161 Dnr 2014/ KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB.

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 161 Dnr 2014/ KS Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är Borgholm Energis presidium tillsammans med vd och ekonomiansvarig inbjudna med anledning av kommunstyrelsens uppföljningsansvar av bolagets verksamhet. Vid mötet informerar bolagets ordförande Stig Bertilsson (C) om - kommande bolagsstämma med Brf Resedan. - möte med Eon där de framfört att de är nöjda med produktionen i Kårehamns Vindkraftpark. 162 Dnr 2014/ KS Information; Likviditetsprognos för Borgholm Energi AB. Vid uppföljningsmöte påtalades vikten av att styrelsen tar fram åtgärdsprogram med anledning av presenterad likviditetsprognos för Borgholm Energi AB. Vid dagens möte presenterar ekonomiansvarig Annika Hermansson likviditetsprognosen och de åtgärder som bolaget tagit fram. Resultatet är i en ögonblicksbild tkr för bolagen. Controller Johan Andersson förklarar att budgeten är periodiserad vilket gör att budgeten till viss del inte speglar verkligheten eftersom exempelvis gata/park/hamn har kostnaderna på höst/vinter/vår och intäkterna vår/sommar/höst. Under mötet diskuteras och konstateras - upplåning kontra ianspråktagande av checkräkningskredit. - eventuellt ianspråktagande av återstående borgensutrymme om 15 Mkr. - utbyggnadstakten av VoA. - att en långsiktig investeringsplan avseende utbyggnad av vatten och avlopp är på gång. Parterna konstaterar likviditetsprognosen även måste redovisa första kvartalet 2015 kommande investeringsnivå måste fastställas i god tid. Ärendet återrapporteras vid kommande uppföljningsmöte

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (9) 163 Dnr 2014/ KS Återrapportering, hyresförhållande Ölands Gymnasium. Vid uppföljningsmöte med presidiet och vd för Borgholm Energi AB lyftes hyresförhållandena mellan kommunen och bolaget avseende Ölands Gymnasium för diskusson. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till ekonomiavdelningen tillsammans med vd Anders Lindholm att till nästkommande uppföljningsmöte se över det ekonomiska flödet och hyresförhållandena avseende lokalerna för Ölands Gymnasium. Vid dagens sammanträde redogör ekonomiansvarig Annika Hermansson för framtagen redovisning. Bland annat redogörs för flödet mellan kommunen, bolaget, Kalmarsunds Gymnasieförbund och Halltorps Gästgiveri. Det framgår att kommunen, utöver avgift till gymnasieförbundet, betalar ca 1,2 mkr/år för att kompensera outnyttjade elevplatser enligt avtalet. Borgholm Energi har ett överskott på ca 500 tkr/år för lokalerna Ölands Gymnasium genom den summa kommunen betalar. Bolagets ordförande Stig Bertilsson (C) föreslår att denna summa regleras kvartalsvis så att det blir +/- noll för bolaget. Under mötet informerar vd Anders Lindholm att Kalmarsunds Gymnasieförbund sagt upp de lokaler som musikskolan använt sig av vid Ölands Gymnasium eftersom kommunen inte betalar någon hyra för dessa. Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar styrelsen kommer att fatta beslut om att kvartalsvis reglera den kostnad kommunen överbetalar för lokalerna på Ölands Gymnasium. 164 Dnr 2014/ KS Diskussion; fastighetsfunktion kommunen/bolaget. Vid uppföljningsmötet diskuterades kommunens avsikt att dels med anledning av beställar-/utförarförhållandet och dels för att kunna arbeta långsiktigt med fastighetsbeståndet inrätta en fastighetsfunktion. Vid dagens möte framför vd Anders Lindholm synpunkter på att kommu-

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (9) nen har för avsikt att inrätta en fastighetsfunktion. Istället bör fastighetsavdelningen betraktas som en egen funktion med egen budget, som det är nu ligger budgeten på ekonomiavdelningen. Kommunens nu påtalade behov av fastighetsfunktion, visar att fastighetsavdelningen är underbemannad. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) framhåller vikten av att en lokalförsörjningsplan och en underhållsplan tas fram vilket efterfrågats och utlovats under flera år. Bolagets ordförande Stig Bertilsson (C) framför att till nästa budget måste mer pengar finnas till fastighetsunderhåll. Under mötet diskuteras och konstateras - kommunens behov av kompetens på fastighetsområdet. - att kostnadsfördelningen på förvaltningsnivå avseende fastighetsunderhåll inte blev vad det var tänkt. - ledtiden vad gäller verkställande av beslut om försäljning av fastigheter. - lokalförsörjningsplan ligger på kommunens ansvar, underhållsplan på bolagets ansvar. - frågan om konsult för att ta fram lokalförsörjningsplan har avslagits av kommunen. - att frånvaron av vaktmästarna på enheterna inneburit att underhållet försämrats då det inte längre finns någon som uppmärksammar och åtgärdar små fel. Enligt beslut bereds frågan på tjänstemannanivå och presenteras därefter vid ett kommande uppföljningsmöte. 165 Dnr 2014/ KS Diskussion- och informationsärende; Beställarfunktion i kommunen. Med anledning av PwC:s utredning För och nackdelar samt möjligheter och konsekvenser av ett återförande av skattefinansierad verksamhet till kommunen och kommunfullmäktiges beslut att avslå motion om återförande av de skattefinansierade verksamheterna, måste en beställarfunktion inrättas i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till kommunchefen och ekonomiavdelningen att ta fram förslag på beställarfunktion i enlighet med PwC:s rekommendation i genomförd utredning. att Vid dagens sammanträde redogör controller Kim Jakobsson för framtaget förslag till beställarfunktion där beställarkompetensen säkras upp på kommunledningskontoret genom samarbete med ekonomiavdelningen/

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (9) förvaltningarna/fastighetsstrateg/mex. Beställarkompetensen arbetar sedan mot bolaget och externa utförare. I och med förslaget kommer fastighetsbudgeten läggas centralt vilket kommer att säkerställa att kostnaderna budgeteras där de hör hemma; investeringsbudget kontra driftbudget. Kommunchef Christina Madeling klargör att detta kommer att framhålla vikten av att inte vem som helst får beställa utan att det är fastighetschefen som undertecknar beställningarna. Vidare är förslaget att inrätta en funktion och inte en tjänst. Vd Anders Lindholm anser att funktionen istället skulle behöva vara en Inköpsfunktion till nytta för både bolaget och kommunen. Ärendet behandlas vidare vid ett nästkommande arbetsutskottssammanträde. 166 Dnr 2014/ KS Diskussionsärende; upphandling av mattransporter. Under mötet lyfts frågan om kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut att upphandla mattransporterna vad gäller transporterna till grundskola och förskolor i Borgholms kommun i samma utsträckning som tidigare. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) redogör för att beslutet är taget med utgångspunkt från kommunfullmäktiges strategiska mål att mer av offentlig verksamhet ska kunna läggas ut på entreprenad. 167 Dnr 2013/ KS Diskussionsärende; processen verksamhetsområden VA. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) redogör för uppkomna frågeställningar bl a i samband med bygglovsärenden, avseende att verksamhetsområden bygger på fastighetsbeteckningar och inte på geografiska områden. Bolaget uppmanas att lyfta frågan med samhällsbyggnadsförvaltningen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (9) 168 Informationsärende; skyltning - nedskräpning. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) redogör för inkomna synpunkter på nedskräpning i kommunens hamnar vid ställplatserna. Vd Anders Lindholm informerar att skyltar är beställda och kommer att sättas upp. 169 Dnr 2014/ KS Informationsärende; Mobila matförsäljningsplatser, Borgholms torg. Kommunchef Christina Madeling informerar att förfrågningar har inkommit till kommunledningskontoret om möjlighet att få ställa upp tillfälliga matförsäljningsplatser s k Food-Tracks inom Borgholms kommun. Med anledning av en ökad efterfrågan kommer Borgholms kommun utreda förutsättningarna och rutinerna för detta. Stadskommittégruppen har tagit fram förslag på lämpliga matförsäljningsplatser. Dessa platser ska diskuteras med servicechef Hans Johannesson innan de verkställs. Dialogen med torgförsäljarna är en grundförutsättning och att det sker i samklang med dem. Under sommaren 2014 kan ett par platser upplåtas på prov och därefter utvärderas inför nästa säsong. Vidare framförs önskemål om att den blankett som finns på bolagets hemsida, revideras så att datumet 15/2 för sista ansökningsdag tas bort. 170 Dnr 2014/ KS Diskussionsärende; ekonomifunktion på Borgholm Energi. Bolagets ordförande Stig Bertilsson (C) lyfter frågan om ekonomifunktionen inom bolaget. Önskemålet från bolaget var att inrätta en ekonomichef men beslutet blev att arbetsutskottet godkände att bolaget anställer en ekonomiansvarig. Vid dagens sammanträde framförs önskemål att - funktionen ekonomichef inrättas istället för ekonomiansvarig. - ekonomin för teknisk service återförs till bolaget.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (9) - bolagets ekonomianställda återförs till bolaget med den nya ekonomichefen som chef. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) framhåller fördelen med att ha ekonomiredovisningen för teknisk service centralt på ekonomiavdelningen, eftersom kommunens avsikt är att följa revisionsrapport och utveckla beställarfunktionen. Ärendet lyfts vid kommande uppföljningsmöte Dnr 2014/ KS YH-utbildning vindkraftstekniker till Ölands Gymnasium. Ilko Corkovic (S) föreslår i skrivelse inkommen att kommunstyrelsen uppdrar till Kalmarsunds Gymnasieförbund att arbeta för att möjliggöra utbildning till vindkraftstekniker (YH-utbildning) på Ölands Gymnasium/komvux. Av skrivelsen framgår att Kalmar län är en av Sveriges pionjärregioner i vindkraftsammanhang och trots den ledande positionen inom branschen erbjuds inte några specialiserade utbildningar inom vindkraftteknik. Vårt förslag om att möjliggöra en sådan utbildning handlar om både att utveckla Ölands gymnasium där det finns ledig kapacitet och även att skapa större möjligheter för våra medborgare på arbetsmarknaden. Utgångspunkten för yrkeshögskolans utbildningar är att de ska präglas av arbetsmarknadsrelevans och arbetslivsanknytning. Eftersom YH- utbildningar sker oftast i samverkan med branschen och efter dess behov är det oerhört viktigt att ha E-on, en av de största ägarna av vindkraftverk på Öland och i Sverige, i diskussionerna runt etableringen av den tilltänkta utbildningen för vindkraftstekniker. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) framför att frågan om YH-utbildning vindkraftstekniker diskuteras med Eon under vintern som tidigare med Kalmarsunds Gymnasieförbund. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen uppdra till Kalmarsunds Gymnasieförbund att arbeta för att möjliggöra utbildning till vindkraftstekniker (YH-utbildning) på Ölands Gymnasium/komvux.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (9) 172 Dnr 2014/93-48 KS Ansökan om bidrag, OBS-plats Stora Rör. Ölands Ornitologiska förening m fl ansöker i skrivelse om kronor i bidrag till OBS-plats Stora Rör. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att ansökan avslås. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avslå ansökan med hänvisning till kommunens ekonomiska läge och att fokuseringen för närvarande ligger på att finansiera de projekt som är relaterade till kommunens kärnverksamheter. 173 Dnr 2014/ KS Motion (Per Lublin ÖP) sponsring till Kalmar Djurhem. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att Borgholms kommun till att börja med sponsrar Kalmar Djurhem med kronor och att detta finansieras med medel ur kommunstyrelsens budget. Kommunfullmäktige tog emot motionen och lämnade den till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då bidrag/sponsring för mottagande av övergivna katter redan är beslutat. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (9) 174 Dnr 2014/ KS Återtagande av motion Upphandlingspolicy. Ilko Corkovic (S) meddelar vid dagens sammanträde att han återtar sin motion Upphandlingspolicy daterad eftersom kommunen sedan tidigare har en upphandlingspolicy. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar återtagandet och avslutar ärendet från vidare handläggning. Återtagandet meddelas kommunfullmäktige vid nästkommande sammanträde. 175 Dnr 2013/ KS Återkallande av beslut, bruttolöneavdrag vid köp av arbetskläder. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade godkänna bruttolöneavdrag för personal inom vård och omsorg för inköp av arbetsläder. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att beslutet återkallas eftersom det ur skattelagsstiftning är en tveksam åtgärd. Av skrivelsen framgår att det till budgetberedningen inför budget 2015 finns förslag att kommunen inför arbetskläder till personal inom vård- och omsorg. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återkalla sitt beslut Ärendet avslutas därmed från vidare handläggning.