GÖTEBORG ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

Transkript

1 GÖTEBORG ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 GÖTEBORG ENERGI

2 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse Kort om Göteborg Energi 3 Ekonomiska mål och styrning 3 Väsentliga händelser under år Tio år i sammandrag 5 Kommentarer till tio år i sammandrag 5 Dotterföretag, intresseföretag och andra intressenter 6 Produktområden 8 Investeringar 10 Risker och osäkerhetshantering 12 Personal 14 Miljö 15 Utsikter för 2012 och framåt 16 Händelser efter balansdagen 16 Förslag till vinstdisposition 16 Finansiella rapporter Resultaträkningar 18 Kommentarer till Resultaträkningar 19 Balansräkningar 20 Kommentarer till Balansräkningar 22 Förändringar av eget kapital 23 Kommentarer till Förändringar av eget kapital 24 Kassaflödesanalyser 25 Kommentarer till Kassaflödesanalyser 26 Noter 27 Revisionsberättelse 44 Granskningsrapport 45 Styrelsens arbete 46 Styrelse 48 Koncernledning 50 Organisationsschema 51 Göteborg Energi AB Box Göteborg Telefon Göteborg Energi 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi AB, organisationsnummer , avger härmed följande årsredovisning för moderföretaget och koncernen avseende räkenskapsåret GÖTEBORG ENERGI 2011

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kort om Göteborg Energi Göteborg Energi med säte i Göteborg är Västsveriges ledande energiföretag. Göteborg Energi erbjuder produkter inom elhandel, elnät, fjärrvärme, kyla, naturgas, biogas, gasnät, energitjänster samt data- och telekommunikation. Göteborg Energis kunder finns framför allt i Göteborgs-området och utgörs av privatpersoner, företag och offentlig verksamhet. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Göteborg Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (GKF AB), organisationsnummer GKF AB ägs till 100 procent av Göteborgs Stad. ÄGARDIREKTIV Göteborgs Stads motiv till att bedriva energibolag beskrivs i ägardokumentet. Detta ligger till grund för koncernens affärsidé, mål, strategier och policys. Ägardokumentet utvecklades och beslutades år Dokumentet utgör grunden i arbetet i koncernen. Ägardirektiv, styrelsens mål samt koncernens affärsplan formulerar tillsammans koncernens uppdrag. AFFÄRSIDÉ Vi är ett energiföretag, en tjänsteleverantör som använder infrastrukturen för att skapa långsiktighet och stabilitet i våra erbjudanden. Vi löser kundernas behov genom att leverera tjänster och produkter. Våra erbjudanden utformas tillsammans med kunderna så att deras konkurrenssituation förbättras. Vi är ett företag med stark miljöprofil. VISION Ett hållbart Göteborgssamhälle. Ekonomiska mål och styrning Göteborg Energis vision är att vara med och skapa ett hållbart Göteborgssamhälle vilket förutsätter ekonomiskt värdeskapande och lönsam tillväxt. För att klara det behöver vi skapa vinster, koncernen har tunga investeringsår framför sig i och med omställningen till förnyelsebara energilösningar. Den infrastruktur som Göteborg Energi investerar i skall hålla i många år framöver, i vissa fall 50 år eller längre. Under 2011 uppnådde Göteborg Energi ett resultat efter finansiella poster om 454 miljoner, ett betydligt lägre resultat än 2010 då det extremt kalla vädret i kombination med låga räntor och låga bränslepriser resulterade i en rekordstor vinst. Koncernens satsningar på förnyelsebar energi har tagit fart vilket medför ökade kostnader. Inriktningen har varit att upprätthålla en räntabilitet på eget kapital efter skatt inom intervallet 8 till 12 procent under en femårsperiod. Soliditeten skall vara över 30 procent. För år 2011 uppgick räntabiliteten på eget kapital efter skatt till 7,1 procent (13,5). Soliditeten inklusive minoritetsandel i eget kapital uppgick vid årets slut till 33,4 procent (34,1). soliditet räntabilitet på eget kapital % % Soliditet % Mål soliditet Räntabilitet på eget kapital % GÖTEBORG ENERGI

4 Väsentliga händelser under år 2011 Väsentliga händelser under år 2011 ÅRETS Resultat De senaste åren har hög tillgänglighet i produktionsanläggningar, gynnsamma bränslepriser och låga räntenivåer inneburit mycket goda resultat. År 2010 med långvarig kyla uppvisade koncernen det bästa resultatet någonsin. Resultatet för 2011 var inte på samma nivå som de senaste rekordåren men var fortfarande bra och tillgängligheten i produktionsanläggningarna var fortsatt god. Koncernen har en stabil soliditet, 33,4 procent, och en bra mix av mogna och lönsamma produkter. Det skapar utrymme för att ta steg som krävs inom de områden koncernen betraktar som nödvändiga komplement för att nå visionen om det hållbara göteborgssamhället. Ny VD och styrelse Under våren avgick Göteborg Energis VD, vice VD och personaldirektör. I mars fick företaget en ny styrelse och den 1 oktober tillträdde Lotta Brändström som ny VD. Lotta, som har lång erfarenhet från energibranschen och samhällsbyggnad, kommer senast från Trafikverket där hon ansvarade för några av Sveriges största infrastruktursatsningar. Nya etiska riktlinjer Under året har Göteborg Energi uppdaterat och utvecklat koncernens etiska riktlinjer. En ny uppförandekod har tagits fram för att tydliggöra förhållandet mellan medarbetare, ägare, samhälle, kunder och affärspartners. Förnyelsebart i fokus Göteborg Energis satsningar på förnyelsebara energikällor har fortsatt under år Under året påbörjade Göteborg Energi bland annat byggnationen av demonstrationsanläggningen GoBiGas som ska producera biogas genom termisk förgasning av biobränsle från skogsråvara. Sveriges modernaste vindkraftscentrum, Göteborg Wind Lab, uppfördes på Risholmen i Göteborgs hamninlopp. Genomlysning av investeringsprojekt Under våren 2011 fick Stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att i nära samverkan med Göteborg Energi AB genomföra en genomlysning av investeringsprojekt inom Göteborg Energi de senaste fem åren. Uppdraget startades i mars 2011 och utredningarna avrapporterades i början av februari Granskningen omfattar investeringsprojekten Mätning 2009 och GoBiGas samt bildandet av Göteborg Energi Din El AB och satsningar inom förnyelsebar energi. Utredningarna har gett koncernen en bra genomlysning av nämnda investeringsprojekt och behovet av styrning i större projekt. nya regleringar Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenät, som blev klar i våras, har varit på remiss under hösten. Göteborg Energi tror det finns en stor risk att tredjepartstillträdet resulterar i högre fjärrvärmepriser, försämrad försörjningstrygghet och ökad användning av fossila bränslen. Därför har Göteborg Energi i sitt remissvar avstyrkt utredningens förslag. I Sverige införs nu en förhandsreglering av elnätsföretagens avgifter. Energimarknadsinspektionen meddelade i oktober beslut om intäktsramar för perioden som väsentligt begränsar elnätsintäkterna då förutsättningar i den nya intäktsmodellen hade ändrats. Det innebär att investeringar blir olönsamma vilket ger en påtaglig risk att leveranssäkerheten försämras. Därför överklagar Göteborg Energi beslutet i likhet med många andra energiföretag. ggr nettoskuld omsättning och resultat mkr mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finans 4 GÖTEBORG ENERGI 2011

5 Tio år i sammandrag Tio år i sammandrag Belopp i mkr Nettoomsättning Råvaror och förnödenheter Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Anläggningstillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt, % 7,1 13,5 11,0 9,8 11,6 13,8 14,8 14,9 10,3 11,6 Räntabilitet på totalt kapital, % 4,8 7,0 5,7 6,5 7,1 7,8 8,6 9,5 6,9 7,7 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 5,5 8,0 6,5 7,6 8,0 8,7 9,7 10,8 7,9 9,1 Soliditet, % 33,4 34,1 32,2 33,5 33,4 34,6 35,5 36,8 38,1 37,0 Investeringar Produktion av el inkl kraftvärmeel, GWh Elnät (överföring av el), GWh Försäljning av fjärrvärme exkl färdig värme, GWh Försäljning av gas (naturgas, biogas, LNG), GWh Medelantal anställda Utsläpp koldioxid fossil (kiloton) Kommentar till tio år i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till mkr vilket var något lägre än föregående år. En stor del av nettoomsättningen hänförs till dotterföretaget Göteborg Energi Din El AB som år 2010 första gången ingick i helårsomsättningen. Resultatet för 2011 var lägre än de senaste åren. De senaste åren har koncernen uppnått mycket bra resultat beroende på framförallt gynnsamma bränslepriser, hög tillgänglighet i produktionsanläggningarna och låga räntenivåer var Göteborg Energis resultatmässigt bästa år någonsin, därefter minskade resultatet med 44 procent vilket försvårar jämförelse mellan åren. Resultatet för fjärrvärme har halverats mellan och når ej upp till förväntningarna. Räntekostnaden har ökat på grund av höjd räntenivå. Genomsnittlig räntenivå för år 2011 är 3,5 procent (1,6). Produktionsanläggningarna har fungerat väl frånsett ett haveri i Rosenlundsverket. Försäljnings- och produktionsvolymer är i nivå med de senaste åren. Anläggningarna är stabila och möjliggör koncernens framtida satsningar samt levererar goda resultat och säkra leveranser. Detta visas tydligt det senaste året då leveranssäkerheten var förhållandevis hög trots flera stormar. Fortsatt satsning på förnyelsebar energi med fokus på BIOgas och vindel Koncernen fortsätter sin satsning på biogas och färdig ställer biogasanläggningar i Sävsjö, Lidköping och Skövde under vårvintern Koncernen har 18 st vindkraftverk i produktion. Årets investeringsnivå ligger på mkr (1 274). Avskrivningarna har ökat de senaste åren till följd av tunga investeringar exempelvis mäthanteringssystem samt nedskrivningar. GÖTEBORG ENERGI

6 Dotterföretag, intresseföretag och andra intressenter Dotterföretag, intresseföretag och andra intressenter GÖTEBORG ENERGI DIN EL Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag från och med april 2009 sedan Vattenfall och Göteborg Energi beslutat att upplösa samarbetet i elhandelsföretaget Plusenergi AB. Göteborg Energi Din El AB med huvudkontor i Göteborg vänder sig till kunder i hela Sverige. Företaget köper el direkt från producenter och på den nordiska elbörsen Nord Pool. Göteborg Energi Din El AB har haft en betydande kundtillväxt under året och har nu cirka kunder. Nettoomsättningen uppgick till mkr (3 652). Resultat efter finansnetto uppgick till 48 mkr (7). Antal anställda vid årsskiftet uppgick till 110 (118). GÖTEBORG ENERGI NÄT Göteborg Energi Nät AB, helägt av Göteborg Energi AB, bedriver uteslutande elnätsverksamhet i Göteborg. Till överföring av el hör projektering, byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och transformatorer, anslutning av elektriska anläggningar samt mätning av överförd effekt och energi. Företaget äger elanläggningar inom sitt nätkoncessionsområde och har cirka nätabonnemang. Året inleddes med kall väderlek och avslutades med ovanligt varm väderlek vilket sammantaget resulterade i normala överföringsvolymer. Avgiftshöjning den 1 januari 2011 motiverades av ökade driftkostnader, främst regionnätskostnader och mätkostnader. Nettoomsättningen uppgick till 994 mkr (910). Resultat efter finansnetto uppgick till 148 mkr (104). Antal anställda uppgick till 58 (60). GÖTEBORG ENERGI GASNÄT Göteborg Energi Gasnät AB är ett helägt dotterföretag. Företaget anlägger, äger och förvaltar naturgasledningar och övriga anläggningar i anslutning till överföring och distribution av naturgas samt biogas. Gasnät har drygt anslutna naturgasanläggningar inom segmenten fjärrvärme, industri/process, transport, restaurang och hushåll. Stadsgasnätet i Göteborg stängdes slutligen i början av 2011 då det inte längre är ekonomiskt försvarbart att driva nätet. Där förutsättningar fanns genomfördes inkoppling till naturgasnätet. Drift, underhåll, entreprenader och administrativa tjänster köps från moderföretaget. GÖTEBORG ENERGI GASNÄT rörelseresultat per dotterföretag GÖTEBORG ENERGI DINEL SÖRRED ENERGI FALBYGDENS ENERGI GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ALE FJÄRRVÄRME GÖTEBORG ENERGI NÄT Företaget har ingen anställd personal. Nettoomsättningen uppgick till 151 mkr (159). Resultat efter finansnetto uppgick till 21 mkr (19). SÖRRED ENERGI Sörred Energi AB är ett helägt dotterföretag. Verksamheten består i att tillhandahålla elnät, hetvatten, naturgas, tryckluft, vatten, avlopp och därtill hörande servicetjänster samt äga och förvalta de anläggningar som erfordras för produktion och distribution till företag inom Torslandaområdet främst Volvo. Drift, underhåll, entreprenader och administrativa tjänster köps från moderföretaget. Företaget har ingen anställd personal. Nettoomsättningen uppgick till 184 mkr (189). Resultat efter finansnetto uppgick till 31 mkr (30). GÖTEBORG ENERGI GOTHNET Göteborg Energi Gothnet AB, helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB, säljer kommunikationstjänster direkt och via tjänsteleverantörer. Företaget äger och driver ett optofibernät där huvudprodukterna är transmission, svartfiber och optiska kanaler samt en telehousinganläggning. De viktigaste kunderna är Göteborgs Stads förvaltningar och bolag, Västra Götalandsregionen samt operatörer. Via eget fibernät och i samarbete med Västlänk (19 stadsnätsägare i Västsverige) nås över en miljon invånare och företag vilket ger kunderna alla stadsnätets fördelar och hela regionnätets möjligheter. Företaget mottog i slutet av året brev från en aktör på telekom marknaden rörande så kallad marginalklämning enligt konkurrenslagstiftningen avseende en upphandling genomförd Dialog med motparten inleddes i januari Företaget håller på att avveckla rollen som kommunikationsoperatör för att fokusera på nätägarskapet. Omsättningen påverkades positivt av stabil nyförsäljning och ökad tjänsteförsäljning. Till följd av ökade kundintäkter i kombination med bibehållen kostnadsnivå förbättrades årets resultat. Antal anställda uppgick till 39 (40). Nettoomsättningen uppgick till 172 mkr (133). Resultat efter finansnetto uppgick till 9 mkr (-39). FALBYGDENS ENERGI Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag. Företaget bedriver fjärrvärmeverksamhet, elproduktion, bredbandsverksamhet och entreprenader i Falköpings kommun. Företaget investerar i förnyelsebara energikällor för att medverka till en ökad användning av förnyelsebar energi. Byggnation av ett nytt kraftvärmeverk, Marjarp 2, har inletts för att långsiktigt säkra leveranserna i Falköping. Under året har fyra nya vindkraftverk anslutits till elnätet. Nettoomsättningen uppgick till 98 mkr (111). Resultat efter finansnetto uppgick till 3 mkr (7). Antal anställda uppgick oförändrat till 46. I det helägda dotterföretaget Falbygdens Energi Nät AB PARTILLE ENERGI 6 GÖTEBORG ENERGI 2011

7 Dotterföretag, intresseföretag och andra intressenter bedrivs elnätsverksamhet i Falköping med omnejd. Nettoomsättningen uppgick till 101 mkr (110). Resultat efter finansnetto uppgick till 24 mkr (32). Företaget har ingen anställd personal. Falbygdens Bredband AB, som bildades år 2002 tillsammans med Falköpings kommun, ägs till 51 procent av Falbygdens Energi AB. Företaget äger och förvaltar ortssammanbindande nät samt bygger ut bredband inom Falköpings kommun. Företaget har ingen anställd personal. Nettoomsättningen uppgick till 1 mkr i likhet med föregående år. Resultat efter finansnetto uppgick såsom år 2010 till noll. PARTILLE ENERGI Partille Energi AB bedriver fjärrvärmeverksamhet och försäljning av gas i Partille kommun. Företaget ägs till 50 procent av vardera Göteborg Energi AB och Partille kommun. Företaget betraktas som dotterföretag då Göteborg Energi AB via styrelsens sammansättning har ett bestämmande inflytande. Nettoomsättningen uppgick till 103 mkr (116). Resultat efter finansnetto uppgick till 22 mkr (30). I det helägda dotterföretaget Partille Energi Nät AB bedrivs elnätsverksamhet. Nettoomsättningen uppgick till 60 mkr (53). Resultat efter finansnetto uppgick till 5 mkr (1). Företagen, som inte har anställd personal, köper drift, underhåll, entreprenader och administrativa tjänster från Göteborg Energi AB. ALE ENERGI Ale Energi AB ägs till 91 procent av Göteborg Energi AB och till resterande del av Ale kommun. Företaget, som äger 100 procent av Ale Fjärrvärme AB, har ingen verksamhet. Ale Fjärrvärme AB bedriver fjärrvärmeverksamhet i Ale kommun. Drift, underhåll, entreprenader och administrativa tjänster köps från Göteborg Energi AB. Företagen har ingen anställd personal. Nettoomsättningen i Ale Fjärrvärme AB uppgick till 38 mkr (41). Resultat efter finansnetto uppgick till oförändrat 8 mkr. GOBIGAS GoBiGas AB bildades år 2009 i syfte att utveckla teknik för produktion av Substitute Natural Gas (SNG). Företaget, som ägs till 100 procent, har ännu ingen försäljning eller anställd personal. Resultat efter finansnetto uppgick till noll liksom föregående år. LIDKÖPING BIOGAS Lidköping Biogas AB, som ägs till 95 procent och till resterande del av Lidköpings kommun, bildades under år 2010 i syfte att producera flytande biometangas till fordon. Komprimerad gas började levereras i mars även om inte delen för likvifiering (förvätskning) var helt klar. Företaget har ännu ingen anställd personal. Administrativa tjänster köps från Göteborg Energi AB. Nettoomsättningen uppgick till 19 mkr (0). Resultat efter finansnetto uppgick till -2 mkr (0). SÄVSJÖ BIOGAS Sävsjö Biogas AB, som ägs till 90,5 procent och till resterande del av Vrigstad Fjärrvärme AB, förvärvades i början av år 2011 i syfte att producera biogas till fordon och biogödsel. Anläggningen som uppförts under året var i stort sett färdigbyggd vid årsskiftet förutom delen för likvifiering. Företaget har ingen anställd personal. Administrativa tjänster köps från Göteborg Energi AB. Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till -2 mkr. ÖVRIGA DOTTERFÖRETAG Övriga dotterföretag är Fjärrvärme i Frölunda AB, Västenergi AB och Rya Nabbe Depå AB. Dessa företags verksamhet är av ringa omfattning och de har ingen anställd personal. INTRESSEFÖRETAG FordonsGas Sverige AB, som ägs till 50 procent av Göteborg Energi AB, bedriver försäljning av fordonsgas via ägda tankstationer på 23 orter i Västsverige. Försäljningen, som ökade under året med 15 procent, uppnådde en total biogasandel på över 57 procent. Under året förvärvades andelar i vindkraftkooperativet VästanVind. Göteborg Energis ägarandel uppgick till 49 procent. Lerum Fjärrvärme AB, producerar och säljer el samt fjärrvärme i Lerums kommun. Göteborg Energi ABs ägarandel uppgick till 49 procent. Alingsås Energi AB, som säljer el till kunder huvudsakligen i Alingsås, ägs till 25 procent av Göteborg Energi AB. Göteborg Energi AB sålde i oktober 2011 den 24 procentiga andelen i Alternative Fuel Vehicle Sweden AB. GÖTEBORG ENERGIS INTRESSENTER Göteborg Energi har ett stort antal intressenter i det omgivande samhället. De utgörs bland annat av ägare, politiker, tillståndsmyndigheter, kunder, leverantörer och samarbetspartners, kreditgivare, anställda och media. Visionen om ett hållbart göteborgssamhälle ställer höga krav på dialogen med intressenter och eftersom Göteborg Energi i förlängningen ägs av alla kommuninvånare har koncernen ett stort ansvar för detta. PÅVERKAN OCH ENGAGEMANG INFÖR FRAMTIDEN Göteborg Energi är starkt engagerat i klimatdebatten framförallt lokalt men även nationellt och internationellt. Det görs företrädesvis genom engagemang i branschorganisationer där koncernens talan förs fram i relevanta sakfrågor och genom en politisk dialog för att påverka debatten. Göteborg Energi deltar i branschorganisationer såsom Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska Gasföreningen, Kommunala Företagens Samorganisation, Svenska Stadsnätsföreningen och Svenska Biogasföreningen. GÖTEBORG ENERGI

8 Produktområden Produktområden Koncernens produktområden indelas utifrån produktutbudet. Omsättning och producerade alternativt transiterade volymer per produktområde redovisas inklusive koncernintern försäljning. ELHANDEL Koncernen bedriver sedan 2009 elhandel via det helägda dotterföretaget Göteborg Energi Din El AB. Företaget köper el direkt från producenter och på den nordiska elbörsen Nord Pool. Cirka 70 procent av försäljningen var förnyelsebart producerad el. Nettoomsättningen från försäljning av elhandel uppgick till mkr (3 652). FÖRNYELSEBAR EL Produktområdet utvecklar, projekterar och driver anläggningar för produktion av förnyelsebar el med huvudsaklig inriktning på vind-, sol- och vågkraft. Målsättningen är att den förnyelsebara energikällan ska kunna stå för tio procent av kundernas förbrukning år 2015 vilket innebär en leverans på 500 GWh. Under hösten påbörjades arbetet med att bygga Sveriges hittills största vindkraftverk på Risholmen i Göteborgs hamninlopp med en planerad effekt på 4,1 MW. Produktionen under året utgjordes främst av vindkraft och uppgick till 67 GWh (16) varav de tio nya vindkraftverken som färdigställts i vindpark Töftedalsfjället ökade kapaciteten med 60 GWh. Koncernens nettoomsättning från försäljning av förnyelsebar el uppgick till 42 mkr (13). ELNÄT Koncernen äger distributionsnät i Göteborg, Partille och Falbygden. Kunder ansluts till elnätet och el transporteras till hushåll, kontor och industrier. I uppdraget ingår att förse elhandlare och kunder med förbrukningsinformation. Inom elnätsverksamheten fortgår ett investeringsprogram som inkluderar förstärkning och utbyggnad av nät, markförläggning av luftledningar, anslutning av vindkraft samt ombyggnation av kopplings- och mottagarstationer. Nettoomsättningen för överföring av el uppgick till mkr (1 132). Total transiteringsvolym uppgick till GWh (5 412) varav GWh (4 999) överfördes till externa kunder. FJÄRRVÄRME Spillvärme från olika industriprocesser och egen produktion används för att värma upp vatten som skickas ut i fjärrvärmenäten, för uppvärmning av bostäder och lokaler samt varmvatten. I produktområdet ingår även så kallad färdig värme som används till fastigheter där fjärrvärme inte kan nyttjas, ofta i ett närvärmenät med lokal panncentral som har möjlighet att använda olika bränslen. Koncernen har produktions- och distributionsanläggningar för fjärrvärme i Göteborg, Ale, Partille och Falköping. Nettoomsättningen uppgick till mkr (3 765). Total leveransvolym uppgick till GWh (5 205) inklusive färdig värme 32 GWh (40) varav GWh (4 502) levererades till kunder. Dessutom har 906 GWh (1 161) kraftvärmeel producerats. KYLA Färdig kyla är en kylanläggning som installeras i en enskild fastighet eller för flera fastigheter. Fjärrkyla produceras centralt på ett mycket miljöeffektivt sätt i huvudsak med kallt vatten från Göta älv samt med spillvärme från fjärrvärmeproduktionen och distribueras i ett fjärrkylanät. Utbyggnaden av fjärrkyla i centrala Göteborg fortgick med expansion till norra Gårda och utökad kapacitet för fjärrkylasystemet på Lundbystrand under året. Nettoomsättningen för produktområdet uppgick till 54 mkr (49). Producerad volym uppgick totalt till 80 GWh (73). GASNÄT Dotterföretaget Göteborg Energi Gasnät AB äger gasledningsnätet och ansvarar för distribution. Stängningen av stadsgasnätet i Göteborg vid årsskiftet 2010/2011 har inneburit att fler kunder anslutits till naturgasnätet. Nettoomsättningen för överföring av gas till externa kunder uppgick till 151 mkr (159). Total transiteringsvolym har under året uppgått till GWh (3 760) varav överföring till externa kunder 811 GWh (826). GAS (NATURGAS, BIOGAS och LNG) Till produktområdet gas räknas försäljning av naturgas och biogas. Biogas är ett förnyelsebart bränsle som utvinns bland annat ur avloppsslam och kompost. I biogasanläggning Gasendal renas biogas som rötats av Gryaab för överföring till naturgasnätet. Från uppgraderingsanläggningen i Falköping, som byggts i samarbete med Falköpings kommun, levereras biogas till fordon genom rötning av avloppsslam och hushållsavfall. Göteborg Energi utökar väsentligt produktionen av biogas till fordonsbränsle. I Lidköping uppförs en av världens första kondenseringsanläggningar för flytande biogas och utanför Falköping en gårdsanläggning för uppgradering av biogas. Samrötningsanläggningar för biogas uppförs i Sävsjö och Skövde. I Göteborg uppförs en demonstrationsanläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle från skogsråvara. Nettoomsättningen för försäljning av gas uppgick till 328 mkr (588). Leveranserna uppgick till 764 GWh (873) varav till externa kunder 663 GWh (762). 8 GÖTEBORG ENERGI 2011

9 Produktområden ENERGITJÄNSTER OCH NYA TJÄNSTER Energitjänster hjälper kunder att energieffektivisera sina fastigheter. Det innefattar ett flertal avtalsformer med allt från komfortavtal, där önskat inomhusklimat garanteras, till fastighetsdrift, energideklarationer, energistatistik och övervakning som ger kunden kontroll över energianvändningen. Kundernas behov av att energi- och miljöklassificera byggnader ökar. Göteborg Energi har licensierats för att kunna utföra certifiering i enlighet med GreenBuildingprogrammet och BREEAM. Nya tjänster utvecklar produkter baserade på den nya kommunikationsinfrastrukturen Göteborg Energi har byggt för att hantera fjärravläsning av elmätare. Med tjänsten indivduell mätning mäts faktisk förbrukning av el och vatten för att hjälpa fastighetsägare och boende att minska energiförbrukningen. Göteborg Energi erbjuder laddningstjänster för elbilar och har laddplatser installerade runt om i Göteborg. Nettoomsättningen uppgick till 375 mkr (331) varav Energitjänster 194 mkr (186) och resterande utgjorde till största del av koncernintern försäljning. DATA- OCH TELEKOMMUNIKATION Göteborg Energi Gothnet AB säljer kommunikationstjänster via tjänsteleverantörer. Företaget äger och driver stadsnätet som ger invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster avseende internet, telefoni och TV. Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar optofibernät inom Falköpings kommun. Förtätning av bredbandsnätet i Göteborg och utbyggnad av bredbandsplattformen i Falköpings kommun fortsatte. Nettoomsättningen för data- och telekommunikation uppgick till 178 mkr (140). NETTOOMSÄTTNING PER PRODUKTOMRÅDE Elhandel Förnyelsebar el Elnät Fjärrvärme Gasnät Gas (naturgas, biogas, LNG) Energitjänster och Nya tjänster Data- och telekommunikation rörelseresultat PER PRODUKTOMRÅDE Elhandel Förnyelsebar el Elnät Fjärrvärme Gasnät Gas (naturgas, biogas, LNG) Energitjänster och Nya tjänster Data- och telekommunikation GÖTEBORG ENERGI

10 Investeringar Investeringar INLEDNING Energisektorn är en mycket kapitalintensiv bransch. Investeringarna har en långsiktig ekonomisk konsekvens på koncernens verksamhet. Det är vanligt med en ekonomisk livslängd om 30 till 40 år, i vissa fall upp mot 50 år. Omställningen till förnyelsebar energi är mycket viktig ur ett miljöperspektiv. Det ställer krav på stora kapitalresurser och en långsiktig ekonomisk uthållighet. Göteborg Energi fortsätter investera i förnyelsebar energi, framförallt biogas och vindkraft. Att få igång produktion av andra generationens biodrivmedel är viktigt för att sänka utsläpp av koldioxid. Koncernen investerar i olika typer av anläggningar för att bidra till ett hållbart göteborgssamhälle. Nyanslutning av kunder sker vid förtätning av befintliga distributionsnät för fjärrvärme, gas, el, kyla och bredband samt vid anslutningar i samband med exploatering av nya bostads-, lokal- och industriområden. Investeringar i produktionsanläggningar görs för ökad effektkapacitet och vid omställning till förnyelsebar energi. Lagstiftning och politiska beslut styr delvis investeringarna. Totalt har koncernen anläggningstillgångar till ett värde om mkr (11 216). Årets investeringar uppgick till mkr (1 274). Av detta utgjorde mkr (1 014) nyinvesteringar och 230 mkr (260) reinvesteringar. FÖRNYELSEBAR EL Göteborg Energi har högt ställda mål för utbyggnad av vindkraft. Under året investerades 265 mkr i vindkraft varav 199 mkr i vindkraftverksparken på Töftedalsfjället i Dals-Eds kommun och 62 mkr i vindkraftverk på Arendal i Göteborg. Under hösten påbörjades arbetet med att bygga Sveriges hittills största vindkraftverk på Risholmen i Göteborgs hamninlopp med en planerad effekt på 4,1 MW. Vidare projekterades och upprättades förstudier för ett antal vindkraftverk. Två vindkraftverk såldes under året, varav ett inte var i drift sedan verkets tillstånd utgått i slutet av 2010, och därmed ägde koncernen 18 vindkraftverk. FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA Produktionsresurserna för fjärrvärme har under 2000-talet ökats genom uppförandet av Rya kraftvärmeverk och förändrats genom ombyggnader av naturgas- och koleldade panncentraler till biobränsleeldade. Satsningarna svarar för en betydande del av de senaste årens investeringsverksamhet. Årets investeringar uppgick totalt till 296 mkr (334). Den under år 2008 inledda omfattande ombyggnationen av Sävenäs hetvattenpanna med ny ångturbin, som ska producera cirka 40 GWh grön el per år, slutfördes under året. Reinvest-eringar i nät och fjärrvärmecentraler uppgick till 91 mkr. Under året uppgick investeringar i kundanslutningar till 89 mkr. Investeringar i fjärrvärmeledning till Torslanda avslutades under året. Byggnation av ett nytt kraftvärmeverk, intill befintlig panncentral, inleddes under året för att långsiktigt säkra leveranserna i Falköping. Investeringen, som beräknas vara klar 2013, skall öka värmeeffekten med 12 MW och ge en elproduktion på 2,4 MW. En fastighet på Sävenäs förvärvades för 15 mkr för att möjliggöra framtida energiproduktionsexpansion. Vidare gjordes investeringar i en transformator i kraftvärmeverket Rosenlund. Utbyggnaden av fjärrkyla i Göteborg fortgår. Årets investeringar uppgick till 68 mkr (47). ELNÄT Elnätet byggs ut löpande. Ombyggnation av kopplings- och mottagningsstationer i Göteborg, Partille och Falköping pågår. Investeringar uppgick under året till totalt 253 mkr (318) varav Göteborg Energi Nät AB 198 mkr. Mottagningsstation i Torslanda byggdes ut för att genom utökad kapacitet i 10 kv ställverket, ytterligare en 130/10 kv transformator och ett nytt 130 kv ställverksfack möta det ökande lastbe-hovet i området. Kopplingsstation i Gårda har fått ett nytt 10 kvställverk. De ekonomiskt tyngsta investeringarna i Falköping har varit installation av nytt 20 kv ställverk i mottagningsstation, byte av skadade 20 kv kablar och förstärkning av landsbygdsnätet. GASNÄT Under året investerades 16 mkr (19) i utbyggnad och upprustning av naturgasnät samt inköp av mätare. Eftersom det inte längre var ekonomiskt försvarbart att driva stadsgasnätet i Göteborg stängdes det i januari 2011 i enlighet med beslut från år Inkoppling till naturgas har genomförts där förutsättningar för detta funnits. 10 GÖTEBORG ENERGI 2011

11 Investeringar GAS (NATURGAS, BIOGAS OCH LNG) Årets investeringar för gas uppgick totalt till 185 mkr (64). Biogas kommer vara en del i det hållbara samhälle som koncernen deltar i omställningen till. Infrastrukturen för naturgas kan senare försörjas med biogas. Göteborg Energi driver projektet Gothenburg Biomass Gasification Project (GoBiGas) där den första etappen, en demonstrationsanläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle från skogsråvara, är under uppförande. Projektet har erhållit 197 mkr i bidrag från Energimyndigheten. Den förnyelsebara gasen kommer att kunna användas till fordonsbränsle, industriprocesser och kraftvärmeproduktion. När anläggningen tas i drift år 2013, enligt plan, fördubblas koncernens biogasproduktion. Göteborg Energi bygger tillsammans med Lidköpings kommun en förvätskningsanläggning för flytande biometangas till fordon. Investeringar i anläggningen uppgick under året till 30 mkr (49). Anläggningen, som planeras tas i drift våren 2012, kommer kunna leverera 60 GWh vilket motsvarar bränsle till bilar per år och minskar koldioxidutsläpp med ton/år. Utanför Falköping har Göteborg Energi byggt en gårdsanläggning för uppgradering av biogas, som produceras genom rötning av gödsel, till fordonsgas. Årets investering uppgick till 10 mkr. Anläggningen, som driftsattes i slutet av året, kommer kunna producera 4 GWh per år och minska koldioxidutsläpp med ton per år. Göteborg Energi bygger i samarbete med Skövde kommun en ny samrötningsanläggning för biogas som ska ta emot slakteriavfall från regionen. Gasen kommer främst uppgraderas till fordonsgas. Rötresten kommer att certifieras som biogödsel och distribueras till lantbruk för spridning på åkermark. Årets investering uppgick till 77 mkr. Anläggningen, som kommer kunna producera 30 GWh per år och minska koldioxidutsläpp med ton per år, planeras stå klar för produktion våren Göteborg Energi bygger tillsammans med Vrigstad Fjärrvärme en samrötningsanläggning i Sävsjö för att framställa biogas baserat på rötning av gödsel till fordonsgas. Det färdigrötade substratet kommer att fraktas tillbaka till lantbrukarna. Årets investering uppgick till 54 mkr. Anläggningen, med planerad driftstart år 2012, kommer kunna producera 19 GWh komprimerad biogas per år och minska klimatbelastningen motsvarande ton koldioxid per år. DATA- OCH TELEKOMMUNIKATION Årets investeringar i data- och telekommunikation uppgick till 112 mkr (112) och avsåg utbyggnad av optofibernät, anslutning av kunder och teknisk utrustning. Förtätning och utbyggnad av sammanhängande bredbandsnät i Göteborg och Falköping fortgår. ÖVRIGT Årets investeringar i fastigheter uppgick totalt till 64 mkr. Om- och tillbyggnad av kontorsfastigheten vid Rantorget uppgick till 38 mkr. Projektet, som försenats några månader, beräknas vara klart våren Investeringar avseende omoch tillbyggnad av personalbyggnad Marieholm uppgick till 21 mkr. Investeringar i IT-infrastruktur uppgick till 47 mkr (110) varav IT-implementering för kunderbjudande Elnät 12 mkr. Investeringar i Energitjänster och Nya tjänster uppgick till 45 mkr (24) avseende mäthantering och komfortavtal. INVESTERINGAR PER PRODUKT mkr INVESTERINGAR Övrigt Elnät Fjärrvärme 400 Gas (naturgas, biogas, LNG) Förnyelsebar el Nyinvesteringar Reinvesteringar GÖTEBORG ENERGI

12 Risker och osäkerhetshantering Risker och osäkerhetshantering Verksamheten i Göteborg Energi exponeras för ett stort antal risker vilka kan påverka möjligheterna att uppnå koncernens mål. För att kunna hantera hot och möjligheter har Göteborg Energi etablerat en koncernövergripande riskpolicy. Den klargör styrelsens riktlinjer för hantering av risker och bygger på följande beståndsdelar: Identifiering av var i koncernen riskerna finns Tillförlitliga metoder för att mäta riskerna Effektiv hantering av risker och möjligheter Rapportering enligt ställda rapporteringsrutiner Styrning i enlighet med riskpolicy KONCERNENS RISKOMRÅDEN Göteborg Energis riskpolicy hanterar hur risker skall identifieras. Detta arbete görs för att Göteborg Energi skall kunna uppfylla sin vision och vara en fortsatt framtida stabil koncern. I riskarbetet har ett flertal riskområden identifierats. KONCERNENS RISKFAKTORER Göteborg Energi har system för att identifiera de konkreta riskfaktorer som påverkar koncernen inom olika riskområden. Dessa ligger till grund för den hantering, rapportering och styrning som sker inom koncernen. RISKOMRÅDEN Politiska risker Finansiella risker Miljörisker RISKFAKTORER Produktionsrisker Anläggningsrisker Råvarurisker Eldistributionsrisker Elhandelsrisker RISKEXPONERING POLITISKA RISKER Stora delar av verksamheten påverkas av regleringar och politiska beslut. De ekonomiska förutsättningarna för investeringarna i produktionsanläggningar kan förändras genom nya regleringar och politiska beslut framförallt inom skatteområdet. Göteborg Energi arbetar aktivt med omvärldsbevakning för att vara med och påverka framtida beslut. RISKEXPONERING PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR Rörelserisker som är svåra att begränsa kostnadseffektivt är värmeleveransernas beroende av väderlek och tillgänglighet. En övervägande del av årsresultatet uppstår under årets inledande tre och avslutande två månader. Större avvikelser får omedelbar betydelse för koncernens resultat. ANLÄGGNINGSRISKER Risker för skador på anläggningar och driftsstopp identifieras kontinuerligt. Förebyggande underhåll är den viktigaste åtgärden för att minimera riskerna i anläggningarna. HANTERING, RAPPORTERING OCH STYRNING AV RISKER Styrelsen har det övergripande ansvaret för intern kontroll och riskhantering. Styrelsen har i sin tur tilldelat Göteborg Energis ledning ansvaret för riskhanteringen enligt delegeringsstruktur. Varje enhet hanterar sina egna risker och har utrymme att röra sig inom respektive riskmandat. Utfallet följs upp löpande och rapporteras till verkställande ledning. RISKÅTGÄRDER Underhåll och investeringar i anläggningar Derivathandel av råvaror Differentiering av bränslen Produktion efter effektivitetsgrad Prioritering av framtida produkter Ö-drift av Rya kraftvärmeverk vid stamnätsfel Elnätsförändringar för att hantera oväder Åtgärdsplaner för att hantera miljörisker Omvärldsbevakning av poliska tendenser Säkring via derivat för finansiell hantering Satsning på hållbara verksamhetslösningar RISKEXPONERING Samhället och dess medborgare är mycket känsliga för leveransavbrott inom el- och värmeområdet. Avbrott kan få allvarliga konsekvenser för viktiga samhällsfunktioner såsom kollektivtrafik och sjukvård. Koncernen har som mål att minimera förekomsten av leveransavbrott. Mål för leveransavbrott sätts, följs upp och åtgärder vidtas för att identifiera och minimera framtida avbrott. Exponering av risk för råvaror beskrivs i not. MERVÄRDEN AV RISKHANTERING Göteborg Energis riskarbete innebär i förlängningen att verksamhetens konkurrenskraft utvecklas och att möjligheter till framtida värdeskapande tas tillvara. Vid produkt- och verksamhetsprioriteringar tas alltid hänsyn till framtida miljö-, säkerhets- och hållbarhetsrelaterade krav internt i Göteborg Energi och bland våra intressenter. Genom detta förhållningssätt uppstår även möjligheter i koncernens riskarbete. FRAMGÅNGSFAKTORER I RISKHANTERING Fjärrvärme Biogas Fjärrkyla Låg olycksrisk RISKEXPONERING Genom en konsekvent analys av riskexponeringen ökar våra kunskaper om de övergripande risker som berör koncernen. I kombination med en förbättrad kännedom om specifika risker kommer vi att kunna nyttja framtida investeringar mer effektivt. Detta kommer våra kunder tillgodo då en förbättrad kännedom om riskprofil medför att våra produkter prissätts på ett sätt som bättre speglar riskerna. 12 GÖTEBORG ENERGI 2011

13 Risker och osäkerhetshantering Koncernen Göteborg Energi är i sin verksamhet utsatt för ett flertal risker. Arbetet med att utveckla riskhantering är av stor vikt för koncernen och en framgångsfaktor för Göteborg Energi. Riskhanteringen sker alltid med framtidens ökade krav på säkerhet, miljö och hållbarhet i beaktande. Finansiella risker (se även Not 39) Koncernens finansiella riskhantering syftar till att säkerställa koncernens långsiktiga finansieringsbehov och att hantera koncernens finansiella risker på ett kostnadseffektivt sätt. Avtal inom det finansiella området innebär i många fall åtaganden under längre tid. Vid tecknande av externa avtal skall motpartens kreditvärdighet vara säkerställd. Ränterisker hanteras så att den kortsiktiga räntenivån inte får väsentlig påverkan på koncernens resultat. Ränteexponeringen utgörs av nettot av räntebärande skulder och tillgångar samt räntederivat och beräknas som genomsnittlig räntebindningstid. Exponering i utländsk valuta förekommer inte i den löpande verksamheten, undantaget Kraftportföljen i Göteborg Energi Din El AB. Nettot av den sammanlagda valutaexponeringen och genomförda kurssäkringar skall vara nära noll. Miljörisker Med miljörisk avses sannolikheten för olyckor och brister i verksamheten och deras påverkan på miljön. Identifiering och kvantifiering av framtida åtgärdsplan för att bemöta frågeställningar och ekonomiska miljökonsekvenser finns etablerad. Råvaruprisrisk Energihandel med prissäkring av bränslen och el syftar till att med finansiella derivatinstrument jämna ut svängningar i priser över tiden. En strukturell riskavlastning finns i produktionssystemet för fjärrvärme. Värmen produceras i flera anläggningar med användning av olika bränslen. Prisrelationen mellan bränslen avgör vilken anläggning som är kostnadseffektivast att använda för tillfället. Fjärrvärmens konkurrenskraft jämfört med främst pellets och värmepumpar är av central betydelse för att bibehålla eller öka intäkterna och ett effektivt utnyttjande av både egna produktionsanläggningar och spillvärmeleverantörernas anläggningar. Ett konkurrenskraftigt fjärrvärmepris påverkas av utvecklingen av inköpspriserna för bränslen i förhållande till prisutvecklingen för pellets och el. En utveckling av vårt kunderbjudande med en förändring i grundprismodellen och ökad flexibilitet genom ett antal valbara alternativ ses också som viktig för konkurrenskraften på fjärrvärme. Kundens möjligheter att påverka sina uppvärmningskostnader ökar vilket gynnar de kunder som arbetar med kloka energi- och effektbesparingar. Eldistribution Haveri eller regionalt fel i stamnätet är en risk. Rya kraftvärmeverk kan vid nödläge och i begränsad omfattning producera el i så kallad ö-drift vid inmatningsproblem från stamnätet. Viktiga anläggningar kan sättas ur spel genom brand eller sabotage av utrustning med strömavbrott som följd. Detta kan få stora konsekvenser på göteborgssamhället och störa även den nationella infrastrukturen. Att bedöma risken för ett stort haveri är svårt. Merparten av luftburna elledningar har hanterats efter de senaste årens stormar. Det innebär att risken för långa kundavbrottstider orsakad av väderrelaterade störningar minskat. En väsentlig risk- och osäkerhetsfaktor för eldistribution är hur Energimyndighetens tillsyn över elnätsbolagen kommer att fortlöpa. Elhandel Elprisrisk mäts över Kraftportföljen i enlighet med de principer som används av Nasdaq för beräkning av säkerhetskrav för kontrakt anmälda för clearing. Kraftportföljen är utsatt för likviditetsrisk. Genom att fördela ut prisriskmandatet på olika leveransperioder kan likviditetsrisken i viss mån anses beaktad. Oljesanering av produktionsanläggningar för värme, åtgärdande av läckage från oljefyllda elnätkablar, sanering av asbests i ledningar samt föroreningar av luft, vatten och mark är samtliga miljörisker som får betydande olägenheter för medborgarna och miljön. Stora engångskostnader för sanering blir följden. Ett konsekvent miljöarbete har under flera år bedrivits för att eliminera dessa miljörisker. Risk för kapacitetsbrist i värmeproduktionen är begränsad genom vår differentiering av bränslen och produktionsanläggningar. Värmeproduktionskapaciteten har under året haft marginaler. Energiskatter är politiska styrinstrument vilka påverkar koncernens kostnader för bränslen likväl som förutsättningarna för att bedriva värmeproduktionen på ett effektivt sett. Förändring av produktionsresurser mot förnyelsebar energi minskar risken. Vissa av koncernens verksamhetsområden möter en vikande marknad i volymefterfrågan bland annat genom effektiviseringar av energiförbrukning hos kunderna. Riskexponering möts genom effektiviseringar och rationaliseringar inom dessa områden samtidigt som satsningar och resurser överflyttas till områden för framtida verksamheter såsom tjänsteförsäljning och förnyelsebar energi. En felaktigt hanterad derivathandel eller interna oegentligheter inom energi- och valutahandel eller centrala finansfunktionen skulle kunna leda till omfattande förluster för koncernen. Koncernen är medveten om riskerna och har genom sin riskpolicy och interna kontrollsystem vidtagit åtgärder för minimering av risken. Vi kan dela med oss till våra kunder av våra kunskaper, och proaktivt hjälpa till med riskhanteringsfrågor via vår tjänsteförsäljning. Värdet av en stark balansräkning är en stor tillgång i tider av oro och kraftiga svängningar på råvaruvalutaoch finansmarknaden. Vi har som mål att soliditeten skall överstiga 30 procent. Finansiell styrka är en förutsättning för omställning till förnyelsebar energi. GÖTEBORG ENERGI

14 Personal Personal Göteborg Energi är en attraktiv arbetsplats inom Göteborgsområdet med goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Medelantalet anställda i koncernen år 2011 uppgick till personer, en ökning med 25 personer jämfört med föregående år. Personalkostnaderna uppgick till 747 mkr, en ökning från föregående år med 18 mkr. CHEFS-/LEDARUTVECKLING Chefs- och ledarutveckling pågår kontinuerligt. Under året har satsning gjorts för att utveckla chefs- och medarbetarskapet med fokus på motivation, arbetsglädje, hälsa och personlig utveckling. Dessutom har utbildningsinsatser genomförts för alla chefer för att öka kunskapen kring mångfald och jämställdhet. MEDARBETARenkät För att fortsatt vara en attraktiv arbetsplats arbetar Göteborg Energi på bred front för att höja nöjdheten hos medarbetarna. I årets medarbetarenkät, som genomfördes hösten 2011, har koncernen valt att använda Göteborgs Stads enkät med tillägg av 40 frågor som är viktiga för Göteborg Energi. Exempelvis har koncernen ökat fokus på frågor kring affär och kund samt kopplingen mellan individens kompetensutveckling och företagets mål. Hela 90 procent av medarbetarna svarade på enkäten, en ökning med nästan 10 % jämfört med enkäten som gjordes år Sammanfattningsvis uppvisas ett bra resultat med ett totalindex på 64 procent. Göteborg Energis resultat är något bättre än Göteborgs Stad, 62 procent. Eftersom innehållet i enkäten är förändrat jämfört med mätningen 2008 går det inte att göra en jämförelse med det resultatet utan denna mätning är att betrakta som en nollmätning. Resultatet av mätningen visar att frågor rörande engagemang och medarbetarskap fått höga siffror. Generella förbättringsområden är bland annat att förtydliga uppdrag, mål, förbättra uppföljningen samt förbättra samarbetet mellan olika delar i organisationen. Ett annat förbättringsområde är att arbeta mer systematiskt med utveckling och förnyelse. Hela företaget ner på enhetsnivå arbetar nu med de handlingsplaner som är framtagna utifrån resultatet av undersökningen. Nästa mätning kommer att äga rum i slutet av år Nyckeltal personal Medelantal anställda varav andel kvinnor 32 % 32 % 34 % varav andel män 68 % 68 % 66 % Antal chefer varav andel kvinnliga chefer 35 % 36 % 39 % varav andel manliga chefer 65 % 64 % 61 % Medelålder Sjukfrånvaro 3 % 3 % 4 % Jämställdhets- och mångfaldsprojekt Jämställdhets- och mångfaldsfrågorna beaktas löpande bland annat i samband med kompetensutveckling, föräldraledighet och rekrytering. Dessa frågor beaktas även vid anställning av semestervikarier. Styrelsen Chefer Medarbetare FÖRDELNING MÄN/KVINNOR % Män Kvinnor MedARBETARENKÄT TOTALINDEX 64 % Hälsofrämjande arbete och sjukfrånvaro Sjukfrånvaron inom Göteborg Energi är låg, 3 procent. Målet är att bibehålla den låga nivån. Vår process för att ge stöd åt våra medarbetare som blivit sjuka fungerar bra. Under året har vi även infört ett nytt branschgemensamt rapporteringssystem som stöd för att utveckla än säkrare arbetssituationer. Systemet hanterar riskobservationer, tillbud och arbetsskador. Vi har dessutom under året genomfört en hälsokartläggning som kommer att ligga till grund för ett fortsatt hälsofrämjande arbete. Göteborg Energi 62 % Göteborgs Stad 14 GÖTEBORG ENERGI 2011

15 Miljö Miljö Koncernen bedriver anmälnings- och/eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken i moderföretaget och i dotterföretagen Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB, Falbygdens Energi AB, Falbygdens Energi Nät AB, Lidköping Biogas AB, Sävsjö Biogas AB, Partille Energi AB, Partille Energi Nät AB, Ale Fjärrvärme AB och Sörred Energi AB. MILJÖARBETET Göteborg Energi AB och dotterföretagen Göteborg Energi Nät AB, Falbygdens Energi AB, Falbygdens Energi Nät AB, Ale Fjärrvärme AB, Partille Energi AB, Partille Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB, Göteborg Energi Din El AB och Sörred Energi AB har certifierade miljöledningssystem enligt ISO TILLSynsmyndigheter Tillsynsmyndighet för Göteborg Energis anläggningar är Miljöförvaltningen i Göteborg, Miljöförvaltningen i Partille, Miljö- och byggförvaltningen i Ale, Miljöförvaltningen i Östra Skaraborg, Dalslands Miljökontor, Sydnärkes Miljöförvaltning, Miljö och Hälsa i Lidköping samt Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är tillsynsmyndighet för koncernens vattenverksamheter. Ny redovisningsmetod för miljövärdering Från och med år 2011 redovisar koncernen Göteborg Energi fjärrvärme- och fjärrkylautsläpp utifrån branschens nya rekommendationer. En stor del av fjärrvärmen produceras genom att koncernen tar till vara på värme som är förluster från andra processer i samhället, exempelvis avfallsförbränning och industriell spillvärme. Göteborg Energi har tidigare inte betraktat avfall som bränsle då avfallet inte uppstått på grund av koncernens bränslebehov, utan hänger samman med samhällets konsumtionsmönster. För Göteborg Energis del innebär den nya metoden att de redovisade utsläppen för fjärrvärme kommer att stiga jämfört med tidigare redovisningsmetod. Det beror på att utsläppen fördelas på ett annat sätt. Mer av utsläppen från kraftvärmeanläggningar läggs på värme och mindre på el. Även utsläpp från avfallsförbränning läggs på värme och el istället för på avfallssystemet och bränslen belastas nu även med utsläpp från tillverkning och transport. Trots att de redovisade miljövärdena förändras är den totala miljöpåverkan fortfarande densamma. RAPPORTERING Miljöredovisningen i årsredovisningen är en av två årliga redovisningar av koncernens miljöarbete. Den andra är rapporterna för varje tillståndspliktig anläggning. Miljörapporterna innehåller data om produktionsförhållanden, utsläpp och villkor för varje tillståndspliktig anläggning. Samtliga dessa rapporter finns att ladda ner från Göteborg Energis webbplats ( TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Följande förändringar rörande tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet har skett under året: Biogasproduktionsanläggningar i Viken, Sävsjö och Skövde har tagit nya tillstånd i anspråk Anmälan om ianspråktagande av tillstånd för vindkraft Risholmen Arendal Anmälan om ianspråktagande av tillstånd för förläggning av elkabel för starkström i vattenområde Anmälan om ändring av verksamheten vid biogasanläggningarna i Viken och Skövde Anmälan Rya kraftvärmeverk byte av köldmedia Anmälan om installation av nya absorptionskylmaskiner vid Rosenlund Anmälan om utformning av dagvattensystem för GoBiGas och Rya hetvattencentral Anmälningar till miljöförvaltningen angående installationer av nya kylmaskiner på Aschebergsgatan och Karlavagnsgatan MILJÖINCIDENTER Följande brister är anmälda till tillsynsmyndighet under året: Brand i container, Skarvikshamnens värmecentral Mindre utsläpp av olja i panncentral, Falköping Läckage av olja från stolplager Mindre oljeförorening vid inlastningsplats, Kajen vid Rosenlundsverket Bräddning av spilloljetank, Tynnereds panncentral Påträffad markförorening vid utförande av ledningsschakt Påträffad förorening i dagvattenbrunn i pannrum, Falköping Mindre oljeläcka till avlopp, Sävenäsverket Överskridande av villkor för stoft, Skarvikshamnens värmecentral Överskridande av villkor rörande ph i utsläpp av avloppsvatten, Rosenlundsverket EMISSIONER FRÅN VERKSAMHETEN Totala utsläpp, ton Svavel Kväveoxider Koldioxid (fossil) Koldioxid (biogen) Stoft Köldmediaförlust, % 1,0 1,3 1,2 GÖTEBORG ENERGI