Svensk Fjärrvärme 1 (6) Strategidiskussioner i samband med styrelseseminarium /13. Styrelseprotokoll

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Fjärrvärme 1 (6) Strategidiskussioner i samband med styrelseseminarium 2014-02-12/13. Styrelseprotokoll"

Tobias Lind
för 8 år sedan
Visningar:

1 Svensk Fjärrvärme 1 (6) Strategidiskussioner i samband med styrelseseminarium /13 Styrelseseminariet ägde rum på E.ON:s kontor i Malmö och inleddes på förmiddagen med en diskussion om ett blivande Energiforsk. Dagen fortsatte därefter med diskussioner om en eventuell transformering av branschorganisationer samt strategiska måldiskussioner. Dagen efter, , ägnades åt sammanfattning av diskussionerna dagen innan samt styrelsemöte. Styrelseledamoten Anders Egelrud var förhindrad att delta båda dagarna. Styrelseledamoten Viveca Dalhammar var förhindrad att delta Styrelseledamoten Jörgen Espeling var förhindrad att delta Styrelseprotokoll Tid Torsdag kl Plats E.ON:s kontor, Öresundsverket, Flintrännegatan 19, Malmö Närvarande Anders Östlund ordförande Hélène Biström Lotta Brändström Gustaf Carlström Viveca Dalhammar Ingemar Forzelius Gösta Gustavsson Stefan Håkansson Ulrika Jardfelt Anna-Karin Blomdahl Lena Karlsson Rehn vd sekreterare sekreterare Frånvarande Anders Egelrud Jörgen Espeling Inledning 01/14 Ordföranden förklarade mötet öppnat.

Dagen fortsatte därefter med diskussioner om en eventuell transformering av branschorganisationer samt strategiska måldiskussioner.

2 Dagordning 02/14 2 Protokolljusterare 03/14 Utsänd dagordning godkändes. Ingemar Forzelius utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll från föregående 04/14 möten Justerade protokoll från ordinarie styrelsesammanträdet och konstituerande sammanträdet anmäldes utsända. Vd har ordet 05/14 Ekonomi 2013/14 06/14 Penningplacering 07/14 Samtliga protokoll godkändes och lades till handlingarna. Vd:s utsända skriftliga rapport om verksamheten vid kansliet anmäldes utsänd. En ekonomisk halvårsrapport för perioden , med en andra bokslutsprognos, anmäldes utsänd och kommenterades följa budget. Samtliga skatter och avgifter anmäldes betalda. Anmäldes utsänd information om aktuell penningplacering. Avgående och ny 08/14 styrelseledamot Styrelseledamoten Lena Lundberg, SEVAB Strängnäs Energi AB, har till följd av en omorganisation lämnat sin tjänst som vd vid nämnda bolag fr. o. m Förändringen innebär att Lena Lundberg därmed lämnat styrelsearbetet och att styrelsen behöver adjungera en ersättare fram till kommande årsmöte. Valberedningen har sammankallats och kommit med ett förslag enligt utsänt protokoll. : Årsstämma i 09/14 Sweheat adjungera Kristina Säfsten, vd vid Övik Energi AB, som ersättare på den vakanta styrelseplatsen fram till kommande årsmöte i november utse vd, eller den vd utser i sitt ställe, att representera bolaget vid Sweheats årsstämma som väntas äga rum i Stockholm hösten 2014.

Vd har ordet 05/14 Ekonomi 2013/14 06/14 Penningplacering 07/14 Samtliga protokoll godkändes och lades till handlingarna. Vd:s utsända skriftliga rapport om verksamheten vid kansliet anmäldes utsänd.

3 i detta ärende, och 10/14, att instruktioner till bolagets representanter lämnas av bolagets ordförande och vd. 3 Årsstämma i 10/14 Föreningen Centrum för Näringslivshistoria utse vd, eller den vd utser i sitt ställe, att representera bolaget vid Föreningen Centrum för Näringslivshistorias årsstämma som väntas äga rum i Stockholm Årets Exjobb /14 Styrelsen brukar vid sitt första sammanträde varje nytt kalenderår utlysa en tävling om årets bästa examensarbeten inom fjärrvärmebranschen. utlysa två pris för Årets Exjobb år 2014, dels ett pris för uppsatser inom teknik/naturvetenskap, dels ett pris för uppsatser inom marknad eller andra samhällsvetenskapliga områden. fastställa den maximala prissumman till kr per prisbelönt examensarbete, d.v.s en total prissumma på kr. utse Thore Sahlin (Göteborg) sammankallande, Curt Åström (Umeå) samt Eva-Katrin Lindman (Stockholm) att utgöra jury för tävlingarna. Medlemsärenden 12/14 Begäran om inträde som medlemmar har inkommit från Torsås Fjärrvärmenät AB och Hagfors Energi AB. Begäran om utträde som medlemmar har inkommit från medlemsföretagen Ragunda Energi och Teknik AB, Surahammars Kommunalteknik AB (fjärrvärmeverksamheten kommer att drivas av annat medlemsföretag) och Lessebo Fjärrvärme AB. Begäran om byte av medlemskap har inkommit från Täby kommun med anhållan om att medlemskapet överförs till Täby Miljövärme AB. bevilja Torsås Fjärrvärmenät AB och Hagfors Energi AB inträde fr. o. m bevilja Ragunda Energi och Teknik AB och Lessebo Fjärrvärme AB utträde fr. o. m tolka Surahammars Kommunalteknik ABs uppsägning av medlems- och serviceavgiften som en begäran om utträde ur föreningen och att i enlighet med stadgarna bevilja utträde fr. o. m

äga rum i Stockholm 2014-05-08. Årets Exjobb 2014 11/14 Styrelsen brukar vid sitt första sammanträde varje nytt kalenderår utlysa en tävling om årets bästa examensarbeten inom fjärrvärmebranschen.

4 bevilja att medlemskapet för Täby kommun överförs till Täby Miljövärme AB samt att Täby Miljövärme AB, som endast är ägare till nätet och inte säljer fjärrvärme, får en medlemsavgift i samma nivå som de bolag som är produktionsmedlemmar. 4 Summering från 13/14 seminariet Transformering av Företagen bakom nätverket Regional Energi har under december 2013 branschorganisationer genomfört fyra dialogmöten om ett initiativ till en transformering av branschorganisationer inom energiområdet. Alla medlemsföretag inom Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme och Energigas Sverige har varit inbjudna att delta. Energigas Sverige har från början markerat att initiativets intentioner krockar med hur dess medlemsstruktur är uppbyggd och att en ny branschorganisation riskerar att splittra den uppslutning som finns kring energigasernas utveckling. Ordföranden informerade om att summeringen av resultaten från dialogmötena pågår och att arbetsgruppen inom Regional Energi förbereder den fortsatta processen med att ta fram ett förankrat förslag till berörda årsstämmor. Svensk Energis årsstämma ligger närmast i tiden, i mitten på maj månad. Om medlemmarna på Svensk Energis stämma deklarerar en positiv anda för en transformning ansåg styrelsen det vara lämpligt att Svensk Fjärrvärme kallar till en extra föreningsstämma i juni månad för att behandla samma ärende. Styrelsen var enig om att det finns en risk att Svensk Fjärrvärmes kansli tappar tempo under processen. Signalen till kansliet är att arbeta på som vanligt då Svensk Fjärrvärmes vision är en viktig del i framtiden oavsett vad som händer. En eventuell ny organisation måste baseras utifrån det och genomsyra även en ny branschförening. uppdra till ordföranden och vd att ta fram en budskapsplattform att använda som medlemsinformation under de regionala mötena i mars månad. kalla till extra styrelsemöte på telefon dels den 3 mars och dels den 4 april om det inkommer ett skriftligt medlemsdrivet initiativ till transformering av branschorganisationer. Anm. Telefonmötet den 3 mars ställdes in då ingen hemställan inkommit från Regional Energi. Konsekvenser av Energiforsk Om Fjärrsyn i framtiden administreras av en extern forskningsorganisation, exempelvis ett Energiforsk, innebär det signifikanta förändringar för arbetet på Svensk Fjärrvärme. Med minskade intäkter på 2 mkr i en verksamhet där majoriteten av kostnaderna består av personalkostnader, bedöms det innebära att personalstyrkan behöver minskas ned. Eftersom arbetsuppgifterna som är relaterade till Fjärrsyn är spridda på så många tjänster internt på kansliet så kommer "Energiforsk" innebära en omorganisation som innebär en justering av de flesta medarbetarnas

4 Summering från 13/14 seminariet 2014-02-12 Transformering av Företagen bakom nätverket Regional Energi har under december 2013 branschorganisationer genomfört fyra dialogmöten om ett initiativ till

5 arbetsinnehåll. Denna omorganisation ska enligt planen förberedas under våren 2014 och träda i kraft i samband med att "Energiforsk" är på plats. 5 Strategiska mål Den största utmaningen för fjärrvärmeföretagen just nu är att behålla sina befintliga kunder. Styrelsen tog fram tre prioriterade områden som styrelsen i bolaget ska arbeta med under verksamhetsåret 2014/2015. De prioriterade områdena är: Avfallsfrågan Byggreglerna Prosumenter Kampanjen Styrelsen var överens om att de tycker att Svensk Fjärrvärme ska ha kampanjen en period till men att kampanjen bör byta namn. ge vd och kansliet i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till beslutsmötet i oktober. ge vd och kansliet i uppdrag att tillsammans med Kommunikationsrådet ta fram en plan för hur förankringsarbetet ska göras. Nästa sammanträde 14/14 preliminärt lägga in två extra telefonmöten under våren, den 3 mars och den 4 april. nästa ordinarie sammanträde äger rum i Stockholm. Övriga frågor 15/14 Årsmötesprotokoll /14 Aktivitetslistan 17/14 Remisser och skrivelser 18/14 Ordföranden påminde om styrelseuppdraget att revidera valberedningens riktlinjer, jfr 97:13. Styrelseledamoten Hélène Biström tog på sig att vara behjälplig i detta ärende. Justerat protokoll från årsmötet 2013 i Uppsala anmäldes utsänt. Styrelsens aktivitetslista uppdaterades. Anmäldes till Socialdepartementet insänd skrivelse med synpunkter på Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar, S2013/6411/PBB.

Styrelsen tog fram tre prioriterade områden som styrelsen i bolaget ska arbeta med under verksamhetsåret 2014/2015.

6 Anmäldes till Arbetsmiljöverket insänd skrivelse med synpunkter på Förslag till föreskrifter med sanktionsavgifter, RES 2013/ Avslutning 19/14 Anmäldes till SIS, Swedish Standards Institute, insänd skrivelse med synpunkter på Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS-remiss Anmäldes till Näringsdepartementet insänd skrivelse med synpunkter på Heltäckande bedömning av potentialen för att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla, N/ /E. Anmäldes till Swedac insänd skrivelse med synpunkter på Remissvar Förslag till föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter med anledning av krav på oberoende, opartiskhet och integritet hos ackrediterade kontrollorgan typ C, 2013/2982. Styrelsen uppmanade Svensk Fjärrvärmes kansli att i fortsättningen skicka remissvaren löpande till styrelsen, i samband med att remisserna besvaras. Då inga fler frågor fanns tackade ordföranden för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet Anna-Karin Blomdahl Justeras Anders Östlund Ingemar Forzelius

Anmäldes till Näringsdepartementet insänd skrivelse med synpunkter på Heltäckande bedömning av potentialen för att använda högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla, N/20135373/E.

Relevanta dokument

Konferensrum K17, Elmiamässan, Jönköping. Utsänd dagordning godkändes

Svensk Fjärrvärme 1 (5) Styrelseprotokoll Tid Onsdag 2014-10-01 kl 8.30-15.45 Plats Konferensrum K17, Elmiamässan, Jönköping Närvarande Anders Östlund ordförande Lotta Brändström Viveca Dalhammar Anders