Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Tid: Onsdagen den 27 februari, kl Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl Ärenden: Diarienr Till kommunstyrelsen 1. Information från kollektivtrafikmyndigheten om Trafikplan 2017 och den regionala tågtrafiken (Muntlig information från myndighetschef Helena Ekroth och kollektivtrafikansvarig Lars Wogel) 2. Anvisningar för budget 2014 KS 2013/20 och planer Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 3. Remissvar avseende Finansdepartementets KS 2012/137 promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 4. Internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2013 KS 2013/19 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 5. Utökade investeringsmedel för ökade KS 2013/21 förutsättningar att snabbt klara ökat elevantal Utskottsbeslut: i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag

2 6. Köp av Hedebyscenen KS 2013/22 Utskottsbeslut: i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag 7. Beslut om tillfällig utökning av OSA- tjänster KS 2013/34 (Tillkommande ärende) 8. Exploateringsavtal för del av Hillesta 3:1 i KS 2013/24 Västerljung Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 9. Exploateringsavtal för del av Tureholm 2:277 vid KS 2013/25 Smedstorp i Trosa Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag Till kommunfullmäktige 10. Förslag till detaljplan för del av Hillesta 3:1 KS 2013/26 i Västerljung Utskottsbeslut: i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag 11. Förslag till detaljplan för Tureholm 2:277 mfl KS 2013/27 (Smedstorp) i Trosa Utskottsbeslut: i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag 12. Antagande av utvidgat verksamhetsområde för KS 2013/28 vatten och spillvatten, Hagstugan i Trosa kommun Utskottsbeslut: i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag 13. Begäran om utökad investeringsram 2013 för KS 2013/23 om - och tillbyggnad av Skärlagskolan Utskottsbeslut: i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag 14. Bidrag 2013 till fristående skolor, enskilt drivna KS 2013/29 förskolor, fritidshem och förskoleklasser Utskottsbeslut: i enlighet med humanistiska nämndens förslag 15. Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor KS 2013/30 enligt Gy 94 och Gy 11 från och med kalenderåret 2013 Utskottsbeslut: i enlighet med humanistiska nämndens ordförandes förslag

3 16. Ansökan om indelningsändring avseende läns- KS 2012/124 och landstingsbyte för Trosa kommun Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag Deltar ej i beslutet: Tommy Setzman (S) deltar ej i beslutet. 17. Folkomröstning om indelningsändring avseende KS 2013/31 läns- och landstingsbyte för Trosa kommun Utskottsbeslut: i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande Yrkande: Daniel Portnoff (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att en folkomröstning genomförs i fråga om läns- och landstingsbyte för Trosa kommun. 18. Ansökan om anslutning till finskt KS 2013/15 förvaltningsområde Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 19. Fördjupad analys och handlingsplan för en ökad KS 2011/75 sysselsättningsgrad bland kommunens medarbetare Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag Deltar ej i beslutet: Tommy Setzman (S) deltar ej i beslutet. 20. Revidering av arvodes- och ersättnings- KS 2012/107 reglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun - återremiss Utskottsbeslut: kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Övrigt 21. Anmälan av delegationsbeslut KS 2013/1 22. Övriga anmälningsärenden KS 2013/2 Daniel Portnoff ordförande Jakob Etaat sekreterare

4

5 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS2013/NN Ekonomienheten Margareta Smith Tel Fax Anvisningar för budget 2014 och planer Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag på budgetanvisningar för 2014 med planer Ärendet Ekonomienheten har upprättat anvisningar för nämndernas arbete med budget 2014 med planer Liksom tidigare år bygger budgetförutsättningarna på en befolkningsprognos där det klart framgår förväntat ökat eller minskat behov inom framförallt förskola och skola samt äldreomsorg. Den skatteprognos som ligger till grund för budgetanvisningarna Är Sveriges Kommuners och Landstings prognos från december De ökade skatteintäkterna, jämfört med budget 2013, tillsammans med 2014 års föreslagna rationaliseringar, täcker beräknad kostnad för löne- och prisökningar. Margareta Smith Ekonomichef

6 Budgetanvisningar Budget 2014 Flerårsplan Postadress: Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: Fax: E-post:

7 Budgetprocess... 1 Ekonomistyrning och spelregler... 1 Budgetförutsättningar ekonomiskt utrymme... 3 Utgångspunkter för 2014 och Uppräkning av löner och priser... 4 Demografiska variabler... 4 Rationaliseringar/nettokostnadsminskningar 2014 och Ettårssatsningar 2013 som tas bort Utökningar av ram i budget 2013, tkr, som kvarstår och räknas upp med löne- och prisökning... 5 Budget/ramförändringar som kommer att justeras senare... 7 Sammanställning av ramförändringar per nämnd o utskott Riktlinjer för budgetarbetet Mål och nyckeltal Kvalitet Kommunalskatt och generella statsbidrag Finansiella förutsättningar Investeringsbudget anläggningar (tkr) Investeringsbudget inventarier (tkr) Avskrivningar, ränta och kapitalkostnader Anläggningstillgångar Anvisningar och mallar Tidsplan för budget

8 Budgetprocess Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget 2014 och flerårsplan och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär. Processen syftar också till att ge goda förutsättningar för nämnder/utskott och kontor att planera och styra sin verksamhet mot fastställda mål och inom ramen för tillgängliga resurser. Från och med budget 2006 har gemensamma planeringsförutsättningar tagits fram som underlag i budgetarbetet. Befolkningsprognoser, demografiska variabler, visar förändringar av barn i förskole-, grundskole- och gymnasieålder samt förändring av andelen äldre i befolkningen. De demografiska förändringarna påverkar i första hand Humanistiska nämndens förskola och skola och Vård- och omsorgsnämndens äldreomsorg. Utbyggnad av gator och vägar påverkar kostnader för underhåll och drift, varför dessa också ingår i beräkning av ökade kostnadsramar. Antalet invånare för hela kommunen påverkar kommunens skatteintäkter. Ledningsgruppen träffades november 2012 för att gå igenom de gemensamma planeringsförutsättningarna inför budget 2014 med planer Befolkningsprognoserna för har anpassats efter förra årets befolkningsökning och planerade nya bostäder. År 2008 hade Trosa en stor befolkningsökning, vilket främst märktes på antalet barn i för- och grundskola var befolkningsökningen klart modest och under 2012 ökade befolkningen med totalt 39 invånare till och med november. Befolkningen minskade under våren för att sedan öka med 86 invånare juli-november. Ledningsgruppen har Kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram förslag på rationaliseringsåtgärder varje år från och med budget För åren var uppdraget 5 miljoner kronor per år och från och med budget 2010 med 3 miljoner per år. Rationaliseringarna för är genomförda och de för 2013 är beslutade och kommer att genomföras i år. Ledningsgruppens arbetssätt är att ta fram förslag på 2 års rationaliseringar vartannat år. Ledningsgruppen lämnade ett enigt förslag på rationaliseringsåtgärder för 2014 och 2015 till den politiska majoriteten (ordförandegruppen) 24 januari Kommun- och ekonomichef redovisade de ekonomiska förutsättningarna för ordförandegruppen januari 2013 tillsammans med ledningsgruppen. Samma redovisning gjordes för oppositionen 5 februari. Politiska direktiv till budgetanvisningar för 2013 med flerårsplan lämnades av kommunalrådet 25 januari. Ekonomistyrning och spelregler Kommunfullmäktige antog i juni 2003 en ny ekonomistyrningsmodell för Trosa kommun och dess bolag. Ekonomistyrningsprinciperna reviderades i november 2007 för att börja gälla från Under 2009 har ekonomistyrprinciperna revideras avseende central buffert och omfattar nu även äldreomsorg. Resultatenheter har införts för särskilda boende och hemtjänst inom vård- och omsorg. Mer medel började avsättas i central buffert från De revideringar av ekonomistyrningen som fullmäktige antog från 2008 var främst nödvändiga förändringar/förbättringar för att anpassa den till den politiska majoritetens förslag om att införa tydliga valfrihetssystem och riktiga resultatenheter. 1

9 Ekonomistyrning i Trosa kommuns koncern innebär: En medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, allt inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål. Följande grundläggande spelregler gäller i kommunen: Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret. Nämnderna ansvarar för att hålla verksamheten inom beslutad ram, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag fullmäktige lagt fast samt följa upp och utvärdera verksamheten Om förutsättningarna förändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa och prioritera verksamheten inom gällande ram. Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin verksamhet inom beslutad budget, vidta åtgärder under löpande år för att uppnå detta, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag nämnden lagt fast samt följa upp och utveckla verksamheten kontinuerligt. Verksamhetsansvarig är den som driver verksamhet och/eller sköter andra åtaganden och har budgeterade medel för detta. I Trosa ska inga beslut som medför kostnader eller intäkter bokföras utan att ansvar anges. Resultatenhetsansvarig är den som driver verksamhet och erhåller fastställda intäkter i form av peng, check eller pris per utförd prestation. Det ekonomiska resultatet mäts som skillnad mellan intäkter och kostnader. Över-/underskott överförs till nästkommande år. Det innebär att åtgärder vidtas under löpande år för att uppnå ett positivt resultat, att verksamheten drivs enligt de mål/uppdrag nämnden lagt fast samt att uppföljning sker och att verksamheten utvecklas kontinuerligt. Fastställd intäkt i form av peng eller check per utförd prestation är densamma för en privat entreprenör som för en resultatenhet inom kommunen. Den privata entreprenören ersätts även för fastställda overheadkostnader för administration mm, samt för fastställd momskompensation. Kommunstyrelsen bör ha en central buffert som motsvarar 2 % av de budgeterade verksamhetskostnaderna. Fördelning av medel från den centrala bufferten ska ske 1 gång per år i samband med att kommunens delårsbokslut med helårsprognos per augusti behandlas i kommunstyrelsen. Från 2010 omfattar kriterierna för fördelning av medel härifrån även äldreomsorg. Reglerna för dessa fastställdes under hösten Fördelning ur den centrala bufferten sker endast utefter fastslagna kriterier. (Se finansiella förutsättningar sidan 8.) Övergår en kommunal verksamhet till privat regi, ska inventering och en marknadsmässig värdering ske av samtliga inventarier och material. Den privata entreprenören erbjuds att köpa inventarier/material till värderat pris. Överenskommelse av att hyra inventarier kan också slutas. Material och inventarier som inte köps eller hyrs av den privata entreprenören ska fördelas inom enheter i kommunal regi. 2

10 Budgetförutsättningar ekonomiskt utrymme Nämndernas budgetramar ökades 2004 och skatten höjdes med 1 krona. Skatten sänktes med 10 öre 2008, med ytterligare 30 öre 2009, 2 öre 2010 och 20 öre Skatten är oförändrad 2013 och års budget belastas inte med balanserade underskott från tidigare år. I budget 2013 har ramarna räknats upp med 2 % för löner och för övriga kostnader. Läraravtalet 2012 blev klart först under hösten Verksamheterna inom barnomsorg/utbildning kompenserades helt genom att budgeten räknades upp. Ökningen ökade även ramar och peng för I budget 2014 räknas löner och övriga kostnader upp med 2 %. Utgångspunkter för 2014 och 2015 Följande intäkts- eller kostnadshöjningar, jämfört med budget 2013, inryms i nämndernas/utskottens budgetramar tkr (ökade kostnader redovisas med minustecken). 10 öre skatt = tkr Skatten är oförändrad 2013 och (ökn från 2014) Ökade skatteintäkter Rationaliseringar Nya ettårssatsningar Förra årets ettårssatsningar upphör Demografi skola/barnomsorg* Demografi äldreomsorg* Demografi mer fastigheter 183 Demografi mer gator 215 Demografi mer parker 148 Ökade personalkostnader 2,0%/3,0% Ökade priser 2,0%/2,5% Semesteranställningar fritidsgårdar -150 Utökning central buffert Ökade avskrivningskostnader * Belopp i 2013 års priser 3

11 Uppräkning av löner och priser I ramarna för budget 2014 med planer ingår kostnadsökningar för löner och priser. Löner 2,0 % år 2014 och 3,0 % 2015 och 2016 Priser 3,0 % 2014 och 2,5 % 2015 och 2016 PO-pålägget är oförändrat 2014, dvs. 39,5% på vanliga månadslöner. Kommuninterna kostnader för kost och städ ska räknas upp med 2 % för städ och 2 % för kost Demografiska variabler I bilaga 1, Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF), redovisas befolkningsprognoser fram till Dessa redovisas för hela Trosa kommun och för kommundelarna Vagnhärad, Västerljung och Trosa tätort. Uppdelningen i kommundelar skiljer sig från församlingsgränserna för att bättre passa hur arbetet planeras i förskola/skola och inom vård- och omsorg. Bilagan redovisar även samtliga lokaler med kommentarer om där ombyggnationer eller andra förändringar har gjorts, pågår eller planeras. De åldersgrupper som redovisas är: 1-5 år Förskola 6 15 år f-klass år 9 i grundskolan, skolbarnomsorg år gymnasium Befolkningsförändring för år 1-6 samt 7-9, samt får varje årskurs för grundskolan redovisas också för att tydliggöra förändringar per skola år äldreomsorg 85- w år äldreomsorg som statistiskt och erfarenhetsmässigt kräver mer omsorg För att räkna fram ökade kostnader för ökat antal invånare äldre än 85 år har utgångspunkt tagits från de marginaleffekter som utjämningssystemet ger till följd av invånare i de äldre åldrarna. Vård- och omsorg får en ökad/minskad kostnadsram som motsvarar 80 % av marginaleffekterna, då 20 % av effekterna kan hänföras till fasta kostnader som overhead, lokaler, etc. Beloppen redovisas i bilaga 1. De kostnader som redovisas för skolan baserar sig på den ersättning, peng per elev som skolorna får per ålderskategori. Pengen utgår från budget 2013 för alla år. För gymnasieskolan, så grundar sig beloppet på 2013 års snittkostnad per elev. När det gäller förskolan så har kostnaderna beräknats enligt peng per timintervall och det faktiska timintervall som uppmättes i maj och november Hur stor andel av Trosas 1-5 åringar som går i förskola, har styrts av andelen barn i februari och september 2012 som gick i förskolan. 4

12 Rationaliseringar/nettokostnadsminskningar 2014 och 2015 Liksom tidigare år är detta ledningsgruppens förslag. Detaljerna beslutas politiskt i samband med budgetberedningen i maj årssatsningar bort Rationalisering 2014 Rationalisering 2015 nämnd/utskott pol ledn 0 0 KK EKO SBN Skola SOC K&F VON T&S REV 0 0 MN FIN Ettårssatsningar 2013 som tas bort 2014 Ettårssatsningar 2013 tkr nämnd summa /nämnd Vagnhärads station 100 år KS Förebyggande arbete med trygghetsåtgärder 200 KS 450 Biotopåtgärder (Fiske) 100 EKO 100 Fortsatt arbete med att förbättra resultaten i skolan Skolan Utökad satsning på IT i skolan Skolan Upprustning förskolor i Vagnhärad 750 TSN Matprojekt 200 TSN Vassröjning ( 0,5 Mkr i tre år ) TSN Utsmyckning rondell i Västerljung 100 TSN Utvecklad vårdplanering 200 VON Avgiftsprojekt hemtjänst 100 VON Sinnenas lilla trädgård 100 VON 400 Kulturtryck, mm, 100 KFN Iordningställa kring motionsspår med platsbyggda motionsredskap, stödja andra kommunprojekt, mm 400 KFN 500 Totalt Utökningar av ram i budget 2013, tkr, som kvarstår och räknas upp med löne- och prisökning Inför varje budget har kostnadsramarna räknats upp eller justerats för Löneökningar Prisökningar Demografiska förändringar för barn och unga samt äldre medborgare Dessa kostnadsökningar finns inte med i nedanstående redovisning. Det gör inte heller ökade kostnader som reglerats med internhyra och ökade kapitaltjänstkostnader. Verksamheternas budgetramar utökades även 2011 och 2012, men dessa redovisas inte här 5

13 Ramökningar 2013 Kommunstyrelsen Administrativt upphandlingsstöd 200 Utökning central buffert 300 Fortsatt satsning IT i skolan HUM/Skola o barnomsorg Särskolan Komp års läraravtal Kultur och fritid Komp års läraravtal 22 Vård och omsorg Ökad buffert nämnden Korttidstillsyn (fritids) LSS 565 Totalt

14 Budget/ramförändringar som kommer att justeras senare Ramarna är uppräknade enligt de ekonomiska förutsättningarna som har beskrivits. Ekonomienheten kommer att göra teknisk justering av ram med hänvisning till förändrade kapitaltjänst-/ internhyreskostnader. Förändring av nettoramar inför budgetanvisningar Ramar (tkr) Kommunstyrelse Politisk ledning Kommunkontor Ekoutskottet Central buffert Humanistisk nämnd Barnomsorg o utbildning Individ och familjeomsorg Kultur & fritid Vård- & omsorgsnämnd Teknik & service skatt Samhällsbyggnadsnämnd Miljönämnd Revision Övr kommungem poster Pensioner Kommmungemensamt Omställn kostn/övrigt nya satsningar Rationaliseringar 3 mkr 2013 o 2014 ligger i ovanstående ramar Finansnetto Ökade avskrin Tot skattefin verks Skattenetto

15 Sammanställning av ramförändringar per nämnd o utskott 2014 Ramför- Ettårssats. Rationaliseringaändringar 2013 som Nämnd/utskott ska bort 2013 KS Löner, priser och PO netto Vagnhärads station 100 år -250 Förebyggande trygghetsåtg Central buffert 300 Totalt netto Rationaliseringar -125 Ekoutskott Löner, priser och PO netto 37 Biotopåtgärder -100 Totalt KS SBN Löner, priser och PO netto 272 Rationaliseringar -85 Totalt SBN Utbildning/barnomsorg Demografi skolan 2013 års pris -795 Löner, priser och PO netto Fortsätta att förbättra resultat i skolan Utökad statsning IT i skolan (drift) Rationaliseringar -560 Totalt utbildning/barnomsorg Individ o familjeomsorg Löner, priser och PO netto 477 Rationaliseringar -600 Totalt Individ & familj Kutur & fritid Löner, priser och PO netto 723 Kulturtryck, mm -100 Platsbygga motionsredskap, mm -400 Semsteranställningar fritidsgårdar 150 Rationaliseringar 0 Totalt kultur o fritid

16 Ramför- Ettårssats. Rationaliseringar ändr som Totalt Nämnd/utskott ingar ska bort 2013 netto Vård och omsorg Löner, priser och PO netto Demografi VON Utveckla vårdplanering -200 Avgiftsprojekt hemtjänst -100 Sinnenas lilla trädgård -100 Rationaliseringar -800 Totalt VON Teknik o service Löner, priser och PO netto Demografi fastigheter, gator, parker 546 Upprustnings förskolor Vgh -750 Matprojekt -200 Utsmyckning rondell Västerljung -100 Rationaliseringar Totalt TSN skatt Miljönämnden Löner, priser och PO netto 37 Rationaliseringar -25 Totalt MN Revision Löner, priser och PO netto 15 Rationaliseringar 0 Totalt revision Finansförvaltning Ökad avtalstrohet (skall fördelas ut när vi vet) -150 Ettårssatsningar Rationaliseringar -500 Totalt finansen Ökade avskivningskostnader Totalt finans exkl skatt

17 Riktlinjer för budgetarbetet Nämnderna ska bygga sitt arbete för budget 2014 och plan med budget 2013 som utgångspunkt. Kostnader och intäkter räknas upp med generella påslag enligt beskrivningarna under huvudrubrik Uppräkning av löner och priser och ner med 2014 års rationaliseringar, 2013 års ettårssatsningar samt demografi. Nämndens buffert bör vara i storleksordningen 1 procent av budget för att under året kunna klara förändringar inom fastställd budgetram. Bufferten ska rymmas inom ram. Nämnden har ett ansvar för att nödvändiga kostnadsanpassningar genomförs. Nämnderna ska presentera ett budgetförslag i enlighet med fastställd ram. Medel för ettårssatsningar fördelas i samband med budgetberedningen i maj. Mål och nyckeltal Kommunfullmäktiges fastställde nya mål för 2013 vilka bröts ner i beslutade nämndsmål. Dessa följs upp för första gången 2013 och bör kvarstå relativt oförändrade inför 2014, om inte särskilt beslut fattas om förändring. Nyckeltal som direkt kan relateras till budgeterade medel ska alltid redovisas med så objektiva mått som möjligt. Dessa följs sedan upp i delårs- och årsbokslut. Kvalitet Trosa kommun medverkar nu tillsammans med 200 andra kommuner i Sveriges Kommuners och Landstings projekt, Kommunens kvalitet i korthet. Här följs kommunens kvalitet upp ur ett medborgarperspektiv. Flera av Kommunfullmäktiges och nämndernas mål mäts och har mätts genom detta projekt. Genom att ingå i detta projekt får Trosa möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och med sig själv i tiden. Vi har också stora möjligheter att hitta goda exempel för vissa verksamheter. Projektet har utökats varje år med att fler kommuner valt att delta. Trosa genomför också Medborgarundersökning vartannat år från Våren 2013 är det dags för en fjärde Medborgarundersökning som genomförs av SCB. Även härifrån mäts flera och viktiga mål upp. Medborgarperspektivet är centralt då Kommunfullmäktige fastställer mål och det ska genomsyra alla kommunala verksamheter. 10

18 Kommunalskatt och generella statsbidrag Kommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges kommuner och Landstings antaganden och prognoser. Enligt skatteprognos, från , beräknas kommunens skattenetto öka med 10,4 mkr jämfört med budget Skatteprognosen har beräknats med befolkningsutvecklingen i de gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag. Finansiella förutsättningar Kommunens målsättning för resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag är minst 1 procent. Att resultatet satts så lågt som 1 procent beror på att medel även bör avsättas till kommande pensioner. Under 2012 avsättas 7 procent av kommunens pensionsskuld vilket innebär att målet om 2 % avsättning per år har uppfylllts för hela mandatperioden Medel motsvarande 1,63 procent av verksamhetens kostnader avsätts i Kommunstyrelsens centrala buffert. (Målsättningen är att bufferten ska vara 2 procent av verksamhetens kostnader). Denna buffert kan användas till att: täcka minskade skatteintäkter täcka ökade pensionskostnader täcka ökade kostnader för fler förskole-/skolbarn än vad som budgeterats samt dyrare programval i gymnasieskolan täcka ökade LSS-kostnader täcka för ökade kostnader för fler äldre invånare vilket medför ökade behov av vård och omsorg öka kommunens resultat 11

19 Investeringsbudget anläggningar (tkr) Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan skattefinansierade från Stabilisering skredriskområden Statsbidrag Fritidsanläggningar och Fastigheter Renovering Safiren X Vitalisskolan X Vitalisskolan etapp 4-6 X Ny förskola Vagnhärad X Ny förskola Trosa X Investeringsreserv Fastigheter X X X X Energioptimeringsprojekt X Projekt Trosaån X Nytt tak Trosa Vårdcentral X Upprustning utemiljö förskolor X X X X Ombyggnad Trosa Fritidsgård X Upprustning Skärlag X X Läktare Hedebyhallen X Fageräng belysning/personalutrymme X Vitalis idrottshall X Summa Överfört Budget Budget Plan Plan Gator och parker från Trafiksäkerhetsåtgärder X X X X Lekplatser X X X X Utveckling parker grönmiljö X X X X Utbyte av armaturer X X X X Strandskoning, proj. X Proj. ny förbifart Trosa X Vagnhärads centrum X Västra långgatan X Gc-vägar enligt utredning X X X Vägprojekt Häradsvallen X Rondell Trosa X Vagnhärads å-miljö X X X Parkering Vhd Station X Park Västerljung X Parkering Safiren X Summa

20 Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan avgiftsfinansierade från Reningsverk enligt alternativ A X Korslöt återvinningscentral X Återvinningsstation Källvik X Allégatan X Proj. Vattentäkt/-verk Vagnhärad X Ny huvudvattenledning Sörtuna X Renovering Vagnhärads vattentorn X Pumpstationer Gunnarstensgatan X Nyängen etapp 2 vattenledning X Stationsvägen spillvattenledning X Biblioteksvägen vattenledning X Kv Uttern X Verktygsgatan vattenledning X Skärlagsgatan spillvattenledning X Skärlagsparken dagvattenmagasin X Norra Husby, dagvatten X Kalkbruksvägen vatten- och spillvattenledning X Ny vattenledning under banvallen X Summa avgiftsfinansierat Investeringsbudget inventarier (tkr) Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan skattefinansierade från Humanistisk nämnd Inventarier skolkontoret Inventarier förskolor/skolor IT-investeringar till skolan Inventarier socialkontoret Kultur och Fritid Inventarier Oförutsett Vård och omsorg Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier, mm Samhällsbyggnadsnämnd Inventarier kontoret Teknik och servicenämnd Städutrustning Köksutrustning Inventarier tekniska kontoret Kommunstyrelse IT-investeringar IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering) Investering tomrör Inventarier kommunkontoret Investeringsreserv Delsumma nämnder Summa skattefinansierade Totalt

21 Teknik & servicenämnden ska gå igenom de investeringsplaner som ligger i budget för deras verksamheter (skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet). Genomgången ska leda till att bedöma tidsaspekter (vilket år), möjlighet att genomföra respektive projekt, samt kostnad. Överförda investeringsmedel från 2012 ska redovisas i egen kolumn. År 2016 ska läggas till. Övriga nämnder ska se över investeringsramarna Avskrivningar, ränta och kapitalkostnader Kommunens anläggningstillgångar avskrivs med de avskrivningstider som Sveriges kommuner och landsting rekommenderar, dvs beräknad nyttjandetid. Nämnderna har kostnadsansvaret för kapitaltjänstkostnaderna (avskrivningar samt ränta på bokförda värdet av anläggningstillgångarna). Kapitalkostnaderna beräknas enligt nominell metod med 5 % ränta. Kapitaltjänstkostnaderna debiteras verksamheterna månaden efter att investeringen är färdigfakturerad. Tillkommande eller minskade kapitaltjänstkostnader för beslutade och pågående investeringar ska läggas in i budget Anläggningstillgångar Alla driftkonsekvenser av investeringsverksamheten ska rymmas inom nämndens budgetförslag. För nya förslag till investeringsprojekt ska driftkostnaderna specificeras i budgetförslaget. Med investering avses inventarier, maskiner fordon etc med en livslängd överstigande 3 år och ett värde överstigande 1/2 prisbasbelopp samt åtgärder i nya eller befintliga lokaler och anläggningar som överstiger detta belopp och som ökar kommunens tillgångsvärden, d.v.s. ej är att betrakta som underhåll. Köp av datorprogram ska betraktas som driftskostnad om det är ett standardprogram med viss anpassning. Gäller program, konsultkostnad och utbildning. Anvisningar och mallar Ekonomi Mall för nämndernas budget kommer att finnas i word under G\Ekonomi\Budget2014\Budgetmall vecka 11. Budgetanvisningar och gemensamma planeringsförutsättningar hittar du under G\Ekonomi\Budget 2014 Personalkostnader Nämnden bör, för egen del, ta fram en personalbudget som underlag för budgetarbetet. Verksamhetsmått/jämförelsetal Nämndernas material bör innehålla objektiva jämförelsemått. 14

22 Tidsplan för budget Samverkan av respektive nämnds förslag till budget skall ske inom ramen för det lokala samverkansavtalet. För samverkan av det samlade budgetförslaget svarar kommunkontoret. Tidplan, budgetprocessen 28 november Ledningsgruppen Genomgång av gem.plan.föruts (GPF) o lön/prisuppr januari Orförandegrupp Redovisning ekonomiska och ledningsgrupp förutsättningar 5 februari Oppositionen Redovisning ekonomiska förutsättningar 18 februari Ksau Budgetanvisningar o GPF 19 februari Central samverkan Budgetanvisningar o GPF 27 februari KS Budgetanvisningar o GPF mars-april Nämnder Budgetarbete april-8 maj Nämnder Beslut om budgetförslag 13 maj Budgetberedning Majoriteten 15 maj Nämndsordförande/ Oppositionen Produktionschef 27 maj Ksau Budgetförslag 2014, flerårsplan maj Central samverkan Budgetförslag 2014 med flerårsplan 4 juni KS Budgetförslag 2014 med flerårsplan 19 juni KF Budgetbeslut 2014 med flerårsplan

23 Bilaga till budgetanvisningar Gemensamma planeringsförutsättningar GPF Trosa kommun Sammanfattning av demografiska variabler samt hur den påverkar kostnadsutvecklingen för förskola/skola samt äldreomsorg. Kommunens samtliga lokaler har uppdaterats i december

24 Demografiska variabler... 3 Befolkningsprognos alla åldrar... 4 Befolkningsförändringar per kommundel... 6 Förskola, grundskola, skolbarnomsorg och gymnasium... 8 Rampåverkan på grund av demografi beräknas med följande faktorer som grund:... 9 Demografins påverkan på skolans ram i 2012 års nivå Karta GPF-områden/kommundelar Vagnhärad Västerljung Trosa tätort Förskolelokaler Skollokaler Trosa kommuns äldre befolkning Demografins påverkan på Vård- och omsorgs ram i 2012 års nivå Äldre invånare i varje kommundel Lokaler Vård- och omsorg Fritidsanläggningar Administrativa lokaler Övriga lokaler

25 Demografiska variabler På följande sidor redovisas befolkningsprognoser fram till 2017 för hela Trosa kommun. De åldersgrupper som redovisas på följande sidor i denna sammanfattning är: Samtliga invånare som utgör underlag för kommande års skatteprognoser. 1-2 år Förskola 3-5 år 6 år Förskoleklass 7 11 år år Grundskola Skolbarnomsorg år Gymnasium år äldreomsorg 85- år äldreomsorg som statistiskt och erfarenhetsmässigt kräver mer insatser De kostnader som redovisas för grund- och gymnasieskola baserar sig på peng i budget 2013 för alla år. Peng för 2013 är den peng som reviderats upp till följd av läraravtalet Kostnaderna för förskolan baserar sig på faktiskt timintervall i maj och november 2012 samt peng/timintervall. Kostnaderna för förskola och skolbarnomsorg har, liksom tidigare år, baseras på andel barn 1-5 år i februari och september 2012 som gick i förskola, vilket är 90 procent. Skolbarn som går i skolbarnomsorg har beräknats enligt Skolverkets statistik, förutom för 6-åringarna där vi beräknar att 100 procent går i förskoleklass och skolbarnomsorg. De antaganden som har gjorts då kostnaderna beräknats per år redovisas tydligt. 3

26 Befolkningsprognos alla åldrar År/ ålder w Summa Denna befolkningsprognos är underlag för beräkning av budgetårens skatteintäkter och generella statsbidrag Befolkningen 1 november året innan verksamhetsåret betalar skatt till kommunen GPF 2013 GPF I ovanstående graf ser man att befolkningstillväxten justerats neråt jämfört med förra årets prognos. 4

27 250 Trosa befolkning i ettårsklasser w Ovanstående graf illustrerar hur kommunens resurser ska fördelas till det största verksamheterna barnomsorg och utbildnings samt äldreomsorg. 140 Befolkningsförändringar (index=2012) w I ovanstående diagram visas befolkningsförändringar per åldersgrupp jämfört med

28 Befolkningsförändringar per kommundel Totalbefolkning i Vagnhärad Befolkning Vagnhärad Vagnhärads befolkning minskade med 90 invånare 30 september 2011 till 30 september Av dessa var 50 i åldern år, dvs den tid som man normalt lämnar hemmet för att till exempel plugga, och 26 invånare var i åldern år. Totalbefolkning i Västerljung Befolkning Västerljung Västerljungs befolkning minskade med 29 invånare 30 september 2011 till 30 september Av dessa var 15 i åldern år. 6

29 Totalbefolkning i Trosa tätort Befolkning Trosa tätort Trosa tätorts befolkning ökade med 133 invånare 30 september 2011 till 30 september Av dessa var 22 i åldern 1-5 år och 26 i åldern 6-15 år, dvs förskole- och grundskoleåldern. 15 invånare år flyttade ut. 7

30 Förskola, grundskola, skolbarnomsorg och gymnasium Hela kommunen Förskola 1-2 år Förskola 3-5 år Förskoleklass 6 år Grundskola 7-11 år Grundskola år Gymnasieskola år Barn i förskoleåldern i Trosa kommun år år Barn i skolåldern i Trosa kommun år 7-11 år år år

31 Rampåverkan på grund av demografi beräknas med följande faktorer som grund: Befolkning i olika åldrar omräknas till terminer. Exempel: ett barn som är 7 år hösten 2012 är även 7 år våren 2013 (år 1 i grundskolan). Fastställda pengbelopp enligt reviderad budget 2013, samt beräknat snittpris för gymnasielever. Andel barn 1-5 år som går i förskolan har beräknats till 90 procent vilket är snittet av alla 1-5 åringar under februari och september 2012 som gick i förskolan. Andelen barn 7-12 år i skolbarnomsorg har beräknats enligt Skolverkets senaste statistik för Trosa. Andel 6-åringar i förskoleklass och skolbarnomsorg har beräknats till 100 procent. Vistelsetid har beräknats enligt schema från förskolan maj och november Peng Bo-peng 2013, kr/barn/år.-20 t/v t/v 41- t/v 1-2 år år Bo-peng 2013, kr/barn/år 6 år 7-12 år 6-12 år Grundskolepeng 2013, kr/barn/år Kr/elev/år Förskoleklass Skolår Skolår Gymnasiet, 2013, snitt/elev/år snittkostn netto/elev Schema förskolan Timintervall BO snitt maj och nov tim/v21-40 tim 41- tim/v 1-2 år 36,5 77,5 85 % 18,3% 38,9% 42,7% 3-5 år % 17,4% 31,4% 51,1% 6 år 7-12 år Fritids 120,5 469 % 20,4% 79,6% Totalt: 606 förskolebarn 589,5 fritidsbarn 9

32 Andel barn i förskola enligt egen statistik från 2012 och skolbarnomsorg enligt Skolverkets statistik Andel inskrivna barn 1-5 år i % i förskolan enligt egen statistik Förskola Famdgh Andel inskrivna barn 6-12 år i % i skolbarnomsorg enligt Skolverkets statistik Fritids 6-9 år Famdgh 6-9 år Fritids år Demografins påverkan på skolans ram i 2013 års nivå Med ovanstående faktorer har kostnaderna beräknats för respektive år och ålderskategori. Avseende år 2013 har de framräknade beloppen jämförts med ramarna för Budget Här kan man få den första indikationen på om medel från central buffert kan komma att fördelas under 2013 samt om ramarna ska öka eller minska för Ramarna beräknas att minska något till följd av demografin. Antalet gymnasieelever fortsätter att minska 2014 medan analet förskole- och grundskolebarn ökar. 10

33 Total sammanställning, förändring tkr, förskola tom gymnasium Beloppen är baserade på 2013 års budget. Beloppen ska räknas upp med beslutade ökningar för personal- och annan kostnadsökning enligt budgetanvisningarna. Ökning av budgetram pga demografiska variabler. TOTALT i tusentals kronor Saknas GPF Ökning per år Ökning Ack Samma sak uppdelat per ålderskategori i tusentals kronor Förskola 1-5 år Saknas GPF Ökning per år Ökning Ack Grundskola 6-11 år Saknas GPF Ökning per år Ökning Ack Grundskola år år Saknas GPF Ökning per år Ökning Ack Skolbarnomsorg Saknas GPF Ökning per år Ökning Ack Gymnasium år Saknas GPF Ökning per år Ökning Ack

34 Karta GPF-områden/kommundelar Förskola och skola per kommundel redovisas på följande sidor 12

35 Vagnhärad år 87,5 94, , ,5 3-5 år 160,5 152, ,5 160,5 167, , år 56, , ,5 56, ,5 64, år 263,5 257, ,5 271,5 261, ,5 276, år ,5 232,5 210, , , år 226,5 237,5 223, ,5 202, ,5 153, ,5 70 Barn i förskoleåldern i Vagnhärad/budgetår år 2 år 3 år 4 år 5 år Grundskoleelever f-5 Vagnhärad/budgetår f-klass år 1 år 2 år 3 år 4 år Grundskoleelever år 6-9 i Vagnhärad/budgetår år 6 år 7 år 8 år

36 Barn i förskole- och grundskoleålder per budgetår i Vagnhärad Ålder/ Kalender-/budgetår årskurs år 49, ,5 52,5 54, ,5 51,5 52, år ,5 52,5 55, , ,5 54,5 3 år ,5 53, ,5 50,5 50,5 55,5 4 år , ,5 60, år 55, , , ,5 62,5 55,5 s:a 1-5 år f-klass , ,5 56, ,5 64,5 år ,5 54,5 46,5 47, ,5 64 år 2 53, ,5 46, ,5 år ,5 52, , år , ,5 50,5 60 år ,5 53, ,5 s:a , år 6 56, , ,5 52,5 57,5 56,5 49,5 år 7 78, ,5 52,5 55, ,5 56,5 år 8 81, , ,5 50, ,5 år 9 72,5 81,5 75,5 54,5 48, s:a , s:a , , s:a Totalt ,5 530, ,5 468,5 478,5 489, ,5 Barn i förskole- och grundskoleålder per läsår i Vagnhärad Ålder/ Läsår årskurs 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 1 år år år år år s:a 1-5 år f-klass år år år år år s:a år år år år s:a s:a s:a Totalt

37 Västerljung år , , , ,5 3-5 år 37,5 39,5 40, ,5 44,5 38, ,5 38,5 37,5 6 år ,5 15,5 10,5 14, , år 88, , ,5 68,5 65,5 64,5 67, , år 86,5 86,5 85, ,5 59, ,5 54, år 46 50, , Barn i förskoleålden i V-ljung/budgetår 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Grundskoleelever f-5 i V-ljung/budgetår f-klass år 1 år 2 år 3 år Grundskolelever år 6-9 i V-ljung/budgetår år 6 år 7 år 8 år

38 Barn i förskole- och grundskoleålder per budgetår i Västerljung Ålder/ Kalender-/budgetår årskurs år 13, ,5 9 10, år 12, ,5 12, ,5 3 år ,5 13 9,5 11,5 13, år 10,5 13, år 14,5 9, , ,5 10,5 12,5 14,5 13,5 s:a 1-5 år ,5 65, ,5 60 f-klass 14,5 15,5 10,5 14, , år ,5 16, ,5 15, år 2 12, , ,5 16,5 12 år 3 13,5 12, ,5 15, , ,5 15,5 år 4 13, , ,5 år 5 17,5 15, ,5 12, , s:a ,5 68,5 65,5 64,5 67, år 6 15, ,5 13,5 13,5 11,5 12,5 14, år 7 18, ,5 12,5 14,5 12 år , ,5 år , ,5 15, s:a ,5 59, ,5 54,5 s:a , ,5 41,5 37,5 37,5 39,5 39,5 s:a ,5 83, ,5 88, Totalt , ,5 120, ,5 128,5 Barn i förskole- och grundskoleålder per läsår i Västerljung Ålder/ Läsår årskurs 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 15/17 15/18 1 år år år år år s:a 1-5 år f-klass år år år år år s:a år år år år s:a s:a s:a Totalt

39 Trosa tätort år 115,5 113,5 123, , ,5 139,5 138, ,5 3-5 år 220, ,5 214,5 224, ,5 6 år ,5 78,5 82,5 70,5 69,5 77,5 77,5 76,5 81, år 313,5 322, , ,5 415,5 406,5 409, år 319,5 301,5 294, , ,5 319, , år 222, ,5 232,5 223, Barn i förskoleåldern i Trosa/budgetår år 2 år 3 år 4 år 5 år Grundskoleelever f-5 i Trosa/budgetår f-klass år 1 år 2 år 3 år 4 år Grundskoleelever år 6-9 i Trosa/budgetår år 6 år 7 år 8 år

40 Förskolelokaler Kommunägda lokaler Populärnamn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhet Byggår Fastighe t- ens ursprungs ändamål Bruksarea (BRA) Uthyrd Kommentarer Fageräng förskola Fagerhult 2:86 Skolvägen 1, Vagnhärad Förskola 1971/78 Förskola Renov pågår st uthus, Fageräng Fagerhult 2:86 Uthus 19 Fagerhult förskola Fagerhult 2:212 Gärdesvägen 34, Vagnhär Förskola 1981 Förskola 311 Rimligt uh i 8-10 års perspektiv Uthus, Fagerhult Fagerhult 2:212 Uthus 19 Fagerhult II Fagerhult 2:212 Gärdesvägen 34, Vagnhär Förskola 2006 Förskola 285 Tomtaklint förskola Liturgen 1 Björkhamragatan 1, Trosa Förskola 1977/99 Förskola st uthus, Tomtaklint Liturgen 1 Uthus 13 Tomtahill förskola Mässhaken 1 Sockengatan 4, Trosa Förskola 1985 Bostadshus 328 Tillbyggt 30 kvm 2011, yta uppdaterad Förråd, Tomtahill Mässhaken 1 Förråd 11 Förråd, Tomtahill Mässhaken 1 Förråd 11 Björkbackens förskola Kvarnvingen 6 Norrbackag. 1, Trosa Förskola 1982 Förskola 512 2st. Uthus Kvarnvingen 6 Uthus 7 Alphyddan, förskola Kvarnvingen 6 Norrbackag. 1, Trosa Förskola 2010 Förskola 317 Nedervåning förskola, övervåning skolkontor och elevhälsa. Ytan delad med 2 Dalbystugan Västerljung-Dalby 2:44 Förskola X Uthus, Dalbystugan Västerljung-Dalby 2:44 Kantzows väg 2, Västerljung Uthus 19 X Uthus, Dalbystugan Västerljung-Dalby 2:44 Uthus 14 X Björke gamla fsk Björke 9:6 Norrbyv. 2, Västerljung Här har Harke verksamhet idag, Fritids Björke NYA fsk Björke 9:1 Förskola 2011 Förskola 340 Tallbacken Trosa 10:64 Nyängsvägen 26 Förskola 2005 Förskola, paviljo 328 Tallbacken II Trosa 10:64 Nyängsvägen 26 Förskola 2009 Förskola, paviljo 328 Tomtalunds förskola Predikanten 2 Tomtaklintgatan 2, Trosa Förskola Vårddcentral 617 Flyttad från inhyrd Summa Exkl. Dalby (BTA) Fastighetsinventering Förskolor Inhyrda lokaler Fastighetsbetecknin g Adress Verksamhet Byggår Fastigheten s ursprungs ändamål Bruksarea (BRA) Årshyra Kommentarer Populärnamn Hasselbackens försk Tors hage 49, Trosa Förskola Bostad kr Eget ägande från Summa

41 Skollokaler Fastighetsinventering Grundskola Kommunägda lokaler Populärnamn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhet Byggår Fastighetens ursprungs ändamål Bruksare a (BRA) Uthyrd av kommunen Kommentarer Husbyskolan Södra husby 5:117 Högtidsvägen 3, Vagnhärad Grundskola 1981 Grundskola 156 Ingen verksamhet Uthus, Husbyskolan Södra husby 5: Hedebyskolan Fagerhult 2:214 Centrumvägen 16B, Vhd Grundskola 1969 Grundskola Varav SFI 150 kvm, ytan korr enl nedan Gammal matsal RIVEN, yta var 246 kvm Ny matsal 0 Från bibliotek till matsal, ytan ingår ovan Hedebyskolan, Gymn. o befagerhult 2:214 Centrumvägen 16B, Vhd Grundskola 1969 Gymnastikhall o matbespisn 710 Fornbyskolan Fagerhult 2:214 Centrumvägen 16B, Vhd Grundskola 1977 Grundskola Fornbyskolan, tillbyggnad Fagerhult 2:214 Centrumvägen 16B, Vhd Grundskola 1998 Grundskola - tillbyggnad Hedebyhallen Fagerhult 2:214 Centrumvägen 16B, Vhd Grundskola 1999 Idrottshall, fritidsgård plus 245kvm, ytan uppdaterad Skärlagsskolan Bostället 50 Boställsgatan 1, Trosa Grundskola 1980 Grundskola nya klassrum, ny entré, ny matsal 2013 Paviljong Bostället 50 Boställsgatan 1, Trosa Grundskola 1980 Grundskola 240 Tomtaklintskolan Predikanten 1 Tomtaklintvägen 4, Trosa Grundskola 1976 Grundskola 865 Tomtaklint, idrottshall Predikanten 1 Tomtaklintvägen 4, Trosa 1976 Idrottshall Tomtaklint, förråd Predikanten 1 Tomtaklintvägen 4, Trosa Grundskola 1976 Förråd 15 Tomtaklint, fritidsgård Predikanten 1 Tomtaklintvägen 4, Trosa Grundskola 1979 Fritidsgård 540 Kulturskolan Predikanten 1 Tomtaklintvägen 4, Trosa Grundskola 2009 Kulturskola 260 Tomtaklintskolan Predikanten 1 Tomtaklintvägen 4, Trosa Grundskola 2003 Grundskola Kyrkskolan Kyrkskolan 3:3 Norrbyv. 2, Västerljung Grundskola 1995 Grundskola Varav Särskola 142 kvm Kyrkskolan, gymn.sal Björke 9:6 Norrbyv. 2, Västerljung 1998 Gymnastikhall 422 Kyrkskolan, förråd Björke 9:6 Norrbyv. 2, Västerljung 1998 Förråd 12 Vitalisskolan Trosa 10:1 Skolg.1, Trosa Grundskola 1955 Grundskola inkl Renoveras och byggs ut. Ny yta inlagd. Vitalisskolan, paviljong Trosa 10:1 Skolg.1, Trosa Grundskola 1976 Grundskolepaviljong 0 paviljong Riven Vitalisskolan, uthus Trosa 10:1 Skolg.1, Trosa 1955 Uthus 18 Vitalisskolan, gymn.sal Trosa 10:1 Skolg.1, Trosa 1967 Gymnastikhall 402 Renoveras 2013 Summa