Ulrika Liljeberg (C), ordförande Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Lotten Kluck (FP)

Transkript

1 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Viktor Zakrisson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Lotten Kluck (FP) Tjänstgörande ersättare Sebastian Larsson (M) för Anne-Lie Stenberg (M) Inga Westlund (V) för Ingrid Rönnblad (S) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette Ivarsson Näringslivssamordnare Anna Tägtström- Visconti, 121 Justeringens plats och tid Fredagen den 16 oktober kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Ulrika Liljeberg (C) Justerare Viktor Zakrisson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service Underskrift Andriette Ivarsson 1

2 2(2) Ärendelista 112 Förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Leksands kommun 113 Delårsbokslut med årsprognos per den 31 augusti Ekonomisk månadsrapport per den 31 september Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv - RUR 116 Borgensåtagande för Region Dalarna - köp av tåg 117 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall 118 Avfallstaxa Taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) Risk- och sårbarhetsanalys Serviceplan för Leksands kommun Svar på medborgarförslag om fikaservering i Leksandshallen 123 Svar på medborgarförslag om etablering av ICA vid Stationsgatan 124 Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond Ansökan om bidrag till föreningen Himlaspelet Remissvar - Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan Avyttring Sjugare skola 128 Information 2

3 1(2) 112 Dnr 2015/1523 Förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Leksands kommun Leksands kommun, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tagit fram förslag till avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Leksands kommun. Under våren 2015 har Leksands kommun och Migrationsverket fört en dialog om att tillsammans skapa boenden för asylsökande som väntar på beslut på sin asylansökan. Dialogen har också gällt Leksands kommuns önskemål och närsamhällets förutsättningar för att öka mottagandet av nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd och bli en mera attraktiv plats för varaktig bosättning. Sektorns/avdelningens bedömning Behovet av boendeplatser kommer att vara stort under perioden Idag anvisas en stor andel asylsökande till boende i tillfälliga boendelösningar som upphandlats. Under perioden är ambitionen att öka andelen boendeplatser i egen regi för att minska behovet av upphandlade platser. Nyetablering av asylboende genom hyresavtal med Leksands kommun ska ge förutsättningar för ett boende med god kvalitet som är anpassat efter de boendes behov. Målet är att etablera asylboende med 200 platser i bostäder med möjlighet till självhushåll. Det kan vara i vanliga lägenheter eller i kollektiva boenden med självhushåll. Boendena ska förläggas på geografiskt lämpliga platser med tillgång till allmänna kommunikationer. Leksands kommun åtar sig att tillsammans med Migrationsverket identifiera lämpliga fastigheter och att vara hyresvärd för Migrationsverket som hyr lägenheter/lokaler av kommunen. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för nyanlända ska Leksands kommun samverka med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Ambitionen med samverkan är att det ska gå lättare och snabbare för nyanlända att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. 3

4 2(2) Parterna har även för avsikt att samverka med civilsamhället, ideella organisationer och näringsliv. Tjänsteutlåtande, daterat Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Leksands kommun, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Ställa oss bakom avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Leksands kommun. 4

5 1(2) 113 Dnr 2015/1391 Delårsbokslut med årsprognos per den 31 augusti 2015 Förvaltningen har arbetat fram ett delårsbokslut per 31 augusti 2015 och årsprognos. Budgeterat resultat för helåret uppgår till 10 miljoner kronor. Redovisat resultat per sista augusti uppgår till 29 miljoner kronor, vilket är 4,3 miljoner kronor lägre än föregående år vid samma tid. I år ingår även upplupna intäkter för förväntade återbetalda premier avseende år 2004 från AFA Försäkring med 6,8 mkr i resultatet. Nettokostnaderna per för sektorerna är, både nominellt och i förhållande till budget, högre än föregående år. Sektorernas nettokostnad är 7,5 miljoner kronor högre. I årsprognosen, baserad på utfallet per den 31 augusti, redovisas ett resultat på +16,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en avkastning på 2,0 % av skatter och bidrag. Resultatet beräknas därmed bli 6,2 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Balanskravsresultatet uppgår till +15,0 miljoner kronor vilket motsvarar en avkastning på 1,9 % av skatter och bidrag, mot budgeterad avkastning 1,3 %. Skillnaden mellan balanskravsresultatet och årsresultatet beror på realisationsvinster, +1,2 miljoner kronor, vid försäljning av fastigheter. Prognosen för verksamheterna bedöms ge en budgetavvikelse på totalt -14,5 miljoner kronor exklusive planmässiga avskrivningar och -8,0 miljoner kronor inklusive planmässiga avskrivningar. Vid en analys av måluppfyllelsen enligt prognosen kan slutsatsen dras att kommunen för året klarar en god ekonomisk hushållning, men att det finns vissa förbättringar som kan göras. Den finansiella måluppfyllelsen är god men är i avgörande delar avhängig av engångsposter för året. Stora utmaningar väntar inför kommande år med att uppnå budgetföljsamhet och att kunna möta andra ekonomiska risker. 5

6 2(2) Av de beslutade verksamhetsmässiga målen bedöms merparten helt eller delvis komma att uppnås. Det finns dock också ett mindre antal mål där kommunen inte har lyckats och där ytterligare fokus måste läggas under 2016 för att förbättra måluppfyllelsen. Tjänsteutlåtande från ekonomichef Mikael Fändrik, daterat Delårsrapport per den 31 augusti 2015 med årsprognos. s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna delårsbokslut med helårsprognos per den 31 augusti

7 1(1) 114 Dnr 2015/660 Ekonomisk månadsrapport per 31 september 2015 Resultatprognos för primärkommunen är +15,1 miljoner kronor mot budgeterat resultat + 10,0 miljoner kronor. Avvikelse prognos mot budget är därmed +5,1 miljoner kronor. Det är främst lägre avskrivningar, förväntad positiv avvikelse avseende arbetsgivaravgifter samt återbetalning av premier från AFA som ger en positiv budgetavvikelse. Resultatprognosen innebär en avkastning på 1,9 % av skatter och bidrag. Verksamhetens (driftens) prognosticerade årsnettoavvikelse mot budget uppgår totalt sett till -15,3 miljoner kronor. Ekonomisk månadsrapport för september, daterad s beslut 1. Ta den ekonomiska månadsrapporten för september 2015 som en information till protokollet. Ekonomichef Mikael Fändrik 7

8 1(1) 115 Dnr 2015/1496 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv - RUR Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras till mycket stor del av kommunallagen. Utöver kommunallagen styrs den ekonomiska förvaltningen även av lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR) samt av annan normering och praxis inom ekonomiområdet. Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Tjänsteutlåtande från ekonomichef Mikael Fändrik, daterat Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR). s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och lokal tillämpning av resultatutjämningsreserv. 8

9 1(2) 116 Dnr 2015/1470 Borgensåtagande för Region Dalarna - köp av tåg Region Dalarna hemställer att Leksands kommun godkänner att förbundet tecknar proprieborgen om 8,75 miljoner kronor. Tåg i Bergslagen AB (TiB) har hyrt tre tåg av Skånetrafiken. Hyresperioden löper ut för skånetågen i december i år och kan inte förlängas. Från den 14 december 2015 uppstår tågbrist. Östgötatrafiken är beredd att sälja fem tågset för 35 miljoner kronor. Om tågen inte köps blir konsekvensen avsevärda trafikneddragningar i TiB:s trafiksystem. TiB, som kan tyckas vara den naturliga köparen, är enligt bolagets ägardirektiv förhindrat att förvärva tåg och tågmateriel. Det innebär att de fyra ägarna, kollektivtrafikmyndigheterna i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro län köper vardera 1,25 tågandelar. Tågandelarna köps sedan av det vagnbolag, AB Transitio, som finns för regional trafik i Sverige. Region Dalarna är en av 20 ägare. I och med delägandet har ett aktieägaravtal sedan tidigare undertecknats som säger att aktieägare måste teckna borgensåtagande för tågköp som AB Transitio får i uppdrag att göra. Region Dalarnas bedömning Bedömningen är att Region Dalarnas förbundsordning medger både själva tågägandet/investering och upptagande av lån. Däremot säger förbundsordningen att medlemmarna måste godkänna borgensåtagande. I det här fallet behöver Region Dalarna gå i borgen för AB Transitios upptagande av lån. Region Dalarna äger tågen under en kort tid, som längst en månad beroende på processen bland förbundets medlemmar att godkänna borgensförbindelsen. Hemställan om borgensåtagande från Region Dalarna, daterad

10 2(2) s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna att Region Dalarna tecknar proprieborgen om 8,75 miljoner kronor för tågköp. 10

11 1(1) 117 Dnr 2014/1499 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall - revidering Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att anta två ändringar i föreskrifter om hantering av hushållsavfall. Ändringarna gäller 19 och 30. Detta för att minska administrationen vid denna typ av ärenden. Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB, daterat Föreskrifter om hantering av hushållsavfall. s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Anta föreslagna ändringar i 19 och 30 i föreskrifter om hantering av hushållsavfall. 11

12 1(1) 118 Dnr 2015/1547 Avfallstaxa 2016 Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att anta föreslagen avfallstaxa Avfalls- och slamtaxan föreslås oförändrad. Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB, daterat Förslag till avfallstaxa 2016 för Leksands kommun. s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Anta avfallstaxa 2016 enligt redovisat förslag. 12

13 1(1) 119 Dnr 2015/1548 Taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 2016 Styrelsen för Leksand Vatten AB rekommenderar kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) Brukningsavgifterna föreslås oförändrade. Anläggningsavgiften föreslås höjas med 5 %. Återinförande av avläsning av mätare för fritidshus. Leksand Vatten AB:s bedömning Bolaget Leksand Vatten AB kräver ett resultat på minst 2 % för att till viss del täcka kommande investeringar utan onödig upplåning. VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader. Schablonmässigt debitering om 40 m 3 /år av fritidshus har visat sig drabba kunder med låg förbrukning på ett orättvist sätt varför förslag om återgång till avläsning av mätare föreslås. Tjänsteutlåtande från Leksand Vatten AB, daterat Förslag till taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Anta taxa för allmänna vattentjänster (VA-taxa) 2016 enligt redovisat förslag. 13

14 1(2) 120 Dnr 2015/1550 Risk- och sårbarhetsanalys Leksands kommuns risk- och sårbarhetsanalys (RSA) bygger på Myndigheten för samhällsskydd (MSB)och beredskapsföreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS:2015:5). Föreskriften är utgiven med stöd av 12 förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Risk- och sårbarhetsanalysen syftar till att identifiera och förebygga extraordinära händelser. Det är lämpligt att senare samordna RSA med Lagen om skydd mot olyckor (LSO) som handlar om hur man hanterar händelser när de inträffat. Utarbetandet av risk- och sårbarhetsanalysen har gjorts enligt MSB:s föreskrift och har resulterat i följande risker bedöms som stora. Bedömningen är gjord dels utifrån sannolikhet att händelsen ska inträffa och dels vilka konsekvenserna blir. Analysen har identifierat följande risker som stora: Byggnation, kollaps större tak Strömavbrott, längre, vinter, centralt Strömavbrott, längre, vinter, by Strömavbrott, kortare, vinter, by Kemisk olycka med utsläpp av farliga ämnen Extrem nederbörd, regn, generellt i kommunen Extrem nederbörd, regn, Tibble/Lycka Vårflod och dammbrott, Älvbrinken från Österviken till Övermo Totalt IT-stopp över 24 timmar Åtta av ovanstående risker är konsekvenser av naturhändelser i form av stora nederbördsmängder i form av regn eller snö. Bara kemisk olycka saknar koppling till stor nederbörd. 14

15 2(2) Förbättringsåtgärder är inplanerade för att höja nivån på det systematiska brandskyddsarbetet genom att stödja verksamheterna i arbetet. Inom sektorn vård och omsorg pågår arbete med att säkra trygghetslarmen även vid störningar i form av t.ex. elavbrott eller åska. Det är viktigt att säkra att IT-systemen fungerar. Även kortare avbrott vållar stora problem i den dagliga verksamheten. Hemtjänstpersonal som arbetar i områden med dålig mobiltelefontäckning måste ha ökad tillgång till Rakeltelefoner. De som finns idag används i första hand av nattpatrullen. Det finns också behov av att revidera rutiner och larmlistor, samt att genomföra övningar för att säkerställa att kommunens krisorganisation snabbt kommer igång om extraordinära händelser uppkommer. Risk- och sårbarhetsanalys , daterad s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Anta risk- och sårbarhetsanalys

16 1(2) 121 Dnr 2015/979 Serviceplan för Leksands kommun En godtagbar service är viktig för en levande landsbygd. Attraktiva boendemiljöer och tillgång till fungerande tele- och datakommunikation, butiker, skolor och kollektivtrafik kan bidra till att människor stannar kvar på orten, till inflyttning och till företagsetableringar. Livsmedelsförsörjningen är viktig och lanthandeln står ofta för service som hemsändning av livsmedel, post- och paketservice, utlämning av apoteksvaror med mera. Den fyller också en funktion som mötesplats och är viktig för den sociala tryggheten. De olika aspekterna av service är alla beroende av varandra för att människor ska vilja bo och verka på landsbygden, därför är samverkan och samordning mellan de olika sektorerna viktig. Stöd till kommersiell service ligger i landsbygdsprogrammet och är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen har att använda för att stödja och stimulera tillgången till befintlig service och utveckling av nya verksamheter. Ansökningar bedöms och poängsätts utifrån nationella och regionala kriterier varav ett avgörande är att kommunen har en plan för invånarnas tillgång till dagligvaror, drivmedel, paket, betaltjänster, apoteksvaror med mera. Utan en sådan kan inte stöd till kommersiella aktörer beviljas, däribland hemsändningsbidragen. Kravet utgår ifrån att dessa statliga stöd ska stämma överens med och inte gå emot kommunernas planer för varje ort. Förslaget till Serviceplan gäller under mandatperioden och ligger i fas med Dalarnas regionala serviceprogram. Här återfinns bland annat de övergripande prioriteringarna när det gäller servicefrågor samt serviceområden som är viktiga för alla kommundelarna. Näringslivsavdelningens bedömning Näringslivsavdelningen bedömer att en serviceplan för Leksands kommun är ett användbart verktyg som underlättar för planering och samordning av samhällsservice, social och kommersiell service. 16

17 2(2) Eftersom den också ligger till underlag för Länsstyrelsens beslut om stöd till kommersiell service är den även av vikt för sociala och kommersiella initiativ för utveckling av nya och pågående verksamheter. För att planen ska vara ett levande dokument som underlättar i kommunens planerings- och samarbete med invånare och verksamheter är det näringslivsavdelningens åsikt att den årligen följs upp och revideras. Tjänsteutlåtande från Anna Tägtström Visconti, daterat Serviceplan för Leksands kommun Planeringsområden - bilaga 1 Plan för service på landsbygden ett villkor för stöd Dalarnas regionala serviceprogram s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Anta serviceplan för Leksands kommun Ge näringslivsavdelningen i uppdrag att samordna kommunens fortsatta arbete med serviceplanen. 3. Se serviceplanen som ett komplement till Leksands kommuns översiktsplan. 4. Följa upp serviceplanen årligen. Revideringar beslutas av kommunstyrelsen. 17

18 1(1) 122 Dnr 2015/849 Svar på medborgarförslag om fikaservering i Leksandshallen Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår en förenkling av fikaservering i Leksandshallen vid innebandymatcher. Förslaget innebär att lagen som anordnar serveringen tillåts använda sig av befintligt utrymme under läktaren för servering genom en lucka i dörren. Man önskar även kunna hämta vatten i kran som finns i utrymmet under läktaren. Sektorns/avdelningens bedömning Utrymmet under läktaren är inte direkt lämpligt att använda som serveringsutrymme då det direkt innanför dörren finns en stor betongbalk som blockerar en smidig in- och utgång. Frågeställaren önskar även tillgång till befintlig vattenkran under läktaren för att slippa hämta vatten på toaletterna i omklädningsrummen. Ansvarig chef på Leksandshallen tycker att det är i sin ordning att föreningen får låna nyckel till utrymmet och ta vatten. Rådande konstruktion gör dock att servering lämpar sig bättre på ett bord i anslutning till läktaren. Ansvarig för Leksandshallen har tagit kontakt med frågeställaren i innebandyföreningen för att hitta en lämplig lösning. Tjänsteutlåtande från fritidschef Lars Liljegren, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Bifalla medborgarförslaget. 18

19 1(1) 123 Dnr 2015/848 Svar på medborgarförslag om etablering av ICA vid Stationsgatan I ett medborgarförslag till Leksands kommun föreslår skriftställaren en etablering av ICA-butik vid området söder om Leksands resecentrum mellan järnvägen och Stationsgatan. Näringslivsavdelningens bedömning Området ligger i direkt anslutning till järnvägen. Enligt Trafikverkets regler är nybyggnation närmare än 30 meter från järnvägsspåret inte tillåtet. Detta har att göra med transporter av farligt gods. Av samma anledning har Trafikverket restriktioner som säger att byggnader avsedda för dagligvaruhandel är det inte lämpligt att försäljningsytan placeras närmare än 70 meter från järnvägsspåret. Den föreslagna placeringen är därför inte möjlig. Tjänsteutlåtande från näringslivschef Per Strid, daterat Medborgarförslag, daterat s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Avslå medborgarförslaget. 19

20 1(1) 124 Dnr 2015/1335 Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2014 Enligt stadgarna för Stiftelsen Leksands naturvårdsfond ska verksamhetsberättelsen delges kommunfullmäktige. Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2014 samt revisionsberättelse. s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Ta årsberättelse för Stiftelsen Leksands naturvårdsfond 2014 som en information till protokollet. 20

21 1(1) 125 Dnr 2015/1443 Ansökan om bidrag till föreningen Himlaspelet 2016 Föreningen Himlaspelet ansöker om kronor i bidrag för jubileumsåret År 2016 är det 100 år sedan Rune Lindström föddes och 75 år sedan spelet uruppfördes. Bidragsansökan från föreningen Himlaspelet, daterad september s förslag för beslut i kommunstyrelsen 1. Bevilja bidrag till föreningen Himlaspelet med kronor Bidraget tas ur kommunstyrelsens konto för föreningsbidrag Bidraget betalas ut under 2016 efter rekvisition från föreningen Himlaspelet. 21

22 1(1) 126 Dnr 2015/1270 Remissvar - Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan Landstinget Dalarna önskar få in synpunkter på hur den regionala kultur- och bildningsverksamheten i Dalarna ska se ut. I november kommer Landstinget Dalarna fatta beslut om den slutliga versionen. Kulturchefens bedömning Leksands kommun väljer att lämna synpunkter tillsammans med Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalens kommuner. Gemensamt yttrande från Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalens kommuner. Remissutgåva av Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan , daterad s beslut 1. Anta det gemensamma remissvaret från Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalens kommuner och översända det till Landstinget Dalarna. Landstinget Dalarna Kulturchef Marie Folkesson 22

23 1(1) 127 Dnr 2015/1403 Avyttring Sjugare skola I kommunstyrelsens beslut uppdrogs åt näringslivsavdelningen att avyttra Sjugare skola (Sjugare 1:9). Fastigheten lades ut till försäljning via mäklare hösten 2012 till priset kronor. Enstaka intressenter hörde av sig, dock intet som ledde till försäljning. Under hösten 2014 indikerade mäklaren att priset bedömdes för högt, och beslutet togs att sänka priset till kronor. Under våren har det funnit sett antal intressenter, där de som visat starkast intresse varit företag som bedriver verksamhet inom vård. En av dessa intressenter HOB Sverige AB/Dalarnas Ungdomscenter vill nu förvärva Sjugare skola. behandlade ärendet vis sitt sammanträde och beslutade att delegera rätten att sälja Sjugare skola till allmänna utskottet för det fall ärendet behöver avgöras innan kommunstyrelsens sammanträde den 2 november behöver inte fatta beslut i ärendet idag då det visat sig att ärendet kan behandlas på ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen den 2 november Protokollsutdrag från kommunstyrelsens beslut s beslut 1. Ta ärendet som en information till protokollet. 23

24 1(1) 128 Information Under denna punkt informerar kommundirektören om vad som är på gång inom sektorn verksamhetsstöd och service. Utskottsordföranden kan nyttja denna punkt för att informera om sin verksamhet. Kommundirektör Göran Wigert informerar om: Process inom vård och omsorg arbetsmiljö s ordförande Ulrika Liljeberg (C) informerar om: Ägarråd med Leksandsbostäder AB den 16 oktober 2015 med fokus på byggnation. s beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. 24