Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning

Transkript

1 1(24) Plats och tid Varagårdsskolans aula, torsdagen den 26 oktober 2017 kl 19:00-19:40 Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Irena Alm (S) och Zofia Svensson (M) Justeringens plats och tid Kommunalhuset, kl 15:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Susan Elmlund Ordförande Bert Roos Justerare Irena Alm (S) Zofia Svensson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning kommunledning Underskrift Susan Elmlund

2 2(24) Närvarolista Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Bert Roos (S), ordförande Ann-Sofie Fridehjelm (S) Anders Månsson (S) Ulrika Thulin (S) Martin Fridehjelm (S) Irena Alm (S) Arvo Hellman (S) Lennart Granström (S) Christer Landin (S), 1:e vice ordförande Kersti Jonasson (S) Stefan Svalö (S) Caroline Wegner (S) Kenneth Bolinder (S) Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Margit Johansson (M) Nils Nilsson (C) Krister Nilsson (C) Urban Berglund (KD) Mikael Henrysson (SD) Gert-Åke Liljenborg (SD) Tomas Olsson (FRP) Jörgen Johnsson (M) för Bertil Olsson (M) Zofia Svensson (M) för Bea Lundh (M) Gun Thörnkvist (M) för Magdalena Rydståle (M) Sven-Ingvar Blixt (L) för Krister Bergsten (L) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Inga Bakken (S) Kjell-Åke Johnsson (S) Olle Lundgren (S) Lars Karlsson (S) Gull-Britt Gren (S) Fredrik Andersson (L) Maria Berglund (KD) Christer Pålsson, kommunchef Karolina Larsson, HR-chef Johanna Kihlgren, systemförvaltare/lönekonsult Susan Elmlund, kommunsekreterare

3 3(24) Ärendelista 98 Dnr Upprop Dnr Val av justerare Dnr Godkännande av dagordning Dnr Information om pensionspolicy för Bjuvs kommun, HR-chef Karolina Larsson Dnr Delårsrapport ekonomi och mål per för Bjuvs kommun Dnr Utdebitering (skattesats) 2018 för Bjuvs kommun Dnr Höganäs kommuns ansökan om inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten Dnr Kapitalanskaffning Kommunalförbundet Medelpunkten med kommunal borgen Dnr Förändring av valdistrikt i Bjuvs kommun inför val Dnr Pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun Dnr Ombildande av Vegeåns Vattendragsförbund till Vegeåns Vattenråd Dnr Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (SD) Dnr Avsägelse från Jan Erlandsson (SD) som ledamot i kommunfullmäktige Dnr Anmälningar... 24

4 4(24) 98 Dnr Upprop Ordförande genomför upprop och finner att det är 27 tjänstgörande ledamöter närvarande. s beslut fastställer att mötet har 27 tjänstgörande ledamöter närvarande.

5 5(24) 99 Dnr Val av justerare Som justerare föreslås Irena Alm (S) och Zofia Svensson (M). s beslut beslutar att utse Irena Alm (S) och Zofia Svensson (M) till att justera mötets protokoll.

6 6(24) 100 Dnr Godkännande av dagordning Föreligger förslag på dagordning daterad Ordförande föreslår som nytt ärende 4: Information om pensionspolicy för Bjuvs kommun, och som nytt ärende 13: Avsägelse från Jan Erlandsson (SD) som ledamot i kommunfullmäktige. s beslut beslutar enligt förslagen dagordning med ordförandes förslag på tillägg.

7 7(24) 101 Dnr Information om pensionspolicy för Bjuvs kommun HR-chef Karolina Larsson och systemförvaltare/lönekonsult Johanna Kihlgren informerade om den föreslagna pensionspolicyn för Bjuvs kommun. s beslut beslutar att tacka för informationen. Beslutet skickas till: HR-avdelningen Diariet

8 8(24) 102 Dnr Delårsrapport ekonomi och mål per för Bjuvs kommun Bjuvs kommun har beslutat att under 2017 skall rapporter till kommunfullmäktiga göras tertialvis. Det innebär tertialrapport per april, delårsrapport per augusti samt årsredovisning. Delårsrapporten som avser perioden januari-augusti, innehåller förutom periodens ekonomiska utfall och prognos för 2017 även uppföljning av verksamheterna och mål för perioden. Prognosen för helåret 2017 visar på ett resultat på 15,5 mnkr, vilket är ca 1,5 mnkr bättre än årets budget på 14 mnkr. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 148 Ärendet Delårsrapporten, januari augusti, visar på nämndernas uppföljning av verksamhet och ekonomi under årets första kvartal samt prognos för helåret En bedömning har gjorts över måluppfyllnaden av kommunfullmäktiges mål kopplat till visionen, Bjuv Tre nämnder och utskott prognostiserar ett överskott för 2017: - Vård- och omsorgsnämnden 3,4 mnkr - Utskottet för Arbete och tillväxt 3 mnkr - Tekniska utskottet 0,9 mnkr Två nämnder prognostiserar ett underskott för 2017: - Barn- och utbildningsnämnden - 4,8 mnkr - kommunstyrelsens förvaltning 0,2 mnkr

9 9(24) Övriga nämnder prognostiserar enligt budget. VA-verksamheten beräknar ett underskott på -1 mnkr. I jämförelse med den budget som kommunfullmäktige antog i november 2016, har följande förändringar beslutats avseende verksamheternas ramar: Den i budgeten beslutade effektiviseringen på 3,2 mnkr för 2017 innebär att tekniska utskottets ram har minskat med 2,35 mnkr samt att medel ur överskottsfonden har tagits i anspråk vilket minskat den budgeterade pensionskostnaden med 850 tkr. Barn- och utbildningsnämnden har beviljats tilläggsanslag på 5 mnkr. I samband med beslutet har även skatteintäkterna tilläggsbudgeterats med 5 mnkr, vilket sammantaget gör att kommunens budgeterade överskott på 14 mnkr ligger kvar. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten per augusti 2017, samt att barn- och utbildningsnämnden uppmanas att snarast ta fram en handlingsplan med åtgärder för att hantera det prognosticerade underskottet. Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 124 Yrkanden Anders Månsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut beslutar att godkänna delårsrapporten per augusti 2017, samt att barn- och utbildningsnämnden uppmanas att snarast ta fram en handlingsplan med åtgärder för att hantera det prognosticerade underskottet.

10 10(24) Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Diariet

11 11(24) 103 Dnr Utdebitering (skattesats) 2018 för Bjuvs kommun Den kommunala utdebiteringen 2018 föreslås lämnas oförändrad 20,99 per skattekrona. Enligt kommunallagen 8 kap, 8 skall budget för det kommande året fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Enligt 6 skall förslag till budget upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Om av särskilda skäl så inte sker skall kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för det följande året. Kommunstyrelsen kommer lämna sitt förslag till Budget 2018 och ekonomisk plan vid sitt sammanträde den 15 november. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 149 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen 2018 ska lämnas oförändrad 20,99 per skattekrona. Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 125 s beslut beslutar att den kommunala utdebiteringen 2018 ska lämnas oförändrad 20,99 per skattekrona. Beslutet ska skickas till: Ekonomiavdelningen Diariet

12 12(24) 104 Dnr Höganäs kommuns ansökan om inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten Höganäs kommun har inkommit med en förfrågan om medlemskap i Kommunalförbundet Medelpunkten. För att en ny medlem ska antas i förbundet krävs att minst 2/3 av medlemskommunerna samtycker till att den föreslagna kommunen antas som medlem i förbundet. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 150 Ärendet Höganäs kommun har i en skrivelse uppdragit åt verksamheten att förbereda frågan om medlemskap i Kommunalförbundet Medelpunkten. I förslaget till ny förbundsordning anges i punkten 15 bland annat att om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. För att en ny medlem ska antas i förbundet krävs att minst 2/3 av medlemskommunerna samtycker till att den föreslagna kommunen antas som medlem i förbundet. I bestämmelsen regleras även de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den tillträdande förbundsmedlemmen. Ett förslag på den ekonomiska överenskommelsen har tagits fram under sommaren i samråd med revisorer från PwC och därefter varit utskickad till respektive kommuns ekonomichef som haft möjlighet att lämna synpunkter. Sammantaget har synpunkterna varit positiva och utan invändningar. Den ekonomiska överenskommelsen behandlades och godkändes av direktionen för Medelpunkten. De beslut som nu behöver tas i medlemskommunerna är att godkänna Höganäs kommuns inträde. i Bjuvs kommun antog förslaget till ny förbundsordning på kommunfullmäktiges möte , 68.

13 13(24) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Höganäs kommuns inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten. Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 126 s beslut beslutar att godkänna Höganäs kommuns inträde i Kommunalförbundet Medelpunkten. Beslutet ska skickas till: Kommunalförbundet Medelpunkten Ekonomiavdelningen Vård- och omsorgsnämnden Diariet

14 14(24) 105 Dnr Kapitalanskaffning Kommunalförbundet Medelpunkten med kommunal borgen Direktionen för Medelpunkten föreslår att ett nytt lån på 30 mnkr tas upp via Helsingborgs Stad i samband med att förskottsfaktureringen från kommunerna upphör samt en checkkredit på 10 mnkr. Detta förutsätter att medlemskommunerna går in med en borgensförbindelse motsvarande respektive kommuns andel av de tre senaste årens förbrukning. För Bjuvs del motsvarar förbrukningen 4,2 procent eller 1,7 miljoner kronor i kommunal borgen. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 151 Ärendet Medelpunktens tillgångar finansieras idag till mer än 2/3 av externt kapital. Av dessa är 16 mnkr ett långfristigt lån i Swedbank och cirka 8 mnkr inbetalda förskott från medlemskommunerna. När förskottsfaktureringen upphör måste förskotten ersättas med annat externt kapital. Till detta kommer ett behov av ytterligare 6 mnkr för att stärka Medelpunktens likviditet och möjliggöra nödvändiga hjälpmedelsinköp och andra investeringar under året. Totalt sett har därför Medelpunkten ett lånebehov om 30 mnkr. Då samtliga medlemmar i kommunalförbundet inte är medlemmar i Kommuninvest, finns inte möjligheten att låna via Kommuninvest. Möjlighet finns istället att låna av Helsingborgs stad till en förmånlig ränta, som inte ska vara högre än motsvarande finansiering via Kommuninvest. Förslaget är att Medelpunkten lånar 30 mnkr via Helsingborgs Stad till fast, förmånlig ränta samt en checkkredit på ytterligare 10 mnkr. Detta innebär, förutom kapitalförstärkning, att också lånet i Swedbank kommer att återbetalas. För att Helsingborgs stad ska kunna behandla en låneansökan måste denna vara kompletterad med borgensförbindelser från samtliga medlemskommuner till ett totalt belopp som motsvarar det önskade

15 15(24) lånebeloppet. För de tio medlemskommunerna innebär detta ett åtagande som motsvarar respektive kommuns andel av de senaste tre årens förbrukning. Bjuvs kommun har en restriktiv hållning vid beslut om borgen. Om beslut om borgen fattas ska detta föregås av en bedömning av risk och verksamhet. En översiktlig genomgång har gjorts och kommunalförbundet bedöms kreditvärdigt samt det faktum att kommunen har valt att överlåta kommunal verksamhet till Medelpunkten som avser ansvar för kommunens hjälpmedelsförsörjning. Förbundet har de senaste åren visat solida resultat och har haft en jämn utveckling av soliditeten. Vidare har varje medlem rätt till en bestämd andel av förbundets nettotillgångar om förbundet mot förmodan läggs ned. svis bedöms ersättning för riskkostnad (borgensavgift) som ej aktuell och detsamma gäller kostnader för administration. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att borgen tecknas för Kommunalförbundet Medelpunkten avseende kapitalanskaffning till ett borgensbelopp på 1,7 mnkr (en miljon sjuhundratusen kronor), samt att Bjuvs kommun förutsätter att borgensåtaganden även omfattar Höganäs kommun efter deras inträde. Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 127 Yrkanden Anders Månsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

16 16(24) s beslut beslutar att borgen tecknas för Kommunalförbundet Medelpunkten avseende kapitalanskaffning till ett borgensbelopp på 1,7 mnkr (en miljon sjuhundratusen kronor), samt att Bjuvs kommun förutsätter att borgensåtaganden även omfattar Höganäs kommun efter deras inträde. Beslutet skickas till: Kommunalförbundet Medelpunkten Ekonomiavdelningen Vård- och omsorgsnämnden Diariet

17 17(24) 106 Dnr Förändring av valdistrikt i Bjuvs kommun inför val 2018 Valnämnden beslutade följande på sitt sammanträde , 12: Valnämnden beslutar att lägga till ett valdistrikt i varje kommundel så att Bjuv utökar till fem valdistrikt, Billesholm tre valdistrikt och Ekeby tre valdistrikt. De nya distrikten placeras centralt i respektive kommundel. Kommunsekreteraren får delegation att sammanställa förslag på valkretsindelning i kommunfullmäktige senast 31 oktober Valkretsindelningen i Bjuvs kommun påverkas inte. Valdistrikten i Bjuvs kommun har inte förändrats på minst 25 år. Vid valen 2014 märkes att flera valdistrikt började bli för stora eftersom antalet röstberättigande ökat. Genom att tillföra ett valdistrikt i respektive kommundel minskas antalet röstberättigade i valdistrikten till en mer hanterbar nivå. Enligt vallagen ska eventuella förändringar av valdistrikt beslutas av kommunfullmäktige senast 31 oktober och därefter överlämnas till länsstyrelsen för godkännande inför val nästkommande år. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 156 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka antalet valdistrikt enligt förslag med ett i varje kommundel vilket innebär fem valdistrikt i Bjuv, tre valdistrikt i Billesholm och tre valdistrikt i Ekeby. Valkretsindelningen i Bjuvs kommun påverkas inte.

18 18(24) Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 132 Yrkanden Anders Månsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut beslutar att utöka antalet valdistrikt enligt förslag med ett i varje kommundel vilket innebär fem valdistrikt i Bjuv, tre valdistrikt i Billesholm och tre valdistrikt i Ekeby. Valkretsindelningen i Bjuvs kommun påverkas inte. Beslutet ska skickas till: Länsstyrelsen Valnämnden Diariet

19 19(24) 107 Dnr Pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun Bjuvs kommun har inte någon pensionspolicy. Syftet med pensionspolicyn är att den ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik i syfte att stärka möjligheten att både rekrytera och bibehålla kompetenta medarbetare. Kommunen har i dagsläget pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL vilka innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommelser. Pensionspolicyn beskriver vad kommunen beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor samt vilka pensionsmöjligheter kommunens medarbetare omfattas av. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 141 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att antaga pensionspolicyn och att denna ska träda i kraft Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 133 s beslut beslutar att antaga pensionspolicyn och att denna ska träda i kraft Beslutet skickas till: Karolina Larsson, HR-chef Johanna Kihlgren, systemförvaltare/lönekonsult Diariet

20 20(24) 108 Dnr Ombildande av Vegeåns Vattendragsförbund till Vegeåns Vattenråd Vegeåns vattendragsförbund har under gällande mandatperiod arbetat fram nya stadgar för att ombildas till Vegeåns Vattenråd. Dessa stadgar behöver nu antas i medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige innan beslut om de nya stadgarna kan tas på förbundets kommande två årsmöten den 14 november 2017 och slutgiltigt i maj Stadgarna ombildar Vegeåns vattendragsförbund till Vegeåns vattenråd. Ett vattenråd är ett regionalt eller lokalt samverkansorgan för vattenfrågor. Ett vattenråd ska representera alla intressen i vattendragets avrinningsområde och ge alla som berörs möjlighet att delta. Utgångspunkten för arbetet ska vara att förbättra vattenkvaliteten i vattendraget. Vattenmyndighetens önskan är att vattenråd, där alla berörda aktörer ingår, bildas i alla avrinningsområden. Medlemskommunerna har haft en önskan om att stärka arbetet med vattenkvalitet i förbundet genom att sakkunniga tjänstepersoner ska finnas med i beredningsprocessen och har utifrån det lämnat in ett förslag på nya stadgar. Förslaget har förankrats i kommunerna och under våren reviderats i samverkan med andra ägare. Hela styrelsen står bakom det nya förslaget och Helsingborgs kommun kommer att besluta om de nya stadgarna i oktober. Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, , 142 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta de nya stadgarna för ombildande från Vegeåns vattendragsförbund till Vegeåns vattenråd.

21 21(24) Beslutsunderlag kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, , 134 s beslut beslutar att anta de nya stadgarna för ombildande från Vegeåns vattendragsförbund till Vegeåns vattenråd. Beslutet skickas till: Vegeåns vattendragsförbund Diariet

22 22(24) 109 Dnr Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (SD) Som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning föreslås Mikael Henrysson (SD). s beslut beslutar att välja Mikael Henrysson (SD) som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. Beslutet skickas till: Mikael Henrysson (SD) Troman Johanna Kihlgren

23 23(24) 110 Dnr Avsägelse från Jan Erlandsson (SD) som ledamot i kommunfullmäktige Jan Erlandsson (SD) har 22 oktober inkommit med avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. s beslut beslutar att befria Jan Erlandsson (SD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Beslutet skickas till: Jan Erlandsson (SD) Länsstyrelsen Troman Johanna Kihlgren

24 24(24) 111 Dnr Anmälningar A) KS Ärendebalanslista verkställda beslut fullmäktige B) KS Kultur- och fritidsnämnden: Rapport plan för kultur- och föreningsliv C) KS Länsstyrelsen: Ny ledamot Jan Erlandsson (SD) efter Sten Claesson (SD) s beslut beslutar att anmälningarna ska anses vara anmälda. Skickas till: Diariet