Laboratoriemedicin Östergötlands årsbudgetförslag för år 2002 inklusive strategisk långtidsplanering för år

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2002 Datum Laboratoriemedicin Östergötlands årsbudgetförslag för år 2002 inklusive strategisk långtidsplanering för år Aktören LMÖ Laboratoriemedicin Östergötland (LMÖ) är en av Landstingets i Östergötland (LiÖ) produktionsenheter för hälso- och sjukvård. LMÖ har ett länsövergripande sjukvårdsuppdrag samt universitetslaboratoriestatus genom sina till Linköpings Universitets medicinska fakultet (HU) upplåtna enheter för FoUU-samverkan. 2. Ägarens uppdrag LMÖ skall ta ett helhetsansvar för Landstingets i Östergötland laboratoriemedicinska verksamhet i syfte att erbjuda bästa möjliga laboratorieservice till landstingets samtliga hälso- & sjukvårdscentra. Med laboratoriemedicin menas då klinisk diagnostisk analys av mänskliga kroppskomponenter på cellulär eller lägre nivå, tillhandahållande av humana blodkomponenter samt övriga laborativa och konsultativa specialistuppdrag inom ovanstående kompetensområden. Uppdraget skall utövas inom ramen för LiÖ:s beställar-utförarmodell för avtalsreglerad sjukvård samt enligt LiÖ:s övriga policys och direktiv, bl.a. i god samverkan med HU. 3. LMÖ:s verksamhetsidé LMÖ skall erbjuda sjukvården i Östergötland - samt övriga intressenter inom vårt räckhåll - laboratoriemedicinska produkter, som är anpassade till det kliniska behovet och den totala vårdprocessen. Detta skall ske under konkurrenskraftiga villkor reglerade i långsiktiga partnerskapsavtal. 4. LMÖ:s chefsinstruktion Huvuduppgiften för varje chef på LMÖ är att realisera att LMÖ går mot en fastställd vision. Uppgiften utövas såväl i övergripande LMÖ-sammanhang som i respektive eget ansvarområde genom tillämpning av den ledningsstrategi som dokumenterats i LMÖ:s övergripande styrkort, i ett tempo givet av fastställd verksamhetsplan samt inom ramar givna av fastställd budget, LiÖ:s delegationsordning och respektive enhets organisatoriska roll.

2 5. Situationsanalys Landstingets i Östergötland modell för laboratoriemedicinsk service LMÖ:s position i LiÖ:s beställar-/utförarmodell för sjukvård samt avtalsregleringen av samverkan i denna process illustreras i figur 1. Figur 1. LiÖ:s modell för avtalsreglering av laboratoriemedicinsk service Sjukvårdsprocess Ledning och infrastruktur Ledningsprocess Sjukvårds- Sjukvårdsproducenter beställare Vårdcentra i nätverk Medicinska partners HSN vårdavtal US ViN LiM HSiF PVc PVv PVö avtal Labmed. avtal *Fastighet *Tekn.service * Transport avtal Försörjningsverksamhet avtal Stödprocess Den inom LiÖ tillämpade modellen där LMÖ idag är det enda centrum som ingår aktivt i samtliga övriga centras vårdprocess och som har avtalsmässiga relationer med varje annat centrum - har visat sig mycket kraftfull för att skapa en behovsanpassad och kostnadseffektiv laboratoriemedicinsk service. Två problem existerar dock idag: Problem 1: Laboratoriemedicinsk service erbjuds idag (mot ersättning) av flera aktörer inom LiÖ, såväl i primärvård som på sjukhus. Detta innebär en minskad patientsäkerhet, onödigt laborerande, otydlighet för kund, en komplexare vårdprocess, sämre kompetensutveckling, större sårbarhet och sämre totalekonomi. Problem 2: Kliniker sätter upp laboratoriemedicinsk diagnostik i egen regi utan stöd av laboratoriemedicinsk expertis. Detta innebär en ökad risk för medicinska felbeslut samt en försämrad landstingsekonomi. Ett beslutsförslag avseende en skarp modell för laboratoriemedicinen i Östergötland har tillställts LiÖ:s ledning LMÖ:s storlek, närvaro och position

3 LMÖ har idag, hösten 2001, c:a 490 heltidsanställda och omsluter c:a 290 mkr/år. Vi fokuserar på bästa möjliga närvaro och tillgänglighet i sjukvårdens horisontella länsövergripande vårdprocesser och har i detta syfte egna laboratorier på länets 4 sjukhus och på 25 av dess vårdcentraler. Laboratorierna i östra, till skillnad från i västra och centrala, primärvårdsdistriktet har dock inte ännu införlivats i LiÖ:s laboratoriemedicinska modell, utan drivs fortfarande i primärvårdens egen regi. LMÖ står, i paritet med Östergötlands befolkningsandel, för c:a 5 % av den svenska laboratoriemedicinska produktionen de två universitetssjukhuslaboratorierna i Stockholm samt Nova Medical AB är omsättnings- och volymmässigt störst med vardera c:a 10 % andel. En mycket liten andel, c:a 4 %, av vår produktion härrör från andra uppdragsgivare än LiÖ:s vårdcentra Styrkor och möjligheter LMÖ har en mycket stark ställning och närvaro i Östergötland. Statusen och uppdraget som ett svenskt universitetslaboratoriecentrum, vår personals kompetensnivå samt vår länsövergripande organisation med specialitetsövergripande funktioner utgör några av våra väsentligaste styrkor. En av LMÖ:s största möjligheter bedöms ligga i att vidareutveckla det påbörjade konceptet med satsning på såväl centraliserad högautomatiserad verksamhet som på över länet decentraliserad kundnära verksamhet för bästa möjliga närvaro i vårdprocessen. En intressant möjlighet att aktivt bevaka och påverka är möjligheten till expansion och därmed uppnåendet av ytterligare storskalefördelar genom samverkan med närliggande landsting Svagheter och hot LMÖ har lidit av en anmärkningsvärd ledningsturbulens med mycket svag identitet, starkt försämrad personalmotivation samt bristfällig kund- och processorientering som följd. Nollresultat redovisades först år En hög medelålder kombinerat med rekryteringssvårigheter för laboratorieutbildade analytiker / läkare utgör ett allvarligt hot på längre sikt. En, enligt svensk laboratoriemedicinsk tradition, prissättning på fel grunder - parallellt med en i Sverige internationellt sett mycket låg laboratoriemedicinsk prisnivå ger risk för att landstingsstrategiska laboratoriemedicinskt relaterade beslut kan tas på fel grunder. 5.4 Nuläge i kundperspektivet LMÖ har vidareutvecklat ekonomifunktionen, nyanställt en chef Ekonomi & Avtal samt skapat fem avtalsnätverk (US, ViN, LiM, HSiF, pv) för förhandling om våra åtaganden med LiÖ:s samtliga vårdcentra. Lokala kundråd för respektive centrum kommer att utvärdera samarbetet inom ramen för tecknade avtal. Ett nybildat kliniskt råd med representanter från vardera nätverken kommer att utgöra grund för övergripande strategiska kunddiskussioner om vår inriktning och vårt sortiment Nuläge i medarbetarperspektivet Uppföljningen av personalenkäten 2000 har fortgått under Många av åtgärderna är integrerade med den totala utvecklingsprocessen inom LMÖ; tydliggörande av LMÖ:s och enheternas mål, organisation och roller, balanserad verksamhetsstyrning, inrättandet av ett strategiskt personalråd med ett första uppdrag att ta fram en personalförsörjningsplan utifrån verksamhetens behov etc. Varje enhet har utarbetat handlingsplaner för prioriterade förbättringsområden, förankrade i lokala MB-grupper eller särskilt tillsatta arbetsgrupper. Handlingsplanerna följs upp kontinuerligt i LMÖ:s ledningsgrupp. Enhet Mikrobiologi har f.n.

4 stora problem, som ges särskilt fokus från LMÖ:s ledning. Arbetet med befattningsutveckling pågår och utvidgas successivt till flera yrkeskategorier. En lönesättningsmodell börjar utvecklas. Samtliga revisionsförhandlingar har genomförts, vissa snabbt och smidigt, andra mer komplexfyllt. Målet att alla ska ha haft PU-samtal före årets slut är på väg att uppfyllas Nuläge i processperspektivet LMÖ:s huvudprocesser har identifierats: laboratoriemedicinsk diagnostik, tillhandahållande av blodkomponenter, hantering av avlidna samt laboratoriemedicinska specialistuppdrag. Ledningen har enats om att en ökad kund- och processorientering är av yttersta strategisk vikt. En nyinrättad stabsfunktion; "Process och Logistik" har införts. En chef för denna rekryteras f.n. med ansvar att driva och stödja ett fortsatt processutvecklingsarbete. Diagnostikprocessen löper i princip enligt plan. Blodkomponentproduktionen är problematisk i Sverige på grund av brist på blodgivare. Östergötland har dock av tradition en mycket hög givarandel och bedriver ej heller extremt blodkrävande verksamhet. En ny blodbuss är nyligen levererad och driftsatt. LMÖ deltar aktivt i det pågående generalplanearbete för US-området i god samverkan med HU:s programgrupp för akademiska kvarteret i syfte att säkra möjligheter för bästa möjliga närvaro i vårdprocessen, en kostnadseffektiv produktion, god samverkan med HU samt kostnadseffektivitet avseende byggande / lokalisering av laboratorier på US-området. 5.7 Nuläge i ekonomiperspektivet Vår redovisning vidareutvecklas och anpassas till en processorienterad och kundfokuserad affärsredovisningsmodell. Det samlade interna resultatet för LMÖ:s producerande laboratorier visar tyvärr fortfarande ett underskott, vilket medför restriktioner och lägre tempo i våra ambitioner att genom egna centrala satsningar utveckla den totala verksamheten. Resultatet för LMÖ på helårsbasis för 2001 bedöms då detta skrivs enligt budget till + 0 mkr. 5.8 Nuläge i utvecklingsperspektivet LMÖ:s tydliggjorda utvecklingsmedel för verksamhetsförnyelse består av de s.k. ALF-medlen, centrala tillskott från LiÖ samt egna medel för kompetensutveckling och laboratoriemedicinsk utveckling. Till detta kan läggas ytterligare satsningar på verksamhetsutveckling av annan karaktär, t.ex. avseende processtödjande IT. Styrmodellen för hanteringen av LMÖ:s samlade utvecklingsresurser ses f.n. över i syfte att såväl identifiera och skapa resursutrymme som att använda detta på bästa sätt för vår strategiska utveckling. Formerna för detta kommer att inkludera en tydlig projektmodell tillämpad av LMÖ:s ledning (i samråd med HU och LiÖ:s FoUU-kansli då det gäller FoUUsatsningar). I detta syfte har LMÖ under 2001 bildat LMÖ:s FoUU-råd samt har en utvecklingsavdelning skapats på central LMÖ-nivå inför 2002.

5 6. LMÖ:s strategiska långtidsplanering för år Framtidsutsikter i ett strategiskt perspektiv Traditionsbrytande nationellt ledande satsningar såväl på högautomatiserad volymanalys som på en högt utvecklad decentraliserad patientnära verksamhet ger LMÖ unika möjligheter till vidare utveckling. Dessa tillvaratas genom vidareutveckling av LMÖ:s modell för högsta möjliga närvaro i vårdprocessen. Olika närvaroalternativ kommer att erbjudas genom olika produktionsmetodik - centrallaboratorium på sjukhus (svarstid 24 tim / 3 tim /1 tim ), närlaboratorium på sjukhus eller i primärvård (svarstid 30 min ) samt kundutförd analys i LMÖ:s regi på sjukhus eller i primärvård (svarstid 5 min ). LMÖ:s ledning har under 2001 verkat för en kartläggning och beskrivning av vår situation samt för förslag till förbättringar: Detta har skett i väsentliga perspektiv och med hög delaktighet. Med denna analys som grund har LMÖ:s ledning under hösten 2001 delat upp dagens diagnostiska sortiment (bestående av 690 tester) i ett specialitetsövergripande standardsortiment (230 tester) för decentraliserad produktion över hela länet samt ett specialitetsindelat specialsortiment (460 tester) för koncentration till Linköping, enats om en strategisk utvecklingsplan i form av ett styrkort enligt s.k. BVS-modell samt beslutat om en ny organisation anpassad till denna plan och ovan nämnda förändring av det diagnostiska sortiment; organisationen införs vid årsskiftet 2001/2002. Den nya organisationen illustreras i Figur 2 nedan. Det diagnostiska sortimentet illustreras i figur 3 nedan. Styrkortet illustreras i Bilaga 1. Innehållet utvecklas närmare nedan Ny organisation 2002 Figur 2. LMÖ:s organisation fr.o.m. januari 2002 Produktionsenhetschef Projekt Uppdrag Råd Definieras i pågående - Medicinskt lednings- - Kliniskt råd budgetprocess ansvariga per specialitet - FoUU-råd - Projektkoordinator - Personalråd - R isksam ordnare - IT -råd - ev. nya uppdrag - Ledningsm öte - M B -G rupp - ev. nya råd Ledningsfora SR Ekonomi & Avtal LG-S (plasm a- och blodtappning) Kvalitetsavdelning Personalavdelning LG-O Utvecklingsavdelning Klinisk kemi Klinisk bakteriologi & klinisk virologi Klinisk patologi & cytologi Transfusionsmedicin & klinisk immunologi Klinisk farmakologi Medicinska Produktionscentra Verksamhetsspecial- konsultation, (kostnadseffektiv produktion och stöd (specialanalys, laboratorier medicinskt ansvar, produktionsutveckling av volym-/ FoUU-sam verkan) standardsortim ent) Analyscentrum: Sjukhus (rutinanalys på sjukhus; centralt, närlab och kundutfört) Analyscentrum: Primärvård (rutinanalys i prim ärvård och privat; närlab och kundutfört) Blodtappen TM Process & Logistik - IT-stöd - processtöd - inköp, lokaler - kvalitetssäkring - kundservice - systemservice I den nya organisationen, som träder i kraft vid årsskiftet, ansvarar Analyscentrum S för att erbjuda det diagnostiska standardsortimentet på de fyra sjukhusen, Analyscentrum P för att

6 erbjuda del av detta sortiment (idag 55 tester) genom sina närlaboratorier och kundutförda analyser i primärvården, samt medicinska speciallaboratorier för det diagnostiska specialsortimentet. Blodtappen ansvarar för tappning av plasma och blod över länet. Rening av tappat blod till blodkomponenter och viss därtill hörande patientbehandling utförs av ett av de medicinska speciallaboratorierna Strategisk utveckling av verksamhetsområde diagnostik Figur 3. LMÖ:s diagnostiska sortiment: standard- och specialsortimentets innehåll, omfattning, geografiska tillgänglighet samt organisatoriska tillhörighet. Erbjuds via Antal (tusen/år) Sortiment (testnummer) standardsortim ent sp ec ia ls o rt im en t * Patientutförda analyser - sticka - instrume nt * Kundutförda a na lyse r - sticka - instrum ent * Närlaboratorier - typ p.v. - typ klinik * Centrallaboratorie r * Spec iallaboratorier - klinisk ke mi - klinisk bakteriologi / klin. virologi - klinisk patologi & klin. cytologi - klinisk farma ko log i - transfusio nsmed icin & klinisk imm unologi Utförs av *) varav 9 av underleverantör Patient?? Frå n LM Ö:s vårdcentra l- laboratorier 261 *) Från LM Ö :s universite ts- Vårdpersonal Vårdpersonal i LM Ö:s regi Från LM Ö:s analyscentra på sjukhus laboratorie - ce ntrum LM Ö LM Ö:s underleverantör Ett standardsortiment har definierats i verksamhetsområde diagnostik, som idag består av totalt 690 tester. Standardsortimentet består av 230 standardtester inom klinisk kemi, immunologi, farmakologi, bakteriologi, ev. virologi samt transfusionsmedicin. Huvudkriteriet är att de tester som kan utföras automatiserat och / eller som är av intresse för akutanalys definieras som standardtest. Standardsortimentet utgör - med sina 2,6 miljoner analyser/år på sjukhus och 0,8 miljoner analyser / år i primärvården - en volymmässigt mycket väsentlig del (> 90%) av LMÖ:s totala analysproduktion. Standardsortimentet produceras i sin helhet fr.o.m i våra nya analyscentra på varje sjukhus och i primärvården. Utöver den centrala analysservicen på varje sjukhus erbjuds fr.o.m för standardsortimentet även närlaboratorieservice inom sjukhuset. Kunden kan då välja att få de tester, där svarstiderna behöver förkortas, producerade i egna lokaler. Testerna kan väljas ur hela standardsortimentet. Noggrann analys avseende nyttoeffekten att flytta ut berörda analyser görs tillsammans med respektive intresserad klinik innan beslut tas. Närlaboratorier med ett primärvårdsanpassat sortiment erbjuds givetvis primärvården som idag. Diskussioner sker just nu även med östra primärvårdsdistriktet som idag sköter detta i egen regi. Vår närlaboratorieservice kräver erfaren laboratoriepersonal, som arbetar i LMÖ:s regi.

7 Kundutförda analyser kommer att kunna väljas ur ett idag till c:a 25 tester begränsat s.k. kundanalyssortiment (som ingår bland standardsortimentets 230 tester). Kundanalyssortimentet består av det, som väl låter sig utföras av sjukvårdspersonal med det vi kallar personliga minilaboratorier. Ett sortiment, som sannolikt kommer att vidgas successivt, allteftersom nya tekniker och produkter för detta lanseras. Kundutförda analyser kan givetvis erbjudas såväl på sjukhus som i primärvården. Kundutförda analyser utförs under LMÖ:s ansvar, av kundens personal efter LMÖ.s certifiering, i kundens lokaler samt med LMÖ-ägd utrustning. Genom att för standardsortimentet via våra analyscentra erbjuda valmöjlighet mellan centrallaboratorieservice, närlaboratorieservice och kundutförda analyser i LMÖ:s regi tror vi att vår service anpassas bäst på lång sikt. Kundernas beställningsmönster och inte leverantörens gissningar får då vägleda i den vidare utvecklingen av dessa olika sätt att producera analyser till olika kostnad och med olika svarstider/tillgänglighet. Återstoden av våra diagnostiska tester, ca 460 st, utgör det s.k. specialsortimentet. Detta är tester av mer unik karaktär, som kräver komplexa manuella metoder (t.ex. odling), speciellt kunskapskrävande och tekniskt sofistikerad utrustning (t.ex. masspektrometri, flödescytometri, etc.) eller personalintensiv tolkning av specialist (patologi och cytologi). Specialsortimentet erbjuds från våra nya medicinska speciallaboratorier för klinisk kemi, klinisk bakteriologi och klinisk virologi, klinisk patologi och cytologi, transfusionsmedicin och klinisk immunologi samt klinisk farmakologi. Av de 430 specialtesterna producerar vi idag c:a hälften själva och anlitar olika underleverantörer (år 2001 t.ex. Karolinska Laboratoriet) för den andra hälften. Volymmässigt produceras idag specialanalyser per år varav endast av underleverantör. Den ej egenproducerade halvan av specialsortimentet är således volymmässigt mycket marginell. I vårt helhetsåtagande ingår att i möjlig takt infoga också det underleverantörer utför åt oss i våra transport-, svars- och administrativa rutiner, så att kunden inte ser skillnad mellan det vi gör själva eller väljer att låta andra producera för oss. En förbättrad närvaro i vårdprocessen innebär bl.a. ett behov av en ökad närvaro av de medicinska specialisternas kontakter med klinikerna ( i hela länet), d.v.s. om en vidareutvecklad klinisk kunddialog. Morfologi är LMÖ:s enda speciallaboratorieverksamhet med omfattande verksamhet utanför Linköping; övriga speciallaboratorier är lokaliserade till US-området. Bristsituationen avseende specialister i denna disciplin är en väsentlig faktor i den pågående utredningen om morfologins geografiska närvaro. Det är därför möjligt, att pågående analys av de egentliga kundbehoven leder till beslutet att centralisera även detta speciallaboratorium till Linköping.

8 6.1.3 Blodverksamheten Det som sagts ovan, gäller också i tillämpliga delar för blodverksamheten, som delas i två delar. Ett laboratorium, det går nu under arbetsnamnet Blodtappen, ansvarar för blod- och plasmatappning för bästa möjliga och kostnadseffektiva samarbete med blodgivarna. Den andra delen utgörs av vårt speciallaboratorium för transfusionsmedicin och immunologi och har ansvar för medicinskt krävande uppgifter inklusive den kliniska specialistkontakten Laboratoriemedicinens totala närvaro i vårdprocessen Vår ambition är att Landstinget i Östergötland skall vara ett föredöme när det gäller laboratoriemedicinens närvaro i vårdprocessen. Vi tror att receptet innehåller de huvudingredienser som beskrivits ovan, nämligen att sprida möjligheten att i ett antal LMÖ laboratoriecentra - inkluderande våra Analyscentra och Blodtappen såväl tillhandahålla det diagnostiska standardsortimentet som att tappa blod och plasma över hela länet, att samla speciallaboratorier till ett LMÖ universitetslaboratoriecentrum i Linköping samt att genom aktiv konsultativ läkarinsats från dessa speciallaboratorier tillgängliggöra vår medicinska kompetens till samtliga kunder i och utanför länet. Med den nya organisationen och det fastställda styrkortet som grund och vägledare avser LMÖ gå vidare mot en attraktiv vision förenlig såväl med ägarens uppdrag som med vår kundorienterade verksamhetsidé. LMÖ har potential att bli en av Sveriges ledande laboratoriemedicinska aktörer och att stärka Landstinget i Östergötland genom att vara ett föredöme avseende tillgänglighet i vårdprocessen Förutsättningar för tillvaratagande av framtidmöjligheter En av förutsättningarna för att LMÖ:s skall kunna utföra sitt uppdrag effektivt och tillvarataga ovanstående beskrivna möjligheter är, anser vi, att LiÖ bl.a. ställer krav på att all laboratoriemedicinsk service skall vara kvalitetssäkrad enligt en enhetlig modell, ger LMÖ uppdraget att vara driftansvarig för all laboratoriemedicinsk service inom LiÖ och att vara systemägare till Landstingets samtliga laboratorieutrustningar för klinisk diagnostisk provanalys samt tillåter LMÖ att i etapper revidera den nuvarande prismodellen med påföljande relativt stora förändringar i kostnadsfördelningen mellan landstingets köpande vårdcentra. Beslut avseende detta har föreslagits LiÖ i ett separat ärende. Vi tror då att LMÖ med dessa förutsättningar kan gå mot en för LiÖ attraktiv vision i ett acceptabelt tempo LMÖ:s vision LMÖ är det självklara valet för laboratoriemedicinska intressenter inom vårt räckhåll. Landstinget i Östergötland är ett föredöme avseende

9 laboratoriemedicinens närvaro i vårdprocessen. 6.4 Mot en vision - strategier, framgångsfaktorer och styrtal Kundperspektivet LMÖ:s valda strategier i kundperspektivet är att stärka vår identitet som en länsövergripande och kundneutral medicinsk partner med universitetslaboratoriestatus, att samverka med närliggande landsting, att satsa på partnerskap med offentliga och privata kunder samt att värna om blodgivarna i deras unika roll att tillhandahålla prisvärda kompetensprodukter med önskad kvalitet och erbjuda dessa med behovsanpassad tillgänglighet i vården samt att fokusera på kundnytta LMÖ:s prioriterade framgångsfaktorer i kundperspektivet är vår medicinska kompetens tillgängligheten totalåtagandet prisnivån LMÖ:s styrtal i kundperspektivet är ANJ andel nöjda kunder MAN marknadsandel totalt i E-, F-, H och T-län RPN relativ prisnivå Medarbetarperspektivet LMÖ:s valda strategi i medarbetarperspektivet är att erbjuda attraktiva arbets- och anställningsvillkor, utveckla såväl ledar- som medarbetsskap samt främja gränsöverskridande arbetsformer LMÖ:s prioriterade framgångsfaktorer i medarbetarperspektivet är delaktighet kompetensutveckling incitament flexibilitet arbetsmiljö ledarskap LMÖ:s styrtal i medarbetarperspektivet är EMP - engagerad och motiverad personal REK framgångsrik rekrytering LED - ledarskapsnivå Processperspektivet LMÖ:s valda strategier i processperspektivet är att satsa på partnerskap med strategiska underleverantörer, att säkra speciallaboratoriers kritiska massa och samverkan med HU,

10 att fokusera på ständiga förbättringar av arbetssätt, att producera till lägsta möjliga kostnad med önskad kvalitet, att samverka mellan specialiteter, nyttja gemensam teknik, prioritera miljövänliga processer, samt geografisk närvaro och rörlig arbetsstyrka, att vidareutveckla läkarens roll mot ett konsultativt uppdrag, att nyttja såväl centraliserad högvolymproduktion som närlaboratorier och kundutförda analyser för optimal närvaro i vårdprocessen samt att med kund- och processnyttan i fokus välja mellan egenproduktion och underleverantör. LMÖ:s prioriterade framgångsfaktorer i processperspektivet är en utökad klinisk kontakt ett kundorienterat och kostnadseffektivt arbetssätt ett fokus på leverans- och svarstider en såväl medicinsk som teknisk och etisk validitet miljövänliga processer LMÖ:s styrtal i processperspektivet är KKI klinisk-kontakt-index TID svarstid PRO - produktivitet AVA - avvikelseandel MIL - miljöindex Ekonomiperspektivet LMÖ:s valda strategier i ekonomiperspektivet är att ekonomistyra med internt helt transparent ekonomi, att prissätta så att rätt kund får rätt kostnad, att ekonomiskt överskott används till LMÖ-gemensam satsning samt att genom positiva ekonomiska resultat säkra en egen finansiell styrka LMÖ:s prioriterade framgångsfaktorer i ekonomiperspektivet är positivt resultat finansiell styrka effektiva styrsystem LMÖ:s styrtal i ekonomiperspektivet är RES resultat OMS omsättning ASK avkastning på sysselsatt kapital SOL soliditet TRF transparensfaktor Utvecklingsperspektivet LMÖ:s valda strategier i utvecklingsperspektivet är att driva större förändringsarbete i projektform, att nyttja såväl centraliserad högvolymproduktion som närlaboratorier och kundutförda analyser för optimal närvaro i vårdprocessen, att satsa på molekylärbiologisk teknik, modern kommunikationsteknik, laboratoriemedicinsk informatik,

11 att satsa på ett utökat sortiment i virologi och genetik samt att öka vår FoUU-attraktivitet inklusive deltagande i kliniska prövningar. LMÖ:s prioriterade framgångsfaktorer i utvecklingsperspektivet är effektiv projektmodell molekylärbiologisk teknik patientnära analyser genetik och virologi kliniska prövningar spetsforskning LMÖ:s styrtal i utvecklingsperspektivet är MUP manår resurspersoner i pågående utvecklingsprojekt FOU FoUU-index NKA andel närlaboratorie- och kundutförda analyser NYP andel nya produkter KPR kliniskt-prövnings-index Avsikten är att mäta styrtalen i kund-, medarbetar- och förnyelseperspektivet minst årsvis samt styrtalen i process- och ekonomiperspektivet frekvent, minst kvartalsvis. Styrtalen definieras f.n. och kommer att börja mätas så snart möjligt. 7. LMÖ:s mål Ledningens övergripande mål Ledningens främsta mål 2002 är att LMÖ inom ramen för ägarens resultatkrav har levererat beställda varor och tjänster i överenskommen tid till överenskommen kvalitet och kostnad, att LMÖ:s nya organisation har implementerats framgångsrikt, att verksamheten utvecklats ett signifikant steg mot vår vision samt att detta dokumenterats av mätta styrtal enligt LMÖ:s styrkort LMÖ:s mål i kundperspektivet Målet 2002 är att ha avtalat om långsiktiga partnerskap med våra huvudkunder, att ha tecknat fullserviceavtal med vårdcentralerna i östra primärvårdsdistriktet, att ha ökat vår försäljning till LiÖ-externa kunder, att systematiskt tillsammans med intresserade kunder ha utrett behov och nytta avseende närlaboratorier och kundutförda analyser samt i överenskommen takt infört sådana, att kunderna uppskattar en noterbart högre tillgänglighet av vår specialistkompetens, att ha förbättrat tillgänglighet och format avseende produktionsstatistik och provsvar, att ha påbörjat utbildning av kunder för optimal beställning av provanalys samt att ha tagit fram enhetligt presentationsmaterial avseende LMÖ:s verksamhet och service LMÖ:s mål i medarbetarperspektivet Målet 2002 är att LMÖ:s långsiktiga personalförsörjningsplan fastställts, att vidtagna och planerade åtgärder med anledning av personalenkät 2000 givit effekt,

12 att LMÖ:s egen modell för ST-läkare har implementerats, att personal från övriga länder i Skandinavien och Europa har rekryterats till LMÖ, att befattningsutvecklingsmodeller med kopplade löneutvecklingsmodeller har införts, att utbildningsprogram i konsultativt förhållningssätt har genomförts, att ett mötesforum för LMÖ:s ledning och LMÖ:s yngre personal (yngre än 30 år) skapats, att identifiering och utveckling av potentiella framtida chefer och nyckelpersoner påbörjats LMÖ:s mål i processperspektivet Målet 2002 är att mätsystem för LMÖ:s BVS-styrtal har implementerats, att medicinska arbetsuppgifter i större utsträckning har delegerats till icke-läkare, att den kliniska närvaron av vår medicinska kompetens har ökats, att akutanalysprocessen är kartlagd och förbättrad, att enkel beslutsprocess för överföring mellan special- och standardsortimentet tillämpas, att provtransport-/-inlämningsprocessen på sjukhusen och i länet är kartlagd och förbättrad, att nya arbetssätt införts för laboratoriemedicinsk service på distans, att den medicinska speciallaboratorieverksamheten samlats i större utsträckning än nu, att avtal tecknats med upphandlade strategiska underleverantörer, att generalplanebeslut tagits om LMÖ:s lokaler på US-området, att LiÖ:s laboratoriemedicinska kvalitetssäkringsmodell är beslutad och implementerad, att den certifierat kvalitetssäkrade delen av verksamheten har bibehållits och utökats, att systemet för avvikelsehantering har förbättrad funktionalitet, att rutinerna avseende kemikaliehantering är förbättrade, att det IT-baserade processtödet är projektifierat med tydliga målbeskrivningar, att LMÖ:s IT-drift- och förvaltningsmodell är implementerad, att Projekt LAB-RoS remissdel är implementerad mot minst ett produktionssystem och de andra förberedda att ta emot elektroniska remisser samt att videokonferenssystem testats och införts i drift mellan ett antal laboratorier LMÖ:s mål i ekonomiperspektivet Målet 2002 är att en affärsmässig och internt transparent redovisning av kostnader och intäkter per enhet och per produkt- och kundgrupp har skapats, att LMÖ:s ekonomiska planerings- och uppföljningssystem är förbättrat, att uppföljning av avtal sker systematiskt, att prissättningsmodellen är enhetligt vidareutvecklad samt att kalkylsystem för regelbunden produktionskostnadsberäkning har införts LMÖ:s mål i utvecklingsperspektivet Målet 2002 är att utvecklingsavdelningen bemannats och samlats lokalmässigt under kvartal 1, 2002, att beslutade utvecklingsprojekt, som uppdragits åt avdelningen att genomföra, genomförts enligt plan och inom ram, att tydlighet uppnåtts avseende LMÖ:s projektverksamhet, att nyttoeffekter av satsning på närlaboratorier och kundutförda analyser dokumenterats, att nya molekylärbiologiskt baserade tester driftsatts i klinisk rutinanvändning, att sortimentet utökats, speciellt inom klinisk genetik och klinisk virologi, att förstudie resulterat i beslut avseende eventuell satsning på missbruksanalys,

13 att sortimentet reducerats avseende onödiga eller ej efterfrågade tester, att beslut tagits avseende ev. urfasning av produktområde ofiltrerat blod, att LiÖ:s parasitologiska verksamhet införlivats med LMÖ, att beslut tagits avseende övrig laboratoriemedicinsk verksamhet i andra LiÖ-enheters regi, att telelaboratoriemedicin införts i minst en rutinmässig klinisk applikation. 8. LMÖ:s årsbudgetförslag för 2002 Den samlade årsbudgeten år 2002 för LMÖ är baserad på en analys av kundernas förväntade efterfrågan 2002, en oförändrad prisnivå från vår sida jämfört med 2001, en anpassning av produktionen till den förväntade efterfrågan, en kostnadsbedömning baserad på ökade lönekostnader och höjda leverantörspriser, nödvändiga kostnadsrationaliseringar för att klara förväntat resultat samt ytterligare kostnadsrationaliseringar för att ta ett steg mot den egna långsiktiga ambitionen enligt beslutad strategi att genom positiva ekonomiska resultat säkra en egen finansiell styrka. Budgetförslaget presenteras i sin helhet i bilaga 2. Föreslaget årsresultat: + 2,6 mkr ( jmfr 0,0 mkr 2001 [prognos]) Av resultatet +2,6 mkr kan +0,6 mkr hänföras till överföringen av smärtverksamheten från LMÖ till Anestesikliniken, MK-Centrum i syfte att sammanföra all smärtverksamhet inom Universitetssjukhuset (US). Föreslagen intäktsbudget: 302,7 mkr (jmfr 294,0 mkr 2001 [prognos]). Ökningen härrör främst från förväntade nya avtal avseende utökad laboratorieservice till östra primärvårdsdistriktets vårdcentraler. Föreslagen kostnadsbudget: 300,1 mkr (jmfr 294,0 mkr 2001 [prognos]) Nettoökningen 6,1 mkr kan hänföras framförallt till följande ökningar: 4,2 mkr för ökade personalkostnader 2,0 mkr för ökade avskrivningskostnader Dessa ökningar kompenseras i viss mån av följande minskade kostnader: 1,8 mkr för reagens som ett resultat av investeringar i nya instrument. Investeringar LMÖ:s återinvesteringsnivå bör motsvara minst avskrivningstakten av befintliga anläggningstillgångar; i dagsläget cirka 7,5 mkr/år om den genomsnittliga avskrivningstiden beräknas till fem år. Därutöver tillkommer behov av nyinvesteringar, som kan variera beroende på såväl den tekniska som den medicinska utvecklingen. För 2002 planeras investeringar om 14,3 mkr (exkl. ALF investeringar) varav 10,3 mkr är återinvesteringar. Detta inkluderar en omfattande återinvestering inom primärvårdslaboratorierna, där 30 stycken kemiinstrument à 200 tkr/styck skall ersättas, d.v.s. en total investering på 6 mkr, vilket medför en relativt hög återinvesteringsnivå och därmed även en hög total nivå för Investeringen bidrar till sänkta driftskostnader i form av lägre reagenskostnader.

14 9. Förslag till beslut Ledningen för Laboratoriemedicin Östergötland föreslår landstingsstyrelsen BESLUTA - att godkänna den i bilaga 2 föreslagna årsbudgeten för att godkänna föreslagna investeringar med sammantaget kronor år 2002, kronor år kronor år att godkänna de i bilaga 2d särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller är av strategisk natur. Laboratoriemedicin Östergötland Jörgen Sjödahl, docent Produktionsenhetschef Bilagor 1. LMÖ:s styrkort för LMÖ:s ekonomiska styrdokument för 2002 a) Resultaträkning 2002, b) Finansieringsanalys 2002, c) Balansräkning 2002, d) Investeringsplan för utrustningsinvesteringar , 3. LMÖ:s personalförsörjning 2002 a) Personalplanering 2002, b) Kompetensförsörjning 2002, 4. MB-protokoll

15 Bilaga 1 Vision Strategier * Att nastärka vår identitet som en länsövergripande och kundneutral medicinsk partner med universitetslaboratoriestatus. * Att samverka med närliggande landsting. * Att satsa på partnerskap med offentliga/privata kunder och strategiska underleverantörer samt värna om blodgivarna i deras unika roll. * Att säkra speciallaboratoriers kritiska massa och samverkan med HU. * Att tillhandahålla prisvärda kompetensprodukter med önskad kvalitet och erbjuda dessa med behovsanpassad tillgänglighet i vården. * Att fokusera på kundnytta samt ständiga förbättringar av arbetssätt. * Att producera till lägsta möjliga kostnad med önskad kvalitet * Ekonomistyrning med internt helt transparent ekonomi. * Att prissätta så att rätt kund får rätt kostnad * Att ekonomiskt överskott används till LMÖ-gemensamma satsningar. Styrperspektiv Kund Medarbetare Framgångsfaktorer * Medicinsk kompetens * Delaktighet * Tillgänglighet * Kompetensutveckling * Totalåtagande * Incitament * Prisnivå * Flexibilitet * Arbetsmiljö Styrtal * Ledarskap * Andel nöjda kunder (%) * Engagerad pers. (%) *Markn.andelE/F/H/T (%) * Framgångsrik rekr (%) * Relativ prisnivå (%) * Ledarskapsnivå Mäts årsvis Vi är det självklara valet för laboratoriemedicinska intressenter inom vårt räckhåll. Landstinget i Östergötland är ett föredöme avseende laboratoriemedicinens närvaro i vårdprocessen. Mäts frekvent * Att driva större förändringsarbete i projektform * Att erbjuda attraktiva arbets- och anställningsvillkor, utveckla såväl ledarsom medarbetsskap samt främja gränsöverskridande arbetsformer. * Att samverka mellan specialiteter, nyttja gemensam teknik, prioritera miljövänliga processer, geografisk närvaro och rörlig arbetsstyrka. * Att vidareutveckla läkarens roll mot ett konsultativt uppdrag * Att genom positiv ekonomiska resultat säkra en egen finansiell styrka. * Att nyttja såväl centraliserad högvolymproduktion som närlaboratorier och kundutförda analyser för optimal analytisk närvaro i vårdprocessen. * Att med kund- och processnyttan i fokus välja egenproduktion/underleverantör * Att satsa på molekylärbiologisk teknik, modern kommunikationsteknik, laboratoriemedicinsk informatik och utökat sortiment i klinisk virologi / genetik. * Att öka vår FoUU-attraktivitet inklusive deltagande i kliniska prövningar Arbetssätt * Ökad klinisk kontakt * Kundorienterat kostnadseffektivt arbetssätt * Fokus på led-/svarstid * Medicinsk, teknisk, etisk validitet * Miljövänliga processer * Klinisk-kontakt-index * Svarstid (min/analys) * Produktivitet (antal/kr) * Avvikelseandel (%) * Miljöindex Ekonomi * Positivt resultat * Finansiell styrka * Effektiva styrsystem * Resultat (mkr) * Omsättning (mkr) * Avkastning på sysselsatt kapital (%) * Soliditet (%) *Transparensfaktor(%) Styrkort Förnyelse * Effektiv projektmodell * Mol.biologisk teknik * Patientnära analyser * Genetik / Virologi * Kliniska prövningar * Spetsforskning *Manår i utveckl.projekt *FoUU-index *Andel när-& kundlab (%) *Andel nya produkter (%) *Klinisk-prövningsindex

16 Bilaga 2a-c Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare: 030 Malin Sucksdorff - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2002 Tillförda medel 2002 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård 314 Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av övriga tjänster Minskning av förråd 0 Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar 58 Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -235 Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl DÅ) Eget kapital, avsättningar och skuld (enl DÅ) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar * Eget kapital Inventarier Balanserat eget kapital 0 Datorutrustning Årets resultat Medicinteknisk apparatur Summa eget kapital Bilar och andra transportmedel Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder * AT 01 ändrade jmfrt med DÅ08 maa ny bedömning av inv höst 01 Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder

17 Bilaga 2d Blankett B2 PLAN FÖR INVESTERINGAR Sida: 1 Enhet: Laboratoriemedicin Östergötland 030 Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm Transportbana, inkl centrifuger, pre- och Delleverans 3 post hanteringsmoduler av prover Allergi-instrument 700 Ersättningsinvestering. Immunoinstrument Gemensamt virologi, kemi (godkänd investering från föregående års budgetprocess) Fluorescensmikroskop med bildbehandling 500 Ersättningsinvestering. Instrument för kvantitativ PCR 600 Automatisering av PCR för virus och bakterier. Pipetteringsrobot 500 Automatisering av serologiska analyser PCR, sekvenseringsutrustning Ny diagnostik Telepatologi utrustning PathSight 800 Monolayer utrsustning FACSCAN ev. samköp med onkologen 800 Ersättningsinvestering Kemi instrument (30 st - en upphandling) Ersättningsinvestering; billigare reagens I-STAT Ersättningsinvestering Blodbestrålare 900 Ersättningsinvestering (godkänd investering från föregående års budgetprocess) Ospecificerat SUMMA varav ersättningsinvesteringar varav nyinvesteringar

18 Bilaga 3a Blankett B3 BILAGA 3a Laboratoriemedicin Östergötland Antal anställda Rekryteringsbehov (+) eller avvecklingsbehov (-) Yrkeskategori sep Läkare Sjuksköterskor Biomed. analytiker Undersköterskor Skötare Sjukvårdsbiträde Med. tekn personal Sjukgymnaster Arbetsterapeuter Kuratorer Tandläkare Tandsköterskor Tandhygienist Undervisningspersonal Driftservicepersonal 1 Läkarsekreterare Administrativ personal 14 2 Övriga 3 Summa 489

19 Bilaga 3b Blankett B4 Laboratoriemedicin Ange större kompetensbehov i prioriteringsordning för produktionsenheten för de närmaste 3 åren. BILAGA 3b Utbildning/aktivitet Utbildningens längd Antal deltagare Deltagande yrkesgrupp/er Beräknad kostnad Konsultativt förhållningssätt 8 dagar 30 Läkare, BMA 200 tkr exkl lön KY för usk för patientnära lab 2 år 10 undersköterskor 500 tkr exkl lön Deltagande i nationella och 3-5 dagar 36 Spec läkare och BMA 500 tkr exkl lön internationella kongresser Utskärning Kurs + praktisk träning 6 BMA 100 tkr exkl lön på annat lab Utbildningar nya instrument 2 dagar 300 samtlig personal lönekostnad Utbildningar nya labdatasystem 2 dagar 240 samtlig personal lönekostnad Projektarbete 2 dagar 100 samtlig personal 200 tkr exkl lön Projektledning 5 dagar 15 samtlig personal 225 tkr exkl lön Processkartläggning 1 dag 100 samtlig personal lönekostnad Ergonomi, hälsa, friskvård 3 dagar 350 samtlig personal 360 tkr exkl lön Produktionsenhet: Laboratoriemedicin Östergötland

20 Bilaga 4 Datum Dnr Protokoll fört vid MBG Närvarande: Ej närvarande Bilagor Arbetstagarrepresentanter: Ann-Charlotte Börstell, SKTF Björn Carlsson, SACO Karin Helander, Vårdförbundet Lena Svensson Vårdförbundet Bodil Carlsson, Vårdförbundet Kerstin Sjöberg, Kommunal Per Hultman, Läkarförbundet Arbetsgivarrepresentanter: Jörgen Sjödahl, ordf Agneta Lindström, Malin Sucksdorff, adjungerad t o m pkt 5. Utdrag ur protokoll Verksamhetsplan 5 och budget 2002 Verksamhetsplan och budget med bilagor hade utsänts med kallelsen och med - MBL 11 senare komplettering. Föranlett av deltagarnas frågor gjordes följande förtydliganden: -(se originalprotokoll) - Mötet ställde sig bakom LMÖ:s förslag till verksamhetsplan och budget och förhandlingsskyldigheten förklarades fullgjord. Punkten förklarades omedelbart justerad Vid protokollet Justeras Agneta Lindström Jörgen Sjödahl Bodil Carlsson Vårdförbundet Ann-Charlotte Börstell SKTF Kerstin Sjöberg Kommunal Björn Carlsson SACO Per Hultman Läkarförbundet