Koncernbudget år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernbudget år 2013"

Transkript

1 Dnr KS Dpl 10 sid 1 (20) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande Marcus Berg, marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet i flera former. Förutom förvaltningsformen drivs även verksamhet i bolags- och stiftelseform samt i kommunalförbund. Flera av de verksamheter som bedrivs utanför förvaltningsorganisationen sker i samverkan med andra aktörer. För att ge en total bild av ekonomin i de verksamheter som kommunen är engagerad i görs årligen en koncernbudget som ska godkännas av kommunfullmäktige. Tabell: erat resultat (före bokslutsdispositioner och skatt) år. Kommunen/bolag/stiftelser Bolag/stiftelser (belopp i mnkr) Andel Omsätt-ning Resultat Investeringar Karlstads kommun 5687,7 76,8 595,1 Koncernen Karlstads Stadshus AB Karlstads Stadshus AB (moderbolaget) 100,0% 0,0-15,9 0,0 Karlstads Bostads AB 100,0% 506,6 59,6 34,8 Karlstads Energi AB 100,0% 989,4 57,7 478,9 Karlstads Elnät AB 100,0% 170,7 34,3 55,0 Mariebergsskogen AB 100,0% 7,7-20,5 0,4 Karlstads Parkerings AB 100,0% 11,3 2,7 0,3 Karlstad Airport AB 100,0% 35,2-15,8 5,3 Vindpark Vänern Kraft AB 70,0% 12,8-6,5 0 Övriga bolag Tåsans Kraft AB 60,0% 15,8 0,0 1,2 Visit Karlstad AB 49,0% 22,8-0,2 0,0 Vänerhamn AB 31,0% 46,0 2,5 3,7 Kommunalförbund Karlstad-Grums Vattenverksförbund 42,0% 1,7 0,0 0,9 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 62,3% 71,8 0,4 4,0 Stiftelser Stiftelsen Karlstadshus 60,0% 102,8 4,1 7,2 Stiftelsen Studentbostäder 100,0% 1,6 0,3 0,0 Kommunkoncernen 186,6 1186,9 Not: Samtliga uppgifter baseras på ägarandel. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 Dnr KS Dpl 10 sid 2 (20) I bilagt förslag har en koncernbudget sammanställts utifrån de budgetar som lagts av kommunen som förvaltningsorganisation samt de företag som kommunen har ägarintresse i. För att räknas in i kommunkoncernen ska ägarintresset uppgå till minst 20 %. I det följande kommer först bolagen inom Karlstads Stadshus AB att beskrivas. Därefter kommer budgeten för vissa av de övriga kommunala företagen att kommenteras. Koncernen Karlstads Stadshus AB en för koncernen Karlstads Stadshus AB (där kommunens helägda bolag ingår) behandlades av moderbolagets styrelse den 11 december För de tre största bolagen tillämpas ett särskilt system för styrning och uppföljning i form av ekonomiska avkastningskrav för bolagens olika verksamheter. För verksamheterna inom Karlstad Energi AB, Karlstads Elnät AB och Karlstads Bostads AB har avkastningskrav för år fastställts av moderbolagets styrelse. Karlstads Energi AB Karlstads Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som bedriver handel med och produktion av el, handel med och produktion av fjärrvärme samt utför avfallshantering. Resultat efter finansnetto uppgår i bolagets budgetförslag till 57,7 miljoner kr. Bolaget har avkastningskrav fastställda för samtliga verksamhetsgrenar. För fjärrvärme, bolagets största och mest kapitalkrävande verksamhet, är avkastningskravet uttryckt som avkastning på totalt kapital (i procent), vilket är ungefär lika med rörelseresultatet dividerat med totalt kapital. I jämförelse med avkastningskravet har investeringar i det nya kraftvärmeverket undantagits. För övriga verksamheter är kravet ställt i absoluta tal (miljoner kr). En kontrollbalansräkning är upprättad av dotterbolaget Vindpark Vänern Kraft AB och ett aktieägartillskott kommer med stor sannolikhet att bli nödvändigt. Utifrån upprättad kontrollbalansräkning bedöms energibolagets andel av kapitaltillskottet uppgå till cirka 40 miljoner kr. Då tillskottet troligen kommer att ske i samband med bokslutet för år 2012 påverkas inte bolagets budget för år.

3 Dnr KS Dpl 10 sid 3 (20) Fjärrvärme För fjärrvärmeverksamheten budgeteras ett rörelseresultat på 60,1 miljoner kr, motsvarande en avkastning på totalt kapital på cirka 4,8 %. Fjärrvärmen ligger därmed över avkastningskravet för år. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Fjärrvärme 65,3 Mkr 60,1 Mkr (ca 4,8 %) Avkastningskrav 4,5 % (ca 56,2 mnkr) Not: uttryckt som rörelseresultat. Avkastningskrav uttryckt som avkastning på totalt kapital rörelseresultat/balansomslutning. Enligt beslut den 25 oktober kommer fjärrvärmetaxan att höjas med 1,5 % vid årsskiftet. Fjärrvärmeförsäljningen förväntas bli 604 GWh. Detta är 13 GWh mindre än vad som budgeterades för Den totala försäljningsvolymen är baserad på en medeltemperatur som är cirka en grad varmare som årsmedel och ca två grader varmare under vintermånaderna jämfört med av SMHI angiven historisk medeltemperatur för Karlstad. Priset för biobränsle beräknas stiga med 0,5 % medan avgiften (intäkten) för hushållsavfall höjs med 18 kr/ton till 480 kr/ton. Avgiften för förbränningen av verksamhetsavfall höjs med 24 kr/ton till 524 kr/ton. Intäkterna från fjärrvärmeavgifter beräknas öka med 3,6 miljoner kr till 382,9 miljoner kr. Ökningen av intäkterna beror främst på prishöjningen av fjärrvärmeavgifterna då en mindre försäljningsvolym budgeteras. Intäkterna från elproduktionen beräknas minska med 7,0 miljoner kr till 41,9 miljoner kr beroende på lägre priser. Minskningen beror främst på att tilldelningen av el-certifikat upphör 31 december Detta ger ett intäktsbortfall som uppgår till 19,8 miljoner kr jämfört med budget Då tilldelningssystemet för utsläppsrätter förmodligen kommer att förändras beräknas bortfallet delvis kompenseras av en väsentligt ökad tilldelning av utsläppsrätter, vilket förväntas ge en intäktsökning på 7,9 miljoner kr. På kostnadssidan beräknas drift- och underhållskostnaderna att minska med 16,4 miljoner kr jämfört med budget Den främsta förklaringen till minskningen mellan åren är att det för 2012 budgeterades 9,8 miljoner kr för turbinrevision. I övrigt budgeteras mindre produktion med bioolja samt minskade kostnader för el, vilket ger 4,7 miljoner respektive 3 miljoner kr i lägre kostnad. Införsäljning av ny fjärrvärme kommer under att koncentreras främst till villaområdet Henstad samt förtätningar i redan utbyggda områden. Omfattningen på utbyggnaden är numera väsentligt lägre då de områden som ännu inte är anslutna ligger relativt sett långt bort och kan vara svåra att få lönsamhet i. Detta kan medföra att försäljningsvolymens utveckling på sikt stannar upp eller rentav minskar. Samtidigt blir det befintliga nätet allt äldre och därmed ökar också underhållsbehovet och behovet av att byta ut längre sträckor. För att hålla nere kostnaderna kommer samordning med andra att eftersträvas när till exempel

4 Dnr KS Dpl 10 sid 4 (20) omläggningar av gator i centrum ska ske. Detta kan komma att innebära att kostnader och investeringar tas något tidigare än vad som annars skulle ske. Byggnationen av det nya kraftvärmeverket på Heden kommer att pågå under året. Större delen av byggnaden kommer att resas och en del av maskinutrustningen installeras. Anläggningen förväntas vara klar enligt plan, hösten Elhandel Elhandel budgeterar ett rörelseresultat på 14,7 miljoner kr i jämförelse med avkastningskravet på 10,0 miljoner kr. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Avkastningskrav Elhandel 14,5 Mkr 14,7 Mkr 10,0 Mkr Not: och avkastningskrav är uttryckta som rörelseresultat (miljoner kr).. Genomsnittspriset på elbörsen har under perioden juli till oktober gått från 12 öre/kwh till 30 öre/kwh. Den främsta orsaken till de låga elpriserna är de mycket stora överskotten i de nordiska vattenmagasinen, och då främst de norska. Priserna på elbörsen beräknas vara mellan 30 och 40 öre/kwh det kommande året. Elförsäljningen till slutkunder förväntas minska med 10 GWh jämfört med budget 2012 till 541 GWh. Tillsvidarepriset på el förväntas i genomsnitt bli 67 öre/kwh. Detta är 5 öre lägre än vad som budgeterades erad volym med tillsvidarepris är 65 GWh (12 % av försäljningsvolymen), vilket är 15 GWh mindre än vad som budgeterades Under 2012 har en utredning gjorts av konkurrenskraft och lönsamhet avseende stora och små kunder. Utredningen visar att för kunder med mycket liten förbrukning är lönsamheten dålig och att en fast avgift behöver införas. Införandet av en fast avgift medför möjlighet att justera ner energiavgiften något, vilket medför ökad konkurrenskraft för lite större volymer, till exempel villakunder. Utvecklingen fortsätter mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad och målsättningen är att införa detta Tanken är att vanliga elkunder ska kunna välja elhandelsföretag inom hela Norden. Elhandelsföretagen förväntas därmed få en mer central roll gentemot kunderna, medan elnätsbolagen kan få en mindre synlig roll än idag. Bland annat är tanken att kunderna endast ska få en faktura för elhandel och elnät. Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå vilka förändringar som behövs.

5 Dnr KS Dpl 10 sid 5 (20) Elproduktion Bolaget budgeterar ett rörelseresultat på 4,8 miljoner kr. Avkastningskravet uppgår till 5,0 miljoner kr vilket inte riktigt uppnås. Kraftförsäljningen över elbörsen förväntas bli 601 GWh, vilket är 38 GWh mindre än budgeterat för Tabell: /Avkastningskrav 2012 Elproduktion 5,4 Mkr 4,8 Mkr 5,0 Mkr Not: och avkastningskrav är uttryckta som rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav Den största delen av elproduktions verksamhet är att vidareförmedla kraft gentemot elbörsen. Denna verksamhet innebär ett nollresultat. Överskottet kan istället hänföras till försäljning av de 14 GWh som bolaget får tack vare frikraftsavtalet (Kohlsäter) som för budgeteras ge ett resultat på 4,9 miljoner kr. Detta är 1,1 miljoner kr sämre än vad som budgeterades för Resultatförsämringen beror på lägre elpriser. Lagstadgad renhållning (den kommunala renhållningsskyldigheten) Resultatet efter finansiella poster för den kommunala renhållningsskyldigheten budgeteras till -4,9 miljoner kr. erat underskott motiveras av att den kommunala renhållningsskyldigheten behöver arbeta ner sitt ackumulerade överskott. Resultatöverskottet prognostiseras till 8,3 miljoner kr vid års utgång. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Avkastningskrav Renhållningsskyldigheten - 5,4 Mkr - 4,9 Mkr 0,0 Mkr Not: och avkastningskrav är uttryckt som resultat efter finansnetto (miljoner kr). Styrelsen beslutade 25 oktober att föreslå kommunfullmäktige i princip oförändrade renhållningstaxor för. Slamtaxan föreslås däremot höjas med 7,5 % från årsskiftet som en följd av medveten utebliven höjning förra året samt kraftigt ökad kostnad för behandling av slam och avlopp. Det stora omställningsarbetet till utsortering av matavfall är i det närmaste klart. Kvarstår gör förtätningar samt utbyggnad i nya bostadsområden. Det matavfall som samlas in i kommunen transporteras idag till Jönköping där det används som ett substrat för biogastillverkning. Ytterligare tre gasdrivna sopbilar kommer att införskaffas under. Gamla fordon kommer att skrotas eller avyttras i takt med att de nya anländer. Sopbilar med traditionella bränslen kommer att finnas kvar som reserv men även för regelbunden användning på landsbygden där det är långa körsträckor.

6 Dnr KS Dpl 10 sid 6 (20) Övrig renhållningsverksamhet (frivillig) Den övriga renhållningsverksamheten budgeterar ett rörelseresultat på 3,0 miljoner kr, vilket är i nivå med budgeterat resultat 2012 och avkastningskravet. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Övrig renhållning 3,0 Mkr 3,0 Mkr 3,0 Mkr Not: och avkastningskrav är uttryckta som rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav Intäkterna för Djupdalen budgeteras till 2,4 miljoner kr mer än för Detta är främst på grund av ökade intäkter för tippavgifter och verksamhetsavfall. Kostnaderna beräknas öka med 2,5 miljoner kr jämfört med budget Detta främst på grund av ökad kostnad för avfallsskatt. Under kommer återvinningscentralen på Djupdalen att moderniseras. Åtgärderna ska medföra ett förbättrat trafikflöde och att fler fraktioner ska kunna omhändertas till förmån för ökad återvinning. Bolaget vill fortsätta att utveckla Djupdalen vad gäller behandling och återvinning av avfall. Deponeringen kan komma öka något i takt med att allt fler deponier i Värmland stängs som en följd av att nya miljökrav inte kan hållas. Investeringar Investeringsbudgeten för år 2012 uppgår till 478,9 miljoner kr ( 2012: 348,3 miljoner kr). Detta belopp utgörs huvudsakligen av fjärrvärmes investeringar. Av dessa investeringar kan nämnas den nya kraftvärmeanläggning 359 (av totalt 1043) miljoner kr, utbyggnad och renovering av distributionsnätet 69,3 miljoner kr. Det tilltänkta nya verksamhetsområdet fjärrkyla beräknas behöva 16,2 miljoner kr. Projektet startas först efter genomförandebeslut i moderbolaget. En stor del av renhållningens investeringar utgörs av byggnationen av en ny återvinningscentral i Molkom som beräknas till 4,5 miljoner kr under (totalt 9,3 miljoner kr). Tre nya gasdrivna sopbilar för totalt 7,2 miljoner kr. För biogasanläggning Heden budgeteras 0,5 miljoner kr för projektering. Projektet startas först efter genomförandebeslut i moderbolaget. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven. Attraktiv stad Bolaget ska prismässigt tillhöra ett av de bolag som erbjuder lägst pris i Sverige avseende el för privatmarknaden i Karlstad. Bolaget kommer att fortsätta att följa prisutvecklingen och då bevaka att någon eller några av de produkter som bolaget erbjuder tillhör de fem bästa erbjudandena på elpriskollen.

7 Dnr KS Dpl 10 sid 7 (20) Bolaget ska tillhandahålla en fjärrvärme med så hög leveranssäkerhet som möjligt till ett konkurrenskraftigt pris. För att upprätthålla en hög leverandssäkerhet kommer en utökning av trådlös larmöverföring avseende fuktlarm i fjärrvärmenätet att ske liksom utökade kvalitetskontroller vid nyanläggning av fjärrvärmeledningar. Den goda gröna staden Bolaget ska initiera arbetet med tillskapandet av en solcellspark. Ett förslag planeras vara framtaget under. Bolaget ska medverka till att införa solenergiproducerad värme i fjärrvärmesystemet. En solenergilösning är installerad på reningsverket Sjöstad samt på Tingvallahallarna. Byggnation av en anläggning pågår vid badhuset. Någon ytterligare anslutning planeras inte för närvarande. Bolaget ska se på förutsättningarna för att utöka verksamheten till att omfatta även fjärrkyla. Förutsättningarna för fjärrkyla i stadens centrala delar bör finnas. Det har dock visat sig vara svårt att få med tillräckligt många kunder för att få lönsamhet i projektet. Anledningen är att många kunder har behov av stora egna investeringar för att kunna använda fjärrkyla. Flera genomgångar av projektet har därför skett under hösten för att möjliggöra en för bolagets del lönsam anslutning av färre antal kunder. Något färdigt förslag föreligger dock ännu inte. I investeringsbudgeten finns utbyggnad med, men moderbolagets syn på projektet ska först inhämtas innan ytterligare resurser läggs ner i projektet. Bolaget ska separat samla in minst 80 % av allt matavfall i kommunen för produktion av biogas. För att samla in mer matavfall planeras följande åtgärder: - Uppvakta större producenter av matavfall och erbjuda kundanpassade lösningar för omhändertagande av matavfall, till exempel i form av flytande matavfall. - Bjuda in kunder till informationsmöten om källsortering. - Genomföra kampanjer i form av affischering på sopbilar och bannerannonsering med information om källsortering. Övriga verksamhetsmål Bolaget ska verka för att antalet fjärrvärmekunder ska öka genom nyanslutning som ger minst 5 Gwh. Utbyggnaden av fjärrvärme planeras främst till villaområdet Henstad, men även ytterligare förtätningar i diverse redan utbyggda områden. Totalt beräknas nyansluten volym komma att uppgå till 5 GWh under.

8 Dnr KS Dpl 10 sid 8 (20) Karlstads Elnät AB Karlstads Elnät AB är ett helägt kommunalt bolag med uppdrag att driva nätverksamhet för överföring av elektricitet och bredbandstjänster. Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår i budgetförslaget till 34,3 miljoner kr. Bolagets avkastningskrav är fastställt per verksamhetsgren. Avkastningskraven är uttryckta som avkastning på totalt kapital (i procent), vilket är ungefär lika med rörelseresultatet dividerat med totalt kapital. Samordningen av kommunkoncernens finansförvaltning har inneburit att bolaget har kunnat ta bort sin kassalikviditet. Därmed har det totala kapitalet minskat med ungefär 30 miljoner kr. Detta motsvarar, allt annat lika, en höjning av avkastningen på totalt kapital med cirka 1,3 %. Elnät Elnätsverksamheten budgeterar ett rörelseresultat på 31,6 miljoner kr vilket bedöms motsvara en avkastning på totalt kapital på 12,1 %. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Elnät 29,2 Mkr 31,6 Mkr (ca 12,1 %) Avkastningskrav 10,0 % (ca 26,1 Mkr) Not: är uttryckt som rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav är uttryckt som avkastning på totalt kapital rörelseresultat/balansomslutning. Energimarknadsinspektionen har fastställt intäktsramen för tillsynsåren till högst 534,7 miljoner kr. Den föreslagna intäktsbudgeten för tillsammans med prognosen för 2012 uppgår till 265,7 miljoner kr, eller 49 % av intäktsramen. Energimarknadsinspektionens beslut har överklagats av en rad elnätsbolag, däribland Karlstads Elnät. Myndigheten har därefter inkommit med ett yttrande till Förvaltningsdomstolen där man medgivit att opåverkbara kostnader och vissa kapitalkostnader i sin helhet ska ingå i intäktsramen under den första tillsynsperioden, vilket för bolagets del innebär en höjning av ramen med cirka 25 miljoner kr. En större intäktsram ger ägarna möjlighet att justera upp kommande års avkastningskrav. Intäktsramen, som fastställdes i 2010 år prisnivå, kommer dessutom att justeras med årlig indexering av ingående komponenter enligt i efterhand fastställda nivåer. Sammantaget innebär ovanstående att det finns ett ökat utrymme till höjda tariffer. För har bolaget ändå varit relativt försiktig och förslår en höjning av nättariffen på 1 % och därmed ökade intäkter på 1,3 miljoner kr. För har 600 GWh budgeterats i elförbrukning, vilket är 5 GWh lägre än budget Kostnaderna i elnätsverksamheten minskar med 2,6 miljoner kr främst på grund av lägre konsultkostnader, minskade personalkostnader och lägre kostnader för förlustenergi.

9 Dnr KS Dpl 10 sid 9 (20) Stadsnät För stadsnätsverksamheten budgeteras ett rörelseresultat på 3,0 miljoner kr. Detta innebär en avkastning på totalt kapital på 3,3 % och att verksamheten inte når upp till avkastningskravet. Samordningen av kommunkoncernens finansförvaltning har inneburit att verksamhetens totala kapital minskat med ungefär 5 miljoner kr. Detta motsvarar, allt annat lika, en höjning av avkastningen på totalt kapital med cirka 0,2 %. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Stadsnät 2,1 Mkr 3,0 Mkr (ca 3,3 %) Avkastningskrav 3,5 % (ca 3,2 Mkr) Not: är uttryckt som ett rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav uttryckt som avkastning på totalt kapital rörelseresultat/balansomslutning. Stadsnäts intäkter budgeteras totalt till 24,7 miljoner kr. Dessa består bland annat av anslutningsintäkter på 3,4 miljoner kr samt svartfiber- och kapacitetshyror som uppgår till 12,2 miljoner kr. Verksamheten budgeterar fortsatt ökning av nya anslutningar och ökade intäkter för näthyra. Att man inte når upp till avkastningskravet förklaras med att verksamheten är under uppbyggnad och verkar under hård priskonkurrens av andra aktörer på marknaden. Då man investerar kraftigt så påverkas verksamheten av såväl ökade personalomkostnader som höga avskrivningskostnader. Investeringar Bolagets totala investeringar beräknas uppgå till 55,0 miljoner kr. Av denna volym uppgår elnäts investeringar till 29,9 miljoner kr, varav 10,0 miljoner kr ska gå till en 130 kv-anslutning av den nya produktionsanläggningen på Heden. Utbyggnad av stadsnätet uppgår till 23,6 miljoner kr, där bland annat 11,2 miljoner kr avses för anslutning av fiber till byn föreningar och 5,2 miljoner kr till villaanslutningar. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven. Tillväxt Antalet stadsnätsanslutna fastigheter ska öka årligen fram till Under planeras att ytterligare 940 hushåll, 20 företag och 35 svartfiberförbindelser ska anslutas till Stadsnätet.

10 Dnr KS Dpl 10 sid 10 (20) Bolaget ska medverka till fiberanslutning i hela kommunen. Under planeras att 5 fiber till byn föreningar runt Gapern, med tillsammans cirka 500 kunder, ska anslutas till Stadsnätet. Vidare planeras en utbyggnad av fibernät till Väse och anslutning av en kommunikationsmast som finns där. Utbyggnad i Väse i övrigt är planerat till Attraktiv stad Bolaget ska verka för att fler hushåll ska ha system för bättre kommunikation och smarta nät, till exempel med intelligenta mätare I en förstudie för hur Karlstads Elnät ska anta framtida utmaningar avseende smarta nät har sex olika etapper utarbetats. Under 2012 har etapp ett påbörjats. Denna består i att sammankoppla våra mottagningsstationer med en optisk fiberring. Under kommer mottagningsstationerna att förses med datautrustning för kommunikation mellan stationerna. Nästa steg blir ett prov med att föra ut intelligent utrustning längre ut i nätet. Planer finns också att under göra försök med att överföra elnätsinformation till kunder via bredbandsnätet. Den goda gröna staden Bolaget ska verka för en effektiv och miljömässig energianvändning, bland annat genom tydlighet i tariffsättning. Elnätstariffen ska enligt ellagen bland annat vara objektiv och icke diskriminerande. Ett led i att ytterligare förbättra objektiviteten är att i små steg förändra avgifterna i tariffen så att kostnaderna per kw bättre återspeglar hur nätets kapacitet tas i anspråk samt att fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader bättre återspeglar nätets verkliga kostnadsbild. Det kan eventuellt vara önskvärt att införa effekttariff för fler kunder på sikt. Närmast i tur ligger i så fall tariff NS063 som är kundanläggningar med 63 amperes säkring. Effekttariff, där kunden betalar för verkligt effektuttag, är ett mer förfinat sätt att ta betalt för utnyttjad effekt än vad en säkringstariff möjliggör. Vårda tillgångar Elnätet ska ha en tillgänglighet på minst 99,9 %. en för förnyelse och underhåll av elnätet uppgår till 6,6 miljoner kr och fördelas enligt följande: - 1,6 miljoner kr för renovering och utbyte av nätstationer. - 1,6 miljoner kr för förstärkning och utbyte av kabelsträckor. - 3,4 miljoner kr för underhåll av stationer och ledningar.

11 Dnr KS Dpl 10 sid 11 (20) Karlstads Bostads AB Karlstads Bostads AB budgeterar preliminärt ett resultat efter finansnetto på 59,6 miljoner kr. Rörelseresultatet uppgår till 105,6 miljoner kr och avkastningen på totalt kapital beräknas uppgå till 4,4 %, d.v.s. i nivå med avkastningskravet. Tabell: /Avkastningskrav 2012 Avkastningskrav Bolaget 100,5 Mkr 105,6 Mkr 4,4 % (ca 105,6 mnkr) Not: uttryckt som rörelseresultat (miljoner kr). Avkastningskrav uttryckt som avkastning på totalt kapital rörelseresultat/balansomslutning. Efterfrågan bedöms vara fortsatt utomordentligt god på hyreslägenheterna med obefintliga vakanser som följd. Hyresförhandlingarna är klara och en genomsnittlig höjning om 1,4 % har antagits. Detta resulterar i en ökning av hyresintäkterna på 5,5 miljoner kr i fastighetsbeståndet som omfattas av hyresförhandlingen. Utöver lägenhetshyrorna höjs hyran för parkeringsplatser och garage med 5 %, vilket motsvarar cirka 0,5 miljoner kr. Bolagets finansiella kostnader beräknas bli fortsatt mycket låga till följd av det låga ränteläget. En kontrollbalansräkning är upprättad av dotterbolaget Vindpark Vänern Kraft AB och ett aktieägartillskott kommer med stor sannolikhet att bli nödvändigt. Utifrån upprättad kontrollbalansräkning bedöms bostadsbolagets andel av kapitaltillskottet uppgå till cirka 30 miljoner kr. Då tillskottet troligen kommer att ske i samband med bokslutet för år 2012 påverkas inte bolagets budget för år. Påbörjad renovering av Rud går vidare med etapp 3. Badrumsrenovering efter ny modell har påbörjats på Hagaborg. Underhållsbudgeten i övrigt har till följd av infusionerade lägenheter samt för värdesäkring av underhållsresurserna ökat med 4 miljoner kr. Investeringar Ivesteringsvolymen förväntas totalt att minska med 67,9 miljoner kr från 102,7 miljoner kr i senaste prognosen för 2012 till 34,8 miljoner kr för. Förändringen förklaras helt av att Sjögången etapp 3 inklusive de flytande bostäderna går mot färdigställande samtidigt som en eventuell byggstart i kvarteret Lysen eller annat projekt ej är med i budgeten. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven samt åtaganden fastställda av kommunfullmäktige.

12 Dnr KS Dpl 10 sid 12 (20) Tillväxt Bolaget ska vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden och tillskapa lägenheter genom nyproduktion och förvärv i hela kommunen och aktivt medverka till att de bostadspolitiska målen uppfylls. - Färdigställa flytande bostäder - Genomföra modulhusbyggande -Arbeta med strategier för att åstadkomma nybyggnation genom o Förtätning o Medverka i stadsutvecklingsprojekt o Nyttja kommunens befintliga byggrätter o Omforma lokaler till bostäder En stad för alla Bolaget ska årligen ställa 10 % av lägenhetsomsättningen till arbetsmarknads- och socialförvaltningens förfogande och vara en aktiv samarbetspart i arbetet med Bostad först. Samarbetet med arbetsmarknads- och socialförvaltningen utvecklas och uthyrning av lägenheter till Bostad först startas. Åtagande: Intensifiera samarbetet med privata fastighetsägare i syfte att tillskapa fler bostadssociala kontrakt. Vi medverkar i samarbeten och försöker vara ett gott exempel där vi delar med oss av kunskap och erfarenhet. Åtagande: Arbeta för att tidigt identifiera personer i riskzon för att hamna i bostads- och hemlöshet, med särskilt fokus på kvinnors situation. Samarbeta med arbetsmarknads och socialförvaltningen för att tidigt erbjuda samtal och stöd till hyresgäster som har svårighet att betala hyran. Den goda gröna staden Bolaget ska ligga i framkant när det gäller utvecklingen inom energi- och miljöområdet. Vid nyproduktion ska energiåtgången i fastigheter ligga på max 60 kwh/kvm Atemp. - Genomföra elbesparande åtgärder i flera av våra bostadsområden genom att byta ut ljuskällor utomhus, byta fläktar och pumpar och får bort eluppvärmda garage. - Försök görs med solel i samband med nybyggnation av modulhus. Bolaget ska arbeta för att öka andelen byggprojekt med träkonstruktion. - Vid nyproduktion ska träalternativ alltid utvärderas - Samarbete inleds med Moelven kring modulhusbyggande i trä.

13 Dnr KS Dpl 10 sid 13 (20) Karlstads Parkerings AB Karlstads Parkerings AB är ett helägt kommunalt bolag. Bolagets verksamhetsområde är att bedriva parkeringsrörelse på kvartersmark. För närvarande disponerar bolaget cirka parkeringsplatser i Karlstad, varav cirka hälften är avgiftsbelagda och centralt belägna i Karlstads centrum. Bolaget har inget fastställt avkastningskrav. Tabell: 2012 Bolaget 1,8 Mkr 2,7 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Bolagets budgeterade resultat efter finansiella poster uppgår till 2,7 miljoner kr, vilket är 0,9 miljoner kr högre än prognostiserat resultat för år På intäktssidan förväntas intäkterna av kontrollavgifter minska med 0,3 miljoner kr på grund av ändrat avtal med parkeringsövervakaren. Intäkterna från parkeringsavgifterna och parkeringshyror förväntas öka med 0,8 miljoner kr. Kostnaderna förväntas minska, främst beroende på lägre arrendeavgifter jämfört med budget Eventuellt kommer parkeringsplatserna vid Sundsta badhus samt Tingvalla Is att övertas av bolaget under, vilket inte är medräknat i budget. Under kommunledningskontorets ledning pågår ett arbete med att se över kommunens parkeringsorganisation. Investeringar Investeringsbudgeten för beräknas uppgå till 0,3 miljoner kr. Planerade investeringar är en el-laddstation samt uppmålning av parkeringsrutor på parkeringen Sandgrund. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven. Den goda gröna staden Bolaget ska tillhandahålla el-laddstationer på sina parkeringsområden. Information om hur el-laddstationer fungerar samt var det skulle vara lämpligt att placera en första station ska utredas. När utredningen är klar ska en el-laddstation inhandlas och placeras på enligt utredningen lämplig plats. Tillväxt, Attraktiv stad, Den goda gröna staden Bolaget har ett särskilt ansvar för att kommunens ambitioner vad gäller parkeringsförhållandena exempelvis i stadsutvecklings, trafik, eller miljöperspektiv inom kommunen uppfylls. Bolaget arbetar för att de centrala parkeringarna i första hand ska fungera som besöks- och ärendeparkering och att tillgängligheten till parkeringsplatser för de

14 Dnr KS Dpl 10 sid 14 (20) ändamålen ska vara god. Parkeringsplatser i mindre centrala lägen kan i större utsträckning användas till boende- och arbetsparkering. Ett införande av ett parkeringsledningssystem i centrala Karlstad skulle kunna underlätta för besökare till staden att hitta en parkeringsplats. Bolaget ska ta fram en utredning om parkeringsledningssystem. Mariebergsskogen AB Mariebergsskogen AB har som uppgift att förvalta och utveckla stadsparken Mariebergsskogen. Parken har en inriktning mot natur- och kulturområdet som en del av besöksstaden Karlstad samt fungerar som ett närströvområde för kringboende. Bolaget har inget fastställt avkastningskrav Bolaget -19,7 Mkr -20,5 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Bolaget budgeterar ett resultat för år på -20,5 miljoner kr, vilket är en ökning på 0,8 miljoner kr (cirka 4 %) jämfört med budget Besökarantalet och bokningar ökar och ambitionsnivån höjs vilket gör att kostnaderna totalt bedöms stiga med 1,5 miljoner kr. Detta förklaras främst av utökat behov av personal vilket tillsammans med års lönejustering ger en höjning av personalomkostnader på 1,0 miljoner kr. Intäkterna förväntas öka med 0,7 miljoner kr genom ökad försäljning och större hyresintäkter beräknat på de bokningar och förfrågningar som finns för parken. en innebär nya satsningar och en vidareutveckling av parkens befintliga verksamhet. Under året kommer några större projekt att uppta tid och energi. Bland annat kommer bolaget att fastställa framtida verksamhetsinriktning och ambitionsnivå för Holken och söka finansiering för detta. Man ska även vidareutveckla de större entréerna i parken. Under året kommer en kund- och brukarundersökning att genomföras. Resultaten av den kommer senare att följas upp regelbundet. en för bolaget kommer att justeras något med hänsyn till effekterna av den förändrade finansieringsmodellen som beslutades av moderbolagets styrelse i november, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den förändrade finansieringsmodellen. Investeringar års investeringar uppgår till 0,6 miljoner kr, där bland annat digitala skyltar till parken ingår. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven.

15 Dnr KS Dpl 10 sid 15 (20) Vårda tillgångar Bolaget ska hålla en hög ambitionsnivå vad gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och kulturhistoriska värden med utgångspunkt i verksamhetens innehåll. - Sista etappen i totalrenoveringen av spångsystemet ska genomföras. - Personalstyrkan växer i takt med att verksamheten växer. Attraktiv stad, Den goda gröna staden Mariebergsskogen ska ha som målsättning att vara bland de 30 största besöksmålen i Sverige ( enligt Tillväxtverket) och ligga i framkant som ett miljömässigt hållbart besöksmål. - En kraftfull reklamkampanj under året ska öka kännedomen om parkens året-runt-utbud. Antalet besökare ska öka och jämna ut sig över årets månader. - Jobba aktivt för att Mariebergsskogens julmarknad ska växa och utvecklas. 10 nya utställare av hög kvalité under. - Vidareutveckla entréerna i parken med fokus på båtentrén under året. - Påbörja renoveringsarbeten av Holken. - Utveckla belysningen i parken på olika sätt. - Strandängarna ska genomgå en genomgripande besiktning, samt åtgärder genomföras så att värdet för den biologiska mångfalden säkerställs. Naturum Värmland ska sträva mot att vara ett av de tre högst rankade naturumen avseende kvalitet och besökarantal i Sverige och ska bidra till ökad kunskap om aktuella miljöfrågor. Naturum Värmland ska medverka i det nationella naturens år som år har temat uteåret (friluftsliv, allemansrätt m.m.) Vindpark Vänern Kraft AB Vindpark Vänern Kraft AB ägs till 70 % av Karlstads Energi AB och Karlstads Bostads AB. Bolaget har till uppgift att anlägga och driva en vindkraftspark om fem verk på ett grundområde i norra Vänern i syfte att där producera elenergi. Bolaget saknar ett fastställt avkastningskrav Bolaget 0,8 Mkr -9,3 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt. I och med WinWind Sweden AB:s konkurs och upptäckta tekniska fel på vindkraftverken är budgeten för ytterst osäker. Kostnader för nödvändiga reparationer beräknade till 67 miljoner kr är inte medräknade i budgeten då nedskrivning och kapitaltillskott med cirka 100 miljoner kr förväntas kunna ske i samband med bokslut för år Bolaget budgeterar ett resultat efter finansnetto på -9,3 miljoner kr jämfört med 0,8 miljoner kr år För år har intäkterna beräknats utifrån en antagen elproduktion om 32,2 GWh mot normalårets 44 GWh.

16 Dnr KS Dpl 10 sid 16 (20) erade intäkter dras ner till 18,3 miljoner kr (2012: 25,7 miljoner kr) till följd av lägre elgenerering och fortsatt lågt elpris. Intäktsbudgeten beräknas utifrån normal tillgänglighet från och med september månad då nödvändiga reparationer förväntas vara genomförda. Innan september månad har elgenereringen bedömts kunna ske i samma omfattning som under hösten 2012 med hänsyn tagen till stillaståndstid vid reparation av de berörda verken. Sannolikheten för att ytterligare vindkraftverk helt måste stoppas innan reparation är svårbedömd men risk föreligger. Kostnader förväntas öka till 7,6 miljoner kr (2012: 5,0 miljoner kr) beroende på att under 2012 fram till garantitidens utgång ingick fri service i WinWind Sweden AB:s åtagande. Till följd av WinWind Sweden AB:s konkurs, som resulterar i ett avtalslöst tillstånd för drift och service, är det i dagsläget oklart vem som ska svara för dessa vitala uppgifter. Av denna orsak är också kostnaden för drift och service svårbedömd. WinWind Oy (WinWind Sweden AB:s moderbolag) har lovat att inom tre månader presentera ett nytt serviceavtal med ett nystartat bolag och fram till dess fortsätta övervaka, sköta driften samt genomföra service och löpande reparationer utan kostnad mot att Vindpark Vänern Kraft AB bekostar transport till vindkraftverken, köper in reservdelar som inte finns att tillgå i WinWind Oy:s lager samt avstår ersättning för bristande tillgänglighet under perioden. För kostnadsbudgeten har antagits att den sedan tidigare avtalade serviceavgiften ska räcka för att tillsammans med övriga vindkraftsägare täcka löpande kostnader, större/dyrare reservdelar undantaget, antingen vid verksamhet i egen regi eller om tjänsterna köps in. För att etablera en ny lösning har 1,0 miljoner kr lagts till i servicebudgeten. Avskrivning som är upptagen i budgeten är i samma nivå jämfört med 2012 och uppgår till 13,1 miljoner kr. Effekten av kommande nedskrivning har inte tagits med i budgeten som i nuläget ser ut att sänka avskrivningarna till 6,1 miljoner. Det budgeterade resultatet för skulle i detta fall bli -2,3 miljoner kr. Strategisk plan och verksamhetsmål Bolaget har inte redogjort specifikt för på vilket sätt de planerar att jobba med sina verksamhetsmål under. Karlstad Airport AB Karlstad Airport AB bedriver flygplatsverksamhet med tillhörande tjänster vid Karlstads flygplats. Flygplatsen togs över av kommunen den 1 december Målsättningen är att tillhandahålla en flygplats för innevånarna och näringslivet i Karlstads kommun och Värmlandsregionen. Bolaget saknar fastställt avkastningskrav Bolaget -14,7 Mkr -15,8 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

17 Dnr KS Dpl 10 sid 17 (20) Bolaget budgeterar ett resultat på -15,8 miljoner kr, vilket är 1,1 miljoner kr sämre än budget Detta beror dels på att det uppstår en kostnad på 1,2 miljoner kr för bindemedelsförsegling vilket genomförs var tredje år. I nuläget råder det fortfarande oklarhet kring SAS framtid. En konkurs eller förändring av ägarstrukturen för bolaget skulle kunna påverka Karlstad Airport av främst två skäl. Dels skulle det på åtminstone kort sikt kunna bli svårare för resenärer att ta sig vidare från Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Dels skulle det kunna drabba NextJet, som idag har ett bokningssamarbete med SAS. Vid en konkurs skulle det framför allt bli mycket svårare för internationellt inresande att hitta och boka resor till Karlstad. Investeringar Investeringarna för beräknas uppgå till 5,3 miljoner kr. Detta utgörs till stor del av uppgradering av reningsverk för 3,0 miljoner kr. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven. Vårda tillgångar, Styrsystem/kvalitetsarbete Bolaget ska ha kompetenser, resurser och system för drift, säkerhet, miljö och underhåll som är så goda att inga allvarliga fel eller brister uppstår. Flygsäkerheten ska alltid prioriteras - Transportstyrelsen genomför årligen verksamhetskontroller som ska säkerställa att ovanstående mål uppfylls. - Under sker bindemedelsförsegling av flygplatsens start- och landningsbana, vilket genomförs cirka var tredje år för att säkerställa banans status (d.v.s. för att motverka sprickbildningar samt årlig nedbrytning och slitage). Den goda gröna staden Bolaget ska utföra och utveckla verksamheten ur ett miljöperspektiv så att det, sett till dess miljöarbete, är en av landets bästa flygplatser. - Uppsatta miljökontrollsystem ska säkerställa utsläpp via avrinning som ligger avsevärt under gällande gränsvärden. - Investering ska ske i reningsverk till flygplatsens reningsdammar Finansiellt perspektiv Bolaget ska verka för flygplatsavgift i syfte att öka passagerarnas medfinansiering av verksamheten. Bolaget är till stora delar självfinansierat och kommer även att ha ett underskott för driftverksamheten.

18 Dnr KS Dpl 10 sid 18 (20) Moderbolaget Karlstads Stadshus AB har till uppgift att samordna verksamheten i de kommunala bolagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt att fullgöra bolagets övriga verksamheter. Bolaget saknar fastställt avkastningskrav Bolaget -17,2 Mkr -16,0 Mkr Not: uttryckt som resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Moderbolagets budget efter finansiella poster för år uppgår till -16,0 miljoner kr, vilket är 1,2 miljoner kr bättre jämfört med Främsta orsaken är lägre räntekostnader till följd av förväntad låg räntenivå. en bygger på en genomsnittlig lånekostnad (inklusive borgensavgift till kommunen) på 2,5 %. Bolagets skuld ökar med 15,0 miljoner kr under året som en följd av kapitaltillskott till Mariebergsskogen AB. Sammantaget uppgår låneskulden därefter till 335 miljoner kr. Strategisk plan och verksamhetsmål I avsnittet presenteras ett urval av de aktiviteter bolaget redovisar för arbetet med de verksamhetsmål som beskrivs i ägardirektiven. Bolaget ska i samverkan med det omgivande samhället genom marknadsföring och information medverka till utveckling av kommunen. Större delen inom området marknadsföring och information styrs av ingångna avtal eller andra mer eller mindre fasta uppgörelser. Det gäller Svenska rallyt, Stiftelsen Compare och marknadsföringsavtal kopplat till enskilda arrangemang som Karlstad Grand Prix och Putte i Parken. Jämfört med 2012 har inga specifika samarbeten tillkommit. Däremot pågår en diskussion om att inleda ett marknadsföringsarbete med Wermland Opera kopplat till sommaraktiviteter. Koncernen Karlstads Stadshus AB Sammantaget slutar koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 92,7 miljoner kronor ( 2012: 93,2 miljoner kronor). Osäkerheten kring det planerade aktieägartillskottet från Karlstads Energi AB och Karlstads Bostads AB till Vindpark Vänern Kraft AB är stor. Då kapitaltillskottet bedöms ske i samband med bokslut för år 2012 finns ingen direkt resultateffekt från nedskrivningar och reparationer i budget för år. Investeringsvolymen beräknas uppgå till 574,7 miljoner kr ( 2011: 472 miljoner kr). Övriga företag i kommunkoncernen Förutom de tidigare beskrivna bolagen har kommunen ett relativt omfattande engagemang också i andra företag. Med ett kommunalt ägande eller motsvarande i intervallet 20 % % finns nedanstående företag, till största delen grundade på samägande med andra aktörer: Stiftelsen Karlstadshus, Stiftelsen Karlstads

19 Dnr KS Dpl 10 sid 19 (20) Studentbostäder, Tåsans Kraft AB, Visit Karlstad AB, Vänerhamn AB, Karlstad Grums vattenverksförbund och Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. I nedanstående text redovisas genomgående sifferuppgifter avseende kommunens ägarandel. Tåsans Kraft AB Tåsan Kraft AB ägs till 60 % av Karlstads kommun och till 40 % av Älvkraft i Värmland AB (Fortum). Bolaget bedriver elproduktion vid Tåsans och Äggsjöns kraftstationer. Bolagets elproduktion köps direkt av ägarna till självkostnadspris. Tåsans Kraft AB redovisar därför varje år ett nollresultat. Vänerhamn AB Vänerhamn AB bedriver olika former av hamnverksamhet i större hamnar vid Vänern. Dessutom bedrivs bogserbåts- och isbrytningsverksamhet. Bolaget ägs till övervägande del av de kring Vänern gränsande kommunerna. Kommunens ägarandel utgör 31 %. Aktivitetsnivån för beräknas ligga kvar på en stabil nivå. I budgeten räknar bolaget med en total minskning av sjögodsvolymen på 2 %, främst på grund av att Gruvöns export av gran förväntas sjunka. Vänerterminalens fortsatta volymminskning beräknas till 9 %, med bibehållen lönsamhet. Övriga landgodsvolymer förväntas sjunka med 5 %. För år budgeteras ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 2,5 miljoner kr (budget år 2012: 2,3 miljoner kr). Investeringar under året beräknas uppgå till 3,7 miljoner kr. Några av de faktorer som har stor påverkan på Vänerhamns framtida utveckling är frågan om nya broar och brohöjder i Göteborg, besked om investeringar i nya slussar och införande av reglemente för Inland Waterways. Stiftelsen Karlstadshus Stiftelsen Karlstadshus är en bostadsstiftelse som bildats av Karlstads kommun och Riksbyggen. Kommunens andel uppgår till 60 %. Riksbyggen svarar för teknisk och ekonomisk förvaltning av stiftelsens bostäder. Ett av företagets stora problem har tidigare varit eftersatt underhåll, vilket i sin tur lett till ökade reparationskostnader. Stiftelsen är nu i ett läge där de kommit ifatt underhållsmässigt och kunnat styra över insatser mot kostnadsbesparande åtgärder. Resultatutvecklingen har även medgett att reparations- och underhållsanslaget har höjts. Intentionen är att de ökade anslagen framförallt ska investeras i åtgärder som sänker förbrukningskostnader och då framförallt värme och el där man har högre kostnader jämfört med SABO:s snittsiffror. I budget har kalkylerats med en snittvakansnivå på 40 lägenheter under. Faktiskt antal vakanser vid månadsskiftet november/december uppgick till 28 lägenheter och efterfrågan på lägenheter under 2012 har varit stabil. Stiftelsen löper risk att få en avflyttning okt från den viktiga hyresgästen Posten på södra Kronoparken. Detta är inte medtaget i budget då besked väntas vid årsskiftet.

20 Dnr KS Dpl 10 sid 20 (20) Hyresförhandlingarna är avklarade för år. Resultatet av förhandlingarna blev en höjning på 1,9 %. Stiftelsen budgeterar ett resultat före skatt på 4,1 miljoner kr för år vilket är något högre än budget för innevarande år (3,6 miljoner kr). Planerade investeringar uppgår till 7,2 miljoner kr. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Räddningstjänsterna i Karlstad, Grums, Kil, Forshaga, Hammarö och Munkfors kommuner är samlade i ett kommunalförbund: Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. Karlstads kommun svarar för 62,3 % av förbundets kostnader. Det budgeterade resultatet för år uppgår till 0,4 miljoner kr (budget 2012: 0,4 miljoner kr). Planerade investeringar uppgår till 4 miljoner kr. Ekonomin är i balans och förbundets budget uppfyller samtliga uppställda ekonomiska mål. Visit Karlstad AB Visit Karlstad AB ägs till 49 % av Karlstads kommun och till 51 % av det lokala näringslivet. Visit Karlstad AB har till uppdrag att samordna och utveckla regionens attraktionskraft inom besöksnäringen. Detta ska ske genom att marknadsföra, sälja och genomföra kongresser, konferenser, konserter och olika slags events. En stor uppgift är att driva kultur- och kongressanläggningen KCCC. Bolaget budgeterar ett resultat för år på -0,2 miljoner kr. Kontrollbalansräkning är upprättad. Diskussioner pågår mellan bolagets olika ägare kring form och storlek på det nödvändiga kapitaltillskottet. Detta tillsammans med pågående samtal avseende aktuella hyresavtal bidrar till en viss osäkerhet kring bolagets budget. Kommunkoncernens ekonomi Totalt budgeterar kommunkoncernen ett positivt resultat på 186,6 miljoner kr år ( 2012: 188,5 miljoner kr). Investeringsvolymen beräknas uppgå till 1 186,9 miljoner kr (År 2012: 1030 miljoner kr). Förvaltningsorganisationen budgeterar ett överskott på 76,8 miljoner kr (År 2012: 81,9 miljoner kr). Investeringsvolymen planeras uppgå till 595,1 miljoner kr. Lars Sätterberg ekonomidirektör Marcus Berg ekonom

Innehåll. Vilka företag har kommunen? Vad gör de? Exempel på aktuella frågor i respektive bolag

Innehåll. Vilka företag har kommunen? Vad gör de? Exempel på aktuella frågor i respektive bolag KOMMUNKONCERNEN Innehåll Vilka företag har kommunen? Vad gör de? Exempel på aktuella frågor i respektive bolag Koncernen Karlstads Stadshus AB Karlstads Stadshus AB Moderbolag Ägs till 100 % av kommunen

Läs mer

Koncernen Karlstads Stadshus AB

Koncernen Karlstads Stadshus AB Koncernen Karlstads Stadshus AB mnkr Rörelseintäkter 1 581,7 1 623,0 Rörelsekostnader -1 518,7-1 430,6 Rörelseresultat 63,0 192,4 Finansnetto -88,6-80,0 poster -25,6 112,4 Skatt 23,3-33,5 Minoritetens

Läs mer

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 sid 1 (21) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-12-20 Marcus Berg, 054-540 80 49 marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015 Dnr KS-2015-281 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2015-05-28 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2016

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2016 Dnr KS-2015-281 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2016-05-30 Karin Jonsson, 054-5401049 karin.jonsson@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2013

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2013 Dnr KS-2013-216 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-06-03 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Årliga ägardirektiv för 2019 till de helägda kommunala bolagen

Årliga ägardirektiv för 2019 till de helägda kommunala bolagen Årliga ägardirektiv för 2019 till de helägda kommunala bolagen Inför varje nytt budgetår ska kommunfullmäktige besluta om årliga ägardirektiv för de kommunala bolagen. Direktiven bereds i kommunens ordinarie

Läs mer

ÄGARDIREKTIV 2018 FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÄGARDIREKTIV 2018 FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÄGARDIREKTIV 2018 FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Eskilstuna Kommunföretag AB... 6 4 Eskilstuna Energi och Miljö AB... 7 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB... 8 6 Destination

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2014

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2014 Dnr KS-2014-305 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-05-28 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2015-05-25 USAB-2015/19 Bisera Jusufbasic Maria Larsson Edberg Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Resultatprognos per april

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö AB Delår januari augusti 2018 Borås Energi och Miljö AB:s har ett brett utbud av tjänster för Borås Stads innevånare. Fjärrvärme, fjärrkyla, VA samt avfall och återvinningstjänster. Efter de första åtta månadernas

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

1. Inledning Vision Eskilstuna Kommunföretag AB Eskilstuna Energi och Miljö AB... 7

1. Inledning Vision Eskilstuna Kommunföretag AB Eskilstuna Energi och Miljö AB... 7 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vision... 5 3. Eskilstuna Kommunföretag AB... 6 4. Eskilstuna Energi och Miljö AB... 7 5. Eskilstuna Kommunfastigheter AB... 8 6. Destination Eskilstuna AB... 9 7. Eskilstuna

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÄGARDIREKTIV FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÄGARDIREKTIV FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Eskilstuna Kommunföretag AB... 6 4 Eskilstuna Energi och Miljö AB... 6 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB... 7 6 Parken Zoo

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 14 november 2014 Delårsrapport Q3 2014 20140101 20140930 Nettoomsättning 168 432 tkr (168 257) Rörelseresultat 24 896 tkr (13 751) Resultat efter skatt 17 909 tkr

Läs mer

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR:

HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: KOPIA ~ GÖTEBORGS HAMN 1982-11-16 AD 259/82 GvB/ELj HAMNSTYREl.SENS SAMMANTRADE ÄRENDE NR: DEN 9 l2 ~06 Göteborgs Hamnstyrelse Inköp av byggnad i Sannegårdshamnen I Sannegårdshamnens sydvästra del lagras

Läs mer

Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö AB Delår januari april 2018 Borås Energi och Miljö AB:s har ett brett utbud av tjänster för Borås Stads innevånare. Fjärrvärme, fjärrkyla, VA samt avfall och återvinningstjänster. Efter de första månadernas

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Budgetramar

Budgetramar Dnr KS-2012-701 Dpl 10 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2012-12-17 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetramar 2014-2016 Dnr KS-2012-701

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Sollentuna Energi och Miljö AB Fastställda av kommunfullmäktige 2016-12-15, 181 Dnr 2016/0376 KS.021 Antagna av bolagsstämman 2016-12-15 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bolagets verksamhet...

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(6)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(6) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(6) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 och av bolagsstämman den 17 april

Läs mer

Verksamhetsplaner Bolagen och stiftelsen

Verksamhetsplaner Bolagen och stiftelsen Verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning Boden Kommunföretag AB 3 Planeringsförutsättningar 3 Verksamhetsplanering 3 Planerad verksamhet och aktiviteter 3 Budget 3 Arenabolaget i Boden AB 4 Verksamhetsplanering

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag Särskilt ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag Dokumenttyp: Regler Fastställd av: Kommunfullmäktige i Linköping Datum: 2019-03-26, 115 Antagen vid bolagsstämma: 2019-05-10 Giltighetstid:

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB. Senast fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 och av bolagsstämman den 17 april 2018.

Ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB. Senast fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 och av bolagsstämman den 17 april 2018. Ägardirektiv Ägardirektiv för Hyresbostäder i Norrköping AB KS 2015/0886-3 Senast fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 och av bolagsstämman den 17 april 2018. Genom detta specifika ägardirektiv

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 29 november 2013 Delårsrapport Q3 2013 2013-01-01 2013-09-30 Nettoomsättning 168 258 tkr (170 734) Rörelseresultat 16 606 tkr (29 745) Resultat efter skatt 14 505

Läs mer

Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2018

Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2018 Månadsrapport GSAB-koncernen februari Resultat efter finansiella poster mnkr Utfall jan-feb Prognos Budget Gävle Stadshus AB* -2,8-20,8-20,8 Gävle Energi-koncernen 94,5 168,2 168,2 AB Gavlegårdarna 13,0

Läs mer

Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS

Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-10-10 305 Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS 2017-466 KS, KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Årliga ägardirektiv till de helägda kommunala bolagen

Årliga ägardirektiv till de helägda kommunala bolagen Årliga ägardirektiv till de helägda kommunala bolagen Inför varje nytt budgetår ska kommunfullmäktige besluta om årliga ägardirektiv för de kommunala bolagen. Direktiven bereds i kommunens ordinarie budgetprocess

Läs mer

Ägardirektiv Skövde Energi AB

Ägardirektiv Skövde Energi AB Ägardirektiv Skövde Energi AB Beslutad av kommunfullmäktige 23 April 2018, 54. Dnr KS2018.0043 Innehåll 1. Bolagets uppgifter och allmänna inriktning... 3 1.1 Förhållande till Skövde kommun... 3 1.2 Kommunkoncernverksamhet...

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi

Karlstads kommuns avtal med Karlstads Energi KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Konkurrensverket 103 85 Stockholm Karlstad 2013-01-14 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Er ref 603/2012 Karlstads kommuns avtal med Karlstads

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Budget 2019 med plan Avfall

Budget 2019 med plan Avfall Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2011-06-30 Högre elproduktion, intäkter och resultat i intressebolaget än föregående år. Nedskrivning på innehavet av elcertifikat pga sjunkande elcertifikatpriser. Nyemission

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Lejonfastigheter AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Lejonfastigheter AB med dotterbolag Särskilt ägardirektiv för Lejonfastigheter AB med dotterbolag Dokumenttyp: Regler Fastställd av: Kommunfullmäktige i Linköping Datum: 2019-03-26, 114 Antagen vid bolagsstämma: 2019-05-10 Giltighetstid:

Läs mer

AB Kristianstadsbyggen är ett helägt bolag till Kristianstads Kommunföretag AB som i sin tur är ett helägt bolag till Kristianstads kommun.

AB Kristianstadsbyggen är ett helägt bolag till Kristianstads Kommunföretag AB som i sin tur är ett helägt bolag till Kristianstads kommun. Kristianstads kommun har organiserat sina helägda bolag i en aktiebolagsrättslig koncern där Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag. AB Kristianstadsbyggen är ett helägt bolag till Kristianstads

Läs mer

5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107

5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 9 (30) 2014-02-10 Ks 5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Bilaga 1 E.ONs affär i Täby

Bilaga 1 E.ONs affär i Täby Bilaga 1 E.ONs affär i Täby 2018-12-05 Stockholm den 5 december 2018 Till: Per Blomstrand, VD Täby Miljövärme AB EY har fått i uppdrag av Täby Miljövärme AB att genomlysa E.Ons fjärrvärmeaffär i Täby.

Läs mer

Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2019

Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2019 Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Marcus Wahlström 2019-05-29 Dnr KS 2019-386 Kommunstyrelsen Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 10 september 2012 Delårsrapport 2012-01-01 2012-06-30 Nettoomsättning 120 626 tkr (114 260) Rörelseresultat 24 749 tkr (17 577) Resultat efter skatt 15 124 tkr *

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Politiskt initiativ från majoriteten - Utred nya arbetsformer för en effektivare upphandling i Karlstadsregionen

Politiskt initiativ från majoriteten - Utred nya arbetsformer för en effektivare upphandling i Karlstadsregionen Dnr KS-2012-255 Dpl 14 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande 2013-03-28 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Politiskt initiativ från majoriteten - Utred

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi Elnät AB. Plats och tid Badhusgatan 4 14:45-15:00

PROTOKOLL. Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi Elnät AB. Plats och tid Badhusgatan 4 14:45-15:00 1 Paragrafer 11-12 Protokoll från Styrelsemöte i Plats och tid Badhusgatan 4 14:45-15:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Ekonomisk hållbarhet FÖR MÄLARENERGI BETYDER EKONOMISK HÅLLBARHET ATT:

Ekonomisk hållbarhet FÖR MÄLARENERGI BETYDER EKONOMISK HÅLLBARHET ATT: Ekonomisk hållbarhet FÖR MÄLARENERGI BETYDER EKONOMISK HÅLLBARHET ATT: vi har nöjda kunder våra investeringar balanserar en hög tillgänglighet och miljöstarka anläggningar våra produkter är prisvärda vi

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2018/11 Fastställd: 2018-03-26 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Treårsplan för kommunens bolag,

Treårsplan för kommunens bolag, 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-10-30 Dnr Ks 2014-65 Ekonomiavdelningen Marcus Wahlström Kommunfullmäktige för kommunens bolag, 2015-2017 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Förslag till preliminära koncernbidrag 2013

Förslag till preliminära koncernbidrag 2013 3. BESLUTSFÖRSLAG Förslag till preliminära koncernbidrag 2013 Styrelsen föreslås besluta: Förslag till preliminära koncernbidrag fastställs. 20140120 Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 31 mars 2014 Bokslutskommuniké 2013 20130101 20131231 Nettoomsättning 236 111 tkr (247 556) Rörelseresultat 30 355 tkr (38 148) Resultat efter skatt 22 319 tkr (49

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för Öresundskraft AB

ÄGARDIREKTIV för Öresundskraft AB SID 1(5) ÄGARDIREKTIV för Öresundskraft AB År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. 1. Inledning Öresundskraft är ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - AUGUSTI Koncernen. Tertial Tertial Nettoomsättning, mnkr

Delårsrapport JANUARI - AUGUSTI Koncernen. Tertial Tertial Nettoomsättning, mnkr Delårsrapport JANUARI - AUGUSTI Koncernen Nettoomsättning, mnkr 2 737 2 26 Rörelseresultat (EBIT), mnkr 481 283 Avkastning på eget kapital (före skatt), % 8,5 7,7 Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,8

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Månadsrapport för Göteborg Stads Leasing AB

Månadsrapport för Göteborg Stads Leasing AB Månadsrapport för Göteborg Stads Leasing AB Augusti 2019 Sida 1 Månadsrapport augusti 2019, Göteborgs Stads Leasing AB VD:s kommentar. Nu har över halva bokslutsåret gått, trenden med att vi minskar antalet

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

ALVESTA KOMMUNFÖRETAG AB Riktlinjer och mål (ägardirektiv) Org.nr

ALVESTA KOMMUNFÖRETAG AB Riktlinjer och mål (ägardirektiv) Org.nr Riktlinjer och mål (ägardirektiv) för Alvesta Renhållnings AB För Alvesta Renhållnings AB, nedan kallat bolaget, gäller följande direktiv antagna den 24 november 2015 av styrelsen för Alvesta Kommunföretag

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB. 2. Bolagets ändamål med verksamheten

ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB. 2. Bolagets ändamål med verksamheten ÄGARDIREKTIV ÅR 2018 FÖR VÄSTERVIKS BOSTADS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2018-02-26 21 1. Föremål för verksamheten Västerviks Bostads AB ska enligt bolagsordningen inom Västerviks kommun direkt

Läs mer

SLITE VIND AB (publ), org nr Delårsrapport för perioden

SLITE VIND AB (publ), org nr Delårsrapport för perioden SLITE VIND AB (publ), org nr 556453-2819 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-09-30 Verksamheten Slitevind AB (publ) arbetar med produktion och försäljning av el- och elcertifikat. Bolaget är en

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

Ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder

Ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder ENKÖPINGS NÄMNDHUS AB 2005-03-17 Ägardirektiv för AB Enköpings Hyresbostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Enköpings Hyresbostäder (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Enköpings kommun

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Resultatprognos per april 2016 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Resultatprognos per april 2016 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2016-05-26 USAB-2016/17 Bisera Jusufbasic Maria Larsson Edberg Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Resultatprognos per april

Läs mer

Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB

Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 40 Den 2017-06-19 40 Dnr 2017/00270 Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 november 2015 KLAGANDE AA MOTPART Borås kommun Ombud: Advokaterna Torgny Wetterberg och Josefin Mallmin A1 Advokater KB Riddargatan 13

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer