Förbundskontoret, klockan

Transkript

1 GYMNASIEFORBUND Styrelse SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2t Plats och tid Omfattning Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m.fl för justering Underskrifter Förbundskontoret, klockan $s5 Mona Jeansson (S) Thomas Stjernquist (MP), ej nåirvarande vid beslutstillfüllet Birgitta Axelsson Edström (V) Britt Dicksson (M) Berit Rudolfsson (C) Christina Ateva (C) Inger Sundbom (S) Sven Stenson (M) Michael Granstedt (S) Henrik Nilsson Bokor (S) Mona Magnusson (M), ersätter Marcus Johansson (C) Stig Persson (S), ersätter Thomas Stjernquist (MP) i beslutet Stig Persson (S) Ylva Hällblad (S) Ylva Granqvist (S) Birgitta Nordlöw (FP) Annette Andreen (M) Anders Johnsson (S) Bo Blad (S) Sören Bondesson (S) Joachim Håkansson, fiirbundschef Chatharina Gustafsson, administrativ chef Carina Cerafi ani, ekonomichef Ingegerd Andersson, sekreterare 2or4-Òl -,lt Sekreterare ra/ ñlvl Ordftirande Justerande Mona J Stig för anslag Justering har tillkännagivits genom anslag på kommuns anslagstavl a214- M - 1

2 GYMNASIEFORBUND Styrelse SAMMANTNÄONSPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida $ ss GYF 2ot4lo Utdelning av det egna kapitalet till medlemskommunerna Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse Bakgrund sunds gymnasieflorbund beslutade våren 212 att verkställa projekt Digital kompetens, efter en fijrstudie som genomfürdes 211. Projektet ár ett offensivt utvecklingsarbete som innebär att elever och personal etappvis har utrustats med en personlig bärbar dator samt att varje enhet har tillgang till IKT pedagog som stöd ftir det pedagogiska IT användandet. Förbundet utbildar och ger eleverna moderna IKTkunskaper samtidigt som fiirbundet motverkar en utveckling där de digitala klyftorna mellan olika grupper tenderar att öka. De två senaste åren har gymnasiefiirbundet tack vare tidigare överskott i sunds gyrnnasieftirbund þeslut Dnr 212/65 3.4, Bilagø 2)lannat inrymma projektet utan att presentera miljonunderskott fìir medlemskommunerna. För att säkerställa en fortsättning av satsningen digital kompetens infür år 215 har gymnasiefiirbundet dock behov av en medfinansiering från medlemskommunema. sunds gyrnnasiefiirbund har under de senaste åren haft stora kostymanpassningar på grund av att antalet åtnngar minskat inom medlemskommunerna. Trots väsentliga sparkrav har ft)rbundet visat god ekonomisk hushållning vilket genererat ett eget kapital som uppgår till 63 mkr. Förbundet har även kunnat hantera sin drift och investeringar utan att uppta några lån och är idaghelt skuldfria. I samband med medlemskommunernas gemensamma budgetmöte den 28 maj uppkom frågan om en eventuell utdelning av det egna kapitalet fiir att kompensera kommunerna für ett ökat medlemsbidrag inñr år 215. Politiken i sunds gymnasiefiirbund ser positivt på möjligheten att genomfiira en utdelning fiir att realisera ett ökat medlemsbi drag ãtr 2L 5. Ekonomisk konsekvens En eventuell utdelning av det egna kapitalet är möjlig om det finns balanserade vinstmedel och om utdelningen inte riskera forbundets ekonomiska ställning. Styrelsen ska avge ett yttrande och gymnasiefiirbundets revisorer ska granska frågan innan styrelsen slutligen tar ställning i ärendet. För att bibehålla en stabil ekonomisk ställning fär inte soliditeten sjunka till en alltfor låg nivå. Gymnasiefiirbundets soliditet idag uppgår till 36 % (bokslut 213). Soliditeten i våra medlemskommuner enligt bokslut 213 uppgår till: 49,7 o/o, Borgholm 25,6yo, Mörbylånga33,O o/o, 52,9 yo. a Utdragsbestyrkande

3 Styrelse SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Årets resultat är en faktor som påverkar den ekonomiska stabiliteten vid en eventuell utdelning. Vid negativa resultat mellan minus 5 mkr och minus 15 mkr innebär det att soliditeten sjunker något samt att kassalikviditeten påverkas. Detta påverkar den ekonomiska stabiliteten något men inte till den utsträckningen att det i nuläget fìirhindrar en utdelning till medlemskommunerna. Beslut Styrelsen beslutar att infiir 215 genomfiira en engångsutdelning på 1,8 mkr av det egna kapitalet till medlemskommunerna. Utdelningen fiirdelas enligt proportionerna inom medlemskommunerna: Borgholm I 187 tkr, tkr, Mörbylånga tkr och 755 tkr. Utdelningen realiseras under fiirutsättning att medlemskommunernas respektive kommunfullmfütige bifaller sunds gymnasiefiirbunds reviderade forslag till budget 215 (se bllaga, Reviderad budget 215 och planering ). P aragrafen ftirklaras omedelbart justerad. Beslutsexpediering Till medlemskommunernas kommunfullmäktige U Utdragsbestyrkande

4 Øi/aya i// S 55/2/q r (o) 2t4-9-rl Arendebeteckning GYF 2r41229-t.4 Handläggare Carina Cerafiani Medlemskommunerna i sunds gymnasieftirbund Revíderad budget 215 & Ekonomisk planering sunds gymnasieförbund Budget fìir 215 Budgetforslag infor är 215 utgår från är 214 års budget inklusive löneökningar samt justering für minskning av antalet åringar, fürändringar av statsbidrag och en tilläggsbudgetering ftir fortsättning av satsning digital kompetens. Sammantaget innebåir detta en budgetram für är 215 som uppgår till tkr. Förãndr ng av budget inför år UX) to Íno 5æ o -5 ü} l ill -1 't58 Ë ReduærinR Jv slalsbirlrag )lt14! 1 85 I 537 T St tsbidrrg Lòneókn nß r infiir 2Ol I D dtôl kornpêlens 591 fìn nsierinß -15 ouj -)o oü) -t ('(Xt Jämftirt med det antal åringar som legat till grund for 214 års budget beräknas antalet minska med 229 till under ãtr 215. Med hänsyn till denna prognos minskar därmed budgeten med tkr infor nästa år. Till detta kommer justering fär statsbidrag som ingår i anslaget lor kommunalekonomisk utjämning och som omfattar bidrag till gymnasie- och komvuxverksamhet. Statsbidrag som omfattas är; FORBUNDSKONTORET Besöksadress Stagneliusgatan 33 Postadress Box 865, Tel48-45 l5 Fax E- post gymnasieforbundet@gyf.se Hemsida Org nr

5 214-9-ll 2 (6) Árendebeteckning cyf t.4 sunds gymnasiefürbund beslutade vãren 212 att verkställa projekt Digital kompetens, efter en fiirstudie som genomfürdes 211. Projektet är ett offensivt utvecklingsarbete som innebåir att elever och personal etappvis har utrustats med en personlig bärbar dator samt att varje enhet har tillgång till IKT pedagog som stöd for det pedagogiska IT användandet. Förbundet utbildar och ger eleverna moderna IKT-kunskaper och motverkar samtidigt en utveckling där de digitala klyftorna mellan olika grupper tenderar att öka. Den ekonomiska omfattningen av digital kompetens uppgår till ca 15 mkr exklusive friskolor och under de två senaste åren har gymnasieflorbundet på grund av extraordinåira intäkter från exempelvis AFA kunnat inrymma projektet utan att presentera miljonunderskott for medlemskommunerna. Infor 215 kan dock inte sunds gymnasiefijrbund längre ltnansiera projektet genom extraoridnära intäkter. För att säkerställa en fortsättning av satsningen digital kompetens har gymnasiefiirbundet behov av en medfinansiering fran medlemskommunerna. sunds gymnasieftirbund åtar sig dock att finansiera 5 o/o av satsningen genom ytterligare effektiviseringar inom färbundet. Detta innebär att medlemskommunerna endast behöver bidra med tkr, vilket även innehåller ersättning till friskolorna. Planering Planeringsperiod für ären 216 och 217 innebär en fortsatt reducering av kommunbidraget eftersom prognosen visar på en fortlöpande minskning av antalet ârngar. fu ZOtl vänder dock utveckling och antalet elever börjar sakta öka für varje år framöver vilket innebåir en stabilisering av medlemsbidraget ar m Befolkningsprognos øtútt76- t9 'iri^tør ? 2t4 21s L

6 2r4-9-lr 3 (6) Ärendebeteckning cyf 2r41229-t.4 Antalet åringar beräknas minska med 133 till 464 inftir budgetâret 216 och med ytterligare 8 till 4 56 budgetåtret 217. För ar 216 ràl<r,as därfiir gymnasieskolans nettokostnader i forhållande till minskningen ner med tkr. För år 217 räirriras på motsvarande sätt nettokostnaderna ner med 683 tkr i ftirhållande till år 216. I budget 215 har gymnasiefürbundet ftirst reducerat de statsbidrag som gällde für äret214 med I 358 tkr for att sedan utöka med de aktuella statsbidragen for ar 215. Under planeringsperioden sker emellertid en negativ foråindring av utfallen ftir statsbidragen eftersom statsbidraget fär effektiviseringen av gymnasieskolan åter aktiveras. För år 21ó beräknas statsbidragen i nuläget att minska med tkr och infiir âr 217 med ytterligare 733 tkr. Vilket i sin tur färanleder en reducering av medlemsbidraget med motsvarande belopp. För statsbidrag som omfattar gymnasie- och komvuxverksamhet beräknas bidragen enligt den totala befolkningsprognosen fär varje kommun. För statsbidrag som ftirdelas mellan grundskola och gymnasieverksamheten beräknas de procentuellt efter andel 6-15 åringar i forhållande till andel åringar fiir varje kommun. Förslag till beslut Me dl ems ko mmunerna b e s lu tar att fastställa gymnasiefärbundets budgetram for 215 till tkr och godkåinna kommunbidragens fordelning mellan medlemskommunerna enligt bilaga 1.

7 2t4-9-tt Arendebeteckning cyf (6) Bilaga 1 BERAKN ING AV KALMARSUN DS GYM NASIEFöRBUN DS RAMAR FöR 215 ÅRs orrrrsuocet TOTAT BUDGETRAM/DRIFTBIDRAG Borcholm KOMMUNBIDRAG åt 213 Vuxe nutbi I d ni ng Gvmnasieutbildnins inkl statsbidrar AMO Æ324 2s Lro s7 316 æ74lj L KOMMUNBIDRAG åt 214 Vuxenutbildningen inkl statsbidrag Gvmnasieutbildning inkl statsbidrag Totalt s srg I2L2 BUDGETRAM åt 215 Vuxe n utb ld ni ng Vuxenutbildni ng - Statsbidrag Gymnasieutbildning Gymnasieutbi ldn ng - Statsbidrag 1 n D sital komoetens 967 Totalt r659 8s L77 2t77 4! L t TO44;2 vuxenut bildn ngens nettokostnodet Íödetds sa hör : Borgholm = ölonds gymnosiums nettokostnoder + del gemensom verksomhet Kolmor = 88 % ov Axel Weüdelskolqns netlokostnoder + del gemensom verksomhet Mörbylångo = 72 % av Axel We jdelskolons nettokostnoder + del qemensøm verksømhet Toßds =Mjölneßkolønsnettokostnøder+deli gemensomverksømhet Specifikatíon STATSBIDRAG 215 Borsholm Kelmar Summe lnförande aktivitetskrav komvux 32 r Nationella prov KOMVUX )1 3(ì Statsb drag v a kommuner - Vuxenutb ldn ng L 59 Lärarlegitimatione n Stärkta förutsättni ngar för elever (SOU 211:3) Nya skollagen Rektorsutbildning De n nya gymnasiesärskolan Ungdomar utanför gymnasieskolan Effektiviseri nsar nva svmnasieskolan Statsb drag v e kommuner - Gymnasieskola L6 11 I t77 53 L 15 t r43 to SpecìÍ kotion Digital kompetens 7lo/. Borsholm 67% Kalmer ts% Mörbv ånca 7% Datore r Pe rsonal Utveckling & utbildning Övriea driftkostnader r 336 r 65 4L t92 38?4 t ökede kostneder 'för f iskolor (2Ù%ol Total kostnad för Digital Kompetens Medlemskommunernas f i nansier ngsgf ad 5ool r3 æ7 t

8 2t4-9-tt Ärendebeteckning GYF s (6) Spec. beräkning GYMNASIESKOTA Bilaga 2 Budget 214 Förgående års budgetram ínkl löneökn ng å r ng o r-p ro g n os dîff mellon prognos 13 & prognos 74 Borgholm L Mörbylånga s Torcås Föröndrod bud (16-19 år) -L 26L L statsbîdrog SUMMA BUDGETRAM 78 39æ å ring o r : ve rkl igt (o vstii mn i n q 2 I ) gg4 6s q6 Justerat kommunbidras ,l t72692 För indr ng År 215 Förgående års budgetram Förgående års budgetram (exkl statsbidrag & inkl löneökn ng t ri ng o r-prog n os dijf mellan prognos 14 & prognos 75 Borgholm Mörbylånga s Torcås Föröndrod bud (76-19 år) SUMMA BUDGETRAM t 16 År 216 Förgående å rs budgetram Û r ng o r-proq n os dilf mellon prognos 75 & prognos 76 Eorgho m r Mörbylånga s5 2L Föröndrod bud (16-19 år) SUMMA BUDGETRAM 3t s STt y7t7 A 2Ot7 Förgående å rs budgetram å r n g o r- p ro g n o s difj mellon prognos 75 & prognos 16 Borgholm Mörbylånga 53 L Föröndrod bud (16-19 år) i SUMMA BUDGETRAM :,/ 141 zvtm 52E vt639it Fòröndring frûn lg år i Gymnosieskolons kostnoder + del gemensom odministrotion fördelos i förhtllonde t ll ontolet åringor den 7 jonuor verksomhetsôret,

9 2t4-9-ll Ärendebeteckning GYF (6) Färdelning Gymnasieskola/Vuxenutbildning VUXENUTBILDNING (tkr) Gemensam verksemhet ölands Gymnasium Axel weudelskolan Mjölnergymnasiel Peßonolkostnoder * enligt årsbudgeten för 21.4 exkl statsbidrag * 3,5 % löneökn ngar år L C l Kdp tolkostnoder, övrigo kostnoder och 2L4 års resultot. * enligt årsbudgeten för 214 * o%o L C övr go ntdkter I enl gt årsbudgetenlot f ( *OYo Delsumma 7 89 :to :lo 592 2LO2 98 % av gemensam verksamhet fördelas til I gymnasieskola 2 % av gemensam verksamhet fördelas tillvuxenutbildn ng L87 c 7! Delsumma ttf 7ß9 316i19 2LT] 7 4ß ) Budget 214 Budget 215 Eudget 216 Budget 217 Elevontol Elevontol i1 Elevontol i1 Elevontol 1&12-3L Borgholm Mörbylånga M s s / W 4 56