Kommunstyrelsens arbetsutskott (28)

Transkript

1 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk, kl. 8:30 12:30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Ronny Löfquist (S) ordförande Karin Åkesson (C) tjänstgörande ersättare Johan Edenholm (KV) Desirée Hultberg (M) Gunnel Johansson (S) tjänstgörande ersättare Per Borg, kommunchef Ulrika Hjorth, ekonomichef Tillsynsnämnden: Ann-Kristin Petersson (S) vice ordförande och Stefan Andersson, bygg- och miljöchef 234 Samhällsbyggnadsnämnden: Åke Morin (KV) ordförande, Maria Johansson Arnström (S), ledamot, Mats Andresen, samhällsbyggnadschef, Cecilia Emanuelsson, planarkitekt och Pernilla Jacobsson, konsult Sara Lindberg, ekonom Claes Johansson, projektledare investeringar 240 Anna Hedqvist, sekreterare Desireé Hultberg (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anna Hedqvist Ronny Löfquist (S) Desireé Hultberg (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Hyltebruk Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 233 Godkännande av ärendelista Dnr 2014 KS0012 Arbetsutskottets beslut Ärendelistan har varit utsänd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ärendena Riktlinjer för partistöd i Hylte kommun och Komplettering av ersättningsreglemente läggs till och att därefter arbeta efter den: 1. Val av justerare 2. Godkännande av ärendelista 3. Samråd KSAU Tillsynsnämnden Samråd KSAU Samhällsbyggnadsnämnden Information och rapporter kommunstyrelsen Kommunberedning 7. Meddelanden kommunstyrelsen Uppföljning och redovisning kommunstyrelsen uppföljning efter 9 månader 9. Uppföljning och redovisning Hylte kommun uppföljning efter 9 månader 10. Samhällsbyggnadsnämnden Begäran om anslag för rivning av fastigheterna Givagård 1:19 mfl i Torup 11. Ansökan om bidrag till jordvärme till Nyarps bygdegård 12. Mål- och resursplan MRP Hylte kommun Omvärld Prioriteringar inför Ramar Sammanträdesdagar kommunstyrelsen Utbyggnad av fibernät i Hylte kommun 15. Motionssvar Satsning på klimatkonto för den kommunala verksamheten 16. Motionssvar Reskostnader ungdom 17. Personalutskottet Avtal Semesterväxling 18. Anmälan av nya ärenden 19. Räddningsnämnden Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 20. Uppföljning och redovisning räddningsnämnden uppföljning efter 9 månader 21. Räddningsnämnden: Remiss Revidering av plan för olycka vid kärnteknisk anläggning 22. Övriga ärenden räddningsnämnden 23. Riktlinjer för partistöd i Hylte kommun extra ärende 24. Komplettering av ersättningsreglemente extra ärende 25. Övriga ärenden kommunstyrelsen Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 234 Samråd KSAU Tillsynsnämnden 2014 Dnr 2014 KS0046 Sammanfattning Närvarande: Stefan Andersson och Ann-Kristin Isacsson Vid samrådet diskuterades följande frågor: Ekonomi Delårsbokslut 2014 Verksamheten Arbetet med internkontrollplan Nämndens verksamhet Status på kommunens egna anläggningar Länsstyrelsens tillsyn, vattenkvalitet Fördelning mellan extern/intern tillsyn Intern proaktivt arbete Övrigt Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 235 Samråd KSAU Samhällsbyggnadsnämnden 2014 Dnr 2014 KS0047 Sammanfattning Närvarande från samhällsbyggnadsnämnden: Åke Morin (KV) ordförande och Maria Johansson Arnström ledamot Närvarande från samhällsbyggnadskontoret: Mats Andresen, kontorschef, Cecilia Emanuelsson, planarkitekt och Pernilla Jacobsson, konsult Vid samrådet diskuterades följande frågor: Ekonomi Delårsbokslut 2014, effektiviseringsarbetet och kommande budgetförslag Mål- och resursprocessen Mål- och kvalitetsarbete Nämndens arbete 2014: planeringsdagar, temadagar, mål- och budgetarbete, kvalitetsarbete Hur fungerade nämndens omvärldsanalys inför kommande planperiod? Nämndens samarbete med tillsynsmyndigheter, bl.a. eventuella granskningar Arbetet med internkontrollplanen Nämndens arbete med funktionshinderpolitiken Uppföljning av kommunens internationella riktlinjer Verksamheten Samarbete mellan nämnderna VA-planering Status vad avser slutgodkännande av avloppsreningsverk Avfallshantering Huvudmannaskap för deponin Projektstyrning Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Planarbete, prioriteringar av översiktsplaner Information angående Torups centrum Möjlighet att anställa sommarvikarier inom park- och gatuförvaltning Personal, bl.a. rekrytering Övrigt Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 236 Information och rapporter kommunstyrelsen 2014 Dnr 2014 KS0013 Sammanfattning ByNet Kommunen har haft ett möte med ByNet angående utbyggnaden av bredband i kommunen. Framtidens hemsjukvård Den politiska styrgrupp som arbetar med den nya organisationen för hemsjukvården föreslår att den gemensamma nämnden tar över ansvaret för övergången från och med den 1 januari 2015 och att kommunerna tar över ansvaret för hemsjukvården från och med den 7 april Beslut angående detta fattas på kommunberedningens sammanträde den 29 oktober Personaldagar Framtidstro Årets personaldagar, Framtidstro-dagarna, äger rum den oktober Årets tema är arbetsglädje. Bosgårdsfallet i Torup En fastighet som gränsar till kommunens fastighet vid Bosgårdsfallet i Torup är till salu. Kommunen har lagt ett anbud på den utannonserade fastigheten. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

8 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 237 Kommunberedning Dnr 2014 KS0014 Sammanfattning Ärendelista för kommunberedningens sammanträde den 29 oktober 2014: Regional cykelplan Tillsättning av ledamöter och antal ledamöter i Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel Förväntningar inför starten av nya mandatperioden i kommunberedningen Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 238 Meddelanden kommunstyrelsen 2014 Dnr 2014 KS0010 Sammanfattning Följande meddelanden redovisades och lades till handlingarna: KomRätt Kommuninvest, inbjudan nominering av ledamöter Gnosjö kommun, översiktsplan 2015 Vaggeryds kommun protokoll KS Vision och inriktning för Entreprenörsregionen HallWan kallelse SKL Nytt riksavtal för utomlänsvård giltigt från den 1 januari 2015 Ersättningsnämndens begäran om uppgifter för bedömning om ersättning barn och ungdomar Region Halland, Reglemente för hjälpmedelsnämnden i Halland Region Halland, Vad händer med Plönninge? Länsstyrelsen, Anmälan samråd orienteringstävling 2 november 2014 Hylte kommun Justerad protokoll Kommunforskning i Västsverige årsmöte 2014 Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisade meddelanden. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 239 Uppföljning och redovisning kommunstyrelsen uppföljning efter 9 månader Dnr 2014 KS0002 Sammanfattning Efter nio månader redovisas av kommunstyrelsen en avvikelse med tkr. Prognosen vid årets slut är tkr. Större avvikelser efter nio månader samt prognostiserade avvikelser kommenteras nedan. Nämnd och styrelseverksamhetens prognostiserade avvikelse med -130 tkr beror på kapitalkostnader för inköp av läsplattor. Efter nio månader redovisar stöd till politiska partier en negativ avvikelse med 100 tkr. Avvikelsen förklaras med att nästan allt bidrag betalats ut under början av året. Under 2014 knyts valnämnden till övrig verksamhet. Valnämnden har än så länge haft blygsamma kostnader vilket bidragit till avvikelsen med 370 tkr. Kostnader för valnämnden kommer öka under hösten och förväntas hamna i paritet med budget. Den negativa prognosen som övrig verksamhet redovisar på 140 tkr beror på överlappning av lönekostnader under upplärning av vikarie. Verksamheten facklig tid prognostiserar en negativ avvikelse på 150 tkr, den fackliga tiden för 2014 har inte ökat däremot har man under året kvalitetssäkrat rutinen för kontering, vilket innebär att lönekostnader för facklig tid nu belastar denna verksamhet istället för att vara utspriden på kommunens verksamheter. På grund av förseningen med Bjälkagården har biblioteket haft dubbla hyreskostnader från januari till augusti. Mot denna bakgrund är avvikelsen negativ med 86 tkr. Dubbla hyreskostnader förklarar även den prognostiserade avvikelsen med -200 tkr. Fördelade lokalkostnader redovisar en avvikelse med 430 tkr. Bakgrunden till avvikelsen är återsökt moms vilket ger en intäktsförstärkning med cirka 60 tkr per månad. I kombination med försenade investeringsprojekt prognostiseras en avvikelse med tkr vid årets slut. Avvikelsen för kommunledningskontoret efter nio månader uppgår till tkr. Avvikelsen kan delvis hänföras till vakanta tjänster. Vakanta tjänster förklarar även den prognostiserade avvikelsen med 600 tkr. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Nettokostnad per verksamhet Helår 2014 Jan-sept 2014 Verksamhet (tusental kr) Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Nämnd- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig verksamhet Facklig tid Näringslivsfrämjande åtgärder Allmän kulturverksamhet Bibliotek Fördelade lokalkostnader Kommunledningskontoret Total Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Ulrika Hjorth Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

12 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 240 Uppföljning och redovisning Hylte kommun uppföljning efter 9 månader Dnr 2014 KS0001 Sammanfattning Nämnderna prognostiserar en avvikelse motsvarande kr jämfört med budget Avvikelsen är kr bättre jämfört med prognosen efter åtta månaders utfall. Barn- och ungdomsnämnden och arbets- och näringslivsnämnden har förbättrat sin prognos motsvarande kr och kr. Barn- och ungdomsnämnden fick tilläggsbudgeterat kr till gymnasieskolan. Prognosen för förändring av det egna kapitalet slutar på kr vilket medför en avvikelse jämfört med budget på kr. I prognosen efter åtta månader var motsvarande siffra kr vilket innebär en förbättring. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Ulrika Hjorth Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

13 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 241 Samhällsbyggnadsnämnden Begäran om anslag för rivning av fastigheterna Givagård 1:19 mfl i Torup Dnr 2014 KS0616 Sammanfattning Kommunen köpte under 2013 fastigheterna Givagård 1:19, Givagård 1:22, Givagård 1:47 och Givagård 1:48 i Torup. Kommunstyrelsen beslutade under våren 2014 att byggnaderna på fastigheterna skulle rivas. Rivningen skulle finansieras genom att kr togs i anspråk från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. I samband med samhällsbyggnadsnämndens prognos efter nio månader framgår att nämnden uppskattar kostnaden för rivningen till kr. Detta medför en negativ avvikelse för nämnden på kr. Nämnden begär därmed kompensation för de ökade kostnaderna i samband med rivningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Ulrika Hjorth Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen anslår ytterligare kr för rivning av byggnaderna. Finansiering sker genom att kr tas i anspråk från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden Signatur justerare Utdragsbestyrkande

14 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 242 Ansökan om bidrag till jordvärme till Nyarps bygdegård Dnr 2013 KS0221 Sammanfattning Nyarps bygdegårdsförening ansökte under 2013 om ekonomisk hjälp för att installera jordvärme i bygdegården. Föreningen ansökte samtidigt om medel från Boverket för installationen. Kommunstyrelsen beviljade medel motsvarande 30 % av kostnaderna, maximalt kr, under förutsättning att föreningen erhöll sökta medel från Boverket. Boverket avslog föreningens ansökan. Föreningen ansöker återigen, trots Boverkets avslag, om ekonomisk hjälp för att installera jordvärme. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Ulrika Hjorth Skrivelse från Nyarps bygdegårdsföreningen inkommen Ansökan om bidrag till jordvärme i Nyarps bygdegård Dnr 2013 KS0221 Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beviljar Nyarps bygdegårdsförenings medel för installation av jordvärme. Medel beviljas med 30 % av verifierade kostnader, maximalt kr, och finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Beslutet skickas till: Nyarps bygdegårdsförening Ekonomienheten Signatur justerare Utdragsbestyrkande

15 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 243 Mål- och resursplan MRP Hylte kommun Omvärld Prioriteringar inför Ramar Dnr 2014 KS0596 Sammanfattning Arbetet med mål- och resursplanen för har påbörjats och ekonomichefen redogjorde för detta. Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisningen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

16 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 244 Sammanträdesdagar kommunstyrelsen 2015 Dnr 2014 KS0600 Sammanfattning Ekonomichefen föredrog kommunens ekonomiska plan och redovisade föreslagna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisningen av den ekonomiska planen och de föreslagna sammanträdesdagarna för kommunstyrelsen under Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att färdigställa planeringen av kommunstyrelsens sammanträdesdagar för Signatur justerare Utdragsbestyrkande

17 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 245 Utbyggnad av fibernät i Hylte kommun Dnr 2014 KS0328 Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt kommunledningskontoret att ta fram en bredbandsstrategi. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Susanne Mared Bredbandsstrategi Hylte kommun 2014, Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Bredbandstrategi för Hylte kommun. Yrkanden Ronny Löfquist (S) yrkar att bredbandsstrategin antas efter följande justeringar: Det inledande stycket i kursiv stil stryks. Punkt 1 under rubriken Bakgrund ändras enligt följande: o Första meningen kompletteras, se text nedan i kursiv stil, och lyder efter kompletteringen: Tillgången till en väl utbyggd och fungerande digital infrastruktur är avgörande för kommunens attraktionskraft och utvecklingspotential för både företagare, invånare och besökande. o Andra stycket i kursiv stil stryks. Punkt 2 under rubriken Bakgrund ändras enligt följande. o Andra stycket i kursiv stil stryks. Johan Edenholm (KV) yrkar att rubriken Vision och Mål ändras till Strategi. Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandena och finner att yrkandena bifalles. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

18 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen antar bredbandsstrategin för Hylte kommun efter följande justeringar: Det inledande stycket i kursiv stil stryks. Punkt 1 under rubriken Bakgrund ändras enligt följande: o Första meningen kompletteras, se text nedan i kursiv stil, och lyder efter kompletteringen: Tillgången till en väl utbyggd och fungerande digital infrastruktur är avgörande för kommunens attraktionskraft och utvecklingspotential för både företagare, invånare och besökande. o Andra stycket i kursiv stil stryks. Punkt 2 under rubriken Bakgrund ändras enligt följande. o Andra stycket i kursiv stil stryks. Rubriken Vision och Mål ändras till Strategi. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

19 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 246 Motionssvar Satsning på klimatkonto för den kommunala verksamheten Dnr 2014 KS0370 Sammanfattning Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion angående satsning på klimatkonto för den kommunala verksamheten. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att: räkna fram hur mycket man skulle kunna minska växthusgaserna med, i kg växthusgaser, om effekten av ett klimatkompensationskonto skulle bli liknande den i Sundsvall som är räknad i procent införa och börja använda ett internt klimatkompensationskonto i Hylte kommuns verksamheter enligt ovan beskrivna modell. Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunfullmäktige 15/14 Motion , Roland Thörner (MP) Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. Yrkanden Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till motionen. Johan Edenholm (KV), med instämmande av Desireé Hultberg (M), yrkar avslag till motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att Johan Edenholms (KV) förslag bifalles. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden Signatur justerare Utdragsbestyrkande

20 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 247 Motionssvar Reskostnader ungdom Dnr 2014 KS0281 Sammanfattning Roland Thörner (MP) har lämnat in en motion angående reskostnader för ungdom. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att: kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda de ungefärliga kostnaderna för kommunen att låta våra ungdomar resa med Hallandstrafiken till och från våra grannkommuner, till priset av kostnaden för att resa en zon. Kommunfullmäktige biföll motionen den 18 juni 2014, 38. Samhällsbyggnadsnämnden har utrett resekostnaderna för ungdomar i enlighet med motionen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 100/14 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 38/14 Motion , Roland Thörner (MP) Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut Med hänvisning till föreliggande utredning i ärendet ska motionen anses besvarad. Yrkande Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsen tar del av utredningen och skickar den som meddelande till kommunfullmäktige. Beslutsgång Ordföranden frågar om yrkandet bifalles och finner att yrkandet bifalles. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen tar del av utredningen och skickar den som meddelande till kommunfullmäktige. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden Signatur justerare Utdragsbestyrkande

21 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 248 Personalutskottet Avtal Semesterväxling Dnr 2014 KS0615 Sammanfattning Kommunen har sedan 2012 kollektivavtal med de fackliga organisationerna Vision, SSR och FRA om möjlighet för enskilda medarbetare att få fler semesterdagar mot avstående från semesterdagstillägget (semesterväxling). För att kunna semesterväxla får medarbetarens sparade semesterdagar vid växlingsårets ingång inte överstiga 10 dagar. Antal extra semesterdagar uppgår till fem för de medarbetare som under kalenderåret fyller 39 år och till sex dagar för de medarbetare som under kalenderåret fyller 40 år. De fackliga organisationerna Kommunal, Lärarförbundet och DIK har visat intresse för att teckna kollektivavtal om semesterväxling. Inom framförallt Kommunals avtalsområde, och i synnerhet inom omsorgskontorets verksamheter, är möjligheterna mycket små att ta ut ledighet utan att ersättare sätts in. För att möjliggöra växling av semesterdagstillägget mot ledighet och samtidigt hålla nere vikariekostnader kan det finnas behov av kontorsspecifika tillämpningsanvisningar. Eventuell semesterväxling ska dock alltid utgå ifrån verksamhetens behov. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Åsa Andersson Kostnadsberäkning semesterväxling Arbetsutskottets förslag Personalutskottet erbjuder fackliga organisationer i Hylte kommun att teckna kollektivavtal om möjlighet för enskilda medarbetare att växla semesterdagstillägg mot fler semesterdagar (semesterväxling). Avtal om semesterväxling tecknas för ett år. En utvärdering av utfallet av semesterväxlingen ska göras senast i september Beslutet skickas till: Personalenheten Signatur justerare Utdragsbestyrkande

22 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 249 Anmälan av nya ärenden Dnr 2014 KS0016 Inga nya ärenden anmäldes. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

23 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 250 Räddningsnämnden Detta är inget ärende. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

24 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 251 Uppföljning och redovisning räddningsnämnden uppföljning efter 9 månader Dnr 2014 KS0003 Sammanfattning Efter nio månader redovisas av räddningsnämnden en negativ avvikelse med 408 tkr. I korthet förklaras avvikelsen med att många deltidsbrandmän genomgår utbildning för C- körkort. Utbildningen finansieras delvis av räddningstjänsten och delvis med bruttolöneavdrag. Ytterligare faktorer till avvikelsen är sänkta bidrag från MSB, ökad instruktörskostnad för Heta Arbeten, hög omsättning av deltidsbrandmän samt semesterersättningstillägg för deltidsbrandmän. Prognosen för räddningsnämnden efter nio månader är negativ med 290 tkr. Den prognostiserade avvikelsen för räddningstjänsten beror på ovan nämnda faktorer det kan även återföras till nytt AB-avtal (allmänna bestämmelser). Avtalet avser heltidsarbetande brandmän och kommer resultera i ökade personalkostnader med ca 150 tkr per år. Avtalet börjar gälla den 1 oktober Krishanterings prognostiserade avvikelse beror till stor del på sänkt bidrag från MSB med 60 tkr. Som påpekats i tidigare tjänsteskrivelser är den del av bidraget som är avsedd för att täcka kostnader för förrådshållning avvecklad. Dock kvarstår motsvarande kostnad för krishantering. Utfall jan-sept samt prognos över årsutfall 2014 Helår 2014 Jan-sept 2014 Verksamhet (tusental kr) Budget Prognos Avvikelse Budget Utfall Avvikelse Räddningstjänst Krishantering Total Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Ulrika Hjorth Arbetsutskottets beslut Räddningsnämnden har tagit del av informationen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

25 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 252 Räddningsnämnden: Remiss Revidering av plan för olycka vid kärnteknisk anläggning Dnr 2014 KS0612 Sammanfattning Länsstyrelsen i Hallands län har reviderat sin plan för olycka vid kärnteknisk anläggning och inbjuder att lämna synpunkter på bifogad plan Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Magnus Åman Länsstyrelsen i Hallands län Utkast till Plan för olycka vid kärnteknisk anläggning Arbetsutskottets förslag Räddningsnämnden har tagit del av Länsstyrelsens plan för olycka vid kärnteknisk anläggning och lämnar den utan erinran. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län Signatur justerare Utdragsbestyrkande

26 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 253 Övriga ärenden räddningsnämnden Dnr Inga övriga ärenden togs upp. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

27 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 254 Övrigt ärende Riktlinjer för partistöd i Hylte kommun Dnr 2014 KS0020 Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott gick igenom förslaget till Lokala riktlinjer för partistöd i Hylte kommun. Yrkande Ronny Löfquist (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Lokala riktlinjer för partistöd i Hylte kommun. I förslaget finns två alternativa texter avseende fördelning av partistöd. Han yrkar att textförslag nr 2 antas. Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår yrkandet. Ordföranden finner att yrkandet bifalles. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till Lokala riktlinjer för partistöd i Hylte kommun. Det förslag med text nr 2 avseende fördelning av partistöd antas. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

28 HYLTE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (28) 255 Övrigt ärende Komplettering av ersättningsreglemente Sammanfattning Region Halland och de sex kommunerna som ingår i regionen har två gemensamma nämnder. Ledamöterna i dessa väljs av respektive kommunfullmäktige och arvoderas av dessa. Region Halland tillsätter ordförandena och kommunerna tillsätter de vice ordförandena. Hylte kommun saknar arvodesreglemente för dessa nämnder. Yrkande Ronny Löfquist (S) yrkar att Hylte kommuns ersättningsreglemente kompletteras enligt följande: Ledamöter i Patientnämnd och Hemsjukvårdsnämnd/Hjälpmedelsnämnd Inläsningsarvode, timarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst i enlighet med Hylte kommuns ersättningsreglemente. Vice ordförande i Patientnämnd 2 % Vice ordförande i Hemsjukvårdsnämnd/Hjälpmedelsnämnd 5 % Arbetsutskottets förslag Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag på arvode till ledamöter och vice ordföranden till nästkommande kommunstyrelse. Förslaget ska avvägas mellan Region Hallands arvodesnivåer och jämförbara uppdrag i Hylte kommun. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

29 Detaljplan Sjögård 1:34 (Torups centrum) Lägesrapport Info KSAU 28 okt 2015 Dnr: BME

30 Syfte med detaljplanen Skapa en attraktiv centrummiljö Möjliggöra kommunalt förvärv av TRV mark Ny utformning av torget och ny lokalisering av busshållplats Omforma området norr om järnvägen till park och aktivitetsytor Förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken Pendelparkering för bilar och cyklar GC-vägar, järnvägsövergång, nya busskurer Höja trafiksäkerheten Förbättrad säkerhet längs väg 150 (TRV projekt) Säkrare järnvägsövergång för gång och cykel (TRV projekt) Förbättrad trafikmiljö kring Torget G:a Nissastigen Info KSAU 28 okt 2015 Dnr: BME

31 Detaljplanen ligger som nr 2 i prioriteringslistan Arbetet drogs igång 2014 kvartal I, bl.a. Geoteknisk utredning klar Dagvattenutredning klar Miljöteknisk markundersökning klar > Visar på förorenad mark med halter av arsenik och PAH i en punkt i NV Bullerutredning klar > endast risk för buller i stationshusets fasad mot järnvägen vilket kan lösas med åtgärder i fasad Skiss som underlag för kommunikation om innehåll Info KSAU 28 okt 2015 Dnr: BME

32 Info KSAU 28 okt 2015 Dnr: BME

33 TRV:s trafiksäkerhetsprojekt väg 150 Granskning klar, ska genomföras till våren Kommunikationen har fungerat dåligt Möte med Hallandstrafiken Plats för 4 bussar behövs Möjligheten att hantera gods viktig för banans framtid Fastighetsaffär avgörande Detaljplanens genomförande hänger på markköpet som dragit ut på tiden TRV behåller den västra delen med förorenad mark Info KSAU 28 okt 2015 Dnr: BME

34 Info KSAU 28 okt 2015 Dnr: BME

35 Info SBN 9 sept Signaler om annan markanvändning än den föreslagna (lastbilsparkering, lastbilsgenomfart) Behov av inriktningsbeslut om innehåll Tar fram alternativa skisser som underlag SBN dec > KS jan Därefter färdigställs samrådshandlingen Samråd mars 2015 Info KSAU 28 okt 2015 Dnr: BME

36 Laga kraft NOV 2015 INRIKTNINGS- BESLUT Antagande SBN 9 dec KS jan Granskning Granskningsutlåtande OKT 2015 Samrådsredogörelse JUN 2015 Samråd Planuppdrag MAR 2015 SAMRÅD MARS 2015 MAJ 2012 Info KSAU 28 okt 2015 Dnr: BME

37 Samråd KSau och SBNau Samhällsbyggnadskontoret 1

38 Delårsbokslut 2014 Ekonomi Effektiviseringsarbetet och kommande budgetförslag. Mål- och resursprocessen Beskriv året som gått, hur nämnden ser på och förhåller sig till behovet av effektiviseringar. Vilka genomlysningar som görs, vad som är bra och vad som kan utvecklas ytterligare? Samhällsbyggnadskontoret 2

39 Delårsbokslut Nettokostnad per verksamhet (tkr) Basbudget Tilläggsbudgenering Omdispo- Summa Prognos Avvikelse Budget Delårs- Avvikelse Verksamhet 2014 Budget 2014 prognos 6 mån bokslut delår Nämnds- och styrelsevht Fysisk och teknisk planering Gator, vägar och pakering Parker Miljö-o hälsoskydd myndighet Miljö o hälsoskydd hållbar utv Alkoholtillstånd Adm. Samhällsbyggnad Idrotts- och fritidsanl Bostadsanpassning Färdtjänst Vattenförsörjning och avl Avfallshantering Förs. verksamheter internt Lokalvårdsenheten Kostenheten Tot. innan periodis. och avs Periodisering VA Avsättning deponi Total

40 Prognos efter 10 månader Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) tkr Verksamhet Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Budget 10 månader Utfall 10 månader Avvikelse 10 månader Nämnds- och styrelseverkssamhet Fysisk och teknisk planer Gator, vägar o parkering Parker Miljö-o hälsoskydd myndighet Miljö- o hölsoskydd håll Alkoholtillstånd Adm. Samhällsbyggnad Idrotts- och fritidsanläg Bostadsanpassning Färdtjänst Vattenförsörjning och avlopp Avfallshantering Förs. verksamheter internt varav Lokalvårdsenheten varav Kostenheten Summa Periodisering VA Avsättning deponi Total

41 Fysisk o teknisk planering Minskade bygglovsintäckter Åtgärder på kort sikt Elisabeth Eriksson går ner från 100% till 60% av tjänst under 1 år. Tony Ortenlöf tar över 40% av hennes tjänst som innefattar skog, mark o exploatering. Åtgärder på lång sikt Se över möjligheten till utökat samarbete med andra kommuner

42 Investeringar efter 10 mån \\Fssrv001\data\SBK\Samhällsbyggnadskontoret\SBN\Samråd KSAU\Investeringar 10 månader.xls

43 Konsultkostnader efter 9 månader Konsultkostnader : tkr Konsultkostnader : tkr Kostnad för projektingenjör 2014: 402 tkr

44 MRP enligt nämndens beslut Verksamhet Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Förändring Nämnd- och styrelseverksamhet Fysisk och teknisk planering Gator och vägar Parker Miljö- och hälsoskydd Miljö, hälsa och hållbar utveckling Alkoholtillstånd Adm. Samhällsbyggnad Fritidsanläggningar Bostadsanpassning Färdtjänst Vattenförsörjning och avlopp Avfall Fördelade lokalkostnader Försäljning verksamhet internt Ram totalt Begärt utöver tilldelad ram Utbildning politiker Ökad hyra Räntekostnader, sluttäckning deponi, avfall Smileys, miljö, hälsa och hållbar utveckling En till planarkitekt, fysisk och teknisk planering Summa utöver ram Plan 2016 Plan 2017 Totalt, inklusive utöver ram

45 Mål- och resursprocessen Byggnadsverksamheten i kommunen fortsätter på låg nivå. Verksamheten kommer att anpassas till kommunens mål och fokusområden. Kommunens VA-försörjningsstrategi uppdateras VA-planering Kommunens översiktsplan skall aktualitetsförklaras - Detta ska göras varje mandatperiod enligt lag, kostnad ca 550 tkr Samhällsbyggnadskontoret 9

46 Mål- och kvalitetsarbete Nämndens arbete 2014: kvalitetsarbete etc? Nämndens omvärldsanalys Samarbetat med tillsynsmyndigheter Arbetet med internkontrollplanen Hur arbetar nämnden med funktionshinderpolitiken? Samhällsbyggnadskontoret 10

47 Omvärldsanalys Verksamhetsrapporter ca 9 ggr/år Aktivitetsplan och projektplan Samhällsbyggnadskontoret 11

48 Samhällsbyggnadsnämnden Det här är mallen för redovisning av nämndens måluppfyllelse på serviceåtagandenivå. Denna kommer sedan att inleda nämndens avsnitt i kommunens delårsredovisning. Glöm inte att göra en övergripande analys av måluppfyllelse i nämndens textdokument, se mer information om detta i anvisningarna. OBS att ni i nedan tabell kort ska kommentera resultat av måluppfyllelse för respektive serviceåtagande. I sista kolumnen markerar ni med färg, antingen genom att färgmarkera rutan eller genom att skriva färgen i rutan. Färgkoderna förklaras nedan: Avfall Betyder att åtagandet är helt uppfyllt Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt Betyder att åtagandet inte är uppfyllt Betyder att utvärdering ej genomförts Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Färg Du har tillgång till en väl fungerande renhållning och avfallshantering. Du har möjlighet att själv påverka hämtningsintervallet för ditt avfall. Vid utebliven hämtning hämtar vi hushållsavfallet inom två dygn efter att vi fått din anmälan. Du når aktuell information om avfall, taxor, kontaktuppgifter och bestämmelser på kommunens hemsida. Mätning genom "Nöjd kundundersökning" samt utvärdering via avvikelserapportering. Mätning genom "Nöjd kundundersökning". Rapporteringsmall finns och rapporterna samlas hos entreprenören. Under våren 2014 registrerades ett fåtal hämtningar där entreprenören inte uppfyllde de utlovade två dagararna efter anmälan. Ny personal under sommaren är orsaken till dessa få missar, Information om avfall och taxor finns uppdatterade på hemsidan.

49 Bygglov, värmepumpar och avlopp Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Färg Är dina handlingar kompletta, skickar vi beslut om bygglov inom 10 veckor. Förutsatt planlagt område och att förslaget inte strider mot planerna. Är dina handlingar kompletta, skickar vi beslut om anmälan om värmepumpar och ansökan om avlopp inom 6 veckor. Besked ska lämnas inom 10 veckor, avstämning av handläggningstiden. Svar ska lämnas inom 6 veckor, avstämning av handläggningstiden. Samtilga handläggningar av bygglov har lämnats besked inom 10 veckor. Samtliga anmälningar och ansökningar har handlagts kortare tid än 6 veckor.

50 Gator och vägar Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Färg Upptagning av sand/gatusopning på de gator som faller under kommunens ansvar är utförd senast 30/4. Parkgrönytor klippes vid behov, riktvärde för gräsets höjd får vara max 10 cm. Övriga grönområden slås med slaghack 2 gånger per år. Hyltebruk, Rydöbruk, Torup, Drängsered, Brännögård, Landeryd, Långaryd, Kinnared och Unnaryd skall utsmyckas med belysning till jul, fjädrar till påsk samt med blommor och flaggor/vimplar under sommaren. Kommunens badplatser skall vara rena och säkra genom daglig tillsyn. Dokumentation av utförande, mätning via avvikelserapportering. Mätning genom "Nöjd kundundersökning". Mätning genom "Nöjd kundundersökning". Kontroll på plats Mätning genom "Nöjd kundundersökning". Inget avtal fanns tecknat varför ingen sand/gatusopning genomförts innnan 30/4 Grönytorna klipps en gång per vecka vilket innebär att gäset en uppnår 10 cm Samtilga orter utsmyckades. Dettta uppskattades av våra invånare Daglig tillsyn av badplatser startar den 15 juni och har genomförts.

51 Vatten och avlopp Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Färg Du kan räkna med att vi vidtar omedelbara Dokumentation av insatser Rapporteringsmall finns och samlas i pärm. åtgärder när det uppstår problem med Under första halvåret 2014 registrerades inga vattenkvalitén eller vattenförsörjning. avvikelser. Du kan räkna med att vi vidtar åtgärder när det uppstår problem med avloppet, såsom avloppstopp inom 4 timmar efter anmälan. Dokumentation av insatser Rapporteringsmall finns och samlas i pärm. Under första halvåret 2014 registrerades inga avvikelser. Du når information om vattenkvalitén, taxor och bestämmelser på vår hemsida. Mätning genom "Nöjd kundundersökning". Hemsidan uppdaterad Du blir som brukare informerad om planerade underhålls och reparationsarbeten minst 7 arbetsdagar i förväg. Dokumentation av insatser Planerade arbeten annonseras i tidningen och läggs ut på hemsidan. Rutin för klagomål samlas i digital fil. Under första halvåret 2014 inkom inga klagomål på denna typ av arbeten.

52 Kost och lokalvård Delmål Målnivå enligt budget 2014 Kommentar Färg Vi erbjuder hygiensk kost som alla kan äta oavsätt allergi eller andra specialbehov. De som arbetar i köken har kompetensen och uppdaterar sina kunskaper kontinuerligt Vi ser till att alla matsalar finns tillgänliga för föräldrar och närstående. Vi serverar mat som slutbrukarna känner att de har fått vara med och påverka innehållet i. Vi städar på ett sätt som uppfyller branschens rekommendationer och/eller internkundens kvalitetsönskningar. Föräldrar är välkomna att prova på maten i skolorna en gång per låsår Matråd inom skolverksamheten en gång per termin samt kostombudsmöte inom omsorgen. Önskemålen tillgodoses inom rimliga gränser Personalen är utbildad i hygienfrågor.

53 Nämndens omvärldsanalys Omvärldsanalys Kommer att ligga till grund för Mål och Resursplanen Samhällsbyggnadskontoret 17

54 Samhällsbyggnadsnämnden omvärldsanalys resursplan ) Fortsatta åtgärder för att minska inläckage av dagvatten/grundvatten speciellt i Hyltebruk och Rydö 2) Beställa utredning av vattenavrinning i kommunen 3) Utökat inköp av ekologiska och närproducerade varor 4) Snabbladdningsstolpar till elbilar 5) Uppdatering översiktsplan

55 Samarbete med tillsynsmyndigheter Samarbete med länsstyrelsen och SGU om sanering av Kisaska i Rydöbruk Samarbete med länsstyrelsen om sluttäckningsprogram för Borabo deponi Dialog med länsstyrelsen om strandskydd i Hylte kommun Tillsyn Borabo avfallsanläggning, Länsstyrelsen Tillsynsbesök Borabo deponi, Länsstyrelsen Tillsynsbesök PBL-området, Länsstyrelsen Tillsynsvägledning länsstyrelsen Samhällsbyggnadskontoret 19

56 Intern kontroll W:\kontroll\KSAU\Uppföljning Internkontrollplan 2014.xlsx

57 Funktionshinderpolitiken Funktionshinderfrågorna är integrerade i den ordinarie verksamheten Det finns en medvetenhet i organisationen Tillgänglighetsanpassning av badplatser Tillgänglighetsstråk utmed Storgatan \\Fssrv001\data\SBK\Samhällsbyggnadskontoret\SBN\Samrå d KSAU\M16_1.pdf

58 Internationella projekt Det internationella arbetet ska verka för ett ökat utbyte av erfarenheter inom miljö- och klimatfrågorna. Det inledande projektförslaget handlar om vattenfrågor vilket är en av våra största miljöfrågor just nu. Tanken är att det ska finnas koppling till både vattenkvalitet, vattentillgång och hur vi hanterar befarade klimatförändringar. Erfarenhetsutbyte kring kommunal vattenplanering utifrån EUs vattendirektiv, miljökvalitetsnormer och krav på god vattenkvalitet på alla vattenförekomster. Inspiration och lärdomar från studiebesök kring bra lösningar som passar i mindre kommuner, både för kommunala system och enskilda kretsloppsanpassade avloppslösningar. Våren 2015 (Hylte och Piecki, treparts samarbete med Serbien)

59 Verksamheten Samarbete mellan nämnderna VA- planering Status vad avser godkännande av avloppsreningsverk Huvudmannaskap för deponi Projektstyrning Planarbete- prioriteringar Avfallshantering Personal- rekrytering Övrigt Samhällsbyggnadskontoret 23

60 Samarbete mellan nämnderna Överläggningar mellan BUNau och SBNau 2ggr/år Överläggningar mellan ONau och SBNau 1 ggr/år Överläggningar mellan ANNau och SBNau 1 ggr/år Så här såg det ut tidigare, idag finns dock inget samarbete mellan nämnderna Samhällsbyggnadskontoret 24

61 VA-planering Projektmedel från Länsstyrelsen Ta fram ett bra beslutsunderlag om vad som bör göras på området. kommande klimatförändringar och vilka tänkbara problem som det kan ställa till med kommunala vatten och avloppsystemet som vi vet har en hel del brister som behöver åtgärdas Skydd för våra vattentäkter och riktlinjer för hur vi ska utöva tillsyn på enskilda avlopp i kommunen. Styrgrupp för projektet där både politiker, VA, miljö och planfolk är med. En nulägesbeskrivning arbetas fram.

62 Vad har gjorts inom vatten och avloppsverksamheten under de senaste 8 åren? 2006 gjordes en utredning som visade på stora investeringsbehov i reningsverk, vattenverk och ledningssystem Kommunen har därefter investerat 73 miljoner, varav 29 milj i ledningsnäten och 44 milj i reningsverk och vattenverk

63 Uppnådda resultat har mängden ovidkommande vatten i avloppsledningsnätet nästan halverats m 3 mindre att hantera i reningsprocessen per år. Åtgärder på dricksvattennätet har resulterat i minskade utläckage från ledningarna. Därigenom har årliga förluster på ca m 3 dricksvatten kunnat undvikas. ( kr i försäljningsvärde) En blick framåt Projektarbetet ska resultera i en VA-plan som presenteras för politikerna våren 2016

64 Status slutgodkännande reningsverket Aquaprocess rättar till fel före 1 december. SBK inväntar svar.. SBK tar in en egen konsult om Aquaprocess ej inkommer med svar

65 Avfallshantering 65% av Hylte Kommuns abonnenter har valt utsortering av matavfall. Processkartläggning avfallshantering Ställer krav på HB samt de egna verksamheterna att utsortera matavfallet

66 Huvudmannaskap Borabo Förslag till avtal upprättat

67 Projektstyrning Konsultkostnader : tkr Konsultkostnader : tkr Kostnad för projektingenjör 2014: 402 tkr Minskade kostnader med 403 tkr mot föregående år

68 Konsultkostnader projekt, (inkl. projektingenjör 2014) Serie

69 Aktivitetsplan 2014 VA-Renhållningsprojekt Park- o gata projekt

70 Planprioriteringar Planprioriteringar (Gällande) Planprioriteringar (Förslag)

71 Personal Rekrytering Miljö o hälsoskyddsinspektörer VA-maskinist Vik. Energisamordnare slutar 1/12 Omorganisation Park o gata slogs samman med lokalvården Arbetsförändring Elisabeth Eriksson går ner till 60% under ett år. Tony Ortenlöf tar över hennes 40%

72 Övrigt Möjligheten att ta in sommarjobbare Att röja sådant som normalt sätt inte ingår i det dagliga arbetet Rensa Kråkberget mm. Rensa diken, utjämningsområden för dagvattenintag etc. Plan Torups centrum

73 TACK!