyser att de var där efter SISU:s egen begäran, i avsikt att få presentera SISU Idrottsutbildarna och verksamheten. SKL var representerade av den nye chefen för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad och ytterligare en sakkunnig person. Det utmynnade i att fortsatta kontakter ska ske i höst. 3 d. Verksamhetsuppföljning 3 e. Idrottslyftet 3 f. Ekonomisk rapport 3 g. Personal/Rekryteringen av ny GS Ordf redogör för status i rekryteringsgruppen samt att det finns ca 70 st sökande, varav ett flertal mycket kvalificerade. Därutöver har den anlitade rekryteraren ytterligare några intressanta personer som headhuntats. Beslut om kandidat ska enligt planerna tas före sommaren. Till dess den rekryterade kan påbörja sin anställning kommer Göran Larsson att verka som t f GS. Slutligen noteras att GS kommer att avtackas på Bosön den 21 augusti. 3 h. GS rapport Läggs på bordet. 3 i. Ordförandens rapport j. FS-ledamöternas rapport Solveig Lundströms skriftliga rapport läggs på bordet. Leif Bolin uppger att han deltagit på Sv Tyngdlyftningsförbundets årsmöte, och på Jämtland/Härjedalens gemensammas årsmöte där man fattade beslut om ett mellan distriktsorganisationerna gemensamt kansli och en personunion i de två styrelserna. Jane Andersson uppger att hon deltagit på tre stämmor, i Gästrikland, på Gotland och i Skåne. Ola Lundberg uppger att han har deltagit i Örebro som mötesordförande på båda stämmorna, och som mötesordförande vid SISU Idrottsutbildarna Stockholms stämma i BK Linnéas 4

5 lokaler, samt att han deltog under Västergötlands båda stämmor där beslut om personunion i styrelserna fattades och med Sören Karlström som ordförande i båda. Kerstin Rosén uppger att hon deltog vid möte den 15 april i Etikrådet. Pia Zätterström uppger att hon deltagit i årsmötena i Östergötland och Västerbotten. Mikael Peterson uppger att han deltog på stämmorna i Värmland som valde ny ordförande på DF-stämman. Lena Puhasmägi uppger att hon deltagit på stämman i SISU Idrottsutbildarna Väst då Roland Joelsson omvaldes som ordförande. Börje Sandgren uppger att han bevistat en gemensam Norrlandskonferens i Lycksele, och kan efter den konstatera att han önskar att DF och SISU-distrikten ska ha samma geografiska regionindelningar. Detta skickar han med till FR som ett ämne för en kommande distriktskonferens. 3 k. Sandra Muszynskis omvärldsanalys Den inför mötet via distribuerade omvärldsanalysen av Sandra Muszynski bl a ordförande RF/SISU:s Ungdomsråd diskuteras varvid uppfattningen är att den utgör en god grund för framtida dialog med Ungdomsrådet. Beslut: GS/FR får i uppdrag att ta fram en handlingsplan utifrån de förda diskussionerna om hur att förhålla sig till/stimulera samarbetet med Ungdomsrådet. 3 l. Medlingsgruppen RF-SOK Ordf redogör för deras förslag. 3 m. Extra årsmötet i Uppland Ordf redogör för vad som hände på Upplands DF:s extra årsmötet den 11 maj, varvid delar av styrelsen inte beviljades ansvarsfrihet, och inte fick förnyat förtroende, m a a den uppgörelse av styrelsens utsedda ingick med en avskedad f d kanslichef. 4. Kommande FS-sammanträde Det beslutas att nästa styrelsemöte med den nyvalda styrelsen genomförs i anslutning till att SISU-stämman avslutas den 16 maj, på plats som då bestäms. Vid protokollet Thomas Karlsson Justeras Rolf Carlsson, ordförande Kerstin Rosén, förbundsledamot 5