Sandpåseprojektet har varit mycket uppskattat ute bland våra kommuninnevånare. Under säsongen har ca påsar har körts ut till olika platser.

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Den rekryteringsboom som förutspåtts under flera år gjorde entré under Andelen anställda kvinnor inom förbundet har ökat under Sandpåseprojektet har varit mycket uppskattat ute bland våra kommuninnevånare. Under säsongen har ca påsar har körts ut till olika platser. Under 2013 genomfördes 105 kurser under paraplyet Ung säkerhet, nästan dubbelt så många kurser som tidigare år (Under 2012 genomfördes 58 kurser) I KORTHET Verksamhetsåret 2013 kan beskrivas som nyskapande och ganska hektiskt. HRF är numera följsamt och anpassar sig ganska snabbt efter de krav som omvärlden med rätta ställer på oss. Ett exempel omvärldens krav är omdaningen av vår utbildningsverksamhet. Under året har konceptet Ung säkerhet verkligen slagit igenom hos medlemskommunerna. Under 2012 genomfördes 58 kurser under paraplyet Ung säkerhet, under 2013 gavs nästan dubbelt så många kurser 105 stycken. Utvärderingar visar att budskapet är väl anpassat till målgruppen och de barn och ungdomar som deltagit tar till sig det vi försöker säga. Även HRF-modellen fick fart under året och över informationskontakter med allmänheten togs av förbundets medarbetare på stan, vid olika utställningar och kvartersbesök. För att göra en förnyelse av förbundets utbildningar möjlig färdigställdes under året ett utbildningshus i Vetlanda. Förutom en anpassad kurslokal finns också tre övningsrum som erbjuder flera möjligheter att autentiskt träna olika typer av händelser. Psykisk ohälsa, som den bakomliggande orsaken till att så många människor väljer att försöka begå självmord, är en fråga som blivit allt mer tydlig även inom förbundets arbetsområde. Samhället mobiliserar sina resurser och tänker i allt större utsträckning förebyggande även i denna fråga. Förbundet har utbildat tre instruktörer som kan leda Karolinska institutets utbildning Första hjälpare till psykisk hälsa. Förbundet deltog under 2013 i ett pilotprojekt och tanken är arbetet ska ligga till grund för att utveckla en lokal utbildningssatsning. Den rekryteringsboom som förutspåtts under flera år gjorde entré under Att vinka adjö till mångåriga medarbetare som väljer att gå i pension samtidigt som arbetet med att rekrytera nya personer till organisationen tillhör numera vardagen. Yngre medarbetare har dessutom en tendens att vilja se mer än Höglandet under sin yrkeskarriär vilket också har påverkat personalomsättningen. Omsättningen gör det självklart enklare att arbeta med jämställdhetsfrågan och andelen anställda kvinnor inom förbundet har också ökat under

3 821 utlåningar av flytvästar under Rekord högt! Förbundet har utbildat tre instruktörer som kan leda Karolinska institutets utbildning Första hjälpare till psykisk hälsa. Förbundet deltog under 2013 i ett pilotprojekt och tanken är arbetet ska ligga till grund för att utveckla en lokal utbildningssatsning. För att förnya förbundets utbildningar färdigställdes under året ett utbildningshus i Vetlanda. Förutom en anpassad kurslokal finns också tre övningsrum för att praktiskt träna olika typer av händelser. Under året har förbundet fått ytterligare en sträng på sin lyra. Det traditionella olycksavhjälpande arbetet har sedan en tid tillbaka sällskap av olycksförebyggande insatser, krishanteringsarbete och brottsförbyggande arbete. Under 2013 tillfördes folkhälsoarbetet till förbundets uppgiftskatalog. Förbundet har startat upp arbetet och under 2014 ska ett folkhälsopolitiskt program i Vetlanda kommun arbetas fram. Antalet utryckningar under 2013 ökade något från till Automatlarm och larm om i-väntan-på-ambulans var de larmtyper som ökade mest. Antalet larm till trafikolycka och brand i byggnad sjönk. innehåll Förvaltningsberättelse 4 HRF och handlingsprogrammet 6 Personalbokslut 10 Investeringsredovisning 12 Driftsredovisning 14 HRF och dess verksamhet 15 Ledning med kansli 17 Drift och underhåll 18 Kris och beredskap 20 Myndighetsutövning inkl. sotningsverksamhet 22 Skydd mot olyckor 24 Stöd till insats 26 HRFs räkenskaper 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 29 Kassaflödesanalys 30 Tilläggsupplysningar och noter 31 Direktionens godkännande 34 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Tillsammans är vi starka... Året visade igen värdet av uttalade mål och ett utvecklat samarbete inom såväl kommunkoncernen som RäddSam F och F Samverkan. Handlingsprogrammets sjätte mål Förebygga och minska konsekvenserna av störningar i dricksvattenförsörjningen visade sig under året vara mycket värdefullt. Under 2013 drabbades vi av oljeutsläpp i Nässjö stads ytvattentäkt, Spexhultasjön, och torka, med lågt grundvatten, som påverkat vattennivån i framförallt Grumlan och därmed dricksvattenförsörjning till Vetlanda tätort. Tidigare års förberedande arbete har varit till stor nytta då bland annat flera övningar med scenarion som liknat de verkliga händelserna. Övningarna har genomförts i god samverkan mellan olika organisationer, vilket starkt påverkat de goda resultaten i de verkliga situationerna. Att kunna behålla de normala organisationsansvaren med en naturlig övergång från normal drift till akutlägen, med flera organisationer som verkar parallellt, är en förutsättning för ett gott kris- och olycksarbete. Detta är dock ingen självklarhet utan något som måste byggas upp och förvaltas. Årets allvarliga händelser, som har hanterats utan att några allvarliga konsekvenser för samhället, är goda exempel på att samverkan fungerar. Årets resultat har blivit bättre än budgeterat och slutar på ett överskott om kronor. Detta beror mestadels på att tjänster varit vakanta kortare eller längre perioder innan tillträde av ny medarbetare skett och att investeringar har gjorts något senare än planerat. Med risk för upprepning så är en god ekonomisk hushållning en förutsättning för att kunna bedriva en långsiktig trovärdig verksamhet. För att uppnå detta behövs en större förståelse för frågan i sin helhet och för att budget ska inkludera amortering av förbundets lån samt en plan för att på sikt självfinansiera investeringar. Vi har kommit långt i utveckling av vår verksamhet, något som vi har all anledning att vara stolta över. Den fortsatta resan erbjuder två utmaningar. De ekonomiska förutsättningarna samt ett generationsskifte. Vi är beroende av våra intäkter samt att våra medlemmar ser vikten av vårt arbete och har möjlighet att behålla ambitionen inom Höglandets räddningstjänstförbund. Under de kommande fem åren kommer 30 till 40 procent av vår heltidsanställda personal att ha pensionerat sig. Förutsättningarna för nyrekrytering är helt annorlunda idag än för några år sedan, yngre medarbetare har en annan syn på sitt förvärvsarbete, vilket i sig också kommer att medföra kortare anställningsperioder. Vi behöver rekrytera, introducera och utveckla våra medarbetare för framtida arbetsuppgifter samtidigt som vi ska utveckla vår nuvarande verksamhet. Detta blir uppdrag som kommer att kräva mycket av organisationen som helhet. Jonas Petri förbundsdirektör 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5

6 HRF OCH HANDLINGSPROGRAMMET HRF och handlingsprogrammet Nuvarande handlingsprogram för trygghet och säkerhet antogs våren Med en risk- och sårbarhetsanalys som grund fastslås handlingsprogrammets sex mål som HRF samt Nässjö och Vetlanda kommuner tillsammans prioriterar i sitt säkerhetsarbete. Målet är att uppnå följande effekter i samhället: Kommunens kostnader för materiella skador på grund av åverkan ska minska med fem procent under perioden i jämförelse med Antalet brott ska minska med fem procent i jämförelse med Antalet suicider och försök till suicid ska minska med fem procent i jämförelse med Antalet fallolyckor ska minska med tio procent i jämförelse med Antalet trafikolyckor ska minska med fem procent i jämförelse med Förebygga och minska konsekvenserna av störningar i dricksvattenförsörjningen. 6

7 HRF OCH HANDLINGSPROGRAMMET Förbundets aktivitetsplan I mars antog direktionen förbundets aktivitetsplan. Planen innehöll sammanlagt 41 aktiviteter varav 27 har genomförts. Övriga har överförts till 2014 och kommer att slutföras under nästa år. KLAR PÅGÅR EJ PÅBÖRJAD 100 PERSONER SKA utbildas till förstahjälpare vid psykisk ohälsa. GENOMFÖRA MINST externt finansierade utbildningstimmar. ARBETA FRAM MINST tre nya startklara utbildningar i det externa kursutbudet. STÄRKA FÖRMÅGAN till insats genom att digitalisera (göra till pdf) samtliga insatsplaner. GENOMFÖRA MINST 20 utrymningsövningar hos kund. ARBETA FÖR ATT BLI LEVERANTÖR av handbrandsläckarservice i hela förbundet. INFÖRA RUTINER för att uppdatera fastigheter med tillhörande eldstäder i Sotdata TA FRAM EN PLAN för hur arbetet med bostadstillsyn/säkerhetsinformation i flerbostadshus ska kunna samordnas samt genomföra ett pilotprojekt inom området. SÄKERSTÄLLA ATT YTTERLIGARE minst 20 brandskyddsdokumentationer (relationshandlingar) finns tillgängliga för tillsynsobjekt i våra arkiv. INFÖRA METODER för utförande, registrering och bedömningar av tillsynsverksamheten. INFÖRA RUTINER för första tillsyn. UPPDATERA TVÅ STATIONER med digitala personsökare FÄRDIGSTÄLLA övningshuset i Vetlanda. TA FRAM ETT FÄRDIGT FÖRSLAG till övningsplats i Nässjö GENOMFÖRA EN ANALYS av förutsättningar för ett webbaserat säkerhetssystem i Vetlanda kommun. AVVECKLA Höredaförrådet. GENOMFÖRA TVÅ krisledningsövningar i respektive kommun (6 st). GENOMFÖRA NYCKELPROJEKT i Nässjö kommun TA FRAM EN PLAN för medlemskommunernas interna skydd. DRIFTSÄTTA FOLKHÄLSO- OCH ANDT-ARBETET i Vetlanda kommun. SKAPA KLAR RUTIN för Rakelsamband. INVENTERA FASTIGHETER där höjdfordon krävs för utrymning. GENOMFÖRA KONTROLL AV BRANDPOSTER samt säkerställa brandvatten enligt HP. GENOMFÖRA FYRA ÖVNINGAR för lednings funktionerna insatsledare och brandingenjör. GENOMFÖRA BESLUTAD och tidsplanerad investeringsbudget. 7

8 HRF OCH HANDLINGSPROGRAMMET Förbundets aktivitetsplan (forts.) KLAR PÅGÅR EJ PÅBÖRJAD SÄKERSTÄLLA KUNSKAPEN om psykosocialt omhänder tagande av barn som är drabbade eller anhöriga till drabbade. ARBETA FRAM EN RUTIN för insatsutvärdering. TA FRAM VERKTYG/METODER för kvalitetssäkring av den operativa verksamheten inkl. insatsorganisationens kompetensnivå. UTVÄRDERING av FIP-funktionen. GENOMFÖRA medarbetarundersökning. UTREDA BEHOVET av IT-stöd gällande HR. SKAPA EN FÖRDELNING av arbetsmiljöuppgifter. ARBETA FRAM en pensionspolicy. ARBETA FRAM alternativ arbetstidsförläggning. ARBETA FRAM en HR-strategi utifrån antagen personalpolicy. INFÖRA PLANLÄGGNING av personalresurs (dagbesked, 6-veckorsschema, 16-veckorsschema och årsschema). UTBILDA SAMTLIGA funktionschefer och områdeschefer i det nya ekonomisystemet. SE ÖVER DEN långsiktiga investeringsplanen. TA FRAM RUTIN för systematisk utvärdering och lärande utifrån controllerfunktionen. UTVECKLING OCH FÖRÄDLING av förbundets ledarskapsmodell. FÖLJA UTVECKLINGEN av projekt Railway town. 8

9 HRF OCH HANDLINGSPROGRAMMET 9

10 PERSONALBOKSLUT Personalbokslut Antalet tillsvidareanställda inom HRF har sammanlagt ökat med en tjänst jämfört med 2012 (mätt i december). Inom heltidsorganisationen är antalet oförändrat medan deltidsorganisationen har ökat med en person. Inom värn har en minskning skett med fem personer. DELTID Mätt i december Anneberg Bodafors Forserum Korsberga Kvillsfors Landsbro Malmbäck Nässjö Vetlanda RÄDDNINGSVÄRN Anneberg Farstorp Ramkvilla HELTIDSANSTÄLLDA Nässjö Vetlanda

11 PERSONALBOKSLUT 45 år är medelåldern för tillsvidareanställd personal. MEDELÅLDER Medelåldern för tillsvidareanställd personal inom heltidsorganisationen är 45 år medan den genomsnittlige deltidsanställde är 41 år. Den högsta medelåldern har Nässjö heltid (46 år) och den lägsta har Vetlanda deltid (37 år). HÄLSOTAL Sjukfrånvaron bland samtliga medarbetare inom förbundet var under ,92 procent av den sammanlagda arbetade tiden. Sjukfrånvaron har gått upp från 0,5 procent under Fördelningen mellan olika ålderskategorier är enligt följande: 29 år och yngre 0 procent (0 procent år 2012), år 5,12 procent (1,1 procent år 2012) och 50 år och äldre 0,64 procent (0,1 procent år 2012). ARBETSMILJÖ Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet har en ny checklista för skyddsronderna använts. Huvudrubrikerna är arbetsorganisation, psykosocial arbetsmiljö, ergonomi/fysisk arbetsmiljö, hygien o smittskydd, säkerhet samt arbetssjukdom eller skada. Utifrån skyddsronden har en handlingsplan tagits fram och den följs upp vid varje skyddskommitté. Chefer och styrkeledare gick under våren en arbetsmiljöutbildning på en och en halv dag för att förbättra kunskaperna kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Höglandets Räddningstjänstförbund har under hösten gjort en medarbetarundersökning. Det totala medelvärdet blev 3,94. Sex av frågorna är jämförbara med ett antal kommuner i landet. Index ligger mellan och HRF hade ett index på 77 och inrapporterade kommuner hade 78. De förbättringsområden som framkom för de heltidsanställda var: Förbättra den psykosociala arbetsmiljö och samarbetet samt förtydliga förväntningar/roller mellan medarbetare och chef. Kvalitetsarbete; förtydliga vad som förväntas i arbetet, sätta mål, utvärdera mål, medarbetarsamtal och lönesamtal. För de deltidsanställda framkom information och kompetensutveckling som förbättringsområden. För att komma igång med dialogen kring svaren och jobba med förbättringsåtgärder ska funktionerna genomföra tre omgångar med medarbetarutveckling i samband med APT. TILLBUD OCH ARBETSSKADOR Fyra tillbud har rapporterats, varav ett vid drift, ett vid insats och två vid övning. Det är fortfarande få anmälningar gjorda och en påminnelse behöver göras om vikten att rapportera. Tre arbetsskadeanmälningar är gjorda under En gäller ett höjdfordon som körde av vägen på väg hem från insats. En handlade om bensin som förångades och en var en fallolycka. Händelsen med höjdfordon föranledde sjukanmälan från medarbetarens huvudarbetsgivare, medan de andra händelserna inte ledde till någon sjukanmälan. JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD En ny jämställdhets- och mångfaldsplan är antagen av direktionen för Arbetet med att öka medvetenheten och kunskapen i organisationen har påbörjats 2012 med hjälp av MSB:s jämställdhet- och mångfaldsutvecklare. Inom deltidsorganisationen och värn finns tre kvinnliga brandmän. I heltidsorganisationen finns sex kvinnliga medarbetare, varav en i insatsorganisationen. 11

12 INVESTERINGSREDOVISNING Investeringsredovisning Objektsgrupper BRANDBILAR Ingående bokfört värde , ,40 Anskaffning 0, ,00 Avskrivning , ,91 Utgående bokfört värde , ,49 MASKINSTEGE/HÄVARE Ingående bokfört värde , ,30 Anskaffning 0,00 0,00 Avskrivning , ,20 Utgående bokfört värde , ,10 INVENTARIER 5 ÅR Ingående bokfört värde , ,40 Anskaffning , ,35 Avskrivning , ,58 Utgående bokfört värde , ,17 INVENTARIER 10 ÅR Ingående bokfört värde , ,10 Anskaffning , ,00 Avskrivning , ,26 Utgående bokfört värde , ,84 12

13 INVESTERINGSREDOVISNING Investeringsredovisning forts. Objektsgrupper LARMKLÄDER Ingående bokfört värde 0, ,20 Anskaffning 0,00 0,00 Avskrivning 0, ,20 Utgående bokfört värde 0,00 0,00 SMÅBILAR Ingående bokfört värde , ,90 Anskaffning , ,00 Avskrivning , ,83 Utgående bokfört värde , ,07 ÖVNINGSPLATSER Ingående bokfört värde ,50 0,00 Anskaffning , ,50 Avskrivning ,74 0,00 Utgående bokfört värde , ,50 TOTALER Ingående bokfört värde , ,30 Anskaffning , ,85 Avskrivning , ,98 Utgående bokfört värde , ,17 13

14 DRIFTSREDOVISNING Driftsredovisning Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse mot budget FÖRBUNDSLEDNING Intäkter , ,6 794,6 101,4% (Varav medlemsbidrag) , ,0 0,0 100,0% 9 099, ,6 983,4 89,2% NETTOKOSTNAD , , ,0 MYNDIGHET Intäkter , ,1-86,9 96,8% Kostnader 2 592, ,0 102,0 103,9% NETTOKOSTNAD -98,0 90,9-188,9 BRANDSKYDDSKONTROLL Intäkter , ,0-706,0 77,2% Kostnader 3 073, ,7 694,3 77,4% NETTOKOSTNAD -27,0-15,3-11,7 SKYDD MOT OLYCKOR Intäkter , ,9-539,1 78,1% Kostnader 8 164, ,1 338,9 95,8% NETTOKOSTNAD 5 706, ,2-200,2 DRIFT O UNDERHÅLL Intäkter -655,0-625,5-29,5 95,5% Kostnader , ,7 77,3 99,4% NETTOKOSTNAD , ,2 47,8 STÖD TILL INSATS Intäkter , ,1 603,1 153,1% Kostnader , ,5-370,5 101,3% NETTOKOSTNAD , ,4 232,6 KRIS OCH BEREDSKAP Intäkter , ,6 8,6 100,5% Kostnader 3 368, ,1 74,9 97,8% NETTOKOSTNAD 1 638, ,5 83,5 HRF TOTALT Intäkter , ,8 44,8 100,1% Kostnader , , ,3 97,5% NETTOKOSTNAD -200, , ,1 14

15 HRF och dess verksamhet 15

16 HRF OCH DESS VERKSAMHET HRF och dess verksamhet under 2013 HRF arbetar i två parallella organisationer; en organisation för det dagliga (drift) och en vid utlarmning till olyckshändelse (insats). Den absoluta huvuddelen av den samlade arbetstiden, 97 procent, läggs i driftsorganisationen. Tre procent av arbetstiden är medarbetarna ute på larm och hjälper till i olika nödlägen. Driftsorganisationen består av fem avdelningar, eller funktioner: Stöd till insats, Skydd mot olyckor, Myndighetsutövning, Drift och underhåll samt Kris och beredskap. Förbundet leds av en ledning som till stöd har ett kansli för hantering av frågor inom personaladministration, ekonomi, administration och information. Förbundet har 54 heltidsanställda, varav 44 ingår i insatsorganisationen. KANSLI Personalsamordnare, registrator/sekr/arkivarie (extern), ekonom (extern) personal/lön, kansli, ekonomi/ekonomiadm LEDNING Förbundsdirektör/räddningschef stf räddningschef, bitr. förbundsdirektör ledning, ekonomi, projekt, information. FUNKTION: INSATS Räddningschef i beredskap, brandingenjör, insatsledare, styrkeledare, brandman FUNKTION STÖD TILL INSATS Insatsutveckling Insatsuppföljning Övning & utbildning Servicegrad Förmåga till insats Deltid FUNKTION SKYDD MOT OLYCKOR Utbildning CAD Säkerhetskontroll Handbrandsläckarservice Utvecklingsprojekt FUNKTION DRIFT & UNDERHÅLL Teknisk service Byggnader och inventarier Fordon FUNKTION MYNDIGHETS- UTÖVNING Brandskyddskontroll Tillsyn Brandfarlig vara Automatiska brandlarm FUNKTION KRIS & BEREDSKAP 16

17 HRF OCH DESS VERKSAMHET Ledning med kansli Funktionschef: Jonas Petri Antal tjänster: 5 varav två tjänster köps från medlemskommunerna Resultat 2013: kronor Uppdraget i korthet: Funktionen ansvarar för ledning och styrning, utredning/ärendeberedning, utvärdering/uppföljning, övergripande ekonomihantering, projektledning, personaladministration, löneadministration, och internkontroll. Uppdragen information/marknadsföring, ekonomiadministration samt kansli köps av medlemskommunerna, men leds av förbundsledningen. Under året har vi bytt vårt ekonomiska system tillsammans med övriga kommuner på Höglandet. Ett byte som för vår del har inneburit mycket arbete och en stor svårighet att jobba med uppföljningar och ställa prognoser. Ekonomin är en av HRF:s viktigaste arbetsområden och det är av stor vikt att den har en mycket god kvalité. En medarbetarundersökning har genomförts. För de heltidsanställda framträder att förtydliga förväntningar/roller mellan medarbetare och chef och att förtydliga vad som förväntas i mål och utvärdering av mål som förbättringsområden. För de deltidsanställda är kompetensutveckling och information mest framträdande som förbättringsområden. Undersökningen bekräftar det påbörjade arbetet mellan chef och medarbetare. Under hösten har ett tema för att stärka samarbete tagits fram till funktionernas ATP. HRF är en aktiv part i samarbetet inom RäddSam F och F-samverkan. Samverkan i länet är en central byggsten vid händelser och därför har arbetet med RäddSam F varit prioriterat. Under 2013 har förbundet bidragit med ca 25 procent av en årsarbetare till räddningskontoret samt totalt 812 arbetade timmar till det gemensamma arbetet inom RäddSam F. Funktionen har också varit aktiv i relationen med medlemskommunerna. Två av de årliga träffarna för medlemsdialog mellan direktionen och kommunstyrelsernas presidier har genomförts och därutöver har även en utbildningsdag för kommunstyrelsernas ledamöter genomförts. Funktionen är en aktiv part i medlemskommunerna och deltar aktivt i respektive medlemskommuns chefs- respektive ledningsgrupp samt aktiviteter. FRAMTIDEN Ekonomisystemet behöver sätta sig och ge den funktion som det är tänkt att skapa. Arbetet med att utveckla chefer och medarbetare kommer att fortsätta. Samtliga medarbetare behöver fortsätta att utveckla sina uppdrag och kombinationen mellan drift och insatsuppdrag i syfte att öka effektiviteten och minska passiv beredskapstid. Vidare behöver vi fortsätta arbetet med jämställdhet och mångfald för att ytterligare öka vår förmåga att hantera elände/nödläge. Ett utökat och närmare samarbete med Sävsjö räddningstjänst är en möjlig framtida uppgift som behöver prioriteras från funktionen. Nyckeltal Tid inom RäddSam F (timmar) Tid inom räddningskontor 20 % 25 % 25 % Antal direktionsmöten Antal besök hemsidan Antal utgåvor FörbundsNytt

18 HRF OCH DESS VERKSAMHET Drift och underhåll Funktionschef: Roger Johansson Antal tjänster: 7 Resultat 2013: kronor Uppdraget i korthet: Funktionen är uppdelad i tre verksamhetsområden: byggnader och inventarier, fordon samt teknisk utrustning. Även uppdraget att samordna förbundets inköpsverksamhet ingår i funktionen. Under 2013 har det nya utbildningshuset i Vetlanda färdigställts. Användningsområdet för huset är både intern och extern utbildning. Under året har även projektering av ett övningsområde i anslutning till brandstationen i Nässjö fortsatt, med bland annat säkerställande av markområdet. På fordonssidan har en del av besiktningsfordonen byts ut. FRAMTIDEN Under 2014 ska fordonsparken utökas med en ny tankbil (senareläggning från 2013) och en släckbil ska bytas ut mot en ny. Ambitionen är att, tillsammans med berörda fastighetsägare, kunna fortsätta arbetet med att fräscha upp förbundets lokaler. Målet är också att påbörja markarbetet för övningsområdet i Nässjö. Nyckeltal Brandstationer Brandfordon, större Småfordon Släpfordon/motorsprutor

19 HRF OCH DESS VERKSAMHET 19

20 HRF OCH DESS VERKSAMHET Kris och beredskap Funktionschef: Cecilia Gerhardsson (tf) Antal tjänster: 7 Resultat 2013: kronor Uppdraget i korthet: Uppdraget är att samordna, driva och utveckla dels krisberedskapsarbetet i Nässjö, Vetlanda och Sävsjö kommuner dels arbetet med det olycksförebyggande arbetet enligt Handlingsplan för skydd och säkerhet. Under året har funktionen startat upp folkhälsoarbetet i Vetlanda kommun. En särskild arbetsgrupp har bildats och utifrån en inventering av befintligt folkhälsoarbete har ett underlag till en folkhälsopolitisk strategi arbetats fram. Arbetet i Centrala säkerhetsgruppen har funnit sina nya former. Funktionen har också gjort en översyn av kommunernas krisplaner och larmlistor. Servicen En påse sand har varit mycket uppskattat ute bland våra kommuninnevånare. Under säsongen har ca påsar körts ut till olika platser och delats ut gratis bland invånarna. Flytvästutlåningen har också varit populär. Sommarens utlåning var rekordhög. Under året har ett statligt förråd avrustas på utrustning från den gamla civilförsvarsorganisationen. Kommunerna har kostnadsfritt övertagit allt materiel från MSB. Mycket av utrustningen har förbundet själva kunnat nyttja, men materiel har även lämnas till andra förvaltningar och kommunala bolag. Viss utrustning har också skänkts till hjälporganisationer. Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har på stationen i Vetlanda bytt ut den statliga förstärkningsresursen inom området naturolyckor. Under året har funktionen genomfört sex övningar. Bland annat så har två elberedskapsövningar genomförts i Nässjö kommun. Funktionen har som vanligt arbetat i nära samverkan med Skydd mot olyckor. Vissa delar av utbildningsprogrammet Ung säkerhet för skolbarn/-ungdomar ansvarar funktionen för. Även i utbildning Första hjälpare till psykisk hälsa samverkar funktionerna i uppdraget som instruktör. Under 2013 har konceptet Grannsamverkan goda grannar lanserats. Arbetet görs i samverkan med polismyndigheten. Även en ny samverkansöverenskommelse tecknades om det brottsförebyggande arbetet i Vetlanda kommun under året. Under året har funktionen även genomfört försäkringsutbildningar tillsammans med försäkringsmäklare. Nyckeltal Antal övningar/utbildningstillfällen per medlemskommun Antal flytvästlån Antal utdelade sandpåsar jan-mars + nov-dec

21 HRF OCH DESS VERKSAMHET 21

22 HRF OCH DESS VERKSAMHET Myndighetsutövning inkl. sotningsverksamheten Funktionschef: Jörgen Samuelsson Antal tjänster: 10 Resultat 2013: kronor Uppdraget i korthet: Funktionens uppdrag är indelat sex verksamhetsområden: sotning, tillsyn, yttrande, skriftlig redogörelse, brandfarliga och explosiva varor och automatiska brandlarm. Funktionen har under året haft tillgång till de personalresurser och kompetenser som krävts och då främst gällande brandingenjörsresurser. Detta har bl.a. medfört att förbundets delaktighet inom kommunernas byggprocess förbättrats betydligt. Rutiner har tagits fram viket innebär att förbundets kallas och medverkar i de byggärenden som är aktuella. Tillståndsärenden som gäller brandfarliga och explosiva varor har handlagts i den omfattning som de inkommit. Under sommarperioden genomfördes en inventering av kommunernas flerbostadsobjekt. Detta med anledning av framtida bostadstillsyn inom dessa bostadslägenhetsobjekt. Sedan 2012 utförts bostadstillsyn i samband med brandskyddskontroll, men riktar sig för närvarande endast mot den enskilde fastighetsägaren boende i egen villa/fritidshus. SOTNINGSVERKSAMHETEN Inom sotningsverksamheten där förbundet i egen regi inom medlemskommunerna genomför brandskyddskontroller, har utförandet inte uppnått den målsättning som planerades. För denna verksamhet finns fyra brandskyddskontrollanter att tillgå. Under maj månad slutade en av kontrollanterna på egen begäran samtidigt som ytterligare en var långtidssjuk skriven. På grund av mindre personalresurser så har inte brandskyddskontrollen utförts. Rekrytering av ny medarbetare har genomförts och ny medarbetare tillträder efter årsskiftet Under året genomfördes en upphandling av sotningsverksamheten gällande rengöring (sotning). Avtalet för nuvarande entreprenör löpte ut Upphandlingen genomfördes tillsammans med Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Eksjö och Värnamo kommuner. I detta arbete deltog även inköpskontoren i Jönköping och Vaggeryd med sin kompetens inom området. För förbundet och dess medlemskommuner medför upphandlingen att en ny entreprenör, Skorstensfejarmästarna Syd AB, tar över och utför denna verksamhet från och med

23 HRF OCH DESS VERKSAMHET FRAMTIDEN Inom funktionen kommer arbete att fortsätta, för att se till att förbundets delaktighet i kommunernas bygg process utvecklas vidare. Ytterligare förbättringsområden är att utveckla och förbättra kompetens inom samrådsförfarandet gällande översikt- och detaljplanarbetet. Utifrån genomförd inventering av flerbostadshus kommer vi att arbeta med att införa bostadstillsyn i övriga bostadslägenheter, och då de s.k. flerbostadshusen där det idag inte genomförs någon tillsyn i samband med brandskyddskontroll. Inom sotningsverksamheten pågår inom landet ett utvecklingsarbete och framtagande av ett nytt registerprogram för brandskyddskontroll och den övriga rengöringsverksamheten. Det nuvarande programmet i DOS-miljö är både föråldrat och inte användarvänligt. Detta medför att vissa arbetsinsatser, med tillhörande kostnader, kommer att genomföras under 2014 med planerat driftstart under Nyckeltal 2011, antal 2011, utförda 2012, antal 2012, utförda 2013, antal 2013, utförda Tillsyn LSO Tillsyn LBE Tillstånd brandfarliga varor Tillstånd explosiva varor Yttrande polismyndighet Yttrande sociala myndigheter Ansökan egensotning Föreläggande BSK Byggsamråd Brandskyddskontroller, HRF Bostadstillsyner, HRF Övriga besiktningar, HRF

24 HRF OCH DESS VERKSAMHET Skydd mot olyckor Funktionschef: Morgan Miledal Antal tjänster: 16,5 Resultat 2013: kronor Uppdraget i korthet: Funktionens uppdrag består av fyra områden: utbildning, säkerhetskontroll, CAD samt service av handbrandsläckare var ett år där det hände mycket i funktionen Skydd mot olyckor. Medarbetare har kommit och gått och det har jobbats hårt med att försöka utveckla funktionens områden och bygga för framtiden. Personalomsättning och rekrytering har tillhört vardagen och inom område utbildning har en ny områdesansvarig i spetsen jobbat mycket med att renodla arbetsuppgifter och att optimera våra personalresurser för att skapa bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten. Ett nytt utbildningshus stod i slutet på året i det närmaste klart och en del ny utrustning har köpts in för att förnya och utveckla utbildningskonceptet både mot kommunerna och andra kunder. Några av höjdpunkterna under året har bl.a. varit att framgångsrikt ha genomfört MHFA- projektet och genom det skapat möjlighet att erbjuda både kommunanställd personal och andra målgrupper en mycket fin utbildning till första hjälpare till psykisk hälsa. En mycket viktig del i strävan att minska antalet suicider och suicidförsök, som också är ett mål i kommunernas handlingsplan. En annan stor och viktig sak är att hela Ung säkerhet - konceptet d.v.s. utbildning för förskolan, årskurs 3, 5, 7 och gymnasiet är i full drift och går bra. Funktionen når ut till många barn och ungdomar med rätt utbildning på rätt nivå vid rätt tidpunkt. Förutom utbildningar i Sjukvård och Brand och säkerhetsutbildning både inom medlemskommunerna och mot företag och allmänheten har också ett antal andra utbildningar genomfört, t.ex. SFI-utbildningar för nyanlända flyktingar, Egensotarutbildning (tillsammans med myndighet) med deltagare från Ystad i söder till Stockholm i norr och Heta arbeten. En annan mycket viktig sak att lyfta fram är HRF-modellen där funktionens medarbetare i olika sammanhang mött och informerat över 4500 personer om riskmedvetenhet, hur man undviker de vanligaste brand- och olycksorsakerna, vilken utrustning man bör ha till hands och hur man bör agera i händelse av olycka. Även område säkerhetskontroll har förstärkts med ytterligare personal under året bl.a. för att möjliggöra ökad produktion av CAD-ritningar. Efterfrågan på tjänsterna ökar, nya avtal har kommit till för tester av larmanläggningar och handbrandsläckarservice och siffrorna har förbättrats på nästan alla områden jämfört med året innan. Personal från funktionen har under året deltagit på en del olika konferenser, utbildningar och studiebesök i syfte att kompetensutveckla sig inom sina områden. Funktionen har haft svårt att nå vissa av våra mål fullt ut, medan andra har överträffats med råge. Dividerar man antalet procent med antalet mål i nyckeltalen för funktionen får man nästan 110 procent, vilket indikerar ett idogt arbete även om vissa av målen inte helt nådda. 24

25 HRF OCH DESS VERKSAMHET 105 kurser hölls i Ung säkerhet under 2013 Nyckeltal Antal kurser brand/säkerhet Antal deltagare Antal kurser Heta arbeten Antal deltagare Antal kurser sjukvård Antal deltagare Barnens brandbil/antal barn Antal kurser Ung säkerhet HRF-modellen Prov A-larm SBA-skyddskontroller Utrymningsövningar CAD-ritningar

26 HRF OCH DESS VERKSAMHET Stöd till insats Funktionschef: Rasmus Frid Antal tjänster: 10 Resultat 2013: kronor Uppdraget i korthet: Funktionens uppdrag är indelat i två ansvarsområden: före insats samt efter insats. Inom funktionen ingår också ansvaret för förbundets nio deltidsstyrkor. Funktionen har under 2013 fortsatt arbetet med att förbättra den interna övningsverksamheten för samtlig insatspersonal. Ett tydligare övningsunderlag och bättre uppföljning av övningsverksamheten är målet. Bland annat så har fyra övningar genomförts för förbundets insatsledare och brandingenjörer där olika scenarier övats med fokus på att utveckla taktik och metod. En anpassning av datorprogrammet Daedalos har också gjorts och är nu förberett för att registrering och uppföljning av genomförda övningar kan ske. Under året har även ett stort arbete med att förbättra och modernisera viss utrustning som används vid insatser genomförts. Ny utrustning är inköpt bland annat för att förbättra personalens säkerhet vid trafikolyckor. Den utrustning som tidigare användes vid takarbete är också utbytt på samtliga förbundets räddningsenheter. Den nya utrustningen har en säkrare fallskyddssele och ett säkrare firningsdon för att minimera riskerna vid arbete på hög höjd. Ytterligare ett fokusområde har varit att utvärdera hur väl handlingsprogrammet uppfylls utifrån insatstider. En analys av tiderna har påbörjats och än så länge tyder den på tider något över de som anges i handlingsprogrammet. En indikation på att förbundets FIP (första insatsperson) på deltidsstationerna generellt sett är framme några minuter snabbare än räddningsenheten på respektive station. Detta gör det möjligt att agera för att bryta händelseförloppet i ett tidigt skede. Vid en brand kan dessa minuter vara helt avgörande för skadeutfallet. FRAMTIDEN Under 2014 kommer mycket fokus ligga på att få en ännu bättre struktur på den interna övningsverksamheten. Detta är naturligtvis för att förbundet ska bli bättre på att utföra uppdraget, men det är också en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Rekrytering av både heltids- och deltidspersonal blir en stor uppgift samt introduktion av personal anställd under senare tid. En fortsatt utveckling och modernisering av utrustning för insats ligger framför oss då flera nya fordon är på väg in. Nyckeltal Automatlarm Trafikolyckor Brand ej i byggnad Brand i byggnad Totalt antal insatser

27 HRF:s räkenskaper 27

28 RESULTATRÄKNING Resultaträkning Period: Not Bokslut 2013 Bokslut 2012 (belopp i kkr) Verksamhetens intäkter 1, , ,9 Medlemsbidrag , ,0 (Varav Nässjö kommun) , ,0 (Varav Vetlanda kommun) , ,0 Verksamhetens kostnader 3, , ,3 (Varav pensionskostnader) , ,0 (Varav löpande pensioner) -563,0 Avskrivningar , ,7 Verksamhetens nettokostnader 2 019, ,9 Finansiella intäkter 98,5 169,7 Finansiella kostnader -176,8-174,5 Årets resultat 1 941, ,1 Avsättning (övningsfält) 0,0-500,0 Årets resultat 1 941, ,1 28

29 BALANSRÄKNING Balansräkning Period Not Bokslut 2013 Bokslut 2012 (belopp i kkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier , ,4 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar , ,0 Summa anläggningstillgångar , ,4 Omsättningstillgångar Kundfordringar 3 454, ,2 Övriga kortfristiga fordringar 1 836, ,0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 045,3 762,8 Kassa och bank , ,9 Summa omsättningstillgångar , ,9 Summa tillgångar , ,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital , ,7 (därav årets resultat) 1 941, ,1 Avsättningar Byggnation övningsfält 500,0 500,0 Avsatt till pensioner , ,0 Summa avsättningar , ,0 Skulder Långfristiga skulder , ,0 Kortfristiga skulder , ,6 Summa skulder , ,6 Summa eget kapital, avsättningar och skulder , ,3 29

30 KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalys Period: Not Bokslut 2013 Bokslut 2012 (belopp i kkr) Den löpande verksamheten Årets resultat , ,1 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Återföring av avskrivningar , ,7 Förändring av pensionsavsättning , ,0 Avsättning övningsfält 500,0 Rörelsekapitalets förändring Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar , ,6 Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder , ,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 973, ,4 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar , ,8 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten , ,8 Finansieringsverksamheten Ökning (-) / minskning (+) långfristiga fordringar , ,0 Upplåning Ökning (+) / minskning (-) långfristiga skulder 0,0 0,0 Amortering 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten , ,0 Kassaflöde/förändring av likvida medel 2 178, ,6 Likvida medel vid årets början , ,3 Likvida medel vid årets slut , ,9 30

31 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Tilläggsupplysningar och noter Årsredovisningen har upprättats i enlighet med kommunal redovisningslag och de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning utger. Period: NOTER (belopp i kkr) Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen , ,9 Därav: Interna intäkter 134,3 0,0 Intäkter enligt resultaträkning , ,9 Not 2 specifikation Verksamhetens intäkter Utbildning 1 446, ,5 Avtalskund 768,3 765,3 Automatlarm 1 251,2 986,6 Tillsyn 585,4 631,8 Brandskyddskontroll 2 394, ,0 Teknisk service 821,4 581,3 RäddSam F 1 925,7 787,1 Bidrag totalförsvaret 1 553, ,0 Räddningsuppdrag 231,6 381,7 Övriga intäkter 2 296, ,7 Utbetalning FORA 1 154,9 Summa , ,9 Not 3 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen , ,3 Därav: Interna kostnader 0,0 0,0 Kostnader enligt resultaträkningen , ,3 Not 4 specifikation Verksamhetens kostnader Inköp av varor och material 4 416, ,9 Övriga externa kostnader , ,1 Nedskrivningar kundfordringar 45,8 0,0 Personalkostnader , ,3 Summa , ,3 31

32 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Period: NOTER (belopp i kkr) Not 5 Maskiner & inventarier Ingående anskaffningsvärde , ,4 Årets inköp 1 371, ,8 Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden , ,2 Ingående avskrivningar , ,1 Årets avskrivningar , ,7 Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskrivningar , ,8 Utgående redovisat värde , ,4 Avskrivningsmetod: Linjär avskrivning Nyttjandeperioder: Brandbil 15 år Maskinstege/Hävare 10 alt. 15 år Småbilar 5 år Övriga inventarier 5 och 10 år Not 6 Långfristiga fordringar Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP , ,0 Löneskatt 6 571, ,0 Summa , ,0 Vid Räddningstjänstförbundets bildande har medlemskommunerna genom avtal förbundit sig att stå för alla kostnader för särskild ålderspension. Beloppet är upptaget som en långfristig fordran gentemot medlemskommunerna. Se not 8. Not 7 Eget kapital Balanserat eget kapital 4 298, ,6 Årets resultat 1 941, ,1 Summa 6 239, ,7 32

33 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Period: NOTER (belopp i kkr) Not 8 Avsatt till pensioner Ingående avsättning , ,0 Pensionsutbetalningar , ,0 Nyintjänad pension 673,2 455,0 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 647,0 281,0 Förändring löneskatt 278,1 364,0 Ändringar av försäkringstekniska grunder 1 291,6 Övrigt 1 044, ,0 Utgående avsättning , ,0 I redovisningen läggs förbundets pensionsåtagande i form av pensionsavsättning och ansvarsförbindelse samman (se not 6). Hela beloppet förs som en fordran mot medlemskommunerna. Ett byte av pensionsadministratör har skett under I samband med detta har en omfördelning gjorts mellan ansvarsförbindelse och avsättning till pensioner. Not 9 Långfristiga skulder Lån Kommuninvest 6 000, ,0 Summa 6 000, ,0 Not 10 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 3 295, ,7 Övriga kortfristiga skulder 1 221, ,7 Upplupna kostnader 9 221, ,2 Förutbetalda intäkter , ,0 Summa , ,6 Hyres-/leasingavtal Räddningstjänstförbundet har inga hyres-/leasingavtal som kan klassas som finansiella. Organisationen har inte heller ej uppsägningsbara operationella hyres-/leasingavtal. Nyckeltal Soliditet (Eget kapital/totalt kapital) 8,4 % 6,1 % Balanslikviditet (Samtliga omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) 93,5 % 80,4% 33

34 RESULTATRÄKNING DIREKTIONENS GODKÄNNANDE Revisionsberättelse Revisorerna i Höglandets Räddningstjänstförbund Till Fullmäktigeförsamlingarna i Nässjö kommun och Vetlanda kommun organisationsnummer Revisionsberättelse för år 2013 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i Höglandets räddningstjänstförbund. Direkt och beredning ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktigeförsamlingarna. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och direktiv för förbundets revisionsarbete. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att direktion och beredning i Höglandets räddningstjänstförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i all väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att direktionens och beredningens interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som uppställts. Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och beredning samt enskilda ledamöterna i dessa organ. Vi tillstyrker att Höglandets räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2013 godkänns. Nässjö den 6 maj 2014 Börje Säll Kjell Hellqvist 34

35 Direktionens godkännande För Höglandets räddningstjänstförbund, org. nr Kjell Skålberg (FP) Ordförande Nils-Erik Olofsson (S) Vice ordförande Kurt Johansson (S) Ledamot Anders Karlgren (M) Ledamot Kjell Sandahl (M) Ledamot Patrik Karlsson (VF) Ledamot Vetlanda den 12 mars

36 Höglandet är en trygg och säker region där liv, hälsa, egendom och miljö värnas och utvecklas positivt. Vi skyddar och hjälper! Höglandets räddningstjänstförbunds vision Höglandets räddningstjänstförbund Org. nr Nässjö Tel e-post