Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 28 oktober 1996 kl

Transkript

1 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen (76) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 28 oktober 1996 kl Birgitta Almlöf (m), ordförande Anne-Marie Karlsson (c) Ray Idermark (m), tjänstgörande ersättare Nils Lage Holmbom (m), tjänstgörande ersättare Nils Gunnar Gyhlenius (m) Staffan Modig (fp) Birgitta Karlsson (kd), tjänstgörande ersättare Hans Strandin (s) Monica Westberg (s) Mauritz Lindroth (s) Christine Nerelius (sol) Ove Ekström (c), icke tjänstgörande ersättare Uno Arfvidsson (fp), icke tjänstgörande ersättare Ingvar H Johansson (s), icke tjänstgörande ersättare Marie-Louise Erkas (s), icke tjänstgörande ersättare Margareta Lundberg (mp), icke tjänstgörande ersättare Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels Chefsekonom Ove Olsson Mauritz Lindroth Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Anna Liss-Daniels Paragrafer Ordförande Birgitta Almlöf Justerande Mauritz Lindroth

2 Kommunstyrelsen (76) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift

3 Kommunstyrelsen (76) Innehållsförteckning: Verksamhetsplan Agenda 21 - uppföljning och utvärdering under Ev restaurering av Storsjön - utredning...38 Motion. Biblioteket i Lindholmen...39 Musikskoleutredningen...41 Veda ridanläggning...42 Motion om simhall i Vallentuna...44 Ekskogens bygdegård...47 Ny adresskarta för Vallentuna kommun...49 IT-frågor i VP investeringar, driftresurser, debiteringsprinciper m m...51 Detaljplan för Uthamra 2 - antagande...55 Detaljplan för Uthamra 2 - exploateringsavtal...56 Översyn av nämnd- och förvaltningsorganisationen inom områdena för barnomsorg, utbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder...57 Angarnssjöängen naturum - organisation...60 Projektansökan om bidrag från Europeiska socialfonden, mål 3 - information...62 Intresseanmälan, särskild vuxenutbildningssatsning...63 Uppförande av upplag av rena schaktmassor Karby 3: Sammanläggning av Össeby-Garns, Vada, Angarns och Kårsta församlingar...65 Överklagande av antagande av detaljplan och godkännande av gatukostnader för Detaljplan för Haga II...66 Ansökan om tillstånd att använda övervakningskamera...69 Intern utredningsresurs inom kommunledningskontoret...70 Utdelande av förtjänsttecken till förtroendevalda...71 Utdelande av förtjänsttecken till tjänstemän...72 Förslag till kommunens representanter i arbetsförmedlingsnämnden...73 Information om Vallentuna 800 år...74 Anmälningar...75 Sid

4 Kommunstyrelsen (76) Verksamhetsplan KS 175 AU Underlag för budgetberedningens behandling Verksamhetsplan består bl a av nämnders och styrelsers protokoll och förslag till verksamhetsplan, samt kommunledningskontorets behandling av ärendet och förslag till beslut. Budgetberedningen inleder sammanträdet med att, tillsammans med representanter för samtliga nämnder och styrelser, gå igenom respektives förslag till verksamhetsplan. Därefter vidtar själva behandlingen av ärendet , samt Budgetberedningens förslag redovisas i ett protokoll från arbetsutskottet den 10 oktober 1996, ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Inför budgetberedningens arbete med verksamhetsplanen för perioden föreligger kommunledningskontorets redogörelser för vilka förutsättningar som gäller. Sammanfattningsvis kan följande förutsättningar konstateras föreligga: - skatteutfallet verkar bli sämre än tidigare beräknat - lönekostnaderna ökar kraftigt 1996 och ränte- och inflationsutvecklingen är positiv. Vid budgetberedningens sammanträde föreligger förslag från kommunledningskontoret om förändring av skatter och övriga finansiella poster som innebär + 1 mkr i nettoförändring jämfört med budgetberedningen Budgetberedningens förslag : Förutsättningarna beaktas i det kommande budgetarbetet. Enligt budgetberedningens förslag.

5 Kommunstyrelsen (76) 2 EXPLOATERINGSPLAN Kommunledningskontoret har, efter samråd med stadsarkitekten och tekniska chefen, upprättat förslag till exploateringsplan Förslaget innebär att exploateringsverksamheten medför ett nettoöverskott om ca 6,5 mkr för perioden. Budgetberedningens förslag : Förslag till exploateringsplan godkänns. Enligt budgetberedningens förslag. 3 RAMJUSTERINGAR 1997 Kommunledningskontorets förslag: 1 Följande förändrade principer föreslås gälla fr o m 1997: * Posthanteringskostnader fördelas ut till respektive användare, som erhåller ramtillskott. * Sammanträdesenheten i kommunalhuset budgeteras som serviceenhet under kommunstyrelsen och inte under receptionen. * Fördelning av kostnader för annonsering på kommunens informationssidor upphör. Vissa nämnder får reducerad ram för att man slipper annonskostnader. Beloppet tillförs kommunstyrelsens informationsanslag. Förslaget får följande effekt på nämndernas budgetramar: Post Annons Samtr Summa Kommunstyrelsen Receptionen Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden

6 Kommunstyrelsen (76) Barnomsorgsnämnden Skolstyrelsen Socialnämnden Miljö- o hälsoskyddsn Summa Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärderna har överförts till skolförvaltningen. Från och med 1997 bör de medel som 1996 finns inom kommunstyrelsens och tekniska nämndens budget överföras till skolstyrelsen. Följande ramjusteringar föreslås: KS TN SS Från kommunstyrelsen för administr Från kommunstyrelsen för åtgärder Från tekniska nämnden för arbetsledning m m Summa Den totala nettokostnaden för arbetsmarknadsåtgärder 1997 blir därmed 2400 tkr som redovisas separat på verksamhet 610 inom skolstyrelsens budget. Budgetberedningens förslag : Enligt kommunledningskontorets förslag. Enligt budgetberedningens förslag. 4 KOMMUNSTYRELSEN EXKL RESULTATENHETER Kommunstyrelsens förslag till VP föreligger enligt kommunstyrelsens protokoll , 141. Driftplan Frågan om kommunkarta har behandlats separat i AU 156.

7 Kommunstyrelsen (76) Yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): Ytterligare 500 tkr tillförs arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Ramarna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall vara oförändrade. (tkr) Ram enligt KF Nämndförslag Avvikelse mot ram B:s förslag Utvecklingsdagar KS, konsulter, oförutsett m m Ökade kostn f kommuninform Vallentunaguiden Grafiskt profilprogram Näringslivsutvecklare Övriga omkostn näringslivsbefr åtg Projektkostnad nytt lönesyst KSOF VU 0,5 % Ramjustering posthantering Ramjustering annons Ramjustering sammanträdeslokaler Ramjustering arbetsmarknadsåtgärder administration, till skolstyrelsen Arbetsmarknadspolitiska åtgärder tkr av föreslagen ram överförs 1997 till miljö- och hälsoskyddskontoret för samordning och uppföljning och utvärdering av Agenda 21 (se separat paragraf). Vallentunaguiden ges inte ut under Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda andra finansieringsformer för Vallentunaguiden inför ev utgivning Verksamhet 600, flyktingverksamhet, förs över till skolstyrelsen fr o m Hans Strandin reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Ytterligare 500 tkr tillförs arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Staffan Modig (fp): Ytterligare 380 tkr tillförs näringslivsbefrämjande åtgärder.

8 Kommunstyrelsen (76) Anne-Marie Karlsson (c): 420 tkr tillförs näringslivsutvecklande åtgärder istället för näringslivsutvecklare. Enligt budgetberedningens förslag. Generella yrkanden Christine Nerelius (sol): Kommunfullmäktige uttalar att nämnder inte får bryta mot de budgetprinciper som fullmäktige beslutat, t ex genom att införa plötsligt köpstopp. Sammanträdes- och dagarvoden slopas, +900 tkr/år Heltidsarvodet för kommunstyrelsens ordförande sänks och fortsättningsvis kopplas till den genomsnittliga inkomstökningen för kommunens anställda, +125 tkr/år Fullmäktige- och nämndledamöter har rätt att ta ledigt sju arbetsdagar per år för att besöka den kommunala verksamheten, utbilda sig och sätta sig in i handlingar, 900 tkr/år Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott (med undantag för ordföranden) och ordföranden i socialnämnden, skolstyrelsen, byggnadsnämnden och tekniska nämnden har rätt att ta ledigt trettio dagar per år för ovanstående arbetsuppsuppgifter, 90 tkr/år Övriga nämndordföranden har rätt att ta ledigt 15 dagar, 30 tkr/år Arvoden till ordförande, vice ordförande och gruppledare avskaffas, tkr/år Det kommunala partistödet slopas, +490 tkr/år Om ovanstående yrkande avslås skall hälften av totalsumman fördelas lika på i kommunfullmäktige representerade partier och hälften utgå som stöd per mandat Medel anslås för att förbättra möjligheterna till kommunalpolitiks debatt för kommuninvånarna och partier med debattutrymme i den kommunala informationen, med en utökad kommunal informationscentral på biblioteket, 230 tkr/år

9 Kommunstyrelsen (76) Yrkandena avslås. Investeringsplan (tkr) Ram enligt KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag Nytt lokalt lönesystem 1000 Enligt budgetberedningens förslag. 5 KOMMUNSTYRELSENS RESULTATENHETER Kommunstyrelsens förslag till VP för styrelsens resultatenheter föreligger enligt protokoll , 141. Driftplan (tkr) TUNAHÄLSAN Ram enl KF Nämndförslag BB:s förslag Tunahälsan bibehåller nuvarande finansieringssystem t o m 1998 Yrkanden i kommunstyrelsen Christine Nerelius (sol): Tunahälsan skall inte vara en resultatenhet. Staffan Modig (fp): Nuvarande finansieringssystem behålls t o m 1997.

10 Kommunstyrelsen (76) Enligt budgetberedningens förslag. RECEPTION Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag Ramjustering posthanteringskostnad Ramjustering sammanträdeslokaler Enligt budgetberedningens förslag. IT-SERVICE Ram enl KF Nämndförslag BB:s förslag Enligt budgetberedningens förslag. Investeringsplan Elevdatorer, debiteringssystem, stadsnät och windows -95 har behandlas separat i AU 174. Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag IT-utrustning Televäxel Nytt operativsystem

11 Kommunstyrelsen (76) Enligt budgetberedningens förslag samt att ytterligare 500 tkr tillförs nytt operativsystem för upphandling av Windows NT. 6 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL RESULTATENHETER Tekniska nämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 40. Driftplan Veda ridanläggning har behandlats separat i AU 162. Yrkande i budgetberedningen Hans Strandin (s): 150 tkr avsätts till upphandlingsverksamheten. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) Ram enl KF Varav övr bost pol åtgärder Nämndförslag Varav övr bost pol åtgärder Avvikelse mot ram BB:s förslag Varav bost pol åtgärder Ramjustering posthanteringskostnad Ramjustering annonser Arbetsledning f beredskapslag m m Ramjustering f minskade kapitalkostnader Hans Strandin (s) reserver sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): 150 tkr avsätts till upphandlingsverksamheten. Christine Nerelius (sol): Parkskötsel skall återgå till kommunal regi.

12 Kommunstyrelsen (76) Enligt budgetberedningens förslag. Investeringsplan (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag GC-väg Lindholmen Tvärled till Arningeleden samt Stockholmsv Yrkanden i kommunstyrelsen Christine Nerelius (sol): Nej till Tvärleden. Till lekpark i centrala Vallentuna avsätts 500 tkr. Anne-Marie Karlsson (c): 1 mkr avsätts till belysning på Väsbyvägen mellan Teknikvägen och Väsbygränsen. Staffan Modig (fp): 1 mkr avsätts för trafiksäkerhetsåtgärder Bällstavägens norra utfart samt utfarten från Kvarnbadet/kyrkan. Enligt budgetberedningens förslag samt att 1 mkr avsätts till beslysning på Väsbyvägen mellan Teknikvägen och Väsbygränsen. 7 TEKNISKA NÄMNDENS RESULTATENHETER Tekniska nämndens förslag till VP för resultatenheterna föreligger enligt nämndens protokoll , 40. Driftplan Ekskogens bygdegård har behandlats separat i AU 164.

13 Kommunstyrelsen (76) Yrkande i budgetberedningen Hans Strandin (s): Internhyressystemet avskaffas fr o m Tekniska nämnden får i stället ett anslag för verksamheten. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) TUFA - FASTIGHETER Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s) och Christine Nerelius (sol): Internhyressystemet avskaffas fr o m Tekniska nämnden får i stället ett anslag för verksamheten Staffan Modig (fp), Birgitta Karlsson (kd), Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Under 1997 skall internhyressystemet ses över. Enligt budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsens beslut: Tekniska nämnden får i uppdrag att under 1997 se över internhyressystemet. Kommunstyrelsen medger att Christine Nerelius (sol) får lägga följande uttalande till protokollet: Fastighetsskötseln skall förbli i kommunal regi. Två tredjedelar av underhållsanslaget skall gå till planerat underhåll. TUFA - STÄD Ram enl KF Nämndförslag BB:s förslag

14 Kommunstyrelsen (76) Enligt budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsen medger att Christine Nerelius (sol) får lägga följande uttalande till protokollet: Städningen skall förbli i kommunal regi. VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHET Ram enl KF Nämndförslag BB:s förslag Kommunstyrelsen medger att Christine Nerelius (sol) får göra följande uttalande till protokollet: Va-skötsel skall återgå i kommunal regi. Enligt budgetberedningens förslag. AVFALLSHANTERING Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag Enligt budgetberedningens förslag. Investeringsplan Yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): Torghuset skall inte säljas utan rustas upp.

15 Kommunstyrelsen (76) Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Torghuset skall utbjudas till försäljning. (tkr) TUFA - FASTIGHETER Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag Ventilationsåtgärder Torghuset, ombyggn av övre plan säljes 3. Gymnasiet, rivning av målarverk, P-pl m m Offentlig toalett Hans Strandin reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s) och Christine Nerelius (sol): Torghuset skall inte säljas utan rustas upp. Birgitta Almlöf (m), Staffan Modig (fp), Anne-Marie Karlsson (c) och Birgitta Karlsson (kd): Torghuset skall säljas. Enligt budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsen medger att Birgitta Almlöf (m) får lägga följande uttalande till protokollet: Mangårdsbyggnaden på Veda skall säljas när kontraktet med nuvarande hyresgäst går ut. Kommunstyrelsen medger att Christine Nerelius (sol) får lägga följande uttalande till protokollet: Tjugo små och billiga ungdomslägenheter skall byggas varje år. VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHET Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag Kårsta vattenverk Huvudavloppsnätet Pumpstationer, Lindholmen-Kårsta

16 Kommunstyrelsen (76) 8. Olsborgsvägen, dagvattenledning Ormstaån, rensning Till driften VA-anläggningar, årstidsvägarna Enligt budgetberedningens förslag samt att 1100 tkr avsätts 1997 till utbyggnad av va-nätet Säby Uthamra i enlighet med kommunstyrelsens beslut , BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 80. Driftplan Yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): Bifall till Karl-Erik Karlins yrkande i byggnadsnämnden att under mål för byggnadsnämnden, punkt 2, 4 st, skall med stor andel småhus utgå. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) Ram enl KF Nämndförslag BB:s förslag Ramjustering posthanteringskostnad Budgetberedningens beslut : Budgetberedningen uppdrar åt byggnadsnämnden att innan 1996 års utgång återkomma till kommunstyrelsen, för kommunstyrelsens godkännande, med en prioriterad förteckning över vilka planfrågor som bedöms klaras inom befintliga resurser. De arbetsuppgifter som utförs för kommunstyrelsens räkning specificeras.

17 Kommunstyrelsen (76) Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s) och Christine Nerelius (sol): Bifall till Karl-Erik Karlins yrkande i byggnadsnämnden att under mål för byggnadsnämnden, punkt 2, 4 st, skall med stor andel småhus utgå. Christine Nerelius (sol) och Hans Strandin (s): 150 tkr avsätts till en fysisk planerare på stadsarkitektkontoret. Enligt budgetberedningens förslag. 9 FRITIDSNÄMNDEN Fritidsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 40. Driftplan Motionen om simhall har behandlats separat i AU 163. Yrkande i budgetberedningen Hans Strandin (s): Hyran för lektions- och samlingssalar samt medelstora och små gymnastiksalar skall inte höjas. Ej heller skall hyran för regelbunden uthyrning av skolmatsalar höjas. Fritidsnämnden anslag höjs med motsvarande 65 tkr. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) Ram enl KF Nämndförslag BB:s förslag Ramjustering intäkter B-hallen Veda ridanläggning Ramjustering posthanteringskostnad Ramjustering annonsering Hans Strandin reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen

18 Kommunstyrelsen (76) Hans Strandin (s): Hyran för lektions- och samlingssalar samt medelstora och små gymnastiksalar skall inte höjas. Ej heller skall hyran för regelbunden uthyrning av skolmatsalar höjas. Fritidsnämnden anslag höjs med motsvarande 65 tkr. Christine Nerelius (sol): I första hand att ingen hyra ska tas ut för bidragsberättigade föreningar 300 tkr/år, i andra hand enligt Hans Strandins yrkande. Birgitta Almlöf (m), Anne-Marie Karlsson (c) och Birgitta Karlsson (kd): Fritidsnämnden får i uppdrag att redovisa konsekvenserna av att lägga ut driften av kommunens idrottsanläggningar till föreningar eller på entreprenad. Hans Strandin (s) och Staffan Modig (fp): Bifall till att undersöka möjligheterna till att lägga ut driften till föreningar men ej på entreprenad. Christine Nerelius (sol): 50 tkr avsätts till skötsel av kommunens badplatser. Simskolan skall vara avgiftsfri, 100 tkr/år. All kommunal barnomsorg t o m 12 år överförs till barnomsorgsnämnden. Enligt budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsens beslut: Fritidsnämnden får i uppdrag att redovisa konsekvenserna av att lägga ut driften av kommunens idrottsanläggningar till föreningarna eller på entreprenad. Investeringsplan (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag Kobota traktor Utbyggnad av Vallentuna IP etapp Till nästa planomgång 3. Nyanskaffning mindre lastbil

19 Kommunstyrelsen (76) Beträffande utbyggnad av Vallentuna IP får fritidsnämnden återkomma nästa planeringsperiod med förslag till mindre utbyggnad av duschar och omklädningsrum eller med förslag till medfinansiering av andra intressenter för ytterligare utbyggnad. Yrkanden i kommunstyrelsen Christine Nerelius (sol): Till simhall på IP avsätts 4 mkr 1997, 20 mkr vardera 1998 och För höjning av standarden på motionsspåren (dubbla spår, elbelysning, beläggning) anslås 300 tkr/år. Enligt budgetberedningens förslag. 10 KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens förslag , 57. Driftplan Motionen om biblioteket i Lindholmen har behandlats separat i AU 160. Yrkande i budgetberedningen Hans Strandin (s): Kulturnämnden tillförs ytterligare 80 tkr utöver KF:s ram för att möjliggöra öppethållande av biblioteket i Lindholmen samtidigt som öppettiderna utökas i Vallentuna. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande om utökade ramar.

20 Kommunstyrelsen (76) (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag Ramjustering posthanteringskostnad Ramjustering annonsering Förslag till utökad ram för IT avslås i avvaktan på utredning i enlighet med INM-gruppens förslag. Hans Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s) och Christine Nerelius (sol): Kulturnämnden tillförs ytterligare 80 tkr utöver KF:s ram för att möjliggöra öppethållande av biblioteket i Lindholmen samtidigt som öppettiderna utökas i Vallentuna. Birgitta Almlöf (m), Anne-Marie Karlsson (c) och Staffan Modig (fp): Ytterligare 20 tkr/år tillförs kulturnämndens budget. Christine Nerelius (sol): 180 tkr/år avsätts för en halvtidstjänst som konsumentsekreterare. Enligt budgetberedningens förslag samt en utökning av ramen med ytterligare 20 tkr/år. Investeringsplan (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag Stöldsystem Självbetjäning, Web-sökning Ny server Utbyggnad Tärningen - utredning 0 0 0

21 Kommunstyrelsen (76) Investeringsanslaget minskas med 100 tkr 1998 och 1999 med hänvisning till den av INM-gruppen föreslagna utredningen betr ev utbyggnad av biblioteket. Ett ev förslag från utredningen kommer då att föras fram till kommunfullmäktige för beslut. Yrkanden i kommunstyrelsen Christine Nerelius (sol): 100 tkr anslås 1998 och 1999 för utbyggnad av biblioteket enligt kulturnämndens förslag. 11 BARNOMSORGSNÄMNDEN Barnomsorgsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens arbetsutskotts förslag , 91 och 92. Driftplan Yrkanden i budgetberedningen Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Barnomsorgsnämnden tillförs ytterligare 1,9 mkr T v oförändrad ram 1998 och 99. Hans Strandin (s): Barnomsorgsnämnden tillförs ytterligare 6,9 mkr utöver ram (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag Tillskott preliminärt Ramjustering posthantering Hans Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Barnomsorgsnämnden tillförs ytterligare 6,9 mkr utöver ram Staffan Modig (fp): Barnomsorgsnämnden tillförs ytterligare 3 mkr 1997, 2 mkr 1998 och 2 mkr 1999.

22 Kommunstyrelsen (76) Christine Nerelius (sol): För drift av nya daghem anslås 1,2 mkr 1997, 3,9 mkr 1998 och 5,4 mkr För hemspråksträning anslås medel för en heltidstjänst med 260 tkr/år. För alternativodlade grönsaker anslås 40 tkr/år. Barnomsorgsnämnden ansvarar för all barnomsorg 1-12 år. Enligt budgetberedningens förslag. Investeringsplan (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ramförslag BB:s förslag Utrustning barnomsorg Nybyggnad Bällstalund, Uthamra, Haga Yrkanden i kommunstyrelsen Christine Nerelius (sol): För ett nytt daghem per år anslås 7,5 mkr/år. Enligt budgetberedningens förslag. 12 SKOLSTYRELSEN Skolstyrelsens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 63. Driftplan Musikskoleutredningen behandlas separat i AU 161.

23 Kommunstyrelsen (76) Yrkanden i budgetberedningen Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Skolstyrelsen tillförs ytterligare 3 mkr per år för att bl a finansiera att ingen avgift tas ut för skolmaten på gymnasieskolan. Anne-Marie Karlsson (c), Hans Strandin (s) och Birgitta Almlöf (m): Ingen avgift tas ut för skolmat på gymnasiet. Hans Strandin (s): Skolstyrelsen tillförs ytterligare 8,5 mkr utöver ram per år. Ingen avgiftshöjning på musikskolan. (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag Tillskott (ingen avg på mat.gymn) Ramjustering posthanteringskostnader Ramjustering annonsering Ramjustering arbetsmarkn.åtg adm fr KS Arbetsmarkn. politiska åtg fr KS Arbetsledning f beredsk.lag m m fr TN Hans Strandin (s) reserverar sig till förmån för egna förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Skolstyrelsen tillförs ytterligare 8,5 mkr utöver ram per år. Ingen avgiftshöjning på musikskolan. Christine Nerelius (sol): En fritidshemsavdelning per år inrättas, 300 tkr 1997, 950 tkr 1998 och 1600 tkr För att återställa personalresurserna inom skolbarnsomsorgen till 1994 års nivå anslås 600 tkr/år. Anslaget för barn med särskilda behov på grundskolan utökas med 1000 tkr/år. För att återställa standarden inom grundskola och gymnasium yrkas 3000/år resp 1000/år. För alternativodlade grönsaker vid skolmåltiderna anslås 110 tkr/år. Till musikskolan tillförs 50 tkr/år. Hans Strandin (s) och Christine Nerelius (sol): skolpengen avskaffas.

24 Kommunstyrelsen (76) Enligt budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsen medger Christine Nerelius (sol) att tillföra följande uttalande till protokollet: Resurstilldelningen till kommunens skolor skall bygga på anslag, ej på skolpeng. Barnomsorgsnämnden skall bli huvudman för all barnomsorg t o m 12 år. Fritidsklubbarna ska återgå till att ta hand om mellanstadiebarn. Lågstadiebarn ska ha omsorg i fritidshem eller familjedaghem. Lågstadieklasserna ska högst få bestå av 25 barn. Kommunfullmäktige uttalar att skolmaten även i fortsättningen ska vara avgiftsfri. Med anledning av utomnordiska invandrares procentuellt höga arbetslöshet ska särskilda åtgärder vidtas för framtagande av praktikplaner och liknande. Investeringsplan (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag IT-utrustning Ekeby inkl inredn/utrustn Karby, paviljong och kök Hjälmstaskolans aula Karlbergsskolan personalrum lärararb.platser Budgetberedningens förslag Anslag för lokalinvestering vid Ekebyskolan 1997 anvisas med förutsättningen att lokalerna planeras i enlighet med intentionerna i Skola Skolstyrelsen får i uppdrag att ta fram en långsiktig investeringsplan inför verksamhetsplan som bygger på Skolan år Yrkanden i kommunstyrelsen Christine Nerelius (sol): För utbyggnad av Hammarbacken enligt skolstyrelsens tidigare förslag tillförs 2 mkr 1998 och 8 mkr 1999.

25 Kommunstyrelsen (76) Enligt budgetberedningens förslag. 13 SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens förslag till VP föreligger enligt styrelsens förslag , 74. Driftplan (tkr) Ram enl KF varav socialbidrag Nämndförslag varav socialbidrag Avvikelse mot ram BB:s förslag varav socialbidrag Socialbidrag Tillskott Ramjustering posthanteringskostnad Ramjustering annonsering Yrkanden i kommunstyrelsen Christine Nerelius (sol): Trygghetslarmet ska vara fritt, 20 tkr/år. För kvalitetshöjande åtgärder tillförs 3 mkr/år. För alternativodlade grönsaker tillförs 25 tkr/år. Enligt budgetberedningens förslag. Investeringsplan (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag Väsbygården, omb kök och restaurang Ersättningsbostäder, vårdhemsavveckling

26 Kommunstyrelsen (76) 3. Diverse utrustn. tekn hjälpmedel Korallen, omb rehab- och dagvårdslokaler Väsbygården, omg dagverksamhet Särskilda bostäder, psykiskt störda Gruppbostäder, utvecklingsstörda Enligt budgetberedningens förslag. 14 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 51. Driftplan Agenda 21 behandlas separat i AU 158. Övriga yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): Bifall till Christer Borgs yrkande i miljö- och hälsoskyddsnämnden om tillskott för åtgärder mot radon med 50 tkr 1997 och 100 tkr vardera 1998 och Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande om tillskott för radonbekämpning. Birgitta Almlöf (m), Anne-Marie Karlsson (c) och Hans Strandin (s): Ramjustering görs med +100 tkr per år för att täcka ökade lönekostnader p g a ny chef. Anne-Marie Karlsson (c) och Hans Strandin (s): Nämndens budget tillförs utöver det ytterligare 100 tkr per år. (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram BB:s förslag Ramjustering för ny chef Tillskott Agenda 21 fr KS Ramjustering posthanteringskostnad Hans Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget förslag om radon.

27 Kommunstyrelsen (76) Birgitta Almlöf (m) reserverar sig mot ytterligare 100 tkr utöver eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s) och Christine Nerelius (sol): Bifall till Christer Borgs yrkande i miljö- och hälsoskyddsnämnden om tillskott för åtgärder mot radon med 50 tkr 1997 och 100 tkr vardera 1998 och Anne-Marie Karlsson (c), Hans Strandin (s) och Christine Nerelius (sol): Bifall till budgetberedningens förslag om tillskott med ytterligare 100 tkr. Birgitta Almlöf (m), Staffan Modig (fp), och Birgitta Karlsson (kd): Avslag på budgetberedningens förslag om tillskott med ytterligare 100 tkr. Christine Nerelius (sol): Till personalförstärkning tillförs ytterligare 100 tkr 1997, 150 tkr 1998 och 200 tkr För medlemskap i luftvårdsförbundet tillförs 30 tkr/år. Votering Vid ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller förslaget från m, kd och fp om 100 tkr mindre än budgetberedningens förslag. Votering begärs och verkställs. Med 5 Ja-röster för budgetberedningens förslag och 6 Nej-röster för förslaget från m, kd och fp beslutar kommunstyrelsen enligt förslaget från m, kd och fp. Övriga yrkanden avslås. Budgetberedningens förslag om reduceras med 100 tkr till 2390 tkr år 1997, 2230 tkr år 1998 och 2230 tkr år PERSONALMÅL Kommunledningskontoret redovisar förslag till PERSONALMÅL inklusive utbildningsplan, handlingsplan för Arbetsmiljöåtgärder (IK 97) samt Jämställdhetsplan. Budgetberedningens förslag :

28 Kommunstyrelsen (76) Förslag till personalmål godkänns. Vid sammanträdet föreligger ett förslag från jämställdhetskommittén om ett tillägg i den kommunövergripande jämställdhetsplanen för 1997 på första sidan under rubriken Förvaltningsnivå, andra stycket :... med förslag till övrig verksamhetsplanering som fastställts av respektive nämnd. Enligt budgetberedningens förslag samt med jämställdhetskommitténs tilläggsförslag. 16 VA-TAXA Tekniska kontorets förslag till brukningsavgifter för 1997 redovisas vid Budgetberedningens sammanträde. Budgetberedningens beslut : Tekniska kontorets förslag överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande i avvaktan på kompletteringar. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar kommunledningskontoret tekniska kontorets förslag, tekniska nämndens förslag och kommunledningskontorets förslag: Nuvarande TK:s TN:s KLK:s taxa förslag förslag förslag Rörlig avgift per kbm 15:40 16:60 15:40 16:20 Fast avgift per år: 3-5 kbm mätare kbm kbm kbm Enbart avlopp, per år Byggvatten/mån Yrkanden i kommunstyrelsen

29 Kommunstyrelsen (76) Hans Strandin (s) och Christine Nerelius (sol): Va-taxan fastställs enligt tekniska nämndens förslag. Anne-Marie Karlsson (c), Staffan Modig (fp) och Lage Holmbom (m): Va-taxan fastställs enligt tekniska kontorets förslag. Va-taxan fastställs enligt tekniska kontorets förslag. 17 BARNOMSORGSTAXA Barnomsorgsnämnden har överlämnat förslag till barnomsorgstaxa för Förslaget innebär att taxan endast höjs för barn till makar/sammanboende samt att höjningen skall följa kommunens generella uppräkningsindex för Uppräkningen föreslås dock inte omfatta kategorin barn till makar/sammanboende där ena parten blir arbetslös. Taxan föreslås överhuvudtaget inte förändras för barn till ensamstående. Yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): Avslag på förslaget och bifall till inkomstrelaterad taxa enligt s förslag i barnomsorgsnämnden. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins förslag. Bifall till barnomsorgsnämndens förslag. Budgetberedningens förslag : Enligt barnomsorgsnämndens förslag. Hans Strandin reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkande i kommunstyrelsen Hans Strandin (s) och Christine Nerelius (sol): Avslag på förslaget och bifall till inkomstrelaterad taxa enligt s förslag i barnomsorgsnämnden.

30 Kommunstyrelsen (76) Enligt budgetberedningens förslag. 18 SKOLBARNSOMSORGSTAXA Skolstyrelsen föreslår att taxor/avgifter för skolbarnsomsorg/ 6-åringar och åk 1-3 höjs med kommunens generella index och med oförändrad taxekonstruktion enligt bilaga SS Budgetberedningens förslag : Enligt skolstyrelsens förslag. Enligt budgetberedningens förslag. 19 HEMVÅRDSTAXA Budgetberedningens förslag : Då översyn av hemvårdstaxan pågår föreslås oförändrad taxa t v i avvaktan på socialnämndens förslag. Enligt budgetberedningens förslag. 20 KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSLAG FÖR OFÖRUT- SEDDA UTGIFTER, DRIFTPLAN Budgetberedningens förslag : tkr tkr

31 Kommunstyrelsen (76) Enligt budgetberedningens förslag. 21 KOMMUNSTYRELSENS ANSLAG FÖR OFÖRUT- SEDDA UTGIFTER, DRIFTPLAN Budgetberedningens förslag : I löneuppgörelsen ingår att 0,5 % av lönesumman skall avsättas till särskilda insatser som ännu inte preciserats. För 1997 avsätts 1000 tkr från verksamhetsutrymmet, VU 97. Enligt budgetberedningens förslag. 22 KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSLAG FÖR OFÖRUT- SEDDA UTGIFTER, INVESTERINGSPLAN Budgetberedningens förslag : tkr 5000 tkr tkr Enligt budgetberedningens förslag. 23 UTDEBITERING Budgetberedningens förslag : Den kommunala utdebiteringen för 1997 blir 17:60 inkl 4 öres skatteväxling med landstinget.

32 Kommunstyrelsen (76) Enligt budgetberedningens förslag. 24 KORTFRISTIG UPPLÅNING Budgetberedningens förslag : Ramen för den kortfristiga upplåningen sätts till 75 mkr Enligt budgetberedningens förslag. 25 RÄNTENETT0 Budgetberedningens förslag : Anslagsbeloppen för räntenetto sätts till -15 mkr per år. Enligt budgetberedningens förslag. 26 UPPRÄKNING FÖR KOSTNADSÖKNINGAR Budgetberedningens förslag : Nämnderna får generell kompensation 2 % Kapitalkostnader uppräknas 0 % Personalomkostnadspålägg 38 % Resultatenheternas interndebitering 2 % Undantag internhyror TuFa 1 % Undantag städning TuFa 4 %

33 Kommunstyrelsen (76) Enligt budgetberedningens förslag. 27 RESULTATPROGNOS Yrkande i budgetberedningen Hans Strandin (s): Resultatprognos i enlighet med s säryrkanden godkänns. Budgetberedningens förslag : Förslag till resultatprognos enligt bilaga godkänns. Hans Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunledningskontoret att Regeringen föreslagit att Riksrevisionsverkets fastställda uppräkningsfaktorer för 1996 och 1997 års skatteunderlagsutveckling skall upphävas och ersättas med faktorer som ger ca en procentenhets högre uppräkning. För Vallentuna innebär det att förskottet av skattemedel för 1997 blir ca 4 mkr högre än vad som beaktats i budgetberedningens förslag, 489 mkr jämfört med 485, vilket förbättrar resultatplanen med samma belopp. Yrkande i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Resultatprognos i enlighet med s säryrkanden godkänns. Kommunstyrelsens beslut: Den reviderade resultatplanen godkänns. 28 FINANSIERINGSPLAN Yrkande i budgetberedningen Hans Strandin (s): Amorteringarna på lånen 1997 minskas från 12 mkr till 5 mkr. Budgetberedningens förslag : Förslag till finansieringsplan enligt bilaga godkänns.

34 Kommunstyrelsen (76) Hans Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår kommunledningskontoret att amorteringar upptas med respektive 10,20 och 20 mkr jämfört med 12, 17 och 17 mkr i budgetberedningens förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Amorteringarna på lånen 1997 minskas till 5 mkr. Christine Nerelius (sol): För att finansiera sol:s förslag till verksamhetsplan skall lån upptas med 20 mkr. Enligt budgetberedningens förslag korrigerat för amorteringar enligt kommunledningskontorets förslag. 29 KOMMUNPLAN Budgetberedningens förslag : Kommunledningskontoret får i uppdrag att sammanställa Kommunplan efter kommunfullmäktiges behandling av verksamhetsplanen. Enligt budgetberedningens förslag. 30 UPPDRAG TILL NÄMNDER/FÖRVALTNINGAR Budgetberedningens förslag : Nämnder/förvaltningar får i uppdrag att senast inkomma med detaljbudget på verksamhetsnivå för Detaljbudgeten skall lämnas till kommunledningskontoret, ekonomiservice. Detaljbudgeten skall rymmas inom de av kommunfullmäktige fastställda drift- och investeringsbeloppen.

35 Kommunstyrelsen (76) Enligt budgetberedningens förslag. Reservationer till Verksamhetsplan Hans Strandin (s) och Christine Nerelius (sol) reserverar sig till förmån för samtliga sina förslag.

36 Kommunstyrelsen (76) Agenda 21 - uppföljning och utvärdering under 1997 KS 176 AU 158 Dnr Ärendet har behandlats i budgetberedningen för VP Yrkanden i budgetberedningen Anne-Marie Karlsson (c): Medel motsvarande en heltidstjänst budgeteras för resp år för uppföljning och utveckling av Agenda 21. Birgitta Almlöf (m) och Hans Strandin (s): 160 tkr avsätts för Agenda 21 för Budgetberedningens förslag : 160 tkr avsätts 1997 för uppföljning, utvärdering och samordning av Agenda 21. Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och hälsoskyddskontoret att samordna uppföljningsverksamheten med rapporteringsskyldighet till kommunstyrelsen. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s) och Anne-Marie Karlsson (c): 200 tkr avsätts 1997, 1998 och 1999 för uppföljning, utvärdering och samordning av Agenda 21. Staffan Modig (fp): Bifall till budgetberedningens förslag. Propositionsordning 1 Budgetberedningens förslag 2 Förslag från Hans Strandin och Anne-Marie Karlsson. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag. Votering begärs och verkställs. Med 6 Ja-röster för budgetberedningens förslag (Birgitta Almlöf (m), Ray Idermark (m), Nils Lage Holmbom (m), Nils Gunnar Gyhlenius (m), Staffan Modig (fp) och Birgitta Karlsson (kd)) och 5 Nej-röster för Hans Strandins och Anne- Marie Karlssons förslag (Anne-Marie Karlsson (c), Hans Strandin (s), Monica Westberg (s), Mauritz Lindroth (s) och Christine Nerelius (sol)) beslutar kommunstyrelsen enligt budgetberedningens förslag.

37 Kommunstyrelsen (76) Enligt budgetberedningens förslag.

38 Kommunstyrelsen (76) Ev restaurering av Storsjön - utredning KS 177 A U 159 Dnr I samband med behandlingen av rubr motion gav kommunfullmäktige berörda nämnder i uppdrag att undersöka möjligheterna av att restaurera Storsjön i Lindholmen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat ärendet och överlämnar miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse , kompletterad med en bilaga innehållande förväntade effekter av de olika åtgärderna, till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen konstaterade att de förväntade effekterna inte står i rimlig proportion till kostnaderna vad gäller växtbekämpning i hela Storsjön och uppdrog åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att redovisa kostnaden för en enklare vegetationsbekämpning (vassröjning eller dylikt) i södra delen av Storsjön söder om en linje Hållsta - badplatsen på östra sidan. Kostnadsutredningen bör föreligga så att kommunstyrelse och kommunfullmäktige kan behandla frågan i samband med budgeten för Miljö- och hälsoskyddskontoret Miljö- och hälsoskyddskontoret har överlämnat ett förslag daterat till hur en enklare, och billigare, vegetationsbekämpning kan utföras. Kommunledningskontorets förslag: Miljö- och hälsoskyddskontoret får i uppdrag att i samråd med tekniska kontoret utföra vegetationsbekämpningen enligt miljö- och hälsoskyddskontorets förslag. Arbetet får utföras inom tekniska nämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens befintliga ramar. Budgetberedningens förslag : Enligt kommunledningskontorets förslag samt att kommunens arbetsmarknadsenhets resurser skall anlitas. Kommunstyrelsens beslut: Enligt budgetberedningens förslag. Ärendet anmäls i kommunfullmäktige.

39 Kommunstyrelsen (76) Motion. Biblioteket i Lindholmen KS 178 AU 160 Dnr I motionen, väckt i kommunfullmäktige av Carl-Olof Kjellin (s), föreslår motionären att kommunfullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att med olika medel försöksvis aktivera verksamheten vid biblioteket i Lindholmen. Kulturnämnden framhåller att de begränsade resurser som finns för olika delar av biblioteksverksamheten bör användas där de kommer till mest nytta. Med hänvisning till bl a det låga utnyttjandet av vuxenverksamheten i Lindholmen föreslår kulturnämnden att motionen avslås. Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Motionen har behandlats i budgetberedningen för VP Yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): Kulturnämnden tillförs ytterligare 80 tkr utöver KF:s ram för att möjliggöra öppethållande av biblioteket i Lindholmen samtidigt som öppettiderna utökas i Vallentuna. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande om utökade ramar. Anne-Marie Karlsson (c): Biblioteket i Lindholmen skall vara kvar inom befintliga ramar. Budgetberedningens förslag : Biblioteket i Lindholmen skall vara kvar inom befintliga ramar. Hans Strandin (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. Birgitta Almlöf (m) reserverar sig till förmån för eget förslag. Kulturnämnden får själva fatta beslut om hur resurserna ska fördelas inom befintliga ramar.

40 Kommunstyrelsen (76) Ordförandens förslag: Motionen är behandlad i budgetberedningen och föranleder ingen ytterligare åtgärd. Kulturnämnden får själva fatta beslut om hur resurserna ska fördelas inom befintliga ramar. Kommunfullmäktige avslår motionen. Hans Strandin (s): Enligt ordförandens förslag. Anne-Marie Karlsson (c): Bifall till motionen. Enligt ordförandens förslag.

41 Kommunstyrelsen (76) Musikskoleutredningen KS 179 AU 161 Dnr I samband med kommunfullmäktiges behandling av VP fick skolstyrelsen i uppdrag att i samarbete med kulturnämnden redovisa ett förslag till utvecklingsprogram för den kommunala musikverksamheten (musikskola och musikklasser). I utvecklingsprogrammet skulle särskilt belysas nya möjligheter till verksamhetsutveckling och samarbete med andra musikutövare i kommunen. Kommunstyrelsen beslöt att överlämna utredningen till budgetberedningen för beaktande i kommande planeringsomgång. Ärendet har behandlats i budgetberedningen för VP Yrkanden i budgetberedningen Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Intentionerna i utredningen godkänns men får t v genomföras inom befintliga ramar. Hans Strandin (s): Skolstyrelsen får i uppdrag att inför verksamhetsplaneringen presentera i vilken takt och till vilken kostnad förslagen i utredningen skall genomföras. Budgetberedningens förslag : Enligt Birgitta Almlöfs och Anne-Marie Karlssons förslag. Hans Strandin reserverar sig till förmån för eget förslag. Staffan Modig (fp): För att genomföra intentionerna i utredningen avsätts 250 tkr 1997, 150 tkr 1998 och 100 tkr Hans Strandin (s) med bifall av Birgitta Karlsson (kd), Ray Idermark (m), Christine Nerelius (sol) och Anne-Marie Karlsson (c): Skolstyrelsen får i uppdrag att inför verksamhetsplaneringen lägga förslag om i vilken takt och till vilken kostnad förslagen i utredningen skall genomföras. Enligt Hans Strandins förslag.

42 Kommunstyrelsen (76) Veda ridanläggning KS 180 AU 162 Dnr Kommunfullmäktige beslöt att 1 Kommunen står som byggherre för en om- och tillbyggnad av servicedelen vid Veda ridanläggning i enlighet med framställning från Vallentuna Ridklubb 2 För ändamålet anvisas ett investeringsanslag i 1996 års budget om 1500 tkr vilket ställs till tekniska nämndens förfogande. 3 Vallentuna Ridklubb betalar hela investeringen som en engångshyra för gällande och framtida omförhandlat hyresavtal så länge klubben är hyresgäst. Skulle investeringen avvika från angivet belopp justeras betalningen i motsvarande belopp. 4 Tekniska nämnden får i uppdrag att teckna erforderligt avtal med ridklubben samt svara för kommunens åtagande som byggherre. 5 Kommunen går i borgen för ett tioårigt amorteringslån om 1500 tkr för att Vallentuna Ridklubb skall kunna finansiera investeringen. Tekniska kontoret Tekniska kontoret har, på uppdrag av tekniska nämndens arbetsutskott, tillskrivit budgetberedningen angående budgethanteringen av Veda ridcenter med målsättning att hitta en modell där kommunens subventioner av ridverksamheten redovisas i fritidsnämndens budget. TuFa svarar idag för utvändigt underhåll av anläggningen samt belastas med kapitalkostnader, TuFa har ett externhyreskontrakt med Veda ridklubb som belöper på 240 tkr i årshyra. Kapitalkostnaderna uppgår till 780 tkr per år och till detta kommer kostnader för utvändigt underhåll. I ridmanegens takfotskonstruktion och fönsterpartier har allvarliga byggnadstekniska fel upptäckts. Kondens från innertaket rinner in i väggkonstruktionen ovan fönstren. Vidare läcker stalltaket som måste bytas. Dessutom måste stallbyggnadens puts förbättras och träfasaden samt fönster målas. Kostnaderna för dessa åtgärder har uppskattats till 1,2 mkr. Bristerna är så allvarliga att dessa måste åtgärdas med det snaraste för att förhindra förlust i fastighetskapitalet. En förutsättning för ett snabbt utförande är att medel om 1,2 mkr snarast tillförs TuFa för utförande av underhållsåtgärderna.

43 Kommunstyrelsen (76) För att TuFa skall få täckning för sina kostnader föreslås i första hand att internhyreskontrakt tecknas med fritidsförvaltningen till täckning av TuFa:s kostnader medan externhyresintäkterna sätts in på fritidsnämndens konto via tekniska kontorets försorg. Internhyran för objektet Veda med stallbyggnad och lada uppgår med gällande beräkningsgrund enligt Vallentunas internhyresmodell till 840 tkr per år. En annan lösning är att låta fritidsnämnden ta över det totala ansvaret för anläggningen vad avser underhåll och övriga kostnader. Tekniska kontorets förslag: Tekniska kontoret förordar att internhyresavtal tecknas och att ansvaret för fastigheten åvilar tekniska nämnden även framgent, samt att 1,2 mkr anslås omgående för åtgärdande av beskrivna akuta underhållsbehov. Ärendet har behandlats i budgetberedningen för VP Budgetberedningens förslag : 1 TuFa debiterar fritidsförvaltningen en internhyra motsvarande kapital- och driftkostnader för anläggningen. 2 Fritidsförvaltningen tillföres det arrende som Vallentuna ridklubb betalar enligt arrendeavtal som löper t o m 1998, ca 250 tkr per år. 3 TuFa svarar inom sin budget för det akuta underhållsbehovet på anläggningen. Ansvaret för anläggningen åvilar även i fortsättningen tekniska nämnden. Kommunstyrelsens beslut: Ärendet återremitteras till arbetsutskottet.