Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN. Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016)

Transkript

1 Engelnet Fiber till alla hur går det för oss.. VÄLKOMMEN Kort status: - Antal anslutningar: 301 st (252 st juni 2016) kr/anslutning ( egen insats bidrag) - Kostnadsram 12.7 Mkr (5.1 insats bidrag) - Kanalisation påbörjad; färdigt årsskiftet 2017/18 - Tjänster (Internet, TV, mfl) från 300kr/mån, kort bindningstid

2 Agenda 1. Formalia - Val av ordförande och sekreterare vid stämman - Val av två justerare tillika rösträknare - Godkännande av röstlängden - Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 2. Fastställande av dagordningen 3. Status Projekt Engelnet - Projektstatus - Ekonomi 4. Årsredovisning och revisionsberättelsen för Beslut om - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om hur vinsten ska disponeras - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna - arvode till styrelseledamöterna och revisorerna - medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår 6. Val av - styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter - styrelsens ordförande - revisorer och eventuella revisorssuppleanter - valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande 7. Övriga inkomna ärenden - Nästa årsmöte 8. Stämman avslutas

3 11 st Anslutningar Medlemmar Totalt 17 st 1:a anslutning 275 Extra anslutning 26 Totalt 301 st 32 st 103 st Fastigheter som vill ha fiber Ja (flerbostadshus = 1 fastighet) % Senaste anmälan medlemskap veckan 26 juni!! 12 st 29 st 7 st 33 st 25 st 18 st Tidsplan - Grävning stamnät: t.o.m. sept - Tomtgrävning: Jul okt - Installation hus: Jul okt - Blåsning fiber: sept - dec - Besiktning: dec/jan Beställa tjänster: - Zitius: nov/dec Kostnadsram: 12.7Mkr, bidrag 7.6Mkr

4 Ombenning by Fibernät 1 Telestn Äberg Flohäll Ängelsberg

5 Ombenning by Fibernät 1 Telestn Äberg Flohäll Ängelsberg

6 Fibernät 3 Grävning ca km

7 Fibernät 4

8 Fibernät 5 301st *2 + reserv för framtiden

9 Zitius prisexempel 1

10 Zitius prisexempel 2

11 Milstolpar Bidrag Ansökan aug-15; beslut jan-16 Momsutredning maj-17 (Sälja nätet eller inte) Upphandlingar: RGG totalentreprenad juli 16 Zitius komm. operatör jan-17 PWC Ekonomitjänst feb-17 Besiktning maj-17 Projektering april -17 Avtal med markägare Avtal om samförläggningar; Vattenfall, VB Energi, NKV Utvärdera sjökabel, luftledning Samråd Länsstyrelsen Tillstånd TRV Bygglov nodhus, elavtal Byggstart april-17 Dec-17 Färdigt nät Maj-18 Slutlig betalning bidrag Vad händer Markavtal Gerd Seidel Jan-Gunnar Berggren Olle Olsson Sten-Rune Andersson Jan Gravningsbråten Lars Lilja Färdigställande Byggmöten Bidragsansökningar Service o underhållsavtal Risker Kanalisation Ombenning Ängelsberg Oväntad svår mark (sprängningar etc.) Installationsbesök (flera onödiga ) Momsfråga investeringsbidrag Utbetalning bidrag uppfylls ej till 100% Framtida planering Gruppabonnemang för de som vill Behåll nätet efter år 2022 eller sälja

12 Ekonomi KALKYL Intäkter idag (301st) Övriga utgifter Egen investering (40%) Bidrag (60%) Total investering Vi kan som mest få bidrag för 321 st medlemmar Max bidrag (60%) Max egen inv (40% Max total kost Kontraktspris totalt 279 anslutningar Schakt Fiber Material Projektering+dokumentation Total Installation+Tomtschakt Summa kr kr kr kr kr kr plus ÄTOR 22 st ankn.

13 Resultaträkning och prognos Momspliktig förening (allt exkl moms) dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 dec-20 dec-21 dec-22 dec-23 dec-24 5 år tot 7 år tot År som förening ägt nätet Resultaträkning (ksek) Intäkter Näthyra Medlemsavgift 0 0 Fakturahantering 0 0 Gruppabonnemang 0 0 Bidrag från Jordbruksverket (ej moms) Övrigt 0 0 Summa intäkter Utgifter Byggnation av nätet mot bidrag Byggnation ÄTOR Byggnation av nätet utan bidrag Markavtalsavgifter medlemmar Markavtalsavgifter kyrkan, vägverket, banverket Upphandlingshjälp Försäkring Underhållsavtal Reparationer/Underhåll El nodhus (13*24*300W; 312st ) Bokföring Revision Räntor lån Sv fiberförening Övrigt 0 0 Summa utgifter RESULTAT

14 Balansräkning och kassaflöde dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 dec-20 dec-21 dec-22 dec-23 dec-24 5 år tot 7 år tot Balansräkning (ksek) Tillgångar Passivt fibernät Avskrivn pass fibernät 15 år Nettovärde pass fibernät Kassa Summa tillgångar Eget kapital Insats/medlemskap Vinst/Förlust 0 Summa Eget kapital 138 Lånelöfte 3Mkr Skulder Checkkredit/lån 0 0 Förutbetalt investeringsbidrag Ej erlagd markavtalskostnad Summa skulder dec-16 dec-17 dec-18 dec-19 dec-20 dec-21 dec-22 dec-23 dec-24 5 år tot 7 år tot Moms (ksek) Inkommande moms Utgående moms Netto moms att betala/återfå Kassaflöde (ksek) Ingående kassa Investeringsbidrag Medlemsavgift Förskott JBV Intäkter inkl moms Betalning fakturor inkl moms Netto moms Utgående kassa

15 Agenda 1. Formalia - Val av ordförande och sekreterare vid stämman - Val av två justerare tillika rösträknare - Godkännande av röstlängden - Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 2. Fastställande av dagordningen 3. Status Projekt Engelnet - Projektstatus - Ekonomi 4. Årsredovisning och revisionsberättelsen för Beslut om - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om hur vinsten ska disponeras - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna - arvode till styrelseledamöterna och revisorerna - medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår 6. Val av - styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter - styrelsens ordförande - revisorer och eventuella revisorssuppleanter - valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande 7. Övriga inkomna ärenden - Nästa årsmöte 8. Stämman avslutas

16 Resultat och balansräkning 2016 (2015) Resultaträkning (kr) Intäkter 0 (0) Balansräkning (kr) Tillgångar Kostn där bidrag ges Kostnader 0 (-960) Rörelseresultat 0 (-960) Finansiella poster 174 (0) Årets resultat 174 (-960) Anläggningstillg (0) Kassa och bank ( ) Summa tillgångar ( ) Eget kapital och skulder Eget kapital (insatser) ( ) Fritt eget kapital ( ) Investeringsbidrag ( ) Projektstöd JBV (0) Kortfristiga skulder ( ) S:a eget kapital o skulder ( )

17

18 Agenda 1. Formalia - Val av ordförande och sekreterare vid stämman - Val av två justerare tillika rösträknare - Godkännande av röstlängden - Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 2. Fastställande av dagordningen 3. Status Projekt Engelnet - Projektstatus - Ekonomi 4. Årsredovisning och revisionsberättelsen för Beslut om - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om hur vinsten ska disponeras - ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna - arvode till styrelseledamöterna och revisorerna - medlemsavgift och driftavgift för kommande verksamhetsår 6. Val av - styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter - styrelsens ordförande - revisorer och eventuella revisorssuppleanter - valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande 7. Övriga inkomna ärenden - Nästa årsmöte 24 juni 2018; kl Stämman avslutas