Ett modernt företag i framkant

Transkript

1

2

3 ORDFÖRANDES OCH VD:S ORD Ett modernt företag i framkant Vi har lagt det tionde verksamhetsåret bakom oss och konstaterar kort att mycket har hänt sedan Fastighetskontoret, Jernbolaget och Hyresbostäder slogs ihop i januari 1998 och blev Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Nu går vi in i en ny tioårsperiod som kommer att bli minst lika spännande, törs vi lova. Klimatförändringarna har under 2007 varit på allas agenda och miljöarbetet är viktigare än någonsin. På Kommunfastighet har vi bland annat anställt en miljöchef. Dessutom fortsätter vårt arbete med att energieffektivisera bostäder och andra fastigheter. För att vi ska vara ett modernt företag i framkant så måste vi dra vårt strå till stacken och jobba aktivt med miljöfrågorna. Det är en stor framgångsfaktor. Vi jobbar också ständigt med att förbättra vår organisation. Men det gäller inte bara att göra saker rätt. Man ska göra rätt saker också. Byggservice har fått en annan organisationstillhörighet, och vår uthyrningsverksamhet är nu mer tillgänglig än någonsin med större och uppfräschade lokaler, ett nytt marknadssystem med bokö och en förnyad hemsida på webben för att nämna ett par exempel. Uthyrningen har gått bra och vi uppnår våra mål. De få vakanta lägenheterna vi har behövs för nödvändig omflyttning, därför får det heller aldrig vara helt uthyrt. Men det gör också behovet av nyproduktion fortsatt stort. Med våra populära bostäder på Örtagården som förebild har vårt dotterbolag Torshälla Fastighets AB byggt 28 nya lägenheter i kvarteret Pilen i Torshälla. Intresset har varit stort redan från byggstart och inflyttningen sker under I Eskilstuna planerar vi för fler bostäder i centrum, bland annat fler studentbostäder i kvarteret Vakteln på Alva Myrdalsgatan och ytterligare cirka 50 nya lägenheter när kvarteret så småningom sluts. I Munktellstaden har den nya scenen Lokomotivet invigts. Vi fortsätter att färdigställa området från MunktellArenan till vårt eget huvudkontor på Munktellstorget. Parallellt undersöker vi möjligheten att bygga bostäder i Munktellstaden för att det ska bli en levande och attraktiv stadsdel. Intresset för Munktellstaden har ökat, inte minst i takt med att andra aktörer etablerat sig i området. Nu ska vi bara knyta ihop området och skapa förutsättningar för att få ett naturligt stråk från centrum via Rademachersmedjorna och Rothoffsparken till Munktellstaden. Det är skojigt att bygga, för det visar att staden och kommunen växer, och just nu byggs det mycket i Eskilstuna. Det märks att staden mår bra, och i den utvecklingen ska vi givetvis vara med som en aktiv aktör. Alf Egnerfors, styrelseordförande Hans Georg Wahlberg, VD 2007 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

4 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT Organisation Eskilstuna Kommunfastigheter AB och dess dotterbolag Torshälla Fastighets AB ingår, tillsammans med Eskilstuna Energi & Miljö AB och Parken Zoo i Eskilstuna AB, i Eskilstuna Kommunföretag AB som till 100 procent ägs av Eskilstuna kommun. Kommunfastighet äger och/eller förvaltar fastigheter inom tre affärsområden: Näringslivslokaler, om cirka kvadratmeter Kommunala lokaler, om cirka kvadratmeter Bostäder, med närmare lägenheter om cirka kvadratmeter och kvadratmeter lokaler Kommunen är ägare till fastigheterna avsedda för kommunal verksamhet. I avtal överlåts nyttjanderätten på Kommunfastighet och de kommunala nämnderna hyr därefter lokalerna efter behov. Dotterbolaget Torshälla Fastighets AB:s verksamhet omfattar lägenheter om cirka kvadratmeter och lokaler om cirka kvadratmeter. Bolaget har förvaltningsuppdrag för kommunens fastigheter i Torshälla. Under 2007 har Kommunfastighet sålt sitt dotterbolag Fair Tjugo KB, som äger och förvaltar Torlunda 1:278. Arbetssätt s verksamhet är indelat i två geografiska distrikt: Öst och Väst. Distriktens kontor ligger i stadsdelarna Fröslunda respektive Skogsängen. Bostäder och kommunala lokaler är geografiskt fördelade mellan respektive distrikt medan näringslivslokalerna hör till distrikt Väst. Distrikten har egna resurser för ledning, ekonomi, administration och teknik samt ansvar för drift och underhåll, inre och yttre fastighetsskötsel, vaktmästeri, städning, felanmälan och nyckelhantering. På Kommunfastighets huvudkontor finns resurser för ledning av företaget. Här hittar du också Ekonomiavdelningen, Teknikavdelningen samt Staben. Från 2007 är företagets Byggservice en del avteknikavdelningen. I samma hus ligger Hyresenheten som sköter hyresadministration och uthyrning över disk och via telefon. Visningarna sker med Hyresenheten som utgångspunkt och det är även hit kunder vänder sig till exempel för att välja tapeter. Ägare Eskilstuna kommun Eskilstuna Kommunföretag AB Parken Zoo i Eskilstuna AB Eskilstuna Energi & Miljö AB Eskilstuna Kommunfastigheter AB Torshälla Fastighets AB Figur: den kommunala koncernen med Kommunfastighet och dotterbolag 2007 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

5 Fyra frågor... Vår organisation ger nöjda kunder LAG LAG LAG HYRESENHETEN LAG LAG LAG FÖRVALTARE LAG FÖRVALTARE EKONOMI KUNDTJÄNST HYRESCHEF EKONOMI KUNDTJÄNST DISTRIKT ÖST PERSONAL INFORMATION MARKNAD MILJÖ DISTRIKT VÄST DISTRIKTSCHEF TEKNIKAVDELNING EKONOMIAVDELNING DISTRIKTSCHEF DRIFTGRUPP BYGGSERVICE TEKNIKCHEF EKONOMICHEF VD LEDNING Figur: organisation till Karim Bakhteyari och Kristoffer Norin som deltar i SABO:s tvååriga traineeprogram på Kommunfastighet Vad gjorde ni innan ni blev trainee? Jag studerade till byggnadsingenjör med inriktning mot förvaltning och produktion, på Mälardalens högskola. (Karim) Jag läste till projektingenjör på Luleå tekniska universitet. (Kristoffer) Hur har första tiden sett ut? De inledande veckorna har gått åt till att lära känna företaget och medarbetarna. Vi har blivit väl omhändertagna. Vad har ni för arbetsuppgifter? Jag jobbar med teknisk förvaltning som projektledare. Det omfattar allt från ombyggnader till komplicerade tekniska utredningar, där jag har ansvaret från idéstart till projektavslut. (Karim) Fram till nyår arbetade jag på Byggservice där jag räknade på en del jobb och gick med arbetsledarna. Numera är jag på Teknikavdelningen som hjälpprojektledare i några projekt, samtidigt håller jag i två egna. (Kristoffer) Hur är det att vara trainee? Programmet är som skräddarsytt för mig, och det är arbetsuppgifter som jag trivs väldigt bra med! (Karim) Det är himla roligt och spännande att se hur olika delar fungerar inom företaget, med roliga arbetsuppgifter. (Kristoffer) 2007 Eskilstuna Kommunfastigheter AB

6 PERSONAL Arbetsmiljömål 2007 Mål: att få ned sjukfrånvaron till 6,7 procent eller 15 dagar per anställd och år till och med 2007 års utgång Resultat: med 6,7 procent har målet uppnåtts Mål: att genomföra mångfaldsutbildning för all personal Resultat: mångfaldsutbildning är genomförd vid 26 av totalt 29 arbetsplatser Mål: Humankapitalindex (HKI) på företagsnivå ska förbättras till lägst 4,1 Resultat: Förbättringsaktiviteter i form av ledarskapsträffar samt utbildning och personalutveckling som sker kontinuerligt. HKI-mätning genomförs för år 2007 och utfallet kommer att sammanställas under våren Effektivisering Effektivitetsmätning av städtjänsterna som inleddes under 2006 har gett effekt under Resultatet är en effektivisering på åtta procent. Under det gångna året inleddes en effektivisering på tjänstemannasidan samt av fastighetsskötsel. Effektiviseringarna har fått effekt på de totala lönekostnaderna som är lägre 2007 än året innan. Kommunfastighet har, enligt en mätning vid 2007 års utgång, färre anställda än någon gång tidigare. Ett fastighetsskötarråd har inrättats inom företaget för att samordna yrkesfrågorna för fastighetsskötarna. Frågor som rådet ska hantera är till exempel vilka arbetsuppgifter fastighetsskötsel ska omfattas av, vad en fastighetsskötare ska kunna och vilka utbildningar som ska genomföras. Rådet består i dag av en förvaltare och en fastighetsskötare från respektive distrikt samt en fastighetstekniker. Personalförsörjning Tillsammans med sex andra företag i landet deltar Kommunfastighet i det tvååriga traineeprogram som allmännyttans organisation SABO initierat. Tanken är att företaget ska stå bättre rustat inför den kommande generationsväxlingen. Men det finns också en vilja att uppmuntra nytänkande och ge nyttiga erfarenheter till traineer för att därigenom bidra till en utveckling av branschen. Under året har två nya traineer anställts. Attraktiv arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare är en del av Eskilstunas vision 2020 och är tänkt som en åtgärd som ska skapa förutsättningar för att kunna trygga personalförsörjningen. Kommunfastighet har för avsikt att engagera alla anställda i arbetet med begreppet attraktiv arbetsgivare. Aktiviteter för friskare personal Andelen tillsvidareanställda utan registrerad sjukfrånvaro är 38 procent (eller 133 av totalt 352) vilket kan jämföras med 40 procent för föregående år. Företaget arbetar aktivt för en friskare personal. Till exempel har personalklubben K-bra under året arrangerat innebandy och bowling samt resor för aktiviteter som skidor, fotboll och fiske. Kommunfastighet har också subventionerat friskvårdskort och massagebehandlingar samt erbjudit medarbetarna hälsoprofiler, kurser i ergonomi, stress och avspänning. Personalträffar Två stora träffar för samtlig personal har arrangerats under året. Bland annat för att informera om den nya visionen, miljömålen samt hur det går med effektiviseringarna. Utbildningar De stora utbildningsinsatserna har under året berört Mångfald och Kundbemötande. Filmsekvenser med tänkbara scenarier och diskussionsmaterial har tagits fram som utbildningsmaterial för respektive utbildning. Syftet med utbildningarna är att lyfta frågorna i det ordinarie arbetet i vardagen. Inom fastighetsskötsel har utbildning hållits för grönytemaskiner, inom elsäkerhet samt värme och ventilation. Utbildning i hjärt-lungräddning och Första hjälpen/abc genomförs kontinuerligt. Företagets utbildningsplan med behovsidentifiering visar ett behov av korta och praktiska utbildningar samt uppdateringskurser. Totalt under året har cirka 300 dagar (kvinnor: 130, män: 170) avsatts för utbildning. Det ger ett genomsnitt på 0,8 dagar/anställd, vilket motsvarar företagets behov. Kostnaden för utbildningar under 2007 uppgick till drygt 1,5 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade cirka 2 miljoner kronor. Ledarskapsträffar Under året har också en rad ledarskapsträffar anordnats. Här har arbetsledare och chefer samlats i grupper för att samtala kring situationer som arbetsledare kan hamna i. Deltagarna har diskuterat bland annat konflikthantering, återkoppling och rehabilitering. Syftet med träffarna är att stärka deltagarna i rollen som arbetsledare Eskilstuna Kommunfastigheter AB

7 Fyra frågor... Åldersstruktur Genomsnittsålder 9 år 49,5 år Antalet tillsvidareanställda kvinnor 186 (52%) 186 (53%) Antalet tillsvidareanställda män 173 (48%) 166 (47%) Sysselsättningsgrad för kvinnor 91 % 91 % Sysselättningsgrad för män 97 % 97 % Personalrörlighet ca 6 % ca 5 % Antal tillsvidareanställda per arbetsställe och kategori Huvudkontor Driftgrupp 9 Byggservice* Distrikt Öst Tjänstemän Fastighetsarbetare** 8 8 Städare 0 Distrikt Väst Tjänstemän Fastighetsarbetare Städare 2 Totalt * I Byggservice ingår 4 tjänstemän ** I fastighetsarbetare ingår 2 fönsterputsare Driftgruppen har organiserats om från distrikt Väst till Huvudkontor till Elisabeth Journath som är fastighetsingenjör på Kommunfastighet och har medverkat i en film om kundbemötande Varför har den här filmen spelats in? För att lyfta frågan kring hur viktigt det är med bemötande av kunder. På så sätt kan vi diskutera det och ta väl hand om våra kunder så att de blir nöjda. Vad får tittaren se i filmen? Den handlar om två fastighetsföretag och exempel på dels hur man inte ska bete sig, dels hur vi bör bemöta kunden. Till exempel vid första kontakten, vid visning och när fastighetsskötaren kommer till lägenheten. Det är samma scener fast med olika bemötande. Hur kan man då bli bättre på att bemöta kunder? Genom att lyssna på kunderna och ta dem på allvar. Det är viktigt att de känner att de blir väl bemötta. Får kunden ett snäsigt svar vid första kontakten eller inte blir väl omhändertagna, så är chansen inte så stor att de vill bli vår hyresgäst eller bo kvar. Du medverkade som skådespelare. Hur var det? Jo, det var kul. Jag trodde att det skulle vara mer nervöst men det gick ganska bra. De som sett filmen och sagt något har tyckt att det var bra. Det är ju kul att veta att man har en alternativ karriär Eskilstuna Kommunfastigheter AB 7

8 Fyra frågor... MILJÖ, KVALITET OCH SÄKERHET Miljöpolicy: Kommunfastighet ska hushålla med naturens resurser samt skapa sunda, trygga och säkra miljöer för boende, verksamheter och företag Miljömål 2007 Mål: minska energiförbrukningen, avser värme-, el- och vattenförbrukning (enligt normvärdesberäkningar för regionen) Resultat: (Se separat tabell med förklaringar på sid 11) Mål: att ta fram handlingsplaner för att konvertera fastigheter med direktverkande el till miljövänligt uppvärmningssätt Resultat: Handlingsplaner är framtagna Mål: starta utvecklingsprojekt individuell energibesparing i bostadsområde Resultat: i Fröslunda pågår ett treårigt forskningsprojekt som berör tre hus och cirka 50 lägenheter. Avsikten är att studera effekten av information om energianvändning i kombination med återkoppling av aktuell förbrukning. Mätningarna avser förbrukningen av el och varmvatten. (Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Mälardalens högskola, Mälarenergi, Energimyndigheten, Eskilstuna Energi & Miljö, Mimer och Kommunfastighet.) Mål: starta utvecklingsprojekt energieffektivisering och kulturmiljövärden i bebyggelsen Resultat: i projektet ingår sju flerbostadshus som utretts angående energihushållning och energieffektivisering. Fysiska mätningar har gjorts på plats och simuleringar har utförts i dataprogram. Utredningen mynnar ut i en utvärdering av passande åtgärdsförslag som förväntas ge husen bättre driftsekonomi och ska vara av sådan karaktär att husens arkitektoniska gestaltning inte påverkas. Projektet pågår och resultat kommer under Mål: starta utvecklingsprojekt energieffektivisering i kommunala lokaler Resultat: i samarbete med Interactive Institute ska olika pedagogiska modeller prövas för snabbare återkoppling av åtgärd/energiförbrukning. Testet kommer att utföras inom förskola och lågstadium och berör både personal och barn. Projektet har ännu inte startat eftersom tekniken inte är helt färdigutvecklad. Tester pågår. Vårt miljöarbete Som ett av de största fastighetsföretagen i Eskilstuna har Kommunfastighet ett särskilt stort ansvar för miljön, och jobbar därför hårt för att minska miljöpåverkan i det dagliga arbetet. Kommunfastighet arbetar aktivt för att hjälpa till att göra källsortering till en naturlig vardagsrutin för sina hyresgäster. Miljöhänsyn ska tas vid nyproduktion, renovering, omoch tillbyggnad, underhåll och rivning. Det gäller såväl planering, projektering, produktion som hantering av byggavfall vid rivning. Investeringar har gjorts som sparar både energi och minskar utsläpp både på kort och på lång sikt. Totalt har en besparing gjorts på 8 miljoner kronor på tre år, med motsvarande minskning av Kommunfastighets miljöpåverkan. till Magnus Widing, miljöchef på Kommunfastighet Vad är god miljö för dig? En god miljö innebär rent vatten, ren luft och en natur i balans som vi lever i och nyttjar på ett sätt som gynnar även nästa generation. Vilken miljöfråga är viktigast för Kommunfastighet? Nyckeln till vår framtida framgång ligger i att lösa energifrågorna. Gör vi det minskar vi inte bara utsläppen av växthusgaser och skapar en bättre miljö. Vi kommer också kunna hålla nere kostnaderna så att vi kan fortsätta vara en attraktiv fastighetsägare med marknadsmässiga hyror samt kunna fortsätta utveckla bra inom- och utomhus miljöer med mera. Av det arbete som gjorts under året, vad är du mest stolt över? Viljan inom företaget att ligga långt fram i miljöfrågorna och det faktum att vi redan i dag gör det, känns bra. Vi gör mycket för att förbättra energiförsörjningen; fossila bränslen fasas ut och energibesparande åtgärder utförs i rask takt. Vad gör du privat för att vara miljövänlig? Jag försöker ha ett helhetstänkande på miljöfrågorna. I min familj har vi miljöbil och värmer huset med pellets. Vi källsorterar och komposterar som de flesta andra människor och så försöker vi handla ansvarsfullt, det vill säga närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt Eskilstuna Kommunfastigheter AB

9 Några exempel på vad vi gjort under 2007: Projekt för energieffektivisering: sju utvalda flerbostadshus som efter fysiska mätningar och simuleringar anpassats i syfte att ge husen en bättre driftsekonomi. Energibesparande åtgärder pågår, exempelvis installation av snålspolande duschar samt rörelsevakter på Djurgårdens äldreboende. Utbyte av fossila bränslen till annan uppvärmningsform pågår. Konverteringar Utförda under 2007 Mål: Fastigheter med uppvärmning med el eller olja ska konverteras före 2010 års slut. Prästgårdsvägen 2-4 Snopptorpsgatan 4 Årby IP Fröslunda IP Mesta skola(del av) Stenbygård Kvarnvägen Tallvägen Tallgläntan Förskola Lagrådsgatan Styckjunkarvägen 17 Björkstigen 3 Bynäsvägen 9 Sergeantvägen Olja till bergvärmepump El till fjärrvärme El/Olja till fjärrvärme El till fjärrvärme El till fjärrvärme Olja till bergvärmepump Olja till närvärme (pellet) Olja till närvärme (pellet) Olja till närvärme (pellet) El till fjärrvärme El till fjärrvärme El till fjärrvärme El till fjärrvärme El till fjärrvärme Projektet i samarbete med Eskilstuna Energi & Miljö, som innebär att omvandla matavfall till biobränsle, omfattar idag cirka 1800 lägenheter. I Hällberga och Ärla har källsorteringen utvidgats genom att separera matavfall vid skola/förskola. Radonmätningarna vid skolor och förskolor är klara och saneringen slutförs under Mätningarna i övriga bostadsbeståndet fortsätter i samband med God miljö fortgår. Inventering av PCB-halten i fog- och golvmassor är utförd och rapporterad till Miljö- och räddningstjänsten. PCB-saneringsprojekt kommer att avslutas under Inventering för att ta reda på vilka kemikalier som kan/bör bytas ut mot mindre miljö- och hälsoskadliga fortsätter. Miljöombudsträffar har hållits två gånger under året med både egna och externa föreläsare. Resor i tjänsten minskar år 2007 med cirka 1,6 procent jämfört med året innan. Vi ska även ta med i beräkningen att andelen miljövänlig bränsleanvändning (i första hand biogas) i företaget ökar. Arbetet med att fasa ut bensindrivna bilar till gasbilar fortsätter. God Miljö Miljöprojektet God Miljö fortsätter. Det innebär att hyresgästen får svara på en enkät med frågor om sin inomhusmiljö. Därefter sker en kontroll i lägenheten av temperatur och luftflöde samt eventuella läckage i våtutrymmen. Detta för att hitta fel i ett tidigt skede, innan större fuktskador uppkommer. Vid besöket i lägenheten kontrolleras också radonhalter. Under 2007 har besiktning skett i 311 lägenheter. Totalt har lägenheter miljöinventerats, vilket motsvarar drygt halva bostadsbeståndet. Resultat från enkät och från besöket i lägenheten sammanställs för hela den enskilda fastigheten. Sedan åtgärdas bristerna; omgående om de är av enklare karaktär, och på sikt om de måste läggas in i en underhållsplan. Miljöledningssystem För att förenkla hanteringen av miljöfrågorna i företaget använder vi oss av ISO en internationell standard för miljöstyrning som tagits fram av näringslivet, myndigheter och miljöorganisationer gemensamt genom Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Vi sköter våra miljöfrågor på ett ambitiöst och medvetet sätt genom att utföra en rad åtgärder: En miljöutredning av företaget Vi dokumenterar och redovisar vårt miljöarbete Vi följer de lagar och bestämmelser som finns inom miljöområdet Vi har en miljöpolicy och anger kontinuerligt konkreta miljömål Vi arbetar för ständiga förbättringar Eskilstuna Kommunfastigheter AB ligger i dag på en certifierbar nivå och vi har som målsättning att miljöcertifiera vårt företag Eskilstuna Kommunfastigheter AB 9

10 MILJÖ, KVALITET OCH SÄKERHET Kvalitet och säkerhet De försäkringsbolag som Kommunfastighet anlitar ställer som krav att kommunen bedriver en aktiv riskhantering inom alla delar av organisationen samt att en årlig verksamhetsberättelse, ett säkerhetsbokslut, utförs. Säkerhetsbokslutet för Kommunfastighet används också som underlag vid upphandling av försäkringar samt som återkoppling internt inom företaget. Kvalitets- och säkerhetsmål Försäkringsskador Mål: minska antalet skador (vatten-brand-inbrott), skador stort som smått för samtliga tre affärsområden Resultat: har ej uppnåtts. Antalet skador har ökat till 116 stycken (2006: 84 stycken). Antal inträffande skador 2007 Bostäder 96 st Näringslivslokaler 4 st Verksamhetslokaler 16 st Mål: att ta fram handlingsplan för att minska vatten-, brand- och inbrottsskador (antal och kostnad) Resultat: har genomförts. Handlingsplanerna innebär att samtliga lagledare och förvaltare har fått tillgång till en sökmotor i Agresso och via webben kan följa skadegörelsen, kopplat till fastighet och kostnad, samt hitta lämpliga åtgärder för att förebygga skadegörelse. Mål: att minska kostnaderna för skadegörelse med 10 procent Resultat: har inte uppnåtts helt kostnaderna har minskat med 8,4 procent Tillgänglighet Mål: att öka tillgänglighet, bland annat med fler hissar. Ytterligare 70 lägenheter ska under 2007 påbörjas för att klara nivå rullstolsburen. Resultat: har genomförts Säkerhet Mål: att vid NKI-mätningar förbättra resultatet vad gäller trygghet, säkerhet, tillgänglighet Resultat: har genomförts och pågår. Bland annat genom porttelefon och tags i flera fastigheter, förbättrad belysning, hissinstallation samt handikappanpassning. Aktiviteter Fastighetsägarenätverk Kommunfastighet ingår i ett fastighetsägarenätverk med ett tiotal medlemmar som alla jobbar förebyggande för att minska klotter och skadegörelser i kommunen. Via kommunens så kallade klottercentral inkommer anmälningar om klotter. Dessa går via fastighetsägarna vidare till saneringsföretag som har i uppdrag att fotografera och dokumentera samt avlägsna klottret helst inom 48 timmar. En anmälan med dokumentation skickas också till polisen. BRÅ Eskilstuna är samordnare och nätverket träffas en gång per månad. Jämfört med föregående år har kostnaderna enbart för klotter minskat med kronor, men troligen mer då kostnaderna för byggmaterial stigit markant under samma period. Projekt mot hemlöshet Allas rätt till bostad allas ansvar är ett kunskaps- och utvecklingsprojekt med fokus på hemlösa samt kvinnor med drog- och psykiska problem.syftet med projektet är att hitta bra lösningar för att motverka hemlöshet och minska den sekundera bostadsmarknaden, det vill säga andrahandsboende. Projektet genomförs i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen samt Familje- och vuxenförvaltningen. Slutredovisning sker i januari Ensamkommande barn I ett av våra bostadsområden har fyra lägenheter iordningställts för ensamkommande barn. De asylsökande barnen är i åldrarna år, främst pojkar, och i huvudsak från Somalia, Irak och Afghanistan. Personal finns på plats dygnet runt för att stödja och slussa ut barnen i samhället. Trygghetsvandringar Trygghetsvandringar har kontinuerligt genomförts i bostadsområdena. Vid dessa diskuteras bland annat belysning, tillgänglighet och utformning av den inre och yttre miljön faktorer som kan utgöra en säkerhetsrisk och (därmed) otrygghet. Ökad säkerhet och trygghet Flera förbättringar har skett för att öka säkerheten och tryggheten i bostadsområdena. I Lagersberg och Fröslunda har utvalda fastigheter fått ett ökat skalskydd i form av tags och porttelefoner. Längs cykelbanor och på parkeringsplatser har ny och bättre belysning installerats. Till exempel har promenadstråket från Munktellmuseet till Bolinder Munktell Home Hotell fått en ny fasad- och gavelbelysning. Tillgängligheten har ökat vid företagets huvudkontor på Munktellstorget 2 där miljön såväl ute som inne (Hyresenheten) har handikappanpassats. Under hösten har Kommunfastighet tecknat avtal med Sörmlands Bevakningstjänst som tar hand om de akuta fastighetsproblemen på vardagskvällar och helger Eskilstuna Kommunfastigheter AB

11 Framtidens boende för äldre Kommunfastighet har uppdraget att se över hur framtidens boende för äldre ska utformas. En inventering i befintligt bostadsbestånd har gjorts för att ta reda på hur man kan tillgodose de äldre behov, vilka bostäder som går att anpassa men också vilka bostadsområden som passar bäst för ändamålet. Inventeringen visar på behov inom en rad områden. Till exempel att bostäderna, liksom utemiljön, anpassas. I samtal med de boende har särskild vikt lagts vid grönområden. Den kommersiella servicen är viktig, liksom kommunikationerna, närheten till primär- och hemvård, tillgång till olika träffpunkter, grannar och övrigt socialt nätverk. Projektet Framtidens boende för äldre har under 2007 gått in i utförandefasen. Representanter från Kommunfastigheter, kommunens Vuxenförvaltning, Torshälla stad och Torshälla Fastighets AB har bildat en arbetsgrupp som ska jobba vidare med: fortsatt samarbete att utifrån inventeringen vara ett stöd för fastighetsägare och hemvård i tankeprocessen att förmedla synpunkter som kommer från till exempel hemvårdspersonal och folkhälsokonsulenter resurser när man ska bygga; hjälpa till att komma med förslag möjligheten till förtur för kvarboende, det vill säga att lägenheter som blir lediga i första hand ska erbjudas äldre. Fjärrvärme: kwh/kvm (BRA) klimatkorrigerat Förändring [%] Bostäder 137,6 133,1 135, +1,7 Skolor 125,4 122,3 122, 0 Förskolor 131,2 124,8 134, +7,7 Servicehus 121,7 110,5 112,1 +1,4 Kontor 92,6 77,5 88,7 +14 Totalt 130,28 125,43 127,6 +1,7 Förklaring till förändringarna: Bostäder: ökningen är en följd av önskemål om temperaturhöjning efter utförd NKI-mätning i cirka 500 lägenheter. Arbete pågår med att ta fram en åtgärdsplan för att kunna sänka energiförbrukningen med bibehållen komfort. Dessutom har ett tekniskt problem med värmeåtervinningsaggregat medfört en värmeökning på fem procent. Förskolor: ökningen beror på att Årbygatans och Lagrådsgatans förskolor konverterats från el till fjärrvärme och att inreglering fortfarande pågår för att få ned energiförbrukningen. Ekängsgatans förskola har byggts ut med 1600 kvadratmeter på befintlig undercentral vilket också ger en ökning. I förskolorna på Fröslundavägen och Gustavsborg har byggnadstekniska åtgärder utförts under året vilket medfört utökade tider för ventilation. Servicehus: ökningen är en följd av försäljning av Nålmakaren, som hade låg energiförbrukning. Kontor: ökningen beror på att två nya fastigheter Företagens hus och Munktell Science Park med högre energiförbrukning än våra övriga kontorsfastigheter är med i beräkningarna. Dessutom har kvarteret Vakteln, som tidigare stått tomt, börjat fyllas med verksamhet Eskilstuna Kommunfastigheter AB 11

12 FASTIGHETERNA 2007 Affärsområde Näringslivslokaler Lokomotivet Eskilstunas nya multiscen Lokomotivet invigdes i december. Namnet på den imponerande och unika scenen kommer av att den är inrymd i före detta Munktells mekaniska verkstad, där Sveriges första lokomotiv tillverkades En omfattande och omsorgsfull renovering har förvandlat den gamla verkstaden till en modern arena för bland annat musik och teater. Lokalen har en utställningsyta på 11x42 meter och en plats för publik på cirka beroende på arrangemang. Här finns i dag foajé med biljettkontor, garderob samt plats för temporära barer och scener. Restaurang P-2 Munktell Restaurang och Café bytte under sommaren namn till P-2 (efter adressen: Portgatan 2) när man i och med Lokomotivets ombyggnad fick egen entré med garderob och toaletter samt en helt ny matsal med plats totalt 90 gäster. Munktellstorget 2 Arbetet med att bygga om det tidigare Företagets hus har påbörjat. En ny parkering med ett 60-tal parkeringsplatser har tillkommit på Bryggaregatan för gästerna på närliggande hotell samt för de som besöker eller arbetar på Munktellstorget 2. Entrén till fastigheten har handikappanpassats och en mer inbjudande yttre miljö kommer att anläggas under Även invändigt byggs lokalerna om. På bottenplan pågår en expansion av Munktell Science Park. Kommunfastighets hyresenhet, också på bottenplan, har fått en större kundmottagning samt en ny handikappanpassad entré. Kommunfastighets huvudkontor på våning 4 anpassas för att bli mer effektiv. Huvudkontoret får dessutom en helt ny reception med kundmottagning. Arbetet har påbörjats och beräknas pågå i etapper hela Munktell Science Park Munktell Science Parks utvidgas på Munktellstorget 2 har arbetet påbörjats med att anpassa lokaler till cirka 16 kontor och ett kontorslandskap med ett tiotal arbetsplatser. Det ska stå klart och redo att tas i bruk våren Samtidigt pågår en ombyggnation i Munktellstadens norra del, där det blir ett center för recycle design. och övriga Munktellstaden Utvecklingen av Munktellstaden fortsätter; visionen är att förvandla det gamla industriområdet på Norr till en levande stadsdel med kultur, idrott och fritid samt upplevelsenäringar och kunskapsföretag. Arbetet med den yttre miljön som innebär upprustning av gator, torg och trottoarer har fortsatt. Under första halvan av 2007 har parkeringen på Västra storgatan, utanför den stora infarten till Munktellstaden, byggts om. En försäljning av den tidigare undercentralen Kyrkan, som ligger vägg-i-vägg med Eskilstuna folkhögskola, har påbörjats. Kommunfastighet har en ambition att få in fler externa aktörer i Munktellstaden och försäljningen av Kyrkan är ett led i detta arbete. Kommunfastighet har varit med om att finansiera den fyra meter höga glasskulpturen Hemligheten som är placerad utanför Eskilstuna konstmuseum. Konstnären heter Kent Karlsson. Kombiterminalen i Folkesta Folkesta kombiterminal blev under hösten färdig för full drift och består nu av cirka kvadratmeter hårdgjord yta, damm för dagvatten samt nya elektrifierade spår. Terminalen kan ta emot 700 meter långa tåg med trailers och containrar. Förutom de elektrifierade spåren finns här också avlastningsspår på cirka 700 meter. Terminalen har en kapacitet på cirka lyft årligen. Utbygganden är ett samarbete mellan Kommunfastighet, Eskilstuna kommun och Banverket. Samtidigt fortsätter Eskilstuna som logistikcentrum att växa. Eskilstuna kommun har köpt flygplatsen i Kjula och äger därmed hela markområdet på cirka fyra miljoner kvadratmeter. Affärsområde Bostäder Kvarteret Vakteln Projekteringen och upphandlingen har avslutats för de 13 nya studentlägenheter, som börjar byggas efter årsskiftet 2007/08 och som ska stå klara för inflyttning sommaren Samtidigt fortsätter planeringen för att sluta kvarteret med en ny huskropp om cirka 50 nya lägenheter. Pilen Med kvarteret Örtagården i Eskilstuna som förebild har dotterbolaget Torshälla Fastighets AB byggt 28 nya lägenheter i kvarteret Pilen i Torshälla, den första nyproduktionen i Torshälla på tolv år. Innan årets slut var kontrakt skrivet för samtliga lägenheter. Inflyttning sker med start februari Unikt för lägenheterna i Pilen är att hyresgästerna genom separata mätare för kall- och varmvatten kan kontrollera sin egen vattenförbrukning. Även solfångare ska installeras i fastigheterna Eskilstuna Kommunfastigheter AB

13 Fyra frågor... Biopanna i Kjula I Kjula har tre oljedrivna värmecentraler ersatts av en ny pelletspanna. Pannan är ett led i arbetet att ersätta fossilt bränsle med förnyelsebar energi. Hissar För att öka tillgängligheten och möjliggöra kvarboende, inte minst för äldre, så fortsätter Kommunfastighet att installera hissar i det befintliga bostadsbeståndet. Under hösten har hissar installerats till de boende på Skogsängsgatan 16 samt Skrinnarvägen 1 i Viptorp. Stambyten Under våren har 82 lägenheter i Brunnsbacken fått nya stammar. Stambyte har också påbörjats i de 44 lägenheterna på Sturegatan 9 och arbetet beräknas vara klart till sommaren Affärsområde Kommunala lokaler Stadshuset Entrépartierna har bytts ut vid Stadshuset, som också fått en ny handikappramp samt ett helt nytt passagesystem. Under 2008 kommer även Stadshusets växel att flytta och nya konferenslokaler skapas. Kvarteret Vakteln Under året har nya lokaler byggts för kommunens IT-avdelning och Miljökontor, på Alva Myrdalsgatan. Årbyskolan På uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden genomförs omfattande om- och tillbyggnad av totalt kvadratmeter på Årbyskolan. Arbetet sker i etapper och inflyttningen sker successivt. Hela ombyggnationen beräknas vara klar hösten Förskoleutbyggnad Vid halvårsskiftet 2007 stod den nya förskolan på Ekängen klar. Det är den första förskolan i Eskilstuna att byggas enligt det nya programmet pedagogisk idé för framtidens förskola. Förskolan har sex nya avdelningar, separat matsalsdel, lekhall, pedagogiskt kök, ateljé och rum för våtlek. Samtidigt planeras en utbyggnad på ytterligare fem förskolor i kommunen: Fröslunda, Odlaren, Stenby, Mesta, samt Sahlvägen. Nya äldreboenden På uppdrag av Eskilstuna kommuns vuxennämnd har Kommunfastighet projekterat för ett nytt äldreboende i Måsta här planeras 88 lägenheter samt tillagningskök med restaurang, som även ska betjäna närboende. Det finns ett behov av ytterligare äldreboende i kommunen. Nästa boende efter Måsta har börjat planeras och här nämns Brunnsbacken som ett alternativ för placering. Skisser med förslag finns och här kan ett nytt äldreboende om cirka 100 lägenheter komma att stå klart år till Pelle Johansson, scenmästare på multiscenen Lokomotivet I december invigdes Lokomotivet. Vad tycker du om slutresultatet? Bra. Det blev i stort sett som vi tänkt oss. Det har blivit en lokal som funkar för musik, stand up, bankett och annat. Vilka är de största skillnaderna förutom de rent uppenbara mellan Lokomotivet och Eskilstuna teater där du också är scenmästare? Teatern är mer lättarbetad och har mer givna spelregler eftersom scenen är fast och salongen ser ut som den gör. Lokomotivet kräver mer resurser och varje arrangemang blir ett eget projekt. Men lokalerna tål tuffare tag och det är häftigt! När kommer Lokomotivet mest till sin rätt? En multiscen innebär alltid kompromisser. Men jag tycker nog att scenen kommer mest till sin rätt när alla delar i huset är involverade, som till exempel under Världsmusikfestivalen i november. Vad skulle du helst vilja se på Lokomotivets scen i framtiden? Gärna en festival i området där Lokomotivet är en del. Sedan ser jag fram emot nästa höst när Show boat kommer hit och Lokomotivet blir en teaterscen, för det har vi inte haft sedan huset blev klart Eskilstuna Kommunfastigheter AB 13

14 Fyra frågor... AKTIVITETER, MARKNAD OCH UTHYRNING Marknadsmål Mål: att bygga en ny hemsida med koppling till ett marknadssystem Resultat: genomfört. Hemsidan med det nya marknadssystemet lanserades i december. Mål: uthyrningsgraden för bostäder 2007 ska ej vara under 97 procent Resultat: Vi har inte underskridit uthyrningsgraden på 97 procent Omflyttning Omflyttningen i Kommunfastighets bostäder fortsätter att minska även 2007 med 1,3 procentenheter jämfört med året innan. Hög kvalitet på boendet och lojala kunder kan vara en orsak. Färre antal lediga lägenheter på marknaden totalt, kan vara en annan. Företaget fortsätter arbeta för att minska kostnader som uppstår i samband med avflyttning. Marknad och uthyrning Ny hemsida och nytt marknadssystem I december lanserades företagets nya webb; nytt utseende, ny design och ett söksystem som ska göra det mer tillgängligt för kunden. På hemsidan finns också möjlighet att till exempel lägga ut enkäter och snabbfrågor som besökarna kan svara på. Till webben är dessutom kopplat ett helt nytt kösystem som bygger på att kunden själv är aktiv bland annat genom intresseanmälan och uttalade önskemål. Ökad tillgänglighet Hyresenheten har blivit mer lättillgänglig för kunden. Fastigheten har fått nya parkeringsplatser på Bryggaregatan, kundmottagningen har fått större ytor och utrustats med kunddator. Dessutom har såväl den inre som den yttre entrén handikappanpassats Avihantering Posten har under året tagit över tryckning, kuvertering och frankering samt utdelning av företagets hyresavier något som tidigare hanterats av hyresenheten respektive fastighetsskötarna. Förändringen minimerar risken för tryckfel och sparar också den tid som går åt för bearbetning och utdelning av avierna. Mäklarvisningar Under 2007 har ett tjugotal så kallade mäklarvisningar genomförts, ofta i samband med stadsdelsdagar och liknande arrangemang. Intresset har dock inte varit så stort som förväntat och under kommande år kommer visningarna att ske i annan form. Totalt sett har antalet vakanta lägenheter minskat, i synnerhet mot slutet av året. En orsak till minskningen tros vara en ökad inflyttning till kommunen. till Liselotte Perbro, chef för Hyresenheten, som i december tog ett nytt marknadssystem i drift Hur har det nya systemet fungerat? Som alltid när man inför något nytt så brottas man med inkörningsproblem. Men vi har rättat till bristerna allteftersom och systemet blir stabilare ju fler som använder det. Vad har ni fått för reaktioner? Både ris och ros. Framför allt de som har datorvana har tyckt att det är jättebra. Men man kan förstås vara aktiv sökande även om man inte har e-post eller dator. Till exempel får alla som sökt seniorboende brev precis som vanligt. Dessutom har vi kunddatorer på Hyresenheten och ute på distrikten som man kan använda. Vilka är de största skillnaderna med det nya systemet jämfört med tidigare? Det går snabbare iväg besked till kunden om vad som är ledigt, via brev eller e-post. Och kunden behöver inte bevaka själv. Det nya systemet är också mer rättvist eftersom vi har bättre ordning på ködagarna och genom att vi arbetar med de som faktiskt är aktivt sökande. Hur ser bostadskön hos Kommunfastighet ut? Vi har för närvarande cirka personer i kö till våra ordinarie lägenheter och cirka 740 personer i kö till seniorboende. Intresset är störst för lägenheterna i atriumhusen, centrum och Gamla staden. Det är också stor efterfrågan på smålägenheter Eskilstuna Kommunfastigheter AB

15 Aktiviteter Stadsdelsdagar I samarbete med föreningar och organisationer har stadsdelsdagar arrangerats i bostadsområdena Skogsängen, Brunnsbacken, Lagersberg, Fröslunda och Viptorp. Dagarna har bjudit på musikunderhållning, loppis, ponnyridning, bollspel och karuseller. Cirka 400 personer från 25 olika nationaliteter gästade årets internationella fest i Hallen, Fröslunda, där det bjöds på musik, sång och dans samt mat från världens alla hörn. I samband med Demokrativeckan arrangerade Kommunfastighet en demokratidag i Hallen, Fröslunda. Företaget har för andra gången bjudit samtliga hyresgäster på cirkusföreställning med Cirkus Skratt. Studentaktiviteter Förutom utskick till nya studerande inför vår- och hösttermin har företaget haft visning av studentlägenheter och medverkat på mässor på högskolan. Kommunfastighet är också en av huvudsponsorerna till det nya kårhus som börjat byggas och som ska stå klart till augusti Sommarkul Kommunfastighet har varit en av sponsorerna till Sommarkul som arrangeras av Eskilstuna Friidrottsförening. Sommarkul är en fritidsaktivitet för barn och ungdomar och har under 2007 arrangerats i Lagersberg, Råbergstorp, Fröslunda, Viptorp och Skiftinge samt Årby och Ärsta. Även bussresor har varje vecka arrangerats främst till Parken Zoo med Parkenbadet, Sundbyholm och andra resmål inom kommunen. Men också till Gröna Lund, Gripsholm samt Tom Tits i Södertälje. Över 600 barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år och cirka 100 vuxna, föräldrar och anhöriga, har deltagit i Sommarkul. Aktiviteter i Brunnsbacken I stället för Sommarkul har man i Brunnsbacken arrangerat Summer Camp tillsammans med Stålforsskolan fem sommarveckor med lek och spel, fiske, bad och korvgrillning. En mobil skejtramp har turnerat runt till Skogsängsskolan och Stålforsskolan där unga fått prova på samt se duktiga skejtare in action. Hyresgästerna i Brunnsbacken har åkt på shoppingresa till Ullared och på badresa till Örebro tillsammans med Hyresgästföreningen. Lövkrattarlördag har arrangerats och hyresgästerna har bjudits in till temakvällar med föreläsningar i olika ämnen. I slutet av året tändes åter julgranen i Brunnsbacken för första gången på 20 år. Företaget bjöd på glögg och pepparkaka. och på Söder Kommunfastighet har också anordnat utomhusaktiviteter för ungdomar boende på Söder, i projektet Aktivitet Söder. I samarbete med Unga Örnar i Skogsängen har ungdomsresa till Boda borg och familjeresa till Tom Tits i Södertälje arrangeras. Generationsprojektetet i Fröslunda För att unga och gamla ska få möjlighet att umgås över generationsgränserna finns Generationsprojektet. I arbetsgruppen ingår bland annat representanter för de boende i Fröslunda, Eskilstuna Pensionärsråd, förskolan i Fröslunda och Kommunfastighet. Deltagarna har under året haft julgransplundring, åkt på generationskollo, tävlat i femkamp, roat sig på Leklandet samt besökt Tidö slott. Fröslunda seniorråd I Fröslunda finns ett mycket aktivt och engagerat seniorråd som anordnar allt från författarbesök och musikunderhållning till matlag och handarbetskvällar. Kommunfastighet stöttar föreningen bland annat genom att låna ut en övernattningslägenhet (för anhöriga på besök) som seniorrådet hyr ut till medlemmarna för en symbolisk summa. Trappuppgången Tidningen Trappuppgången, som ges ut av koncernen Eskilstuna Kommunföretag AB, har under året kommit ut två gånger och distribuerats till samtliga hushåll i Eskilstuna. 100% Uthyrningsgrad lägenheter 97,7% 95% 90% 88,7% 85% jan 99 jan 00 jan 01 jan 02 jan 03 jan 04 jan 05 jan 06 jan 07 jan 08 Uthyrningsgraden i % Diagram: uthyrningsgrad 2007 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 15

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INNEHÅLL förvaltningsberättelse koncernresultaträkning koncernbalansräkning kassaflödesanalys för koncernen moderbolagets resultaträkning moderbolagets balansräkning kassaflödesanalys för moderbolaget tilläggsupplysningar noter, gemensamma för moderbolag och koncern Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Styrelsen och verkställande direktören för Eskilstuna Kommunfastigheter AB, org. nr , får härmed avge förvaltningsberättelse över verksamheten år Styrelse, verkställande direktör och revisorer: Ordinarie ledamöter Alf Egnerfors, ordf. (s) Joacim Forselius, 1:e vice ordf. (s) Bengt Janson, 2:e vice ordf. (m) Marianne Andersson (s) Mohammad Deravian (s) Magnus Karlsson (v) Torgny Zetterling (m) Owe Kling (fp) Thomas Ohlsson (c) Suppleanter Berith Karlsson (s) Mohamadali Bahrami (s) Jessica Gustafsson (s) Roja Mahmoudi (v) Hans Wikberg (m) Joonas Sillanpää (fp) Ulla Hallin (kd) Fackliga representanter Ingevi Bengtsson (Kommunalanställdas förbund) Christer Carlsson (SKTF) Verkställande direktör Hans Georg Wahlberg Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig Peter Söderman, auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Marianne Jonsson (s) Suppleant Leif Jilsmo (m) Organisation Eskilstuna Kommunfastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Eskilstuna Kommunföretag ABsom ägs av Eskilstuna kommun. Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger till 100% Torshälla Fastighets AB. Riskhantering Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy och systematisk kreditbedömning. Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade. Investeringar och förvärv av fastigheter Under året avslutade investeringar har gjorts i byggnader med tkr (71 140), markanläggning tkr (5 436), mark 276 tkr (1 000), markinventarier 0 tkr (4 258), byggnadsinventarier tkr (1 583), inventarier, verktyg och installationer tkr (3 430) samt pågående nyanläggningar tkr (19 273). Totala investeringar under året uppgår till tkr ( ). Försäljning av fastigheter Eskilstuna Kommunfastigheter AB har sålt Legeringen 7 för tkr till AB Sedenborgs Metallgjuteri per Försäljning av dotterbolag Dotterbolaget Fair Tjugo KB har sålts till Kilenkrysset AB för en total köpeskilling av tkr, varav tkr utgör likvid för andelarna och resterande del utgör återbetalning av skuld till moderbolaget. Om- och tillbyggnader moderbolaget Avslutade investeringar: Eskilshem 2:1, Bollhuset kansli till Kultur & Fritid Låset 5, fjärrvärme Nithammaren 4, Lokomotivet Kjulaås 7;1, närvärmecentral Hornet 2, hiss Hövdingen 2, hissar 2 st Tornsvalan 2, undercentral Trasten 1, undercentral Hibiskusen 1, källsorteringsstation Hornet 1, hiss Tallbiten 1, stamrenovering Tallbiten 5, undercentral Trasten 2, undercentral Vakteln 6, miljöförvaltningen Vakteln 6, kontor plan 3 Vakteln 6, IT-center, Eskilstuna Kommun Filhuggaren 23, miljöstation Pågående investeringar: Talangen 2, stambyte Vakteln 6, kontor Eskilstuna Kommun Eskilstuna Kommunfastigheter AB

17 Om- och tillbyggnader Torshälla Fastighets AB Avslutade investeringar: Skeppsgossen 1, källsorteringshus Snickaren 18, parkeringsplats & lekplats Pågående investeringar: Pilen 10, nybyggnation 28 lägenheter Skidåkaren 2, ombyggnad kök Skidåkaren 1, Edvardslunds förskola Sjömannen 15, stambyte Framdragning av stadsnätet Förändringar av bostadsbeståndet Antal lgh yta tkvm Likviditet / soliditet Likvida medel, inklusive saldo från koncernkonto, uppgår för koncernen vid årets utgång till 148 mkr (54 mkr). Soliditeten beräknat som summan av obeskattade reserver och eget kapital i förhållande till balansomslutning uppgår till 17,7 % (16,6 %). Resultat Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår för affärsområde bostäder till tkr (6 401 tkr), näringslivslokaler tkr (7 909 tkr) och kommunala lokaler tkr (9 660 tkr). För affärsområde bostad medförde hyresförhandlingen 2007 en hyreshöjning fr o m med 1,8 %. Ett fortsatt lågt ränteläge har gynnat affärsområdet. Bostadsbeståndets ålder medför ett ökande underhållsbehov. Affärsområde näringslivslokaler har tillgodogjorts reavinster från försäljning av en fastighet samt ett kommanditbolag. Detta har tillsammans med fortsatt lågt ränteläge och trots väsentligt utökade underhållsinsatser medfört ett gott resultat. Den milda vintern har tillsammans med effektivisering gjort att kostnaderna för värme är lägre än budgeterat för alla affärsområden. Nettoresultat för koncernen uppgår till tkr ( tkr) Sammanträden Styrelsen har hållit 10 protokollförda ordinarie sammanträden under Organisationsanslutningar Företaget är medlem i: SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag KFS Arbetsgivarorganisation för de kommunala fastighetsbolagen HBV Husbyggnadsvaror HBV Förening u p a Verksamhet Uthyrningssituationen har under 2007 förbättrats något. Vårt mål med en uthyrningsgrad på 98% är nära. Uthyrningsnivån för industrilokaler och kommersiella lokaler är god, med på sikt fortsatt efterfrågan. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Allmänt Eskilstuna kommun fortsätter att växa även under de närmaste åren. Efterfrågan på bekväma, tillgängliga bostäder med centrala lägen är fortsatt hög och en tydlig trend är det ökande intresset för bra, trygga och säkra boenden för seniorer och äldre. Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka. Att attrahera yngre, kvalificerade medarbetare blir en kärnfråga för framtiden. Inför 2008 finns begreppet Attraktiv arbetsgivare, som en av företagets målformuleringar. Effektiviseringen kommer att ytterligare intensifieras för att möta kostnadsökningar och bibehålla konkurrenskraftiga hyresnivåer. Miljötänkandet slår igenom i efterfrågan. Hyresgästerna tittar mer på energiförbrukning och möjlighet att övervaka och påverka sin förbrukning. De kvarvarande fastigheterna med elvärme kommer att konverteras till annan uppvärmning. Miljövänlig energi kommer i allt större utsträckning bli ett hyresgästönskemål och konkurrensmedel. Bostäder I projekten bostadsbyggande i Munktellstaden - stadsdelarna väster, samt nybyggnation vid vattentornsberget kommer Kommunfastighet att ha en aktiv roll. Kommunfastighet har under 2007 tagit beslut om projektering för om- och nybyggnation i centrala Kv Vakteln för att skapa nya bostäder och studentboenden. Projektet planeras och förväntas att avslutas med en nybyggd del som sluter kvarteret under Flera projekt för att möta efterfrågan av boenden för seniorer och äldre kommer att genomföras i kommunen. I motsvarande omfattning kommer fler begagnade villor att bjudas ut på marknaden. Konkurrensen om hyresgästerna kommer därför att öka. Inom kommunen förstärkt av intresset för å- och sjönära boenden bl a. mälarstranden, och utom kommunen av bostadsprojekt längs Svealandsbanans sträckning mot Stockholm. Fortsatt behov av underhåll och stamrenoveringar i det stora beståndet av och 1970-talsfastigheter. Där det är möjligt kommer samtidigt tillgänglighetshöjande åtgärder vidtas som installation av nya hissar och anpassning till mer ändamålsenliga badrum. Kommunala lokaler De tidigare många grundskoleeleverna kommer att behöva bra gymnasieskolor. Grundskolan står inför minskande barnkullar de närmaste åren. Samtidigt är antalet förskolebarn stort och nya förskolor byggs. Detta innebär en period av återkommande anpassning av lokaler till den pedagogik de olika grupperna behöver. Andelen äldre med behov av trygghet och service ökar sakta för att nå en topp först om år. Bred samverkan kring äldres behov kommer därför att öka. Boende- och lokalfrågor gör att Kommunfastighet men även andra fastighetsägare kommer att beröras. Samverkansprojektet Framtidens boende för äldre, som startade utifrån ett ägardirektiv, går in i en utförandefas under Näringslivslokaler I Munktellstaden pågår utbyggnad av Munktell Science Park, som under 2008 kommer att ta ombyggda lokaler i nuvarande Företagens hus i bruk. Kommunfastighet fortsätter arbetet med att lansera Företagens hus som ett företagshotell av 2007 Eskilstuna Kommunfastigheter AB 17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE mycket hög klass. Genom försäljning av del av fastigheten mittemot konstmuseet, förs nya initiativ in i området genom fler aktörer, vilket kommer att speglas i den framtida utvecklingen av området. Fortfarande finns resurser att utnyttja i form av den ännu ej ombyggda härdverkstaden med ca 6000 kvm yta. Genom nya kommunikationsstråk och pågående planering för centrum och å-nära bostäder, förstärks successivt Munktellstadens roll som framtidens nav för Eskilstunas näringsliv. Genom fortsatt arbete med förädling av näringslivslokaler, avyttring och köp - kommer Kommunfastighet att kunna fortsätta spela en aktiv roll för att stimulera nyföretagandet på orten. Finansförvaltning 2007 har präglats av stigande räntor. Tack vare att en betydande andel av räntorna bundits under perioden med lågt ränteläge har räntekostnaderna även för 2007 varit fortsatt låga. De statliga räntebidragen är marginella. Genomsnittlig ränta på bolagets låneportfölj var för 2007 ca 3,9 %, att jämföra med ca 3,8% Som alternativ till traditionell räntebindning använder bolaget alltmer ränte-swap som instrument. En flexiblare lösning varigenom vi uppfyller kraven i vår finanspolicy. Vid årets utgång uppgick swapvolymen till 305 Mkr, bestående av 4 st avtal där rörlig ränta bytts till bunden. Hyresförluster Antalet outhyrda bostadslägenheter var , 133 (164) st. Hyresförlusterna för vakanta bostäder uppgår till ca 11 mkr (13 mkr). Likviditet / soliditet Likvida medel, inklusive saldo från koncernkontot, har under året uppgått till i genomsnitt 38 mkr (56 mkr). Vid årets slut uppgår de likvida medlen till ca 132 mkr (46 mkr). Balanslikviditeten, dvs förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, uppgår till 0,48 (0,20). Soliditeten, beräknad som summan av obeskattade reserver och eget kapital i förhållande till balansomslutning uppgår till 19,9 % (18,3 %). Resultat 2007 Redovisat resultat uppgår till tkr ( tkr). Vinstdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , varav årets vinst utgör kronor , fördelas enligt nedanstående förslag. Styrelsen anser att den nedan föreslagna utdelningen, såväl som övriga redovisade vinstdispositioner, är försvarliga såväl på bolags- som koncernnivå med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital och med hänsyn till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Bolagets och koncernens förutsättningar att genomföra framtida, för verksamheten nödvändiga, investeringar kvarstår. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3, 2-3 st. (försiktighetsregeln). Utdelning kr (5,13/aktie) Till nästa år överföres Summa Utdelningen kommer att utbetalas dagen efter ordinarie bolagsstämma. Av koncernens fria egna kapital tkr, föreslås ingen överföring till bundna reserver. Externa hyreskostnader Ersättning för inhyrning av externt ägda lokaler har erlagts med tkr ( tkr) och ingår i rörelsens kostnader. Hyresförhandlingar Resultatet av hyresförhandlingen för år 2007 med Hyresgästföreningen, gav en höjning för bostadshyror from. 1 april med 1,8% Eskilstuna Kommunfastigheter AB

19 Eskilstuna Kommunfastigheter EKONOMISK REDOVISNING AB (34) Koncernresultaträkning Not Nettoomsättning 1 Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga bostadsbyggnadssubv (Räntebidrag) Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets vinst Eskilstuna Kommunfastigheter AB 19

20 Eskilstuna Kommunfastigheter EKONOMISK REDOVISNING AB (34) Koncernbalansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 9, 10, 11, Balanslånepost Markinventarier Byggnadsinventarier Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Kundfordringar Hyresfordringar Fordringar Eskilstuna Kommun Fordringar hos koncernföretag 5 55 Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 21 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Eskilstuna Kommunfastigheter AB