Öppnande av sammanträdet. Fastställande av föredragningslista för sammanträdet

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Sida 1 (10) Plats och tid: ande: Västerås, , Silvergruvan kl Roger Ljunggren (S) Ordförande Rolf Edlund (C) Vice ordförande Björn Eriksson (S) Tommy Levinsson (S) Elin Norén (S) Övriga deltagande: Ersättare: Kjell Andersson Sara Dicksen från Hans Strandlund Pär Sixtensson Tjänstemän: Per Erik Sjögaard Berth Axelsson Berit Halldén Utses att justera: Björn Eriksson (S) Justeringens plats och tid: Underskrifter: Sekreterare: Berit Halldén Paragrafer: 1-20 Ordförande: Roger Ljunggren Justerande: Björn Eriksson Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Varuförsörjningsnämnden Datum för anslags nedtagande: Varuförsörjningen, Virdings Allé 32 B, Hus 13 plan 3, UPPSALA Underskrift:

2 Sammanträdesdatum: Sida 2 (10) 01 Öppnande av sammanträdet Nämndens ordförande Roger Ljunggren (S) förklarar mötet öppnat. 02 Fastställande av föredragningslista för sammanträdet Anmälan av övriga frågor: Förvaltningschefen önskade flytta 11 Projekt ny databas till 7 för ett beslut. Varuförsörjningsnämnden fastställer föredragningslistan för sammanträdet. Ordförande Roger Ljunggren (S) har lagt fram förslag till föredragningslista för sammanträdet. 03 Val av justerare Nämnden utser Björn Eriksson (S) att jämte ordföranden Roger Ljunggren (S) justera protokollet. 04 Föregående mötesprotokoll Nämnden godkänner föregående mötesprotokoll från den 13 december 2013 justerat i föreskriven ordning. Föregående mötesprotokoll från den 13 december 2013 anmäles justerat.

3 Sammanträdesdatum: Sida 3 (10) 05 a-b Bokslut Kameralt 5 a Nämnden beslutar att godkänna upprättat bokslut och överför överskottet på kr till eget kapital. 5 b Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av logistikdelen, och lägger redovisningen till handlingarna. Ekonomichefen redovisade bokslut för Resultatet för Varuförsörjningen visar ett överskott på kr. Logistikdelen visar en reducering på 9,5 Mkr, som inkluderar samtliga utdebiteringar som NYOS:ar, kassation, prisdiffar, och L-artiklar (artiklar utan avtal). Bilaga 5 a-b 06 Fördelningsnyckel 2014 Nämnden beslutar att fastställa förslaget på fördelningsnyckel 2014 och lägger informationen till handlingarna. Ekonomichefen redovisade fördelningsnyckel för Bilaga 06

4 Sammanträdesdatum: Sida 4 (10) 07 Projekt ny artikeldatabas Nämnden godkänner lägesrapporten av den nya artikeldatabasen och lägger rapporten till handlingarna. Nämnden beslutar att upprätta en beskrivning över arbetet med artikeldatabasen och bilägga en tidsatt handlingsplan. Återredovisning på nästa sammanträde. Ekonomichefen lämnade en kort lägesrapport om status i projektet kring prislistehanteringen. Förvaltningschefen redovisar synpunkter på arbetet från landstingsdirektören i Uppsala. Bilaga Projektplan kategori- och processtyrning Nämnden godkänner redovisningen av lägesrapporten av projektplan kategori- och processtyrning och lägger rapporten till handlingarna. Förvaltningschefen lämnade en lägesrapport gällande införandet av kategori- och processtyrning i Varuförsörjningens verksamhet, avseende förbrukningsvaror av engångskaraktär. Frågan kring hur rangordning av eventuellt konsultstöd kan arrangeras pågår. Arbetet kommer att delas in i fyra avsnitt utifrån projektplanen. Varje avsnitt är en isolerad företeelse. De fyra avsnitten är Spendanalys, processkarta, värdegrund och kommunikation. I vilken mån och omfattning konsultstöd kommer att användas beslutas i varje avsnitt. Bilaga 08 a-b

5 Sammanträdesdatum: Sida 5 (10) 09 NYOS:ar, (ny order) redovisning av handlingsplan 2014 Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av handlingsplanen för så kallade NYOS:ar och lägger redovisningen till handlingarna. Nämnden begär en återredovisning av handlingsplanen. Varuförsörjningen hade i uppdrag att halvera kostnaden av NYOS:ar under Ekonomichefen redovisade resultatet för NYOS:ar Driftgruppen har fått uppdraget att presentera en handlingsplan över hur kostnaden för NYOS:ar ska halveras ytterligare under Driftgruppens förslag är bl.a. att öka returflödet och bättre kontrollera godset på pallnivå. Bilaga 09 a-b 10 Kreditering av Diabetes tekniska hjälpmedel Nämnden godkänner redovisningen av kreditering av Diabetes tekniska hjälpmedel och lägger rapporten till handlingarna. Ekonomichefen redovisade intäkterna av Diabetes tekniska hjälpmedel för Diabetiska tekniska hjälpmedel passerar inte Mediq. Bilaga 10

6 Sammanträdesdatum: Sida 6 (10) 11 Driftgruppens checklista Nämnden godkänner redovisningen av Driftgruppens checklista och lägger informationen till handlingarna. Ekonomichefen redovisade Driftgruppens checklista t. o m december Det är främst Sörmlands inre och yttre kundsortering som inte är tillfredsställande. Frågan behandlas i avtalsgruppens kommande möte. Checklistan håller på att omarbetas av Driftgruppen, redovisas vid nästa nämndmöte. Bilaga Återredovisning av åtgärder på delårsrevisonsrapporten Nämnden beslutar att godkänna informationen på delårsrevisionsrapporten och lägger informationen till handlingarna. Nämnden begär en återredovisning av årsredovisningen. Förvaltningschefen informerade att åtgärderna på delårsrevisionsrapporten redovisas i årsredovisningen. Bilaga 12

7 Sammanträdesdatum: Sida 7 (10) 13 Ägarrådets minnesanteckningar Nämnden har tagit del av Ägarrådets justerade minnesanteckningar och lägger redovisningen till handlingarna. Förvaltningschefen delgav nämnden Ägarrådets minnesanteckningar från 13 januari Bilaga Internkontrollplanen Nämnden godkänner informationen av Internkontrollplanen och lägger den till handlingarna. Ekonomichefen redovisade Internkontrollplanen t. o m december Bilaga 14

8 Sammanträdesdatum: Sida 8 (10) 15 Personal Nämnden lägger informationen om personalläget till handlingarna. Upphandlingschefen Lars Lidström lämnar i slutet av februari, nyrekrytering pågår. Upphandlare Mats Lovén tar föräldraledigt fram till sommaren, vikarie finns redan på plats. Upphandlare Gunilla Larsson avgår med pension i mars. Materialkonsulent Gunilla Jerner Worander planerar att avgå med pension under sommaren. Återbemanning i båda fallen planeras. 16 Genomförda upphandlingar Nämnden lägger redovisningen av genomförda upphandlingar till handlingarna. Förvaltningschefen redogjorde resultatet av upphandlingen för Kateterburen intervention PCI, VF Bilaga 16

9 Sammanträdesdatum: Sida 9 (10) 17 Varuförsörjningens upphandlingsplan Nämnden lägger redovisningen av upphandlingsplanen till handlingarna. Förvaltningschefen redovisade en uppdaterad upphandlingsplan. Bilaga Projekt Varuförsörjningens Varumärke Nämnden lägger informationen om Varuförsörjningens varumärke till handlingarna. Förvaltningschefen lämnade en lägesrapport om projektet Varuförsörjningens Varumärke. En grupp på sex personer från Varuförsörjningen deltar i projektet. Projektet syftar till att stärka Varuförsörjningens Varumärke både externt och internt. Gruppen har sammanställt hela Varuförsörjningens synpunkter, Varför Varuförsörjningen ska ha ett Varumärke? Vad Varuförsörjningen står för idag? Vad ska Varuförsörjningen stå för i framtiden? Bilaga 18

10 Sammanträdesdatum: Sida 10 (10) 19 Kungörstorp april Nämnden beslutar att nämndmötet april sker på Kungörstorps hotell och konferens och lägger informationen till handlingarna. Förvaltningschefen informerade att Kungörstorps hotell och konferens är reserverat för nämndmöten april. Program kommer att skickas ut i god tid innan mötet. 20 Mötets avslutande Ordförande Roger Ljunggren (S) förklarar mötet avslutat.