Erik Åström,EY Anneli Granqvist, PWC Peter Sott, PWC

Transkript

1 AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT Årsstärnrna 2017 Protokoll fört vid årsstämma den22 mars2017på bolagetskontor, Klarabergsviadukten61-63i Stockholm Aktieägare: StatengenomGustaf Hygrell, Enhetenför bolag med statligt ägande,näringsdepartementet, Regeringskansliet,medföretedd fullmakt, företrädande aktier och röster Styrelsen: Revisorer: Lars Linder - Aronson, ordförande Cecilia Ardström JanBelfrage(avgåendeledamot) Reinhold Geijer(tilltradande ledamot) Lotta Mellström Ulla Nilsson TeppoTauriainen MagnusUggla (avgåendeledarnot) Erik Åström,EY Anneli Granqvist, PWC Peter Sott, PWC AB SvenskExportkredit: Catrin Fransson, VD Allmänhet: En externbesökaresamtett flertal personersom är anställdai, eller på annatsättengageradeav, bolaget. Stämmansöppnande 1 Stämmanöppnadesav LarsLinder- Aronson. Val av ordförande vid stämman. 2 Påförslag från aktieägareny styrelsensordförande,lars Linder- Aronson, till ordförande vid stämman. %3 Upprättandeochgodkännandeav röstlängd. Stämmangodkändeovanangivenförteckning övernärvarandeaktieägareatt gällasom röstlängd vid stämman. 'ff «X Sida I av 7

2 Utseendeav protokollförare. 4 StämmansordförandeutsågKarl JohanBernerfalk attföra protokoll vid stämman. Val av en eller två justerare. 5 Stämman att protokollet skulle justeras,förutom av ordföranden,av Gustaf Hygrell. Godkännandeav dagordningen. 6 Stämman att godkännadenmedkallelsenutsändadagordningen. Beslut om närvarorätt för utomstående 7 Det antecknadesatt bolageti kallelsennoteratdels att riksdagsledamöterägerrätt att deltavid årsstämman,dels att stämmanär öppenför allmänhetenṅärvaro skaanmälas till bolaget senasten vecka före stämman. Stämman att godkännautomståendesnärvarovid årsstämman. %8 Frågaom stärnmanblivit behörigensammankallad. Kallelse har utfärdatsden 22 mars2017,detvill sägamer änfyra veckor och mindre än sexveckorföre stämman,genomannonseringi Post- ochinrikes Tidningar samtgenom att kallelsenpubliceratspå bolagetswebbplatsinformation om att kallelse sketthar vidare annonseratsi SvenskaDagbladet. Kallelsen skickadesden 22 mars 2017 med posttill ägarenoch till riksdagenscentralkansli. Stämrnanförklarades varai behörig ordning sammankallad. 59 Framläggandeav: a) Års- ochhållbarhetsredovisning,inklusivebolagsstyrningsrapportoch koncernredovisning, b) Revisionsberättelseoch koncernrevisionsberättelse,och c) Revisorernasgranskningsrapportenligt 7glagen(2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Sida 2 av 7

3 Års- ochhå11barhetsredovisning, bolagsstyrningsrapport ochkoncernredovisning samt revisionsberättelseochkoncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2016framlades, bilagaa. Dessutomframladesrevisorernasgranskningsintygenligt 7 e)lagen (2005:590) om insyn 1 vissafinansiella förbindelser m.m. Redogörelseför det gångnaåretsarbete: a) Anförande av styrelsensordförande, b) Anförande av verkställandedirektören,och c) Anförande av bolagetsrevisor. lo StyrelsensordförandeLarsLinder- Aronsonredogjordeför styrelsensarbeteunder2016. VerkställandedirektörenCatrinFranssonredogjordeför bolagetsverksamhetunder Erik Åströmredogiorde för detrevisionsarbete somrevisorernautfört avseende verksamhetsåret2016 ochföredrog revisionsberättelsenḋet antecknadesatt revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihetför styrelsensledamöteroch verkställandedirektören. Vidareantecknades detdelsatterikåströmtill årsstämman ochstyrelsenöverlämnade enrapport enligt 7 F3 ) lagen (2005:590) om insyn i vissafinansiella förbindelser m.m., dels att revisorernaavgivit enbestyrkanderapportöver översiktlig granskningav bolagetshållbarhetsredovisning, utananmärkning. Beslut om: 1l a) Fastställelseav resultaträkningenoch balansräkningensamt koncernresultaträkmngen ochkoncernbalansräkmngen. b) Dispositionbeträffandebolagetsvinst ellerförlust enligt denfastställda balansräkningen,och c) Ansvarsföhetför styrelseledamöternaoch denverkställandedirektören a) Stärnman attfastställai årsredovisningen intagenresultaträkningoch balansräkningochi koncernredovisningen intagenkoncernresultaträkning (rapportövertotalresultatikoncernen) ochkoncernba1ansräkning (rapportöver finansiell ställning i koncernen). b) Stämman vidareatt till årsstämmans förfogandeståendebalanserade vinstmedel,inklusive åretsresultat,om sammanlagt10 942miljoner kronor skulle disponerasi enlighetmedstyrelsensförslag,innebärandeatt: Till aktieägarenutdelas234 miljoner kronor Överföres till ny räkning10708miljonerkronor Förslagetill utdelningmotsvararutdelningmed58,65kronorper aktie.utdelningen skautbetalasden 24 mars Styrelsenhar lämnat yttrandeenligt 18 kap. 4 Fg aktiebolagslagen(2005:551) om förslaget till utdelmng. Sida 3 av 7

4 c) Stärnrnan attbevilja styrelsensledamöterochverkställandedirektören ansvarsfrihetför dentid årsredovisningenomfattar. %12 Redovisningav ersättningaroch tillämpningen av tidigare beslutaderiktlinjer för ersattmngartill ledandebefattmngshavare. a) Muntlig redogörelseav styrelsensordförandeom deledandebefattningshavarnas ersattmngar1 AB SvenskExportkredit med dotterbolag, b) Styrelsensredovismngav utvärderingenochtillämpningenav deriktlinjer för ersättningartill ledandebefattningshavarei AB SvenskExportkredit med dotterbolagsombeslutadesvid föregaendearsstarnrnasamtskälenför eventuella avvikelser, samt c) Framläggandeav revisornsyttrandeenligt 8 kap. 54 F3aktiebolagslagen (2015:551). a) LarsLinder- Aronsonredogjordeför ersättningarnatill deledande befattningshavarnai bolaget,inklusive dotterbolag.den sammanlagdasummanav nämndaersättningarunder2016uppgicktill 18 miljoner kronorför deledande befattningshavarnaexklusiveverkställandedirektörenochtill 4,4miljoner kronor för verkställandedirektören.rörlig ersättningutgårinte till verkställande direktöreneller till övriga ledandebefattningshavare. Samtligaanställningsvillkorför ledandebefattningshavare följer regeringens riktlin)er för ersattmngoch andraanställningsvillkorför ledande befattningshavare i bolagmedstatligtägandeochavenbolagetsriktlin)er för ersattmngtill ledandebefattmngshavare. b) Styrelsen,genomordförandenLarsLinder- Aronson,redovisadeatt tidigare beslutaderiktlinjer för ersättningtill ledandebefattningshavarei bolaget, inklusive dotterbolag,har fö13ts. Det antecknadesvidare att rörlig ersättninginte utgår till verkställandedirektören eller till övriga ledandebefattningshavare. c) ErikÅströmframlade,ochredogjorde för, revisorsyttrandet enligt8kap.546 aktiebolagslagen(2005:551) om humvida årsstammansriktlinjer om ersättmngtill ledandebefattningshavarehar följts. Av redogörelsenframgick att revisorerna anseratt nämndariktlinjer har följts. j13 Beslut om styrelsensförslag till riktlinjer för ersättningartill ledandebefattningshavare. Årsstärnmanbeslutadeden26april2016attfastställastyrelsens förslagtill riktlinjerför ersättningartill ledandebefattningshavareṡtyrelsenföreslår att årsstämman2017 beslutarom attfastställa styrelsensförslag till förändraderiktlinjer för ersättningartill ledandebefattningshavareṡtyrelsensförslag till riktlinjer för ersättningartill ledande befattningshavareöverensstämmermed regeringensriktlinjer för ersättningoch andra Sida 4 av 7

5 anställningsvillkorför ledandebefattningshavare ibolag medstatligtägandebeslutade den 22 december SebilagaA (Bilaga1 till kallelsentill årsstämman) för styrelsens fullständigaförslag till riktlinjer för ersattmngartill ledandebefattningshavare. Stämman attfastställaav styrelsenframlagtförslag till riktlinjer för ersättningartill ledandebefattningshavare. g 14 Redogörelseför aktieägarens förslag till beslutom arvoden,styrelseledamöter och styrelseordförande. Aktieägarenredogjordeför förslag till beslutom arvoden,styrelseledamöter och styrelseordförande i enlighetmedvad somframgår avkallelsentill årsstämman. Beslut om antalet styrelseledamöter. 15 Påförslag från aktieägaren stämmanatt antaletstämmovalda styrelseledamöterska uppgå till åtta. j16 Beslut om arvodentill styrelseledamöter,styrelseordförandeoch revisor. I enlighetmedaktieägarens förslag stämmanföljande: Arvodetill styrelseledamöterna för tidenintill utgångenavnästaårsstämmaskautgå med kronor till styrelsensordförande och med kronor vardera till övriga stämmovaldaledamöter. För arbete inom: a) Ersättningsutskottet skaarvodeom kronorutgåtill utskottetsordförande och kronor till annanledamot, b) Finans- ochriskutskottetskaarvodeom kronor utgåtill utskottets ordförandeoch kronor till annanledamot, c) Kreditutskottetskaarvodeom kronorutgåtill utskottetsordförandeoch kronor till annanledamot, och d) Revisionsutskottetskaarvodeom kronorutgåtill utskottetsordförande och kronor till annan ledamot. Arvodeutgårinte till arbetstagarrepresentanter ochanställdai Regeringskansliet. ll -' Sida 5 av 7

6 j17 Val av styrelseledamöteroch styrelseordförande. Påförslag från aktieägarenbeslutadestämmanatt välja följande styrelseledamöter: Omval av Lars Linder - Aronson, Cecilia Ardström, SusanneLithander, Lotta Mellström, Ulla Nilsson och TeppoTauriainen,samt av Reinhold Geijer och HansLarsson till ledamöteri styrelsen. Påförslag från aktieägaren stämmanlars Linder- Aronson somordförandei styrelsen. Beslut om antalet revisorer. 18 Påförslag från styrelsen stämrnanatt antaletrevisionsbolagskauppgåtill ett. Beslut om arvode till revisorn. 19 Påförslag från styrelsen stärnrnanatt arvodeför revisornsarbeteskautgå enligt godkändräkning. Val av ny revisor. 20 Påförslagfrånstyrelseny stämmandetregistrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopersAB för enperiod om ett år intill utgångenav årsstämman Revisionsbolagethar utsett den auktoriseraderevisorn PeterNyllinge som huvudansvarigmed den auktoriseraderevisornanneli Granqvistsommedpåskrivande revlsor. j21 Beslut om statensägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande. Stämman om statensägarpolicy,regeringensriktlinjer för externrapportering i bolag med statligt ägandesamtregeringensriktlinjer för ersättningoch andra anställningsvillkorför ledandebefattningshavarei bolag med statligt ägande,samtliga beslutadeav regeringenden22 december2016. Övrigafrågor. 22 Gustaf Hygrell överlämnadedokumentet"information till kammarkollegietoch instmktion för inbetalning av utdelning", samtframförde ägarenstack till styrelsen, '.l fr' - C' % t ] / %! t Sida 6 av 7

7 företagsledningenpersonalenoch revisorernaför väl genomförtarbeteunder verksamhetsåret. Avslutande av stärnman. 23 Ordföranden förklarade stämman avslutad. Vid protokollet: u. =a' Z( Ä'kW( Xa"'a" ==- "" Karl Johan Bernerfalk Gtistaf Hygjell Sida 7 av 7