Budgetuppföljning Ekonom Christel Nilsson föredrar ärendet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar:

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu 47 dnr. KS 145/ Budgetuppföljning Beskrivning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsområdenas uppföljningar per Helårsprognosen beräknas till+ 7,1 mkr, en negativ avvikelse mot budget på -1, 9 mkr. Bedömningen för helåret 2014 är att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. Underlag till beslutet Föredragande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonom Christel Nilsson daterad , bilaga. Ekonom Christel Nilsson föredrar ärendet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar: 1. Budgetuppföljning per för Båstads kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per Utskott/presidium fy V& Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande

2 BÅSTADS KOMMUN Kommunledni ngskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Christel Nilsson Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomikontoret Bilagor til I tjänsteskrivelsen: Budgetuppföljning Samråd har skett med: Verksamhetsområdena Budgetuppföljning Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsområdenas uppföljningar per Helårsprognosen beräknas till+ 7,1 mkr, en negativ avvikelse mot budget på -1, 9 mkr. Bedömningen för helåret 2014 är att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Budgetuppföljning per för Båstads kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per Ekonomiavdelningen Christel Nilsson Ekonom

3 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 4 KS eu 67 dnr. KS 837 / Budgetdirektiv inför budget 2015 och plan Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om nya budgetdirektiv. Budgetdirektivet ska ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet fram till dess att kommunfullmäktige i november månad fattar ett slutligt beslut om budget och plan för kommande tre år. Innehållet i budgetdirektivet avser information om ekonomiska ramar för drift och investeringar samt övrig ekonomisk information som beskriver förutsättningarna för det fort.satta budgetarbetet, exempelvis vilken kommunalskatt som ska ligga till grund för berälming av kommunens budgeterade skatteintäkter. Budgetdirektivet ska också innehålla förutsättningarna för kommunens arbete med att uppnå god ekonomisk hushållning, det vill säga information om kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål samt finansiella mål. Likaså de servicedeklarationer som kommunens verksamhet ska uppfylla. Underlag till beslutet Deltar ej i beslutet Förslag till beslut Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad , bilaga. Uno Johansson (C), Bo Wendt (BP) och Ann-Margret Kj ellberg (S) deltar ej i beslutet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med underhålls- och investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet "Reinvestering fastighetsbestånd". Av planerna ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren och till vilken kostnad samt överensstämma med de belopp som finns avsatta i drifts- och investeringsbudgetarna. 2. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med en investeringsplan som visar hur investeringsmedlen för projektet "Reinvestering asfaltsbeläggning" ska användas för de vägar och gator som kommunen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren och till vilken kostnad samt överensstämma med det belopp som finns avsatt i investeringsbudgeten. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med moderaterna och folkpartiets förslag till budgetdirektiv inför budget för 2015 samt plan Utskott/presidium t(p lhl j usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum: , rev Handläggare: Johan Linden Dnr: KS 837 / Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelning, kommunchef, verksamhetsområdeschefer Bilagor till tjänsteskrivelsen: Moderaterna och Folkpartiets förslag till budgetdirektiv inför budget 2015 samt plan Båstads kommun vision och målstruktur. Budgetdirektiv inför budget 2015 och plan Bakgrund I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om nya budgetdirektiv. Budgetdirektivet ska ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet fram till dess att kommunfullmäktige i november månad fattar ett slutligt beslut om budget och plan för kommande tre år. Innehållet i budgetdirektivet avser information om ekonomiska ramar för drift och investeringar samt övrig ekonomisk information som beskriver förutsättningarna för det fortsatta budgetarbetet, exempelvis vilken kommunalskatt som ska ligga till grund för beräkning av kommunens budgeterade skatteintäkter. Budgetdirektivet ska också innehålla förutsättningarna för kommunens arbete med att uppnå god ekonomisk hushållning, det vill säga information om kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål samt finansiella mål. Likaså de servicedeklarationer som kommunens verksamhet ska uppfylla. Aktuellt Moderaterna och Folkpartiets förslag till budgetdirektiv för budget 2015 samt plan innebär följande: Drift Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt oförändrad befolkningsutveckling jämfört med l:a november Löneökningarna är beräknade utifrån SKL:s prognos för löneökningarnas utveckling. Dessa uppgår 2015 till 3,2 %, 2016 till 3,4 % samt 2017 till 3, 7 %. För att täcka löneökningar motsvarande 9 månader under 2015 avsätts därmed tkr på centralt konto. SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2015 uppgår till 1, 9 %. Enligt budgetdirektivet ges inte någon ersättning till verksamheterna för inflationens inverkan på kostnaderna

5 2 (3) De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till: (tkr) Kommunfullmäktige J ävsnämnden Valnämnden Överförmyndare Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Skolpeng, barnomsorg/grundskola Skolpeng, gymnasium Summa På centralt konto under år 2014 finns tkr avsatt som reserv för eventuella effekter av demografiska förändringar och/eller förändringar i volymer med betydelse för skol- och vårdpeng. Sammantaget innebär ovanstående att budgeterat resultat för 2015 enligt förslaget till ramdirektiv uppgår till tkr. Resultaten för 2016 och 2017 planeras uppgå till tkr respektive tkr. Detta motsvarar för 2015 ett resultat som uppgår till 1,6 % av skatteintäkter och generella bidrag. För 2016 och 2017 motsvarar resultaten 0,8 % samt 0,2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Sett över hela planperioden uppgår resultaten till 0,8 % av skatteintäkterna. Investeringar och exploatering Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår enligt förslaget till tkr för 2015 och tkr för 2016 samt tkr för Ramarna för investeringar i vatten och avlopp uppgår enligt förslaget till tkr för 2015 och tkr för 2016 samt tkr för För exploateringsverksamheten beräknas under 2015 utgifter om tkr uppstå. För 2016 beräknas istället inkomster om tkr uppstå och för 2017 utgifter om tkr. Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infrastruktur beräknas under 2015 uppgå till ca 37 procent, under 2016 till 65 procent och under för 2017 till 75 procent. Övervägande/framtid Kommunens finansiella ställning I och med den låga självfinansieringsgraden beträffande de skattefinansierade investeringarna tillsammans med de omfattande investeringarna inom VA-verksamheten behöver kommunen enligt förslaget uppta nya lån för att finansiera investeringarna. Under 2015 beräknas behovet av nya lån uppgå till 177 mkr, under 2016 till 85 mkr och under 2017 till 108 mkr. Sammantaget för hela planperioden uppskattas nyupplåning därmed ske med 370 mkr. Soliditeten väntas jämfört med bokslutet 2013 minska från 53 % till 42 % under 2015 och till 40 % under 2016 och till 37 % under

6 3 (3) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med moderaterna och folkpartiets förslag till budgetdirektiv inför budget för 2015 samt plan Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med underhålls- och investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet "Reinvestering fastighetsbestånd". Av planerna ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren och till vilken kostnad samt överensstämma med de belopp som finns avsatta i drifts- och investerings budgetarna. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med en investeringsplan som visar hur investeringsmedlen för projektet "Reinvestering asfaltsbeläggning" ska användas för de vägar och gator som kommunen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren och till vilken kostnad samt överensstämma med det belopp som finns avsatt i investerings budgeten. Båstad och Johan Linden Ekonomichef

7 Moderaterna och Folkpartiets förslag, Budgetförutsättningar ( ) [13efu!Fmn9(novarefinnan) löneökningar% enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 14:17) 2,8 2,7 3,2 3,4 3,7!Löneökningar% till grund för kommunens budget 3,2 3,4 KPI %, enligt SKL SKL 14:17 0,6 1,1 KPI %, till grund för kommunens budget 0 2,9!PC-avgift: (SKL 14:17) 38,46 38,46 38,46 38, llnternräntao/ - (SKL 13:72) 2,9 2,5 3,2 3,2-3,21 Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 14:17 1,9 2,9 3,71 2,9 2, J 01 I 1 av(12)

8 Underlag till beslut om budgetdirektiv Version: Moderaterna och Folkpartiets förslag, Resultatbudget Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Mkr Verksamhetens nettokostnader -566,0-579,9 Avskrivningar (totalt) -36,9-42,5 varav avskrivningskostnader VA -4,9-5,7 varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -597,3-47,0-7,4-0,2-603,5-622,9-52,4-58,4-8,6-10,5-1,3-2,2-640, 1-64,3-12,5-2,6 Verksamhetens nettokostnader -602,9-622,3-644,2-655,9-681,3-704,5 Skatteintäkter 557,9 571,4 Generella bidrag och utjämning 60,4 74,5 Finansiella intäkter 1,8 2,2 Finansiella kostnader -5,7-5,9 588,6 70,2 2,2-7,7 615,5 648,1 61,6 52,7 2,0 2,0-12,7-16, 1 679,9 43,6 2,0-19,6 Resultat före extraordinära poster 11,6 19,8 9,0 10,6 5,4 1,4 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 Arets resultat 11,6 19,8 9,0 10,6 5,4 1,4 Resultat i % av skatteintäkter: 1,87% 3,07% Avvikelse från fin. resultatmål 2% i %: -0,13% 1,07% Resultat 2 % av skatter o gen. bidr. 12,4 mkr 12,9 mkr Avvikelse från fin. resultatmål 2% i resultat: -0,8 mkr 6,9 mkr 1,36% -0,64% 13,2 mkr -4,2 mkr 1,57% 0,77% -0,43% -1,23% 13,5 mkr 14,0 mkr -2,9 mkr -8,6 mkr 0,19% 0,83% -1,81% -1,17% 14,5 mkr 42,0 mkr -13,1 mkr -24,6 mkr Summa investeringar (skattefinansierade. + medfin.) Självfinansieringsgrad skattefin. + medfin. invest.: Avvikelse från självfinansiering: Självfinansieringsgrad skattefin. exkl. medfin. invest.: Avvikelse från självfinansiering: Självfinansieringsgrad VA-fin. invest.: Avvikelse från självfinansiering VA: 59,8 mkr 73,58% -17,5 mkr 89,65% -5,3 mkr 14,08% -44,9 mkr 147,6 mkr 81,1 mkr 36,53% 65,18% -93,7 mkr -28,3 mkr 46,75% 78,35% -58,7 mkr -14,0 mkr 11,95% 19,00% -63,7 mkr -44,7 mkr 70,5 mkr 299,3 mkr 74,93% 53% -17,7 mkr -139,6 mkr 76,75% 63% -12,7 mkr -85,3 mkr 15,04% -70,6 mkr J en I 2av(12)

9 Underlag till beslut om budgetdirektiv Version: Moderaterna och Folkpartiets förslag, Spec till verksamhetens nettokostnader (Mkr) förändr. jmf. föregående år Budget 2014 inkl. interna poster Politiska prioriteringar 201 Effekter av andra politiska beslut Justeringar Skolpeng (förändr.) från 2014 Personaltäthet Gymnasie 2:a halvårseff Löneökn 2013 (kvar) Löneökn 2014 Löneökn ,2% Löneökn ,4% Löneökn ,7% Pensioner Demografi Inflation Upplupna semesterlöner Beredskap för ökade avskrivningskostnader Till kommunfullmäktiges förfogande Till kommunstyrelsens förfogande Interna poster Verksamhetens nettokostnad -597,3-632,8-7,3 0,0 1,5 2,3 0,2-0,4-10,7-10,0-34,9-2,0 0,0-1,0-2,2-0,3 0,0 94,0-603,5-632,8-632,8-11,7-11,7-0,1 0,0 1,6 1,7 1,7 0,8 0,2 0,2-0,4-0,4-10,7-10,7-13,3-13,3-11,0-14,7-12,3-36,5-39,0-2,0-2,0-3,6-7,0-1,0-1,0-1,7-1,2-0,3-0,3 0,0 0,0 98,5 103,6-622,9-640,1 Kostnader: Verksamhetskostnader -6,2-19,4-17,2 Avskrivningar -5,4-6,0-6,0 Finansiella kostnader -3,4-3,5 Summa förändring: -16,6-28,9-26,7-4,9 Intäkter: Skatteintäkter 18,4 23,7 22,6 Finansiella intäkter -0,2 0,0 0,0 Resultatförändring: 1,6-5,2-4,0 förändr. jmf. med Kostnader: Verksamhetskostnader -6,2-25,7-42,8 Avskrivningar -5,4-11,4-17,4 Spec. "Justeringar" Minskad driftsbudget för fastighetsunderhåll: Minskad driftsbudget för underhåll av gator: lnflationsjustering Färdtjänst inför nytt avtal: Borttag provisionsintäkter tomtförsäljning kommunikation Återgång budget ej valår, Valnämnd, utb. Politiker Minskad intäkt för Revision från Båstadhem Överföring inv.medel till drift "Ram Adm, utrednings och förättningskostnader mm" Summa tkr 400 tkr -250 tkr -200 tkr 170 tkr -40 tkr -400 tkr tkr Finansiella kostnader -4,9-8,3-11,9 Summa förändring: -16,6-45,4-72,1 Intäkter: Skatteintäkter 18,4 42,1 64,7 Finansiella intäkter -0,2-0,2-0,2 Resultatförändring: 1,6-3,6-7,6 _. -.J -.J I 3 av (12)

10 Underlag till beslut om budgetdirektiv Version: Moderaterna och Folkpartiets förslag, Finansieringsbudget Mkr Bokslut Bokslut Budget Budget Plan 2016 Plan 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Arets resultat Justering för avskrivningar (skatt.fin) Justering för avskrivningar (avgift.fin) Justering för avskrivningar (st. med.fin) Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn Förändrina av fordrinaar och skulder (expl) Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,6 19,8 32,0 36,8 4,9 5,7 0,0 0,0 1,0-0,5-1,6-1,9 47,9 59,9 9,0 10,6 42,4 8,6 0,2-0,4-0,4-11, 1-7,6 39,4 7,4 44,4 1,3 55,0 5,4 45,6 10,5 2,2-0,4 5,8 69,2 1,4 49,3 12,5 2,6-0, ,3 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nettoinvesteringar, skattefinansierade Medfinansiering statlig infrastruktur Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) Anslutningsavgifter VA Kassaflöde från investeringsverksamheten -64,1-40,3-35,9-35,4-99,9-75,6-53,5-112,6-12,0-35,1-57,8-73,7 5,6 1,3-117,7-220,0-64,6-16,5-61, ,3-65,5-5,0-89,1 5,9-153,6 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nya lån Amorteringar 75,0 20,0-10, 1-12,4 86,0 177,1-12,4-12,4 84,9-18, 1 108,2-19,2 Ökning (-)/minskning ( +) långfr fordringar Kassaflöde fran finansieringsverksamheten 0,2 19,3 65,2 26,9 0,3 0,3 73,9 165,0 0,3 67,2 0,3 89,3 Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 13,1 11,2 21,4 34,5 34,5 45,7 0,7 0,0 45,7 46,3 46,3 46,3 0,0 46,3 46,3 0,0 46,3 46, I 4 av (12)

11 Underlag till beslut om budgetdirektiv Version: Moderaterna och Folkpartiets förslag, Balansbudget Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Mkr Anläggningstillgångar 670,0 699,0 769,4 936, ,4 1103,4 Omsättningstillgångar - varav likvida medel 119,3 126,3 34,5 45,7 138,1 145,7 46,3 46,3 139,9 46,3 140,9 46,3 SUMMA TILLGÅNGAR 789,3 825,3 907, , , ,3 Eget kapital 417,4 437,2 446,2 456,8 462,2 463,6 - varav årets resultat 11,6 19,8 9,0 10,6 5,4 1,4 Avsättningar 7,1 6,6 6,2 5,8 5,4 5,0 Långfristiga skulder 218,2 249,0 322,6 487,3 554,2 643,2 Kortfristiga skulder 146,7 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 Summa skulder 364,8 381,5 455,1 619,8 686,7 775,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 789,3 825,3 907, ,4 1154,3 1244,3 Ev. diff Soliditet % 53% 53% 49% 42% 40% 37%. -.J c.o I 5av(12)

12 Moderaterna och Folkpartiets förslag, Investeringar Budget Budget Plan Plan Plan Plan Tkr KOMMUNLEDNINGSKONTOR Kansli möbler 25 Kommungemensamt dokumenthanteringssystem 400 IT-arkiv E-arkiv 200 Nya möbler sessionssal 200 Kundcenter 1000 Webb/E-tjänster Serverplattform IP-Telefoni Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät Pc Pc programvaror Automatisering av användarkonton och processer Verksamhetsstödssystem Singel sign on (SSO) It-säkerhet Backup lösning/hög tillgänglighetslösning Automatisering av mobila enheter Uppgradering av operativsystem 10 0 Uppgradering av office programvaran 1000 SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR TEKNIK & SERVICE Skattefinansierad verksamhet Administration Ram Adm, utrednings och förättningskostnader mm 400 Måltid Ram Måltid Gata Ram Gata Pågatågsstation Förslöv (Stationsmiljö) Upprustning Stationsterassen (väg) Båstad Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder GC-vägar Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing Reinvestering asfaltsbeläggning Utbyte kvicksilverarmatur Malen 600 Färdigställande av exploatering Förslöv 2: Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) Kattegattsleden* Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde) GC-väg Vistorpsvägen 1600 Köpmansgatan upprustning GC-väg Förslöv-Fogdarp s 000 GC-väg Västra Karup-Grevie 4500 Summa Gata (medin. statlig infras.satsning) Park Ram Park/lekplats/strand Brunnsparken Lejontrappan 1000 Försköning rondell I<attvik 400 Försköning rondell Entre Båstad 700 Utbyte offentliga toalettbyggnader 500 Klimatsäkring utredning/åtgärder Tillgänglighetsanpassning Båstad torg 600 Offentlig toalett Gulstad 400 Ombyggnad väg och parkeringsytor vid hamnområdet i Båstad 4000 Ombyggnad parkeringsytor vid hamn/strandområdet i Torekov av(12) -180-

13 Moderaterna och Folkpartiets förslag, Budget Budget Plan Plan Plan Plan Tkr Fritid Ram fritidsanläggningar Utegym Båstad /Förslöv i samband med löpspår Takomläggning Malenbadet 1000 Ombyggnad lekpool Malenbadet 500 Spontanidrottsplats Hemmeslöv 1000 Allvädersanläggning Ö rebäcksvallen Hamn Ram hamnverksamhet Ö vrigt Utbyte fordon Å tgärder, förhindra översvämn i Förslöv 1519 Fastighetsservice Ram Fastighetsservice Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö** Reinvestering fastighetsbestånd Ombyggnad i A-huset, Strandängsskolan Förstudie samlokalise1ing brandstation/centralförråd 300 Byggnation, samlokalisering brandstation/centralförråd Datanät, kablage, övervakning Ny avdelning Skogs byn förskola Ny avdelning Fiskarebyns alt Klockare byns förskola Upprustning matsalsmiljöer Utemiljö och lekredskap Varmförråd till samtliga förskolor T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin ** 2014: Ombyggnation Klockarebyns förskola samt värme Västra Kamps skola. Fortsatt projektering Förstävs skola samt påbörja ombyggnation 7-9 samt!h. Påbö1ja projektering Sandlyckeskolan. 2015: Fortsatt ombyggnation Förstävs skola F-6. Fortsatt projektering samt ombyggnation Sandlyckeskolan. 2016: Ombyggnation Torekovs IH (inkl Fiskebyn), Backabyns förskola, Post och Polis, Ängsbyn samt Musteriet. 2017: Projektering och ombyggnation Backaskolans IH, Lyan, Östra Karups IH samt Brandstation Förstäv. 2018: Projektering och ombyggnation Brandstation Båstad samt Förrådet GS. Mindre ombyggnation på Vitsippan. 2019: Mindre ombyggnation Malens förskola, Päron byn samtäppe/by. TEKNIK & SERVICE Taxefinansierad verksamhet Reinvesteringar Tennisvägen Ram Projektering Serviser Hagalundsgatan Ventiler Ekorrvägen Hagagatan Hallandsvägen proj. dricksv. Ledning 50 Lagmansvägen dricksv. Ledning 1300 Ljungbyholmsvägen dricksv. Ledning 1200 Bjärevägen dricksv. Ledning 800 Ö vrigt dricksv. Ledning 250 Serviser dricksv. Ledning 725 Avloppsrening Ö vrigt spillvattenledning 250 Relining spillvattenledning 750 Serviser spillvattenledning 255 Dagvattenledningsnät 0 Dricksvattenproduktion Landsbygdsinvesteringar Ä ngalag, vatten+spillvatten Kattvik vatten+spillvatten Kattvik, övre, vatten+spillvatten Lyavägen, vatten+spillvatten 2100 Förslöv /Vadebäck, vatten+spillvatten av(12) -181-

14 Moderaterna och Folkpartiets förslag, Budget Budget Plan Plau Plau Plan Tkr Hov etapp Öllövsstrand, vatten+spillvatten Mäsinge, vatten+spillvatten Karstorp, vatten+spillvatten Axelstorp, vatten+spillvatten Nyinvesteringar Hedhuset/ Ängstorp D1iftövervakning Dricksvattenproduktion Nytt tillstånd Torekovs RV Serviser, vatten Serviser, spill Serviser Dagvatten Övervakning Avloppsrening Mätning V Tankstationer 200 Saneringsplan Torekov Skalskydd Skalskydd Brandposter 100 Skalskydd nedstigningsbrunnar S 200 Skalskydd Nedstignings brunnar D 200 Mätnings Dagvattenledning diverse 100 Mätning D Utredning vattenförsörjning 1000 Åtgärder en!. saneringsplan V Åtgärder en!. saneringsplan S Åtgärder en!. saneringsplan D Eskilstorp-Skottorp Säkerhetsbarriär (UV-ljus) Vattendomar Skyddsområde/Föreskrifter Rammsjö-Slättaröd återställning 400 Rl-Rammsjö projektering 1300 Rammsjö-Bäckebrovägen 4000 Vatten VA LEDNING ÖKARUP 2489 Åtgärder för stigande havsnivå pumpst. 300 Reservkraft Eskilstorp VV Process förbättringar effektivisering Process förbättringar vattenrening Nya vattentäkter Exploatering VA Östra Karup 6:7 exploatering Grevie Kyrkby exploatering Heden exploatering Förslöv 2:4 exploatering Lindströms backe exploatering Förslöv verks. Omr. Va Östra Karup verks. Omr Exploatering Åstad Bas Va inv Exploatering Åstad v-omr 1 Va Banvaktarstugan Va 200 T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) (NSVA har ingen plan för investeringar för åren ) Anslutningsavgifter Anslutningsavgifter Förslöv /Vadebäck Anslutningsavgifter Ängalag Anslutningsavgifter Lyavägen 594 Anslutningsavgifter Kattvik Anslutningsavgifter Stora Hult Anslutningsavgifter Slättaröd Anslutningsavgifter Östra Karup Anslutningsavgifter Grevie kyrkby Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv Anslutningsavgifter Hov etapp Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr -500 Anslutningsavgifter Öllövsstrand av(12) -182-

15 Moderaterna och Folkpartiets förslag, Budget Budget Plan Plan Plan Plan Tkr Anslutningsavgifter Mäsinge Anslutningsavgifter Karstorp Anslutningsavgifter Åstad v-omr Summa Anslutningsavgifter TEKNIK & SERVICE Exploateringsområden (Ej VA) ÖstraKarup Kostnader Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt Belysning 3125 Gator (ägs av kommunen) Grönområden/park (ägs av kommunen) Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" Medfinansieringar statlig infrastruktur "Östra Karup" Kostnader Cirkulationsplats (Med.finansiering Trafikverket) Summa Medfin. statlig i11frastr. "Östra Karup" Intäkter Öv1ig exploateringsverksamhet "Östra Karup" Tomtförsäljning Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" Grevie Kyrkby Kostnader Skattefinansierade investeringar inom "Grevie Kyrkby" Vägar Grönområden/park (ägs av kommunen) Summa skattefin. investeringar inom "Grevie Kyrkby" Intäkter Grevie Böske Kostnader 50 0 Heden, Hemmeslöv Kostnader Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmes/öv Vägar Grönområden/park (ägs av kommunen) Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmes/öv Intäkter Förslöv 2:4 Kostnader Intäkter Lindströms backe Kostnader Intäkter Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriom1 åde) Kostnader Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde Vägar Vägar (medfina11siering) Summa Skattefin. Investeringar Visto1p industriområde Intäkter Förslöv Väst 1 05 Övrig exploateringsverksaml1et "Förslöv Väst 105" Kostnader Markinköp Intäkter Summa övrig exploateringsverks. "Förslöv Väst 105" Östra Karup, verks. Omr. Kostnader Intäkter av(12)

16 Moderaterna och Folkpartiets förslag, Budget Tkr 2014 Budget 2015 Plan Plan Plan Plan Åstad Skatteft11a11sierade i11vesteri11gar i11om Åstad-projekt Stationstorget 25 0 P-Plats vid stationen 25 0 P-Plats vid stationen (investeringsbidrag Skånetrafiken} Konstnärlig utsmyckning stationstorg Mellanvägen/Karupsvägen Omgrävning Stensån 500 Bullerskydd järnväg 0 Stränder vid sjö 0 Oförutsett projektet helhet Summa skatteftn. illvesteri11gar inom "Åstad" Medftnansieri11gar statlig infrastruktur "Åstad" Inre Kustvägen (2,5 mkr kostnadsbokfärt tidigare, utb 2015} 0 Standardhöjning Inre Kustvägen Trafiksäker övergång norr om station Kustvägen Cirkulationsplats Intäkter cirkulationsplats Ny GC-tunnel (vid nya stationen) Ny GC-tunnel (vid nya stationen) (Bidrag Skånetrafiken) Bidrag kollektivtrafikanläggning (plattformsutrustning} Bidrag kollektivtrafikanläggning (bidrag Skånetrafiken) Oförutsett projektet helhet Summa Medftn. statlig i11frastr. "Åstad" lso s ävrig exploateringsverksamhet ''Åstad" Flytt Gasledning och elledning 600 Fastighetsbildning 100 Projektledning Markförvärv Trafikverket Markfärvärv Oförutsett projektet helhet Summa Övrig exploateringsverksamhet ''Åstad" Intäkter tomtförsäljning Åstadprojektet Ospec exploateringar Kostnader s 000 Intäkter T&S Summa (Exploateringsområden ej VA} Skattefin T&S Summa (Exploateri11gsområde11 ej VA) Medfin T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. ExpI soo soo -2 soo SAMHÄLLSBYGGNAD Digitalisering microfilm ark 76 Kvaliteetssäkring av befintlig kartdatabas lso Digital utveckling av verksamheten 246 e-arkiv för bygglovhandlingar (direktarkivering) 1SO Mätutrustning (ny totalstation) Införande av Focus detaljplan 15 0 Kartstöd i samband med ny ÖP Digitalisering av plans arkiv /planer tillgängliga på webb-plats 15 0 Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 221 SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD so so 1SO lso 1SO SAMHÄLLSSKYDD Kommunal ledningsplats, kommunhuset 2280 Kommunal ledningsplats, kommunhuset inv.bidrag Kameraövervakning Inventarier 20 Räddningsfordon 285 Räddningsfordon Bidrag fr Trafikverket Skyddsutrustning 40 Uppgradering verksamhetssystem miljö 80 Mätinstrument miljö 20 Räddningsutrustning 50 Passagesystem/skyddsåtgärder SUMMA SAMHÄLLSSKYDD so so SO av(12) -184-

17 Moderaterna och Folkpartiets förslag, Budget Budget Plan Plan Plan Plan Tkr BARN&SKOLA Inventarier Kulturskola Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg Individ och familj, barn Stöd och utveckling Inventarier, arbetsmiljö grundskola Datorer förskola, grundskola, personal Lärararbetsplatser Barn och elever i behov av särskilt stöd Kursplanerelaterade, 8 grundskolor IKT-plan SUMMA BARN & SKOLA BILDNING OCH ARBETE Självbetjäningssystem bibliotek RFID 235 Minnesstaty Birgit Nilsson 50 Bio Scala so Inventarier datorer bibliotek Datorer vuxenutbildning Inventarier vuxenutbildning Inventarier Individ o familj vuxna Inventarier arbetsmarknad Inventarier och datorer gymnasieskola Konstnärlig utsmyckning offentliga rum SUMMA BILDNING & ARBETE VÅRD & OMSORG Inventarier Trygghetstelefoner Elcyklar lpads Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplanering Arbetste iska hjälpmedel SUMMA VARD & OMSORG TOTALT (inkl. exploatering) varav: Skattefinansierad investering Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar IExnloatering Summa Anslutningsavgifter Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) Summa Exploateringsintäkter Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet Budgeterat resultat (tkr) Avskrivningar (skattefin. + medfin investeringar) tkr Avskrivningar (VA-finansierade investeringar) tkr Investerin sbelo som kan s'älvfinansieras exkl. VA Medfin.-avsl lnvesterin sbelo som kan s'älvfinansieras exkl. VA-avskr lnvesteringsbelopp som kan självfinansieras inkl. alla avskr Självfinansiering enbart skattefinansierade investeringar: 10 8% Diff s'älvfinansierin enbart skattefin. Investerin ar Självfinansiering skattefin. investeringar. inkl medfin.: 81% 37% 65 % Diff självfinansierin skattefin. investeringar inkl. medfin Självfinansiering samtliga investeringar: 50% 28% 44% 41% Diff självfinansiering alla investeringar % 78% 77% 75% Självfin.belopp inv. om resultat är 2% av skatter av(12) -185-

18 Moderaterna och Folkpartiets förslag, , Rä ntekostnader lån (Mkr) Långfristiga lån 20,0 700 l6, ,0 12, o 200 6,0.lr!====::::: ======== '<L' S,4 1<1 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Budget B udget Bo s ut Skattefi n. investering I J Statlig i nfrastruktur Exploatering m VA-investering k Bo slut Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget e- Räntekostnader (totalt) Avskrivningar (Mkr) 70% 65,0 50,0 45,0-04;3" - 60% 50% 51,8 20% 35,0 10% 30, Bokslut 2013 Budget o-avskrivningar (totalt) Budget 2015 Plan Plan Avskrivningar skattefi n. inv -i --5-s% 5-s % 30% 40,0 Bokslut - varav VA _... _ varav Skattefin Soliditet % 70,0 j : : : V 1.-;7 2,0 0,0 0-4, J I 10,0 v- s: I 18,0 600, o 0% % 49% 4 % 37% -L J j : --, --: -,..---:==- rr r Bokslut Bokslut Budget Budget s o li d itet % Plan Pla n C> m I 12 av (12)

19 Moderaternas och Folkpartiets förslag till Budget 2015, EFP En driftbudget i balans med hållbara framtidsinvesteringar. Moderaterna och folkpartiet fortsätter att strategiskt prioritera för en långsiktig hållbar utveckling. De stora infrastrukturinvesteringar som är en följd av Hallandsås tunnelns färdigställande hösten 2015 innebär att den totala investeringsvolymen uppgår till ca 230 Mkr. Den totala investeringsvolymen kan delas in i fyra kategorier nämligen exploatering, VA-investering, skattefinansierade investeringar samt medfinansiering till statlig infrastruktursatsning. Genom ett målmedvetet effektiviserings- och förändringsarbete i de olika kommunala verksamheterna har vi lagt grunden för, trots stora investeringar, en långsiktig god och hållbar ekonomi. Nedan följer moderaternas och folkpartiets förslag inför 2015 och flerårsplan (EFP) budgetram för 2015 finns en treårig personal utvecklings satsning från 2013 för vård och omsorg. Vård och Omsorg Belopp i Tkr Finns i drift ram 2015 Ny driftram 2015 EFP Personalutveckling 1500 Hem- och demensvård Socialt innehåll - mötesplatser Demensplatser Almgården, inkl 6000 samordningseffekt Barn och skola Ensolution utredning 100 Maria Nordväst Tilläggsbelopp, särskilda behov Ev effekt av ev renovering eller ny förskola i Förslöv Ev effekt av ny skola alternativt upprustning 2016 Bildning och arbete Försörjningsstöd Försörjningsstödsutväxlare Bibliotek i Grevie, hyra Teknik och Service Punktinsatser-vägförening inkl försköning 200 Summa 7300 Investeringa r I investeringsbudgeten fö r 2015 är en del investeringar beslutade i flerårsplanen samt att nya investeringar är inlagda. Vår ambition har varit att se över alla investeringar, de som redan beslutats och nytillkomna, för att ännu en gång göra en prioritering eftersom kommunen de närmsta åren står inför ökade exploateringskostnader pga att tunneln genom Hallandsåsen färdigställs. Vi vill även tydliggöra nedan

20 presenterade investeringar som är viktiga att lyfta fram utifrån årets politiska diskussion. Vi utgår från investeringsunderlag daterat De senaste månaderna har det varit fokus på fastigheter och vägunderhåll. Därför föreslår vi att underhållsplaner för kommunens vägar och fastigheter ska redovisas ekonomiutskottet innan igångsättning. Handlingsplaner ska redovisas i höst inför budgetbeslut i ekonomiutskottet. Vård och Omsorg Belopp itkr M+Fp EFP förvaltning förslag Nyckelfri hemvård för att underlätta medarbetarnas dokumentation och uppföljning Trygghetstelefoner uppgradering Utbyggnad 16 demensplatser vid Almgården under 2015 ansvarig för utbyggnaden är Båstadhem Barn och skola IKT -en till en dator klass 4 och Datorer fsk, grundskola och personal Ny förskola Förslöv Ny skola alternativt ombyggnad Samhällsskydd Räddningstjänstfordon - inköp Räddningsfordon -avtal med Trafikverket med bl.a. ersättning - av fordon Teknik och service Klimatsäkringsåtgärder, utredning 2015 fanns 1,0 mkr i flerårsplanen vilken förvaltningen minskat med 500 tkr för att under 2015 göra en utredning och därefter åtgärder Fastighetsnderhåll, dras 1,8 mkr från drift tidigare 3,8 mkr, sänker investeringsnivån i awaktar på underhållsplan och ev ny skola Energieffektivisering, Förslöv. Flyttar Sandlyckeskolan till Utemiljöer och lekredskap Upprustning matsalsmiljöer Landsbyggdsutveckling VA -ej påbörjad investering flyttas till har gjorts i samråd med NSVA och kommunens beställare. Ängalag och Öllöv flyttas till 2016 för utredning om ev alternativ lösning { ) Måltider, finns 400 tkr i flerårsplan GC-vägar, finns ingen budget i flerårsplan Reinvestering asfalt komponentavskrivning, O kr i flerårsplanen Utegym flyttas till Tillgänglighetsanpassning, finns i flerårsplanen Ombyggnad A-huset Strandängsskolan finns i flerårsplan Upprustning matsalsmiljöer finns i flerårsplanen Vatten 2050, beslut om investeringsbelopp tas efter _ dricksvattenutredning hösten 2015 Åsa Ragnarsson (M) 'i P Thomas Andersson (Fp) fk!iifjjftmc Charlotta Bjärholm (Fp)

21 Båstads kommuns vision och målstruktur Vision Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att bo och verka i, bygga på tradition och förnyelse, präglas av småskalighet, god miljö, omtanke och generositet. Våra verksamheter ska baseras på våra naturliga förutsättningar samt präglas av mångfald och god kvalitet. Fullmäktigemål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig 3. Båstads kommun är i ekonomisk balans Nämnds mål 1. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10:e bästa skolkommuner 2. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10:e bästa kommuner inom vård och omsorg 3. Båstads kommun ska vara en av Sveriges SO:e bästa näringslivskommuner enligt SKL och Svenskt näringslivs ranking 4. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för kommunens miljöprogram ska vara uppfyllda. 5. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för kommunens program för hälsa säkerhet och trygghet, ska vara uppfyllda. 6. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för kommunens utbildningsprogram, ska vara uppfyllda. 7. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för kommunens program för vård och omsorg, ska vara uppfyllda. 8. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för det kulturpolitiska handlingsprogrammet, ska vara uppfyllda. Finansiella mål Enligt kommunallagen skall varje kommun ange finansiella mål som definierar vad som anses vara god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Båstad kommun har valt följande finansiella mål: 1. Överskottet ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag. 2. Investeringarna (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Undantag kan göras för finansiellt lönsamma projekt

22 Båstads kommuns målstruktu r Revidering/beslut år Vision i8ås1l:adls l!mmmll.llns visicilil 4 år KF-Mål 1 år Nämnds mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 2. Båstads kommun är välkommnande, professionell och tydlig 3. Båstads kommun är i ekonomisk balans 1. Bå:tads kommun ska vara en av Sveriges 1 o bästa skolkommuner 2. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1 O båsta kommuner inom vård och omsorg 3. Båstads kommun ska vara en av de 50 bästa näringslivskommunerna enligt SKL och Svenskt näringslivs ranking 4. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för kommunens miljöprogram, ska vara uppfyllda 18ås1l:ad jå\mföir Redovisning till medborgarna Politisk nivå Nämndsplan S. Samtliga mål för innevarande är i handlingsplanen för kommunens program för hälsa, säkerhet och tygghet, ska vara uppfyllda 6. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för kommunens utbildningsprogram, ska vara uppfyllda 7. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för kommunens program för vård och omsorg, ska vara uppfyllda 8. Samtliga mål för innevarande år I handlingsplanen för det kulturpolitiska handlingsprogrammet, ska vara uppfyllda 9. Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag 10. Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras fullt ut med skattemedel. Undantag kan göras för finansiellt lönsamma projekt 1 år 1 år Verksamhetsmål Individmål Förvaltnings nivå Verksamhetsplan Bilden beskriver översiktligt Båstads kommuns politiska mål, hur de samverkar och redovisas Enkelt, överskådligt och begripligt för alla; är ledorden. Förhållningssätt Kundfokus Alla medarbetare ska arbeta kundorienterat och sträva efter en hög grad av tillgänglighet. Effektivitet, kreativitet, flexibilitet, ansvarstagande och professionalism ska prägla vårt arbete. Beslutsfattande, särskilt vad avser myndighetsutövning, ska vara konsekvent och präglas av förutsägbarhet och likabehandling. Kommuninvånarna ska veta vilka tjänster och vilken servicenivå kommunen tillhandahåller. Detta ska tydliggöras, exempelvis via servicedeklarationer. Kommuninvånarna ska uppleva att kommunen i alla avseenden är lättillgänglig och har hög servicenivå. Medmänsklighet och omtanke All verksamhet ska präglas av medmänsklighet, omtanke och servicetänkande. Tydliga riktlinjer tolkade till medborgarnas bästa ska vara vårt rättesnöre. Öppenhet Kommunen ska arbeta för samsyn, öppenhet och delaktighet i hela den kommunala organisationen. Tydlighet I varje sammanhang ska största möjliga tydlighet eftersträvas

23 Servicedeklarationer Kommunledningskontoret Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e-tjänster. Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla kommunala myndighetsfrågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt konstellation tjänstemän inom sju dagar. Skrivelser från allmänheten ska besvaras skyndsamt. Teknik och service Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller dricksvattentankar. Vid planerade avstängningar av vattenleverans ska abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott. Avfallshämtning sker på utsatt dag. Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner. På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna. Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö. Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. Samhällsbyggnad Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett. I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovs beslut samma dag som ansökan inkommer. Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar. Beslut i övriga bygglovsärenden, t.ex. ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett

24 Samhällsskydd Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. Kunden ska få återkoppling inom tio arbetsdagar efter inspektion. Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. Inom tio dagar efter insats mot brand i byggnad ska räddningstjänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen. Barn och skola Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning. Barnomsorg erbjuds i kommunens samtliga sex tätorter. Placerings beslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och kontakt med en handläggare på IOF senast följande arbetsdag. Bildning och arbete Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik ges möjlighet att studera bl.a. dessa ämnen på Akademi Båstad. Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga stödinsatser, skrivs in på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan påbörja studier. På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten och kontakt med en handläggare på Individ och Familj senast följande arbetsdag. Bibliotek finns i alla sex tätorterna. Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra timmar på helgen. Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år. Vård och omsorg Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök. Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget uppdrag. På vård- och omsorgs boende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och kulturupplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg. Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet. Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet. Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få besked om när vi inte kommer. Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar

25 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 7 KS eu 70 dnr. KS 589/ Ansvarsfrihet, Kommunalförbundet AV Media Skåne Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Förslag till beslut Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 samt även revisionsberättelse. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad , bilaga. Årsredovisning 2013 för kommunalförbundet AV Media Skåne, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år Bokslut och verksamhetsberättelse för 2013 läggs till handlingarna. Utskott/presidium /;& 61f J usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -1 1-

26 IT=i:l BÅSTADS KOMMUN Kommun ledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: K S S"B? /11.f - Till: Kommunstyrelsen <7<'.> Beslutet skall expedieras till: Kommunförbundet AV Media Skåne Bilagor till tjänsteskrivelsen: Årsredovisning 2013 för kommunalförbundet AV Media Skåne Ansvarsfrihet, Kommunalförbundet AV Media Skåne Bakgrund Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhets berättelse för år 2013 samt även revisionsberättelse. Förslag till beslut 1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år Bokslut och verksamhets berättelse för 2013 läggs till handlingarna. Båstad Johan Linden Ekonomichef

27 AV MEDIA SKÅNE BÅS!AIY.=J l<o MMUN l<om1 111_;nGtyrelsen zu Pf.f Pc:t' :,lb"'"i7,..-. (.,'M......(J..L1.! I - zt':'t/ I..., ,.fuv Kommunfullmäktige Båstad Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna. att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Sven-Ingvar Borgquist Ordförande eu Mikael Linden AV-chef Postadress: Box '.' Besöksadress: Telefon: Bäckhagsvägen rin' ' ">'l LI i\ C.C'I CUr"\I,1.11 E-post: kontakt@avmediaskane.se