Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 25 oktober 2012 kl 18.00

Transkript

1 Föredragningslista 17 oktober 2012 Kommunfullmäktige sammanträder Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Tid: Torsdag 25 oktober 2012 kl Program: kl Information av Folkhälsorådets presidium Birgitta Laugmo, ordförande, Lotta Husberg, vice ordförande samt Johanna Jonsson folkhälsosamordnare. Kl Allmänhetens frågestund Sammanträdets öppnande 2. Förrättande av upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 3. Tidpunkt för protokollets justering 4. Val av två ledamöter att jämte ordföranden justera dagens protokoll 5. Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången KS/ , TN/ Delårsrapport T1, , KS/ Delårsrapport T2, , KS/ Finansiell rapport per augusti 2012 KS/ , Agneta Johansson 9. Fastställande av kommunal skattesats, KS/ Ägartillskott Strömstadsbyggen, KS/ , Agneta Johansson 11. Regler för exploateringsverksamhet, KS/ , Agneta Johansson Strömstads kommun (vxl) Kommunledningskontoret STRÖMSTAD Org nr:

2 12. Uttag av borgensavgift för av AB Strömstadsbyggen utnyttjad borgensram, KS/ Korrigering av felskrivning i reviderad bolagsordningen för AB Strömstads Badanstalt, KS/ Övergripande riktlinjer för inventariehantering, KS/ Uppgradering av IT-plattformen, KS/ IT-bokslut 2011, KS/ Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen avseende försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, KS/ Reviderad delegationsordning för tekniska nämnden avseende försäljning/förvärv av mark och fastigheter, KS/ Svar på motion från Rune Sandin och Elisabeth Johansson (C) om parkeringsavgifter i Strömstad KS/ , TN/ Svar på motion från Bengt Bivrin och Anita Rylander (MP) om krav på hyggesfritt skogsbruk vid upphandling, KS/ , TN Svar på motion från Sveza Daceva-Filipova (C) om anläggning av centralt belägen hundrastplats, KS/ , TN/ Motion från Margareta Fredriksson (FP mfl om Åtgärder för positiv utveckling i Skee KS/ Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ronnie Brorsson. Kommunfullmäktiges roll i detaljplaneprocessen KS/ Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Anne-Lise Lindmark (FP) KS/ Avsägelse som ledamot i Omsorgsnämnden, Tove- Liv Johansson (s) 25. Sammanträdesdatum 2013, KS/ Anmälningsärenden, KS/ Strömstads kommun (vxl) kommun@stromstad.se Kommunledningskontoret STRÖMSTAD Org nr:

3 Kommunfullmäktige Ärende 05

4 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (33) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum KS/ , TN/ Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta I enlighet med arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta Ställa sig bakom tekniska nämndens svar på frågor i åtta punkter enligt beslut i tekniska nämnden Ärendet Nichlas Olofsson inkom med ett medborgarförslag gällande trafiksituationen på Tången med frågor i åtta punkter. Beredning Kommunfullmäktige behandlade medborgarförslaget och Nichlas Olofsson fick möjlighet att yttra sig. Kommunfullmäktige beslutade överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden beslutade , att överlämna ett yttrande till kommunfullmäktige. I yttrandet lämnas svar på frågorna i det åtta punkterna Exp, inkl tjänsteskrivelse till: Nichlas Olofsson Teknisk nämnd Miljö- och byggnadsnämnd KS-diarium Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida:

5 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Sida 5 TN 53 Dnr TN/ Medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången Nichlas Olofsson har inkommit med ett medborgarförslag gällande trafiksituationen på Tången. Följande frågeställningar vill Nichlas Olofsson ha svar på: 1. Utredning av parkering/tillgänglighet för utryckningsfordon på Tångenområdet innan några som helt ytterliggare byggprojekt påbörjas. 2. Hur ska parkeringssituationen inom Tångenområdet hanteras när pågående byggnadsprojekt färdigställs. 3. Lever kommunen upp till gällande regler/normer för parkeringsplatser inom området. 4. Varför tillåts parkering utmed Tångenområdet trots parkeringsförbud? Varför har inte kommunen tillräckligt med parkeringar före boende och besökande. 5. Har trafiksituationen/parkeringssituationen utvecklats i enlighet med detaljplanen. 6. Hur kommer beviljade bygglov på Videörten 1-3 att påverka parkeringssituationen/kollisionsriskerna? 7. Kan kommunen garantera att hela Tången får full tillgång till utryckningsfordon när det sker en olycka i korsningen Tångenvägen/Vasshusvägen och utmed Tångenvägen. 8. Kan kommunen garantera mina barns säkerhet inom området. Tekniska förvaltningens förslag på svar: 1. Nichlas Olofsson har rätt i att framkomligheten i området inte varit tillfredsställande. Det har inkommit ett antal telefonsamtal gällande detta och Tekniska förvaltningen har också haft problem med sophämtning och snöröjning i området. De åtgärder som utförts är parkeringsförbud runt slingan på Vasshusvägen och utökad övervakning att parkeringsförbudet efterlevs. Det har dessutom tillkommit ett antal andra lokala trafikföreskrifter inom området för att säkra trafikmiljön. Dessa åtgärder har varit lyckade. Nu kan framkomligheten anses vara tillfredsställande. forts Justerandes sign Adress: Strömstads kommun Tekniska nämnden Strömstad Telefon: Fax: Nämndens E-postadress: tn@stromstad.se Kommunens webbsida på internet:

6 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Sida 6 TN 53 forts Dnr TN/ Parkeringssituationen har förbättrats med de åtgärder som berörs under punkt 1. här ovan. Fastighetsägarna har i flera fall etablerat parkering för två fordon på egen fastighet. Hänvisa besökande till kommunens parkeringar vid gymnasiet. Strömstadbyggen har ett antal lediga platser på sitt parkeringsdäck i dagsläget där man kan ansöka om plats. 3. Byggloven har behandlats enligt gällande parkeringsnorm. 4. Parkeringsövervakningen har utökats inom området på oregelbundna tider för att tillse att trafikreglerna efterlevs. Detta har get resultat och övervakningen kommer att fortsätta. 5. Parkeringsbehovet kan nog anses vara större än planerat och detta har inneburit en del åtgärder i området som har berört i punkterna här ovan. Erfarenheten av parkeringsbehov tar kommunen med sig i kommande byggnation. 6. Videörten 1-3 byggnation kommer givetvis belasta området ytterligare och det får kommunen ha med i framtida övervakning av trafiksituationen i området. 7. Frågan är berörd i punkt 1 och det kan tilläggas att det finns gång och cykelvägar som kan nyttjas som utrycknings vägar inom området. 8. Kommunen har etablerat en grönyta för spontanidrott inom området i närheten av lekplatsen samt en trottoar åtskild med kantsten för att kunna skapa trafiksäker väg till platsen. Tanken med denna grönyta är skapa en yta för barnen att vara på och att de slipper vara ute på gatan med deras spontana lekar. Kommunen har utfört hastighetsmätningar på Vasshusvägen som inte visar onormalt höga hastigheter för denna typ av gata. Det kommer dock att monteras under juni månad fartsänkande hinder för att ytterligare sänka hastigheten på Vasshusvägen och Tångenvägen. Sedan kan tilläggas att kommunen har i sitt uppdrag att skapa attraktiva och säkra boendemiljöer men det finns alltid ett föräldraansvar i grunden när det gäller barnens lek i gatumiljön. Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämndens beslut: att anta Tekniska förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget som sitt eget och att översända det till Kommunfullmäktige. forts Justerandes sign Adress: Strömstads kommun Tekniska nämnden Strömstad Telefon: Fax: Nämndens E-postadress: tn@stromstad.se Kommunens webbsida på internet:

7 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Sida 7 TN 53 forts Dnr TN/ Tekniska nämnden beslutar att anta Tekniska förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget som sitt eget och att översända det till Kommunfullmäktige. Expedieras till: Kommunfullmäktige Gatuchef Conny Hansson Akten Justerandes sign Adress: Strömstads kommun Tekniska nämnden Strömstad Telefon: Fax: Nämndens E-postadress: tn@stromstad.se Kommunens webbsida på internet:

8 STRÖMSTADS KOMMUN ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kf 143 Dnr KS/ Medborgarförslag om trafik/parkeringssituationell på TållgenolTIl-ådet \ Medborgarförslaget Nichlas Olofsson anger i förs laget bl.a. att Tångenområdet under de senaste åren utvecklats till ett område där många barnfamiljer bor. Området är extremt högt exploaterat och under de senaste åren har avvikelser från detaljplanens syfte och regler skett i allt stön'e utsträckning, vilket lett till att området i dag är extremt högt trafikerat och exploaterat. l takt med au området har exploaterats har trafiken ökat markant och bristen på parkeringar har blivit tydligare och tydligare. Detta blir extra tydligt när vintern är här och snön påverkar parkeringsmöjligheterna negativt. Nichlas Olofsson önskar att fö lj ande åtgärder vidtas, samt svar från ansvariga politiker på nedanstående frågo r: Förslag Utredning av parkerings- och trafiksituationen och tillgänglighet för utryckningsfordon på Tångenområdet innan några ytterli gare byggprojekt påböljas. Svar på följande frågo.. : Hur ska parkeri ngssituationen inom Tångenområdet hanteras när pågående byggnadsprojekt Hirdigställs? Lever kommunen upp till gällande regler/normer för parkeringsplatser inom området? Varmr tillåts parkering utmed Tångenvägen trots parkeringsförbud? Varför har inte kommunen planerat tillräckligt med parkeringar för boende och besökande? Har trafiksituationen och parkeringssituationen utvecklats i enlighet med detalj planen? Hur kommer beviljade bygglov på Videörten 1-3 au påverka parkeringssituationen och ko llisionsriskerna? Kan kommunen garantera att hela Tångenområdet får full tillgång till utryckningsfordon när det sker en olycka i korsningen TångcnvägenJVasshusvägen och utmed Tångenvägen? Kan kommunen garantera mina barns säkerhet inom området? Strömsrads KomnHln Kommunstyrelsen STRÖi\ IST1\O Telefon: Fax: E-posradress: ks@stromsrad.se Kommunens hemsida:

9

10 Trafik/Parkeringssituationen på Tångenområdet Strömstad Bakgrund: Tångenområdet har under de senaste åren utvecklats till ett område med mycket barnfamiljer. Området är extremt högt exploaterat och under de senaste åren har avvikelser från detaljplanens syfte och regler skett i allt större utsträckning vilket har lett till att området i dag är extremt högt trafikerat och exploaterat. I takt med att området har exploaterats har trafiken ökat markant och bristen på parkeringar har blivit tydligare och tydligare. Detta blir extra tydligt när vintern är här och snön påverkar parkeringsmöjligheterna negativt. Just nu står det bilar parkerade överallt inom området; på trottoarer, på gator med parkeringsförbud, på oexploaterad mark etc. När man ser de exploateringar som är under uppförande och de exploateringar som skall genomföras är det omöjligt att förstå hur detta är planerat utifrån en trafik/parkeringssituation för oss boende. I dag pågår det byggnadsprojekt för kontor (KGH), ett flerfamiljshus samt 20 st radhus. Utöver detta finns det några fastigheter kvar för enfamiljshus som ej är exploaterade samt beviljat bygglov på tre nya flerfamiljshus (Videörten 1-3, som förövrigt ej följer planens syfte/regler samt ej lever upp till de nya föreslagna parkeringsnormerna för besökande, 0,3 parkeringsplatser, för flerbostadshus). Som boende i området och förälder till tre barn är jag nu mycket orolig över den överexploatering som har skett i ivern att skaffa bostäder. Detta får konsekvenser i form av starkt ökande trafik och brist på reglerade parkeringar. Detta kommer bli ännu värre i framtiden och jag är starkt oroad över att detta kommer leda till olyckor pga. att Strömstads kommun i sin iver att skapa bostäder inte tagit hänsyn till de boende i området, planens syfte samt gällande regler och normer för parkeringar. Tångenvägen Utmed den generellt sett mycket smala Tångenvägen finns i dag flertalet flerfamiljshus (ytterligare ett under uppförande, samt beviljat bygglov för tre nya). Tyvärr så har Strömstads kommun inte planerat för parkeringar i samma utsträckning som man har byggt bostäder. Tångenvägen har i dag parkeringsförbud men detta efterlevs inte då det dagligen står en hel del bilar parkerade utmed Tångenvägen. Anledningen till detta är naturligtvis bristen på parkeringar för boende och besökande. Just nu pågår även uppförande av ett nytt flerfamiljshus samt byggnation av 20 st radhus. Detta kommer leda till att fler bilister kommer se sig tvungna att parkera utmed Tångenvägen, trots parkeringsförbudet. Utöver detta så har Strömstads kommun beviljat bygglov för tre nya flerfamiljshus på Videörten 1-3. Parkeringen är tänkt att ske under fastigheterna och utfart kommer innebära att de boende skall backa ut på den smala Tångenvägen. Detta ska ske mitt emot redan idag existerande fastigheter. Detta kommer medföra stora kollisionsrisker. Vasshusvägen Utmed Vasshusvägens gator/trottoarer står det i dag flertalet bilar parkerade var dag. Detta är inte konstigt då det även här saknas reglerade parkeringsplatser för boende/besökande i tillräcklig utsträckning. Detta problem kommer öka ytterligare på Vasshusvägen när de 20 radhusen

11 färdigställs samtidig som de sista enfamiljshusen uppförs. Runt om Vasshusvägen bor det idag i stort sett bara barnfamiljer och alla barn springer och leker idag i stor utsträckning på gator och trottoarer. Parkeringar på trottoarer och utmed gator utgör en enorm risk för att barn skall springa ut i gatan och bli påkörda. Kollisionsrisker vid korsningen Vasshusvägen/Tångenvägen samt Tångenvägen I korsningen Vasshusvägen/Tångenvägen är det var dag mycket trafik. Vid korsningen står det i dag ett hus som är en elcentral för daghemmet. Denna byggnad omöjliggör att se bilar som kommer från centrum/gymnasiet för dem som kommer ned från Vasshusvägen. Här är det ofta oerhört nära kollisioner och inom en snar framtid kommer det ske en ordentlig kollision i denna korsning. När detta inträffar så blir större delen av Tångenområdet direkt avskurna möjligheten till utryckningsfordon. Detta är naturligtvis inte acceptabelt för oss som bor i området och detta måste kommunen åtgärda. Det innebär dessutom att i stort sett hela Tångenområdet vid en olycka, på ovan nämnd plats, ej kan ta sig hem till/från sitt boende via bil. Även de beviljade byggloven på Videörten 1-3 kommer innebära en mycket förhöjd risk för kollisioner som omöjliggör att den innersta delen av Tångenområdet kan får hjälp av utryckningsfordon/möjlighet att ta sig fram till sitt boende. Tångenområdet och barnen Tångenområdet har i dag en mycket stor andel barn i åldrarna 0-16 år. Husen ligger mycket tätt och det finns i dag mycket få sparade områden där barn kan leka. Barnen i området leker och springer pga. av detta mycket på gator och trottoarer samt till befintlig lekplats. Detta görs bland bilar som står på trottoarer samt bland bilar som står på gator med parkeringsförbud. Med ökad trafik och ökad exploatering kommer trafiken och bristen på parkeringar öka risken ytterligare för att olyckor kommer att ske med barn inblandade. Syftet med planen var att naturmiljön skulle bevaras i området. Tyvärr har kommunens politiker i sin iver att skapa bostäder fullständigt sönderexploaterat Tångenområdet. Ett exempel på detta är att det är vi boende som har varit tvungna att föreslå bevarande av park/grönområde på Tången (Medborgarförslag, Kommunfullmäktige ) något som ansvariga politiker i sin iver att skapa bostäder totalt har negligerat. Sammanfattning Som boende i området och far till tre barn är det med stor oro jag ser de nya pågående byggnadsprojekten, ännu ej uppförda enfamiljshus samt beviljade bygglovet på Videörten. Det redan idag överexploaterade Tångenområdet förtätas ytterligare. Bristen på parkeringar är enorm och kommer bara öka, vilket leder till parkeringar utmed gator, trottoarer samt på gator med parkeringsförbud inom bostadsområdet. Det är enligt mig bara en tidsfråga innan det kommer ske en allvarlig olycka i området mot bakgrund av detta. Största risken för en kollision är i korsningen Vasshusvägen/Tångenvägen. Det kommer då betyda att i stort sett hela området saknar tillgång för utryckningsfordon samt möjlighet att ta sig hem till/från sitt boende med bil. Alla parkerade bilar på trottoarer och på gator med parkeringsförbud begränsar även starkt möjligheten för utryckningsfordon från tillgänglighet till boende/akut behövande. Jag är mycket starkt kritisk till detta och kan inte acceptera denna situation. Som boende i området kräver jag ett svar från ansvariga politiker hur detta skall hanteras. Jag har även en stor oro att de nya pågående projekten, beviljade projekten samt bristen på parkeringar markant kommer öka osäkerheten för mina barn när de är ute och leker tillsammans

12 med övriga barn i området. Jag önskar följande åtgärder samt svar från ansvariga politiker i Strömstads kommun: Medborgarförslag: Utredning av parkering /trafiksituationen/tillgänglighet för utryckningsfordon på Tångenområdet innan några som helt ytterligare byggprojekt påbörjas. Svar på följande frågor: Hur skall parkeringssituationen inom Tångenområdet hanteras när pågående byggnadsprojekt färdigställs? Lever kommunen upp till gällande regler/normer för parkeringsplatser inom området? Varför tillåts parkering utmed Tångenvägen trots parkeringsförbud? Varför har inte kommunen planerat tillräckligt med parkeringar för boende och besökande? Har trafiksituationen/parkeringssituationen utvecklats i enlighet med detaljplanen? Hur kommer beviljade bygglov på Videörten 1-3 att påverka parkeringssituationen/kollisionsriskerna? Kan kommunen garantera att hela Tångenområdet får full tillgång till utryckningsfordon när det sker en olycka i korsningen Tångenvägen/Vasshusvägen och utmed Tångenvägen? Kan kommunen garantera mina barns säkerhet inom området? Med vänlig hälsning Nichlas Olofsson Vasshusvägen Strömstad nichlas.olofsson@hotmail.com

13 Kommunfullmäktige Ärende 06

14 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (23) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Au 122 Ks 80 Delårsrapport KS/ Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Delårsrapport , godkänns 2. Åtgärder ska vidtas för att nämnderna ska genomföra åtgärder för att säkerställa det budgeterade resultatet 2012 samt varaktigt bromsa nettokostnadsutvecklingen. Ärendet Delårsrapport för tertial 1 år 2012 har sammanställts och omfattar utfall till och med april samt helårsprognos med verksamhetsuppföljning. Resultatet för perioden uppgår till 1,2 Mkr, att jämföra med budget på 0 kr. Helårsprognosen för Årets resultat uppgår till 7,6 Mkr, vilket är 0,7 Mkr lägre än budgeterade 8,3 Mkr. Tillsammans med de kommunala bolagen är totala resultatprognosen 10 Mkr. Kommunens nettoinvesteringar per april uppgår till 12,6 Mkr att jämföra med helårsbudgeten på 82 Mkr. Investeringsprognosen för helåret bedöms till 73,6 Mkr, varav 56,1 Mkr avser Tekniska nämnden Bedömning Aprilprognosen innefattar en negativ avvikelse inom nämndsverksamheten på 7,5 Mkr, fördelat på tre nämnder. Det uppvägs till stor del av positiv avvikelse inom finansförvaltningen på 6,7 Mkr, varav 4,8 Mkr avser preliminär slutavräkningsprognos för kommunalskatten. Skatteprognosens osäkerhet handlar om miljonbelopp åt båda håll. Osäkerhetsintervallet brukar vara snävare inom verksamheterna. Sammanfattningsvis finns det risk för ytterligare försämrat resultat, troligen inte under noll. Exp till: Alla förvaltningar och bolag Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen STRÖMSTAD Telefon: Fax: E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida:

15 Kommunledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (2) Ekonomiavdelningen Agneta Johansson tele Dnr: KS/ agneta.johansson@stromstad.se Delårsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar Delårsrapport , godkänns Åtgärder ska vidtas för att säkerställa det budgeterade resultatet 2012 samt varaktigt bromsa nettokostnadsutvecklingen. Ärendet Delårsrapport för tertial 1 år 2012 har sammanställts och omfattar utfall till och med april samt helårsprognos med verksamhetsuppföljning. Resultatet för perioden uppgår till 1,2 Mkr, att jämföra med budget på 0 kr. Helårsprognosen för Årets resultat uppgår till 7,6 Mkr, vilket är 0,7 Mkr lägre än budgeterade 8,3 Mkr. Tillsammans med de kommunala bolagen är totala resultatprognosen 10 Mkr. Kommunens nettoinvesteringar per april uppgår till 12,6 Mkr att jämföra med helårsbudgeten på 82 Mkr. Investeringsprognosen för helåret bedöms till 73,6 Mkr, varav 56,1 Mkr avser Tekniska nämnden Bedömning Aprilprognosen innefattar en negativ avvikelse inom nämndsverksamheten på 7,5 Mkr, fördelat på tre nämnder. Det uppvägs till stor del av positiv avvikelse inom finansförvaltningen på 6,7 Mkr, varav 4,8 Mkr avser preliminär slutavräkningsprognos för kommunalskatten. Skatteprognosens osäkerhet handlar om miljonbelopp åt båda håll. Osäkerhetsintervallet brukar vara snävare inom verksamheterna. Sammanfattningsvis finns det risk för ytterligare försämrat resultat, troligen inte under noll. Åtgärder bör vidtas för att säkerställa det budgeterade resultatet 2012 samt varaktigt bromsa nettokostnadsutvecklingen. STRÖMSTADS KOMMUN Agneta Johansson Ekonomichef Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Kommunledningsförvaltningen (fax) N Bergsgatan 23 Ekonomiavdelningen kommun@stromstad.se Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

16 2 (2) Expedieras: Diarium Strömstads kommun (växel) Org nr: STRÖMSTAD Bankgiro:

17 Delårsrapport T Resultatet för perioden 1 januari 30 april uppgår till 1,2 Mkr, att jämföra med budget på 0 kr. Helårsprognosen för kommunen bedöms till 7,6 Mkr, att jämföra med budget på 8,3 Mkr. Tillsammans med de kommunala bolagens prognoser är den totala resultatprognosen 10 Mkr. Nettoinvesteringarna per april uppgår till 12,6 Mkr att jämföra med helårsbudgeten på 82 Mkr. Investeringsprognosen för helåret bedöms till 73,6 Mkr, varav 56,1 Mkr avser Tekniska nämnden. Delårsrapporten omfattar ekonomisk redovisning till och med april, helårsprognos samt verksamhetsuppföljning för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovisning för kommunen med bolag rapporteras i augusti. Siffror inom parentes avser motsvarande period år BEFOLKNING & ARBETSLÖSHET Strömstads invånarantal ökade med 20 (31) personer under första kvartalet, från personer per 31 december till personer per 31 mars. Inflyttningsnettot uppgår till -8 (+22) personer och skillnaden mellan antalet födda och döda är -2 (+10) personer. Justeringar uppgår till 2. Källa: SCB Prognosen per den 1 nov 2012 är personer, vilket innebär en förväntad ökning med 34 personer från årsskiftet, eller med 14 personer från 31 mars. Inför nästa delårsrapport kommer beslut att fattas om prognosen ska uppvärderas eller inte. Antalet invånare den 1 november ligger till grund för bidrag och avgifter i den kommunalekonomiska utjämningen år Den öppna arbetslösheten har minskat med 6 personer jämfört med april 2011, från 120 till 114 personer. Antalet öppet arbetslösa ungdomar (18-24 år) har minskat från 21 till 15 personer under samma tid. Nedan redovisas en jämförelse med länet och riket, samt med april månad föregående år. Strömstad har en klart lägre arbetslöshet än både länet och riket. Källa: AMS Andel i % av befolkningen år Total Varav arbetslöshet öppet arbetslösa Strömstad 3,1 3,2 1,6 1,5 VG län 6,0 6,2 3,0 3,2 Sverige 6,1 6,4 3,2 3,3 Andel i % av befolkningen år Total arbetslöshet Varav öppet arbetslösa Strömstad 6,8 6,2 2,0 1,4 VG län 8,8 9,1 3,1 3,1 Sverige 9,2 9,6 3,0 3,1 RESULTATANALYS Periodens resultat uppgår till + 1,2 (4,3) Mkr, att jämföra med budget på 0 kr. Skillnaden mot föregående år beror främst på högre bruttokostnader. RESULTATRÄKNING i Mkr Budget 1204 Utfall 1204 Utfall 1104 Verksamhetens intäkter 67,0 68,1 65,0 Verksamhetens kostnader -239,1-242,4-234,2 varav löner och soc avgifter -145,3-145,2-141,7 varav semesterlöneskuldsförändring*) 0,0-11,6 Avskrivningar -8,0-7,4-6,5 Verksamh nettokostnader -180,1-181,7-175,7 Skatt, statsbidrag, utjämning 180, ,0 Finansnetto -0,2 0,2 0,0 Periodens resultat 0,0 1,2 4,3 varav skattefinansierad vsh -0,8-0,6 5,3 varav VA-kollektivet -0,2 0,0-0,4 varav Avfallshanteringen 1,0 1,4-0,1 varav Fjärrvärmeverket 0,0 0,3-0,4 *) innehåller förändring av semesterlöneskulden inkl. sociala avgifter som presenteras på nämndsnivå nedan. Verksamhetsresultat Verksamhetens nettokostnader överstiger periodbudgeten. Största avvikelsen beror på högre bruttokostnader som vägs upp av högre intäkter i viss mån. Utfallet är 6 Mkr, eller 3,3 procent, högre än föregående år. Verksamhetens intäkter utfaller 1,1 Mkr högre än budget. Detta består av ökade bidrag med 1,6 Mkr, minskade taxor och avgifter 1,3 Mkr samt övriga intäkter som har ökat 0,9 Mkr. Intäktsutfallet är 3,1 Mkr högre än i fjol, som i huvudsak består av ökade taxor och avgifter, 1,5 Mkr samt bidrag 1,1 Mkr. Verksamhetens kostnader är 3,3 Mkr högre än budget som består av flera mindre avvikelser, både positiva och negativa. Kostnadsutfallet är 8,4 Mkr högre än föregåen-

18 de år. Här ingår semesterlöneskulden och sociala avgifter med 11,6 Mkr samt löner arbetad tid som ökat 3,5 Mkr. Utbetalda bidrag har minskat med 2,8 Mkr och anläggning- och underhållsmaterial med 1,6 Mkr. I övrigt är det endast mindre avvikelser jämfört med i fjol. Semesterlöneskulden har en diskrepans mot budget eftersom intjänad semesterlöneskuld fr.o.m 2012 bokförs månatligen, per nämnd, vilket inte justerats för i budget. Målsättningen är att semesterlöneskulden ska budgeteras på motsvarande sätt från 2013, månatligen per nämnd. Uppföljning av semesterlöneskuldens utveckling sker dock inom varje förvaltning. Intjänad semesterlöneskuld i mkr t.o.m 1204 Nämnd Semesterlöneskuld Soc. avg Totalt KS 0,358 0,154 0,512 OMS 1,783 0,721 2,504 BUN 5,390 2,214 7,604 MBN 0,339 0,132 0,471 TN, skatt 0,207 0,087 0,294 TN, tax 0,148 0,067 0,215 Summa 8,226 3,374 11,600 Skatt, statsbidrag och kommunal utjämning Skatter, statsbidrag och kommunal utjämning är 2,3 Mkr högre än budget eller 1,3 procent. Orsaken är främst förbättrad slutavräkningsprognos för kommunalskatten 2011 och 2012, vilket påverkar periodresultatet med 1,6 Mkr. I övrigt förbättras resultatet 0,3 Mkr på grund av att taxeringsutfallet för 2010 och den slutliga kommunalut- Utfallet är 2,6 Mkr högre än i fjol, eller 1,4 jämningen för 2012 blev högre än budgeterat. Det slutliga taxeringsutfallet för 2011 blev högre än budgeterat, vilket ger ökade skatteintäkter med 0,4 Mkr. procent. Finansnetto Finansnettot utfaller med 0,2 Mkr, vilket är 0,4 Mkr bättre än budgeterat. Utfallet är 0,2 Mkr högre än föregående år, vilket beror på högre intäkter från gjorda affärer inom pensionsfonden. Resultatprognos 2012 Helårsprognosen för Årets resultat i kommunen uppgår till 7,6 Mkr, vilket är 0,7 Mkr lägre än budgeterade 8,3 Mkr. Avvikelsen ligger inom skattefinansierad verksamhet där resultatprognosen uppgår till 10,7 Mkr, att jämföra med budgeterade 11,5 Mkr 1. Taxekollektiven förväntas följa budget. Prognosen för kommunen utgörs av de sammanlagda bedömningarna från respektive förvaltning. Bolagens sammanlagda resultatprognos efter skatt tillför 2,6 Mkr till den sammanställda redovisningen, vilket ger en sammanlagd prognos för koncernen på 10,3 Mkr efter eliminering av förväntad utdelning. Prognos Årets resultat Skattefinansierad verksamhet +10,733 Tekniska nämnden, VA-verksamheten -3,614 Tekniska nämnden, Avfallshanteringen 0,433 Tekniska nämnden, Fjärrvärmeverket 0 Prognos Årets resultat kommun +7,552 AB Strömstadsbyggen, efter skatt +3,022 AB Strömstadslokaler, efter skatt 0 AB Strömstads Badanstalt, efter skatt +0,074 AB Strömstanet, efter skatt -0,516 AB Strömstadsgaragen, efter skatt 0 S:a före eliminering + 10,131 Eliminering utdelning bolag -0,179 Prognos Årets resultat koncern +9,953 Finansförvaltningen prognostiserar ett större överskott på 6,7 Mkr, varav 4,8 Mkr avser förbättrad slutavräkningsprognos för kommunalskatten 2011 och Nämnderna prognostiserar negativa avvikelser på sammantaget 7,5 Mkr. Den största avvikelsen ligger inom Omsorgs- nämnden, minus 6 Mkr. För mer information, se nämndsredovisningarna nedan. Prognos skattefinansierad verksamhet Budgetavvikelser nämnder Mkr Kommunstyrelsen 0 Omsorgsnämnden -6,000 Barn- och utbildningsnämnden -1,000 Miljö- och byggnämnden -0,470 Tekniska nämnden, skattefinansierad vsh 0 S:a budgetavvikelser nämnder -7,470 Budgetavvikelser finansförvaltning Skatteintäkter enligt slutligt taxeringsutfall ,116 Slutavräkning kommunalskatt +4,841 Statsbidrag, kommunal utjäm ning och LSS +1,017 Finansnetto 0 Övriga verksamhetsposter -0,250 Finansförvaltning +6,724 S:a budgetavvikelser skattefinansierad vsh -0,746 Resultatbudget skattefinansierad vsh + 11,479 Prognos Årets resultat, skattefin vsh + 10,733 Avsättning till investeringsfond enligt budget -2,000 Prognos enligt KF s mål skattefin vsh +8,733 1 Exklusive avsättning till investeringsfond med 2 Mkr. Se tabellen Prognos skattefinansierad verksamhet. Sidan 2 av 11

19 FINANSIELL STÄLLNING BALANSRÄKNING i Mkr Utfall 1204 Utfall 1112 Materiella anläggningstillgångar 367,1 363,5 Finansiella anläggningstillgångar 88,9 88,7 Summa anläggningstillgångar 456,0 452,2 Likvida medel 36,2 73,9 Övriga omsättningstillgångar ,1 Summa omsättningstillgångar 136,2 174,0 Summa tillgångar 592,2 626,2 Summa eget kapital 383,80 376,2 Avsättningar 44,6 46,7 Långfristiga skulder 34,0 33,8 Kortfristiga skulder 128,6 161,8 Summa avsättningar och skulder 207,2 242,3 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 592,2 626,2 Materiella anläggningstillgångar Tillgångsvärdet har ökat med 3,6 Mkr, vilket består av periodens nyanskaffningar minus avskrivningar. Inga avyttringar har skett. Finansiella anläggningstillgångar Pensionsfondens bokförda värde uppgick vid årsskiftet till 79,4 Mkr, erhållna intäkter under året är 0,2 Mkr. Portföljens marknadsvärde var 84,5 Mkr den 30 april och orealiserad realisationsvinst uppgick därmed till 5,1 Mkr, varav 2,1 Mkr inom räntebärande värdepapper och 3,0 Mkr avser aktieportföljen. Övriga finansiella anläggningstillgångar är oförändrade. Exploateringsverksamhet Den samlade exploateringsverksamhetens bokförda värde har ökat med 18,7 Mkr från 32,5 Mkr till 51,2 Mkr sedan årsskiftet. Förändringen ligger främst inom Bastekärrs och Oslovägens verksamhetsområde. Utredning pågår avseende avslut av områdena Tången och Erlandseröd, ett omfattande arbete som kräver konsultinsats. Prognos för utfallet beräknas vara klart till delårsbokslut augusti. I övrigt kommer inventering och prognos för helåret att ske i delårsbokslut augusti. Likvida medel Likvida medel har minskat med 37,7 Mkr från 73,9 Mkr till 36,2 Mkr sedan december. Bolagens saldo uppgår till 36,6 Mkr, en minskning med 8,8 Mkr. Kommunens egna likvida medel har sjunkit från 28,5 Mkr till -0,3 Mkr. Utgifter inom investerings- och exploateringsverksamheterna med totalt 31 Mkr har bidragit. På helårsbasis är likviditetsbehovet bedömt till 13 Mkr utöver vad den löpande verksamheten genererar, vilket finansieras genom ett utnyttjande av kontokrediten. Avsättningar Avsättningen till förmånsbestämd ålderspension är oförändrad 33,7 Mkr. Ny prognos beställs från pensionsförvaltaren i samband med augustibokslutet Långfristiga skulder Långfristiga skulder har ökat med 0,2 Mkr från 33,8 Mkr till 34,0 Mkr. De utgörs i sin helhet av periodiserade VAanslutningsavgifter. Kommunen har inga långfristiga lån i övrigt. Budgeterad upplåning sker först då behovet uppstår i takt med att planerade investerings- och exploateringsutgifter utfaller. Av kontokrediten på 40 Mkr kan upp till 20 Mkr utnyttjas under en begränsad tid. Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder har minskat med 33,2 Mkr från 161,8 Mkr till 128,6. 36,6 Mkr utgörs av skuld avseende bolagens koncernkontobehållning. Skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, okompenserad övertid med mera, uppgår till ca 47 Mkr inklusive sociala avgifter. Dessa skulder utgör cirka en tredjedel av de totala kortfristiga skulderna och i praktiken kan dessa skulder mer betraktas som långfristiga. Avstämning och prognos för årets förändring av semesterlöneskuld och övriga löneskulder till personalen upprättas efter sommarperioden, vid delårsbokslut augusti. Leverantörsskulder uppgår till 16,5 Mkr, en minskning med 14,6 Mkr sen årsskiftet. INVESTERINGSREDOVISNING Bruttoinvesteringarna sedan årets början uppgår till 12,6 Mkr. Inga investeringsinkomster har erhållits och nettoinvesteringarna uppgår därmed till samma belopp. Årets budgeterade investeringsvolym är på totalt 81,7 Mkr, varav 53,7 Mkr avser nya objekt, beslutade i budget Mkr har överförts från tidigare år enligt beslut i april i år. Den samlade bedömningen är att nettoinvesteringarna kommer att uppgå till 73,6 Mkr. Ny prognos kommer att göras i samband med augustibokslutet. Budget Nettoutf Prognos Avv per Mkr KS 8,1 0,4 7,6 0,5 ON 3,0 0,2 3,0 0 BUN 3,1 1,5 3,1 0 TN skatt 30,8 5,4 26,2 4,6 MBN 3,8 0,1 3,8 0 S:a skattefinans 48,8 7,5 43,7 5,1 TN taxe 32,9 5,2 29,9 3,0 Summa totalt 81,7 12,6 73,6 8,1 Sidan 3 av 11

20 Kommentarer till prognosen KS - Projekt E-tjänster förväntas flyttas till BUN - Förväntat utfall är att samtliga tilldelade medel kommer att användas till beviljade investeringsprojekt. OMS Förväntat utfall är att tilldelade medel kommer att användas till beviljat investeringsprojekt. MBN - Förväntat utfall är att samtliga tilldelade medel kommer att användas till beviljade investeringsprojekt. TN skatt Prognosen för 2012 är bl.a. överföring till 2013 för projekt avseende Hålkedalen, infart m.m. (3 mkr) som är överklagad men är osäkert när dom faller i ärendet. Edet finns osäkerheter i de investeringar som beslutats för hamnen när dessa påbörjas eller färdigställs. Det pågår inledande diskussioner med ytterligare rederi som gör detta svårt att bedöma. Förhoppningsvis har vi säkrare prognos i augusti. TN tax Större projekt som är reinvesteringar på ledningsnätet, två nya vassbäddar, verksamhetslokaler m.m. Kan bli några projekt som pågår över till Prognos för detta är säkrare i augusti. För avfallsverksamheten kommer samtliga investeringsmedel att förbrukas under 2012.I nuläget pågår upphandling av nybyggnation av personalutrymmen m.m. på Österröd där anbudssumman f.n. inte är känd. Sålda anläggningstillgångar Fastigheter/mark: Björneröd 1:4 1,6 Mkr VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Kommunstyrelsen Utfallet per 30 april är +1,6 Mkr jämfört med budget. Främsta orsaken är en periodiseringsdifferens avseende kostnader som förväntas komma senare under året. Årsprognosen är enligt budget på hela förvaltningen med några smärre avvikelser inom verksamheterna. Ackumulerat utfall per verksamhet per april -12 Belopp i tkr Politisk verksamhet Nettoutfall Nettobudget Avvikelse Kommunfullmäktige mm Kommunstyrelse Utvecklingsenheten Samhällsutveckling Kultur och Fritid Extern information Enheten för Stöd, Service och Styrning Kommunledningskontor Personalavdelningen Ekonomiavdelningen IT/Växel Summa Kommentarer till utfallet Kommunfullmäktige visar ett underskott som härrör sig från att budget för arvoden ligger i tolftedelar men det är lägre utfall under sommarmånaderna. Överförmyndare visar ett underskott som beror på högre kostnader för gode män än budgeterat. Revisionen visar överskott. Samhällsutveckling, Kultur och fritid samt Extern informations överskott motsvaras av kostnader som kommer senare under året. Även kommunledningskontorets överskott härrör från budgeterade kostnader som utfaller längre fram under året. IT/Växel redovisar överskott beroende på kostnader som utfaller senare under året samt öronmärkt budget för bidrag till fiberföreningar. Sidan 4 av 11

21 Prognostiserat helårsutfall per verksamhet 2012 Belopp i tkr Politisk verksamhet Nettoutfall Nettobudget Avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Utvecklingsenheten Samhällsutveckling Kultur och Fritid Extern information Enheten för Stöd, Service och Styrning Kommunledningskontor Personalavdelningen Ekonomiavdelningen IT-Växel Summa Kommentarer till prognosen Revision visar ett överskott då det är lägre kostnader än budgeterat under Överförmyndaren kommer att redovisa underskott pga ökat arvode till gode män samt ett antal tyngre ärenden. Samhällsutveckling visar på ett underskott som härrör sig från Översiktsplanerarverksamheten avseende högre konsultkostnader. Kommunledningskontorets underskott avser högre personalkostnader än budgeterat då nyrekryteringar har skett. IT-vsh överskott uppstår om öronmärkt budget för bidrag till fiberföreningar inte kommer att efterfrågas. Omsorgsnämnden april 2012 Utfallet per 30 april är -1,7 Mkr exklusive semesterlöneskuld. Årsprognosen uppgår till -6,0 Mkr. Resultatet beror på underskott inom verksamhet Vård & Omsorg samt köpta platser inom Individ- och familjeomsorgens verksamhet för Barn, unga och vuxna inom missbruksverksamheten. Ackumulerat utfall per verksamhet per april -12 Belopp i tkr Åtgärder skall sättas in om underskott prognostiseras. Möjligheter att påverka underskott när det gäller personalkostnader inom Vård & Omsorg, personlig assistans och institutionskostnader måste vägas mot rättsäkerhet och vårdkvalitet. De extra personalinsatser som har satts in har bedömts nödvändiga för att upprätthålla en god och säker vård- och omsorgskvalité med medicinsk säkerhet men också för att säkerställa en acceptabel arbetsmiljö. Nettoutfall Nettobudget Avvikelse Förvaltningsövergripande Vård och Omsorg Individ- & familjeomsorg Arbetslivsenhet LSS & LASS o Daglig vsh Summa Förvaltningsövergripande verksamhet Överskottet beror bland annat på att förvaltningsövergripande konto för driftinvestering ännu inte har utnyttjats. Verksamheten väntas visa 0-resultat vid året slut. Vård & Omsorg Personalkostnaderna inom vård och omsorg redovisar ett underskott. Extra personalinsatser krävs för brukare med speciella behov på flera särskilda boenden. Jägaren har kontinuerligt personalinsatser utöver budget för att säkerställa en acceptabel arbetsmiljö. En ökning av bilkostnader har skett inom Vård & Omsorg till följd av bl.a. ökade bensinkostnader. Kostnaderna för hjälpmedel inom Rehabverksamheten har ökat. Förvaltningen har kostnader för blockförhyrda outhyrda lägenheter bl.a. på Granvägen 2 och Beatebergsvägen 2. Individ- och familjeomsorg Kostnaden för köpta institutionsplatser överstiger budget både inom verksamhet för barn och unga och inom missbruksverksamheten för vuxna. Strömstad har inte höga kostnaderna för institutionsplaceringar i jämförelse med andra kommuner men budgetnivån gör att denna post redovisar ett underskott. Arbetslivsenhet Arbetslivsenhetens verksamhet finansieras till stor del av statsbidrag. Det finns ett tak för statlig ersättning av lönekostnader som inte stiger medan de faktiska lönekostnaderna ökar. Detta gör att mellanskillnaden mellan statlig ersättning och faktiska lönekostnader måste täckas inom ramen för verksamheten. LSS & LASS Omsorgsnämnden har sedan i april 2011 övertagit ansvar från Barn- och utbildningsförvaltningen för gymnasieungdomar som går på särgymnasium i Dals-Ed. Utökade behov har utmynnat i nytt avtal som innebär betydande ökade kostnader, vilket kommer att innebära underskott på denna budgetpost inom LSS-verksamheten. Kommunen har en hög nettokostnad för utförd assistans enligt den KPB-mätning som gjorts. Analys pågår och den höga kostnaden kan delvis förklaras av att försäkringskassan år 2011 har tagit nya beslut i många ärenden med en betydligt striktare bedömning än tidigare Sidan 5 av 11

22 Prognostiserat helårsutfall per verksamhet 2012 Belopp i tkr Nettoutfall Nettobudget Avvikelse Förvaltningsövergripande Vård och Omsorg Individ- & familjeomsorg Arbetslivsenhet LSS & LASS o Daglig vsh Summa Kommentarer till prognosen Inom Vård och Omsorg verksamheten har fortsatt högre personalkostnader än budgeterat till följd av brukare med mycket stora omvårdnadsbehov. Personalresurser krävs för att följa brukare till sjukhusbesök i Uddevalla och Trollhättan, vilket också innebär ökade vikariekostnader på hemmaplan. Inom Individ- och familjeomsorgen har budget för institutionskostnader under en följd av år varit för låg i förhållande till utfall. Detta gäller både missbruksverksamheten för vuxna såväl som verksamhet för Barn och unga som omsorgsförvaltningen övertog från Barn- och utbildningsförvaltningen från april år Inom verksamhet för LSS/LASS Ett nytt avtal om ökade insatser gällande ungdom LSS, med boende i annan kommun p.g.a. skolgång, har inneburit betydande merkostnader som inte finns i budget. Detta har fram till och med april månad genererat ett underskott på 500 tkr. Vidtagna åtgärder för att klara att hålla budgeten Förvaltningsledningen har sedan våren 2011 fortlöpande analyserat kostnadsutvecklingen inom Vård och Omsorg, LSS & LASS-verksamhet samt institutionsplaceringar. Beskrivning av konsekvenser ur omvårdnads-, vårdkvalitets- och arbetsmiljösynpunkt av neddragning av extrabemanningarna har lämnats till Omsorgsnämnden. Möjligheterna att göra neddragningar, speciellt beträffande vård- och omvårdnadsinsatser liksom institutionsplaceringar, har begränsats främst av rättssäkerhetsskäl. Att samordna och samlokalisera olika verksamhetsdelar och resurser har prövats. Överkostnaderna för personal inom Vård och omsorg har beräknats motsvara 8 årsarbetare. Omsorgsnämnden har i april 2012 gett i uppdrag åt förvaltningschefen att genomföra en verksamhetsanalys inom nämndens verksamhetsområde och därefter lämna förslag på åtgärder för att långsiktigt komma till rätta med underskottet. Genomförd extern analys våren 2012 av förvaltningens verksamheter och kostnadsnivåer, KPB, visar bl.a. att förvaltningens kostnad per vård dygn och hemtjänsttimma är hög trots att den totala kostnaden för Vård och omsorg är jämförbar med andra kommuners. Möjliga åtgärder för att minska personalkostnaderna är bl.a. att minska personaltätheten (inklusive extra bemanningar). Att effektivisera bemanningsplanering genom översyn av arbetspassens förläggning och längd kan medföra ökad kostnadseffektivitet men även effekter för personalen beträffande arbetsvillkor. Att samordna och samlokalisera olika verksamhetsdelar för att nå effektiviseringsmöjligheter behöver prövas ytterligare. Rättssäkerhets- och kvalitetseffekter av sådana åtgärder behöver beskrivas. Att göra besparingar genom att avveckla icke lagstadgad verksamhet har tidigare utretts. Besparing är möjlig i dessa verksamhetsdelar men får effekt genom ökad kostnad i andra verksamhetsdelar. En höjning av olika omsorgsavgifter bedöms enbart ge marginella effekter på intäktsnivån men kan ha en återhållande effekt på efterfrågan av vissa omsorgsinsatser. Återhållsamhet beträffande anställningar, inköp, utbildningsverksamhet m.m. gäller. Barn- och utbildningsnämnden Utfallet per 30 april är +0,1 Mkr, årsprognosen uppgår till -1,0 Mkr. Prognosen beror till största del av ökad efterfrågan inom förskoleverksamheten. Ackumulerat utfall per verksamhet per april -12 Belopp i tkr Nettoutfall Nettobudget Avvikelse Biblioteksverksamhet Kommunal musikskola Gemensam administration Särskola Måltid/Städ Skolskjutsar Grundskola/Förskoleklass Resurscentrum Gymnasium Vuxenutbildning Förskole- och fritidshemsverks Summa Kommentarer till utfallet Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde visar god budgetföljsamhet. Redovisade avvikelser är i första hand en följd av att budgetens periodisering inte stämmer med utfallet. Under gemensam administration finns hela nämndens budgetanslag för fortbildning och förbrukningsinventarier. Här råder återhållsamhet med anledning av kommande kostnader för satsning på IT-stöd och E-förvaltning. Överskottet på personalkostnaderna är till följd av långtidssjukskriven personal under första tertialet. Underskottet inom särskoleverksamheten beror på interkommunala kostnader för särgymnasieelever. Kostnaderna har stigit för att stöd- och tillsynsbehovet ökat. Den kommungemensamma måltidsorganisationen visar underskott beroende på, dels lägre intäkter samt högre personalkostnader än beräknat. Intäktsbortfallet beror på färre gäster i Restaurang Spiskroken. Under början av Sidan 6 av 11

23 året har vikariekostnaderna vid sjukfrånvaro varit högre vilket gjort att personalbudgeten är hårt ansträngd. Grundskola och förskoleklass visar ett resultat i nivå med budget men resultatet är missvisande då undervisningsorganisationen visar ett underskott på 0,9 Mkr. Underskottet återfinns till största delen på Strömstiernaskolan men även på Odelsbergsskolan. Den främsta orsaken är att elever med behov av olika stödinsatser ökat. Även basorganisationen på Strömstiernaskolan är större än vad budgeten medger och är i första hand en följd av svårigheter att anpassa organisationen till ett lägre elevantal. Orsaken till att grundskolan ändå visar ett överskott totalt sett är positiva avvikelser inom interkommunala mellanhavanden. Överskott finns även inom förskoleklassverksamheten samt inom anslaget till läromedel. Här kommer dock ökade kostnader till hösten. Gymnasiet visar ett överskott jämfört med budget beroende på ett positivt utfall inom de interkommunala mellanhavandena. Fler elever än beräknat väljer Strömstad gymnasium vilket innebär både ökade intäkter och sänkta kostnader. Gymnasiet undervisningsorganisation är något dyrare än budgeterat och är ett resultat av att fler elever än beräknat studerar på Strömstad gymnasium vilket kostat lite mer lärarresurs. Vuxenutbildningen visar ett underskott. En av orsakerna är att kostnaderna för Yrkesvux varit högre än statsbidragsfinansieringen. I samband med konkursen för SAAB så riktades de statliga bidragen för vuxenutbildning om till Tvåstadsområdet. Detta innebar för Strömstads del ett statsbidragsbortfall på ca 1,0 Mkr. Men efter kontakt med Skolverket verkar det inte som om Tvåstadskommunerna har möjlighet att omsätta de tilldelade pengarna i utbildningar, vilket sannolikt innebär en omfördelning av kvarblivna statsbidrag och då en möjlighet för Strömstad att ta del av dessa. En annan orsak är att undervisningen i Svenska för invandrare (SFI) ökat i omfång. Från och med årsskiftet 2011/12 erbjuds SFI i Strömstad, detta har inneburit bättre tillgänglighet till undervisningen än tidigare och även undervisning förlagd till tider som passar de invandrare som jobbar. Förskole- och fritidsverksamheten visar ett underskott beroende på åtgärder som vidtagits för att kunna erbjuda förskoleplatser till barn och föräldrar med akuta behov av plats. Fler barn har tagits in i befintliga grupper och i vissa fall har personalförstärkning varit nödvändig. Även kooperativen har tagit in fler barn i sin verksamhet vilket innebär att de får ett större verksamhetsbidrag. Med dessa åtgärder har Strömstads kommun klarat de mest akuta behoven men behov av ytterligare ca två förskoleavdelningar finns för att kunna tillgodose de behov som vi vet kommer efter sommaren. Trots att Barn- och utbildningsnämnden visar ett litet överskott efter första tertialet så krävs åtgärder för att minska kostnaderna för att klara av de kostnadsökningar som aviserats inför hösten. Prognostiserat helårsutfall per verksamhet 2012 Belopp i tkr Nettoutfall Nettobudget Avvikelse Biblioteksverksamhet Kommunal musikskola Gemensam administration Särskola Måltid/Städ Skolskjutsar Grundskola/Förskoleklass Resurscentrum Gymnasium Vuxenutbildning Förskole- och fritidshemsverks Summa Kommentarer till prognosen Underskottet inom särskoleverksamheten är ett resultat av högre interkommunala kostnader inom särgymnasiet. Underskottet inom Måltid- och städverksamheten beror på måltidsenheten. Högre personalkostnader till följd av att personal med lönebidrag slutar och ersätts med personal med ordinarie kostnader samt ökade personalkostnader för att kunna tillgodose behoven under loven inom förskole- och fritidsverksamheten Underskottet inom skolskjutsverksamheten är en följd av att Strömstads kommun fr.o.m. hösttermin själva har hela kostnadsansvaret för skolbussen mellan Ed och Strömstad, förut delade Tanum och Strömstad på kostnaden. Grundskoleverksamhetens underskott beror på ökade kostnader för elever med särskilda behov. Kostnaderna består i ökade lärarkostnader till följd av både klassdelningar till mindre klasser samt extra tillsatt stödpersonal. Behovet av någon form av extra stöd i undervisningen har ökat betydligt de senaste åren. Gymnasiets förväntade överskott bygger på den sökbild som i dagsläget är känd inför kommande hösttermin. En hög andel av Strömstadseleverna väljer Strömstads gymnasium vilket innebär en kostnadsminskning inom de interkommunala kostnaderna. Antalet elever från andra kommuner beräknas i stort sett vara oförändrat jämfört med tidigare år. Underskottet inom vuxenutbildningen beror på ökade kostnader för undervisningen i Svenska för invandrare (SFI). Prognosen för övrig vuxenutbildning är att budgeten hålls under förutsättning att statsbidrag för Yrkesvux tillfaller kommunen enligt planerna. Underskottet inom förskole- och fritidsverksamheten är en följd av en stor efterfrågan på förskoleplatser, både under våren men framför allt till höst. Nya förskoleavdelningar behöver skapas under hösten för att möta den ökade efterfrågan. Dessa kostnader ryms inte inom tilldelad budgetram och är orsaken till den negativa prognosen Sidan 7 av 11