Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden

Transkript

1 Kallelse och förslag till dagordning för direktionens sammanträde i Kollektivtrafikmyndigheten onsdag den 6 maj 2015 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13 till cirka 16. A B C D E Sammanträdet öppnas Upprop Val av justerare för sammanträdet Godkännande av dagordning n 1. Inkomna och utgående skrivelser 3 2. Delegationsbeslut 7 3. Delårsrapport Trafikbokslut 2014 med årlig rapport Information om revisorernas granskning av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning Beslut om Verksamhetsplan och budget 2016 med flerårsplan avseende länsgemensam verksamhet och kostnader Beslut om justerade principer för myndighetens verksamhet Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram beslut om inriktning för vision och mål Planeringsläget avseende Tågplan Information om pågående arbete Ny Trafik Information om pågående upphandling BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland Affärsregler, zonstruktur, produktsortiment samt pris -struktur och prissättning med fastställande av kommande principiella zonstruktur Beslut om varumärke Information om pågående arbete i En Bättre Sits 27 Box 591, NYKÖPING tfn Sida 1( 48)

2 15. Nominering av ledamöter till styrelsen för Mälardalstrafik AB (MÄLAB) Instruktion till ombudet vid årsstämma i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) Instruktion till ombudet vid årsstämma i AB Transitio Utseende av stämmoombud inför extra stämma i Samtrafiken i Sverige AB Instruktion till stämmoombud inför extra stämma i Samtrafiken i Sverige AB Förslag till nomineringar till Svensk Kollektivtrafiks styrelse Instruktion till ombudet vid årsstämma i Svensk Kollektivtrafik Information om förstärkt avtalsuppföljning avseende Landstinget Sörmlands och åtta kommuners innevarande avtal för färdtjänst och sjukresor Samordning inom den särskilda kollektivtrafiken och mellan den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken i Sörmland Riksfärdtjänst och långa sjukresor Information om nuläget i upphandling av Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län Information om pågående arbete med uppstart transportörer Information om pågående etablering av Servicecenter Sörmland Information från myndighetschefen 47 a) Tillförordnad myndighetschef under semesterperioden b) Upphandling av tjänst Hållplatsunderhåll c) Upphandling av tjänst Byråtjänster d) Sommarlovskortet 2015 e) Förvaltning av IT-drift f) Samarbete i rekryteringsfrågor F G Övriga frågor Avslutning Box 591, NYKÖPING tfn Sida 2( 48)

3 1. Inkomna och utgående skrivelser Direktionen godkänner informationen. Under perioden har bland andra följande ärenden registrerats som utgående respektive inkommande. Utgående skrivelser Trosa Kommun: Synpunkter samrådshandling om Översiktsplan Förvaltningsrätten i Linköping: Yttrande i Upphandling hållplatsunderhåll, Landstingets dnr DU-UPP14-163, Eskilstuna Rental AB Förvaltningsrätten i Linköping: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighetens yttrande II i Upphandling BRUS Betal och Realtidsupphandling, Trivector System AB Förvaltningsrätten i Linköping: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighetens yttrande II i Upphandling BRUS Betal och Realtidsupphandling i Sörmland, ATRON Electronic GmbH Upphandling hållplatsunderhåll, Tilldelningsbeslut. Landstingets dnr DU-UPP Upphandling hållplatsunderhåll, Utvärderingsrapport. Landstingets dnr DU-UPP Upphandling Byråtjänster (DU13-192), Tilldelningsbeslut Förvaltningsrätten i Linköping: Yttrande i Upphandling BRUS Betal och Realtidsupphandling i Sörmland, Trivector System AB Förvaltningsrätten i Linköping: Yttrande i Upphandling BRUS Betal och Realtidsupphandling i Sörmland, ATRON Electronic GmbH Upphandling BRUS Betal och Realtids Upphandling i Sörmland, Tilldelningsbeslut Box 591, NYKÖPING tfn Sida 3( 48)

4 Inkommande skrivelser Kammarrätten i Jönköping: Intermistiskt beslut avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, VTV Transport och Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping: Handlingar i Mål nr , Upphandling hållplatsunderhåll, Landstingets dnr DU-UPP Eskilstuna Rental AB Förvaltningsrätten i Linköping: Underrättelse Mål nr: , Upphandling hållplatsunderhåll, Landstingets dnr DU-UPP Eskilstuna Rental AB Förvaltningsrätten i Linköping: Underrättelse Mål nr: Överprövning samt föreläggande, Upphandling hållplatsunderhåll, Landstingets dnr DU-UPP Eskilstuna Rental AB Kammarrätten i Jönköping: Intermistiskt beslut avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Taxi Nyköping- Oxelösund AB Kammarrätten i Jönköping: Intermistiskt beslut avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, AB Trendtaxi Förvaltningsrätten i Uppsala: Beslut i Mål nr E, Överprövning i Förvaltningsrätten, Upphandling hållplatsunderhåll, Landstingets dnr DU- UPP Kammarrätten i Jönköping: Intermistiskt beslut avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Nävertorps Specialtransport AB Förvaltningsrätten i Linköping: Meddelad dom avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Shawqi Yacub Farance Förvaltningsrätten i Linköping: Meddelad dom avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, VTV Transport och Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping: Meddelad dom avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Nävertorps Specialtransport AB Förvaltningsrätten i Linköping: Meddelad dom avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Alexandra Youssef (Samaritens Färdtjänst & Omsorg) Box 591, NYKÖPING tfn Sida 4( 48)

5 Förvaltningsrätten i Linköping: Meddelad dom avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, AB Trendtaxi Förvaltningsrätten i Linköping: Meddelad dom avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, A. Wahlén Intressenter AB Förvaltningsrätten i Linköping: Meddelad dom avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Taxi Nyköping- Oxelösund AB Förvaltningsrätten i Linköping: Meddelad dom avseende upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmlands län, Tunabergs Taxi AB Förvaltningsrätten i Linköping: Underrättelse om yttrande i Upphandling BRUS Betal och Realtidsupphandling i Sörmland, Trivector System AB Förvaltningsrätten i Linköping: Underrättelse om yttrande i Upphandling BRUS Betal och Realtidsupphandling i Sörmland, ATRON Electronic GmbH Inbjudan granskning av förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Åker, Strängnäs kommun Trafikverket: Inbjudan statlig medfinansiering Förvaltningsrätten i Linköping: Beslut, Upphandling BRUS Betal och Realtids Upphandling i Sörmland, FARA Sweden AB Förvaltningsrätten i Linköping: Beslut överprövning i upphandling, Upphandling BRUS Betal och Realtids Upphandling i Sörmland, FARA Sweden AB Länsstyrelsen i Södermanlands län: Begäran om yttrande om ansökan om trafikföreskrifter i Oxelösunds kommun och Nyköpings Kommun Flens Kommun: Underrättelse om granskning. Detaljplan för kvarteret Murgrönan med flera (Hasselbacken) i Mellösa. SBN/2015:58 Granskningsperiod 9-30 mars Flens Kommun: Underrättelse om granskning. Detaljplan för del av kvarteret Städet i Flen. SBN/2015:202. Granskningsperiod 9-23 mars Trosa Kommun: Inbjudan till Samråd för förslag till Översiktsplan Samrådstid Box 591, NYKÖPING tfn Sida 5( 48)

6 Transitio AB: Meddelande om ägarförändring Blekingetrafiken - Sörmland Trafikverket: Samråd om Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2015 och Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) TRV 2013/1565, TRV 2014/ Skrivelse från Advokat Tomas Borg: Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och förestående direktupphandlingar. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 6( 48)

7 2. Delegationsbeslut Direktionen godkänner informationen. Avgående/nya ledamöter Inga förändringar har noterats under perioden. Beslut om anställningar Inrättande av 1,0 Ekonom tillsvidare Omreglering av 1,0 Kommunikationsstrateg tillsvidare till 1,0 Kommunikationschef tillsvidare Utökning av ytterligare 1,0 Kundtjänstmedarbetare tillsvidare Inrättande av visstid 0.20 Personaladministratör Chefssekreterare/assistent, 100 %, vikariat Delegationsbeslut Tilldelningsbeslut i upphandling BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland Fastställande av intern krishanteringsplan Tilldelningsbeslut i upphandling om Byråtjänster Beslut om tillförordnad myndighetschef under semesterperioden Tilldelningsbeslut hållplatsunderhåll Synpunkter samrådshandling Översiktsplan 2015, Trosa kommun Box 591, NYKÖPING tfn Sida 7( 48)

8 3. Delårsrapport Föredragande: Oskar Jonsson och Hanna Nordin Bilagor: Delårsrapport för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Direktionen beslutar - att godkänna delårsrapport för perioden januari-mars 2015 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet - att ställa delårsrapport för perioden januari-mars 2015 till medlemmarna för erforderlig hantering. Kollektivtrafikmyndighetens ekonomiska utfall under perioden januari mars 2015 uppgick till tkr. Den ekonomiska prognosen visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på tkr jämfört med budget Biljettintäkterna under perioden uppgår till 29 miljoner kronor, vilket är något högre, ca 2,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Utfallet januari till mars visar på en budget som är i balans. Negativ avvikelse finns gällande intäkter från skolkort och biljettintäkter i stadstrafik medan biljettintäkter från landsbygdstrafiken generellt är i nivå eller något bättre än budget. På kostnadssidan är trafikkostnaderna som helhet något lägre än budgeterat beroende på en för myndigheten fördelaktig indexutveckling. Perioden januari till och med mars månad har främst karaktäriserats av storregionala och regionala förberedelser såsom arbete kopplat till Ny Trafik 2017, upphandlingsverksamhet och aktiviteter kopplat till förestående etablering av Servicecenter Sörmland. Den ännu pågående organisationsöversynen, i syfte att konsolidera verksamheten och fortsätta ge möjligheter att leverera rätt och må bra i arbetet, har varit central under perioden. Under vintern och framförallt januari månad var väglaget stundtals mycket besvärligt för trafiken i länet vilket fick till följd att flera avgångar med buss och särskilt busstrafiken på de mindre vägarna ställdes in. Flera tillbud inträffade varav en allvarligare där en buss med skolbarn gled av vägbanan och välte utanför Malmby i Strängnäs kommun. För resandet i den upphandlade tågtrafiken under perioden finns ännu inte resultat framme för redovisning. Resandet i den upphandlade busstrafiken fortsätter totalt sett att öka, om än med blandat utfall. Under perioden genomfördes totalt närmare 2,9 miljoner resor i busstrafiken varav drygt 1,7 miljoner resor genomfördes av allmänheten. Detta är en ökning mot samma period föregående år med 1,5 respek- Box 591, NYKÖPING tfn Sida 8( 48)

9 tive 1,9 procent. Biljettintäkterna ökade med 2,3 procent jämfört med motsvarande period Nöjdheten med våra tjänster är fortsatt låg om än med en ökning jämfört med föregående års nöjdhet. Nöjdheten med senaste resan har ökat från 79 till 86 procent. 60 procent av kunderna och 44 procent av allmänheten uppger sig som nöjd eller mycket nöjd och ger betyg 4 eller 5 på en femgradig skala under delårsperioden. Den formella processen avseende medlemmarnas överlåtelse av uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten har fortgått även under denna period. En tilläggsöverenskommelse till tidigare överenskommelse om att överlåta uppgifter avseende den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten är under hantering och så även en överlåtelse från Landstinget Sörmland och åtta kommuner till myndigheten om förvaltning och uppföljning av deras innevarande avtal avseende transportörer och beställningscentral för den särskilda kollektivtrafiken. Den samlade bedömningen är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning. Åtgärder behöver dock fortsätta under året för att myndigheten ska kunna uppfylla en god samlad ekonomisk hushållning vid årsbokslutet Nöjdheten med våra tjänster ligger fortsatt för lågt och kan inte påstås uppfylla målen. Särskilt allmänhetens nöjdhet ligger lågt, under medel för riket, något som kommer att kräva särskilda insatser. Som följd av ovan föreslås direktionen dels besluta att godkänna delårsrapport för perioden januari-mars 2015 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, dels att ställa delårsrapport för perioden januari-mars 2015 till medlemmarna för erforderlig hantering. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 9( 48)

10 4. Trafikbokslut 2014 med årlig rapport Föredragande: Oskar Jonsson Bilagor: Trafikbokslut Sörmland 2014 med årlig rapport Direktionen godkänner trafikbokslut 2014 med årlig rapport. Myndigheten har utifrån föregående års linjeresultat tagit fram ett trafikbokslut i vilket redovisas varje linje, dess uppdrag, resande, intäkter, kostnader och kostnadstäckning för helåret Trafikbokslutet innehåller också en rapport om pågående trafikavtal och fattade beslut om trafikplikt under året samt resandestatistik. Trafikbokslutet är upprättat för att fungera som stöd till medlemmarnas trafikbeställningar och i enlighet med planeringsprocess- och beslutsordning. Trafikbokslutet, i kombination med myndighetens årsredovisning, uppfyller även de krav som ställs i enlighet med de skrivningar som finns i EU:s kollektivtrafikförordning, som i sin tur är grunden för den svenska lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Av artikel 7 i EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 framgår följande; Varje behörig myndighet ska en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde, och de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation. Rapporten ska skilja mellan busstrafik och spårtrafik, den ska möjliggöra kontroll och utvärdering av kollektivtrafiknätets effektivitet, kvalitet och finansiering samt, i förekommande fall, ge information om eventuellt beviljade ensamrätters art och omfattning. Direktionen föreslås godkänna trafikbokslut 2014 med årlig rapport. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 10( 48)

11 5. Information om revisorernas granskning av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning 2014 Föredragande: Hanna Nordin Bilagor: EY - Granskning av administrativa interna kontroller EY - Granskning av årsbokslut 2014 Revisionsberättelse för år 2014 EY - Granskning av delårsrapport Revisorernas bedömning av delårsrapport Direktionen godkänner informationen. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning för 2014 behandlades vid direktionens sammanträde den 19 februari Sedan dess har även myndighetens sakkunniga och förtroendevalda revisorer granskat årsredovisningen och bokslutet Efter genomförd granskning har revisorerna konstaterat följande: Direktionen har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt, i allt väsentligt. Myndighetens revisorer tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 11( 48)

12 6. Beslut om Verksamhetsplan och budget 2016 med flerårsplan avseende länsgemensam verksamhet och kostnader Föredragande: Hanna Nordin och Oskar Jonsson Bilaga: Förslag till Verksamhetsplan och budget 2016 med flerårsplan avseende länsgemensam verksamhet och kostnader Direktionen beslutar att: - fastställa verksamhetsplan med budget 2016 med flerårsplan 2017 och 2018 avseende den länsgemensamma verksamheten och kostnaderna hänförlig till fördelningsmodellen samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa - godkänna information om att budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter samt plan för verksamheten 2016 (17-18) som skall medfölja budget slutligen fastställs först efter respektive medlems trafikbeställning och senast vid direktionens sammanträde i november godkänna information om att myndighetens uppdragsvolym förändrats vilket får som följd att medarbetarmålen och de finansiella målen behöver ses över och eventuellt uppdateras - ställa ovan information samt beslut till medlemmarna. Med utgångspunkt i bokslut och linjeresultat för 2014 har Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i enlighet med förbundsordning och ordinarie planeringsprocess företagit samråd med samtliga respektive medlemmar om inriktning av verksamhet och budget 2016 (17-18). Vid samråden ges möjlighet att framföra önskad ambitionsnivå och övriga uppdrag till myndigheten. Vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om budget 2016 och flerårsplan har medlemmarna inte lämnat sin trafikbeställning. Därför omfattar denna version av budget endast de länsgemensamma kostnaderna hänförliga till fördelningsmodellen, samt medlemmarnas andel av dessa. Budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter justeras och fastställs efter respektive medlems trafikbeställning och senast vid direktionens sammanträde i november Box 591, NYKÖPING tfn Sida 12( 48)

13 Perioden 2016 (17-18) kommer att präglas av tidigare fattade beslut, i och utanför länet. Det gäller beslut om etablering av Ostlänken, om Ny Trafik 2017, satsningar på ny teknik och beslut kopplat till samordning av den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Under perioden kommer även Citybanan att öppnas vilken bland annat ger ökad kapacitet för regionaltågen. Inom ramen för En Bättre Sits planeras en ny regional systemanalys fastställas under 2016 som vägledning i utvecklingen av Mälardalsregionen. Perioden kommer även inledas med att länet har ett nytt fastställt Trafikförsörjningsprogram som tar sin utblick i 2030 och med fastställda strategiska mål för kollektivtrafiken, etappvis nerbrutna, vilka i sin tur ger ekonomisk påverkan. Det nu pågående arbetet med att skapa nya kriterier för regionaltågens nytta i tilldelningsprocessen för tåglägen och det pågående arbetet med förslag till ny samlad lagstiftning för kollektivtrafiken har förhoppningsvis tydliggjorts fram till periodens inträde och kan i sin tur ge förutsättningar för kollektivtrafiken i Sörmland. En av de största utmaningarna för myndigheten är att öka kundnöjdheten och att fortsatt attrahera människor att välja kollektivtrafiken. Även Sörmlands gynnsamma läge innebär en fortsatt utmaning och den förväntade utvecklingen handlar om regionbildning och eventuell regionförstoring. Bilateralt behöver starka band fortsätta knytas, utöver Stockholm och Södertälje mellan attraktiva noder såsom Eskilstuna-Västerås/Örebro, Nyköping-Norrköping/Linköping, Flen/Katrineholm/Norrköping och Strängnäs-Enköping/Uppsala. Flera faktorer som påverkar vårt ekonomiska resultat är utanför vår direkta kontroll. Det omfattar bland annat kostnadsutveckling för bränsle och väder där exempelvis milda vårvintrar och höstar ger direkt effekt på våra biljettintäkter. En ekonomi i balans är avgörande för att klara av att hantera dylika avvikelser och är fortsatt högt prioriterat. Bland de större projekt som pågår under perioden kan nämnas Ny Trafik 2017, Revidering av Sörmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram, Säkerställa trafiken, Utökad samordning, Satsning tekniska system och kanaler samt Utveckling av fastigheter och depåer. Verksamhetsplan och budget 2016 (17-18) är myndighetens styrdokument för att fokusera och följa upp verksamheten och speglar verksamheten ur medborgarperspektivet, trafikförsörjningsperspektivet, medarbetarperspektivet och ekonomiskt perspektiv. Vad gäller det ekonomiska perspektivet så har kostnaderna i de länsgemensamma kostnadsgrupperna, med erfarenhet ur verksamhetens utfall 2014, omdisponerats. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 13( 48)

14 Den stora förändringen är högre försäljningskostnader och lägre kostnader för tekniska system. Omdisponeringen av kostnader påverkar inte det ekonomiska utfallet eller summan varje medlem betalar till myndigheten. Effekter av organisationsöversynen visar i dagsläget att myndighet behöver utöka budgeten för personalkostnader med upp till tkr vilka ingått i samråden och i förslag till budget Under 2014 påbörjades upphandlingen av betal- och realtidssystem och systemen planeras vara i drift under Detta kommer på sikt innebära lägre kostnader då 75 % av leasingkostnaden finansieras med medel ur Länsplanen och underhållskostnaden kommer sjunka. I samband med införande av tekniska system föreslås en utökning av kostnader för information och marknadsföring. I de trafikrelaterade posterna finns höga risker för ökade ekonomiska behov och främst avseende banavgifter och stationsavgifter samt omfattande investeringbehov i depåerna. En effekt av de ökade investeringarna i Länstrafiken Sörmlands depåer är att hyreskostnaden till Länstrafiken Sörmland kommer öka från Myndighetens utgångspunkt är att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för medlemmarna. De fastställda finansiella målen för god ekonomisk hushållning lyder: Årets resultat ska vara positivt. Förvaltningskostnader får årligen uppgå till högst fem procent av totala kostnader (enligt modellen för fördelning av kostnader, intäkter och ansvar) förutsatt att nuvarande uppdragsvolym inte väsentligen förändras. Den procentuella andelen intäkter från allmänheten ska årligen öka (enligt modellen för fördelning av kostnader, intäkter och ansvar) förutsatt nu känd subventioneringsnivå. Efter att de finansiella målen fastställts har kollektivtrafikmyndighetens uppdragsvolym förändrats och följande år kommer effekten av denna öka. Myndigheten kommer se över och uppdatera de finansiella målen i samband med att Verksamhetsplan med budet 2016 (17-18) behandlas vid förbundsdirektionens sammanträde den 19 november. Direktionen föreslås utifrån framlagt material besluta att fastställa verksamhetsplan med budget 2016 med flerårsplan 2017 och 2018 avseende den länsgemensamma verksamheten och kostnaderna hänförlig till fördelningsmodellen samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa. Direktionen föreslås även godkänna information om att budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter samt plan för verksamheten 2016 (17-18) som skall Box 591, NYKÖPING tfn Sida 14( 48)

15 medfölja budget slutligen fastställs först efter respektive medlems trafikbeställning och senast vid direktionens sammanträde i november Direktionen föreslås härutöver godkänna information om att myndighetens uppdragsvolym förändrats vilket får som följd att medarbetarmålen och de finansiella målen behöver ses över och eventuellt uppdateras. Slutligen föreslås direktionen ställa ovan information samt beslut till medlemmarna. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 15( 48)

16 7. Beslut om justerade principer för myndighetens verksamhet Föredragande: Helena Ekroth Direktionen fastställer nya principer i enlighet med förslag för myndighetens verksamhet och inför kommande beslut om ny organisation. Vid direktionens sammanträde den 20 september 2012 hanterades frågan om ramorganisation för myndighetens verksamhet. Vid sammanträdet beslutade direktionen att ledning och ansvar av uppdraget enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik från och med enbart utförs av Kollektivtrafikmyndigheten förutom de förvaltande delar som kvarstår i Länstrafikbolaget. Direktionen godkände principerna bakom utformningen av Kollektivtrafikmyndigheten och gav myndighetschefen i uppdrag att genomföra åtgärder för en sammanhållen myndighet enligt principerna och lagstiftarens intentioner. Den föreslagna organisationen var utformad för att öka fokus på strategisk utveckling samt ökad kontroll och kvalitet i kärnprocesserna, vilka representerar cirka 95 % av kostnadsbasen. Förslaget ställde höga krav på ett samverkande arbetssätt och även dimensioneringen i myndigheten relaterade till samverkan med medlemmarna och andra inomläns resurser och i hur hög grad dessa aktiveras i myndighetens uppdrag. Under hand sedan 2012 har erfarenheter dragits av såväl myndigheten som medlemmarna och myndigheten har härutöver fått utökade uppdrag. Av dessa skäl, och i syfte att ånyo finna en organisation som är väl lämpad för sitt uppdrag och har optimala möjligheter att leverera rätt och må bra i arbetet, initierades i början av året en organisationsöversyn. Organisationsöversynen går mot sitt slut, för närvarande pågår arbetet med detaljering och sortering av innevarande och tillkommande arbetsuppgifter med rollbeskrivningar som sedan faller ut i dimensionering och bemanning. Beslut om ny organisation planeras att fattas i mitten av maj och i enlighet med ovan ärende 6 om verksamhetsplan och budget. I översynen har iakttagits flera av innevarande aspekter som värda att behålla och utveckla. Det har även identifierats så kallade framgångsfaktorer, en konceptuell Box 591, NYKÖPING tfn Sida 16( 48)

17 design för myndigheten och det har iakttagits skäl för att revidera myndighetens nuvarande designprinciper och kriterier utifrån rådande och framtida behov, men även för att fortsätta konkretisera och fokusera vision och mål. De innevarande principerna Strategisk ledning för kollektivtrafiken i fokus, Kunden i Centrum och Effektiv Organisation föreslås utökas och justeras till Kunden i Centrum, Strategisk ledning av kollektivtrafiken, Ansvar för uppdraget och Effektiv organisation. Varje princip föreslås även få två kriterium vardera, som i sin tur har en beskrivning för att konkretisera och fokusera medlemmarnas och myndighetens vision och mål på så sätt att: Principen Kunden i Centrum ges kriterierna Tydligt ägarskap för kunden genom hela Sörmlandsresan samt Fokus på medborgarnas behov. Principen Strategisk ledning av kollektivtrafiken ges kriterierna Leder strategisk utveckling av kollektivtrafiken och Differentiera mellan och prioritera både strategi och drift. Principen Ansvar för uppdraget ges kriterierna Tydliga gränssnitt mot och ägarskap för samtliga intressenter och Ändamålsenlig beredning. Principen Effektiv organisation ges kriterierna Tydliga ansvarsområden och Beslutsfattande på lägsta effektiva nivå. Som följd av ovan och inför kommande beslut om ny organisation föreslås direktionen, i syfte att konkretisera och fokusera medlemmarnas och myndighetens vision och mål, att fastställa principerna Kunden i Centrum, Strategisk ledning av kollektivtrafiken, Ansvar för uppdraget och Effektiv organisation för myndighetens verksamhet. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 17( 48)

18 8. Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram beslut om inriktning för vision och mål Föredragande: Oskar Jonsson Direktionen fastslår de transportpolitiska målen och den regionala utvecklingsstrategins, Sörmlandsstrategins, vision och mål som styrande för vidare arbete med trafikförsörjningsprogrammets målmodell. Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska enligt lagtexten uppdateras vid behov. Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram fastställdes i september Med anledning av de nationella, regionala och lokala erfarenheter som numera kunnat dras med anledning av den nya lagstiftningen samt det förhållandet att det nu inletts en ny mandatperiod beslutade direktionen vid sammanträde den 9 oktober 2014 att inleda arbete med att uppdatera Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram med målsättning att fastställa nytt program under direktionens kommande mandatperiod. En konceptuell tidplan för arbetet med att uppdatera programmet har upprättats och för att möjliggöra en fullgod samrådsprocess föreslås fastställande till första halvåret Tidplanen harmoniserar även med det arbete som företas inom ramen för En Bättre Sits och det arbete MÄLAB planerar att utföra för och med länen. Inom kort kommer SKL publicera en vägledning för arbetet med regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling av kollektivtrafiken. I denna föreslås att de transportpolitiska målen samt att den regionala utvecklingsstrategin ses som styrande för målen i trafikförsörjningsprogrammet. Vid myndighetens strategiseminarium i Stockholm den april 2015 genomfördes två programpunkter med direkt koppling till kommande trafikförsörjningsprogram. Dels genom Mats Lindgren, Kairos Future, som har fått i uppdrag att formulera en strategisk, långsiktig utblick gällande länets förutsättningar utifrån ett perspektiv bortom Dels genom Bengt Stålner, Sweco, gällande målmodell. Båda aktiviteterna avses löpa som en röd tråd under höstens arbete i tjänste- Box 591, NYKÖPING tfn Sida 18( 48)

19 mannanätverken och Mats Lindgren från Kairos Future är inbokad och kommer till nätverkens sammanträde den 21 augusti för att starta upp höstens arbete. Med hänsyn främst till SKLs kommande vägledning för arbete med regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar utveckling av kollektivtrafiken i vilken rekommenderas att vision och mål för regionala trafikförsörjningsprogram bör styras av de transportpolitiska målen samt den regionala utvecklingsstrategin, men även för att förenkla och tydliggöra Sörmlands samlade inriktning i syfte att skapa en kraftfull utveckling och optimera resultat, föreslås direktionen besluta att inriktning för vision och mål i Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram utgår från de transportpolitiska målen samt den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin. Målmodellen bör också i stor utsträckning harmonisera med existerande målmodell. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 19( 48)

20 9. Planeringsläget avseende Tågplan 2016 Föredragande: Oskar Jonsson Direktionen godkänner informationen. Planeringen inför Tågplan 2016 pågår och operatörerna som avser trafikera anläggningen har lämnat sin ansökan till Trafikverket den 13 april. Trafikverket lämnar därefter förslag till tidtabell den 6 juli, tågplanen fastställs den 25 september och trafikstart sker den 13 december Hittills finns inga signaler om ytterligare nyetableringar av kommersiell trafik och inte heller SJ eller MTR avser att genomföra större förändringar under det kommande året. Däremot råder det en del frågetecken kring den trafiken som Transdev (med Snälltåget Stockholm-Malmö) och Skjb (med Blå tåget Uppsala-Stockholm- Göteborg) avser att köra. Inför SJ:s ansökan om tåglägen till Trafikverket har ett antal planeringsmöten mellan SJ, MÄLAB och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet genomförts, där syftet var att belysa förutsättningar för att åstadkomma avgångar med färre och kortare förbigångar och, för Svealandsbananas del, korta övergångstider i Eskilstuna mot Arboga. För trafiken på Västra stambanan förväntas fortsatt finnas utmaningar att rymma alla önskemål och i likhet med föregående år kommer det konkreta tidtabellsarbetet som nu återstår främst kretsa kring detaljfrågor för enstaka tåg när de olika önskemålen måste jämkas. SJ har för övrigt planerat att undanta tåg 139 Stockholm-Katrineholm-Hallsberg från sommarreduceringen, vilket får till följd att denna avgång kommer att köras under sommaren 2016, bland annat mot bakgrund av önskemål från pendlare till Scania och MÄLAB/SKTM. I dagsläget avser SJ inte att genomföra någon reducering av motsvarande produktion på annat tåg. För planeringen av Gnestapendeln har ett antal synpunkter från Gnesta kommun och Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet överlämnats till Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting. Fokus ligger på korta övergångstider i Södertälje hamn. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 20( 48)

21 10. Information om pågående arbete Ny Trafik 2017 Föredragande: Helena Ekroth Direktionen godkänner informationen. För arbetet med att realisera Ny Trafik 2017 genomför MÄLAB och AB Transitio i samverkan med sina ägare ett antal aktiviteter. Styrelsens sammanträde i MÄLAB den 20 maj 2015 kommer i huvudsak ägnas åt statusgenomgång i de olika programområdena kopplat till Ny Trafik 2017 och då främst frågor förenat med den fortsatta inriktningen för produkter, affärsregler, prisstrukturer och prissättning för Mälardalstaxan. Andra aktuella frågor för styrelsen är frågan om upphandling av avtal för Mälardalsresande på Mälarbanan. Senare under året kommer styrelsen behöva hantera frågor om tilldelningsbeslut avseende övergångsavtal, beslut om försäljningssystem och genomförande av försäljningskanaler, organisation och kundservice samt frågor om varumärken såsom regelbok för grafisk identitet för produktvarumärket tåg respektive övergripande varumärke. Upphandlingsprocessen avseende fordon pågår fortsatt hos, och hanteras av, AB Transitio. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet medverkar i styrgrupp avseende AMT-upphandlingen. I mål nummer , SJABs överklagan av Förvaltningsrättens beslut, har Kammarrätten i Stockholm meddelat beslut per den 28 april Beslutet innebär att frågan om allmän trafikplikt enligt lagen om kollektivtrafik har meddelats prövningstillstånd. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 21( 48)

22 11. Information om pågående upphandling BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen godkänner informationen. Tilldelningsbeslut i upphandling BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland meddelades den 24 februari Under den så kallade avtalsspärren (den tid under vilken en upphandlande myndighet inte får ingå avtal med tilldelade leverantörer) inkom tre överprövningar. Efter det att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet under mars 2015 inkommit med yttrande till Förvaltningsrätten i Linköping avseende respektive överprövning har fortsatt skriftväxling skett. Förvaltningsrätten i Linköping har den 24 mars 2015 avvisat en utav de inkomna överprövningarna, och detta mot bakgrund av att den varit att se som försent inkommen. Fram tills dags datum har parterna i respektive av de två kvarvarande målen fått möjlighet att yttra sig två gånger, och myndighetens uppfattning är att målen numera i stort får anses utredda och bör vara klara för avgörande inom kort. Ett avgörande från förvaltningsrätten kan förväntas tidigast under slutet av maj 2015, men sannolikt först under juni samma år. Rättsprocessen, och den tidsåtgång som denna medför, skjuter avtalstecknande med leverantören framåt i tiden med effekten att även den tänkta tidsplanen kan komma att behöva justeras. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 22( 48)

23 12. Affärsregler, zonstruktur, produktsortiment samt pris - struktur och prissättning med fastställande av kommande principiella zonstruktur Föredragande: Oskar Jonsson Bilagor: Förslag Zonstruktur Sörmland Direktionen godkänner informationen. Direktionen fastställer den principiella inriktningen för zonstrukturen i Sörmland i enlighet med förslag i bilaga. Direktionen beslutar att kalla till ägarråd. I samband med införande av nytt betalsystem (BRUS), vars status närmare redovisats i ovan ärende 11, kommer zonstruktur, produktsortiment, prisstruktur och prissättning att behöva justeras. Ett förslag till zonstruktur för Sörmland har tagits fram att fungera som grund för prisstruktur och prissättning. Förslaget till zonstruktur utgår från kommunvisa zoner med undantag av en och gemensam zon för Katrineholm/Vingåker respektive Nyköping/Oxelösund. Södertälje föreslås vara en zon som ingår i BRUS medan övriga delar av Mälardalen blir en del av zonstrukturen för Mälardalstaxan. I det fortsatta arbetet, och innan införandet av betalsystemet ska analyser göras för att se om vissa zoner behöver överlappa varandra på vissa platser för att undvika onaturliga prisstegringar (exempelvis kan Sköldinge vara aktuellt att tillhöra både zon Katrineholm/Vingåker och zon Flen). Ett inriktningsförslag för prisstruktur och prissättning har tagits fram med översiktliga prisnivåer. Detta redovisades vid direktionens sammanträde den 19 februari 2015 samt vid strategidagarna i Stockholm den 16 april Beslut om prisstruktur och prissättning förväntas behöva hanteras under höstterminen. Även inriktningsförslag avseende produktsortiment har tagits fram. Utifrån diskussion vid ovan nämnda strategidagar i Stockholm är det viktigt att säkerställa ett så enkelt och lättförståeligt produktsortiment som möjligt. Det kan också ifrågasättas om reskassa ska användas. På samma vis som ovan förväntas beslut om produktsortiment behöva hanteras under höstterminen. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 23( 48)

24 I enlighet med ovan beskrivet, i syfte att förenkla prisstrukturen och göra det enklare att resa med tåg och buss samt med anledning av de förestående förberedelserna av införande av BRUS föreslås direktionen att fastställa den principiella inriktningen för zonstrukturen i Sörmland i enlighet med förslag i bilaga och med avsikt att införa i samband med införande av nytt betalsystem (BRUS). Med hänsyn till medlemmarnas påverkan av förestående förändringar i Mälardalen och Sörmland och då främst kopplat till frågeställningarna om produktsortiment, prisstruktur och prissättning genom införande av Mälardalstaxan respektive Sörmlandstaxan, föreslås direktionen härutöver kalla till ägarråd. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 24( 48)

25 13. Beslut om varumärke Föredragande: Oskar Jonsson Direktionen beslutar att succesivt övergå till att använda varumärket Sörmlandstrafiken för relevanta delar av myndighetens verksamhet. Direktionen beslutar att Serviceresor bokas och genomförs under varumärket Sörmlandstrafiken. Varumärket Länstrafiken och hemsidan har upprätthållits i avvaktan på nya identiteter som harmoniserar med medborgarnas resmönster, intentionerna i Trafikplan 2017, Mälardalsregionens samverkan och myndighetens uppdrag. Kopplat till arbetet i MÄLAB med nytt system för regionaltågstrafiken pågår även ett arbete med varumärkes- och profilfrågor. Den framtida inriktningen är att varumärkesidentiteten för den trafik som ska bedrivas med MÄLAB:s fordon Mälardalstrafiken separeras från varumärkesidentiteten för prissystemet Mälardalstaxan. En stor del av Sörmlands kollektivtrafikverksamhet kommer framöver att bedrivas inom ramen för Mälardalstrafiken och Mälardalstaxan. Härutöver finns behov av regionala och lokala identiteter. Våra grannlän har sedan tidigare starka regionala varumärken, SL (Storstockholms Lokaltrafik), Ö-traf (Östgötatrafiken), UL (Upplands lokaltrafik), VL (Västmanlands lokaltrafik) och lanstrafiken (Länstrafiken Örebro), och är, så vitt kan förstås, på samma sätt inte i behov av varumärkesbyte. Region Örebro äger domännamnet för vår tidigare gemensamma, tillika Sörmlands nuvarande, regionala identitet vilket försvårar utveckling inom detta varumärke. I anslutning till att ny transportör för Serviceresor startar i augusti 2015 för skolskjutstrafiken i Nyköping, att Servicecenter Sörmland öppnar upp för bokningar av resor i mitten av januari 2016 samt att övriga transportörer inom ramen för det nya avtalet avseende Serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland finns behov av namn, varumärke och profil för denna verksamhet och vilken föreslås bedrivas under namnet Sörmlandstrafiken. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 25( 48)

26 För arbetet med framtagande av kommande varumärkesplattform och grafisk profil pågår arbete, så även att ta fram en logga som är entydig och tillgänglig. För Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets helägda bolag, Länstrafiken Sörmland AB, bedöms detta förslag till beslut inte få någon konsekvens. Dels då namnet på bolaget kvarstår, dels då bolaget inte bedriver verksamhet gentemot kund. Direktionen föreslås med anledning av ovan besluta dels att successivt införa varumärket Sörmlandstrafiken för relevanta delar av myndighetens verksamhet och dels att Serviceresor bokas och genomförs under varumärket Sörmlandstrafiken. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 26( 48)

27 14. Information om pågående arbete i En Bättre Sits Direktionen godkänner informationen. Under mars nystartade den politiska processen i En Bättre Sits. Målsättningen för det storregionala samarbetet är att stärka de regionala sambanden och underlätta för människor att bo och verka i hela storregionen. Höstens och vinterns omfattande utredningsarbete fungerar nu som bas för det fortsatta arbetet med för att ta fram gemensamma prioriteringar i en ny storregional systemanalys som ska vara klar Nästa stora aktivitet inom ramen för Mälardalsrådet är Mälartinget, vilket genomförs den 7-8 maj i Nyköping på temat Urbaniseringens utmaningar och möjligheter i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet får i samband med tinget en ny styrelse och rådsledamöter. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 27( 48)

28 15. Nominering av ledamöter till styrelsen för Mälardalstrafik AB (MÄLAB) Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen nominerar Åsa Kullgren som ordinarie styrelseledamot tillika vice ordförande och Magnus Leivik som ordinarie styrelseledamot i Mälardalstrafik AB (MÄLAB). Direktionen nominerar Sarita Hotti och Daniel Portnoff som suppleanter i Mälardalstrafik AB (MÄLAB). Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet förvärvade aktier i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) i början av MÄLAB.s uppdrag är förvaltning och utveckling av regional tågtrafik. Förutom att förvalta nuvarande avtal samt utveckla tågtrafiken på kort sikt arbetar MÄLAB även med planering av tågtrafik i längre perspektiv. Ett av MÄLAB:s huvuduppdrag är att arbeta med det regionala tågtrafiksystem som ägarna beslutat om, vilket sker inom ramen för Ny Trafik 2017 (Trafikplan 2017). MÄLAB:s verksamhet finansieras med årliga anslag från ägarna i proportion till ägandet i bolaget. Ägandet av MÄLAB delas av Stockholms läns landsting (48 aktier), Örebro läns landsting (18 aktier), Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (18 aktier), landstinget i Uppsala län (18 aktier), Landstinget Västmanland (18 aktier) och Landstinget i Östergötland (18 aktier). Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ordinarie styrelseledamöter i MÄLAB är idag Åsa Kullgren och Magnus Leivik med Daniel Portnoff som ersättare. Inför årsstämma i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) den 20 maj 2015 efterfrågas nomineringar till styrelseledamöter och suppleanter. Mot denna bakgrund, och sett till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets kommande engagemang vad gäller avrop/anskaffning av spårfordon, föreslås direktionen nominera följande person till följande poster: Styrelseledamöter: Åsa Kullgren, tillika vice ordförande, och Magnus Leivik Suppleanter: Sarita Hotti och Daniel Portnoff Box 591, NYKÖPING tfn Sida 28( 48)

29 16. Instruktion till ombudet vid årsstämma i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen beslutar att lämna instruktion till stämmoombudet i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) i enlighet med förslag. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet förvärvade aktier i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) i början av 2013, vars verksamhet beskrivits ovan i paragraf 15 Nominering av ledamöter till styrelsen för Mälardalstrafik AB (MÄLAB). För Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är Christer Kax Sundberg utsedd som stämmoombud och Alf Egnerfors som suppleant. Kommande ordinarie årsstämma i Mälardalstrafik AB (MÄLAB) är den 20 maj Mot denna bakgrund föreslås direktionen besluta om att instruera stämmoombudet att, för ägarens räkning, rösta enligt följande. Stämmoombudets instruktion Ombudet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i Mälardalstrafik AB (MÄLAB), instrueras att vid årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkan rösta för att årsstämman: 1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning. 2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning. 3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 29( 48)

30 17. Instruktion till ombudet vid årsstämma i AB Transitio Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen beslutar att lämna instruktion till stämmoombudet i AB Transitio i enlighet med förslag. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet förvärvade aktier i AB Transitio i början av För Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är Christer Kax Sundberg utsedd som stämmoombud och Alf Egnerfors som suppleant. AB Transitio har som huvuduppgift att på olika sätt stödja sina aktieägare avseende frågor om upphandling och finansiering av spårfordon och reservdelar. Bolaget har tillika en uppgift avseende anskaffande, uthyrning, förvaltning och underhåll av spårfordon, högvärdeskomponenter avseende spårfordon och reservdelar avseende spårfordon. Bolaget har också en rådgivande roll som sakkunnigt inom spårfordonsområdet. Kommande ordinarie årsstämma i AB Transitio är den 11 juni Mot denna bakgrund föreslås direktionen besluta om att instruera stämmoombudet att, för ägarens räkning, rösta enligt följande. Stämmoombudets instruktion Ombudet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i AB Transitio, instrueras att vid årsstämma under förutsättning av revisorernas tillstyrkan rösta för att stämman: 1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och koncernbalansräkning. 2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning. 3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 30( 48)

31 18. Utseende av stämmoombud inför extra stämma i Samtrafiken i Sverige AB Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen utser xx som stämmoombud vid extra stämma i Samtrafiken i Sverige AB. Samtrafiken i Sverige AB är ett tjänsteutvecklingsföretag som finns till för att göra kollektivt resande enklare samt mer tillgängligt och pålitligt. Detta sker främst genom att bolaget utvecklar tjänster för trafikföretag och resenärer samt förser branschen med kunskap och data om Sveriges resande. Samtrafiken ägs gemensamt av 36 trafikföretag varav Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är en. Vid direktionens sammanträde den 20 november 2014 utsåg direktionen Christer Kax Sundberg som ordinarie stämmoombud och Ann-Sofie Wågström som suppleant i Samtrafiken Sverige AB. Direktionen hanterade vid sammanträdet även instruktion till stämmoombudet inför ordinarie årsstämma för bolaget den 1 december Med anledning av att Samtrafiken i Sverige AB har fått ett vidgat uppdrag har bolaget kallat till extra stämma den 28 maj Vare sig Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ordinarie stämmoombud eller dess suppleant har möjlighet att närvara. Mot denna bakgrund föreslås direktionen utse xx som stämmoombud vid extra stämma i Samtrafiken i Sverige AB. Instruktion till stämmombudet hanteras nedan i 19. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 31( 48)

32 19. Instruktion till stämmoombud inför extra stämma i Samtrafiken i Sverige AB Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen beslutar att lämna instruktion till stämmoombudet i Samtrafiken i Sverige AB i enlighet med förslag framlagt vid sammanträdet. Vid den extra stämman i Samtrafiken i Sverige AB den 28 maj 2015, och i enlighet med vad som berörts ovan i 18, kommer frågor kopplat till bolagets vidgade uppdraget att hanteras. Såvitt Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet erfarit kommer stämman beröra beskrivning av den formella hanteringen avseende köp av förvärvat arbete ur X2AB, förslag till ny bolagsordning vilken speglar det vidgade uppdraget samt förslag till ny visionsskrivning. Till dags datum har Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet dock ännu inte fått del av handlingarna, varför myndigheten kommer att kunna presentera förslaget till beslut om stämmoombudets instruktion först vid direktionens sammanträde den 6 maj Box 591, NYKÖPING tfn Sida 32( 48)

33 20. Förslag till nomineringar till Svensk Kollektivtrafiks styrelse Föredragande: Henrik Sollenborn Direktionen beslutar avstå nominering. Valberedningen för Svensk Kollektivtrafik har till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet inkommit med en skrivelse i vilken ingår en uppmaning till medlemmarna att inkomma med förslag på nominering till förtroendeuppdrag i Svensk Kollektivtrafik inför kommande årsmöte den 17 september Valbara till styrelsen för Svensk Kollektivtrafik är valda ledamöter och ersättare i medlemmarnas styrelser eller nämnder för innevarande mandatperiod. Vid årsmötet ska 11 ordinarie styrelseledamöter och 11 ersättare för dessa väljas på för nästkommande fyraårsperiod, liksom två lekmannarevisorer och två ersättare för dessa. Svensk Kollektivtrafiks styrelsesammansättning ska enligt stadgarna följa representationen i SKL efter senaste val. Mot bakgrund av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, vilket närmare redovisas nedan under paragraf 21 Instruktion till ombudet vid årsmöte i Svensk Kollektivtrafik, har begärt utträde ur Svensk Kollektivtrafik föreslås direktionen besluta att avstå nominering. Box 591, NYKÖPING tfn Sida 33( 48)