Föredragningslista Kommunstyrelsen

Transkript

1 Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 25 oktober 2005, kl Föredragande Bertil Holm Bertil Holm Stefan Wallsten Cecilia Andersson Ulf Stecksen Göran Fjellström Göran Fjellström Frank Sällström Göran Fjellström Frank Sällström Fredrik Westin Frank Sällström UTGÅR: Ärenden Upprop och justering 119 Fördjupad översiktsplan Ånge tätort och upphävande av områdesbestämmelser Alby 120 Parkeringen mellan kommunkontoret och konsumhuset 121 Rapport - Utvecklingsenheten 122 Aktuella rapporter - AWPE-programmets framtid, Hem-PC 123 Rapport Ledningsgruppen 124 Tänkbar, aktuell och väsentlig lista - Rapport från strukturgruppen 125 Avvikelserapport Ekonomi 126 Ånge kommuns budget 2006 med plan för 2007 och Omfördelning av budget 2005 utifrån löneutfallet 128 Delgivningar 129 Delegeringsbeslut Uppföljning av tidigare beslut Sten-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksen Sekreterare

2 ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 25 oktober 2005, kl Ajournering kl ande Övriga deltagande Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s Inga-Britt Söderberg, s Jörgen Dahlin, s, ersättare för Åke Nyhlén, s Birgitta Bolin, s, ersättare för Kent Norlander, s Ove Beirot, s, ersättare för Inger Persson, s Tage Påhlsson, c Carl-Henric Ohlsson, m Gunn Thornberg, kd Bertil Ericson, fp Jan-Eric Berglund, v Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare Bertil Holm, byggnadsinspektör, Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, 121 Anna Johansson, marknadsförare, 121 Lillemor Andersson, vuxenutbildningsansvarig, 121 Cecilia Andersson, Wildland Fire, 122 Frank Sällström, koncernekonom, 122, , 127 Fredrik Westin, personalstrateg, 127 Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, tisdagen den 1 november 2005, kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ulf Stecksen Ordförande Sten-Ove Danielsson Justerande Jan-Eric Berglund Bertil Ericson

3 ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande 119 Dnr 98/398 Fördjupad översiktsplan Ånge tätort och upphävande av områdesbestämmelser Alby I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige , anges under kommunala åtgärder att den fördjupade översiktsplanen för Ånge tätort samt områdesbestämmelserna för Alby del av samhället skall upphävas. Det är ett område på andra sidan järnvägen. Bygg- och plannämndens beslutar 30 augusti 2005 att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till bygg- och plannämnden att ta fram beslutsunderlag för att kunna - upphäva fördjupad översiktsplan för Ånge tätort, antagen av kommunfullmäktige , - upphäva områdesbestämmelser för Alby del av samhället - antagen av kommunfullmäktige Arbetsutskottet beslutar 11 oktober 2005 att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram beslutsunderlag enligt bygg- och plannämndens förslag. sunderlag - Bygg- och plannämnden , 48 - Arbetsutskottet , 102 Överläggning Byggnadsinspektör Bertil Holm föredrar ärendet. Uppdra till bygg- och plannämnden att ta fram beslutsunderlag för att kunna - upphäva fördjupad översiktsplan för Ånge tätort, antagen av kommunfullmäktige ,

4 - upphäva områdesbestämmelser för Alby del av samhället - antagen av kommunfullmäktige Dnr 98/398 Parkering mellan kommunkontoret och konsumhuset Mellan kommunkontoret och konsumhuset är det enligt plan torgmark, där det är förbjudet att parkera. Det är däremot vanligt att parkering ändå sker där. Tekniska nämnden har beslutat att tillåta parkering och att man märker ut var man får stå och inte. För detta krävs en planändring till kvartersmark från Torggatan mot kommunkontoret. Arbetsutskottet beslutar 11 oktober 2005 att föreslå kommunstyrelsen att uppdra till bygg- och plannämnden att ta fram förslag på en planändring till kvartersmark av området från Torggatan mot kommunkontoret. sunderlag - Tekniska nämnden , 31 - Arbetsutskottet , 106 Överläggning Byggnadsinspektör Bertil Holm föredrar ärendet. Uppdra till bygg- och plannämnden att ta fram förslag på en planändring till kvartersmark av området från Torggatan mot kommunkontoret Ånge. Kostnaden inarbetas i budget Dnr 05/8 Rapport Utvecklingsenheten Utvecklingsenheten ger regelbundet en kortare information om aktuella frågor inom enhetens verksamhetsområde. Överläggning Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten, marknadsförare Anna Johansson och vuxenutbildningsansvarige Lillemor Andersson från Ångströmsenheten informerar. Anna Johansson: Inflyttningskalas har hållits med nyinflyttade 22 oktober.

5 Uppföljningen av Märstakampanjen har ännu inte resulterat i att någon flyttat till kommunen. Har kontakt med 30 personer, där det kan finnas några guldkorn. Kampanjen har givit medial uppmärksamhet, som skulle kostat runt en halv mkr för att få ut varumärket Ånge kommun i samma utsträckning. Till Junibackan i Stockholm 12 november bjuds f.d. kommuninnevånare och de intresserade från Märstakampanjen in för att informeras om kommunen. En ny presentation har tagits fram om Bobergsgymnasiet som delas ut. För andra året arrangeras Meeting Point i Timrå 24 november, en kontaktmässa för länets företag. Företagssamverkare Torbjörn Eriksson och Anna Johansson samt några företag från kommunen kommer att delta. Även upphandlingsenheten med Margit Mogren och Åsa Skarpsvärd kommer att delta. Lillemor Andersson: En påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård planeras. Doktus haft sådan utbildning tidigare. Man har skrivit ihop en ansökan om statsbidrag som skall vara inlämnad 28 oktober. Innan den skickas in skall kompletterande information begäras från Kurt Malmsten från Doctus. Det måste vara kommunens ansökan. Kommunstyrelsen beslutar att Lillemor Andersson skall fortsätta med projektet. Hon och Sten-Ove Danielsson får i uppdrag skriva på ansökan när man fått in tillräckligt underlag. Stefan Wallsten: Nyföretagrkursen har givit 53 nya företag. Under pågående sjukskrivningar anställs Hans Wiklund, som skall gå in framförallt på nyföretagarsidan. Samtliga ägande kommuner går in med finansiering av BIC för att undvika konkurs, vilket innebär att bolaget kan säljas. Plusjobb arbetslösa mer än 2 år kan gå in på plusjobb. Stefan skall prata med personal- och organisationsutskottet och på ledardagen 26 oktober om hur vi kan hantera detta. Utbildningsvikariat arbetslösa mer än en månad kan få utbildningsvikariat. Kommunen kan få bidrag med högst 800 kr/dag. Ljud och bild projektet rullar vidare. Inga beslut tagna. Beträffande påbyggnadsutbildningen i ambulanssjukvård skall Lillemor Andersson fortsätta med projektet. Lillemor Andersson och Sten-Ove Danielsson får i uppdrag att skriva under ansökan när man fått in tillräckligt underlag. 122 Dnr 05/10 Aktuella rapporter Wildland om AWPE och hem-pc Denna paragraf används för att kunna lämna olika angelägna rapporter för kommunstyrelsens kännedom.

6 Överläggning Cecilia Andersson från Wildland Fire informerar om AWPE-programmet inom gymnasieskolan och dess framtid. Barn- och utbildningschef Hans Wiklund deltar också. AWPE-programmet har 126 elever, varav 88 kommer från andra kommuner och 34 från Ånge kommun. Fyra heltidsanställda instruktörer i Wildland arbetar enbart med AWPE. Dessutom finns tre andra anställda på internatet samt ett ett antal lärare på Bobergsgymnasiet. Wildland har investerat 6,5 mkr på orten. Bl. a. köp av Småbo. Man har presenterat en ny utbildning - Äventyrsakademin - med riksintagning, som man ännu inte fått någon reaktion på. Befintligt kontrakt på AWPE-programmet sträcker sig till 31 maj 2006 och Wildland vill ha en samtalspartner i kommunen för att kunna diskutera nytt avtal. Ca 7 mkr utgår i ersättning per år. Wildland skall torsdagen den 26 oktober ta upp samma sak i humanistiska nämnden. Marknadsföringsaktivitet planeras. Ulf Stecksen informerar om nya hem-pc omgången. Arbetsutskottet har 11 oktober 2005 beslutat om leverantör, som blev Nicator Hem-PC AB från Stockholm. Beställning planeras under november och leverans i december. Även de förtroendevalda kommer att erbjudas hyra dator, men det är problem med denna grupp eftersom inte alla har ersättning varje månad så att det går göra avdrag. Projektgruppen föreslår att endast kommunstyrelsens, socialnämndens och humanistiska nämndens ordinarie ledamöter samt ordföranden i övriga nämnder, bolag och fullmäktige skall erbjudas hyra dator, utifrån att dessa normalt har ersättning och tillräckligt stort varje månad utom för juli som är sammanträdesfritt. Dessutom är det val om ett år och osäkerhet om uppdragets fortsättning. Detta kan dock ordnas om man tror sig fortsätta i uppdraget och i samma omfattning. Dessutom planeras nytt erbjudande efter valet om ett år. Arbetsutskottet beslutar 8 februari 2005 att kommunen skall ta ut täckning för administrativa kostnader i bruttolöneavdraget. Projektgruppen föreslår 20 kr utifrån en beräkning att det tar 0,12 tjänst i anspråk. Godkänna projektgruppens förslag om målgrupp för erbjudandet för de förtroendevalda samt pålägg om 20 kr i bruttolöneavdraget för administrativa kostnader. 123 Dnr 05/7 Rapport Ledningsgruppen Kommunchefen Göran Fjellström rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om aktuella frågor som behandlas i ledningsgruppen.

7 sunderlag - Rapport från ledningsgruppen m.m. Överläggning Kommunchefen Göran Fjellström lämnar en skriftlig och muntlig rapport. Rapporten tar upp kommunstyrelsens ekonomi, regionsamarbete inom Sundsvallsregionen, Statens Bostadsomvandlings besök. Dessutom att riktlinjer avseende mutor och bestickning utarbetas, plan för internkontroll 2005 följs upp och utarbetas för 2006 samt översynen av socialnämnden. Tacka för rapporten. 124 Dnr 03/108 Tänkbar, aktuell och väsentlig lista Rapport från strukturgruppen Åtgärdslistan ska behandlas vid varje kommunstyrelsemöte och färdiga punkter ska placeras separat. Fr. o. m. 25 oktober 2005 ändras listan till Tänkbar, aktuell och väsentlig lista. En åtgärdslista för att förbättra kommunens ekonomi presenterades första gången i arbetsutskottet 3 februari 2004 av kommunchefen. Listan är framtagen genom dialog med chefsgruppen i kommunen, dels vid gemensamma träffar och dels vid individuella samtal. Styrelser och nämnder är delaktiga i processen för att klara sina budgetramar och frigöra medel för att bidra till en ekonomi i balans. Kommunchef Göran Fjellström går igenom åtgärdslistan och kommenterar ett antal punkter i listan. Strukturgruppen med representanter från partierna som kommunstyrelsen bildat arbetar aktivt med Åtgärdslistan. Arbetet i strukturgruppen bör mynna ut i en handlingsplan med tidsatta mål. Minnesanteckningar från strukturgruppen bör gå ut till partierna för att de ska kunna följa med i händelseförloppet. Kommunstyrelsen beslutar 23 augusti 2005 att strukturgruppen äger rätt att initiera utredningar, men eventuella beslut tas i respektive facknämnd. Ur åtgärdslistan lyfts ett antal punkter åt gången, som man fokuserar extra på under en period. I kommunstyrelsen 20 september föredrar kommunchef Göran Fjellström ärendet och inga speciella beslut fattas.

8 sunderlag - Kommunstyrelsen , Den enklare varianten av åtgärdslistan Tänkbar, aktuell och väsentlig lista Överläggning Kommunchefen Göran Fjellström föredrar ärendet. Tänkbar, aktuell och väsentlig lista med 9 punkter gås igenom, kommenteras och diskuteras. Tacka för rapporten. 125 Dnr 05/9 Avvikelserapport Ekonomi Kommunstyrelsen får vid varje sammanträde en rapport om kommunens ekonomi. Överläggningen från föregående möte 20 september finns nedan.. sunderlag - Avvikelserapport september 2005 och årsprognos för 2005 Överläggning Koncernekonom Frank Sällström rapporterar om det ekonomiska utfallet per 30 september Helårsprognosen enligt bifogad sammanställning av månadsrapporter för Ånge kommun pekar efter utfall t o m september på ett underskott med 0,4 Mnkr före extraordinära kostnader. Detta är avvikelse mot en kompletterad årsbudget med -4,0 Mnkr och en förbättring mot föregående månad med 1,3 Mnkr. Förbättringen förklaras till stor del av engångshändelser, försäkringsersättning, statsbidrag, försenade investeringar (mindre kapitaltjänst). Avvikelsen mot budgeten i septemberprognosen ligger inom finansiering -4,2 mnkr, beroende på sämre skatteutfall samt socialnämnden - 2,7 mnkr. Med gemensamma ansträngningar borde det finnas möjligheter att uppnå ett balanserat resultat för Tacka för rapporten.

9 126 Dnr 05/170 Ånge kommuns budget 2006 med plan för 2007 och 2008 Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Kommunfullmäktige beslutar 13 juni 2005, 43, att anta förslag till framtidsstrategi och ekonomiska ramar I beslutet framgår att konkreta strukturåtgärder skall arbetas fram inför budgetbeslutet i kommunfullmäktige i november. Förslagen ska visa hur kommunen ska klara av återställningskraven och möjliggöra en skattesänkning sunderlag - Kommunfullmäktiges protokoll , 43 - Resultatbudget Ånge kommun Kommunfullmäktiges rambeslut i juni uppräknat med höstproppens konsekvenser - Kommunstyrelsens förslag till driftsbudget och mål Tekniska nämndens förslag till drifts- och investeringsbudget samt mål för Humanistiska nämndens drifts- och investeringsbudget samt mål Socialnämndens förslag till drifts- och investeringsbudget samt mål Miljönämndens förslag till drifts- och investeringsbudget samt mål Bygg- och plannämndens förslag till drifts- och investeringsbudget och mål Överförmyndarnämndens driftsbudget Arbetsutskottet , 103 Överläggning arbetsutskottet 11 oktober 2005 Ärendet föredras av kommunchef Göran Fjellström och koncernekonom Frank Sällström. Under presidiedagarna (budgetberedning) 4 och 5 oktober 2005 presenteras och diskuteras de olika nämndernas och kommunstyrelsens budgetförslag. Noteras att olika resultatmål finns uppsatta: Värdesäkring av aktier 2,6 mkr Återställning av 2003 års underskott 3,8 mkr Finansiellt inriktningsmål (0,5-1% av skatter och bidrag) 2,5-5,0 mkr Resultatet av olika skattesänkningsalternativ samt oförändrad skatt presenteras och diskuteras. I alternativen ingår olika förslag på fördelningar med sänkta ramar för kommunstyrelsen och i princip alla nämnder dels med nödvändig nivåsänkning för 2006 och dels strukturella justeringar för med anledning av befolkningsutveckling och gjorda utredningar. Efter bearbetning framstår följande ändringar för 2006 som utgångspunkter:

10 Kommunstyrelse -0,5 mkr -0,9 % Teknisk nämnd -0,2 mkr -1,8 % Miljönämnd -0,2 mkr -6,1 % Humanistisk nämnd -1,0 mkr -0,5 % Socialnämnd 0 alt -0,3 mkr -0,2 % Ingen avsättning till Kaffepanntippen -0,5 mkr Diskuteras att ge direktiv om nyckeltal för personaltäthet inom olika verksamheter i likhet med humanistiska nämndens nyckeltal för grundskolan. Fortsatt diskussion kommer att ske i strukturgruppen måndag den 17 oktober. Budgeten behandlas sedan direkt i kommunstyrelsen 25 oktober. arbetsutskottet 11 oktober Tre olika alternativ med ovan givna förutsättningar skall räknas på - sänkning med 24 öre och 12 öre samt oförändrad skatt. 2. Fortsatt beredning i strukturgruppen 17 oktober och kommunstyrelsen 25 oktober. Ge uppdrag till ekonomifunktionen att omfördela kostnader för skolskjutstrafik med preliminärt 800 kkr från humanistiska nämnden till kommunstyrelsen samt omfördela 252 kkr från kommunstyrelsen till tekniska nämnden för skötsel av hållplatser. Beträffande skolskjutsdelen fastläggs exakt summa i samverkan mellan humanistiska kontoret och utvecklingsenheten. Överläggning kommunstyrelsen 25 oktober 2005 Frank Sällström sammanfattar det som hänt och ekonomiska läget inför dagens sammanträde. Tre olika alternativ för skatten 2006 presenteras. Sten-Ove Danielsson, s, och Bertil Ericson, fp, yrkar på en skattesänkning med 12 öre. Tage Påhlsson, c, Jan-Eric Berglund, v, och Gunn Thornberg, kd, yrkar på oförändrad skatt. Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner att förslaget om skattesänkning vunnit. Votering begärs och faller ut med sju röster för att sänka skatten med 12 öre och tre röster för att behålla skattenivån. En avstod. Hur var och en röstat framgår av bifogad voteringslista. Föreslå kommunfullmäktige 1. Kommunens målformuleringar för år antas.

11 2. Till kommunfullmäktiges oförutsedda behov 2006 avsätta 0,5 mkr. 3. Till kommunstyrelsens oförutsedda behov 2006 avsätta 1 mkr. 4. Till bidrag enligt specifikation 2006 anvisas 1,872 mkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott bemyndigas att fördela dessa medel inom angiven ram. 5. Investeringsbudgeten för 2006 beslutas i kommunfullmäktige i december. 6. I bilaga redovisas uppdraget att lämna förslag på långsiktiga strukturella besparingar för att klara återställningskraven och möjliggöra skattesänkning. 7. Fastställa resultat-, balans- och finansbudget för år 2006 samt godkänna plan för 2007 och Fastställa den kommunala utdebiteringen till 22,91 kronor per skattekrona. ( ,03 kr) Reservation Jan-Eric Berglund reserverar sig mot beslutet om skattesänkning till förmån för sitt eget förslag. Voteringslista Kommunstyrelsen Datum Paragraf 126 Utfall Ja: Skattesänkning 12 öre 7 Nej: Oförändrad skatt 3 Avstår: 1 Summa 11 Votering Votering 1 2 LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE JA NEJ JA NEJ Sten-Ove Danielsson 1 Stiven Wiklund 1 Inga-Britt Söderberg 1 Åke Nyhlén Jörgen Dahlin 1 Inger Persson Birgitta Bolin 1 Kent Norlander Ove Beirot 1 Tage Påhlsson 1 Carl-Henrik Ohlsson Avstår Gunn Thornberg 1 Jan-Eric Berglund 1 Bertil Ericson 1 SUMMA 7 3

12 ERSÄTTARE Jörgen Dahlin Göran Gustavsson Birgitta Bolin Ove Beirot Tonny Nilsson Rolf Meiding Ivan Larsson Hans-Erik Hägg Gunilla Thornberg Inger Grelsson Jan-Owe Dvärby 127 Dnr 04/161 Omfördelning av budget 2005 utifrån löneutfallet Personal- och organisationsutskottet har gjort en omprioritering av löneutfall 2005 inom SKAF:s avtalsområde utifrån SKAF:s centrala bud på 510 kr/mån. Omprioriteringarna slår olika på nämndernas utfall, vilket föreslås leda till justering i budgeten mellan nämnderna. sunderlag - Förslag på omfördelning av budget 2005 efter löneutfallet Överläggning Personalstrateg Fredrik Westin och koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen omfördelning i budget Delgivningar Delges och läggs till handlingarna: Dnr 95/313 Avtal om extra platser inom Datorteksavtalet 2005 Dnr 01/466 Lägesrapport, Bredbandsutbyggnad juli september 2005 Dnr 02/348 Resultat av Våga Växa Västernorrland Dnr 04/103

13 Avtal om TROMAN Dnr 04/198 Ett förnyat strandskydd handlingar från SmåKom Dnr 05/106 Länsstyrelsen Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor Dnr 05/159 Landstinget Västernorrland Regional beredskapsplanering för pandemisk influensa i Västernorrland Dnr 05/174 Länsstyrelsen Utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkoholområdet Dnr 05/355 Kompetensstegen Ansökan till Kompetensstegen Dnr 05/371 Skrivelse till Malvik kommune angående vänortsbesök Dnr 05/373 Carina Nilsson En analys av arbetsrotationsprojektet i Ånge kommun Dnr 05/378 Brev från medborgare i vänorten Oravais Dnr 05/379 Norrtåg Trafikeringsutredning Botniabanan Ådalsbanan Dnr 05/393 Sveriges kommuner och Landsting Ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i samhällets krishanteringssystem Dnr 05/391 Lantmäterimyndigheten Västernorrlands län Samverkan mellan Ånge kommun och lantmäteriet Dnr 05/397 från Johanna Hildingsson angående busstrafiken till Ånge samt svar från Gunilla Mellgren, utvecklingsenheten Dnr 05/407 Handlingar angående Träbranschens utvecklingsprojekt Ywood Protokoll från personal- och organisationsutskottets sammanträde , (utskickat)

14 Samtliga protokoll från arbetsutskottets sammanträden delges kommunstyrelsens ledamöter och ersättare direkt efter justering genom separat utskick. 129 Delegeringsbeslut Delges och läggs till handlingarna: Bertil Holm, byggnadsinspektör Förköpsrättsärenden 75 05/ / / / / / / / / / / / / /395 Sten-Ove Danielsson, kommunalråd Bostadsanpassningsbidrag 3-4 Dnr 05/161