PROTOKOLL Styrelsesammanträde nr

Transkript

1 PROTOKOLL Styrelsesammanträde nr Plats: SPF:s kansli Tid: Närvarande: Ordinarie ledamöter: Mona Engberg, Kåre Dahl, Anna-Britta Hellström, Marianne Häggblom, Lennart Lidström, Lilian Nihlman,Ur Alf Nilsson, Lennart Nilsson. Frånvarande: Gunnar Andersson, Inger Nyberg, Stig Sjöholm Adjungerad: Margareta Dunkars Mötet öppnas Ordförande Ur Alf Nilsson öppnar dagens möte och hälsar närvarande ledamöter välkomna. Ett speciellt välkommen riktas till Margareta Dunkars. 13 Protokolljusterare Lilian Nihlman utses att tillsammans med styrelsens ordförande justera dagens protokoll. 14 Godkännande av dagordning Dagordningen bestämdes med följande tillägg under Konferenser: inbjudan DO konferens diskussionsinlägg fr Stig Jakobsson, SPF Leksand inspirationskonferens Under Skrivelser: motion till Distriktsstämma från SPF Hedemora, inbjudan till bankett på Operaterassen, Stockholm, förbundsordförandes födelsedag. 15 Information om körstämman Margareta Dunkars ger en historik över körstämmans tillkomst och utveckling fram till i dag. Körstämman tillkom på distriktsstyrelsens initiativ efter ett för slag från dåvarande ordförande Stummel. Körstämman har därefter utvecklats hela tiden. Syftet med körstämman är att bidra till samverkan,marknadsföring och PR för SPF som organisation. Affischering och information inför stämman sker på olika sätt för att sprida kunskap om denna. Till körstämman inbjuds alla föreningars körer /sångare i våra lokalföreningar. Förra gången deltog också kör från SPF i Sandviken. Stämman har hittills hållits i Falun och vartannat år. Problemet är att alla föreningar inte har möjlighet att vara med, då man inte har någon egen kör. Stämman hålls under en dag och startar med gemensamma övningar och på eftermiddagen offentlig konsert. Inträdet till konserten har varit gratis. Vi diskuterade om ev inträde eller att besökarna frivilligt betalar en summa. De största kostnaderna för körstämman är hyra av lokal och arvode till körledaren som är en mycket professionell ledare i dessa

2 sammanhang.vi diskuterade dessutom olika alternativa lokaler med rimligare hyra än nuvarande lokal. Körstämman har varit mycket uppskattad och deltagande körer och sångare har lagt ned ett omfattande arbete på genomförandet. Preliminärt är Kristinehallen Falun bokad den 27 oktober för årets stämma, Tack, Margareta för den information du delgett oss i styrelsen. 16 Föregående mötesprotokoll a) Distriktsstyrelsemöte 23 januari 2013 Protokollet från mötet den 23 januari, som skickats med e-post till styrelseledamöterna, revisorerna och verksamhetsansvariga godkändes och lades till handlingarna. b) Genomgång av åtgärdslista 07) En mindre justering av förslag till kostnadsersättningar föreslås. Marianne gör detta och skickar sedan ut detta till berörda parter. 10d)Tidigare diskuterad distriktsenkät ifylldes av Ur Alf och Marianne. Styrelsen godkände denna hantering av enkäten, då det blev praktiska svårigheter att kunna göra detta gemensamt. Enkäten är nu inskickad till förbundet. 10e) Kåre Dahl deltog i ett möte med PRO kring temat: Vård Värd Samverkan. 17 Rekrytering a) Medlemsutveckling Mona Engberg rapporterar om medlemsutvecklingen under perioden Totalt har vi ökat 0,60 %. Störst ökning har SPF Husby med 8.6 % och minst denna period har SPF Stora Skedvi med -2,10 %. Totalt ser det bra ut. b) Vidare arbete Mona har haft problem med tidigare planerat utskick till rekryteringsansvariga. Utskicket omfattar aktuell statistik och påminnelser om namn på rekryteringsansvariga i föreningarna samt påminnelser om förslaget till 65- årsbrev. Efter diskussion i styrelsen bestämdes att Mona avvaktar med utskick tills föreningarna haft årsmöten och lämnat in underlag till matrikel för Konferenser a)konferens Lerdalshöjden 21 februari Lilian informerar om att Stig Jacobsson under grupparbetet vid konferensen inte önskar ta med rekryteringsansvariga i sin grupp utan endast webbansvariga. Styrelsen beslutar att Mona och Ur Alf tar hand om rekryteringsansvariga. Marianne meddelar att för närvarande är ca 67 personer anmälda till konferensen. b)do-konferens april Lennart Nilsson kan inte delta vid detta tillfälle. Stig Sjöholm tillfrågas i stället. Efter förfrågan via mail svarar Stig ja.

3 c)inspirationskonferens Mona Engberg och Lennart Nilsson föreslås närvara vid förbundets Inspirationskonferens den 13 mars. Vid denna presenteras aktuella projektbidrag. Mycket matnyttigt finns att hämta. 19 Rapporter a)ekonomisk rapport Anna-Britta Hellström, presenterar ekonomiska slutrapporter för år Revisorerna har den 4 februari granskat och godkänt årsredovisningen 2012 samt budgeten för år De föreslår i sin revisionsberättelse att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Anna- Britta presenterar en sammanställning över fakturerade förbunds- och distriktsavgifter Prel avgifter till distriktet beräknas bli :-. Styrelsen beslutar godkänna den föreslagna budgeten för år b) KPR Beträffande KPR rapporterar Lennart Lidström att en trafikkonferens har hållits i KPR:s regi i Dalarna. Konferensen samlade 80 deltagare och pågick i 2.5 timmar. Deltagarna kom bl a från SPF, PRO, SKPF. Trafikverket medverkade också, men huvudarrangör var KPR. Konferensen var pedagogiskt upplagd och upplevdes mycket matnyttig och väl genomförd. Lennart meddelar att KPR hade möte i Borlänge 12/2. Lilian rapporterar att de äntligen har fått ett nytt reglemente för KPR i januari. Nu gäller det att leva upp till detta. Den 19/3 inbjuder PRO till ett möte med temat Boende för äldre i Dalarna. Region Dalarna medverkar. Efter lunch denna dag blir det två SABOseminarier kring Bo bättre på äldre dagar och Vem rustar upp mångmiljonprogrammet? c)lpr Lennart deltar i LPR-möte efter lunch i dag. Följande ämnen finns på agendan: Kommunalisering av hemsjukvården, Hälsoval, Information från byggruppen, Passion för livet,vård och omvårdnad av svårt sjuka äldre, Rekreationsverksamhet. Vi ser fram emot rapport vid nästa möte. d)rsp7 I Dala-Järna pågår en förstudie om fix-it tjänster. En enkät om denna har utarbetats och skall skickas ut till lokala utvecklingsgruppen, PRO, hemtjänsten,stiftelsen, synskadade etc. Annonser kring förstudien skall finnas i lokala bladet. Projektet finansierat av Länsstyrelsen, RSP7. e)förbundet Inger Nyberg har skickat följande information angående mötesförsäkring. SPF har en mötesförsäkring för sina medlemmar i SPF. Dess syfte är att skydda medlemmen under vissa aktiviteter i regi av SPF. Förbättringen innebär att försäkringen gäller för SPF-medlem under följande aktiviteter från och med : - Under möte eller annat arrangemang anordnat av SPF - Under resa till och från sådant möte/arrangemang

4 - Under oavlönad hjälp, s.k. väntjänst, förmedlad genom SPF - Under resa till och från s.k. väntjänst, förmedlad genom SPF Observera att Mötesförsäkring endast omfattar SPF- medlemmar. Den omfattar inte utomstående deltagare i möten/arrangemang eller mottagare av väntjänst. Försäkringen upphör att gälla när försäkringstagaren inte längre är medlem i SPF. PS. Angående ansvar för t ex fallolycka icke SPF-medlem, får var och en kolla med sitt eget sakförsäkringsbolag. DS Tack, Inger för denna information. 20 Skrivelser a)motioner till Distriktsstämman En motion till distriktsstämman har inlämnats av SPF Hedemora den 5 februari. Motionen handlar bl a om att avdelningarna debiteras full avgift till förbundet för de medlemmar som finns i medlemsregistret 1 januari. Distriktsstyrelsens uppgift är att bifalla eller avslå motionen. Styrelsen ställer sig tveksam över bifall till motionen. Ordförande och Lennart Nilsson formulerar distriktsstyrelsens ställningstagande till motionen. b)födelsedag Förbundets ordförande Karl-Erik Olsson fyller 75 år. Öppet Hus på förbundskansliet den 27/2. Skall vi skicka ex vis telegram? Kan Inger representera oss vid Öppet Hus?Vi frågar Inger Nyberg. c)bankett på Operaterassen 26/2 Då bl a vinnarna av årets mest seniorvänliga kommun 2012 ska firas, så är samtliga DO- ordförande inbjudna till Operaterassen i Stockholm 26/2 kl Vår ordförande Ur Alf Nilsson kommer att tacka nej till inbjudan Distriktsstämman Ett förslag till årsredovisning för 2012 har skickats ut till styrelsemedlemmarna med en önskan om att få in synpunkter på innehållet. Vid styrelsemötet diskuterades föredragningslistan och mindre justeringar gjordes under 16, 21 och 23. I dessa stryks orden och ersättare. I 19 noteras två ledamöter. I förslag till Verksamhetsplan flyttas styrelsemötet 8 oktober till 16 oktober. Inga övriga synpunkter på innehållet framkom. Årsredovisningen skickas nu till revisorerna för godkännande och därefter till tryckning. Distriktsstämman år 2013 kommer att hållas 9 april och i Ludvika. Beträffande avtackningar vid 2012 års distriktsstämma kommer vice ordförande att avtacka avgående ordförande. Nuvarande ordförande avtackar avgående ordinarie ledamöter. Vem köper blommor?? Namn på ombud har ännu inte anmälts från alla föreningar. Man vill först ha sin egen årsstämma. Inför konstituerande möte i samband med distriktsstämman i Malung-Sälen kommer Lennart Nilsson att tillfråga distriktets verksamhetsledare om de kommer att sitta kvar nästa verksamhetsperiod.

5 Samtliga styrelseledamöter skall underteckna att de godkänner verksamhetsberättelsen. 22 Övriga frågor a) Verksamhetsplan 2013 Förslag till verksamhetsplan är godkänd av styrelsen och kommer att finnas i verksamhetsberättelsen som presenteras på distriktsstämman 20 mars. b) Skrivarprojektet Den 31 januari samlades deltagare och ledare för en avslutande uppföljningsdag med skrivarprojektet. Under dagen gavs möjlighet till att ställa de frågor som framkommit under projektets gång. Dessutom tillkom ytterligare fördjupade kunskaper. En sista utvärdering gjordes. Kåre Dahl kommer nu att, utifrån av förbundet utformad utvärderingsmall, dokumentera projektet i sin helhet. Därefter är projektet slutfört. c) SPF s förnyelse Beträffande materialet om SPF s förnyelseprojekt: Ett steg till kommer detta att presenteras och diskuteras vid vårens styrelseutvecklingskonferenser på hotell Lerdalshöjden. Särskild tyngd kommer att läggas på processen i förnyelsearbetet. d) Körstämman Efter Margaretas information om körstämmans tillkomst och utveckling diskuterades i styrelsen ekonomi, styrka och frågetecken kring projektet. Vi ser positivt på körstämman och hoppas att den skall kunna leva vidare men under något förändrade premisser. Ordförande och Lennart Nilsson fick i uppdrag att utifrån våra diskussioner utforma ett svar till Margareta Dunkars. Svaret har sänts till Margareta och till styrelsen den 14 februari. 23 Nästa möte Nästa möte blir den 6 mars Detta möte blir det sista med den sittande styrelsen. 24 Mötet avslutas Ordförande tackar deltagarna för aktivt engagemang och förklarar mötet avslutat. Ur Alf Nilsson Marianne Häggblom Lilian Nihlman Ordförande Sekreterare Protokolljusterare