Kulturnämndens handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämndens handlingar 2012-12-19"

Transkript

1 Kulturnämndens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden (3) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen Sammanträdesdatum Tid: 13:15 Ordförande: Lena Ekman Sekreterare: Marie Järnliden

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden (3) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information 1 4 KN 2012/0020 Ekonomisk rapport KN 2012/0159 Verksamhetsredovisning KN 2012/0126 Internkontrollplan KN 2012/0286 Kulturnämndens Verksamhetsprogram 8 KN 2012/0156 Ny inriktning på fritidsverksamheten 9 KN 2012/0284 Verksamhetsplan - Energi- och klimatrådgivning KN 2012/0269 Avgifter och priser KN 2012/0283 Anvisning för utplacering av konst 12 KN 2012/0279 VTST - Internationella Gatuteaterfestivalen KN 2012/0278 Hallands Museiförenings diplom för god byggnadsvård Kurser och konferenser 15 Anmälningar KN 2012/0001 Redovisning av delegationsbeslut 99 2

4 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden (3) ÄRENDEN Sida 17 Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att närvara vid sammanträdespunkter utmärkta med 3

5 3 1(1) Information Diarienummer: Version: KN 2012/0015 Beslutsorgan: KN Staben E-post: Telefon: Informationsärenden KN Ärendet 1. Konstpromenad för 5-åringar Karolina Peterson 2. Information Hallands Kulturplan, KN 2012/0282 Kristina Blomquist 3. Information Utredning Blackbox Kristina Blomquist, Lena Engström 4. Information - Caféet Medborgarservice Andersberg Kent Nilsson 1 1

6 4 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0020 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Ekonomisk rapport januari - november Kulturnämnden beslutar att godkänna och lägga ekonomisk rapport januari - november 2012 till handlingarna. Sammanfattning Ekonomisk rapport har sammanställts enligt anvisningar från Stadskontoret och kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Prognosen visar fortfarande på att förvaltningen kommer att ha ett överskott av driftmedel med 903 tkr vid årets slut, som till största del beror på att lönekostnaderna inte blir så höga som budgeterats. Vid årets slut kommer det finnas kvar 831 tkr av årets investeringsmedel. Det finns planer för 631 tkr av dessa, varför förvaltningen vill ombudgetera dem till nästa år. Förvaltningen föreslår med denna tjänsteskrivelse att kulturnämnden beslutar att godkänna och att lägga ekonomisk rapport januari november 2012 till handlingarna. Ärendet Uppdrag Ekonomisk rapport ska sammanställas enligt mallar och anvisningar från Stadskontoret, samt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Rapporten innehåller information om hur ekonomin ser ut för den aktuella perioden och jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Syftet är att ge information om prognosen per den 31 december 2012, det vill säga hur hela årets resultat beräknas 2 1

7 4 stämma överens med den budget förvaltningen fått för innevarande år. Kommentarer ska lämnas till utfall, prognos och avvikelser enligt en fastställd mall. Bakgrund Ekonomisk rapport (KF.xls och KF.doc) lämnas in åtta gånger per år till Stadskontoret för vidare handläggning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Fem av dessa kallas ekonomisk rapport. Övriga rapporter är delårsrapport 1, delårsbokslut och årsbokslut. Rapporten redovisas på anslagsnivå, 460 Kulturförvaltningen. Analys, förslag och motivering Månadens ekonomiska rapport, som utgår från vad vi känner till om perioden januari november, visar på att förvaltningen förväntas redovisa bättre helårsresultat än vad man fått budget för. Prognosen, alltså det förväntade resultatet på helår, visar på en positiv avvikelse med 903 tkr jämfört med helårsbudget för driften. Avvikelsen består dels av ökade intäkter med 210 tkr och minskade kostnader med 693 tkr jämfört med vad som budgeterats. Vad det gäller investeringar, så räknar vi med att vid årets slut ha kvar 831 tkr av årets investeringsmedel. 631 tkr av dessa vi vill ha med till nästa år. Konsekvenser Enligt riktlinjer för ekonomistyrning, fastställda av kommunfullmäktige , 108, gäller att Budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av den i planeringsdirektiv med budget beslutade bruttokostnadsbudgeten för anslagsområdet balanseras regelmässigt. Kulturförvaltningen gör tolkningen av stycket ovan, så att 625 tkr av överskottet per automatik balanseras över till nästa år. När det är dags att titta på resultatbalanseringar, det vill säga hur man vill föra över årets överskott till kommande år, ska hänsyn tas till det överskott som beror på kapitalkostnader. Förvaltningen har sedan årets början sagt att kapitalkostnaderna kommer att bli 164 tkr lägre än vad som budgeterats av KF. Det överskott på 903 tkr som förvaltningen förväntar sig ha vid årets slut ska minskas med överskottet på 164 tkr från kapitalkostnader. Det överskott vi sitter med när det är dags att titta på resultatbalanseringar är därmed beräknat till 739 tkr. Förvaltningen kommer att ta fram förslag till resultatbalanseringar i samband med bokslutsarbetet. För investeringsbudgeten görs regelmässigt ombudgeteringar mellan åren. 200 tkr av årets investeringsmedel är förvaltningen beredd att ge tillbaka, då de avser medel för RFID. Resterande 631 tkr vill förvaltningen ombudgetera till nästa år. 3 2

8 4 Ärendets beredning Inom kommunen Förvaltningens ekonom har arbetat med ärendet och haft sittningar tillsammans med både enhets- och avdelningschefer. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandling. Lista över bilagor 1. Ekonomisk rapport, KF.xlsx 2. Ekonomisk rapport, KF.docx 3. Ekonomisk rapport jan-nov För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Tf. Förvaltningschef Maria Gellert Ekonom 3 4

9 Kulturnämnd Uppdaterad: kl. 15:44 Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 (kkr) Helårs-utfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning (kkr) Helårs-utfall 2011 Utfall Utfall Budget 2012 Prognos 2012 Budgetavvikelse 2012 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

10 Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Intäkter högre i relation till budget bland annat på grund av det regionala uppdraget att utveckla Mjellby som ett surrealistcentrum, intäkt för skapande skola, uthyrning av Hyddan och kulturhuset, samt caféintäkter för Nolltrefem. Minskade bidrag och sponsring för verksamheten på Medborgarservice, lägre fackliga intäkter och intäkter kultur. Återbetalning av oanvända medel för LUPP och korrigering av intäkter pga Eurokurs. Lägre personalkostnader pga ledigheter, vakanta tjänster på avdelningarna och frånvaro av ordinarie förvaltningschef, men också att verksamheterna blivit bättre på att planera ersättare vid frånvaro. Flertal tjänstledigheter har inte ersatts. Hyra för nya lokaler för Puls uteblir och ger ett överskott på 250 tkr. Lokalkostnader belastas med kostnader för fastighetsskötsel och hyra av teater för bland annat barnverksamheten. Budget för avskrivningar är baserat på att samtliga 2011 års investeringsmedel skulle förbrukas, vilket inte blev fallet. Ökade kostnader för köp av tjänster för att klara av tillfälliga toppar och för att ersätta vid frånvaro. Kostnader för rekrytering av ny förvaltningschef och betalning till stadsbyggnadskontoret för den tidigare chefen. Kulturnatten kostar mer än budgeterat i år. Biblioteken satsar mer på media och släpper på spärren för e-böcker. Här återfinns också kostnaderna för skapande skola. Caféverksamheten på Nolltrefem har kostnader utöver budget, och café Välkommen har kostnader för köp av cafétjänster. Verksamheterna ser också möjligheter med att disponera om resurser inom ram för att kunna ge mer verksamhet för medborgarna. Fritidsavdelningen har aviserat att göra aktivitetssatsning i höst, samt satsa på personalens kompetensutveckling. Ökade kostnader för IT, bland annat för utköp av publika datorer. Kostnad för besöksräknarna 350 tkr är inräknade i prognosen. Lägre kostnader än budgeterat finns bland nämndens egna kostnader. Arrangemangsstöd och lokalstöd visar på positiv avvikelse 160 tkr. Inte heller vuxenkulturens pengar kommer att gå åt i år, då storsatsning i stället skett på kulturnatten. Budgetavvikelse Budgetavvikelse

11 Kulturnämnd Verksamhet 460 Kulturförvaltningen 4 Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens utfall ligger på tkr, att jämföra med tkr motsvarande period föregående år. Skillnaden beror dels på lägre lokalkostnader 458 tkr, på grund av att nedläggning av fritidsgård skedde sommaren Förvaltningen har 231 tkr lägre kapitalkostnader jämfört med föregående år, som främst kan härröras till minskade avskrivningskostnader för datorer. Intäkterna är 701 tkr lägre jämfört med föregående år, vilket till stor del beror på att under augusti 2011 fick förvaltningen intäkter för arbetet med The Tall Ships Races. Detta evenemang gjorde även att övriga kostnader låg högre motsvarande period föregående år. Under motsvarande period föregående år hade förvaltningen fler intäkter för böcker/media, samt fakturerade högre belopp avseende fackliga kostnader till Stadskontoret. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Personalkostnaderna ligger tkr högre än motsvarande period föregående år. Löneavtalet har nu gett nya löner för de anställda och den retroaktiva löneökningen för den största delen av anställda utbetalades med oktoberlönen. Årets personalkostnader jämfört med föregående år är i samma storleksordning som det som löneavtalet genererade. Personalomkostnadspålägget sänktes från 39,56 % förra året till 39,13% innevarande år. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Den av kommunfullmäktige fastställda ram för år 2012, har justerats med ombudgetering på 605 tkr enligt bokslutsberedningens förslag. Överföring av medel motsvarande 733 tkr avseende drama- och teaterverksamhet har gjorts till anslagsområde 649, kulturskolan, enligt KF 11 KS 2011/0429. Förvaltningens nettoram har fram till september i år varit tkr. Förvaltningen har under oktober månad fått lönekompensation i budget motsvarande 993 tkr för innevarande års löneavtal för tillsvidareanställd personal. Kompensation har också getts för förändringsarbeten i fastigheter för 6 tkr. Nettobudget för verksamhet 460 är med andra ord för nuvarande tkr. På nettonivå redovisas en avvikelse med positiva 903 tkr, fördelat på ökade intäkter med 210 tkr och minskade kostnader med 693 tkr gentemot den beviljade budgetramen. Intäkter avviker från budget med positiva 210 tkr. Summan består bland annat av 250 tkr från det regionala uppdraget att utveckla Mjellby som ett surrealistcentrum. Kulturhuset har 7 1

12 ökad användning av kulturhusets lokaler, vilket i sin tur ger ökade intäkter 190 tkr. Nolltrefen har intäkter för caféverksamheten för 155 tkr, vilka inte var budgeterade. I intäkten finns även med en förskottsbetalning på 200 tkr från BUF avseende skapande skola verksamhet. Fritidsavdelningen fortsätter att hyra ut Hyddan till BUF på helår vilket genererar ökade intäkter med 150 tkr. Även staben har ökade intäkter i form av inkassoavgifter, parkeringsintäkter, och vidarefakturering av IT motsvarande 85 tkr. Något som drar ner den positiva avvikelsen avseende intäkter, är lägre intäkter hos staben med 150 tkr för fackliga tjänster, då förvaltningen inte längre har fast fackligt anställd personal i samma utsträckning som tidigare. Sänkning av lönebidrag och sponsring för verksamheten på Medborgarservice är inräknad med 220 tkr. Barnkulturen och konstverksamheten beräknas ge lägre intäkter än budgeterat med sammanlagt 200 tkr. Intäkterna påverkas också av återbetalning av intäkter avseende LUPP och justering av EU intäkter med anledning av eurokursen. Personalkostnaderna prognostiseras avvika med positiva tkr. Frånvaro i form av ledigheter, sjukdom och vakanta tjänster bidrar till avvikelsen, men också att verksamheterna blivit bättre på att planera ersättare vid frånvaro. Flertal tjänstledigheter har inte ersatts. Samtliga avdelningar, förutom kulturavdelningen visar på positiv avvikelse gentemot budget. Lokalkostnader avviker med positiva 45 tkr. Detta med anledning av att hyra för nya lokaler för Puls har budgeterats med 250 tkr, medan kostnaden uteblir för den del som startar upp i höst då lokalerna inte är helt klara. Att avvikelsen blir enbart 45 tkr beror på att förvaltningens kostnader för fastighetsskötsel och hyra av teater för bland annat barnverksamheten belastar lokalkostnaderna. Ramavvikelse på 164 tkr genereras av att budget för kapitalkostnaden är för högt satt. Budget baserades på den förväntade investeringsvolymen år 2011, vilket var högre än de faktiska investeringskostnaderna blev enligt bokslut Övriga kostnader beräknas blir tkr mer än budgeterat. Förvaltningen har haft ökade kostnader för köp av tjänster för att klara av tillfälliga toppar och för att ersätta vid frånvaro. Förvaltningen har fått ta kostnader på grund av rekrytering av ny förvaltningschef och betala till stadsbyggnadskontoret för en del av den förra chefens lön. Kulturnatten är kostade något mer än budgeterat. Biblioteken märker en stor efterfrågan på e-böcker, vilket gör att styrningen av e- boksutlåningen inte kan regleras i den omfattning som hänvisas till i budgeten. Biblioteken provar nu att släppa den här spärren. Det satsas ytterligare pengar på media. Här återfinns också kostnaderna för skapande skola. Caféverksamheten på Nolltrefem har kostnader utöver budget, och café Välkommen har kostnader för köp av cafétjänster. Ökade kostnader för IT, bland annat för utköp av publika datorer. Kostnad för köp av besöksräknare är inräknad i prognosen med 350 tkr, då upphandlingen nu är klar. 4 Verksamheterna har med anledning av överskott på lönekostnader, möjlighet att disponera om resurser inom ram för att kunna ge mer verksamhet för medborgarna. Fritidsavdelningen har aviserat att göra aktivitetssatsning i höst, samt satsa på kompetensutveckling av personalen. Ärendet tas upp på nytt på decembernämnden. Fritidsavdelningen passar också på att rusta upp gårdar och köpa in utrustning för verksamhetens behov. 8 2

13 Alla övriga kostnader ligger dock inte högre än budget. Lägre kostnader än budgeterat finns bland nämndens egna kostnader. Arrangemangsstöd och lokalstöd visar på positiv avvikelse. Inte heller vuxenkulturens pengar kommer att gå åt i år, då storsatsning i stället skett på kulturnatten. Enligt riktlinjer för ekonomistyrning, fastställda av kommunfullmäktige , 108, gäller att Budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av den i planeringsdirektiv med budget beslutade bruttokostnadsbudgeten för anslagsområdet balanseras regelmässigt. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Med anledning av ledigheter, vakanta tjänster, vikariehantering och frånvaro av en avdelningschef och ordinarie förvaltningschef, beräknas lönekostnaderna att bli tkr lägre än budgeterat. 4 Jämfört med föregående års helårsutfall, kommer den prognostiserade avvikelsen främst från grundlönekostnader. Lägre grundlönekostnader kompenserar i sin tur de ökade kostnader som förvaltningen har för köp av tjänster för att klara av tillfälliga toppar och för att ersätta vid frånvaro. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Prognosen vid föregående rapport var att visa ett överskott med 903 tkr, alltså redovisas nu ingen förändring jämfört med föregående ekonomiska rapport. På nettonivå redovisas alltså fortfarande en avvikelse med positiva 903 tkr, fördelat på ökade intäkter med 210 tkr och minskade kostnader med 693 tkr gentemot den beviljade budgetramen. 9 3

14 4 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Biblioteksavdelningen har investerat 130 tkr i inredningar, samt 108 tkr i Arena programvara. Musikinventarier har inhandlats till fritidsverksamheten för 55 tkr. Kulturavdelningen har investerat i musikutrustning till Nolltrefem för 36 tkr, konstinköp för 51 tkr, samt inventarier till konstverksamheten för 157 tkr. Medborgarservice har rustat upp sammanträdesrum med 44 tkr Sammanlagt har 581 tkr av investeringsmedlen förbrukats under perioden januari-november. Föregående år hade förvaltningen använt 798 tkr fram till oktober månad, men jämförelsen är inte relevant då anslag beviljats för olika syften. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Det av kommunfullmäktige fastställda investeringsanslaget har justerats med ombudgetering på 776 tkr, enligt bokslutsberedningens förslag. Den sammanlagda investeringsbudgeten för år 2012 är tkr. 200 tkr avseende RFID kommer inte att användas under Fritidsgård i Oskarström kommer inte att färdigställas under 2012, vilket ger en avvikelse med 100 tkr. Driftssättningen av Arena kommer att ske först år 2013, vilket gör att 189 tkr av dessa investeringsmedel kommer förvaltningen att begära att få ombudgetera till nästa år. Kulturavdelningen redovisar positiv avvikelse med 341 tkr avseende medel för offentlig konst. Dessa medel särredovisas från övriga investeringsmedel, då de inte genererar några avskrivningskostnader. Medel sparas till kommande år för inköp av större verk. Budgetavvikelse redovisas med sammanlagt positiva 831 tkr. Ombudgetering kommer att begäras av 631 tkr, d v s den prognosticerade budgetavvikelsen exklusive medel för RFID. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Prognosen ändrad från 834 tkr till 831 tkr. De gemensamma investeringsmedlen på 85 tkr kommer att användas till att upprusta konferensrummen och de ytterligare 81 tkr som var avsedda för offentlig konst, sparas till kommande år för inköp av större verk. 1 tkr blev kvar av de investeringsmedel som var avsedda till medborgarservice verksamhet. Prognosförändringen blir därmed sammanlagt bara 3 tkr. 10 4

15 4 Kulturnämndens Ekonomiska rapport januari - november 2012 DRIFTREDOVISNING jan-nov 2011 jan-nov 2012 Budget 2012 Jmf % (92%) Avvikelse i % Kulturnämnden ,4% ,6% Ledning, stab, IT, gem ,2% 348 2,8% Biblioteksavdelningen ,6% 300 0,6% Fritidsavdelningen ,0% 400 2,4% Konsument Halmstad ,0% 235 3,9% Kulturavdelningen ,3% ,6% SUMMA DRIFT: ,0% 903 0,8% Orsak till budgetavvikelse: Avvikelse gentemot budget redovisas med positiva 903 tkr. Ledningens avvikelse +448 tkr, varav 164 tkr avser kapitalkostnader och resterande avser lägre lönekostnader. Nämndens överiga kostnader är lägre än vad budgeterats. Biblioteksavdelningens avvikelse +300 tkr kommer från tjänstlediga och ej i tid tillsatta tjänster. Fritidsavdelningen visar avvikelse med +400 tkr avseende personalkostnader, men också för ökade intäkter för Hyddan samt lägre hyreskostnader för Puls. Konsument Halmstad visar avvikelse med +235 tkr för lägre lönekostnader resten av året. Kulturavdelningen aviserar negativ avvikelse -480 tkr som främst kommer från personalkostnader inom konstenheten. INVESTERINGAR jan-nov 2011 jan-nov 2012 Budget 2012 Avvikelse i % Ledning, stab, IT, gem ,0% Biblioteksavdelningen ,6% Fritidsavdelningen ,6% Konsument Halmstad ,2% Kulturavdelningen ,3% SUMMA INVESTERINGAR ,9% Orsak till budgetavvikelse: 200 tkr avseende RFID kommer inte att användas under Arenan, som är bibliotekens e-tjänst, kommer inte i drift förrän 2013, 189 tkr. 100 tkr avseende medel för fritidsgård i Oskarström. 341 tkr avseende medel för offentlig konst sparas till större verk. 1 tkr blir över av Konsument Halmstads investeringsanslag. 11

16 5 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0159 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Verksamhetsredovisning, januari - november 2012 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att lägga verksamhetsredovisning januari november 2012, övriga nyckeltal, till handlingarna. Sammanfattning Ärendet har initierats av förvaltningen, då det framkommit önskemål om mer detaljerade nyckeltal. Avdelningarna rapporterar in nyckeltal, som via länkning i Excel sammanställs till verksamhetsredovisning, övriga nyckeltal Förvaltningens förslag till beslut är att lägga redovisningen till handlingarna. Ärendet Uppdrag Ärendet har initierats av förvaltningen, då det framkommit önskemål från politiker inom femklövern om vissa förändringar och mer detaljerade nyckeltal avseende bibliotek och fritidsgårdar. Bakgrund Kulturförvaltningen samlar som tidigare in verksamhetsmått, som redovisas i samband med tertialrapporterna. De underlag som sedan tidigare funnits för den samlade informationen, är nu det detaljerade materialet som lyfts fram i rapporten. 12 1

17 5 Analys, förslag och motivering Redovisningen utgör en ögonblicksbild över inrapporterade nyckeltal den 10:e november. Konsekvenser Rapporten ger möjlighet att se och utreda eventuella avvikelser. Ärendets beredning Inom kommunen Avdelningarna ansvarar för inrapportering av nyckeltal, som via länkning i Excel sammanställs av förvaltningens ekonom till verksamhetsredovisning, övriga nyckeltal. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL-förhandling. Lista över bilagor 1. Övriga nyckeltal För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Tf Förvaltningschef Maria Gellert Ekonom 13 2

18 5 Övriga Nyckeltal Verksamhetsrapport till kulturnämnden 2012 OBS! uppdaterad: kl. 09:19 Utlån och omlån, biblioteken A-berg Fyllinge Getinge Buss SB Harplinge O-ström S-dalen Söndrum Vallås Summa Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt (Libra) Fjärrlån Vuxna Summa för perioden, år Summa helår Besök, biblioteken A-berg Fyllinge Getinge Buss SB Harplinge O-ström S-dalen Söndrum Vallås Summa Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa för perioden, år Summa helår Besök, fritidsgårdar Oskarström Vallås Fyllinge MB-hus PULS Pålsbo Summa Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa för perioden, år Summa helår 2011 (Hyddan 1466) margel2 Sida

19 5 Övriga Nyckeltal Ärende Konsument Halmstad Konsument Energi/klimat Budget/skuld Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa för perioden, år Summa helår Besök kulturavdelningen Mjellby Konsthall Nolltrefem Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa för perioden, år Summa helår Antal arrangemang och aktiviteter Arrangemang Besök Bibliotek Fritidsgårdar Kulturavdelningen Medborgarservice Andersberg Summa för perioden, år Summa helår 2011 (egen regi, Källa: verksamhetsredovisning 2011) margel2 Sida

20 6 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0126 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Uppföljning av internkontrollplan 2012 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan Sammanfattning Internkontrollplan är numera en del i verksamhetsplanen, som återrapporteras genom verksamhetsredovisning i samband med årsbokslutet. För tydlighetens skull behandlas uppföljningen av kulturnämndens internkontroll som ett separat ärende. Kontrollerna har varit tillfredsställande. Rutinerna kring hot och våld, samt anskaffning av varor och tjänster, kommer att följas upp även i kommande års internkontrollplan. Resultatet från uppföljning ska rapporteras till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer. Protokoll från sammanträdet skickas till stadskontoret senast Ärendet Uppdrag Arbete med internkontroll styrs av det som står i Halmstad kommuns Internkontrollreglemente, antaget av KF 120, Enkelt uttryckt kan internkontroll sägas handla om att ha ordning och reda i verksamheten. Eventuella avvikelser och åtgärder ska rapporteras till nämnden. I den internkontrollansvariges uppdrag ligger huvudsakligen årlig återrapportering och översyn av internkontrollplanen, information till berörda vid behov, samt löpande 16 1

21 6 kontroll av att planen följs. Enligt anvisningarna ska respektive nämnd senast den 31 januari varje år fatta beslut om återrapporteringen, inkluderande eventuella åtgärder som ska vidtas med anledning av konstaterade brister eller avvikelser. Som stöd för arbetet med internkontroll har förvaltningen använt verksamhetssystemet Stratsys. Protokoll från sammanträdet ska insändas till stadskontoret senast Bakgrund Enligt internkontrollreglemente innebär nämndens rapportskyldighet att nämnden ska löpande eller senast i samband med att årsredovisningen görs, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt också ske till kommunens revisorer. Stadskontorets har tagit fram anvisningar för förvaltningars och bolags arbete med internkontroll. Internkontrollplan ingår sedan år 2012, som en del av nämndens verksamhetsplan. Det är också av den anledning som inrapportering sker i verksamhetssystemet Stratsys. Vid återrapporteringen görs en bedömning kring varje rutin i internkontrollplanen, om kontrollmomentet är uppfyllt eller inte. Detta i sin tur innebär att det också finns kortfattade kommentar per rutin som stöd för detta. Är kontrollmomentet inte uppfyllt, om det finns brister eller avvikelser, lämnas förslag på korrigerande åtgärder. Analys, förslag och motivering Förvaltningens internkontrollplan 2012 har innehållit följande rutiner och kontrollmoment: Anlagd brand, inbrott och skadegörelse Att rutiner för brandskydd är kända och följs. Inbrottsskyddet är uppdaterat och rutin för lås och larm följs Anskaffning av varor och tjänster Att gällande inköpsregler följs Arrangemangsverksamhet Att formalia och rutiner avseende arrangemangsverksamhet följs Bristande fastighetsunderhåll Att lokalerna fungerar utifrån verksamhetens behov Delegationsordningen efterlevs Att delegationsordningen följs och delegationsbeslut anmäls Hot och våld Att åtgärdplan för förebyggande av hot och våld finns på arbetsplatsen Att rutin för åtgärd vid hot och våld är känd Samtliga kontroller bedöms vara tillfredsställande och avvikelserna är små. I bilaga 1 sammanställs kontrollpunkterna, de brister och avvikelser som konstaterats, samt förslag på eventuella åtgärder. 17 2

22 6 Konsekvenser Rutinerna för hot och våld, har varit utomordentliga på de ställen som granskats. Trots detta har riskanalyserna inför 2013 års internkontrollplan visat på att den upplevelsen av hot och våldsituationer ökat. Med anledning av detta kommer rutinerna för hot och våld på arbetsplatsen att finnas kvar i kommande internkontrollplan. Kontrollen av avtalstrohet vid anskaffning av varor och tjänster visar på svårigheterna att på kommunövergripande nivå ha ramavtal för de varor och tjänster som förvaltningen köper. Anskaffning av varor och tjänster kommer att styras upp ännu mer i och med att förvaltningen fasas in i ny inköpsorganisation. Förvaltningen utser avropare och inköpare, som efter utbildningsinsatser från stadskontorets upphandlingsenhet kommer att bli så kallade certifierade avropare och inköpare. Riskerna att göra fel på grund av okunskap minimeras. För att följa upp inköpsorganisationens effekter, kommer rutinerna för anskaffning av varor och tjänster finnas med i 2013 års internkontrollplan. Ärendets beredning Inom kommunen Handläggaren har berett ärendet med underlag från chefer inom förvaltningen. Andra grupper - Fackliga organisationer Information till samverkan i december Lista över bilagor 1. IK_2012_Stratsys (utdrag från Stratsys) För Kulturförvaltningen Kristina Blomqvist Tf Förvaltningschef Maria Gellert Internkontrollsamordnare 18 3

23 6 Rutin Anlagd brand, inbrott och skadegörelse Kommentar Internkontrollen avsåg att kontrollera att rutiner för brandskydd är kända och följs, samt att inbrottsskyddet är uppdaterat och rutin för lås och larm följs. Förvaltningens brandskyddsanvisningar har reviderats och finns i Verksamhetshandboken. På varje arbetsplats/enhet ska det finnas en brandskyddspärm som beskriver brandskyddsarbetet. Det finns 20 brandskyddskontrollanter. Det finns en tydlig checklista för egenkontroll av brandskyddet, samt en checklista för årlig förvaltningsgemensam brandskyddskontroll. Följande brister eller avvikelser har konstaterats: Brister har konstaterats i återrapportering av checklistor. Denna kontroll bör enligt anvisningar göras "minst tre gånger årligen och ska göras minst en gång per år ". En årlig kontroll av förvaltningens brandskyddsarbete görs av brandskyddssamordnaren enligt checklista "årlig förvaltningsgemensam brandskyddskontroll. En av 14 enheters checklista för egenkontroll av brandskydd finns digitalt sparad. Sju brandskyddskontrollanter har fått skicka in sina checklistor för egenkontroll av brandskydd, för att kontrollera att dessa görs och hur ofta. Brister finns i rutinen, då det verkar som att brandskyddskontrollanterna inte förstått poängen med att dokumentera kontrollerna i checklistan, speciellt digitalt med tanke om det börjar brinna. I och med att dessa saknas,finns det inte heller någon ifylld årlig förvaltningsgemsam checklista. Vad gäller inbrott och skadegörelse, så kastades det den 1 maj ett brunnslock genom fönstret till ett kontor på Medborgarservice i Andersberg. Nolltrefem var med om att kontanter stals från kassaskåpet, varmed stölden polisanmäldes och kassaskåpet fick ny placering. Vallåsgården köpte nya nycklar i samband med ett inbrott, där någon kom in utan att bryta söder dörrar eller fönster. På Puls mötte fönstret en stor sten, dock blev inget stulet. Förvaltningens riskanalys 2012 tar fortfarande upp risk med larm som saknas på vissa arbetsplatser med ensambemanning, samt att befintliga larm inte är testade. Brandrisken finns kvar, specielt i äldre hus. Förslag på eventuella åtgärder: Rutinerna kring brandskydd ska så småningom föras över till intranet, vilket innebär att de eventuellt behöver göras om och nya informationstillfällen hållas. Inbrottsskydd, lås och larm kommer att beaktas i kommande års internkontrollplan när rutiner görs kring hot och våld. 19

24 6 Bristande fastighetsunderhåll Förvaltningens brist på samordning av fastighetsfrågor har varit ett problem särskilt för verksamhetscheferna under en längre tid.en avdelningschef utsågs därför till att vara fastighetssamordnare på försök under ett år från den 1 januari Därefter har fastighetssamordnarens uppdrag och mandat beslutats och utvärdering görs vid årets slut. Följande brister eller avvikelser har konstaterats: Internkontrollen, som gått ut på att fråga samtliga avdelningschefer om lokalerna fungerar utifrån verksamhetens behov har gett blandade resultat. Vid kontrolltidpunkten juni-augusti fanns det synpunkter om att informationen i verksamhetshandboken inte var uppdaterad och att man saknade rutiner för återkoppling av ärenden som blivit anmälda till fastighetssamordnaren. I riskanalysen, som gjorts av samtliga avdelningar under våren 2012, finns fortfarande med några punkter om fastighetsfrågor. Exempel på detta kan vara fönster som behöver bytas, för att undvika vattenskador, dörrhandtag som kärvar, hög ljudnivå, okända eldragningar, samt ett flertal punkter kring larm till lokalerna. Förslag på eventuella åtgärder: Den sammanlagda uppfattningen är dock att rutinerna kring själva anmälan fungerar bra. Däremot finns fortfarande synpunkter på hur åtgärderna blir genomförda. Detta ligger dock utanför förvaltningens påverkan. 20

25 6 Delegationsordningen efterlevs Internkontrollen har gått ut på att granska delegationsredovisningar som gjorts till nämnden. Det finns tre sorters delegationsredovisningar: 1.) Beslut delegerade av nämnden till förtroendemän. 2.) Beslut delegerade av nämnden till förvaltningschef. 3.) Beslut i verksamhetsärenden fattade med vidaredelegation. Samtliga har granskats. Samtliga chefer i förvaltningen har under året fått ny delegation att skriva på. Därutöver har vi åter igen förtydligat ansvaret för samtliga förvaltningens kontrollattestanter (115 st) och slutattestanter (16 st), samt uppdaterat informationen i verksamhetshandboken om både delegation och attest. Följande brister eller avvikelser har konstaterats: Beslut delegerade av nämnden till förvaltningschef har anmälts vid augustisammanträdet och avsåg tecknande av fyra internhyreskontrakt. Tillägg till hyreskontrakt har däremot inte anmälts. Anställning av avdelningschef ska anmälas enligt delegation, men vi saknar rutin för anmälning av tf. Tilldelningsbeslut vid upphandling, som inte FC får vidaredelegera, har inte heller anmälts. Detta beror förmodligen på att förvaltningen hittills enbart haft förenklade direktupphandlingar. De större upphandlingarna sköts ju av upphandlingsenheten, som också ordnar med tilldelningsbeslut. Det saknas tydliga regler för bidrag till föreningsdrivna gårdar. Beslut om att bevilja stöd och bidrag finns upp till ett basbelopp för kulturverksamheten. Trots det finns det i delegationsredovisningen hittills med två årsbidrag som är större än det här beloppet. Detta har uppmärksammats av förvaltningen och kommer att åtgärdas snarast möjligt. Förslag på eventuella åtgärder: Inga beslut delegerade av nämnden till förtroendemän hade anmälts. Rutinerna behöver ses över, så att eventuella beslut blir dokumenterade och anmälda. Vi behöver förtydliga vad det är som gäller avseende tillsättande av tillförordnad avdelningschef, samt hur tilläggskontrakt ska hanteras framöver. Kulturnämnden bör anta regler för hur beslut om bidrag till föreningsdriven fritidsgårsverksamhet ska gå till. Nämnden behöver också i samband med delegationsredovisningen påminnas om vilka beslut som delegerats vidare till förvaltningen. 21

26 6 Hot och våld Oanmälda besök gjordes under september månad av internkontrollsamordnaren till arbetsplatser på Kungsgatan 25, Konsument Halmstad, Nolltrefem och Medborgarservice. Syftet med besöken var att se om åtgärdsplan för förebyggande av hot och våld finns på arbetsplatsen och om rutin för åtgärd vid hot och våld var känd. Följande brister eller avvikelser har konstaterats: På Kungsgatan 25 behöver rutinerna kring hot och våld uppdateras och göras kända bland personalen. En förebyggande insats är att ha dörren låst vid låg bemanning. Sunt förnuft är snarare det som råder för förebyggande av hot och våld, än kunskap om rutinerna. Personalen på Konsument Halmstad tänker i förebyggande syfte lite extra kring bemanningen när någon väntar besök som kan upplevas obehagligt. Däremot saknas det skriftliga rutiner för detta. I övrigt hänvisas till de förvaltningsgemensamma rutinerna. Hot och våld upplevs inte som något problem i dagsläget på Nolltrefem. Personalen vet vad som ska göras och förmedlar denna information till ungdomar som hjälper till i caféet. Egna rutiner finns och följs. Personalens kunskap om rutinerna kring hot och våld på Medborgarservice var imponerande. Det fanns tydliga rutiner, praktiska arbetssätt och stor kunskap kring hur situationer hanteras. Där finns också flertal larm som är direktkopplade till polis och vaktbolaget. Det är också den plats där det förekommer flest incidenter inom förvaltningen och därmed förväntas rutinerna vara väl kända Förslag på eventuella åtgärder: Förvaltningen fortsätter under 2013 att arbeta med frågorna kring hot och våld. 22

27 6 Anskaffning av varor och tjänster Internkontrollen har gått ut på att kontrollera om gällande inköpsregler följs. Kontroll har dessutom utförts specifikt av objekt 4701, vilket innebär konstenhetens inköp. Följande brister eller avvikelser har konstaterats: Totalt sett på förvaltningens inköpsvolym jan-sept ser avtalstroheten ut enligt följande: 11% av samtliga inköp har gjorts från en leverantör som vi har avtal med. 85% av inköp har antingen gjorts utanför avtal eller så saknas uppgift hos upphandlingsenheten om avtalet på leverantören. 4% av inköpen hamnar i en gråzon, d v s inom avtalsområden där det normalt inte finns något avtal eller där det är svårt att teckna avtal, exempelvis bidrag & ersättningar, kursavgifter och representation, lokalhyra, fordonsskatt. Samtliga leverantörsfakturor för konstenheten för perioden jan-september har granskats utifrån om ramavtal finns eller inte. Även på konstenheten ser vi samma problematik när kontroll görs gentemot kommunens ramavtal. Av de 149 leverantörer som inköp gjorts av under perioden januari-september, var 26 ramavtalsleverantörer. Totalt under vald period uppgick fakturabeloppen sammanlagt till kr, medan bara kr av dessa handlats hos ramavtalsleverantörer. Några av de största posterna, där kostnaderna överstiger 100 tkr är annonser, transporter och utställningsersättningar. Problemet för just konstenheten är att inköpen är av varierade karaktär, varför det kan vara svårt att ha kommungemensamma avtal. Däremot kan enheten, liksom övriga i förvaltningen, bli bättre på att göra och dokumentera de direktupphandlingar som görs. Förslag på eventuella åtgärder: Förvaltningen kan rent generellt bli bättre på att planera verksamheten mer långsiktigt, så att det finns avtal när det väl blir dags att köpa in något. Under året har ekonomen sett en klar förbättring på dokumentation av direktupphandlingar. Det finns problem att på kommunövergripande nivå ha ramavtal på varor och tjänster som förvaltningen köper. Upphandlingsenheten har redan påbörjat utbildningar bland förvaltningens avropare och inköpare för att förbättra kunskaperna kring inköp. Riskerna att göra fel på grund av okunskap kommer att minimeras framöver, då inköpsorganisationen införs på förvaltningen. 23

28 6 Arrangemangs- verksamhet Kulturnatten har granskats. Fakturor har granskats, för att titta på avtalstrohet, men rutiner och planer har också gåtts igenom. Samtal har förts mellan ekonom, projektledare och avdelningschef. Det finns skriftligt projektuppdrag för kulturnatten, med syfte, mål och tidsplan. En projektgrupp, med tydlig ansvarsfördelning och förutsättningar, har arbetat med kulturnatten och dokumenterat sitt arbete på ett föredömligt sätt. Följande brister eller avvikelser har konstaterats: När granskningen gjordes den 13 november, hade objektet belastats med 923 tkr, medan budget finns för verksamheten med 801 tkr. Överskridandet är ett planerat sådant, då man valt att satsa något mer på kulturnatten än tidigare budgeterat. I år innehöll kulturnatten 249 programpunkter. Samtliga räkningar, hittills på 727 tkr, har slutattesterats av avdelningschef, vilket innebär att delegation finns för direktupphandling och avrop av varor och tjänster, upp till 5 prisbasbelopp. Direktupphandlingar har gjorts i brist på gällande ramavtal, speciellt avseende scenteknik. Resterande 196 tkr avser personalkostnader. Projektgruppen har upplevt svårigheter internt inom förvaltningen när det kommit t ex till marknadsföring. Vilket mandat gruppen haft har inte varit tydligt nog. Utvärderingen är inte helt klart än, men utvärdringen av teknikuppdragen och aktörerna är klar. Både ris och ros har inkommit från medborgarna. Brist med utvärderingen är att vi utvärderar oss själva och saknar bra mallar för det. Förslag på eventuella åtgärder: Upphandlingsenheten har via inköpsrådets representant uppmärkssammats på att avtal saknas för scener, teknik och scentekniker, vilket kommer att åtgärdas framöver. Det finns en önskan att involvera en redan upphandlad leverantör i projektgruppen när programmet sammanställs. Förvaltningen tror att teknikkostnaderna skulle kunna bli billigare framöver. Upphandlingen kan ytterligare skärpa ansvarsfrågan vid eventuella fel, brister eller olyckor. Något som behöver åtgärdas till kommande års kulturnatt är att fånga upp förvaltningens engagemang, att kulturnatten ses mer som en förvaltningsgemensam angelägenhet. Det behöver tydliggöras vad projektgruppen har för mandat över avdelningsgränserna, t ex när det kommer till marknadsföring. 24

29 7 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2012/0286 Version:1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Fritidsavdelningen Lars Nordvall E-post: Telefon: Kulturnämndens verksamhetsprogram Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar godkänna rapporten och översända den till samhällsbyggnadskontoret Sammanfattning Kulturförvaltningen har genomfört en inventering av de lokaler förvaltningen använder för sin verksamhet idag. Inventeringen visar de behov som finns idag, men även framtida lokalbehov och avvecklingsbara lokaler. Kulturförvaltningens verksamheter är till stora delar publika. Detta ställer andra krav på lokalerna än om de är av kontorskaraktär. Verksamhetsprogram för kulturförvaltningens lokaler varierar stort på grund av de olika verksamheterna som förvaltningen bedriver. Behoven för biblioteksverksamheten skiljer sig avsevärt från behoven på en fritidsgård. Det finns även skillnader i behov mellan olika biblioteksenheter, tex stadsbibliotekets behov är inte de samma som Simlångsdalens bibliotek. Därför är ett generellt verksamhetsprogram svårt att ta fram. Det som kan ses som gemensamt är arbetsplatser för personal (kontor). I övrigt är de olika verksamheternas lokalbehov generellt sett mycket olika. Programmet tar upp olika funktioner i förvaltningens samtliga lokaler. Ärendet 25 1

30 7 Uppdrag Enligt planeringsdirektiv med budget skall varje nämnd upprätta och besluta om ett verksamhetsprogram inom sitt verksamhetsområde. Programmet finns redovisat i bilaga Bakgrund Kommunens lokalanvändning medför både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Ännu mer verkningsfullt än att effektivisera energianvändning och drift i våra lokaler är att effektivisera lokalanvändningen som helhet. En god styrning av kommunens lokalförsörjningsprocess ger ändamålsenliga lokaler och ett kostnadseffektivt resursutnyttjande. En kontinuerlig lokalresursplanering skapar kännedom om den det samlade lokalbehovet på både kort och lång sikt samt ger underlag för beslut om samordning, lokaleffektivisering, fastighetsinvesteringar och externa förhyrningar. Alla nämnder skall under 2012, i samarbete med kommunstyrelsen, upprätta ett verksamhets- och funktionsprogram för sin nuvarande verksamhet. Programmen tjänar som underlag till en lokalrevision med den övergripande ambitionen att minska det kommunala lokalbehovet. I förlängningen skall kommunstyrelsen årligen upprätthålla en lokalförsörjningsplan på både kort och lång sikt. Ärendets beredning Inom kommunen Diskussioner har förts med de olika verksamhetsföreträdarna. Andra grupper Fackliga organisationer Samverkan Lista över bilagor 1. Kulturnämndens verksamhetsprogram För Kulturförvaltningen Kristina Blomqvist 26 2

31 7 Tf Förvaltningschef Lars Nordvall Avdelningschef 3 27

32 7 Kulturnämndens verksamhetsprogram Fastställd av Kulturnämnden KULTURNÄMNDEN

33 7 KULTURNÄMNDEN Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Kulturnämndens organisation Verksamhetsprogram Kontorslokaler Verksamhetslokaler... 5 Kulturhuset Framtida behov avveckling Behov Avveckling Bilagor Sidan 2 av 14

34 7 KULTURNÄMNDEN 1 Inledning Enligt kommunens reglemente ansvarar Kulturnämnden för: folkbiblioteksverksamhet kommunens fritidsgårdar och därmed sammanhängande verksamhet verksamheten vid Konsument Halmstad inkluderande konsumentrådgivning, ekonomisk rådgivning och energirådgivning skuldsanering kulturverksamhet - besluta i frågor rörande teater, musik, dans, konst, film samt museifrågor - fördela bidrag till kulturföreningar, studieförbund, och andra av kulturnämnden godkända bidragstagare - besluta om utdelning av kulturpris och kulturstipendier samt utdelning ur kulturnämndens fonder offentlig miljö verka för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar följa plan- och byggarbete och vid behov yttra sig i sådana frågor besluta om namngivning av allmänna platser såsom gator, broar, vägar, torg och parker besluta i ärenden rörande offentlig utsmyckning. 2 Bakgrund Enligt planeringsdirektiv med budget skall varje nämnd upprätta och besluta verksamhets- och funktionsprogram inom sitt verksamhetsområde. Kommunens lokalanvändning medför både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Ännu mer verkningsfullt än att effektivisera energianvändning och drift i våra lokaler är att effektivisera lokalanvändningen som helhet. En god styrning av kommunens lokalförsörjningsprocess ger ändamålsenliga lokaler och ett kostnadseffektivt resursutnyttjande. En kontinuerlig lokalresursplanering skapar kännedom om den det samlade lokalbehovet på både kort och lång sikt samt ger underlag för beslut om samordning, lokaleffektivisering, fastighetsinvesteringar och externa förhyrningar. Alla nämnder skall under 2012, i samarbete med kommunstyrelsen, upprätta ett verksamhetsoch funktionsprogram för sin nuvarande verksamhet. Programmen tjänar som underlag till en lokalrevision med den övergripande ambitionen att minska det kommunala lokalbehovet. I förlängningen skall kommunstyrelsen årligen upprätthålla en lokalförsörjningsplan på både kort och lång sikt. 30 Sidan 3 av 14

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden 2013-12-18 1(17)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden 2013-12-18 1(17) Kulturnämnden 2013-12-18 1(17) Plats och tid: Stadsbiblioteket, Klarasalen, kl. 13:15-15:50 ande: Eva-Marie Paulsson (S), ordförande Jane Thorell (M) Dan Öjvind Gasstorp (C) Tommy Lundkvist (FP) Nils Werner

Läs mer

Joakim Rask och Eva-Marie Paulsson. Eva-Marie Paulsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kulturnämnden

Joakim Rask och Eva-Marie Paulsson. Eva-Marie Paulsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kulturnämnden Kulturnämnden 2012-06-27 1(11) Plats och tid: Stadsbiblioteket, Klarasalen, kl 15:15-16:20 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Dan Öjvind Gasstorp (C) Anna Ohlsson (S) Tommy Lundkvist

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-11-28

Kulturnämndens handlingar 2012-11-28 Kulturnämndens handlingar 2012-11-28 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kulturnämnden 2012-03-28 1(15) Plats och tid: Halmstads Teater, Esaias Thoren, kl. 13:15-15:10 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M) Bertil Nilsson (S) Dan Öjvind Gasstorp

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-10-31

Kulturnämndens handlingar 2012-10-31 Kulturnämndens handlingar 2012-10-31 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-10-19 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Scandic Hallandia, Rådhusgatan

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-09-26

Kulturnämndens handlingar 2012-09-26 Kulturnämndens handlingar 2012-09-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-09-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Halmstads Teater, Esaias

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (19)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (19) Kulturnämnden 2015-01-28 1(19) Plats och tid: Varbergs Kurort, kl. 13:30-14:50 ande: Sven Palmkvist (M), ordförande Stefan Hansson (S) Ann-Sophie Uvenfeldt Cordes (C) Jane Thorell (M) Arber Gashi (S) Josefin

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Halmstads kommun, Kulturnämnden

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Halmstads kommun, Kulturnämnden Kulturnämnden 2012-09-26 1(17) Plats och tid: Halmstads Teater, Esaias Thoren salen, kl. 13:15-15:10 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M) Bertil Nilsson (S) Dan Öjvind

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) Kulturnämnden 2014-11-26 1(16) Plats och tid: Klarasalen, Stadsbiblioteket, kl. 13:15-15:45 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M) Bertil Nilsson (S) Dan Öjvind Gasstorp

Läs mer

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Kulturförvaltningens kontor

Kulturförvaltningens kontor Kulturnämnden 2016-10-26 1(16) Plats och tid Scandic Hallandia, 26 oktober 2016 kl 13:15-14:30 ande Ledamöter Sven Palmkvist (M), Ordförande Stefan Hansson (S), Vice ordförande Ann-Sophie Uvenfeldt Cordes

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15) Kulturnämnden 2013-03-27 1(15) Plats och tid: Hålabäcks Fritidsgård, Kungsbacka, kl. 13:30-14:20 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M) Bertil Nilsson (S) Dan Öjvind Gasstorp

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Halmstads kommun, Kulturnämnden

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Halmstads kommun, Kulturnämnden Kulturnämnden 2012-08-29 1(17) Plats och tid: Stadsbiblioteket, Klarasalen, kl 13:15-15:50 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M) Bertil Nilsson (S) Dan Öjvind Gasstorp

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kulturnämnden 2017-02-22 1(17) Plats och tid Stadsbiblioteket, Klarasalen, 22 februari 2017 kl 13:15 15:40 ande Ledamöter Sven Palmkvist (M), Ordförande Stefan Hansson (S), Vice ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) Kulturnämnden 2012-10-31 1(16) Plats och tid: Scandic Hallandia, kl. 15:00-15:50 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M) Bertil Nilsson (S) Dan Öjvind Gasstorp (C) Tommy

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kulturnämnden 2013-09-25 1(18) Plats och tid: Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, kl. 13:15-16:40 Ajournering mellan kl. 16:25 16:30 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M)

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Lantmäterinämnden 30 januari 2013

Lantmäterinämnden 30 januari 2013 Lantmäterinämnden Lantmäterinämnden 30 januari 2013 Sid Justering... 3 1 Bokslut 2012 - Lantmäterinämnden... 4 2 Överföring av resultat - lantmäterinämnden... 5 3 Svar på remiss angående revidering av

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2012-06-27

Kulturnämndens handlingar 2012-06-27 Kulturnämndens handlingar 2012-06-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-06-15 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 09 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! 13:15 Samling vid Harplinge

Läs mer

Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström (M) Tony Kok (S) Simon Lindgren (M)

Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström (M) Tony Kok (S) Simon Lindgren (M) Servicenämnden 2016-02-08 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:00-15:30 ande: Övriga deltagande: Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström

Läs mer

Kulturnämndens handlingar

Kulturnämndens handlingar Kulturnämndens handlingar 2012-05-30 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2012-05-16 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Heldagssammanträde Plats:

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15) Kulturnämnden 2016-05-25 1(15) Plats och tid: Tylebäck, Hotell och konferens, kl. 13:15-16:05 ande: Sven Palmkvist (M), ordförande Stefan Hansson (S) Ann-Sophie Uvenfeldt Cordes (C) Anna Ohlsson (S) Jane

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden

GULLSPÅNGS KOMMUNER Sammanträdesdatum Sida IT-nämnden IT-nämnden 2017-02-13 1 Plats och tid Kommunhuset, Röda rummet, Töreboda, måndagen den 13 februari 2017, klockan 10.00 11.05 Beslutande Johan Abrahamsson (M), ordförande, Mariestads kommun Bengt Sjöberg

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Lena Fahlander Kommunstyrelsen 2016-04-11 Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun Sammanfattning Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2006-04-24,

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011 1 (3) KUN 2011-12-12 p 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-11-28 KUN 2011/391 Handläggare: Monica Lagergren Anders Lundmark Kulturnämndens månadsrapport oktober

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014 KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kulturnämnden 2015-09-30 1(18) Plats och tid: Klarasalen, Stadsbiblioteket, kl. 13:15-16:10 ande: Sven Palmkvist (M), ordförande Stefan Hansson (S) Ann-Sophie Uvenfeldt Cordes (C) 93-105 Anna Ohlsson (S)

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2012-03-06

Servicenämnden handlingar 2012-03-06 Servicenämnden handlingar 2012-03-06 Servicenämnden 2012-02-28 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum: 2012-03-06 Tid: 9:00

Läs mer

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2018-03-22 KN 2018/380 Handläggare: Jenny Vanhainen Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning I föreliggande ärende tar kulturnämnden

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kulturnämnden 2015-11-25 1(22) Plats och tid: Klarasalen, Stadsbiblioteket, kl. 13:15-16:15 Ajournering 133, kl. 16:05-16:10 ande: Sven Palmkvist (M), ordförande Stefan Hansson (S) Ann-Sophie Uvenfeldt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa

Läs mer

Plats och tid: Kristinehedsvägen 2, Castler, kl 14:00-16:10

Plats och tid: Kristinehedsvägen 2, Castler, kl 14:00-16:10 Räddningsnämnden 2013-01-17 1(9) plangesonplangesonp Plats och tid: Kristinehedsvägen 2, Castler, kl 14:00-16:10 ande: Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar (M) 4-7 Christoffer

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15) Kulturnämnden 2014-03-26 1(15) Plats och tid: Stadsbiblioteket, Klarasalen, kl. 13:15-15:15 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M) Dan Öjvind Gasstorp (C) Anna Ohlsson

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kulturnämnden 2019-01-30 1(13) Plats och tid Hotel Skansen Båstad, 30 januari 2019 kl 13:15-14:45 ande Ledamöter Anna Ginstmark (C), Ordförande Eva-Marie Paulsson (S), 1:e vice ordförande Bengt Kjellgren

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311 KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 2012

Kulturförvaltningen 1 2012 Kulturförvaltningen 1 2012 Vid mediejukeboxen på Stadsbiblioteket Foto: Mymmel Blomberg Innehåll Kulturförvaltningen...3 Kulturnämnden...4 Organisation...5 Vad hände år 2011?...6 Biblioteksavdelningen...7

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING Nummer: 01:3 Blad: (1) BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING A. Nämndernas verksamhet Nämnders och styrelsens ansvar 1 Nämnd och styrelse är ansvarig för att av Kommunfullmäktige i budget beslutad

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-21 KN /354 Handläggare: Monica Lagergren Bodil Lundqvist Kulturnämndens månadsrapport för oktober Ärendebeskrivning I föreliggande

Läs mer

Miljö- och konsumentnämndens riskbedömning inför intern kontrollplan 2020

Miljö- och konsumentnämndens riskbedömning inför intern kontrollplan 2020 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-05-31 Dnr 2019-2261 Sida 1(1) Andreas Zalewski, 033-35 32 29 andreas.zalewski@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Miljö- och konsumentnämndens riskbed inför intern kontroll

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet

Läs mer

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380 Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2018-10-24 Handläggare: Jenny Vanhainen Monica Lagergren Tjänsteutlåtande september 2018 I föreliggande ärende tar kulturnämnden

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan 2017

Uppföljning av internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2018-01-16 Rev 2018-01-31 KTN-2017-0491 Kulturnämnden Uppföljning av internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Servicenämnden 2013-10-07 1(12) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 16:00 ande: Övriga deltagande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) 38-44 Anders Wikström (M) Robert Bengtsson (S) Peter

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Beslutad av kultur- och fritidsnämnden 27 april 2017. Aktualiseras av nämnden i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering av beslutanderätt

Läs mer

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till

Läs mer

Idrottsnämndens system för internkontroll

Idrottsnämndens system för internkontroll Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2018-06-19 Ersätter: 2015-05-21 Gäller fr o m: 2018-07-01 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Utöver det som

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell)

Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell) www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar Linnea Grönvold December/2017 Övergripande granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet (styrmodell) Innehåll Sammanfattning...2

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (19)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (19) Kulturnämnden 2014-01-29 1(19) Plats och tid: Halmstads Teater, Esaias Thorensalen, kl. 13:15-16:25 Ajournering kl. 16:10 16:15 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M)

Läs mer

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016

Uppföljning av kulturnämndens internkontrollplan 2016 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2017-01-29 KTN-2015-0558 Kulturnämnden av kulturnämndens internkontrollplan 2016 Förslag till beslut Kulturnämnden eslås besluta att

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (16) Kulturnämnden 2016-04-27 1(16) Plats och tid: Halmstads Teater, Esaias Thoren salen, kl. 13:15-16:45 ande: Sven Palmkvist (M), ordförande Stefan Hansson (S) Ann-Sophie Uvenfeldt Cordes (C) Jane Thorell

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 Kultur- och fritidsnämnd, Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar

Läs mer

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL f9iw] LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTTET 2018-11-14 5 (23) Au 176 Dnr KS 0203/2016 av internkontrollplan 2017 Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har inkommit

Läs mer

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden

Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna Datum 2018-01-30 Diarienummer OSN-2019-0033 Omsorgsnämnden Internkontrollplan 2019 för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Policy för intraprenader i Halmstads kommun

Policy för intraprenader i Halmstads kommun Policy för intraprenader i Halmstads kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 12 december 2017, 155 1. Policy En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell överenskommelse

Läs mer

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019

Uppföljning av internkontrollplan per april 2019 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bexelius Annila Eriksson Michael (Avdelningschef) Widh Towa Datum 2019-05-02 Diarienummer GSN-2019-0123 Gatu- och samhällsmiljönämnden Uppföljning av internkontrollplan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2015-02-09 1(11)

Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden 2015-02-09 1(11) Servicenämnden 2015-02-09 1(11) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:00 15:15 ande: Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström (M) Robert

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Internkontrollplan 2019

Internkontrollplan 2019 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Anna Nilsson 2019-02-08 MHN-2019-649 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 13 februari 2019 Internkontrollplan 2019 Förslag till beslut:

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-05-14 Diarienummer SE/2010:111 Yttrande över detaljplan för kv. Valand Förslag till beslut Nämnden för Service antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys

Läs mer

Internkontrollplan 2018

Internkontrollplan 2018 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Liljestam Agneta 2017-12-05 KTN-2017-0493 Strömberg Annika Kulturnämnden Internkontrollplan 2018 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att

Läs mer

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION SAMMANFATTNING Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer