Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Tid: Onsdagen den 14 maj, kl Plats: Baderskan, Trosa stadshotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl Ärenden: Diarienr Till kommunstyrelsen 1. Information från Trosa Fibernät AB (Muntlig information från Jonas Ivervall, ordf. Trofi) 2. Kvartalsuppföljning och helårsprognos KS 2014/99 för Kommunstyrelsen 2014 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 3. Kvartalsuppföljning och helårsprognos KS 2014/98 per mars 2014 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 4. Trafikbeställning 2015 KS 2014/97 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg om att följande mening tillförs tredje stycket nerifrån i trafikbeställningen: Tidtabellerna och turplaneringen ses över för att uppnå en ökad ändamålsenlighet i trafikeringen. Yrkanden: Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att följande mening tillförs tredje stycket nerifrån i trafikbeställningen: Tidtabellerna och turplaneringen ses över för att uppnå en ökad ändamålsenlighet i trafikeringen. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) biträder Daniel Portnoffs (M) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förvaltningens förslag med tillägg enligt yrkande från Daniel Portnoff (M) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S). 1 (2)

2 Till kommunfullmäktige 5. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för KS 2014/96 Regionstyrelsen Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 6. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för Kommunal- KS 2014/86 förbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2013 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 7. Prövning av frågan om ansvarsfrihet för samordnings- KS 2014/93 förbundet (RAR) i Sörmland Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 8. Budget 2015 för samordningsförbundet KS 2014/94 RAR i Sörmland Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Övrigt 9. Anmälan av delegationsbeslut KS 2014/1 10. Övriga anmälningsärenden KS 2014/2 11. Återrapportering kring regionala frågor (Muntlig information från Daniel Portnoff (M), Bengt- Eric Sandström (FP) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)) Daniel Portnoff ordförande Jakob Etaat sekreterare 2 (2)

3

4 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Ekonomienheten Margareta Smith Tel Fax Kvartalsuppföljning och helårsprognos för Kommunstyrelsen 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för egen del godkänna kvartalsrapporten med helårsprognos. Sammanfattning ekonomiskt resultat Kommunstyrelsen beräknas att för helåret 2013 redovisa ett överskott relativt budget med 672 tkr. Politisk lednings överskott beräknas till 486 tkr varav 350 tkr är medel som är kvar i den egna bufferten. Under våren har 450 tkr fördelats från Kommunstyrelsens egen buffert. 300 tkr för OSA-anställningar 150 tkr för feriearbeten Budgetmedlen har fördelats till Arbetsmarknadsenheten under Teknik- och servicenämnden. Kommunkontoret svarar för 162 tkr av överskottet och Ekoutskottet för 24 tkr. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef Bilagor Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Ekoutskottets verksamhetsberättelse

5 Kommunstyrelsen/Politisk ledning och Kommunkontor Ordförande: Daniel Portnoff (M) Kommunchef: Johan Sandlund Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Central buffert Ekonomisk analys - helårsprognos Politisk ledning beräknas redovisa +486 tkr i överskott relativt budget. Från egna bufferten på 800 tkr överfördes 450 tkr till arbetsmarknadsenheten, 300 tkr för arbetsmarknadsåtgärder samt 150 tkr för att kunna erbjuda fler ungdomar feriearbete under sommaren. Resterande 350 tkr beräknas ej att nyttjas under året. Kommunkontorets årsprognos beräknar ett utfall något bättre än budget. För IT-satsningar i skolan beräknas nu kapitaltjänstkostnader något under budget. IT-enheten har förstärkts med en ITtekniker från januari. Kollektivtrafiken beräknas gå med ett mindre underskott. Viktiga händelser under året Förberedelserna inför årets allmänna val pågår som bäst under början av Kommunkansliet stöder valnämnden i administrerandet av EUparlamentsval i maj och kommun-, riksdags- och landstingsval den 14 september. Sedan den 1 februari ingår Trosa kommun i finskt förvaltningsområde. En särskild arbetsgrupp samordnad av kansliet arbetar med införandet. utretts under början av året och medför ett ökat engagemang direkt i Trosa Fibernät AB som ägare. Även de investeringsmedel som avsatts för att snabba upp bredbandsutbyggnaden i kommunen, tillsammans med andra aktörer, utökas från 2 mkr 2013 till 4 mkr I början av 2014 slutfördes en mer omfattande uppgradering av Trosa kommuns webbplats. Responsivitet med anpassning till smarttelefoner och läsplattor är en del av de nya möjligheter som numera erbjuds kommuninvånarna. Kommunstyrelsens planutskott inleder under 2014 arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan som beräknas antas Under början av året har en fördjupad översiktplan, avseende Solbergaområdet i Vagnhärad, behandlats och beslutats i kommunfullmäktige under april. Ett utvecklingsområde som kommer att få stor framtida betydelse för tillväxtkommunen Trosa. Planeringen för tågtrafiken från 2017 och framåt är i full gång. I Stockholms-/Mälarregionen kommer de offentliga trafikaktörerna gemensamt att köpa in tåg, för att bättre kunna trafikförsörja regionen under kommande år. Trosa kommun kommer under 2014 ta ställning till att medverka som borgenär för att möjliggöra tåginköp av 20 st tåg tillsammans med landsting och länets övriga kommuner. Trosa kommun arbetar från 2013 i enlighet med den beslutade bredbandsstrategin, med ett tydligare fokus på bredbandsutbyggnad i kommunen. Hur kommunen ska medverka har

6 Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande: Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog: Elin van Doreen Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Ekonomisk analys - helårsprognos Inget överskridande av budgeten befaras. Verksamheten löper som planerat och totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat per sista mars vilket beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året. Det har beslutats att Trosa kommun ska gå med i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Kommunen var tidigare medlem i Sörmlands luftvårdsförbund som lades ner under Viktiga händelser under året En Rese- och fordonspolicy för kommunen har antagits under våren. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras. I fordonspolicyn anges vilka krav som ställs på poolbilarna vad gäller miljö, drivmedel och säkerhet. Inventering av kommunens småbåtshamnar pågår som ett led i det småbåtshamnsprojekt som bedrivs tillsammans med miljökontoret under med syftet att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar. Nya mål har antagits för ekoutskottets verksamhet inför budget Ekoutskottet har nu totalt sex mål inom områdena vattenmiljö, energi- och klimat, intern miljöledning samt invånarnas möjlighet till miljövänligt leverne och tillgång till naturområden. Upphandling utav en webbaserad miljöutbildning för kommunens anställda har genomförts. Utbildningen startar till sommaren och ska slutföras inom ett år. Miljöutbildningen är en del av kommunens miljöledningssystem. Projektet Klimatsmart har startat och det är nu möjligt för invånarna att anmäla sitt intresse till att delta i beteendekampanjen där ett antal familjer/personer under coachas om klimatvänligare leverne för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser.

7

8 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2014/ Rev Ekonomienheten Margareta Smith Tel Fax Kvartalsuppföljning och helårsprognos per mars 2014 Förslag till beslut kommunstyrelsen beslutar att lägga kvartalsuppföljning/helårsprognos 2014 per till handlingarna. Metod Kommunallagen ställer krav på att kommunstyrelsen ska ha uppsikt av nämndernas verksamhet. Det här är årets första prognos som redovisas till Kommunstyrelsen. Prognosen per mars har ännu inte behandlats i samtliga nämnder. Skatteintäkterna har beräknats enligt Sveriges Kommuner & Landstings senaste prognos från 29 april Prognos För kommunen totalt visar helårsprognosen per mars en positiv budgetavvikelse med tkr. Årets resultat har budgeterats till tkr inklusive öronmärkta medel på tkr. Kommunens resultat för 2014 blir enligt prognosen tkr. De öronmärkta medlen har då inte nyttjats för året. Tkr Budget 2014 Prognos fördeln Budget central inkl buffert fördelning Årsprognos Budgetavvikelse Kommunstyrelse Politisk ledning och kommunkontor Ekoutskottet Central buffert Humanistisk nämnd Barnomsorg o utbildning Individ och familjeomsorg Kultur- & fritidsnämnd nämnd Vård- & omsorgsnämnd Teknik o service skatt Samhällsbyggnadsnämnd Miljönämnd Revision Kommungemensamma poster Affärsdriv verks Finansiering inkl internränta Skattenetto Öronmärkning Totalt

9 Alla kontor har, med stöd av ekonomienhetens ekonomer, gjort en kvartalsuppföljning per mars (bilaga) och beräknat helårsutfallet relativt beslutad budget. Ekonomienheten har sammanställt en bokslutsprognos för helåret Då medel från eller till central buffert beslutas i samband med delårsbokslut varje år har en prognos räknats fram som baserar sig på faktiskt antal barn och gamla samt LSS-verksamhet nu under våren samt en prognos för resterande år. Fördelning till/från central buffert görs genom att budgetbeloppen korrigeras vilket illustreras i ovanstående sammanställning. Prognosen visar att verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen förväntas bli 3,8 mkr lägre än budget. I verksamhetens nettokostnader ingår nämndernas externa kostnader och intäkter, pensionskostnader, resultatöverföring från 2013 samt avskrivningar. Skattenettot är 0,8 mkr lägre än budget. Prognosen baseras på SKL:s prognos från slutet av februari. 10 fler invånare 1 november än vad som budgeterats har medfört ökade generella statsbidrag. Nämndernas skattefinansierade verksamhet redovisar en prognos för året som är 3,9 mkr lägre än budget. Medel från kommunstyrelsens centrala buffert ansöks i samband med delårsbokslutet per augusti, men prognos har beräknats och räknats in. Medel får sökas för ökade kostnader till följd av fler barn/elever än vad budget 2014 bygger på samt dyrare programval till gymnasieskolan. Medel får även ansökas för fler äldre invånare än samt ökade LSS-kostnader. Den centrala bufferten får även användas för vikande skatteintäkter och ökade pensionskostnader. I år bedömer vi att medel kan komma att behövas för fler äldre invånare än budgeterat samt för ökade LSS-kostnader. Trosa kommer att krävas retroaktivt för 2013 för LSS-kostnader i ett ärende som avgjorts gentemot Försäkringskassan. De yngre förskolebarnen är färre än budgeterat och likaså barn i skolbarnomsorg. Även grundskoleeleverna beräknas bli något färre. Kommunstyrelsen redovisar en positiv prognos med +670 tkr relativt budget. Från den egna bufferten på 800 tkr har 300 tkr fördelats till arbetsmarknadsenheten för att åstadkomma fler OSA-tjänster och ytterligare 150 tkr för att kunna erbjuda fler ungdomar feriearbete i sommar. Humanistiska nämnden +20 tkr Barnomsorg - utbildning förväntas redovisa ett negativt resultat för året med tkr inklusive nämndens buffert samt prognostiserad reglering mot central buffert. Resurscentrum kommer att genomföra satsningar på tidiga insatser för barn och unga, för vilket medel finns avsatta i nämnden som ettårssatsning. Beslut har ännu inte fattats i nämnden. Skulle Skolkontoret beviljas dessa minskar underskottet till tkr. Antalet förskolebarn 1-2 år, barn i skolbarnomsorg samt antalet grundskolebarn är färre än budgeterat. Antal studerande på gymnasiet beräknas ligga i nivå med budget. För ökade kostnader för vuxenundervisning, modersmål och SFIfördelades nära 2 mkr från den egna bufferten i början av året. Resultatenheterna totalt redovisar en prognos med 1,5 mkr i underskott varav -0,9 mkr är en överföring från Antalet förskolebarn i Vagnhärad är färre och få står i kö inför hösten, vilket medför att ännu en avdelning planeras att stänga. 2

10 Resekostnader och programkostnader för kommunens gymnasieelever har ökat och beräknas redovisa ett totalt underkott med -1,3 mkr. Avstämning av antal förskole- och skolbarn Barn/ I enskild elever i verks kommunens eller Totalt GPF höst- Prognos Av- Peng GPF vårterminen annan 15 febr termin Prognos vikelse tkr Prognos verks kommun 2013 en HT Tot tkr Förskola 1-2 år , Förskola 3-5 år , Skolbarnomsorg 6 år ,9-443 Skolbarnomsorg 7-12 å ,6-916 F-klass ,9-165 Grundskola år ,8-829 Grundskola år ,3-450 Grundskola år ,7-323 Gymnasieelever , Individ- och familjeomsorgen redovisar en årsprognos med tkr relativt budget. Utskottets egen buffert på tkr beräknas inte att behöva nyttjas. Social administration, institutionsplaceringar av barn och vuxna samt familjehem beräknas redovisa överskott även i år även om kostnadrna för placeringar kommer att bli högre än förra året. Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas bli något lägre än budget. Vid behov kan arbetsmarknadsåtgärder komma att finansieras med budgeterade medel för försörjningsstöd. Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv prognos +100 tkr relativt budget. Nämndens buffert på 100 tkr kommer inte att behöva tas i anspråk. Vård- och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett resultat i nivå med budget inklusive nämndens buffert samt prognostiserad reglering mot central buffert. Det fortsatt höga omvårdnadsbehovet inom äldreomsorgen har ökat ännu mer. Det gäller främst hemtjänst där antalet utförda timmar har ökat med 9 % jämfört med samma period Beläggningen på särskilt boende har ökat jämfört med förra året. Tekniska hjälpmedel beräknas bli 0,6 mkr dyrare än budget på grund av den nya prismodellen som antagits. Avstämning av antal äldre invånare enligt regelverket Inv sep 2013-feb 14 Prognos maraug Prognos avvikelse totalt Kostn enl kostnadsutjämning Totalt tkr enl prognos GPF år w år Totalt Funktionshinderområdet prognostiserar ett negativt resultat med 3 mkr utifrån gällande beslut. Fyra nya ärenden inom personlig assistans från slutet av 2013 och början av 2014 förklarar en del. Ett assistansärende är under utredning och kommer att förutom den ökade kostnaden i år att medföra en retroaktiv kostnad för kommunen avseende Daglif g verksamhet har ökat liksom externt köp av boende. 3

11 Teknik & servicenämndens skattefinansierade verksamhet redovisar en positiv prognos, +568 tkr inklusive nämndens egen buffert. Samhällsbyggnadsnämndens helårsprognos redovisar ett resultat enligt budget. Kostnaderna för bostadsanpassning överskrider budget även detta år. Miljönämnden redovisar prognos enligt budget. Kommungemensamma poster inom finansförvaltningen redovisar en prognos nära budget. Utbetalning av pensioner som tjänats in för 1998 beräknas bli något högre än budget. Margareta Smith Ekonomichef Bilagor: Resultatuppföljning, Driftredovisning, Nämndernas uppföljningar. 4

12 RESULTATPROGNOS (TKR) Invånare Utdebitering kronor/skattekrona 21:26 21:26 21:26 21:26 Resultatprognos mars Budget Bokslut Budget Prognos Av- Skatteprognos april mars vikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar skattekollektivet Avskrivningar avgiftskollektivet Central buffert Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Slutavräkning skatt Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsavgift Regleringspost Utjämning LSS Införandebidrag Strukturbidrag Fastighetsavgift Skattenetto Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Jämf.stör poster/reavinster Öronmärkning, 8 mkr Balanskravsresultat Resultatmål 1% skattenetto

13 DRIFTPROGNOS (TKR) Marsprognos 2014 Budget Budget 2014 Prognos Avinkl progn fördelning central Kostnad Intäkt Netto buffert Kostnad Intäkt Netto vikelse Kommunstyrelse Politisk ledning Kommunkontor Ekoutskottet Central buffert * Humanistisk nämnd Barnomsorg o utbildning * Individ och familjeomsorg Kultur- o fritidsnämnd Vård- & omsorgsnämnd* Teknik o service skatt Samhällsbyggnadsnämnd Miljönämnd Revision Övr kommungem poster Pensioner Kommmungem Omställningsk/rationalisering Tot skattefin verks Affärsdriv verks Finansiering Avräkning internränta Skattenetto Finansiella kostnader Öronmärkning Total *Prognos av fördelning från central buffert har gjorts. Beslutas i samband med delårsbokslut. Fördelning från central buffert görs genom budgetkorrigering under hösten efter beslut. 6

14 Kommunstyrelsen/Politisk ledning och Kommunkontor Ordförande: Daniel Portnoff (M) Kommunchef: Johan Sandlund Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Central buffert Ekonomisk analys - helårsprognos Politisk ledning beräknas redovisa +486 tkr i överskott relativt budget. Från egna bufferten på 800 tkr överfördes 450 tkr till arbetsmarknadsenheten, 300 tkr för arbetsmarknadsåtgärder samt 150 tkr för att kunna erbjuda fler ungdomar feriearbete under sommaren. Resterande 350 tkr beräknas ej att nyttjas under året. Kommunkontorets årsprognos beräknar ett utfall något bättre än budget. För IT-satsningar i skolan beräknas nu kapitaltjänstkostnader något under budget. IT-enheten har förstärkts med en ITtekniker från januari. Kollektivtrafiken beräknas gå med ett mindre underskott. Viktiga händelser under året Förberedelserna inför årets allmänna val pågår som bäst under början av Kommunkansliet stöder valnämnden i administrerandet av EUparlamentsval i maj och kommun-, riksdags- och landstingsval den 14 september. Sedan den 1 februari ingår Trosa kommun i finskt förvaltningsområde. En särskild arbetsgrupp samordnad av kansliet arbetar med införandet. utretts under början av året och medför ett ökat engagemang direkt i Trosa Fibernät AB som ägare. Även de investeringsmedel som avsatts för att snabba upp bredbandsutbyggnaden i kommunen, tillsammans med andra aktörer, utökas från 2 mkr 2013 till 4 mkr I början av 2014 slutfördes en mer omfattande uppgradering av Trosa kommuns webbplats. Responsivitet med anpassning till smarttelefoner och läsplattor är en del av de nya möjligheter som numera erbjuds kommuninvånarna. Kommunstyrelsens planutskott inleder under 2014 arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan som beräknas antas Under början av året har en fördjupad översiktplan, avseende Solbergaområdet i Vagnhärad, behandlats och beslutats i kommunfullmäktige under april. Ett utvecklingsområde som kommer att få stor framtida betydelse för tillväxtkommunen Trosa. Planeringen för tågtrafiken från 2017 och framåt är i full gång. I Stockholms-/Mälarregionen kommer de offentliga trafikaktörerna gemensamt att köpa in tåg, för att bättre kunna trafikförsörja regionen under kommande år. Trosa kommun kommer under 2014 ta ställning till att medverka som borgenär för att möjliggöra tåginköp av 20 st tåg tillsammans med landsting och länets övriga kommuner. Trosa kommun arbetar från 2013 i enlighet med den beslutade bredbandsstrategin, med ett tydligare fokus på bredbandsutbyggnad i kommunen. Hur kommunen ska medverka har 7

15 Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande: Stefan Björnmalm (C) Kommunekolog: Elin van Doreen Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Ekonomisk analys - helårsprognos Inget överskridande av budgeten befaras. Verksamheten löper som planerat och totalt uppvisar verksamheterna ett positivt resultat per sista mars vilket beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året. Det har beslutats att Trosa kommun ska gå med i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Kommunen var tidigare medlem i Sörmlands luftvårdsförbund som lades ner under Viktiga händelser under året En Rese- och fordonspolicy för kommunen har antagits under våren. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras. I fordonspolicyn anges vilka krav som ställs på poolbilarna vad gäller miljö, drivmedel och säkerhet. Inventering av kommunens småbåtshamnar pågår som ett led i det småbåtshamnsprojekt som bedrivs tillsammans med miljökontoret under med syftet att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar. Nya mål har antagits för ekoutskottets verksamhet inför budget Ekoutskottet har nu totalt sex mål inom områdena vattenmiljö, energi- och klimat, intern miljöledning samt invånarnas möjlighet till miljövänligt leverne och tillgång till naturområden. Upphandling utav en webbaserad miljöutbildning för kommunens anställda har genomförts. Utbildningen startar till sommaren och ska slutföras inom ett år. Miljöutbildningen är en del av kommunens miljöledningssystem. Projektet Klimatsmart har startat och det är nu möjligt för invånarna att anmäla sitt intresse till att delta i beteendekampanjen där ett antal familjer/personer under coachas om klimatvänligare leverne för att minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. 8

16 Humanistiska nämnden/barnomsorg- Utbildning Ordförande: Helena Koch (M) Skolchef: Mats Larsson Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Nettoresultat inkl just från central buffert (beslut delår) Varav resultatöverföring Ekonomisk analys helårsprognos Helårsprognos totalt för Barnomsorg Utbildning Prognosen för Barnomsorg Utbildning inklusive nämnd beräknas för helåret 2014 till tkr inklusive Humanistiska nämndens buffert och justering mot central buffert. Resurscentrum kommer att genomföra satsningar gällande tidiga insatser för barn och unga, motsvarande 700 tkr, vilket finns avsatt i ettårssatsning hos HUM. Under förutsättning att skolkontoret får del av dessa medel förändras prognosen till tkr. I början av året har enligt beslut i nämnd en fördelning av nämndens buffert gjorts med tkr för att täcka ökade kostnader inom 3 områden, vuxenutbildning, SFI och modersmål. Under våren är antalet barn i förskola fler än jämfört med budget. Under hösten beräknas antalet barn i förskola vara lägre än budget vilket gör att vid avstämning av central buffert kommer budgeten att minskas. Då förskolebarnen kommer att vara fler under årets första 7 månader och färre under resterande 5 månader medan vid avstämning av central buffert räknas barnen endast 2 ggr per år (feb och sept) i snitt 6 månader vår och 6 månader höst kommer ett mindre underskott på ca 400 tkr att uppstå. Grundskolebarnen är under våren färre än GPF och beräknas även under hösten bli lägre än budget vilket gör att budgeten kommer att minskas vid avstämning central buffert. Antal studerande på gymnasiet beräknas på helår bli detsamma som i budget men resekostnaderna och programkostnaderna per elev prognostiseras att öka jämfört med budget vilket ger ett underskott på ca tkr. Helårsprognos för resultatenheterna Resultatenheternas sammanlagda prognos för helåret 2014 uppskattas till 1516 tkr, inklusive resultatöverföringen från 2013 på -916 tkr. Kyrkskolan/Björke tkr inkl resultatöverföring tkr. En total översyn av organisationen både på Kyrkskolan och Björke förskola pågår. Ett organisationsförslag finns där kostnaderna i teorin kan sänkas med ca 800 tkr under kommande läsår. Fageräng/Fagerhult -425 tkr inkl resultatöverföring tkr. Antalet barn i kö för barnomsorg till hösten är få vilket gör att ännu en avdelning på Fagerängs förskola planeras stängas. Personalminskningar kommer ske genom att visstidsanställningar avslutas, vakanser inte återbesätts samt att viss omflyttning av personal kommer att behöva göras. Trots åtgärder kommer förskolorna inte att kunna ha en budget i balans vid årets slut samt att förra årets underskott inte kommer att kunna hämtas hem. Inom skolbarnomsorg är antalet barn färre än budget och även hösten ser ut att ha ett lägre barnantal vilket kommer att medföra en budgetminskning vid avstämning mot central buffert. 9

17 Viktiga händelser under året Satsning på kunskap Förskolorna fortsätter framgångsrikt att utveckla verksamhetens måluppfyllelse. Ytterligare ett kompetensnätverk utöver matematik, språk, specialpedagogik och NTA har startats inom Trosa Kommuns förskolor för att förmedla goda exempel, skapa likvärdighet och för att ta upp aktuell forskning. Det nya kompetensnätverket arbetar med IKT-frågor. Arbetet med att öka och befästa elevernas måluppfyllelse i grundskolan har högsta prioritet och visar positiva resultat. De sex förstelärare som är i tjänst har tillsammans med skolkontoret byggt en arbetsmodell för förstelärare som nu kommer att användas vid rekrytering och introduktion av ytterligare nio förstelärare. Nyckeltal Verksamhetsmått GPF VT Utfall Avvikelse Budget Feb utfall budget Förskola Antal barn Förskola 1-2 år Förskola 3-5 år Enskild förskola Barn i andra kommuner 1 1 Barn från andra kommuner 7 7 Summa Skolbarnomsorg Antal barn Fritidshem Enskild verksamhet/friskola 1 1 Barn från andra kommuner 5 5 Summa Ny rektor har rekryterats till Fornbyskolan. Framtidsveckan har genomförts med mycket positiva utvärderingar och har genomförts i samverkan med näringslivet. Stora insatser görs i kompetensutveckling med fokus på lärarlyftet, matematiklyftet, tidig språkinlärning, specialpedagogik och bedömning för lärande. Utfallet av preliminära gymnasieantagningen visar en ökning av andelen sökande till friskolor och till skolor i Stockholmsregionen. Grundskola Antal elever Förskoleklass År År Elever i specialskola 4 4 Friskola/Utland Barn i andra kommuner 5 5 Barn från andra kommuner Summa Kommentarer Förskola och skolbarnomsorg Antalet barn i förskolan är fler än GPF. Inom skolbarnomsorgen har vi färre barn än budgeterat. Grundskola Vi har totalt något färre barn i grundskolan än budgeterat. I siffrorna för grundskoleelever är frånräknat elever som bor i andra kommuner samt medräknat våra elever som går i andra kommuners skolor och friskolor. 10

18 Humanistiska nämnden/individ- och familjeutskottet Ordförande: Ann Larsson Produktionschef: Georg Hammertjärn Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Ekonomisk analys - helårsprognos Individ och familjeomsorgen är uppdelat på enheterna Individ- och familjeutskott, Socialadministration, Ekonomi- och vuxenenhet, Familjehem/Kontaktpersoner, Barn- och familjeenhet samt Flyktingmottagning för ensamkommande barn. Individ- och familjeutskottet Utskottet har en buffert på tkr som ingår i helårsbudgeten. I slutet av året tas ställning till om bufferten kommer att behöva tas i anspråk eller ej. Helårsprognosen är tkr. Social administration Budgetkontot och köp av stödverksamhet förväntas öka på grund av inhyrd personal men övriga administrativa kostnader bedöms ligga i nivå med budget. Helårsprognosen är +20 tkr. Ekonomi- och Vuxenenheten Kostnader för försörjningsstöd bedöms ge ett mindre överskott. Vid behov kan arbetsmarknadsåtgärder komma att finansieras med budgeterade medel för försörjningsstöd. Helårsprognosen är +200 tkr. Kostnaderna för institutionsvård för vuxna missbrukare har under perioden legat lägre än budgeterat men en kostnadsökning bedöms ske under året. Verksamheten fortsätter att ge största möjliga vård i egen regi. Helårsprognosen är +-0 tkr. Barn- och familjeenheten Kostnaden för institutionsplaceringar är betydligt lägre än budgeterat men om behov uppstår förändras prognosen hastigt. Helårsprognosen är tkr. Flyktingmottagning ensamkommande barn Verksamheten är finansierad genom statsbidrag. Det är för närvarande 10 barn placerade och utbetalningen sker kvartalsvis i efterskott vilket innebär att det föreligger en fordran om ca 1000 tkr. vid rapporttillfället. Helårsprognosen är Viktiga händelser under året Verksamheten har tre vakanssatta tjänster. Det har inte varit möjligt att rekrytera personal med rätt kompetens på tjänsterna vilket medfört att inhyrd personal från bemanningsföretag arbetar i verksamheten. Det har redan under första kvartalet framkommit att placering av såväl missbrukare som barn kommer att öka under året i förhållande till förra året. Ett nytt avtal med Migrationsverket gäller från årsskiftet. Avtalet innebär att kommunen förbinder sig att hålla 10 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 4 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande. Familjehem/kontaktpersoner Behovet av familjehemsplaceringar och kontaktpersoner är mindre än budgeterat. Det är för närvarande tre placeringar som pågår men ytterligare två barn kommer att placeras inom den närmaste tiden. Tre vårdnadsöverflyttningar till familjehem pågår och dessa kvarstår till dess barnen fullgjort gymnasiet. Helårsprognos är tkr. 11

19 Kultur och fritidsnämnden Ordförande: Lena Isoz (M) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos helår Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Ekonomisk analys - helårsprognos Ekonomin ser ut enligt plan med ett plus på 222 tkr per den sista mars. Vi har verksamheter med ojämn kostnads och intäktsbild så detta är fullt normalt och väntat. Prognosen visar mot att vi inte använder nämndens buffert på 100 tkr i dagsläget och landar på ett nollresultat vid årets slut. Viktiga händelser hittills under året Bibliotekschefen har sagt upp sig, ny organisation för kulturverksamheterna har beslutats och införs den 2 maj. Samarbetet med skolorna gällande skolbiblioteken startade under första kvartalet. Skolbibliotekarie anställd. Planeringen för den andra upplagan av KonstTriangeln pågår för fullt. Byte av 20 elstolpar och armaturer på elljusspåret. Gästhamnsbryggan är renoverad och uteserveringen utbyggd. Startat en ungdomsgrupp på Trosa Fritidsgård. Alla köande till Kulturskolan har fått börja spela, dock har det nu anmält sig många nya igen Årets orkesternybörjare fick åka på hemlig resa till ABBA-museet och spelade sedan för treorna på Fornbyskolan 12

20 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Martina Johansson (C) Vård- och omsorgschef: Kajsa Fisk Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Nettoresultat inkl just från central buffert (beslut delår) Varav resultatöverföring 255 Ekonomisk analys - helårsprognos Totalt sett prognostiserar Vård- och omsorgsnämnden ett nollresultat. Årsprognosen inkluderar nämndens buffert samt reglering mot central buffert. Gemensam ledning och stöd inom vård- och omsorgsförvaltningen prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. för kommunen avseende 2013 och även en ej budgeterad kostnad för helår 2014 på totalt tkr. Utöver detta har behov av daglig verksamhet ökat liksom externt köp av boende enligt LSS. Hälso- och sjukvården prognostiserar ett nollresultat. Helårsprognosen för tekniska hjälpmedel är -600 tkr på grund av den nya prismodellen som antagits. Årsprognosen för hela äldreomsorgen är tkr. Prognosen för resultatenheterna särskilt boende är -600 tkr, föregående års resultatöverföring inkluderat. Beläggningen har förbättrats jämfört med föregående år vid samma tidpunkt och ligger på 94,4% jämfört med 91,4 % Behovet av särskilt boende ligger i linje med lagd budget varför ett nollresultat prognostiseras för särskilt boendepengen. I dagsläget finns inga icke verkställda beslut avseende särskilt boende. Den kommunala hemtjänsten prognostiserar ett nollresultat. Antal utförda timmar under perioden jan - mars har ökat med 9% jämfört med samma period föregående år. Detta motsvarar en ökning med i snitt drygt 200 timmar i månaden. Behovet av hemtjänst har med andra ord ökat och ligger avsevärt mycket högre jämfört med budget. I dagsläget finns ingenting som tyder på att behovet kommer att minska. Mot bakgrund av detta prognostiseras ett resultat motsvarade tkr gällande hemtjänstpengen. Funktionshinderområdet prognostiserar totalt sett ett negativt resultat på tkr utifrån gällande beslut. Anledningen till detta är ärenden som inte är inkluderade i budget Ett annat personlig assistansärende är under utredning och kommer innebära retroaktiv kostnad Viktiga händelser under der året Det pågår ett arbete med att införa ett intranät i kommunen och inom vård- och omsorg löper arbetet parallellt med utvecklingen av förvaltningens kvalitets- och ledningssystem. Målet är att integrera systemet med intranätet. Trosa kommun är sedan den 1 feb 2014 ett finskt förvaltningsområde vilket innebär att kommunen har ett utökat åtagande gentemot den finsktalande befolkningen. Av den anledningen har en fördjupad kartläggning påbörjats i syfte att ta reda på vad brukare med finskt ursprung inom vård och omsorgs verksamheter har för behov, önskemål och förväntningar. I enlighet med kommunstyrelsens beslut , om en utökning av vård och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr för inköp av arbetskläder till omvårdnadspersonalen, har utprovning av kläder gjorts på samtliga enheter. I samband med detta har ett omklädningsrum färdigställts på industrigatan med tvätt och duschmöjligheter. Ett pilotprojekt genomfördes hösten 2013 inom framförallt äldreomsorgen i syfte att öka möjligheten till ökad sysselsättningsgrad för personalen. Under året kommer satsningar att 13

21 göras som omfattar samtliga verksamheter, i enlighet med gällande politiska vision. Utifrån den undersökning avseende medarbetarengagemanget (HME) som gjordes under vinterhalvåret 2013 har förvaltningen analyserat sitt resultat och fastställt prioriteringsområden att arbeta vidare med. All personal har fått tagit del av enkätens resultat på respektive enhet. Utredningsgruppen, som är benämningen på den arbetsgrupp som ansvarar för implementeringen av trygg hemgång fortskrider. Syftet med satsningen är att skapa trygghet efter sjukhusvistelse/korttidsvistelse och det första pilotfallet har nu genomförts och insatsen mottogs mycket positivt av den enskilde. Utredningsgruppen arbetar i dagsläget också,ed att framställa informationsmaterial samt sprida syfte och avsikt till berörda inom landstinget. Under våren har cirkelträffar samt mötescafér anordnats för brukare inom socialpsykiatrin. Träffar för personliga ombud och överförmyndare har också genomförts. I maj månad tillträder en ny enhetschef inom funktionshinderområdet. Demografi Äldre Enligt invånarstatistik visar prognosen för 2014 en positiv avvikelse jämfört med GPF i åldersgruppen med +1 st, och +18 st i åldersgruppen 85 och äldre. Totalt ger detta en positiv avvikelse mot GPF (gemensamma planeringsförutsättningar) för vård och omsorg med tkr på helår LSS Totalt visar LSS en negativ prognos på tkr som är hänförligt till nya ärenden som inte finns i budget. Detta bör regleras vid avstämning av central buffert vid delårsbokslutet. Ovanstående är en av flera viktiga aktiviteter som pågår i syfte att nå målet med en bättre samordnad vård för de mest sjuka äldre. Inom hälso- och sjukvårdsenheten har grupper bildats med olika specialiseringar. Prioriterade områden att förstärka kompetensen inom är demens och palliativ vård. Vad gäller området demens examineras förvaltningens första silviasjuksköterska (specialisering i demensvård för sjuksköterskor) i juni månad. Vidare utbildar sig baspersonal fortsättningsvis i demensregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) i syfte att öka kunskap och användandet. För att höja kompetensen inom specifika områden har den prestationsersättning som erhållits genom registrering i kvalitetsregister används till detta. Ett exempel är Silviasjuksköterskan ett annat är att en dermatologisjuksköterska anlitats och utbildat sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i sårvård. Registrering, uppföljningar och utvärderingar i kvalitetsregister sker kontinuerligt och nästa avstämning görs per den sista september. Arbete pågår också med att erbjuda alla inskrivna i hemsjukvård en samordnad individuell plan (SIP). På de särskilda boendena arbetar personalen vidare med utvecklingen av måltidspolicyn, vilket inkluderar måltidsmiljö och aptitretare. Målet är att uppnå än bättre kvalitet avseende mat och matsituationen samt minska nattfastan. När det gäller funktionshinderområdet har Biblioteksvägens LSS boende avvecklats då individerna har haft en positiv utveckling så att andra insatser nu är aktuella. 14

22 Teknik och servicenämnden/skattefinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos helår Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Ekonomisk analys - helårsprognos Resultatet efter första kvartalet 2014 är plus tkr. Ett väntat och bra resultat där de stora underhållskostnaderna kommer under sommaren samtidigt som vi har gynnats av den snöfattiga starten på året.. För fastighet och gata sker underhållarbeten uteslutande under vår och sommar. Tekniska står ensam för ett plus med tkr medans AME gör minus 129 tkr och Kost & städ minus med 88 tkr. Både resultatet inom AME och Kost & städ är väntade och kommer att räta upp sig innan året är slut. Prognosen för resultatet på helårsbasis är noll kronor för våra verksamheter så som det ser ut idag och att nämndens buffert inte ska behöva tas i anspråk. Detta under förutsättning att inget oförutsätt inträffar, vilket det brukar göra varje år. Viktiga händelser hittills under året Markplanering av strandlinje där vassröjning är genomförd. Fjärrvärmeanslutning av stationshusen i Vagnhärad pågår. Kost och städ Framtagande av underlag till livsmedelsupphandlingen pågår. Compare, nytt system för statistik och upphandlingsstöd. Närproducentträff i januari och även en i april. Fortsatt arbete med AiVO, avseende bl a näringsberäkning. Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra skolmåltiderna. Städ får utökade ytor på Industrigatan. Investeringsuppföljning enligt separat dokument. Skattefinansierad verksamhet Byggnation av å- miljö Husby kvarn, finjustering återstår. Upphandling driftentreprenad park, gata och fastighet är genomförd och nya avtal från 1 januari. Implementering genomförd. Förhandling pågår gällande ersättning för felprojektering av Safiren. Vagnhärads torg klart, finjustering pågår. Ombyggnation av infartsparkering vid Vagnhärads station pågår. Byggentreprenad Safiren pågår. Byggnation av upplagsplats för muddermassor färdigställd. Byggnation av förskola på Tomtaäng pågår. Hyresgästanpassningar på Industrigatan pågår. 15

23 Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Tomas Landskog (M) Samhällsbyggnadschef: Mats Gustafsson Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Ekonomisk analys - helårsprognos Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat på knappt 400 tkr per mars Detta beror i första hand på lägre intäkter än förväntat men även på bland annat kostnader för bostadsanpassning som överskrider fastslagen budget. Då intäkterna förväntas öka under våren görs trots detta bedömningen att nämndens verksamheter bör klara sig inom gällande budget för Viktiga händelser under året Arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan har inletts och beräknas vara färdigt i slutet av Hökeberga, Sockengatan, Skjuvkärr, kvarteret Mejseln, Åda fritidshusområde och Bråta Torp. I Vagnhärad sker utbyggnad av nya bostäder främst i centrala Vagnhärad samt i Väsbyområdet. I Västerljung fortsätter byggnationen vid Hammarbyvägen. I övrigt präglas flera av nämndens verksamhetsområden av omfattande lagförändringar. Detta gäller bland annat en mer begränsad bygglovplikt, förenklad planprocess samt ökade formella krav vid exploateringsavtal, gatukostnadsersättning m.m. Stora planeringsuppgifter pågår kring arbetet med val av lokaliseringsalternativ rörande Förbifart Trosa och Ostlänkenplaneringen intensifieras. Byggnation av ny förskola Tomtaäng, Trosa. Nya detaljplaner för nya bostadsområden i kommunens olika delar arbetas fram i enlighet med översiktsplanen. I Trosa fortsätter planeringen/exploatering för nya bostäder vid bland annat Öbolandet, Trosalundsberget, 16

24 Miljönämnden Ordförande: Sune G Jansson (M) Produktionschef: Mats Gustafsson Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Ekonomisk analys - helårsprognos Miljönämnden visar på ett negativt resultat på knappt 100 tkr per mars månad vilket bland annat förklaras av högre personalkostnader än budgeterat beroende på personell överlappning inför föräldraledighet. Intäkterna är betydligt högre än föregående år men likväl något under fastslagen budget. Miljönämndens verksamhet beräknas sammantaget klara sig inom gällande budget för år Miljökontoret kommer under att driva ett hamnprojekt tillsammans med Ekologienheten som syftar till att inventera och göra tillsyn på de småbåtshamnar som finns i kommunen, gästhamnen inkluderad. Projektet kommer under 2014 främst att inriktas på inventering och uppgiftsinsamling medan informationsinsatserna planeras för Under 2014 prioriteras även tillsyn av förskolor och skolor, minireningsverk och hästgårdar i särskilda projekt. Viktiga händelser under året Under 2014 ska Miljökontoret utöver ordinarie tillsyn bland annat fokusera på projektinriktad tillsyn av U-objekt (verksamheter som inte kräver tillstånd eller anmälan). De för kommunen kända objekten kommer att tillsynas i enlighet med plan, medan särskilda tillsynsinsatser kommer att läggas på identifiering och tillsyn av mindre bilverkstäder och verksamheter som hanterar kemikalier i Vagnhärad och Västerljung. Under 2014 kommer Miljökontoret fortsätta att prioritera tillsyn och inventering av enskilda avloppsanläggningar. Målet är att återstoden av kommunens avloppsbestånd ska inventeras under perioden Miljösamverkan Sörmland har arbetat med ett projekt rörande hantering av dagvatten från verksamheter. Projektet har resulterat i ett förslag kring metodik för tillsyn och checklistor för verksamheter med utsläpp av dagvatten. Trosa kommun kommer att välja ut ca fyra verksamheter under 2014 och arbeta med tillsyn inom ramen för projektet. 17

25 Teknik och servicenämnden/avgiftsfinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avv. Budget helår 2013 helår 2013 helår 2014 helår 2014 prognos helår Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Ekonomisk analys - helårsprognos Investeringsuppföljning enligt separat dokument. Resultatet efter första kvartalet 2014 visar på ett överskott på 822 tkr. VA står för 73 tkr och Renhållningen för 749 tkr. Ett resultat som är bra med tanke på tidigare års resultat och att vi ska arbeta ikapp med ekonomin de kommande tre åren för avgiftskollektivet. För helårsprognosen räknar vi med ett resultat på plus 700 tkr. Ett överskott som är till för att delvis balansera tidigare underskott från Viktiga händelser under året Intrimning av Trosa reningsverk har slutförts. Nytt styrsystem för verk och pumpstationer är genomfört. Byggnation av VA-anläggning för anslutning av fastigheter etapp 3 Öbolandet pågår. Samrådsredogörelse för Sörtuna vattentäkt pågår. Byggnation av ny överföringsledning till Sörtuna pågår. Byggnation för förstärkning av kapacitet Sörtuna vattentäkt pågår. Projektering och ledningsrätt för VAanslutning mellan Trosa och Vagnhärad pågår. Byggnation för VA-anslutning Hökeberga och anslutningspunkt för Åda backar pågår. VA-utbyggnad för område Hagstugan pågår. Projektering för sluttäckning av Korslöt pågår, justering enl. terrängmodell pågår. Nytt tillstånd för verksamhet på Korslöt är ianspråktaget, samråd med Länsstyrelsen genomförd. 18