ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 1(45) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Johanna Söderberg Hans-Peter Jessen Justeringens plats och tid Kommunkontoret 10 juni Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Jansson Ordförande Hans Nilsson (HEL) Justerare Johanna Söderberg Hans-Peter Jessen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Birgitta Jansson

2 2(45) Närvarolista Beslutande Övriga närvarande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Kari Andersson (Hela Edas Lista) 1:e vice ordförande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman (Hela Edas Lista) Nicklas Backelin (V) Johanna Söderberg (C) Annika Hugne (C) Sylvia Jonasson (C) ersättare för Fredrik Karlsson (C) Hans-Peter Jessen (S) 2:e vice ordförande Dan Säterman (S) Birgitta Eklund (S) Sofia Anderssson (S) ersättare för Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) ersättare för Johnny Lundgren (M) Ola Dahlström (FP) Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Elisabet Björklund, verksamhetschef bildning Henrik Hansson, gatuchef Lars-Eric Andersson (C) ej tjänstgörande ersättare Anders Gustafsson (KD) ej tjänstgörande ersättare

3 3(45) Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 99 Information Meddelanden Delegationsbeslut Dnr KS Ekonomisk uppföljning per april Dnr KS Komplettering Årsredovisning Dnr KS Fastställande av strategisk plan, budget och verksamhetsplan Dnr KS Redovisning av obesvarade medborgarförslag Dnr KS Redovisning av obesvarade motioner Dnr KS Årsredovisning för Värmlands Läns Vårdförbund Dnr KS Fastställande av länsöverenskommelse barn- och unga i risk- och missbruk Dnr KS Förberedelseklass för nyanlända Dnr KS Yttrande samgranskning äldre och läkemedel Dnr KS Riktlinje Kommunal hälso- och sjukvård Dnr KS Riktlinje Samordnad vårdplanering Dnr KS Riktlinje Medicintekniska produkter Dnr KS Riktlinje Rehabilitering och habilitering Dnr KS Riktlinje larm och skyddsåtgärder Dnr KS Kommunal parkeringsövervakning Dnr KS Upphandling Södra Länken Dnr KS Frister för sotning Dnr KS Svar på Motion om rastplatser för lastbilschaufförer...39

4 4(45) Kommunstyrelsen 120 Dnr KS Medborgarförslag att kommunen ska investera i utegym Dnr KS Ny motion skyltning till köpcenteren Dnr KS Ny motion justera farthindren vid järnvägsundergång en samt på Storgatan i Charlottenberg Dnr KS Ny motion Ny detaljplan för området söder om kvarteret Hjorten Dnr KS Ny Motion Valfjällets skidanläggning, från aktiebolag till kommunal anläggning...44

5 5(45) 99 Information En skrivelse har inkommit från S, M och FP rörande rekrytering av personalchef. Birgitta Jansson informerar om att en översyn av organisationen ska genomföras. Birgitta Jansson informerar om regionsstyrelsens beslut avseende hushållningsällskapet. Finansiering är beslutad för För 2016 kommer andra lösningar att prövas. Hans Nilsson informerad om länsrådet Robert Andréns besök i kommunen.

6 6(45) 100 Meddelanden Följande meddelanden har kommit in till kommunstyrelsen för kännedom. Handlingar Bildningsutskottet, sammanträdesprotokoll Eda bostads AB, årsredovisning 2014 Eda Energi AB, sammanträdesprotokoll och årsredovisning Samhällsbyggnadsutskottet, sammanträdesprotokoll Valfjället Skicenter AB, sammanträdesprotokoll Valfjället Skicenter AB, sammanträdesprotokoll Vårdutskottet, sammanträdesprotokoll

7 7(45) 101 Delegationsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en delegeringsordning som kommunstyrelsen har antagit. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Listorna över redovisade delegeringsbeslut finns med på sammanträdet. Beslut i allmänna utskottet Inga delegeringsbeslut Beslut inom kommunledningsstaben Fritids- och kulturchefen LS delegeringsbeslut ang verksamhetsbidrag, pensionärsbidrag, investeringsbidrag, driftbidrag och nolltaxebidrag. Utvecklingschef MB delegeringsbeslut om tidsbegränsade anställningar Beslut i bildningsutskottet 40 Tre paralleller i förskoleklass vid Gunnarsbyskolan,läsåret 2015/ Uppdrag kring studie- och yrkesvägledning i Eda kommun 43 Nybyggnation förskola i Charlottenberg Beslut inom verksamhetsområde bildning Förskolechef MS delegeringsbeslut ang. förskoleplats utöver norm,anställning av barnskötare Rektorer MN och TK delegeringsbeslut ang. tillsvidareanställningar Beslut i samhällsbyggnadsutskottet 53 VA-anslutningsavgift förr Vesslan 5, Charlottenberg 55 Detaljplan för Norra Eda Gasbruk, godkännande av samrådshandling Beslut inom verksamhetsområde samhällsbyggnad Bygglovsinspektörerna MM och UG delegeringsbeslut om bygglov och bygganmälan Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas MR, LS, LE, SE, delegeringsbeslut om klagomål på eldning av avfall, katter, inomhusmiljö och nedskräpning. Förelägganden, ägarbyten på livsmedelsanläggningar, avlopp, anmälningar om kemiska

8 8(45) bekämpningsmedel, misstänka om otillåten verksamhet samt värmepumpsanläggningar. Alkoholhandläggare DN delegeringsbeslut om serveringstillstånd. Assistent KV delegationsbeslut om treygghetsanställningar, ändring av avtal och timanställning. Beslut i vårdutskottet 75 Föreningsdag i vårdutskottet 770Rekryteringssvårigheter sommaren Nedläggning av faderskapsutredning jml 2 kap 7 föräldrabalken 79 Anmälan av ordförandebeslut 80 Anmälan av ordförandebeslut 81 Övervägande vid placering enligt 6 Kap 8 SoL 82 Omprövning vid placering enligt 13 LVU 83 Övervägande vid placering enligt 13 LVU 84 Omprövning vid placering enligt 13 LVU 85 Övervägande vid placering enligt 13 LVU 86 Övervägande vid placering enligt 6 Kap 8 SoL 87 Ansökan om familjehemsplacering 88 Beslut att inge ansökan gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 Kap 8a föräldrabalken 89 Ansökan om ekonomiskt bistånd jml Kap 1 och 3 Socialtjänstlagen 90 Ansökan om bistånd enligt 4:1 SoL till renovering av golv och byte av rör i egen fastighet 91 Ansökan om att bli familjehem Beslut inom verksamhetsområde vård och stöd Assistent KSO delegeringsbeslut om hemtjänst, demensboende, hyreskontrakt och ålderdomshem. Arbetsterapeut KA delegationsbeslut , punkt 5.7.6, bifall. Assistent BMP delegeringsbeslut om seniorlägenhet, hemtjänst och ålderdomshem. Biståndshandläggare CS delegeringsbeslut angående larm, korttidsplats, ledsagare, hemtjänst och matdistribution.

9 9(45) Biståndshandläggare MS delegeringsbeslut angående korttidsplats, larm, hemtjänst, växelvård, särskilt boende och matdistribution. Biståndshandläggare ALBF delegeringsbeslut angående larm, korttidsplats, hemtjänst, matdistribution och särskilt boende. Omårdeschef CR delegeringsbeslut om tillsvidareanställning.

10 10(45) 102 Dnr KS Ekonomisk uppföljning per april Förvaltningen lämnade information om den ekonomiska uppföljningen efter april.

11 11(45) 103 Dnr KS Komplettering Årsredovisning 2014 Kommunledningsstaben föreslår att följande skrivning kompletterar årsredovisning Under 2015 kommer nedskrivning behöva göras av tillgångar i balansräkningen. De poster som främst avses är anskaffningsvärde aktier och aktieägartillskott i Valfjället Skicenter AB, aktier i bolaget Utveckling i Noresund AB och en fordran på Eda Golfklubb. Kommunen har i samband med bokslutet inte prövat något nedskrivningsbehov avseende dessa innehav utan avser göra detta Kommunstyrelsen förslag till fullmäktige Årsredovisningen kompletteras med följande skrivning: Under 2015 kommer nedskrivning behöva göras av tillgångar i balansräkningen. De poster som främst avses är anskaffningsvärde aktier och aktieägartillskott i Valfjället Skicenter AB, aktier i bolaget Utveckling i Noresund AB och en fordran på Eda Golfklubb. Kommunen har i samband med bokslutet inte prövat något nedskrivningsbehov avseende dessa innehav utan avser göra detta 2015.

12 12(45) 104 Dnr KS Fastställande av strategisk plan, budget och verksamhetsplan Kommunfullmäktige fastställde följande budget inför Kommunstyrelsen varav - Kommunledningsstab Bildning Vård och stöd Samhällsbyggnad Samverkan Lönekostnadsökningar Kommunstyrelsens nettokostnader Internränta Pensioner Pensionskostnad/Intäkt internränta Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter, gen statsbidr Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Årets resultat

13 13(45) Ramtilldelningen för 2016 i ovanstående KF beslut innebar ett budgeterat resultat på tkr. Det finansiella målet att resultatet lägst ska vara 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag var uppfyllt. Skatteintäkternas/utjämningssystemets utveckling SKL utkom med ett nytt cirkulär 29/4 angående skatteintäkter och generella statsbidrag. Cirkuläret visar en nedåtgående prognos för 2016 men två delmodeller av kostnadsutjämningen är ute på remiss och föreslås gälla från och med 1 jan Enligt förslaget kommer Eda kommun att få ett positivt utslag i dessa förslag vilket kompenserar intäktstappet. Förvaltningens bedömning är således att KF:s novemberbeslut 2014 rörande skatteintäkter och generella statsbidrag 2016 ligger fast. I samband med avstämning i november 2015 kommer kapitaltjänstkostnader och internhyror korrigeras till 2016 års nivå. In i budgetberedningen fick således resultaträkningen följande utseende: Kommunstyrelsen varav - Kommunledningsstab Bildning Vård och stöd Samhällsbyggnad Samverkan 500 Lönekostnadsökning Lönekostnadsökningar Kommunstyrelsens nettokostnader Internränta Pensioner Pensionskostnad/Intäkt internränta Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter, gen statsbidr

14 14(45) Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Årets resultat Befolkning Budgetberedningen enades om att anta ett befolkningstal på invånare vilket också använts i beräkning av skatteintäkter. Vid tidpunkten för budgetberedning uppgick befolkningen till enligt KIR. Förvaltningens förslag till budgetberedningen Förvaltningen har upprättat förslag till budget och verksamhetsplan för åren i enlighet med kommunens styrprinciper. Kommunfullmäktiges beslut i november 2014 avseende ramarna för åren 2015, 2016 och 2017 har använts som utgångspunkt till förvaltningens förslag. Vidare har även hänsyn tagits till den prognos som tagits fram efter mars månad. Nedan redovisas en sammanfattning över verksamheternas/utskottens ökade behov och effektiviseringsförslag. De ökade behoven är inte på något sätt finansierade genom effektiviseringsförslagen utan överlämnas för behandling till budgetberedningen. Kommunledningsstaben Allmänna utskottet diskuterade verksamheten vid sina sammanträden under mars och april. Diskussionen utgick ifrån innevarande års verksamhetsplan samt 2014 års årsredovisning. Frågeställningarna var bland annat: Vad behöver förändras? Ser vi förändrade behov? Har förutsättningarna förändrats? Hur såg måluppfyllelsen ut 2014? Följande utökade behov finns inom stabens verksamhetsområde: Värmlandstrafik ökar årligen med ca 400 tkr. Kollektivtrafiken är en kommunövergripande verksamhet. Indexuppräkning av licenser avseende verksamheternas IT-system 250 tkr. Vidare diskuterades även följande behov:

15 15(45) Arkivkompetens i organisationen Ekon/adm resurser till verksamheterna Utökade behov i verksamheterna påverkar IT enheten både när det gäller resurser, utbildningsbehov och ekonomi. Utökade resurser till föreningsstöd, fritidsgårdsverksamhet, bibliotek och kulturverksamhet samt folkhälsoverksamheten. Utökade resurser för rekryteringsinsatser, introduktion och kompetensutveckling. Utökade resurser för marknadsföring, information och kommunikation. Fokus på kommunens näringslivsarbete Bildning Bildningsutskottet diskuterade verksamheten vid sina sammanträden under mars. Diskussionen utgick ifrån innevarande års verksamhetsplan samt 2014 års årsredovisning. Frågeställningarna var bland annat: Vad behöver förändras? Ser vi förändrade behov? Har förutsättningarna förändrats? Hur såg måluppfyllelsen ut 2014? Förvaltningen har presenterat behov av förändringar och utökningar inom bildnings verksamheter, främst handlar det om att det fötts flera barn de senaste åren. Detta innebär att förskoleverksamheten behöver byggas ut och även grundskolan står inför utökningar redan från läsåret 2016/2017. När vårpropositionen presenterades utlovades satsningar bland annat en lågstadiesatsning som förvaltningen har för avsikt att ta del av. En satsning på utökad matematikundervisning i högstadiet kommer också att genomföras, medel för detta ändamål tillförs i det generella statsbidraget till kommunen. Treparallellig förskoleklass vid Gunnarsbyskolan. Med anledning av att kullen barn födda 2009 är 48 stycken i området kommer det att behövas tre förskoleklassgrupper under läsåret 2015/2016. Förvaltningen gör ett antagande att medel för denna utökning kan tas från den utlovade lågstadiesatsningen. Denna satsning antas även täcka andra utökningsbehov som finns inom de lägre årskurserna vid grundskolorna inför kommande läsår. Ny förskola i Charlottenberg. Kommunfullmäktige har fattat ett inriktningsbeslut om att en ny förskola ska byggas i Charlottenberg. Förvaltningen bedömer att detta inte är genomförbart under 2015/2016

16 16(45) utifrån den rådande ekonomiska situationen i kommunen. Förslaget är därför att planerna på en nybyggnation av förskola i området skjuts framåt i tiden. Musikprofil på Gunnarsbyskolan. Bildningsutskottet har ställt sig positiva till att det skapas en musikprofil för åk 6-9 på Gunnarsbyskolan. Kostnaden för satsningen beräknas till 295 tkr. Förvaltningen bedömer att det inte finns ekonomiskt utrymme för satsningen under Ett av de utredningsuppdrag som förvaltningen fick av bildningsutskottet berör vikariesituationen. Följande frågor kring vikariesituationen har belysts av rektorer och förskolechefer: Hur löser man vikariesituationen idag? Hur skulle man kunna lösa den på ett bättre sätt? Hur mycket övertid/fyllnadstid betalas ut? Hur många lektioner ställs in på grund av vikariebrist? Lönekostnader för grupp 2 anställda 2014: 4,2 milj, varav 3,2 milj är inom förskoleverksamheten Mertid/övertid i pengar 2014: tim Mertid/övertid i ledighet 2014: tim Inom grundskolan o gymnasiet är det vanligt att man går in för varandra vid kortare frånvaro eller att man slår ihop klasser/grupper. Detta innebär ofta en kvalitetssänkning/ambitionssänkning. Inställda lektioner förekommer sällan, högst 5 lektioner per månad. Inom förskolan behövs vikarier oftare, det är mer sårbart med långt öppethållande och yngre barn i stora barngrupper. Vikarielista för förskoleverksamheten finns utlagd på intranätet, personal bokar själva eller får hjälp av assistent detta tar mycket tid i anspråk Fritidshemmen behöver vikarier oftare än skolan behöver det, bland annat på grund av det långa öppethållandet. En vikariepool eller överanställningar av personal är önskvärt inom bildnings verksamheter. Det skapar en bättre arbetsmiljö för ordinarie personal och för de vikarier som står till kommunens förfogande. Det skapar även en större trygghet för barnen och deras vårdnadshavare. Ett antagande kan därför vara att en vikariepool på sikt kan bidra till minskade kostnader för verksamheten. Utifrån förvaltningens utredningar om utökade behov, satsningar som bör göras samt möjliga effektiviseringar föreslås följande: Förslag, effektiviseringar inom bildnings verksamhetsområde: Avveckling av gymnasieskolans nationella program,

17 17(45) helårseffekt ca tkr (Vid nedläggning ht 2015) Avveckling av gymnasiesärskolan, helåreffekt ca tkr (Vid nedläggning ht 2015) Effektivisering av musikskolan, en tjänst, helårseffekt 430 tkr Endast en nivå inackorderingsbidrag, helårseffekt 50 tkr Vårdnadsbidraget tas bort, helårseffekt 250 tkr Följande utökade behov finns inom bildnings verksamhetsområde: Ny förskoleavdelning vid förskolan Droppen, kostnad tkr/år (600 tkr finns inom bildnings budgetram) Nya förskoleplatser i Åmotfors, kostnad tkr/år Utökade behov i förskolan, resurspersoner, kostnad 750 tkr/år Mer matematik på högstadiet från hösten 2015, kostnad 400 tkr/år, medel tilldelas kommunen i det generella statsbidraget Ökade städkostnader, skolor på grund av skärpt lagstiftning, kostnad 300 tkr/år Ökade kostnader resurser grundskolan, kostnad tkr/år Vård och stöd Den från 2014 förändrade budgetprocessen innebär att vårdutskottet vid sina sammanträden under mars och april har diskuterat verksamhetens innehåll och budget. Diskussionen utgår ifrån innevarande års verksamhetsplan samt 2014 års årsredovisning. Frågeställningarna har bland annat varit: Vad behöver förändras? Vilka förändrade behov ser vi? Har förutsättningarna förändrats? Hur såg måluppfyllelsen för kvalitet, produktion och utfall budget ut för 2014? Vilka indikatorer skall gälla för verksamheten ? Förvaltningens och vårdutskottets förslag på effektiviseringar inom Vård och stöds verksamhetsområde påbörjas redan 2015:

18 18(45) Personalpool, främst vinster genom minskad administration, minskad övertid, bättre planering, kontinuitet och arbetsmiljö. Investering av en tilläggsmodul för nuvarande schemaläggningssystem är önskvärt. Den kostnaden torde inhämtas genom minskad administration bl.a. elektroniska timrapporter, färre anställningsbeslut. Effektiv nyckelhantering inom hemtjänsten. Ger också en högre säkerhet. Kostnaden torde till största delen inhämtas inom en period på tre år genom minskade driftkostnader leasingbil, möta ökade behov genom effektivare verkställighet. Ca kr/installation Älmhults kommun räknade med en årlig besparing på 75 tkr/år med 100 vårdtagare. Överväger översyn av organisation för administrationsresurserna inom Vård och stöd. En administrationsgrupp direkt under verksamhetschefen skulle kunna ge bättre samordningen, minska sårbarhet vid frånvaro och bättre samsyn/överblick av uppgifter. Överväger översyn av organisation så allt boendestöd koordineras inom en enhet. Detta för att kunna nyttja resurserna på servicebostaden Vargen och boendeassistenter oavsett om stödet är beviljat utifrån SoL eller LSS. På sikt skulle det ge effekt samordning av resurser, minskade/kortare externa placeringar och minskat ekonomiskt bistånd. Extern placering av brukare med uttalade specifika demenssymtom planeras upphöra efter utbildningsinsatser senast Minskad kostnad tkr/år. Utökade behov inom Vård och stöd inför 2016: Ekonomiskt bistånd tkr/år Barn och unga placeringar tkr/år Tre permanenta SÄBO-platser demens 900 tkr/år Utökad daglig verksamhet LSS 500 tkr/år Fler ärende LASS inkl sjukfrånvaro tkr/år Arbetskläder 300 tkr/år Digitaliserad dokumentation baspersonal 500 tkr 2016 Utmaningar för verksamheten under Nattpatrull behöver utökas permanent eller periodvis. Ökat tryck på hemtjänsten - fler med omfattande insatser och fler multisjuka.

19 19(45) Resurskrävande på IFO för att följa lagstiftning både vad gäller utredning, handläggning och uppföljning. Ökat tryck på öppenvårdsteamet både vad gäller preventiva och behandlande åtgärder. Boendestödet behöver utvidgas i takt med att placeringar minskas ekonomiskt torde en omfördelning täcka behovet. LSS metodutveckling, värdegrundsarbete och tillgodose behovet av aktiviteter för brukarna Kompetensbrist dels medarbetare med akademisk utbildning t.ex. sjuksköterskor och socialsekreterare och dels baspersonal med rätt kompetens. Beroenden av andra funktioner inom kommunen/staben Ekonom för fortsatta uppföljning och prognoser. It-tekniker för fortsatt utbyggnad av digital dokumentation och teknikberoende hjälpmedel/insatser. Personaladministratör/strateg för att möta framtida utmaningar med kompetensbrist inom flera yrken. Återbruket i samverkan med AME. Samhällsbyggnad Samhällsbyggnadsutskottet startade budgetarbetet vid sammanträdet den 19 mars Det genomfördes även ett extra sammanträde med utskottet den 7 april där förändringar i verksamhetsplanen föreslogs samt verksamhetens utökade behov presenterades. Vid mötet föreslogs inga effektiviseringsåtgärder inför 2016 då verksamheten Samhällsbyggnad ansåg att man skulle klara verksamheten inom den tidigare beslutade ramen. Vid sammanträdet presenterades även de utökade behoven och utmaningar inför 2016, inga ökade kostnader för samhällsbyggnad presenterades på mötet då vi i första hand skulle se på att lösa de utökade behoven inom den tidigare beslutade ramen för Då förvaltningen som helhet har en utmaning i att komma i ram med sina verksamheter så ser samhällsbyggnad vissa möjligheter till att ytterligare minska samhällsbyggnads ram och på så så sätt tillskapa medel till övriga verksamheter. En sådan ramminskning innebär att samhällsbyggnad inte kan lösa de utökade behoven inom befintlig ram förutom förstärkning av kökspersonal. Följande behov och förslag presenteras nedan:

20 20(45) Utökade behov Yrkesarbetare gatusektion. Controller/utredare tillsammans med Staben. Kökspersonal beroende på antal utökning av verksamhet inom förskolan. Projektmedel för projekt Återbruket är tidsbegränsat t.o.m. Maj 2017, medel kommer sänkas med en tjänst redan Positiva antaganden Gatusektion/avfall: Tecknande av skrot & sluttäckningsavtal, 700tkr. AME/HVB: 800 tkr. Möjliga besparingar AME: Upphörande av feriepraktik, 225tkr. Gatusektion: Avveckla blomsterarrangemangen 200 tkr. Köp av Folkets hus Charlottenberg innebär en besparing på driftbudgeten beroende på köpeskilling. Förvaltningens förslag Kommunfullmäktiges beslut i november 2014 innebar en budgetram för förvaltningen på tkr och ett resultatet på tkr. Enligt prognos efter mars 2015 har följande bedömning gjorts: Kommunledningsstaben 350 Bildning Vård och stöd Samhällsbyggnad Finansförvaltningen 700 Avvikelserna ovan innebär ett prognostiserat resultat för kommunen på tkr. Om hänsyn tas till verksamheternas behov och förslag till effektiviseringar samt upprättad prognos för 2015 lämnar förvaltningen följande budgetförslag: Alternativ 1 KLS + 0 tkr Bildning tkr Vård o Stöd tkr Samhällsbyggnad tkr Detta innebär ett budgetresultat på tkr.

21 21(45) Alternativ 2 KLS Bildning Vård o Stöd Samhällsbyggnad tkr tkr tkr tkr Detta innebär ett budgetresultat på tkr vilket är i paritet med fullmäktiges resultatmål på 1,5 %. Beslutsunderlag Budgetberedningens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Strategisk plan Förslag till beslut på mötet Bertil Börjesson (HEL) yrkar bifall på budgetberednings förslag till driftbudget Hans-Peter Jessen (S) yrkar att kommunledningsstaben inte tillförs medel, bildning tillförs tkr, vård och stöd tillförs tkr samt att samhällsbyggnads ram minskas med tkr. Beslutsgång Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Börjessons förslag. Förslag till beslut på mötet Nicklas Backelin (V) yrkar bifall till budgetberednings förslag till investeringsbudget Hans-Peter Jessen (S) yrkar att med anledning av det kärva ekonomiska läget samt den redan intecknade investeringen i riksväg 61 faller ut till betalning med 22 miljoner under 2016 föreslår vi följande: Investeringar görs endast i projekt som kan generera arbetstillfällen och/eller inflyttning till kommunen. Övriga nödvändiga investeringar som äskats t ex dataprogram får belasta driftbudgeten. Investeringarna som föreslås är Våtmark Lunden tkr, Södra Länken tkr, tillgänglighet handikapanpassning tkr och resecentrum tkr. Total summa

22 22(45) investeringar tkr med möjlig medfinansiering av trafikverket tkr blir det tkr. Beslutsgång Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Backelins förslag. Förlag till beslut på mötet Hans Nilsson (HEL) yrkar på oförändrad skattesats enligt budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. Hans Nilsson (HEL) yrkar på att den strategiska plan fastställs enligt budgetberedningens förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastställa upprättat förslag till strategisk plan för att fastställa upprättad resultaträkning för att fastställa upprättad investeringsbudget att skattesatsen för 2016 är oförändrad, 22,25%.

23 23(45) Resultaträkning enligt budgetberedningens förslag Kommunstyrelsen varav - Kommunledningsstab Bildning Vård och stöd Samhällsbyggnad Samverkan 500 Lönekostnadsökning Lönekostnadsökningar Kommunstyrelsens nettokostnader Internränta Pensioner Pensionskostnad/Intäkt internränta Verksamheternas nettokostnader Skatteintäkter, gen statsbidr Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Årets resultat

24 24(45) Investeringsbudget enligt budgetberedningens förslag Bildning Budget 2016 Digital teknik 400 Inventarier 500 Utemiljö 300 Totalt bildning Budget 2016 V/A Vård & Stöd Ombyggnad kök korttidsvård Åfs 210 Ombyggnad personalutrymme Åsen 80 Utbytesinventarier 250 IT-utrustning 100 Totalt Vård & Stöd 640 Kommunledningsstaben Byte Oracle till SQL 250 Inköp Microsoft CAL:s 40 Nybyggnad av webbplats eda.se, revidering grafisk profil 250 Totalt Kommunledningsstaben 540 Samhällsbyggnad VA-verksamheten Styr o regler VA vht, ny- och ombyggnad 750 Sadeltak reningsverket Åmotfors 750 Pumpstation Garveri 850 Gatuverksamheten Eftersatt beläggningsunderhåll Gatusanering/VA-sanering Södra länken (Åkaregatan - LBC-korsningen) Tillgänlighet HKP anpassning av övergångsställe/gc skola mm Resecentrum Avfallsverksamheten Våtmark Lunden Parkverksamheten Ny julbelysning i träd (LED) 150 Fastighetssektionen Energioptimering 1 500

25 25(45) Utbyggnad Infocenter för grensetjänsten i samråd med Eidskog kommune Räddningssektion Släckbil Miljösektion Ny version ECOS 125 Totalt Samhällsbyggnad Totalt Ev medfinansiering av trafikverket med 50 % av totalsumman Reservation Hans-Peter Jessen (S), Dan Säterman (S), Sofia Andersson (S), Birgitta Eklund (S), Hanna Andersson (M) och Ola Dahlström (FP) reserverar sig till förmån för eget förslag avseende drift- och investeringsbudget. Annika Hugne (C) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Det är glädjande att vi kan utöka budgeten för verksamhetsområdena Bildning och Vård&Stöd, även om det inte räcker fullt ut till de ökande behoven. Där har jag inga invändningar. Den föreslagna minskningen av Samhällsbyggnads budget med 1 mkr ställer jag mig dock tveksam till. Vi har en hög arbetsbelastning där redan nu med hög sjukfrånvaro under årets första månader. Det kommer också att ta mycket tid i anspråk för vår personal inom Samhällsbyggnad om alla föreslagna investeringar inför 2016 ska kunna verkställas. Jag är emot utökningen av Kommunledningsstabens budget med 650 tkr. Det sägs i protokollet från budgetberedningen att de effektiviseringar som föreslås ska diskuteras ytterligare med respektive utskott under hösten. Detta är helt okej men jag saknar förslag till effektiviseringar/besparingar inom Kommunledningsstaben. Det borde allmänna utskottet ha presenterat precis som övriga utskott har gjort.

26 26(45) 105 Dnr KS Redovisning av obesvarade medborgarförslag Sammanfattning Två gånger varje år ska kommunstyrelsen informera om de medborgarförslag som inte har beretts färdigt inom ett år från att ärendet väcktes i kommunfullmäktige enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 32. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Redovisningen av obesvarade medborgarförslag , godkänns.

27 27(45) 106 Dnr KS Redovisning av obesvarade motioner Sammanfattning Två gånger varje år ska kommunstyrelsen informera om de motioner som inte har beretts färdigt enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 29. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Redovisningen av obesvarade motioner , godkänns.

28 28(45) 107 Dnr KS Årsredovisning för Värmlands Läns Vårdförbund 2014 Sammanfattning Värmlands läns Vårdförbund har översänt Årsredovisning 2014 till Eda kommun för godkännande i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Årsredovisning 2014 för Värmlands läns Vårdförbund Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2014 för Värmlands läns Vårdförbund

29 29(45) 108 Dnr KS Fastställande av länsöverenskommelse barn- och unga i risk- och missbruk Sammanfattning Den regionala beredningsgruppen rekommenderar kommunerna och landstinget i Värmland att anta förslag till Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk från upptäckt till behandling. Överenskommelsen föreslås gälla För att överenskommelsen ska gälla krävs beslut i landstinget och kommunerna. Länsöverenskommelsen rör samarbetet mellan Värmlands läns vårdförbund, Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Värmlands kommuner. Verksamheter som berörs är hälso- och sjukvård. Socialtjänst, skola och övrig kommunal verksamhet som möter barn och unga. Syftet med länsöverenskommelsen är att lägga en struktur för att utveckla och stärka arbetet i länet med barn och unga (0-18 år), i risk- eller missbruk. Överenskommelsen utgår från lagstiftning och nationella riktlinjer med övergripande fokus på gemensamt ansvarstagande för barn som far illa eller riskerar att fara illa. Målsättningen med överenskommelsen är att: Bidra till att utsatta barn och unga upptäcks så tidigt som möjligt och får tillgång till rätt stöd och anpassad behandling på rätt nivå Bidra till en fungerande samverkan mellan kommuner och mellan kommun och landsting. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse E-post från Region Värmland Länsöverenskommelse med bilaga, Region Värmland Bildningsutskottets protokoll , 39 Vårdutskottets protokoll , 68 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen att anta Länsöverenskommelse för barn och unga i riskoch missbruk från upptäckt till behandling, överenskommelsen gäller Beslutet expedieras till Verksamhetschef vård och stöd

30 30(45) 109 Dnr KS Förberedelseklass för nyanlända Sammanfattning Grundskolan i Eda kommun tar emot ett ökande antal nyanlända elever. Dessa elever kommer från olika länder och har olika modersmål och olika skolbakgrund. För att ta emot kommunens nyanlända elever på ett tillfredsställande sätt samt skapa förutsättningar för snabbare integrering finns behov av en förberedelseklass på tillsvidarebasis fr.o.m. ht Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Information från Skolverket Bildningsutskottets protokoll , 36 Yrkande Bertil Börjesson (Hela Edas Lista) yrkar på återremiss för framtagande av förslag till finansiering. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet skall återremitteras enligt Bertil Börjessons yrkande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet avseende förberedelseklass för mottagande av nyanlända elever. Återremissen avser framtagande av förslag till finansiering. Beslutet expedieras till Verksamhetschef Rektor

31 31(45) 110 Dnr KS Yttrande samgranskning äldre och läkemedel Sammanfattning KPMG har på uppdrag av revisorerna i Landstinget i Värmland och 15 av länets kommuner genomfört en granskning avseende vårdkedjor och läkemedel för äldre. Sammanfattningsvis så görs bedömningen att det finns ändamålsenliga arbets- och samverkansformer samt rutiner för informationsöverföring. Granskningen har ändå resulterat i fem rekommendationer gällande vilka förbättringar som kommuner och landsting bör göra avseende vårdkedjor och läkemedel för äldre. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Revisionsrapport Samgranskning av äldreomsorg och läkemedel. Vårdustkottet protokoll , 69 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten och lämnar följande yttrande: Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter som granskningen kommit fram till och avser att arbeta med förbättringsarbete i enlighet med givna rekommendationer. Beslutet expedieras till Kommunrevisorerna Verksamhetschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

32 32(45) 111 Dnr KS Riktlinje Kommunal hälso- och sjukvård Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en riktlinje för Kommunal hälso- och sjukvård. Riktlinjen beskriver vilka områden som kommunal hälso- och sjukvård omfattar samt vilket ansvar som personalen omfattas av. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinje Kommunal hälso- och sjukvård Vårdutskottets protokoll , 70 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Kommunal hälso- och sjukvård Beslutet expedieras till Verksamhetschef Områdeschefer vård och omsorg Enhetschefer inom LSS och socialpsykiatri Medicinskt ansvarig sjuksköterska

33 33(45) 112 Dnr KS Riktlinje Samordnad vårdplanering Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en riktlinje för samordnad vårdplanering. Riktlinjen beskriver hur verksamheterna inom Vård och stöd ska arbeta för att följa lagstiftning gällande samordnad vårdplanering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinje Samordnad vårdplanering Vårdutskottets protokoll , 71 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjer Samordnad vårdplanering Beslutet expedieras till Verksamhetschef Områdeschefer vård och omsorg Enhetschefer inom LSS och socialpsykiatri Medicinskt ansvarig sjuksköterska

34 34(45) 113 Dnr KS Riktlinje Medicintekniska produkter Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en riktlinje för Medicintekniska produkter. Riktlinjen beskriver hur verksamheterna inom Vård och stöd ska arbeta för att följa gällande lagstiftning inom området Medicintekniska produkter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinje Medicintekniska produkter Vårdutskottets protokoll , 72 Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Medicintekniska produkter Beslutet expedieras till Verksamhetschef Områdeschefer vård och omsorg Enhetschefer inom LSS och socialpsykiatri Medicinskt ansvarig sjuksköterska

35 35(45) 114 Dnr KS Riktlinje Rehabilitering och habilitering Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en riktlinje för Rehabilitering och habilitering. Riktlinjen beskriver hur verksamheterna inom Vård och stöd ska arbeta för att följa gällande lagstiftning inom Rehabilitering och habilitering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinje Rehabilitering och habilitering Vårdutskottets protokoll , 73 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Rehabilitering och habilitering Beslutet expedieras till Verksamhetschef Områdeschefer vård och omsorg Enhetschefer inom LSS och socialpsykiatri Medicinskt ansvarig sjuksköterska

36 36(45) 115 Dnr KS Riktlinje larm och skyddsåtgärder Sammanfattning Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utarbetat en riktlinje för Larm och skyddsåtgärder. Riktlinjen beskriver hur verksamheterna inom Vård och stöd ska arbeta för att följa gällande lagstiftning inom området Larm och skyddsåtgärder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinje Larm och skyddsåtgärder Vårdutskottets protokoll , 74 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar riktlinjen Larm och skyddsåtgärder Beslutet expedieras till Verksamhetschef Områdeschefer vård och omsorg Enhetschefer inom LSS och socialpsykiatri Medicinskt ansvarig sjuksköterska

37 37(45) 116 Dnr KS Kommunal parkeringsövervakning Sammanfattning Fordon som parkeras felaktigt eller överges på olämplig plats är ett allmänt förekommande problem. Med det huvudsakliga syftet att ge kommunen ökade befogenheter att flytta fordon föreslås införande av kommunal parkeringsövervakning med reviderad tia för felparkeringsavgift. En lämplig uppställningsplats för flyttade fordon ska anordnas mm. Beslutsunderlag Eda bostads skrivelse Taxa för parkeringsövervakning Eda kommun 2015-OS-12. Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 49 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunal parkeringsövervakning i enlighet med SFS 1987:24 2, införs enligt följande: 1. Parkeringsövervakningen ska omfatta hela kommunen. 2. Parkeringsövervakningen är som högst 40h per månad. 3. Parkeringsövervakning slca utföras av behörig personal inom kommunen, behörig personal från annan kommun eller behörig parkeringsvakt via bevakningsföretag. 4. Flyttade fordon ska förvaras skyddat och bevakat i enlighet med 8 förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Samarbete kring uppställningsplats/platser ska ske med annan kommun om annan kommun har intresse av detta och samarbetet medför ekonomiska eller praktiska samordningsfördelar. 5. Taxa för felparkeringsavgift fastställs enligt "Taxa för parkeringsövervakning Eda kommun". Taxa beslutad av kommunfullmäktige upphävs.

38 38(45) 117 Dnr KS Upphandling Södra Länken Sammanfattning Nybyggnation av 900 m gata kallad "Södra Länken" ger förutsättningar för att exploatera fastigheten Kojan 2 enligt plan. Byggs denna sträckning avlastas den stora rondellen på Rv 61, tanken är att styra all godstrafik in till Charlottenbergs företagare via denna gata. Gatan är krav från Trafikverket för att få möjligheten att exploatera på Kojan 2, vilket kommunen bör säkra med ett skriftligt avtal från Trafikverket före kommunen startar entreprenaden av "Södra Länken". Beslutsunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 57 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tkr till utbyggnad av Södra Länken i 2015 års budget, under förutsättning att Trafikverket ger skriftligt klartecken för exploateringen på fastigheten Kojan 2.

39 39(45) 118 Dnr KS Frister för sotning Sammanfattning Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beslutat om nya föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, samt i samband härtill, även om nya allmänna råd kring detta. I de allmänna nåden återfinns nya rekommenderade sotningsfrister, i föreskriften återfinns beslutade frister för brandskyddskontroll. För både kund och utförare finns ett behov av att frister för brandskyddskontroll respektive sotning harmoniserar med varandra. För att åstadkomma detta föreslås därför en justering av nuvarande sotningsfrister utifrån rekommendationerna i det allmänna rådet. Justeringen innebär att eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning samt eldstäder i fritidshus sotas vart tredje år istället för vart fjärde. Dessutom ses definitionerna över utifrån det nya allmänna rådet. Beslutsunderlag Sotningsfrister daterat Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad Samhällsbyggnadsutskottets protokoll , 54 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta nya frister för sotning enligt förslag. (se bilaga). Beslutet expedieras till Räddningschefen

40 40(45) 119 Dnr KS Svar på Motion om rastplatser för lastbilschaufförer Sammanfattning Stefan Nilsson (SD) har lämnat en motion med önskan att kommunen tar kontakt med Trafikverket angående en rastplats för lastbilar i närheten av Charlottenberg. Beslutsunderlag Motion Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska ta kontakt med Trafikverket angående rastplats för lastbilar i närheten av Charlottenberg.

41 41(45) 120 Dnr KS Medborgarförslag att kommunen ska investera i utegym Sammanfattning Ett medborgarförslag har inkommit om anläggande av utegym vid motionsanläggningar runt om i kommunen. Beslutsunderlag Medborgarförslag Samhällsbyggnads utskottets protokoll , 52 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen tackar för förslaget. Under rådande ekonomiska förutsättningar saknas dock möjligheten att anlägga ett utegym. Medborgarförslaget anses med detta besvarat.

42 42(45) 121 Dnr KS Ny motion skyltning till köpcenteren Sammanfattning Lena Olsson (S) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige om att Eda kommun bör skylta från tågstation ner till köpcentren. Enligt motionären är det svårt för många tågresenärer att hitta till köpcentren när de kommer till stationen i Charlottenberg. Beslutsunderlag Motion Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till samhällsbyggnad för beredning.

43 43(45) 122 Dnr KS Ny motion justera farthindren vid järnvägsundergång en samt på Storgatan i Charlottenberg Sammanfattning Jens Eriksson (S) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige om att gatusektionen ska omprioritera medel under 2015 års budgetår för att justera de farthinder som byggts på var sida om järnvägsundergången på Charlottenbergsvägen. Beslutsunderlag Motion Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till samhällsbyggnad för beredning.

44 44(45) 123 Dnr KS Ny motion Ny detaljplan för området söder om kvarteret Hjorten Sammanfattning Jens Eriksson (S) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige om att samhällsbyggnadsutskottet ska återuppta arbetet med aktuell plan för att kunna bygga bostäder i området söder om kvarteret Hjorten. Beslutsunderlag Motion Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till samhällsbyggnad för beredning.

45 45(45) 124 Dnr KS Ny Motion Valfjällets skidanläggning, från aktiebolag till kommunal anläggning Sammanfattning Lars-Magnus Pålsson (M), Hans-Peter Jessen (S) och Ola Dahlström (FP) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige om Valfjällets skidanläggning. Motionärerna anser att skidanläggning bör övergå till ursprunglig driftform, till att vara en kommunal anläggning. Beslutsunderlag Motion Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens beslut Motionen överlämnas till kommunledningsstaben för beredning.