Protokoll nr 1 fört vid styrelsemöte med Brf Roslagsgården den 22/5 2017

Transkript

1 Sida 1 Protokoll nr 1 fört vid styrelsemöte med Brf Roslagsgården den 22/ Närvarande: Robert Waldvogel (ordförande), Peter Bellevik, Olof Bergvall, Anders Klevard och Catarina Hanell. 1 Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna. 2 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes. 3 Fastställande av föregående mötes protokoll Protokoll nr 9 från den 25/4 fastställdes. 4 Konstituering a) Val av ordförande för verksamhetsåret Att välja Robert Waldvogel till ordförande för verksamhetsåret. b) Val av kassör för verksamhetsåret Att välja Peter Bellevik till kassör för verksamhetsåret. c) Val av sekreterare för verksamhetsåret Att välja Catarina Hanell till sekreterare för verksamhetsåret. d) Firmatecknare Att Robert Waldvogel ( ) och Peter Bellevik ( ) i förening, har rätt att teckna föreningens namn och likaså ha tillgång till föreningens bankkonto. Att förklara paragrafen omedelbart justerad. 5 Rutinåtgärder m a a ny styrelse Att Peter meddelar bl a Bolagsverket, bank, Storholmen, SCB och OFAB den nya styrelsens sammansättning Att Robert svarar för att Olof och Anders får nycklar till styrelserum m m. Att Catarina uppdaterar informationstavla i resp trapphus. Att Catarina gör erforderliga justeringar i info@roslagsgarden.se. Att Olof är huvudansvarig för att bevaka infomejlen.

2 Sida 2 6 Ekonomi Peter redogjorde för aktuellt ekonomsikt läge. Att uppdra till Robert att vidta åtgärder avs balkongbyggen enl förda diskussioner. 7 Lägenhetsöverlåtelser Agneta Magnusson och Kenneth Magnusson har överlåtit sin lägenhet (lgh 37) till Caroline Von Knorring och Magnus Von Knorring. Att Agneta Magnusson och Kenneth Magnusson beviljas utträde ur Brf Roslagsgården. Att Caroline Von Knorring och Magnus Von Knorring beviljas inträde i Brf Roslagsgården. 8 Fördelning av arvode Styrelsen diskuterar fördelning av arvode Att fördela arvode för 2016 enl bilaga 1. 9 Offert Kristallrent Styrelsen diskuterar offert från Kristallrent avs diamantslipning av golv i trapphusen. Att tacka nej till offerten m h t kostnaden. Att Robert meddelar Kristallrent. 10 Städdag Att städdagen genomförs tisdag den 16/5, kl Att Catarina informerar medlemmarna. Att Peter och Robert köper nya utemöbler och förtäring till städdagen. 11 Offert IP-only Styrelsen diskuterar offert från IP-Only avs fiberdragning. Att tacka nej till offerten. Att Catarina meddelar IP-Only. Att Olof (med stöd av Anders) får i uppdrag att utreda frågan om fiberdragning vidare. 12 Genomgång av "Att-Göra-Lista" "Att-Göra-Listan genomgicks och uppdaterades.

3 Sida 3 13 Nästa sammanträde Nästa sammanträde genomförs den 22/6, kl Fokus för mötet är ekonomifrågor och underhållsplan. 14 Avslutning Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Catarina Hanell Sekreterare Justeras Robert Waldvogel Ordförande

4 Sida 4 Att-Göra-Lista Från 2016 Vad Vem 8 a Andelsförändring. 9 a c d d Beskärning träd. Trädmästarna utför arbetet Läckande bakonger. Offert tas in. Trasig mur. Möte grannföreningen ang mur/träd. Mötet genomförs 7/11. Skada på fasad. Offert tas in. Byte fjärrvärmecentral. PW PW 34 c Underhållplan. PB 80 OVK. PB 108 c Andrahandsuthyrning: avgift för andrahandsupplåtelse om 10 % av gällande prisbasbelopp i enlighet med 9 i stadgarna tas ut. PB (RW) 108 d Anslagstavlor Bordläggs 120 a Avgift för terrasser och uteplatser. 120 c Avtal ComHem PB PB

5 Sida Vad Vem 10 Städdag Inköp utemöbler, förtäring CH PB, RW 120 b (2016) Indragning fiber. 11 Utreds. OB