Styrelsemöte Tid: kl Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne

Transkript

1 Tid: kl Plats: Jonsgårdsvägen 19 B, Rottne Beslutande: Christer Wånehed ordförande Marie-Louise Gustavsson v ordförande Håkan Carlsson Anders Bengtsson Lars Melin Roland Tornhed Ylva Jönsson Håkan Källberg Kenneth Faaborg Lennart Eklund Inger Johansson Paula Eskilsson Bengt Karlsson VD sekreterare kamrer ekonom marknadschef projektledare Paragrafer: Sekreterare: Kenneth Faaborg Ordförande: Christer Wånehed Justerare: Marie-Louise Gustavsson

2 2 72 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Ordförande Christer Wånehed hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. 73 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Dagordningen godkänns. 74 VAL AV JUSTERARE Styrelsen beslutar att Marie-Louise Gustavsson jämte ordföranden justerar dagens protokoll. 75 ANMÄLNINGAR OCH INFORMATIONER VD lämnar följande rapporter och informationer: Ankommande skrivelser: VKABs styrelsemöte protokoll , Kommunfullmäktige , Handläggningsrutiner vid kommunala bolags försäljning av fastigheter genom så kallad paketering Skickad skrivelse , Inventering av tillgänglighet i lokaler i Växjö Kommun, samt åtgärdsplaner för att uppnå målet 2010 Rapporter: Organisationsförändringar Underhållet 2008 kommer att överskrida prognos Tillgänglighetsarbetet Omskrivning av hyresavtal Skol- och barnomsorgsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen Energiprogrammet ESS Medlemskap i föreningen Energieffektiva byggnader i sydost BeBo och den fortsatta hanteringen Entreprenörsutbildningen

3 3 Utbyte av samtliga motorvärmareuttag Styrelsen godkänner samtliga skivelser och rapporter samt beslutar att lägga dem till 76 REDOVISNING AV ERHÅLLNA ÄGARDIREKTIV FÖR VÄXJÖ KOMMUNFÖRETAG AB Styrelsen godkänner redovisningen samt beslutar att lägga den till 77 REDOVISNING AV ERHÅLLNA ÄGARDIREKTIV FÖR VIDINGEHEM AB Styrelsen godkänner redovisningen samt beslutar att lägga den till 78 REDOVISNING AV FÖRETAGSPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUNS BOLAG Styrelsen godkänner redovisningen samt beslutar att lägga den till 79 PROGRAM FÖR MÅNGFALD OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÄXJÖ KOMMUN Styrelsen godkänner redovisningen samt beslutar att inte avge några synpunkter till förslaget.

4 4 80 AVRAPPORTERING AV STYRELSENS UPPDRAG TILL VD Styrelsen godkänner rapporten samt beslutar att lägga den till 81 REDOVISNING AV GENOMFÖRD KVALITETSMÄTNING VD och Kenneth Faaborg redogör för genomförd kvalitetsmätning. 82 REDOVISNING AV GENOMFÖRD HYRESFÖRHANDLING VD redogör för genomförd hyresförhandling. 83 INFORMATION OM UTHYRNINGSLÄGET, MARKNADSFÖRING OCH BO-KVARRABATT Paula Eskilsson redogör för uthyrningsläget m.m. 84 UNGDOMS- OCH STUDENTRABATTER Paula Eskilsson redovisar förslag till rabattsystem.

5 5 Styrelsen godkänner redovisningen och beslutar att rabatt skall grundas på hyresnivån i enlighet med förslag A. i underlaget till förslag till beslut, enligt bilaga FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR 2009 VD och Lennart Eklund redogör för förslag till budget inklusive social och ekologisk budget samt finansieringspolicy för år Enligt förslaget blir resultatet för 2009, efter finansiella poster men före bokslutsdispositioner och skatt tkr. Styrelsen beslutar att anta redovisat förslag till budget och finansieringspolicy för år LEASING AV TVÅ FÖRSKOLEPAVILJONGER VD redovisar förslag till leasing av förskolepaviljonger i Gemla och Rottne. Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att teckna leasingavtal under förutsättning av beställning från Skol- och Barnomsorgsförvaltningen. 87 REDOVISNING AV PÅGÅENDE BYGGPROJEKT VD och Bengt Karlsson redogör för pågående byggprojekt.

6 6 88 DETALJPLAN FÖR SJÖSÅS 1:171 M.FL. I BRAÅS VD redovisar förslag till förändrad detaljplan för Sjösås 1:171 m.fl. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att fortsätta med detaljplanearbetet tillsammans med Stadsbyggnadskontoret. 89 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEMÖTEN FÖR ÅR 2009 Styrelsen fastställer datum för styrelsemöten 2009 enligt nedan Månad Dag Datum Att beakta Februari Tisdag 10 Bokslut Mars Tisdag 17 Årsredovisning April Måndag 27 Årsstämma Maj Tisdag 19 Tertialbokslut Juni Tisdag 10 Studieresa September Tisdag 15 Tertialbokslut Oktober Tisdag 13 December Torsdag ÖVRIGT Inga övriga frågor anmäldes. 91 AVSLUTNING VD gör en kort resumé av det gångna året och tackar styrelsen för ett gott samarbete samt önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt år. Ordföranden tackade Fastighetschefen Kenneth Faaborg som slutar sin anställning vid årsskiftet och önskade honom lycka till med sitt nya arbete som VD i Hyresbostäder.

7 7 Ordförande och styrelsen tackar personalen för det fina arbete som utförs och önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År. Ordföranden avslutar sammanträdet.