Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ÅRSREDOVISNING 21 Regionförbundet Sörmland Årsredovisning

14 211 Layout: Carina Wilhelmsson, Regionförbundet Sörmland Tryck: Linderoths Tryckeri i Vingåker AB Regionförbundet Sörmland 1 Årsredovisning 21

15 ÅRSREDOVISNING 21 Regionförbundet Sörmland 1 Årsredovisning 21

16 Innehåll Inledning...5 Regionförbundets ändamål och uppgifter enligt förbundsordningen...6 Regionförbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan...7 Redovisning uppfyllelse...7 Infrastruktur och kollektivtrafik...8 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Utveckla Sörmlands kollektivtrafiksystem...8 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Infrastrukturens uppbyggnad...1 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Handlingsplan för infrastruktur och kollektivtrafik...11 Näringsliv och arbetsmarknad...12 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Näringslivsarbete...13 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Almi...14 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Innovationsmotorn...15 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Besöksnäringen...16 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Kompetensbehov...17 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Kompetensforum...17 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget EU:s strukturfonder...18 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget regeringsuppdraget...19 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Övrigt inom området Näringsliv och arbetsmarknad...2 Övriga uppdrag...25 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Internationellt arbete och EU...26 Projekt och projektmål inom uppdraget Kommunikation och medlemsdialog...27 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Sörmlandsstrategin...28 Övrigt som inte var projektsatt i verksamhetsplanen Regionförbundet Sörmland 2 Årsredovisning 21

17 Politisk styrning...3 Förbundskontoret...31 Regionförbundets resultat...32 Huvudverksamhetens ekonomi...34 Sidoverksamhetens ekonomi...38 Politiska styrningens ekonomi...39 Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning...39 Mål för god ekonomisk hushållning...4 Allmänna redovisningsprinciper...4 Resultaträkning...42 Balansräkning...43 Kassaflödesanalys...44 Noter till resultat- och balansräkning...45 Regionförbundet Sörmland 3 Årsredovisning 21

18 Regionförbundet Sörmland 4 Årsredovisning 21

19 Inledning Den globala ekonomiska krisen påverkade Sörmland även under 21, vilket bland annat kom till uttryck i höga arbetslöshetssiffror i länet. Samtidigt kom tecken på en långsam förbättring av konjunkturen och en viss ökad efterfrågan på både varor, tjänster och personal. Sörmland har fortsatt att öka i befolkning samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden, främst genom att arbetspendling, också ökat. För regionförbundet var 21 något av ett mellanår utan större nya satsningar men ett år då tidigare fastlagda prioriteringar fullföljdes och i flera fall slutfördes. Detta gäller bland annat de särskilda krissatsningarna riktade dels till underleverantörer inom fordonsindustrin, dels till den särskilda forskarskolan för tunga fordon på Mälardalens högskola. Andra betydande satsningar på näringslivsområdet var de regionalt profilerade insatserna från ALMI riktade till tillväxtföretag, innovationer och invandrarföretagare. Det regionala stödet till besöksnäringen Regionförbundet Sörmland 5 Årsredovisning 21

20 har fortsatt under året och avtalet med utvecklingsbolaget Sörmlandsturism har förlängts. Stödet till utvecklingsprojektet Robotdalen har fortsatt liksom samarbetet med de fyra kommunala utvecklingsnoderna inom det som kallas Sörmlands innovationsmotor. Ett stort arbete som inletts under året är utvecklingen av så kallade kompetensplattformar för att underlätta matchningen mellan efterfrågan och tillgång på kompetens på arbetsmarknaden. Uppdraget kommer från regeringen och fortsätter under 211. Det så kallade varselsamordnaruppdraget som förbundets ordförande och landshövdingen haft från regeringen sedan hösten 28 avslutades i augusti och uppföljningen av arbetsmarknadens utveckling är nu en av de löpande frågorna i samrådet på regional nivå mellan regionförbundet och länsstyrelsen. Infrastruktur och kollektivtrafik är kanske de områden där de viktigaste stegen tagits under året. I början av året godkände regeringen det förslag till infrastrukturplan för länet som regionförbundet tagit fram. Under året har genomförandet av planen påbörjats och här kan bland annat nämnas Östra förbifarten i Katrineholm, nya infarten till Skavsta samt ombyggnaderna av spår och perronger på Flens station. I början av 21 presenterade regionförbundet ett förslag till ny busstrafik med bland annat en omfattande utbyggnad av expressbussar på de sträckor som har stort resande men där tågtrafiken för närvarande inte går att bygga ut. I förslaget ingick även en ny ansvars- och kostnadsfördelning med ett tydligare ansvar för landstinget när det gäller tåg- och expressbusstrafik. Förslaget innebär, när det genomförs, en betydande nysatsning på kollektivtrafiken i Sörmland. Riksdagen fattade under året också beslut om en ny kollektivtrafiklag som innebär att trafikhuvudmannaskapet flyttas från det nuvarande länstrafikbolaget till en ny myndighet som ska inrättas i länet. Förhandlingar kring dessa frågor påbörjades under året men fortsätter under 211. Regionförbundets ändamål och uppgifter enligt förbundsordningen Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas/länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i verksamheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till. Regionförbundet Sörmland 6 Årsredovisning 21

21 Förbundet är medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling. Förbundet ska samordna insatser inom området samt vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor: Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten. Verkställa regionala uppdrag från staten. Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet. Regionförbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter. Samordna insatser för genomförandet av strategin. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Redovisning uppfyllelse Inför 21 förändrades budget- och planeringsdokumenten. Ambitionen var att tydliggöra vilka mål som ska uppnås samt vilka insatser som görs och vad de beräknas kosta. Uppdragen har långsiktiga effektmål men för att på ett tydligt sätt visa vad som uträttas under verksamhetsåret angavs i verksamhetsplanen vilka projekt som ska genomföras för att uppdragen ska verkställas. För varje projekt angavs projektmål som ska uppnås under året. Verksamheten och de mål som beskrevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projektnivå och redovisas i årsredovisningen. Regionförbundet Sörmland 7 Årsredovisning 21

22 Infrastruktur och kollektivtrafik År 21 präglades till stor del av osäkerheten kring kollektivtrafikfrågorna. Ny lagstiftning förändrade en del av det som tidigare var planerat. Dessutom var de politiska initiativen färre under det andra halvåret med anledning av valet. På infrastruktursidan skedde förändringar utanför vår organisation som påverkade genomförandet av verksamhetsplanen. Huvudpunkt under året var att fastställa den regionala planen för transportinfrastruktur som gäller Då de tidigare fyra trafikverken under våren slogs ihop till ett trafikverk har nya rutiner införts för genomförande och samarbete i infrastrukturfrågor. Det storregionala samarbetet En Bättre Sits har också gått på sparlåga med hänsyn till valet och funderingar kring hur samverkan ska tas upp på nytt. Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Utveckla Sörmlands kollektivtrafiksystem Bussutredningen inklusive kollektivtrafikhandläggarnätverket och förankringsprocessen Att ha ett förslag till nytt bussystem med tydliga kriterier/ principer för de olika linjerna som är väl förankrat hos kommunerna och landstinget och framtaget i nära samverkan med trafikhuvudmannen. Projekten Bussutredningen samt Nytt konsortialavtal har slagits ihop då delar av dem varit svåra att särskilja från varandra och därmed bör de ses som en helhet. Projektens mål att genom lysa busstrafiksystemet i länet har uppnåtts och utifrån detta har ett förslagtill ny kostnadsfördelning mellan ägarna tagits fram. Detta har tillsammans med förslag om en utbyggd expressbuss trafik förhandlats och ett protokoll har upprättats. På grund av valet och därmed många nya ledamöter i de olika beslutandeorganen samt att en ny lagstiftning beslutades i juni 21 som gäller från och med januari 212 har inget ytterligare inom dessa projekt genomförts under 21. Processen återupptas under 211 när nya ledamöter är på plats. Regionförbundet Sörmland 8 Årsredovisning 21

23 Principer för kostnadsfördelning och nytt konsortialavtal En överenskommelse om ett nytt konsortialavtal mellan Länstrafikens ägare utifrån framtaget material i bussutredningen. Se ovan. Ägarmöten, budget- och planeringsprocessen Att utveckla och genomföra en process för hur ägarna samverkar och kommer överens om den löpande verksamheten och budgeten för kollektivtrafiken samt att vara en aktiv och enad röst för länets kollektivtrafik i samverkan med omvärlden. Detta gäller särskilt samordning av krav och synpunkter rörande kommande avreglering av tågtrafiken. Mötena har genomförts och målen uppfyllts i den omfattning som varit möjlig med hänsyn till det ovan beskrivna kring bussutredning med mera. Ägardirektiv till länstrafiken Styrelsen beslutar om ägardirektiv där det tydligt framgår vad ägarna förväntar sig av trafikhuvudmannen och dess verksamhet i länet. I samband med att riksdagen beslutade om en ny kollektivtrafiklag fick detta projekt en helt ny kurs och regionförbundet bedömde det inte som tillämpligt att ta fram ägardirektiv med hänsyn till att nya kollektivtrafikmyndigheter ska inrättas i alla län samt att länstrafiken därmed får en helt ny roll. Regionförbundet Sörmland 9 Årsredovisning 21

24 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Infrastrukturens uppbyggnad Upprätta regional plan inklusive nya hastigheter på regionala vägar En fastställd plan för länets transportinfrastruktur åren Det stora arbetet med att ta fram den regionala planen genomfördes under 29. Under 21 har planen fått sina slutliga ramar efter regeringsbeslut och den fastställdes i regionstyrelsen i juni. Därefter har planen tryckts upp och spridits i länet. Dessutom har en populärversion tagits fram som givits ut och spritts brett till berörda parter. Målen med projektet har därmed uppfyllts. gällande planer - och rutiner för transportinfrastrukturplaneringen Följa upp och, vid behov, revidera planen i samverkan med trafikverken, kommunerna, länstrafiken och länsstyrelsen. Arbeta fram rutiner för hantering av den statliga medfinansieringen till kommunerna för de mindre åtgärder som sker i de kommunala näten Projektet har utökats till att också omfatta rutiner för att genomföra uppföljningar. Projektet avslutas under våren 211 i och med att en kommunrunda genomförs där den nya rutinen med kommunala treårsplaner diskuteras. Med dessa planer samt i och med att kontinuerliga avstämningar med Trafikverket för genomförandet av planen hållits, uppfylls målen med projektet. Regionförbundet Sörmland 1 Årsredovisning 21

25 En bättre sits inklusive storregional infrastrukturplanering Vara en aktiv part i det gränsöverskridande samarbetet. Samarbetet inom En Bättre Sits spänner över fem län i Stockholm-Mälarregionen och under 21 utföll inte något konkret uppdrag. Samarbetet pågår kontinuerligt med möten och informationsutbyten inom storregionen, därmed uppfylls målen så långt. Ostlänken och övriga samverkansgrupper Aktivt delta i utvecklingen av de nationella infrastruktursystemen inom länet och bland annat verka för att Ostlänken byggs. Dessutom medverka i relevanta samarbetsgrupper i övrigt. Regionförbundet Sörmland följer projektet och deltar som ägare kontinuerligt i möten med bolaget Nyköping Östgötalänken AB. Målen för projektet sätts direkt av regeringen och nu finns inte något tydligt beslut om fortsatt arbete. Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Handlingsplan för infrastruktur och kollektivtrafik Upprätta handlingsplan Underlag för infrastruktur/fysisk planering i en framtida utvecklad Sörmlandsstrategi. Visst underlag har tagits fram inom övriga projekt men då utvecklingen av Sörmlandsstrategin har skjutits fram till 211 har inte något ytterligare gjorts här. Framöver kommer dessa delar att ingå i projektet Nya Sörmlandsstrategin. Regionförbundet Sörmland 11 Årsredovisning 21

26 Näringsliv och arbetsmarknad Foto: Sörmlands turismutveckling AB Foto: Terése Andersson Under året har ett antal fleråriga åtaganden avslutats. Det gäller framförallt medfinansieringen av externa utvecklingsprojekt. Beslut om finansiering av nya projekt har inte tagits av styrelsen, då man velat ge utrymme för handlingsfrihet för en ny styrelse från och med 211. Det enda externa projekt som under året beviljats medfinansiering ytterligare en treårsperiod är Robotdalen. Det viktiga arbetet med att ta fram Sörmlandsstrategins handlingsprogram för näringslivsområdet har fortsatt. Ett processorienterat arbetssätt och underifrånperspektiv har präglat de diskussioner och möten som skett under året. En delrapport presenterades för styrelsens arbetsutskott i november. Arbetet fortsätter under första hälften av 211 med att fokusera och spetsa dokumentet mot de viktigaste områdena för tillväxt. I en ambition att utöka regionförbundets utvecklingsmedel och därmed det regionala utvecklingskapitalet gjordes under året två ansökningar till EU:s regionalfond med regionförbundet som projektägare. Båda ansökningarna beviljades och medförde att regionförbundets budget för kommande år får ett tillskott på cirka 4,5 miljoner per år. Regionförbundet Sörmland 12 Årsredovisning 21

27 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Näringslivsarbete Näringslivsarbetet - Kommunala initiativ och Handlingsplan Genomföra tre fyra kommunala initiativ per år, samt en väl förankrad handlingsplan En handlingsplan har tagits fram i ett processorienterat arbetssätt med underifrånperspektiv. Den presenterades för arbetsutskottet i november. AU återremitterade handlingsplanen med önskemålet att spetsa till dokumentet. Planeringen av detta har påbörjats och en ny plan kan gå ut på remiss i länet under 211. Inom ramen för arbetet med handlingsplanen har fakta-analyser, workshops och intervjuer genomförts. En tankesmedja med regionala och nationella aktörer har genomförts i syfte att ge regionförbundets tjänstemän nya ideér till arbetet. En större mötesplats vid namn Näringslivsdagen genomfördes under våren. Näringslivschefsträffar och andra dialogmöten har genomförts under året. Ett projekt för att stödja små och medelstora företag i Katrineholm, Flen och Vingåker i efterdyningarna av den ekonomiska krisen startade under hösten. Projektet fanns inte med i budgeten. Näringslivsarbetet - studier Under året har en studie över det Sörmländska näringslivets struktur och effektivitet genomförts. En studie över framtidsbranscher har påbörjats. Genomförandet av studierna av Sörmlands näringsliv fanns inte med i verksamhetsplanen och budgeten för 21. Dessa har dock varit viktiga för arbetet inom näringslivsområdet. Regionförbundet Sörmland 13 Årsredovisning 21

28 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Almi Den 1 juli 21 genomfördes en sammanslagning av Almi Sörmland och Almi Stockholm. De två tidigare bolagen kompletterar varandra bra då Stockholm har stor kompetens på området finans och innovation och Sörmland på området affärsrådgivning. I det nya bolaget har vice ordförande samt ytterligare en ledamot tillsatts från Sörmland. Regionförbundet har övertagit ansvaret från Länsstyrelsen för finansieringen av Almi innovationsmedel då fördelningen av de regionala utvecklingsmedlen 1:1 omfördelats. Projektet drivs och följs upp av Länsstyrelsen. ALMI - ägardirektiv och ägaravtal Att ta fram ett genomarbetat och politiskt beslutat ägardirektiv samt att upprätta avtal. Skriftliga uppföljningar varje kvartal samt kontinuerliga muntliga rapporter. Ägardirektivet är framtaget och politiskt beslutat, avtal är upprättat och skriftliga uppföljningar varje kvartal och muntliga rapporter har erhållits. Regionförbundet har dessutom insyn i bolaget via platser i styrelsen. ALMI - regionspecifikt uppdrag Upprätta avtal. Skriftliga uppföljningar varje kvartal samt kontinuerliga muntliga rapporter. Almi har utfört insatser på näringslivsområdet bland annat Företagspartner Öst och regeringsuppdraget. Inom företagspartner Öst har samlad kompetens från samtliga Almi-bolag i Östra Mellansverige erbjudits små och medelstora företag i syfte att växa. Företagsrådgivning har dessutom kunnat ges under längre perioder än tidigare. I ett projekt vid namn Underleverantör väljer framtid har företag bland annat inom fordonsindustrin erbjudits strategisk affärsutveckling. sker på samma sätt som med ägaravtalet. Regionförbundet Sörmland 14 Årsredovisning 21

29 ALMI - IFS Att ett flertal företagare med invandrarbakgrund får rådgivning så att de kan starta egna företag. Att ge ett flertal nystartade företag rådgivning i fasen efter starten av näringsverksamheten. Via IFS verksamhet, som ingår i Almi, har ett flertal företagare med invandrarbakgrund fått rådgivning så att de kunnat starta företag. Nystartade invandrarföretag har också fått rådgivning. Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Innovationsmotorn Innovationsmotorn och Att stimulera innovationer i tidiga skeden Projektet redovisas under två aktiviteter eftersom en del får finansiering från EU:s regionalfond. Tillväxtverket som är kontrollerande myndighet kräver att ett separat konto upprättas för den delen. Under regionalfondsprojektet köps genomförandet från kommunerna. EUprojektet avslutas under 21 och ett nytt utökat EU-projekt för åren beviljades under hösten. Regionförbundet är projektägare och projektbudgeten omsluter cirka 21 miljoner för de tre åren. Nyköping, Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs medfinansierar. Fler sörmländska innovationer. Genom stödet till kommunernas noder har inflödet av idéer ökat. Idéer och idébärare har sedan slussats vidare in i innovationssystemet. Inom projektet har dessutom stöd getts till extra innovationsrådgivning och inkubatorsverksamhet. Samarbetet mellan de fyra noder som byggs upp i länet är en viktig del i systemet. Regionförbundet Sörmland 15 Årsredovisning 21

30 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Besöksnäringen Besöksnäringen - strategiarbete, kontakter, klustermotor med mera Det regionala turismuppdraget är upphandlat och utförs av Sörmlands Turismutveckling AB enligt avtalad kostnadsnivå. En revidering av strategin i syfte att hålla den levande har genomförts. I revideringen infördes ett nytt prioriterat område, nämligen åtgärder för internationell vidgning av företagens marknad. I och med att strategin pekade ut ett nytt prioriterat område öppnades en möjlighet att skapa ett regionalfondsprojekt kring detta. En ansökan beviljades och projektet Open Doors startade. Därmed bidrar regionalfonden med ytterligare cirka en miljon kronor per år till uppfyllandet av strategin. Att förlänga strategin och avtalet med klustermotorn. Att följa upp klustermotorarbetet. Att förankra och hålla strategin levande hos dess medlemmar och i sina egna verksamhetsområden. Att via ett Advisory Board hålla hög nivå på strategiska ställningstaganden inom området. Strategin för besöksnäringen och avtalet med klustermotorn är förlängt. En utvärdering av klustermotorarbetet slutfördes under första delen av året. En revidering har genomförts. Advisory Board har inte startats då regionförbundets presidium velat avvakta med detta. Besöksnäringen - nätverksarbete Att delta vid möten i syfte att vårda nationella och internationella nätverk. Inom projektet har deltagande och arrangerande av mötesplatser både inom och utom länet förekommit. Regionförbundet Sörmland 16 Årsredovisning 21

31 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Kompetensbehov Kompetensbehov - Analys och regional samordning Kartläggning av kompetensbehov i företag och inom offentliga arbetsplatser. Ett fungerande nätverk för samordning i enlighet med Yrkeshögskolans önskemål. Dialog har förts med förbundets medlemmar och medlemmarna har uttryckt önskemål om att regionförbundet ska ta det regionala ansvaret för ett regionalt kompetensforum. Samtidigt har staten uppdragit åt regionförbunden att skapa regionala kompetensplattformar. Under året har detta arbete skett i tre steg nämligen: Steg 1 regional samverkan yrkeshögskoleutbildningar Steg 2 Yrkeshögskolan Mälardalen Steg 3 etablerande av Sörmlands kompetensplattform Under våren genomfördes ett antal möten kring yrkeshögskoleutbildningar. Efter ett uttalat önskemål om processtöd till höstens ansökningsomgång erbjöds utbildningsanordnare detta från regionförbundet. Ett länsövergripande projekt inom Östra Mellansverige kring samarbetet om YH-utbildningar startade under hösten. Handelskammaren Mälardalen är projektägare och ska med sina nätverk bidra till dialog med näringslivet. Planering av en workshopserie, där roller och ansvar för aktörerna inom kompetensområdet klargörs, har påbörjats. Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Kompetensforum Kompetensforum Att ha startat ett forum som är förankrat hos länets aktörer när det gäller syfte och rollfördelning. Projektet har inte projektsatts under året, se vidare under uppföljning av projektet Kompetensbehov. Regionförbundet Sörmland 17 Årsredovisning 21

32 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget EU:s strukturfonder EU:s strukturfonder - Information och projektriggning Skapa en funktion för projektsättning och medverka till start av ett flertal strukturfondsprojekt. Regionförbundet har skapat en funktion för projektsättning för att medverka till fler strukturfondsprojekt. Medlemmarna har dock inte kunnat skapa några EU-projekt då man inte har tillräckligt med resurser, varken i tid eller pengar. En kartläggning av medlemmarnas planerade insatser på tillväxtområdet har påbörjats i syfte att hitta likartade satsningar som kan vidareutvecklas till gemensamma EU-projekt. EU:strukturfonder - samrådsfunktion Delta i de samråd som hålls inför strukturfondspartnerskapet. Delta i de forum som diskuterar Sveriges framtida roll i strukturfondssammanhang. Att sammankalla länsberedningen. Delge information om beslut i socialfonden till regionförbundets nätverk. Att expediera de ansökningar som kommer till regionförbundet med önskemål om medfinansiering. Regionförbundet har deltagit i samråd inför strukturfondspartnerskapet. Under året har regionerna fått ta över en del av statens kostnader för strukturfondspartnerskapen. Regionförbundet har deltagit i forum som diskuterat Sveriges framtida roll i strukturfondssammanhang. Länsberedningen som haft till uppgift att diskutera ärenden till strukturfondspartnerskapet har upphört. Uppgiften sköts via e-post istället. Regionförbundet Sörmland 18 Årsredovisning 21

33 EU:s strukturfonder - Interreg Under året har ett arbete i syfte att få till stånd ett Interregprojekt pågått. En ansökan skickades in och beviljades. Projektet EU 22 Going Local startade. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen och budgeten för 21. Styrelsen har tagit beslut om insatsen under året. Kommande kostnader finansieras av projektet. Projektet har avrapporterats löpande till styrelsen. Projekt och projektmål 21 inom uppdraget regeringsuppdraget av regeringsuppdraget - regeringsuppdraget inklusive aktiviteter Klargöra var i handlingsprogrammet som regionförbundet har en roll. Fortsätta medverka till att projekt Prepare genomförs. De extraordinära insatser som Almi utfört inom fordonsindustrin har fortsatt och den ettåriga forskarförberedande utbildningen Prepare - En industriforskarskola med start av industriforskningsprojekt med inriktning mot innovativ och hållbar produktionsutveckling har avslutats. Målet enligt verksamhetsplanen är uppfyllt. av regeringsuppdraget - regeringsuppdraget varselkansliet I samverkan med Länsstyrelsen har ett varselkansli upprättats för att kunna följa konsekvenserna av den ekonomiska krisen. I och med att regionförbundet fick en större andel av statens regionala utvecklingsmedel det så kallande 1:1-anslaget övertogs länsstyrelsens åtagande angående varselkansliet. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen och budgeten för 21. Regeringsuppdraget avslutades i september 21. Regionförbundet Sörmland 19 Årsredovisning 21

34 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Övrigt inom området Näringsliv och arbetsmarknad KRUT, kreativ utveckling Att bygga upp kunskap om den kreativa sektorns villkor. Att förankra den kreativa sektorns värde som tillväxtfaktor bland regionens förtroendevalda och tjänstemän. Att skapa och utveckla arenor samt öka företagandet i den kreativa sektorn. Projektet, som är ett strukturfondsprojekt, avslutades under 21. Utvärdering har gjorts inom projektet. Delrapporterna har pekat på att målen uppnåtts. Robotdalen Projektet har ett antal kvalitativa och kvantitativa mål som redovisas till Vinnova och Tillväxtverket. En internationell utvärderingsgrupp bistår Vinnova med utvärderingsarbetet. Den del av projektet som var ett strukturfondsprojekt avslutades under 21. Utvärdering har gjorts inom projektet. Delrapporterna har pekat på att målen uppnåtts. Ett nytt regionalfondsprojekt med fokus på internationalisering startade under året. Landsbygdsturism Att deltagande företag erbjuds och tillgodgör sig individuell rådgivning och exportutbildning för att utveckla företaget. Företagen ska också erbjudas produktutveckling och deltagande. Projektet som lyder under landsbygdsprogrammet avslutades under 21. Delrapporterna har pekat på att målen nåtts. Regionförbundet Sörmland 2 Årsredovisning 21

35 Handelskammaren Att fler företag i Sörmland vidgar sin marknad på den internationella arenan. Regleras via en överenskommelse om samverkan. görs via skriftliga och muntliga rapporter. Under året har insatser gjorts i projektet Global eyes med syfte att vidga små och medelstora företags marknader internationellt. I projektet Trampolinen har företag och skola getts möjlighet att närma sig varandra. En förstudie om företagens behov av kompetens har genomförts och ett arbete kring en ansökan om ett regionalfondsprojekt har påbörjats tillsammans med högskolor och universitet. Nyföretagarcentrum Att ett flertal företagare får rådgivning så att de kan starta företag. Regleras via avtal. görs via muntliga rapporter. Mikrokrediter Skapa en modell för kapitalförsörjning av små krediter. Projektet som är ett strukturfondsprojekt avslutades under 21. Utvärdering har gjorts inom projektet. Delrapporterna har pekat på att målen uppnåtts. Nova Med Tech Att utveckla ett kunskapscentrum. Projektet som är ett strukturfondsprojekt avslutades under 21. Utvärdering har gjorts inom projektet. Delrapporterna har pekat på att målen uppnåtts. Regionförbundet Sörmland 21 Årsredovisning 21

36 Vesp, Vingåker energetic science park Att etablera ett utvecklingscentrum. Projektet som är ett strukturfondsprojekt avslutades under 21. Utvärdering har gjorts inom projektet. Delrapporterna har pekat på att målen uppnåtts. Teknikcollege Att ansöka om teknikcollegestatus för regionen. Att fullfölja planerna på att skapa ett kontraktsnätverk mellan skola och företag inom automationsteknik, CNC-teknik, svetsteknik och högskoleinriktning där de första eleverna startar i augusti 29. Informera om möjligheterna till att få en bra utbildning med god tillgång på arbete inom regionen. Att under år två och tre under projekttiden arbeta med eftergymnasiala utbildningar, validering av kompetens och fortbildning för teknikföretagens personal. Projektet är ett samverkansprojekt mellan regionförbundet, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Utvärdering görs inom projektet. Muntliga delrapporter har pekat på att målen nås. Attityd 21 Att bygga upp en plattform för attitydförändring för ungt entreprenörskap. Kommunikationsplattformen innehåller verksamheter som mediekampanjer, uppsökande verksamhet, information om företagsformer och samverkan med befintliga aktörer och myndigheter. Indikatorer för projektet är antalet nystartade företag och projektets mål är att bidra till att 15 företag ska skapas i Sörmland under projekttiden som är tre år, Projektet som är ett strukturfondsprojekt avslutades under 21. Utvärdering har gjorts inom projektet. Delrapporterna har pekat på att målen uppnåtts. Regionförbundet Sörmland 22 Årsredovisning 21

37 Nuss, näringslivsutveckling i studentsamverkan Ett flertal företag har fått studentarbeten utförda av studenter från Linköpings universitet. Regionförbundet har deltagit i projektet i styrgruppen. Delrapporterna har pekat på att målen nåtts. Projektet avslutades under 21. En fortsättning har skissats på tillsammans med Handelskammaren och Mälardalens Högskola. Ung företagsamhet Målsättningen är att nå 25 procent av en årskull inom tre år. Avrapporteras muntligt. Delrapporterna har pekat på att målen nås. Hemsändningsbidrag Hemsändningsbidraget utbetalas numera direkt från Tillväxtverket efter anvisning från regionförbundet. Medlen tas från regionförbundets statliga regionala utvecklingsmedel (1:1-anslaget). Att administrera och föreslå utbetalning av hemsändningsbidrag, när det gäller hemsändningar utförda under 29. Målet i verksamhetsplanen är uppfyllt. Sörmländska gåvor Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen och budgeten för 21. Projektet syftar till att stärka den sörmländska slöjdnäringen. Det har under året godkänts med ett delegationsbeslut. Regionförbundet Sörmland 23 Årsredovisning 21

38 Partnerskapsprogram Projektet skulle ha avslutats 29 men blev försenat på grund av personbyte på projektledarposten hos projektägaren. Avrapporteras skriftligt och muntligt. Delrapporterna pekar på att projektet avslutas under 21 och att målen nås. En fortsättning har skissats på tillsammans med Handelskammaren och Mälardalens Högskola. UTCED Regionförbundet har övertagit ansvaret från Länsstyrelsen för finansieringen av projektet då fördelningen av de regionala utvecklingsmedlen 1:1 omfördelats. Projektet handlar om att främja kvinnors företagande och entreprenörskap och drivs och följs upp av Länsstyrelsen. Företagsam Under året har den regionala organisationen för kvinnligt resurscentrum medfinansierats för ett uppdrag att påverka attityderna för ökat kvinnligt företagande. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen och budgeten för 21, men har godkänts av styrelsen under året. Regionförbundet Sörmland 24 Årsredovisning 21

39 Övriga uppdrag Foton: Lasse Skog Under rubriken Övriga uppdrag för 21 inryms uppdragen Internationellt arbete och EU samt Kommunikation och medlemsdialog. Beträffande det internationella arbetet så var en av årets mest uppmärksammade händelser det stora EU-möte som hölls på Culturum i Nyköping den 8 juni där cirka 2 politiker och tjänstemän från stora delar av landet diskuterade implementeringen av den nya tillväxtstrategin, EU 22. Under det gångna året beviljades även regionförbundets Interregansökan om projektet EU 22 Going Local där totalt 14 regioner i nio länder deltar och där Regionförbundet Sörmland är projektägare och samordnare för hela projektet. Under 21 avslutades det två år långa projektet Du&EU där länets samtliga kommuner och landstinget deltagit. Projektets syfte har varit att visualisera EU:s betydelse för sörmlänningarna och hur vi kan påverka EU. När det gäller uppdraget Kommunikation och medlemsdialog så sjösattes en ny mer användarvänlig hemsida med flera nya funktioner. Bland annat öppnades möjligheterna för att kommentera regionförbundets artiklar på hemsidan samt möjlighet att översätta texterna till praktiskt taget alla språk. En talfunktion infördes också. Mälartinget, som lockade cirka 25 deltagare från hela Mälardalsregionen, hölls i Eskilstuna och hade vatten som tema. Med anledning av detta togs, med hjälp av Linköpings universitet, en rapport fram om vattnets betydelse för sörmlänningarna som fick mycket medial uppmärksamhet. Regionförbundet Sörmland 25 Årsredovisning 21

40 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Internationellt arbete och EU Du & EU Visa sörmlänningarna hur EU påverkar dem och hur de kan påverka EU. Projektet fick stort medialt genomslag på vårens fototävling som riktade sig till barn och ungdomar upp till och med årskurs sex. Även höstens filmtävling på temat Jag älskar Sörmland, som riktade sig till ungdomar i högstadiet och på gymnasiet, fick uppmärksamhet på flera olika sätt. Genom aktiviteterna påvisades hur EU påverkar sörmlänningarna och hur sörmlänningarna kan påverka EU. EU-möte, Europa 22 Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen och budgeten för 21. Mötet ska hålla toppklass. När mötet är avslutat ska alla deltagare känna att de deltagit i ett givande möte där man delat goda och dåliga erfarenheter av Lissabonstrategin med varandra. Att man visat upp goda exempel och diskuterat utmaningar. Deltagarna ska även känna att de har bidragit med ett konstruktivt medskick till den nya strategin och att vi räknas som viktiga dialogpartners i den fortsatta processen. Under mötet deltog cirka 19 politiker och tjänstemän från hela Sverige, vilket var fler än vad vi hade räknat med från början. Gensvaret från deltagarna var positivt, speciellt från tre regioner, Västra Götaland, Dalarna och Skåne, där deltagarna uttryckte en önskan om att bygga upp en vänregion eller ett nätverk med Sörmland för fortsatt medverkan. Detta möte har resulterat i flertalet kontakter under resten av året där Sörmland har lyfts fram som ett gott exempel på hur man kan implementera EU 22-strategin. Regionförbundet Sörmland 26 Årsredovisning 21

41 Projekt och projektmål inom uppdraget Kommunikation och medlemsdialog Kommunikationsplan 21 Ta fram en övergripande kommunikationsplan för 21 som ska omfatta alla planerade större arrangemang under nästa år och hur vi ska kommunicera dem med våra målgrupper. Detta ska vara ett levande dokument som ständigt uppdateras. Denna kommunikation omfattar bland annat nyhetsbrev, hemsida, informationsmaterial, marknadsföring, mediaprojekt, mediabevakning och eventuella event. En övergripande kommunikationsplan för 21 togs fram i början av året och den har i det stora hela följts. Mälartinget Medverka i planeringen och genomförandet av Mälartinget i Eskilstuna. Målet var att medverka i planeringen och genomförandet av Mälartinget i Eskilstuna den maj 21. Beträffande själva planeringen fanns synpunkter som framförts till ansvariga för Mälardalsrådet. Själva genomförandet följde målet. Regionförbundet Sörmland 27 Årsredovisning 21

42 Projekt och projektmål 21 inom uppdraget Sörmlandsstrategin Uppdraget skulle utföras i form av två projekt, dels ett slutförande av den uppföljning av nuvarande Sörmlandsstrategin som påbörjades 29, dels en ny regional utvecklingsplanering. Sörmlandsstrategin Att ta fram ett underlag för en politisk uppföljnings- och inriktningsdiskussion kring Sörmlandsstrategin. Innan projektet avslutas ska slutlig dokumentation upprättas och en särskild redovisning göras till näringsdepartementet. et är uppfyllt då styrelsen godkände den rapport som tagits fram. Rapporten innehåller dels en uppföljning av de i Sörmlandsstrategin angivna indikatorerna, dels en genomgång av strategins struktur och relevans för utvecklingsarbetet i länet. Vidare finns vissa rekommendationer inför den revidering av strategin som kommer att genomföras under de kommande åren. En redovisning har även lämnats till näringsdepartementet i enlighet med regeringens direktiv. Översiktlig regional planering Ta fram underlag och föra en diskussion om kommunernas och orternas relationer och utvecklingslinjer samt behovet av en övergripande fysisk utvecklingsplanering. Projektet som syftade till att påbörja en ny regional utvecklingsplan har inte nått sitt mål. På grund av främst bristande personella resurser under hösten har arbetet inte kommit igång ordentligt. En förfrågan har dock gjorts till kommunerna och landstinget om deras intresse av att medverka i projektet. Regionförbundet Sörmland 28 Årsredovisning 21

43 Övrigt som inte var projektsatt i verksamhetsplanen 21 Bredband Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen och budgeten för 21. I den överenskommelse om utbyggnad av ett regionalt bredbandsnät som regionförbundet träffade på kommunernas uppdrag 25 finns en klausul om uppföljning. Det ursprungliga avtalet träffades med företaget Terracom men har i samband med en företagsförsäljning överlåtits till ett företag vid namn QuadraCom AB. Regionförbundet har som ursprunglig avtalspart förberett för kommunerna att teckna nya avtal med det nya företaget. Dessa föreberedelser har gjorts med hjälp av en konsult och därför medfört kostnader som inte fanns med i budgeten för 21. Tidigare projekt Bredband 15 och Alternativa IT-vägar Ingenting har hänt med projekten under 21. Förbundet avvaktar fortfarande utfallet i konkursen efter SB Broadband AB. I 21 års bokslut förs underskottet över till 211 samtidigt som en fakturafordran skrevs ned till noll. Biogas Öst Foto: Åsa Jarvis Regionförbundet är sedan den 1 april 21 medlem i projektet Biogas Öst, som drivs av Mälardalens Energikontor på uppdrag av en lång rad intressenter i hela Mälardalen. Samtidigt med medlemskapet gick regionförbundet in som medfinansiär i ett projekt kallat Biogas INFRA, vilket syftar till att studera möjligheter och hinder för en utbyggd infrastruktur för distribution av fordonsgas i Mälardalen. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen och budgeten för 21, men har godkänts av styrelsen under året. Regionförbundet Sörmland 29 Årsredovisning 21

44 Politisk styrning Regionstyrelsen är länets politiska organ för regional utveckling. Regionstyrelsen ska verka för Sörmlands möjligheter till hållbar tillväxt och utveckling med fokus på Stockholm-Mälarregionen. Ett regionalt synsätt med nytänkande och långsiktighet kopplat till mervärde för regionförbundets medlemmar är bärande delar i arbetet. Regionstyrelsen har 33 ledamöter och lika många ersättare. För beredning av ärenden finns ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Regionstyrelsens möten ska karakteriseras av information och diskussion om strategisk regional utveckling medan formaliadelen utgör en mindre del av mötena. Under 21 genomfördes sex möten med arbetsutskottet och lika många med regionstyrelsen. Under våren genomfördes en ledningskonferens för kommunstyrelsernas och landstingsstyrelsens presidier på Båsenberga i Vingåker. Vid regionstyrelsens sista sammanträde för året och för hela mandatperioden avtackades Marita Bengtsson för sina insatser som regionförbundets ordförande ända sedan starten år 23. Utvecklingsprogram i regionalt ledarskap för regionstyrelsen Regionstyrelsen gav i augusti 29 förbundskontoret i uppdrag att genomföra ett utvecklingsprogram i regionalt ledarskap för regionstyrelsen. Programmet har utformats utifrån tre delar, De regionala frågorna (kunskap och strategi), Det regionala ledarskapet (ansvar och befogenheter) och Ett utvecklat samspel (relationer och arbetsformer). Ledamöterna ska få en samlad bild av de regionala frågorna, en djupare insikt i regionalt ledarskap och i samspelet mellan förbundets medlemmar och olika samarbetsparter. En majoritet av ledamöterna ska delta i programmets samtliga sex seminarier. Resultatet av genomförandet ska utgöra en grund för att vidareutveckla det regionala ledarskapet under nästa mandatperiod. Tre av programmets sex seminarier genomfördes hösten 29 och under 21 skulle de tre återstående seminarierna ha genomförts, men har skjutits fram till 211. Regionförbundet Sörmland 3 Årsredovisning 21

45 Förbundskontoret Förbundskontoret är regionförbundets tjänstemannaorganisation och leds av förbundsdirektören. Kontoret består av en uppdragsorganisation för kärnverksamheterna och kommunikationen samt en enhet - ledningsstöd - som ansvarar för förbundskontorets administration, stöd till den politiska ledningen och utveckling av interna rutiner. Regionförbundets verksamhet ska i hög grad organiseras i projektform. Kontorets nya arbetsformer har successivt införts under 29 och 21 och arbetet med att utveckla styrdokument, planer och beskrivningar har fortsatt under året. En projektmodell togs fram 29 och under året har fortbildning i projektarbetssättet samt en kommunikationsutbildning genomförts för samtliga anställda. För att ha kompetens att möta omvärldsförändringar och nya uppdrag har en utbildning i omvärldsanalys och strategiutveckling genomförts för förbundskontorets medarbetare. Arbete med att ta fram kompetensutvecklingsplaner för förbundskontorets anställda har också påbörjats under året. Förbundsdirektör Uppdragsledare Kommunikationsledare Ledningsstöd Administrativ chef Strateger Informatör Administratörer & strategiskt stöd till politisk ledning Regionförbundet Sörmland 31 Årsredovisning 21

46 Regionförbundets resultat Regionförbundets resultat för 21 är 2,9 miljoner kronor, vilket är 2,4 miljoner kronor högre än 29 (cirka,5 miljoner kronor 29). Det beror framförallt på att de statliga medlen för regionala tillväxtåtgärder samt andra externa intäkter för projekt ökat. Medlemsintäkterna blev också något högre än budgeterat på grund av att skatteintäkterna för 29, som utgör avgiftsunderlag, blev högre än beräknat. Kostnaderna för den politiska ledningen har varit lägre jämfört med föregående år och vissa projekt inom huvudverksamheten har haft lägre kostnader än beräknat. I delårsbokslutet per den 31 augusti 21 presenterades en prognos på ett resultat om -26 kronor vid årets slut. Att resultatet avviker positivt mot prognosen beror främst på att kostnaderna för huvudverksamheten och för förbundskontoret inte har utfallit i den omfattning som prognostiserats. Regionförbundet Sörmland 32 Årsredovisning 21

47 I budgetavstämningen nedan framgår avvikelser mot budget för de olika områdena. BUDGETAVSTÄMNING i mkr Intäkter Medlemsavgifter Ersättning personal Länsstyrelsen Externa intäkter projekt Sidoverksamhet Övrigt 1 Summa Utfall 21 32,31 1,85 5,13 3,33,26 42,88 Budget 21 31,6 1,8 1, 2,6 37, Avvikelse budgetutfall +,71 +,5 +4,13 +,73 +,26 +5,88 Utfall 29 31,25 1,8 2,52 1,29,24 37,1 Projektfinansiering statliga regionala medel 1:1 via Tillväxtverket 2 Summa 12, ,18 1,9 1,9 1,28 +1,28 1,9 1,9 Summa intäkter 55,6 47,9 +7,16 48, Kostnader Politisk styrning Förbundskontoret Huvudverksamhet Sidoverksamhet Övrigt 4 Summa kostnader -1,18-14,89-32,15-3,33 -,59 52,14-2, -14,7-28,6-2,6 47,9 +,82 -,19-3,55 -,73 -,59-4,24-1,7-13,4-3,83-1,14 -,45 47,52 RESULTAT 2,92,48 1 Bland annat externa intäkter för konferenser. 2 Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets budgetomslutning. Motsvarande belopp har gått till projekt inom näringslivs- och arbetsmarknadsområdet. 3 2 tkr avseende hemsändningsbidrag betalas ut direkt till kommunerna från Tillväxtverket, efter anvisning från regionförbundet och dras från regionförbundets 1:1-anslag. 4 Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet. Regionförbundet Sörmland 33 Årsredovisning 21

48 Huvudverksamhetens ekonomi Förbundets totala nettokostnader för huvudverksamheten uppgick till 27 miljoner kronor, vilket är en minskning med 1,2 miljoner kronor, jämfört med föregående år. Orsaken till högre kostnader under 29 var de extraordinära insatser som genomfördes under det året för att motverka den ekonomiska krisens verkningar. Finansieringen har skett främst med det statliga så kallade 1:1-anslaget som utbetalas via Tillväxtverket samt med regionförbundets egna budgeterade medel. Huvudverksamhetens nettokostnader var budgeterade till 16,7 miljoner kronor för hela året (17,7 miljoner kronor i kostnader och 1 miljon kronor i externa intäkter). Till detta kom de statliga, regionala utvecklingsmedlen som regionförbundet disponerar för projektverksamhet (1:1-anslaget). Dessa medel ingår inte i förbundets budgetomslutning, men påverkar årsresultatet. För 21 har regionförbundets andel av anslaget ökat från 7 procent till 8 pro- cent. Det betyder att regionförbundet för år 21 disponerar 12,48 miljoner kronor mot 1,9 miljoner kronor under föregående år. Då detta besked kom först i slutet av december 29 har inte de ökade medlen beaktats i budgeten för 21. Inrapportering av genomförda, förbrukade projektmedel har skett till Tillväxtverket och regionförbundet har fått del av hela det anvisade regionala, statliga utvecklingsmedlet. Mot bakgrund av att fördelningen under 29 varit 3/7 mellan Länsstyrelsen och regionförbundet och i år istället är 2/8, har regionförbundet under året övertagit ansvaret för tre av Länsstyrelsens tidigare projektåtaganden. De utvecklingsinsatser som regionförbundet övertagit ansvaret för är: UTCED (kvinnors företagande), finansiering av särskilda innovationsmedel via Almi samt det administrativa stödet till varselkansliet. Ekonomisk sammanställning Infrastruktur och kollektivtrafik Uppdrag Budget helår Utfall 21 Avvikelse budget-utfall Infrastruktur Kollektivtrafik Handlingsplan TOTALT Regionförbundet Sörmland 34 Årsredovisning 21

49 Kommentar till utfallet och budgetavvikelse Infrastruktur och kollektivtrafik Nettokostnaden för kärnområdet Infrastruktur och kollektivtrafik blev 1,2 miljoner, det vill säga cirka 9 kronor lägre än budget. Under 21 skedde förändringar inom i första hand kollektivtrafikområdet som påverkat genomförande av regionförbundets uppdrag inom området. Riksdagen lade om kursen av arbetet som påbörjats i länet i och med ett beslut om en helt ny kollektivtrafiklag. Dessutom påverkades de planlagda projekten av valet under hösten och vi tappade fart i flera av de sedan tidigare planerade projekten. Då inte projektet med att omarbeta Sörmlandsstrategin och påbörja regional översiktlig planering kom igång som planlagt genomfördes inte heller Handlingsplanen inom trafik och infrastruktur. Inom alla ovan nämnda projekt pågår aktiviteter under 211 istället. Det har alltså blivit tidsförskjutningar som var svåra att förutse. Ekonomisk sammanställning Näringsliv och arbetsmarknad Uppdrag Budget helår Utfall 21 Avvikelse budget-utfall Näringslivsarbetet Almi Innovationsmotorn Besöksnäringen Kompetensbehov Kompetensforum EU strukturfonder av regeringsuppdraget Övrigt projektsatt inom området TOTALT Regionförbundet Sörmland 35 Årsredovisning 21

50 Kommentar till utfallet och budgetavvikelse Näringsliv och arbetsmarknad Totalt sett är budgetavvikelsen inte så stor inom området. Inom uppdragen har viss skillnad jämfört med budgeten uppstått. Inom uppdraget näringslivsarbetet beviljade styrelsen ett projekt för att stödja små och medelstora företag i Katrineholm, Flen och Vingåker i efterdyningarna av den ekonomiska krisen. Projektet startade under hösten och var inte budgeterat. Almis regionspecifika uppdrag uppgick inte till budgeterat belopp, men eftersom regionförbundet övertog Länsstyrelsens finansiering av Almis innovationsstöd med 5 kronor blev det en avvikelse gentemot budget på cirka -16 kronor istället. I uppdraget Innovationsmotorn ingår det EU-finansierade projektet Att stimulera innovationer i tidiga skeden. Ut- och inbetalningar är beroende av Tillväxtverkets regler för utbetalning. Detta gör att redovisningen av projektet släpar efter. Vid bokslutet innebär det en budgetavvikelse på knappt +3 kronor. Uppdraget EU:s strukturfonder visar en budgetavvikelse på knappt +2 kronor då det visat sig vara svårt för medlemmarna att lägga tid och resurser på skapandet av EU-projekt. en av regeringens varseluppdrag blev drygt 15 kronor dyrare än budgeterat. Detta beroende på att regionförbundet övertog länsstyrelsens finansiering av kansliet i och med omfördelningen av 1:1-anslaget. Kostnaderna för varselkansliet blev dock inte lika höga som länsstyrelsen budgeterat. Vad gäller övriga projekt inom området kan nämnas att Krut och Attityd 21 inte kom upp till budgeterade belopp. Vid delårsbokslutet gjordes en prognos på en kostnad för området med cirka 24,1 miljon kronor. Samtliga uppdrag antogs vid det tillfället komma upp i budgeterade belopp. Det är främst Krut, Innovationsmotorn och regeringsuppdragets varselkansli som påverkat resultatet mest. Detta eftersom de inte kommit upp i budgeterade belopp. Regionförbundet Sörmland 36 Årsredovisning 21

51 Ekonomisk sammanställning Övriga uppdrag Uppdrag Budget helår Utfall 21 Avvikelse budget-utfall Internationellt arbete och EU Kommunikation och medlemsdialog Sörmlandsstrategin inklusive regional översiktlig planering Bredband Biogas Öst TOTALT Kommentar till utfallet och budgetavvikelse Övriga uppdrag Övriga uppdrag uppnår en nettokostnad på 2,47 miljoner, det vill säga cirka 9 kronor lägre än budget. Regionförbundet har genomfört projekt under året som inte var budgeterade så som Bredband och Biogas Öst, samtidigt som den regionala översiktsplanen inte uppnådde budgeterade kostnader under året. Nettokostnaden för uppdraget kommunikation och medlemsdialog blev lägre än budget främst på grund av minskade kostnader för informationsmaterial. Beträffande det internationella arbetet så fanns inte kostnaderna i samband med den nationella konferensen om EU 22, som hölls i Nyköping den 8 juni, med i regionförbundets budget för 21. Å andra sidan har inte medlen för projektet Du&EU förbrukats helt, eftersom aktiviteter och därmed kostnader flyttats över till 211. Regionförbundet Sörmland 37 Årsredovisning 21