utbildning (deltog fr.o.m. 8 )

Transkript

1 PROTOKOLL 2011:01 sammanträde NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Adjungeringar (med närvaro- och yttranderätt) Övriga Clara Hellner Gumpert, dekanus, universitetslektor, ordf. Anders Gustafsson, prodekanus, professor, vice ordf. Olof Akre, docent (deltog fr.o.m. 7 ) Robert Harris, docent Anna Norrby Teglund, professor Christina Opava, professor Samuel Edelbring Åsa Samuelsson Hugo Zeberg (deltog fr.o.m. 13 ) Vakant Biborka Bereczky-Veress, doktorand (SACO) Jan Ygge, professor, prodekanus, Styrelsen för utbildning (deltog fr.o.m. 8 ) Johanna Bäckström, t.f. enhetschef, FFU Michael Fored, studierektor Erik Forsse, avdelningschef, FFU Claes-Olov Fälth, avdelningsdirektör, FFU Ingeborg van der Ploeg, studierektor John Steen, doktorandombudsman Silja Marit Zetterqvist, handläggare, FFU FRÅNVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Petter Höglund, professor Anna Aleman, forskningslaborant (OFR) Vakant, (SEKO) Postadress Besöksadress Telefon Fax Webb Stockholm Nobels väg 5 08/ / Org.nummer Solna

2 PROTOKOLL 2011:01 sammanträde (11) Ärende: 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av föredragningslistan Åtgärd: Anna Norrby-Teglund utsågs att jämte ordförande justera protokollet. Tillkommande ärenden: 19 Doktoranders finansiella situation Föredragande: Clara Hellner Gumpert 20 Informations- och diskussionspunkt Fusk och plagiat samt användning av Urkund inom utbildning på forskarnivå Föredragande: Christina Opava 3 Anmälningsärenden a) Protokoll från Styrelsen för forskarutbildning Därefter godkände styrelsen föredragningslistan. Protokollet justerat. Till handlingarna. b) Protokoll från sammanträde i Styrelsen för forskning Länk: c) Protokoll från sammanträde i Forskningsstrategiska kommittén Länk: d) Protokoll från sammanträde i Styrelsen för utbildning Länk: e) Konsistoriebeslut om Antagningsordning för utbildning på forskarnivå, dnr: 6635/ f) Redogörelse av åtgärder enligt Konsistorieuppdrag 2010, dnr: 207/ g) Rektorsbeslut om finansieringsstöd till studentombudsman och doktorandombudsman, dnr 6758/

3 PROTOKOLL 2011:01 sammanträde (11) h) Rektorsbeslut om förlängning av handlingsplan för kvalitetsarbete vid KI, dnr: 6933/ i) Rektorsbeslut om studentrepresentation i verksamhetsstyrelser och disciplinnämnd, dnr: 300/ Anmälan av dekanusbeslut 2010:59 utgår 2010:60 utgår 2010:61 Utseende av ledamöter i styrgruppen för kliniska forskarskolan i psykiatri 2010:66 Medel avseende forskarskolan i allmänmedicin ht :67 Beslut om dispens från krav på grundläggande behörighet 2010:68 Beslut om motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet 2010:69 NFV och NFVO, principer för verksamheten, belopp för administration 2011 samt rutiner för utbetalning av medel 2010:70 Uppdrag för projekt i arbetsgrupp för utveckling av utbildning på forskarnivå för kliniker 2010:71 Institutionskompensation för doktorandrepresentanter i Styrelsen för forskarutbildning :01 Beslut att fastställa återrapportering av uppdrag från Konsistoriet till FUS 2010

4 PROTOKOLL 2011:01 sammanträde (11) 5 Återrapportering från Styrelsen för forskning respektive Styrelsen för utbildning (Anm. Återrapportering av aktuella frågor inom Styrelsen för forskning och Styrelsen för utbildning. Stående punkt på dagordningen fr.o.m ). a. Styrelsen för forskning (Clara Hellner Gumpert) b. Styrelsen för utbildning (Jan Ygge) Jan Ygge informerade om diskussion inom Styrelsen för utbildning kring behov av ämnesansvarig inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Jämförelser görs med andra lärosäten, bland annat organisationen vid Hälsoakademin, Linköpings universitet. Anna Norrby-Teglund konstaterade att liknande resonemang fanns när KI-nätverken inrättades. Clara Hellner Gumpert hänvisade till 11 för information från Styrelsen för forskning. Se hänvisning till protokoll under 3b och 3d. 6 Beslutspunkt Fastställande av Styrelsen för forskarutbildnings verksamhetsplan 2011 (dnr: 208/11-000) (Anm. Verksamhetsplan ska inkomma till rektor senast den 15 februari.) Utkast till verksamhetsplan skickas ut i extra utskick Clara Hellner Gumpert presenterade förslag till styrelsens verksamhetsplan Styrelsen fastställde verksamhetsplanen enligt förslag. Delges: rektor, Ingrid Katzler, verksamhetscontroller Föredragande: Clara Hellner Gumpert 7 Kvalitets- och utvecklingsarbetet inom FUS (Anm. Stående punkt på dagordningen om kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå sedan samt återrapportering av arbetet med Strategi 2012) a) Återrapportering av åtgärder inom ISK, dnr: 5055/ Föredragande: Johanna Ackemar, handläggare Strategi 2012 (dnr: 5728/09-010), länk: Johanna Ackemar hälsades välkommen till mötet. Johanna informerade om arbetet med intern styrning och kontroll (ISK) inom styrelsens ansvarsområde. Under 2010 fick styrelsen ett särskilt uppdrag av rektor att åtgärda problem med den s.k. skuggdoktorandfrågan. I februari inkom styrelsen med en plan för arbetet innehållande fyra åtgärder; granskning av beslutsunderlag vid antagning, studera aktiviteter före antagning, följa upp personer identifierade i de enkätsvar som inkom från institutionerna under 2009 samt en översyn av forskningsförberedande kurser (se under 8 ). En slutrapportering av 2010 års åtgärder kommer att lämnas in i början av februari.

5 PROTOKOLL 2011:01 sammanträde (11) 8 Återrapportering av arbete med översyn av personer i forskningsförberedande aktiviteter/institutionsuppföljning Uppdrag att genomföra översyn av doktorander och blivande forskarstuderandes villkor (dekanusbeslut 2009:76) samt skrivelse från rektor, dnr 857/ är utsända. Föredragande: Johanna Ackemar, handläggare Inför 2011 har rektor beslutat att skuggdoktorandfrågan fortfarande utgör en risk. Därtill har styrelsen fått ett nytt uppdrag att arbeta med rekrytering av doktorander. En åtgärdsplan för 2011 ska lämnas in i mitten av februari. Johanna Ackemar presenterade en sammanställning av de fem institutionsbesök som prof. Ylva Lindkvist och hon har genomfört under hösten 2010 enligt särskilt uppdrag. Syftet med besöken är att följa upp antagning vid institutionerna i kvalitetssäkringssyfte genom att gå igenom handlingar från samtliga antagningar mellan ht 2009 och vt 2010 samt sammanställning över doktorandernas försörjning. Efter platsbesöket sammanställs en rapport som skickas till institutionen för synpunkter. Det som granskas är bland annat typ av antagning, tid före registrering, kursval, försörjning, handledarkompetens etc. Utifrån genomgången kan konstateras att två institutioner har utvecklingspotential, en institution har en fullgod rutin, medan två av institutionerna har mycket goda rutiner för antagning av doktorander. Överlag kan konstateras att institutionerna är mycket nöjda med genomgången och den hjälp till förbättringar av antagningen som genomgången och den efterföljande dialogen bidrar till. Institutionsbesöken kommer att fortlöpa under 2011 och ytterligare rapportering kommer att lämnas till styrelsen. Johanna informerade även om den uppföljning av individerna som identifierats i enkäten Om förekomsten av personer i forskningsförberedande aktivitet m.m. (dnr 857/09-501) som har genomförts under hösten Av de individer som återfanns i institutionernas rapportering från februari 2009 har ca hälften antagits till forskarutbildning. Resterande individer finns inte längre kvar i forskningsförberedande aktivitet vid institutionen (med några enstaka undantag där ansökan om antagning skjutits upp p.g.a. sjukskrivning och föräldraledighet).

6 PROTOKOLL 2011:01 sammanträde (11) Uppföljningen av denna enkät kunde därmed förklaras avslutad. Styrelsen konstaterade dock att det nog finns anledning att upprepa undersökningen vid ett senare tillfälle. Styrelsen tackade för föredragningen. Delges: Johanna Ackemar, Ylva Lindkvist 9 Informations- och beslutspunkt Förslag om att MD/OD-PhD-programmet även innefattar psykologstuderande, dnr: 1195/ Skrivelse daterat är utsänt Föredragande: Clara Hellner Gumpert Clara Hellner Gumpert redogjorde för inkommande skrivelse från Jenny Wickström, programdirektor för psykologprogrammet vid KI, Bo Melin, bitr. prefekt CNS och Agneta Herlitz, bitr. prefekt NVS, som föreslår att MD/OD-PhDprogrammet också bör innefatta psykologstuderande, då psykologutbildningen, liksom läkarutbildningen och tandläkarutbildningen tillhör de långa utbildningarna vid KI ( hp). Anna Norrby-Teglund informerade om att hon diskuterat skrivelsen med studierektorn för MD/OD-PhD programmet, Lennart Hammarström, och att de inte har några principiella invändningar mot förslaget. Dock framhävde Anna vikten av att utvidga bedömningskommittén med kompetens inom ämnesområdet psykologi. Diskussion följde. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Styrelsen beslutade också att psykologstuderande kan söka till närmast förestående ansökningsomgång (ht 2011) under förutsättning att bedömningskommittén har utökats med en ledamot med kompetens inom ämnesområdet psykologi. Dekanus uppdrogs att kontakta Jenny Wickström i frågan om namnförslag på ledamot i bedömningskommittén samt att understryka vikten av att beakta jävsaspekten när förslag på ledamot lämnas. Delges: Jenny Wickström, Bo Melin, Agneta Herlitz, styrgruppen MD/OD-PhD, Christina Löfgren, handl. För kännedom: Styrelsen för utbildning

7 PROTOKOLL 2011:01 sammanträde (11) 10 Informations- och beslutspunkt Beslut om ytterligare KID-medel ht 2010 samt rutiner för värdering av handledare i KIDbedömning, dnr: 2591/ Underlag till beslut är utsänt Föredragande: Clara Hellner Gumpert Clara Hellner Gumpert redogjorde för bakgrunden. Styrelsen beslutade enligt förslag. Styrelsen beslutade också att ändra rutiner vid utlysning, således att samtliga prefekter informeras om vilka handledare som sökt KIDmedel från den egna institutionen. Denna rutin införs fr.o.m. utlysningen ht Informations- och diskussionspunkt Diskussion om begränsning av antal KID-medel per handledare (Anm. Vid sammanträde diskuterade Syrelsen för forskning (FS) frågan om möjlighet att begränsa antal KID-medel som en och samman handledare kan uppbära. Det konstaterades dock att äger frågan.) Protokollsutdrag från FS , 5 är utsänt. Föredragande: Clara Hellner Gumpert Delges: styrgrupp för KID Clara Hellner Gumpert redogjorde för diskussion om möjlighet att begränsa antalet KID-medel som en och samma handledare kan erhålla samtidigt som fördes vid föregående sammanträde i Styrelsen för forskning. Diskussion följde. Anna Norrby-Teglund menade att en begränsning eventuellt skulle kunna leda till att benägenheten att ta in kliniskt aktiva doktorander minskar, då de ofta genomför forskarutbildningen på deltid. Ett alternativ som även tidigare har diskuterats i styrelsen är att endast utlysa KID- medel en gång per år. Ingeborg van der Ploeg konstaterade att det vid förra utvärderingen av KID-systemet som genomfördes 2009 var ett fåtal handledare som hade fler än två doktorander som uppbar KIDmedel samtidigt. Liknande kartläggning bör göras igen, se under 12. Åsa Samuelsson lyfte fram att det vore mer relevant att titta på hur många doktorander en handledare som söker KID-medel redan har, vilket är relevant i frågan om upprätthållande av kvalitet i forskarutbildningen. Styrelsen enades om att inte i detta skede reglera antal KID-medel per handledare, utan invänta KID-utredningen under våren som också bör innefatta sammanställning av hur många handledare som uppburit fler än två KID-medel samtidigt. För kännedom: Styrelsen för forskning

8 PROTOKOLL 2011:01 sammanträde (11) 12 Informations- och diskussionspunkt Förslag till KID-utvärdering under vt 2011 (Anm. Uppföljning med anledning av diskussion vid sammanträde om behov av fördjupad utvärdering av system med panelbedömningar) Hänvisning till protokoll , 15. Föredragande: Clara Hellner Gumpert 13 Informations- och diskussionspunkt Förslag till nivåer för opponentarvode Underlag skickas ut i extra utskick Föredragande: Johanna Bäckström Clara Hellner Gumpert informerade om den påbörjade utvärderingen av nya KID-systemet med panelbedömningar som infördes under Normeringssystemet utreds av statistiker och deltagarna i panelerna kommer också att intervjuas. Förslag till övriga frågor och sammanställningar som styrelsen önskar att belysa i utredningen emottages av Ingeborg van der Ploeg. Johanna Bäckström redogjorde för bakgrunden fattade dåvarande fakultetsnämnd inom medicinska fakulteten vid KI beslut om nivå för opponentsarvode. Sedan dess har inget nytt beslut fattats om nya arvodesnivåer för fakultetsopponenter fattade Styrelsen för forskning ett beslut om arvodesnivåer för sakkunniggranskning. Frågor från institutionerna om riktlinjer för arvodesnivåer inkommer i samband med disputation. Efter kontakt med övriga medicinska fakulteter har de flesta arvodesnivåer mellan kr, vilket är samma nivå som KI beslutade om Styrelsen konstaterade att en uppräkning av arvodesnivån var rimlig, men enades om att detta bör stämmas av med övriga universitet och högskolor. Styrelsen uppdrog åt Johanna Bäckström att lyfta frågan vid nästa nationella forskarutbildningsmöte i Lund i mars och därefter återkomma till styrelsen med förslag till beslut. 14 Förslag om uppdrag för att främja samarbetet med A*STAR, Singapore samt användning av medel från A*STAR, Singapore, dnr: 384/ Förslag till beslut är utsänt Föredragande: Clara Hellner Gumpert Clara Hellner Gumpert informerade om bakgrunden. Styrelsen beslutade enligt förslag. Delges: Anna Beijmo, Sven Pettersson, inst för MTC

9 PROTOKOLL 2011:01 sammanträde (11) 15 Diskussions- och beslutspunkt Styrelsens synpunkter på förslag på reviderad meritportfölj från Styrelsen för forskning (FS). (Anm. FS inbjöd till att inkomma med synpunkter under beredning av meritportfölj i ljuset av den genomförda Docenturutredningen och den nya anställningsordningen. Svar ska inkomma senast den 15 februari. Förslaget återfinns i handlingarna från sammanträde i FUS, , 21.) Förslag till remiss skickas ut i extra utskick. Föredragande: Clara Hellner Gumpert Clara Hellner Gumpert presenterade förslag till skrivning Styrelsens diskuterade utkastet och lyfte bland annat fram vikten av att tydliggöra forskarutbildningsperspektivet i den pedagogiska delen av meritporföljen. Därtill framhöll styrelsen att kvalitetsaspekten bör lyftas fram ytterligare i anställningsordningen. Några smärre språkliga justeringar förslogs också. Styrelsen beslutade enligt förslag med ovanstående tillägg och justeringar. Delges: Styrelsen för forskning, Marie Sandström-Akram, handl. RE 16 Informations- och diskussionspunkt Dimensionering av doktorander vid KI Underlag från årsredovisning är utsänt. Föredragande: Clara Hellner Gumpert Clara Hellner Gumpert informerade om att dimensioneringen av antal doktorander återigen är en aktuell fråga inom KI. Under 2010 antogs 450 doktorander, vilket är en ökning med ca 30 doktorander jämfört med 2008 och Antalet nyantagna doktorander har under den senaste tioårsperiod varierat mellan personer per år. Huruvida uppgången av nyantagna doktorander är en uppåtgående trend kan inte konstateras efter ett års uppgång. Diskussion följde. Claes-Olov Fälth påpekade att det idag finns mycket pengar i systemet, bland annat genom stor tilldelning av forskningsstrategiska medel till KI. I en expansiv period för forskningen vid KI brukar också antalet doktorander öka. Dessutom startade två nya nationella forskarskolor under 2010 med medel från Vetenskapsrådet, som också kan utgöra en delförklaring till ökningen av antalet nyantagna doktorander. För styrelsen är det viktigt att bevaka dimensioneringsfrågan framförallt utifrån en kvalitetsaspekt av forskarutbildningen. Fler doktorander i systemet kräver mer administrativa resurser, både centralt och lokalt. En kritisk punkt är också kursutbudet och antal kursplatser.

10 PROTOKOLL 2011:01 sammanträde (11) Styrelsen enades om att följa upp frågan, men konstaterade samtidigt att antagning av doktorander vid KI är delegerat till prefekt. Således behöver frågan diskuteras i flera olika forum, bland annat i KIs ledning och på prefektmöten. 17 Beslutspunkt Äskande om medel för genomförande av Conference on Advances in Health Care Science Research, dnr 7163/ Skrivelse daterad är utsänt Omedelbar justering Föredragande: Anders Gustafsson 18 Informations- och diskussionspunkt Förslag till organisatorisk hemvist för Docenturnämnden i enlighet med rektorsbeslut , dnr 4847/ Rektorsbeslut samt skrivelse daterad är utsända. Föredragande: Clara Hellner Gumpert Anders Gustafsson redogjorde för bakgrunden. Styrelsen ansåg att initiativet är lovvärt, men föreslog att delfinansiering av konferensen sker inom ramen för NFV/NFVO:s budget. Styrelsen beslutade därmed att avstyrka förslaget. Ärendet förklarades omedelbart justerat. Delges: Lena von Koch, ordf. Clara Hellner Gumpert informerade om bakgrunden, samt presenterade förslag från dekanus för utbildning, Sari Ponzer, som har förankrats med dekanus för forskning och dekanus för forskarutbildning. Förslaget innebär i huvudsak att Docenturnämnden förblir ett underorgan under Styrelsen för utbildning, att ordförande är prodekanus för utbildning och att nämnden är sammansatt av tre ledamöter från respektive verksamhetsstyrelse. Styrelsen ställde sig bakom förslaget. Delges: Styrelsen för utbildning, Styrelsen för forskning 19 extra ärende Informations- och diskussionspunkt Doktoranders finansiella situation Föredragande: Clara Hellner Gumpert Clara Hellner Gumpert redogjorde för diskussion vid prefektmötet kring doktoranders finansiella situation i förhållande till pågående lokala löneförhandlingar. Diskussion följde. Åsa Samuelsson informerade om att Medicinska föreningens doktorandsektionen ämnar inkomma med en skrivelse till styrelsen i frågan inför nästa sammanträde.

11 PROTOKOLL 2011:01 sammanträde (11) 20 extra ärende Informations- och diskussionspunkt Fusk och plagiat samt användning av Urkund inom utbildning på forskarnivå Föredragande: Christina Opava Christina Opava ställde frågan om styrelsens syn på användningen att Urkund vid examination på forskarnivå. Frågan har varit uppe vid sammanträdet med förslag på att examinationsuppgifter på kurser på forskarnivå ska köras i Urkund, men styrelsen valde då att bordlägga ärendet p.g.a. att förslaget inte var förankrat med kursgivare. Förslag till beslut kommer att presenteras vid nästkommande styrelsemöte. Diskussion följde huruvida ramberättelsen bör granskars via Urkund före disputation. Styrelsen konstaterade också vikten av information om regler vid misstanke om fusk/plagiat vid examination. Bland annat tas frågan upp vid den obligatoriska introduktionen för nyantagna doktorander och på forskarhandledarutbildningen. Vid protokollet Silja Marit Zetterqvist Justerat den Justerat den Clara Hellner Gumpert Anna Norrby.Teglund

12 PROTOKOLL 2011:02 sammanträde NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Adjungeringar (med närvaro- och yttranderätt) Övriga FRÅNVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Övriga Clara Hellner Gumpert, dekanus, universitetslektor, ordf. Anders Gustafsson, prodekanus, professor, vice ordf. Robert Harris, docent (t.o.m. 14 ) Petter Höglund, professor (t.o.m. 15 ) Samuel Edelbring Annie Pettersson Hugo Zeberg Anna Aleman, forskningslaborant (OFR) Biborka Bereczky-Veress, doktorand (SACO) Jan Ygge, professor, prodekanus, Styrelsen för utbildning (t.o.m. 10 ) Johanna Bäckström, t.f. enhetschef, FFU Erik Forsse, avdelningschef, FFU (fr.o.m. 7 ) Claes-Olov Fälth, avdelningsdirektör, FFU Slavena Mandic, handläggare, FFU Ingeborg van der Ploeg, studierektor John Steen, doktorandombudsman Silja Marit Zetterqvist, handläggare, FFU Johanna Zilliacus, studierektor Olof Akre, docent Anna Norrby-Teglund, professor Christina Opava, professor Åsa Samuelsson Vakant, (SEKO) Michael Fored, studierektor Postadress Besöksadress Telefon Fax Webb Stockholm Nobels väg 5 08/ / Org.nummer Solna

13 PROTOKOLL 2011:02 sammanträde (11) Ärende: 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av föredragningslistan Åtgärd: Anders Gustafsson utsågs jämte ordföranden att justera protokollet. Följande ändringar/tillägg meddelades: 3 i Hållbar utveckling: Organisation och ansvar samt handlingsplan Handlingar till 2011:08 läggs på bordet. 3 Anmälningsärenden a) Protokoll från Därefter godkändes föredragningslistan. Protokollet är justerat. Till handlingarna. b) Protokoll från sammanträde i Styrelsen för forskning Länk: c) Protokoll från sammanträde i Forskningsstrategiska kommittén Länk: d) Protokoll från sammanträde i Styrelsen för utbildning Länk: e) Styrelsens synpunkter på meritportfölj som lämnats till Styrelsen för forskning f) Rektorsbeslut om konstaterad oredlighet, ledningsinfo g) ISK: Styrelsens återrapportering 2010 samt rapport till Konsistoriet, dnr: 5055/ h) ISK: Styrelsens åtgärdsplan 2011, dnr: 5055/ i) Hållbar utveckling: Organisation och ansvar samt handlingsplan 2011

14 PROTOKOLL 2011:02 sammanträde (11) 4 Anmälan av dekanusbeslut 2011:02 Beslut om dispens från krav på grundläggande behörighet 2011:03 Beslut om dispens från krav på grundläggande behörighet 2011:05 Beslut om undantag från krav för grundläggande behörighet 2011:06 Beslut om motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet 2011:07 Beslut om tillgodoräknande av forskarhandledarkurs 2011:08 Beslut om medel för resor för ledamöter i Styrgruppen för samarbete mellan KI och Makerere University 5 Återrapportering från Styrelsen för forskning (FS) respektive Styrelsen för utbildning (US) (Anm. Återrapportering av aktuella frågor inom Styrelsen för forskning och Styrelsen för utbildning. Stående punkt på dagordningen fr.o.m ). a. Styrelsen för forskning (Clara Hellner Gumpert) b. Styrelsen för utbildning (Jan Ygge) Se hänvisning till protokoll under 3b och 3d. Clara Hellner Gumpert redogjorde för sammanträdet den 8 februari i FS. Bland annat diskuterades tidsaspekten för införandet av obligatorisk elektronisk forskningsdokumentation. FS beslutade om att fastställa förslag till open access policy som träder i kraft när Universitetsbiblioteket (KIB) är färdig med förberedelsearbetet (3-4 månader). Jan Ygge informerade om arbetet inom US med inrättande av en pedagogisk akademi, vars syfte är att sammanföra lärare med intresse för och kunskap inom pedagogisk utveckling. Jan ämnar presentera arbetet inom US med utbildningsmiljöer vid nästkommande sammanträde.

15 PROTOKOLL 2011:02 sammanträde (11) 6 Beslutspunkt Förslag till användning av Urkund i utbildning på forskarnivå (bordlagt ) dnr 1494/ (Anm. Styrelsen behandlade frågan vid sammanträde , men valde då att bordlägga ärendet för ytterligare beredning.) Förslag till beslut samt protokollsutdrag , 19. Föredragande: Johanna Zilliacus, central studierektor Johanna Zilliacus presenterade förslag till användande av Urkund vid examination av kurser på forskarnivå. Syftet med Urkund är att vara avskräckande och således verka förebyggande. Dock bör samtliga examinationsuppgifter inom samma kurs köras i Urkund, då ett förfarande med stickprov blir en rättsosäker process. Johanna föreslog att kursledare för kurser på forskarnivå informeras om Urkund samt uppmanas att använda verktyget på kurser där kursledaren anser det vara lämpligt. Styrelsen beslutade enligt förslag och uppdrog åt kursgruppen att informera kursledare samt anordna workshops i hur Urkund bör användas. Styrelsen uppdrog åt kursgruppen att genomföra en uppföljning innan årets slut. Styrelsen ämnar återkomma i frågan om att köra avhandlingens ramberättelse (den s.k. Kappan) i Urkund. Delges: Johanna Zilliacus, kursgruppen 7 Återrapportering av kursgruppens arbete under 2010 Föredragande: Anders Gustafsson Anders Gustafsson informerade om kursgruppens arbete under det gångna året. Kursgruppens uppdrag är att granska och fastställa kursplaner, utdela medel till fristående kurser. Sammanlagt gavs 128 kurstillfällen under VT 2010 och 97 kurstillfällen under HT nya kursplaner fastställdes. Kursgruppen har ca 3-4 möten per termin. Under 2010 utlystes pedagogiska utvecklingsmedel att söka för kurser på forskarnivå. Kursgruppen valde att stödja tre projekt med distansundervisning och kommer att återkomma till styrelsen med en avrapportering. Under 2011 kommer en central antagning till de obligatoriska kurserna att genomföras för att på så sätt minska köbildningen och tomma platser vid kursstart. Därtill planeras att kursvärderingar ska finnas tillgängliga för doktorander parallellt med kursanmälan fr.o.m. HT För kännedom: Kursgruppen

16 PROTOKOLL 2011:02 sammanträde (11) 8 Beslutspunkt Fastställande av s verksamhetsberättelse 2010, dnr 208/ Utkast till verksamhetsberättelse är utsänt. Föredragande: Silja Marit Zetterqvist 9 Återrapportering av KIs årsredovisning 2010, dnr 281/ samt budgetunderlag , dnr 282/ KIs årsredovisning 2010, länk: KIs budgetunderlag , länk: Föredragande: Claes-Olov Fälth Silja Marit Zetterqvist redogjorde i korta drag för styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen fastställde verksamhetsberättelse enligt förslag. Delges: Rektor, Ingrid Katzler, verksamhetscontroller För kännedom: Styrelsen för forskning, Styrelsen för utbildning Claes-Olov Fälth presenterade KIs årsredovisning för 2010 samt KIs budgetunderlag för åren Övergripande konstaterades att det går bra för KI. Nivån av externa medel har ökat under 2010 jämfört med Fördelningen mellan externa medel (2/3) och direkta statsanslag (1/3) är densamma som under de föregående åren. Däremot behöver KI bli bättre på att kunna förutse utfall på exempelvis antalet prestationer inom grundutbildningen. Från och med 2010 är KI skyldig att redovisa kostnad per prestation, vilken är en miljon kronor/publicerad artikel. 10 Konsistoriets beslut om ny organisationsplan inklusive fördjupad samordning mellan styrelserna och upprättande av ett fakultetsforum Organisationsplaner för Karolinska Institutet för 2011 (dnr 2042/08-010) och för 2012 (7026/10-010) är utsända. Föredragande: Clara Hellner Gumpert Clara Hellner Gumpert redogjorde för reviderad organisationsplan för KI för verksamhetsåret 2011 samt ny organisationsplan för KI som träder i kraft Dock träder föreskrifter om samordning mellan styrelserna samt inrättande av fakultetsforum ikraft redan fr.o.m Fakultetsforumet syftar till att skapa bredare engagemang av rådgivande karaktär bland fakultetens medlemmar (samtliga röstberättigade lärare och forskare) och kommer att sammankallas minst två gånger per år. Samordningen mellan styrelserna sker redan idag genom representation i varandras styrelser genom adjungering av ledamöter. Samordning mellan rektor och dekaner sker också i Ledningsgruppen. Därtill genomförs kontinuerlig samordning på tjänstemannanivå.

17 PROTOKOLL 2011:02 sammanträde (11) 11 Kvalitets- och utvecklingsarbetet inom FUS (Anm. Stående punkt på dagordningen om kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå sedan samt återrapportering av arbetet med Strategi 2012 och verksamhetsplan) a) Återrapportering från möte i QUAFUS (Robert Harris) b) Återrapportering från platsbesök av extern bedömargrupp av KIs kvalitetsarbete den februari (Anders Gustafsson, Clara Hellner Gumpert) c) Presentation av årshjul för styrelsearbetet (Johanna Ackemar, Silja Marit Zetterqvist) Strategi 2012 (dnr: 5728/09-010), länk: FUS verksamhetsplan 2011 (dnr: 209/11-000), länk: Bilaga: Kvalitetsarbetet vid KI självvärdering (dnr: 446/11-010), beslutad av rektor Robert Harris redogjorde för möte i QUAFUS den 8 mars. Resultat från Supervisor Exit Poll diskuterades och kommer att presenteras för styrelsen vid nästkommande möte. Dessutom behöver det ses över hur informationen från Exit poll som går ut till doktorander vid KI i slutet av utbildningen följs upp och återrapporteras. Clara Hellner Gumpert och Anders Gustafsson redogjorde för platsbesöket av den externa bedömargruppen samt efterföljande diskussion i ledningsgruppen. Bland annat hade bedömargruppen i en första återkoppling lyft fram problem med en stor andel doktorander som angav att de hade iakttagit eller upplevt harassments or degrading behaviour som återfinns som fråga i Exit Poll. Bedömargruppen uttryckte också oro för att utbildningsperspektivet i forskarutbildningen vid KI inte får tillräckligt utrymme. En slutrapport kommer att lämnas av bedömargruppen i slutet av april. Med anledning av bedömargruppens första kommentarer har Clara och Anders initierat ett internt arbete som kommer att förankras och diskuteras i QUAFUS och därefter presenteras för styrelsen senare under våren. Johanna Ackemar och Silja Marit Zetterqvist presenterade ett förslag till årshjul för styrelsens arbete. Petter Höglund lyfte fram den kontinuerliga återrapporteringen med KI05 som föregående styrelse arbetade utifrån. Det konstaterades att verksamhetsplanen delvis har liknande syfte i form av planering och uppföljning av styrelsens arbete. 12 Beslutspunkt Riktlinjer för utlysning av doktorandplats vid tilldelning av KID-medel vt 2011, dnr 1147/ (Anm. Vid styrelsesammanträde beslutades om obligatoriskt utlysning av doktorandplats för samtliga handledare som tilldelas KIDmedel fr.o.m. vt Undantag kan göras endast i de fall där utbildningen ska ske inom ramen för, eller i kombination med en anställning hos en annan arbetsgivare.) Johanna Ackemar presenterade förslag till riktlinjer för utlysning av doktorandplats, som fr.o.m.vt 2011 är obligatorisk för samtliga handledare som tilldelas KID-medel. Undantag gäller de doktorander som har en kombinationsanställning (i enlighet med HF). Ett antal workshops i doktorandrekrytering kommer att hållas under året. Förslag finns också att lyfta in ett moment om rekrytering i den obligatoriska handledarutbildningen. Styrelsen beslutade enligt förslag och uppdrog åt enheten för forskarutbildning att utveckla

18 PROTOKOLL 2011:02 sammanträde (11) Förslag till beslut, delrapport 2010 rekrytering av doktorander samt protokollsutdrag , 13 är utsända. Föredragande: Johanna Ackemar, handläggare 13 Informations- och diskussionspunkt Utkast till slutrapport från styrelsens arbetsgrupp för utveckling av examen på forskarnivå, dnr 6039/ (Anm. Vid styrelsens sammanträde tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att kartlägga och ge förslag till förbättringar av nuvarande examinationsprocess, se bilaga 1. Arbetsgruppen lämnar nu ett första utkast till slutrapport för diskussion i styrelsen.) Utkast till slutrapport inkl. bilagor samt protokollsutdrag , 13 och , 16 är utsända. Föredragande: Petter Höglund, Karin Vågstrand, handläggare i disputationskommittén former för dispensförfarande och utbetalning av KID-medel. Styrelsen tackade för föredragningen. Delges: Johanna Ackemar Karin Vågstrand hälsades välkommen till sammanträdet. Petter Höglund presenterade rapportens innehåll utifrån följande fyra tema; ramberättelsens (den s.k. kappans) betydelse, betygsnämndens roll, lärandemål och självreflektion, samt årlig uppföljning och halvtidskontroll. Arbetsgruppen föreslår bland annat att generella riktlinjer för ramberättelsens utformning tas fram, att instruktionerna till betygsnämnden tydliggörs gällande examination av ramberättelse samt bedömning om lärandemålen har uppfyllts. Dessutom föreslås att i förhandsgranskningen införa ett mellansteg mellan att rekommendera och avråda en disputation. Därtill föreslog arbetsgruppen att det var önskvärt att tydligare skilja på årlig uppföljning och halvtidskontroll, där fokus på den senare bör läggas på uppföljning av doktorandprojektets vetenskapliga kvalitet och potential. Arbetsgruppen var dock inte enig i denna fråga. Diskussion följde. Fler i styrelsen var dock inte av samma uppfattning som arbetsgruppen gällande förslag att lyfta ur lärandemålen vid halvtid. Diskussion fördes också kring huruvida det var önskvärt att ha fler nivåer av avrådan. En fördel med ett sådant förfarande kan vara kvalitetshöjande genom att ett antal avhandlingar omarbetas efter synpunkter från betygsnämnd. Detta bör dock avvägas i förhållande till att betygsnämnden går in i en handledande roll. Ytterligare synpunkter på rapporten kan lämnas till Petter inom kort. Styrelsen tackade för ett väl utfört arbete och en bra rapport med flera förslag att arbeta vidare med. Förslagen kommer bland annat att tas med i arbetet med ny regelrevidering under Delges: Arbetsgruppen för examinationsprocessen, Karin Vågstrand

19 PROTOKOLL 2011:02 sammanträde (11) 14 Informations- och diskussionspunkt Principer för utbildning på forskarnivå inom samarbetsprogram som leder till dubbla eller gemensamma examina Föredragande: Anna Beijmo, internationell samordnare Anna Beijmo hälsades välkommen till sammanträdet. Anna redogjorde för bakgrunden kring gemensam och dubbel examen. KI har ingått samarbete med ett antal universitet med dubbla examen, t ex Makerere University, Helsingfors universitet samt NUS och NTU i Singapore. Ett antal principfrågor lyftes fram som KI bör ta ställning till. Bör KI ingå avtal om dubbla och/eller gemensamma examina? Vilken typ av lärosäten/samarbeten bör prioriteras och i vilken omfattning bör överrenskommelser ingås? Styrelsen kommer att få möjlighet att återkomma i frågan senare under våren. Styrelsen tackade för föredragningen. Delges: Anna Beijmo 15 Informations- och diskussionspunkt Återrapportering av projekt om elektroniskt system för doktoranddokumentation, dnr 6029/ (Anm. Vid styrelsens sammanträde beslutades att genomföra en förstudie under november februari.) Föredragande: Cécile Everett, handläggare Cécile Everett hälsades välkommen till sammanträdet. Cécile återrapporterade om projektets fortskridande. Bland annat har workshops hållits med referensgrupper (doktorander, handledare, studierektorer/administratörer) för att kartlägga behov och efterfrågan vad ett elektroniskt system för doktoranddokumentations bör innehålla. Nästa steg i projektet är att formulera en kravspecifikation utifrån efterfrågan och önskemål från olika intressenter inför en upphandling. Dock bör denna process stämmas av med val av system för forskningsinformation (FS) och utlysning av medel vid forsknings- och forskarutbildningsavdelningen (FFU). Detta är nödvändigt för att undvika att parallella system tas fram. Cécile kommer att återkomma till styrelsen senare i vår inför beslut om en eventuell upphandling av system. Styrelsen tackade för föredragningen. Delges: Cécile Everett

20 PROTOKOLL 2011:02 sammanträde (11) 16 Informations- och diskussionspunkt Slutrapport från styrelsens arbetsgrupp för kliniska doktoranders villkor, dnr 1934/ (Anm. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att utreda kliniska doktoranders villkor för att bedriva forskarutbildning samt föreslå åtgärder för att förbättra utbildningen.) Utkast till slutrapport är utsänt. Föredragande: Clara Hellner Gumpert Clara Hellner Gumpert redogjorde i korthet för den slutrapport som arbetsgruppen för kliniska doktoranders villkor sammanställt. Fler av de åtgärdsförslag som arbetsgruppen presenterar ligger endast delvis inom styrelsens mandat. Arbetsgruppen menar dock att det är avgörande att samordning sker med andra aktörer för att ta ett samlat grepp om de kliniska doktorandernas villkor. Synpunkter på rapportens innehåll lämnas till Clara inom kort. Rapporten kommer att tryckas och spridas både inom KI och inom SLL. Styrelsen tackade arbetsgruppen för ett väl genomfört arbete. Delges: Arbetsgruppen för kliniska doktoranders villkor 17 Informations- och beslutspunkt Uppföljning av 2010 och beslut angående omfördelning av medel mellan olika projekt Bilaga: Uppföljning, 4:e kvartal 2010 samt förslag till beslut angående omfördelning är utsänt. Föredragande: Claes-Olov Fälth 18 Information från doktorandsektionen (GSA) om GSA:s syn på anställningsförhållanden för doktorander vid KI. Bilaga: GSA:s policydokument för doktorandlöner, november Föredragande: Britta Stenson, vice ordförande och Ola Nilsson, ordförande GSA Claes-Olov Fälth redogjorde för uppföljning av styrelsens budget för 4:e kvartalet Han presenterade också förslag till beslut om omfördelning av medel mellan vissa projekt enligt utskickat underlag. Då två av sju röstberättigade ledamöter hade lämnat sammanträdet under var inte styrelsen beslutsfähiga vid tidpunkten då ärendet presenterades. Därför kommer ett förslag till beslut per capsulam att skickas ut till samtliga ledamöter med beslutsrätt. Britta Stenson och Ola Nilsson hälsades välkomna till sammanträdet. Britta redogjorde för bakgrunden till Doktorandsektionens (GSA) framtagande av ett policydokument gällande löner och ersättningar till doktorander vid KI. Sammanfattningsvis föreslår GSA i sin policy: 1. Att KI, liksom bland annat Uppsala universitet bör införa att utbildningsbidrag (UBB) under ett år (heltidsstudier) och att doktorandanställning betalas ut under tre år. 2. Att externa stipendier avskaffas 3. Att alla doktorander har samma lägstalön 4. Att lönenivån bör ligga i paritet med övriga nivåer för doktorander vid andra svenska universitet.

21 PROTOKOLL 2011:02 sammanträde (11) Diskussion följde. Clara Hellner Gumpert konstaterade att lönenivån för KIs doktorander har höjts sedan policydokumentet togs fram och ligger nu i nivå med flera andra universitet. Styrelsen tackade för föredragningen. Delges: Britta Stenson och Ola Nilsson, GSA 19 Återrapportering från doktorandombudsmannen vid Medicinska föreningen, ht Bilaga: Sammanställning av ärenden under ht Föredragande: John Steen, doktorandombudsman 20 Informations- och diskussionspunkt Skrivelse angående tillsättning av betygsnämnd vid disputationer, dnr 1222/ (Anm. En skrivelse har inkommit till dekanus med synpunkter på formella krav vid disputation samt tillämpning av jäv.) Skrivelse daterad är utsänd. Föredragande: Clara Hellner Gumpert John Steen återrapporterade om inkomna doktorandärenden under hösten Antal ärenden är konstant jämfört med höstterminerna de senaste åren (mellan st). De flesta problem där DO kopplas in är frågor som rör handledarproblematik (ca 70 procent). John lyfte fram att många problemsituationer uppstår ur brist på kommunikation mellan handledare och doktorand. Således synes det finnas behov för både handledare och doktorand att reflektera över vad det innebär att vara handledare och doktorand och vilka krav man kan ställa på den andre parten. Styrelsen tackade för föredragningen och lyfte fram vikten av att ha en oberoende doktorandombudsman vid KI. Clara Hellner Gumpert redogjorde för skrivelse angående tillsättning av betygsnämnd vid disputationer som inkommit till styrelsen. Styrelsen diskuterade problematiken. Styrelsen bedömde att det inte är önskvärt att tillmötesgå avsändarens förslag om ny tillämpning av jävsregler. Styrelsen hänvisar till KIs jävsregler och tillämpning, vilka ligger i linje med Vetenskapsrådets praxis inom ämnesrådet för medicin och hälsa. Styrelsen konstaterade också att det sedan 2006 endast finns ett ämne för examen på forskarnivå, medicinsk vetenskap. Före 2006 fanns det ämnesföreträdare för samtliga forskarutbildningsämnen, vars roll bland annat var att examinera doktoranden i generella ämneskunskaper. Vid KI har styrelsen delegerat till disputationskommittén att granska och besluta i ärenden om ansökning om disputation, samt att besluta om opponent, betygsnämnd samt datum för

22 PROTOKOLL 2011:02 sammanträde (11) disputation eller avläggande av licentiatexamen. Det är sedan betygsnämndens uppgift att examinera doktoranden vid disputationen. De kvalitetsfrågor som avsändaren lyfter fram i skrivelsen har tidigare diskuterats, då de är viktiga och utgör en del av det kontinuerliga kvalitetsutvecklingsarbetet inom styrelsen. Frågorna bevakas idag på annat sätt än så som föreslås i skrivelsen. Styrelsen tackade för synpunkterna. Delges: Hugo Lagercrantz, prof. vid institutionen för kvinnors och barns hälsa För kännedom: Disputationskommittén, dekanus för forskning 21 Information inför styrelsens internat den 6-7 april, Långholmen konferenscenter Föredragande: Clara Hellner Gumpert Clara Hellner Gumpert informerade om styrelsens internat som kommer att äga rum på Långholmen. Temat för strategidagen kommer att vara tillbakablickar på innevarande mandatperiod samt fånga upp frågor som styrelsen kommer att arbeta med under resterande mandatperiod. Tillsammans med det slutgiltiga programmet kommer en webbenkät med några frågor att skickas ut. Clara uppmanade samtliga ledamöter att svara på enkäten, vilken kommer att utgöra grunden för diskussionen under strategidagen. Vid protokollet Silja Marit Zetterqvist Justerat den Justerat den Clara Hellner Gumpert Anders Gustafsson

23 PROTOKOLL 2011:04 sammanträde NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Övriga FRÅNVARANDE Adjungeringar (med närvaro- och yttranderätt) Clara Hellner Gumpert, dekanus, univ. lektor, ordf. Anders Gustafsson, prodekanus, professor, vice ordf. Olof Akre, docent Robert Harris, docent Petter Höglund, professor Anna Norrby-Teglund, professor Christina Opava, professor Samuel Edelbring Annie Pettersson Åsa Samuelsson fr.o.m. 10 Hugo Zeberg Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO Johanna Bäckström, t.f. enhetschef, FFU Erik Forsse, avdelningschef, FFU Michael Fored, central studierektor Claes-Olov Fälth, avdelningsdirektör, FFU Ingeborg van der Ploeg, central studierektor John Steen, doktorandombudsman Silja Marit Zetterqvist, handläggare, FFU Johanna Zilliacus, central studierektor Jan Ygge, professor, prodekanus, Styrelsen för utbildning Postadress Besöksadress Telefon Fax Webb Stockholm Nobels väg 5 08/ / Org.nummer Solna

24 PROTOKOLL 2011:04 sammanträde (11) Ärende: 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av föredragningslistan Åtgärd: Petter Höglund utsågs jämte ordförande att justera protokollet. Två extra ärenden anmäldes. 19 : Information om sammanställning av KI-community 20 Informations- och diskussionspunkt: US arbete med pedagogiska frågor och FUS delaktighet i detta arbete. 3 Anmälningsärenden a) Protokoll från Styrelsen för forskarutbildning Därefter godkändes föredragningslistan. Protokollet är justerat. Till handlingarna. b) : beslut per capsulam (protokoll 2011:03) c) Protokoll från sammanträde i Styrelsen för forskning Länk: d) Protokoll från sammanträde i Forskningsstrategiska kommittén Länk: e) Protokoll från sammanträde i Styrelsen för utbildning f) Verksamhetsberättelse 2010 Rekryteringsutskottet. Länk: g) Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för forskning. Länk: h) Remissvar angående HSV:s förslag om kiropraktor- och naprapatutbildningarnas ställning som högskoleutbildning, (dnr 7281/10-002). Länk till HSV:s rapport 2010:17R: 489/1017R-kiropraktor-naprapat.pdf

25 PROTOKOLL 2011:04 sammanträde (11) i) Fakultetsforum 26 april, kl Campus Solna, Lokal: Adam j) Inför den forsknings- och innovationspolitiska proposition dnr: 1187/ Clara Hellner Gumpert informerade om att frågan om doktoranddimensionering samt ERAutvärderingen kommer att tas upp. 4 Anmälan av dekanusbeslut 2011:09 Beslut om tillgodoräknande av forskarhandledarkurs 2011:10 Beslut om att bevilja uppskov av KID-medel 2011:11 Beslut att bevilja tillägg av ytterligare bihandledare till KID-beviljat projekt 2011:12 Utseende av ledamöter i styrgruppen för Forskarskola KI/SLL för kliniker inom epidemiologi 2011:13 Beslut att förlänga förordnande som studierektor för MD/OD-PhD-programmet: Lennart Hammarström 2011:14 Beslut att förordna Anna Norrby-Teglund som studierektor för MD/OD-PhD-programmet 2011:15 Förlängt föreståndarskap för Nationella forskarskolan i vård och omsorg (NFVO) 2011:16 Medel avseende utveckling av elektronisk forskningsdokumentation 2011:18 Beslut att bevilja ändring av bihandledare för KID-projekt. 2011:19 Beslut att förlänga uppdrag som studierektor för LäFo: Johanna Nilsson

26 PROTOKOLL 2011:04 sammanträde (11) 5 Återrapportering från Styrelsen för forskning respektive Styrelsen för utbildning (Anm. Återrapportering av aktuella frågor inom Styrelsen för forskning och Styrelsen för utbildning. Stående punkt på dagordningen fr.o.m ). a. Styrelsen för forskning, FS (Clara Hellner Gumpert) b. Styrelsen för utbildning, US (Anders Gustafsson) Se hänvisning till protokoll under 3c och 3e. 6 Återrapportering av Docenturnämndens arbete under innevarande mandatperiod Docenturnämndens verksamhetsberättelse 2010 är utsänt. Föredragande: docent Sigridur Kalman och docent Johan Sandberg, styrelsens representanter i Docenturnämnden. Clara Hellner Gumpert redogjorde för diskussion inom FS gällande de preliminära synpunkter på KIs kvalitetsarbete som hade lyfts i samband med den externa bedömargruppens besök februari. Slutrapport kommer att överlämnas till KI i början av maj. Anders Gustafsson informerade från föregående sammanträde i US. Bland annat genomförs en översyn av de beställningar som US gör av institutionen för LIME och universitetsbiblioteket (KIB). US har också tillsatt en dimensioneringsgrupp som ska se över antalet utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå samt principer för bedömning av program. Sigridur Kalman och Johan Sandberg hälsades välkomna till sammanträdet. Johan inledde med att redogöra för nuvarande verksamhet. I genomsnitt utses 62 nya docenter per år och det tar i genomsnitt åtta till tio år efter disputation att bli docent. Under de senaste åren har antalet avslag minskat, vilket tyder på att kvaliteten på sökande har stigit. Johan framhöll också de problem som uppstår med nuvarande system för bedömning av docenturansökan, bland annat att systemet inte är anpassat till den heterogena akademi som KI utgör. Detta gäller exempelvis definition av den forskningsmässiga kvaliteten, ämnesområden som har annan typ av publiceringspraxis jämfört med övriga på KI etc. Sigridur informerade därefter om de nya riktlinjerna för docentur vid KI samt möjligheter och svårigheter med de nya riktlinjerna. Den nya docenturen består av tre huvudspår; ett pedagogiskt, ett vetenskapligt och ett kliniskt spår och kommer att träda ikraft I samband med detta kommer en ny mandatperiod för Docenturnämnden att påbörjas. Docenturnämnden kommer även fortsättningsvis att vara ett underorgan till US. Styrelsen tackade för föredragningen. Delges: Sigridur Kalman, Johan Sandberg, Inger Janninger, handläggare Docenturnämnden.

27 PROTOKOLL 2011:04 sammanträde (11) 7 Beslutspunkt Förslag till revidering i styrelsens arbets- och delegationsordning, dnr 7378/ Förslag till reviderad arbets- och delegationsordning skickas ut i extra utskick. Föredragande: Silja Marit Zetterqvist 8 Information om arbetsgrupp inför ny utlysning av Nationell forskarskola i vårdvetenskap (NFV), dnr 2175/ (Anm. Vid sammanträde tillsatte styrelsen en arbetsgrupp med uppdrag att utforma ny utlysning i Nationella forskarskolan i vårdvetenskap. Arbetsgruppen har arbetat fram ett förslag som presenterades vid en hearing den 30 mars. Förslag till beslut kommer att presenteras för styrelsen vid sammanträdet ) Protokollsutdrag är utsänt. Utkast till slutrapport skickas ut i extra utskick. Föredragande: Anders Gustafsson Silja Marit Zetterqvist redogjorde för de ändringar som föreslås i styrelsens arbetsoch delegationsordning utifrån ny fastställd organisationsplan för KI samt de förändringar av högskoleförordningen som trädde i kraft vid årsskiftet. Silja Marit informerade också om att ett arbete påbörjats tillsammans med övriga styrelsehandläggare för att skapa enhetligare styrdokument för de tre verksamhetsstyrelserna inför tillträde av nya styrelser vid årsskiftet. Styrelsen beslutade enligt förslag. Anders Gustafsson redogjorde för det uppdrag som styrelsen givit till arbetsgruppen. En preliminär slutrapport presenterades vid en hearing den 30 mars i Huddinge, vid vilken en hel del synpunkter på förslag till ny utlysning kom fram. Diskussion följde. Bland annat föreslog styrelsen att lägga in kliniskt förankrade projekt i bedömningskriterierna istället för att vika tio platser till kliniskt aktiva doktorander. Dessutom föreslogs att viktningen av bedömningen bör vara analog med bedömningskriterierna för KID-utlysningen, dvs att kvaliteten på doktorandprojektet viktas två gånger. Anders efterfrågade ytterligare synpunkter och bad styrelsen att skicka dem till honom per e-post inom kort. Vid nästkommande styrelsemöte kommer en slutgiltig version av slutrapporten att skickas ut med handlingarna. Delges: Arbetsgruppen för ny utlysning av NFV. 9 Beslutspunkt Beslut om tilldelning av MD/OD-PhD medel, dnr 6725/ Förslag till beslut och lista över sökande är utsänt. Föredragande: Anna Norrby-Teglund Inbjuden: Christina Löfgren, handläggare Anna Norrby-Teglund redogjorde för den aktuella ansökningsomgången. 21 ansökningar inkom, varav 19 läkarstudenter och två tandläkarstudenter. Nio av de sökande var kvinnor liksom sex av handledarna. Tre stycken var LÄFO-studenter. Två av de sökande är registrerad som doktorand. Styrgruppen föreslog att de sju högst rankade ansökningarna beviljas medel och att två reserver utses, då ansökningarna höll en mycket god kvalitet. Detta kommer att innebära att endast fem platser kommer att utlysas under ht Diskussion följde. Styrelsen enades om att tilldela