PROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 mars 2013

Transkript

1 Plats och tid Knektstugan kl ande Gunnar Åkerman, Sune Bergman, Rolf Samuelsson, Leif Kratz (paragraf 1-5) Övriga deltagare Magnus Wikman, sekreterare Björn Witasp, ersättare Utses att justera Sune Bergman Justeringens plats och tid Knektstugan den 18 mars 2013 kl Underskrifter Ordförande Paragraf 1-8 Gunnar Åkerman Sekreterare Magnus Wikman Justerare Sune Bergman

2 1. Justering Magnus föreslår den 18 mars kl i Knektstugan. Sune Bergman föreslås som justeringsman. Styrelsen beslutar enligt ovan.

3 2. Föregående mötesprotokoll Gunnar uppmanar ledamöterna att läsa igenom protokollet och komma med synpunkter. Styrelsen beslutar lägga protokollet till handlingarna. 3.

4 Redovisning av uppdraget från årsstämman Gunnar berättar hur arbetet genomförts. En inhämtning av prislistor gjordes från Korsnäs, Stora Enso, Mellanskog, Weda skog, Siljan skog och CL skog. Prislistor inkom från Stora Enso, Mellanskog och Weda skog. Två bestånd togs ut som kubikunderlag, en gallring(308m³) och en slutavverkning(1371m³). Sedan jämfördes och sammanställdes en rapport till styrelsen och årsstämman. I rapporten framgår att det skiljer kr. Weda skog ger minst och Mellanskog mest. Vidare diskuterades inhämtning av anbud på en slutavverkning med återställande inom fem år utifrån stämplingslängd. Styrelsen beslutar att godkänna redovisningen och att redovisa densamma på årsstämman Styrelsen beslutar även att redovisa för årsstämman 2014 ett anbudsförfarande under 2013 gällande en slutavverkning med återställande inom fem år utifrån stämplingslängd.

5 4. Verksamhetsberättelse 2012 Ledamöterna läser enskilt igenom och Magnus komenterar. Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och föreslår att årsstämman gör detsamma.

6 5. Årsredovisning 2012 Magnus berättar att året medfört ett underskott på kr. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen och föreslår att årsstämman gör detsamma. Notering: Leif Kratz lämnar mötet pga. andra åtaganden.

7 6. Budget 2013 Ledamöterna läser igenom och Magnus berättar om de justeringar som gjorts. Styrelsen beslutar att godkänna budgeten för 2013 och föreslår att årsstämman gör detsamma.

8 7. Information om arbetet med ön Sollen Gunnar berättar att ett avtalsförslag har inkommit som innebär att Länsstyrelsen får tio år på sig att hitta bytesmark till RBJ. Avtalet är ett Naturvårdsavtal som ger ca kr/år till RBJ mot att skogen inte åtgärdas under tiden. Avtalet kan brytas i förtid av båda parter om behov finnes. Styrelsen beslutar att uppdra åt Gunnar och Magnus att jobba vidare mot ett Naturvårdsavtal. 8. Övriga frågor

9 A/ Magnus berättar att årsstämman är utannonserad till den 27 mars 2013 B/ Magnus frågar styrelsen om möjligheten att göra om kontorsbilen till förmånsbil. Magnus informerar om innebörden och kostnaden för detta. C/ Magnus informerar att ca 5 300m³ är inmätt hittills men inte redovisat än. D/ Björn berättar om Jakten vid Flytåsen E/ Magnus berättar att lönebidrag betalas ut för Britt även 2013 F/ Magnus berättar om installationen av trådlöst nätverk på Knektplatsen och dem kostnader som kommer att uppstå. G/ Gunnar informerar om att Magnus tillfrågats av Classic Car Week att få förtroendeuppdaget som ordförande Styrelsen beslutar: A/ att lägga informationen till handlingarna. B/ att göra om kontorsbilen till förmånsbil för Magnus som även godkänner att avstå årets ordinarie löneförhöjning. C/ att lägga informationen till handlingarna. D/ att lägga informationen till handlingarna. E/ att lägga informationen till handlingarna. F/ att uppdra åt Magnus att låta installera nätverket. G/ att lägga informationen till handlingarna, samt påminna om eventuella jävsituationer som kan uppstå. Annan ledamot från styrelsen kallas då in.

10