Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna på förmiddagen den 11 april! Se mail från Linda

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsen Glöm inte kommunstyrelsens studiebesök i verksamheterna på förmiddagen den 11 april! Se mail från Linda Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 11 april Astrakanen, kommunkontoret i Båstad Ärendemening Från Hand- Beslutsutslmtt läggare instans Sida l. Upprop Protokollsjustering -- J tur att justera: Ingela Stefansson (S) Ers. Ann-Marie Johnsson (C). iusterine: Tisdaeen den17 anril2012, kl Godkännande av dagordningen -- l 4. Beslutslogg kommunstyrelsen KS Beslutslogg kommunfullmäktige 2012 KS Delgivningar (separat bilaga) -- KS Delegationsbeslut (separat bilaga) -- KS Beslutsärenden (ej myndighetsutövning) 8. In fo rmationsp unkter -- KS Utskick av delgivningar och delegationsbeslut till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Papper eller digitalt? 2. Uppföljning av arbetsmiljön. HR-chef Marianne Malm. 3. Redovisning av medarbetarenkäten. HR-chef Marianne Malm. 4. Det systematiska arbetsmiljöarbetet. KommunchefTomas Rikse 9. Val avers. i ekonomiutskottet efter Ann-Marie lohnsson (Cl KS Val av förste vice ordförande i ekonomiutskottet efter KS 16 Christian Nilsson (Cl Il. Val av ledamot i samhällsbyggnadsutskottet efter KS 17 Christian Nilsson (C) 12. Val av förste vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet efter KS 18 Christian Nilsson rc) 13. Årsredovisning 2011 rsedarat bilagal EU Lars N KF Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 EU Lars N KF Kommunal borgen för lån till Förslövs IF avs. nya omklädnings- EU Lars N KF rum 16. Ombyggnation av Skogsliden - beslut om investering och kom- EU Lars N, KF munal borgen Susanne H 17. Utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och EU Anders KS drogområdet slutrapport N (kommer att kompletterasl

2 18. Krisledningsplan för Båstads kommun EU Rolf A KF Motion från (S) ang. presentation av uppföljningar på kommu- EU PatrikJ KF nens webbplats 20. Motion ang. gemensamt gruooboende med Laholm VU HenkeA KF Motion ang. utredningsområdet för reningsverk l Burensvik SU HenkeA KF Inriktningsbeslut för det fortsatta samarbetet mellan rädd- SU Tomas R KF ningstjänsterna inom Skåne Nordväst (Utredningen finns att ta del av på webbplatsen) Beslutsärenden (myndighetsutövning) 23. Avskrivning eller fortsatt öppethållande av äldre olanärenden SU Lisa R KS Detaljplan för Västra Karup 17:36 mil. (Lindströms backe) i Bå- EU Lisa R KS stads kommun - aktualisering av olanuoodrag 25. Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstads kommun- EU Karin S KS begäran om planbesked

3 fru BAsTADS ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Godkännande av dagordningen Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Dagordningen godkänns. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utrlragsbestyrkanrle

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Dnr. KS 23/ Beslutslogg kommunstyrelsen 2012 Ärendebeskrivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunstyrelsen förs det från och med 2009 en rutin för uppföljning. en beslutslogg. Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade beslut som skall verkställas, återrapporteras eller som remitterats för beredning. Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Beslutslogg daterad godkänns. Justerandes signaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdl'agsbestyrl<ande.~

5 ~ BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Beslutslogg kommunstyrelsen 2012 Beslutsinstans, datum och Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum (*2) 105, KS au /10 Kommunledningskontoret får i uppdrag att KLK Inte påbörjat. Juni 2012 Markförsäljningspo\icy ta fram ett förslag till markförsäljningspo- \icv. 151, KS /10 KLK får i uppdrag att upprätta förslag till KLK EU Kommunledningskontoret Beroende Rapportering från hel- och del- avtal/överenskommelse med Bästad Tu- fär avvakta vidare handläggning av detta ären- avutvärdeägda bolag samt frän eknomiska rism kring vad Båstad Turism förväntas de tills utvärderingsarbetet avseende BNAB ringen av föreningar mfl. leverera för den serviceavgiftkommunen och BNABs gränssnittgentemot BåstadTurism BNAB betalar. kommit längre. Återkoppling i frågan är gjord till ekonomiutskottet , KS /09 Ärendet återremitteras till arbetsutskottet KLK Vilande ärende i avvaktan på planens avgöran- Motion - byggnation på Troll- de. bäcken 211, KS /10 Upphandling skall påbörjas omgående av ett TS Upphandlingen för Styr- och regler på Strand- Styr och Styr och reglersystem på Strand- övergripande styr- och reglersystem samt ängsskolan och KC är klar och entreprenören regler på ängsskolan och kunskapscentrum styr- och reglerenteprenader på Strandängs- heter Styrit. KCkommer (EP C-projekt, plan på fortsatt ar- skolan och Kunskapscentrum. vara klart bete) Ventilationsentreprenaden på Strandängssko- under april Upphandling påbörjas aven ventilationsen- lan är överklagad. Dom i kammarrätten jan teprenad på Strandängsskolan. 2012, överklagandet bifölls. Ev, kommer domen överklagas av de som vann upphandling- Osäkertnär en. ventilationupphandlingen är klar. I '"I * 1- Förvaltningens status på ärendet. * 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt

6 Beslutsinstans, datum och Dnr Beskrivning.av uppdraget Ansvarig Status Fäl"dig~ dåtum.. 242, KS /10 DetaljplaneläggningavDahlmanskatomten och marken SB/KLK Detaljplaneläggningpågår. För- Tidigast Nytt tennismuseum i Båstad mellan denna och Turistbyrån får/skall genomfåras. handlingar med Båstad Turist och februari - kommunens insats Båstad Tennis och Hotell AB om 2013 arrendeavtal pågår samtidigt. 8, VON /09 Verksamheten på Åslidens gruppbostad ska konkurrens- VO Beslutet verkställs efter ombygg- Tidigast Konkurrensutsättningav utsättas, med beräknad driftsstart nationen av Skogsliden eftersom hösten grupp-/vårdboende inom Åsliden behövs under ombyggna Båstads kommuns den. äldreomsorl!. 29 VON, Förvaltningen har fått i uppdrag att i befintligt system VO "Ledningssystem för systematiskt Ledningssystemet för kvali- integrera ledningssystem i verksamheten och påbörja kvalitetsarbete" som baseras på tet och patientsäkerheti häl- arbetet enligt ledningssystem inom hela vård och omsorg Socialstyrelsens författning so- och sjukvård samt upprätta en kvalitetsåterrapporteringsplan för (2011:9) med samma namn komärendet. mer att vara klart som dokument 31 mars. Då kommer arbetetatt påbörjas att implementera det nya ledningssystemet i verksamheten. Detta arbete beräknas vi ska vara klart 1 oktober , KS /11 Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projekte- Båstadhem Anbudsöppning ska ske KS Ombyggnation avskogsliden ringtill ombyggnation avskogsliden,. 09. Utvärdering och tilldelnings , KF förfarande tar 3-4 veckor. Sedan ska ärendettill fullmäktige för beslut om investeringen. 120, KF /11 Nyckeltal för enenergiförbrukningska redovisas kvar- TS/KLK Första redovisningen skaske Maj 2012 Budget 2012 och plan talsvis kvartal 1/ I """ I

7 Beslutsinstans, datumoch Dnr Beskrivning avuppdraget Ansvarig Status(*l)... > Färdig-.... ii. i dåtllltl(~2) 251, K /10 1. Kommunekologen tillsammans med enheten för TS Arbetet med det utökade strand- Pre!. hösten Avgränsning av utökat samhällsbyggnad får i uppdrag att starta arbetet skyddet är påbörjat strandskyddsodlråde med en avgränsning av det utökade strandskyddsområdet. 2. Frågan om huruvuvida det behövs särskilda resurser för att slutföra arbetetväcks igen i början av 2012, inkluderande datum för arbetets färdigställande. Avrapport till kommunfullmäktige när arbetet kommit lite längre. 3. Avstämning under arbetet ska ske i kommunfullmäktige. 298, KS Statistik över flyttkedjor vid inflytt i Båstadhems lä- KLK Delrapport på KS eu Före somma- InforDlationspunkter eko- genheter i Båstad. Verskamhetsutvecklarens arbete ren 2012 nodliutskottet fortsätter fördjupa sig i frågan under våren. 28, KS /12 Kommunens fastigheter ska ha godkända DVK- TS För handläggning påteknik och Senast dec DVK-besiktningar och ventila- protokoll senast De som servar ventilationsan- Service 2014 tionsanläggningar läggningar ska ha en säker arbetsmiljö. Bristerna ska åtgärda omgående. 51, KS /12 Förvaltningen får i uppdrag attta fram en handlingp- KLK För handläggning på kommunled- KS maj 2012 Kundtjänst i Båstads kommun lan i avvaktan på kundtjänsten. ningskontoret. 55, KS /09 KLK får i uppdrag att utreda möjligheter och konse- KLK För handläggning på kommunled- Senast dec Konkurrensutsättning Malen- kvenser av att konkurrensutsätta hela anläggningen ningskontoret badet /12 Förslagtill renhållningsordning ochavfallsplanpre- TS Handläggspåteknikochservice Delmål utskott Renhållningsordning och av- senteras för utskottet eller KS före utställningen i sep- eller KS före fallsplan tember sept KS /12 Teknik och service får i uppdrag att arbeta fram rikt- TS Ej påbörjat oktober 2012 linjer för bryggor i Båstads kommuns kustband. Riktlinjerna ska vara klara att beslutas av KS oktober KS /12 P. 2 i beslutet: Skolchefen får i uppdrag att ta fram BS Handläggs på barn och skola Hösten 2012 Riktlinjer för bryggor Revisionsrapport avs. kränkningar och diskriminering i,! grundskolan förslag till rutiner som säkerställer kommunstyrelsens styrning och uppföljning.

8 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Dnr, KS 22/ eslutslogg kommunfullmäktige 2012 Ärendebeskl'ivning För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige förs det från och med 2009 en rutin för uppföljning, en beslutslogg, Vid varje kommunstyrelsesammanträde kommer en förteckning bifogas, över de fattade fullmäktigebeslut som skall verkställas, har bordlagts eller åten'emitterats, Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Redovisningen daterad överlämnas till kommunfullmäktige, ustcranrles si~naturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -c

9 [HJ ~ BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Beslutslogg kommunfullmäktige (4) ~\\fid1i~ Beslutsinstans, datum och Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum (*2) 65, KF /09 Översyn och revidering av "riktlinjer för till- KS Ärendet är beroende av den översyn av hamnom- Evenemangsområde, yttre stånd och markupplåtelse för evenemangsytor rådet som pågår på samhällsbyggnadsförvaltingen. och inre i Båstad" så att dessa blir mer kompatibla med att hela eller delar av det inre evenemangsområdet utarrenderas till annan organisation. 132, KF /08 Motionen bifalles, vindkraftpolicyn ska omar- KS Vindkraftspolicyn kommer att revideras med be-? Motion - omarbetning av betas aktande av inkomna enkätssvar. Beredningen för vindkraftpolicyn tillväxt och samhällsbyggnad, som tagit fram mil- IiÖPolicvn, tar även fram vindkraftspolicvn. 133, KF /09 Tekniska förvaltningen får i uppdrag att i pro- KS Teknik och service har konstaterat att placeringen Tidigast Motion - uppställningsplats jekteringsfasenundersöka möjligheterna att vid cirkulationsplatsen inte ärmöjlig pga. plan för lastbilar anlägga en uppställningsplats för lastbilar i läggning verksamhetsområde och vattenskydd. anslutning till planerad cirkulationsplats i Östra Karup alt. på Gräsrydsområdet Teknik och service kommer att utreda möjligheten tilllastbilsparkering öster om motorvägen vid planerat verksamhetsområde Gräsryd. Denna plan är överklagad och ligger hos regeringsrätten. 128, KF / Utvärdering av de fasta beredningar ska göras KF Arbetet är påbörjat. Sept Utvärdering av den nya politis- 09 efter två år ka oraanisationen I... I l - Förvaltningens status på ärendet. 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt \l::\namndsadm\kflbcslutsloss\2012\bcslutsloS/; kr Z5.doc/lok

10 2 (4) Beslutsinstans, datum och Dnr Beskrivning av uppdraget Allsvarig Status (*1) Färdig~..... datum (*2). 101, KF /11 En utvärdering av diskussionsunderlag 1 ska KF? Maj Hantering av motioner och göras inom ettår från beslutsdatumet I politiska initiativ 151, KF /11 Motionen återremitteras KS Under utredning på verksamhetsområde sam- KSmaj Inrättande av stationära sop- hällsbyggnad tillsammans med VA-chef Tommy 2012 suesvstem Ström. 152, KF /11 Motion återremitteras till kommunstyrelsen för KS Under utredning. Våren Motion ang. betalning av vidare utredning om avbetalningsplanerna inför 2012 kommunala av!!ifter verksamhetsåret , KF /11 Motionen återremitteras och ärendet aktualise- KS Pågående arbete på kommunkansliet. Fullmäktige- Våren Motion - elektroniskläsplat- ras på nytt när tekniken finns på plats. presidiet utvärderar ta till fulläktiees ledamöter I (XI I \f9b\bk

11 ~- Beslutsinstans, Dnr Beskrivning av. uppdraget Ansvarig. IJLaLU.,(*1) i fardigdatum och 36, KF /11 Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningenfår i BTS Programmetskickadpåremiss. Lokalt miljöpro- uppdrag att ta fram ett förslag till lokalt miljögram Juni Uppdrag till program for Båstads kommun i enlighet med tillväxt- och sam- bilagda direktiv. Programmet ska färdigställas hällsbyggnadsbe- senast 29 februari redningen 37, KF Beredningen för välfård och kultur får i uppdrag BVK Tilläggsanslag beviljat av fullmäktige Senast KF Vård- och om- att återuppta och slutföra arbetet med kommu Arbetet pågår i beredningen till- dec 2012 sorgsplan - Upp- nens vård- och omsorgsplan ror att med den som sammans med konsult. Beredningen planedrag till beredning- grund ta fram förslag till äldreomsorgsstruktur rar för ett antagande av programmet av en för välfärd och för Båstads kommun, i enlighet med bilagda di- fullmäktige i december kultur rektiv. Programmet ska fårdigställas senast den 31 oktober (4)....i daturti(*2) Före beredningen startar utredningsarbetet ska beredningen upprätta och presentera en projektplan for fullmäktige med milstolpar för fortlö- Ipande återrapportering 105, KF /09 Motionen överlämnas till beredningen för tillväxt BTS Hos beredningen för tillväxt och samhälls- Juni 2012 Motion- och samhällsbyggnad för beaktande i samband byggnad för åtgärd. miljörevision/ med framtagande av kommunens miljöprogram. Införandet av miljörevision/bokslutbeakbokslut Så snart ettmiljöprogram finns ska miljöbokslut tas i samband med miljöstrategens arbete. upprättas. 128, KF /11 Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad ges BTS Beredningarna är indelade i smågrupper Senast Uppdragshandling i uppdrag att upprätta ett bostadsförsörjnings- som arbetar med uppdraget. Statistiskt dec 2012 för bostadsför- program för kommunen utifrån anvisning i kf- underlag färdig vintern Ansvarig sörjningsprogram protokollet. Uppdraget ska färdigställas och tjänsteman, Per Iwansson, arbetar med översändas till KF för beslut senast den 31 de- uppdraget tillsammans med gruppen. cember 2012 I ID I \f9b\bk

12 Beslutsinstans, Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) Färdigdatum och datum (*2) 179, KF /11 Beredningen för välfärd och kultur får i uppdrag BVK Avsnitt om äldreombud finns omnämnt i Senast KF de c Motion - Äldreom- att beakta och yttra sig över motionen vid utarbe- den kommande planen, äldreombud/ 2012 budsman till tandet av vård- och omsorgsplanen. äldrelots finns inom V&O sedan en Båstad tid tillbaka 180, KF /11 Motionen överlämnas till beredningen för tilväxt BTS Motionen har beaktats och yttrande ska Juni 2012 Motion - Införande. och samhällsbyggnad för beaktande och yttrande lämnas till KF av GMO-fria zoner vid framtagandet avlokaltmiljöprogram för Båstads kommun 181, KF /11 Beredningen för välfärd och kultur ges i uppdrag BVKochBTS Beredningarna är indelade i smågrupper Senast KF Policy för kommu- att i samverkan med beredningen för tillväxt och som arbetar med uppdraget Ansvariga dec 2012 nens folkhälso-, samhällsbyggnad, upprätta en policy för kommu- tjänstemän på samhällsskydd är säkerhets- och nens folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete utsedda. trygghetsarbete utifrån anvisningar i bilagd uppdragshandling. 4 (4) 2. Uppdraget ska färdigställas och översändas för beslut senast december , KF /12 Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad får i BTS Lämnat till beredningen Aug 2014 Aktualisering av översiktsplanen uppdrag att göra en genomgång av nuvarande översiktsplan med avsikt att KF ska kunna besluta om en aktualisering av översiktsplanen senast aug 2014., I ~ o I \f9b\bk

13 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Delgivningar Bilagor som inte är medskickade finns tillgängliga på kommunkanslietsamt i pärm på sammanträdet 1. Protokoll från välfärdsutskottet , 39,44,45 och Underrättelse om samråd, detaljplan för Malen 1:88 i Båstads kommun. Dnr. 873/ Underrättelse om samråd, detaljplan för Badhusparken 1 mfj. i Båstads kommun. Dnr. 243/ Underrättelse om samråd, detaljplan för Varan 17:6 i Torekov. Dur. 141/ Underrättelse om samråd, detaljplan för Varan 2:24 i Torekov. Dnr. 877/ Protokoll från styrelsemötena med styrelserna för NSRAB, NSR Produktion AB och NSR Återvinning AB. Dnr. 624/ Inbjudan till överläggningar/samråd ang. Medelpunktens verksamhet och ekonomi. Dnr. 598/ Minnesanteckningar från kommunala pensionärsrådets arbetsutskott Protokoll från kommunala handikapprådet Protokoll från CESAM, centrala samverkansgruppen, l1.överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Dur. 542/ Från PTS, post och telestyrelsen. Beslut om beviljande av medfinansiering av utbyggnad av IT-infrastruktur för projektvästra Karup- Boarp. Dur. 1199/ B.Dom från förvaltningsrätten i Malmö ang. bidrag till pedagogisk omsorg i fristående verksamhet. Dnr. 1197/ Protokoll från Båstad Turism , dnr. 390/ Årsredovisning 2011 från NSVA. Dnr. 485/ forts. nästa sida Justerandes signaturer Utskott/preSidium KSjnämlld KF Utdragsbestyrkande 1 1

14 -..., '<" fru BAsTADS ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad!(S dnr. 4/ (om inget annat anges) Delegationsbeslut Bilagorna skickas ut till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare i separat bilaga i anslutning till kallelsen och utskottsprotokollen finns tillgängliga på kommunkansliet samt i pärm på sammanträdet. Numreringen nedan följer numreringen i pärmen. Ljllshl~ markering;::; ingelmedski<:kat (!enna månenl l. Personalärenden nr 8-10/12, 2. Bal'l1 och skola och bildning och arbete 9-10/ Räddningstjänsten, Joakim Nilsson, Protokoll från ekonomiutskottet Protokoll från välfärdsutskottet Protokoll från samhällsbyggnadsutskottet Individ och familj Vård och omsorg Bostadsanpassningsbidrag Miljöavdelningen Samhällsbyggnandsenheten lusterandes si~naturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

15 rru ~ BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Forts. delegationsbeslut 16. Inspektionsrapporter från samhällsskydd. miljöavdelningen, dnr. KS 386/ för följande kommunala verksamheter: Sandlyckeskolan, Östra Kamps skola, Förslövs skola F-6, Förslövs skola 7-9, Malens förskola, Backabyns förskola, Snapphanebyns förskola, Päronbyns förskola, Skogsbyns förskola, Ängsbyns förskola, Äppelbyns förskola, Klockarebyns förskola, Fiskebyns förskola, Backaskolan F-6 samt Västra Kamps skola. 17. Beslut från Socialstyrelsen tillsyn av Skutan, HVB för bam och unga. Dnr. 72/ Kartläggning av grund- och gymnasieskolan i Båstads kommun. Rapport upprättad av PWC. lusterandes sienaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande ~ 'ig

16 rnj BAsTADS ~KOMMUN Komm unstyreisen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS Informationspunkter 1. Utskick av delgivningar och delegationsbeslut till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Papper eller digitalt? 2. Uppföljning av arbetsmiljön. HR-chef Marianne Malm. 3. Redovisning av medarbetarenkäten. HR-chef Marianne Malm. 4. Det systematiska arbetsmiljöarbetet. KommunchefTomas Rikse lusterandes si211aturcl' Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbcslyrkande 1'-(

17 Q;lJ BAsTADS ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS dm. KS Val av ersättare i ekonomiutskottet efter Ann-Marie Johnsson (e) Beskrivning av ärendet Beslut Kommunstyrelsens har att förrätta val av ny ersättare i ekonomintskottet efter Ann-Marie Johnsson (C) som med automatik gått in som ordinarie ledamot efter Christian Nilsson (C) eftersom valet till ekonomiutskottet skedde proportionellt. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Till ny ersättare i ekonomiutskottet för tiden iställetför Ann-Marie Johnsson (C) utses: lustcrandes silwaturcr Utskott/presidium KS/nämnd Kr Utdragsbestyrkande.1 r::

18 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS dill'. KS Val av förste vice ordförande i ekonomiutskottet efter Christian Nilsson (C) Beskrivning av ärendet Beslut Kommunstyrelsens har att förrätta val av ny förste vice ordförande i ekonomiutskottet efter Christian Nilsson (C) som avsagt sig uppdraget. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Till ny förste vice ordförande i ekonomiutskottet för tiden utses: luslercmdes sirllaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 1 t>

19 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS dnr. KS Val av ledamot i samhällsbyggnadsutskottet efter Christian Nilsson (e) Beskrivning av ärendet Beslut Kommunstyrelsens hal' att förrätta val av ny ledamot i samhällsbyggnadsutskottet efter Christian Nilsson (C) som avsagt sig uppdraget. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Till ny ledamot i samhällsbyggnadsutskottet föl' tiden utses: I J \A.':>\-<.(I r-'j usteralldes si2naturcr Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande _1 '1

20 ra;1j BAsTADS ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS dnr. KS Val av förste vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet efter Christian Nilsson (e) Beskrivning av ärendet Beslut Kommunstyrelsens har att förrätta val av ny förste vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottetefterchristian Nilsson (C) som avsagtsig uppdraget. Kommunstyrelsen besintar: 1. Tiil ny förste vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet för tiden utses: lustcrandes s!2nahlrer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande.~

21 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 4 KS eu 43 dnr. KS 416/ Årsredovisning 2011 Beskrivning av ärendet Beslutsunderlag Beslut Förslag till beslut Ekonomiavdelningen har sammanställt förslag till årsredovisning 2011 för Båstads kommun enligt bilaga med följande förslag till beslut: 1. Upprättad årsredovisning för 2011 godkänns. 2. Resultaträkning för 2011 och balansräkning per den 31 decemer 2011 fastställs i enlighet med årsredovisningen. 3. För VA-verksamheten finns ett underskott på kr som ska kompenseras inom tre ål'. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Lars Niisson daterad , bilaga. Förslag till årsredovisning 2011, biiaga. Ekonomitltskottet beslutar: 1. Årsredovisningen ska genomgå redaktionella ändringar iuför kommunstyrelsens behanding av ärendet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Upprättad årsredovisning för 2011 godkänns efter redaktionella ändringar. 2. Resultaträkning för 2011 och balansräkning per den 31 decemer 2011 fastställs i enlighet med årsredovisningen. 3. För VA-verksamheten finns ett underskott på kr som ska kompenseras inom tre år. lusterandes si~nat\lrer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande!/lUll {I[ l 9-

22 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum: Handläggare: Lars Nilsson Dnr: \<S '1\(,110. "lelb Till: Kommunstyrelsen Angående beslut i årsredovisning 2011 Förutom de obligatoriska punkterna att kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen och fastställa resultaträkning och balansrälming har tidigare år även beslutats om att öronmärka del av överskottet för pensionsändamål eller att tillföra överskott från va-verksamheten till va-regleringsfonden... Kommunstyrelsen fattade 2006 ett principiellt beslut om att överskott som överstiger värdesäkring av det egna kapitalet ska öronmärkas för framtida pensionsutbetalningar var resultatet så stort att 30,6 mkr öronmärktes. Då det egna kapitalet uppgår till ca 400 mkr och inflationen förra året uppgick till 2 procentså är överskottet på 7,8 mkr inte tillräckligt stort för att kunna tillföra medel till pensionsfonden. Va-verksamhetens resultat förtjänar ett särskilt omnämnande. Överskott i va-verksamheten tillfördes tidigare en va-regleringsfond som redovisades inom det egna kapitalet. Rekommendationen är att det i stället ska betraktas som en skuld och ändring gjordes i bokslutet för SImIden (till va-kollektivet) uppgick till 2,5 mkr års resultatpå -4,7 mkr innebärattslmlden bliviten "fordran" på 2,2 ml<l'. Enligt VA-nämnden får även underskottjämnasut inom en treårsperiod. I propositionen sägs att "i den mån ett underskott inte kompenseras genom en taxehöjning inom denna tid anses VA-verksamheten finansierad på annat sätt än genom avgifter". Man får utgå från att även kostnadsbesparingar accepteras. Sker ingen reglering anses skattekollektivetsvara för underskottet. Förslag till beslut 1. Upprättad årsredovisning för 2011 godkänns. 2. Resultaträkning för 2011 och balansräkning per den 31 december 2011 fastställs i enlighet med årsredovisningen. 3. För VA-verksamheten finns ett underskott på kr som ska kompenseras inom tre år. Ekonomiavdelningen ~1!L_. Ekonomichef -20-

23 rnj BÅSTADS ~KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu 44 dnr. KS 416/ Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 Beskrivning av ärendet Investeringarna 2011 uppgick tii! netto 62,3 mkr, en avvikelse gentemot budget med 46,3 mkr. VO-cheferna föreslår att 30,5 mkr överförs tii! 2012 års investeringsbudget. 17,8 mkr avser va-investeringar och 12,7 mkr skattefinansierade verksamheter. Av bilaga framgår vilka projekt som avses och skälen härtill. Innevarande års investeringsbudget uppgår tii!103,8 mkr, fördelat på 38,8 mkr va-investeringar och 65 mkr skattefinansierad verksamhet. Underlag till beslutet Yrkande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse inkl. förslag tii! ombudgeteringar från ekonomicheflars Nilsson daterad , bilaga. Ann-Margret Kjellberg (S): Bifall till ombudgeteringarna men investeringsbudgeten ska ligga kvar oförändrad. Ekonomiutskottets förslag tii! kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Överföring av investeringsmedel till 2012 med tkr bifalles. 2. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet med tkr. 3. Översyn av 2012 års investeringsblidget ska ske efter kvartalsrapport 1/2012. lusterandes sienaturer Utskott/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande unq (IL 21-

24 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum: Handläggare: Lars Nilsson Dnr: \(5 l{ ( ~ I(tJ., 1'0{, Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelningen Ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till Investeringarna 2011 uppgick till netto 62,3 mkr, en avvikelse gentemot budget med 46,3 mkr. VO-cheferna föreslår att 30,5 mkr överförs till 2012 års investeringsbudget. 17,8 mkr avser vainvesteringar och 12,7 mkr skattefinansierade verksamheter. Av bilaga framgår vilka projekt som avses och skälen härtill. Innevarande års investeringsbudget uppgår till 103,8 mkr, fördelat på 38,8 mkr vainvesteringar och 65 mkr skattefinansierad verksamhet. Förslag till beslut 1. Överföring av investeringsmedel till 2012 med tkr bifalles. 2. Finansiering sker genom minskning av rörelsekapitalet med tkr. Ekonomiavdelningen '1{zhCZI-'- vlars Nilsson Ekonomichef -22-

25 Sammanställning över förslag till ombudgetering av investeringsmedel till 2012 Redovisat Arsbudget AterstårI. VOC BoBs förslag förslag Kommentar Kod Proiekt Netto Netto Netto 2012 Kommunledningskontoret 1004 Webfunktioner och e-tjänster Atgärderna har blivit försenade 1009 Kommungem dok.hantering Alla åtgärder kunde inte genomföras 2011 Summa Teknik & service, skattefinans 4903 Skatepark O Byggnation våren EPC, energibesp åtgärder Entreprenad Strandängsskolan 2012 Summa I ~ I Teknik & service, va-verksamh 5301 Dagvatten Hemmeslöv Pågående projekt 5407 Vattenledn Boarp - V Karup Pågående projekt 5573 Flyttning P12, O Karup O Servitutsproblem, ny placering utreds Summa Samhällsbygg 1409 Digitalisering Micro Två system kommunicerar inte, upphandling ska ske 1427 Utökning primarkarta Slutfaktura avs Ollövsstrand ej inkommit 1428 Uppgradering ByggR O Vissa funktioner hann ej levereras Digitalisering o syst pianer Projektet ska genomföras internt, rekrytering pågår 1435 Nytt höjdsystem Pågående projekt, beräknas klart våren Införande nybyggnadskarta O Hänger samman med projekt 1431 Summa Samhällsskydd 1401 RMdningsutrustning Pågående investeringar 1403 Skärslackare O Pågående investeringar 1405 Inventarier Pågående investeringar 1407 Kommunikationsutrustning Pågående investeringar 1429 Uppgradering Ecos Pågående investeringar Summa I N c..:> I -- _.-..._._ _.

26 Redovisat Arsbudget Aterstår VOC BoBs förslag förslag Kommentar Kod Proiekt Netto Netto Netto 2012 Bildning & arbete 1650 Minnesstaty Birgit Nilsson O Ej f~rdigst~llt Summa O Vård & omsorg 1700 Inventarier Ej avslutat, daglig vks och nyckelskåp hemtj~nst 1704 Trygghetstelefoner Lölpande utbyte, 244 tkr till proj 1700 avs Skogsliden 1710 Brands~kerhet ~Idreboende O Systematiskt brandskyddsutb eftersatt. Satsning 2012 Summa Vård- och omsorgsnämn TOTALT I N I I Ṉ I» I

27 ~i BÅSTADS '1 KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu 4S dnr. KS 1225/ Kommunal borgen för län till Förslövs IF avseende nya omklädningsrum Ärendebeskrivning Förslövs IF ansöker om kommimai borgen för lån om max kr. Förslövs IF har tidigare ansökt om bidrag för ändamålet och kommunfullmäktige beviljade föreningen kr , 209. Föreningen angav då att kostnaderna på 2,3 mkr skulle täckas av bidrag och sponsorintäkter. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Lars Nilsson daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Båstads kommun går i borgen för lån i Sparbanken Öresund till Förslövs IF med max kr. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbeslyrkande t1l1 {ll- -25-

28 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum: Handläggare: Lars Nilsson Dnr: 1225/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Förslövs IF. Ekonomiavdelningen Bilagor till tjänsteskrivelsen: Förslövs IF styrelseprotokoll samt lånelöfte från Sparbanken Öresund Kommunal borgen för lån till Förslövs IF avseende nya omklädningsrum Förslövs IF ansöker om kommunal borgen för lån om max kr. Förslövs IF har tidigare ansökt om bidrag för ändamålet och kommunfulläktige beviljade föreningen kr , 209. Föreningen angav då att kostnaderna på 2,3 mkr simlle täckas av bidrag och sponsorintäkter. Kommunen har idag borgensåtagande gentemot olika föreningar på 6,3 mkr. Förslövs IF:s har en stark balansräkning. Tillgångarna uppgår till 5,4 mkr och föreningen har inga lån. Det ska dock observeras att resultaten de senaste åren uppgått till drygt -0,2 mkr/år. Från Sparbanken Öresund finns lånelöfte om kr, 15 års amortering och en ränta på f n 3,84 %. Förslag till beslut 1. Båstads kommun går i borgen för lån i Sparbanken Öresund till Förslövs IF med max kr. Ekonomiavdelningen QflZ~ Ekonomichef -26-

29 Styrelsemöte för Förslövs IF Tid: till BASTADS KOMMUN /(orrmunslyr,"sen 2012 ~OZ- 2g /)nr..~...\?:~.l..\l.;: o~ H, " Plats: Aktivitetshuset Kulan, Förslövs idrottsplats.. r Närvarande: Ordförande: Thomas Andersson, Vice ordförande och sportchef innebandy: Mattias Persson, Kassör: Inga Olsson, Sekreterare: Birgitta Nilsson, Sportchef fotboll: Göran Olofsson, Fotbollsutskott: Tobias Larsson, Ungdomsansvarig fotboll: Marleen Siegård( 9), Innebandyansvarig ungdom: Tommy Karlsson. 1. Mötet öppnades av Thomas, som hälsade alla välkomna. 7. I3järevallen Beslut: Styrelsen beslutar att uppta lån på ,00 kr i Sparbanken Öresund för finansiering av nya omklädningsrum på Förslövs idrottsplats. Lånets amorteringstid 15 år. Till att underteckna lånehandlingar befullmäktigas Thomas Andersson och Inga Gustavsson Olsson. ~. F" 10. Mötet avslutas Vid protokollet: lxj1trh.w.jbc:... Birgitt~i1sson Justeras Datum '2.""" l a'l- - \1..-..~~.. Thomas Andersson......_~.:;:,vrvr~~ ~ / fc/ ' /! ~.1.I.:~'1::. -27-

30 Till Förslövs Idrottsförening Att: Inga Gustavsson Olsson ( Lånlöfte ( Härmed bekräftas lånelöfte till Förslöv Idrottsförening, avseende delfinansiering för uppförande av nya omklädningsrum på idrottsplatsen i Förslöv. Lånevillkor enligt nedan: Lånebelopp Amorteringstid Räntevillkor FormelIt beslut Säkerhet ,00 kr 15 år rak amortering Sparbankens Öresunds basränta + 1% := 3,84% fn Protokollsutdrag på att föreningen fattat beslut om lån enligt ovan. Kommunal borgen på aktuell skuld ( Förslöv Sparbanken Öresund, -28-

31 fflj BÅSTADS ~KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu. 46 dnr.ks 129/ Ombyggnation av Skogsliden - beslut om investering och kommunal borgen Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade att ge Båstadhem AB i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden i Båstad. Vidare beslutade kommunstyrelsen att ge Båstadhem klartecken att gå vidare i ärendet och genomföra en upphandling av ombyggnaden. Båstadhem AB ber nu i skrivelse om kommunens godkännande att sätta igångombyggnad av Skogsliden. Enligt bolagsordning och ägardirektiv för Båstadhem AB ska kommunfullmäktige ta ställning innan beslut fattas i ärende vad gäller investeringar överstigande kr. Underlag till beslutet Förslag till beslut Skrivelse från Båstadhem AB , bilaga. Tjänsteskrivelse från Lars Nilsson, ekonomichefoch Susanne Hertting, vårdoch omsogschef, daterad Skrivelse från Båstadhem , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ombyggnad av Skogsliden godkänns med kr 2. Kommunen går i borgen för lån med kr Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan föreslår ekonomiutskottet att kommunstyrelsen beslutar 1. Båstadhem.AB får i uppdrag att genomföra ombyggnationen 2. Kommunen ingår hyresavtal med Båstadhem AB med hyrestid om 2S år 3. De ökade kostnaderna beaktas i budget Förvaltningen får i uppdrag att omdisponera resurser så att de nya platserna på Skogsliden kan tas i anspråk. q~'{;l:idlum Justerandes si~naturer KSjnämnd KF Utdragsbes~rkande -29-

32 BÅSTADS KOMMUN 1 (2) Datum: Handläggare: Lars Nilsson, Susanne Hertting Dnr: ks \2.'lIII - Jo O Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Båstadhem AB Bilagor till tjänsteskrivelsen: Underlag från Båstadhem AB och Begäran om igångsättningsbeslut från Båstadhem AB angående ombyggnad av Sl<ogsliden Båstadhem AB begär i skrivelse kommunens godkännande att igångsätta ombyggnad av Skogsliden. Enligt bolagsordning och ägardirektiv för Båstadhem AB ska kommunfullmäktige ta ställning innan beslut fattas i ärende vad gäller investeringar överstigande kr. Ombyggnad av Skogsliden omfattar 46 lägenheter. Produktionskostnaden beräknas uppgå till kr. Kommunen blockförhyr fastigheten. Kommunen betalar för lokaler medan lägenhetsinnehavarna betalar hyra för bostaden. Lokalkostnaden är beräknad utifrån olika hyrestider: Lokalkostnad Alt 15 år Årshyra för lokal % momsbidrag *) Avgår nuvarande hyra % momsbidrag, nuv Intäktsbortfall, boendeavg S:a ökad kostnad Tillskott i budget Budgettillskott Alt 20 år Alt 25 år *) beräknad på lokal och lägenheter Dr! ftkostnader På Skogsliden tillkommer åtta stycken lägenheter/platser. I dagsläget finns det inget som tyder på att vi behöver utöka antalet platser. Därför kräver ett i anspråkstagande av dessa platser en \felllalet kan Inte representeras Iangivet rormat.\c -30-

33 2 (2) omdisponering av resurser inom verksamhetsområdet. Eventuellt behöver dessa platser ianspråktas som demensboende, vilket innebär ett behov av resurstiljskott om kr. Förslag till beslut 1. Ombyggnad av Skogsliden godkännes med kr 2. Kommunen går i borgen för lån med kr 3. Båstadhem AB uppdras genomföra ombyggnationen 4. Kommunen ingår hyresavtal med Båstadhem AB med hyrestid om 25 år 5. De ökade kostnaderna beaktas i budget Förvaltningen får i uppdrag att omdisponera resurser så att de nya platserna på Skogsliden kan ianspråktas Ekonomichef Vård- och omsorgschef -31-

34 Till Kommunstyrelsen i Båstads kommun BAsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen OJ- Zl Dnr...\J.::r.t l,.l...,'...'r'... ~... n.ltu It, 'U'oU',,:iii.Q,C,". Angående begäran 0111 igångsättningsbeslnt föl' olllbyggnation av Skogslidens äldl'eboende Undertecknad har tidigare framställt begäran om beslut angående igångsättning av ombyggnationen av Skogslidens äldreboende med föreslagen hyressättning baserad på kostnaden för ombyggnationen, Den 22 mars höll styrelsen för Båstadhem AB en heldagskonferens. Till den konferensen var vårdoch omsorgschefen Susanne Herlting inbjuden för all tala om hur hon ser på kommunens äldreomsorg i ett framtidsperspektiv. Den efterföljande diskussionen kom bland a1ulat all handla om den hyresrelation som filuls och konliner att finnas mellan Båstadhem och vård- och omsorgsförvaltningen. Då det finns en direkt koppling mellan ett hyresförhållandes längd och den hyresnivå som behöver tas ut för all en investering ska kulum betala sig vill Båstadhem här erbjuda kommunen två nya hyresnivåer som är kopplade till all hyrestiden för Skogsliden förlänges till antingen 20 år eller 25 år. Observera all den hyra som aviserades i den tidigare skrivelsen för lägenheterna kvarstår. Den enskilde bostadshyresgästen bor med en uppsägningstid på 3 månader. Om kommunen kan ingå ell avtal som bygger på 20 års kontraktstid så blir lokalhyran kr (med indexuppräkning i enlighet med lokalkontrakt - Åsliden). Om avtalstiden blir 25 år blir lokalhyran kr (med indexuppräkning i enlighet med lokalavtal - Åsliden). Båstad /j;~f» 0[;~ Robert Falk/Lisbeth Nilsson VD Ekonomichef, Båstadhem AB -32-

35 BAsTA: lun Kom; l Till zon -lr~- tl g Kommunstyrelsen Dnr S?.. \..?N.\\ ~?"~9.,...,,,,,.. -(8ASTADHEM Begäran om igångsättningsbeslut m a a beslut 48 KS Dnr 129/11 Av kommunstyrelsen erhöll Båstadhem I februari 2011 uppdrag att genomföra en projektering för ombyggnation av äldreboendet SkogsIIden. Under 2011 har olika konsulter och experter I detalj granskat vad som behöver göras och parallellt med detta har en arbetsgrupp från kommunens Vård- och omsorgsavdelning utrett vilka förutsättningar som bör uppfyllas vid en ombyggnatlon. Undertecknad har tidigare överlämnat en sammanställning över kostnaden för en ombyggnation samt en sammanställning över den preliminära hyreskostnaden. Efter detta fick Båstadhem i uppdrag av kommunstyrelsen att starta en upphandling av ombyggnation av Skogsliden (46 lägenheter) så att boendet lever upp till den standard som Socialstyrelsen krävt. Upphandlingen är nu klar. 6 anbudsgivare har lämnat anbud och det för kommunen förmånligaste anbudet har lämnats av Henrik Anderssons Byggnads AB, Höganäs. Henrik Anderssons Byggnads AB har av oss erhållit tilldelningsbesked varav framgår att entreprenaden förutsätter ett politiskt beslut från Båstad kommun. Båstadhem har vid framräknandet av hyra för bostäder och lokaler tagit hjälp av ekonom på SABO. Produktionskostnaden för hela ombyggnationen är kr. Båstadhem förutsätter att ett nytt hyresavtal ingås med 15 års hyrestid. I bifogad sammanställning över hyreskostnad för Vård- och omsorgsförvaltningen framgår att lägenhetshyran på Skogsliden blir 1441 kr/kvm/år vilket kan jämföras med Åslidens lägenhetshyra som är 1406 kr/kvm/år. För att konkretisera detta i utgående hyra för en lägenhet på 42 kvm görs här en jämförelse med Åslidens lägenhetshyra: Skogsliden Åsliden 42 x 1441 kr = kr per år vilket ger kr per månad. 42 x kr = kr per år vilket ger kr per månad. Total hyra för bostäder kvm (totallgh-yta) x 1441 kr/kvm/år blir kr per år. Total lokalhyran för lokalerna kvm (totallokalyta) x kr/kvm/år blir kr per år. Hyra för Vård- och omsorgsförvaltningen blir kr per år. BAsTADHEM AB Org.nr Fridhemsv. 7 A Båslad Box Båslad Telefon Fax Hemsida Vlwv/.bastadhem.se Bankgiro

36 ~BASTADHEM Lägenheterna kommer att ingå i det nya blockförhyrningsavtal som Båstadhem och Vård- och omsorgsförvaltningen ska teckna avseende de biståndsprövade vårdlägenheter som förvaltningen hyr av Båstadhem. Vård- och omsorgsförvaltningen har förberett för att arbetet skall kunna startas omgående genom att tömma 2 av de avdelningar som skall byggas om. Undertecknad anhåller nu om: Beslut om att få starta ombyggnationen av Skogsliden Borgensbeslut avseende upptagande av lån om 62 Mkr för att kunna finansiera ombyggnationen av SkogsIIden Beslut om att hyresavtal med 15 års löptid ingås på föreslagna hyresnivåer. Hyresvillkor i övrigt föreslås vara identiska med hyresavtalet avseende Åslidens äldreboende. Båstad ~ ---- /~~~. Robert Falk~ VD, Båstadhem AB BAsTADHEM AB Org.nr Fridhemsv. 7 A Båstad Box Båstad Telefon Fax Hemsida W\w/.bastadhem.se Bankgiro

37 SKOGSLIDEN PREl.HYRE5K05TNAD låsliden 1056m' Hyra nya 19h 1918 m' Hyra lokal 1406 :-jm'(inkl alm yta) 1554 :-jm' Uthyrbar yta 5641 Bokfört värde Ombyggnad Prod.kostn Ränta Avskrivn TOTAL % 2% 7% Drift Underhåll 281 kr/m 2 85 kr/m Yta 5641 m 2 Intäkt kr /m /m 2 TOTALT Bostäder lokaler 1851 m m /m /m Beroende på avkastningskrav hyra mellan (tidigare lämnad uppgift) I ()"I "' I

38 Till Kommunstyrelsen - f!\... -' I,,c...,_ Kom;. S R S "1UN 1 ZOiZ -1",- UJ Dnr.~.. \.?~~V\\,..10M?., SÄSTADHEM 11 ".. Begäran om igångsättningsbeslut m a a beslut 48 KS Dnr 129/11 Av kommunstyrelsen erhöll Båstadhem i februari 2011 uppdrag att genomföra en projektering för ombyggnation av äldreboendet Skogsliden. Under 2011 har olika konsulter och experter i detalj granskat vad som behöver göras och parallellt med detta har en arbetsgrupp från kommunens Vård- och omsorgsavdelning utrett vilka förutsättningar som bör uppfyllas vid en om byggnation. Undertecknad har tidigare överlämnat en sammanställning över kostnaden för en ombyggnation samt en sammanställning över den preliminära hyreskostnaden. Efter detta fick Båstadhem i uppdrag av kommunstyrelsen att starta en upphandling av om byggnation av Skogsliden (46 lägenheter) så att boendet lever upp till den standard som Socialstyrelsen krävt. Upphandlingen är nu klar. 6 anbudsgivare har lämnat anbud och det för kommunen förmånligaste anbudet har lämnats av Henrik Anderssons Byggnads AB, Höganäs. Henrik Anderssons Byggnads AB har av oss erhållit tilldelningsbesked varav framgår att entreprenaden förutsätter ett politiskt beslut från Båstad kommun. Båstadhem har vid framräknandet av hyra för bostäder och lokaler tagit hjälp av ekonom på SABO. Produktionskostnaden för hela ombyggnationen är kr. Båstadhem förutsätter att ett nytt hyresavtal ingås med 15 års hyrestid. I bifogad sammanställning över hyreskostnad för Vård- och omsorgsförvaltningen framgår att lägenhetshyran på Skogsliden blir 1441 kr/kvm/år vilket kan jämföras med Åslidens lägenhetshyra som är kr/kvm/år. För att konkretisera detta i utgående hyra för en lägenhet på 42 kvm görs här en jämförelse med Åslidens lägenhetshyra: Skogsliden Åsliden 42 x kr = kr per år vilket ger kr per månad. 42 x kr =S9 OS2 kr per år vilket ger 4921 kr per månad. Total hyra för bostäder 1851 kvm (totallgh-yta) x 1441 kr/kvm/år blir kr per år. Total lokalhyran för lokalerna kvm (totallokalyta) x 1606 kr/kvm/år blir 6 08S 301 kr per år. Hyra för Vård- och omsorgsförvaltningen blir kr per år. BASTADHEM AB Org.nr Fridhemsv. 7 A Båslad Box Båslad Telefon Fax Hemsida \'Iww.bastadhem.se Bankgiro ff 2B

39 SASTADHEM Lägenheterna kommer att ingå i det nya blockförhyrningsavtal som Båstadhem och Vård- och omsorgsförvaltningen ska teckna avseende de biståndsprövade vårdlägenheter som förvaltningen hyr av Båstadhem. Vård- och omsorgsförvaltningen har förberett för att arbetet skall kunna startas omgående genom att tömma 2 av de avdelningar som skall byggas om. Undertecknad anhåller nu om: Beslut om att få starta ombyggnationen av Skogsliden Borgensbeslut avseende upptagande av lån om 62 Mkr för att kunna finansiera ombyggnationen av Skogsliden Beslut om att hyresavtal med 15 års löptid ingås på föreslagna hyresnivåer. Hyresvillkor i övrigt föreslås vara identiska med hyresavtalet avseende Åslidens äldreboende. Båstad ~...,..--- /~kq$ Robert Falk 'l VO, Båstadhem AB BAsTADHEM AB Org.nr Fridhemsv. 7 A Båslad Box Båslad Telefon Fax Hemsida \wi\'j.basladhem.se Bankgiro 6593iVl26

40 SKOGSLIDEN PREL. HYRESKOSTNAD läsiiden 1056 m 2 Hyra nya Igh 1918 m 2 Hyra lokal 1406 :-lm 2 (inkl alm yta) 1554 :-lm 2 Uthyrbar yta 5641 Prod.kostn Ränta Avskrivn Bokfört värde Ombyggnad TOTAL % 2% 7% Drift Underhåll 281 kr/m 2 85 kr/m Yta Intäkt kr 1m m m 2 TOTALT Bostäder Lokaler 1851 m m m m Beroende på avkastningskrav hyra mellan (tidigare lämnad uppgift) I co '" I

41 BAsTADS KOMMUN Ekonomi- och normstyrningsutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad ENU KS dnr. KS 129/ Ombyggnation av Skogsliden Arendebeskrivning Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden beslutade att hemställa hos kommunstyrelsen att ge Båstadhem AB i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnad av Skogsliden. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden med tillhörande tjänsteskrivelse. VD för Båstadhem AB, Robert Falk, informerar i ärendet. Förslag till beslut Ekonomi- och normstyrningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden, 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. Härutöver beslutar ekonomi- och normstyrningsutskottet: 3. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet skall information ges av vårdoch omsorgschefen och VD:n för Båstadhem AB. KS Notering Beslut Vård- och omsorgschefen Susanne Hertting och VD:n för Båstadhem AB Robert Falk, redogör för ärendet. Bo Wendt (BP) är ej närvarande under ärendet. Kjell Andersson (BP) tjänstgör i hans ställe. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -39-

42 ~ BAsTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Ekonomi- och normstyrningsutskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Korum! lostyreisen ENU KS EU KS dm. KS 129/ Ombyggnation av Skogsliden Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämnden beslutade att hemställa hos kommunstyrelsen att ge Båstadhem AB i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnad av SkogsIIden. Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden med tillhörande tjänsteskrivelse. VD för Båstadhem AB, Robert Falk, informerar i ärendet. Förslag till beslut Ekonomi- och normstyrningsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. Härutöver beslutar ekonomi- och normstyrningsutskottel: 3. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet skall information ges av vårdoch omsorgschefen och VD:n för Båstadhem AB. KS Notering Beslut Vård- och omsorgschefen Susanne Hertting och VD:n för Båstadhem AB Robert Falk, redogör för ärendet. Bo Wendt (BP) är ej närvarande under ärendet. Kjell Andersson (BP) tjänstgör i hans ställe. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Båstadhem AB får i uppdrag att genomföra en projektering till ombyggnation av Skogsliden. 2. Beslutet ska expedieras till Socialstyrelsen. Forts. nästa sida justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande au/pres -40-