KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE VÄLKOMMEN Datum och tid: , kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström, Vid sammanträdet kommer presidiet bjuda på julbord. För den som önskar finns det möjlighet att få ett vegetariskt julbord istället för ett traditionellt julbord. Vänligen meddela Niklas Åkerström, , eller Ewa , om du önskar det vegetariska julbordet eller har någon specialkost vi behöver ta hänsyn till. Förhinder kan även anmälas till Ewa Jacobsson, Gustaf Wingårdh (M) Ordförande HÖGANÄS KOMMUN Höganäs Page 1 of 429

2 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Upprop 2. Justering Förslag till beslut Förslag på plats, datum och tid för justering: Kommunkansliet, onsdagen den 21 december 2016 kl 13:30-17: Fastställande av ärendelistan Förslag till beslut Presidiets förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med presidiets förslag att fastställa ärendelistan. 4. Anmälan av ny ledamot samt ny ersättare i kommunfullmäktige (anmälan inte inkommit vid utskick av kallelse) (KS/2016/877) 5. Avsägelser (inga avsägelser har inkommit) 6. Fyllnadsval (KS/2016/807), s Revidering av krisledningsnämndens reglemente och val av krisledningsnämnd (KS/2016/851), s Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta reglemente för krisledningsnämnden, att förrätta val av krisledningsnämnd i enlighet med beslutat reglemente. 8. Svar på motion om kvalitetssäkring av föreningar i kommunen (KS/2016/271), s Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anse motionens första att-sats besvarad, HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 2 of 429

3 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE att avslå motionens andra att-sats. 9. Antagande av naturvårdsplan för Höganäs kommun (KS/2012/821), s Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta förslag till Höganäs kommuns naturvårdsplan , att uppdra åt kommunstyrelsens budgetutskott att i budgetarbetet för åren 2018 till 2020 inarbeta nödvändiga resurser enligt naturvårdsplanens del C, att finansiering av åtgärd 002 för år 2020 ska prövas i samband med arbetet 2020 års budget, att uppdra åt kommunstyrelsen att inför beslut om finansiering av åtgärder från 2021 utvärdera samt vid behov revidera planerade åtgärder i naturvårdsplanens del C, att naturvårdsplanen årligen följs upp i enlighet med de anvisningar som står i denna. 10. Godkännande av planer för intern kontroll 2017 (KS/2016/497), s Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars, byggnadsnämndens, utbildningsnämndens, överförmyndarnämndens, socialnämndens, miljötillsynsnämndens, AB Höganäshems, Höganäs Energi ABs interna kontrollplaner för Antagande av reglemente avseende partistöd (KS/2016/823), s Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta reglemente avseende partistöd. 12. Redovisning samt granskningsrapport av erhållet HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 3 of 429

4 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE partistöd för 2015 samt utbetalning av partistöd för 2017 (KS/2016/361), s Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrtelsens förslag att partistöd för 2017 ska utbetalas enligt nedan i enlighet med medel avsatta i kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016, 80, Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Slutligt partistöd Centerpartiet kr kr kr Liberalerna kr kr kr Kristdemokraterna kr kr kr Socialdemokraterna kr kr kr Vänsterpartiet kr kr kr Miljöpartiet kr kr kr att med anledning av för sent inkommen redovisning minska nedanstående partiers stöd för 2017 med en tolftedel och utbetala följande partistöd för 2017, Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Omräkning Slutligt partistöd Moderaterna kr kr kr kr kr att med anledning av för sent inkommen redovisning minska nedanstående partiers stöd för 2017 med tre tolftedelar och utbetala följande partistöd för 2017, Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Omräkning Slutligt partistöd Sverigedemokraterna kr kr kr kr kr 13. Bolagisering av delar av socialnämndens verksamheter (KS/2016/446), s Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att ställa sig positiv till att med start den 3 april 2017 överföra delar av socialtjänstens verksamhet till ett helägt kommunalt aktiebolag i enlighet kommunledningskontorets utredning den 9 november 2016, HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 4 of 429

5 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE att Kulla Bemanningens personal och ansvar för vikariehanteringen ska överföras till respektive bolag/förvaltning i enlighet kommunledningskontorets utredning den 9 november 2016, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med namnet Höganäs Omsorg AB för att bedriva den föreslagna verksamheten, att finansiera aktiekapitalet i Höganäs Omsorg AB, 10,0 mnkr, genom ianspråktagande av kommunens likviditet, att godkänna bifogad bolagsordning samt ägardirektiv för Höganäs Omsorg AB, att delegera till kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden genomföra verksamhetsöverföringen till bolaget i enlighet med kommunledningskontorets utredning den 9 november 2016 och i enlighet med beslutad bolagsordning och beslutade ägardirektiv för bolaget, att en interimsstyrelse för bolaget utses intill fullmäktiges val av ordinarie styrelse bestående av socialnämndens ordförande, Peter Schölander, socialnämndens 1:e vice ordförande Mufida Dizdar samt socialnämndens 2:e vice ordförande Roger Nilsson, där socialnämndens ordförande tillika blir ordförande i bolaget, att som ombud till bolagsstämma i Höganäs Omsorg AB välja kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács, att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera frågan om personunion för styrelseordföranden och VD i bolaget med ordförande och förvaltningschef i socialnämnden. Utvärderingen ska presenteras för kommunfullmäktige i juni Plan för användning av G.W. Nymbergs stiftelses avkastning (KS/2016/552), s Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att avkastningen från G.W. Nymbergs Stiftelse för Höganäs stad får användas upp till 2, 2 mnkr enligt beredningsgruppens förslag, att stiftelsen Keramiskt Center rapporterar ekonomiskt utfall och verksamhetsuppföljning till HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 5 of 429

6 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE kultur- och fritidsutskottet årligen, att en långsiktig gemensam verksamhetsplanering görs tillsammans med Höganäs Museum och Höganäs kommun. 15. Godkännande av överenskommelse avseende lakvatten från Tjörrödsdeponin (KS/2014/71), s Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna den av NSR framtagna överenskommelsen, att bemyndiga VA-chefen att underteckna avtalet, att Efter 1 januari 2020 skall inget lakvatten renat eller orenat, överföras till Höganäs avloppsreningsverk, att beslutet ska meddelas NSR:s styrelse. 16. Nya motioner och interpellationer (inga motioner eller interpellationer har inkommit) HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 6 of 429

7 6 Fyllnadsval KS/2016/807 Page 7 of 429

8 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FYLLNADSVAL KS/2016/807 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2016, 130, att bordlägga valet av ny ersättare i socialnämnden samt ny ersättare i utbildningsnämnden efter Mira Gerxhaliu (M). Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2016, 130. Beslut Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 8 of 429

9 7 Revidering av krisledningsnämndens reglemente och val av krisledningsnämnd KS/2016/851 Page 9 of 429

10 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2016/851 REVIDERING AV KRISLEDNINGSNÄMNDENS REGLEMENTE SAMT VAL AV KRISLEDNINGSNÄMND Sammanfattning av ärendet I en tjänsteskrivelse den 1 november skriver kommunstyrelsens räddningstjänst att förvaltningen har tagit del av ett beslut från Justitieombudsmannen (JO). Beslutet innefattar kritik mot kommunstyrelsen i Åstorps kommun för att den delegerat uppgiften att vara krisledningsnämnd till sitt arbetsutskott i strid med såväl vad kommunfullmäktige beslutat om nämndernas organisation som bestämmelserna om delegation i kommunallagen. Nuvarande reglemente för krisledningsnämnden i Höganäs kommun anger att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra krisledningsnämnd. Med bakgrund i JO:s bedömning och beslut rörande Åstorps kommuns val av krisledningsnämnd gör räddningstjänsten bedömningen att även Höganäs kommuns krisledningsnämnd är felaktigt vald enligt bestämmelserna om delegation i kommunallagen. Med anledning av ovanstående har kommunstyrelsens räddningstjänst utarbetat ett förslag på nytt reglemente för krisledningsnämnden. I förslaget har 10 ändrats från att ange att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som är krisledningsnämnd till att ange att krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Kommunstyrelsens presidium ska ingå bland de ordinarie ledamöterna. Övriga ledamöter samt ersättare ska utses ur kommunstyrelsen av val förrättat av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2016, 242, Räddningstjänsten, tjänsteskrivelse den 9 november 2016, Räddningstjänsten, förslag på reglemente för krisledningsnämnden, Justitieombudsmannen, beslut den 12 september Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 november 2016, 139. Beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta reglemente för krisledningsnämnden, att förrätta val av krisledningsnämnd i enlighet med beslutat reglemente. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 10 of 429

11 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN KS/2016/ Revidering av krisledningsnämndens reglemente och val av krisledningsnämnd Sammanfattning av ärendet I en tjänsteskrivelse den 1 november skriver räddningstjänsten att förvaltningen har tagit del av ett beslut från Justitieombudsmannen (JO). Beslutet innefattar kritik mot kommunstyrelsen i Åstorps kommun för att den delegerat uppgiften att vara krisledningsnämnd till sitt arbetsutskott i strid med såväl vad kommunfullmäktige beslutat om nämndernas organisation som bestämmelserna om delegation i kommunallagen. Nuvarande reglemente för krisledningsnämnden i Höganäs kommun anger att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra krisledningsnämnd. Med bakgrund i JO:s bedömning och beslut rörande Åstorps kommuns val av krisledningsnämnd gör räddningstjänsten bedömningen att även Höganäs kommuns krisledningsnämnd är felaktigt vald enligt bestämmelserna om delegation i kommunallagen. Med anledning av ovanstående har räddningstjänsten utarbetat ett förslag på nytt reglemente för krisledningsnämnden. I förslaget har 10 ändrats från att ange att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som är krisledningsnämnd till att ange att krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Kommunstyrelsens presidium ska ingå bland de ordinarie ledamöterna. Övriga ledamöter samt ersättare ska utses ur kommunstyrelsen av val förrättat av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 november 2016, 139, Räddningstjänsten, tjänsteskrivelse den 9 november 2016, Räddningstjänsten, förslag på reglemente för krisledningsnämnden, Justitieombudsmannen, beslut den 12 september Beslutsgång Ordförande Ulf Molin (C) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente för krisledningsnämnden, att förrätta val av krisledningsnämnd i enlighet med beslutat reglemente. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige SIGNATUR Page 111 of 429 1

12 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2016/851 Revidering av krisledningsnämndens reglemente samt val av krisledningsnämnd Sammanfattning av ärendet Räddningstjänsten har tagit del av ett beslut från Justitieombudsmannen (JO). Beslutet innefattar kritik mot kommunstyrelsen i Åstorps kommun för att den delegerat uppgiften att vara krisledningsnämnd till sitt arbetsutskott i strid med såväl vad kommunfullmäktige beslutat om nämndernas organisation som bestämmelserna om delegation i kommunallagen. Nuvarande reglemente krisledningsnämnden i Höganäs kommun anger att kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra krisledningsnämnd. Med bakgrund i JO:s bedömning och beslut rörande Åstorps kommuns val av krisledningsnämnd gör undertecknade bedömningen att även Höganäs kommuns krisledningsnämnd är felaktigt vald enligt bestämmelserna om delegation i kommunallagen. Med anledning av ovanstående har räddningstjänsten utarbetat ett förslag på nytt reglemente för krisledningsnämnden. I förslaget har 10 ändrats från att ange att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som är krisledningsnämnd till att ange att krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Kommunstyrelsens presidium ska ingå bland de ordinarie ledamöterna. Ledamöter samt ersättare ska utses ur kommunstyrelsen. Samtliga ledamöter samt ersättare ska väljas av kommunfullmäktige. Övriga ledamöter samt ersättare skall utses av kommunfullmäktige ur kommunstyrelsen. Om kommunfullmäktige beslutar att anta räddningstjänstens förslag på nytt reglemente för krisledningsnämnden måste fullmäktige även förrätta val av en krisledningsnämnd. Beslutsunderlag Räddningstjänsten, förslag på reglemente för krisledningsnämnden, Justitieombudsmannen, beslut den 12 september Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för krisledningsnämnden. att förrätta val av krisledningsnämnd i enlighet med beslutat reglemente Lars Scotte Räddningschef Jonna Ahlberg Beredskaps- o säkerhetssamordnare HÖGANÄS KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 12 of 429

13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2015: :XX REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som reglerar krisledningsnämndens verksamhet, ska kommunallagens bestämmelser tillämpas. NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Krisledningsnämnden fullgör uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt 2 kap Lagen (2006:544) om kommuners - och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Med extraordinär händelse avses enligt lagen en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. VERKSAMHET 2 Verksamhetens igångsättande och upphörande Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordförande i dennes ställe. Har även vice ordförande förhinder beslutar istället ordinarie ledamot av krisledningsnämnden i ordning efter levnadsålder. Om krisledningsnämnden anser att det inte föreligger förutsättningar för dess verksamhet, får nämnden besluta att den ska träda ur funktion. Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Ett sådant beslut kan även fattas av kommunfullmäktige. 3 Befogenheter Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När förhållandena medger ska HÖGANÄS KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 13 of 429

14 2 krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. Om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, beslutar att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra, återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 4 Krisledningsnämnden ska inom kommunens geografiska område verka för att de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse i fredstid samordnas och att informationen till allmänheten samordnas. 5 Bistånd mellan kommuner och kommuner och landsting Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annat landsting med hälso- och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget. När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen. Krisledningsnämnden kan under en extraordinär händelse besluta om begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen 6 Uppgifter enligt övrig speciallagstiftning Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom nämndens verksamhet. 7 Förvaltningsorganisation Krisledningsnämndens administration ombesörjs av kommunledningskontoret. HÖGANÄS KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 14 of 429

15 3 RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 8 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Besluten ska föreligga i fullständig och skriftlig form vid sammanträdet. 9 Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge länsstyrelsen, eller annan myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. KRISLEDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER 10 Sammansättning Krisledningsnämnden består av ledamöter från kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordförande och två vice ordförande utgörs av presidiet. Krisledningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Av nämndens fem ledamöter väljs ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande. Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande ska ingå bland de ordinarie ledamöterna. Övrig ledamöter samt ersättare ska utses av kommunfullmäktige ur kommunstyrelsen. 11 Ersättarnas tjänstgöring Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. HÖGANÄS KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 15 of 429

16 4 12 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ersättare har rätt att ställa fråga eller lämna upplysning under överläggningarna. 13 Inkallande av ersättare En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid kommunledningskontorets kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 14 Ersättare för ordföranden Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Sammanträdena 15 Tidpunkt Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 16 Kallelse Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. HÖGANÄS KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 16 of 429

17 5 Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordförande i dennes ställe. Har även vice ordförandena förhinder beslutar istället ordinarie ledamot av HÖGANÄS KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Höganäs kommunen@hoganas.se Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I brådskande fall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 17 Justering av protokoll Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 18 Reservation Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill lämna skriftlig motivering, ska ledamoten lämna motiveringen till sekreteraren före justeringen av protokollet. 19 Delgivning Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschef, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. 20 Brådskande ärenden Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. Page 17 of 429

18 6 krisledningsnämnden i ordning efter levnadsålder. 21 Undertecknande av handlingar Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av respektive förvaltningschef, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som ska underteckna handlingar. HÖGANÄS KOMMUN RÄDDNINGSTJÄNSTEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 18 of 429

19 JO biiui RIKSDAGENS Ut OMBUDSMÄN Justitieombudsmannen Cecilia Renfors RFQT TTT BhbLUl Datum Dnr Kritik mot Kommunstyrelsen i Åstorps kommun för att den delegerat uppgiften att vara krisledningsnämnd till sitt arbetsutskott i strid med såväl vad kommunfullmäktige beslutat om nämndernas organisation som bestämmelserna om delegation i k ommunallagen Anmälan I en anmälan till JO förde P.P. fram klagomål mot Åstorps kommun samt kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Han var på flera punkter kritisk till kommunens krisberedskaps- och krisledningsarbete. I den del som JO beslutade att utreda anförde han i huvudsak följande. Varken efter valet 2010 eller 2014 har kommunen valt ledamöter till krisledningsnämnden, vilket man är skyldig att göra. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning är det kommunstyrelsens arbetsutskott som ska vara krisledningsnämnd. Utredning JO anmodade Kommunstyrelsen i Åstorps kommun att yttra sig över om och i så fall när krisledningsnämndens ledamöter valts. Om dessa ledamöter hade utsetts på något annat sätt än genom val i kommunfullmäktige skulle styrelsen redogöra för hur och när detta hade skett liksom för det rättsliga stödet för ett sådant förfarande. Kommunstyrelsen i Åstorps kommun anförde följande. Kommunfullmäktige i Åstorps kommun beslutade den 31 mars 2003, 47, att kommunstyrelsen skulle vara krisledningsnämnd. Därefter har kommunstyrelsen beslutat delegera samtliga uppgifter som faller under krisledningsnämnden till sitt arbetsutskott. Året efter att kommunfullmäktige utsåg kommunstyrelsen till krisledningsnämnd beslöt fullmäktige att krisledningsnämnden skulle vara en separat nämnd och inte avhängig kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott. I enlighet med detta ställningstagande utsågs en krisledningsnämnd i fullmäktige den 20 december Efter att krisledningsnämnden bildats genomfördes inte några ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning avseende krisledningsnämndens ansvar. Lydelsen i kommunstyrelsens delegationsordning "Vara kommunens krisledningsnämnd" har inte varit korrekt och därmed gett upphov till Riksdagens ombudsmän E-post: justitieombudsmannen@jo.se Box Telefon: Stockholm Texttelefon: Page of 429 Besök: Västra Trädgårdsgatan 4 Fax:

20 Dnr Sid 2 (4) missförstånd. Uppfattningen har varit att kommunstyrelsens arbetsutskott varit kommunens krisledningsnämnd. Den 30 mars 2015 genomfördes val av krisledningsnämnd i Åstorps kommun kommunfullmäktige. Nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. [ ] Kommunstyrelsens delegationsordning kommer inom kort att revideras utifrån den politiskt beslutade organisationen för krisledningsnämnd. Rättsliga utgångspunkter Den numera upphävda lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting trädde i kraft den 1 januari Enligt 3 i den lagen skulle det i kommuner finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. Lagen upphävdes den 1 september 2006, och bestämmelsen överfördes i allt väsentligt oförändrad till 2 kap. 2 lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ordföranden eller - om han eller hon har förhinder - vice ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske (2 kap. 3 ). Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning (2 kap. 4 ). Av 3 kap. 3 och 9 kommunallagen (KL) följer att det är kommunfullmäktiges uppgift att tillsätta nämnder och besluta om nämndernas organisation. I stället för att inrätta en särskild nämnd för ändamålet kan fullmäktige besluta att kommunstyrelsen ska vara krisledningsnämnd (se prop. 2001/02:184 s. 26). Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige (6 kap. 9 första stycket KL). Fullmäktige får bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att det ska finnas utskott. Nämndens beslutanderätt får delegeras till ett utskott. Det är nämnden som väljer utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. (Se 6 kap KL.) 16 kap KL finns bestämmelser om delegering av nämndärenden. Enligt 33 får en nämnd ge ett utskott i uppdrag att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 (se nedan). Det är inte tillåtet att delegera ett helt verksamhetsområde till ett utskott, eftersom utskottet då förvandlas till en nämnd (se prop. 1976/77:1 s. 83 och Lena Dalman m.fl., Kommunallagen med kommentarer och praxis, femte uppl., s. 445). Page 20 of 429

21 Dnr Sid 3 (4) Enligt 6 kap och 3 KL far beslutanderätten inte delegeras i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet eller som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bedömning Av utredningen framgår att kommunfullmäktige i Åstorps kommun den 20 december 2004 inrättade en krisledningsnämnd samt valde ledamöter och ersättare till denna. Mot bakgrund av handlingarna i ärendet och vad kommunstyrelsen har anfört i sitt svar till JO drar jag emellertid slutsatsen att den särskilt inrättade krisledningsnämnden i vart fall inte hade några ledamöter under perioden januari 2011-mars Enligt kommunstyrelsen var uppfattningen att krisledningsnämndens uppgifter under den perioden låg på kommunstyrelsens arbetsutskott. Genom beslutet att inrätta en särskild krisledningsnämnd den 20 december 2004 upphörde kommunstyrelsen att vara krisledningsnämnd. Efter den tidpunkten var det således inte möjligt för kommunstyrelsen att delegera krisledningsnämndsärenden till sitt arbetsutskott. Den beslutade delegationen får dessutom under alla förhållanden anses ha stått i strid med 6 kap. 33 KL, som inte medger delegation av ett helt verksamhetsområde till ett utskott. Det kan enligt min mening vidare ifrågasättas om det över huvud taget är lämpligt eller ens möjligt att i förväg delegera någon del av den verksamhet som ligger på krisledningsnämnden. Eftersom nämnden inte har något egentligt verksamhetsområde annat än när en extraordinär händelse har inträffat går det knappast att överblicka hur en sådan delegation förhåller sig till bestämmelserna i 6 kap och 3 KL. En delegation av delar av verksamheten framstår också som tveksam med hänsyn till att syftet med en krisledningsnämnd är att möjliggöra snabba och effektiva beslutsvägar genom att ledningen för krisåtgärder samlas i ett organ. Jag konstaterar att kommunfullmäktige den 30 mars 2015 valde ledamöter till krisledningsnämnden. JO:s tillsyn omfattar inte kommunfullmäktige och dess ledamöter. Det förhållandet att det under en dryg mandatperiod dessförinnan saknades ledamöter i nämnden föranleder därför inte några synpunkter från min sida. Kommunstyrelsen ska dock kritiseras för att den - i strid med den nämndorganisation som fullmäktige beslutat och reglerna om delegation i kommunallagen - låtit kommunstyrelsens arbetsutskott fungera som krisledningsnämnd. Page 21 of 429

22 Dnr Sid 4 (4) Ärendet avslutas. Per-Ola Cullin I beredningen av ärendet har byråchefen Lina Forzelius deltagit.^n^" Sändlista P.P. Kommunstyrelsen i Åstorps kommun Länsstyrelsen i Skåne län (för kännedom) Sveriges Kommuner och Landsting (för kännedom) Page 22 of 429

23 8 Svar på motion om kvalitetssäkring av föreningar i kommunen KS/2016/271 Page 23 of 429

24 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE SVAR PÅ MOTION OM KVALITETSSÄKRING AV FÖRENINGAR I KOMMUNEN KS/2016/271 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2016, 46, att remittera motion om kvalitetssäkring av föreningar i kommunen, inkommen den 31 mars 2016, till kommunstyrelsen för beredning. I motionen yrkar Lennart Nilsson (S), Kerstin Björkäng Wirehed (S), Reinhold Knutsson (S) samt Peter Graff (S) att det genomförs en utredning i syfte att införa kvalitetssäkring av kommunens föreningar samt att utreda om extra föreningsbidrag kan kopplas till de certifierade föreningarna. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltning har yttrar sig över motionen. Förvaltningen konstaterar att redan man har för avsikt att som en utbildningsinsats under 2017 föreningar utbildningen Skapa trygga idrottsmiljöer. Förvaltningen konstaterar också att ett extra bidrag till de föreningar som certifieras inte ryms inom nuvarande budget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2016, 240, Kultur- och fritidsförvaltningen, yttrande den 17 oktober 2016, Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2016, 46, Lennart Nilsson (S), Kerstin Björkäng Wirehed (S), Reinhold Knutsson (S) och Peter Graff (S): Motion om kvalitetssäkring av föreningar i kommunen, inkommen den 31 mars Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut den 14 november 2016, 32. Beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anse motionens första att-sats besvarad, att avslå motionens andra att-sats. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 24 of 429

25 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN KS/2016/ Svar på motion om kvalitetssäkring av föreningar i kommunen Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2016, 46, att remittera motion om kvalitetssäkring av föreningar i kommunen, inkommen den 31 mars 2016, till kommunstyrelsen för beredning. I motionen yrkar Lennart Nilsson (S), Kerstin Björkäng Wirehed (S), Reinhold Knutsson (S) samt Peter Graff (S) att det genomförs en utredning i syfte att införa kvalitetssäkring av kommunens föreningar samt att utreda om extra föreningsbidrag kan kopplas till de certifierade föreningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen har yttrar sig över motionen. Förvaltningen konstaterar att redan man har för avsikt att som en utbildningsinsats under 2017 föreningar utbildningen Skapa trygga idrottsmiljöer. Förvaltningen konstaterar också att ett extra bidrag till de föreningar som certifieras inte ryms inom nuvarande budget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut den 14 november 2016, 32, Kultur- och fritidsförvaltningen, yttrande den 17 oktober 2016, Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2016, 46, Lennart Nilsson (S), Kerstin Björkäng Wirehed (S), Reinhold Knutsson (S) och Peter Graff (S): Motion om kvalitetssäkring av föreningar i kommunen, inkommen den 31 mars Förslag till beslut Lennart Nilsson (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Beslutsgång Ordförande Ulf Molin (C) ställer kultur- och fritidsutskottets förslag mot Lennart Nilssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kultur- och fritidsutskottets förslag. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionens första att-sats besvarad, att avslå motionens andra att-sats. Reservationer Lennart Nilsson (S), Kerstin Björkäng Wirehed (S) samt Göran Lock (MP) reserverar sig mot beslutet. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige SIGNATUR Page 251 of 429 1

26 YTTRANDE 1 (2) SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige KS/2016/271 YTTRANDE ÖVER MOTIONEN KVALITETSSÄKRING AV FÖRENINGAR I KOMMUNEN Sammanfattning av ärendet Motion har inkommit från socialdemokraterna den 16 mars Motionärerna yrkar att det genomförs en utredning i syfte att införa kvalitetssäkring av kommunens föreningar samt att utreda om extra föreningsbidrag kan kopplas till de certifierade föreningarna. Beslutsunderlag Socialdemokraternas motion om Kvalitetssäkring av föreningar i kommunen, inkommen den 16 mars Yttrande Motionärerna föreslår att Höganäs kommun samarbetar med föreningar kring Skapa trygga idrottsmiljöer, ett utbildningsprojekt av Svensk Idrott (Riksidrottsförbundet) samt att ett extra bidrag kopplas till de föreningar som certifieras enligt projektet. 1. Förvaltningen har för avsikt att via Skåneidrotten erbjuda föreningar utbildningen Skapa trygga idrottsmiljöer som en av flera utbildningsinsatser under Därigenom anses motionen besvarad. 2. Att koppla ett extra bidrag till de föreningar som certifieras innebär konsekvenser för förvaltningens ekonomi och verksamhet och ryms inte inom kultur- och fritidsutskottets budget. Förvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsutskottet besluta att att anse motionen besvarad i den del som avser att utreda kvalitetssäkring av kommunens föreningar samt förslaget om ett extra föreningsbidrag beaktas i kommande budgetprocess. Anneli Sjöborg Förvaltningschef HÖGANÄS KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 26 of 429

27 2 HÖGANÄS KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs Page 27 of 429

28 Page 28 of 429

29 HÖGANÄS KOMMUN j KOMMUNKANSLIET l D R KslwJ6/~t-l Motion - Kvalitetssäkring av föreningar i kommunen. I Höganäs kommun har vi ett stort och varierat utbud av föreningar som gör ett fantastiskt arbete. Men, föräldrar och anhöriga måste få känna sig helt trygga i att ha sitt barn/ungdom i föreningsverksamhet. Som åskådare måste man också känna sig säker att sitta på läktaren under t.ex. innebandymatch. Om något inträffar, t.ex. en brand eller en personskada, ska föreningen/ ledaroa har tillräckliga kunskaper för att klara av den uppkomna situationen. Höganäs kommun har ett direkt ansvar för lokaler och ett indirekt ansvar för dem som hyr dessa. Kommunen måste tillsammans med föreningslivet medverka till att säkerhetstänkandet ingår som en naturlig del i utövandet och därigenom minimera de risker som finns. På flera håll i landet har kommuner som Växjö, Kalmar, Borås, Kristianstad m.fl. arbetat med certifiera Säker och trygg förening utifrån Riksidrottsförbundets Skapa trygga idrottsmiljöer. Föreningar som aktivt arbetar med säkerhetsfrågor får ännu större seriositet bland sina medlemmar och deras anhöriga. Exempel på kriterier kan vara: Utdrag ur belastningsregistret för ledare Förhindrande av utslagning- mobbingplaner - ledare tar ut lag Utbildning i första hjälpen och HLR Förbud för ANDT Resor inom föreningen - halkkörning Kontrollera anläggningens/lokalens utemiljö samt till- och frånfarter Översyn av föreningens försäkringar och ansvar skaderapportering Etik och moral, värdegrunder. Till föreningar som certifieras kan ett extra föreningsbidrag kopplas. Socialdemokraterna i Höganäs yrkar: att det genomförs en utredning i syfte att införa kvalitetssäkring av kommunens föreningar. att utreda om extra föreningsbidrag kan kopplas till de certifierade föreningarna. Page 29 of 429

30 För Socialdemokratiska fullmäktigegruppen Kerstin Björkäng Wirehed Reinhold Knutsson Page 30 of 429

31 9 Antagande av naturvårdsplan för Höganäs kommun KS/2012/821 Page 31 of 429

32 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE ANTAGANDE AV NATURVÅRDSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN KS/2012/821 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2013, 178, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en ny naturvårdsplan. Ett färdigt förslag presenterades för kommunstyrelsens miljöutskott den 3 mars 2016, som godkände förslaget för remiss enligt sändlista under tiden 1 april till 30 juni Under juli har materialet funnits tillgängligt för allmänheten på kommunens hemsida. Förslaget har även presenterats den 14 juni för allmänheten i samband med kommunens visionsutställning i Höganäs bibliotek. Efter remiss har naturvårdsplanen granskats för korrektur, kartor kompletterats, yttranden beaktats där så varit möjligt, kalkyl reviderats och ordlista samt text kompletterats och ändrats efter behov. Del A och B finns att ta del av på kommunens hemsida, eller i appen Meetings för dig som tar del av kallelsen via din kommunala Ipad. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2016, 229, Kommunstyrelsens miljöutskotts beslut den 6 september 2016, 19, Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 31 augusti 2016, Samhällsbyggnadsförvaltningen, förslag till naturvårdsplan , vilken omfattar: Del A Introduktion Del B Områdesbeskrivningar Del C Åtgärdslista med beräknade kostnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen, samrådsredogörelse den 19 augusti Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 november 2016, 135, Kommunstyrelsens miljöutskotts beslut den 6 september 2016, 19. Beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta förslag till Höganäs kommuns naturvårdsplan , att uppdra åt kommunstyrelsens budgetutskott att i budgetarbetet för åren 2018 till 2020 inarbeta HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 32 of 429

33 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE nödvändiga resurser enligt naturvårdsplanens del C, att finansiering av åtgärd 002 för år 2020 ska prövas i samband med arbetet 2020 års budget, att uppdra åt kommunstyrelsen att inför beslut om finansiering av åtgärder från 2021 utvärdera samt vid behov revidera planerade åtgärder i naturvårdsplanens del C, att naturvårdsplanen årligen följs upp i enlighet med de anvisningar som står i denna. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 33 of 429

34 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN KS/2012/ Antagande av naturvårdsplan för Höganäs kommun Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2013, 178, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en ny naturvårdsplan. Ett färdigt förslag presenterades för kommunstyrelsens miljöutskott den 3 mars 2016, som godkände förslaget för remiss enligt sändlista under tiden 1 april till 30 juni Under juli har materialet funnits tillgängligt för allmänheten på kommunens hemsida. Förslaget har även presenterats den 14 juni för allmänheten i samband med kommunens visionsutställning i Höganäs bibliotek. Efter remiss har naturvårdsplanen granskats för korrektur, kartor kompletterats, yttranden beaktats där så varit möjligt, kalkyl reviderats och ordlista samt text kompletterats och ändrats efter behov. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 november 2016, 135, Kommunstyrelsens miljöutskotts beslut den 6 september 2016, 19, Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 31 augusti 2016, Samhällsbyggnadsförvaltningen, förslag till naturvårdsplan , vilken omfattar: Del A Introduktion Del B Områdesbeskrivningar Del C Åtgärdslista med beräknade kostnader. Samhällsbyggnadsförvaltningen, samrådsredogörelse den 19 augusti Beslutsgång Ordförande Ulf Molin (C) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Höganäs kommuns naturvårdsplan , att uppdra åt kommunstyrelsens budgetutskott att i budgetarbetet för åren 2018 till 2020 inarbeta nödvändiga resurser enligt naturvårdsplanens del C, att finansiering av åtgärd 002 för år 2020 ska prövas i samband med arbetet 2020 års budget, att uppdra åt kommunstyrelsen att inför beslut om finansiering av åtgärder från 2021 utvärdera samt vid behov revidera planerade åtgärder i naturvårdsplanens del C, att naturvårdsplanen årligen följs upp i enlighet med de anvisningar som står i denna. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige SIGNATUR Page 341 of 429 1

35 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2012/821 REVIDERAD NATURVÅRDSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN , DEL A-C, FÖRSLAG TILL BESLUT Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2013, 178, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en ny naturvårdsplan. Ett färdigt förslag presenterades för kommunstyrelsens miljöutskott den 3 mars 2016, som godkände förslaget för remiss enligt sändlista under tiden 1 april till 30 juni Under juli har materialet funnits tillgängligt för allmänheten på kommunens hemsida. Förslaget har även presenterats den 14 juni för allmänheten i samband med kommunens visionsutställning i Höganäs bibliotek. Efter remiss har naturvårdsplanen granskats för korrektur, kartor kompletterats, yttranden beaktats där så varit möjligt, kalkyl reviderats och ordlista samt text kompletterats och ändrats efter behov. Beslutsunderlag Förslag till naturvårdsplan , vilken omfattar Del A Introduktion Del B Områdesbeskrivningar Del C Åtgärdslista med beräknade kostnader inkl. ett Excelblad Samrådsredogörelse med yttranden från Helsingborgs kommun Länsstyrelsen i Skåne län, Naturskyddsenheten Lerhamns byaförening Mölle By- och Kulturförening Strandbadens Byaförening E.ON Gas Sverige AB Skanova Access AB Lunds Botaniska förening Miljöpartiet de gröna i Höganäs Region Skåne Lantmäteriet Trafikverket, region syd Miljötillsynsnämnden Höganäs Energi AB Luftfartsverket Sjöfartsverket Försvarsmakten Liberalerna i Höganäs Karin Magnusson, Mölle Miljöstrategen, Höganäs kommun Stadsarkitekten, Höganäs kommun HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 35 of 429

36 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2012/821 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Höganäs kommuns naturvårdsplan , att att för åtgärder enligt naturvårdsplanens del C bevilja samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen tilläggsanslag i planeringsbudgeten med 630 tkr år 2018 enligt den ansvarsfördelning som framgår samt för kommande år inarbeta anslag enligt del C (kostnader avser 2016 års prissättning) i budgetramen, naturvårdsplanen årligen följs upp i enlighet med de anvisningar som står i denna. Sverker Tingdal Stadsmiljöchef Richard Åkesson Miljösakkunnig/Ekolog HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 36 of 429

37 Del C, Åtgärdslista naturvårdsplan kommunal Objekt Åtgärd Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Området vegetation har karterats översiktligt men ytterligare undersökningar behövs i syfte att utse kärnområden med så höga naturvärde, med bl a Laminaria och Saccharina, att det motiverar områdesskydd. Lona söks Lona har sökts och beviljats för att ta fram ny transekt för miljöövervakning av makroalger, vilket sker inom budget Äskandet avser fortlöpande kontroll åren framöver Videokartering av havsbotten under 20 meter kompletterat med kvantitativa bottenhugg i syfte att kartera förekomsten av OSPAR-habitat med sjöpennor Pennatulacea och grävande megafauna samt hästmusselbankar Modiolus modiolus. Lona söks Inventering och miljögiftsanalys av in- och epifaunan i grundområdet mellan Jonstorp och Farhult, dvs. organismer som lever i och på bottensediment. Lona söks. 60 Betongfundamentet i utloppet är ett vandringshinder och behöver åtgärdas. Förslag till utformning och kostnad tas fram för beslut. 30 Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr 011 Kommunen bör förvärva de delar som är i privat ägo, dels för att det är allmän platsmark och dels för att få en rådighet inom hela området All igenväxning slaghackas vart tredje år. Grupper av äldre oxel, fläder och vikenbjörnbär sparas. Om så är möjligt, är naturvårdsbränning av gräsmarken ett alternativ. Kompletteras då med röjning av lövsly Vresros grävs bort. 12 Delar av igenväxande gräsmark grävs/plöjs upp för att påbörja ny växtsuccession och sandblottor för markbyggande insekter Bortröjning av igenväxning, med undantag för enstaka buskage av nypon och björnbär. Om så är möjligt, är naturvårdsbränning av gräsmarken ett alternativ Vresros grävs bort. 10 Delar av igenväxande gräsmark grävs/plöjs upp för att påbörja ny växtsuccession och sandblottor för markbyggande insekter Vresros tas bort inom Svanebäck 1:8; 1:98; 1:707 1:712; 1:137 och Viken 144:2. Lona söks Förhandling med markägare och bortgrävning av vresros inom Viken 144:1. Lona söks All vedartad igenväxning inom Svanebäck 1:8; 1:98; 1:707 1:712; 1:137 och Viken 144:2 röjs löpande bort under växtsäsong, med undantag för enstaka buskage av nypon och björnbär. Stensättningar friläggs Förhandling med markägare och bortgrävning av vresros (ca kvm) inom samfälligheten S:12, inom vilken kommunen är delägare, och Svanebäck 1:143, den senare Vikens golfklubb. Finansiering inom budget (75) avser ansökan om lona Delar av igenväxande gräsmark grävs/plöjs upp för att påbörja ny växtsuccession och sandblottor för markbyggande insekter. Åtgärden tillämpas även i för nyetablering av hedblomster, martorn och backsippa Kommunal reservatsbildning exkl. Svanebäck 1:143 (golfbanan) tillsammans med område 018. Ansökan om statlig medfinansiering för förhandling, värdering och förvärv eller intrångsersättning av Viken 144:1, Svanebäck S: Trädföryngring i Svanebäcksskogen genom sektionsvis lätt markberedning under ollonår. Ytorna hägnas fram till dess ungplantorna är en meter och kan gallras Omläggning av åker till ek- och bokskog, med målet att färdigställd skog inkl. Svanebäcksskogen blir cirka 9 hektar. Lona söks för både plantmaterial, plantering och plantvård Igenväxande ytor på kommunal mark röjs alternativet slaghackas efter 1 oktober Träddungarna inom Lerberget 21:1 gallras i syfte att gynna ek, äldre björk eller ljung. Död eller döende ved skapas och sparas Förhandling med markägaren om/och röjning av den nu igenväxande heden med ljung, kråkbär och krypvide. 10 Page 37 of 429

38 Del C, Åtgärdslista naturvårdsplan kommunal Objekt Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Åtgärd 018 Naturvårdsbränning av gräsmark sektionsvis Förhandling med markägare samt bort- och omgrävning av vresros och sly. Lona söks Contorta- och bergtall utmed Lerbergsvägen tas bort alternativt gallras då dessa tenderar att ta över området. 60 Igenväxande gräsmarker plöjs/grävs upp för att påbörja ny växtsuccession och skapa sandblottor för markbyggande insekter Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Kommunal reservatsbildning, exkl. camping inom Lerberget 62:1, Äsperöd S:2; 6:1 och Höganäs 38:46, tillsammans med område 013. Ansökan om statlig medfinansiering för förhandling, värdering och förvärv eller intrångsersättning av berörda fastigheter. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar mm (inkl. 013) Sandblottor tas upp i klimatmässigt gynnsamma lägen i skogen för markbyggande insekter Tall och vårtbjörk gallras återkommande för kronutveckling och ljusinsläpp. Allt avverkat material och/eller vindfällen lämnas i lämpliga lägen och i sådana längder att de inte kan transportas bort. Det gäller även vid underhåll av slingan och intill väg. All glanshägg (invasiv art) tas bort helt Stödplantering vart annat år av skogsek och tall. För en fungerande etablering ska ung björk, rönn och snår av björnbär rensas bort där så behövs. Lona söks Kommunal reservatsbildning, exkl. camping inom Lerberget 62:1 och Äsperöd S:2; 6:1. Ansökan om statlig medfinansiering för förhandling, värdering och förvärv eller intrångsersättning av berörda fastigheter. Skötselplanen revideras. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar, information mm Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade arter och för övriga arter noteras endast förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering. 10 Området göras tillgängligt med en slinga, ca 1000 m, genom området för boende, för hundrastning och rekreation. Lona söks Artfrämmande vegetation avvecklas och lövblandskogarna gallras för insläpp av ljus medan videsnår lämnas till fri utveckling. Död ved sparas. Lona söks Gräsmarker slaghackas först efter 1 september (löpande kostnad inom budget). Markblottor med sand skapas vart tredje år Skogsdungar och bryn S-SO om Ekdungevägen gallras i omgångar vart tredje år, särskilt mot syd och öst. Större och äldre trädkronor rensas fria från konkurrens. Mängden död ska öka och skapas i sådana längder att den inte lätt transporteras bort. Bryn och fristående buskage rensas från lövsly Gräsmarkerna S-SO om Ekdungevägen slaghackas tidigast 1 september och avslaget gräs samlas in och körs bort (det senare inte i budget). Slänterna till dammarna röjs fria från lövsly Området S-SO om Ekdungevägen linjetaxeras vid tre tillfällen under vårsommar avseende rödlistade arter. För övriga arter noteras endast förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering. 10 Stödplantering och föryngras med skogsek, skogslönn och hassel i nuvarande björk- och lövblandskogen NV om Ekdungevägen. Gallring vid behov. Mängden död ska öka Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade arter och för övriga arter noteras endast förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering. 10 Skogslunden och brynen gallras i omgångar för att gynna ek, bok och ädellöv. I brynen prioriteras blommande träd och buskage. Död ved skapas och läggs med fördel i solexponerat läge Kommunal reservatsbildning. Ansökan om statlig intrångsersättning. Skötselplanen revideras. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar, information mm. Markhydrologin och bullerskydd säkerställs vid vägbyggnad intill Page 38 of 429

39 Del C, Åtgärdslista naturvårdsplan kommunal Objekt Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Åtgärd Plantering av ädellövträd, hassel och andra fruktbärande träd och buskar. Lona söks Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering. 5 Om markägaren så medger röjs eller gallras området återkommande och vresros grävs bort Efter medgivande av markägare naturvårdsbränning av gräsmarken alternativt slaghackas i oktober vart tredje år Yrkande tkr Kommunal reservatsbildning tillsammans med område 034. Ansökan om statlig medfinansiering för förhandling, värdering och förvärv eller intrångsersättning av Höganäs S:54 och Väsby S:9. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar mm Vresros och sly grävs bort sektionsvis under en fyraårsperiod. På så sätt skapas även blottad sand. Lona beviljat Området naturvårdsbränns i tre sektioner återkommande vart tredje år Utsättning av hinder utmed Böljegatan i syfte att motverka utkörsel eller parkering på strandmark. 50 Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Röjning och gallring vart tredje år av skogsbrynet mot strand, till förmån för strandheden samtidigt som det skapas sandblottor för insektslivet Äldre tall gynnas genom återkommande gallring vart tredje år. Bergtall och vitgran tas bort Skogsföryngringen är dålig och kompletteras med plantering av tall och ek. Uppföljande plantvård Vresros, där rotsystem kvarstår av den sistnämnda, grävs bort. På så sätt skapas även blottad sand. Lona söks Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering. 10 Rikkärren, kalkfuktäng och sumpskog (södra delen) inventeras på insekter, inom skogsdelen vedlevande arter. 30 Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering. 10 Dialog med markägaren om behovet av att ta bort inplanterad karp i bevattningsdamm då dessa konkurrerar ut häckande sjöfågel och groddjur. Om positivt svar söks lona för åtgärd. 20 Den skogsbevuxna slänten med blåsippa bör rensas med avseende på marktäckande murgröna Förhandling och förvärv av området med hänsyn till dess bestämmelse som allmän platsmark Röjning av igenväxande kalkrik torräng, exponerat berg och havsstrandäng samt i syfte att gynna skånskt oxbär. Lona har beviljats Förhandling och förvärv av området med hänsyn till dess bestämmelse som allmän platsmark. Lona söks Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering. 10 Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering. 20 Fortsatt markstädning under vår och sen slåtter. De ytor som hitintills underhållits som gångar och gräsytor klipps kontinuerligt. * Kostnaden beräknas och hanteras i separat ärende, dvs. inte genom naturvårdsplanen. 059 Träden är likåldriga och föryngringen närmast obefintlig. Slåttern förhindrar naturlig etablering varför mindre ytor bör markberedas och planteras med ollon av lokal proviens. Under de första åren måste ytorna hållas rena från ogräs och inhägnas. När plantorna kommit upp kompletteras ytan med markduk. Gräs får inte tillåtas etablera sig Page 39 of 429

40 Del C, Åtgärdslista naturvårdsplan kommunal Objekt Åtgärd Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr 061 Död ved i trädkronorna i anslutning markerade stigar tas bort om arborist bedömt det utgöra en säkerhetsrisk, inte annars. Vindfällen och grenar sparas i kanter, bryn och i östra delen där det inte förhindrar slåtter. Alla högstammar sparas och ev. fallna stammar läggs i solexponerat läge. Gallring undviks då området är högt beläget och ofta utsatt för stormvind och torka. Däremot ska andra träd förhindras växa upp i ekarnas kronor Nuvarande vattendom återkallas. Samtidigt ska det utredas om enskilda eller allmänna intressen kan skadas, och om tillstånd krävs enligt 11 kap. 22 miljöbalken för utrivning av anläggning Utredning om hur markhydrologin kan återställs till före anläggandet av vattentäkt Platsen för den ursprungliga källan definieras. 80 Betes- och slåtterhävd återupptas på de öppna områden som idag är igenväxande. Överlevnaden för arter som krissla, vattenmynta och backruta säkerställs Kommunal reservatsbildning. Ansökan om statlig medfinansiering för förhandling, värdering och förvärv eller intrångsersättning av berörda fastigheter. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar mm övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering. 10 Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering. 10 Kommunal reservatsbildning av Fjälastorp 6:3 exklusive befintlig gård med jordbruksmark. Ansökan om statlig intrångsersättning. Befintliga betesmarker med koppling till skogen bör ingå i skyddet men inte utarrenderas. Istället bör eventuellt bete köpas in som en tjänst. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar mm Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering Vägföreningens skötselansvar för området bör återgå till kommunen. Arilds hall och annan klippterräng röjs återkommande från igenväxning i syfte att gynna skånskt oxbär. Den invasiva arten spärroxbär tas bort Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Kompletteras med punkttaxering och inventeras gemensamt med område Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering Igenväxande delar röjs. Gräsmarken bör föryngras genom markbearbetning sektionsvis vart tionde år, för ny växtsuccession. Torrängen närmast havet med arter som ex. backtimjan, berörs inte Årlig skötsel bör ske med slaghack där materialet samlas upp och körs bort Kommunal reservatsbildning. Ansökan om statlig intrångsersättning. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar mm. Det innebär att skogen ska ha fri utveckling, med undantag för mindre skyddsåtgärder vid stigar, bebyggelse och den spontana lekplatsen. Markhydrologin ska vara oförändrad och införda, spridda trädgårdsarter tas bort. Skötselplan revideras Bortstädning av allt trädgårdsavfall. Informationskampanjer gemensamt med vägföreningen i syfte att minska deponeringen av trädgårdsavfall Den del av skogen där kommunen är markägare stödplanteras tall- och lövskogen med ek, bok, lönn och hassel. Uppföljande plantvård Förhandling och markköp av ca 1,5 hektar privatägd anslutande skog för en bättre helhet. Lona söks Page 40 of 429

41 Del C, Åtgärdslista naturvårdsplan kommunal Objekt 079 Åtgärd Yrkande tkr Informationskampanj gemensamt med vägföreningen i syfte att minska deponeringen av trädgårdsavfall. Införda och spridda trädgårdsarter tas bort, åtminstone de arter som bedöms vara invasiva. Utkast av trädgårdsavfall tas bort Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Gräsmarkerna rensas på allt sly som grävs upp med rot. Skogsbryn som tenderar att ta över trycks tillbaks. Enstaka ros eller buskage intill bebyggelse kan lämnas. 30 Gräsmarkerna slaghackas vart annat år efter 1 september. Alternativt plöjs de sektionsvis vart tionde år Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering Den öppna delen av området inventeras avseende insekter övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med 092 punkttaxering Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering Vattenlevande insekter och groddjur inventeras Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering. 10 Summa tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Yrkande tkr Tillgängligt tkr Page 41 of 429

42 UTREDNING 1 (8) KS/2012/821 SAMRÅDSREDOGÖRELSE YTTRANDEN Följande yttranden har inkommit i samband med remitterandet av förslag till naturvårdsplan. Här sammanfattas synpunkter med kommentar till dessa. Helsingborgs kommun (HBG) Helsingborgs stad är positiv till förslaget till naturvårdsplan för Höganäs kommun. HBG ser det som viktigt att digitalisera planen och göra kartan tillgänglig via en publik karttjänst. HBG är på gång att ansluta sig till naturkartan.se vilket är en digital tjänst för att få människor lättare att hitta ut i naturen varför vi det kan vara en god idé även för Höganäs att överväga en anslutning. HBG ser gärna samarbete över kommungränsen i förvekligandet av gröna kopplingar mellan kommunerna. I det här sammanhanget vill HBG även lyfta fram värdet av att prioritera naturvård i verksamhetsplanering och budget. Kommentar: Höganäs kommun bör överväga publik karttjänst men frågan bör hanteras i ett separat ärende utanför naturvårdsplanen efter att denna är antagen. Höganäs bör även samarbeta med Helsingborg i frågor om kommunöverskridande grönstruktur. Länsstyrelsen i Skåne län, Naturskyddsenheten (LÄN) LÄN är nöjd med förslaget till naturvårdsplan men anser att planen bör kompletteras en eller flera tydligare och övergripande kartor. Utöver det finns ett antal detaljsynpunkter om naturreservaten, fridlysningsbestämmelserna, internationella konventioner, tumlare och sjöfågel. Kommentarer: Förslaget har kompletteras och justeras utifrån de inkomna synpunkterna. Lerhamns byaförening (LB) Byaföreningen ger kommentarer om Mölle fälad, Lerhamns fälad, skogen vid Krapperup och Vattenmöllebäcken. Om fäladsmarken har LB inget att invända mot att känsligare delar beläggs med beträdnadsförbud till skydd för häckande fågelliv men anser inte att det ska gälla året runt. Besökare använder mestadels de stigar som finns och LB anser att friluftslivet hitintills inte utgjort något hot mot växter och djur. När det gäller koppeltvång för hundar hänvisar LB till jaktlagen och att det enligt denna redan gäller ett partiellt tvång under tiden 1 mars till 20 augusti. LB anser det vara fel att utöka koppeltvånget till att gälla året runt. Kommentar: Länsstyrelsen förvaltar reservaten och är den myndighet som ska pröva ev. ändringar i föreskrifterna. I förslaget nämns att föreskrifterna behöver kompletteras med visst beträdnadsförbud. Med det syftas enbart under häckningssäsong och de delar som är viktiga för vadare och kustfågel, vilket inte berör etablerade gångvägar. Meningen om koppeltvång tas bort. LB ställer sig positiv till en uppröjning av den pågående igenväxningen på fäladen, i syfte att återställa det öppna landskapet. Detta gäller särskilt Mölle fälad och området mellan Stentorpet och Vattenmöllan. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 42 of 429

43 2 LB anser däremot inte att röjning ska ske under växtsäsongen och att betespåsläpp ska ske först efter att ungarna till markhäckande fåglar har lämnat boet. LB är tveksam till fårbete under sensommaren då tidigare erfarenheter av det på Lerhamns fälad talar emot det. Kommentar: Förslaget om får syftade på att få en bättre avbetning av slån, björnbär och en. Meningen ändras till en rekommendation om försiktighetsmått vid ev. fårbete. LB motsätter sig en utökning av Natura 2000 området i norra delen av reservatet söder om Lerhamn. Skälet är att LB har ansökt om tillstånd för att anlägga översvämningsskydd för de närmast liggande fastigheterna och att utökad skyddsstatus kan innebära inskränkningar i rätten att muddra hamnen. Kommentar: Det är länsstyrelsen som till regeringen föreslår och övervakar skyddet av Natura Motivet till att naturvårdsplan till länsstyrelsen föreslår en utökning av Natura 2000 i norra delen är att denna avgränsning bör harmoniera med befintlig reservatsgräns. Det har förtydligats att hamnens och hamnbassängens framtida underhåll samt kustskyddet av bebyggelsen behöver säkras i en sådan process. Kustskydd bör genomföras på kvartersmark men tillgängligheten till skydden säkras både från havs- och landsida. I kustskyddet ingår även eventuellt bräddavlopp från Larsa damm för havsvatten som slår över strandvallarna vid storm. LB anser att klockgrodorna i Larsa damm är inplanterade och att törnskata inte häckar i Lerhamns fälad (Natura 2000 art). Kommentar: Klockgrodorna finns inom området och kan förflytta sig tillräckligt långt för att etablera sig i Larsa damm. Törnskata häckar oregelbundet inom Mölle fälad. LB motsätter sig omvandling av slottsparken till nyckelbiotop. Kommentar: Naturvårdsplanen föreslår inte en omvandling av Krapperupsområdet till nyckelbiotop utan konstaterar att Skogsstyrelsen redan pekat ut skogen syd om slottsparken som att ha skogligt naturvärde och ett annat mindre område som nyckelbiotop. Det naturvårdsplanen gör är att påpeka behovet av att Skogsstyrelsen säkerställer de värden som de pekat ut. LB anser att skogsområdet nedan parken är vattensjuk pga. uteblivet dräneringsunderhåll och förfulad av döda träd. LB anser att den höga grundvattennivån ökar förekomsten av knott och stickmyggor samt risken för vindfällning av träd. LB vill att avvattningen ska förbättras så att beteshagarna kan underhållas. Frågan om grundvattnet i skogen har förtydligats. Geologin är sådan att området är källpåverkat. Grundvattennivån bör tillåtas vara hög i det skogliga naturvärdet varför fortsatt dikesrensning bör upphöra i den delen och den mineraljord som togs bort vid dikesfördjupningen åren återställas. Det ska inte däremot inte förhindra fortsatt underhåll av de diken som direkt ansluter till eller ligger nedströms betesmarken. Området hög utvecklingspotential om andelen död ved, äldre träd och god ålderskiktning tillåts öka. LB håller med om Vattenmöllebäckens betydelse och vill se att de kulverterade delarna av bäcken öppnas upp. LB påpekar risken för skador på öringen om kvarndammen restaureras i Vattenmöllan. Kommentar: Om kvarn och damm ska restaureras ska frågan hanteras av länsstyrelsens fiske- och vattenvårdsenhet. Mölle By- och Kulturförening (MBK) Byaföreningen ger kommentarer om Kullaberg, Mölle fälad och naturområdena utmed Norra Strandvägen. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 43 of 429

44 3 MBK ser ett behov av balans i skogsmiljöerna mellan tillgänglighet, estetik och naturvård. Berget har stort värde för de boende. MBK önskar att vyer och utsikter, som höjdlägen, på Kullaberg hålls öppna då de idag är starkt igenväxande. Det finns även en oro för balansen mellan ökad turism på berget och slitaget på naturen. Särskilt skapar mountainbikes (MTB) på stigarna slitage och fara för gående. Kommentar: Länsstyrelsen förvaltar reservaten och är den myndighet som prövar ev. ändringar i föreskrifterna. I dagsläget sker en översyn av reservatsföreskrifterna inom östra Kullaberg. Föreskrifterna för Mölle fälad är i stort behov av en översyn men inget är planerat för det. Oron för konflikter och slitage pga. utökad turism samt igenväxning av utsikter, stigar och öppna naturmiljöer är befogad. MBK bedömer att naturvårdsplanens övergripande mål om de öppna naturmiljöerna överensstämmer med de boende i Mölle. Det finns ett stort behov av att hålla öppet utmed stigar och bad. Kommentar: Igenväxningen är en av hotfaktorerna mot Mölleområdets naturvärden. Det finns en inbyggd problematik i dagens miljöstöd. Nuvarande regler medger ganska stor igenväxning samtidigt som stödet förhindrar länsstyrelsen att aktivt gå in med skötselåtgärder, trots status som naturreservat. MBK anser att kommunen mer aktivt ska arbeta med parkslide i Mölle och ta fram en åtgärdsplan för denna problemart, ungefär som för vresros. Kommentar: Kommunen arbetar inte med vresrosen inom reservat. Däremot bör den röjas undan där den tränger på vid badplatser som Fågelviken. Kommunen delar MBK:s syn på parkslide och har delvis startat upp åtgärder på denna. Strandbadens Byaförening (SBF) SBF betonar det olyckliga med dagens situation där det gäller olika regler i områdena 033, 034 och 035. Exempelvis cyklas det på Kullaleden inom naturreservatet vilket inte tillåtet i övriga delar. Anvisningar och skyltar är bristfälliga, felaktiga och svårtolkade. SBF önskar även att alla de tre nämnda områdena omfattas av koppeltvång för hund. SBF stödjer även planen åsikt om att reservatsföreskrifterna behöver omarbetas och att beträdnadsförbud införs på Ören under häckningssäsong. Kommentarer: Föreskrifterna inom reservatet är från 1977 och i behov av översyn. Länsstyrelsen är den myndighet som prövar ev. ändringar i föreskrifterna. I dagsläget avser de inte ändra dessa. SBF instämmer i att både 033 och 034 bör ges ett kommunalt naturvårdsförordnande. SBF anser även att alla tre områdena borde omfattas av Natura 2000 och inte enbart naturreservatet Kullens Havsbad. Kommentarer: Förslag om kommunalt naturreservatet finns i naturvårdsplanen för båda områdena. I samband med det bör regler och skyltning ses över. Kommunen kan däremot inte utse eller till regeringen föreslå något område för Natura Statusen för Böljegatan är oklar. En del uppfattar den som bilfri, andra inte. Om inte anser SBF att den ska vara bilfri, med undantag för de boende som inte har någon annan infart, och att gatan bör inkluderas i område 033. Kommentarer: Böljegatan omfattas av allmän platsmark och strandskydd men är enligt trafikförordningen en gata. Däremot är den avstängd till största delen och ses som en GC-väg. Trafikförordningen bör ändras så att den blir en GC-väg. Gatan inkluderas inte i 033 eftersom naturvärde saknas. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 44 of 429

45 4 E.ON Gas Sverige AB (E.ON) E.ON förutsätter att förslaget till naturvårdsplan inte utgör hinder för drift, underhåll, utbyte, komplettering eller borttagande av befintliga gasledningar. Det innebär bl a tillträde med fordon och maskiner samt grävningar intill ledning. Kommentar: Förslaget till naturvårdsplan innebär inga inskränkningar i verksamheten. Skanova Access AB (Skanova) Skanova förutsätter att förslaget till naturvårdsplan inte utgör hinder för drift, underhåll, utbyte, komplettering eller borttagande av befintliga ledningar. Kommentar: Förslaget till naturvårdsplan innebär inga inskränkningar i verksamheten. Lunds Botaniska förening (LBF) LBF anser att förslaget till naturvårdsplan utgör ett bra underlag för fortsatt naturvårdsarbete inom kommunen. Miljöpartiet de gröna i Höganäs (MP) MP samtycker till förslaget men har några synpunkter. Texten under Inriktningsmål behöver ta mer hänsyn till naturen har ett egenvärde och att därför kunde uttrycka mer ödmjukhet. Kommentarer: Texten till rubriken Inriktningsmål har formulerats utifrån kommunens övergripande mål men nu ändrats så att naturens egenvärde beaktas. MP önskar även ett förtydligande när det gäller målet att inrätta naturreservat. Kan fler områden avsättas än de tre föreslagna, dvs. Ärtan och Bönan, Lerbergsskogen och Fjälastorp 6:3? MP anser även det är av största vikt att dokumentera och vårda biotopskyddsområden. Kommentarer: Förslagen till kommunala naturreservat är fler än de tre nämnda. Utöver dessa föreslås i planen även områdena 013 och 018 (kusten Viken-Höganäs), 033 och 034 (Strandbadsskogen och kusten söderut till Höganäs), 061 (Görse källa) och 077 (alsumpskog i Jonstorp). Urvalet baseras på att kommunen är markägare eller delägare. När det gäller uppföljningen av naturvårdsplanen anser MP att rapporteringen ska ske till fullmäktige som en del av årsbokslutet. Kommentarer: Naturvårdsplanen ändrad i denna punkt. Region Skåne (RS) RS anser att förslaget motsvarar ambitionen i Regionens dokument Grönstruktur för Skåne Strategier för en utvecklad grön struktur. Natur- och kulturmiljövård är i Skåne sammanvävda i landskapet. Förslaget motsvarar även målsättningarna i dokumenten Det öppna Skåne 2030, vilken är en regionala utvecklingsstrategi där naturnära områden och utemiljön nära bostaden identifieras som viktiga för att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer och i Miljöstrategiskt program för Region Skåne. Vid bedömning av värden nämns friluftsliv/rekreation under naturmiljöer och upplevelse under kulturmiljöer. RS ser inget behov av denna uppdelning. Kommentarer: Texten har förtydligats. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 45 of 429

46 5 RS efterfrågar även en bättre beskrivning av de sociala och hälsomässiga värdena, som bland annat tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, förutsättningar för grupper, barnperspektivet och jämställdhet. Kommentarer: De sociala och hälsomässiga värdena finns med även om de inte är så starkt uttalade. De kommer att behandlas noggrannare i grönplanen (urban grönmark). RS anser att det saknas en generell inriktning för betydelsen av grönområden för hälsa, rekreation och välbefinnande sociala värden. Sådan inriktning anges enbart för tätortsnära natur. Det rekommenderade avståndet från bostad till natur brukar vara 300 meter och inte 500 meter. Kommentarer: Inriktningsmålen har kompletterats respektive ändrats utifrån yttrandet. RS önskar att förslaget än mer tar till sig av den samlade kunskap som finns om grönområdens betydelse för människors hälsa, med bl a hänvisning till SLU Alnarp. I planen anges att kopplingarna mellan naturområdena bör utvecklas, hur långt det ska få vara mellan bostad och natur m m., men det sägs inte hur. Var ska de frågorna konkretiseras? Kommentarer: Inom tätort kommer frågan att behandlas i grönplanen (urban grönmark). I dagsläget saknas förslag på hur kopplingarna mellan grönområden utanför tätort ska beaktas. Lantmäteriet (LM) LM har inga synpunkter. Trafikverket, region syd (T) T förutsätter att skötsel och underhåll av befintliga vägar och planerade projekt som superbuss och Kattegattsleden kan fortgå utan hinder av naturvårdsplanen. Ett antal objekt räknas upp som kan beröras av nya åtgärder, som 013, 016, 0,25, 031, 036, 045, 057 (ny cykelväg), 058 (ny cykelväg) och 059. T påpekar att områdena 001, 002 och 005 i havet berörs av riksintresse för sjöfarten. Kommentarer: Förslaget hindrar inte skötsel och underhåll av befintliga vägar. För inte genomförda åtgärder och som fortfarande är i planeringsstadiet ska naturvårdsplanen ingå som ett planeringsunderlag. Naturvårdsplanen har kompletterats med riksintresset för sjöfart. Miljötillsynsnämnden (MN) MN har inga synpunkter. Däremot överlämnar MN synpunkter från enskilda nämndsledamöter. Enskilda synpunkter är att texten är för omfattande, att fotografier kan tas bort, att åtgärdslistan inte är komplett, att vresros inte ska tas bort, att Lerbergsskogen inte sköts, att dagvattenbrunnar ska prioriteras, oro för kustfiskarna och den dåliga statusen i vattendragen. Kommentarer: Målsättningen i planen är att det för resp. område finns en karta och en miljöbild varför inte några fotografier kommer tas bort. Om, minskar det planens läsbarhet. Texten kan inte kortas ned utan att sakinnehållet reduceras. Planen kommer att kompletteras med en enklare broschyr. Vresrosen är invasiv och för att upprätthålla de kustnära naturvärdena är det tvunget att ta bort arten. Vad gäller skogsmarken är det A och O för naturvärdena att död ved sparas. Förhållandet mellan tumlare och kustfiskare kommer främst att hanteras genom länsstyrelsen och samverkansgrupperna. Den dåliga statusen i vattendragen hanteras främst genom kommunens tillsyn och miljöprogrammet. Naturvårdsplanen fungerar i den delen mer som ett sakunderlag med förslag till åtgärder utan ekonomisk kalkyl. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 46 of 429

47 6 Höganäs Energi AB (HEAB) HEAB har redovisat en lång lista där det redovisas om kabel finns om och typ inom respektive område. Kommentarer: Vid genomförandet av åtgärder föreslagna i naturvårdsplanen befintliga kablar att beaktas. Planen utgör inget hinder för drift och underhåll av befintliga ledningar. Luftfartsverket (LFV) LFV har svarat att naturvårdsplanen inte behöver remitteras till dem. Sjöfartsverket (SFV) SFV betonar att delar av kommunens havsområden utgör riksintresse för kommunikationer och efterfrågar en konsekvensanalys av de konfliktzoner som anges i planen. Eftersom det i planen föreslås ett skydd av tumlarens miljö utmed Kullaberg till Svanshall påpekar SFV att länsstyrelsen i Skåne län har ett pågående uppdrag om att föreslå en avgränsning för ett Natura 2000 område till skydd av tumlarnas livsmiljö. Kommentarer: Naturvårdsplanen har kompletterats med riksintresset för kommunikationer. Texten ändras så att det framgår att det är länsstyrelsen som har ett uppdrag att skydda tumlarens miljöer. Kommunens förslag på den punkten ändras. Det är länsstyrelsen och inte kommunen som ska tas fram en konsekvensanalys. Förslaget till naturvårdsplan begränsas här till att enbart redovisar de faktiska förhållandena. Försvarsmakten (FM) FM har inga synpunkter. Liberalerna i Höganäs (L) L anser, med tanke på att Sverige redan var medlem 1995, att texten om kommunens första naturvårdsplan ska ändras. Kommentarer: Det är sant att Sverige var medlem när naturvårdsplanen antogs 1997 men planen utarbetades i början av 1990-talet och innehåller mycket lite om Natura Inga sådana områden fanns utpekade då. L undrar om det är bra för miljön att öka andelen äldre träd på ev. bekostnad av yngre träd. Kommentarer: Syftet med att öka andelen äldre träd är att de är en bristvara i landskapet samtidigt som de då har högst naturvärde. För att göra det behöver det både gallras och yngre träd som ersätter de äldre. Men vid en konflikt har de äldre träden högre prioritet. L anser även att dokumentet är för omfattande och föreslår att del A kortas ned till att enbart beskriva Höganäs kommun. En bättre källa än Wikipedia bör användas. Kommentarer: Texten kan inte kortas ned utan att sakinnehållet reduceras. Del A omfattar de förhållanden som berör Höganäs kommun. Planen kommer att kompletteras med en enklare broschyr. Wikipedia fungerar tillräckligt bra i sammanhanget. L tycker det är bra att planen innehåller kostnadsberäkningar och anser att denna bör revideras årligen i samband med budgetarbetet. Kommentarer: Samtycker, del C bör vara en del av samhällsbyggnadsförvaltningens förslag i det återkommande budgetarbetet och antas av kommunfullmäktige. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 47 of 429

48 7 L vill att förslaget om upphört nätfiske till område 003 ska strykas. Man anser även att en sanering av gamla skjutbanevallen i Farhult har väldigt låg prioritet. Kommentarer: Kommunens förslag om nätfiske för område 003 stryks då länsstyrelsen i Skåne län har haft ett uppdrag om att föreslå avgränsning för Natura 2000 område till skydd av tumlarnas livsmiljö. Förslaget till naturvårdsplan begränsas på den punkten till att enbart redovisar de faktiska förhållandena. Sanering av den gamla skjutbanevallen i Farhult är, genom Naturvårdsverket, statens ansvar. Föroreningen består av höga halter bly och koppar i mer än en meter sandlager i kulfånget. Omgivande marker har lågt ph, består av lätta jordar och utgörs av Natura 2000 varför det är skäligt att det saneras. Samtidigt bör skrot och annat tas bort. Karin Magnusson, Mölle (KM) Anser inte Artportalen är komplett med information och att många uppgifter är äldre. Kommentarer: Artportalen bygger på frivilligt engagemang varför inte allt är inrapporterat. Att många uppgifter om insekter är äldre beror på avsaknad av resurser hos länsstyrelsen för uppföljande inventeringar. KM påpekar att trafiken på västra Kullaberg har ökat väsentligt, särskilt sedan grindavgiften togs bort. Det gäller även husbilar och motorcyklar. Kommentarer: Den ökande trafiken är ett problem. Mölle By- och Kulturförening har därför hos Trafikverket begärt om en åtgärdsvalanalys. Höganäs kommun finansierar sommartid en lokalbuss från Mölle till fyren. Det saknas däremot tillräckligt med parkeringar för att fånga upp besökande. KM saknar en prioritering och tidsintervall under åtgärder för naturreservaten. KM önskar även att Höganäs kommun tar initiativet till bevarandet och bättre skötsel av Kullaberg. Kommentarer: Tanken med förslagen till åtgärder inom de statliga reservaten är att de ska visa vilka stora behov eller brister som finns. Kommunen kan däremot inte tala om för staten när och i vilken prioritet dessa ska vara åtgärdade. Kommunen har återkommande dialog med reservatsförvaltningen men det i sig ändrar inte deras resurser. Miljöstrategen, Höganäs kommun (MS) Åtgärdsplanen är viktig och förtjänar att vara inkluderad i del C. Förklaringar till text i denna bör lyftas upp till första sidan. Kommentarer: Bilagan ska vara del C, det är nu förtydligat. Textförklaringen läggs på första sidan. Stycket om regionala miljökvalitetsmål bör uppdateras utifrån nytt åtgärdsprogram för perioden Kommentarer: Stycket har ändrats. Stadsarkitekten, Höganäs kommun (SA) Eventuellt komplettera med historiska kartor som tydliggör utvecklingen av landskapet. Kommentarer: Det är osäkert med copyrights varför historiska kartor som exempelvis skånska rekognoseringskartan inte tagits med. Hur kan vi, inte bara bevara utan också, utveckla och tillgängliggöra våra fantastiska naturoch kulturmiljöer utan att skada dem? Kommentarer: Under kapitlet Mål och riktlinjer och riktlinjer finns ambitioner som motsvarar detta. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 48 of 429

49 8 Barns och ungdomars naturupplevelse i förskola och skola skall uppmuntras och förstärkas. Kopplingarna mellan kultur- och naturmiljö kan ytterligare belysas. Kommentarer: Grönplanen (urbana grönområden) kommer att behandla barn och ungdomars behov av tillgänglig natur, eftersom det i stort är kopplat till skola och förskola. Av utrymmesskäl kan inte kopplingen mellan kultur- och naturmiljön mer än vad som redan gjorts (se markhistoria och Kulla fälad). SA anser att västra delen av område 017, del B, bör kunna bebyggas. Kommentar: Området ligger mellan befintlig bebyggelse och väg 111 varför det är bullerutsatt. I dess västra del har anlagts lekplats och park. Torrängen är artrik, utgör en ovanlig biotop i kommunen och är viktig både för boendes behov av grönytor och förskolans. Att exploatera den friliggande torrängen är därför olämpligt. Efter gemensam syn på plats är vi överens om att västra delen av område 020, dvs. grönområdet i östra Lerberget, är bättre lämpat då den delen har lägre naturvärde. Område 32, Margreteberg. Den del som är planlagd för industri bör även fortsättningsvis vara utredningsområde. Kommentar: Utredningsområdet är borttaget i ÖP2030 med hänsyn till skyddsavståndet till Höganäs AB. Efter 20 år har området samma naturvärden som det södra varför den är medtaget i naturvårdsplanen. Område 63, Fjälastorp. Området är planlagt för fritidshus för uthyrning, vilket kräver stor hänsyn till placering, gestaltning mm. Kommentar: Ursprunglig plan bör revideras så att byggrätter i skog upphävs. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 49 of 429

50 10 Godkännande av planer för intern kontroll 2017 KS/2016/497 Page 50 of 429

51 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE GODKÄNNANDE AV PLANER FÖR INTERN KONTROLL 2017 KS/2016/497 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har, utöver att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och utöva uppsikt över nämnders verksamhet, också ansvaret för att kommunövergripande reglementen, regler och policy upprättas. Till grund för arbetet med intern kontroll har kommunfullmäktige antagit ett reglemente den 12 december 2012, 145. Reglementet innebär bland annat att samtliga nämnder, kommunstyrelsen och kommunens helägda bolag ansvarar för att ta fram en intern kontrollplan för sina respektive verksamhetsområden. Nämnderna, kommunstyrelsen och kommunens helägda bolag har tagit fram interna kontrollplaner för 2017 och godkänt dessa. Planerna föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som fokuserar på väsentliga risker i organisationen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2016, 241, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 6 november 2016, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, sammanställning av plan för intern kontroll 2017, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, sammanställning av risk- och väsentlighetsanalys Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, sammanställning av direktåtgärder, Miljötillsynsnämndens beslut den 16 november 2016, 31, Socialnämndens beslut den 16 november 2016, 149, Socialnämndens beslut den 19 oktober 2016, 132, Utbildningsnämndens beslut den 18 oktober 2016, 51, Höganäs Energi AB, protokoll från styrelsemöte den 13 oktober 2016, Överförmyndarnämndens beslut den 12 oktober 2016, 44, Kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2016, 200. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut den 15 november 2016, 12. Beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars, byggnadsnämndens, utbildningsnämndens, överförmyndarnämndens, socialnämndens, miljötillsynsnämndens, AB Höganäshems, Höganäs Energi ABs interna kontrollplaner för Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 51 of 429

52 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN KS/2016/ Godkännande av planer för intern kontroll 2017 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har, utöver att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och utöva uppsikt över nämnders verksamhet, också ansvaret för att kommunövergripande reglementen, regler och policy upprättas. Till grund för arbetet med intern kontroll har kommunfullmäktige antagit ett reglemente den 12 december 2012, 145. Reglementet innebär bland annat att samtliga nämnder, kommunstyrelsen och kommunens helägda bolag ansvarar för att ta fram en intern kontrollplan för sina respektive verksamhetsområden. Nämnderna, kommunstyrelsen och kommunens helägda bolag har tagit fram interna kontrollplaner för 2017 och godkänt dessa. Planerna föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som fokuserar på väsentliga risker i organisationen. Kommunledningskontoret konstaterar i en tjänsteskrivelse den 6 november att två nämnder, socialnämnden samt miljötillsynsnämnden, inte fullt ut följt anvisningarna för det interna kontrollarbetet. Vidare har kommunledningskontoret haft kontakt med AB Höganäshems styrelse som meddelat att planen för intern kontroll 2017 kommer antas något senare än tidplanen då styrelsen har haft synpunkter på planen. Kommunstyrelsens budgetutskott beslutade den 15 november 2016, 12, att socialnämnden samt miljötillsynsnämnden senast den 21 november ska inkomma med reviderade planer för intern kontroll så att tidplanen för ärendet överensstämmer med anvisningar för intern kontroll. Socialnämnden har sedan kommunstyrelsens budgetutskotts beslut inkommit med reviderad plan för intern kontroll. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens budgetutskotts beslut den 15 november 2016, 12, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 6 november 2016, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, sammanställning av plan för intern kontroll 2017, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, sammanställning av risk- och väsentlighetsanalys Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, sammanställning av direktåtgärder, Socialnämndens beslut den 19 oktober 2016, 132, Utbildningsnämndens beslut den 18 oktober 2016, 51, Överförmyndarnämndens beslut den 12 oktober 2016, 44, Kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2016, 200. Beslutsgång Ordförande Ulf Molin (C) ställer budgetutskottets förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars, byggnadsnämndens, utbildningsnämndens, överförmyndarnämndens, socialnämndens, miljötillsynsnämndens, AB Höganäshems, Höganäs Energi ABs interna kontrollplaner för SIGNATUR Page 521 of 429 2

53 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige SIGNATUR Page 532 of 429 2

54 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige KS/2016/497 Tjänsteskrivelse, Höganäs kommuns interna kontrollplan 2017 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har, utöver att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och utöva uppsikt över nämnders verksamhet, också ansvaret för att kommunövergripande reglementen, regler och policy upprättas. Till grund för internkontrollarbetet har kommunfullmäktige antagit ett reglemente, Varje nämnd och kommunens helägda bolag ansvarar för att ta fram en intern kontrollplan för sina respektive verksamhetsområden. Internkontrollplanerna ska årligen revideras och omprövas inför kommande år och överlämnas till kommunstyrelsen. Förvaltningschefen ska senare, i samband med kommunens årsbokslut, rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till nämnden. Nämnderna och kommunens helägda bolag har tagit fram intern kontrollplaner för 2017 och godkänt dessa. Planerna föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som fokuserar på väsentliga risker i organisationen. Vid genomgång av rapporterna framgår det dock att socialnämnden och miljötillsynsnämnden inte fullt ut har följt de av ekonomiavdelningen kommunicerade anvisningarna. Dessa nämnder föreslås därför revidera sina planer. Höganäshems styrelse har haft synpunkter på bolagets förslag till intern kontrollplan för 2017 och beräknas därför anta planen senare under hösten. I år är första året då förvaltningarna använt verksamhetssystemet Stratsys vid skapandet av risk- och väsentlighetsanalys och intern kontrollplan. Detta medför att rapporterna är utformade på ett annat sätt än tidigare. Exempelvis har rapporterna förtydligats med riskkategorier för att överskådligt kunna se vilken typ av risker nämnderna identifierat. Kolumnen för riskvärde har också förtydligats genom att värdet för konsekvens och sannolikhet nu är tydligt. Kolumnen Beskrivning av risk har även omformulerats från tidigare års rapporter för att åskådliggöra risken på ett tydligare sätt. Anvisningarna har i år fokuserat på några specifika områden, bland annat att motiveringen i risk- och väsentlighetsanalysen ska ha en tydlig koppling till riskvärdet och vidarehanteringen av risken, men också att riskerna ska ha en tydligare koppling till kommunens mål. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets ekonomiavdelnings sammanställning av risk- och väsentlighetsanalyser för 2017 för Kommunstyrelsens förvaltningar Byggnadsnämnden Utbildningsnämnden Överförmyndarnämnden Höganäs Energi AB HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 54 of 429

55 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige KS/2016/497 Kommunledningskontorets ekonomiavdelnings sammanställning av intern kontrollplaner för 2017 för Kommunstyrelsens förvaltningar Byggnadsnämnden Utbildningsnämnden Överförmyndarnämnden Höganäs Energi AB Nämndernas protokoll Förslag till beslut Kommunstyrelsens budgetutskott beslutar att socialnämnden samt miljötillsynsnämnden senast den 21 november ska inkomma med reviderade planer för intern kontroll så att tidplanen för ärendet överensstämmer med anvisningar för intern kontroll. Kommunstyrelsens budgetutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars, byggnadsnämndens, utbildningsnämndens, överförmyndarnämndens och Höganäs Energi ABs interna kontrollplaner för Herman Crespin Kommunchef Sandra Flodmark Ekonom HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs Page 55 of 429

56 Page 56 of 429 Internkontrollplan 2017

57 Innehållsförteckning ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN... 3 KOMMUNLEDNINGSKONTORET... 5 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN...12 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN...14 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN...16 BYGGNADSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN Internkontrollplan (21) Page 57 of 429

58 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Process Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Handläggningstider för vanliga ställföreträdarskap och godmanskap enligt Lag om god man för ensamkommande barn. Handläggningstider från anmälan om behov av ställföreträdande till tingsrättsansökan respektive till god man finns förordnad. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 För år 2017 granska tio ärenden för vanliga ställföreträdarskap och 10 ärenden för ensamkommande barn. År IK År 2017 Tjänsteanteckning i samband med varje händelses som tillför ärendet något. Dokumentation måste finnas för att vi ska kunna se vad som hänt. Gäller både för att rättssäkerheten ska kunna garanteras och för att myndigheten ska kunna visa vad som hänt i ärendena. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 För år 2017 granska tio ärenden och se att det är möjligt att följa ärendet med hjälp av de handlingar och anteckningar som finns. År IK År 2017 Ärenderegistreringsrutiner. Ankomststämpling, registrering och diarieföring av handlingar och ärenden. Uppföljning 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 För år 2017 granska tio ärenden då det gäller ankomststämpling och diarieföringsnummer. Kontrollera att dagboksblad finns samt År IK År 2017 Internkontrollplan (21) Page 58 of 429

59 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period av att ärenden registreras på ett korrekt sätt. När handlingar/ärenden tas emot i receptionen, ska det finnas rutiner som följs för detta. att handlingarna i ärendet stämmer överens med dagboksbladets numrering. Internkontrollplan (21) Page 59 of 429

60 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Representation. Risk för att representation redovisas felaktigt. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Slumpmässig kontroll. Genom kontroll på fem slumpmässigt utvalda verifikationer en gång om året. År IK År 2017 Kontroll av att leverantörsfakturor. Leverantörsfakturor ska betalas i tid såvida fakturan inte är tvistig. Då ska detta anges i fakturahanteringssystem et IP. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Genom stickprov två gånger årligen. Vid en viss tidpunkt tas statistik på alla förfallna, obetalda och olåsta fakturor ut från kommunens fakturahanteringssystem IP. Halvår IK Delår 2017 Attestering av konferens och representation. Risk att chef som deltagit i konferens eller representation beslutsattesterar sina egna kostnader. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Stickprovskontroll. Stickprovskontroll kommer att utföras på fem slumpmässigt utvalda fakturor för att se att rätt person beslutsattesterat. År IK År 2017 Hantering av kommunens kreditkort. Risk för att kommunens kreditkort används för att inköp utanför organisationens avtal. 5. Mycket sannolikt 3. Kännbar 15 Stickprovskontroll. Stickprovskontroll kommer att utföras på tio slumpmässigt utvalda fakturor för att kontrollera vad som inhandlats på kreditkortet och till vilket syfte. År IK År 2017 Internkontrollplan (21) Page 60 of 429

61 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Kommunens pensionsplaceringar. Kontroll av att upphandlade förvaltare följer kommunens pensionspolicy. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollera månadsrapporten från förvaltaren. Vid två tillfällen kontrollera månadsrapporten förvaltaren skickar. Förvaltat kapital ska hålla sig inom Pensionspolicyns placeringslimitar. Halvår IK Delår 2017 Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Svar till sökande av annonserade tjänster. När annonserad plats är tillsatt är det viktigt att alla sökande får den informationen. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Kontrolleras genom Offentliga jobb, efter att varje rekrytering avslutats. Kvartal IK Kvartal Stickprov. Skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter. 5. Mycket sannolikt 4. Allvarlig 20 Genom stickprov från varje förvaltning kontrollera vilka chefer som har skrivit på en blankett för delegering av arbetsmiljöuppgifter. År IK År 2017 Kommunikation Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Tillgänglighet - telefoni. Kontroll i vilken omfattning respektive anknytning svarar vid 5. Mycket sannolikt 3. Kännbar 15 Varje månad följs den kommunövergripande statistiken upp. Månad IK Januari 2017 Internkontrollplan (21) Page 61 of 429

62 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period koppling av samtal via växeln. Upphandling Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Kommunens inköp. Risk för att inköp sker utanför kommunens ramavtal. 5. Mycket sannolikt 3. Kännbar 15 Uppföljning av inköp. Följa upp hur stor procent av inköp som gjorts utanför respektive inom ramavtal. År IK År 2017 Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Olämplig miljö i arkivlokaler. Risk för att kommunen inte lever upp till arkivreglementet och till lagens krav avseende bevarande av handlingar är de fysiska arkivens lämplighet. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Granska samtliga arkivlokalers lämplighet. Genom att granska samtliga lokaler som används som arkiv utifrån en speciell checklista och avgöra lokalens lämplighet för ändamålet. Halvår IK Delår 2017 Sekretesshandlingar blir publika. Risk för att sekretesshandlingar inte hanteras enligt reglerna för sekretess. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollera att lådor för sekretesshandlingar som ska gallras är låsta och att nycklar endast innehas av personal som ansvarar för tömning. Samtliga sekretesslådor i kommunen År IK År 2017 Internkontrollplan (21) Page 62 of 429

63 Legala Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Kontroll av om otillbörliga gåvor och liknande som inkommer till kommunen skickas tillbaka eller hanteras i enlighet med policy mot mutor och jäv. År IK År 2017 Risk för mutor. Risk för mutor, enligt BrB kap. 10. Varje förmån ska ses som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontroll av om förvaltningarna arbetar systematiskt med att förhindra mutor. Kontrollera inbjudningar från leverantörer och företag. Kontrollera att de inbjudningar ekonomiavdelningen får till event såsom föreläsningar och dylikt och som ekonomiavdelningen tackar ja till inte strider mot Brottsbalkens 10:e kapitel. År IK År 2017 Kvartal IK Kvartal Process Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Internkontrollplan (21) Page 63 of 429

64 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Fel ersättning betalas ut till förtroendevalda. Risk för att fel ersättning betalas ut till de förtroendevalda. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Granska bakomliggande dokumentation. Genom att granska bakomliggande dokumentation avseende utbetald ersättning. Tio förtroendevalda under tre slumpmässigt utvalda månader. År IK År 2017 Internkontrollplan (21) Page 64 of 429

65 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Uppföljning av tillsyner angående Lagen om Skydd mot Olyckor och Lagen om Brandfarliga och explosiva varor. Risk för att alla svarskort, med åtgärder, inte kommer tillbaka till räddningstjänsten efter påpekande vid tillsyn. 5. Mycket sannolikt 4. Allvarlig 20 Jämföra tillsyner med inkomna svarskort. Tertial IK Tertial Påpekanden som gjorts vid tillsyn. Risk för att de påpekande som gjorts vid tillsyn inte blivit åtgärdade efter att svarskorten är inlämnade. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Räddningstjänsten skall följa upp vissa objekt 2 ggr/år. Halvår IK Halvår 2017 Risk för att rätt information vid kris inte förmedlas till rätt mottagare. Risk för att korrekt information kring en krishändelse inte kommer fram till rätt mottagare i tid. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Uppföljning kring distribution av kommunikation från kommunikationsavdelnin gen. Sakfrågan/ämnet ska stämmas och kontrolleras av berörd ansvarig på förvaltning innan information kommuniceras ut av kommunikationsavdelnin gen. År IK År 2017 Internkontrollplan (21) Page 65 of 429

66 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Risk för att rätt taktik och teknik inte används. Risk för att rätt taktik och teknik inte används vid räddningssamarbete mellan kommunerna. Risk finns att befäl från andra kommuner inte har samma taktik och teknik som kommunens brandmän. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollera att räddningsinsatser inte påverkas vid räddningssamverkan. Kontrollera att räddningsinsatser inte påverkas vid räddningssamverkan för att olika kommuner använder olika metoder och taktiker. År IK År 2017 Verksamhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Risk för att invånare i områden med tät och trång bebyggelse inte är säkra vid olyckor. Risk för att invånare i områden med tät och trång bebyggelse inte är säkra vid olyckor såsom brand och väderrelaterade olyckor. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollera att kartläggning av berörda områden har gjorts. Räddningstjänsten ska kartlägga 5 områden under året. År IK År 2017 Internkontrollplan (21) Page 66 of 429

67 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Kommunikation Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Telefonifunktion med hög svarsfrekvens. Att förvaltningen har en hög svarsfrekvens och att kunderna kommer fram till rätt person när de ringer. 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Återkommande uppföljningar av svarsfrekvens varannan månad. Varannan månad IK Februari 2017 Verksamhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Delegation av beslutanderätt. Att gällande delegationsbestämmelser är kända och efterlevs, och att delegationsbeslut återrapporteras. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Att beslut verkligen återrapporteras enligt den rutin som finns. Tertial IK Tertial Process Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Registrering och 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Att registrering och Månad IK Januari 2017 Internkontrollplan (21) Page 67 of 429

68 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period diarieföring. Att allmänna handlingar registreras och diarieföras på ett korrekt sätt. diarieföring sker korrekt. Ärenden: en gång/månad. Att registrering och diarieföring sker korrekt. Projekt: en gång i halvåret Halvår IK Delår 2017 Uppföljning av avtalade konsultuppdrag. Att upphandlade konsultuppdrag följs upp för att säkerställa att leverans erhållits enligt avtal. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Att det finns en säkerställd rutin för att kontrollera att de konsultuppdrag som är beställda erhålls enligt avtal. Utvecklingsarbete Tertial IK Tertial Internkontrollplan (21) Page 68 of 429

69 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Ekonomi Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Felaktigt debiterade tippningsavgifter från NSR Debiteringen från NSR överensstämmer inte med giltigt avtal. 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Stickprov 10 fakturor från NSR. Kontrollera att tippningsavgifterna från NSR är korrekta enligt gällande avtal. Stickprov på 10 fakturor. Halvår IK Delår 2017 Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Nya medarbetare/vikarier i kök inte får rätt information gällande rutiner och introduktion av verksamhetens maskiner och utrustning. Risk för personskador vid felanvändande av verksamhetens maskiner och utrustning. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Stickprovskontroll på tre tillagningskök. Intervjua nya medarbetare/vikarier vilken information/rutin de har fått genomgång i. År IK År 2017 Säkerställa ut- och återlämning av nycklar till kommunens fastigheter. Risk att nycklar är i omlopp och ger obehöriga personer tillgång till kommunens fastigheter. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Stickprovskontroll av 10 utlämnade nycklar. Kontroll av att de utlämnade nycklarna utlämnas till behörig person samt att de återlämnas inom stipulerad tid Halvår IK Delår 2017 Internkontrollplan (21) Page 69 of 429

70 Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Risk att medarbetare inte har uppdatera utbildning i "Arbete på väg". Risk för personskador vid arbete i trafikmiljö. Viktig säkerhetsaspekt att behörig personal har uppdaterad utbildning och att utbildningsplan finns. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontroll av samtlig personal inom TFF som har behov av denna utbildning. Samtliga medarbetare får uppvisa bevis/intyg på att utbildning har genomförts eller att de ligger i plan för utbildning inom giltighetstiden. År IK År 2017 Legala Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Säkerställa att utdrag ur belastningsregister görs vid anställning av personal som arbetar i förskolor och skolor. Risk att olämplig personal vid arbete inom städ- och kökspersonal anställs. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Stickprov av 3 nyanställda inom egen verksamhet samt 3 inom upphandlad entreprenad som ska jobba inom städ eller kost. Utdrag begärs ut från belastningsregistret. Gäller personal inom städ och kost som jobbar inom förskola och skola. Kontroll av rutinen vid nyanställning att utdrag begärs ut. År IK År 2017 Internkontrollplan (21) Page 70 of 429

71 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomi Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Risk för att bidragsansökan inte korresponderar med faktiskt verksamhet. Risk för att bidragsansökan inte korresponderar med faktiskt verksamhet och att då felaktigt bidrag betalas ut. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Stickprov på fem slumpmässigt utvalda ansökningshandlingar per bidrag Genom kontroll av fem slumpmässigt utvalda ansökningshandlingar per bidrag samt uppföljning av att bidragsansökan korresponderar med faktisk verksamhet. År IK År 2017 Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Risk att personalen känner otrygghet och osäkerhet vid hotfulla situationer. Risk för felaktig hantering, otrygghet och osäkerhet vid hotfulla situationer 2. Mindre sannolikt 5. Mycket allvarlig 10 Säkerställa rutiner två gånger per år. Genomgång av rutiner för hot och våld två gånger per år. Halvår IK Halvår 2017 Risk för felaktig hantering vid ut-/återlämning av nycklar och taggar. Felaktig hantering vid ut- /återlämning av nycklar och taggar med 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Säkerställa rutiner två gånger per år Genomgång av rutiner för nyckel och taggutlämning två gånger per år. År IK År 2017 Internkontrollplan (21) Page 71 of 429

72 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period konsekvens att hyresgäster inte för förväntad service. Verksamhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Risk för att våra idrottslokaler och gymnastiksalar inte nyttjas optimalt. Risk för att våra idrottslokaler och gymnastiksalar inte nyttjas optimalt med konsekvens att föreningar blir utan träningstider. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Stickprovskontroller två gånger per år. Kontinuerliga stickprovskontroller i våra idrottslokaler och gymnastiksalar. År IK År 2017 Risk att kommunens bilar används till fel ändamål. Uppföljning varje månad. Försäkring gäller ej vid felaktig användning och fordonspolicy följs inte. 1. Osannolikt 2. Lindrig 2 Genom att varje månad kontrollera körjournal för förvaltningens bilar. År IK År 2017 Process Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Risk att dokument hanteras på felaktigt sätt. Säkerställa att bevarande och gallring av dokument hanteras på rätt sätt. 4. Sannolik 2. Lindrig 8 Översyn arkiv två gånger per år. Genom att två gånger per år se över arkivet så att vi följer gällande dokumenthanteringsplan. År IK År 2017 Internkontrollplan (21) Page 72 of 429

73 BYGGNADSNÄMNDEN IT Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Digital hantering av bygglov Hantering och arkivering av bygglov/anmälan sker digitalt (papperslöst) 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av det digitala flödet (påbörjas efter införande) Kontroll av 15 ärenden per kvartal Kontroll att processen fungerar Kvartal IK Kvartal Verksamhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Tillsynsrutin. Uppföljning och kontroll av att olovliga byggnationer med mera har en kontinuerlig och lämplig tillsyn. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontroll enligt tillsynsplan År IK År 2017 Delegationsrutiner. Uppföljning att delegationsbeslut överensstämmer med delegationsordningen. 1. Osannolikt 3. Kännbar 3 Stickprovskontroll av fem ärenden per månad. Månad IK Januari 2017 Registrering och diarieföring av allmänna handlingar. Handlingar ska registreras på ett korrekt sätt. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Stickprovskontroll av fem ärenden per månad. Månad IK Jan 2017 Internkontrollplan (21) Page 73 of 429

74 Legala Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Rutinen för att beslutet är korrekt i formalia och sak. Uppföljning av att samtliga beslut överensstämmer med gällande lagstiftning. 3. Möjlig 5. Mycket allvarlig 15 Samtliga bygglovsbeslut som ska tas i byggnadsnämnden ska granskas i sak och att de är korrekt motiverade. Samtliga beslut som tas i byggnadsnämnden ska granskas i formaliahänseende i samband med tjänstemannaberedningen. Kvartal IK Kvartal Hantering av bygglovsärenden Uppföljning av praxis med mera. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av domar och beslut. Dels analys av byggnadsnämndens beslut som överprövats av högre instans, dels kontinuerligt pågående analys och fortlöpande lämpliga åtgärder i anledning av beslut och domar i praxishänseende. Månad IK Jan 2017 Fortlöpande utbildning/uppdatering av gällande lagstiftning Ta del av utbildningar och extern kompetens. Halvår IK Halvår Internkontrollplan (21) Page 74 of 429

75 UTBILDNINGSNÄMNDEN Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Registerutdrag All nyanställd personal ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. 2. Mindre sannolikt 5. Mycket allvarlig 10 Stickprov på anställningsinformationen, fördelat på samtliga verksamheter förutom gymnasiet, 20 stycken stickprov ska ske. År IK År 2017 Upphandling Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Upphandling Upphandling sker fel, bryter mot ingångna avtal, upphandling utan att det finns avtal. Direktupphandling är felaktiga. Riskerar anmärkning av revisionen samt skadestånd. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Stickprov av löpande inköp samt direktupphandling. 10 st vardera. Månad IK Jan 2017 Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Skolskjuts. Säkerställa att rutinerna vid på- och avstigning vid skolan följs. 2. Mindre sannolikt 4. Allvarlig 8 Att rutinerna vid på- och avstigning undersöks. Genomgång av lokala rutiner avseende på- och avstigning vid skolor med upphandlade bussar. Stickprov sker 2 gånger År IK År 2017 Internkontrollplan (21) Page 75 of 429

76 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Användning av kommunens bilar, alkolås Några av kommunens bilar som utbildningsförvaltningen nyttjar saknar alkolås. Det finns därför en risk att påverkad personal kan köra bilarna. Användning av kommunens bilar, anhöriga i bilarna 3. Möjlig 5. Mycket allvarlig Möjlig 4. Allvarlig 12 per år. Följer upp att kommunens riktlinjer efterlevs Kontrollera att kommunens policy efterlevs Halvår IK Halvår Halvår IK Halvår Verksamhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Särskilt stöd Säkerställa att alla elever i grundskolan som är i behov av särskilt stöd får den hjälp som de behöver för att nå de målen som är satta. Även säkerställa att de elever som behöver stöd för att höja sitt betyg får den hjälp som de behöver för att nå de satta målen. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Specialpedagogerna redovisar till elevhälsan. Säkerställa att rutin fungerar för hur detta rapporteras och analyseras. Det ska rapporteras 4 gånger per år. Halvår IK Halvår Ensamarbete. Säkerställa att rutiner för ensamarbete med barn i förskola och fritidshem fungerar. Kontrollen ska ske med ett barnperspektiv. 2. Mindre sannolikt 4. Allvarlig 8 Kontrollera att förskola och fritidshem har riktlinjer samt att dessa efterlevs Halvår IK Halvår Internkontrollplan (21) Page 76 of 429

77 Risk och väsentlighetsanalys 2017 Page 77 of 429

78 Innehållsförteckning SOCIALNÄMNDEN... 3 MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN... 6 Risk och väsentlighetsanalys (10) Page 78 of 429

79 SOCIALNÄMNDEN Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Frånvarorapportering. Används den nya rutinen för sjukfrånvaro? Utbetalning av felaktiga löner Risk finns att löner betalas ut till personer som inte är anställda inom Höganäs kommun. T.ex. personer som avslutat sin anställning men som fortfarande finns registrerade i systemen. Kravprofil saknas vid rekrytering av medarbetare Felrekryteringar är dyra samt risk för skadeståndsanspråk från personer som inte kommer i fråga. 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Ja Felaktigheter har hittats på grund av bristande följsamhet av rutin och avsaknad av lokal rutin. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Direktåtgärder Nej Utredning pågår. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Ja Att medarbetare med rätt kvalifikationer ska anställas samt minimera risken för skadestånd. Kommunikation Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Kommunikationsplan Risk finns att berörda personer och enheter inte får rätt information vid rätt tidpunkt och på rätt sätt vid avsaknad av en kommunikationsplan. 4. Sannolik 2. Lindrig 8 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Arbete med att upprätta kommunikationsplan pågår. Risk och väsentlighetsanalys (10) Page 79 of 429

80 Upphandling Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Inköp enligt upphandlingsavtal Risk finns att inköp, till exempelvis brukare eller ensamkommande barn, inte sker hos rätt leverantör enligt upphandlingsavtalet. 5. Mycket sannolikt 5. Mycket allvarlig 25 Kontrollmoment Ja Inköp har gjorts utanför upphandlingsavtal. Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Kontroll av nyanställda personal legitimation Risk finns att sjuksköterskor anställs utan kontroll av legitimation 3. Möjlig 5. Mycket allvarlig 15 Kontrollmoment Ja Följa upp nyupprättad rutin. Legala Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Mutor och jäv. Risk finns att inte alla tjänstemän känner till regelverk om mutor och jäv. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Direktåtgärder Nej Om uppföljning av internkontrollplan 2016 visar att det fortfarande finns brister behövs direktåtgärder. Process Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Diarieföring av inkommande post. Kontrollera att det finns dokumenterade rutiner för inkommande post vid enheter utanför stadshuset. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Direktåtgärder Nej Om uppföljning av intern kontrollplan 2016 visar att det fortfarande finns brister behövs direktåtgärder. Risk och väsentlighetsanalys (10) Page 80 of 429

81 MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN Ekonomi Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Kontokort. Användning av kommunala kontokort. 2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Det finns tydliga riktlinjer och kontroller kring hur kontokorten används inom kommunen. Kommunens ekonomi Miljötillsynsnämndens budget kan påverkas negativt om kommunens ekonomi blir sämre. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Frågan kommer upp i samband med kommunens och nämndens budgetprocess. Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Kompetens hos tvåorna. Den person som är backup för den som har huvudansvaret för ett arbetsområde ( tvåa i vem-gör-vadlistan) ska kunna det området. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Miljöchef och miljöinspektörer har kontinuerligt dialog om detta och särskilt i samband med medarbetarsamtal. Motiverade medarbetare. Medarbetarna trivs och utvecklas. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Miljöchef och miljöinspektörer har kontinuerligt dialog om detta och särskilt i samband med medarbetarsamtal. Frågan finns också med i medarbetarenkäter och handlingsplaner som görs i samband med dessa. Risk och väsentlighetsanalys (10) Page 81 of 429

82 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Oförutsedda personalhändelser Verksamheten kan påverkas av sjukskrivningar, uppsägningar och andra oförutsedda händelser. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Att det finns minst två personer på avdelningen som kan ett område minskar sårbarheten. Miljöchef och medarbetare har kontinuerliga dialoger kring arbetsbelastning och trivsel. Kommunikation Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Att representera kommunen. Inspektörerna representerar kommunen och även vad tidigare inspektörer har sagt och gjort. 4. Sannolik 2. Lindrig 8 Accepteras Nej En diskussion tas upp i de fall det är aktuellt. Hemsidan. Kontroll av om informationen på hemsidan upplevs som tydlig, korrekt och relevant. Dialog. Kontroll av att dialogen med företagare och medborgare är bra. Tillgänglighet. Tillgänglighet per telefon och e-post ska vara hög. 4. Sannolik 2. Lindrig 8 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka 2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Risk och väsentlighetsanalys (10) Nej Nej Nej Verksamhetsutövare och kommuninvånare svarar årligen på en enkät där bland annat informationen på hemsidan tas upp. Ett projekt där hemsidan ses över pågår centralt i kommunen och även ute på förvaltningarna. Verksamhetsutövare och kommuninvånare får årligen svara på en enkät om detta. Kommunikationsavdelni ngen gör månatliga uppföljningar av tillgängligheten per telefon och ett externt bolag gör årligen en Page 82 of 429

83 Verksamhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan E-tjänster Tekniska problem som gör att tjänsten inte fungerar. Fel uppgifter i formulären. E-tjänster som inte används. Motivering kontroll av tillgänglighet både per telefon och via mejl. 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Ja E-tjänster är nytt för miljötillsynsnämnden och det kan innebära inkörningsproblem. Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Ärendehanteringssystem Uppgradering från Miljöreda till nytt ärendehanteringssystem Plan- och byggprocessen. Miljöavdelningen ska vara delaktig i planoch byggprocessen. Medarbetarenkät. Handlingsplanen för medarbetarenkät 2015 ska följas. 5. Mycket sannolikt 2. Mindre sannolikt 2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 15 Kontrollmoment Ja När miljöavdelningen uppgraderar Miljöreda till ett modernare ärendehanteringssyste m finns det en stor risk att det kommer bli inkörningsproblem. 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Enskilda avlopp. Planen för arbetet med de 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Befintliga åtgärder/inbyggda Risk och väsentlighetsanalys (10) Nej Nej Nej Detta kontrolleras i samband med uppföljning av verksamheten och i samband med nämndens budgetprocess. Uppföljning görs några gånger per år. Frågan tas upp på ledningsgruppsmöten och i samverkansgruppen. Det finns även med som en fråga i medarbetarenkäten. Detta följs upp i samband med Page 83 of 429

84 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan enskilda avloppen ska följas. Lantbruk och växthus. Lantbruk och växthus ska besökas i enlighet med tillsynsplanen. Arbetsmiljö. Handlingsplanen i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas. Handläggningstid. Kontroll av om handläggningstiden är rimlig. Tillsynsplanen. Kontroll av om tillsynsplanen följs. 2. Mindre sannolikt 2. Mindre sannolikt kontroller bedöms räcka 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Nej Motivering uppföljning av verksamheten och på vartannat nämndsmöte, Det sker även en kontinuerlig dialog mellan chef och inspektör kring detta. Detta följs upp i samband med uppföljning av verksamheten och i kontinuerlig dialog mellan inspektör och chef. Detta följs upp som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, på APT och i samverkansgrupp. 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Ja Det är viktigt att handläggningstiden är rimlig i förhållande till ärendetypen. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Detta följs upp i samband med ordinarie uppföljning av verksamheten och i kontinuerlig dialog mellan chef och inspektörer. Risk och väsentlighetsanalys (10) Page 84 of 429

85 Legala Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Process Juridisk korrekthet i delegationsbeslut. Kontroll av att besluten är juridiskt korrekta. 2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6 Accepteras Nej Detta har tidigare varit ett kontrollmoment och det har visat sig fungera bra. För de flesta skrivelser finns mallar där de juridiska delarna av texten redan finns med, så att rätt paragrafer används. Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Adressuppgifter i Miljöreda. Adressuppgifterna i Miljöreda ska vara korrekta. Registrering i Miljöreda. Ett antal ärenden kontrolleras i Miljöreda, med avseende på om registreringen är korrekt gjord. Genomgång av rutiner. Minst tre rutiner ska gås igenom för att se om de är ändamålsenliga. Onödiga rutiner ska rensas bort. 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Ja Vid övergång till ett nytt verksamhetssystem är det viktigt att de uppgifter som finns i Miljöreda är korrekta. 4. Sannolik 2. Lindrig 8 Accepteras Nej Miljöavdelningen kommer under 2017 gå över till ett annat ärendehanteringssyste m och i samband med det kommer registreringen av ärenden styras upp. 3. Möjlig 1. Försumbar 3 Accepteras Nej Under 2017 kommer ett stort arbete läggas på övergången till ett nytt ärendehanteringssyste m och övriga Risk och väsentlighetsanalys (10) Page 85 of 429

86 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering administrativa uppgifter får då prioriteras ner. De flesta rutiner är genomgångna och fungerar. Övrigt Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Förberedda nämndsledamöter. Ledamöterna i nämnden ska vara väl förberedda inför mötena. Anseende hos företagen. Miljöavdelningens anseende hos företagen kontrolleras. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Ja Det är viktigt att nämndsledamöterna är förberedda inför mötena för att kunna fatta bra beslut. 2. Mindre sannolikt 2. Lindrig 4 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej En årlig enkät görs till företagen och där ställs bland annat frågor om hur de uppfattar miljöavdelningen. Svaren har hittills varit mycket positiva. Risk och väsentlighetsanalys (10) Page 86 of 429

87 Risk och väsentlighetsanalys 2017 Page 87 of 429

88 Innehållsförteckning ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN... 3 KOMMUNLEDNINGSKONTORET... 6 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN...16 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN...20 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN...26 BYGGNADSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 88 of 429

89 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ekonomi Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Felaktigt arvode betalas ut. Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode enligt föräldrabalken. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Fungerande rutiner finns runt hantering av arvode. Inköp utanför avtal. Inköpsbeslut, fakturaoch ekonomihantering. 2. Mindre sannolikt 2. Lindrig 4 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Mycket små inköp sker på enheten och då används tecknade avtal. Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Bristande kontroll av befintlig ställföreträdare som tar nytt uppdrag. Ställföreträdarens tillförlitlighet kontrolleras mot polisens belastningsregister, kronofogdemyndighet och aktuell socialnämnd. Vid nytt uppdrag ska även lämpligheten i övrigt bedömas. 2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Rutin som upplevs fungera finns på enheten. Felaktiga uttag från konto med överförmyndarspärr. Om ställföreträdare ska göra uttag från konto med överförmyndarspärr, krävs överförmyndarnämndens samtycke. 2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Rutiner finns som fungerar. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 89 of 429

90 Legala Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Missad omprövning av förvaltarskap. Omprövning ska enligt föräldrabalken ske en gång per år. 2. Mindre sannolikt 2. Lindrig 4 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Rutin bedöms fungera. Förlorad rätt till ersättning från Migrationsverket Säkerställa kostnader avseende ensamkommande barn, 8 förordningen (2002:118) om statlig ersättning för asylsökande med fler och förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande med mera. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Rutin finns som bedöms fungera. Process Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Bristande bevakningar. Bevakningar av olika slag såsom att handlingar skickas in, att tidsfrister hålls med mera. Handläggningstider för vanliga ställföreträdarskap och godmanskap enligt Lag om god man för ensamkommande barn. Handläggningstider från anmälan om behov av ställföreträdande till tingsrättsansökan respektive till god man finns förordnad. Rutiner som rör omyndiga barn. Rutiner vid arv, ersättning från försäkringsbolag, etc. 2. Mindre sannolikt 2. Lindrig 4 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Fungerande rutiner finns. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Ja Viktigt att personer får sin ställföreträdare så snabbt som möjligt för att kunna ta tillvara sina rättigheter. 2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Nuvarande rutiner bedöms räcka. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 90 of 429

91 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Rutiner kring föreläggande och överklagande ärenden. Uppfyllande av formkrav för sakprövning i överinstans, bevakning av överklagade ärenden med mera. 2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Rutiner bedöms finnas som är tillräckliga. Tjänsteanteckning i samband med varje händelses som tillför ärendet något. Dokumentation måste finnas för att vi ska kunna se vad som hänt. Gäller både för att rättssäkerheten ska kunna garanteras och för att myndigheten ska kunna visa vad som hänt i ärendena. Årsräkningar kommer inte in i tid. Kompletta årsräkningar inkomna i rätt tid. Ärenderegistreringsrutiner. Ankomststämpling, registrering och diarieföring av handlingar och ärenden. Uppföljning av att ärenden registreras på ett korrekt sätt. När handlingar/ärenden tas emot i receptionen, ska det finnas rutiner som följs för detta. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Ja Det är av stor vikt att ärendet kan följas av både oss själva och utomstående. Allt som tillför handläggningen något ska finnas med i akten. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Om många årsräkningar kommer in sent kan det för nämnden innebära vissa svårigheter att ha kontroll över arvodeskostnaderna. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Ja Viktigt för både den enskilde och myndigheten för att t ex rätt överklagandetid ska kunna avgöras. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 91 of 429

92 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Representation. Risk för att representation redovisas felaktigt. Kontroll av att leverantörsfakturor. Leverantörsfakturor ska betalas i tid såvida fakturan inte är tvistig. Då ska detta anges i fakturahanteringssystemet IP. Attestering av konferens och representation. Risk att chef som deltagit i konferens eller representation beslutsattesterar sina egna kostnader. Hantering av kommunens kreditkort. Risk för att kommunens kreditkort används för att inköp utanför organisationens avtal. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Ja Genom att försumma att bifoga rätt underlag till verifikationer gällande representation kan kommunen riskera negativ medial uppmärksamhet samt badwill 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Ja Genom att försumma att betala våra leverantörsfakturor i tid riskerar vi att debiteras ränte- och påminnelsekostnader. Dessutom skapas badwill och negativa signaler externt med bristande förtroende som följd. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Ja Det är viktigt att chefens överordnad attesterar kostnader hänförliga till konferens och representation för att undvika eventuella oegentligheter. 5. Mycket sannolikt 3. Kännbar 15 Kontrollmoment Ja Kommunen har många kreditkort och det är viktigt att dessa inte används för att bryta mot de avtal kommunen ingått. Kommunens pensionsplaceringar. Kontroll 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Ja Kommunens Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 92 of 429

93 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan av att upphandlade förvaltare följer kommunens pensionspolicy. Motivering pensionspolicy innehåller specifika placeringslimiter som förvaltaren ska följa. Följs inte dessa limiter strider förvaltaren mot kommunens policy med eventuellt onödig risk för kapitalet som följd. Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Svar till sökande av annonserade tjänster. När annonserad plats är tillsatt är det viktigt att alla sökande får den informationen. Skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter. Risk för att uttagen semester inte redovisas. Risk för att uttagna 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Kontrollmoment Ja Återkoppling till samtliga sökande ska ske. Om återkoppling till samtliga sökande inte sker kan det leda till att Höganäs kommuns bemötande inte upplevs som professionellt, vilket kan skada förtroendet för oss. 5. Mycket sannolikt 4. Allvarlig 20 Kontrollmoment Ja Det är viktigt att den som ska ha tillldelat sig en arbetsmiljöuppgift får detta skriftligt så att det tydligt framgår vad uppgiften innebär och att rätt kunskap/resurser som behövs finns. Returnering av arbetsmiljöuppgifter ska också ske skriftligt. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Direktåtgärder Nej Det är viktigt att alla anställdas semester blir Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 93 of 429

94 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan semesterdagar inte redovisas korrekt och att anställd därför kan ta ut dubbla semesterdagar och liknande. Vid årsskiftet går ej uttagna semesterdagar över till sparade dagar. Motivering korrekt inlagd i systemet för att man exempelvis inte ska kunna ta ut dubbla semesterdagar. Det är varje chefs ansvar att se till att semesterdagar redovisas korrekt och att alla anställda tar ut minst 20 semesterdagar varje år. Kommunikation Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Tillgänglighet - telefoni. Kontroll i vilken omfattning respektive anknytning svarar vid koppling av samtal via växeln. 5. Mycket sannolikt 3. Kännbar 15 Kontrollmoment Ja Att som medborgare, företagare eller turist komma i kontakt med kommunen via de kanaler som erbjuds är viktigt. Vår tillgänglighet ska vara hög så att servicenivån uppfattas som god. Upphandling Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Kommunens inköp. Risk för att inköp sker utanför kommunens ramavtal. 5. Mycket sannolikt 3. Kännbar 15 Kontrollmoment Ja Det är viktigt att vi följer våra ramavtal, både ur ett avtalsperspektiv men också ur ett kostnadsperspektiv. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 94 of 429

95 Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Olämplig miljö i arkivlokaler. Risk för att kommunen inte lever upp till arkivreglementet och till lagens krav avseende bevarande av handlingar är de fysiska arkivens lämplighet. Sekretesshandlingar blir publika. Risk för att sekretesshandlingar inte hanteras enligt reglerna för sekretess. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Ja Kulturhistoriskt material riskerar att oåterkalleligen försvinna. Går ej att återställa om en olycka inträffar. Viktigt i forskningshänseende att material bevaras. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Ja Om sekretesskyddat material kommer i orätta händer kan det få mycket stora konsekvenser för enskilda personer genom att t ex skyddade personuppgifter sprids. Konsekvenserna kommer ofta vara av den karaktären att det inte går att reparera skadan. Det kan också få konsekvenser för kommunen genom t ex JO-anmälningar. Mycket viktigt att rutiner fungerar och att skyddat material hålls inom en så liten personkrets som möjligt. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 95 of 429

96 Verksamhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Risk för att IT-avdelningen resurser inte används på rätt sätt. Kommunen har infört system för att kommunens användare själva ska kunna byta sitt lösenord genom självadministration. Detta för att frigöra administrativ tid för personal på IT-support. Det är också en ökad säkerhet genom att användaren måste identifiera sig genom engångslösenord som skickas till användarens mobiltelefon för att kunna låsa upp eller andra sitt lösenord. Om detta hjälpsystem ej används belastas IT:s resurser från annan daglig support och drift. Kommunens bilar. Risk för att kommunens bilar används för andra ändamål än tjänsteärenden. 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Direktåtgärder Nej En direkt åtgärd är nödvändig då detta system för självservice för byte av lösenord inte används utav stora delar av personalen i kommunen. Detta är idag en arbetsbelastning på kommunens ITavdelningen som inte skulle behöva finnas då det finns system för självservice och som också ger en högre säkerhet och är tillgängligt 24/7/ Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Risk och väsentlighetsanalys (40) Nej Alla förvaltningar fick av KSBU i uppdrag, vid uppföljningen av 2015 års plan, att inför arbetet med plan för 2017 formulera en risk kring användningen av kommunens bilar. Förvaltningen bedömer att det finns en risk för att bilarna används för annat än tjänsteärende men upplever att det är svårt att kontrollera. Kansliet kommer på arbetsnätet, tillsammans med teknikoch Page 96 of 429

97 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering fastighetsförvaltningen, publicera information kring användning av kommunens bilar. Legala Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Risk för mutor. Risk för mutor, enligt BrB kap. 10. Varje förmån ska ses som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Ja Det är viktigt att säkerställa att inga förmåner som anställda mottar är mutor, enligt BrB kap. 10. Process Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Fel ersättning betalas ut till förtroendevalda. Risk för att fel ersättning betalas ut till de förtroendevalda. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Kontrollmoment Ja Den ersättning som förtroendevalda har rätt till regleras i den kommunala författningssamlingen. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 97 of 429

98 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Risk för förlorad kompetens. Risk för förlorad kompetens vid pensionsavgångar och/eller personalomsättning. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Räddningstjänsten bedömer att det finns en risk för förlorad kompetens vid personalomsättning och/eller pensionsavgångar men bedömer att man med hjälp av sin plan för kunskapsöverföring minskar risken för detta. Kommunikation Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Information på hemsidan. Risk för felaktig information på räddningstjänstens hemsida. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Förvaltningen bedömer att det finns en risk för felaktigheter på hemsidan men bedömer samtidigt att befintliga kontroller är tillräckliga. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 98 of 429

99 Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Uppföljning av tillsyner angående Lagen om Skydd mot Olyckor och Lagen om Brandfarliga och explosiva varor. Risk för att alla svarskort, med åtgärder, inte kommer tillbaka till räddningstjänsten efter påpekande vid tillsyn. Påpekanden som gjorts vid tillsyn. Risk för att de påpekande som gjorts vid tillsyn inte blivit åtgärdade efter att svarskorten är inlämnade. Risk för att rätt information vid kris inte förmedlas till rätt mottagare. Risk för att korrekt information kring en krishändelse inte kommer fram till rätt mottagare i tid. Risk för att rätt taktik och teknik inte används. Risk för att rätt taktik och teknik inte används vid räddningssamarbete mellan kommunerna. Risk finns att befäl från andra kommuner inte har samma taktik och teknik som kommunens 5. Mycket sannolikt 4. Allvarlig 20 Kontrollmoment Ja Räddningstjänsten anser, med bakgrund av historik, att sannolikheten för att inte få in svarskorten är stor och därför vill förvaltningen kontrollera detta i kontrollplanen. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Ja Eftersom förvaltningen inte hunnit göra någon kontroll under 2016 anser man att risken kvarstår och anser det vara väsentligt att kontrollera. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Ja Förvaltningen bedömer att det finns en klar risk för att rätt information inte distribueras till rätt mottagare. Exempelvis är det viktigt att alla berörda får information vid problem vid distribution el-, vatten och värmehändelser. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Ja Räddningstjänsten bedömer att det finns en risk för att räddningsarbete påverkas på grund av olika syn på taktik och Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 99 of 429

100 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan brandmän. Motivering teknik mellan grannkommunerna och anser därför att det är viktigt att följa upp detta i kontrollplanen. Verksamhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Uppföljning av räddningsförstärkningsfunktionen. Risk för att räddningsförstärkningsfunktionen, som innebär ett ensamarbete, inte känner sig tillräcklig i en övermäktig situation. Krisledningspärmar. Risk för att innehållet i krisledningspärmarna är inaktuellt. Sotnings- och brandskyddskontrollobjekt. Risk att sotnings- och brandskyddskontrollobjekt i kommunen inte utförs i tid. Risk för att invånare i områden med tät och trång bebyggelse inte är säkra vid olyckor. Risk för att invånare i områden med tät och trång bebyggelse inte är säkra vid olyckor såsom brand och väderrelaterade olyckor. 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka 2. Mindre sannolikt 2. Mindre sannolikt 4. Allvarlig 8 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Nej Nej Räddningstjänsten bedömer att befintliga kontroller och uppföljningar kring räddningsförstärkningsf unktionen är tillräckliga. Om kontaktuppgifter i pärmarna inte är aktuella innebär det en risk i att rätt person inte kan nås i tid vid kris. Räddningstjänsten bedömer dock att befintliga kontroller är tillräckliga. Räddningstjänsten bedömer att risk för brand finns om inte kontrollobjekten utförs i tid men anser att man har inbyggda kontroller som är tillräckliga. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Ja Räddningstjänsten anser att det finns en risk för att invånare inte är säkra i områden med tät och trång Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 100 of 429

101 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Nyttjande av kommunens bilar. Risk för att kommunens bilar används privat och att ej kommunanställda åker i dessa. Motivering bebyggelse då man inte har kartlagt alla dessa områden. 4. Sannolik 1. Försumbar 4 Accepteras Nej Räddningstjänsten använder sina bilar både för skjutsande av skolbarn, skjutsande av privatpersoner vid olyckor och till medarbetare i beredskap som har lov att göra korta ärenden. Att kontrollera omfånget av nyttjandet vid dessa händelser är svårt. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 101 of 429

102 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Ekonomi Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Ekonomiska resurser. Fördelning och uppföljning av ekonomiska resurser. Kontroll att tilldelade resurser inte överskrids. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Kontinuerlig månadsuppföljning sker i kommunledningskontorets regi. Kommunikation Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Telefonifunktion med hög svarsfrekvens. Att förvaltningen har en hög svarsfrekvens och att kunderna kommer fram till rätt person när de ringer. 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Ja Om fel inträffar påverkas verksamheten i relativt stor utsträckning. Det är möjligt eller sannolikt att konsekvenserna blir allvarliga eller kännbara. Att inte följa rutiner för bortkoppling av telefon och telefontider. Dålig efterlevnad uppfattas som besvärande av kunderna. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 102 of 429

103 Upphandling Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Inköp och upphandling. Att gällande rutiner, lagar och föreskrifter för inköp och upphandling är kända och följs. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Det är möjligt att fel inträffar och det kan få kännbara konsekvenser. Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Systemiskt arbetsmiljöarbete. Att gällande skydds-och säkerhetsföreskrifter följs på förvaltningen. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Fungerande kontrollmoment finns, för att undvika att något inträffar. Verksamhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering 120-dagarsgaranti i planärenden. Att handläggning och beslut gällande planansökningar sker inom 120 dagar. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Möjligt att något inträffar, men konsekvenserna är lindriga. Fungerande kontrollmoment finns. Uppföljning av mål. Kontroll av att målen följs. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Kontinuerlig uppföljning sker i kommunledningskontorets regi. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 103 of 429

104 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Delegation av beslutanderätt. Att gällande delegationsbestämmelser är kända och efterlevs, och att delegationsbeslut återrapporteras. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Ja Det finns en viss möjlighet att beslut kan fattas utan delegation från nämnden, och det kan få kännbara konsekvenser om det inträffar. Process Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Registrering och diarieföring. Att allmänna handlingar registreras och diarieföras på ett korrekt sätt. Planprocessen. Att processen följs enligt gällande lagstiftning. Lägenhetsregisterprocessen (karta). Kontroll av att registreringen görs enligt gällande regler. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Ja Korrekt registrering är nödvändigt för att värna demokratin och leva upp till kraven på en god öppenhet enligt offentlighetens- och sekretesslagens krav. Korrekt registrering krävs även för att kunna återsöka handlingar. Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter. Det finns en sannolikhet att felaktig registrering sker, vilket kan medföra allvarliga konsekvenser. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Risk och väsentlighetsanalys (40) Nej Nej Fungerande kontrollmoment finns inom planprocessen. Sannolikheten att något inträffar bedöms som möjlig vilket kan ge lindriga konsekvenser. Fungerande Page 104 of 429

105 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Uppdatering av fastighetsregister (GIS). Kontroll av att fastighetsregistret uppdateras enligt gällande regler. Rutiner för uppföljning. Kontrollera att det finns dokumenterade rutiner för uppföljning av att kommunstyrelsens beslut genomförs och att det är säkerställt att uppföljning sker. Utsättningsprocessen (mät). Kontroll av att utsättningens kontrollmoment följs. Uppföljning av avtalad projektering. Tydliga rutiner behövs för varje steg i processen. Att det finns en säkerställd rutin för att kontrollera att den projektering som är beställd erhålls enligt avtal. Uppföljning av avtalade konsultuppdrag. Att upphandlade konsultuppdrag följs upp för att säkerställa att leverans erhållits enligt avtal. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Nej Motivering kontrollmoment finns. Sannolikheten att något inträffar bedöms som möjlig vilket kan ge lindriga konsekvenser. Fungerande kontrollmoment finns. Det är möjligt att fel inträffar och det kan få kännbara konsekvenser. Kontinuerlig uppföljning sker i kommunledningskontor ets regi. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Nej Det är möjligt att fel inträffar och det kan få kännbara konsekvenser. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Sannolikheten att något inträffar bedöms som möjlig vilket kan ge lindriga konsekvenser. Rutiner togs fram Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Ja Brister i konsultuppdragen leder till merkostnader. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Det är sannolikt att något allvarligt inträffar. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 105 of 429

106 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Ekonomi Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Vägföreningarnas skötselytor och vägbidrag skall stämma överens. Kontroll av att vägföreningarnas skötselytor och vägbidrag stämmer överens. Felaktigt debiterade tippningsavgifter från NSR Debiteringen från NSR överensstämmer inte med giltigt avtal. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Vägföreningarna skall ha ett korrekt utbetalt vägbidrag i förhållande till sitt skötselansvar. Minskar skötselytan skall föreningen ha mindre bidrag likväl som om ytan ökar. Tas inte med, har kontrollerats tidigare. 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Ja Vi har upptäckt stora avvikelser i jämförelse med avtalet med NSR. Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Anställd som slutat skall avslutas i PS Självservice samt återlämnat tagg/nycklar. Risk att obehörig personal kan vistas i kommunens lokaler samt att lön fortsätter att betalas ut. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Accepteras Nej Är en säkerhetsrisk om en anställd som slutat har kvar tagg och larmkod, har då åtkomst till kommunens arbetsplats. Likaså om den anställde inte avslutas i självservice då fortsätter lön att utbetalas. Har kontrollerats 2 år på rad därför ej med i kontrollplan. Nya medarbetare/vikarier i kök inte får rätt 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Ja Med många nya Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 106 of 429

107 Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan information gällande rutiner och introduktion av verksamhetens maskiner och utrustning. Risk för personskador vid felanvändande av verksamhetens maskiner och utrustning. Nyanställd personal i PS självservice. Risk för felaktig löneutbetalning samt felaktigt underlag till statistikuppföljning. Säkerställa ut- och återlämning av nycklar till kommunens fastigheter. Risk att nycklar är i omlopp och ger obehöriga personer tillgång till kommunens fastigheter. Skyddskläder Risk för personskador. Personalen skall ha rätt kläder (varselkläder), hjälm och skor (med halkskydd, stålhätta och trampskydd). 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Motivering medarbetare kan arbetsskador och olyckstillbud ske om personalen inte har rätt kunskap för att använda utrustningen. Har kontrollerats tidigare i 2 år och därför inte med i kontrollplan. Inga större avvikelser har konstaterats. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Ja Behov av ny rutin för att säkerställa att obehöriga inte har tillgång till kommunens fastigheter. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Befintliga rutiner ska följas enlig lag. Respektive arbetsledare/chef ska följa upp detta. Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Periodisk tillsyn av el utförs. Risk för skador på egendom och människor om det finns brister i elsäkerheten. 2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Är med i kontrollplan Rör och anläggningsarbete utför risk bedömning innan på börjat arbete. Risk för personskador ex rasrisk vid arbete i rörgropar och vid schaktarbeten. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Inarbetade rutiner efterföljs därför inte med i plan. Information om otjänligt dricksvatten. Risk att människor insjuknar om vattnet är 3. Möjlig 5. Mycket allvarlig 15 Befintliga åtgärder/inbyggda Nej Sårbart eftersom det drabbar alla Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 107 of 429

108 Verksamhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan otjänligt. Viktigt att säkerställa att information når ut till allmänheten OM det är otjänligt dricksvatten. Risk att medarbetare inte har uppdatera utbildning i "Arbete på väg". Risk för personskador vid arbete i trafikmiljö. Viktig säkerhetsaspekt att behörig personal har uppdaterad utbildning och att utbildningsplan finns. Ensamarbete Risker vid ensamarbete när personal är först på arbetsplatsen och ytterligare personal ännu inte har anlänt på arbetsplatsen. Rutinbeskrivning måste tas fram. Framförande av bilar/transporter på skolområden Risk att någon blir påkörd. Bilar och transporter som måste framföras på skolområden, måste säkerställa att barn och övriga personer känner trygghet i att vistas på inhägnat skolområde. kontroller bedöms räcka Motivering kommuninvånare. Viktigt att kommuninvånarna får ta del av informationen OM det är otjänligt dricksvatten. Ny rutin med SMS tjänst har införts Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Ja Behörig personal skall ha giltig utbildning - om inte skall plan finnas för att utbildning genomförs. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka 2. Mindre sannolikt 5. Mycket allvarlig 10 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Nej Är med i punkt under systematiskt arbetsmiljöarbete därför ej med i kontrollplan. Många bilar och transporter framförs på skolområden. Någon form av riktlinjer bör tas fram. Är det alltid nödvändigt att köra på skolområden? Obligatoriskt med backkamera vid upphandling. Tas med i systematiskt arbetsmiljöarbete. Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Risk att användningen av förvaltningens 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Befintliga Nej Missbrukas Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 108 of 429

109 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan lånebilar missköts. Risk för att förvaltningens lånebilar används utöver användning i tjänsten, exempelvis för privat körning på helgerna och att närstående färdas tillsammans med den anställde i bilen. Systematiskt brandskyddsarbete Risk att personal in köken inte känner till vad som gäller vid händelse av brand. SBA-pärmen ska inkludera även kök- och städpersonal ute i verksamheterna. åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Motivering användningen av förvaltningens lånebilar kan det medföra bland annat badwill för kommunen från kommuninvånare, företagare med flera. Även försäkringsperspektivet beaktas i riskvärderingen då närstående som eventuellt färdas i bilen inte är försäkrade vid eventuell olycka. Inte med i kontrollplan eftersom det är svårt att kontrollera, tydligare direktiv efterfrågas om vad som ska kontrolleras. Upplever brister i att all personal inte har kännedom och utrustning och samlingsplatser i händelse av brand. Informationen kommer att spridas på respektives APT. Legala Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 109 of 429

110 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Personal inom renhållningen (gäller även vikarier) skall ha yrkesförarkompetensbevis. Risk att personal inte har den utbildning som krävs för att framföra fordonet. Kontroll av personal (även vikarier) inom renhållningen skall inneha yrkesförarkompetensbevis. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Ny lagstiftning gällande yrkesmässig trafik har nyss trätt i kraft. Uppföljning bör göras om något år. Körkortskontroll Risk att personal inte innehar körkortsbehörighet för sitt fordon. Säkerställa att utdrag ur belastningsregister görs vid anställning av personal som arbetar i förskolor och skolor. Risk att olämplig personal vid arbete inom städ- och kökspersonal anställs. 2. Mindre sannolikt 4. Allvarlig 8 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej En viktig säkerhet att personal innehar rätt körkortsbehörighet för sitt fordon. Även en kontroll om ett körkort skulle vara återkallat och personalen inte meddelat sin arbetsgivare. Har varit med i kontrollplan tidigare och inga avvikelser har konstaterats. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Ja Idag upplever vi inte att det fungerar tillfredsställande hos våra entreprenörer. Process Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Kontrollera att tillsyn och månadsrondering genomförs på kommunens fastigheter. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda Risk och väsentlighetsanalys (40) Nej Datoriserad rutin införd samt ny personal. Vill Page 110 of 429

111 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Förebyggande underhållet inte genomförs enligt plan. Städnings kontroll Risk att städningen utförs till den kvalité som upphandlats. Oklara rutiner vid upprättande av hyresavtal. Risk för felaktigheter och oklarheter vid upprättande av både interna och externa hyresavtal. kontroller bedöms räcka 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Nej Motivering kontrollera att rutinen fungerar. Uppföljning bör göras om något år. Med hjälp av INSTAkontroll få bekräftat hur effektiv städningen är i olika utrymmen. Detta för att minimera allvarliga brister i städningen. Detta har kontrollerats tidigare år. Genomgång och rutinbeskrivning måste upprättas vid upprättande av hyresavtal. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 111 of 429

112 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomi Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Risk för att bidragsansökan inte korresponderar med faktiskt verksamhet. Risk för att bidragsansökan inte korresponderar med faktiskt verksamhet och att då felaktigt bidrag betalas ut. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Ja Det är viktigt att säkerställa att utbetalda bidrag används till det ansökan avsett Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Risk att gällande samverkansavtal inte efterlevs avseende arbetsplatsträffar. Risk att gällande samverkansavtal inte efterlevs avseende arbetsplatsträffar. Risk att rapportering av sjukfrånvaro sker felaktigt. Risk att hög sjukfrånvaro missas och inte följs upp. 1. Osannolikt 3. Kännbar 3 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Förvaltningen anser att man har bra rutiner avseende arbetsplatsträffar. 1. Osannolikt 3. Kännbar 3 Direktåtgärder Nej Det är viktigt att dessa rutiner är tydliga så att vi säkerställer uppföljningen av sjukfrånvaro. Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Risk att personalen känner otrygghet och osäkerhet vid hotfulla situationer. Risk för felaktig hantering, otrygghet och osäkerhet vid hotfulla situationer 2. Mindre sannolikt 5. Mycket allvarlig 10 Kontrollmoment Ja Det är viktigt att alla anställda på förvaltningen känner sig trygga och vet hur hotfulla situationer ska hanteras. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 112 of 429

113 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Risk för felaktig hantering vid ut- /återlämning av nycklar och taggar. Felaktig hantering vid ut-/återlämning av nycklar och taggar med konsekvens att hyresgäster inte för förväntad service. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Ja Det är viktigt att säkerställa att våra hyresgäster får förväntad service. Verksamhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Risk för att våra idrottslokaler och gymnastiksalar inte nyttjas optimalt. Risk för att våra idrottslokaler och gymnastiksalar inte nyttjas optimalt med konsekvens att föreningar blir utan träningstider. Risk att kommunens bilar används till fel ändamål. Försäkring gäller inte vid felaktig användning och fordonspolicy följs inte. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Ja Det är viktigt att optimera bokningar i våra idrottslokaler och gymnastiksalar. 1. Osannolikt 2. Lindrig 2 Kontrollmoment Ja Förvaltningen anser att man har bra rutiner men kommer att dokumentera stickprover. Process Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Risk att dokument hanteras på felaktigt sätt. Säkerställa att bevarande och gallring av dokument hanteras på rätt sätt. 4. Sannolik 2. Lindrig 8 Kontrollmoment Ja Det är viktigt att säkerställa att dokumenthanteringen hanteras enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 113 of 429

114 BYGGNADSNÄMNDEN Ekonomi Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Debiteringsrutin. Uppföljning att rätt debitering görs i ärendena. 1. Osannolikt 1. Försumbar 1 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Viktigt att debiteringen av bygglov med mera sker på ett tillförlitligt sätt. Rutinen fungerar och det är osannolikt att den brister Kommunikation Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Medborgarkommunikation Kunden ska på ett lätt och snabbt sätt nå plan- och bygglovsavdelningen via mail och/eller telefon. Få aktuell information genom digitala verktyg 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Viktigt att kunden på ett lätt och snabbt sätt når "sin handläggare". Rutinen finns med i kontrollplanen för samhällsbyggnadsförval tningen IT Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Digital hantering av bygglov Hantering och arkivering av bygglov/anmälan sker digitalt (papperslöst) 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Ja Det är viktigt att transformationen till enbart digital hantering sker kontrollerat. I första skedet är det arkiveringsdelen som kommer att digitaliseras, bygglovsakten Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 114 of 429

115 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering innehållande underlag till beslut m.m kommer endast att arkiveras digitalt. Konsekvenserna om det brister kan vara kännbara och det är möjligt att det inträffar Verksamhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Tillsynsrutin. Uppföljning och kontroll av att olovliga byggnationer med mera har en kontinuerlig och lämplig tillsyn. Delegationsrutiner. Uppföljning att delegationsbeslut överensstämmer med delegationsordningen. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Ja Det är viktigt för det allmänna rättsmedvetandet och för att underlätta framtida bygglovsprövningar att olovliga byggnationer med mera följs upp och sanktioneras. En tillsynsplan är till stöd för tillsynsarbetet. Rutiner har tagits fram och det arbetas kontinuerligt med tillsynen. Konsekvenserna om det brister kan vara kännbara och det är möjligt att det inträffar. 1. Osannolikt 3. Kännbar 3 Kontrollmoment Ja Delegationsordning ger handläggarna rätt att fatta beslut inom vissa, fördefinierade områden. Viktigt att besluten stämmer med aktuell delegationsordning. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 115 of 429

116 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Balansrutiner. En översyn av förväntade, påbörjade, pågående och avslutade bygglovsärenden. Registrering och diarieföring av allmänna handlingar. Handlingar ska registreras på ett korrekt sätt. Användning av kommunens bilar Risk hur bilarna används, t.ex. anhöriga åker i 1. Osannolikt 4. Allvarlig 4 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Motivering Konsekvenserna om det brister kan vara kännbara och det är liten sannolikhet att det inträffar Risk och väsentlighetsanalys (40) Nej För verksamhetens planering är det viktigt att följa upp antalet bygglov i de olika stadierna. Konsekvenserna om det brister kan vara allvarliga, men det är osannolikt att det inträffar. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Ja Korrekt registrering är nödvändig för att värna demokratin och leva upp till kraven på en god öppenhet enligt offentlighets- och sekretesslagens krav. Korrekt registrering krävs även för att kunna återsöka handlingar. Vidare måste det framgå direkt av texten till respektive handling vad det är för handling och var den kommer från. Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter. Det är möjligt att felaktig registrering sker och det kan få allvarliga konsekvenser. 1. Osannolikt 2. Lindrig 2 Befintliga åtgärder/inbyggda Nej Kommunens bilar används i mycket Page 116 of 429

117 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan bilarna eller risk att bilarna används för privata ärenden. kontroller bedöms räcka Motivering begränsad omfattning och oftast på kortare uppdrag i kommunen. Konsekvenserna om det brister är lindriga och det osannolikt att det inträffar. Legala Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Rutinen för att beslutet är korrekt i formalia och sak. Uppföljning av att samtliga beslut överensstämmer med gällande lagstiftning. Hantering av bygglovs-ärenden Uppföljning av praxis med mera. 3. Möjlig 5. Mycket allvarlig 15 Kontrollmoment Ja Korrekt handläggning är en förutsättning för att byggnadsnämndens förtroende inte ska rubbas. Beslut som inte följer gällande lagstiftning kan få mycket allvarliga konsekvenser och det är möjligt att det kan inträffa. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Ja Korrekt uppföljning av byggnadsnämndens beslut som överprövats av högre instans är en förutsättning för hög rättssäkerhet och kvalitet. Konsekvensen om uppföljning av egna beslut inte görs kan få kännbara konsekvenser och det är möjligt att det kan inträffa. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 117 of 429

118 Process Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Bygglovs-processen. Bygglovsprocessen är en komplex och omfattande process vilken kräver särskild kompetens samt ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. För att möjliggöra detta samt att underlätta för ny eller tillfällig personal behövs tydliga rutiner för varje steg i processen. 2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Bygglovsprocessen består av många delprocesser, många är inblandade och processerna är reglerade av lagstiftning. Bygglovsprocesserna har relativt nyligen analyserats och dokumenterats. Konsekvenserna om det brister kan vara kännbara men det är mindre sannolikt att det inträffar. Rutinen för beslut i rätt tid. Uppföljning av att beslut fattas och meddelas sökande inom 10 veckor från registreringsdatum (inskanningsdatum) under förutsättning att ärendet är komplett. 2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Den sökande ska få ett beslut, dels att ärendet är komplett (9kap. 27 PBL), dels om bygglov kan beviljas eller ej. Konsekvenserna om det brister är kännbara och det är mindre sannolikt. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 118 of 429

119 UTBILDNINGSNÄMNDEN Ekonomi Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Kontanthantering Säkerställa att det finns lokala rutiner ute på våra enheter för en säker kontanthantering. Detta för att minimera incitament till stöld samt att de kommunala riktlinjerna följs. 2. Mindre sannolikt 2. Lindrig 4 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Det rör sig om så små summor. Från och med denna termin säljs inte längre busskort på Kunskapsforum vilket minskat kontanter. Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Registerutdrag All nyanställd personal ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Kunskapsnivån hos obehöriga lärare Obehörig lärare har inte samma kompetens som behöriga lärare. Detta leder till en sämre nivå på utbildning vilket sänker kunskapen hos eleverna. Merarbete på grund av obehöriga lärare Eftersom icke legitimerade lärare inte får 2. Mindre sannolikt 5. Mycket allvarlig 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda 10 Kontrollmoment Ja I och med att Winlas som är ett nytt system för personalhantering används, försvårar detta att nyanställda inte uppvisar ett utdrag. Men detta moment är fortfarande så pass viktigt att det får vara kvar i internkontrollplanen. Nej Nej Vi har befintliga rutiner för att undvika att anställa obehöriga lärare i så stor grad som det går. Detta är ett kontinuerligt arbete som sker på alla enheter. Vi har befintliga rutiner för att undvika att Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 119 of 429

120 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan sätta betyg leder detta till en större arbetsbörda för legitimerade lärare som måste sätta betyg i dess ställe. Detta resulterar i att legitimerade lärare slutar på grund av för stor arbetsbörda. Studie- och yrkesvägledare Inom kommunen finns det relativt få SYV. Om några är borta eller sjuka under gymnasievalet drabbar detta de elever som inte får hjälp med valet val från annat håll. kontroller bedöms räcka 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Motivering anställa obehöriga lärare i så stor grad som det går. Detta är ett kontinuerligt arbete som sker på alla enheter. Vi har befintliga rutiner för att undvika detta. Blir någon eller några av SYV sjuka eller borta täcker de andra vägledarna upp i dess ställe. Kommunikation Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Skolinformation. Att information från skola till föräldrar fungerar och är korrekt. Att det finns rutiner för hur information ska spridas. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Vi har befintliga rutiner för att informationen blir fel. Svårt att mäta att föräldrar får korrekt information. Serviceskyldighet. Att verksamheterna följer lagen om serviceskyldighet. 5. Mycket sannolikt 1. Försumbar 5 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Detta är något som vi ständigt arbetar med att förbättra, framför allt runt semestertider. Det finns väl inarbetade rutiner som ska följas. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 120 of 429

121 Upphandling Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Upphandling. Upphandling sker fel, bryter mot ingångna avtal, upphandling utan att det finns avtal. Direktupphandling är felaktiga. Riskerar anmärkning av revisionen samt skadestånd. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Ja Detta är något som redan idag kontrolleras. Men eftersom felaktiga avtal kan resultera i stora kostnader är det av vikt att detta kontrolleras ännu mer noggrant. IT Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering IKT Personal och elever känner sig stressade över att IKT/IT inte fungerar tillfredsställande. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Detta är en risk som till stora delar inte ligger under utbildningsförvaltningen Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 121 of 429

122 Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Skolskjuts. Säkerställa att rutinerna vid påoch avstigning vid skolan följs. Användning av kommunens bilar, alkolås Några av kommunens bilar som utbildningsförvaltningen nyttjar saknar alkolås. Det finns därför en risk att påverkad personal kan köra bilarna. Användning av kommunens bilar, privata ärenden 2. Mindre sannolikt 3. Möjlig 5. Mycket allvarlig 4. Allvarlig 8 Kontrollmoment Ja Risken att en olycka sker i samband med påoch avstigning av skolbuss är mindre sannolik. Men skulle det ske kan detta kunna leda allvarliga konsekvenser för eleven. Därför ingår denna även i årets internkontrollplan. 15 Kontrollmoment Ja Eftersom några bilar saknar alkolås är det därför möjligt att kommunens bilar körs i påverkat tillstånd. Detta skulle kunna få mycket allvarliga skador för person och egendom. Därför motiveras detta till att införas i internkontrollplanen. 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Direktåtgärder Nej Att kommunens bilar används till privata ärenden är möjligt. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 122 of 429

123 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Användning av kommunens bilar, anhöriga i bilarna Motivering Dock kan detta få lindriga konsekvenser. Därtill ska tydligare rutiner tas fram och chefer inom utbildningsförvaltningen ska informera om dessa. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Ja Det är möjligt att icke anställda, anhöriga till anställda inom kommunen följer med i kommunens bilar. Detta skulle kunna få allvarliga konsekvenser eftersom de anhöriga inte täcks av kommunens försäkring. Därför ska detta kontrolleras noggrannare. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 123 of 429

124 Verksamhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Särskilt stöd. Säkerställa att alla elever i grundskolan som är i behov av särskilt stöd får den hjälp som de behöver för att nå de målen som är satta. Även säkerställa att de elever som behöver stöd för att höja sitt betyg får den hjälp som de behöver för att nå de satta målen. Ensamarbete. Säkerställa att rutiner för ensamarbete med barn i förskola och fritidshem fungerar. Kontrollen ska ske med ett barnperspektiv. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Ja Samtliga barn och elever i Höganäs kommun ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och skollagen. 2. Mindre sannolikt 4. Allvarlig 8 Kontrollmoment Ja Det finns fungerande rutiner kring detta. Att något sker är därför mindre sannolikt. Skulle däremot något ske kan detta få allvarliga konsekvenser för det enskilda barnet. Därför är det motiverat att denna risk ingår i Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 124 of 429

125 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Rapportering av mobbning Det blir en risk att anställda lägger mer kraft på rapportering och administration kring rapportering av mobbning och kränkande behandling, än på själva åtgärderna och det förebyggande arbetet. Saknar kompetens/verktyg kring mobbning Den enskilda vuxna i skolan saknar kompetensen eller verktyg för att förebygga mobbning/kränkningar. 2. Mindre sannolikt 2. Mindre sannolikt 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka 3. Kännbar 6 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Nej Motivering internkontrollplanen. Det finns idag flera formulär och sammanställningar att fylla i, skulle en incident där flera elever är inblandade ske kan detta leda till ett större administrativt arbete. Däremot är sannolikheten för att detta skulle gå ut över det faktiska arbetet mot mobbning och kränkningar mindre sannolikt. Det kan vara en kännbar konsekvens om ett barn blir mobbat. Däremot är det mindre sannolikt att personal inom skolan saknar kompetens och verktyg för att förhindra mobbning/kränkningar. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 125 of 429

126 Legala Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering Till internkontrollplan Motivering Personuppgifter. Kontroll av utlämnande av uppgifter så att en extern aktör inte får tag på otillbörlig elevinformation. Fokus på skyddad identitet 2. Mindre sannolikt 4. Allvarlig 8 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Utbildningskontoret har förtydligat befintliga riktlinjer kring elevuppgifter där elever med skyddad identitet har ett särskilt fokus. Därtill har det även implementerats funktioner i elevadministrationsverkt yg för att bättre kunna hantera elever med skyddad identitet. Risk och väsentlighetsanalys (40) Page 126 of 429

127 Page 127 of 429 Internkontrollplan 2017

128 Innehållsförteckning SOCIALNÄMNDEN... 3 MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN... 5 Internkontrollplan (6) Page 128 of 429

129 SOCIALNÄMNDEN Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Frånvarorapportering. Att den nya rutinen för sjukfrånvarorapportering inte är känd och/eller inte följs? 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Uppföljning av lokala rutinen för rapportering av sjukfrånvaro. Kontrolleras via enkät till enhetschef. År IK År 2017 Kravprofil saknas vid rekrytering av medarbetare Att förvaltningen felrekryterar med risk för försämrad effektivitet och risk för onödiga kostnader. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollera att det finns en upprättad kravprofil inför rekrytering. Kontroll kommer att ske genom stickprovskontroll hos den rekryterande chefen en gång var tredje månad av HR-strateg. Kvartal IK Kvartal Upphandling Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Inköp enligt upphandlingsavtal Risk finns att inköp inte sker hos rätt leverantör enligt upphandlingsavtalet och att kommunen blir skadeståndsskyldig. 5. Mycket sannolikt 5. Mycket allvarlig 25 Kontroll ska ske av två avtal som finns i avtalsdatabasen. Utgå från det slag som används för de upphandlade produkterna. De 20 största fakturorna ska väljas ut på de slag där de är bokförda och granska att de följer det upphandlade avtalet. År 2017 Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Internkontrollplan (6) Page 129 of 429

130 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Kontroll av nyanställd personals legitimation Risk finns att legitimerad personal anställs utan kontroll av legitimation 3. Möjlig 5. Mycket allvarlig 15 Kontrollera att sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som har anställts det senaste året har legitimation. Kontroll av legitimation ska även ske bland personal från bemanningsföretag eller annat företag som används i verksamheten. MAS kontrollerar detta hos respektive enhetschef och verksamhetschef Kontrollera om nyanställd legitimerad personal har varit eller är under utredning hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Kontroll ska även ske av personal från bemanningsföretag eller annat företag som används i verksamheten. MAS kontrollerar detta hos enhetschef/verksamhetsc hef. År 2017 År 2017 Internkontrollplan (6) Page 130 of 429

131 MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN Kommunikation Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period E-tjänster Tekniska problem som gör att tjänsten inte fungerar. Fel uppgifter i formulären. E- tjänster som inte används. 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Test av e-tjänster De e- tjänster som miljötillsynsnämnden tar fram testas. Ny År IK År 2017 Verksamhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Ärendehanteringssystem Uppgradering från Miljöreda till nytt ärendehanteringssystem 5. Mycket sannolikt 3. Kännbar 15 Vid uppstartsmötet inför införandet av ett nytt ärendehanteringssystem tas en lista fram på vilka störningar som uppgraderingen kan medföra och hur de kan förebyggas. Dessa punkter åtgärdas före uppgraderingen. En bedömning görs av om all information verkar ha följt med vid uppgraderingen på tjugo slumpvis utvalda objekt eller ärenden i registret. Kontrollutförare: Handläggare med huvudansvar för ärendehanteringssystem et. Halvår IK Halvår Handläggningstid. Kontroll av om handläggningstiden är 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Granska femton slumpmässigt utvalda ärenden. År IK År 2017 Internkontrollplan (6) Page 131 of 429

132 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period rimlig. Process Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Adressuppgifter i Miljöreda. Adressuppgifterna i Miljöreda ska vara korrekta. 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Adressuppgifter i Miljöreda Granska 15 slumpvis utvalda objekt i Miljöreda för att se om adressuppgifterna stämmer. År IK År 2017 Övrigt Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Förberedda nämndsledamöter. Ledamöterna i nämnden ska vara väl förberedda inför mötena. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Stickprovskontroller under gruppmöten inför nämndsmöten. Kontrollutförare: Intern kontrollansvariga politiker i miljötillsynsnämnden. Tertial IK Tertial Internkontrollplan (6) Page 132 of 429

133 DIREKTÅTGÄRDER Risker Beskrivning av risk Sannolik het Konsekv ens Riskvär de Motivering Åtgärder Vad ska göras? Slutdat um Risk för att uttagen semester inte redovisas. (KOMMUN- LEDNINGS- KONTORET) Risk för att uttagna semesterdagar inte redovisas korrekt och att anställd därför kan ta ut dubbla semesterdagar och liknande. Vid årskiftet går ej uttagna semesterdagar över till sparade dagar. 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Det är viktigt att alla anställdas semester blir korrekt inlagd i systemet för att man exempelvis inte ska kunna ta ut dubbla semesterdagar. Det är varje chefs ansvar att se till att semesterdagar redovisas korrekt och att alla anställda tar ut minst 20 semesterdagar varje år. Information till ledarforum. HR-avdelningen ska vid ledarforum informera alla chefer om chefens ansvar över de anställdas redovisning och uttag av semester (KOMMUNLEDNINGSKON TORET) Risk att rapportering av sjukfrånvaro sk er felaktigt. (KULTUR- OCH FRITIDS- FÖRVALT- NINGEN) Risk att hög sjukfrånvaro missas och inte följs upp. 1. Osannoli kt 3. Kännbar 3 Det är viktigt att dessa rutiner är tydliga så att vi säkerställer uppföljningen av sjukfrånvaro. (KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGE N) Sjukfrånvaro Uppföljning samt genomgång av frånvarorapportering i personec samt genomgång av kommunens rehabiliteringspolicy vid fyra tillfällen under året Användning av kommunens bilar, privata ärenden. (UTBILDNINGS- NÄMNDEN) 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Att kommunens bilar används till privata ärenden är möjligt. Dock kan detta få lindriga konsekvenser. Därtill ska tydligare rutiner tas fram och chefer inom utbildningsförvaltningen ska informera om dessa. Utarbeta en rutin kring detta Risk för att ITavdelningen resurser inte används på rätt Kommunen har infört system för att kommunens användare själva ska kunna byta 4. Sannolik 3. Kännbar 12 En direkt åtgärd är nödvändig då detta system för självservice för byte av lösenord inte används utav Självservice lösenord Åtgärden är i flera steg. 1. Information och utbildning på arbetsnätet om hur användaren Page 133 of 429

134 Risker Beskrivning av risk Sannolik het Konsekv ens Riskvär de Motivering Åtgärder Vad ska göras? Slutdat um sätt. (KOMMUN- LEDNINGS- KONTORET) sitt lösenord genom själv-administration. Detta för att frigöra administrativ tid för personal på IT-support. Det är också en ökad säkerhet genom att användaren måste identifiera sig genom engångslösenord som skickas till användarens mobiltelefon för att kunna låsa upp eller andra sitt lösenord. Om detta hjälpsystem ej används belastas IT:s resurser från annan daglig support och drift. stora delar av personalen i kommunen. Detta är idag en arbetsbelsatning på kommunens ITavdelningen som inte skulle behöva finnas då det finns system för självservice och som också ger en högre säkerhet och är tillgänligt 24/7/365. (KOMMUNLEDNINGSKON TORET) registrerar sig för lösenordsbyte som självservice. 2. Muntlig information och utbildning, i samband med att användare vänder sig till IT-support, om hur användaren registrerar sig för lösenordsbyte som självservice. 3. Utbilda lösenordsåterställare ute i verksamheten som kan hjälpa kollegor närmare den egna förvaltningen. Page 134 of 429

135 Page 135 of 429 Internkontrollplan 2017 SOCIALNÄMNDEN

136 Innehållsförteckning Personal... 3 Upphandling... 3 Säkerhet... 3 SOCIALNÄMNDEN, Internkontrollplan (4) Page 136 of 429

137 Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Frånvarorapportering. Används den nya rutinen för sjukfrånvaro? 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Uppföljning av lokala rutinen för rapportering av sjukfrånvaro. Kontrolleras via enkät till enhetschef. Ny År IK År 2017 Kravprofil saknas vid rekrytering av medarbetare Felrekryteringar är dyra samt risk för skadeståndsanspråk från personer som inte kommer i fråga. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Upphandling Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Inköp enligt upphandlingsavtal Risk finns att inköp, till exempelvis brukare eller ensamkommande barn, inte sker hos rätt leverantör enligt upphandlingsavtalet. 5. Mycket sannolikt 5. Mycket allvarlig 25 Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Kontroll av nyanställda personal legitimation Risk finns att sjuksköterskor 3. Möjlig 5. Mycket allvarlig 15 SOCIALNÄMNDEN, Internkontrollplan (4) Page 137 of 429

138 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period anställs utan kontroll av legitimation SOCIALNÄMNDEN, Internkontrollplan (4) Page 138 of 429

139 Page 139 of 429

140 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN KS/2016/ Godkännande av kommunstyrelsens förvaltningars planer för intern kontroll Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltningar har med utgångspunkt i 2016 års interna kontrollplan tagit fram förslag till 2017 års interna kontrollplan. Några av fjolårets kontroller behålls i 2016 års plan på grund av att rutinerna behöver utvecklas och följas upp eller är föremål för förändringar så att uppföljning anses nödvändig. Även i år har de förtroendevalda bjudits in i arbetet med framtagande av risk- och väsentlighetsanalyser och planer. Detta i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 27 september 2016, 121, Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts beslut den 5 september 2016, Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016, Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag till risk-och väsentlighetsanalys för kultur- och fritidsutskottets verksamheter 2017, Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag till intern kontrollplan för kultur- och fritidsutskottets verksamheter 2017, Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 15 september 2016, Kommunledningskontoret, risk- och väsentlighetsanalys, Kommunledningskontoret, intern kontrollplan för 2017, Samhällsbyggnadsförvaltningen, risk- och väsentlighetsanalys, Samhällsbyggnadsförvaltningen, intern kontrollplan för 2017, Teknik- och fastighetsförvaltningen, risk- och väsentlighetsanalys, Teknik- och fastighetsförvaltningen, intern kontrollplan för 2017, Räddningstjänsten, risk- och väsentlighetsanalys, Räddningstjänsten, intern kontrollplan för Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kommunledningskontorets, räddningstjänstens, samhällsbyggnadsförvaltningens samt teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 2017 års interna kontroll, att godkänna kultur- och fritidsutskottets förslag till intern kontrollplan för Beslutet ska skickas till Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen) Kommunfullmäktige SIGNATUR Page 140 of 429 Sida 1 av 1

141 PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Pia Möller (M) (ordförande) Louise Stjernquist (L) (vice ordförande) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Kerstin Björkäng Wirehed (S) (2:e vice ordförande) Peter Carlson (S) Barbro Stigsdotter (MP) Leif Löwegren (SD) Barbara Struglics Bogs (KD) ersätter Torbjörn Brorsson (M) Claes Pettersson (C) ersätter Susanne Mårtensson (C) Erica Alvim de Faria (M) Dervis Smajic (L) Emilie Nilsson (L) Nora Abbas (S) Kerstin Persson (S) Gunilla Fruerlund (V) Liselotte Herrlin (utbildningschef) Susanne Norrestad (Lärarnas riksförbund) Catarina Tellström (Kommunal) Björn Hartsmar (Lärarförbundet) Sammanträdestid kl 18:00-19:25 Paragrafer 51 JUSTERING Utsedd att justera Peter Carlsson (S) Tid och plats Utbildningskontoret, :00 UNDERSKRIFTER Sekreterare Ordförande Ordförande Jacob Derefeldt Pia Möller (M) Justerande Peter Carlsson (S) SIGNATUR Page 141 of 429 Sida 1 av 3

142 PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN Justerande Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla SIGNATUR Page 142 of 429 Sida 2 av 3

143 PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN UN/2016/ INTERNKONTROLLPLAN 2017 Sammanfattning av ärendet Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KFS 2013:12) ska nämnden överlämna intern kontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys till kommunstyrelsen vid deras sista sammanträde året innan planen ska gälla. Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2014, 111, att uppdra åt kommunens nämnder att utse två representanter, ledamöter eller ersättare, som ska delta i framarbetandet av riskanalysen och internkontrollplanen samt den uppföljning och rapportering som ska göras. I år ska alla förvaltningar som använder kommunens bilar, i sin risk- och väsentlighetsanalys, inkludera risken kring hur bilarna hanteras. Likaså ska detta år även risk- och väsentlighetsanalysen tydligare kopplas till nämndens mål. Senast 28 oktober, ska beslut samt justerat protokoll gällande intern kontrollplan för 2017 vara kommunstyrelsen tillhanda. Beslutsunderlag Protokollsutdrag UN Arbetsutskott , 28 Förslag till beslut Ordförande Pia Möller (M) föreslår nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna intern kontrollplan för utbildningsnämnden Beslutsgång Ordförande Pia Möller (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och finner att utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget. Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna intern kontrollplan för utbildningsnämnden Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen SIGNATUR Page 143 of 429 Sida 3 av 3

144 HÖGANÄS KOMMUN PROTOKOLL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN --- NA-R VARAN DE l (7) Ordförande Ledamöter Ej ~änstgörande ersättare Inga-Maj Hult (I<D) Ann-Britt Strufve (M) Peter Graff (S) Leif Örtendahl (M) Anita Bäck (I<D) sekreterare/ föredragande Övriga Sammanträdestid Paragrafer Dzenita Terzic Karin Runfors, handläggare Martin Fransson, kanslichef kl ÖN-bilagor 6-7/2016 JUSTERING Utsedd att justera Plats och tid Överförmyndarnäroodens kansli Inga-Maj Hult, kl måndagen den 17 oktober 2016 Ann-Britt Strufve, kl måndagen den 17 oktober 2016 UNDERSKRIFTER sekreterare Ordförande Justerande /1 - M < - ~~----~ D"nita.Ter~ic _j:)~ -)kd 1LJ;I Inga- aj Hult ;i~,; ~~~ Tillkännagivandet av justeringen har den 17 oktober J/ J!' h.4z.. anslagits på kommunens anslagstavla, intygar ~,#f ' 7 ~ Anslaget nedtaget den /)T Page 144 of 429

145 HÖGANÄS KOMMUN PROTOKOLL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 3 (7 ) DNR ÖFN/2016/17 44 RISK- OCH V ÄSENTLIGHETSANALYS SAMT INTERN KONTROLLPLAN FÖR 2017 Sammanfattning av ärendet Av 6 kap 7 första och andra stycket kommunallagen (1991 :900) framgår att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullinäktige har bestämt samt de övriga föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt Höganäs kommuns reglemente för intern kontroll har nämnderna ansvar för att kommunövergripande reglementen, regler och policys och anvisningar följs inom sitt verksamhetsområde. Däri ligger att följa de anvisningar avseende intern kontroll som ekonomiavdelningen ger ut. Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för det kommande årets uppföljning av den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen vid deras sista sarrunanträde året innan planen ska gälla. Beslutsunderlag Risk- och väsentlighetsanalys samt plan för intern kontroll Överförm yndarnämnden föresl ås beslut a: att att godkänna risk- och väsentlighetsanalys för 2017 och överlämna den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer samt ÖN-bilaga 6/2016 anta plan för intern kontroll för 2017 och överlämna planen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. ÖN-bilaga 7/ 2016 l Page 145 of 429

146 ÖN-bilaga 6/2016 ÖFN/20 16/17 Risk och väsentlighetsanalys 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Page 146 of 429 [ ----], t~tt, ~ HÖGANÄS KOMMUN

147 Innehållsförteckning Ekonomi Lega la OVERFÖRMYNDARNÄMNDEN, Risk och vasentlighetsanalys (6) Page 147 of 429

148 Ekonomi Ekonomi Till Risker Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering internkontrollpla Motivering n Befintliga Felaktigt ställföreträdaren har rätt åtgärder/inbyggda Fungerande rutiner finns runt arvode till ett skäligt arvode 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Nej kontroller bedöms hantering av arvode. betalas ut. enligt föräldrabalken. räcka Befintliga Inköp Mycket små inköp sker på lnköpsbeslut, faktura-och 2. Mindre åtgärder/inbyggda utanför 2. Lindrig 4 Nej enheten och då används ekonomihantering. sannolikt kontroller bedöms avtal. tecknade avtal. räcka Säkerhet Säkerhet Till Risker Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering internkontrollpla Motivering n ställföreträdarens Bristande tillförlitlighet kontrolleras kontroll av mot polisens Befintliga befintlig belastningsregister, 2. Mindre åtgärder/inbyggda Rutin som upplevs fungera finns ställföreträ kronofogdemyndighet 3. Kännbar 6 Nej sannolikt kontroller bedöms på enheten. dare som och aktuell socialnämnd. räcka tar nytt Vid nytt uppdrag ska uppdrag. även lämpligheten i övrigt bedömas. Om ställföreträdare ska Befintliga Felaktiga göra uttag från konto 2. Mindre åtgärder/inbyggda uttag från med överförmyndarspärr, 3. Kännbar 6 sannolikt kontroller bedöms konto med krävs räcka överförmyndarnämndens Nej Rutiner finns som fungerar. OVERFORMYNDARNÄMNDEN, Risk och vasentlighetsanalys (6) Page 148 of 429

149 Risker Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Till Vidare hantering internkontrollpis Motivering n överförrnyn darspär r. samtycke. Legala Lega la Risker Missad omprövnin g av förvaltars k ap. Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Omprövning ska enligt föräldrabalken ske en gå ng per år. 2. Mindre sannolikt 2. Lindrig Riskvärde 4 Till Vidare hantering internkontroll pi a Motivering n Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Rut in bedöms fungera. Förlorad rätt till ersättning från Migrations verket Säkerställa kostnader avseende ensamkommande barn, 8 förordningen (2002 : 118) om statlig ersättning för 3. Möjlig 3. Kännbar asylsökande med fler och förordning (1990 :927) om statlig ersättn ing för flyktingmottagande med mera. 9 Befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka Nej Rut in finns som bedöms fungera. Process Process 0VERF0RMYNDARNÄMNDEN, Risk och väsentlighetsanalys (6) Page 149 of 429

150 .. nu Risker Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering internkontrollpla Motivering n Bevakningar av olika slag Befintliga Bristande såsom att handlingar 2. Mindre åtgärder/inbyggda bevakning 2. Lindrig 4 skickas in, att tidsfrister sannolikt kontroller bedöms ar. hålls med mera. räcka Nej Fungerande rutiner finns. Handläggni gstider för vanliga ställföreträ darskap Handläggningstider från och anmälan om behov av Viktigt att personer får sin godmansk ställföreträdande till ställföreträdare så snabbt som 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Ja ap enligt tingsrättsansökan möjligt för att kunna ta tillvara sina Lag om respektive till god man rättigheter. god man finns förordnad. för ensamkom mande barn. Rutiner Befintliga Rutiner vid arv, ersättning som rör 2. Mindre åtgärder/inbyggda från försäkringsbolag, 3. Kännbar 6 omyndiga sannolikt kontroller bedöms etc. barn. räcka Nej Nuvarande rutine r bedöms räcka. Rutiner kring Uppfyllande av formkrav Befintliga förelägg an för sakprövning i 2. Mindre åtgärder/ inbyggda Rutiner bedöms finnas som är de och överinstans, bevakning 3. Kännbar 6 Nej sannolikt kontroller bedöms tillräckliga. överklagan av överklagade ärenden räcka de med mera. ärenden. Tjänsteant Dokumentation måste eckn ing i finnas för att vi ska kunna Det är av stor vikt att ärendet kan samband se vad som hänt. Gäller följas av bå de oss själva och med varje både för att 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Ja utomstående. Allt som tillför händelses rättssäkerheten ska handläggningen något ska finnas som tillför kunna garanteras och för med i akten. ärendet att myndigheten ska något. kunna visa vad som hänt OVERFORMYNDARNÄMNDEN, Risk och väsentlighetsanalys (6) Page 150 of 429

151 ~ - - Till Risker Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidare hantering internkontrollpla Motivering n Arsräkning Kompletta ar kommer inte in i tid. Ärenderegi av streringsrut i ne r. i ärendena. Befintliga Om många å rsräkningar kommer årsräkningar åtgärder/inbyggda in sent kan det för nämnden 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Nej inkomna i rätt tid. kontroller bedöms innebära vissa sv å righeter att ha räcka kontroll över arvdeskostnadema. Ankomststämpli ng, registrering och diarieför ing av handlingar och ä renden. Uppföljning Viktigt för bå de den enskilde och att ärenden registreras myndigheten för att t ex rätt 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Ja på ett korrekt sätt. När överklagandetid ska kunna handl ingar/ärenden tas avgöras. emot i receptionen, ska det finnas rutiner som följs för detta. OVERFORMYNDARNÄMNDEN, Risk och väsentlighetsanalys (6) Page 151 of 429

152 ÖN-bilaga 7/2016 ÖFN/20 16/17 Internkontrollplan 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ~ ] 't/t; ~ HÖGANÄS KOMMUN Page 152 of 429

153 o < :J m :J ::u CD Il :J"' o Q) o ::u s: (/) -<..., z Q: o }> ::::::1- ::u CD z (") )>: 7\ s: :J z :J o m cc z ::l... (l)..., ::l "' o..., ~ o -o i:u ::l N o -...J N ~ - Page 153 of 429

154 Process Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Handläggnigstider för vanliga ställföreträdarskap och godmanskap enligt Lag om god man för För år 2017 granska tio ensamkommande barn. ärenden för vanliga 3. Möjlig 3. Kännbar 9 ställföreträdarskap och Handläggningstider från 1 O ärenden för anmälan om behov av ensamkommande barn. ställföreträdande till Ar IK Ar2016 tingsrättsansökan respektive till god man finns förordnad. Tjänsteanteckning i samband med varje händelses som tillför ärendet något. Dokumentation måste finnas för att vi ska kunna se vad som hänt. Gäller både för att 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 rättssäkerheten ska kunna garanteras och för att myndigheten ska kunna visa vad som hänt i ärendena. För år 2017 granska tio ärenden och se att det är möjligt att följa ärendet med hjälp av de handlingar och anteckningar som finns. Ar IK Ar 2016 Ärenderegistreringsrutine För år 2017 granska tio r. ärenden då det gäller Ankomststämpling, ankomststämpling och registrering och diarieföringsnummer. diarieföring av handlingar 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollera att och ärenden. Uppföljning dagboksblad finns samt Ar IK Ar2016 av att ärenden registreras att handlingarna i ärendet på ett korrekt sätt. När stämmer överens med handlingar/ärenden tas dagboksbladets OVERFORMYNDARNÄMNDEN, Internkontrollplan (4) Page 154 of 429

155 , <# Risker emot i receptionen, ska det finnas rutiner som följs för detta. Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Perlod numrering. ÖVERFÖRMYNDARNAMNDEN, Internkontrollplan (4) Page 155 of 429

156 Bilaga RISK OCH VÄSENTLIGHETSANALYS 2017 Riskkategorier Risker Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Till internkontrollplan Motivering Ekonomi Fakturahantering Risken består i att om inte fakturorna betalas i tid, eller med rätt belopp och momssats etc, kan det orsaka ränteoch inkassokostnader, samt irritation bland leverantörer Kontrollplan JA Då Höganäshem har många entreprenörer och ett stort inflöde av fakturor är det viktigt att rutinen vad gäller fakturahantering fungerar. Att fakturahanteringen sker på ett korrekt sätt är ett kvalitetsmått på vår kunskap. Upphandling Lagen om offentlig upphandling Om inte lagen om offentlig upphandling efterlevs kan det få påföljder i form av vite, merarbete och merkostnader Kontrollplan JA Lagen om offentlig upphandling är viktig att efterleva, då det kan få konsekvenser i form av vite, merarbete och merkostnader. Page 156 of 429

157 Riskkategorier Risker Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Till internkontrollplan Motivering Verksamhet Uthyrningspolicy Om inte uthyrningspolicyn följs, kan vi inte säkerställa att alla hyresgäster eller sökanden behandlas likvärdigt, vilket får konsekvenser Kontrollplan JA Höganäshem har ett stort söktryck och hanterar många kontrakt. På grund av det höga söktrycket granskas Höganäshem ofta utifrån hur lägenheten har blivit tilldelad. Lägenhetskontrakt är idag hårdvaluta. Efterlevs inte uthyrningspolicyn, som är en central del i bolagets verksamhet, är risken stor att bolaget inte hanterar samtliga hyresgäster och sökande på ett likvärdigt och korrekt sätt. Verksamhet Hyresavtal Uthyrning av lägenheter styrs genom policy och riktlinjer. Skrivs inte hyresavtalen på ett korrekt sätt och utifrån uppsatta riktlinjer, kan det få konsekvenser både för hyresgäst och bolaget Kontrollplan JA Höganäshem har ett stort söktryck och hanterar många kontrakt. För att varken bolaget eller hyresgästen ska få felaktiga konsekvenser om kontrakt skrivs på ett felaktigt sätt, är det viktigt att kontrollera så att kontrakten är korrekta, och med korrekt information. 2 Page 157 of 429

158 Riskkategorier Risker Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Till internkontrollplan Motivering Verksamhet Återbetalning av depositionshyror I de fall Höganäshem tar depositionshyror som säkerhet är det viktigt att följa upp hyresgästernas betalningshistorik. Efterlever hyresgästen inbetalningsreglerna så ska Höganäshem efter en tid återbetala depositionshyran enligt kontraktet. Risken är att om återbetalning inte görs, följs inte Höganäshems regelverk samt skadar Höganäshems förtroende Befintliga kontrollmoment är tillräckliga NEJ Rutinen är väl fungerande. Ekonomi Skatter, moms och deklaration Att följa skatteverkets regelverk vad gäller inlämning av deklarationer samt inbetalning enligt Skatteverkets tidplaner är viktigt. Risken om inte detta görs är att det får följder i form av merkostnader mm Befintliga kontrollmoment är tillräckliga NEJ Rutinen är väl fungerande Verksamhet Ägardirektiv och Bolaget styrs i Kontrollplan JA Ägarna driver bolaget 3 Page 158 of 429

159 Riskkategorier Risker övergripande mål Beskrivning av risk första hand av ägardirektivet och mål som Höganäs Kommun har beslutat om. Efterlevs inte direktiven och målen är risken att bolaget drivs i en riktning som ägarna inte har avsett. Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Till internkontrollplan Motivering utifrån ägardirektiven och mål. Efterlever bolaget inte ägardirektiven och målen finns det exempelvis risk att bolaget drivs i en riktning, som ägarna inte har avsett, eller att investeringsbeslut etc. fattas över bolagets beloppsgränser. Säkerhet Systematiskt brandskyddsarbete Utförs inte systematiskt brandskyddsarbete kan det få förödande konsekvenser om brandtillfälle skulle uppstå Kontrollplan JA Konsekvensen om inte rutinen utförs, kan få katastrofala följder. Därav viktig att ha med i intern kontrollplan. Verksamhet Besiktningsrutiner Att besiktiga lägenheter på ett enhetligt och korrekt sätt oavsett besiktningsman är viktigt för att behandla alla hyresgäster lika Kontrollplan JA Det är viktigt att lägenhetsbesiktningar utförs på likvärdigt sätt oavsett besiktningsperson. Detta för att det kan få konsekvenser för avflyttande hyresgäst i form av merkostnader och merkostnaderna ska inte bero på vem som utför besiktningen. 4 Page 159 of 429

160 Riskkategorier Risker Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Till internkontrollplan Motivering Legala Personuppgiftslagen Om bolaget inte följer personuppgiftlagen bryter bolaget mot lagen, vilket kan få konsekvenser både i form av att bolaget inte hanterar hyresgästers information på ett korrekt sätt, men också att det kan bli negativt medialt Kontrollplan JA Konsekvenserna om bolaget inte följer rutinen är större än sannolikheten. I det nya fastighetssystemet finns en PULrensningsfunktion. Dock viktigt att PUL efterlevs och bör därför kontrolleras. Kommunikation Svarsfrekvens växel 90 % Service och tillgänglighet är viktigt. Det är viktigt att hyresgäster och övriga intressenter kan nå Höganäshem. Om inte kan det få negativa följder för bland annat bolagets varumärke Befintliga kontrollmoment är tillräckliga NEJ Rutinen är väl fungerande Kommunikation Svarsfrekvens felanmälan 90 % Service och tillgänglighet är viktigt. Det är viktigt att hyresgäster och övriga intressenter kan nå Höganäshem. Om inte kan det få negativa följder för bland annat bolagets Befintliga kontrollmoment är tillräckliga NEJ Rutinen är väl fungerande 5 Page 160 of 429

161 Riskkategorier Risker Beskrivning av risk varumärke. Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Till internkontrollplan Motivering Verksamhet Sena betalare Bolaget har en rutinbeskrivning för hur hanteringen av återkommande sena betalare ska hanteras. Följs inte rutinen blir det negativt både för hyresgästen som för ökade skulder, men även bolaget som kan få större kundförluster Befintliga kontrollmoment är tillräckliga NEJ Rutinen är väl fungerande Verksamhet Störningsärenden Höganäshem ska arbeta efter beslutad rutinbeskrivning för att behandla samtliga ärenden och hyresgäster på ett likvärdigt sätt vid störningsärenden Befintliga kontrollmoment är tillräckliga NEJ Rutinen är väl fungerande Verksamhet Vision 2025 Höganäs kommun har beslutat om vision 2025, där samtliga förvaltningar och bolag ska arbeta fram mål som överensstämmer med de intentioner Höganäs kommun har. Då visionen är ett viktigt styrdokument från Befintliga kontrollmoment är tillräckliga NEJ Uppföljning sker till styrelse i samband med bokslut. 6 Page 161 of 429

162 Riskkategorier Risker Beskrivning av risk ägarna bör rutinen följas upp och utvärderas så att Höganäshem arbetar mot de uppsatta målen. Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Till internkontrollplan Motivering 7 Page 162 of 429

163 INTERN KONTROLLPLAN 2017 Risker Fakturahantering Lagen om offentlig upphandling Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Personuppgiftslagen Beskrivning av risk Risken består i att om inte fakturorna betalas i tid, eller med rätt belopp och momssats etc., kan det orsaka räntekostnader och irritation bland leverantörer Om inte lagen om offentlig upphandling efterföljs kan det få påföljder i form av vite, merarbete och merkostnader. Utförs inte SBA kan det få förödande konsekvenser om brandtillfälle skulle uppstå. Om bolaget inte följer personuppgiftlagen Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Slumpmässigt välja ut fem fakturor för att stämma av så att moms, belopp, rätt avtalspriser mm är korrekta. Granska hanteringen och processen för en upphandling genom en extern konsult för att stämma av så att lagen om offentlig upphandling efterföljts. Höganäshem anlitar en extern konsult för att utföra SBA i hyreshus. Kontrollmomentet består i att slumpmässigt välja ut ett område per bovärd för att stämma av att rutinen om SBA utförts. Granska så att bolagets regler och rutiner följs vad gäller Månadsvis 2013 Årsvis 2013 Årsvis 2014 Årsvis 2015 Införd första gången i intern kontrollplan 8 Page 163 of 429

164 Risker Besiktningsrutiner Ägardirektiv Uthyrningspolicy Beskrivning av risk bryter bolaget mot lagen, vilket kan få konsekvenser både i form av att bolaget inte hanterar hyresgästers information på ett korrekt sätt, men också att det kan bli negativt medialt. Att besiktiga lägenheter på ett enhetligt och korrekt sätt oavsett besiktningsman är viktigt för att behandla alla hyresgäster lika. Bolaget ska efterleva ägardirektivet som Höganäs Kommun har beslutat om. Efterlevs inte direktiven kan risken vara att bolaget drivs i en riktning som ägarna inte har avsett. Om inte uthyrningspolicyn följs, kan vi inte Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet personuppgifter genom att stämma av IT-system där personuppgifter är tillgängliga. Detta görs genom en extern konsult. Utvärdera besiktningsrutinerna för att på så sätt säkerställa att likvärdig besiktning genomförs. I samband med årsbokslutet görs en uppföljning hur bolaget under året har efterlevt ägardirektiven genom olika nyckeltal. Granska tio slumpmässigt utvalda lägenhetstillsättningar Årsvis 2015 Årsvis 2017 Årsvis 2017 Införd första gången i intern kontrollplan 9 Page 164 of 429

165 Risker Hyresavtal Beskrivning av risk säkerställa att alla hyresgäster eller sökanden behandlas likvärdigt, vilket får konsekvenser. Skrivs inte hyresavtalen på ett korrekt sätt, kan det få konsekvenser både för hyresgäst och bolaget. Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet och titta så att dessa uthyrningar skett korrekt efter policyn, exempelvis, ködagar, att grundläggande krav är uppnådda etc. En gång per månad granska tre slumpmässigt utvalda lägenhetskontrakt samt ett lokalhyreskontrakt. Månadsvis 2015 Införd första gången i intern kontrollplan 10 Page 165 of 429

166 Risk- och väsentlighetsanalys och plan Höganäs Energi Page 166 of 429

167 Innehållsförteckning 1 Risk- och väsentlighetsanalys Höganäs Energi AB Plan Höganäs Energi AB... 7 KOMMUNLEDNINGSKONTORET, Risk- och väsentlighetsanalys, plan och direktåtgärder 2017 bolagen 2(7) Page 167 of 429

168 1 Risk- och väsentlighetsanalys Höganäs Energi AB Riskkategorier Risker Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Ekonomi Fakturaattestering Skatter, moms och deklarationer Behörighet bank och plusgiro Anläggningsregister Energiskatt Kontant/kassahan tering Kundfordringar Kassaflöde Inför nytt ekonomisystem är det viktigt att attestflödet är rätt Risk för avgifter och straffbeskattning Viktigt att ingen obehörig personal har tillgång till bank och plusgiro Registret ska vara korrekt uppdaterat samt förberedas inför K Med upprättad rutin säkerställa redovisning och betalning av energiskatt. Undvika att stora kontantsummor förvaras på företaget Kraftig ökning av kundförluster Kraftig negativ påverkan på kassaflödet i den löpande verksamheten, investeringar och/eller finansiering Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Statistikuppföljnin g och rutin för kreditprövning Vi arbetar långsiktigt med affärsplan, finansierings- Till internkontrollplan Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Motivering Ny attestordning har upprättats Årlig minneslista upprättas inför nytt år Upprättat en årlig rutin för uppdatering av behörighetslista Uppdatering är klart Månadsvisrutin har upprättats Rutin har upprättats Bör upprätta rutin för kreditprövning för att undvika kundförluster Görs redan idag KOMMUNLEDNINGSKONTORET, Risk- och väsentlighetsanalys, plan och direktåtgärder 2017 bolagen 3(7) Page 168 of 429

169 Riskkategorier Risker Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Kommunikation IT Säkerhet Verksamhet Investeringar Varumärke IT-system Kontroll före idrifttagning Riskanalys elsäkerhet Säkerhet och larmrutiner Säkra en god underhållsplan. Arbeta långsiktigt med affärsplan och finansieringsanalys Hållbarhetskriterier för bioolja Kraftiga förändringar i framtida investeringsbehov p.g.a. haveri, olycka, ändrad och/eller en utökad verksamhet eller dålig uppföljning mot budget och kalkyler. Interna och/eller externa incidenter som påverkar kundens uppfattning av vårt varumärke negativt Allvarliga störningar i ett eller flera av våra affärskritiska IT-system Gällande lagar och förordningar måste följas för att undvika bl. a arbetsolyckor Olyckor och tillbud vid elarbete Minimera risk för inbrott och att obehöriga har tillgång till larmkoder Om vi inte följer direktiven så finns risk för straffbeskattning analys och fiberkalkyler. Säkra tydliga kommunikations och marknadsföringsk analer och riktlinjer för hur dessa skall användas. Upprättande av systemöversikt Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Upprätta kontrollsystem för inköp av bioolja Till internkontrollplan Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Motivering Görs redan idag Görs redan idag Systemöversikt ger oss en inblick i vart vi måste sätta in åtgärder vid avbrott eller störning. Rutin för kontroll har upprättats Rutin för riskanalys har upprättats Rutiner har upprättats Upprätta kontrollsystem för inköp av bioolja enligt hållbarhets- KOMMUNLEDNINGSKONTORET, Risk- och väsentlighetsanalys, plan och direktåtgärder 2017 bolagen 4(7) Page 169 of 429

170 Riskkategorier Risker Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Legala Omvärld Lager Fjärrvärme vid strömavbrott Utsläppsrätter Elcertifikat Elinmatning ÖKAB Förlust av material och lagerdifferenser Fjärrvärmerör fryser sönder. Vid förbränning av bränslen som ger utsläpp av koldioxid i produktionsanläggningen för fjärrvärme måste utsläppsrätter överlämnas till myndigheten. Kontrollsystemets syfte är att säkerställa att detta sker enligt gällande regelverk Annullering av elcertifikat i mars för föregående år. Avbrott eller reducering av elinmatningen från ÖKAB till vårt elnät enligt hållbarhetskriterierna. Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Till internkontrollplan Accepteras Nej Nej Nej Nej Nej Motivering kriterierna. Det är Viktigt att direktivet följs, dels av ekonomiska skäl och av miljömässiga skäl. Rutiner har upprättats inför nytt ekonomisystem Beskrivning upprättad Kontrollsystem har upprättats Kontrollsystem har upprättats Elinmatningen står utanför vår kontroll och är avhängig av ÖKAB. Det vi kan säkra är en god beredskap. KOMMUNLEDNINGSKONTORET, Risk- och väsentlighetsanalys, plan och direktåtgärder 2017 bolagen 5(7) Page 170 of 429

171 Riskkategorier Risker Beskrivning av risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Process Övrigt Effektbrist i landet Stadsnätsrutin Faktureringsrutin elnät Faktureringsrutin elhandel Elsmart Akut brist på el uppstår i hela landet t ex problem vid produktion eller vid import Stor kundtillström-ning förväntas som måste kunna gå att administrera utanför befintligt KIS Alla mätvärden blir inte fakturerade All elhandel inte blir fakturerad Nyanslutningar och ändringar inte blir administrerade eller debiterade Till internkontrollplan Accepteras Nej Elleverantör Bilaterala avtal Systemavstämning Finns alla mätare registrerade Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Accepteras, befintliga kontrollmoment är tillräckliga Avstämning och samkörning av antal kunder/mätare i de olika systemen för att kunna säkerställa att alla kunder/mätare finns med i respektive system Xellent, EMS10 samt i Xpower. Nej Nej Nej Nej Nej Ja Motivering Risk utanför vår kontroll. Det vi kan säkra är att ha en god beredskap. Rutin har upprättats Rutinbeskrivning är upprättad Beskrivning upprättad Rutin upprättad Kontrollrapport tas ut månadsvis Viktigt att avstämning görs så alla kunder och mätare är registrerade och blir fakturerade KOMMUNLEDNINGSKONTORET, Risk- och väsentlighetsanalys, plan och direktåtgärder 2017 bolagen 6(7) Page 171 of 429

172 2 Plan Höganäs Energi AB Risker Systemavstämning Kundfordringar Hållbarhetskriterier för bio-olja IT-system Beskrivning av risk Finns alla mätare och kunder registrerade Kraftig ökning av kundförluster Om vi inte följer direktiven så finns risk för straffbeskattning Allvarliga störningar i ett eller flera av våra affärskritiska IT-system. Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Samkörning av antal mätare/kunder i Xellent, EMS samt Xpower Statistikuppföljning och rutin för kreditprövning Upprätta kontrollsystem för inköp av bioolja enligt hållbarhetskriterierna Upprätta en komplett systemkarta med identifierade processer som styr för att snabbt kunna sätta in åtgärder vid avbrott eller störning. År Månadsvis År År KOMMUNLEDNINGSKONTORET, Risk- och väsentlighetsanalys, plan och direktåtgärder 2017 bolagen 7(7) Page 172 of 429

173 Page 173 of 429

174 Page 174 of 429 Internkontrollplan 2017 SOCIALNÄMNDEN

175 Innehållsförteckning Personal... 3 Upphandling... 3 Säkerhet... 4 SOCIALNÄMNDEN, Internkontrollplan (4) Page 175 of 429

176 Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Frånvarorapportering. Att den nya rutinen för sjukfrånvarorapportering inte är känd och/eller inte följs? 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Uppföljning av lokala rutinen för rapportering av sjukfrånvaro. Kontrolleras via enkät till enhetschef. Ny År IK År 2017 Kravprofil saknas vid rekrytering av medarbetare Att förvaltningen felrekryterar med risk för försämrad effektivitet och risk för onödiga kostnader. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollera att det finns en upprättad kravprofil inför rekrytering. Kontroll kommer att ske genom stickprovskontroll hos den rekryterande chefen en gång var tredje månad av HR-strateg. Ny Kvartal IK Kvartal Upphandling Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Inköp enligt upphandlingsavtal Risk finns att inköp inte sker hos rätt leverantör enligt upphandlingsavtalet och att kommunen blir skadeståndsskyldig. 5. Mycket sannolikt 5. Mycket allvarlig 25 Kontroll ska ske av två avtal som finns i avtalsdatabasen. Utgå från det slag som används för de upphandlade produkterna. De 20 största fakturorna ska väljas ut på de slag där de är bokförda och granska att de följer det upphandlade avtalet. År SOCIALNÄMNDEN, Internkontrollplan (4) Page 176 of 429

177 Säkerhet Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Period Kontroll av nyanställd personals legitimation Risk finns att legitimerad personal anställs utan kontroll av legitimation 3. Möjlig 5. Mycket allvarlig 15 Kontrollera att sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som har anställts det senaste året har legitimation. Kontroll av legitimation ska även ske bland personal från bemanningsföretag eller annat företag som används i verksamheten. MAS kontrollerar detta hos respektive enhetschef och verksamhetschef Kontrollera om nyanställd legitimerad personal har varit eller är under utredning hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Kontroll ska även ske av personal från bemanningsföretag eller annat företag som används i verksamheten. MAS kontrollerar detta hos enhetschef/verksamhetsc hef. År År SOCIALNÄMNDEN, Internkontrollplan (4) Page 177 of 429

178 Page 178 of 429

179 Page 179 of 429

180 Page 180 of 429

181 Page 181 of 429

182 Page 182 of 429

183 Page 183 of 429

184 Page 184 of 429

185 Page 185 of 429

186 Page 186 of 429

187 Page 187 of 429

188 Page 188 of 429

189 Page 189 of 429

190 Page 190 of 429

191 Page 191 of 429

192 Page 192 of 429

193 Page 193 of 429

194 Page 194 of 429

195 11 Antagande av reglemente avseende partistöd KS/2016/823 Page 195 of 429

196 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE ANTAGANDE AV REGLEMENTE AVSEENDE PARTISTÖD KS/2016/823 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2014, 91, att anta reglemente avseende partistöd. Behovet av att anta ett reglemente för partistöd föranleddes av förändrad lagstiftning. I förarbetena till den förändrade lagstiftningen framkommer att syftet bland annat är att öka möjligheten för medborgarna att granska huruvida de som erhållit partistöd använder det enligt lagstiftarens intentioner, det vill säga att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Ovanstående ska uppnås genom att samtliga partier som erhållit partistöd åläggs att lämna in en redovisning som visar att partistödet använts till de ändamål som stipuleras i lagtexten. Utöver det ska en av partiet utsedd granskare bifoga ett granskningsintyg om att redovisningen är korrekt. Detta ska lämnas in senast den 30 juni varje år. På initiativ av kommunstyrelsens ordförande har ett reviderat reglemente utarbetats. Revideringen avser att 5 i reglementet ändrats vilket påverkar sista datum för att komma in med redovisning samt granskningsrapport. Om redovisningen inkommer efter den 30 juni men innan 31 juli så minskas partistödet med 1/12, om redovisningen inkommer efter den 31 juli men innan 30 augusti så minskas partistödet med 3/12, om redovisningen kommer in efter den 30 augusti utgår inget partistöd. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2016, 244, Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 18 oktober, Kommunledningskontoret, förslag på reglemente avseende partistöd. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 november 2016, 136. Beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta reglemente avseende partistöd. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 196 of 429

197 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Lars-Ivar Kahl (M) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Ros-Mari Paulsson (L) Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) Kjell Dahlin (SD) Solweig Adam Stjernvall (M) ersätter Péter Kovács (M) (ordförande) Lars Linderot (M) Ingemar Narheim (M) Fredrik Johannesson (KD) Emilie Nilsson (L) Gertrud Green (C) Louise Stjernquist (L) Peter Graff (S) kommunchefen Herman Crespin kommunsekreteraren Niklas Åkerström kommunikatören Jenny Rasmussen Sammanträdestid kl 15:00-17:00 Paragrafer 244 JUSTERING Utsedd att justera Göran Lock UNDERSKRIFTER Sekreterare Ordförande Ordförande Justerande Niklas Åkerström Ulf Molin, & Lennart Nilsson, 227 Göran Lock SIGNATUR Page of of 5429

198 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Justerande Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla SIGNATUR Page of of 5429

199 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN SIGNATUR KS/2016/ Antagande av reglemente avseende partistöd Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2014, 91, att anta reglemente avseende partistöd. Behovet av att anta ett reglemente för partistöd föranleddes av förändrad lagstiftning. I förarbetena till den förändrade lagstiftningen framkommer att syftet bland annat är att öka möjligheten för medborgarna att granska huruvida de som erhållit partistöd använder det enligt lagstiftarens intentioner, det vill säga att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Ovanstående ska uppnås genom att samtliga partier som erhållit partistöd åläggs att lämna in en redovisning som visar att partistödet använts till de ändamål som stipuleras i lagtexten. Utöver det ska en av partiet utsedd granskare bifoga ett granskningsintyg om att redovisningen är korrekt. Detta ska lämnas in senast den 30 juni varje år. På initiativ av kommunstyrelsens ordförande har ett reviderat reglemente utarbetats. Revideringen avser att 5 i reglementet ändrats vilket påverkar sista datum för att komma in med redovisning samt granskningsrapport. Om redovisningen inkommer efter den 30 juni men innan 31 juli så minskas partistödet med 1/12, om redovisningen inkommer efter den 31 juli men innan 30 augusti så minskas partistödet med 3/12, om redovisningen kommer in efter den 30 augusti utgår inget partistöd. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 november 2016, 136, Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 18 oktober, Kommunledningskontoret, förslag på reglemente avseende partistöd. Förslag till beslut Lennart Nilsson (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordförande Ulf Molin (C) ställer arbetsutskottets förslag mot Lennart Nilssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Nej-röst för bifall till Lennart Nilssons (S) förslag till beslut. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag mot 2 nej-röst för bifall till Lennart Nilssons (S) förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag. 2 ledamöter avstår från att rösta. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reglemente avseende partistöd. Page of of 5429

200 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Deltar inte i beslutet Göran Lock (MP) deltar inte i beslutet. Reservationer Lennart Nilsson (S) samt Kerstin Björkäng Wirehed (S) reserverar sig mot beslutet. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige SIGNATUR Page of of 5429

201 VOTERINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN Voteringslista: 244 Ärende: Antagande av reglemente avseende partistöd, KS/2016/823 Voteringslist(or) Avseende arbetsutskottets förslag mot Lennart Nilssons (S) förslag Ledamot Ja Nej Avstår Anders Ståhl(M), ledamot X Göran Bengtsson(M), ledamot X Margareta Ölwe(M), ledamot X Lars-Ivar Kahl(M), ledamot X Ulf Molin(C), vice ordförande X Ros-Mari Paulsson(L), ledamot X Lennart Nilsson(S), 2:e vice ordförande X Kerstin Björkäng Wirehed(S), ledamot X Göran Lock(MP), ledamot X Kjell Dahlin(SD), ledamot X Solweig Adam Stjernvall(M), ersättare X Resultat Page of of

202 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige KS/2016/823 Ändrat reglemente för partistöd Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2014, 91, att anta reglemente avseende partistöd. Behovet av att anta ett reglemente för partistöd föranleddes av förändrad lagstiftning. I förarbetena till den förändrade lagstiftningen framkommer att syftet bland är annat öka möjligheten för medborgarna att granska huruvida de som erhållit partistöd använder det enligt lagstiftarens intentioner, det vill säga att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Detta ska uppnås genom att samtliga partier som erhållit partistöd åläggs att lämna in en redovisning som visar att partistödet använts till de ändamål som stipuleras i lagtexten. Utöver det ska en av partiet utsedd granskare bifoga ett granskningsintyg om att redovisningen är korrekt. Detta ska lämnas in senast den 30 juni varje år. Efter diskussioner har önskemål kommit fram om att nuvarande reglemente bör ändras avseende sista datum för att komma in med redovisning. Det har bland annat sagts att det upplevs som allt för hårt att inget stöd utgår om man missar datumet för sista inlämning, det blir allt för långtgående konsekvenser för de enskilda partierna. Förslaget är således att om redovisningen inkommer efter den 30 juni men innan 31 juli så minskas partistödet med 1/12, om redovisningen inkommer efter den 31 juli men innan 30 augusti så minskas partistödet med 3/12, om redovisningen kommer in efter den 30 augusti utgår inget partistöd. Beslutsunderlag Reglemente för partistöd, KFS 2014:25. Förslag till beslut Inget förslag lämnas från kommunledningskontoret. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 202 of 429

203 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: Kommunfullmäktige KS/2016/823 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs Page 203 of 429

204 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (2) Ersätter KFS 2014: :XX REGLEMENTE FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD I HÖGANÄS KOMMUN Antagna av fullmäktige den XX I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Höganäs kommun ska därutöver följande gälla. 1 Rätt till partistöd Kommunfullmäktige ska årligen ta ställning till om ett parti har rätt till partistöd. Det lokala partistödet i Höganäs kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet består av - ett grundstöd samt - ett mandatstöd. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock utbetalas ett år efter det att representationen upphört. 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 30 december. Varje parti ska utse en särskild granskare. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunfullmäktige senast den 30 juni varje år, utbetalas inget stöd för nästkommande år. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 204 of 429

205 2 Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30 juni men innan 31 juli så minskas partistödet för nästkommande år med 1/12. Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 31 juli men innan 30 augusti så minskas partistödet för nästkommande år med 3/12. Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30 augusti utbetalas inget partistöd nästkommande år. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs Page 205 of 429

206 12 Redovisning samt granskningsrapport av erhållet partistöd för 2015 samt utbetalning av partistöd för 2017 KS/2016/361 Page 206 of 429

207 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2016/361 REDOVISNING SAMT GRANSKNINGSRAPPORT AV ERHÅLLET PARTISTÖD FÖR 2015 SAMT UTBETALNING AV PARTISTÖD FÖR 2017 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2014, 91, att anta reglemente avseende partistöd, kommunal författningssamling (KFS) 2014:25. Behovet av att anta ett reglemente för partistöd föranleddes av förändrad lagstiftning. I förarbetena till den förändrade lagstiftningen framkommer att syftet bland annat är att öka möjligheten för medborgarna att granska huruvida de som erhållit partistöd använder det enligt lagstiftarens intentioner, det vill säga att stärka de politiska partiernas ställning i den lokala demokratin. Ovanstående ska uppnås genom att samtliga partier som erhållit partistöd åläggs att lämna in en redovisning som visar att partistödet använts till de ändamål som stipulerats i lagtexten. Utöver det ska en av partiet utsedd granskare bifoga ett granskningsintyg om att redovisningen är korrekt. Detta ska enligt lagstiftningen samt KFS 2014:25 lämnas in senast den 30 juni varje år. Efter att ovanstående lämnats in fattar kommunfullmäktige beslut om utbetalning av partistöd. Således har kommunfullmäktige möjlighet att besluta att partistöd inte ska utbetalas till ett parti som använt partistödet till annat än lagstiftarens intentioner, inte kommit i tid med redovisningen och/eller granskningsintyget eller inte alls inkommit med efterfrågade handlingar. Kommunstyrelsens kommunledningskontor konstaterar i en tjänsteskrivelse den 8 november 2016 att endast sex av åtta partier som erhöll mandat i kommunfullmäktige efter de allmänna valen 2014 och erhållit partistöd för 2015 lämnade in sina redovisningar samt granskningsintyg före den 30 juni Moderaterna i Kullabygden inkom den 11 juli 2016 med redovisning samt granskningsintyg och Sverigedemokraterna inkom den 26 augusti 2016 med redovisning samt granskningsintyg. Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2016, 80, att fastställa partistödet för 2017 till kr grundstöd per parti och kr per mandat. Kommunstyrelsen beslutade för egen del den 29 november 2016, 245, att uppdra åt kommunledningskontoret att i anvisningarna till redovisningen tydliggöra vad som förväntas med anledning att det kommunala partistödet inte får förflyttas till partiets regional- eller riksorganisation utan att tjänster i syfte att stärka partiets ställning i den lokala demokratin erhålls i utbyte. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2016, 245, Sverigedemokraterna, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 26 augusti 2016, HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 207 of 429

208 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE Moderaterna i Kullabygden, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 11 juli 2016, Miljöpartiet de gröna i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 30 juni 2016, Liberalerna i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 29 juni 2016, Kristdemokraterna i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 29 juni 2016, Centerpartiets kommunkrets i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 28 juni 2016, Vänsterpartiet i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 26 juni 2016, Socialdemokraterna i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 20 maj 2016, Höganäs kommun, KFS 2014:25 (reglemente avseende partistöd). Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 november 2016, 137, Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016, 80, Kommunfullmäktiges beslut den 18 september 2014, 91. Beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att partistöd för 2017 ska utbetalas enligt nedan i enlighet med medel avsatta i kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016, 80, Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Slutligt partistöd Centerpartiet kr kr kr Liberalerna kr kr kr Kristdemokraterna kr kr kr Socialdemokraterna kr kr kr Vänsterpartiet kr kr kr Miljöpartiet kr kr kr att med anledning av för sent inkommen redovisning minska nedanstående partiers stöd för 2017 med en tolftedel och utbetala följande partistöd för 2017, Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Omräkning Slutligt partistöd Moderaterna kr kr kr kr kr HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 208 of 429

209 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE att med anledning av för sent inkommen redovisning minska nedanstående partiers stöd för 2017 med tre tolftedelar och utbetala följande partistöd för 2017, Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Omräkning Slutligt partistöd Sverigedemokraterna kr kr kr kr kr Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 209 of 429

210 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN KS/2016/ Redovisning samt granskningsrapport av erhållet partistöd för 2015 samt utbetalning av partistöd för 2017 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2014, 91, att anta reglemente avseende partistöd, kommunal författningssamling (KFS) 2014:25. Behovet av att anta ett reglemente för partistöd föranleddes av förändrad lagstiftning. I förarbetena till den förändrade lagstiftningen framkommer att syftet bland annat är att öka möjligheten för medborgarna att granska huruvida de som erhållit partistöd använder det enligt lagstiftarens intentioner, det vill säga att stärka de politiska partiernas ställning i den lokala demokratin. Ovanstående ska uppnås genom att samtliga partier som erhållit partistöd åläggs att lämna in en redovisning som visar att partistödet använts till de ändamål som stipulerats i lagtexten. Utöver det ska en av partiet utsedd granskare bifoga ett granskningsintyg om att redovisningen är korrekt. Detta ska enligt lagstiftningen samt KFS 2014:25 lämnas in senast den 30 juni varje år. Efter att ovanstående lämnats in fattar kommunfullmäktige beslut om utbetalning av partistöd. Således har kommunfullmäktige möjlighet att besluta att partistöd inte ska utbetalas till ett parti som använt partistödet till annat än lagstiftarens intentioner, inte kommit i tid med redovisningen och/eller granskningsintyget eller inte alls inkommit med efterfrågade handlingar. Kommunledningskontorets kommunkansli konstaterar i en tjänsteskrivelse den 8 november 2016 att endast sex av åtta partier som erhöll mandat i kommunfullmäktige efter de allmänna valen 2014 och erhållit partistöd för 2015 lämnade in sina redovisningar samt granskningsintyg före den 30 juni Moderaterna i Kullabygden inkom den 11 juli 2016 med redovisning samt granskningsintyg och Sverigedemokraterna inkom den 26 augusti 2016 med redovisning samt granskningsintyg. I liket med föregående år anser kommunledningskontorets kommunkansli att, med utgångspunkt i lagstiftningens förarbeten (proposition 2013/14:5 s. 79), kan partiernas redovisningar om hur partistödet använts utvecklas genom att framöver även innefatta vilka motprestationer som erhållits då medel betalats från den lokala partiorganisationen till den regionala eller centrala partiorganisationen. Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2016, 80, att fastställa partistödet för 2017 till kr grundstöd per parti och kr per mandat. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 29 november 2016, 137, Sverigedemokraterna, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 26 augusti 2016, Moderaterna i Kullabygden, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 11 juli 2016, Miljöpartiet de gröna i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 30 juni 2016, Liberalerna i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 29 juni 2016, Kristdemokraterna i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 29 juni 2016, SIGNATUR Page 2101 of of 3429

211 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Centerpartiets kommunkrets i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 28 juni 2016, Vänsterpartiet i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 26 juni 2016, Socialdemokraterna i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 20 maj 2016, Höganäs kommun, KFS 2014:25 (reglemente avseende partistöd). Förslag till beslut Lennart Nilsson (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2017 inte ska utbetalas till Moderaterna samt Sverigedemokraterna. Ros-Mari Paulsson (L) föreslår kommunstyrelsen besluta att blankett med instruktioner ska skickas ut i senast februari månad. Anders Ståhl (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att påminnelser om att lämna in redovisningar ska skickas ut i mars och maj månad. Beslutsgång - avseende arbetsutskottets mot Lennart Nilssons (S) förslag till beslut Ordförande Ulf Molin (C) ställer arbetsutskottets förslag mot Lennart Nilssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Nej-röst för bifall till Lennart Nilssons (S) förslag till beslut. Omröstningsresultat - avseende arbetsutskottets mot Lennart Nilssons (S) förslag till beslut Med 8 ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag mot 2 nej-röst för bifall till Lennart Nilssons (S) förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag. 1 ledamot avstår från att rösta. Beslutsgång - avseende Ros-Mari Paulssons (L) tilläggsyrkande samt Anders Ståhls (M) tilläggsyrkande Ordförande Ulf Molin (C) ställer Ros-Mari Paulssons (L) tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. Ordförande Ulf Molin (C) ställer Anders Ståhls (M) tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget Beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att uppdra åt kommunledningskontoret att i anvisningarna till redovisningen tydliggöra vad som förväntas med anledning att det kommunala partistödet inte får förflyttas till partiets regional- eller riksorganisation utan att tjänster i syfte att stärka partiets ställning i den lokala demokratin erhålls i utbyte. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2017 ska utbetalas enligt nedan i enlighet med medel avsatta i kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016, 80, Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Slutligt partistöd Centerpartiet kr kr kr Liberalerna kr kr kr SIGNATUR Page of of 3429

212 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Kristdemokraterna kr kr kr Socialdemokraterna kr kr kr Vänsterpartiet kr kr kr Miljöpartiet kr kr kr att med anledning av för sent inkommen redovisning minska nedanstående partiers stöd för 2017 med en tolftedel och utbetala följande partistöd för 2017, Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Omräkning Slutligt partistöd Moderaterna kr kr kr kr kr att med anledning av för sent inkommen redovisning minska nedanstående partiers stöd för 2017 med tre tolftedelar och utbetala följande partistöd för 2017, Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Omräkning Slutligt partistöd Sverigedemokraterna kr kr kr kr kr Deltar inte i beslutet Göran Lock (MP) deltar inte i beslutet. Reservationer Lennart Nilsson (S) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) reserverar sig mot beslutet. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige SIGNATUR Page of of 3429

213 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2016/361 REDOVISNING SAMT GRANSKNINGSRAPPORT AV ERHÅLLET PARTISTÖD FÖR 2015 SAMT UTBETALNING AV PARTISTÖD FÖR 2017 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 18 september 2014, 91, att anta reglemente avseende partistöd, kommunal författningssamling (KFS) 2014:25. Behovet av att anta ett reglemente för partistöd föranleddes av förändrad lagstiftning. I förarbetena till den förändrade lagstiftningen framkommer att syftet bland annat är att öka möjligheten för medborgarna att granska huruvida de som erhållit partistöd använder det enligt lagstiftarens intentioner, det vill säga att stärka de politiska partiernas ställning i den lokala demokratin. Ovanstående ska uppnås genom att samtliga partier som erhållit partistöd åläggs att lämna in en redovisning som visar att partistödet använts till de ändamål som stipulerats i lagtexten. Utöver det ska en av partiet utsedd granskare bifoga ett granskningsintyg om att redovisningen är korrekt. Detta ska enligt lagstiftningen samt KFS 2014:25 lämnas in senast den 30 juni varje år. Efter att ovanstående lämnats in fattar kommunfullmäktige beslut om utbetalning av partistöd. Således har kommunfullmäktige möjlighet att besluta att partistöd inte ska utbetalas till ett parti som använt partistödet till annat än lagstiftarens intentioner, inte kommit i tid med redovisningen och/eller granskningsintyget eller inte alls inkommit med efterfrågade handlingar. Endast sex av åtta partier som erhöll mandat i kommunfullmäktige efter de allmänna valen 2014 och erhållit partistöd för 2015 lämnade in sina redovisningar samt granskningsintyg före den 30 juni Moderaterna i Kullabygden inkom den 11 juli 2016 med redovisning samt granskningsintyg och Sverigedemokraterna inkom den 26 augusti 2016 med redovisning samt granskningsintyg. Kommunledningskontorets kommunkansli konstaterar att med anledning av vad som fastslås i KFS 2014: 25, 5, avseende ifall redovisning och granskningsrapport inte lämnats in före den 30 juni kan förvaltningen inte föreslå att ovanstående två partier erhåller något partistöd för nästkommande år. I liket med föregående år anser kommunledningskontorets kommunkansli att, med utgångspunkt i lagstiftningens förarbeten (proposition 2013/14:5 s. 79), kan partiernas redovisningar om hur partistödet använts utvecklas genom att framöver även innefatta vilka motprestationer som erhållits då medel betalats från den lokala partiorganisationen till den regionala eller centrala partiorganisationen. Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2016, 80, att fastställa partistödet för 2017 till kr grundstöd per parti och kr per mandat. Beslutsunderlag HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 213 of 429

214 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2016/361 Sverigedemokraterna, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 26 augusti 2016, Moderaterna i Kullabygden, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 11 juli 2016, Miljöpartiet de gröna i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 30 juni 2016, Liberalerna i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 29 juni 2016, Kristdemokraterna i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 29 juni 2016, Centerpartiets kommunkrets i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 28 juni 2016, Vänsterpartiet i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 26 juni 2016, Socialdemokraterna i Höganäs, redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 20 maj 2016, Höganäs kommun, KFS 2014:25 (reglemente avseende partistöd). Ytterligare underlag i ärendet Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016, 80, Kommunfullmäktiges beslut den 18 september 2014, 91. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2017 ska utbetalas enligt nedan i enlighet med medel avsatta i kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016, 80, Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Slutligt partistöd Centerpartiet kr kr kr Liberalerna kr kr kr Kristdemokraterna kr kr kr Socialdemokraterna kr kr kr Vänsterpartiet kr kr kr Miljöpartiet kr kr kr Martin Fransson Kanslichef Niklas Åkerström Kommunsekreterare HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 214 of 429

215 Page 215 of 429

216 Page 216 of 429

217 Page 217 of 429

218 Page 218 of 429

219 Page 219 of 429

220 Page 220 of 429

221 Page 221 of 429

222 Page 222 of 429

223 Page 223 of 429

224 Page 224 of 429

225 HÖGANÄS KOMMUN fÖGt~. J\~ KO MMUN '' , ( ~ 7 \\)(-zol"/16l REDOVISNING AV ERHÅLLET KOMMUNALT PARTISTÖD JÄMTE GRANSKNINGSRAPPOR T Rd e ovtsrung.. g: äll er: J uridisk person* "- H Organisationsnummer v-å "-..J &\.E:fl...P /)..(2_ n 8-1-\C"~t:\S cts- SS""öl{- l{ J_ 3 3 Adress Postadress ' 4 11<.Avt.v4f"f.HJ )Y-\- l-q._{..\ Hu2.. :uo 33"' H-C~ Telefon Bankkonto eller BG /PG o :ro 1 1> o"' lj 2.-t.t s IL-t~ 1rq- q * Registrerad lokal partiförening Redovisningen avser år: '2..0 l s= '-i)<?joo.: - Erhållet partistöd för redovisningsåret: e t T j f > kr l Kassör ~/~~ Redovisning hur kommunalt partistöd fördelats enligt: Textruta nedan D ** Exempelvis årsredovisning. Beskriv hur det kommunala partistödet fördelats: "-t\ ~A.t2-. At--N~'{]\ DC\ Tl\.A.. ~PAvl.\ MG'\e.~... \..J""\P.-, R.\ U Ct..J:::. e. p...~v\ -n=:~. \J\\.ACLO. ~ ~ ~ \o:::q..~m'-.l"-./~lf>cun"sl7. L.>P\=> ~Q.AO ~HÖGANÄSKOMMUN ~ KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 225 of 429

226 \l HÖGANÄS KOMMUN 2 Granskningsintyg enligt: Texttum nedan D Bilaga ruhrice.r:ul: ~tlft.\.)...r a t dd av nedanstiende dokument*: *Exempelvis likcnskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse. Hänned int:ygu undertecknande att partiet vid es:hallande av partistöd roljt tilliitnplig ~!ijil:liqg samt reglemente för kommunalt partistöd i Höganäs kommun, KFS 2014:25. Blankett samt bilagda bandlingat: skickas till: Kommunfullmäktige Höganäs l' ~ HöGANAs KOMMUN ~~ KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 226 of 429

227 2013 i Ars pris kort P p ris en l spec ojo-kort Partiska tt Emm a Kom m un a lt partistöd ojo-kort Partis katt Em ma Partiska tt Inger Pa rtidato r Medle msa vgifter Partiska tt Emma ojo-kort 100C At er bet. Part istöd 1810C Partiska tt Emma Part iska tt Inger Pris e n l. spec Partiskatt Emma S-27 Partisk att Emm a ABF S HD I SDS 48SS 291S HD l SD S S18C Pa rtiskatt Inger Billes t ryckeri S Partisk att Emma S Pris en l. spec 201S Partiska tt Inger ss s s Partiska tt Emma S Partsk att Inge r 1SO 201S ojo-kort S-09-2S HD l SDS S-10-0S Pris e n l spe c S Komun a l återbet 48SS 201S Partiska tt Emm a S Partisk at t Inger S Partiska tt Inger S Höganäs arbetar kommun S Parti skatt Em ma S Pa rtiskatt Inger S Förtå ring å rsmöte l Gunilla S ~t er b e taln ng Höganäs kom mu n S Partiska tt Hög an äs 6644 Page 227 of 429

228 soo soo ss ( 48SS S18C ss 100 1SO SS Page 228 of 429

229 Nordea Internetbanken ~ SKRIV UT XSTIING Kontoutdrag KONTOINNEHAVARE: KONTO: GÄRDAGENS UTGÄENDE SALDO: ,05 VANsTERPARTIET HÖGANAs SEK KREDIT: 0,00 DISPONIBEL T BELOPP : ,05 Bokförda transaktioner Debet- och kredittransaktioner under perioden ANTECKNINGAR/ UTGÄENDE TILL/FRÄN TILL/ FRÄN REFERENSNUMMER/ URSPR.REF/ BELOPP SALDO DATUM: NAMN: KONTO: MEDDELANDE: ORDERID : (SEK) : (SEK): VÄNSTERPARTIET SKÄNE Faktura Vänsterpartiet skclne HÖGANÄS KOMMUN Höganäs ,00 '----'... kommun Svenska Handelsbanken AB V HÖGANÄS Gunilla -926, INGER NILSSON Partiskatt för nger 131,00 Nilss , , EMMA WENNERHOLM partiskattemma 140,00 ' HÖGANÄS V-partiet Förstamaj , ,05 '--" ARBETAREKOMMUN INGER NILSSON Part iskatt nov för 216, ,05 Inger INGER NILSSON partiskatt för 130, ,05 oktober In EMMA WENNERHOLM partiskattemma 460, , KOMMUNAL SKÄNE , , Q-05 PRIS ENL SPEC -1, , INTRUM JUSTITIA SVERIGE HD annons , ,55 AB KORT ICA KVANTUM HOG ICA KVANTUM HOG , , INGER NILSSON Partiskatt för Inger 150, ,55 Nils EMMA WENNERHOLM partiskattern ma 100, ,55 " INGER NILSSON partiskatt för juni 55, ,55 Inger PRIS ENL SPEC -4, , EMMA WENNERHOLM partiskattern ma 240, , BILLES TRYCKERI AB Förstamaj -747, , INGER NILSSON Parti skatt Inger 130, ,05 Nilsson Sydsvenska Dagbladets AB Fakt HD första maj , , Sydsvenska Dagbladets AB Fakt HD hallcl , ABF NORDVÄST SKÄNE D ABF -100, EMMA WENNERHOLM partiskattemma 120, , EMMA WENNERHOLM partiskattemma 60, , PRIS ENL SPEC -1, , INGER NILSSON Partiskatt Inge r 183, ,55 Nilsson EMMA WENNERHOLM partiskattemma 180, , HÖGANÄS KOMMUN Äterbetalning Höganäs , ,55 partistöd kommun KORT ICA KVANTUM HOG ICA KVANTUM HOG , , EMMA WENNERHOLM partiskattemma 120, ,55 lttps:/leplusgiro.plusgircx.selelia/accou'ltlbooked_prirt?func=getaiitransactions&st ARTDAT _6=150101&SLUTDAT _6=151230&KTO_NR_SOK=&BE.. 1/2 Page 229 of 429

230 N crdea Internetbanken VÄNSTERPARTIET SK.aNE Nedlemsavgifter 1.299, , ERIK EDWARDSON Partidator 3.889, , INGER NILSSON partiskatt Inger 170, ,55 Nilsson EMMA WENNERHOLM partiskatt emma 55, , KORT ICA KVANTUM HOG ICA KVANTUM HOG -500, , HÖGANÄS KOMMUN Grundstöd kr , , EMMA WENNERHOLM partiskatt emma 490, , KORT ICA KVANTUM HOG ICA KVANTUM HOG -500, , PRIS ENL SPEC -850, , UTTAG Årspris kort -144, ,55 NORDEA :59 Kontakt Behandling av personuppgifter mm ARTDAT _6= &SLUTOAT _6= &KTO _NR_SOK=&BE Page 230 of 429

231 HÖGANÄS KOMMUN r HÖGANÄS KOMMUN KO N r r,.su ET J 6/6. OLf. <.& ~ (3) 2G tsfaar4136z REDOVISNING A V ERHÅLLET KOMMUNALT PARTISTÖD JÄMTE GRANSKNINGSRAPPORT Rd.. äll e ovtsrung gr er: Juridisk person* k O rgan.isationsnummer (tll/tnj 5 t(ommt,~yj rtfs, f)fi; Ct~r 8Lf3 IJ7J1J - 89&-D Adress Postadress,/ ~ b cjb 'J/', j };;11 ~ 'J&>/) koj v. /, o; ~6.313 v Jerb ~lq~ ) Telefon (/ Bankkonto eller BG /PG 0'1~- '33 3Lf 5'3 ~/J. /If -?- qo Lf Bn D31:.- ~ * Registrerad lokal partiförening Redovisningen avser år: ~ll J,( v Erhållet partistöd f'ör redovisningsåret: J><-..._,_9._ 1_ C-' ''6 kr Ordförande dt??lt:i}jc}r _ f:rt.' fc.5orj Redovisning hur kommunalt partistöd fördelats enligt: Textruta nedan D Bilaga rubricerad**: ~ fjrs redovt'u ; ;/Jq c. rev: /xt ~ f))j~,j ** Exempelvis årsredovisning. Beskriv hur det kommunala partistödet fördelats: ~HÖGANÄSKOMMUN ~~ KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs Page 231 of 429

232 CENTERNS KOMMUNKRETs I H ÖGANÄS EKONOMISK REDOGÖRELSE F ör verksamhetsåret RESUL TA TRÄKNING Intäkter: Partistöd, Höganäs kommun Lotteri Medlemsavgifter, utbet. Ränteintäkter :-- 0: : :27 Kronor :27 Utgifter: Lokalkostnader i.s.m. val Valmaterial m.m Arvoden, rese- o telefoners. + Skånska Dagbladet Kurskostnader Kallelser o. informationsblad Centerpartiet i Skåne, avtalsavgift Lokalhyra, kaffe m.m. Resor o. konferenser Annonser, HD + trycksaker Porto Aktiviteter år 2015 Blommor och uppvaktningar Bankkostnader Årets överskott BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Swedbank AB Kontant i kassan Kronor 0 :-- 0: : : : : : ; :-- 490: : :-- 0: :41 0: :41 Kronor : : : :14 0: :14 Eget kapital : Ing. behållning Årets överskott : :27 Utg. Behållning :41 Höganäs ~ r!s ' (/ ;- u!/ S50/J Page 232 of 429

233 Revisionsberättelse Undertecknade, av Centerns Kommunkrets i Höganäs utsedda revisorer, får härmed efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse över föreningens ekonomiska förvaltning 1/ / De kontanta medlen, som är innestående på Swedbank har kontrollerats och i övrigt är böckerna förda med omsorg och noggrannhet, alla utgifter och inkomster är försedda med verifikationer. Vi får därför tillstyrka full och tacksam ansvarsfrihet för såväl styrelsen som kassören för den tid revisionen omfattar. Lerberget l~ L~~ Stig Efversson A, e---- 'l"'jn.. /J~ tf:~ ~:.'... ~~ ~ ~/ '.... John Bengtsson Page 233 of 429

234 Centerns Kommunkrets i Höganäs Räkenskapsår: l Resultaten het: Hela föreningen Period: Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3710 Kommunala bidrag S:a Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter S:a Övriga rörelseintäkter Medlemsavgiflerutb. lntäktsräntor, bankmedel S:a Rörelseintäkter och lagerförändring Rörelsens kostnader Rävaror och förnödenheter mm 4110 Möteskostn. hyra, kaffe etc. S:a Råvaror och förnödenheter mm Bruttovinst Resultatrappo rt Preliminär Sida: Utskrivt:t: Senaste vernr: 4 1 Perioden Ackumulerat , , , Övriga externa kostnader 591 O Kurser, seminarier Sammanträdesersättningar och reseersättningar 5920 Kallelser och informationsblad 5922 Aktiviteter är Blommor etc Annonser. tele 5950 Centerpartiet i Skänc, av talsavgin 6250 Porto 641 O Pren. på Skänska dagbl. t. ordf. samt arv. o reseers. t.st. S:a Övriga externa kostnader S:a Rörelsens kostnader ink! råvaror mm Rörelseresultat före avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Resultat före skatt Beräknat resultat 8999 Redovisat resul tat l 7 1 LOO - l l ,00-490, , , , , Page 234 of 429

235 Centerns Kommunkrets i Höganäs Räkenskapsår: l Resultatenhet: Hela föreningen Period Balansrapport Preliminär Sida: Utskrivet: Senaste vernr: 41 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank 1931 Plac.k , !945 Fasträntekonto Fasträntekonto S:a Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar S:A TJU,GÅNGAR EGET KAPITAL. AVSÄ TTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital S:a Eget kapital Eget kapital Redovisat resultat S A EGET KAPITAL, AVSÄ TTNINGAR OCH SKULDER BERÄKNAT RESULTAT*** lng balans , , ,14! Period Utg balans Page 235 of 429

236 HÖGANÄS KOMMUN 2 Granskningsintyg enligt: Textruta nedan [ZJ Bilagd rubricerad: Jag som granskare har tagit del av nedanstående dokument*: /};Uhshe?Sifi~de~, al ~ dj-?redv/su~ dty~ //;hs/~e d-z:tv/s/c/js b.ej--,.;~18~ - *Exempelvis räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse. Härmed intygar undertecknande att partiet vid erhållande ay partistöd följt tillämplig lagstiftning samt reglemente för kommtmalt partistöd i Höganäs kommun, KFS 2014:25. Blankett samt bilagda handlingar skickas till: Kommunfullmäktige Höganäs HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKO NTORET höga näs kommunen (91 hoganas.se v,ww.hoganas.se Page 236 of 429

237 ~ HÖGANÄS KOMMUN REDOVISNING AV ERHÅLLET KOMMUNALT PARTISTÖD JÄMTE GRANSKNINGSRAPPORT Redovisnin.Q'.Q'äll - - Juridisk person * Organisationsnummer kf-{. S"Tp-pM-b k~twft. ~l:l 84::,()0'2..- '2.~~~ ~% es Jt~~ ;_.~ Postadress o c ()\...l'{t'\ ~ "3 p 1.6~ ~1 ~y Telefon Bankkonto eller BG /PG 01().- '21-6 "tq 6~ 6YY- 95" 3'2. * Registrerad l okal partiförening Redovisningen avser år: O 'l 15 Erhållet partistöd for redovisningsåret: 4 5 g()q kr Ordförande Kassör J-oJoJ RI\,{ÄLAA9S ~o JJ frf({)rj\k_ o \-\.ANJve1 s w Redovisning hur kommunalt partistöd fördelats enligt: Textruta D nedan Bilaga rubricerad **: B \}'k \L.IJ'l ~ Vt-Mt.<;fit-.\, t,~. -" la'' <{J)) TA r~ ** Exempelvis årsredovisning. Beskriv det hw: kommunala parti stö det fördelats : ~ HÖGANÄS KOMMUN " KOMMUNLEDN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 237 of 429

238 ~ HÖGANÄS KOMMUN G rans kning s i ntyg enligt : Textruta nedan D Bilaga rubricerad : Jag som granskare har tagit del av nedanstående dokument *: Al.LA *Exe mpelvis räken s kapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse. Härmed intygar undertecknande att partiet vid erhållande av parti stö d följt tillämplig lagstiftning samt reglemente för kommunalt partistöd i Höganäs kommun, KFS 2014:25../ Datum '20 l -' 06-1q Blankett samt bilagda handlingar skickas till : Kommunfullmäktige Höganäs Namnförtydligande ~UM_ Jö~NflJ~ Ort l+lc~r ~ HÖGANÄS KOMMUN.. KOMMUNLEDN Höganäs kommunen@hoganas.se 2 Page 238 of 429

239 ~ HÖGANÄS KOMMUN KOMMENTAR FRÅN C I RKULÄR 14 : 12 F RÅN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING (SK ) L SAMT F ÖRARBETENA TILL KOMMUNALLAGEN 2 KAP Lagstiftningen är utformad så att det ålägger en kommun eller ett landsting som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas ett på sätt som strider mot bestämmelserna i KL innebär det att partistödet inte är kompetensenligt. Fullmäktige får - under vissa förutsättningarbesluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap. 11 tredje stycket kommunallagen. Närma r e om ni nehå ll et i der ovisningen Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad I. propositionen vissa finns vägledande uttalanden. "Det väsentliga är att redovisningen är utformad ett på sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta det allt partistöd som har använts, både det som har mottagits det för senaste och året det som eventuellt sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det de att föreslagna redovisningsbestämmelserna ska tillämpas." Redovisningen behöver innehålla mer ett än uttalande att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. A v redovisningen bör annat bland framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen eller landstinget vilka samt motprestationer som i så har fall erhållit s. Detta kan framkomma genom exempelvis partiet s årsredovisning. Prop. 2013/14 :5 80, sid se prop. 2013/14:5, sid N ä rm a r e om gr ans kningen Den särskilda granskaren ska avge en rapport över sin granskning. Det granskaren i första hand ska uttala sig om är huruvida redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. Däremot är graninte s karens uppgift att uttala sig i frågan om användningen överensstämmer med ändamålet för partistödet. Granskningsrapporten bör även innehålla en redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket material som legat till grund för granskningen (såsom till exempel räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse). Det ger utomstående en möjlighet att värdera den särskilda granskarens uttalande i frågan om redovisningen ger en rättvisande bild. Prop. 2013/14:5 82. sid KONT AKT VID FRÅGOR Kontakta kommun s ekreterare Niklas Å kerström, nikl as. aker tr nagoh as.se, vid 33, frågor om kommunalt partistöd. ~ HÖGANÄS KOMMUN.. KOMMUNLEDN Höganäs hoganas. se 3 Page 239 of 429

240 BOKS FÖR KO l HÖGANÄS i kronor INKOMSTER Medlemsavgifter Gåvor Partistöd Övrigt Ränta Summa UTGIFTER Serviceavgift (Distriktet) Medlemsavgift (Distriktet) Administration Annonsering l nfo-materia l Servering o hyra (ink! årsmöte) Kurser, stämmor etc (inkllogi) Reseo körersättning Valkostnader Avsättning till Valfond Diverse utgifter Kommun o Landstingsdagar Summa Över/underskott BALANSRÄKNING Tillgångar Kassa Bank Fonder Interimsfordringa Summa Eget kapital och skulder Eget kapital vid årets början Årets övereller underskott Underskott, valrörelsen Fonder, utdelning samt förändring Interimsskulder Valfond Summa Redovisning för 31 december 2015 Fredrik Johannesson, Kassör 31/ Budget / s 400,00 s 700, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 785,63 100,00 36, , , , , , , , , ,00 930,00 l 000,00 939,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,00 l 000, , ,00 662,50 0,00 0, , , , , ,00 l 350, ,00 0,00 0, , , , ,58 0, ,78 31/ / ,50 533, , , , ,41 0,00 0, , , , , , , ,69 0, ,94 l 665,53 0,00 150, , , , ,27 Page 240 of 429

241 e Kristdemokra Verksamhetsb Kristdemokraterna i Höganäs 2015 Lokalavdelningen hade vid årsskiftet 30 betalande medlemmar. Lokalavdelningen har haft 6 protokollförda styrelsemöten samt Il partigruppsmöten. Lokalavdelningen hade ombud vid distriktets våroch höststämma. Årets utflykt för lokalavdelningens medlemmar gick till tunnelutställningen vid Hallandsås, som höll öppet till med och december detta år. Vid utställningen guidades vi först runt fick och ställa frågor om bygget sedan det var information från nämnder och utskott som KD har representanter i. Lokalavdelningen bord, hade där vi bjöd på kaffe fika och samt naturligtvis information, vid både våroch höstmarknaden i Höganäs och på julskyltningen på Storgatan. Under året deltog vi i ett antal regionala utbildningar. De som representerade Kristdemokraterna i Höganäs under var: året Kommunfullmäkt Fredrik Johannesson, ersättare Barbara Struglics Bogs och Jon Rickardsson Kommunstyrelsen : Ersättare Fredrik Johannesson Kommunstyrelsen arbetsutskott: Ersättare Fredrik Johannesson Kulturoch fritidsutskottet: Fredrik Johannesson Planutskottet: Ersättare Fredrik Johannesson Socialnämnden: Ersättare Asa Deneker Utbildningsnämnd Ersättare Barbara Struglics Bogs Mi/jötillsynsnämn Bäck, Anita ersättare Barbara Struglics Bogs Byggnadsnämnde Ersättare Jon Rickardsson Överförmyndarnä : Ordförande Inga-Maj Hult, ersättare Anita Bäck Valnämnden: Jon Rickardsson, ersättare Asa Deneker Revisionen: Vice ordförande Bertil Toreson KD styrelsen i Höganäs Jon gm Rickardsson Page 241 of 429

242 tjänster I<öpta Detta är en specifikation av köpta tjänster för partiavdelningar från partidistriktet. Specifikationen är för till att upp visa de tjänster partiavdelningen köpet gemensamt från partidistriktet i Skåne.. Delade kostnader till Riksorganisationen <SUMMA> kr (30%) Riksorganisationen har specificerat sina tjänster enligt nedan. Delade kostnader <SUMMA> kr (18%) Informationstjänster <SUMMA> kr (19 %) Utbildningar och konferenser <SUMMA> kr (23 %) Konsulttjänster <SUMJ\1A> kr (27 %) Besök och organisationsutveckling <SUMMA> kr (13%) Informationstjänste <SUMMA> Partidistrikt kr %) (12 Medlemsinformation Funktionärsinformation Kampanjer Valfond (Hushållsutskick) r1 ~~~ l l ' /.' / il\ \ 1\ f. ~ )((Jj r'1 ~. ''Il/ /~ \... ~ :'"> \ (,r.. j ~ ~ '';/ ~ Kristdemolqaterna Utbildningar och organisationsutveckling Partidistrikt <SUMMA> kr %) (10 Partiavdelnings ordförandekonferens Partidistriktsårsmöten Skånedagen Riksting Hörnträffar möten Övriga och konferenser Besök av partidistriktsledning Besök av partidistriktskansli V alledarutbildning Toppkandidatsutbildning Personal, lokal och administration Partidistrikt <SUMMA> kr (48 %) Utbildningsoch organisationssekreterare (100 procent) Ombudsman (80 procent) Partikansli och driftskostnader Page 242 of 429

243 Page 243 of 429

244 Page 244 of 429

245 HÖGANÄS KOMMUN HÖGA:\iÄ, KOMMUN i KO' r.-t, o KS/z.~ ~9~~p J l {3) REDOVISNING AV ERHÅLLET KOMMUNALT PARTISTÖD JÄMTE GRANSKNINGSRAPPORT Rd.. äll er: e O V lsntn~ ~: Juridisk person* Organisationsnummet Miljöpartiet de Gröna i Höganäs Adress Storgatan 50 Postadress Höganäs Telefon Bankkonto eller BG /PG * Registrerad lokal partiförening Redovisningen avser år: _2_0_15 Erhållet partistöd för redovisningsåret:_7_24_0_0 kr Ordförande Barbro Stigsdotter Kassör Ingemar Hertting Redovisning hur kommunalt partistöd fördelats enligt: Textruta nedan Il' l Bilaga rubricerad**: ** E..'Cempelvis årsredovisning. Beskriv hur det kommunala partistödet fördelats: Under början av 2015 betalades några sent inkomna fakturor, som går att hänföra till valet året innan (ca kr). l övrigt var det ett "mellanår" då framför allt lokalen kostar (ca kr). Slutligen skedde en avsättning till valfonden, 2018 är det dags igen. ~HÖGANÄSKOMMUN ~ --- KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs Page 245 of 429

246 HÖGANÄS KOMMUN 2 Granskningsin tyg enligt: Textruta nedan l,f l Bilaga rubricerad: _ Jag som granskare har tagit del av nedanstående dokument*: Bokslut, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll *Exempelvis räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse. Härmed intygar undertecknande att partiet vid erhållande av partistöd följt tillämplig Blankett samt bilagda handlingar skickas till: Kommunfullmäktige Höganäs,ente för kommunalt partistöd i Höganäs kommun, KFS 2014:25. Namnförtydligande Ingemar Hertting Ort Höganäs ~HÖGANÄSKOMMUN ~--~-- KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 246 of 429

247 Page 247 of 429

248 Page 248 of 429

249 Page 249 of 429

250 Page 250 of 429

251 Page 251 of 429

252 Page 252 of 429

253 Page 253 of 429

254 I HÖGANÄS KOMMUN K O t/1\'''~~,v...~: ~SL!ET HÖGANÄS KOMMUN ;- ~ q ~~l:zo tf?/~ t l (3) ( ~ l, o. REDOVISNING AV ERHALLET KOMMUNALT PARTISTOD JÄMTE GRANSKNINGSRAPPORT R e d ovtsmng gal -u er: Juridisk person * Organisationsnummer Sverigedemokraterna Adress Postadress Box Ii. Telefon Bankkonto eller BG /PG * Registrerad lokal partiförening Redovisningen avser år: _2_01_5 Erhållet partistöd för redovisningsåret: 8_5_7_0_0 kr Ordförande Kjell Dahlin Kassör Pontus Bergqvist l Malott Länsberg Redovisning hur kommunalt partistöd rordelats enligt: Textruta nedan l./ l t; Bilaga rubricerad**:_u_t-=.g_ift_e_r ~_ö_r ** Exempelvis årsredovisning. _20_1_5 Beskriv hur det kommunala partistödet fördelats: Fasta avgifter-bank Resekostnader Kansli-lokalhyra, inköp material, telefon, porto bredband, IT Möteskostnader- förtäring, hyra avgifter, utbildning Kontorsmaterial, trycksaker, foldrar Annonsering och reklam Kostnader 2014 betalda 2015 Diverse kostnader 1 200,00 kr 3 315,QO~r ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr 749,00 kr. ' Sammanlagda utgifter ,50 kr ~HÖGANÄSKOMMUN ~----~~ KOMMUNLEONINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 254 of 429

255 l HÖGANÄS KOMMUN 2 Granskningsintyg enligt: Textruta nedan j,f j ~,''l'r'j1 Bilaga rubricerad: -'---, Tag som granskare har tagit del av nedanstående dokument*: Kassarapport för 2015 r '. ' '1 ' ( -. l.~ *Exempelvis riikenskapsmaterial, styrelseprotokoll och andra handlingar av betydelse. 1 Härmed intygar undertecknande att partiet vid erhållande av partistöd följt tillämplig lagstiftning samt reglemente för kommunalt partistöd i Höganäs kommun, KFS 2014:25. N~örtydligat_!de ' iti--l;n 'k h/ S.So V\..- l J Blankett samt bilagda handlingar skickas till: Kommunfullmäkt1n-e l -rt:> HÖganäs J,... 1 ' l T!r ; t.,... l l ~ d A O )!'. {., ~L l } (' <. t (, )l )Q l! r_., '1 di 1. l,o ~. R '{ l.. ;. t/1 i1 _,, l t" Il',_ ~dl l Il l r-. Il ~HÖGANÄSKOMMUN ~ ~~~ ~ KOMMUNLEDNINGSKONTORET T:! fl OT Höganös kommunen@hoganas.se " ( Page 255 of 429

256 Ekonomisk redovisning SD-Höganäs 2015 Ingående saldo : ,78 kr Intäkter partistöd ,00 kr Utgifter 2015 Fasta avgifter - bank Resekostnader 1 200,00 kr 3 315,00 kr Kansli -lokalhyra, inköp material, telefon porto, bredband, IT ,00 kr Möteskostnader- förtäring, hyra, avgifter utbildning Kontorsmaterial, trycksaker, foldrar Annonsering och reklam Kostnader 2014 betalda 2015 Diverse kostnader ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr 749,00 kr Sammanlagda Utgående saldo utgifter ,50 kr -593,72 kr Tillgångar Bankkonto Handkassa Totalt: -593,72 kr 232,00 kr -361,72 kr Page 256 of 429

257 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (1) 2014:25 REGLEMENTE FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD I HÖGANÄS KOMMUN Antagna av fullmäktige den I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Höganäs kommun ska därutöver följande gälla. 1 Rätt till partistöd Kommunfullmäktige ska årligen ta ställning till om ett parti har rätt till partistöd. Det lokala partistödet i Höganäs kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet består av - ett grundstöd samt - ett mandatstöd. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock utbetalas ett år efter det att representationen upphört. 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 30 december. Varje parti ska utse en särskild granskare. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunfullmäktige senast den 30 juni varje år, utbetalas inget stöd för nästkommande år. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 257 of 429

258 13 Bolagisering av delar av socialnämndens verksamheter KS/2016/446 Page 258 of 429

259 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN KS/2016/446 BOLAGISERING AV DELAR AV SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETER Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016, 135, att principiellt ställa sig positivt till att överföra den kommunala hemtjänsten, kommunens vårdboende, LSS-verksamhet samt HVB-verksamheten till ett helägt kommunalt bolag samt att skicka förslaget till socialnämnden för yttrande senast den 30 juni Socialnämnden beslutade den 29 juni 2016, att anta socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och skicka över det till kommunstyrelsen samt att ställa sig positiva till förslaget om bolagisering av delar av socialnämndens verksamhet. Efter socialnämndens yttrande beslutade kommunstyrelsen den 13 september 2016, 159, att uppdra åt kommunchefen att utarbeta relevant beslutsunderlag för att möjliggöra för kommunfullmäktige att ta ställning till frågan senast i januari Kommunstyrelsens kommunledningskontor har utrett frågan vidare i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 13 september 2016, 159, vilket redovisas i en utredning daterad den 9 november Utöver utredningen har kommunledningskontoret utarbetat förslag på bolagsordning samt förslag på ägardirektiv för det nya kommunala bolag, Höganäs Omsorg AB, som skulle överta delar av socialnämndens verksamheter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2016, 228, Kommunledningskontoret, utredning den 9 november 2016, Kommunstyrelsens beslut den 13 september 2016, 159, Kommunstyrelsens beslut den 7 juni 2016, 135, inklusive kommunledningskontorets utredning daterad den 11 maj 2016, Socialnämndens beslut den 29 juni 2016, 107, avseende yttrande, Kommunledningskontorets förslag till bolagsordning för Höganäs Omsorg AB, Kommunledningskontorets förslag till ägardirektiv för Höganäs Omsorg AB, Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp, inklusive upprättad arbetsmiljökonsekvensbeskrivning och riskanalys, Protokoll från kommunledningskontorets samverkansgrupp, inklusive upprättad arbetsmiljökonsekvensbeskrivning och riskanalys, Protokoll från MBL 11, Jusek, skrivelse inkommen den 21 november Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 november 2016, 141. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 259 of 429

260 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN Beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att ställa sig positiv till att med start den 3 april 2017 överföra delar av socialtjänstens verksamhet till ett helägt kommunalt aktiebolag i enlighet kommunledningskontorets utredning den 9 november 2016, att Kulla Bemanningens personal och ansvar för vikariehanteringen ska överföras till respektive bolag/förvaltning i enlighet kommunledningskontorets utredning den 9 november 2016, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med namnet Höganäs Omsorg AB för att bedriva den föreslagna verksamheten, att finansiera aktiekapitalet i Höganäs Omsorg AB, 10,0 mnkr, genom ianspråktagande av kommunens likviditet, att godkänna bifogad bolagsordning samt ägardirektiv för Höganäs Omsorg AB, att delegera till kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden genomföra verksamhetsöverföringen till bolaget i enlighet med kommunledningskontorets utredning den 9 november 2016 och i enlighet med beslutad bolagsordning och beslutade ägardirektiv för bolaget, att en interimsstyrelse för bolaget utses intill fullmäktiges val av ordinarie styrelse bestående av socialnämndens ordförande, Peter Schölander, socialnämndens 1:e vice ordförande Mufida Dizdar samt socialnämndens 2:e vice ordförande Roger Nilsson, där socialnämndens ordförande tillika blir ordförande i bolaget, att som ombud till bolagsstämma i Höganäs Omsorg AB välja kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács, att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera frågan om personunion för styrelseordföranden och VD i bolaget med ordförande och förvaltningschef i socialnämnden. Utvärderingen ska presenteras för kommunfullmäktige i juni Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 260 of 429

261 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Lars-Ivar Kahl (M) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Ros-Mari Paulsson (L) Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) Kjell Dahlin (SD) Solweig Adam Stjernvall (M) ersätter Péter Kovács (M) (ordförande) Lars Linderot (M) Ingemar Narheim (M) Fredrik Johannesson (KD) Emilie Nilsson (L) Gertrud Green (C) Louise Stjernquist (L) Peter Graff (S) kommunchefen Herman Crespin kommunsekreteraren Niklas Åkerström kommunikatören Jenny Rasmussen projektledaren Eva-Marianne Nilsson Sammanträdestid kl 15:00-17:00 Paragrafer 228 JUSTERING Utsedd att justera Göran Lock UNDERSKRIFTER Sekreterare Ordförande Ordförande Justerande SIGNATUR Niklas Åkerström Ulf Molin, & Lennart Nilsson, 227 Göran Lock Page of of 5429

262 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Justerande Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla SIGNATUR Page of of 5429

263 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN SIGNATUR KS/2016/ Bolagisering av delar av socialnämndens verksamheter Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2016, 135, att principiellt ställa sig positivt till att överföra den kommunala hemtjänsten, kommunens vårdboende, LSS-verksamhet samt HVB-verksamheten till ett helägt kommunalt bolag samt att skicka förslaget till socialnämnden för yttrande senast den 30 juni Socialnämnden beslutade den 29 juni 2016, att anta socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och skicka över det till kommunstyrelsen samt att ställa sig positiva till förslaget om bolagisering av delar av socialnämndens verksamhet. Efter socialnämndens yttrande beslutade kommunstyrelsen den 13 september 2016, 159, att uppdra åt kommunchefen att utarbeta relevant beslutsunderlag för att möjliggöra för kommunfullmäktige att ta ställning till frågan senast i januari Kommunledningskontoret har utrett frågan vidare i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 13 september 2016, 159, vilket redovisas i en utredning daterad den 9 november Utöver utredningen har kommunledningskontorets utarbetat förslag på bolagsordning samt förslag på ägardirektiv för det nya kommunala bolag, Höganäs Omsorg AB, som skulle överta delar av socialnämndens verksamheter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 november 2016, 141, Kommunledningskontoret, utredning den 9 november 2016, Kommunstyrelsens beslut den 13 september 2016, 159, Kommunstyrelsens beslut den 7 juni 2016, 135, inklusive kommunledningskontorets utredning daterad den 11 maj 2016, Socialnämndens beslut den 29 juni 2016, 107, avseende yttrande, Kommunledningskontorets förslag till bolagsordning för Höganäs Omsorg AB, Kommunledningskontorets förslag till ägardirektiv för Höganäs Omsorg AB, Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp, inklusive upprättad arbetsmiljökonsekvensbeskrivning och riskanalys, Protokoll från kommunledningskontorets samverkansgrupp, inklusive upprättad arbetsmiljökonsekvensbeskrivning och riskanalys, Protokoll från MBL 11. Förslag till beslut Lennart Nilsson (S) och Göran Lock (MP) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande Ulf Molin (C) ställer arbetsutskottets förslag mot Lennart Nilssons (S) samt Göran Locks (MP) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Nej-röst för bifall till Lennart Nilssons (S) med fleras förslag till beslut. Omröstningsresultat Page of of 5429

264 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Med 8 ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag mot 3 nej-röst för bifall till Lennart Nilssons (S) med fleras förslag beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till att med start den 3 april 2017 överföra delar av socialtjänstens verksamhet till ett helägt kommunalt aktiebolag i enlighet kommunledningskontorets utredning den 9 november 2016, att Kulla Bemanningens personal och ansvar för vikariehanteringen ska överföras till respektive bolag/förvaltning i enlighet kommunledningskontorets utredning den 9 november 2016, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med namnet Höganäs Omsorg AB för att bedriva den föreslagna verksamheten, att finansiera aktiekapitalet i Höganäs Omsorg AB, 10,0 mnkr, genom ianspråktagande av kommunens likviditet, att godkänna bifogad bolagsordning samt ägardirektiv för Höganäs Omsorg AB, att delegera till kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden genomföra verksamhetsöverföringen till bolaget i enlighet med kommunledningskontorets utredning den 9 november 2016 och i enlighet med beslutad bolagsordning och beslutade ägardirektiv för bolaget, att en interimsstyrelse för bolaget utses intill fullmäktiges val av ordinarie styrelse bestående av socialnämndens ordförande, Peter Schölander, socialnämndens 1:e vice ordförande Mufida Dizdar samt socialnämndens 2:e vice ordförande Roger Nilsson, där socialnämndens ordförande tillika blir ordförande i bolaget, att som ombud till bolagsstämma i Höganäs Omsorg AB välja kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács, att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera frågan om personunion för styrelseordföranden och VD i bolaget med ordförande och förvaltningschef i socialnämnden. Utvärderingen ska presenteras för kommunfullmäktige i juni Reservationer Lennart Nilsson (S) och Göran Lock (MP) reserverar sig mot beslutet. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige SIGNATUR Page of of 5429

265 VOTERINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN Voteringslista: 228 Ärende: Bolagisering av delar av socialnämndens verksamheter, KS/2016/446 Voteringslist(or) Avseende bolagisering av delar av socialnämndens verksamheter Ledamot Ja Nej Avstår Anders Ståhl(M), ledamot X Göran Bengtsson(M), ledamot X Margareta Ölwe(M), ledamot X Lars-Ivar Kahl(M), ledamot X Ulf Molin(C), vice ordförande X Ros-Mari Paulsson(L), ledamot X Lennart Nilsson(S), 2:e vice ordförande X Kerstin Björkäng Wirehed(S), ledamot X Göran Lock(MP), ledamot X Kjell Dahlin(SD), ledamot X Solweig Adam Stjernvall(M), ersättare X Resultat Page of of

266 UTREDNING 1 (13) KS/2016/446 BESLUTSUNDERLAG FÖR BOLAGISERING AV DELAR AV SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETER BAKGRUND, KOMMUNENS STRATEGI OCH MÅLSÄTTNING MED BOLAGISERING Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 6 juni 2016, 135, att ställa sig positiv till att överföra den kommunala hemtjänsten, kommunens vårdboende, LSS-verksamheten samt HVBverksamheten till ett helägt kommunalt bolag samt att skicka förslaget till socialnämnden för yttrande senast den 30 juni Socialnämnden beslutade 29 juni 2016, 107, att ställa sig positiva till förslaget om bolagisering av delar av socialnämndens verksamhet samt att anta socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och skicka över det till kommunstyrelsen. Mot bakgrund av att både kommunstyrelsen och socialnämnden är principiellt positiva till förslaget om bolagisering av delar av socialnämndens verksamhet beslutade kommunstyrelsen 13 september 2016, 159, att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta relevant beslutsunderlag för att möjliggöra för kommunfullmäktige att ta ställning till frågan senast i januari Kommunledningskontoret har under processen arbetat med en projektorganisation bestående av: 1. En politisk styrgrupp med ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), socialnämndens presidium samt en ledamot från L, Mp, KD, V och SD. 2. En arbetsgrupp bestående av Herman Crespin, kommunchef, Cathrine Eriksson, socialchef, Karolina Håkansson, HR-chef, Monica Fallesen, LSS-chef, Inger Offesson Persson, administrativ chef på socialförvaltningen, Eva-Marianne Nilsson, projektledare, samt Caroline Olsén, kommunikatör. 3. Olika referensgrupper med fackliga företrädare, koncernledningen, socialförvaltningens ledningsgrupp och enhetschefer inom socialförvaltningen. Den politiska styrgruppen har under arbetets gång träffats fem gånger, arbetsgruppen sex gånger och referensgruppen med fackliga företrädare två gånger. Förutom dessa möten har ett antal olika arbetsgrupper inom verksamheten arbetat för att få fram ett så komplett underlag som möjligt för beslut. Det har också funnits möjlighet, för både invånare, brukare och medarbetare, att ställa frågor via en mejladress (bolagisering.se) i anslutning till information om bolagiseringsprocessen både på hemsidan och arbetsnätet. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 266 of 429

267 2 Syftet har varit att ha en öppen och transparant process där det varit möjligt att ställa frågor och få del av samma information. Information har också varit en stående punkt på APT för att lyssna av och försöka besvara de frågor verksamheten har angående eventuell bolagisering av delar av socialnämndens verksamhet. Ambitionen har varit att informationen om processen ska ha nått ut till samtliga medarbetare. Allmänt om kommunala bolag I ett helägt kommunalt bolag finns det vissa begränsningar och ställs andra krav, genom kommunallagen, på hur verksamheten ska styras och vad den får ägna sig åt än för aktiebolag som inte har kommun eller landsting som ägare. Grundförutsättningar är att de kommunala befogenheterna inte förändras för att verksamheten bedrivs i ett bolag och att den kommunala kompetensen och principerna gäller, det vill säga att samma regler som gäller för verksamhet i kommunal förvaltning gäller också för verksamhet i ett kommunalt bolag. Ett kommunalt bolag har till huvudsyfte att skapa samhällsnytta och samhällsvärde och inte vinst som främsta syfte. Det finns dock inte något uttalat vinstförbud i kommunala bolag, men tanken är att eventuella vinster används i den kommunala verksamheten, direkt eller indirekt, och bidrar därigenom till ökad samhällsnytta. I ett helägt kommunalt bolag flyttas beslut i väsentliga ägarfrågor från bolagsstämman till kommunfullmäktige. Detta innebär att det finns fler bolagsorgan att ta hänsyn till i kommunala bolag än i andra aktiebolag med de traditionella fyra bolagsorganen: bolagsstämma, styrelse, VD och revisor. Se bild nedan. Det kommunala regelverket för offentligt ägda bolag, Kommunallagen (KL) 3 kap 17, innebär att kommunfullmäktige, i förhållande till sitt inflytande via ägar- eller röstandel, ska fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen och ägardirektiv HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 267 of 429

268 3 utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas se till att allmänheten får insyn i den verksamhet som lämnas över till bolaget. Kommunstyrelsen har, via detta regelverk, också en förstärkt uppsiktsplikt, KL kap 6 1a,b. Det innebär att kommunstyrelsen ska bedöma verksamheten i kommunala bolag dels i förhållande till det ändamål som har fastställts, dels i förhållande till de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet inte uppfyller kraven i kommunallagen ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder samt även vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kraven uppfylls. Målsättning med bolagisering Tidigare utredning visar att det finns betydande ekonomiska vinster med en bolagisering av delar av socialnämndens verksamhet i och med att reglerna om särskild momsersättning blir tillämpliga. Då är inte eventuella effektiviseringar som ett resultat av ändrad organisationsform beaktade. Dessa ekonomiska vinster möjliggör i sig satsningar inom verksamheterna som annars riskerar utebli. Kommunledningskontoret har genomfört olika workshops, dels med den politiska styrgruppen dels med fackliga företrädare. Syftet med workshopen var att definiera kommunens mål med bolagiseringen samt identifiera de viktigaste frågorna som utredningen måste kunna ge ett svar på för att kommunfullmäktige ska kunna ta ett beslut i ärendet. Tabellen nedan presenterar de styrkor, möjligheter, svagheter och risker som lyfts fram: Styrkor/möjligheter med bolagisering Entrepreneuriell kultur Bättre ekonomi särskild momsersättning Snabbare beslutsvägar. Mindre politik i driften. Tydligare roller skillnad på beställare och utförare. Tydligare kravbild. Större utveckling och initiativförmåga i organisationen. Effektivisering mer kostnadsmedveten kultur. Nystart. Svagheter/risker med bolagisering Affärsmässigheten kan gå för långt Upplevd oro och rädsla för förändring. Förlora koncerntänkt. Intressekonflikter nämnd bolag. Overheadkostnader blir större för den delen av verksamheten som blir kvar i förvaltningsform. Risk för minskad insyn. Minskad demokrati. Vad händer med till exempel Kulla Bemanning? Bolaget säljs vidare. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 268 of 429

269 4 Större möjlighet till nytänkt. Möjlighet att jobba långsiktigt (bolaget får behålla vinsten). Ändrad lagstiftning vad gäller särskild momsersättning. Attraktiv arbetsgivare. Utifrån ovanstående styrkor, möjligheter, svagheter och risker identifierades följande frågor som de viktigaste och som utredningen måste kunna ge ett svar på följande. Insynsfrågan. Personalen, även Kulla Bemanning 1 : övergångar, trygghet, långtidssjukskrivna, meddelarfrihet, avtal etcetera. Styrelsen, antal, utformning, tillsättning. Tydliga roller, myndighet/ utförare och samarbetet mellan bolag/ kommun/ nämnd/ kommunfullmäktige. Hantera eventuella intressekonflikter mellan nämnd och bolag. Ekonomi, eget kapital, användning av eventuella överskott inom bolaget. Tydliga ägardirektiv. VD. Administration av bolaget. Återgång till förvaltningsform. BOLAGETS SYFTE, INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till bolagsordning och ägardirektiv för bolaget. Av förslaget till bolagsordningen framgår att föremålet för bolagets verksamhet blir att bedriva äldreomsorg och tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och därtill kompletterande verksamhet. Bolaget ska även anordna boenden för ensamkommande barn. All annan verksamhet och myndighetsutövning blir kvar i socialnämnden och i förvaltningsform. Det är fortfarande Höganäs kommun via socialnämnden som är beställaren gentemot bolaget och därigenom är det fortfarande nämnden som fastställer kvalitén i verksamheten samt den ekonomiska ersättningen till bolaget. Förhållandet kan likställas en beställar- och utförarverksamhet där socialnämnden är beställaren och det kommunala bolaget utföraren. Av förslaget till bolagsordningen framgår att bolaget ska bedriva sin verksamhet i huvudsaklig omfattning åt invånarna i Höganäs kommun. Utifrån ett bolagsperspektiv blir 1 Kulla Bemanning = central bemanningsenhet under kommunstyrelsen för hantering av korttidsvikarier inom socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt vissa delar av teknik- och fastighetsförvaltningen. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 269 of 429

270 5 kommunen bolagets huvudsakliga beställare. Bolaget får enligt Tekal-principerna i begränsad omfattning dock även erbjuda tjänster utanför kommunen. Detta innebär att bolaget har möjlighet att sälja upp till 20 procent av sin omsättning till andra aktörer. Detta är en värdefull möjlighet för att kunna delta i eventuella samarbeten med andra kommuner eller privata utförare. Bolaget ska beakta den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen, den allmänna kompetensbestämmelsen samt retroaktivitetsförbudet. Verksamheten i bolaget ska bedrivas med minst den lönsamhet som krävs för att bedriva och utveckla verksamheten samt klara de investeringar och reinvesteringar som behövs för driften av verksamheten. Det huvudsakliga syftet med verksamheten är dock inte vinstmaximering. Eventuella över- eller underskott ska stanna i bolaget, vilket skapar möjligheter för långsiktigt arbete. Det sistnämnda är en skillnad gentemot förvaltningsform där överföringar av eventuella över- eller underskott mellan åren försvåras av kommunallagens lagstadgade balanskrav. Bolaget föreslås ha ett aktiekapital på 10 mnkr. Bolagets soliditet föreslås inte få understiga 25 procent. Med ett aktiekapital på 10 miljoner kr och en beräknad balansomslutning initialt på cirka 35 mkr, blir soliditeten initialt mellan procent. Aktiekapitalet föreslås finansieras ur kommunens likviditet. Detta innebär att kommunen byter ut likvida medel mot aktiekapital. Kommunens tillgångar blir således oförändrade. Bolaget ska vara kommunens utvecklingsresurs inom vård och omsorg. Kommunen som ägare förväntar sig att bolaget utvecklar organisation och arbetsformer som är till nytta för såväl kommunens totala omsorgsverksamhet som för kommuninvånarna och brukarna. För särskilt omfattande eller nydanande utvecklingsarbete kan direktuppdrag komma att ges till bolaget. Bolaget är skyldigt att åta sig sådana uppdrag. KOMMUNENS INSYN I BOLAGET Av bolagsordningen framgår att kommunfullmäktige ska ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Av förslaget till ägardirektiv framgår att till denna beslutskategori hör till exempel: - Ändrad inriktning av bolagets verksamhet. - Bildande eller avveckling av dotterbolag. - Förvärv av eller försäljning av företag. - Upptagande av lån eller ställande av säkerhet. Av förslaget till ägardirektiv framgår också att bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen fortlöpande information om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Kommunstyrelsen följer årligen upp om bolagets verksamhet under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 270 of 429

271 6 STYRELSEN I BOLAGET Bolagsstyrelsens allmänna roll framgår av aktiebolagslagen. Genom valet att driva vissa verksamheter i bolagsform har också ställning tagits till att styrelsearbetet ska präglas av ansvar för bolagets förvaltning och utveckling. Varje styrelseledamot har, juridiskt och formellt, ett personligt ansvar för bolagets verksamhet på ett annat sätt än en ledamot i en politisk nämnd. Alla styrelseledamöter och suppleanter ska genom bolagets försorg få en grundläggande utbildning i styrelsearbete och styrelseansvar. Frågan om styrelsens storlek har diskuterats framförallt med den politiska styrgruppen. Utifrån diskussionen föreslår kommunledningskontoret att styrelsen i bolaget består av minst tre och högst fem ledamöter samt högst två suppleanter. Det finns idag en mängd olika relationer mellan de verksamheter som föreslås bolagiseras och andra delar av den kommunala verksamheten som blir kvar i förvaltningsform både inom socialförvaltningen och andra förvaltningar. Många av dessa relationer är värdefulla både ur en ekonomisk- och verksamhetsmässigt perspektiv. Detta ställer krav på att både styrelsen och ledningen i bolaget ser sitt uppdrag inte enbart utifrån ett bolagsperspektiv utan också utifrån ett koncernperspektiv. Att bygga upp ett sådant synsätt om koncerntänkt tar tid. Eftersom överföring av verksamhet från kommunen till bolaget kommer att ske succesivt, och ett effektivt samarbete mellan bolag och förvaltning är essentiellt för att säkra kvalitet och effektivitet i verksamheten, föreslås, i ett inledande skede, en personunion för styrelseordföranden och VD i bolaget med ordförande respektive förvaltningschef i socialnämnden. Undertecknad föreslår således att socialchefen blir tillika VD och socialnämndens ordförande blir tillika ordförande i bolagets styrelse. Bedömningen är att en personunion på dessa poster vid ett inledningsskede minskar riskerna för förlorad koncerntänkt samt intressekonflikt mellan nämnden och bolaget. I takt med att både strukturerna, rollerna och gränsdragningen mellan nämnden och bolaget växer fram och tydliggörs så är det viktigt att beställare- och utförare organisationerna särskiljs från varandra. Förfarandet med personunion föreslås därför utvärderas efter två år. VÄSENTLIGA VILLKOR FÖR SAMARBETET MELLAN BOLAG, NÄMND OCH ÖVRIGA FÖRVALTNINGAR I KOMMUNEN Tanken är att kommunen ska köpa den verksamhet som idag utförs i egen regi från det nybildade bolaget. Enligt LOU ska inköp upphandlas och konkurrensutsättas. Dock finns möjlighet att avstå från upphandling om det så kallade Tekal-undantaget är uppfyllt. För att kommunen ska kunna åberopa Tekal-undantaget krävs att kommunen har kontroll över bolaget att bolaget huvudsakligen säljer till kommunen eller till andra kommuner. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 271 of 429

272 7 Det nyskapade bolaget kommer att uppfylla Tekal-undantaget. Kommunen och bolaget kan därför ingå avtal med varandra utan upphandling. Samma förhållande gäller mellan det nybildade bolaget och kommunens andra bolag. Om kommunen lägger över verksamheten för hemtjänst, kommunens vårdboende, LSSverksamhet och kommunens verksamhet för ensamkommande barn i ett bolag kommer det självklart även påverka kommunens verksamhetsstyrning. Ytterst handlar det om vilken grad av samordning som ska finnas mellan kommunen och det nya bolaget. Å ena sidan ska bolaget i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och samordning av funktioner ska ske där fördelar kan uppnås för bolaget och kommunen som helhet. Det kan till exempel vara ekonomiskt irrationellt om bolaget börjar införskaffa annat affärssystem eller lönesystem än den som är gemensam för kommunen. Risken blir då att overheadkostnaderna blir större för den delen av verksamheten som blir kvar i kommunen och att samordningsvinster på koncernnivå därmed försvinner. Å andra sidan har ett viktigt argument för bolagiseringen varit att öka effektiviteten i den verksamheten som nu föreslås överföras till bolaget. Kortare och snabbare beslutsvägar samt tydligare uppdrag kan leda till en viss effektivisering av verksamheten. Således förväntas bolagiseringen leda till en större frihetsgrad för verksamheterna än den som idag erbjuds när verksamheten bedrivs i förvaltningsform. Arbetsgruppen har tillsammans med ledningsgruppen för socialförvaltningen klarlagt en mängd olika relationer mellan den verksamheten som ska bolagiseras och andra delar av den kommunala organisationen. Utifrån denna kartläggning har gruppen identifierat vilka område som är viktiga att bibehålla en samordning inom och vilka som kan vara aktuella för bolaget att själv bestämma över för att effektivisera verksamheten. För att minimera uppkomsten av administrativa kostnader är det av stor vikt att samordning mellan bolaget och kommunen sker på en mängd olika områden på samma sätt som idag när verksamheten bedrivs i förvaltningsform. Det handlar om faktura- och lönehantering, övergripande funktioner inom HR- och ekonomi, företagshälsovård, upphandling, juridik, arbetsnätet, telefonväxel och datanät, IT-plattform och administrativa system, revisionstjänster, marknadsföring, försäkringar och säkerhetsarbete med flera. Vidare föreslås att bolagets verksamhetslokaler även fortsättningsvis ska förhyras via kommunen. Bolaget ska således inte äga eller förvalta fastigheter. Därutöver har kommunen även fastställt övergripande policys som gäller generellt för kommunens verksamheter. Bolaget ska känna till dessa samt verka för att intentionerna i dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagets egna direktiv och riktlinjer. Som exempel kan nämnas kommunens vision och ledstjärna samt upphandlings-, personal- och löne-, miljö-, jämställdhet, kommunikation- och IT-policy. Det bör särskilt noteras att bolaget omfattas av kommunens profilprogram som innebär att kommunen som ägare ska synliggöras på lämplig plats i syfte att stärka kommunens identitet. Samtidigt ska bolaget inom vissa område ha en frihet att kunna köpa vissa tjänster utanför den kommunala organisationen. Det gäller framförallt kost, städ, transporter och bilar samt HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 272 of 429

273 8 utemiljön i anslutning till verksamhetslokalerna. Vidare föreslås att bolaget själv ska ansvara för sin vikarieanskaffning. KULLA BEMANNINGEN Idag ligger Kulla Bemanning organisatoriskt placerat inom kommunledningskontoret med uppdrag att arbeta med rekrytering och bemanning av korttidsvikarier till utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt vissa delar av teknik- och fastighetsförvaltningen. Utredningen föreslår att det nya bolaget själv ska ansvara för sin vikarieanskaffning. I praktiken innebär detta att den del av Kulla Bemanning som har sin huvudsakliga sysselsättning inom socialförvaltningens verksamheter ska överföras till det nya bolaget. Således kommer bolaget att ansvara för hela sin personalförsörjning, inklusive vikariehanteringen. Till och med oktober i år har Kulla Bemanning omsatt cirka 65 mnkr. Av dessa står socialförvaltningen för cirka 48 mnkr, utbildningsförvaltningen för 12 mnkr och teknik- och fastighetsförvaltningen för 5 mnkr. Kulla Bemanningen består dels av en fast pool, dels av timvikarier. I och med att cirka 75 procent av Kulla Bemannings verksamhet eventuellt går över till det nya bolaget föreslår utredningen att resterande del av Kulla Bemanning i så fall överförs till sina respektive verksamheter där de har sin huvudsakliga sysselsättning, det vill säga till utbildningsförvaltningen respektive teknik- och fastighetsförvaltningen. Övergången föreslås ske successivt fram till 30 juni Ovanstående innebär att respektive bolag/förvaltning tar över sin del i Kulla Bemannings fasta pool med oförändrade anställningsvillkor, sammanlagt 42,5 årsarbetare inklusive administrationen. Timvikarier kommer fortsättningsvis att administreras inom respektive bolag/förvaltning. Det är viktigt att notera att budgeten för vikariehanteringen redan finns utlagt i förvaltningarnas budget eftersom det idag är ett köp- och säljsystem. Redan idag har också respektive enhet arbetsmiljöansvaret på sin enhet för alla de som kommer dit och utför arbete, inklusive den personalen som kommer via Kulla Bemanning. Hur vikariehanteringen ska organiseras inom respektive bolag/förvaltning måste vara en fråga som varje verksamhet själv ansvarar för och fattar beslut om. Det är dock viktigt att ta tillvara på den erfarenhet och kompetens som finns inom Kulla Bemanning. För att säkerställa detta föreslås att det bildas arbetsgrupper med företrädare för både Kulla Bemanning och de berörda verksamheterna som tar fram förslag till hur kommunen samt bolaget ska organisera verksamheten framöver inom respektive förvaltning och bolag. BOLAGISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONAL Om den kommunala verksamheten ska bedrivas i ett kommunalt bolag krävs att personalen erbjuds övergång till det nybildade bolaget. Denna övergång måste genomföras i samråd med de fackliga organisationerna. En viktig pusselbit är att personalens anställningsförmåner, som lön, pensionsrätt och anställningstrygghet, tryggas i det nyskapade bolaget. Om kommunen önskar bolagisera en del av den kommunala HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 273 of 429

274 9 verksamheten är detta reglerat i Las 6 B Verksamhetsövergång. Personalen måste erbjudandes anställning i det nya bolaget. Det gäller för tillsvidareanställda och anställda för viss tid samt i vissa fall även timanställda. För att säkerställa att de anställda i bolaget har samma anställningsvillkor som anställda i kommunen föreslås att bolaget ska vara medlem i arbetsgivarorganisationen Pacta. Pacta har likalydande kollektivavtal som SKL, vilket innebär att de anställda vid övergången får oförändrade anställningsvillkor. Detta underlättar också personalrörligheten mellan kommun och bolaget framöver. Genom att bolaget organiseras i Pacta blir också en eventuell framtida återgång av verksamheten från bolag till kommunalförvaltning relativt enkel med avseende på att anställnings- och pensionsvillkor då är identiska med kommunens. Inarbetad och sparad semester överförs till det nya bolaget. De anställda tar med sig sin sparade semester in i det nya bolaget. Kommunen ansvarar själv för de pensioner som är inarbetade i kommunen. Bolaget ansvarar för den nya pensionen som inarbetas i bolaget via en försäkringslösning. Medlemskap i Pacta innebär en årlig serviceavgift på 0,02 procent på lönesumman, med ett avgiftstak på 7,5 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 330 tkr i dagsläget. Av offentlighets- och sekretesslagen följer att ett kommunalt bolag omfattas av samma regler om handlingars offentlighet och sekretess som en kommunal myndighet. Av denna lag följer också att anställda i ett kommunalt bolag omfattas av samma regler om rätten att meddela och offentliggöra uppgifter som de anställda i en kommunal myndighet. Denna rätt gäller dock inte för verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelsens ledamöter och suppleanter. GENOMFÖRANDE AV BOLAGISERING För att lyckas med bolagiseringen bör genomförandet ske stegvis genom att börja med de verksamhetsområden som är lämpligast utifrån socialförvaltningens bedömning. Verksamhetsöverföringen föreslås ske med start den 3 april All utförarverksamhet inom vård- och omsorg, det vill säga vårdboende och hemtjänst inklusive den kommunala hälso- och sjukvården är verksamheter som kan överföras till bolaget. Även bostäder för ensamkommande barn inom Individ och Familjeomsorg lämpar sig väl att överföras till bolaget. Därför föreslås att följande områden bolagiseras så snart det kan ske i etapp ett: Personlig assistans Vårdboende Hem för vård eller boende (HVB)/ stödboende Hemvården Hälso- och sjukvård (HSL) HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 274 of 429

275 10 Administration-stöd-support Följande verksamheter bolagiseras i etapp två, eftersom dessa kräver ytterligare lite förberedelser inför en bolagisering: LSS-boende Daglig verksamhet-lss IFO-LSS boende Dagverksamhet De verksamheter som bör vara kvar i förvaltningsform är dels myndighetsutövning mot enskilda samt all verksamhet som innehåller ansökningar/anmälningar, utredningar och beslut och dels sådan verksamhet som är effektivt sammankopplad med dessa. En viktig förutsättning för att kunna bedriva omsorgsverksamheten i bolagsform är att bolaget får tillstånd från Inspektionsmyndigheten för Vård- och Omsorg (IVO). Tillståndsprocessen hos IVO är en detaljreglerad process där man ansöker om tillstånd per verksamhetsområde och i vissa fall per boende. Ansökan innebär omfattande dokumentation med avseende på en mängd olika verksamhetsförutsättningar såsom arbetsledning, bemanning, verksamhetslokaler etcetera. Tillståndsprocessen tar minst åtta månader och ansökan måste ske från bolaget som juridisk person. Avtal om omsorgstjänster kan tecknas med bolaget, där huvudmannaskapet kvarstår hos kommunen intill dess att bolaget erhållet tillstånd. En personunion mellan kommun och bolagsledning underlättar i tillståndsprocessen, det vill säga att förvaltningschef och VD i bolaget är en och samma person. Den särskilda momsersättningen är inte kopplad till tillståndet utan till avtalet om omsorgstjänster. ADMINISTRATIVA MERKOSTNADER VID BOLAGISERING Arbetsgruppen har tillsammans med ledningsgruppen för socialförvaltningen försökt uppskatta eventuella administrativa merkostnader som en följd av bolagiseringen. Den allmänna uppfattningen är att bolagiseringen i sig inte ska behöva leda till några stora administrativa merkostnader. Dels föreslås en fortsatt hög grad av samordning mellan kommunen och bolaget inom en mängd olika område, inklusive personunion mellan socialchef och VD i bolaget, dels finns det redan idag en administration inom förvaltningen som är dimensionerad att serva hela verksamheten, inklusive den delen som föreslås bolagiseras. Det finns dock merkostnader både av engångskaraktär och av löpande karaktär. Kostnader av engångskaraktär är kopplade till bolagsbildningen, tillståndsprocessen, framtagande av avtal vid verksamhetsövergången och dylikt. Dessa kommer att innebära en väsentlig belastning på administrativa funktioner inledningsvis både på kommunledningskontoret och socialförvaltningen. I vissa fall kan det finnas behov av att ta in externa resurser. Det är svårt att ange omfattning och kostnad i dagsläget men de direkta kostnaderna av engångskaraktär i övrigt torde inte överstiga 200 tkr. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 275 of 429

276 11 Det finns också några kostnader av löpande karaktär. Hit hör medlemskap i Pacta, tillkommande licensavgifter, styrelsearvode och styrelsemöte samt behov av personalresurser inom ekonomi och bolagsadministration. Vi har beräknat tillkommande administrativa kostnader till cirka 1,5 mnkr årligen. De uppskattade administrativa kostnaderna för bolagiseringen ska ställas mot en förväntad momseffekt som innebär ett tillskott på mellan miljoner kronor årligen till omsorgsverksamheten. SAMMANFATTNING Tidigare utredning visar att det finns betydande ekonomiska vinster med en bolagisering av delar av socialnämndens verksamhet i och med att reglerna om särskild momsersättning blir tillämpliga. En bolagisering av kommunal verksamhet kan också ha positiva effekter ur ett verksamhetsstyrningsperspektiv. De fördelar med bolagisering som framkommer är främst att verksamheten och uppdraget tydliggörs och blir mer dedikerat. En bolagisering kan också innebära att verksamheten får en mer entrepreneuriell kultur. Ur det perspektivet är det viktigt att bolaget erhåller en större frihetsgrad vad gäller att utforma sin verksamhet än vad som har varit möjligt i förvaltningsform. Därför föreslås att bolaget ska kunna upphandla kost, städ, transporter och bilar samt utemiljön i anslutning till verksamhetslokalerna även av externa leverantörer samt själv ta hand om sin vikariehantering. Det finns idag en mängd olika gemensamma funktioner och gemensam infrastruktur som kan påverkas negativt om samordningen mellan bolaget och kommunen slås sönder. Det är således av ytterst vikt att bolaget i sin verksamhet har också en helhetssyn och samordning av funktioner ska ske där fördelar kan uppnås för bolaget och kommunen som helhet. Därför föreslås en fortsatt samordning inom en mängd olika område såsom faktura- och lönehantering, övergripande funktioner inom HR- och ekonomi, företagshälsovård, upphandling, juridik, arbetsnätet, telefonväxel och datanät, IT-plattform och administrativa system, revisionstjänster, marknadsföring, försäkringar och säkerhetsarbete med flera. Vidare föreslås att bolagets verksamhetslokaler även fortsättningsvis ska förhyras via kommunen. En bibehållen samordning inom dessa områden är också viktigt så att de ekonomiska vinsterna av en bolagisering inte försvinner av ökade administrativa kostnader. Vidare föreslås att bolaget organiseras i arbetsgivarorganisationen Pacta. Pacta och SKL har likalydande kollektivavtal. Det innebär att de anställda erhåller oförändrade anställningsvillkor samt att samordning inom olika personalfrågor kan bibehållas. En uppskattning av de merkostnader (medlemskap i Pacta och ökad administration) som beräknas uppstå med anledning av bolagiseringen årligen uppgår till cirka 10 procent av den förväntade momseffekten som innebär ett tillskott i omsorgsverksamheten på mellan miljoner kronor årligen. Vår bedömning är att verksamheternas övergång till bolag ska ske successivt och i två etapper. Etapp ett föreslås omfatta personlig assistans, vårdboende, hemvården, daglig verksamhet inom LSS, HVB/stödboende, HSL samt administrativ funktioner och support. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 276 of 429

277 12 Etapp två omfattar LSS-boende, daglig verksamhet-lss, IFO-LSS boende samt dagverksamhet. En bolagisering av verksamheten ställer krav på en tydlig ägarstyrning med tydliga mål och resultatkrav från kommunen i allmänhet och från socialnämnden och dess förvaltning som beställare i synnerhet. Undertecknade har arbetat fram förslag till bolagsordning och ägardirektiv för det nya bolaget. Bolagsordningen och ägardirektivet anger ändamålet med bolagets verksamhet, i vilka frågor som bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges yttrande innan beslut fattas, styrelsens sammansättning samt vilken grad av samordning som ska finnas mellan bolaget och kommunen. Eftersom överföring av verksamhet från kommunen till bolaget kommer att ske succesivt, och ett effektivt samarbete mellan bolag och förvaltning är essentiellt för att säkra kvalitet och effektivitet i verksamheten, föreslås, i ett inledande skede, en personunion för styrelseordföranden och VD i bolaget med ordförande och förvaltningschef i socialnämnden. Förfarandet med personunion föreslås utvärderas efter två år. Socialförvaltningen respektive kommunledningskontoret har tagit fram risk- och konsekvensanalys i samarbete med skyddsombud. Dessa behandlas på respektive förvaltnings samverkansgrupp (FÖSAM) vecka 45. Information enligt 19 med kommunens centrala samverkansgrupp (CESAM) kommer att genomföras den 14 november och förhandling enligt 11 den 21 november. UNDERLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens beslut den 7 juni 2016, 135, inklusive kommunledningskontorets utredning daterad den 11 maj 2016, Socialnämndens beslut den 29 juni 2016, 107, avseende yttrande, Kommunledningskontorets förslag till bolagsordning för Höganäs Omsorg AB, Kommunledningskontorets förslag till ägardirektiv för Höganäs Omsorg AB, Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp, inklusive upprättad arbetsmiljökonsekvensbeskrivning och riskanalys, Protokoll från kommunledningskontorets samverkansgrupp, inklusive upprättad arbetsmiljökonsekvensbeskrivning och riskanalys, Protokoll från MBL 11. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till att med start den 3 april 2017 överföra delar av socialtjänstens verksamhet till ett helägt kommunalt aktiebolag i enlighet med vad som föreslagits ovan, HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 277 of 429

278 13 att att att att att att Kulla Bemanningens personal och ansvar för vikariehanteringen ska överföras till respektive bolag/förvaltning i enlighet med förslaget ovan, uppdra åt kommunstyrelsen att bilda aktiebolag med namnet Höganäs Omsorg AB för att bedriva den föreslagna verksamheten, finansiera aktiekapitalet i Höganäs Omsorg AB, 10,0 mnkr, genom ianspråktagande av kommunens likviditet, godkänna bifogad bolagsordning samt ägardirektiv för Höganäs Omsorg AB, delegera till kommunstyrelsen att i samråd med socialnämnden genomföra verksamhetsöverföringen till bolaget i enlighet med förslaget ovan och i enlighet med beslutad bolagsordning och beslutade ägardirektiv för bolaget, en interimsstyrelse för bolaget utses intill fullmäktiges val av ordinarie styrelse bestående av socialnämndens ordförande, Peter Schölander, socialnämndens 1:e vice ordförande Mufida Dizdar samt socialnämndens 2:e vice ordförande Roger Nilsson, där socialnämndens ordförande tillika blir ordförande i bolaget, att som ombud till bolagsstämma i Höganäs Omsorg AB välja kommunstyrelsens ordförande Peter Kovacs, att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera frågan om personunion för styrelseordföranden och VD i bolaget med ordförande och förvaltningschef i socialnämnden. Utvärderingen ska presenteras för kommunfullmäktige i juni Herman Crespin Kommunchef Eva Marianne Nilsson Projektledare HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 278 of 429

279 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) 2015:XX ÄGARDIREKTIV FÖR HÖGANÄS OMSORG AB Detta ägardirektiv avser HÖGANÄS OMSORG AB (reg nr xxxxxxxxxx), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma 201x-xx-xx. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Höganäs kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige, fastställda av bolagsstämma. 2. Kommunernas direktivrätt Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 3. Kommunens ledningsfunktion Bolaget står enligt 6 kap. l kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. l a kommunallagen har att fatta årliga beslut, i samband med årsredovisningen, huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 4. Information och ägardialog Bolaget ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att - till kommunen snarast översända protokoll från bolagsstämma samt protokoll från styrelsesammanträde - informera kommunstyrelsen om större förändringar eller åtgärder inom befintlig verksamhet - upprätta budget, delårsrapport inklusive bokslutsprognos samt årsredovisning och inlämna dessa till kommunen - inlämna fastställd arbetsordning för styrelsen (ABL 8 kap 5 ) och instruktion för verkställande direktören (ABL 8 kap 3 ) till kommunen - Årligen utvärdera styrelsens och VDs arbete, samt dokumentera och redovisa detta till ägaren. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 279 of 429

280 2 Bolaget ska initiera möten med kommunstyrelsen om omständigheterna så påkallar. Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31 augusti och 31 december. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få del av protokoll från bolagsstämma, protokoll från styrelsesammanträde, bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor. Bolagets styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per är (ägardialog). 5. Bolagets verksamhet Av bolagsordningen följer att föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva äldreomsorg och tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och därtill kompletterande verksamhet. Bolaget ska även anordna boenden för ensamkommande barn. Därutöver är bolaget skyldigt att utföra de uppgifter som bolaget tilldelas av sin ägare. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 6. Bolagets ändamål Av bolagsordningen följer att ändamålet med bolagets verksamhet är att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom området samt att erbjuda invånarna i Höganäs kommun äldreomsorg, hemsjukvård och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Ändamålet med bolagets verksamhet är även att verkställa kommunens skyldigheter att tillhandahålla boenden till ensamkommande barn enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera. Bolaget ska bedriva sin verksamhet i huvudsaklig omfattning åt invånarna i Höganäs kommun och på uppdrag av Höganäs kommun. Bolaget får i den omfattning som följer av lag eller förordning i begränsad omfattning erbjuda tjänster utanför kommunen. Bolaget ska beakta den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen, den allmänna kompetensbestämmelsen samt retroaktivitetsförbudet. Bolaget ska tillhandahålla ej biståndsbedömda servicetjänster åt personer som fyllt 67 år i den omfattning och till den taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Detta sker, i förekommande fall, i enlighet med 2 kap. 7-8 lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 7. Fullmäktiges ställningstagande Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Härmed avses bland annat följande: HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 280 of 429

281 3 - Ändrad inriktning av bolagets verksamhet. - Förvärv av eller försäljning av företag. - Bildande eller avveckling av dotterbolag. - Upptagande av lån eller ställande av säkerhet. En fråga som faller utanför uppräkningen ovan kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs ska bolaget samråda med kommunstyrelsen. 8. Samordning Kommunen har fastställt övergripande policys som gäller generellt för kommunens verksamheter. Bolaget ska känna till dessa samt verka för att intentionerna i dessa i tillämpliga delar följs och inarbetas i bolagets egna direktiv och riktlinjer. Som exempel kan nämnas kommunens ledstjärna och övergripande mål samt upphandlings-, personal- och löne-, miljö-, kommunikation-, jämställdhets- samt IT-policy. Det bör särskilt noteras att bolaget i sitt profilprogram ska synliggöra kommunen som ägare i syfte att stärka kommunens identitet. Bolaget ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett agerande som är till nytta för kommunen. Detta ska ske inom ramen för bolagets självständighet. Samordning mellan kommunen och bolaget sker på en mängd olika område. Det handlar om faktura- och lönehantering, övergripande funktioner inom HR- och ekonomi, företagshälsovård, upphandling, juridik, telefonväxel och datanät, IT-plattform och administrativa system, revisionstjänster, marknadsföring, försäkringar och säkerhetsarbete med flera. För tillgång till kommunens ekonomi- och lönesystem samt eventuella andra system och tjänster utgår ersättning enligt särskilda avtal. Bolagets verksamhetslokaler ska förhyras via kommunen. Bolaget ska inte äga eller förvalta fastigheter själv. Bolaget ska ha möjlighet att inom vissa områden kunna köpa tjänster utanför den kommunala organisationen. Det gäller framförallt kost, städ, transporter och bilar, samt utemiljön i anslutning till verksamhetslokalerna. Bolaget ska själv handha sin vikariehantering. Utöver vad som anges ovan ska samordning med kommunen ske inom följande områden: - Bolaget ska medverka i den delårsrapport och koncernredovisning som kommunen är skyldig att upprätta. - Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 281 of 429

282 4 - Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget. - Bolaget ska ingå i kommunens koncernkontosystem. - Om upplåning sker med kommunal borgen har kommunen rätt att ta ut borgensavgift på marknadsmässiga villkor. - Bolaget ska ingå i kommunens telefonväxel, arbetsnät och datanät. - Verkställande direktör i bolaget ska delta i de chefskonferenser som kommunledningen kallar till. - Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande direktör. - Beslut om styrelsearvoden fattas av kommunfullmäktige och ska i tillämpliga delar följa arvodesregler för kommunalt förtroendevalda. - Kommunen och bolaget ska samordna revisionstjänster. - I den mån detta låter sig göra ska bolaget medverka i samordning av kommunens upphandling. - Kommunen och bolaget ska samverka för att möjliggöra personalrörligheten mellan kommunen och bolaget, till exempel vid omplaceringar av personal. 9. Grunder och målsättning för bolagets verksamhet Kommunen, genom socialnämnden och socialförvaltningen som beställare, ska ersätta bolaget för utförda uppdrag och tjänster enligt modeller som tar hänsyn till både volymer, vårdinsats samt kvalitet på utförandet. Ersättningsmodeller ska tas fram i samförstånd mellan bolag och beställare samt innehålla incitament för båda parter att samverka för en effektiv verksamhet. Bolagets verksamhet ska grundas på resurseffektivitet och långsiktig ekonomisk planering och styrka. Bolaget ska vara kommunens utvecklingsresurs inom vård och omsorg. Kommunen som ägare förväntar sig att bolaget utvecklar organisation och arbetsformer som är till nytta för såväl kommunens totala omsorgsverksamhet som för kunderna/brukarna. Kommunen kan av rationella, praktiska eller stabilitetsskäl välja att ge bolaget direktuppdrag. Bolaget är skyldigt att åta sig sådana uppdrag. Särskild ersättning ska utgå vid anvisande av direktuppdrag. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 282 of 429

283 5 Verksamheten måste bedrivas med minst den lönsamhet som krävs för att driva och utveckla verksamheten samt klara de investeringar och reinvesteringar som behövs för driften av verksamheten. Det huvudsakliga syftet med verksamheten är inte vinstmaximering. Satsning på utveckling av bolaget ska prioriteras före utdelning till ägaren. Huvudprincipen ska vara att avkastningen återinvesteras i bolaget. Soliditeten ska uppgå till minst 25 %. Soliditeten definieras som det justerade egna kapitalet i förhållande till balansomslutning. Det justerade egna kapitalet definieras som det synliga egna kapitalet samt eget kapitalandel av obeskattade reserver. Bolaget kan inte räkna med ägartillskott. 10. Förvaltningsberättelse Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. l och l a kommunallagen. 11. Aktieutdelning Satsning på utveckling av bolaget ska prioriteras före utdelning till ägaren. Huvudprincipen ska vara att avkastningen återinvesteras i bolaget. 12. Arbetsgivarorganisation För att säkerställa att de anställda har samma anställningsvillkor som kommunanställda ska bolaget vara medlem i arbetsgivarorganisationen Pacta. Pacta har likalydande kollektivavtal som SKL, vilket underlättar också personalrörligheten mellan kommun och bolag. Antagna av fullmäktige den 15 december 2016, XX. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 283 of 429

284 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (4) 2015:XX BOLAGSORDNING FÖR HÖGANÄS OMSORG AB 1 Firma Bolagets firma är Höganäs omsorg AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Höganäs kommun, Skåne län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget ska bedriva äldreomsorg och tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och därtill kompletterande verksamhet. Bolaget ska även anordna boenden för ensamkommande barn. Verksamheten bedrivs i ägarens ställe. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag det får av sin ägare. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 4.1 Äldreomsorg och stöd till funktionshindrade Ändamålet med bolagets verksamhet är att, till den del detta inte innefattar myndighetsutövning, fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom området samt att erbjuda invånarna i Höganäs kommun äldreomsorg, hemsjukvård och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget är en bland flera aktörer inom detta område. Bolaget ska bedriva sin verksamhet i huvudsaklig omfattning åt invånarna i Höganäs kommun. Bolaget får i den omfattning som medges i lag eller förordning erbjuda tjänster utanför kommunen. Bolaget ska i övrigt tillämpa de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. och 8 kap. kommunallagen. 4.2 Boenden för ensamkommande barn Ändamålet med bolagets verksamhet är att verkställa kommunens skyldigheter att tillhandahålla boenden till ensamkommande barn enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera. HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 284 of 429

285 2 Bolaget ska bedriva verksamheten i huvudsak enligt uppdrag från Höganäs kommun. Bolaget får i den omfattning som medges i lag eller förordning erbjuda tjänster utanför kommunen. Bolaget ska i övrigt tillämpa de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. och 8 kap. kommunallagen. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 2 suppleanter. Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet röstberättigade styrelseledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Höganäs kommun för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Styrelsen ska samråda med kommunstyrelsen i Höganäs kommun innan beslut fattas om anställning eller avveckling av verkställande direktör. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns, och i förekommande fall suppleantens uppdrag, gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Höganäs kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 285 of 429

286 3 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 8. Beslut om; a. fastställelse av resultat- och balansräkning b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor 10. Ägardirektiv 11. Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall) 12. Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorerna innan februari månads utgång. 14 Firmateckning Enligt 8 kap. 36 aktiebolagslagen får den verkställande direktören alltid företräda bolaget och teckna dess firma beträffande dennes uppgifter enligt 29, bl.a. den löpande förvaltningen. I den mån styrelsen vill utnyttja möjligheten om särskild firmateckningsrätt enligt 8 kap. 37 aktiebolagslagen får styrelsen inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 286 of 429

287 4 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Höganäs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån inte hinder möter på grund av författningsreglerad sekretess. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska underrättas om tid och plats för årsstämma i bolaget. De har rätt att där närvara och ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet. 16 Likvidation Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Höganäs kommun. 17 Offentlighetsprincipen Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Prövningen av om handling ska kunna utlämnas ankommer på verkställande direktören eller enligt dennes bestämmande. På sökandens begäran ska frågan underställas bolagets styrelse för överprövning. 18 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Höganäs kommun. Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2016, XX. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 287 of 429

288 Niklas Åkerström Från: Herman Crespin Skickat: den 28 november :09 Till: Niklas Åkerström Ämne: VB: Bolagisering - Högnäs HERMAN CRESPIN KOMMUNCHEF HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Centralgatan Höganäs TEL: Från: Martina Jansson [mailto:martina.jansson@jusek.se] Skickat: den 28 november :02 Till: Herman Crespin Ämne: SV: Bolagisering - Högnäs Hej! Tack för samtalet. Till protokollet; Jusek vill säkerställa att det finns tillräckligt med resurser och planering för hantering av en ökad arbetsbelastning för stödfunktionerna, t ex ekonomer och HR, samt hålla en god arbetsmiljö. Ni får gärna själva lägga in ert svar, som jag uppfattade var att man har reserverat medel för extra resurser till stödfunktionerna, även någon ny tjänst om jag uppfattade korrekt. Med vänlig hälsning Martina Jansson Ombudsman Martina.Jansson@jusek.se Offentliga förhandlingsavdelningen Jusek är fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Tipsa oss gärna om en person du tror kan ha nytta av ett medlemskap i Jusek! Från: Herman Crespin [mailto:herman.crespin@hoganas.se] Skickat: den 23 november :48 Till: Martina Jansson <Martina.Jansson@jusek.se> Ämne: SV: Bolagisering Högnäs 1 Page 288 of 429

289 Hej Martina! Tack för återkoppling. Det är precis som du säger, vi kommer att arbeta utifrån en inrangering av personalen. Vi kan givetvis höras på måndag 28/12. Funkar kl för dig? Hälsningar Herman HERMAN CRESPIN KOMMUNCHEF HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Centralgatan Höganäs TEL: Från: Martina Jansson Skickat: den 21 november :21 Till: Herman Crespin Ämne: SV: Bolagisering - Högnäs Hej! Tack för ditt mejl och information om vilka medlemmar som berörs. Eftersom det ändå finns några skillnader i avtalen, så anser vi att det behövs en inrangeringsförhandling, detta gäller kanske även andra förbund med berörda medlemmar. Nu ska vi såklart ta en sak i taget och när det gäller MBL förhandling om själva bolagiseringen, kan vi ta det på telefon om det fungerar för dig. Denna vecka är svår för min del, men nästa måndag 28/11, på eftermiddagen har jag möjlighet. Med vänlig hälsning Martina Jansson Ombudsman Martina.Jansson@jusek.se Offentliga förhandlingsavdelningen Jusek är fackförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Tipsa oss gärna om en person du tror kan ha nytta av ett medlemskap i Jusek! Från: Herman Crespin [mailto:herman.crespin@hoganas.se] Skickat: den 18 november :27 Till: Martina Jansson <Martina.Jansson@jusek.se> Kopia: Karolina Håkansson <karolina.hakansson@hoganas.se> Ämne: Bolagisering Högnäs Hej Martina! 2 Page 289 of 429

290 Mitt namn är Herman Crespin och jag är kommunchef i Höganäs kommun. Som du känner till har vi i Höganäs lämnat in ett förslag om att överföra vissa delar av socialnämndens verksamheter till ett nytt helägt kommunalt bolag. Med anledning därav har vi kallat till MBL 11 med alla fackliga organisationer. Jag har förstått att du anmält förhinder men har vissa frågor. Jusek har 2 medarbetare som berörs av förändringen Vi har säkerställt att anställningsvillkoren för all personal blir oförändrade, bl.a. genom medlemskap i Pacta. Pacta har exakt samma kollektivavtal som SKL.. Exakt vilka administrativa funktioner som kommer att följa med över till bolaget är inte i dagsläget utrett. Antingen blir kvar som i kommunen eller så följer hon med som till bolaget. Både och är informerade om förslaget. Kommunstyrelsen kommer att ta beslut i frågan den 29/11 och kommunfullmäktige den 15/12. Så jag är angelägen om att få era synpunkter/yttrande före den 29/11. Hör gärna av dig med ev. frågor. Du når mig på 073-NNNNNN. Hälsningar Herman HERMAN CRESPIN KOMMUNCHEF HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Centralgatan Höganäs TEL: Page 290 of 429

291 Page 291 of 429

292 Titel på riskanalys: Eventuell bolagiserings påverkan på Kulla Bemanning Risk (möjlighet att en negativ händelse inträffar) Vad? Beskrivning av risk Att medarbetarna blir oroliga för sin anställningstrygghet. Att KB:s personal inte får välja sin arbetsplats själv. Allvarlighetsgrad (1-5 poäng) Sannolikhet (1-5 poäng) Riskpoäng (1-25 poäng) Bakomliggande orsaker Varför? Bolaget innebär en ny organisationsform med nytt styre för de som eventuellt anställs där. För de som hör till utbildningsförvaltningen eller teknik- och fastighet är det en ny förvaltning. Vare sig bolag eller de andra förvaltningarna har ännu ett tydligt förslag på organisation för bemanningspersonal och vikariehantering. Timavlönade utgör en betydande del av vikarierna och kommunens kompetensförsörjning. Deras tillhörighet kan upplevas som osäker om inte någon samordnar dem. Åtgärdsförslag Information om syftet med bolagiseringen. Tät kommunikation med alla medarbetare. Förklara skillnaden mellan privat och kommunalt bolag. Tydligt fokus på delaktighet och medbestämmande avseende bolagets bedrivande och utveckling. Arbetsgrupper bildas med företrädare för både Kulla Bemanning, fackliga organisationer och de berörda verksamheterna som tar fram förslag till hur man ska organisera verksamheten framöver inom respektive förvaltning och bolag. Ta fram tydliga och avgränsade uppdragsbeskrivningar tillsammans med medarbetarna utifrån förvaltningarnas beställningar. Redan nu har respektive enhet arbetsmiljöansvaret på sin enhet för alla de som kommer dit och utför arbete. Timavlönade bör samordnas av verksamhetsområden och få möjlighet till APT någon gång om året. Metod för uppföljning av att åtgärder har genomförts och har avsedd effekt Uppföljning i medarbetarsamtal och medarbetarenkät samt i samverkanssystemet. Följa sjukfrånvaron och personalomsättningens utveckling. Årlig uppföljning av SAM. Kontinuerlig uppföljning av timmisars arbetsmiljö. Ansvarig för genomförande KH Att en minskning av kommunövergripande samarbeten påverkar koncerntänket negativt Kulla Bemanning har i sitt uppdrag rekryterat och bemannat till tre förvaltningar och bevakat LAS-dagar då timvikarier ofta återfinns i mer än en förvaltning. Utse ansvariga inom bolaget, samt alla andra förvaltningar, som ska hjälpa cheferna hålla koll på LAS-dagar. Utveckla befintliga chefsstöd. Intern kontroll av LAS-uppföljning utifrån eventuella konverteringar som förbisetts. KH Kompetent personal slutar i poolen Inte alla är intresserade av att ha en fast placering utan vill hellre ha möjligheten att kunna arbeta mer fritt. Alla vill inte utföra hela uppdraget. Arbeta med chefernas rekrytering Avslutningssamtal. Personalomsättning KH Page 292 of 429

293 Titel på riskanalys: Eventuell bolagiserings påverkan på Kulla Bemanning Risk (möjlighet att en negativ händelse inträffar) Vad? Beskrivning av risk Att Slussen/dragspelet medarbetarna blir försvinner oroliga för inom utbildningsförvaltningen Allvarlighetsgrad (1-5 poäng) Sannolikhet (1-5 poäng) Riskpoäng (1-25 poäng) Bakomliggande orsaker Varför? Individer har kunnat pausa en period på KB, hämtat kraft att komma tillbaka eller säga upp sig. Åtgärdsförslag Arbeta med frågan inom utbildningsförvaltningen framöver Metod för uppföljning av att åtgärder har genomförts och har avsedd effekt Fösam inom utbildningsförvaltningen Ansvarig för genomförande Svårighet att hitta vikarier och behålla en kontinuitet Om varje enhet ska hantera timvik själv kommer det återgå till ett tidigare lämnat system Tydliggöra sambandet mellan ledarskap, arbetsmiljö och lätt att hitta vikarier Punkten lämnas vidare till verksamheternas arbete under våren Att en överföring av verksamheten sker mitt i sommaren för socialförvaltningen. Sommarsemestrarna kräver en stor insats och samordning som påverkar enheterna mycket. Se över överflyttningsdatum och antingen tidigarelägga eller senarelägga för att få ordning på sommaren Punkten lämnas vidare till verksamheternas arbete under våren Timmisarnas LAS-dagar försvinner/nollställs i och med nytt organisationsnummer Teknisk fråga att säkerställa att det inte sker. Avtal på gång. Att förteckning över timavlönade tas fram per den siste mars för att säkra dagarna. KH = Karolina Håkansson Page 293 of 429

294 HÖGANÄS KOMMUN l (3) FÖRHANDLING ENLLIGT MBL 11 EVENTUELL BOLAGISERING AV DELAR AV SOCIALT JÄNSTEN Tid: Plats: Gruvsalen, Stadshuset, Höganäs kommun Närvarande: För Höganäs kommun: Herman Crespin, Kommunchef Karalina Håkansson, HR-chef Eva-Marianne Nilsson, Projektledare För arbetstagarorganisationerna: Mats Runsten, Vårdförbundet Carina Höjing, Vision Re becka Y ngs tran d, Akademikerförbundet Maria Pålsson, Akademikerförbundet Maria Fänge, Naturvetarna Lene Pedersen, Kommunal Jeanette \Vennerberg, Kommunal Kallade men inte närvarande Iör arbetstagarorganisationerna: Pia Schmidt, Ledarna Emil Pettersson, SRA T Sandra Olseni, Sveriges Arkitekter Terttu Limpinne, FYS Peter Lindgren, FYS Niklas Bergman, Skolledarna Marcus Nilsson, Sveriges Ingenjörer Yvonne Tapper-Bergendahl, Psykologförbundet Frånvarande men har inte avstått forhandlingsrätten: Martina J ans son, J usek Hans Franklin, Civilekonomerna Anita Trulsson, Lärarförbundet Fatrik Holmkvist, Lärarnas Riksförbund ~HÖGANÄSKOMMUN -=~ Höganäs ANAS.SE Page 294 of 429

295 HÖGANÄS KOMMUN 2 (3) 1 Eva-Marianne Nilsson ger en kort information om bakgrunden till och tankarna kring bolagiseringen. 2 Till att-satserna i beslutsunderlaget tillkommer att man vill utvärdera bolaget lite mer djuplodande och analytiskt än det årliga, efter fyra år. 3 Vision yrkar på att riskbedömningen skrivs om så de områden man identifierat med högst poäng står först. Lärarförbundet och Läramas Riksförbund (via mejl tidigare) att nästa steg i processen, som innebär förvaltningarnas samverkande arbete med att ta över sina delar av Kulla Bemanning, inleds snarast efter beslutet fattats. Kommunal yrkar på att all verksamhet inom socialförvaltningen ska stanna kvar i kommunal regi och Kommunal reserverar sig mot beslutet. Vårdförbundet har inget yrkande. 4 Förhandlingen avslutas Vid anteckningarna Karolina Håkansson HR-chef Höganäs kommun, För Höganäs kommun För Vårdförbundet För Kommunal Mats R uns ten Lene Pedersen För Naturvetarna För Vision För Akademikerförbundet ~~ Maria Fänge ~ HÖGANÄS KOMMUN : Höganäs kommunen@hoganas.se Page 295 of 429

296 Herman Crespin Från: Skickat: Till: Ämne: Hans Franklin den 22 november :05 Herman Crespin Förhandling MBL.se) Hej Herman! Vi avstår dagens förhandling då anställningsvillkoren inte kommer att påverkas av den planerade bolagiseringen av socialtjänsten. Mvh Hans Franklin Civilekonomerna Skickat från min iphone l Page 296 of 429

297 Page 297 of 429

298 Page 298 of 429

299 Page 299 of 429

300 Page 300 of 429

301 Page 301 of 429

302 Page 302 of 429

303 Page 303 of 429

304 Page 304 of 429

305 Page 305 of 429

306 Page 306 of 429

307 Page 307 of 429

308 Page 308 of 429

309 Page 309 of 429

310 Page 310 of 429

311 Page 311 of 429

312 Page 312 of 429

313 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN NÄRVARANDE Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Péter Kovács (M) (ordförande) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Lars-Ivar Kahl (M) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Ros-Mari Paulsson (L) Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) Kjell Dahlin (SD) Solweig Adam Stjernvall (M) Ingemar Narheim (M) Fredrik Johannesson (KD) Gertrud Green (C) Louise Stjernquist (L) Reinhold Knutsson (S) Emma Wennerholm (V) Leif Löwegren (SD) kommunchefen Herman Crespin kanslichefen Martin Fransson kommunikationschefen Charlotte Vathera Sammanträdestid kl 14:00-18:30 Paragrafer 159 JUSTERING Utsedd att justera UNDERSKRIFTER Sekreterare Ordförande Justerande Ulf Molin Niklas Åkerström Péter Kovács Ulf Molin Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla SIGNATUR Page 313 of 429 Sida 1 av 4

314 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN KS/2016/ Fortsatt utredning av bolagisering av socialnämndens verksamheter Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen beslutade 6 juni 2016, 135, att principiellt ställa sig positiv till att överföra den kommunala hemtjänsten, kommunens vårdboende, LSS-verksamheten samt HVB-verksamheten till ett helägt kommunalt bolag samt att skicka förslaget till socialnämnden för yttrande senast den 30 juni Socialnämnden beslutade 29 juni 2016, 107, att ställa sig positiva till förslaget om bolagisering av delar av socialnämndens verksamhet samt att anta socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och skicka över det till kommunstyrelsen. Mot bakgrund av att både kommunstyrelsen och socialnämnden är principiellt positiva till förslaget om bolagisering av delar av socialnämndens verksamhet föreslår kommunledningskontoret i en tjänsteskrivelse den 25 augusti 2016 att förslaget ska utredas vidare. Syftet med utredningen ska vara att ta fram ett underlag till beslut för att möjliggöra för kommunfullmäktige att ta ställning till frågan senast i januari Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 30 augusti 2016, 105, Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 25 augusti 2016, Socialnämndens beslut den 29 juni 2016, 107, Socialförvaltning, tjänsteskrivelse den 30 juni, Socialförvaltning, utredning den 30 juni. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens beslut den 6 juni 2016, 135. Förslag till beslut Lennart Nilsson (S) och Göran Lock (MP) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. Ulf Molin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande Péter Kovács (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Lennart Nilssons (S) och Göran Locks (MP) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Lennart Nilssons (S) och Göran Locks (MP) förslag. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag. SIGNATUR Page 314 of 429 Sida 2 av 4

315 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att uppdra åt kommunchefen att utarbeta relevant beslutsunderlag för att möjliggöra för kommunfullmäktige att ta ställning till frågan senast i januari Reservationer Lennart Nilsson (S), Kerstin Björkäng Wirehed (S) och Göran Lock (MP) reserverar sig till förmån för Lennart Nilssons (S) och Göran Locks (MP) förslag. Beslutet ska skickas till Kommunledningskontoret (kommunchefen) SIGNATUR Page 315 of 429 Sida 3 av 4

316 VOTERINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN Voteringslista: 10 Ärende: Fortsatt utredning av bolagisering av socialnämndens verksamheter, KS/2016/446 Voteringslist(or) Avseende arbetsutskottets förslag mot Lennart Nilssons (S) och Göran Locks (MP) förslag Ledamot Ja Nej Avstår Péter Kovács(M), ordförande X Anders Ståhl(M), ledamot X Göran Bengtsson(M), ledamot X Margareta Ölwe(M), ledamot X Lars-Ivar Kahl(M), ledamot X Ulf Molin(C), vice ordförande X Ros-Mari Paulsson(L), ledamot X Lennart Nilsson(S), 2:e vice ordförande X Kerstin Björkäng Wirehed(S), ledamot X Göran Lock(MP), ledamot X Kjell Dahlin(SD), ledamot X Resultat Page 316 of 429 Sida 14 av 14

317 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Kommunstyrelsen, Ordförande Péter Kovács Justerande Margareta Ölwe Sekreterare Niklas Åkerström Protokollet har justerats den 14 juni 2016 Anslaget på kommunens anslagstavla den 14 juni 2016 HÖGANÄS KOMMUN Höganäs Page 317 of 429

318 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOMMUN 135 BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE KS/2016/446 Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontoret och socialförvaltningen har tillsammans utrett förutsättningarna för och möjligheterna med en bolagisering av kommunal verksamhet inom socialnämndens verksamhetsområde. Med bolagisering menas att ett helägt kommunalt aktiebolag skapas som utför tjänster inom socialnämndens verksamhetsområde på uppdrag av socialnämnden. I utredningen drar kommunledningskontoret och socialförvaltningen slutsatsen att bolagisering av kommunal verksamhet kan ha positiva effekter ur ett verksamhetsstyrningsperspektiv. De fördelar med bolagisering som framkommer är främst att verksamheten och uppdraget tydliggörs och blir mer dedikerat. En bolagisering kan också innebära att nämnden och förvaltningen kan fokusera i större utsträckning på sin tillsynsroll medan driften av verksamheten sköts av bolaget. För att minimera förändringen för medarbetarna föreslås att vid ett genomförande organiseras det nya bolaget i arbetsgivarorganisationen Pacta. Pacta har likalydande kollektivavtal som SKL vilket innebär att de anställda får oförändrade anställningsvillkor. Utredningen visar också att en bolagisering av verksamheten ställer krav på en tydlig ägarstyrning med tydliga mål och resultatkrav från kommunen i allmänhet och från socialnämnden och dess förvaltning som beställare i synnerhet. Utredningen visar även att det finns möjlighet till ekonomiska vinster med en bolagisering av verksamheten i och med att reglerna om särskild momsersättning blir tillämpliga. Dessa ekonomiska vinster möjliggör i sig satsningar inom verksamheterna som annars riskerar utebli. Men en bolagisering av verksamheten kräver en bibehållen samordning med kommunen vad gäller overhead kostnader och övergripande funktioner, till exempel. IT, kommunikation, upphandling, HR, ekonomi med flera så att den ökade ersättningen inte äts upp av ökade administrativa kostnader. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 17 maj 2016, 66, Kommunledningskontoret, utredning den 11 maj Förslag till beslut på sammanträdet Lennart Nilsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra kommunledningskontoret att förutsättningslöst utreda att överföra den kommunala hemtjänsten, kommunens vårdboende, LSS-verksamhet samt HVB-verksamheten till ett helägt kommunalt bolag samt att skicka kommunstyrelsen beslut avseende att utreda till socialnämnden för yttrande. Göran Lock (MP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) yrkar bifall till Lennart Nilssons (S) förslag till beslut. Ulf Mlollin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut Höganäs kommunen@hoganas.se Page 318 of 429

319 PROTOKOLLSUTDRAG KOMMUNSTYRELSEN Beslutsgång Ordförande Péter Kovács (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Lennart Nilssons (S) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Nej-röst för bifall till Lennart Nilssons (S) förslag till beslut. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut Anders Ståhl (M), Göran Bengtsson (M), Margareta Ölwe (M), Lars-Ivar Kahl (M), Ulf Molin (C), Ros-Mari Paulsson (L) och Péter Kovács (M) - mot 4 nej-röster för bifall till Lennart Nilssons (S) förslag till beslut Lennart Nilsson (S), Kerstin Björkäng Wirehed (S), Göran Lock (MP) och Kjell Dahlin (SD) beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att principiellt ställa sig positivt till att överföra den kommunala hemtjänsten, kommunens vårdboende, LSS-verksamhet samt HVB-verksamheten till ett helägt kommunalt bolag, att skicka förslaget till socialnämnden för yttrande senast den 30 juni Reservationer Lennart Nilsson (S), Kerstin Björkäng Wirehed (S), Göran Lock (MP) och Kjell Dahlin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lennart Nilssons (S) förslag till beslut. Beslutet ska skickas till Kommunledningskontoret Socialnämnden HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 319 of 429

320 UTREDNING 1 (12) KS/2016/446 BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Socialförvaltningen i Höganäs kommun har en övergripande ambition att ha nöjda brukare och en effektiv verksamhet. Socialförvaltningen har därför under flera år haft ett mål att hitta en modell för resursfördelning som bygger på verksamhetsvolym snarare än anslagsmodell. Trots flera försök att införa nya ersättningsmodeller i verksamheten har det ännu inte gett önskat resultat. Även om förvaltningen i sin helhet har ekonomi i balans så finns det stora underskott inom Vård och Omsorgsavdelningen. Under 2015 var underskottet för Hemvården nära 5 mnkr. De ekonomiska förutsättningarna för de kommande åren visar att vi står inför nya utmaningar. Det handlar om ökade volymer inom hemtjänsten och äldrevården men också inom LSS-verksamheten. Utifrån det perspektivet måste Höganäs kommun undersöka alternativ att effektivisera den kommunala organisationen men med bibehållen kvalitet. Olika kommuner möter effektiviseringskrav på olika sätt. Bolagisering av kommunal verksamhet är något som har ökat de senaste åren för att möta de ökade kraven. Bolagisering innebär att en kommun gör om en del av sin verksamhet, exempelvis en förvaltning till aktiebolag där kommunen står som aktieägare. Att bolagisera verksamheter är inget främmande för kommunerna i dagens samhälle. Tron om att kommunala bolag är mer effektiva än verksamhet i egen regi visar sig genom att det aldrig funnits så många kommunala bolag som i dagsläget. I Sverige finns det idag drygt företag som kommunerna stod som ägare till. Detta innebär att varje kommun i genomsnitt ägde cirka fem till sex bolag var. Enligt kommunallagen 16 kan kommuner, landsting och regioner bilda företag, till vilka de kan överlåta kommunala angelägenheter. Kommunala bolag är således kommunal verksamhet fast i en annan organisationsform. Höganäs kommun har idag två helägda kommunala bolag, AB Höganäshem samt Höganäs Energi AB. De flesta kommunala bolag utgörs av allmännyttiga bostadsföretag, följt av elbolag samt vatten- och värmeförsörjningsbolag. Under senare år har dock bolagisering av verksamhet inom social omsorg och sjukvård ökat. Det kommunala bolaget Solom AB i Sollentuna kommun är ett exempel på bolagisering av all verksamhet som styrs av Socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans, ledsagning, avlösarservice, kontaktpersoner samt boendestöd. LSS-verksamheten planeras övertas av bolaget under Andra exempel på bolagisering är Södertälje sjukhus, Södersjukhuset, Folktandvården i Gävle, m.fl. Mot denna bakgrund har en grupp med kommunala tjänstemän från kommunledningskontoret och socialförvaltningen utrett hur andra kommuner fört över verksamheter i kommunalt bolag med utgångspunkt att behålla eller utveckla kvaliteten. Samråd har skett med jurister från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), momsexperter från Refero AB samt experter från Arbetsgivarförbundet Pacta. Frågan som har stått i fokus är - vad händer om kommunens hemtjänst, vårdboende, LSSpersonligassistans och LSS-boende samt HVB-verksamheten som idag bedrivs i egen regi HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 320 of 429

321 2 istället för att drivas i förvaltningsform drivs i ett helägt kommunalt bolag? All annan verksamhet och myndighetsutövning blir kvar i socialnämnden och förvaltningsform. KONSEKVENSER UR ETT VERKSAMHETSSTYRNINGSPERSPEKTIV Ett första steg i genomförandet är att bilda ett nytt aktiebolag. Enligt kommunallagen 17 måste kommunfullmäktige i det helägda bolaget: fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen och ägardirektiv, utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor, se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas, se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. Tanken är att kommunen ska köpa den verksamhet som idag utförs i egen regi från det nybildade bolaget. Enligt LOU ska inköp upphandlas och konkurrensutsättas. Dock finns möjlighet att avstå från upphandling om Tekal-undantaget är uppfyllt. För att kommunen ska kunna åberopa Tekal-undantaget krävs: att kommunen har kontroll över bolaget. att bolaget enbart säljer till kommunen eller till andra kommuner Det nyskapade bolaget kommer att uppfylla Tekal-undantaget. Kommunen kan därför ingå avtal med bolaget utan upphandling. Det kommunala bolaget måste godkännas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bedriva omsorgsverksamhet. IVO är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. Om kommunen skulle lägga över verksamheten för hemtjänst, kommunens vårdboende, LSS-verksamhet och kommunens verksamhet för ensamkommande flyktingbarn i ett nybildat aktiebolag skulle det självklart även påverka kommunens verksamhetsstyrning. Det huvudsakliga ändamålet med bolagets verksamhet ska vara att erbjuda vård och omsorg inom Höganäs kommun. Det är fortfarande Höganäs kommun via socialnämnden som är beställaren gentemot bolaget och därigenom är det fortfarande nämnden som fastställer kvalitén i verksamheten samt den ekonomiska ersättningen till bolaget. Förhållandet kan likställas ett köp och säljverksamhet eller beställar- och utförarverksamhet där socialnämnden är beställaren och det kommunala bolaget utföraren. Inom socialförvaltningen finns dock redan idag en uppdragsenhet som är tänkt att fungera som beställarorganisation inom förvaltningen. En viss erfarenhet finns också inom förvaltningen genom att nämnden köper idag vårdtjänster från privata vårdboende samt platser till ensamkommande barn från privata HVB-levarantörer. Ett nytt kommunalt bolag kräver också en viss administration. För att minimera uppkomsten av administrativa kostnader är det av stor vikt att samordning mellan bolaget och kommunen sker på en mängd olika områden på samma sätt som idag när verksamheten bedrivs i förvaltningsform. Det handlar om faktura- och lönehantering, övergripande funktioner inom HR- och ekonomi, företagshälsovård, upphandling, juridik, telefonväxel och datanät, revisionstjänster, marknadsföring, med flera. Kommunen har fastställt övergripande policys som gäller generellt för kommunens verksamheter. Som exempel kan nämnas kommunens vision och övergripande mål samt HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 321 of 429

322 3 upphandlings-, personal- och löne-, miljö-, jämställdhet, kommunikation samt IT-policy. Dessa är policys som också bör gälla all kommunal verksamhet oavsett organisationsform. Att bolagisera verksamheter är inte något nytt för kommunerna i dagens samhälle. I Sverige finns det idag drygt bolag som kommunerna står som ägare till. Höganäs kommun har idag två helägda kommunala bolag, AB Höganäshem samt Höganäs Energi AB. Det finns ett antal studier 1 som analyserat de positiva och negativa aspekterna av bolagisering av kommunal verksamhet utifrån deras erfarenheter. Tabellen nedan presenterar några av de positiva- och negativa aspekterna som lyfts fram. Positiva aspekter med bolagisering Snabbare beslutsvägar Större frihet Fattar egna beslut Mer lojala förtroendevalda som talar för verksamheten Tydligt och dedikerat uppdrag Tydlig avgränsning Ej ansvar för både verksamheten och tillsynsrollen Resultatkrav Större utveckling och initiativförmåga i organisationen Definierad verksamhet Bolagsstyrelsen har ett personligt ansvar Negativa aspekter med bolagisering Affärsmässigheten kan gå för långt Förlora koncerntänkt Risk för minskad insyn Overheadkostnader försvinner De fördelar med bolagisering som framkommer är främst att verksamheten och uppdraget tydliggörs och blir mer dedikerat. Detta eftersom fokus i ett bolag riktas specifikt till dess verksamhet medan det i en förvaltning diskuteras ett bredare och mer allmänt spektrum. Ytterligare en anledning till att uppdraget tydliggörs är att detta tvingas fram via aktiebolagslagen. I ett kommunalt bolag finns som tidigare nämnts bolagsordning och ägardirektiv vilket i många fall ökar tydligheten inom ett bolag jämfört med en förvaltning. 1 Lisa Lindstedt & Sara Lundgren Bolagisering av kommunal verksamhet Centrala faktorer samt positiva och negativa aspekter utifrån ett situationssynsätt, Luleå universitet, Lina Larsson Varför driver kommuner bolag? en jämförande fallstudie kring bolagisering av kommunal verksamhet, Göteborgs Universitet, HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 322 of 429

323 4 Negativa aspekter med bolagisering som studierna pekar på är fokuseringen på affärsmässighet och att denna kan lätt gå för långt vid avsaknad av tydliga resultatkrav från kommunens sida. Ett av huvudargumenten för bolagisering av kommunal verksamhet är att öka effektiviteten. Kortare och snabbare beslutsvägar samt tydligare uppdrag kan leda till en viss effektivisering av verksamheten. Empiriska erfarenheter visar dock att effektiviteten inte ytterst beror på vilken organisationsform som verksamheten bedrivs i utan att det beror huvudsakligen på ledningen inom verksamheten samt vilka individer som arbetar där. Risken för minskad insyn med en bolagisering har avsevärt minskat nu i och med att kommunallagen numera ålägger kommunfullmäktige att se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. BOLAGISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONAL Om den tidigare kommunala verksamheten ska bedrivas i ett kommunalt bolag krävs att personalen erbjuds övergång till det nybildade bolaget. Denna övergång måste genomföras i samråd med de fackliga organisationerna. En viktig pusselbit är att personalens anställningsförmåner, som lön, pensionsrätt och anställningstrygghet, tryggas i det nyskapade bolaget. Om kommunen önskar bolagisera en del av den kommunala verksamheten är detta reglerat i Las 6 B Verksamhetsövergång. Personalen måste erbjudandes anställning i det nya bolaget. Det gäller för fast anställda och anställda för viss tid samt i vissa fall även timanställda. Lämpligen organiseras det nya bolaget i arbetsgivarorganisationen Pacta. Pacta och SKL har likalydande kollektivavtal. Det innebär att de anställda får oförändrade anställningsvillkor. Inarbetad och sparad semester överförs till det nya bolaget. De anställda tar med sig sin sparade semester in i det nya bolaget. Kommunen ansvarar själv för de pensioner som är inarbetats i kommunen. Bolaget ansvaret för den nya pensionen som inarbetas i bolaget. Exempel på kommuner eller landsting som genomfört bolagisering av verksamhet: Sollentuna kommun (socialnämnden) och det kommunala bolaget AB Solom Södertälje sjukhus Södersjukhuset Danderyds sjukhus S.t Eriks sjukhus (Stockholm) Folktandvården i Stockholm Folktandvården i Gävle HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 323 of 429

324 5 EKONOMISKA KONSEKVENSER Erfarenheter från bolagisering av social verksamhet i Sollentuna kommun pekar på att i och med bolagiseringen får den kommunala verksamheten samma regler för moms som de privata alternativen och därmed möjlighet att konkurrera på samma ekonomiska villkor, vilket gör att verksamheten kan få pengar över till satsningar, till exempel utveckling av verksamheten och vidareutbildning av personalen. Mot bakgrund av ovanstående är det av intresse hur momsreglerna skulle påverka utrymmet för verksamheten vid en bolagisering. KOMMUNKONTOSYSTEMET OCH SÄRSKILD MOMSERSÄTTNING Vid omsättning av varor eller tjänster i skattepliktig verksamhet som kommunen bedriver i egen regi är kommunen likställd med andra näringsidkare. Det betyder att kommunen är skyldig att erlägga moms på det pris eller den avgift som den slutgiltige konsumenten betalar till kommunen (så kallad utgående moms). För att kommunen inte ska behöva betala moms på hela varans eller tjänstens pris utan endast på det mervärde som kommunen tillfört infördes 1991 det så kallade kommunkontosystem som ger kommunerna rätt att dra av momsen på de varor och tjänster som köpts till verksamheten (ingående moms). Omsättningen av tjänster såsom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning är dock undantagna momsplikten. Dessa verksamheter utgör så kallad icke skattepliktig verksamhet. För dessa verksamheter ska kommunen således inte debitera någon utgående moms på det pris eller den avgift som konsumenten betalar till kommunen. I samband med att kommunkontosystemet skapades infördes samtidigt en särskild momsersättning till de kommuner som gjorde upphandling av en verksamhet eller bidrag till näringsidkare inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning och hyra av lokal för särskilt boende. Tanken är att den särskilda ersättningen ska kompensera kommunerna för den ingående momsen. Kommunerna får särskild momsersättning för: köp av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning bidrag till näringsidkare inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning hyra av lokaler för särskilt boende. En förutsättning för att erhålla särskild momsersättning är att det inte finns något avdragsförbud enligt mervärdesskattelagen som, t.ex. inköp av personbilar eller stadigvarande bostäder. Trots avdragsförbudet i mervärdesskattelagen för bostäder medges dock särskild ersättning för särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor och människor med funktionshinder enligt 5 kap. 5 2 st.. och 7 3 st. socialtjänstlagen SOL(2001:453) boende enligt 9 p. 8 och 9 lagen LSS (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den särskilda ersättningen utgår endast om utgiven kommunal ersättning avser näringsidkare. Enligt en dom i högsta förvaltningsdomstolen är kommunen berättigad till särskild ersättning för utbetalningar till allmännyttiga föreningar, ideella föreningar och registrerade trossamfund, förutsatt att föreningen eller trossamfund utför socialt omsorgsarbete. Kommunen får dock inte särskild ersättning om fastigheten som lokalen är HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 324 of 429

325 6 inrymd i upplåts av staten, en kommun, ett landsting, ett kommunalförbund, ett beställarförbund eller ett samordningsförbund. Särskild momsersättning beräknas schablonmässigt. Det finns två alternativ för att beräkna ersättningen: 1) 6 procent av den kostnad som ger rätt till ersättning 2) 18 procent av lokalkostnaden och 5 procent av resterande kostnad Alternativ 1 får alltid användas. För att alternativ 2 ska få användas måste det framgå av fakturan att viss del av kostnaden avser lokaler. TILLÄMPNING AV SÄRSKILD MOMSERSÄTTNING Om man inom socialtjänstområdet anlitar t.ex. ett privat behandlingshem för narkomanvård är regelverket för särskild ersättning tillämpligt. På samma sätt är det om kommunen lämnar bidrag till t.ex. Länkarna eller någon annan förening som bedriver socialt omsorgsarbete. Bidragen syftar till att förebygga eller hjälpa utsatta människor, varför det innefattas i det sociala omsorgsbegreppet. Låter ett socialkontor sina klienter gå i speciell terapi och kommunerna betalar läkaren/terapeuten så föreligger rätt till särskild ersättning. Om däremot kommunerna utger ett kontantbidrag till klienter, som disponerar pengarna för egna utlägg så har inte kommunen utan klienten köpt sjukvårdstjänsten, varför det finns ingen rätt till särskild ersättning. Erhåller en vårdbehövande pengar för egen disposition till t ex nya tänder, så har inte kommunen rätt till särskild ersättning. Om kommunen däremot upphandlar och betalar privatpraktiserande tandläkare så har man rätt till särskild ersättning. Exempel på sådana externa bidrag eller köp av tjänster där särskild ersättning kommer ifråga är följande: HVB-hem Icke kommunala vårdboende Föräldrakooperativa daghem Icke kommunala daghem Icke kommunala förskolor Icke kommunala skolor Köpta utbildningstjänster Alkoholistvård Narkomanvård Sjukvård Privatläkare Privatsjukhus Sjukgymnastik Kontroll och analyser av prover som ett led i sjukvård Konvalescenthem Tandvård Privatpraktiserande tandläkare Tandhygienist Inköp av dentaltekniska produkter från tandtekniker Bidrag eller ersättning till allmännyttiga ideella föreningar, registrerade trossamfund som utför socialt omsorgsarbete. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 325 of 429

326 7 Ersättning till fosterhem eller familjedaghem ger inte rätt till särskild ersättning, eftersom dessa är anställda eller uppdragstagare. Den särskilda momsersättningen tar sikte på när kommunen köper hela verksamhetstjänster. Det går inte att få särskild momsersättning då kommunen hyr in personal från bemanningsföretag t.ex. inom serviceboende. Om det skulle uppstå felaktigheter vid ansökan till kommunkontosystemet och särskild momsersättning, är till skillnad från affärsmomssystemet, kommunkontosystemet ingen skatt. Eftersom kommunkontosystemet inte är en skatt kan inte kommunerna då det uppstår felaktigheter ådömas straffavgift. Om kommunen skulle lägga över verksamheten för hemtjänst, kommunens vårdboende, LSS-verksamhet och kommunens verksamhet för ensamkommande flyktingbarn i ett nybildat kommunalt aktiebolag skulle det innebära att kommunen via socialnämnden köper dessa tjänster från näringsidkare. Därmed skulle reglerna om särskild momsersättning vara tillämpliga. Kommunen skulle således kunna erhålla särskild momsersättning på hela beloppet till skillnad från idag då kommunen enbart får avdragsrätt för all ingående moms. Beräkningar visar att skillnaden skulle uppgå till cirka 14 mnkr per år i ökad särskild momsersättning. Beräkningen är bifogad som en bilaga till denna skrivelse. Beräkningen är baserad på 2015 års kostnadsnivå. Det pågår för närvarande en statlig utredning om särskild momsersättning SOU 2015:93. Syftet med utredningen är att undersöka procentsatserna i särskild momsersättning. Utredningen har lämnat ett förslag till att sänka ersättningsnivåerna från 6 procent till 5 procent respektive från 5 och 18 procent till 3 och 16 procent. Utredningen kommer inte föreslå några förändringar i själva systemet som sådant. Om särskild momsersättningen skulle minska från 6 % till 5 % skulle ersättningen minska till 11 mnkr per år på 2015 års kostnadsnivå. SAMMANFATTNING Utredningen visar att en bolagisering av kommunal verksamhet kan ha positiva effekter ur ett verksamhetsstyrningsperspektiv. De fördelar med bolagisering som framkommer är främst att verksamheten och uppdraget tydliggörs och blir mer dedikerat. En bolagisering kan också innebära att nämnden och förvaltningen kan fokusera i större utsträckning på sin tillsynsroll medan driften av verksamheten sköts av bolaget. Lämpligen organiseras det nya bolaget i arbetsgivarorganisationen Pacta. Pacta och SKL har likalydande kollektivavtal. Det innebär att de anställda får oförändrade anställningsvillkor. En bolagisering av verksamheten ställer dock krav på en tydlig ägarstyrning med tydliga mål och resultatkrav från kommunen i allmänhet och från socialnämnden och dess förvaltning som beställare i synnerhet. Utredningen visar att det finns betydande ekonomiska vinster med en bolagisering av verksamheten i och med att reglerna om särskild momsersättning blir tillämpliga. Då är inte eventuella effektiviseringar som ett resultat av ändrad organisationsform beaktade. Dessa ekonomiska vinster möjliggör i sig satsningar inom verksamheterna som annars riskerar utebli. Ska verksamheten bolagiseras krävs då en bibehållen samordning med kommunen vad gäller overhead kostnader och övergripande funktioner, t.ex. IT, kommunikation, upphandling, HR, ekonomi, m.fl. så att den ökade ersättningen inte äts upp av ökade administrativa kostnader. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 326 of 429

327 8 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunledningskontoret föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att principiellt ställa sig positivt till att överföra den kommunala hemtjänsten, kommunens vårdboende, LSS-verksamhet samt HVB-verksamheten till ett helägt kommunalt bolag, att skicka förslaget till socialnämnden för yttrande senast den 30 juni Herman Crespin Kommunchef HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs Page 327 of 429

328 9 Bilaga Hemtjänst Beräkningen är baserat på utfallet 2015 för den hemtjänst som utförs i kommunens regi Kostnad per år Idag Särskild momsersättning i tkr i % i tkr i % i tkr Personalkostnader % 0 6 % Kullabemanning % 0 6 % 979 Hyror % 0 6 % 79 Övrigt % % Skillnad mellan dagens momsersättning och särskild momsersättning Vårdboende Beräkningen är baserat på utfallet 2015 för de vårdboende som drivs i kommunens regi Kostnad per år Idag Särskild momsersättning i tkr i % i tkr i % i tkr Personalkostnader % 0 6 % Kullabemanning % 0 6 % 794 Hyror % 0 6 % 379 Övrigt % % Skillnad mellan dagens momsersättning och särskild momsersättning HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 328 of 429

329 10 LSS- personligassistans Beräkningen är baserat på utfallet 2015 för den LSS-verksamhet som drivs i kommunens regi Kostnad per år Idag Särskild momsersättning i tkr i % i tkr i % i tkr Personalkostnader % 0 6 % Kullabemanning % 0 6 % 436 Hyror 75 0 % 0 6 % 5 Övrigt % 60 6 % Skillnad mellan dagens momsersättning och särskild momsersättning LSS -boende, daglig verksamhet m.m. Beräkningen är baserat på utfallet 2015 för den LSS-verksamhet som drivs i kommunens regi Kostnad per år Idag Särskild momsersättning i tkr i % i tkr i % i tkr Personalkostnader % 0 6 % 2046 Kullabemanning % 0 6 % 413 Hyror % 0 6 % 141 Övrigt % % Skillnad mellan dagens momsersättning och särskild momsersättning HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 329 of 429

330 11 Ensamkommande flyktingbarn Beräkningen är baserat på att kommunen har 60 ensamkommande barn i egen regi Kostnad per år Idag Särskild momsersättning i tkr i % i tkr i % i tkr Personalkostnader % 0 6 % Kullabemanning % 0 6 % 334 Hyror % 0 6 % 202 Övrigt % % Skillnad mellan dagens momsersättning och särskild momsersättning Totalsumma - skillnad mellan dagens momsersättning och särskild momsersättning i 2015 års kostnadsnivå HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 330 of 429

331 12 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs Page 331 of 429

332 (5) YTTRANDE ÖVER _BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE - ANTAGET AV SN ÄRENDET Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 maj 2016 att principiellt ställa sig positiv till att överföra den kommunala hemtjänsten, kommunens vårdboende, LSS-verksamhet samt HVB-verksamheten till ett helägt kommunalt bolag samt att skicka förslaget till socialnämnden för yttrande senast den 30 juni Begäran om yttrande inkom BAKGRUND Socialnämndens insatser för olika grupper ökar i volym och denna ökning förväntas fortsätta de kommande åren. Särskilt gäller detta vård- och omsorg där antalet äldre i kommunen ökar i snabbare takt än tidigare prognos. Antalet personer som erhåller hemtjänstinsatser har ökat med 5 % från 2014 till 2015 och antalet biståndstimmar har ökat med cirka 10 % under motsvarande tid. Även inom LSS-verksamheten förväntas ökningar, framförallt inom personlig assistans. Försäkringskassans omprövningar och striktare bedömningar innebär ett ökat tryck på kommunala insatser till brukare med funktionsnedsättningar. Även IFO, barn- och ungdom beskriver en situation med fler anmälningar och familjer med en tyngre problematik. Socialnämnden instämmer i slutsatserna i kommunstyrelsens utredning att det är nödvändigt att finna olika vägar att effektivisera förvaltningens verksamheter med bibehållen eller högre kvalitet. Några sådana effektiviseringsåtgärder har också påbörjats eller planeras. VARFÖR BOLAG? Att driva verksamheten i bolagsform kan i sig innebära en effektivisering. Ett bolag har vanligtvis kortare och snabbare beslutsvägar än en förvaltning och därför kan påbörjade och planerade förbättringsåtgärder påskyndas. När ett kommunalt bolag utför vård- och omsorgstjänster på uppdrag av nämnden tydliggörs de olika rollerna. Det blir tydligt vad som ska utföras och vad det kostar. Nämnden kan koncentrera sig på att utveckla sin beställarkompetens och att utveckla bra uppföljningsmetoder. Bolaget kan i sin roll fokusera på att utföra insatserna med rätt kvalitet, på att uppfylla verksamhetsmålen och på att få nöjda vårdtagare. Bolagsformen kan bidra till en ökad kostnadsmedvetenhet hos HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 332 of 429

333 2 medarbetarna i organisationen och därmed skapa en effektiv och utvecklingsinriktad verksamhet. Socialnämnden delar dock uppfattningen i kommunstyrelsens utredning att effektiviteten i en verksamhet inte ytterst handlar om driftsformen utan mer om ledningen och de individer som arbetar i verksamheten. Det är därför viktigt att processen vid en bolagisering sköts på ett bra sätt så att kommunen inte tappar kompetenta medarbetare vare sig i den verksamhet som ska bolagiseras eller i förvaltningen. Socialförvaltningens ledning kan se både kvalitets- och effektivitetsvinster med förslaget att bolagisera delar av förvaltningens verksamhet och ställer sig positiva till förslaget. En viktig framgångsfaktor är att det upplevs attraktivt att arbeta såväl inom förvaltningen som i bolaget. Det behövs både en politisk nämnd och en styrelse för bolaget. I bolaget ska finnas en VD och förvaltningen ska ledas av en förvaltningschef. Vissa administrativa funktioner kommer också att behövas i både förvaltningen och bolaget. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära en utökning av dessa resurser. Det är svårt att beräkna hur stora effektivitetsvinsterna blir, särskilt initialt. Det är viktigt i sammanhanget att de ekonomiska vinster som kommunen beräknats göra genom den utökade särskilda momsersättningen i sin helhet tillfaller socialnämndens verksamhetsområde. STYRNING, LEDNING OCH SAMVERKAN MELLAN BOLAG OCH FÖRVALTNING Kommunen styr sina bolag genom ägardirektiv som fastställs av kommunfullmäktige. Det är rimligt att ägardirektiven till det nya bolaget till struktur och innehåll liknar de andra bolagens med undantag från avkastningskraven. Socialnämnden i sin tur fastställer de kvalitetskrav som ska ställas på bolaget, tecknar avtal och följer upp verksamheten. Det är socialnämnden som tecknar eventuella samverkansavtal med Region Skåne, ansöker om olika statliga medel för verksamheten med mera. Det måste skapas bra forum för samverkan och dialog mellan nämnd och bolagsstyrelse där sådana frågor kan diskuteras. Den operativa och administrativa styrningen av bolag sker vanligtvis av kommunstyrelsen i återkommande ägardialoger. Socialnämnden anser att det är viktigt att nämndens presidium deltar i dessa dialoger, alternativt självständigt representerar ägaren. För att den dagliga verksamheten ska fungera väl och friktionsfritt behöver det även finnas ett tjänstemannaforum som träffas med regelbundenhet. Detta forum bör bestå av förvaltningens och bolagets respektive ledningsgrupper, eller delar av dessa. GENOMFÖRANDET En viktig faktor för att bolagiseringen av förvaltningens verksamheter ska bli framgångsrik är själva processen vid genomförandet. Det är viktigt att noga belysa olika aspekter av en bolagisering och att fortsätta att mer i detalj utreda hur olika delar av verksamheten på bästa HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 333 of 429

334 3 sätt ska överföras i bolagsform. Socialnämnden anser att genomförandet bör ske i projektform och ledas av en projektledare med erfarenhet från liknande förändringsarbete. En projektplan bör upprättas tidigt i processen. Den bör innehålla en beskrivning av de olika delar som projektet ska omfatta och ge en tydlig bild av olika ansvar och befogenheter samt en preliminär tidplan. Det ska även upprättas en swot-analys. Socialnämnden vill också betona att det under genomförandefasen kommer att behöva frigöras och tillföras extra resurser även till förvaltningen. Arbetet med ett nytt resursfördelningssystem, att ta fram rätt pris på de olika insatser som ska utföras av bolaget, att formulera bra förslag till avtal, är komplicerat och ska ske på kort tid. Socialnämnden lägger stor vikt vid att genomförandet kontinuerligt kommuniceras till alla berörda på ett öppet och transparent sätt. För detta är projektplanen och beskrivningar av eventuella delprojekt en nödvändig ingrediens. Det är också viktigt att göra en särskild plan för kommunikationen och att personer med kompetens inom kommunikationsområdet på förvaltningen och i kommunen bildar en grupp som knyts tätt till projektet. Här bör också de fackliga organisationerna bjudas in att medverka. Socialnämnden har en ledningsgrupp med erfarna och kompetenta chefer. De måste ges möjlighet att medverka i genomförandet genom att representeras i styrgruppen för projektet. Genomförandet bör generellt sett ske med kontinuerlig involvering och medinflytande för chefer, fackliga företrädare och medarbetare i de verksamheter som berörs av förändringarna. ÖVERFÖRING AV MEDARBETARE TILL BOLAGET Alla medarbetare som är anställda i förvaltningen och har sin huvudsakliga sysselsättning i den verksamhet som övergår i bolagsform ska erbjudas anställning i bolaget. Detta regleras i Las 6B Verksamhetsövergång. En komplikation är de medarbetare som idag är anställda av Kulla Bemanning, en enhet som hör till kommunstyrelsens förvaltning, men arbetar all sin tid inom socialnämndens verksamheter. Flertalet av dessa medarbetare kommer också att omfattas av verksamhetsövergång till bolaget. Det vore en fördel om deras tillhörighet och anställningsförhållanden, det vill säga i vilken förvaltning i kommunen som de bör vara anställda, kunde utredas separat så snart som möjligt efter semesterperioden. Socialnämnden anser, i likhet med kommunstyrelsens utredning, att det är lämpligt att bolaget är organiserat i arbetsgivarorganisationen Pacta. Eftersom Pacta har likalydande kollektivavtal som SKL så får de anställda oförändrade anställningsvillkor. I realiteten bör huvuddelen av personalen påverkas mycket litet av förändringen. Arbetsuppgifterna förändras inte genom bolagiseringen. Arbetsmarknaden för vård- och omsorgspersonal är mycket god vilket är en stor fördel för medarbetarna. Det innebär att nämnden och bolaget kommer att behöva göra övergången så attraktiv som möjligt för att få behålla kunniga och professionella medarbetare. Här blir samarbetet med de fackliga organisationerna av särskilt stor betydelse. Det är viktigt att ge löpande information till alla medarbetare, att arbetsgivaren och de fackliga organisationerna gemensamt står bakom informationen och att HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 334 of 429

335 4 informationen är korrekt. Det måste vara ett gemensamt ansvar att förhindra felaktigheter och ryktesspridning. TIDPLAN Det är en fördel om tillsättandet av projektledare sker snarast och att genomförandeprojektet kan starta så snart som möjligt efter sommaren/tidig höst. Socialnämnden har som en naturlig följd av KS arbetsutskotts beslut, redan börjat tänka på att de beslut som tas även ska fungera om verksamheten drivs i bolagsform. Socialnämnden anser att tidsaspekten är viktig för ett bra genomförande. Den 1 april 2017 är ett bra riktmärke för verksamhetsövergång. Det är även möjligt och kanske lämpligt att göra övergången av verksamheter successivt och att denna övergång i så fall i mindre skala kan påbörjas redan vid årsskiftet. Det är direkt olämpligt att göra förändringar i verksamheten under sommaren (semesterperioden) då många vikarier finns i tjänst det vill säga under perioden 15 maj till 31 augusti. VERKSAMHETER SOM BÖR BLI KVAR I FÖRVALTNINGSDRIFT Myndighetsutövning mot enskilda kan inte hanteras i bolagsform. All verksamhet som innehåller ansökningar/anmälningar, utredningar och beslut kan bara utföras i förvaltningsdrift. Myndighetsutövningen inom IFO omfattar försörjningsstödet men också utredningar, bedömningar och beslut som avser vuxna och familjer, barn och ungdomar. Socialnämnden har en väl fungerande verksamhet med relativt sett låga kostnader inom dessa områden. Socialsekreterarna arbetar även med stöd- och behandlingsinsatser av olika slag. Det vore av många skäl direkt olämpligt att ge sig i kast med att särskilja myndighetsutövning från utförardelar i dessa verksamheter. De bör i sin helhet bli kvar i förvaltningsform. Det betyder att större delen av IFO:s verksamhet stannar i förvaltningsdrift. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen och LSS-lagen liksom prövning av rätt till bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst är ren myndighetsutövning och ska stanna i förvaltningens regi. Dit hör även prövning av alkoholtillstånd. VERKSAMHETER SOM KAN ÖVERFÖRAS I BOLAGSFORM Inom IFO lämpar sig bostäderna för ensamkommande flyktingbarn väl att överföras till bolaget. All utförarverksamhet inom vård- och omsorg det vill säga vårdboenden och hemtjänst inklusive den kommunala hälso- och sjukvården är utförarverksamheter som kan överföras till bolaget. HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 335 of 429

336 5 Detta gäller även LSS-verksamheterna personlig assistans, daglig verksamhet och bostad med särskild service för barn och vuxna. Det är viktigt att känna till att det krävs ett tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) för var och en av dessa LSS-verksamheter om de ska drivas i bolagsform. Det innebär att det kan ställas krav på lokalernas utformning, föreståndarnas utbildning eller andra krav som kommunen kanske inte lever upp till idag. Detta kan i många fall åtgärdas men man bör ta hänsyn till det i tidplanen. För verksamheterna enligt SoL som drivs i bolagsform på entreprenad gäller endast anmälningsplikt till IVO. EKONOMIFUNKTIONER, ADMINISTRATION MED FLERA VERKSAMHETER De funktioner hos uppdragsavdelningen som arbetar med utredningar och uppföljningar av verksamheterna har en given plats i förvaltningen, medan de funktioner som arbetar med att utveckla verksamheten till exempel genom att ta fram och införa kvalitetsledningssystem i verksamheterna har sin naturliga hemvist i bolaget. Ekonomifunktioner och HR-funktioner kommer att behövas i båda driftsformerna, i vilken omfattning får senare utredningar visa. Det finns även andra funktioner på socialförvaltningen idag som inte har en självklar hemvist utan som får bli föremål för senare utredning och bedömning. Dit hör träffpunkter, anhörigstöd och annan förebyggande verksamhet. HÖGANÄS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 336 of 429

337 Page 337 of 429

338 Page 338 of 429

339 14 Plan för användning av G.W. Nymbergs stiftelses avkastning KS/2016/552 Page 339 of 429

340 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN PLAN FÖR ANVÄNDNING AV G.W. NYMBERGS STIFTELSES AVKASTNING KS/2016/552 Sammanfattning av ärendet Stiftelsen Keramiskt center inkom med en ansökan om ett utvecklingsbidrag den 1 juni Stiftelsen söker 2,5 mnkr för omlokalisering av verksamheten, för att täcka kostnader för flytt och upprätthålla verksamheten under Stiftelsen söker också 3,5 mnkr från Region Skåne. I oktober 2016 avslog Region Skåne stiftelsens ansökan. Beredningsgruppen för G.W. Nymberg stiftelse för Höganäs stad har utrett möjligheterna att bevilja Stiftelsen Keramiskt center bidrag från avkastningen från G.W. Nymberg stiftelse för Höganäs stad. Beredningsgruppen för G.W. Nymberg stiftelse för Höganäs stad konstaterar i en tjänsteskrivelse den 25 november att kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2008, 135, att ett driftbidrag på 1,5 mnkr per år i högst tio år får betalas ut till Stiftelsen Keramiskt center. Den första utbetalningen gjordes 2010 och pågår således fram till och med Beredningsgruppen för G.W. Nymberg stiftelse för Höganäs stad konstaterar också att Keramiskt centers ekonomi är ansträngd samtidigt som stiftelsen ser utvecklingsmöjligheter och därigenom en förbättrad ekonomi genom att flytta verksamheten till Blå Hallen /Finkeramiska. Slutligen föreslår beredningsgruppen för G.W. Nymberg stiftelse för Höganäs stad att följande avkastning får användas, totalt kronor, som bidrag till Stiftelsen Keramiskt center: 1,1 mnkr, år ,8 mnkr, år ,3 mnkr, år 2019 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2016, 227, Höganäs keramiskt center, skrivelse den 1 juni 2016 rubricerad Framtidsplaner och utveckling av Keramiskt center i Höganäs, Stadgar för stiftelsen Höganäs Keramiska center, Verksamhetsplan Höganäs Keramiskt center, Stadgar för Höganäs Museum. Beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 340 of 429

341 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN att avkastningen från G.W. Nymbergs Stiftelse för Höganäs stad får användas upp till 2, 2 mnkr enligt beredningsgruppens förslag, att stiftelsen Keramiskt Center rapporterar ekonomiskt utfall och verksamhetsuppföljning till kultur- och fritidsutskottet årligen, att en långsiktig gemensam verksamhetsplanering görs tillsammans med Höganäs Museum och Höganäs kommun. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 341 of 429

342 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN KS/2016/ Plan för användning av GW. Nymbergs stiftelses avkastning Sammanfattning av ärendet Stiftelsen Keramiskt center inkom med en ansökan om ett utvecklingsbidrag den 1 juni Stiftelsen söker 2,5 mnkr för omlokalisering av verksamheten, för att täcka kostnader för flytt och upprätthålla verksamheten under Stiftelsen söker också 3,5 mnkr från Region Skåne. I oktober 2016 avslog Region Skåne stiftelsens ansökan. Beredningsgruppen för G.W. Nymberg stiftelse för Höganäs stad har utrett möjligheterna att bevilja Stiftelsen Keramiskt center bidrag från avkastningen från G.W. Nymberg stiftelse för Höganäs stad. Beredningsgruppen för G.W. Nymberg stiftelse för Höganäs stad konstaterar i en tjänsteskrivelse den 25 november att kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2008, 135, att ett driftbidrag på 1,5 mnkr per år i högst tio år får betalas ut till Stiftelsen Keramiskt center. Den första utbetalningen gjordes 2010 och pågår således fram till och med Beredningsgruppen för G.W. Nymberg stiftelse för Höganäs stad konstaterar också att Keramiskt centers ekonomi är ansträngd samtidigt som stiftelsen ser utvecklingsmöjligheter och därigenom en förbättrad ekonomi genom att flytta verksamheten till Blå Hallen /Finkeramiska. Slutligen föreslår beredningsgruppen för G.W. Nymberg stiftelse för Höganäs stad att följande avkastning får användas, totalt kronor, som bidrag till Stiftelsen Keramiskt center: 1,1 mnkr, år ,8 mnkr, år ,3 mnkr, år 2019 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 29 november 2016, 151, Höganäs keramiskt center, skrivelse den 1 juni 2016 rubricerad Framtidsplaner och utveckling av Keramiskt center i Höganäs, Stadgar för stiftelsen Höganäs Keramiska center, Verksamhetsplan Höganäs Keramiskt center, Stadgar för Höganäs Museum. Jäv Ordförande Ulf Molin (C) anmäler jäv och deltar varken i handläggningen av ärendet eller i beslutet. Gertrud Green (C) ersätter och 2:e vice ordförande Lennart Nilsson (S) tjänstgör som ordförande. Förslag till beslut Gertrud Green (C) och Anders Ståhl (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Beslutsgång Ordförande Lennart Nilsson (S) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. Beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag SIGNATUR Page of of 2429

343 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN att Keramiskt Center före fullmäktiges sammanträde ska inkomma med stiftelsens årsredovisning senaste fem åren ( ) för att biläggas kommunfullmäktiges beslutsunderlag. Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avkastningen från G.W. Nymbergs Stiftelse för Höganäs stad får användas upp till 2, 2 mnkr enligt beredningsgruppens förslag, att stiftelsen Keramiskt Center rapporterar ekonomiskt utfall och verksamhetsuppföljning till kulturoch fritidsutskottet årligen, att en långsiktig gemensam verksamhetsplanering görs tillsammans med Höganäs Museum och Höganäs kommun. Deltar inte i beslutet Göran Lock (MP) deltar inte i beslutet. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Stiftelsen Keramiskt center SIGNATUR Page of of 2429

344 Utdrag ur utredning vid skapandet av Höganäs Keramiska center Page 344 of 429

345 Page 345 of 429

346 Page 346 of 429

347 Page 347 of 429

348 Page 348 of 429

349 Page 349 of 429

350 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2016/552 ANSÖKAN FRÅN KERAMISKT CENTER Sammanfattning av ärendet Stiftelsen Keramiskt center inkom med en ansökan om ett utvecklingsbidrag den 1 juni Stiftelsen söker 2,5 mnkr för omlokalisering av verksamheten, för att täcka kostnader för flytt och upprätthålla verksamheten under Stiftelsen söker också 3,5 mnkr från Region Skåne. I oktober 2016 avslog Region Skåne stiftelsens ansökan. Den 26 november 2009, 108 beslöt kommunfullmäktige att bemyndiga kommunstyrelsen att använda upp till 4 mnkr ur avkastningen från G.W. Nymbergs Stiftelse för Höganäs stad till Stiftelsen Höganäs Keramiska center, inom ramen för stiftelseurkund, instruktioner och direktiv för G.W. Nymbergs Stiftelse för Höganäs stad. Kommunfullmäktige har också beslutat den 27 november 2008, 135 att ett driftbidrag på 1,5 mnkr per år i högst tio år får betalas ut till stiftelsen. Den första utbetalningen gjordes 2010 och pågår således fram till och med Keramiskt centers ekonomi är ansträngd samtidigt som stiftelsen ser utvecklingsmöjligheter och därigenom en förbättrad ekonomi genom att flytta verksamheten till Blå Hallen /Finkeramiska. För att följa upp ekonomi och verksamhet, föreslås att stiftelsen rapporterar det ekonomiska utfallet samt verksamhetsuppföljning till kultur- och fritidsutskottet löpande. För att arbeta mot kommunens handlingsprogram och dess mål att Höganäs och Kullabygden är Sveriges Keramikbygd föreslås också att en gemensam verksamhetsplanering görs tillsammans med Höganäs Museum och Höganäs kommun. Beredningsgruppen för G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad föreslår att följande avkastning får användas, totalt kronor: 1,1 mnkr, år ,8 mnkr, år ,3 mnkr, år 2019 Beslutsunderlag Framtidsplaner och utveckling av Keramiskt center i Höganäs, skrivelse från Keramiskt center , Stadgar för stiftelsen Höganäs Keramiska center, Verksamhetsplan Höganäs Keramiskt center, Stadgar för Höganäs Museum. Förslag till beslut att avkastningen från G.W. Nymbergs Stiftelse för Höganäs stad får användas upp till 2, 2 mnkr enligt beredningsgruppens förslag, HÖGANÄS KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 350 of 429

351 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2016/552 att stiftelsen Keramiskt Center rapporterar ekonomiskt utfall och verksamhetsuppföljning till kultur- och fritidsutskottet årligen, att en långsiktig gemensam verksamhetsplanering görs tillsammans med Höganäs Museum och Höganäs kommun. Herman Crespin Kommunchef Anneli Sjöborg Förvaltningschef Sverker Tingdal Stadsarkitekt Sandra Flodmark Ekonom HÖGANÄS KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs Page 351 of 429

352 1 (3) KS/2016/552 UTVECKLING AV KERAMISKT CENTER I HÖGANÄS BAKGRUND Sedan 2012 har Stiftelsen Höganäs Keramiska center etablerat en permanent verksamhet med utställningar, keramisk verkstad och butik i Höganäs. Verksamheten bedrivs i Höganäs Keramiks gamla fabrik på Design Outlet-området. Keramiskt center driver även en konsthall och producerar högkvalitativa utställningar med verk av aktuella konstnärer. Sedan etableringen har stiftelsen byggt upp en omfattande pedagogisk verksamhet där såväl barn som vuxna får möjlighet att själva uppleva det klassiska hantverket genom prova på- verksamhet eller delta i kurs. Stiftelsen anser att dagens lokalisering inte är optimal och att nuvarande lokaler inte är ändamålsenliga för den inriktning som de anser att verksamheten ska ha i framtiden. Stiftelsen Höganäs Keramiska center har träffat en avsiktsförklaring med fastighetsägarna Joakim Bengtsson och Martin Engert om inflyttning i deras fastighet Blå hallen/finkeramiska (Röret 10 och Höganäs 36:1) i Höganäs. Keramiskt centers nya lokal skulle omfatta cirka 700 kvadratmeters yta mot nuvarande kvadratmeter och tillgång till gemensamma ytor (konferensrum, utställningshall, toaletter, snickeriverkstad) finns. Den keramiska verkstaden kommer att bli större och utställningsytan minskas något. Styrelseledamöter för Stiftelsen Höganäs Keramiska center är följande: Ulf Molin, Bengt Ericsson och Peter Carlson (ersättare Olof Suneson, Peter Graff och Lars Bergwall) utsedda av Höganäs kommun Hans Westman (ersättare Titti G Persson) utsedda av Höganäs Museum Ewa Pihl Krabbe (ersättare Mats Sander) utsedda av Region Skåne Stiftelsen Keramiskt center inkom med en ansökan om bidrag den 1 juni Stiftelsen söker 2,5 mnkr för omlokalisering av verksamheten, för att täcka kostnader för att flytta och upprätthålla verksamheten under Stiftelsen sökte även 3,5 mnkr från Region Skåne och fick avslag på sin ansökan i oktober Stiftelsen menar att Keramiskt center skulle vinna på att vara en del i ett sammanhang där andra aktörer inom kultur och konst verkar, och i kombination med någon form av restaurangverksamhet kan erbjuda besökare en bättre totalupplevelse. Stiftelsen menar även att det finns en mängd synergieffekter då man kan dela diverse funktioner och utrymmen tillsammans med andra näringar. Möjligheten att få fler besökare under årets alla månader skulle öka och det i sin skulle generera nya intäktsmöjligheter. HÖGANÄS KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 352 of 429

353 2 Keramiskt center vill även fortsättningsvis ha fokus på nordvästra Skåne och arbeta med regional utveckling. Keramiskt center ska arbeta aktivt med att dels säkra och upprätthålla traditionen av saltglaserad keramik, fabriksproduktion och kunskaper i drejning, dels med att utveckla arvet och produktionen vidare. Följande utvecklingsmöjligheter ser stiftelsen med den nya lokaliseringen: Kurser, Prova på och Öppen verkstad, för barn och vuxna, lovaktiviteter för barn Verkstadsaktiviteter/bokningar, privatpersoner, skolor, företag, organisationer eller andra sällskap, bokar aktiviteter i verkstaden Rehabiliteringsverkstad Mötes- och aktivitetsplats, för personer från underprioriterade grupper i samhället, t ex nyanlända till Sverige, arbetslösa eller personer som på annat sätt står utanför samhället Artists in Residence, keramiker/konstnärer ska mot rimlig avgift kunna arbeta i verkstadsmiljön under begränsade tidsperioder Utveckla samarbeten med andra regioner och nationer Erbjuda drejskivor för uthyrning till personer som inte har egen verkstad Intensifiera arbeta med kulturarvet Starta utbildning i saltglasering av keramik, drejning och fabriksproduktion; det finns behov av att utbilda produktionsdrejare i regionen och på sikt få till stånd en hantverks/yrkes-utbildning Arbetsstation för produktion av keramik till försäljning Ugnspark belägen utomhus, möjligheter till publik verksamhet Konsthall/Galleri för gästande utställare eller Artists in Residence som vill visa sina verk Utställningsersättning Möjlighet att leva upp till konstnärernas önskan att få ersättning för sitt arbete vid gästande utställningar, se MU-avtalet (Statens Kulturråd) HÖGANÄS OCH KULLABYGDEN, SVERIGES KERAMIKBYGD Höganäs har en anrik keramisk tradition och ett varumärke som har stark koppling till keramiken. Idag finns ett 25-tal keramiker som bor och är verksamma i Höganäs och Kullabygden. Många av dem har öppna verkstäder och ateljéer och bidrar i hög utsträckning till en god destinationsutveckling. Andra bidragande aktörer är Höganäs museum som förvaltar det historiska arvet och särskilt ska värna om de keramiska traditionerna i Norden ittala som säljer fabriksproducerat keramikgods Höganäsgruppen som nyligen har etablerat en fabrik på Tjörröd och har butik på Magasin 36. HÖGANÄS KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 353 of 429

354 3 EKONOMI Den 26 november 2009, 108 beslöt kommunfullmäktige att bemyndiga kommunstyrelsen att använda upp till 4 mnkr ur avkastningen från G.W. Nymbergs Stiftelse för Höganäs stad till Stiftelsen Höganäs Keramiska Center, inom ramen för stiftelseurkund, instruktioner och direktiv för G.W. Nymbergs Stiftelse för Höganäs stad. Kommunfullmäktige har också beslutat den 27 november 2008, 135 att ett driftbidrag på 1,5 mnkr per år i högst tio år får betalas ut till stiftelsen. Den första utbetalningen gjordes 2010 och pågår således fram till och med Keramiskt centers ekonomi är ansträngd samtidigt som stiftelsen ser utvecklingsmöjligheter och därigenom en förbättrad ekonomi genom att flytta verksamheten till Blå Hallen /Finkeramiska. SLUTSATSER För att följa upp ekonomi och verksamhet, föreslås att stiftelsen Keramiskt Center rapporterar ekonomiskt utfall och verksamhetsuppföljning till kultur- och fritidsutskottet årligen. För att arbeta mot kommunens handlingsprogram och dess mål att Höganäs och Kullabygden är Sveriges Keramikbygd föreslås också att en gemensam verksamhetsplanering görs tillsammans med Höganäs Museum och Höganäs kommun. Stiftelsen bör också undersöka möjligheterna att söka externa bidrag. Beredningsgruppen för G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad föreslår att följande avkastning får användas, totalt 2, 2 mnkr: 1,1 mnkr år ,8 mnkr, år ,3 mnkr, år 2019 FÖRSLAG TILL BESLUT Beredningsgruppen för G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad föreslår att följande avkastning får användas, totalt kronor: att stiftelsen Keramiskt Center rapporterar ekonomiskt utfall och verksamhetsuppföljning till kultur- och fritidsutskottet årligen, att en långsiktig gemensam verksamhetsplanering görs tillsammans med Höganäs Museum och Höganäs kommun. HÖGANÄS KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 354 of 429

355 Gärdesgatan 4B, Höganäs Höganäs Till Höganäs kommun/kommunstyrelsen Framtidsplaner och utveckling av Keramiskt center i Höganäs Att vidareutveckla och vässa verksamheten vid Keramiskt center i Höganäs förutsätter en omlokalisering till nya lokaler i Höganäs. Vi vill särskilt utveckla den keramiska verkstaden i framtiden, med fokus på utbildning och rehabilitering. Kostnaden uppskattas till totalt 6 miljoner kronor, varför vi ansöker om ett bidrag på 2,5 miljoner från Höganäs kommun. En ansökan till Region Skåne har också ställts. Bakgrund Från år 2012 fram till idag har Stiftelsen Höganäs Keramiska center etablerat en permanent verksamhet med utställningar, keramisk verkstad och butik i Höganäs. Verksamheten bedrivs i Höganäs Keramiks gamla fabrik på Design Outlet-området. Keramiskt center är ett kulturellt fyrtorn och vårt varumärke är känt. Vi är nu inne på det femte verksamhetsåret, och kan baserat på gjorda erfarenheter konstatera att förutsättningarna för verksamheten bör förändras. Dagens lokalisering är inte optimal och nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga för den inriktning vi menar att verksamheten ska ha i framtiden. Keramiskt center skulle vinna på att vara en del i ett sammanhang där andra aktörer inom kultur och konst verkar, och i kombination med någon form av restaurangverksamhet kan erbjuda våra besökare den totalupplevelse som många kulturkonsumenter önskar idag. Det finns också en mängd synergieffekter att vinna då man kan dela diverse funktioner och utrymmen tillsammans med andra näringar. Vi ser en möjlighet att få en jämnare ström av besökare under årets alla månader, istället för enbart under högsäsong (juni augusti), som mönstret har varit hittills. Det skulle i sin tur generera nya intäktsmöjligheter och förstärka befintliga. Stiftelsen Höganäs Keramiska center för diskussioner med antikexperten Joakim Bengtsson om inflyttning i fastigheten Blå hallen i Höganäs. Keramiskt centers nya lokal skulle omfatta cirka 700 kvadratmeters yta mot nuvarande 1000 kvadratmeter, och tillgång till gemensamma ytor (konferensrum, stor utställningshall, toaletter, snickeriverkstad) finns. Större fokus kommer att läggas på Keramiskt centers keramiska verkstad och utställningsytan minskas. Övergripande planer för framtida verksamhet Keramiskt center ska ha fortsatt fokus på nordvästra Skåne och arbeta med regional utveckling. Den hantverkstradition som nationellt sett är unik för vår region får inte dö ut Keramiskt center ska arbeta aktivt med att dels säkra och upprätthålla traditionen av saltglaserad keramik, fabriksproduktion och kunskaper i drejning, dels med att utveckla arvet och produktionen vidare. Verksamhetsplanen ska koncentreras och verksamhetens fokus förtydligas. Nuvarande verksamhetsplan och stadgar bifogas denna skrivelse. Verksamhetsområdenas proportioner ska se annorlunda ut framöver: Större utrymme för en keramisk verkstad, vilket möjliggör mer avancerade utbildningar samt minskad utställningsyta. Butik, kontorsoch personalutrymmen i paritet med nuvarande. KERAMISKT CENTER Gärdesgatan 4B Höganäs tel info@keramisktcenter.se orgnr Page 355 of 429

356 Ekonomiska förutsättningar För att kunna genomföra en omlokalisering och ometablering av Keramiskt center i Höganäs ansöker vi om finansieringsbidrag. Total projektkostnad är kalkylerad till 6 miljoner kronor. Ansökan till Höganäs kommun Keramiskt center i Höganäs ansöker om bidrag på 2,5 miljoner kronor för omlokalisering av verksamheten, med avsikt att täcka kostnader för att flytta och upprätthålla verksamheten under (då verksamheten periodvis måste vara stängd till följd av flytt). För kännedom: Ansökan till Regionstyrelsen, Region Skåne Keramiskt center i Höganäs ansöker om bidrag på 3,5 miljoner kronor år 2017 för ometablering av verksamheten med avseende på iordningsställande och inredning av keramisk verkstad (ugnar, glasyrrum med dragskåp, arbetsplatser, drejskivor och övrig utrustning), utställningslokaler och butik. Vidareutveckling av verksamheten Verkstad och ugnspark Keramiskt centers nuvarande verkstad är för primitivt utrustad för att en avancerad utbildning ska kunna bedrivas. Vi ser följande områden att upprätthålla, förstärka och utveckla: Kurser, Prova på och Öppen verkstad för barn och vuxna, lovaktiviteter för barn Verkstadsaktiviteter/bokningar Privatpersoner, skolor, företag, organisationer eller andra sällskap, t ex Barncancerfonden, bokar aktiviteter i verkstaden Rehabiliteringsverkstad Idag finns inga bidrag för detta, deltagarna bekostar själva tiden hos oss Mötes- och aktivitetsplats för personer från underprioriterade grupper i samhället, t ex nyanlända till Sverige, arbetslösa eller personer som på annat sätt står utanför samhället Artists in Residence Keramiker/konstnärer ska mot rimlig avgift kunna arbeta i verkstadsmiljön under begränsade tidsperioder, exempelvis i kombination med Höganäs kommuns keramikstipendium. Att utrustningen i verkstaden och ugnsparken håller en hög nivå är en förutsättning för denna funktion. Möjlighet för konstnärerna att hålla föredrag, sälja keramik i butik och visa verk i utställningar. Utveckla samarbete med andra regioner och nationer. Drejskivor för uthyrning till personer som inte har egen verkstad Intensivt arbeta med kulturarvet: Starta utbildning i saltglasering av keramik, drejning och fabriksproduktion Det finns behov av att utbilda produktionsdrejare i regionen, då bygdens kulturarv idag är hotat eftersom vi inte har någon kontinuitet i traditionen. På sikt få till stånd en hantverks/yrkesutbildning; i första hand anställa ännu en keramiker/lärling på Keramiskt center, och sedan bygga på med fler lärlingar, slutligen forma utbildningsinstans. På så sätt gynnas återväxten av keramiker i nordvästra Skåne, där många verksamheter har stora behov av drejare inför och under högsäsong, och praktikplatser kan erbjudas. Etablering av nya keramiker i bygden är ännu en effekt. Exempel på potentiella samarbetspartners: Saltglaserat AB, Capellagården på Öland, Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg och/eller annan etablerad skola med hantverksinriktning. Arbetsstation för produktion av keramik till försäljning Ugnspark belägen utomhus Möjligheter till publik verksamhet, vilket inte är vanligt förekommande, vid events som till exempel Kulturnatten. Ugnar kan sponsras av olika företag eller stiftelser/ fonder. Ger möjlighet till att experimentera med nya bränningsmetoder, till exempel att använda soda. Knyta personer (i trakten och utifrån Europa och USA där metoden att bränna med salt och soda också finns) med kunskap och kompetens inom saltglasering till verksamheten för att hålla föredrag, kurser och workshops samt inspirera till experimentlusta. Gästarbete i verkstaden och ugnsparken. KERAMISKT CENTER Gärdesgatan 4B Höganäs tel info@keramisktcenter.se orgnr Page 356 of 429

357 Utställningar Butik Permanent historisk utställning om den keramiska traditionen och kulturarvet i nordvästra Skåne. En dynamisk del där nedslag på olika tidsepoker, stilriktningar eller konstnärer och keramikverkstäder kan göras Konsthall/Galleri för gästande utställare eller Artists in Residence som vill visa sina verk I anslutning till ny lokal tillgång till stor utställningshall, ger möjlighet till att arrangera stora utställningar av olika karaktär; tematiska- eller samlingsutställningar med olika samarbetspartners Utställningsersättning Möjlighet att leva upp till konstnärernas önskan att få ersättning för sitt arbete vid gästande utställningar, se MU-avtalet (Statens Kulturråd) Försäljning av egenproducerad keramik Försäljning av keramikers produkter, kommissionsförfarande Intressant, noga utvalt sortiment av övriga produkter Försäljning av verk av Artists in Residence Turistinformation Fortsätta som InfoPoint Keramiskt center har idag besökare per år (varav förlagda från mitten av juni till augusti), var tredje besökare har fråga relaterad till turistinformation Bedriva så kallad keramisk turistbyrå, specialkompetens hos Keramiskt center om regionens keramiker Events och projekt På regional nivå: Regionala samarbetsprojekt, till exempel när det gäller saltglasering, tillsammans med stenkärlsfabrikerna i Raus och Wallåkra På regional/nationell/internationell nivå: Arrangera t ex keramikmarknader med deltagande keramiker från olika områden och regioner På regional/nationell nivå: Keramikdagar i samband med Madarundan På nationell/internationell nivå: Pedagogiska projekt som till exempel keramisk workshop och föredrag i samverkan med andra yrkesgrupper, projekten kan mynna i publikationer av olika slag På internationell nivå: EU-projekt med till exempel saltkeramiker/grupperingar i Danmark, Tyskland och England Övriga områden Marknadsföra keramikbygdens verksamheter, anlägga en gemensam plattform med hjälp av digitalisering Arbetsträning i stimulerande miljö för personer som har varit sjukskrivna och behöver träning i att komma tillbaka till arbetslivet Mötesplats och kunskapsforum för keramiker i alla åldrar och på alla nivåer ett sätt att behålla, överföra och utveckla hantverkskompetenser För Keramiskt center den 9 juni 2016 Ulf Molin Styrelseordförande Stiftelsen Höganäs Keramiska center tel , ulf.molin@hoganas.se Anna Malin Tibe Verksamhetsansvarig Keramiskt center tel , annamalin@keramisktcenter.se KERAMISKT CENTER Gärdesgatan 4B Höganäs tel info@keramisktcenter.se orgnr Page 357 of 429

358 Verksamhetsplan Keramiskt center Stadgarna Stiftelsen Höganäs keramiska center har enligt stadgarna följande ändamål: Stiftelsen har till ändamål att främja bevarandet av svensk keramisk tradition i allmänhet samt förevisa densamma tillsammans med internationellt producerad keramik och därutöver förvalta keramikproduktion som i århundrade utformats och producerats i Skåne med särskild inriktning mot den produktion som ägt rum i Höganäs och Kullabygden i synnerhet. Vidare har Stiftelsen till ändamål att utgöra ett nationellt kunskaps- och forskningscentrum för keramisk design och produktion och har att bedriva näringsverksamhet inom keramik och därmed sammanhängande verksamhet. Stiftelsen får ta emot gåvor och bidrag som främjar dess ändamål. I stiftelseförordnandet anges att Höganäs har ett starkt varumärke kopplat till keramiken och att den speciella kunskap och kultur som växt fram ur keramiken utgör grunden för keramiskt center. Det keramiska centret ska vara ett nationellt kunskapscenter för keramisk produktion i alla dess former. Verksamheten ska bygga vidare på, bredda och fördjupa traditionen, kunskapen och varumärket. Keramiskt center ska också verka för utveckling och innovation genom fortbildning och forskning inom det keramiska området. Keramiskt center ska alltså främja bevarandet av svensk keramisk tradition, förevisa keramik, förvalta keramikproduktion, vara nationellt kunskaps- och forskningscentrum för keramisk design och produktion och bedriva näringsverksamhet inom keramik och därmed sammanhängande verksamhet. Utifrån dessa grunder, ett antal dokument som tagits fram sedan stiftelsens start 2009, diskussioner inom styrelsen och synpunkter från intresserad allmänhet har följande verksamhetsplan tagits fram. Övergripande mål - vision Vara ett nationellt besöksmål och ett kunskapscentrum för keramisk tradition, formgivning och produktion. Bevara och stärka intresset för och tillgängligheten till keramik och keramiker med speciellt fokus på Skåne. Utveckla den keramiska verksamheten och branschen och bidra till företagande inom keramik, formgivning och besöksnäring. Page 358 of 429

359 Målgrupper Allmänheten i Sydsverige och på Själland och keramiker, besökare i Kullabygden, föreningar och näringsliv. Utställningar och aktiviteter 1. Om keramik Information, pedagogisk verksamhet och kunskapsbank om olika keramiska tekniker, leror och bränningar, levande verkstad. Keramiskt center ska genom samarbeten arrangera bränningar i olika tekniker, såväl traditionella som moderna. Keramiskt center ska genomföra utbildningar och workshops för nybörjare, vana amatörer och professionella keramiker. Möjlighet ska finnas till pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar. Keramiskt center ska också lyfta fram och visa industriell och teknisk keramik. 2. Historik Beskriva kulturarvet inom keramik, med speciellt fokus på Höganäs, på ett levande och intressant sätt som är anpassat till publiken på 2010-talet. Beskrivningen ska främst utgå från den industriella keramiska verksamheten inom Höganäs AB, CC Höganäs, Höganäs Bjuf och Höganäs Keramik/Iittala. Samarbetspartner är de berörda företagen, Stawfordska sällskapet, som arbetar med att bevara Höganäs AB:s historiska samlingar, Höganäs museum m fl. Keramiskt center ska genom skrifter och filmer beskriva den keramiska traditionen i Höganäs. Stiftelsen har 2011 tagit fram skriften Keramiken i Höganäs. 3. Attraktion och mötesplats Keramiskt center ska vara en attraktion, en mötesplats och en marknadsplats. På eller i omedelbar anslutning till keramiskt center bör finnas någon form av servering. Keramiskt center ska vara öppet för att genomföra arrangemang tillsammans med annan kulturell verksamhet. Höganäs turistbyrå har en filial i Keramiskt center. 4. Utställningar med nutida keramik Keramiskt center ska ha tillfälliga utställningar som speglar nutida keramik, ger internationella utblickar och genom olika teman breddar bilden av keramik. Page 359 of 429

360 5. Utveckla intresset för keramik Utveckla möjligheterna i varumärket Saltglaserat, genomföra intressanta föredrag och symposier, bidra till forskning inom det keramiska området, ge möjligheter till praktik, utdela attraktiva stipendier. Förvalta keramikproduktion Höganäs AB äger varumärket Höganäs Saltglaserat. Diskussioner pågår om att överföra varumärket Höganäs Saltglaserat till en speciell stiftelse med Höganäs AB, Höganäs kommun och Stiftelsen Höganäs keramiska center som intressenter. En sådan lösning ger möjlighet att säkerställa traditionen kring varumärket Höganäs Saltglaserat. För att stödja den keramiska utvecklingen och Höganäs roll bör Keramiskt center ha verkstad för gästande keramiker, helst kombinerat med boende. Bedriva näringsverksamhet inom keramik och därmed sammanhängande verksamhet Förutom en shop med försäljning av keramik, litteratur, filmer mm med anknytning till keramik ska Keramiskt center arrangera utbildningar och föreläsningar och ge ut skrifter med anknytning till verksamheten. Tillsammans med turistnäringen ska Keramiskt center vara aktiv för att Keramiskt center är ett besöks- och resmål. Keramiskt center ska finna former för att stimulera näringsverksamhet inom området keramik, formgivning och besöksnäring. Finansiering Stiftelsen bör aktivt arbeta med att få in nya finansiärer för såväl grundläggande delar i Keramiskt center som för tillfälliga utställningar, arrangemang och stipendier. Stiftelsen bör undersöka möjligheterna till ytterligare hjälp från kommuner, regionen, statens kulturråd, olika stiftelser, privatpersoner, företag, EU-program mm Tidplan för genomförande framgår av gällande aktivitetsplan. Page 360 of 429

361 Stadgar för Stiftelsen Höganäs Keramiska Center 1 Namn Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Höganäs Keramiska Center. 2 Ändamål Stiftelsen har till ändamål att främja bevarandet av svensk keramisk tradition i allmänhet samt förevisa densamma tillsammans med internationellt producerad keramik och därutöver förvalta keramikproduktion som i århundrade utformats och producerats i Skåne med särskild inriktning mot den produktion som ägt rum i Höganäs och Kullabygden i synnerhet. Vidare har Stiftelsen till ändamål att utgöra ett nationellt kunskaps- och forskningscentrum för keramisk design och produktion och har att bedriva näringsverksamhet inom keramik och därmed sammanhängande verksamhet. Stiftelsen får ta emot gåvor och bidrag som främjar dess ändamål. 3 Stiftelsens kapital m.m. Stiftelsens kapital får disponeras för insatser som avses i ändamålsparagrafen samt för uppbyggnad av stiftelsens verksamhet. Gåvor och bidrag som stiftelsen erhåller efter bildandet får användas för insatser enligt ändamålsparagrafen samt för administration i anslutning härtill, om inte annat föreskrivs av givaren. 4 Förvaltning Stiftelsen skall förvaltas av en egen styrelse. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter och minst fem och högst sju ersättare. Kommunfullmäktige i Höganäs kommun utser tre ledamöter och tre ersättare. Region Skåne utser en ledamot och en ersättare. Stiftelsen Höganäs Museum utser en ledamot och en ersättare. Styrelsen äger utse ytterligare två leda möter och två ersättare. De organ som äger utse ledamöter och ersättare äger också entlediga dessa. Ordföranden skall väljas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att besluta om arvode för styrelseledamöterna med högst de belopp som motsvaras av de arvoden för sammanträde som vid varje tid tillämpas för förtroendevalda i Höganäs kommun. 5 Firmatecknare Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess firma. Styrelsen kan inom sig bemyndiga två ledamöter att i förening teckna stiftelsen firma. 6 Styrelsens ansvar Styrelsen svarar särskilt för att föreskrifter i stiftelseförordnandet följs, att penningmedel är placerade så att god och säker avkastning erhålles, att stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet samt i övrigt främjar stiftelsens utveckling och förvaltning. Samlingar får inte pantförskrivas. Page 361 of 429

362 7 Styrelsesammanträden Ordföranden kallar till sammanträden. Kallelse skall ske genom brev på posten och skall ha skickats senast åtta dagar före sammanträdet om inte särskilda skäl påkallar kortare kallelsetid. Till kallelse skall fogas föredragningslista och de handlingar som hör till de ärenden som skall behandlas. Kallelse och övriga handlingar skall även sändas till ersättarna för kännedom. Ordinarie ledamot som är förhindrad att delta kallar själv sin ersättare. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år och vid tillfälle när minst hälften av ledamöterna begär det. Protokoll skall föras av styrelsen utsedd sekreterare och justeras av ordföranden jämte ytterligare en av styrelsen vald ledamot. Styrelsen kan då så erfordras för behandling av ett ärende bereda en person utanför styrelsen tillfälle att delta i styrelsens överläggningar. 8 Styrelsebeslut Beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt skall fattas av minst två tredjedelar av samtliga ledamöter. I övriga frågor är styrelsen beslutför om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Den mening som företräds av flertalet ledamöter gäller som styrelsens mening. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om sluten omröstning tillämpas, skall dock, vid lika röstetal, lottning avgöra vilken styrelsens mening skall vara. 9 Jäv Styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan denne och stiftelsen. Ledamot får inte heller handlägga frågor om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om denne i frågan har ett intresse som kan strida mot stiftelsens intresse. 10 Bokföring och räkenskapsår Stiftelsen är bokföringsskyldig och dess räkenskapsår skall vara kalenderår. 11 Revisorer För granskning av stiftelsens räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses årligen två revisorer jämte en ersättare. Minst en revisor och ersättaren skall vara auktoriserad. Revisorerna och ersättaren utses och entledigas av styrelsen. 12 Stadgeändringar Dessa stadgar får, med undantag för ändamålsparagrafen, ändras om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet. Page 362 of 429

363 13 Stiftelsens upplösning För upplösning av stiftelsen krävs beslut av såväl styrelsen som av dem som utser styrelseledamöter. Om stiftelsen upplöses skall dess eventuella tillgångar erbjudas Höganäs kommun. Page 363 of 429

364 Page 364 of 429

365 Page 365 of 429

366 Page 366 of 429

367 Page 367 of 429

368 Page 368 of 429

369 Page 369 of 429

370 Page 370 of 429

371 Page 371 of 429

372 Page 372 of 429

373 Page 373 of 429

374 Page 374 of 429

375 Page 375 of 429

376 Page 376 of 429

377 Page 377 of 429

378 Page 378 of 429

379 Page 379 of 429

380 Page 380 of 429

381 Page 381 of 429

382 Page 382 of 429

383 Page 383 of 429

384 Page 384 of 429

385 Page 385 of 429

386 Page 386 of 429

387 Page 387 of 429

388 Page 388 of 429

389 Page 389 of 429

390 Page 390 of 429

391 Page 391 of 429

392 Page 392 of 429

393 Page 393 of 429

394 Page 394 of 429

395 Page 395 of 429

396 Page 396 of 429

397 Page 397 of 429

398 Page 398 of 429

399 Page 399 of 429

400 Page 400 of 429

401 Page 401 of 429

402 Page 402 of 429

403 Page 403 of 429

404 Page 404 of 429

405 Page 405 of 429

406 Page 406 of 429

407 Page 407 of 429

408 Page 408 of 429

409 Page 409 of 429

410 Page 410 of 429

411 Page 411 of 429

412 Page 412 of 429

413 Page 413 of 429

414 Page 414 of 429

415 Page 415 of 429

416 Page 416 of 429

417 Page 417 of 429

418 Page 418 of 429

419 Page 419 of 429

420 Page 420 of 429

421 Page 421 of 429

422 15 Godkännande av överenskommelse avseende lakvatten från Tjörrödsdeponin KS/2014/71 Page 422 of 429

423 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2014/71 GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE LAKVATTEN FRÅN TJÖRRÖDSDEPONIN Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2014, 36, att "Efter 1 januari 2017 skall inget lakvatten, renat eller orenat, överföras till Höganäs avloppsreningsverk annat än i nödsituation" samt att beslutet ska även meddelas NSR:s (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) styrelse. Syftet med kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014, 36, var att slammet från avloppsreningsverket skulle uppfylla de branschgemensamma kvalitetskraven enligt REVAQ. Kvalitetskraven innebär att slammet från avloppsreningsverket är möjligt att sprida på åkermark. NSR har meddelat att de inte har möjlighet att genomföra beslutet inom föreskriven tid utan önskar anstånd fram till 1 januari För att reglera ovanstående har NSR tagit fram ett förslag på överenskommelse reglerar parternas åtagande fram till att lakvattnet är bortkopplat vilket ska ske senast den 1 januari Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2016, 243, Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 20 oktober 2016, NSR AB, förslag på överenskommelse avseende lakvatten från Tjörrödsdeponin, Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014, 36. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 november 2016, 142. Beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna den av NSR framtagna överenskommelsen, att bemyndiga VA-chefen att underteckna avtalet, att Efter 1 januari 2020 skall inget lakvatten renat eller orenat, överföras till Höganäs avloppsreningsverk, att beslutet ska meddelas NSR:s styrelse. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs kommunen@hoganas.se Page 423 of 429

424 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN KS/2014/ Godkännande av överenskommelse avseende lakvatten från Tjörrödsdeponin Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2014, 36, att "Efter 1 januari 2017 skall inget lakvatten, renat eller orenat, överföras till Höganäs avloppsreningsverk annat än i nödsituation" samt att beslutet ska även meddelas NSR:s (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) styrelse. Syftet med kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014, 36, var att slammet från avloppsreningsverket skulle uppfylla de branschgemensamma kvalitetskraven enligt REVAQ. Kvalitetskraven innebär att slammet från avloppsreningsverket är möjligt att sprida på åkermark. NSR har meddelat teknik- och fastighetsförvaltningen att de inte har möjlighet att genomföra beslutet inom föreskriven tid utan önskar anstånd fram till 1 januari För att reglera ovanstående har NSR tagit fram ett förslag på överenskommelse reglerar parternas åtagande fram till att lakvattnet är bortkopplat vilket ska ske senast den 1 januari Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 15 november 2016, 142, Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 20 oktober 2016, NSR AB, förslag på överenskommelse avseende lakvatten från Tjörrödsdeponin, Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014, 36. Beslutsgång Ordförande Ulf Molin (C) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna den av NSR framtagna överenskommelsen, att bemyndiga VA-chefen att underteckna avtalet, att Efter 1 januari 2020 skall inget lakvatten renat eller orenat, överföras till Höganäs avloppsreningsverk, att beslutet ska meddelas NSR:s styrelse. Deltar inte i beslutet Göran Lock (MP) deltar inte i beslutet. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige SIGNATUR Page of of 1429

425 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2014/71 Lakvatten från Tjörrödsdeponin Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktiges beslutade , 36, att "Efter 1 januari 2017 skall inget lakvatten, renat eller orenat, överföras till Höganäs avloppsreningsverk annat än i nödsituation" samt att beslutet ska även meddelas NSR:s (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) styrelse. NSR har meddelat teknik- och fastighetsförvaltningen att de inte har möjlighet att genomföra beslutet inom föreskriven tid utan önskar anstånd fram till 1 januari För att reglera ovanstående har NSR tagit fram ett förslag på överenskommelse som ska gälla fram till att lakvattnet är bortkopplat, senast den 1 januari Överenskommelsen reglerar parternas åtagande. Beslutsunderlag NSR AB, förslag på överenskommelse avseende lakvatten från Tjörrödsdeponin, Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014, 36. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna den av NSR framtagna överenskommelsen, att bemyndiga VA-chefen att underteckna avtalet, att Efter 1 januari 2020 skall inget lakvatten renat eller orenat, överföras till Höganäs avloppsreningsverk annat än i nödsituation att beslutet ska meddelas NSR:s styrelse. Margareta Engkvist-Björkenhall Förvaltningschef Fredrik Arthursson VA chef HÖGANÄS KOMMUN TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Höganäs kommunen@hoganas.se Page 425 of 429

426 Page 426 of 429