Utdragsbestyrkande Plats och tid Kanslihuset rum 240, , kl Gruppmöten kl

Transkript

1 Document Namn: Författare: Roland Bång Ärende: KUN Nyckelord: Kategori: VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(29) Kultur- och utbildningsnämnden Utdragsbestyrkande Plats och tid Kanslihuset rum 240, , kl Gruppmöten kl Beslutande Övriga deltagande Annika Utses att justera Viveka Abramsson, ordförande (S) Bengt Eriksson (S) Kjell-Ove Häggström (S) Stig-Gunnar Norberg (S) Margaretha Löfgren (V) Ingrid Eriksson (C) Robert Svensson (C) Katarina Hahlin (M) Johnny Kärkkäinen (KD) Gudrun Östman-Danielsson (KD) Tage Magnusson förvaltningschef, Roland Bång sekreterare, Anders Hellström förvaltningsekonom, Kerstin Korsén ej tj ers, Wibrell ej tj ers, Ewa Kämpe Gudrun Östman-Danielsson Underskrift Sekreterare Roland Bång Ordförande... Viveka Abramsson

2 Justerande... Gudrun Östman-Danielsson BEVIS OM ANSLAG Kultur- och utbildningsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Protokollet förvaras på KU-förvaltningen, Vilhelmina Anslaget nedtages... Britt Nording KUN 1 Delgivning av föreliggande protokoll. Kommunstyrelsen Delgivning av KUN AU protokoll KUN 2 Dnr 03/KUN Ansvarsfördelning kommunala fritidsanläggningar. Fritidskonsulent Conny Olofsson initierar ärende i vilket han önskar nämndens ställningstagande i frågan om fördelningen och klargörandet av olika ansvar kring tillsyn, skötsel och drift av samt verksamhet vid de kommunala fritidsanläggningarna. Frågan aktualiseras mot bakgrund bl.a. av de problem som uppstår vid störningar i verksamheter eller drifts-problem i anläggningar. Arbetsutskottet : Fritidskonsulenten föredrar ärendet. Förvaltningschefen föreslår överläggning med kommunstyrelsen i ärendet.

3 AU att hos kommunstyrelsen anhålla om överläggning avseende anläggningsansvar och förmögenhetsvård av kommunens fritidsanläggningar. AU : Överläggningar med kommunstyrelsens arbetsutskott har skett Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra till kommuningenjör Jan-Ola Borg och fritidskonsulent Conny Olofsson att utarbeta förslag till översyn av anläggningsansvar och förmögenhetsvård av kommunens fritidsanläggningar. AU att uppdra till fritidskonsulenten att, i överensstämmelse med kommun-styrelsens arbetsutskotts uppdrag till kommuningenjören, gemensamt med denne utarbeta förslag på hur anläggningsansvaret bör fördelas samt föreslå åtgärder i syfte att främja förmögenhetsvården avseende kommunens fritidsanläggningar. KUN 2 Dnr 03/KUN Ansvarsfördelning kommunala fritidsanläggningar. Arbetsutskottet : Arbetsutskottet noterar den preliminära information om utredningsarbetet som lämnats. AU att hos kommunstyrelsens arbetsutskott anhålla om en gemensam avstämning av det lämnade uppdraget så snart ske kan. Arbetsutskottet : Överläggningar i ärendet med kommunstyrelsens arbetsutskott har

4 ägt rum Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade ( 439) att avvakta förslag på ansvarsfördelning från kultur- och utbildningsnämnden. Fritidskonsulenten har i fortsatt beredning av ärendet upprättat synpunkter och förslag på fördelning av ansvar avseende förmögenhetsvården av kommunens fritidsanläggningar. Förslaget avser i första hand de större anläggningarna Ridhuset och Tjärnvallen. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning att KU-nämndens och kommunstyrelsens arbetsutskott gemensamt har initierat en utredning angående fastighetsvård beträffande fritidsanläggningar mot bakgrund av de betydande värden som berörs. KU-nämndens arbetsutskott konstaterar vidare att det ej är möjligt att garantera kompetent handläggning med till-fredsställande kontinuitet avseende förmögenhetsvården med nuvarande situation. AU ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att anhålla om kommunstyrelsen övertagande av fastighetsansvar och fastighetsdrift avseende de kommunala fritidsanläggningarna, ---forts--- KUN 2 Dnr 03/KUN Ansvarsfördelning kommunala fritidsanläggningar. att föreslå kommunstyrelsen besluta om genomgång av och upprättandet av dokumentation för definition av drifts- och verksamhetsfrågor i anläggningarna, i samband med övertagande av fastighetsansvar. KUN I enlighet med arbetsutskottets förslag.

5 Arbetsutskottet : Kommunstyrelsen har ( 147) beslutat att ej överta fastighetsdrift och ansvar avseende de kommunala fritidsanläggningarna, att Ridhuset och byggnader på Tjärnvallen infogas i den ordinarie underhållsbudgeten innevarande år, att hos fastighetsförvaltaren infoga Ridhuset och Tjärnvallen i underhållsplanen, att meddela kultur- och utbildningsnämnden att tjänsten teknisk förvaltning kan köpas från fastighetsförvaltaren, att överföra motsvarande medel i underhållsbudget. Fritidskonsulenten närvarar under ärendepunkten. AU att uppdra till fritidskonsulenten att genomföra uppföljning av kommunstyrelsens beslut beträffande konsekvenser för den egna verksamheten för föredragande i nämndens arbetsutskott 09-14, ---forts--- att genomföra översyn av vilka avtal som är nödvändiga att teckna för drift och underhåll av aktuella anläggningar. KUN 2 Dnr 03/KUN Ansvarsfördelning kommunala fritidsanläggningar. AU : Kommuningenjören närvarar under ärendepunkten och informerar om innebörden i / konsekvenserna av kommunstyrelsens beslut ( 147). Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning och därtill förvaltnings-chefens påpekanden att underhållsbudget för angivna fastigheter ej under längre tid funnits inarbetade i verksamhetens

6 driftsbudget, och ej heller finns i förutsättningarna för budget Sålunda finns inga medel att överföra. Det underhåll som hitintills har utförts har budgeterats och belastat investeringsutrymmet i fritidsverksamhetens budget, vilket inte enligt arbetsutskottets förmenande inte får anses vara förenligt med god förmögenhetsvård. Konstaterandet utgjorde grund för ärendets initiering i januari Investeringsbudget bör enligt arbetsutskottet användas för åtgärder kopplade mot de verksamhetsanknutna aktiviteter som bedrivs i anläggningarna, och inte fastigheterna i sig. De senaste årens akuta åtgärdsbehov i fastigheternas skick har kraftigt underminerat fritidsförvalt-ningens möjligheter till reinvesteringar och åtgärder kopplade mot föreningsverksamheten. AU att notera kommunstyrelsen beslut att Ridhuset samt byggnader på Tjärnvallen infogas i fastighetsförvaltarens underhållsbudget samt underhållsplan, att uppdra till förvaltningen att se över och beakta de budgettekniska förutsättningarna för underhållsbudget i angivna anläggningar i beredning av budget 2006, att uppdra till fritidskonsulenten att i samråd med kommuningenjören se över nödvändiga avtal för underhåll, och därefter överlämna avtalen för undertecknande enligt gällande delegation. ---forts-- - KUN 2 Dnr 03/KUN Ansvarsfördelning kommunala fritidsanläggningar. AU : Fritidskonsulent Conny Olofsson föredrar pågående förnyad beredning syftande till en s.k. anläggningsservice och en därmed bättre anpassad förmögenhetsvård av kommunens fritidsanläggningar. Fritidskonsulenten redogör översiktligt för de utkast till avtal som är nödvändiga att teckna, dels med

7 kommunstyrelsen med anledning av ovan nämnda föreslagna anläggningsservice, dels med Vilhelmina IK med anledning av förestående anläggning av en konstgräsplan vid Tjärnvallen. Fritidskonsulenten infor-merar om pågående beredning tillsammans med kommunchef och GVA-ingenjören vad avser konsekvenserna av det beslut om inköp av ny pistmaskin som kommunstyrelsen fattat Under ärendepunkten närvarar Vilhelmina IK:s huvudstyrelse representerad av Per Ström och Vilhelmina IK Fotboll representerad av Arne Samuelsson. AU att notera informationen, att uppdra till fritidskonsulenten att slutföra pågående beredning till arbetsutskottets sammanträde i januari, att uppdra till förvaltningsledningen att ytterligare bearbeta förslagen till avtal fram till arbetsutskottets sammanträde i januari. Arbetsutskottet : Under ärendepunkten närvarar fritidskonsulent Conny Olofsson som föredragande. Information lämnas om genomförd beredning och de förslag till vidare hantering som lämnas. Arbetsutskottet konstaterar efter före-dragning att föreslagen s.k. Anläggningsservice avseende de kommunala fritidsanläggningarna väl svarar mot de behov av bättre förmögenhetsvård som föranlett ärendets initiering. ---forts--- KUN 2 Dnr 03/KUN Ansvarsfördelning kommunala fritidsanläggningar. AU att uppdra till fritidskonsulenten och utredningssekreteraren att till

8 nämndens sammanträde 7 februari utarbeta förslag till KUnämndens skrivelse till kommunstyrelsen i ärendet. KUN : Förvaltningsledningen föredrar ärendet och det utkast till skrivelse som utarbetats. Med grund i anförda skäl rekommenderar förvaltningen KU-nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att det för en ändamålsenlig förmögenhetsvård och samordnad yttre skötsel av de kommunala fritidsanläggningarna inrättas en så kallad Anläggningsservice, att anläggningsservice är ett ansvar för Kultur- och utbildningsförvaltningen, Fritid, att en översyn av de fördelade s.k. GS-kostnaderna som härrör till vht 261 (Tjärnvallen) genomförs och att de motsvarande medel som idag finns för vht 261 i kommunstyrelsens budget (Kommunförrådet) överförs till föreslagen anläggningsservice inom KUN/Fritid. att personell resurs motsvarande heltid vaktmästare med tillhörande personal-omkostnader kvarstår enligt nuvarande organisation i Kommunförrådet, och att tjänsterna för anläggningsservice köps av KUN/Fritid, att avtal för konsekvenserna av föreslagen anläggningsservice upprättas internt i kommunen mellan KUN/Fritid och KS/Förrådet, att gälla från och med KUN forts--- att anta utkastet till skrivelse som nämndens egen skrivelse till kommunstyrelsen i ärendet, KUN 2 Dnr 03/KUN Ansvarsfördelning kommunala fritidsanläggningar.

9 att föreslå kommunstyrelsen besluta i enlighet med nämndens förslag för inrättandet av en anläggningsservice för de kommunala fritidsanlägg-ningarna. KUN 3 Dnr 05/KUN Inbjudan till Mångfaldsturnén Ungdomsförbundet för Mångfald planerar en turné under år 2006 med fokus på mångfaldsperspektivet. En motsvarande turné genomfördes år Turnén startar i mitten av augusti och slutar strax före valet Målgruppen är i första hand högstadie- och gymnasieungdomar, men även vuxnas delaktighet betraktas som självklart. Ungdomsförbundet för Mångfald inbjuder Vilhelmina kommun att ta del av och medverka i turnén under år En avgift om kr avkrävs kommunen vid ett deltagande. AU att uppdra till förvaltningsledningen att inhämta yttranden från RO 2 och RO 3, Musik- och Teaterföreningen, studieförbunden samt samfunden i Vilhelmina, till nämndens sammanträde den 7 februari. KUN : Förvaltningsledningen föredrar ärendet. Till följd av ett stort antal intresseanmälningar från kommuner runt om i Sverige har organisationen meddelat Vilhelmina att i det urval som skett, har Vilhelmina ej beretts möjlighet att delta detta år. Förvaltningen föreslår KU-nämnden mot denna bakgrund betrakta ärendet som avslutat. KUN att ärendet härmed betraktas som avslutat.

10 Ewa Kämpe Lena Andersson Ingela Mattsson Carina Eliasson KUN 4 Dnr 05/KUN Omvandling tjänster från deltid barnskötare till heltid förskollärare. I skrivelse till KU-nämnden hemställer tre tillsvidareanställda barnskötare i förskoleverksamheten, som för närvarande på distans studerar till förskollärare, att KU-nämnden garanterar att de tjänster de i dag besitter som barnskötare omvandlas till 100 % förskollärare när utbildningen beräknas vara slutförd (höstterminen 2007). Man vill därtill försäkra sig om att Vilhelmina kommun skall erbjuda dem tillsvidareanställning på de ovan föreslagna nya förskollärartjänsterna. Arbetsutskottet ser mycket positivt på det initiativ som skrivelsens undertecknare visat genom att vidareutbilda sig, med hänvisning till att förskolan är en egen skolform med egen läroplan och en lärarutbildning som jämställs med övrig lärarutbildning. Arbetsutskottet konstaterar att anställningsbarheten därmed ökar. Arbetsutskottet hänvisar till KU-nämndens tidigare inriktningsförslag att 50 % av tjänsterna inom förskoleverksamheten på sikt skall vara förskollärartjänster, vilket kommer att successivt öka andelen lärartjänster i förskolans avdelningar. Arbetsutskottet är emellertid ej berett att garantera omvandling av personligt knutna tjänster inom förskoleverksamheten. Omvandling av tjänsteunderlag sker utifrån verksamhetens prioriteringar och behov. AU ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avslå framställan om omvandling av tjänster från deltid barnskötare till heltid förskollärare. KUN

11 Kommunstyrelsen I enlighet med arbetsutskottets förslag. Konstfrämjandet i Västerbotten KUN 5 Dnr 05/KUN Anhållan om stöd Ungdoms- och folkmusikfestival i Skalmodal aug I skrivelse till Vilhelmina kommun har Emma resurscentrums ideella förening ansökt om bidrag för genomförandet av en ungdoms- och folkmusikfestival i Skalmodal, augusti Budget för festivalen beräknas till kr inkl. moms. Bidrag söks från Vilhelmina kommun med kr. Kommunstyrelsen har hemställt om KU-nämndens yttrande. KU-förvaltningen, Britt Nording, har i beredning redovisat att medel för bidrag av denna typ av arrangemang saknas i KUnämndens budget. Britt Nording hänvisar till det pågående Interregprojektet Crescendo, hos vilket stöd för föreslagen insats borde kunna sökas. AU ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig till kommunstyrelsen i ärendet i enlighet med förvaltningens beredning att medel för denna typ av arrangemang saknas i KU-nämndens budget. KUN I enlighet med arbetsutskottets förslag.

12 KUN 6 Dnr 05/KUN Anhållan om bidrag Konstfrämjandets utställningsverksamhet i Västerbotten Konstfrämjandet i Västerbotten har i skrivelse till Kommunstyrelsen anhållit om projektbidrag på kr för genomförandet av två planerade utställningar i Vilhelmina kommun, under år De två planerade utställningarna riktar sig till barn och ungdom respektive till personal och boende inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet till KUnämnden för yttrande/beslut. KU-förvaltningen har genomfört beredning i ärendet. Medel för bidrag av denna typ av arrangemang saknas i KU-nämndens budget. Dialog har förts med skolledningarna i grund- och gymnasieskolan samt med chefen för äldreomsorgen, Barbro Johansson. Medel för bidrag till föreslagen utställ-ning saknas i budget för verksamheterna. KU-förvaltningen föreslår KU-nämnden att avslå framställan om bidrag till konstutställningar enligt presenterad projektidé. AU ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avslå framställan om projektbidrag från Konstfrämjandet i Västerbotten. KUN Ewa Hed Kommunstyrelsen I enlighet med arbetsutskottets förslag.

13 Laila Eliasson (f.k.) KUN 7 Dnr 04/KUN Stenladugården vid Norgefarargården Klimpfjäll. Föreståndaren vid Norgefarargården i Klimpfjäll, Ewa Hed, har i skrivelse till kommunstyrelsen och KU-nämnden gjort framställan om att kommunen genom ökad satsning på Norgefarargården ska möjliggöra en ökad potential för kulturminnesgården som turistmål och mötesplats. I första hand avses en upprustning av stenladugården inom området. Föreståndaren föreslår kommunen att en förstudie och plan läggs upp att våren 2005 börja arbetet med att återuppbygga stenladugården att även stenmuseet inryms i bygdegården och flyttas från villa Heidelberg Arbetsutskottet : Utredningssekreteraren föredrar ärendet. Beredning och förslag till hanteringsordning av ärendet har upprättats av Laila Eliasson vid Vilhelmina Museum. Arbetsutskottet konstaterar efter att ha tagit del av genomförd beredning att det på flera punkter pågår arbete i Norgefarar-gården för att färdigställa åtgärder som påbörjats i och med beviljandet av bygdeavgiftsmedel. Laila Eliasson föreslår att arbetet i Norgefarargården i första hand skall inriktas mot att få samtliga åtgärdspunkter som påbörjats inom ramen för beviljade bygdeavgiftsmedel färdigställda under Därefter bör frågan om stenladugården prioriteras. AU ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Kultur- och utbildningsnämnden beslutar ---forts--- att till kommunstyrelsen inge yttrandet att framställan om åtgärder avseende stenladugården skall anstå till dess pågående arbete i Norgefarargården har färdigställts.

14 KUN 7 Dnr 04/KUN Stenladugården vid Norgefarargården Klimpfjäll. KUN att till kommunstyrelsen inge yttrandet att framställan om åtgärder avseende stenladugården skall anstå till dess pågående arbete i Norgefarargården har färdigställts. Arbetsutskottet : Föreståndaren för Norgefarargården, Ewa Hed, har i kontakt med KU-förvaltningen låtit meddela att pågående arbeten, till vilka bygdeavgifts-medel tidigare tilldelats, nu har färdigställts. Mot denna bakgrund aktualiserar Ewa Hed åter ärendet att genomföra återuppbyggnad av stenladugården, och anhåller om att KUnämnden ansöker om bygdeavgiftsmedel för projektet. KU-förvaltningen har i beredning av ärendet tagit del av tidigare upprättade handlingar i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att avslå framställan om bygdeavgiftsmedel för insatserna kring stenladu-gården. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra till KU-nämnden att genomföra en samlad prioritering av kommunens museiverksamhet, och att frågan om stenladugården skulle ingå i dessa överväganden. En mycket grov kostnadskalkyl har upprättas mot bakgrund av den under år 1996 genomförda kostnadsberäkningen för en återuppbyggnad av stenladu-gården. Kostnaden beräknades då till 4,1 mnkr. Under förutsättningarna att flera av de då aktuella övervägandena (bl.a. behovet av samlingslokal i Klimpfjäll och ny utställningshall i aktuell ladugård) ej tas i beaktande, uppskattas kostnaderna för en återuppbyggnad av stenladugården till ursprungsskick hamna på i storleksordningen 3-4 mnkr. En ansökan om bygdeavgiftsmedel skall enligt föreskrifterna innehålla en redovisning av en 30 %-ig egenfinansiering från den sökande.

15 ---forts--- KUN 7 Dnr 04/KUN Stenladugården vid Norgefarargården Klimpfjäll. Arbetsutskottet menar att ansökan om bygdeavgiftsmedel ej är en nämndsfråga, med hänvisning till anvisningen att det är föreningar och organisationer inom kommunen som är berättigade att söka bidrag ur bygdemedel. AU ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att informera kommunstyrelsen att projektering och färdigställande av nytt museum samt konstituering av samlad ABM-verksamhet utgör KU-nämndens prioritering för museiverksamheten under perioden att ej inge ansökan om bidrag ur bygdemedel för åtgärdande av stenladu-gården vid Norgefarargården. KUN I enlighet med arbetsutskottets förslag. KUN 8 Dnr 06/KUN8 717 Behov av platser i förskoleverksamheten. Rektor Ewa Kämpe har i framställan till KU-nämnden framfört ett akut behov av ett ökat antal platser i förskoleverksamheten under vårterminen Från januari 2006 står elva barn i kö till platser i förskoleverksamheten på tätorten. Ytterligare fyra barn står i kö för placering inom förskoleverksamhet på tätorten i maj månad. Den absoluta

16 majoriteten av dessa barn är små barn, födda -04 och -05. Rektor Förskola rekommenderar KU-nämnden att besluta om en utökning av familjedaghemsverksamheten med två tjänster på tätorten för att täcka det akuta behovet av platser i förskoleverksamheten. Kostnaden för två dagbarnvårdartjänster uppgår på årsbasis till kr (inkl. PO). Arbetsutskottet konstaterar efter förvaltningschefens föredragning att budget för förskoleverksamheten enligt prognos ej kommer att hålla för år 2006 med hänvisning till en allt mer tilltagande efterfrågan på platser i förskoleverksamheten. Arbetsutskottet menar att KU-nämnden måste återkomma med framställan om tilläggsanslag för förskoleverksamheten i stort för att möta denna behovs-/efterfrågeökning som ej kunnat förutses. AU att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag på motsvarande kostnaderna för två tjänster inom familjedaghemsverksamheten på tätorten under år 2006 för täckandet av det akuta behovet av platser inom förskoleverksamheten, att anhålla om KU-nämndens godkännande i efterhand. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. KUN Tage M/Anders H att i efterhand godkänna arbetsutskottets beslut. KUN 9 Dnr 05/KUN Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning Arbetsutskottet : Verksamhetsansvariga inom skolan närvarar under ärendepunkten

17 och redovisar på uppdrag översiktlig och preliminär uppföljning av budget med utgångspunkt i bokslutsiffror från april/maj. Arbetsutskottet önskar en hantering av delårsbokslut per 30/6 enligt den ordning att textmaterial med preliminära analyser skall inlämnas till förvaltningsledningen under juni månad för sammanställning och beredning. Analysen skall grundas i bokslutssiffror från april/maj. Kompletteringar avseende bokslutssiffror samt kommentarer per sista juni skall göras fram till KU-nämndens behandling av delårsbokslut den 9 augusti. AU att notera verksamhetsansvarigas föredragningar, att uppdra till verksamhetsansvariga att redovisa delårsbokslut per 30/6 avseende analys och kommentarer senast inför arbetsutskottets samman-träde den 2 augusti, att uppdra till förvaltningsledningen att genomföra beredning och samman-ställning av inlämnade rapporter till arbetsutskottet den 2 augusti. Arbetsutskottet : Förvaltningschefen föredrar preliminärt delårsbokslut per Resultatet pekar mot ett underskott i verksamheterna om ca 2,9 miljoner kronor för år Skolskjutskostnaderna visar en låg förbrukning och ansvarig tjänsteman har aviserat en eventuell omföring av medel till kommunstyrelsen. ---forts--- Resultatet belastats därtill av en av revisorerna anvisad bokning av ferie- och uppehållslöneskuld om 6 miljoner kronor avseende andra halvåret Det har ej gått att nå klarhet i på vilket sätt skuldbokningen kommer att hanteras i samlat bokslut för året då denna bokföringsprincip nu införts. KUN 9 Dnr 05/KUN Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning Ferie- och uppehållslön utbetalas under sommarledigheterna för

18 berörda personalkategorier och ingen egentlig skuld kan därmed uppstå sett över hela året. Arbetsutskottet noterar att gymnasieskolan är inne i en expansiv fas med ökad elevtillströmning, vilket gör att besparingar i personalkostnader är svårgenomförbara samtidigt som stora prishöjningar, framförallt drivmedel, drabbar driftbudgeten. Ett stort efterfrågetryck föreligger också i förskole-verksamheten. AU att hos kommunstyrelsen anhålla om klargöranden angående hantering av skolskjutskostnader och de genom nya bokföringsprinciper angivna löne-skulderna, att föreslå kultur- och utbildningsnämnden fastställa bokslutsprognos för år 2005 med ett förväntat underskott om 2,9 miljoner kronor, att uppdra till förvaltningschefen att redigera och till kommunstyrelsen underhand lämna arbetsutskottets förslag till text för delårsbokslut. KUN : Förvaltningschefen föredrar upprättad delårsredovisning per 30/6 för KU-nämnden. Förvaltningschefen föredrar tillkommande, ej ännu utredd, information angående personalärende som kan påverka nämndens prognostiserade helårsresultat. ---forts--- Under ärendepunkten närvarar ekonomichef Lars Ekbäck som informerar om bakgrunden till de bokningar som genomförts beträffande ferielöneskuld i årsbokslutet för år KUN 9 Dnr 05/KUN Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning KUN

19 att med hänsyn tagen till ny, dock ej ännu utredd, information fastställa delårsbokslutet för år 2005 med ett förväntat underskott om 3,4 miljoner kronor, att hos kommunstyrelsen anhålla om fortsatt beredning av och beslut om hur ferielöneskuld bokföringstekniskt skall behandlas, att hos kommunstyrelsen anhålla om klargöranden angående hantering av skolskjutskostnader, att till arbetsutskottets sammanträde 13/9 begära kompletterande upplysningar från förskolan, ansvariga skolledare för grundsärskola samt gymnasieskolan, att arbetsutskottet efter hörande av verksamhetsansvariga föreslår möjliga besparingsåtgärder för nämndens prövning vid sammanträde den 27/9, att till arbetsutskottets sammanträde den 19/10 infordra ekonomiskt delårsbokslut med prognos för helåret. Arbetsutskottet : Förvaltningschefen föredrar ärendet. Ansvariga skolledare i rektorsområdena 1-3 närvarar under ärendepunkten och redogör för progno-sticerade resultat på helårsbasis gällande grundsärskola och gymnasiesär-skola. Rektor förskola närvarar under ärendepunkten och redogör för prognostiserat resultat på helårsbasis. AU att notera genomförda överläggningar, ---forts--- att notera förvaltningschefens föredragning av hur ferielöneskulden bokföringstekniskt kommer att hanteras, KUN 9 Dnr 05/KUN Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning att konstatera att en besparing omfattande 0,5 tjänst i

20 förskoleverksamheten kommer att genomföras under hösten, att begära in ytterligare kompletteringar från rektorsområde 1 och 2 avseende kostnader i grundsärskolan till KU-nämndens sammanträde den 27/9, att av rektor RO 1 och rektor RO 2 begära in en bemanningsplan för grundsärskolan för år 2006 till arbetsutskottets sammanträde den 19 oktober. KU-nämnden : Förvaltningsekonom Anders Hellström föredrar genomförd utredning avseende främst kostnader för undervisning i grundsärskolan, dels inom rektorsområde 1, dels inom rektorsområde 2. KU-nämnden konstaterar efter föredragningen att rutinerna för hur kostnaderna skall fördelas har setts över och att en mer rättvisande bild över kostnaderna för särskoleundervisning kan förväntas från och med nästa budgetår. KUN att notera föredragning och lämnad information. Arbetsutskottet : Förvaltningsledningen föredrar ärendet. Arbetsutskottet tar del av sammanställda uppgifter avseende verksamheternas prognostiserade resultat, baserade på förbrukning fram till september månads slut. Arbetsutskottet tar även del av från RO 2 redovisad bemanningsplan för grundsärskola år 7-9. AU forts--- att notera informationen, KUN 9 Dnr 05/KUN Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning 2005.

21 att uppdra till förvaltningsledningen att till nämndens sammanträde i december genomföra beredning av hur förväntat resultat på helår för budget 2005 påverkar detaljbudget för år 2006, och eventuella konsekvenser av detta, att uppdra till förvaltningsledningen att till arbetsutskottets sammanträde i november se över anvisningar och förutsättningar för överföring av medel mellan verksamheter med anledning av förväntat resultat för nämndens som helhet. Arbetsutskottet : Förvaltningsledningen föredrar ärendet och lämnar information om de anvisningar som utskickats beträffande hanteringen av årsredovisningen Anvisning om hur eventuella underskott och eventuella överskott skall hanteras har ej hanterats färdigt i ekonomienhet och kommunstyrelse. Ordförande väcker frågan om det krav på redovisningar av s.k. brukar-undersökningar som skall biläggas årsredovisningen. Arbetsutskottet konstaterar efter förvaltningens redogörelse att flera sådana undersökningar genomförts under året. AU att notera informationen, att ta del av anvisningar för årsredovisning 2005, att uppdra till förvaltningen att sammanställa genomförda brukarunder-sökningar under år 2005, att de brukarundersökningar som nämnden enligt anvisningarna har att inlämna skall behandlas som särskilda ärenden vid nämndens sammanträde i februari, ---forts--- KUN 9 Dnr 05/KUN Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning 2005.

22 KUN : Förvaltningsekonom Anders Hellström föredrar ärendet och redovisar de anvisningar som delgivits avseende hantering av årsredovisningen Förvaltningschefen föredrar översyn av hur förväntat resultat på helår för budget 2005 påverkar detaljbudget för år 2006, och eventuella konsekvenser av detta. Nämnden konstaterar efter förvaltningschefens föredragning att två verksamheter kräver särskild hänsyn inför år 2006; förskolan och gymnasieskolan. Prognostiserade resultat på helår för dessa verksamheter visar på tydliga underskott i förhållande till budget. Nämnden noterar förvaltningschefens föredragning och slutsatser av den prognos som lämnades i samband med delårsbokslut per 30/6, samt upp-följning i arbetsutskottet i oktober. Verksamhetsanknutna kostnader inklu-sive extraordinära personalkostnader bedöms överstiga budget med 3,4 mnkr i förhållande till budget år KUN att notera förvaltningsledningens föredragningar. KUN : Förvaltningsekonomen föredrar preliminärt utfall för KUN:s bokslut per Verksamheternas samlade resultat anger en förbrukning utöver budget om c a 3,5 mnkr. I tidigare rapporter under året har de extraordinära personalkostnaderna ej innefattats i prognostiserat resultat. Nämnden konstaterar att en förbättring om c a 1,3 mnkr uppnåtts i förhållande till tidigare upprättade delårsrapp-orter. Förbrukningen visar på betydande avvikelser för enskilda verksam-heter, främst förskola och gymnasieskola. Större avvikelser mot budget visas också för lokalkostnaderna. KUN forts--- att notera redovisningen,

23 KUN 9 Dnr 05/KUN Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning att uppdra till förvaltningsledningen att bereda förslag till åtgärder för interna omfördelningar i budget för år 2006 till följd av det preliminära bokslutsresultatet, att uppdra till förvaltningsledningen att bereda förslag till begäran om tilläggsanslag för verksamheterna förskola och gymnasieskola, att infordra samlat bokslut mer verksamhetsberättelser till KUnämnden Ewa Kämpe KUN 10 Dnr 06/KUN9 710 Debiterad kostnad förskoleplats och fritidsplats vid delad vårdnad. I skrivelse till KU-nämnden har en förälder med barn i förskoleverksamhet samt skolbarnomsorg väckt frågan om hur kostnaden debiteras vid de fall att föräldrarna har delad vårdnad om barnen. Under ärendepunkten närvarar rektor Ewa Kämpe som föredragande. Nämnden menar efter att ha tagit del av skrivelsen och efter att ha hört rektor i ärendet, att principen för hur debitering skall ske skall utgå från den tid som barnet vistats i verksamheten. KUN att uppdra till rektor förskola att till arbetsutskottets sammanträde se över regler för taxor och tillämpningar vad gäller debitering av kostnader för plats i förskoleverksamheten vid delad vårdnad.

24 KUN 11 Dnr 06/KUN Brukarundersökning I samband med redovisning av verksamhetsberättelse för år 2005 skall nämnderna redovisa genomförda s.k. brukarundersökningar inom nämndens verksamhetsområden. Förvaltningsledningen har insamlat uppgifter om genomförda brukarundersökningar i verksamheterna och funnit att genomförd undersökning avseende det s.k. Lapplandsvux-samarbetet för gymnasial vuxenutbildning, lämpar sig för en redovisning. KU-nämnden tar del av genomförd enkätundersökning och informeras om den hantering och uppföljning som genomförs av rektor vuxenutbildning. KUN att notera informationen, att uppdra till förvaltningsledningen och rektor vuxenutbildningen att till sammanträde inarbeta brukarundersökningen som en del av nämndens verksamhetsberättelse för år KUN 12 Meddelanden. Meddelas och läggs till handlingarna. Dnr 05/KUN

25 Beslut KS AU ang. lokalen för familjedaghemsverk-samheten i Klimpfjäll. Dnr 03/KUN Skolverket Underrättelse om utbetalning av statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem under Dnr 05/KUN Myndigheten för skolutveckling Beslut om statligt stöd för vuxna för år Dnr 06/KUN Samverkansavtal om regionalt utvecklingscentrum, RUC. Polismyndigheten i Västerbottens län Information och underrättelser. Dnr 03/KUN Skolverket Beslut om statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamheten år Dnr 05/KUN Skolverket Rapport Skolverkets utbildningsinspektion år Dnr 05/KUN Skolverket Beslut om påbyggnadsutbildningar med statsbidrag med intagning under 2006, Vilhelmina kommun. Dnr 05/KUN Skolverket Beslut statsbidrag till personalförstärkningar i ---forts--- förskolan för bidragsåret KUN 12 Meddelanden. Dnr 04/KUN Kommunstyrelsen Beslut KS ang. placering av konstgräsplan.

26 Dnr 05/KUN Kommunstyrelsen Beslut KS ang. värdskapet för ASO-konferenser år Dnr 04/KUN Vilhelmina Museum Delgivning av ansökan till Länsstyrelsen i Västerbottens län om tillstånd för åtgärder i Norgefarargården Klimpfjäll. Dnr 05/KUN Utbildnings- och kulturdepartementet Agenda för Mångkultur programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006 (SOU 2005:91) Jordbruksverket Utbetalning av skolmjölksstöd första halvåret Dnr 02/KUN Rekvisition av stöd ur EU:s strukturfonder Mål 1 Norra Norrland för Sjuksköterskeutbildning 120 p. Justitiedepartementet Information om nya regler om upphovsrätt. Dnr 05/KUN Skolverket Information om utbetalning av statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan (SFS 2005:23) ---forts--- Dnr02/KUN Rekvisition av stöd ur EU:s strukturfonder Mål 1 Norra Norrland för Socionomutbildning 2. KUN 12 Meddelanden. Dnr 02/KUN Rekvisition av stöd ur EU:s strukturfonder Mål 1 Norra Norrland för Sjuksköterskeutbildning 120 p.

27 Dnr Redovisning av genomförd arbetsmiljöbesiktning i biblioteket, , till följd av läckage från simhall. Lars Lagerström