Projekteringsuppdrag för om- och tillbyggnad av Norra Sjöbogatan 100

Transkript

1 E6 BESLUTSFÖRSLAG Projekteringsuppdrag för om- och tillbyggnad av Norra Sjöbogatan 100 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för om- och tillbyggnad av LSS-boende på Norra Sjöbogatan 100, Borås i enlighet med nämndens förslag den 22 januari Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 2 Handläggare: Lena Frygne, tfn Datum/avdelningschef:

2 Datum Dnr 2013/KS0126 Sida 1(1) Ekonomistyrning Lena Frygne, tfn Lokalförsörjningsnämnden Sociala omsorgsnämnden Projekteringsuppdrag för om- och tillbyggnad av LSSboende, Norra Sjöbogatan 100 Lokalförsörjningsförvaltningen har i samverkan med verksamheten genomfört en förstudie för om- och tillbyggnad av LSS-boendet på Norra Sjöbogatan 100, Borås. Det nuvarande gruppboendet är inte fullvärdigt och avvecklas. Om- och tillbyggnationen avser gruppboende för 5 personer enligt lag om särskild service (LSS). I den investeringsplan för , som Kommunfullmäktige fastställt i budgeten för 2013, finns 7 mnkr avsatt för om- och tillbyggnaden. Sociala omsorgsnämnden har den 4 januari 2013 föreslagit att Kommunstyrelsen ger Lokalförsörjningsnämnden projekteringsuppdrag för LSS-boendet på Norra Sjöbogatan 100. Lokalförsörjningsnämnden har efter beslut den 22 januari 2013 gjort en framställan till Kommunstyrelsen om projekteringsuppdrag. Kommunstyrelsen har den 18 februari 2013 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för om- och tillbyggnad av LSS-boende på Norra Sjöbogatan 100, Borås i enlighet med nämndens förslag den 22 januari KOMMUNSTYRELSEN Tom Andersson Kommunalråd Christer Johansson Ekonomichef

3

4

5

6

7

8 E7 BESLUTSFÖRSLAG Kostnader för Trygghetslarm Kommunstyrelsen föreslås besluta: Övergången till digital larmöverföring innebär inte någon omprövning av regeln att den enskilde står för den kostnad som telefonoperatören debiterar Lena Palmén Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS Programområde: 3 Handläggare: Åke Thor, tfn Datum/avdelningschef:

9 Datum Dnr 2013/KS0141 Sida 1(1) Ekonomistyrning Åke Thor, tfn Stadsdelsförvaltningen Norr Stadsdelsförvaltningen Väster Stadsdelsförvaltningen Öster Sociala omsorgsnämnden Kostnader för Trygghetslarm Kommunen tar inte ut någon avgift för trygghetslarm i ordinärt boende. Detta innebär inte att larmen är helt kostnadsfria för bukaren då brukaren står för de samtalskostnader som överföringen av larm medför. I en bilaga till denna skrivelse finns en redogörelse för den omläggning av larmen till digital larmöverföring som nu pågår. Som framgår av bilagan innebär detta att kostnaderna för överföringen av larmen förändras och kan innebära en ökad kostnad. De nya förutsättningarna har medfört att det bedömts som lämpligt att Kommunstyrelsen formellt prövar om styrelsen skall föreslå Kommunfullmäktige att förändra regeln att den enskilde står för kostanden för larmöverföringen. Kommunstyrelsen har den 18 februari 2013 beslutat att övergången till digital larmöverföring inte innebär att styrelsen initierar någon omprövning av regeln att en enskilde står för den kostnad som telefonoperatören debiterar. Detta innebär då att kommunens förvaltningar, i likhet med tidigare, inte står för några kostnader för larmöverföringen. KOMMUNSTYRELSEN Lena Palmén Kommunalråd Christer Johansson Ekonomichef

10 Trygghetslarm i ordinärt boende Projekt DTLS (Digitala TrygghetsLarm i Sjuhärad) Äldreomsorgen i Borås Stad hade vid projektstart cirka analoga trygghetstelefoner installerade. SOS Norrköping var larmmottagare av samtliga larm från kommunens brukare, vilket innebar att mottaga, registrera och vidarebefordra larm från trygghetstelefonerna. Vidarebefordringen av larm sker till hemtjänstens/larmpatrullens jourtelefon i respektive stadsdel enligt överenskommelse. Kopparnätet är på väg att läggas ner i Sverige vilket innebär en övergång från analoga till digitala signaler. Detta såg Borås Stad som ett problem då tekniken för denna typ av trygghetstelefoner inte fanns utvecklad på ett tillfredsställande sätt. Borås Stad sökte därför finansiering till ett projekt med syfte att hitta en trygg, säker och användarvänlig digital plattform för trygghetslarm. Avsikten var att genomlysa det nya digitala sättet att överföra larmsignaler på. Projektet godkändes av Hjälpmedelsinstitutet och kr betalades ut till kommunen under projekttiden. Projektet pågick under perioden till Digital larmmottagning Projekt DTLS behövde, för att nå regeringsuppdragets mål, tjänsten att digitalt övervaka, ta emot, svara och vidarebefordra inkommande trygghetslarm efter utvärdering till rätt omsorgsgrupp inom Sjuhärad för åtgärd. Avtal om tjänsten skrevs med Caretech AB eftersom deras underleverantör var den enda på marknaden som uppfyllde projektets mål. Avtalet beskrev hur mottagningen skulle ske från digitala trygghetstelefoner ingående i projektet DTLS och ske utan konvertering av protokoll mellan trygghetstelefon och larmmottagare. Cirka 1000 digitala larm inom ramen för projektet kopplades till trygghetsjouren i Malmö, som var den underleverantör som Caretechs använde sig av gällande digital larmmottagning. Kostnader Under projekttiden stod projektet för alla kostnader både kommunens och den enskilde brukarens. Kostnaden för den enskilde vid de traditionella analoga larmen är de samtalskostnader som tillkommer via det fasta telefonabonnemanget. Det innebär att trygghetslarmet provlarmas 1 ggr/dygn vilket kostar en markering, till detta tillkommer samtalskostnader vid användning av larmet i olika omfattning beroende på hur ofta brukaren larmar. Kostnaden för den enskilde vid digitala larmär olika beroende på vilket abonnemang som används. Tre leverantörer är möjliga och valet sker utifrån vilken täckning de olika leverantörerna har. Kostnaden kan variera mellan abonnemangen mellan 42,50-65kr/månad i fasta avgifter för den enskilde. Test av larmet 1 ggr/dygn tillkommer, samt samtalskostnader vid användningi olika omfattning beroende på hur ofta brukaren larmar och beroende på vilket abonnemang som används. Har den enskilde en fast/aktivbredbandsuppkopplingtill internet tillkommer inga kostnader för det digitala larmet (varken samtalskostnader eller kostnader för provlarm). Internetuppkopplingen kostar kr/månad beroende på vilket abonnemang som används. Annica Olausson Områdeschef Kommungemensam Äldre- och funktionshinderverksamhet.

11 E8 BESLUTSFÖRSLAG Nya ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Ny bolagsordning och nya ägardirektiv fastställs i enlighet med upprättade förslag för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås Lokaltrafik AB, Inkubatorn i Borås AB, BSTF AB, AB Bostäder i Borås, Fristadsbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder, samt att bolagen rekommenderas att i bolagsstämma fastställa de nya ägardirektiven och bolagsordningarna Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2013/KS0140 Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn Datum/avdelningschef: , Christer Johansson

12 /KS (4) Kommunfullmäktige Nya ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen Bakgrund Ägardirektiv och bolagsordningar för stadens bolag behöver ändras av två olika anledningar. Dels infördes den 1 januari 2013 nya regler i kommunallagen som berör ägarstyrningen av de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har från årsskiftet fått en förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. I kommunallagens (KL) 6 kap 1 a framgår att Kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna. Genom detta införs nu krav på redovisning av resultatet av uppsiktsplikten, och därmed stärks möjligheterna till rättslig prövning av kompetensenligheten av de kommunala företagens verksamhet. Den förstärkta uppsiktsplikten har medfört att KL även ställer nya krav på innehållet i bolagsordningen. Styrdokumenten behöver även ändras till följd av att Kommunfullmäktige i budget 2012 gav Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att slutföra arbetet med en klimatkompensationsfond. Kommunstyrelsen tog den 4 februari 2013 beslut om att införa Miljö- och konsumentnämndens förslag till Klimatkompensation för resor med bil och flyg fr.o.m. budget 2014 för nämnder/förvaltningar och bolag. Bolagen ges ansvaret att följa reglerna för klimatkompensationsfonden genom en ny skrivning i ägardirektiven. Kommunallagens krav på innehåll i bolagsordningen Reglerna om säkerställande av kommunala principer i de kommunala företagen finns i 3 kap KL. Syftet med reglerna när de kom till var att få till stånd en bättre ägarstyrning. Dessa regler anses inte vara särskilt långtgående, och i praktiken har Borås liksom de flesta kommuner utvecklat ägarstyrningen i en omfattning långt utöver lagens minimikrav, bland annat genom innehållet i bolagsordningar och de mer detaljerade ägardirektiven. Följande krav har införts i 3 kap. 17 KL (att kraven står i ägardirektiv räcker inte längre):

13 /KS (4) 1. Krav på att det kommunala ändamålet förs in i bolagsordningen. 2. Krav på att de kommunala principer som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. 3. Fullmäktiges sedan tidigare gällande möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas ska anges i bolagsordningen. Vad innebär detta för Borås Stad? De nya kraven i 17 KL innebär inga stora förändringar i ägarstyrningen av Borås Stads bolag. De två första kraven enligt ovan finns till stora delar med i befintliga styrdokument, och den tredje punkten är sedan tidigare med i alla bolagsordningar. De åtgärder som behöver vidtas är att vissa formuleringar som idag finns i ägardirektiven avseende de kommunala ändamålen och principerna behöver kompletteras och förtydligas samt även lyftas in i bolagsordningen. Bostadsbolagen berörs inte av detta, då de fick korrekta formuleringar i ägardirektiv och bolagsordningar vid de ändringar som gjordes till följd av den nya lagstiftningen för de allmännyttiga bostadsaktiebolagen. Bostadsbolagen berörs dock av ändringsförslag 4 enligt nedan avseende klimatkompensation. Nedan framgår föreslagna ändringar. Ändringsförslag 1 samma text i bolagsordning som ägardirektiv Följande text, som finns i befintliga ägardirektiv under avsnitt 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet, föreslås införas även i bolagsordningarnas 3 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås Lokaltrafik AB, och Inkubatorn i Borås AB: Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Ändringsförslag 2 - självkostnadsprincipen Dessutom föreslås att självkostnadsprincipen och principen att inte driva bolagen med vinstsyfte ska framgå tydligare än i befintliga styrdokument. Till detta läggs en definition av självkostnadsprincipen, i vilken framgår möjligheten till skälig avkastning på ägarens nedlagda kapital i enlighet med de avkastningskrav Kommunfullmäktige årligen fastställer. Följande lydelse föreslås införas (i både ägardirektiv och bolagsordning) för Borås Stadshus AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås Lokaltrafik AB och Inkubatorn AB:

14 /KS (4) Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. För Borås Elnät AB föreslås lydelse enligt ovan men med tillägget för hänvisning till ellagen och dess bestämmelser om bl.a. intäktsram: Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL samt verka i enlighet med ellagen. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. För Borås Energi och Miljö AB föreslås också lydelse enligt ovan men med tillägg som begränsar principerna till delar av verksamheten: Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vattenoch avloppsverksamheten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Ändringsförslag 3 - lokaliseringsprincipen I några bolagsordningar framgår inte lokaliseringsprincipen tydligt. Detta föreslås bli förtydligat i bolagsordningarnas 4 Föremålet för bolagets verksamhet för Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB och Borås Djurpark AB genom tillägget: inom Borås Stad Med föreslagna ändringar enligt ändringsförslag 1-3 får bolagsordningarnas tredje paragraf Syftet med bolagets verksamhet en ökad tydlighet. Som tidigare är grunden att bolagen ska drivas enligt affärsmässiga grunder, i vilket ingår såväl ekonomisk som organisatorisk effektivitet och affärsmässighet. Affärsmässigheten begränsas dock genom det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som ska gälla för respektive bolag. Genom att de kommunala principerna nu även specificeras erhålls en önskvärd tydlighet i linje med de nya kraven i KL. Ändringsförslag 4 klimatkompensation i ägardirektiven Med anledning av beslutet att införa klimatkompensation för resor med bil och flyg för såväl nämnder/förvaltningar som bolag föreslås följande stycke införas i samtliga bolags ägardirektiv:

15 /KS (4) Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Ny bolagsordning och nya ägardirektiv fastställs i enlighet med upprättade förslag för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås Lokaltrafik AB, Inkubatorn i Borås AB, BSTF AB, AB Bostäder i Borås, Fristadsbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder, samt att bolagen rekommenderas att i bolagsstämma fastställa de nya ägardirektiven och bolagsordningarna. KOMMUNSTYRELSEN Ulf Olsson Christer Johansson Bilagor: Ägardirektiv och bolagsordningar för de kommunala bolagen där föreslagna ändringar är markerade med kursiv stil.

16 Bolagsordning för Borås Stadshus AB 006:1 Bolagsordning för Borås Stadshus AB Antagen av Kommunfullmäktige , ändrad , och Gäller fr.o.m. årsstämman Firma Bolagets firma är Borås Stadshus Aktiebolag. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad. 3 Syftet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. 4 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Borås Stad ägd koncern direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt eller har principiell betydelse. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör kronor. 7 Antal aktier I bolaget finns aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tretton ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Kommunal författningssamling för Borås 2013

17 006:2 Bolagsordning för Borås Stadshus AB 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämman, som skall hållas i Borås, skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämma får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant. 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 16 Insynsrätt Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

18 Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB 006:5 Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB Antagen av Kommunfullmäktige , ändrad , , och Gäller fr o m årsstämman Firma Bolagets firma är Borås Energi och Miljö AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås kommun. 3 Ändamål med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksamheten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB. 4 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och sälja energi, återvinningsmaterial och avfallstjänster samt att svara för Borås Stads avfallshantering. Bolaget har likaså att svara för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås möjlighet att yttra sig före beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av elva ledamöter med lika antal suppleanter. Styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås. Uppdraget skall avse tiden från ordinarie bolagsstämma året efter det allmänna kommunalval hållits till och med ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande skall endast avse minst två personer i förening. Kommunal författningssamling för Borås 2013

19 Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB 006:6 10 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 11 Årsredovisning, Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 12 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant. 13 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 14 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling. 1 Val av ordförande vid stämman 2 Godkänna tidigare utsänd dagordning 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Val av en eller två justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7 Beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 15 Rösträtt Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda aktier och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 16 Insynsrätt Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. Den som utövar Kommunstyrelsens insynsrätt får ej företaga handling som strider mot vad som gäller för revisor enligt aktiebolagslagen 10: Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. Kommunal författningssamling för Borås 2013

20 Bolagsordning för Borås Elnät AB 006:9 Bolagsordning för Borås Elnät AB Antagen av Kommunfullmäktige , ändrad , , , och Gäller fr.o.m. årsstämman Firma Bolagets firma är Borås Elnät AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad. 3 Syftet med bolagets verksamhet Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av datakommunikation inom Borås Stad. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL samt verka i enlighet med ellagen. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla Borås Stad. Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag. 4 Föremålet för bolagets verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet till Borås Stad driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att driva datakommunikationsverksamhet, genom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt eller har principiell betydelse. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier. Kommunal författningssamling för Borås 2013.

21 Bolagsordning för Borås Elnät AB 006:10 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant. 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande Kommunal författningssamling för Borås 2013.

22 Bolagsordning för Borås Elnät AB 006:11 får endast avse minst två personer i förening. 16 Insynsrätt Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. Kommunal författningssamling för Borås 2013.

23 Bolagsordning för Borås Djurpark AB 006:13 Bolagsordning för Borås Djurpark AB Antagen av Kommunfullmäktige , ändrad , och Gäller fr.o.m. årsstämman Firma Bolagets firma är Borås Djurpark AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad. 3 Syftet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande fritidsaktiviteter och därigenom öka intresset för att bo respektive besöka kommunen. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag. 4 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband därmed idka annan besöksstimulerande verksamhet. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt eller har principiell betydelse. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Kommunal författningssamling för Borås 2013

24 006:14 Bolagsordning för Borås Djurpark AB 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant. 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 16 Insynsrätt Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

25 Bolagsordning för Borås kommuns Parkerings AB 006:17 Bolagsordning för Borås kommuns Parkerings AB Antagen av Kommunfullmäktige , ändrad , och Gäller fr.o.m. årsstämman Firma Bolagets firma är Borås kommuns Parkerings AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad. 3 Syftet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda parkeringsmöjligheter. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag. 4 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva parkeringsverksamhet och därvid på egen hand eller genom delägarskap i andra företag förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kr och högst kr. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst 900 aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. Kommunal författningssamling för Borås 2013

26 006:18 Bolagsordning för Borås kommuns Parkering AB Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till Bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant. 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 16 Insynsrätt Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

27 Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB 006:21 Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB Antagen av Kommunfullmäktige , ändrad , , och Gäller fr o m årsstämman Firma Bolagets firma är Industribyggnader i Borås AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad. 3 Syftet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets behov samt utbildningslokaler. Bolagets verksamhet kan även innefatta tillhandahållande av exploaterad mark för industri eller annat ändamål. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag. 4 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, förvalta och försälja industrifastigheter, samt att kunna vara en aktör i den kommunala exploateringsverksamheten. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt eller har principiell betydelse. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kr och högst kr. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter. Kommunal författningssamling för Borås 2013

28 Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB 006:22 Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant. 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Kommunal författningssamling för Borås 2011

29 Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB 006:23 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 16 Insynsrätt Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. Kommunal författningssamling för Borås 2013

30 Bolagsordning för Borås Lokaltrafik AB 006:45 Bolagsordning för Borås Lokaltrafik AB Antagen av Kommunfullmäktige , ändrad , , och Gäller fr o m årsstämman Firma Bolagets firma är Borås Lokaltrafik AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad. 3 Syftet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att med ett effektivt resursutnyttjande bedriva en serviceinriktad och kundorienterad kollektivtrafik. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 4 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva kollektivtrafik och med kollektivtrafikrörelsen direkt sammanhängande verksamhet samt förvalta bolagets fastigheter. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt eller har principiell betydelse. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kr och högst kr. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många suppleanter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Kommunal författningssamling för Borås 2013

31 Bolagsordning för Borås Lokaltrafik AB 006:46 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske skriftligen genom brev till aktieägaren tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant. 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. Kommunal författningssamling för Borås 2013

32 Bolagsordning för Borås Lokaltrafik AB 006:47 16 Insynsrätt Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. Kommunal författningssamling för Borås 2013

33 Ägardirektiv för Borås Stadshus AB 006:51 Ägardirektiv för Borås Stadshus AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Stadshus AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 19 april 2007, ändrade 15 mars 2012 och 21 mars Fastställda av bolagsstämman Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet I Borås Stadshus AB ingår de rörelsedrivande bolagen Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB. Kommunen skall äga bolaget för att samordna ägaransvaret för företagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Utgångspunkten för detta skall vara de förutsättningar som aktiebolagslagens, nedan ABL, koncernregler ger. Kommunal författningssamling för Borås 2013

34 Ägardirektiv för Borås Stadshus AB 006:52 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt ABL bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser egna eller dotterbolags beslut om koncernbidrag bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag ändring av aktiekapital förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla även för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 7 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 8 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Kommunal författningssamling för Borås 2013

35 Ägardirektiv för Borås Stadshus AB 006:53 Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhets- samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 10 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta mål. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 11 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 12 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt. Kommunal författningssamling för Borås 2013

36 Ägardirektiv för Borås Stadshus AB 006:54 Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 13 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 14 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 15 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 16 Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank. 17 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 18 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

37 Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:111 Ägardirektiv för Fristadbostäder AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 15 mars 2012, och ändrade den 21 mars Ägardirektiven är fastställda av bolagsstämman Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning med delårsrapporter d) revisionsberättelse e) granskningsrapport f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd (nedan kallat Fristadområdet). Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar. Kommunal författningssamling för Borås 2013

38 Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:112 Bolaget skall tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service finns i området, medverka till att vidareutveckla boinflytandet, arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 5 Krav på soliditet och avkastning Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av kommunfullmäktige. 6 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende egna eller dotterbolags bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag ändring av aktiekapital förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en miljon kronor per tillfälle övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med kommunstyrelsen. Kommunal författningssamling för Borås 2013

39 Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:113 Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 7 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 8 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 9 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 10 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det kommande året. Kommunal författningssamling för Borås 2013

40 Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:114 I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 11 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 12 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 13 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 14 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 15 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 16 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Kommunal författningssamling för Borås 2013

41 Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:115 Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 17 Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank. 18 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 19 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

42 Ägardirektiv för Borås Elnät AB 006:61 Ägardirektiv för Borås Elnät AB Antaget av Kommunfullmäktige , ändrade Fastställda av bolagsstämman 2013 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Elnät AB, nedan kallat bolaget. 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall äga bolaget bland annat för att - trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna, - skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätsmarknaden. Bolaget skall - med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande främja distributionen av el inom Borås Stad, - utvecklas utifrån den lokala marknadens behov dvs. med utgångspunkt från boende och verksamma i Bo- Kommunal författningssamling för Borås 2013.

43 Ägardirektiv för Borås Elnät AB 006:62 rås Stad samt med anknytning till behov inom offentlig verksamhet, - ta särskild hänsyn till Borås Stads vision samt mål och planering för kommunens verksamheter i syfte att understödja vidareutvecklingen av Borås Stad som en attraktiv kommun att bo och verka i, - vara allmännyttig och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och verkar i Borås Stad. Särskild vikt skall läggas vid att etablera ett nät för elektronisk kommunikation som är långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida behov och krav, - skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och verksamma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet. Detta skall ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor, - sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan nätoperatörer genom att tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende svartfiber- och transmissionsprodukter samt vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som syfte att generera vinst, - sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla till dessa aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer, - medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen, och - tillse att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöpåverkan. 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL samt verka i enlighet med ellagen. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende - beslut om koncernbidrag - bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag - ändring av aktiekapital - förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar - planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet - övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. Kommunal författningssamling för Borås 2013.

44 Ägardirektiv för Borås Elnät AB 006:63 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 7 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 8 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 9 Budget, verksamhet- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. Kommunal författningssamling för Borås 2013.

45 Ägardirektiv för Borås Elnät AB 006:64 10 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen skall också underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta mål. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 11 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 12 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 13 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 14 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 15 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen skall gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det Kommunal författningssamling för Borås 2013.

46 Ägardirektiv för Borås Elnät AB 006:65 innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 16 Finansiell samordning internbank Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank. 17 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 18 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013.

47 Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 006:71 Ägardirektiv för Borås Djurpark AB Antagna av Kommunfullmäktige , ändrade Fastställda av bolagsstämman 2013 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och driftsoch investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall äga bolaget bland annat för att - kunna vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister och kommuninvånare, - förmedla information och kunskap om djur och natur, och Kommunal författningssamling för Borås 2011

48 Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 006:72 - öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. Bolaget skall - delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, - utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan djurparksdjur, deras vilda artfränder och deras miljö och hur lätt balansen rubbas, - arbeta för att skapa en bättre miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll, - erbjuda turister tillgång till en attraktiv camping. 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende - beslut om koncernbidrag - bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag - ändring av aktiekapital - förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar - planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet - övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla även för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. Kommunal författningssamling för Borås 2013

49 Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 006:73 7 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 8 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktionen för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhets- samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m m för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 10 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen Kommunal författningssamling för Borås 2011

50 Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 006:74 bestämmer. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen skall också underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta mål. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning 11 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 12 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 13 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 14 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 15 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Kommunal författningssamling för Borås 2013

51 Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 006:75 Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 16 Finansiell samordning internbank Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl korfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank. 17 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 18 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2011

52 Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 006:81 Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 19 april 2007 och ändrade 21 mars 2013, och fastställda av bolagsstämman Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och driftsoch investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall äga bolaget bland annat för att - verka för goda parkeringslösningar i kommunen, - samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering, - ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom parkeringsområdet, Kommunal författningssamling för Borås 2013

53 006:82 Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB - genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad gäller parkeringsköp, och - vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt genom att bl a uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i samverkan med andra intressenter. Bolaget skall - samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, - tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark, - medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, - i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen fastställer, och - verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar. 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende - beslut om koncernbidrag - bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag - ändring av aktiekapital - förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar - planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet - övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 7 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid sty-

54 Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 006:83 relsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 8 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 10 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrap- Kommunal författningssamling för Borås 2013

55 006:84 Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB porter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen skall också underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta mål. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 11 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 12 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 13 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 14 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 15 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början.

56 Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 006:85 16 Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank. 17 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 18 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

57 Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 006:91 Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB Antaget av Kommunfullmäktige , ändrad , , och Gäller fr o m årsstämma Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och driftsoch investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall äga bolaget bland annat för att - kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och försäljning av fastigheter, - vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar, - bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster, och - kunna påverka kommunens lokalhushållning. - kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten. Kommunal författningssamling för Borås 2013

58 Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 006:92 Bolaget skall - se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och ekonomiskt med samordning, - tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och - arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter. 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende - beslut om koncernbidrag - bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag - ändring av aktiekapital - förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar - planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet - förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 50 prisbasbelopp per tillfälle. - övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla även för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 7 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Kommunal författningssamling för Borås 2011

59 Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 006:93 Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 8 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Bolagets drifts- och investeringsbudget verksamhets- samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen 10 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen skall också underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta mål. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits Kommunal författningssamling för Borås 2013

60 Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 006:94 och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 11 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 12 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 13 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 14 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 15 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. Kommunal författningssamling för Borås 2011

61 Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 006:95 16 Finansiell samordning internbank Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank. Därvid skall kommunens finanspolicy tillämpas. 17 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 18 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

62 Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 006:101 Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 20 juni 2012 och ändrade den 21 mars 2013 samt fastställda av bolagsstämman Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning samt delårsrapporter d) revisionsberättelse e) granskningsrapport f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås. Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar. Kommunal författningssamling för Borås 2013

63 Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 006:102 Bolaget skall tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service finns i området medverka till att vidareutveckla boinflytandet arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas som en attraktiv stad att bo och verka i. 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 5. Krav på soliditet och avkastning Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet, avkastning på eget kapital samt direktavkastning. Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska även justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska därför årligen genomföra en marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås. 6 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende egna eller dotterbolags bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag ändring av aktiekapital förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femton miljoner kronor per tillfälle frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttran- Kommunal författningssamling för Borås 2013

64 Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 006:103 de. 7 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 8 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 9 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktionen för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 10 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 11 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet Kommunal författningssamling för Borås 2013

65 Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 006:104 relevanta, mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 12 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 13 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 14 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 15 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 16 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 17 Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads intern- Kommunal författningssamling för Borås 2013

66 Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 006:105 bank. 18 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 19 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

67 Ägardirektiv för BSTF AB Ägardirektiv för BSTF AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BSTF AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 24 januari 2013 och ändrade den 21 mars 2013, samt fastställda av bolagsstämman Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. För bolaget gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern. 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. Kommunal författningssamling för Borås 2013

68 Ägardirektiv för BSTF AB 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att - i Simonsland skapa ett centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, främst inom textil och mode men också inom andra områden. Centrumet är avsett att bli en samverkansmiljö enligt ett Triple Helix koncept där Högskolan, Borås Stad och näringslivet samverkar i syfte att stärka innovationsmiljön till gagn för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling i Boråsregionen. Bolaget skall - stödja 3 verksamhetsområden och de organisationer som verkar inom dessa; - Centrum för hållbar teknik och management (HTM) - Textile & Fashion Center arenan för affärsutveckling, handel och kultur - Centrum för välfärdsstudier arenan för vetenskap och kunskapsspridning - skapa förutsättningar för olika aktörer att utveckla verksamhetsidéer inom vetenskap, kultur, innovation och handel, och verka för att aktörerna inom dessa områden möts, samarbetar och länkas samman i ett textilt modecenter - befrämja och verka för en utveckling av ett kluster enligt Triple Helix-konceptet, i samarbete med näringsliv och högskolan - utgöra ett resurscentra och en servicefunktion för all verksamhet i Simonsland, och ansvara för administration, service och infrastruktur i Simonslands gemensamma funktioner såsom foajé, reception, konferenslokaler och kommunikation, den så kallade gula zonen - marknadsföra och utveckla centret, under det gemensamma samlingsnamnet Textile & Fashion Center - initiera gemensamma projekt och stimulera så centrets olika delar samverkar - samordna det textila näringslivet med utbildning, forskning och kultur - som ett verktyg för samordningen av centrat bilda och driva en samrådsgrupp som består av styrelsen samt representanter för fastighetsägaren samt de olika verksamheterna. 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv, bolagsordning samt Kommunallagen 2 kap och 8 kap 3c. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende - beslut om koncernbidrag - bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag - ändring av aktiekapital - förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar - planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet - övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Kommunal författningssamling för Borås 2013

69 Ägardirektiv för BSTF AB Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla även för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 7 Styrelsearbetet Ersättning till styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 8 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktionen för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt Kommunal författningssamling för Borås 2013

70 Ägardirektiv för BSTF AB handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas i samband med budgeten. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhets- samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 10 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s.k. sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen skall också underlag till s.k. sammanställd redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till den av Kommunstyrelsen godkända budgeten samt ägarens uppsatta mål. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 11 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 12 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t Kommunal författningssamling för Borås 2013

71 Ägardirektiv för BSTF AB ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 13 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 14 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall på brevpapper och andra handlingar ange sin ägarmässiga hemvist. 15 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen. Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 16 Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. 17 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 18 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

72 Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:121 Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 15 mars 2012 och ändrade den 21 mars Fastställda av bolagsstämman Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och driftsoch investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning med delårsrapporter d) revisionsberättelse e) granskningsrapport f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och Sandared, nedan kallat Sandhultområdet. Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar. Bolaget skall Kommunal författningssamling för Borås 2013

73 Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:122 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service finns i området, medverka till att vidareutveckla boinflytandet, arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska uppfattas som ett attraktivt område att bo och verka i. 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 5 Krav på soliditet och avkastning Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige. 6 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende egna eller dotterbolags bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag ändring av aktiekapital förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en miljon kronor per tillfälle övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. Kommunal författningssamling för Borås 2013

74 Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:123 7 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 8 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 9 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 10 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 11 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Kommunal författningssamling för Borås 2013

75 Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:124 I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 12 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 13 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås kommun och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 14 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 15 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 16 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 17 Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Kommunal författningssamling för Borås 2013

76 Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:125 Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank. 18 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 19 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

77 Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:131 Ägardirektiv för AB Toarpshus Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 15 mars 2012 och ändrade den 21 mars Fastställda av bolagsstämman Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning med delårsrapporter d) revisionsberättelse e) granskningsrapport f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala. Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar. Kommunal författningssamling för Borås 2013

78 Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:132 Bolaget skall tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service finns i området, medverka till att vidareutveckla boinflytandet, arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas som ett attraktivt område att bo och verka i 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 5 Krav på soliditet och avkastning Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av kommunfullmäktige. 6 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende egna eller dotterbolags bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag ändring av aktiekapital förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en miljon kronor per tillfälle övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med kommunstyrelsen. Kommunal författningssamling för Borås 2013

79 Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:133 Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 7 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 8 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 9 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 10 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det kommande året. Kommunal författningssamling för Borås 2013

80 Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:134 I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 11 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 12 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 13 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås kommun och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 14 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 15 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 16 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Kommunal författningssamling för Borås 2013

81 Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:135 Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 17 Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank. 18 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 19 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

82 Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:141 Ägardirektiv för Viskaforshem AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 15 mars 2012 och ändrade den 21 mars Fastställda av bolagsstämman Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och driftsoch investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning med delårsrapporter d) revisionsberättelse e) granskningsrapport f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Viskafors, Rydboholm och Svaneholm (nedan kallat Viskaforsområdet). Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper. Viskaforshem AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar. Bolaget skall Kommunal författningssamling för Borås 2013

83 Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:142 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter, svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service finns i området, medverka till att vidareutveckla boinflytandet, arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom fastighetsbranschen genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Viskaforsområdet ska uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 5 Krav på soliditet och avkastning Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige. 6 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende egna eller dotterbolags bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag ändring av aktiekapital förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en miljon kronor per tillfälle övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. Kommunal författningssamling för Borås 2013

84 Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:143 7 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 8 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 9 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 10 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 11 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Kommunal författningssamling för Borås 2013

85 Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:144 I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 12 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 13 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås kommun och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 14 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 15 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 16 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 17 Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Kommunal författningssamling för Borås 2013

86 Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:145 Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank. 18 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 19 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

87 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:151 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB Antagna av Kommunfullmäktige , ändrade Fastställda av bolagsstämman 2013 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Lokaltrafik AB, nedan kallat bolaget 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och driftoch investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Borås Lokaltrafik ägs i syfte att åstadkomma en effektiv och miljövänlig kollektivtrafik inom Borås Stad med omnejd genom att erbjuda ett brett utbud av konkurrenskraftiga persontransporter med hög tillgänglighet och service till lägsta möjliga kostnad för resenär och ägare. Bolaget skall även ge ett bra lokalt förankrat alternativ vid Västtrafiks upphandling av kollektivtrafik. Kommunal författningssamling för Borås 2013

88 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:152 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende - bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag - ändring av aktiekapital - förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar - planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet - planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art - övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 7 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller Kommunal författningssamling för Borås 2013

89 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006:153 omfattas av sekretess. 8 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m m för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 10 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 11 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. Kommunal författningssamling för Borås 2013

90 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006: Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 13 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 14 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 15 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 16 Finansiell samordning internbank Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank. Kommunal författningssamling för Borås 2013

91 Ägardirektiv för Borås Lokaltrafik AB 006: IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 18 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

92 Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 006:161 Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB Antagna av Kommunfullmäktige , ändrade Fastställda av bolagsstämman 2013 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Energi och Miljö AB, nedan kallat bolaget. 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) renhållningsordning d) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet e) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering f) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. Kommunal författningssamling för Borås 2013.

93 Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 006:162 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall äga bolaget bland annat för att - trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. - enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamheten. Bolaget skall - producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med kommunens miljöpolicy eller särskilda beslut samt satsa på förnyelsebara energikällor - behandla avfall i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning och avfallsplan - ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen, förslag till förändringar i hushållsavfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan skall tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan tilllämpning kan träda ikraft - ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten och avloppslagen, förslag till förändringar i kommunens vatten och avloppstaxa skall tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan tillämpning kan träda i kraft - särredovisa olika verksamheter så att inte kostnader övervältras från en abonnentkategori till en annan - medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen. - samordna och optimera processer mellan avfallshantering, energiproduktion samt vatten och avloppsverksamheten - vid planering, budgetering och upphandling av väsentlig karaktär beskriva och värdera konsekvenserna för hälsa och miljö. - upprätthålla och utveckla en sådan kompetens att möjlighet finns att delta i internationella utvecklingsprojekt. 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksamheten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende - beslut om koncernbidrag - bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag - ändring av aktiekapital - förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar - planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet - övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla även för bolaget. Kommunal författningssamling för Borås 2013.

94 Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 006:163 Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 7 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 8 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas i samband med budgeten. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhets- samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunsty- Kommunal författningssamling för Borås 2013.

95 Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 006:164 relsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 10 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen skall också underlag till s.k. sammanställd redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta mål. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 11 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 12 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 13 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 14 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. Kommunal författningssamling för Borås 2013.

96 Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 006: Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen. Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 16 Finansiell samordning internbank Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank 17 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 18 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013.

97 Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 006:171 Bolagsordning för BoråsBorås TME AB Antagen av Kommunfullmäktige , ändrad och Gäller fr o m årsstämma Firma Bolagets firma är BoråsBorås TME AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad. 3 Syftet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för turism, möten och evenemang. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Bolaget skall samägas av Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 respektive 9 %. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till genomsnittet av de årliga tillskjutna drifts-/koncernbidragen. Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB. 4 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål att svara för en organisation som hanterar och utvecklar olika projekt för att marknadsföra Borås som besöksort för turism, möten och evenemang. I uppdraget ingår att utveckla turist- och kongressbyråerna samt utveckla den övriga organisationen för olika projekt och uppdrag inom området. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås möjlighet att yttra sig före beslut av större vikt eller av principiell betydelse. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. Kommunal författningssamling för Borås 2013

98 Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 006:172 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter med fyra ersättare. Fyra ledamöter jämte två ersättare utses av BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. Övriga ledamöter väljs av Kommunfullmäktige i Borås för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Ordförande i styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling. 1 Val av ordförande vid stämman 2 Godkänna tidigare utsänd dagordning 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Val av en eller två justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7 Beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant 11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Kommunal författningssamling för Borås 2013

99 Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 006: Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 16 Insynsrätt Kommunstyrelsen i Borås samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. Kommunal författningssamling för Borås 2013

100 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:177 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är antagen av Kommunfullmäktige i Borås den 11 juni 2009, ändrade den 15 mars 2012 och den 21 mars Ägardirektiven är fastställda av bolagsstämman Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 respektive 9 procentandelar. För bolaget gäller allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads bolagskoncern. 1 Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Borås Stadshus AB och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening skall samäga bolaget i syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att besöka för turism, möten och evenemang. Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och ut- Kommunal författningssamling för Borås 2013

101 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:178 veckla nuvarande verksamhet inom besöksnärings- och kongressområdet. Sammanfattningsvis finns följande mål: Borås ska framstå som ett intressant och lockande mål för besöksnäring, turister och andra gäster liksom för arrangörer och deltagare vid kongresser och publika arrangemang. Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett konkret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster skall göras till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende beslut om koncernbidrag bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag ändring av aktiekapital förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Den av Kommunfullmäktige antagna konkurrenspolicyn skall gälla även för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 7 Styrelsearbetet Ersättning av Borås Stad till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Kommunal författningssamling för Borås 2013

102 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:179 Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 8 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas i samband med budgeten. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhets- samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m m för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 10 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen skall också underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till den av Kommunstyrelsen godkända budgeten samt ägarens uppsatta mål. Kommunal författningssamling för Borås 2013

103 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:180 I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 11 Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och ur en ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit samt om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 12 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa Borås Stads riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering) som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 13 Representation Bolagets representation skall följ de av Kommunfullmäktige antagna regler. 14 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall på brevpapper och andra handlingar ange sin ägarmässiga hemvist. 15 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen. Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen och BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. Kommunal författningssamling för Borås 2013

104 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006: Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning med de regler som fastställts av Kommunfullmäktige med den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads Internbank. 17 IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 18 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

105 Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006:185 Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 15 mars 2012, och ändrade den 21 mars Fastställda av bolagsstämman Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) bolagsordning b) ägardirektiv c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2 Kommunens insyn i bolagets verksamhet Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter. Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända a) protokoll från bolagsstämma b) protokoll från styrelsesammanträde c) bolagets årsredovisning d) revisionsberättelse e) granskningsrapport Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits. Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet. 3 Målet för bolagets verksamhet Kommunen skall äga bolaget bland annat för att verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas. Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar hävstångseffekter för vidare finansiering. Kommunal författningssamling för Borås 2013

106 Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006:186 Bolaget skall erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom Boråsregionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer. renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den lokala arenan vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande information eller framgångsrika exempel medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt förädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras fortsatta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i Boråsregionen erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt som inom specialområden 4 Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 5 Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas avseende beslut om koncernbidrag bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag ändring av aktiekapital förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar, Inkubatorbolagen exkluderade. planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla även för bolaget. Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske med Kommunstyrelsen. Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande. 6 Information till Kommunfullmäktiges ledamöter Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. Kommunal författningssamling för Borås 2013

107 Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006:187 7 Styrelsearbetet Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas årligen enligt 8 kap 5 ABL. Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 8 Instruktion för VD Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen. Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD: s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD: s kompetens. Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet. Instruktionen för VD skall meddelas Kommunstyrelsen. 9 Budget, verksamhets- samt finansieringsplan Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten. Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhets- samt finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för det kommande året. I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen. 10 Årsredovisning och delårsrapporter Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s.k. sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning Kommunal författningssamling för Borås 2013

108 Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006: Revision Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 12 Upphandling Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt. Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats. 13 Representation Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler. 14 Informationspolicy Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget. Bolaget skall med orden ett kommunägt företag på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist. 15 Personalpolitik De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget. Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar. Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda. Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen. Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början. 16 Finansiell samordning - internbank Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer för finansverksamheten som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund. Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto. Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås Stads internbank. Kommunal författningssamling för Borås 2013

109 Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006: IT-frågor Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund. 18 Klimatkompensation Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg. Kommunal författningssamling för Borås 2013

110 Bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB 006:193 Bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB Antagen av Kommunfullmäktige , ändrad , och Gäller fr o m årsstämman Firma Bolagets firma är Inkubatorn i Borås AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad. 3 Syftet med bolagets verksamhet Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av fler företag i Boråsregionen. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c KL. I självkostnadsprincipen kan en skälig avkastning på det egna kapitalet ingå, i enlighet med Kommunfullmäktiges årligen fastställda avkastningskrav. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 4 Föremålet för bolagets verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa fler företag som genererar tillväxt och hållbar utveckling i Sjuhärad, särskilt vad avser kunskapsintensiva affärsområden. Detta görs genom att tillhandahålla en inkubatorsverksamhet för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag i syfte att underlätta den initiala utvecklingen av dessa. Bolaget skall vidare, själv och/eller i samarbete med andra, tillhandahålla finansiering av tillväxtföretags tidiga utvecklingsskeden. Särskilt skall satsas på avknoppning av nya idéer, projekt och företag från det etablerade näringslivet samt från forskningen på högskolan och forskningsinstituten. 5 Fullmäktiges yttranderätt Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt eller har principiell betydelse. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kr och högst kr. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant. Kommunal författningssamling för Borås 2013

111 Bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB 006:194 Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 13 Ärenden på årsstämma På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant. 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman. 16 Insynsrätt Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 17 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. Kommunal författningssamling för Borås 2013

112 E9 BESLUTSFÖRSLAG Förändring av platser för dagverksamhet och trygghetsplatser för personer med demens, korttidsplatser samt LSS-boende Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: De verksamhetsförändringar för platser för dagverksamhet och trygghetsplatser för personer med demens, korttidsplatser samt LSS-boende som Stadsdelsnämnden Öster förslagit godkänns. Dessutom avvecklas dagverksamhet i Fristad och flyttas till Bodagatan 36 A. Stadsdelsnämnden Öster får uppdrag att samordna förändringarna Lena Palmén Datum Kommunalråd Tillstyrkes x Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2012/KS Programområde: 3 Handläggare: Åke Thor, tfn Datum/avdelningschef:

113 /KS (3) Kommunfullmäktige Förändring av platser för dagverksamhet och trygghetsplatser för personer med demens, korttidsplatser samt LSS-boende Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för kommungemensamma uppgifter inom äldreomsorg och vissa frågor inom funktionshinderverksamheten. Här ingår att planera utbudet av platser inom dessa verksamheter. Stadsdelsnämnden Öster har den 1 november 2012 till Kommunstyrelsen lagt fram ett förslag till förändring av platser inom daglig verksamhet, trygghetsplatser, korttidsplatser samt LSS-boende. Kommunstyrelsen redovisar som bilagor till denna framställning till Kommunfullmäktige stadsdelsnämndens beslut med sammanställning av remissvar och det underlag (inklusive utredningsgruppens rapport) som sändes på remiss till berörda nämnder. Dessutom biläggs en sammanfattning från Stadsdelsförvaltningen Öster av stadsdelsnämndens förslag där förändringen för varje berörd enhet framgår kompletterad med de ekonomiska konsekvenserna. De ekonomiska konsekvenserna framgår inte av de handlingar som nämnden ursprungligen sände till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ställer sig bakom inriktningen i Östers förslag. Den stora förändringen är en ökad satsning på insatser i hemmet och en minskning av somatiska korttidsplatser. Till största delen har de berörda nämnderna tillstyrkt men det finns avvikande uppfattningar som framförs av Stadsdelsnämnden Väster och Lokalförsörjningsnämnden. Dessa framgår av de bilagda handlingarna. På en punkt har Kommunstyrelsen en annan uppfattning än Stadsdelsnämnden Öster. I det ursprungliga förslaget från arbetsgruppen ingick att en dagverksamhet i Fristad skulle flytta till Bodagatan 36 A. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrkte detta. Däremot har Stadsdelsnämnden Öster inte tagit med denna del i sitt förslag. Nämnden hänvisar till inkomna synpunkter från boende och intresseorganisationer i Fristad. Kommunstyrelsen delar den uppfattning som Stadsdelsnämnden Norr har framfört och föreslår att Kommunfullmäktige skall besluta att flytta även verksamheten i Fristad till Bodagatan 36 A.

114 /KS (3) I förslaget ingår att ett LSS-boende på Bodagatan 36 A flyttar till Våglängdsgatan 91 B. Lokalerna på Våglängdsgatan har sedan förslaget presenterades blivit lediga för den nya verksamheten. I förslaget ingår att sex boendeplatser för dementa i Fristad avvecklas och lokalerna i fortsättningen används för kortidsverksamhet. Avvecklingen är redan genomförd. Förslaget innebär utöver att vissa verksamheter flyttar till andra lokaler även förändring av verksamheters omfattning, framför allt genom att det blir färre korttidsplatser för somatiskt sjuka. För de personalförändringar detta innebär finns sedan tidigare framtagna rutiner som kommer att användas även nu. Förslaget innebär att verksamheter flyttar till andra lokaler med följd av att vissa lokaler kan användas för annat ändmål eller lämnas för gott. Av Stadsdelsförvaltningen Östers sammanställning av förändringarna framgår att i något fall behöver ändringsarbeten göras i lokalerna. Detaljerna (och följaktligen kostnaderna) för detta är ännu inte klargjorda. Genomförandet av detta blir en uppgift för Lokalförsörjningsnämnden inom ramen för nämndens reguljära uppdrag. För detta behövs inget särskilt beslut. Förslaget innebär även huvudmannaskapsförändringar för stadsdelsnämnderna som t.ex. när korttidsplatser flyttar från Dalsjöfors till Fristad och följaktligen från Öster till Norr. Här gäller att ansvaret för verksamheterna följer de geografiska gränser som gäller för stadsdelsnämnderna. De verksamheter som berörs av förändringarna finansieras till största delen av interna ersättningar från de nämnder inom vars område brukaren bor. Dessa ersättningar bygger på de produktionskostnader för respektive verksamhet. Det blir nu nya förutsättningar för verksamheten varför produktionsersättningarna behöva omprövas. Respektive förvaltning skall när de nya förutsättningarna är klara sända en driftkalkyl till Stadskansliet varefter Kommunstyrelsen fastställer nya ersättningar. När det gäller Tygghetsplatserna flyttas ansvaret från Stadsdelsnämnden Norr till Stadsdelsnämnden Öster. Kommunstyrelsen kommer att justera kommunbidragen till följd av denna förändring. Bland de handlingar som bifogas finns en sammanställning av ekonomiska konsekvenser. Av denna framgår att minskningen av korttidsplatser och permanentplatser minskar de årliga bruttokostnaderna med cirka 14,8 mnkr. Men eftersom förändringarna innebär ökade insatser i vårdtagarnas hem tillkommer sannolikt här betydande kostnader. Kommunstyrelsens avsikt är att de frigjorda resurserna skall kunna överföras till andra verksamheter inom äldreomsorgen

115 /KS (3) Kommunstyrelsen anser att det är lämpligt att lägga fast en roll för Stadsdelsnämnden Öster som formell samordnare av förändringarna. Genom att Öster ansvarar för den kommungemensamma verksamheten inom äldreomsorgen blir detta naturligt. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta De verksamhetsförändringar för platser för dagverksamhet och trygghetsplatser för personer med demens, korttidsplatser samt LSS-boende som Stadsdelsnämnden Öster förslagit godkänns. Dessutom avvecklas dagverksamhet i Fristad och flyttas till Bodagatan 36 A. Stadsdelsnämnden Öster får uppdrag att samordna förändringarna. KOMMUNSTYRELSEN Lena Palmén Kommunalråd Christer Johansson Ekonomichef

116 BESLUT 1 (6) Handläggare Annica Olausson Sammanträdesdatum /SDNO0051 Kommunstyrelsen Översyn av platser inom äldreomsorgen: kommungemensam daglig verksamhet, korttidsplatser och trygghetsplatser avsedda för dementa Nämndens beslut Stadsdelsnämnden Öster beslutar att, i sitt uppdrag som ansvarig för kommungemensam äldreomsorg och funktionshinderverksamhet, tillstyrka översynens förslag på åtgärder med beaktandet att dagverksamheten på Kyrkvägen i Fristad (Skogslid) lämnas utan åtgärd. Nämndens yttrande Bakgrund Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för boendeplaneringsfrågor i Borås Stad, vilket bland annat innebär att analysera behovet av vård- och omsorgsboende enligt Socialtjänstlagen (SoL ) både för permanentboende och korttidsplatser, samt att finna en ändamålsenlig sammansättning av beståndet inför framtidens behov. Styrgrupp Äldreomsorg beslutade att en arbetsgrupp skall bildas med uppdraget att se över behovet av antal platser för daglig verksamhet avsedda för personer med demens, var de skall finnas, inriktning på verksamheten, öppettider, finansiering, samordningsvinster mellan trygghetsplatser, daglig verksamhet och korttidsplatser. Syftet med uppdraget har varit följande: att samordna de olika dagverksamheterna för demenssjuka personer i Borås Stad för att ge brukarna fler alternativ vad gäller öppettider och inriktningar. att samordna trygghetsplatserna med övriga korttidsplatser avsedda för dementa för att nå största möjliga resursutnyttjande.

117 BESLUT 2 (6) Handläggare Annica Olausson Sammanträdesdatum /SDNO0051 Arbetsgrupp Ett samlat remissunderlag är framtaget av en arbetsgrupp bestående av områdeschefen för den kommungemensamma äldre- och funktionshinderverksamheten samt representanter från områdescheferna inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst/hemsjukvård i de tre stadsdelarna, lokalförsörjningsförvaltningen, fackliga företrädare för Kommunal, Vårdförbundet och Vision. Fortlöpande dialog har förts med Sociala omsorgsförvaltningen i de delar som berört den verksamheten. Remissinstanser Förutom till Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden samt Centrala pensionärsrådet har det ursprungliga remissunderlaget även skickats till Borås demensförening. Nämndens ställningstagande efter remissrundan Med anledning av inkomna synpunkter i samband med remissrundan gör stadsdelsnämnden Öster följande ställningstagande med kommentarer: Mot bakgrund av Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden, finner nämnden det som angeläget att vidta åtgärder som kan frigöra resurser till ett befarat ökat kostnadstryck inom demensvården. Den demografiska utvecklingen visar också på ökade behov av äldrevård, bland annat ökad efterfrågan av hemtjänst och därmed ökade kostnader för kommunerna. Remissmaterialtes föreslagna omstrukturering synes också nödvändig för att skapa utrymme med åtgärder för brukarnas bästa. En kostnadseffektiv hantering av korttidsplatser, daglig verksamhet m.m.ger också möjligheter till anpassning av lokaler utifrån brukarens behov samt värdefull kompetensutveckling för personalen. Verksamheten på Uppegårdsvägen i Dalsjöfors bedrivs i dagsläget i lokaler som inte är ändamålsenliga och är därför lämpliga att avveckla vid en omstrukturering. När det gäller dagverksamhet bedrivs den i nuläget mellan kl Med den föreslagna samordningen ges brukarna fler alternativ vad gäller öppettider och inriktningar vilket är i linje med brukarnas och anhörigas önskemål. Med anledning av inkomna synpunkter från boende och intresseorganisationer i Fristad förordar Östers nämnd att dagverksamheten på Kyrkvägen i Fristad (Skogslid) lämnas utan åtgärd i dagsläget.

118 BESLUT 3 (6) Handläggare Annica Olausson Sammanträdesdatum /SDNO0051 Föreslagna förändringar av verksamheten på Wigs väg och Stafs väg är däremot angelägna då det innebär att Skogslid får ett utökat antal korttidsplatser för dementa, vilket är i linje med ökad efterfrågan på den kategorin av platser. För Skogslids del innebär detta en välbehövlig utökning på en enhet som har såväl lokalmässiga som personella resurser att utveckla en god korttidsvård för dementa. Remissammanställning, nämndernas yttrande i sammanfattning Sociala omsorgsnämnden Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och är positiv till utredningen kommungemensam daglig verksamhet korttidsplatser trygghetsplatser för dementa. Nämnden förutsätter att det går att hitta en lösning som godtages av nämndens brukare. Lokalförsörjningsnämnden Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker till största delen utredningens förslag till översyn av platser inom äldreomsorgen. Nämnden ser det positivt att verksamheterna sammanförs till en mindre lokalarea och på så sätt minskar hyreskostnaderna. Utredningen visar att en total hyra om kr/år sparas in genom föreslagna minskningar och förflyttningar. Uppegårdsgatan 2, Dalsjöfors Är idag ett korttidsboende (demens) med 22 platser. Lokalerna hyrs av en privat hyresvärd och avtalet är uppsagt till den 31 december Skall verksamheten vara kvar behöver en större ombyggnad av lokalerna ske, vilket kommer att ge en högre hyra. Nämnden anser att det är ett lämpligt boenden att avveckla om antalet vårdplatser minskas. Bodagatan 36 A Är idag en enhet inom LSS som föreslås bli flyttad till andra ej angivna lokaler. Enligt utredningen skulle Dagverksamheter på 19 platser från Sjöboklint, Fristad och Trandared samordnas till dessa lokaler. Nämnden menar att det inte är lämpligt att använda ett fungerande LSS-boende till dagverksamhet. Det finns några befintliga LSS-boenden som har låg standard och behöver ersättas, lämpligen utreder man först om någon av dessa kan flytta in när Bodagatans lokaler ev. blir lediga. Den samordnade dagverksamheten får flytta till andra lämpliga lokaler. Borde utredas tillsammans med övrig dagverksamhet som bl.a. finns i Stadsdel Väster.

119 BESLUT 4 (6) Handläggare Annica Olausson Sammanträdesdatum /SDNO0051 Kommentar: Nuvarande LSS-boende på Bodagatan har en fungerande verksamhet men är lokalmässigt en dålig lösning med huvudskälet att verksamheten, enligt lagstiftaren, inte ska bedrivas i anslutning till äldreomsorgsverksamhet. Bodagatan 36 B Palliativa enheten lämnar och flyttar till lediga lokaler vid Hulta ängar. Föreslås att korttidsplatserna som avvecklas i Dalsjöfors delvis ersätts med elva platser här. Nämnden poängterar vikten av att det är helt klart i ett längre perspektiv att antalet platser vid den palliativa enheten kan minskas så att det inte behöver byggas nya platser om några år. I övrigt är förslaget lämpligt. Bodagatan 36 C Fortsätter att vara en korttidsenhet med elva platser för demens. Skogslid Stafs väg och Wigs väg, Fristad Idag 14 korttidsplatser varav en del i dubbelrum som föreslås bli nio platser i enkelrum efter reparationsarbeten vid Stafs väg. De sex permanenta platserna vid Wigs väg omdanas istället till sex korttidsplatser. Nämnden ser det som lämpligt att omdana enligt dagens behov särskilt som inga ombyggnader behövs. Stadsdelsnämnden Norr Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget. Den föreslagna förändringen leder till positiva effekter utifrån ett brukarperspektiv genom att det ger en högre kvalitet samt att det individuella behovet kan tillgodoses på ett bättre sätt. Det leder också till en mer kostnadseffektiv verksamhet. Utifrån ett personalperspektiv ökar möjligheterna till samarbete och att personal med olika kompetenser samlas. Detta medför att personer med demenssjukdom och deras anhöriga får tillgång till ett mera samlat och professionellt stöd.

120 BESLUT 5 (6) Sammanträdesdatum /SDNO0051 Handläggare Annica Olausson Stadsdelsnämnden betonar vikten av att brukare, anhöriga och personal tidigt blir delaktiga i en eventuell förändringsprocess. Nämnden vill också se en kontinuerlig uppföljning av beslutets effekter. Stadsdelsnämnden Väster I stadsdelsnämndens yttrande konstateras att den kommungemensamma dagverksamheten för personer med demenssjukdom som finns på stadsdel Väster inte är redovisat i idéskissen. I stadsdelen finns dagverksamheterna Rundeln med 15 platser samt Kvibergsgatan med 10 platser. Verksamheterna har tillsammans 25 platser och beläggningen är cirka 18 platser i snitt. Det sker således en produktion som inte är i nivå med efterfrågan. I remissen förordas att man inte ska minska antalet platser. Då behöver verksamheten även få ersättning för tomtid. I nuvarande situation går verksamheten med ett stort minusresultat genom att det produceras mer platser än vad som efterfrågas. Stadsdelsnämnden Väster ställer sig inte bakom förslaget att minska antalet palliativa platser samt avstår från att yttra sig över samordningen till Bodagatan 36. Kommentar: Behoven och beläggningsgraden på platserna inom dagverksamheterna för personer med demenssjukdom kommer att följas upp i ett särskilt uppdrag vilket bland annat omfattar platserna i stadsdel Väster. Centrala Pensionärsrådet Rådet påpekar att man inledningsvis i dokumentet bör har en positiv inriktning och redogöra för vad staden erbjuder. Brukarperspektivet belyses för lite i utredningen, det är fokus på lokaler. Rådet vill vara delaktiga på ett tidigare stadium i denna typ av utredningar. Det är också viktigt att få en helhet om totala utbudet som finns inom särskilt boende, korttidsplatser, trygghetsplatser samt dagverksamhet för att kunna göra en bedömning om att som i detta fall minska antalet korttidsplatser. Borås Demensförening Borås Demensförening kan se fördelar med att ha dagverksamhet och trygghetsplatserna på samma ställe vilket skulle underlätta för vårdtagarna. Föreningen har inget att erinra mot förslaget. Stadsdelsnämnden Öster Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker förslaget avseende Översyn av platser inom äldreomsorgen. Nämnden anser att det är positivt att verksamhet för personer med demenssjukdom samlas till gemensamma lokaler vilket ökar möjligheter för utveckling av verksamheten samt ett effektivt nyttjande av resurser. Detta under förutsättning att all verksamhet samlas såsom korttidsplatser, trygghetsplatser samt dagverksamhet.

121 BESLUT 6 (6) Handläggare Annica Olausson Sammanträdesdatum /SDNO0051 Nämnden vill också betona vikten av att den goda palliativa vård som utvecklats på den palliativa enheten fortsättningsvis även kan bedrivas på Hulta Ängar med, enligt förslaget, fem platser. Här bör särskilt beaktas behovet av sjuksköterskekompetens dygnet runt för att kunna bedriva en god palliativ vård. Nämnden anser också att Borås Stad bör ta till vara den kompetens som upparbetats. Ett eventuellt palliativt team kan fungera som stöd och kunskapsresurs i Borås Stad samt utvecklas enligt det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER Anna Christensen Ordförande Rita Johansson Stadsdelschef

122 REMISS Handläggare Annica Olausson Tfn Stadsdelsnämnderna Sociala Omsorgsnämnden Lokalförsörjningsnämnden Inledning Stadsdelsnämnd Öster har ett särskilt ansvar för boendeplaneringsfrågor i Borås Stad, vilket bland annat innebär att analysera behovet av vård- och omsorgsboende enligt SoL (både för permanentboende och korttidsplatser) samt finna en ändamålsenlig sammansättning av beståndet inför framtidens behov. Nedanstående remissunderlag är framtaget i en arbetsgrupp bestående av områdeschef för den kommungemensamma äldre- och funktionshinderverksamheten samt representanter från områdeschefer vård- & omsorgsboende, områdeschefer hemtjänst/hemsjukvård, lokalförsörjningsförvaltningen, fackliga företrädare för kommunal, vårdförbundet och vision. Remissunderlag - Hyresavtalet på Uppegårdsgatan 2 (tidigare Dalsjögläntan) går ut Kommunen har två alternativ, antingen säga upp kontraktet och lämna lokalerna eller få till stånd en omfattande renovering då lokalerna inte är anpassade efter dagens behov. - Områdescheferna för Hemtjänst/hemsjukvård har under hösten 2011 tagit fram ett förslag Utredning kommungemensam daglig verksamhet korttidsplatser trygghetsplatser avsedda för dementa, se bilaga 1. Förslaget bygger på att skapa två enheter i centralorten Borås med korttid, trygghetsplatser och dagverksamhet avsett för dementa allt under samma tak för att nå högsta möjliga kvalitet/valfrihet för den enskilde och en kostnadseffektiv drift för kommunen. Förslag En idéskiss är framtagen där Bodagatan 36 föreslås bli ett av husen med allt under samma tak, se bilaga 2. Detta skulle medföra att: - Bodagatan 36 C är redan en korttidsenhet avsedd för demenssjuka personer - Bodagatan 36 B - palliativa enheten flyttar sin verksamhet till Sörmarksgatan 207 (Hulta Ängar), där cirka 5 platser görs om till palliativa platser. Den palliativa enheten har under hösten 2011 haft en mycket låg beläggning och behovet av platser har minskat. - Bodagatan 36 A är en enhet inom LSS och har inriktning mot vuxenhjärnskadade. Bodagatan 36 A måste diskuteras tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen. Kan det finnas en lösning att driva LSS-enheten i andra lokaler skulle trygghetsplatserna från Sjöboklint och dagverksamheten från Sjöboklint, Trandared (Tolvskillingen) och eventuellt Skogslid kunna flytta in på Bodagatan 36 A. Kan detta lösas kan SDF Norr gå ur hyrda lokaler utanför Sjöboklint (Nolhagagatan 2) och flytta över kontor och hemtjänstlokaler till Sjöboklints då tomställda lokaler (där idag trygghetsplatser och dagverksamhet bedrivs).

123 REMISS Handläggare Annica Olausson Tfn Ovanstående förslag innebär att halva Uppegårdsgatan 2 (11 korttidsplatser avsedda för dementa) kan flytta in på Bodagatan 36 B. På Skogslid finns idag en avdelning (Wigs väg) med 6 permanentplatser och en avdelning (Stafs väg) med 14 korttidsplatser (varav 5 dubbelrum) avsedda för somatiskt sjuka personer. Om båda dessa enheter görs om till demenskorttidsplatser skulle det finnas utrymme för 15 platser, alla enkelrum. Denna omställning innebär att en renovering av de båda köken och Stavs väg behöver göras. Båda dessa renoveringar borde rymmas inom underhållsrenovering och bekostas av fastighetsägaren. Det behövs även iordningsställas ett rum för personalens dokumentation mm. Den andra halvan av Uppegårdsgatan 2 skulle i och med detta kunna flytta in på Skogslid med de återstående 11 platserna plus att det blir en utökning av 4 korttidsplatser avsedda för dementa. Sammanfattning Totalt ger denna förändring en minskning av 15 korttidsplatser, 6 palliativa korttidsplatser och 6 permanentplatser. Hemtjänst/hemsjukvårdslokalen på Nolhagagatan 2, lokalen för dagverksamheten på Tolvskillingen och korttidsenheten på Uppegårdsgatan 2 kan sägas upp. Ett underlag gällande hyror är framtaget, se bilaga 3. Eftersom en enhet med 22 korttidsplatser avvecklas kommer anpassningar av antalet personal att genomföras. Även en sammanslagning av dagverksamheterna kommer att ge en effektivisering av personalresurser. Tabellen nedan visar förslagets påverkan av platsantalet Enhet Nuläge Förslag Bodagatan 36 B 11 palliativa korttidsplatser 11 demenskorttidsplatser Uppegårdsgatan 2 22 demenskorttidsplatser 0 Skogslid Wigs väg 6 permanentplatser demens 6 demenskorttidsplatser Skogslid Stafs väg 14 somatiska korttidsplatser 9 demenskorttidsplatser Hulta Ängar 22 somatiska korttidsplatser 17 somatiska korttidsplatser 5 palliativa korttidsplatser Summa 61 korttidsplatser 6 permanentplatser 48 korttidsplatser 0 permanentplatser vilket innebär en minskning av 21 korttidsplatser och 6 permanentplatser Förslaget skickas nu ut till de tre Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden på remiss. Svar senast

124 Hyreskalkyl Bilaga 3 Nuläge Nuläge Dalsjöfors (enl LFF 3650 kvm) Hyrda objekt AREA HYRA Kr/m² Hyrda objekt AREA HYRA Kr/m² Bodagatan blockförhyrning Uppegårdsgatan 2 Bodagatan 36A #Division/0! 2048m² Korttid 1973, kr 712 kr Bodagatan 36B kr kr SKK/Rehab 215, kr 711 kr Bodagatan 36C kr kr Summa 2189,01 m² kr Summa 1422 m² kr Nuläge Nuläge Sjöboklint 8221 Hyrda kontor och hemtjänstlokaler utanför Sjöboklint, inte Klintesväng 2-10 Ägda objekt AREA HYRA Kr/m² Hyrda objekt AREA HYRA Kr/m² Trygghetsplatser kr kr Nolhagagatan kr kr Dagverksamhet kr kr Summa 46 m² kr Summa 190 m² kr Nuläge Nuläge Trandared Skogslid 2239 Hyrda objekt AREA HYRA Kr/m² Hyrda objekt AREA HYRA Kr/m² Tolvskivlingen kr 800 kr Wigs väg kr kr Stavs väg kr kr Summa 124 m² kr Summa 202 m² kr Kommentar från Norr (Sjöbo) Upplysning: På sjöboklint disponerar Hemsjukvård och Rehab för Sjöboområdet 6,59 % av hela objeket, eller kr i hyra för 266 kvm. Alla värden avser 2012 års hyreskostnader För Skogslid och Sjöboklint finns äldre föredelningar av husets totala kostnader, vilka inte ännu har ändrats av SDF Norr. Areauppgifterna är här framräknade efetr samma procentsats som kostnaden har fördelats blad de förekommande verksamheterna.

125 Bilaga 1 ÄLDREOMSORG Utredning Kommungemensam daglig verksamhet korttidsplatser trygghetsplatser avsedda för dementa Datum:

126 Kommungemensam daglig verksamhet korttidsplatser trygghetsplatser, avsedda för dementa BAKGRUND BESLUT FRÅN STYRGRUPP ÄLDREOMSORG Styrgrupp Äldreomsorg fattade beslut om att en arbetsgrupp skall bildas där områdeschefer hemtjänst/hemsjukvård ingår och områdeschef för kommungemensam äldre- & funktionshinderverksamhet är sammankallande. UPPDRAG Uppdraget är att se över behovet av antal platser för daglig verksamhet avsedda för personer med demens, var de skall finnas, inriktning på verksamheten, öppettider, finansiering, samordningsvinster mellan trygghetsplatser, daglig verksamhet och korttidsplatser. SYFTE - Att samordna de olika dagverksamheterna för demenssjuka personer i Borås Stad för att ge brukarna fler alternativ vad gäller öppettider och inriktningar. - Att samordna trygghetsplatserna med övriga korttidsplatser. avsedda för dementa. för att nå största möjliga resursutnyttjande

127 NULÄGESBESKRIVNING Borås Stad har i dagsläget 926 platser på vård- & omsorgsboende, 120 korttidsplatser och 44 platser på dagverksamhet avsedda för demenssjuka personer, se tabell 1-3 nedan. Dessa platserna är samtliga biståndsbedömda och förmedlas via Boendeplaneringssektionen. Borås Stad har dessutom 7 trygghetsplatser. Med trygghetsplats menas ett tillfälligt boende för personer med demenssjukdom eller med tidiga symtom på sjukdomen. Trygghetsplatsen skall vara tillgänglig både utifrån den enskildes och de anhörigas behov. För att erhålla plats krävs att man har någon form av insats från kommunens vård- och omsorg eller har/har haft kontakt med demensteamet, ingen biståndsbedömning krävs. Tabell 1. Antal platser på daglig verksamhet uppdelade på somatiska- och demensplatser, samt fördelning Stadsdelsvis. Biståndsbedömd daglig verksamhet somatik Biståndsbedömd daglig verksamhet demens Norr 6 Sjöbo 5 Sjöbo + 6 Fristad Väster 3 dagar/vecka a 6-7 platser/dag 15 Göta +10 Byttorp Viskafors Öster 6 Svärdfästet 6 platser fm/6 platser 8 Trandared em(trandared) Summa 15 platser 44 platser Beläggningsgraden har under 2011 varit 71 % för demensplatser, för de somatiska platserna saknas uppgift Tabell 2. Antal korttidsplatser och trygghets platser uppdelade på somatiska- och demensplatser, samt fördelning Stadsdelsvis. Korttidsplatser somatik Korttidsplatser Demens Trygghetsplatser somatik Trygghetsplatser demens Norr Väster Öster Summa 87 platser 33 platser 0 platser 6 platser Beläggningsgraden har under 2011 varit 90 % för somatiska platser och 89 % för demensplatserna. För trygghetsplatserna demens har beläggningen varit 67 %. Tabell 3. Antal permanenta platser uppdelade på somatiska- och demensplatser, samt fördelning Stadsdelsvis. Permanentplatser somatik Permanentplatser demens Norr Väster Öster Summa 460 platser 473 platser Beläggningsgraden har under 2011 varit 93 % för somatiska platser och 94 % för demensplatserna

128 Planering 2012 Samtliga tre stadsdelsförvaltningar planerar att dra ner på sina köp både vad gäller korttidsplatser och permanentplatser under 2012, tabell 4-5. Tabell 4. Verksamhetsmått 2012 antal planerade köp av korttidsdygn/korttidsplatser Antal dygn 2012 Antal platser Antal dygn 2011 Diff dygn 2012 Norr , Väster , Öster , Sociala , ,5 omsorgsförvaltningen Summa dygn 101 platser dygn dygn Totalt köptes 116 korttidsplatser i snitt under 2011, motsvarande siffra för 2012 beräknas till 101 platser. Detta innebär en minskning av 15 köpta platser. Borås Stad producerar 120 korttidsplatser vilket innebär en viss överproduktion. Tabell 5. Verksamhetsmått 2012 antal planerade köp av platser på vård- & omsorgsboende Antal personer per dygn 2012 Norr 248 platser på vård- & omsorgsboende med heldygnsomsorg + 42 platser på vård- & omsorgsboende med hemtjänstinsatser Totalt 290 platser Väster 235 platser på vård- & omsorgsboende med heldygnsomsorg + 30 platser på vård- & omsorgsboende med hemtjänstinsatser Totalt 265 platser Öster 204 platser på vård- & omsorgsboende med heldygnsomsorg + 6 platser på vård- & omsorgsboende med hemtjänstinsatser Totalt 210 platser Sociala omsorgsförvaltningen 23 platser Icke Boråsare 30 platser Summa 818 platser - 4 -

129 BEHOV Antal platser Daglig verksamhet för dementa Beräknat köpta dagar på biståndsbedömd dagverksamhet saknas i verksamhetsmåtten. Beläggningsgraden har visat på att det varje månad finns tomma platser. Borås Stad har två vägar att gå: 1. att minska antalet platser 2. att se verksamheten som en viktig förebyggande verksamhet och ha kvar antalet platser. Arbetsgruppen föreslår förslag 2. För detta krävs uppsökande verksamhet och ändrade riktlinjer för biståndshandläggarna. Förslaget innebär även en kostnadsminskning då den enskildes behovet av en plats på vård- & omsorgsboende kan senareläggas. Kommungemensam äldre- & funktionshinder verksamhet har ett uppdrag från Kommunfullmäktiga att följa upp och initiera till utveckling av dagverksamheterna för personer med demenssjukdom (KS ). Korttidsplatser Stadsdelarnas planerade köp av korttidsdygn 2012 ligger på 101 platser vilket medför att 19 platser kan avvecklas. Arbetsgruppen föreslår en avveckling av korttidsplatser i två steg. 1. att korttidsplatserna på Skogslid i Fristad (14 platser, varav 5 i dubbelrum) avvecklas i steg ett 2. att korttidsplatserna på Fagersro i Viskafors (8 platser) avvecklas i steg två. Båda dessa enheter har somatiska platser och ytterligare analys behövs för att ta ställning till fördelningen av antal demens- respektive somatiska korttidsplatser. Behovet av korttidsplatser bör noga följas upp under 2012 så att antalet platser anpassas efter det faktiska behovet. Trygghetsplatser Verksamheten har under 2011 haft 6 platser och beläggningsgraden har varit 67%. Orsaken är troligen att verksamheten inte är tillräckligt känd på t ex. vårdcentraler och hos alla biståndshandläggare. Det finns även ett behov av information till allmänheten i Borås Stad att möjligheten till korttid utan biståndshandläggning finns. Det är i dagsläget inte möjligt att ange det framtida behovet men med en mer flexibel verksamhet, se förslag nedan, kan verksamheten möta skiftande behov på ett annat sätt än idag. Inriktningar Daglig verksamhet för dementa Se förslag nedan. Korttidsplatser Det behöver finnas korttidsplatser med inriktning för både demens och somatiskt sjuka

130 - Somatisk: Idag har Hulta Ängar inriktning mot rehabilitering och korttiden på Byttorpsklint växelvård. Arbetsgruppen föreslår att dessa inriktningar kvarstår. Borås Stad har även en korttidsenhet med inriktning mot palliativ vård. Denna enhet har haft låg beläggning under senare delen av Demens: se förslag nedan Trygghetsplatser Verksamheten behöver utvecklas inom flera områden: Tydliggöra syfte och mål med verksamheten Marknadsföring Mer flexibla former bl.a. kunna komma några timmar under dag eller kvällstid Utreda hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska hanteras (bl.a. ansvarsfrågan egenvård/primärvård/hemsjukvård) Finna former för dokumentation Se förslag nedan. REDOVISNING AV FÖRSLAG Arbetsgruppen föreslår att korttidsplatser dagverksamhet trygghetsplatser för personer med demenssjukdom drivs integrerat under ett tak. På sikt ser vi två enheter i Borås Stad med ca 20 korttidsplatser inkl trygghetsplatser samt 20 platser dagverksamhet per enhet. Varje enhet bedriver korttids-/trygghetsplatser samt dagverksamhetsplatser. Totalt blir detta 40 korttidsplatser/trygghetsplatser och 40 platser avsedda för dagverksamhet med inriktning mot demenssjuka personer. Lokaler En förutsättning är att lokalerna ligger i ett plan samt att det finns möjlighet att öppna upp mellan enheterna på natten (en dörr, vikdörr eller liknande). Köksutrymmena bör vara generösa för att möjliggöra att utrymmet kan samutnyttjas av verksamheterna. Det bör finnas några mindre gemensamhetsutrymmen så att aktiviteter kan bedrivas i mindre grupper för att kunna tillgodose individuella behov så långt det är möjligt. I övrigt ska lokalerna vara anpassade till den verksamhet som ska bedrivas, vilket bl.a. betyder tillräckliga utrymmen för att sköta tvätt, förrådsutrymmen, personaladministration mm. Varje rum ska vara utrustat med TV, telefon, internetuppkoppling. Lokalernas utformning bör anpassas till personer med demensproblematik utifrån gällande forskning. Lokalerna ska också utformas med tanke på de förändrade riktlinjerna gällande tvångs- och skyddsåtgärder. Öppettider Korttidsplatser och trygghetsplatser erbjuds dygnet runt. Trygghetsplatser ska också erbjudas del av dag, även helg och kvällstid. Dagverksamhet ska kunna erbjudas morgon till kväll inkl helg om behov finns

131 Samtliga verksamheter ska vara flexibla och anpassa sig till brukarnas behov. Samordningsvinster Arbetsgruppen ser att det finns möjlighet att nyttja personalen på ett mer effektivt sätt genom att integrera verksamheterna och att samordna i större enheter. Vi ser också vinster för brukarna genom att verksamheten på ett bättre sätt kan anpassas till brukares och anhörigas behov. Läge/utemiljö Arbetsgruppen uppfattar att anhöriga generellt föredrar att verksamheten ligger i den inre delen av staden. Tillgång till allmänna kommunikationer har stor betydelse. Arbetsgruppen ser också att den yttre miljön är väsentlig för verksamheten. Verksamheten bör ligga så att det finns möjligheter att ta del av närmiljön t.ex. ett bibliotek, en affär, ett fik eller liknande. En bra och trygg trädgård i anslutning till verksamheten är också en väsentlig del för att kunna bedriva en bra verksamhet. EKONOMISKA ASPEKTER Beräkningar Finansiering SAMMANFATTNING Arbetsgruppen föreslår att korttidsplatser, dagverksamhet och trygghetsplatser för personer med demens drivs integrerat under ett tak. På sikt ser vi två enheter i Borås Stad med vardera 20 korttidsplatser inkl trygghetsplatser samt cirka 20 platser avsedda för dagverksamhet per enhet. Läget bör vara i centralorten med en lättillgänglig och trygg utemiljö anpassad efter demenssjukas behov

132 FÖRSLAG 2012 PÅ PLANERING AV KORTTID TRYGGHETSPLATSER - DAGVERKSAMHET FÖR DEMENTA, FÖRSLAG ALLT UNDER SAMMA TAK Bilaga 2 BODAGATAN 36 A Flytta enheten till andra lokaler BODAGATAN 36C Korttid dementa (11pl) BODAGATAN 36B Palliativa enheten (11 pl) BODAGATAN 36A Boende enl LSS med inriktning mot vuxenhjärnskadade(6 pl) SÖRMARKSGATAN 207 (Hulta Ängar) 44 somatiska korttidsplatser Antal palliativa platser 5 SKOGSLID Stafs väg Korttid somatik (14pl) Omdanas till korttid demens (9 platser) Wigs väg 6 permanentplatser demens, omdanas till 6 korttid demens TRYGGHETS- PLATSER Sjöboklint demens - 7 platser DAG- VERKSAMHET Demens - 5 pl Sjöboklint - 6 pl Fristad - 8 pl Trandared UPPEGÅRDSGAT 2 (Dalsjögläntan) Korttid demens - 22 platser Totalt antal korttidsplatser somatik 62 platser (dvs minus 25 platser) Totalt 99 korttidsplatser i Borås Stad (idag totalt 120 platser) Totalt antal korttidsplatser demens 37 platser (dvs plus 4 platser) dvs minus 21 platser totalt Permanentplatser minus 6 permanenta demensplatser Skogslid Annica Olausson, Kommungemensam äldre- & funktionshinderverksamhet, SDF Öster

133 FÖRSLAG Steg 1 Flytta Palliativa enheten till Hulta Ängar (exempelvis omdana 5 palliativa platser där) Omdana 14 somatiska korttidsplatser på Skogslid (Stafs väg) till 9 korttidsplatser demens Avveckla Uppegårdsgatans 22 platser och flytta 11 platser till Bodagatan 36B (fd palliativa enheten) och flytta resterande 11 platser till Skogslid (eftersom det bara finns 9 platser på Stafs väg innebär det i steg ett en minskning av två korttidsplatser) Steg 2 Omdana Wigs väg på Skogslid från 6 permanenta demensplatser till 6 korttidsplatser avsedda för dementa. Den nedlagda korttidsplatsen som nu står tom byggs om till personalutrymme Steg 3 Se över möjligheterna att flytta Bodagatan 36A (vuxenhjärnskadade LSS) Flytta de dementa trygghetsplatserna från Sjöboklint till Bodagatan 36A Flytta över dagverksamheten för demens från Sjöbo, Fristad och Trandared till Bodagatan 36A Annica Olausson, Kommungemensam äldre- & funktionshinderverksamhet, SDF Öster

134 Översyn av platser inom äldreomsorgen Berörda enheter: SDF Öster Bodagatan 36A Nu: Gruppbostad enligt LSS, avsett för vuxenhjärnskadade. 6 platser. Efter genomförandet: Trygghetsplatser avsedda för personer med demenssjukdom. 5-6 platser Dagverksamhet avsedd för personer med demenssjukdom platser Ombyggnation krävs Bodagatan 36B Nu: Palliativ enhet. 11 platser. Efter genomförandet: Korttid avsedd för personer med demenssjukdom, 11 platser. 11 platser överflyttade från Uppegården (dvs ½ Uppegården= en avdelning) Uppegårdsgatan, Dalsjöfors Nu: Korttid demens. 22 platser, 2 avdelningar Mycket stort renoveringsbehov finns och det är i dagsläget mycket svårt att bedriva verksamhet i lokalerna, både för brukarna som är på korttidsvistelse där och arbetsmiljömässigt för personalen Efter genomförandet: Ingen kommunal verksamhet. Hyreskontraktet sägs upp till Dagverksamhet demens, Trandared Nu: 8 platser avsedda för dagverksamhet för personer med demenssjukdom Efter genomförandet: Ingen kommunal verksamhet, lokalen sägs upp Nuvarande verksamhet flyttas till Bodagatan 36A Hulta Ängar 2 Nu: 22 korttidsplatser avsedda för personer med somatisk sjukdom Efter genomförandet: 17korttidsplatser avsedda för personer med somatisk sjukdom och 5 palliativa korttidsplatser avsedda för personer med vård i livets slutskede. Fördelningen mellan korttidsplatser och palliativa platser kan variera över tid beroende på behovet

135 SDF Norr Skogslid Stafs väg, Fristad Nu: 14korttidsplatser, varav 5 dubbelrum, avsedda för personer med somatisk sjukdom Efter genomförandet: Korttid avsedd för personer med demenssjukdom, 9 platser (enkelrum). 11 platser överflyttade från Uppegården (dvs ½ Uppegården= en avdelning) Skogslid Wigs väg, Fristad Nu: 6permanentplatser avsedda för personer med demenssjukdom Efter genomförandet: Sammanslås med Stafs väg till en enhet, se ovan. 6 platser Stafs väg och Wigs väg blir sammanlagt totalt 15 korttidsplatser avsedda för personer med demenssjukdom Trygghetsplatser demens, Sjöboklint Nu: 7trygghetsplatser avsedda för personer med demenssjukdom Efter genomförandet: Lokalen används till annat ändamål av SDF Norr Nuvarande verksamhet flyttas till Bodagatan 36A Dagverksamhet demens, Sjöboklint Nu: 5 platser avsedda för dagverksamhet för personer med demenssjukdom Efter genomförandet: Lokalen används till annat ändamål av SDF Norr Nuvarande verksamhet flyttas till Bodagatan 36A Dagverksamhet demens, Fristad Nu: 6 platser avsedda för dagverksamhet för personer med demenssjukdom Efter genomförandet: Ingen förändring

136 Sociala omsorgsförvaltningen Bodagatan 36A Nu Gruppbostad enligt LSS, avsett för vuxenhjärnskadade. 6 platser. Efter genomförandet Ingen verksamhet enligt LSS, övergår till äldreomsorgen, SDF Öster De boende flyttar till Våglängdsgatan 91B Våglängdsgatan 91B Nu: Gruppbostad enligt LSS, avsett för vuxenhjärnskadade, personer med Chorea Huntington. 6 platser, avveckling av enheten är påbörjad, beräknas vara slutförd Efter genomförandet: Gruppbostad enligt LSS, vuxenhjärnskadade, 6 platser. Dvs de 6 personer som nu bor på Bodagatan 36A Påverkan på platsantalet, korttid och permanentplatser Tabellen nedan visar förslagets påverkan av platsantalet inom äldreomsorgen Enhet Nuläge Förslag Bodagatan 36 B 11 palliativa korttidsplatser 11 demenskorttidsplatser Uppegårdsgatan 2 22 demenskorttidsplatser 0 Skogslid Wigs väg 6 permanentplatser demens 6 demenskorttidsplatser Skogslid Stafs väg 14 somatiska korttidsplatser 9 demenskorttidsplatser Hulta Ängar 22 somatiska korttidsplatser 17 somatiska korttidsplatser 5 palliativa korttidsplatser Summa 61 korttidsplatser 6 permanentplatser 48 korttidsplatser 0 permanentplatser vilket innebär en minskning av 21 korttidsplatser och 6 permanentplatser Tabellen nedan visar förslagets påverkan av platsantalet inom LSS-verksamheten Enhet Nuläge Förslag Bodagatan 36A 6 platser avsedda för Övergå till Äldreomsorgen LSS vuxenhjärnskadade Våglängdsgatan 91B LSS 6 platser avsedda för personer med Chorea Huntington 6 platser avsedda för vuxenhjärnskadade Summa 12 platser 6 platser

137 Förslag till genomförande: Lokaler Omdana platser på Hulta Ängar till palliativa platser och flytta Palliativa enheten dit Omdana 14 somatiska korttidsplatser på Skogslid (Stafs väg) till 9 korttidsplatser demens samt omdana 6 platser på Wigs väg från permanentplatser till korttidsplatser demens Den nedlagda korttidsplatsen som nu står tom på Wigs vägbyggs om till personalutrymme.renovering behöver genomföras av båda avdelningarna Avveckla Uppegårdsgatans 22 platser och flytta 11 platser till Bodagatan 36B (fd palliativa enheten) och flytta resterande 11 platser till Skogslid, Stafs och Wigs väg. Flytta Bodagatan 36A (vuxenhjärnskadade enl. LSS) till Våglängdsgatan 91B (vuxenhjärnskadade enl. LSS) Flytta trygghetsplatserna från Sjöboklint till Bodagatan 36A Renovering behöver genomföras Flytta över dagverksamheten för demens från Sjöbo och Trandared till Bodagatan 36A Ombyggnation krävs Palliativt team En arbetsgrupp bör se över möjligheterna till att bilda ett palliativt team som kan stötta hemtjänsten/hemsjukvården i den palliativa vården som sker i det ordinära boendet i alla tre stadsdelarna. Detta vore ett utmärkt sätt att tillvara den kompetens som finns på den palliativa enheten så att det kommer alla tre stadsdelarna till gagn. Utökning av hemtjänst Eftersom platsantalet minskar enligt det framtagna förslaget kan vi antaga att behovet av hemtjänst kommer att öka stadsdelarna. Övertalighet Eftersom platsantalet minskar och vissa enheter flyttar sin verksamhet till andra lokaler kommer ett antal personal bli övertaliga eller behöva byta arbetsplats. Denna process påbörjas omgående efter beslut fattats. Vi ser inte att någon personal blir arbetslös. Bilaga 1: Kalkyl för kostnadsminskningar i samband med förändring av organisationen av korttid, trygghetsplatser och dagverksamhet för dementa Bilaga 2: Förslag 2012 på planering av korttid trygghetsplatser dagverksamhet för dementa, Förslag allt under ett tak Annica Olausson Områdeschef Kommungemensam Äldre- och Funktionshinderverksamhet

138 Bilaga 1 Kalkyl för kostnadsminskningar i samband med förändring av organisationen av korttid, trygghetsplatser och dagverksamhet för dementa Före Efter Korttids Bodagatan 36C Personal Hyra Övrigt Totalt Bodagatan 36B Personal Uppegårdens platspris Hyra Övrigt Totalt Sörmarksgatan 207 (Hulta Ängar) Personal ,04 fler ssk för palliativa platser Hyra Övrigt Totalt Uppegårdsgatan 2 (Dalsjögläntan) Personal Hyra Övrigt Totalt Skogslid Stafs väg Personal Uppegårdens personalbemanning Hyra Övrigt Totalt Wigs väg SÄBO Korttid Personal Samma platspris som Stafs väg Hyra Övrigt Totalt Summa korttidsplatser Personal Hyra Övrigt Totalt Summa säbo Personal Hyra Övrigt Totalt Förändring

139 Totalt säbo + korttid Personal Hyra Övrigt Totalt Dagverksamhet Sjöboklint Personal Hyra 51 0 Övrigt Totalt Fristad Personal Hyra Övrigt Totalt Trandared Personal Hyra 99 0 Övrigt 98 0 Totalt Bodagatan 36A Personal Hyra Övrigt Totalt Summa dagverksamhet Förändring Personal Minus 0,2 EC och 0,75 åa omv.pers. Hyra ? Övrigt Totalt Trygghetsplat ser Sjöboklint Bodagatan 36A Förändring Personal Minus 0,2 EC och 0,75 åa omv.pers. Hyra ? Övrigt Totalt

140 FÖRSLAG 2012 PÅ PLANERING AV KORTTID TRYGGHETSPLATSER - Bilaga 2 DAGVERKSAMHET FÖR DEMENTA, FÖRSLAG ALLT UNDER SAMMA TAK BODAGATAN 36 A Flytta enheten till andra lokaler BODAGATAN 36C Korttid dementa (11pl) BODAGATAN 36B Palliativa enheten (11 pl) BODAGATAN 36A Boende enllss med inriktning mot vuxenhjärnskadade(6 pl) SÖRMARKSGATAN 207 (Hulta Ängar) 44 somatiska korttidsplatser Varav 5 palliativa platser (antalet palliativa platser kan variera över tid) SKOGSLID Stafs väg Korttid somatik (14pl) Omdanas till korttid demens (9 platser) Wigs väg 6 permanentplatser demens, omdanas till 6 korttid demens TRYGGHETS- PLATSER Sjöboklint demens - 7 platser DAG- VERKSAMHET Demens - 5 pl Sjöboklint - 6 pl Fristad - 8 pl Trandared UPPEGÅRDSGAT 2 (Dalsjögläntan) Korttid demens - 22 platser Totalt antal korttidsplatser somatik 62 platser (dvs minus 25 platser) Totalt 99 korttidsplatser i Borås Stad (idag totalt 120 platser) Totalt antal korttidsplatser demens 37 platser (dvs plus 4 platser) dvs minus 21 platser totalt Permanentplatser minus 6 permanenta demensplatser Skogslid

141 E10 BESLUTSFÖRSLAG Ombyggnad av Hulta ängar Kommunstyrelsen föreslås besluta: Med hänvisning till Utbildningsnämndens yrkande, ökas nämndens kommunbidrag tillfälligt år 2013 med kr av de kvarvarande kr som Kommunstyrelsen tilldelats för ombyggnad av Hulta ängar Lena Palmén Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2012/KS Programområde: 3 Handläggare: Lena Frygne, tfn Datum/avdelningschef:

142 Datum Dnr 2012/KS0359 Sida 1(1) Ekonomistyrning Lena Frygne, tfn Utbildningsnämnden Ombyggnad av Hulta ängar Kommunfullmäktige beslutade den 10 maj 2012 att Kommunstyrelsen tilldelas kr för ombyggnad av Hulta ängar. Efter Utbildningsnämndens begäran, beslutade Kommunstyrelsen den 21 maj 2012 att öka Utbildningsnämndens kommunbidrag år 2012 med kr för anpassningar av gymnasiesärskolans lokaler på Hulta ängar. Anpassningarna görs för att möta ett ökat elevantal. Utbildningsnämnden beslutade den 29 januari 2013 att hos Kommunstyrelsen begära att få använda kr av Kommunstyrelsens kvarvarande medel för Hulta ängar. Efter ombyggnation och iordningställande av lokalerna behövs inredning för att kunna nyttja lokalerna. Med hänvisning till Utbildningsnämndens yrkande, ökas nämndens kommunbidrag tillfälligt år 2013 med kr av de kvarvarande kr som Kommunstyrelsen tilldelats för ombyggnad av Hulta ängar. KOMMUNSTYRELSEN Lena Palmén Kommunalråd Christer Johansson Ekonomichef

143 1 (1) Dnr 2013/UN0022 Kommunstyrelsen Äskande av medel för anpassningar och utrustning av lokaler på Hulta ängar Efter ombyggnation och iordningställande av befintliga lokaler på Hulta ängar, behövs inredning för att kunna utnyttja lokalerna. Skälet till ovan är att Utbildningsförvaltningen måste göra anpassningar av lokaler för att kunna inhysa det ökade elevantalet på ovannämnda skola. Medel äskas om 510 tkr från Komunstyrelsens avsatta medel ämnat för Hulta ängar. Varav: - 15 tkr. Lift som komplement till taklyftarna tkr. Matta i bad, halksäker tkr. Fast bänk för bla massage tkr. Belysningsåtgärder. - 5 tkr. Värmeskåp för matberedning - 5 tkr. Elarbeten vägguttag tkr. Ventilation grupprum tkr. Utvändigt, utveckling av lekyta, utbyte av gunga mm. Totalt belopp ca 510 tkr. UTBIILDNINGSNÄMNDEN Anna Svalander Ordförande Anders Waldau Utbildningschef

144 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum Dnr 2012/UN Äskande av medel för anpassningar och utrustning av lokaler på Hulta ängar Efter ombyggnation och iordningställande av befintliga lokaler på Hulta ängar, behövs inredning för att kunna utnyttja lokalerna. Utbildningsförvaltningen måste göra anpassningar av lokaler för att kunna inhysa det ökade elevantalet på skolan. Medel äskas om 510 tkr från Komunstyrelsens avsatta medel ämnat för Hulta ängar. Beslut: Utbildningsnämnden äskar om 510 tkr från Kommunstyrelsens avsatta medel ämnat för Hulta Ängar. Vid protokollet Eva Lindström Nämndsekreterare Justeras Anna Svalander Ordförande Birgitta Hedström Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 februari Rätt utdraget intygas i tjänsten: Eva Lindström Nämndsekreterare

145 SP 1 a) anmälan av delegationsbeslut (Förslag: a till handlingarna)

146 SP2 BESLUTSFÖRSLAG Svar på förfrågan om detaljplan för Sandared 1:626.m.fl Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen avslår begäran på detaljplaneuppdrag Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2012/KS Programområde: 2 Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057 Datum/avdelningschef: / bh

147 1 (1) /KS Karin Johansson Samhällsbyggnadsnämnden Svar på förfrågan om detaljplan för Sandared 1:626.m.fl (BN 2012/000845, BN 2012/000785) I planavdelningens verksamhetsplan finns det redan nu många detaljplaneuppdrag som är prioriterade utifrån samhällsnyttan. I strandområdet har flera bygglov för villabebyggelse nyligen beviljats vilket innebär att området redan är påverkat. Utifrån det anser Kommunstyrelsen att det inte finns resurser för att genomföra en detaljplaneändring i området de närmsta åren. Kommunstyrelsen avslår begäran. KOMMUNSTYRELSEN Tom Andersson Kommunalråd Bengt Himmelmann Samhällsplaneringschef

148 Copyright Boras Stad Skala 1: m

149

150

151 SP3 BESLUTSFÖRSLAG Uppdrag om upphävande av vägreservat i Sandared Kommunstyrelsen föreslås besluta: Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheten att upphäva den del av detaljplanen som är vägreservat genom Sandared Tom Andersson Datum Kommunalråd x Tillstyrkes Alternativt förslag Morgan Hjalmarsson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2012/KS Programområde: 2 Handläggare: Karin Johansson, tfn Datum/avdelningschef: / bh

152 1 (1) /KS Karin Johansson Samhällsbyggnadsnämnden Uppdrag om upphävande av vägreservat i Sandared Riksväg 40 är sedan läge utbyggd på Viaredsjöns södra sida och alternativa dragningar är inte länge aktuella. Kommunstyrelsen delar därför Samhällsbyggnadsnämndens uppfattning om att vägreservatet genom Sandared bör tas bort. Tillvägagångssättet bör vara att upphäva detaljplanen för den delen som är reservat. Ett upphävande uppfyller Samhällsbyggnadsnämndens syfte samtidigt som det tar mindre resurser. Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upphäva den del av detaljplanen som är vägreservat genom Sandared. KOMMUNSTYRELSEN Tom Andersson Kommunalråd Bengt Himmelmann Samhällsplaneringschef

153

154 SP4 BESLUTSFÖRSLAG Svar på remiss gällande revidering av riksintresse för vindbruk Kommunstyrelsen föreslås besluta: Skrivelse avges enligt upprättat förslag Tom Andersson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322 Datum/avdelningschef: / bh Programområde:2

155 1 (1) /KS Monica Lindqvist Länsstyrelsen Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Mehdi Vaziri Mariestad Svar på remiss gällande revidering av riksintresse för vindbruk Borås Stad har fått förslaget till revidering av riksintresse för vindbruk på remiss och ser att det enda område som tidigare var utpekat i Borås inte är med i denna nya revidering och inga nya har tillkommit. Att det tidigare utpekade området i dagsläget inte är lämpat för vindbruk har vi genom egna iakttagelser upptäckt bland annat genom arbetet med vår vindkraftutredning där det att det visade sig stå i konflikt med andra intressen. Eftersom det står i PBL att riksintressen ska redovisas och behandlas i den kommunala översiktsplaneringen så önskar Borås Stad få bekräftat att det tidigare området upphör som riksintresse i samma stund som det tas beslut om nya områden. KOMMUNSTYRELSEN Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande Bengt Himmelmann Samhällsplaneringschef

156

157

158

159

160 REMISS 1 (16) Datum Dnr Vindenheten Mårten Thorsén Matilda Schön Länsstyrelserna Riksintressemyndigheter Boverket Remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk Bakgrund Energimyndigheten uppdaterar områden angivna som riksintresse för vindbruk, på land och till havs. Enligt Energimyndighetens regleringsbrev ska myndigheten skapa planmässiga förutsättningar inom planeringsramen och stärka vindkraftens situation genom att löpande uppdatera riksintressen för vindkraft. Energimyndigheten ska stödja och skapa förutsättningar för en omfattande utbyggnad av vindkraft med syfte att uppnå Sveriges och EUs mål om förnybar energi till år De första riksintressena för vindbruk pekades ut år 2004 och under åren skedde en översyn vilket resulterade i fler och större riksintresseområden jämfört med tidigare anspråk. Att Energimyndigheten då gjorde en uppdatering motiverades av att en vindkartering tagits fram 2007 som täckte hela Sveriges yta, inte bara kusterna i södra och mellersta Sverige som vid tidigare karteringar. Nyheter i denna uppdatering , jämfört med den tidigare revideringen 2008, är bland annat att Energimyndigheten använder sig av en uppdaterad vindkartering med bättre upplösning och en ny sammanställning av nationell djupdata, båda från år Nytt i denna revidering är även att det tas hänsyn till spridd bebyggelse i utpekandet. Energimyndigheten har även tagit med avstånd till region- och stamnät som en aspekt i utpekande av riksintressen. Till de föreslagna riksintresseområdena för vindbruk medföljer en värdebeskrivning innehållande bland annat årsmedelvind, antal verk, beräknad effekt och årsproduktion samt hur området ska skyddas från annan typ av exploatering. Den revidering som nu genomförs inleddes i slutet av 2010 och i denna process har en remiss avseende riksintressen till havs tidigare skickats ut till berörda länsstyrelser och myndigheter för synpunkter. Den remiss som skickades ut gällande havet 2011 har dragits tillbaka och i denna remiss presenteras ett nytt förslag som baseras på att befintliga riksintressen till havs uppdateras. STEM029 ver.w-3.2, Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax registrator@energimyndigheten.se Org.nr

161 Datum Dnr (16) Nationellt intresse för vindbruk Vindkraften har identifierats som en viktig förnybar energikälla för att uppnå Sveriges målsättningar om förnybar energi. Riksdagen har därför antagit en planeringsram till år 2020 om 30 TWh årlig produktion av vindel, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Denna ram markerar behovet av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraft. Enligt 3 kap. 8 miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Områden som är av riksintresse för anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Att ett område anges som riksintresse för vindbruk innebär att det ska vara särskilt lämpligt för utvinning av elproduktion från vindenergi ur ett nationellt perspektiv. Verksamhet i områden av riksintresse ska enligt miljöbalkens förarbeten (prop. 1997/98:45); Vara av nationell betydelse Behövas för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället Behövas för landets eller landsdels behov av viss produktion Utpekande av riksintresseområden ska enligt Boverket vara av sådan dignitet att intresset är av omistligt värde för nationen (remissvar vid revidering 2008). Den generella processen vid utpekande av riksintressen Hushållningsförordningen (1998:896) anger hur myndigheter med ansvar för riksintressen ska hålla uppsikt över hushållningen med mark- och vattenområden. Utpekande av riksintressen sker i samverkan med länsstyrelser, berörda riksintressemyndigheter och med Boverket. Utpekade riksintresseområden är anspråk på mark- och vattenområden och dessa områden kan inte överklagas. Riksintressen ska enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900) redovisas och behandlas i den kommunala översiktsplaneringen, se figur 1. Länsstyrelsen har sedan som tillsynsmyndighet ansvar att bevaka hur utpekade riksintressen hanteras av kommunerna i den fysiska planeringen, vilket framgår av bestämmelser i PBL. Det är först när ett beslut fattas (enligt PBL, miljöbalken

162 Datum Dnr (16) eller andra lagar) som det slutligt avgörs om ett riksintresse eller inte. Det kan ske via detaljplanering eller genom områdesbestämmelser. När tredje och fjärde kapitlet i miljöbalken ska tillämpas vid prövningen av ett mål eller ärende, ska länsstyrelsen särskilt verka för att riksintressena tillgodoses i den prövningen. Länsstyrelsen ska även underrätta Boverket och andra berörda myndigheter om länsstyrelsen anser att ytterligare mark- och vattenresurser bör anges som riksintresse eller om områdenas klassificering samt avgränsning bör omprövas. Figur 1. Figuren visar processen vid utpekande av riksintressen och hur de sedan ska tillgodoses av kommunerna, denna process regleras i två olika lagstiftningar och styrs genom hushållningsförordningen. Källa: Boverket Regeringen införde ett planeringsstöd under åren för att betona vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar produktion från vind. Planeringsstödet för den kommunala planeringen infördes för aktiva planeringsinsatser som genomfördes för att utveckla förutsättningar för en utbyggnad av vindkraften. Många kommuner sökte detta stöd och har genomfört planeringsinsatser under de senaste åren. Den kommunala översiktplaneringen ska aktualiseras och uppdateras varje mandatperiod, där nytt underlag, som exempelvis riksintresseområden för vindbruk arbetas in.

163 Datum Dnr (16) 1. Metod och omfattning av anspråk för riksintresse vindbruk Energimyndigheten har i denna revidering gått igenom tänkbara metoder att använda vid framtagande av riksintresseområden för vindbruk. Vid föregående revidering av riksintresseområden för vindbruk tog varje länsstyrelse fram ett förslag utifrån uppställda grundkriterier från Energimyndigheten. Detta medförde att de områden som slutligen pekades ut av myndigheten baserades på olika kriterier beroende på varierande avväganden i varje län. Energimyndigheten har även undersökt möjligheten att använda sig av de tematiska tillägg till översiktplaner för vindbruk som finns framtagna i många kommuner. Dessa underlag har dock olika utgångspunkter vilket skulle resultera i många olika sätt att utpeka riksintressen, vilket inte är önskvärt. Myndigheten har också sett över om befintliga vindkraftsanläggningar och pågående projekt kan utpekas som riksintressen. De analyser som myndigheten genomfört har lett fram till att utpekandet av landets riksintresseområden för vindbruk ska baseras på samma grundläggande kriterier. Den stora skillnaden mot föregående revidering är att Energimyndigheten denna gång tagit fram ett kartunderlag utifrån enhetliga kriterier och undantag. 1.1 Omfattning av anspråk för riksintresse vindbruk En behovsanalys har utförts för att relatera utpekandet av riksintresseområden med den av riksdagen fattade planeringsramen om 30 TWh (20 TWh på land och 10 TWh till havs). En schablonberäkning har i denna analys genomförts för att bedöma hur stor yta som krävs för att uppnå planeringsramen. Den uppskattade mängden area har sedan tredubblerats. Anledningen till detta är att ytanspråket ska ge rymd för eventuella bortfall och att anspråken inrymmer en framtidsutblick förbi planeringsramen och år På land bedöms cirka 7500 km 2 vara ett rimligt anspråk för riksintresse vindbruk. Till havs och i insjöar bedöms cirka 3300 km 2 vara ett rimligt anspråk för riksintresse vindbruk.

164 Datum Dnr (16) Grund för beräkning av omfattning av anspråket Anspråket på land grundar sig på följande antaganden: 2 verk/km 2 2 MW/vindkraftverk 2000 fullastimmar För landområden leder ovanstående antaganden till att det krävs 2500 km 2 i anspråk för att landbaserad vindkraft ska kunna producera 20 TWh/år (2500*2*2*2000 MWh). Med tidigare resonemang om faktor tre leder detta till att det totala anspråket blir omkring 7500 km 2. Anspråket till havs och insjöar grundar sig på följande antaganden: 1 verk/km 2 3 MW/verk 3000 fullastimmar För hav och insjöar leder ovanstående antaganden till att det krävs 1100 km 2 i anspråk för att landbaserad vindkraft ska kunna producera 10 TWh/år (1100*1*3*3000 MWh). Med resonemanget om faktor 3 leder detta till att det totala anspråket blir 3300 km 2. Om det i beräkningarna väljs högre värden för antal verk per kvadratkilometer, effekt per verk samt fullastimmar blir anspråket på yta naturligtvis lägre. De värden som har angivits har dock bedömts vara lämpliga att använda i en schablonberäkning som detta avser. 1.2 Metodbeskrivning På land bedöms behovet av anspråket för riksintresseområden till 7500 kvadratkilometer. Utifrån vindkarteringen från år 2011 har GIS-analyser utförts för att identifiera det utfall som motsvarar detta ytanspråk. Energimyndighetens utgångspunkt har varit att identifiera områden med så god medelvind som möjligt där hänsyn även tas till skyddade områden enligt miljöbalken samt avstånd till bebyggelse och elnät, se avsnitt om kriterier och undantag. Till havs och i insjöar gör Energimyndigheten bedömningen, utifrån de remissvar som inkom 2011 i samband med revidering av riksintresseområden till havs som då presenterades, att befintliga utpekade områden till god utsträckning motsvarar det ytbehov som är önskvärt till havs. I denna revidering har därmed befintliga områden uppdaterats utifrån vindstyrka, djup och områdenas storlek. Ny djupdata medför att en del områden förändras vad gäller vindområdets utbredning.

165 Datum Dnr (16) I tillägg till dessa utpekanden har en översyn genomförts av planerade projekt till havs och i insjöar med syfte att fånga upp eventuella projekt som faller inom ramarna för Energimyndighetens kriterier. I Energimyndighetens förslag har dessa områden inte tagits med i utpekanden nya riksintresseområden till havs. Motiveringen till detta tillvägagångssätt till havs och i insjöar är att det finns svårigheter med att ta fram att generella kriterier gällande havet då årsmedelvinden och bottenförhållanden är goda längs hela den svenska kusten. Denna typ av analys har inte bedömts vara relevant för områden på land då det finns en tydlig metodik och lämpliga kriterier för utpekande. Ingen avgränsning har heller gjort när det gäller anslutningar till elnät för riksintressen till havs, då detta får avgöras från fall till fall. En genomgång har slutligen genomförts av de riksintresseområden som utpekades år 2008 och som faller bort i denna uppdatering. För detta arbete har databasen Vindbrukskollen använts som underlag. Resultatet visar på att cirka 80 områden skulle falla bort där det pågår planerad etablering av vindkraft. Energimyndigheten har undersökt möjligheten till övergångsbestämmelser för dessa områden, detta fungerar inte lagmässigt. Myndigheten rekommenderar därför att miljöprövningsdelegationerna och kommunerna beaktar att området tidigare varit utpekade som riksintresse 2008 vid uppstart av projektering, vid bedömning av området. 1.3 Behovsbedömning Energimyndigheten anser inte att myndighetens utpekande av områden som riksintressen för vindkraft är att anse som en sådan plan eller program som i sig kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det är alltså, enligt Energimyndighetens bedömning, inte nödvändigt att genomföra en miljöbedömning i samband med myndighetens bedömning av riksintresset. Energimyndigheten presenterar ett underlag och en bedömning av riksintresset. Denna bedömning är emellertid inte bindande och den sätter inte heller upp närmare kriterier eller villkor för den framtida tillståndsprocessen. Bedömningar av miljökonsekvenser, liksom som avvägningar mellan oförenliga riksintressen, är meningsfulla först i samband med planläggning eller beslut. De områden som slutligen kommer att pekas ut som riksintresseområden för vindbruk ska behandlas i den översiktliga planeringen, där det görs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), och även i tillståndsprocessen där en mer omfattande MKB genomförs inför beslut om tillstånd.

166 Datum Dnr (16) 2. Underlag vid revidering av riksintressen år 2012 I detta avsnitt beskrivs de underlag som har varit aktuella i samband med uppdateringen av riksintresse för vindbruk. Viktiga förbättringar i denna revidering är den uppdaterade vindkarteringen från 2011, en ny nationell sammanställning av djupdata samt att fastighetskartan används för att ange en buffertzon även till spridd bebyggelse. 2.1 Vindkartering år 2011 Grundläggande för att ett område pekas ut som riksintresse vindbruk är att det råder goda vindförutsättningar på platsen. För att avgöra detta har Energimyndigheten i samband med denna revidering beställt och använt sig av en uppdaterad vindkartering som togs fram år 2011 enligt de metoder som utvecklats vid Uppsala universitet. Skillnaden från den tidigare vindkartering som användes som underlag för utpekandet av riksintressen år 2008 är: 1. Nytt underlag avseende topografin. Lantmäteriet 50 meter mot tidigare Topo30 med 30 upplösning. 2. Nytt underlag vad gäller vegetationen. Corine 250 meter mot tidigare USGS med 1 kilometers upplösning 3. Fyra gånger högre upplösning än tidigare vindkartering år 2007 Den nya vindkarteringens resultat överensstämmer generellt med den gamla, men i vissa områden fås systematiskt högre eller lägre vindar. Exempelvis i Norrland finns områden där det sannolikt är så att den i modellen bättre upplösta topografin ger mer vind över den högre terrängen medan att vissa lägre liggande terrängavsnitt fått lägre vind. Detta är i princip vad man kunnat vänta sig. I södra Sverige verkar det som de övervägande skogiga delarna fått lägre vindar, förutom i områden där topografin betyder högre vind generellt. Medan det över vissa slätter blivit högre vindar istället. Jämförelser mellan modellen och faktiska vindmätningar visar i medeltal på god överensstämmelse. I denna revidering nyttjas den klimatologiska årsmedelvinden på 100 meter ovan mark som underlag. Det bör noteras att denna modellberäkning av årsmedelvinden är schablonkorrigerad avseende nollplansförskjutningen för att kunna ange höjd ovan mark. I detta fall har nollplansförskjutningen 15 meter använts, vilket betyder att om skogen är högre eller lägre måste korrigeringar göras. Vindkarteringen är gjord med en matematisk-fysikalisk modell (MIUU-modellen) som beskriver tillståndet i atmosfären såsom vindhastigheten. Modellen används för att göra övergripande analyser. Modellberäkningarna är baserad på 192 modellerade fall av väder och har analyserats statistiskt ur ett långtidsperspektiv för att ge årsklimatet representativt för en 30-års period. Vid en framtida projektering i områdena görs normalt faktiska vindmätningar och dessa bör långtidskorrigeras för att representera vindklimatet för en längre period.

167 Datum Dnr (16) 2.2 Fastighetskartan Energimyndigheten har i denna revidering tagit hänsyn till spridd bebyggelse genom att använda sig av Lantmäteriets fastighetskarta och utifrån denna upprättat buffertzoner kring hus och kyrkor. Vid utpekande av riksintressen för vindbruk år 2008 användes en buffertzon kring bebyggelseområden enligt Lantmäteriets Terrängkarta (sluten, hög, låg och fritidsbebyggelse). Detta innebar att ingen hänsyn togs till spridd bebyggelse, vilket vid den föregående revideringen fick stor betydelse för ytanspråken i ett flertal län. 2.3 Nationell sammanställning av djupdata 2011 (Statens Geologiska Undersökning) Statens Geologiska Undersökning (SGU) har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram en nationell sammanställning av djupkurvor inom svenskt territorialvatten och svensk ekonomisk zon (EEZ). Statens Geologiska Undersökning framställde även GIS-data för ytor med djup ned till 20, 30, 35 och 40 meter. SGU har i uppdraget sammanfört och digitaliserat befintliga kartmaterial för att få en sammanhängande bild av bottenterrängens fysiska form. SGU har även harmoniserat djupkurvor från olika kartprojekt och äldre maringeologiska kartor. Resultatet i denna nationella djupkartering ger en övergripande bild av hur havsbotten ser ut inom svenskt vatten och svensk ekonomisk zon. Sammanställningen av djupdata levererades Kriterier och undantag vid utpekande av riksintresse vindbruk år 2012 I denna del beskrivs de avväganden i form av kriterier och undantag som Energimyndigheten har gjort i samband med denna uppdatering av riksintresseområden för vindbruk. Dessa beskrivs kortfattat inledningsvis för att sedan beskrivas närmare i den metodbeskrivning som följer. Här görs också jämförelser med tidigare utpekade riksintressen 2008.

168 Datum Dnr (16) 3.1 Huvudkriterier och undantag På land Vindförutsättningar I vindområdet ska det blåsa mer än 7,2 m/s i årsmedelvind 100 meter ovan mark (MIUU 2011) Området ska vara större än 5 kvadratkilometer Avstånd till bebyggelse (hus och kyrkor) Avståndet mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter Avstånd till region- och/eller stamnät ska vara högst 15 kilometer Till Havs och i stora insjöar Vindförutsättningar I vindområdet ska det blåsa mer än 8,0 m/s i årsmedelvind 100 meter ovan mark (MIUU 2011) Området ska vara större än 15 km 2 Vattendjup ned till 35 meter Undantagna områden enligt miljöbalken Riksintresse obruten kust, 4 kap. 3 MB Riksintresse obrutet fjäll, 4 kap. 5 MB Nationalparker, 7 kap. 2 MB Vindförutsättningar Huvudkriteriet för att ett område ska utgöra riksintresse för vindbruk är att det ska finnas tillräckligt bra vindförutsättningar på platsen. Energimyndigheten anser att en klimatologisk årsmedelvind över 7,2 meter per sekund 100 meter ovan mark utgör goda vindförhållanden och bör ligga som grund för områden som utpekas som riksintressanta för vindbruk. Detta medför en höjning av vindkriteriet jämfört med revideringen år År 2008 angavs en årsmedelvind om 6,5 m/s på 72 meter ovan nollplansförskjutningen som ett grundkriterium, om detta värde jämförs med den nya vindkarteringen motsvarar det 6,7 m/s i årsmedelvind 100 meter ovan mark. I och med att det finns en felmarginal på cirka +/- 0,5 m/s utgör kriteriet på 7,2 m/s 100 meter ovan mark en höjning av vindförutsättningarna jämfört med tidigare Områdenas storlek I denna revidering ökar myndigheten minsta yta för landområden från tidigare tre till fem kvadratkilometer. För områden till havs och i större insjöar har den minsta ytan satts till 15 km 2. Detta för att skapa vindbruksområden som rymmer storskaliga etableringar på minst 10 till 15 vindkraftverk och uppåt. Dessa områden blir därmed de mest intressanta områdena för vindkraftsetableringar ur nationell synvinkel. I och med att områdenas storlek blir större ökar även sannolikheten att området inrymmer goda vindförutsättningar.

169 Datum Dnr (16) Avstånd till bebyggelse Energimyndigheten har använt ett avstånd om 800 meter till spridd bebyggelse vid urvalet av områden i den kartanalys som utförts. Frågan om avstånd till bebyggelse avgörs först i prövningen av enskilda projekt, det kan vara ett längre eller kortare avstånd än vad Energimyndigheten anger i detta sammanhang. Det avstånd till bebyggelse som anses lämpligt ska först och främst ses som en del av urvalsmetoden för att hitta lämpliga områden Vattendjup Vattendjupet är en viktig parameter för havsetablerade vindkraftparker med avseende på val av fundament vilket i stor utsträckning påverkar ekonomin för projektet. Med utgångspunkt i att områden av riksintresse ska skydda områden som är särskilt lämpade för en viss användning gör Energimyndigheten bedömningen att 35 meters djup är en lämplig gränsdragning, ur ekonomisk synvinkel och med hänsyn till dagens kommersiella teknik Riksintressen för vindbruk och elnätsanslutning För vindkraftparker som byggts och kommer att byggas är parkens storlek, det vill säga ansluten effekt, av betydelse för vilken typ av elnät anslutning lämpligen sker till. I tabellen nedan visas sambandet mellan ansluten effekt och val av lämplig spänningsnivå för anslutning. Överföringen av elenergi sker genom stamoch regionnätet medan distributionen till elkonsumenterna vanligen sker genom lokalnäten. Ansluten effekt (MW) Nätets spänning (kv) Typ av nät > Stamnät Kommentar Stamnät > 300 MW om nätets kapacitet medger Regionnät > 100 MW om nätets kapacitet medger < Lokalnät > 10 MW om nätets kapacitet medger

170 Datum Dnr (16) Betydelsen av avstånd till elnät För vindkraftsoperatörerna är det intressant att hålla nere kostnaden för elanslutning genom att hitta vindlägen nära befintliga elnät. Generellt gäller att kostnaden för elanslutning och att problemen med intrång ökar med avståndet. Detta gäller speciellt när några få vindkraftverk ska anslutas. För större parker, och för kluster som medför relativt stora näraliggande områden med vindkraftverk, spelar avståndet mindre roll då kostnaden kan fördelas på en större totaleffekt. För elnätsoperatörerna är det svårt att i förväg ge en prognos över vilka utpekade riksintresseområden som ligger geografiskt väl placerade för anslutning till befintligt elnät. Närhet till en elledning innebär inte med automatik att anslutning är lämplig. Dels kan kapaciteten i befintlig ledning vara fullt utnyttjad och dels kan ändrade driftförhållanden, som till exempel tillkommande last i andra delar av det närliggande nätet, förändra ledningens last över tiden. Generellt kan dock sägas att närheten till en elledning ändå bör ha fördelar både ur kostnads- och intrångsperspektiv. För de områden som i denna remiss utpekas som riksintressanta har därför ett högsta avstånd till elnät om 15 kilometer till närmaste stamnäts- och regionnätsledning tagits med som en aspekt för urval av riksintresseområden för vindbruk. Informationen ger en indikation om utpekade områdens status vad gäller möjlig anslutning till elnätet. I vissa fall kan det innebära att anslutning kan ske utan nätförstärkning och i andra fall kan det kräva omfattande nätförstärkningar för att anslutning ska bli möjlig. Informationen säger heller inget om anslutning kan ske till den närmaste punkten på ledningen eller om en mera lämplig anslutnings punkt finns på ett längre avstånd från det utpekade området. Därutöver kan den miljö- och koncessionsprövning som ska ske innan elanslutningen fastställts medföra förändrad ledningssträckning vilket kan fördyra anslutningen.

171 Datum Dnr (16) 3.2 Undantagna områden Energimyndigheten har i utpekandet av riksintresse vindbruk valt att undanta vissa områden på förhand. Dessa bedömningar har bland annat baserats på det underlag som finns i utredningen Prövning av vindkraft SOU 2008:86. I det kommande avsnittet beskrivs de undantag och bedömningar angående riksintressen enligt 3, 4 och 7 kap. i miljöbalken som myndigheten har gjort. Vissa riksintressen enligt miljöbalkens tredje kapitel kommer att beskrivas närmare. Övriga riksintressen och skydd av områden enligt miljöbalkens bestämmelser, som inte beskrivs ingående, bör hanteras i tillståndsprocessen och inte undantas vid utpekande av riksintresse vindbruk på förhand enligt Energimyndigheten bedömning. 3 kap 10 miljöbalken Om ett område enligt 5-8 är av riksintresse för flera oförenliga ända mål, ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön. Behövs området för totalförsvaret ska försvarsintressen ges företräde. Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelser i 4 kap. miljöbalken Undantagna områden Riksintresse obruten kust 4 kap. 3 miljöbalken Riksintresset skyddar särskilt utpekade kuststräckor på västkusten och ostkusten från etableringar av gruppstationer för vindkraft anläggningar som är tillståndspliktiga. Ett undantag är Öland där tillståndspliktiga anläggningar för vindkraft får uppföras. Området obruten kust gäller utåt i havet med en zon om 1 till 3 sjömil. Energimyndigheten gör bedömningen att de etableringar som planeras inom riksintresseområden för vindbruk är av den storleken att de blir tillståndspliktiga och att dessa områden undantas vid utpekande av riksintresse vindbruk. Riksintresse obrutet fjäll 4 kap. 5 miljöbalken Riksintresset skyddar vissa geografiska områden i Sverige med hänsyn till deras natur- och kulturvärden. Inom riksintresse obrutet fjäll får bebyggelse och

172 Datum Dnr (16) anläggningar komma till stånd endast om det behövs för rennäringen, den bofasta befolkningen, den vetenskapliga forskningen eller det rörliga friluftslivet. Andra åtgärder inom områdena får vidtas endast om det kan ske utan att områdenas karaktär påverkas. Energimyndigheten gör bedömningen att en storskalig vindkraftsetablering inte är möjlig inom dessa riksintresseområden. Dessa områden undantogs även vid utpekande av riksintresse vindbruk 2004 och Nationalparker - 7 kap. 2 miljöbalken Nationalparker skyddas med syfte att bevara ett större sammanhängande område av viss lanskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick. Energimyndigheten gör bedömningen att etableringar av vindkraft i nationalparker inte kan kombineras med vindkraft. Därmed undantas dessa områden i utpekande av riksintresse vindbruk. Dessa områden undantogs även vid utpekande av riksintresse vindbruk 2004 och Ej undantagna områden Här följer en kortare beskrivning av områden som inte har undantagits generellt i utpekande av riksintresse vindbruk 2012, detta för att tydliggöra Energimyndighetens ståndpunkt. Försvarsmaktens intressen - 3 kap. 9 miljöbalken Enligt Energimyndighetens bedömning kan försvarsmaktens intressen i vissa fall kombineras med vindkraftsetableringar. Energimyndigheten gör bedömningen att dessa avväganden bör hanteras i tillståndsprocessen och att generella undantag inte ska göras på förhand. I de fall där försvarsmaktens intressen sammanfaller med förslag till utpekande av riksintresseområden finns detta beskrivet i värdebeskrivningen. När det gäller samexistens mellan olika intressen hänvisar Energimyndigheten till prop. 2012/13:1, där det enligt regeringen är angeläget att Försvarsmakten och de andra berörda intressenterna så långt som möjligt vidtar åtgärder i enlighet med den rapport som tagits fram av Totalförsvarets forskningsinstitut, Redovisning av uppdrag internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft. Syftet är att nå en ökad förståelse och samexistens mellan olika intressen. Natura 2000-områden 4 kap. 1 och 8 samt 7 kap. 28 miljöbalken Enligt Naturvårdsverkets vägledning om vindkraft och Natura 2000 finns det möjligheter till vindkraftsetableringar inom Natura 2000-områden om det huvudsakliga syftet med området inte påtagligt skadas. Etablering är företrädesvis möjlig i sådana delar där det inte förekommer livsmiljöer eller arter som området avser att skydda.

173 Datum Dnr (16) När det gäller utpekande av riksintresse vindbruk anser Energimyndigheten att det inte går att generellt undanta Natura 2000-områden på förhand. Enligt lagstiftningen ska en tillståndsprövning ske i varje enskilt fall för verksamheter som kan ha betydande påverkan på miljön inom Natura 2000-området. Natur- och kulturreservat - 7 kap. 4 och 9 miljöbalken Naturreservat inrättas i första hand i syfte att bevara biologisk mångfald och i andra hand för att vårda samt bevara värdefulla naturmiljöer. Att ett område även skyddas som kulturlandskap kan höja skyddsvärdet för landskapet. När det gäller frågan om etablering av vindkraft i ett natur- och kulturreservat får frågan avgöras från fall till fall utifrån vad som är syftet med det aktuella skyddet, vilka föreskrifter som gäller i området och i vilken mån en vindkraftsetablering kan samordnas med skyddssyftet. Riksintresse yrkesfiske och rennäring - 3 kap. 5 miljöbalken Dessa riksintressen utgörs av viktiga områden för yrkesfisket och rennäring. Riksintresse yrkesfiske utgörs av de viktigaste fångstområdena. Fiske bedrivs många gånger mest effektivt och därmed också mest lönsamt i områden där fisk av olika anledningar koncentreras. Sådana områden finns ofta inom eller i anslutning till lek- och uppväxtområden eller vandringsvägar. Viktiga områden som kan ha status som riksintresse rennäring är flyttleder, övernattningsbeten, naturliga samlingsställen, svåra passager, speciella betesområden, områden kring anläggningar samt renhagar. Dessa riksintressen hanteras bäst på lokal nivå i den kommunala översiksplaneringen och i tillståndsprocessen. Riksintresse kommunikationer 3 kap. 8 miljöbalken Energimyndigheten anser att vägar och farleder som är av riksintresse kan hanteras bäst i tillståndsprocessen och dessa intressen ska därmed inte undantas på förhand vid utpekande av riksintresse vindbruk.

174 Datum Dnr (16) 4. Värdebeskrivning Att ett område anges som riksintresse för vindbruk innebär att det ska vara särskilt lämpligt för utvinning av elproduktion från vindenergi ur ett nationellt perspektiv. Grundläggande för att ett område pekas ut som riksintresse vindbruk är att det råder goda vindförutsättningar på platsen. Utpekade riksintresseområden ger möjlighet till storskaliga etableringar av vindkraft och innebär ett nationellt anspråk på mark- och vattenområden med ett långsiktigt perspektiv. För varje riksintresseområde finns en värdebeskrivning innehållande en schablonberäkning för antal verk, installerad effekt och den årsproduktion som området skulle kunna generera. För de områden som har beröringspunkter med försvarsmaktens intressen, så kallade stoppområden, anges detta i den tillhörande beskrivningen av området. Kartmaterialet har interpolerats för att skapa ett kartunderlag som är mer lätthanterligt för användarna. Värdebeskrivningen visar på vilken metod och option som använts för finjusteringar vilket beskrivs närmare i bilaga Hur ett riksintresse vindbruk ska skyddas Att etablera bostäder inom ett tillgodosett riksintresseområde för vindbruk kan påverka möjligheter till användandet negativt eftersom ljud och den visuella påverkan från framtida verk kan påverka boendemiljön. Därmed kan sannolikheten för etablering av vindkraft minska. Påverkan kan vara olika stor beroende av hur stort riksintresseområdet är och var i området bostäder planeras. En viss typ av bebyggelse såsom industrier, hamnverksamhet med mera kan anläggas inom riksintresseområden för vindbruk så länge det är möjligt att åstadkomma säkra miljöer där vindkraften etableras. Huruvida andra exploateringar påtagligt försvårar tillkomsten eller användandetet av vindkraftsanläggningar, får avgöras från fall till fall av länsstyrelse och kommun.

175 Datum Dnr (16) 5. Medföljande GIS-material I GIS-materialett ingår en översiktskarta för hela Sverige för att ge en övergripande uppfattning av riksintresseområden för vindbruk nationellt sett. Dessa kartor finns att ladda ner på Energimyndighetens hemsida, vindkraft1/riksintresse-vindbruk-/revidering-av-riksintresse-for-vindbruk- 2011/Remiss-2012-land-och-hav/. Kartorna som bifogas har i vissa fall korrigerats mot höjdkurvor för att få ett mer rätt underlag för utpekande av riksintresse vindbruk. Områden som har fallit ut av analysen har finputsats/interpolerats för att få jämna kanter på vindområdena och sammanhängande områden. Bilagor Bilaga 1 Förfinade avgränsningar av riksintresseområden för vindbruk Bilaga 2 Uppdaterade riksintresseområden för vindbruk 2012 Bilaga 3 Avancerat GIS-material inkl. vindpolygoner

176 1 (8) Tillväxtavdelningen Vindenheten Bilaga 1 Bilaga 1. FÖRFINADE AVGRÄNSNINGAR AV RIKSINTRESSEOMRÅDEN FÖR VINDBRUK Denna bilaga innehåller beskrivning av förfinade avgränsningar av riksintresseområden för vindbruk, inkluderat de metoder och optioner som använts för att genomföra denna bearbetning. Bakgrund och övriga förutsättningar Baserat på resultaten från den förstudie inom fem avgränsade typexempel av vindområden, som genomfördes under oktober 2012, har finjusteringar och interpoleringar genomförts av cirka 400 vindområden på land. Målet med dessa kartbearbetningar var att producera presentabla och lättförståeliga områdesavgränsningar av utpekade riksintresseområden för vindbruk. De problemställningar som hanterats under förstudien var att: Jämna ut avgränsningarna med hjälp av höjdkurvor eller liknande Hantera områden med mycket hål (där viss bebyggelse kan förekomma) Eventuell uppdelning av områden som är smala på mitten, Eventuell sammanslagning av närliggande områden. Motsvarande problem kommer att ligga till grund för bearbetning av ytorna, med olika tillvägagångssätt för olika ytor, beroende på hur de är beskaffade. Uppgift och genomförande Energimyndigheten har uppdragit en GIS-konsult att förfina gränsdragningarna i det utkast till riksintresseområden vindkraft som tagits fram av myndigheten. Olika områden kommer att behöva hanteras på olika sätt beroende på deras utseende, se exempel i bilaga 1. Basvillkor för avgränsningarna är en vindkastighet om 7.2 m/s i årsmedelvind på 100 meters höjd. Ur dessa utgår bebyggelse med en buffertzon på 800 meter. Undantag enligt Energimyndighetens specifikation tas bort helt. Genomförande Energimyndigheten har tillsammans med konsulten gått igenom alla vindområden för att göra ett urval av vilken metod områdesgränser för att bestämma hur varje enskilt område ska bearbetas. Konsulten har föreslagit EM2012 W-4.0, Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax registrator@energimyndigheten.se Org.nr

177 2 (8) metod, vilket granskas och eventuellt revideras av projektgruppen vid Energimyndigheten. Förfining av gränserna enligt utpekad metod (metod 1, 2, 3 eller 4). Gränsen för vindmätningarna är 7.2 m/s i årsmedelvind på 100 meters höjd ovan mark. Skyddade områden och vattenytor, ska inte ingå i områdesavgränsningarna. Leverans Manuell kontroll och editering, genomgång av alla områden. Kontinuerlig uppföljning under projektets löptid under genomförandet med telefonmöte/möte fredag eller måndag varje vecka. Detta är för att stämma av att tidplanen håller och att rätt resultat erhållits för de under veckan producerade områdena, dessa områden har levererats fortlöpande för att stämma av metod och resultat. Resultaten från baskarteringen har levererats så fort som möjligt i takt med att områdena blivit klara. Leverabler Baskartering: Förfinade områdesavgränsningar, vektor polygon (ESRIshape). Baskartering: Attribut som talar om hur stor andel av området som utgörs av bebyggelseytor. Baskartering: Utsnitt (raster) av vindmätning på 100 meter i de utpekade områdena. Option 1a: höjdkurvorna som genererats. Option 2: Polygoner med höjdsatta vindmätningar. Bilagor: Bilaga 1a - Alternativa metoder för avgränsningar av intresseområden för vindkraft Bilaga 1b Exemplifiering av optioner

178 3 (8) Bilaga 1a Alternativa metoder för avgränsningar av intresseområden för vindkraft Metod 1 Förfina gränsen Metod 1 innebär att den ursprungliga gränsdragningen inte behöver förändras nämnvärt utan behålls i stora drag. Endast uppmjukning av gränsen, som den är, för ett kartografiskt snyggare intryck. Kanter rundas av och långa utstickande tarmar kapas av. Figur 1 Område 28, Gotland. Den ursprungliga gränsen i svart har jämnats till och den långa utstickande delen i syd har kapats av. Metod 2 Förfina och ändra gränsen med buffert Metod 2 används för att knyta ihop väldigt smala och greniga områden till ett större sammanhängande. Det ursprungliga området buffras och analyseras tillsammans med vindskikt, bebyggelse och skyddade områden. I just detta exempel skulle det ha delats upp i två områden. Gränsen för området har jämnats till och tarmar har tagits bort. Föreslaget område är det lila i mitten och färgerna runt visar hur bebyggelsen ligger.

179 4 (8) Figur 2 område 36, Västra Götaland. Metod 3 Interpolera vindskiktet för att hitta nya gränser inom buffert + lägga in bebyggelse med annan kod Metoden lämpar sig för områden där vindmätningarna varierar en del och bebyggelsen inte är alltför omfattande. En yttre begränsningslinje baserat på vindmätningarna kompletteras med ett skikt som även innehåller bebyggelse med en annan kod, som kan färgas in för att synliggöra detta.

180 5 (8) Figur 3 Ursprunglig polygon har förändrats genom att interpolera fram nya gränser i vindkarteringen och genom att slå samman med bebyggelse och lägga den i en annan färgton. Metod 4 område med viss bebyggelse Metoden används på områden med mycket hål i. Områdesgränsen buffras och nya gränser mjukas upp och alla hål efter bebyggelsebuffring fylls igen.

181 Figur 4 Område 251, Jämtland. Typiskt hålexempel där ytterkonturen bevaras men ingående bebyggelse kodas om. I exemplet ska även ett skyddat område i NV tas bort, vilket inte gjorts här. 6 (8)

182 7 (8) Bilaga 1b exemplifiering av optioner Option 1 Editering mot höjdmodell Metod 5 kräver höjddata som underlag. Ur höjdmodellen skapas höjdkurvor, som används som bakgrund för manuell editering av gränsen t.ex. i fall där en djup ravin eller dal bör tas bort. Denna metod gör även att vindkarteringen finjusteras. Figur 5 Förändring i steg; till vänster originalpolygon. Uppmjukad yttergräns utan att förändra huvuddragen i mitten. Till höger gränsen som manuellt editerats mot bakgrund av höjdkurvor. Option 2 polygoner av vindmätningar Optionen innebär att de vindmätningar som faller inom varje område konverteras från raster till fast vindhastighetskurvor (motsvarande höjdkurvor) och höjdsätts. De kan då användas tillsammans med andra GIS-skikt och färgsättas enligt önskad legend.

183 Figur 6 Till vänster ursprungliga vindmätningar i 500m-rutor. Till höger har rutorna konverterats till raster och vindkurvor har skapats, ytbildats och höjdsatts. 8 (8)