Kommunfullmäktiges sammanträde

Transkript

1 -3, KF :00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde kl i PB-hallen, Folkets Hus Gruppmöten S, MP, V Onsdag 16 mars kl I Rådhuset Rådhussalen S, MP, V Torsdag 17 mars kl Rum 2 Alliansen i Sonaten 1 kl 08.00

2 -2, KF :00 LEDAMÖTER Kjell Svantesson, ordf, s N OMRÖSTNINGAR J N J N J N J N Abbe Elhachimi, s, 1:e vice Sven Hellström, c, 2:e vice ordf AnnSofie Andersson, s Katarina Nyberg Finn, s Mona Modin Tjulin, s Anders Edvinsson, s Anna Eriksson, s Anton Waara, s

3 -2, KF :00 Emil Burman, s J N J N J N J N Amanda Werin, s Catriné Allansdotter Sandberg, s Latifa Motia, s Björn S andal, s Linn Berglin, s Maria Gerdin, s Hans Lingblom, s Mona Nyberg, s Bendigt Eriksson, s Kholod Mahmood, s

4 -2, KF :00 Henrik Kvist, s J N J N J N J N AnnMari Sandberg Nilsson, s Roger Johansson, s Per S vensson, s Tomas Frank, s Thomas Andersson, s Annika Olofsson, s Stefan Konradsson, v Christina Hedin, v Nisse Sandqvist, v Anna-Karin Bergman, v

5 -2, KF :00 Jan Moberg, mp J N J N J N J N Hans ten Berg, mp Angelika Lindahl, mp Bosse S äll, mp Karin Thomasson, mp Maj-Britt Saltin, m S ven Ringvall, m Brita Pettersson, m S verker Jonsson, m Lars Carlsson, m Tord Jemteborn, m

6 -2, KF :00 Lise Hjemgaard-Svensson, m J N J N J N J N Jananders Mattsson, m Pär Jönsson, m Jon Halvarsson, m Amanda Sahlin, m Gunnar Hjelm, m Jannike Hillding, m Anders Hafstad, m Magnus Andersson, c Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, c Ulf Edström, c

7 -2, KF :00 Carina Asplund, c J N J N J N J N Carina Zetterström, c Nisse Svensson, c Pelle Lundgren, c Susanne Edfeldt Sjöling, c Bosse S vensson, c Elin Andersson, c Linnea Svensson, c Kia Carlsson, fp Pär Löfstrand, fp Mats El Kott, fp

8 -2, KF :00 Lennart Ledin, fp J N J N J N J N Emanuel Sandberg, kd Gerhard Carlsson, sd Ersättare Östersund Staden Arbetarpartiet Socialdemokraterna Sven Graff, Roddarvägen 4 A, Östersund Linnea Swedenmark, Samuel Permans gata 35 A, Östersund Jim Nilsson, Freskvägen 13,3 tr, Östersund Gun Kaalen, Grundläggargränd 38, Östersund Ertu Gencturk, Färjemansgatan 21 C, Östersund Britt Wikman, Krondikesvägen 72 B, Östersund Ralph Rodin, Krondikesvägen 75, Östersund Niklas Nilsson, Fjällgatan 10 A, Frösön Marie Olofsson, Opevägen 88, Östersund Bert Nyman, Kolvedsvägen 6, Östersund Ruth Karlsson, Olof Hasselgrens väg 4, Lit Roland Sundström, Vetevägen 23, BV, Östersund Alvi Berglund, Nyby 205, Lit Moderata samlingspartiet Viveca Jonsson, Konstapelgränd 17, Östersund Tobias Mattsson, Köpmangatan 47 C, Östersund Ragna Unger, Biblioteksgatan 29 C, Östersund Jocke Ekroth, Övre Hantverksgatan 33 A, Östersund Ola Reihammar, Färgargränd 2, Östersund Ive Hörnfeldt, Brunnsgränd 11, Östersund Kalle Olsson, Bultvägen 11, Östersund

9 -2, KF :00 Centern Gunvor Sundin, Husås 445, Lit Per Ericsson, Jämtlands Nyby 145, Lit Erika Hermansson, Konstapelgränd 32, Östersund Anders Granbom, Lits-Bye 345, Lit Irene Göransson, Postvägen 5 A, Brunflo Bertil Jonsson, Kari-Larsvägen 4, Orrviken Vänsterpartiet Stig Söderin, Repslagarstigen 6 D, Östersund Reidar Lunde, Stickvägen 2, Östersund Miljöpartiet de gröna Charlotte Oster, Havrevägen 142,83174 Östersund Jimmy Eriksson, Regementsgatan 36 A, Östersund Karin Österberg, Härkevägen 40, Frösön Folkpartiet Liberalerna Anna Larsson, Sikvägen 42, Frösön Gunnar Dovner, Ängegatan 31, Östersund Kristdemokraterna Ingrid Gustafsson, Södra Torlandsgatan 23 C, Östersund Karl-Göran Eriksson, Brogränd 10, Östersund Sverigedemokraterna Åke Durre, Torvollsvägen 80, Östersund Johnny Svensson, Hornsgatan 11 B, Frösön Ersättare Östersund utom staden Arbetarpartiet Socialdemokraterna Niklas Nilsson, Fjällgatan 10 A, Frösön

10 -2, KF :00 Marie Olofsson, Opevägen 88, Östersund Bert Nyman, Kolvedsvägen 6, Östersund Ruth Karlsson, Olof Hasselgrens väg 4, Lit Roland Sundström, Vetevägen 23, BV, Östersund Alvi Berglund, Nyby 205, Lit Sven Graff, Roddarvägen 4 A, Östersund Linnea Swedenmark, Samuel Permans gata 35 A, Östersund Jim Nilsson, Freskvägen 13, Östersund Gun Kaalen, Grundläggargränd 38, Östersund Ertu Gencturk, Färjemansgatan 21 C, Östersund Britt Wikman, Krondikesvägen 72 B, Östersund Ralph Rodin, Krondikesvägen 75, Östersund Moderata samlingspartiet Viveca Jonsson, Konstapelgränd 17, Östersund Tobias Mattsson, Köpmangatan 47 C, Östersund Ragna Unger, Biblioteksgatan 29 C, Östersund Jocke Ekroth, Övre Hantverksgatan 33 A, Östersund Ola Reihammar, Färgargränd 2, Östersund Ive Hörnfeldt, Brunnsgränd 11, Östersund Kalle Olsson, Bultvägen 11, Östersund Centern Gunvor Sundin, Husås 445, Lit Per Ericsson, Jämtlands Nyby 145, Lit Erika Hermansson, Konstapelgränd 32, Östersund Anders Granbom, Lits-Bye 345, Lit Irene Göransson, Postvägen 5 A, Brunflo Bertil Jonsson, Kari-Larsvägen 4, Orrviken Vänsterpartiet Stig Söderin, Repslagarstigen 6 D, Östersund Reidar Lunde, Stickvägen 2, Östersund Miljöpartiet de gröna Charlotte Oster, Havrevägen 142,83174 Östersund Jimmy Eriksson, Regementsgatan 36 A, Östersund Karin Österberg, Härkevägen 40, Frösön Folkpartiet Liberalerna

11 -2, KF :00 Anna Larsson, Sikvägen 42, Frösön Gunnar Dovner, Ängegatan 31, Östersund Kristdemokraterna Ingrid Gustafsson, Södra Torlandsgatan 23 C, Östersund Karl-Göran Eriksson, Brogränd 10, Östersund Sverigedemokraterna Åke Durre, Torvollsvägen 80, Östersund Johnny Svensson, Hornsgatan 11 B, Frösön

12 1, KF :00 KS: 9/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 1. Anna Ebenmark, s, avsäger sig uppdraget som kommunfullmäktigeledamot. Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 3 januari 2011 att till ny ledamot i Anna Ebenmarks ställe har Annika Olofsson, s, utsetts. Till ny ersättare i Annika Olofssons ställe har Alvi Berglund, s, utsetts. 2. Susanné Wallner, m, avsäger sig samtliga uppdrag. Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 11 januari 2011 att till ny ledamot i Susanne Wallners ställe har Anders Hafstad, m, utsetts. Till ny ersättare i Anders Hafstads ställe har Ive Hörnfeldt, m, utsetts. 3. Elin Hoffner, v, avsäger sig samtliga uppdrag. Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 1 februari 2011 att till ny ledamot i Elin Hoffner, v, ställe har Inga-Karin Bergman, v, utsetts. Till ny ersättare i Inga-Karin Bergmans ställe har Reidar Lunde, v, utsetts. 4. Per Svensson, s, avsäger sig samtliga uppdrag. Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 8 mars 2011 att till ny ledamot i Per Svensson, s, ställe har Niklas Nilsson, s, utsetts. Till ny ersättare i Niklas Nilssons ställe har Anders Widen, s, utsetts. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

13 1, KF :00 / :s bilaga: Avsägelse Anna Ebenmark, s

14 1, KF :00 / :s bilaga: Avsägelse Susanne Wallner, m

15 1, KF :00 / :s bilaga: Avsägelse Elin Hoffner, v

16 2, KF :00 KS: 18/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

17 3, KF :00 KS: 11/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Valärenden 1. Gemensam nämnd mellan Bergs, Härjedalens, Krokoms, Åres och Östersunds kommuner för upphandlingssamverkan med gemensamt upphandlingskontor Ordinarie Katarina Nyberg Finn, s Carina Zetterström, c Ersättare Catrine Allansdotter-Sandberg, s Sverker Jonsson, m Ordförande: Katarina Nyberg Finn, s Vice ordförande: Carina Zetterström, c 2. Vestibulum AB (under avveckling) (Valda från ordinarie bolagsstämma 2011 fram till bolagets avveckling) Ombud Ordinarie AnnSofie Andersson, s Ersättare Ulf Edström, c Styrelse Tord Andnor, s, ordförande Sven Ringvall, m, vice ordförande Bengt Rådman, tjänsteman Revisorer: Staffan Ekström, s och Rune Larsson, kd 3. Östersunds Rådhus AB (Valda från ordinarie bolagsstämma 2011 till och med ordinarie bolagsstämma 2015) Ombud Ordinarie Katarina Nyberg Finn, s Ersättare Carina Zetterström, c Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

18 3, KF :00 KS: 11/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Styrelse AnnSofie Andersson, s Emil Burman, s Stefan Konradsson, v Ulf Edström, c Pär Jönsson, m Ordförande: AnnSofie Andersson, s Vice ordförande: Pär Jönsson, m Revisorer: Sonja Wredendahl, mp, och Kjell Ericson, fp 4. Östersunds Turist- och Kongressbyrå AB (Valda från extra bolagsstämma 2011 till och med ordinarie bolagsstämma 2015) Ombud Ordinarie Nisse Svensson, c Ersättare AnnSofie Andersson, s Styrelse Bengt Marsh Eva Larsson M agnus Lindgren Lars Sillrén Susann Norman Ordförande: Bengt Marsh Revisorer: Göran Fürstenberg, m, och Lars Andersson, sd 5. Östersundsbostäder AB (Valda från ordinarie bolagsstämma 2011 till och med ordinarie bolagsstämma 2015) Ombud Ordinarie AnnSofie Andersson, s Ersättare Carina Zetterström, c Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

19 3, KF :00 KS: 11/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Styrelse Ordinarie Tord Andnor, s Anna Gundersson, s Bert Nyman, s Karin Österberg, mp M agnus Andersson, c Sven Ringvall, m Viveca Jonsson, m Ersättare Siw Karlsson, s Gunnar Danielsson-Edfalk, s Anna Norlén, s Maria Forslund, v Danuta Finke, c Ragna Unger, m Rolf Östlund, m Ordförande: Tord Andnor, s Vice ordförande: Sven Ringvall, m Revisorer: Staffan Ekström, s och Rune Larsson, kd 6. Marieby brandstodsfond Marieby bästa ( ) (Styrelsen utser inom sig ordförande och kassaförvaltare) Ordinarie Ersättare Henrik Kvist, s xxxxxxxxxxxxxx Valter Hemå, c Stefan Macknow, c Frank Nilsson, c Mona Nilsson, c Eva Olausson, m Margareta Norén Nilsson, c Revisorer Val av 2 revisorer 7. Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar Göte Murén, s Lillemor Rydow, s Börje Jonsson, s Bendigt Eriksson, s Iris Moritz, m Sören Björklund, c 8. Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek (förvaltas av kulturoch fritidsnämnden) Revisorer: Kick Leijnse, v, Lars Andersson, sd, ordinarie och Sonja Wredendahl, mp, som ersättare. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

20 3, KF :00 KS: 11/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Stiftelsen Jämtlands läns museum Ordinarie Karin Thomasson, mp Susanne Edfeldt Sjöling, c Ersättare Tomas Frank, s Vice ordförande: Susanne Edfeldt Sjöling, c, vice ordf Revisorer: Göran Fürstenberg, m, ordinarie och Per Söderberg, c, ersättare 10. Stiftelsen Teknikutbildning i Jämtlands län (Zenit) Ombud Ordinarie M ona M odin Tjulin, s Ersättare Carina Asplund, c Styrelseledamot (Avvaktar utredning om Zeniths framtid) 11. Stiftelsen Åsanförvaltningen Catrine Allansdotter Sandberg, s Bert Eriksson, s Sören Björklund, c 12. Bostadsrättsföreningen Körfältets centrum (Valda från och med ordinarie föreningsstämma 2011 till och med ordinarie bolagsstämma 2015) Ombud Ordinarie AnnSofie Andersson, s Ersättare Pär Jönsson, m Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

21 3, KF :00 KS: 11/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Styrelse Ordinarie Carl-Arne Åhlin, s Ersättare Robert Mohlin, m Nominerad: Jan Högberg, tjänsteman Nominerad ersättare: Nils Burman, tjänsteman Revisorer Ordinarie Staffan Ekström, s Ersättare Kick Leijnse, v 13. Bostadsrättsföreningen Lugnviks centrum (Valda från och med ordinarie föreningsstämma 2011 till och med ordinarie bolagsstämma 2015) Ombud Ordinarie Ersättare Katarina Nyberg Finn, s Pär Jönsson, m Styrelse Ordinarie AnnSofie Andersson, s Stefan Konradsson, v. Arne Eskilsson, c Anders Granbom, c Ersättare AnnMari Sandberg Nilsson, s Inga-Karin Bergman, v Gunnar Dovner, fp Robert Mohlin, m Nominerad: Jan Högberg, tjänsteman Revisorer Ordinarie Rune Larsson, kd Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

22 3, KF :00 KS: 11/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Bostadsrättsföreningen Torvalla Centrum (Valda från och med ordinarie föreningsstämma 2011 till och med ordinarie bolagsstämma 2015) Ombud Ordinarie AnnSofie Andersson, s Ersättare Ulf Edström, c Styrelse Kjell Svantesson, s Lillemor Rydow, s Bertil Andersson, fp Bert Nyman, s Bengt-Erik Eriksson, s Jannike Hillding, m Per Leijon, c?? Nominerade: Jan Högberg, tjänsteman Revisorer Ordinarie Karl-Åke Karlsson, c 15. Bostadsrättsföreningen Åkerärtan) (Valda från ordinarie föreningsstämma 2011 till och med ordinarie bolagsstämma 2015) Ombud Ordinarie AnnSofie Andersson, s Ersättare Karin Andersson, c Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

23 3, KF :00 KS: 11/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Styrelse Ordinarie Börje Jonsson, s Ersättare Benny Hiller, m Nominerad: Jan Högberg, tjänsteman Revisorer - nominering Ordinarie Per Söderberg, c 16. Brf Östersundshus nr 36 Bonden (Valda från ordinarie föreningsstämma 2011 till och med ordinarie bolagsstämma 2015) Ombud Ordinarie Katarina Nyberg Finn, s Ersättare Martin Axelsson, c Styrelse Linn Berglin, s Stefan Konradsson, v Iris Moritz, m Lena Hansson-Cedervall, c Ulla Modén, s Inga-Karin Bergman, v Stefan Machnow, c Finn Cromberger, fp Revisorer - nominering Ordinarie Sonja Wredendahl, mp Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

24 3, KF :00 KS: 11/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Ungdomsrådet 5 kontaktpersoner Ordinarie Emil Burman, s Nisse Sandqvist, v Jimmy Eriksson, mp Lars Carlsson, m Linnea Svensson, c Ersättare Anders Edvinsson, s Stefan Konradsson, v Charlotte Oster, mp Amanda Sahlin, m Pelle Lundgren, c 18. Naboer AB Ombud Nisse Svensson, c Ersättare AnnSofie Andersson, s 19. Jämtlands räddningstjänstförbund Revisor: Kjell Ericson, fp 20. Länstrafiken AB Ombud Mona Modin Tjulin, s Ersättare Per Ericsson, c Revisor: Staffan Ekström, s 21. Östersunds Sport- och Eventarena AB Ombud Karin Thomasson, mp Ersättare Carina Zetterström, c Styrelse AnnSofie Andersson, s Per Lundgren, c Jens Nilsson, s Gunnar Karlsson, m Bengt Åsengård?? Revisorer: Kjell Ericson, fp, ordinarie Sonja Wredendahl, mp, ersättare Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

25 3, KF :00 KS: 11/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Inlandsbanan AB Nomineringar Ordförande Styrelseledamot: Ombud AnnSofie Andersson, s Jan-Erik Sandberg Kjell Svantesson, s Ersättare Nisse Svensson, c Revisor Nils Hultin, c 23. Jämtkraft AB (Valda från ordinarie bolagsstämma 2011 till och med ordinarie bolagsstämma 2015) Ombud Katarina Nyberg Finn, s Ersättare Carina Zetterström, c Styrelse Ordinarie Ersättare AnnSofie Andersson, s Kjell Svantesson, s Emil Burman, s Gabriella Jonasson, s Andreas Englund, mp???????? Ulf Edström, c???????? Pär Jönsson, m Gunnar Hjelm, m Ordförande: AnnSofie Andersson, s Vice ordförande: Ulf Edström, c Revisorer (valda för moderbolaget, samtliga dotterbolag inklusive eventuella dotterdöttrar) Ordinarie Per Söderberg, c Ersättare Staffan Ekström, s Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

26 3, KF :00 KS: 11/2011 KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Val av re visorer i Jämtlands gymnasieförbund (3 på förslag av de övriga kommunerna) Staffan Ekström, s Bräcke Krokom Ragunda Östersund, ordförande 25. FINSAM (under avveckling 2011) Revisor Per Söderberg, c 26. Val av ersättare i kommunstyrelsen i Susanné Wallner, m, ställe. 27. Val av ersättare i kommunstyrelsen i Elin Hoffner, v, ställe. Förslag Christina Hedin, v 28. Val av ersättare i miljö- och samhällsnämnden i Elin Hoffner, v, ställe. Förslag Inger Jansson, v. 29. Val av ny nämndeman i Elin Hoffner, v, ställe. Förslag Inger Jansson, v. 30. Val av ny ledamot i miljö- och samhällsnämnden i Per Svensson, s, ställe. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

27 4, KF :00 KS: 14/2011 Dialog med revisionen Revisionsrapporter: KALLELS E Kommunfullmäktige 1. Ombyggnad Västervik Södra strand 2. Kontanthantering 3. Uppföljning av 2008 års granskning Dnr Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

28 4, KF :00 / :s bilaga: Revisionsrapport kontanthantering Sammanfattning av revisionsrapport Östersunds kommun Hela rapporten finns på Kontanthantering På uppdrag av kommunens valda revisorer har Komrev inom PwC granskat kontanthanteringen vid fem olika arbetsplatser i kommunen samt hur den interna kontrollen i detta avseende fungerar. Granskningen har inriktats på Storsjöbadets cafeteria, Brunflobadet, Ängsmoskolans fritidsgård, Biblioteket och Ängegården. Följande revisionsfråga har varit aktuell: Är den interna kontrollen för hantering av kontanta medel tillfredställande? Vår sammanfattande revisionella bedömning är att redovisningen av kontanta medel inte är helt tillfredställande inom tre av fem granskade platser. Vår bedömning grundar sig bland annat på följande granskningsiakttagelser: Positiva och negativa kassadifferenser förekommer i kassarapporter och i en del fall utan notering om orsak. Manuell rättning av dagrapporter har förekommit. Felaktigt momsavdrag har används. Personliga inloggningsfunktioner i kassaapparater används inte fullt ut. Det förekommer att kassaavstämningar mot underlag endast görs en gång per vecka. Rutinbeskrivning finns inte på alla arbetsplatser. Dokumentation över utsedd kassaansvarig saknas på samtliga granskade arbetsplatser. Vi lämnar följande förbättringsförslag: Kassadifferenser ska redovisas enligt kommunens gällande anvisningar. Manuella rättningar av dagrapporter får inte förekomma utan rättning ska registreras i kassaapparaten för att redovisningen ska överrensstämma med kontrollremsan. Felaktiga momsavdrag ska utredas och rättas. Personlig inloggningsfunktion i kassaapparaterna bör användas där det är praktiskt möjligt för att säkerställa spårbarheten av eventuellt gjorda felaktigheter. Kassan ska stämmas av dagligen och inte endast vid veckorapportering. Detta bl a för att kunna spåra vilken dag eventuella felaktigheter uppstått. Rutinbeskrivningar tas fram där sådana saknas, alternativt uppdateras, vad gäller registrering i kassaapparat, redovisning, hantering och förvaring av kontanta medel enligt kommunens anvisningar Dokumentation över utsedd kassaansvarig ska upprättas enligt kommunens anvisningar. Anneth Nyqvist Komrev inom PwC anneth.nyqvist@se.pwc.com ,

29 4, KF :00 / :s bilaga: Revisionsrapport ombyggnad Västervik Sammanfattning av revisionsrapport Östersunds kommun Hela rapporten finns på Ombyggnad Västervik - Södra Strand Komrev inom PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östersunds kommun genomfört en granskning avseende ombyggnaden av Västervik som färdigställts under Ombyggnad Västervik fanns med i utförarstyrelsens budget för 2009 med 10 mnkr. I projektkalkylen som upprättades inför investeringen fanns 16,1 mnkr upptaget för investeringen och slutlig investeringsutgift bedöms landa på 16,3 mnkr. Den övergripande revisionsfrågan är om investeringen har handlagts med tillräcklig tillförlitlighet och säkerhet. Kontrollmålen är: - Har investeringen skett utifrån korrekt fattade och väl underbyggda beslut? - Har investeringar skett i enlighet med kommunens upphandlingsregler och LOU? - Är uppföljning och återrapportering av investeringen tillfredsställande? Ombyggnaden av Västervik har inneburit att kommunens dagverksamhet för personer med demens flyttades till renoverade lokaler på Södra strand, Västervik. På andra våningen har man inrett för anhörigavlösning. Ombyggnaden gjordes i expeditions- och kontorslokaler samt i ett kök och en lunchmatsal för äldre i det s.k. E-huset på Västervik. Med utgångspunkt i en samlad bedömning av kontrollmålen bedömer vi att investeringen handlagts med tillräcklig tillförlitlighet och säkerhet. Att döma av förvaltningens egen bedömning har den verksamhet som idag bedrivs på Södra strand goda förutsättningar att vara ändamålsenlig och lokalerna är väl anpassade för verksamheten. Sammantaget ger de riktlinjer som finns för investeringsprocessen förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll. Vi rekommenderar dock att tekniska förvaltningen på ett mer systematiskt sätt säkerställer en tillräcklig kommunikation med beställaren för att undvika att frågor om t.ex. byggnadsinventarier/verksamhetsinventarier hamnar mellan stolarna. Vi noterar vidare att det belopp som tagits upp i investeringsbudgeten är lägre än den slutligen projekterade kostnaden. Då avgörande för investeringen är om beställande nämnd har utrymme att ta en ökad hyreskostnad som uppstår av investeringen så bedömer vi att underlaget för beslutet är tillräckligt. Däremot är det otydligt vilken betydelse det upptagna beloppet i investeringsbudgeten har haft i detta enskilda fall. Om investeringsbudgeten ska kunna vara ett verktyg för att kunna följa och styra kommunens ekonomi utifrån investeringsnivåer så bedömer vi att när ett anslag ändras i den omfattning som i detta fall bör beslut tas om att budgeterat belopp ändras. Anneth Nyqvist Komrev inom PwC anneth.nyqvist@se.pwc.com ,

30 4, KF :00 / :s bilaga: Revisionsrapport sammanfattning av 2008 års granskningar Sammanfattning av revisionsrapport Östersunds kommun Hela rapporten finns på Uppföljning av 2008 års granskningar Målet med revisorernas arbete är inte bara att det efter årets slut ska leda till en revisionsberättelse. Revisorernas arbete ska också leda till en bättre trygghet, säkerhet och effektivitet. Därför är det nödvändigt att de förslag som lämnats tidigare år löpande följs upp så att revisorerna kan bedöma om erforderliga åtgärder vidtagits från kommunens sida. Östersunds kommuns förtroendevalda revisorer har därför gett Komrev inom PwC i uppdrag att göra en uppföljande studie av de granskningar som genomfördes under Vår bedömning är att nämnderna i stor utsträckning har genomfört eller håller på att genomföra de åtgärder som revisorerna föreslagit i sina granskningar. Vår bedömning grundar sig bl.a. på följande: - Internkontroller finns framtagna för samtliga nämnder och reglementen är uppdaterade med en skrivning om nämndernas ansvar för internkontrollen. - Socialnämnden har fortsatt att utveckla kvalitetssystemet och kontrollen är stärkt att processerna kring placeringar, uppföljningar är effektiva och säkerställda. - Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår arbetet med att ta fram ett heltäckande ledningssystem för kvalitet samt metoder för att enklare kunna jämföra kostnader och kvalitet mellan olika enheter. - Utförarstyrelsen har tagit fram en rutinbeskrivning för investeringsprojekt och stärkt rutiner kring rapportering av direktupphandlingar och anmälan av delegationsbeslut Nyckeltal används i högre grad för kostverksamheten och ett flertal nyckeltal finns i budgeten. - Socialnämnden har beslutat om mål och ambitionsnivå för tillsynsverksamheten. - Miljö- och samhällsnämnden har avsatt utbildningsdagar för genomgång av reglementen och ansvarsområden, verksamhetsplaner fasställs och följs upp, frågor av principiell politisk art diskuteras behandlas vid flera tillfällen i nämnden samt bevakning sker att beslutunderlag är tydliga. Nämnden har även tagit fram en tillgänglighetsplan med styrande avhjälpande insatser. Enligt nämndens bedömning kommer dock inte alla enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade förrän Barn- och utbildningsförvaltningen har tydliggjort för nämnden om kommunens räkne- och redovisningssystems grunder och innehåll för bidrag till fristående skolor. - Kommunstyrelsen har tillsatt en ny kommitté för att följa efterlevnaden av de olika barnkonventionerna, fler nyckeltal är framtagna och ungas inflytande har förstärkts. Utifrån nämndernas lämnade svar återstår vidare uppföljningsarbete kring: - Risk-, väsentlighet- och konsekvensanalysarbetet då svar ej erhållits från alla nämnder. - Utförarstyrelsens arbete med framtagandet av kostpolicy och jourhållandet av ritningsunderlag. - Lämnade förbättringsförslag i granskningen om luftmätningar då svar ej erhållits från Miljö- och samhällsnämnden. Anneth Nyqvist Komrev inom PwC anneth.nyqvist@se.pwc.com ,

31 5, KF :00 KS: 407/2011 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Budgetdirektiv för budget 2012 och flerårsplan Enligt kommunens styrmodell för den ekonomiska planeringen och budgetarbetet fastställer kommunfullmäktige budgetdirektiv och ramar för nämndernas arbete med budget 2012 och flerårsplan Kommunledningsförvaltningen har upprättat baskalkyl , reviderad , som redovisar ekonomiskt utgångsläge samt de behov som förts fram från respektive förvaltning vid genomförd inventering av budgetförutsättningarna. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaskrivelse Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet de grönas gemensamma förslag till budgetdirektiv för budget 2012 och flerårsplan Anteckning Alliansens förslag till budgetdirektiv kommer till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2011 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet de grönas gemensamma förslag till budgetdirektiv och ramar för budget 2012 och flerårsplan , inklusive besparingskrav, fastställs. 2. Kommunens befolkningsmålsättning/planeringstal för kommande planeringsperiod fastställs till invånare 2012, invånare 2013 och invånare Kommunens internränta sänks från 4,3 % 2011 till 4,2 % 2012 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation för nytillkomna objekt. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

32 5, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 1 Datum Dnr Christine Wåhlén Kommunstyrelsen Budgetdirektiv för budget 2012 och flerårsplan Enligt kommunens styrmodell för den ekonomiska planeringen och budgetarbetet fastställer kommunfullmäktige budgetdirektiv och ramar för nämndernas arbete med budget 2012 och flerårsplan Kommunledningsförvaltningen har upprättat baskalkyl , reviderad , som redovisar ekonomiskt utgångsläge samt de behov som förts fram från respektive förvaltning vid genomförd inventering av budgetförutsättningarna. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaskrivelse Socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiet de grönas gemensamma förslag till budgetdirektiv för budget 2012 och flerårsplan Förslag till driftbudgetramar Baskalkyl med budgetförutsättningar och budgetläge ; kommunledningsförvaltningens PM , reviderad Budgetbalansering enligt s, v och mp:s förslag till ramar och sparkrav, xx. Alliansens förslag till budgetdirektiv. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut förslag till budgetdirektiv och ramar för budget 2012 och flerårsplan , inklusive besparingskrav, fastställs. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

33 5, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 2 Datum Dnr Kommunens befolkningsmålsättning/planeringstal för kommande planeringsperiod fastställs till invånare 2012, invånare 2013 och invånare Kommunens internränta sänks från 4,3 % 2011 till 4,2 % 2012 i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation för nytillkomna objekt. Bakgrund Kommunledningsförvaltningens baskalkyl med avstämning av budgetförutsättningar och budgetläge visar på en viss förbättring av budgetläget jämfört med gällande flerårsplan. Den viktigaste orsaken är förbättringen av skatte- och statsbidragsintäkter enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL. Trots förbättringen visar baskalkylen på minus i utgångsläget. Enligt kalkylen saknas ca 85 Mkr 2012 för att nå resultatkravet för god ekonomisk hushållning. I baskalkylen görs indexuppräkning med 2,5 % för löneökningar per år plus en lönereserv/buffert motsvarande 0,6 % år 2012, 1 % för år 2013 och 1,3 % för år Indexuppräkning görs med 1 % för övriga kostnadsökningar/inflation för år 2012, och med 1,5 % för åren 2013 respektive Internräntan föreslås sänkas från 4,3 % 2011 till 4,2 % 2012, i enlighet med SKL:s rekommendation, för nytillkomna objekt. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Bert-Olof Åkerström Utdrag till kommunens nämnder och förvaltningar samt Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

34 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge Vers 4/Revidering BILAGA 1 Budgetförutsättningar och budgetläge inför direktiv och ramar för budget 2012 och flerårsplan Kommunledningsförvaltningen

35 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge INLEDNING...1 BEFOLKNINGSUTVECKLING - BEFOLKNINGSMÅL...2 Prognosframskrivning till år DEMOGRAFISKA FÖRÄNDRINGAR...3 INDEXUPPRÄKNING FÖR LÖNEÖKNINGAR OCH INFLATION...5 Inflation...6 Löneökning...6 BUFFERTAR/RESERVER OCH ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA BEHOV...7 INTERNRÄNTA...7 PO-PÅLÄGG/ARBETSGIVARAVGIFT...8 SKATTE- OCH STATSBIDRAGSINTÄKTER...8 PENSIONER...9 UPPTAGANDE AV LÅN...9 Finansiella kostnader upplåning...9 FINANSIELLA INTÄKTER KOMMUNALA BOLAG...10 Finansiell intäkt Rådhus AB...10 Finansiell intäkt Jämtkraft AB...10 BUDGETUTFALL 2010 OCH BUDGETPÅVERKAN VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR/RESURSTILLSKOTT I GÄLLANDE BUDGET OCH FLERÅRSPLAN...11 Budget Gällande flerårsplan AVSTÄMNING AV BUDGETLÄGET BUDGETMÄSSIGA EFTERSLÄPNINGAR, TILLKOMMANDE BEHOV M M Kategori 1 - Faktorer som direkt påverkar verksamheternas kostnader...14

36 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 2. Kategori 2 - Osäkerheter/Aktiviteter som kan inträffa Kategori 4 - Strategiska utredningar att ta ställning till Kategori 5 Aktiviteter inom taxefinansierad verksamhet Kategori 6 Investeringar...18 SAMMANFATTNING AV BUDGETLÄGET...20 Baskalkyl budgetläge SAMMANFATTNING AV EKONOMISKA LÄGET...22

37 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 1(21) Vers 4/Revidering Dnr Vers4Rev110223Baskalkyl BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGETLÄGE INFÖR DIREKTIV OCH RAMAR FÖR BUDGET 2012 OCH FLERÅRSPLAN Inledning Inför det årligen återkommande budgetarbetet görs en avstämning av budgetförutsättningar och budgetläge. Denna gång gäller avstämningen budgetläget inför arbetet med budgetdirektiv och ramar för budget 2012 och flerårsplan Innevarande års budget, 2011, är balanserad med ett resultat på 30 mnkr. I det resultatet har avsatts ett utrymme om 15 mnkr för oförutsedda behov. För 2011 lades inget sparkrav ut, och det budgeterade resultatet uppnår ej kommunens mål om god ekonomisk hushållning. För flerårsplan är utgångsläget ett annat, det är minusresultat på -16,1 mnkr för 2012, och -28,2 mnkr för Det har i flerårsbudget därmed förutsatts att kommunen ska avveckla verksamhet motsvarande 75 mnkr 2012 och ytterligare 15 mnkr Således finns redan, i den budget som fullmäktige antog i december 2010, ett sparkrav som förutsättning för att nå den resultatnivå som krävs för att nå kommunens mål om god ekonomisk hushållning. Detta är alltså utgångsläget för den avstämning som nu görs inför direktiven och ramarna för budget 2012 och flerårsplan M ed den skatteberäkning som ingår i baskalkylen och som grundas på SKL:s skatteunderlagsprognos från 15 februari 2011 visar kalkylen på ett något förbättrat budgetläge jämfört med gällande budget och flerårsplan. Enligt den prognosen blir skatteintäkterna 15,2 mnkr högre 2011 än antagen budget, 18,3 mnkr högre 2012 och 10,8 mnkr högre Samt 28,5 mnkr högre 2014 jämfört med tidigare SKL-prognos.

38 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 2 Befolkningsutveckling - befolkningsmål Vid årsskiftet 2009/2010 uppgick kommunens folkmängd till invånare och den 1 november 2010 till invånare. Vid årsskiftet 2010/2011 är antalet , d v s en befolkningsökning 2010 med 280. Både inflyttning och födande bidrog till befolkningsökningen. Nettoinflyttningen uppgick till 106 personer (inflyttning 3.161, utflyttning 3.055) och födelseöverskottet (skillnaden mellan antalet födda och döda) uppgick till 185. Under 2010 föddes 761 barn, vilket är 43 fler än enligt kommunens prognos och 52 fler än Samtidigt har ungefär samma antal barn i åldern 1-5 år flyttat från kommunen. Utvecklingen på arbetsmarknaden är en viktig faktor för befolkningsutvecklingen. Generellt kan sägas att arbetsmarknaden förbättras nu snabbt tack vare den växande efterfrågan, men nedgången i arbetslösheten går dock ganska långsamt eftersom inte bara sysselsättningen utan också arbetskraften växer. I Östersund och länet, till skillnad från riket, har den totala arbetslösheten ökat jämfört med december föregående år. Ungdomsarbetslösheten är oroande hög i länet och i Östersund, och växande. Hur detta påverkar kommunens befolkningsutveckling i slutändan återstår att se. Så länge arbetsmarknaden är lika svag i hela landet finns inga jobb på andra håll att flytta till. Befolkningsutvecklingen åren framöver måste betraktas som en osäkerhetsfaktor. Inför arbetet med 2008 års budget beslutade fullmäktige anta en befolkningsmålsättning om en ökning med 250 invånare per år de närmaste åren. Tabellen visar hur verkligt utfall korresponderat till målen hittills. År Utfall 31/12 Verklig förändring Mål förändring Mål antaget Som framgår ovan uppgick invånarantalet till personer 31 december Befolkningsmålet invånare uppnåddes således inte fullt ut. Differensen minskar dock mellan utfall och mål. Vid årsskiftet 2009/2010 var differensen preliminärt 134 personer. I kommunens Tillväxtprogram har kommunen som mål att öka befolkningen till invånare år Med utgångspunkt från dagens verkliga nivå skulle det innebära en genomsnittlig årlig ökning på ca 550 personer varje år den kommande tioårsperioden. Mot bakgrund av den mycket positiva befolkningsutvecklingen 2010, men att vi ännu ligger under målet, föreslås i nuläget att den av fullmäktige beslutade befolkningsmålsättning, om en ökning på 250 invånare per år, fortsätter gälla för planeringen kommande treårsperiod På samma sätt som föregående år görs en nivåjustering för invånarantalet 2010 vid beräkningen av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

39 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 3 (Kommunens planeringstal/befolkningsmål används bl a vid beräkning av skatte- och statsbidragsintäkter och planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg.) En ny befolkningsprognos med basår 2010 kommer att göras under våren 2011 (troligen i april) när erforderlig statistik och prognosunderlag från 2010 föreligger. De demografiska beräkningarna och budgetramarna för vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden samt gymnasieförbundet kommer att revideras när den nya befolkningsprognosen är klar. Prognosframskrivning till år 2020 Någon ny prognosframskrivning till år 2020 kan inte göras i nuläget. En ny framskrivning kommer att göras i samband med framtagandet av en ny befolkningsprognos i vår. Bilden torde inte ha förändrats nämnvärt på ett år. Översiktligt kan befolkningsutvecklingen i de olika planeringsåldrarna beskrivas enligt följande: - Antalet barn i förskoleåldrarna fortsätter att öka uppgick antalet 1-5 åringar preliminärt till och, enligt fjolårets framskrivning, skulle antalet successivt öka till ca år År 2010 bottnade elevantalet inom grundskolan, då antalet 6-15 åringar preliminärt uppgick till ca Från 2011 kommer antalet elever inom grundskolan att öka successivt, för att uppgå till drygt vid Elevminskningen inom gymnasiet bottnar 2016 då antalet åringar uppgår till ca Därefter kommer elevantalet att öka successivt, och uppgå mot ca 2 000, dvs ngt lägre än dagens nivå, ca I de äldre åldersgrupperna ökar framför allt antalet åringar uppgår de till prel ca och, enligt fjolårets framskrivning, ökar antalet till över år Det är 40-talisterna som svarar för den kraftiga ökningen. - Däremot kommer antalet 80 år och äldre att öka endast marginellt under motsvarande tid. Från ca vid 2010 till ca år Demografiska förändringar I budget och flerårsplan ingår ramförändringar utifrån de s k demografiska förändringarna, alltså förändring i befolkningsstrukturen i de olika planeringsåldrarna enlig kommunens befolkningsprognos. Som framgår av avsnittet om befolkning är avvikelserna mellan befintlig befolkningsprognos och den preliminära befolkningsstatistiken marginella förutom antalet födda som översteg prognosen med 43 barn. Som nämnts görs de demografiska beräkningarna efter att officiell statistik för 2010 erhållits. Av budgettekniska skäl föreslås att redan nu i baskalkylen göra en preliminär nedjustering för de ca 46 utflyttade barnen, vilket motsvarar ca 2,9 mnkr. Den demografiska ramberäkningen som ingår i gällande flerårsplan skall dock kompletteras med en preliminär beräkning för Med denna komplettering blir de preliminära demografiska ramförändringarna 2014 följande: Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

40 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 4 Mnkr (2012 års prisnivå) Barnomsorg/Förskola 1-5 år +1,8-0,8-0,6 Skol-BO 6-9, år +1,4 +1,5 +1,0 Grundskola +5,2 +10,2 +11,0 Gymnasieskola (Ks) -7,3-9,0-6,3 Äldreomsorg +5,4 +4,2 +2,6 Totalt: +6,5 +6,1 +7,7 De senaste årens ökade födande och ökad efterfrågenivå har inneburit betydande demografiska ramtillskott till förskolan. Under 2010 föddes 761 barn mot prognostiserade 718. Något barn avled under sitt första levnadsår, 19 barn 0 år flyttade in till kommunen men 28 flyttade ut, vilket innebär ett nettotillskott med 751 barn 0 år under åringar finns 704 stycken, 2-åringar 693 stycken, 3-åringar 697 stycken. Under 2010 flyttade åringar in till kommunen och åringar ut, vilket innebär en nettoutflyttning av 46 stycken 1 5-åringar. Nettounderskottet bedöms till stor del bero på utflyttningen av barnfamiljer till Krokoms området Sånghusvallen. Nettoutflyttningen kan antas minska i och med att utbyggnaden av Stadsdel Norr påbörjats. Under 2011 släpps tomter för villor i Brittsbo, av vilka 12 villor torde vara inflyttningsklara till Totalt är området planerat för 100 tomter med 170 lägenheter, vilket bedöms vara färdigutbyggt inom 5 år. Av Tallbackens 40 tomter är sålda och torde vara inflyttningsklara under Dock kan noteras att dessa tomter och hus hittills främst har lockat köpare i lite högre ålder och med bättre finansiella möjligheter, varför sannolikheten att det här tillkommer så många yngre barn inte är så trolig. Om även hyreshusen, som börjat byggas, lockar personer som vill lämna sitt villaboende stämmer inte normala antaganden. Enligt gällande befolkningsprognos kommer ökningen av antalet förskolebarn, 1-5 åringar, att plana ut 2012 och minska något fr o m Från 2011 börjar elevantalet inom grundskolan öka. Ökningen accentueras från 2013 och därmed ökar det demografiska ramtillskottet till grundskolan. Ser man till hur många elever som maximalt har kunnat inrymmas i de befintliga skollokalerna, skulle det vara möjligt att rymma maximalt elever i kommunen. Enligt nämndens prognos räknar man med elever i den kommunala skolan höstterminen 2012 och ytterligare drygt elever i fristående skolor. Detta är en svag minskning med 30- talet elever i kommunal skola och en ökning i de fristående skolorna med ca 150 elever. Bedömningen av platsbehovet i kommunala skolorna sammantaget är inte över platser förrän ht 2015 då man räknar med att behovet ökar till och ht 2016 till Detta trots att antalet barn ökar hela tiden. Det minskade behovet kommer sig av en fortsatt beräknad ökning av antalet platser i de enskilt drivna skolorna i kommunen. Sammantaget borde det finnas möjlighet att maximalt inrymma elever i de kommunala skolorna medan friskolorna har plats för 775 elever före de planerade utökningarna. Det torde idag således finnas ett stort överskott på ytor om man utgår ifrån vad som maximalt kunnat rymmas i befintliga skolor. Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

41 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 5 Område Max platser Prognostiserat behov ht 2012 Norra Södra Frösön Odensala Torvalla Brunflo Fristående varav 4790 i kommunala skolor Inom gymnasieskolan nåddes kulmen i elevtillströmningen år 2008 med åtföljande ramtillskott i kommunens budget för gymnasieskolan. Från 2009 (ht-09) minskar elevantalet från Östersund. Ersättningen till gymnasieförbundet betalas numera ut som en eleversättning (antalet elever gånger platspris) och inte som ett budgeterat anslag. Budgetramen är därmed inte direkt kopplad till ersättningen. I kommunens budget justeras dock budgetramen med hänsyn till minskat elevantal med åtföljande demografisk ramförändring. Det kan i sammanhanget nämnas att antalet åringar har ökat de senaste åren och kulminerar Ökningen torde ha bidragit till socialnämndens kostnadsökningar. Nämnden har fått betydande resurstillskott för att klara dessa kostnadsökningar. Under kommande 3-årsperiod kommer antalet åringar att minska kraftigt och därmed borde socialnämndens kostnader minska för denna grupp. I sammanhanget måste sambandet med hög ungdomsarbetslöshet dock beaktas. Beräkningarna av resursbehovet inom äldreomsorgen görs enligt den s k standardkostnadsmetoden, d v s den beräkningsmetod som används i den nationella kostnadsutjämningen för äldreomsorgen. Som en följd av att andelen äldre ökar tillförs vård- och omsorgsnämnden ökade resurser. Ett preliminärt ramtillskott på 2,6 mnkr 2014 läggs in i baskalkylen tills vidare. Med de gjorda kompletteringarna 2014 av den demografiska ramberäkningen skall en ytterligare kostnad på 7,7 mnkr 2014 läggas in i baskalkylen. Beräkningarna av de demografiska förändringarna i nämndernas ramar är preliminära. Nya beräkningar kommer att göras senare i vår när en ny befolkningsprognos föreligger. Indexuppräkning för löneökningar och inflation Som nämnts pågår f n en konjukturell återhämtning arbetsmarknaden, m a a växande efterfrågan. Dock är nedgången i arbetslösheten långsam pga att arbetskraften också växer. Den höga arbetslösheten får till följd en låg löneökningstakt, som dock kommer att tillta när arbetsmarknaden förbättras ytterligare. En del förändringar har skett på riksplanet under december 2010 och januari 2011, varför talen har kommit att förbättrats. Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

42 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 6 Inflationen har under 2010 legat på en relativt låg nivå, i genomsnitt 1,3 %, men kan jämfört med 2009 års deflation, -0,3, ändå anses hög. Inflationstrycket kommer att öka successivt, för att under planperioden nå strax över Riksbankens inflationsmål på 2 %. Dock varierar takten mellan prognosmakarna till när målet nås. Inflation Konjunkturinstitutet (KI) bedömer i sin decemberrapport inflationen/kpi-ökningen till 2,2 % redan 2011 och samma värde Därefter prognostiserar de en höjning till 2,6 % för 2013 och 2,8 % Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer nu i sin prognos 15 februari 2011, KPI-ökningen till 2,3 % 2011, 2,2 % 2012, 2,6 % 2013 och för ,3 %. En bidragande orsak till att inflationstakten ökar 2011 är stigande räntor och energipriser. Det är troligt att även KI kommer att ändra sina siffror när ny konjunkturrapport ges ut. Två viktiga faktorer i KPI-utvecklingen är prisutvecklingen för varor och tjänster, där priset på tjänster i december steg ca 3 gånger mer än för varor. Dock har råvarupriser, och t ex priser på livsmedel haft stark stigning i början av år Ett annat mått som mäter inflationen är KPIX, som är KPI exklusive räntekostnader, skatter och subventioner, och som därmed beskriver den underliggande inflationen. Vid bedömning för prisutveckling för kommunens kostnader torde indexuppräkning i budgetramarna med KPIX som bas, vara ett bättre riktmärke än KPI även om högre räntekostnader i viss mån påverkar priserna. Högre räntekostnader har dock störst genomslag på boendekostnader. Räntorna har idag 15 februari gått upp 0,25% och väntas stiga vid flera tillfällen under Enligt KI:s bedömning i december 2010 ökar KPIX med 1,1 % 2011, 1,2 % 2012, 1,7 % 2013 och 1,8 % SKLs bedömning 16 februari 2011 är 1,2 % 2011, 1,1% 2012, 1,5 % 2013 och 1,5 % Skillnaden mellan de två bedömarna är uppfattningen om styrräntans utvecklingstakt. Det troliga är att KI reviderar sina KPIX-tal, vi antar till ca 1,5%/år i genomsnitt. M ot bakgrund av ovanstående beskrivning av inflationsbedömningarna föreslås i nämndernas budgetramar för en indexuppräkning per år med 1,0 % år 2012 och 1,5% för åren , dvs en uppräkning åren med 0,5% mot gällande flerårsplan. Baskalkylen påverkas därmed av ändrat inflationsantagande. Inflationen enl KPIX kan år 2014 komma att bli högre än 1,5 % men en bättre bedömning får göras vid budgetarbetet för Löneökning Den generella indexuppräkningen för löneökningar uppgår till 2 % i budget 2011 plus en buffert på 0,7 % mnkr. Slutlig löneavstämning för 2010 gav 2,3 %. Merparten av de centrala löneavtalen löpte ut 2010 och nya centrala avtal har ännu inte slutits. Enligt överenskommelse mellan arbetsgivare och fackliga parter kommer inte hela bufferten att läggas ut Under hösten har dock de centrala parterna slutit avtal som reglerar omställningsåtgärder vid övertalighet, vars kostnader måste täckas ur kvarvarande buf- Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

43 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 7 fert. I nuläget görs bedömningen att åtminstone 0,6 % av bufferten 2011 kommer att behövas. Även i gällande flerårsplan är indexuppräkningen för löner 2 % per år plus en buffert på ytterligare 17 mnkr per år 2012 och Det budgeterade löneökningsutrymmet uppgår således till 3,0 % per år Avsikten var att avsätta 3,5 % för 2013 men medlen uppgick endast till 3 %. SKL:s senaste skatteunderlagsprognos (feb10) bygger på en löneökning enligt konjunkturlönestatistiken med 2,7 % år Sedan ökar prognosen till 3,1% 2012, 3,5% 2013 och 3,8% år KI bedömer (dec10) löneökningstakten för hela arbetsmarknaden till 2,7 % 2011 och 3,3 % För kommunsektorn bedömer KI löneökningarna bli något lägre och uppgå till 2,6 % 2011 och 3,2 % år För åren 2013 och 2014 bedöms de till 3,7 % respektive 3,9 %. Det är troligt att KI reviderar sina siffror. Osäkerheten om avtalssituationen inför år 2012 och följande löneutveckling är därmed stor. Mot bakgrund av SKL:s löneantaganden föreslås i nuläget en indexuppräkning för löneökningar med 2,5 % per år plus en buffert motsvarande 0,6 % 2012, 1 % 2013 och 1,3 % Det eventuella behov av uppjustering av löneberäkningen 2014 får göras vid budgetarbetet 2013, då en bättre bedömning kan göras. Den föreslagna indexuppräkningen innebär att baskalkylen ändras/justeras upp beträffande löneantagandet. Buffertar/reserver och anslag för oförutsedda behov I kommunens budget ingår numera inga buffertar/reserver förutom en buffert/reserv för löneutrymme enligt ovan. Även det särskilda anslaget för oförutsedda behov har tagits bort. I stället får, enligt fullmäktiges beslut, högst 15 mnkr av det budgeterade resultatet/rörelsekapitalet användas för oförutsedda behov. Det innebär att eventuella tilläggsanslag som beslutas under 2011 och som gäller 2011 och framåt påverkar resultatet innevarande år och budgetläget 2012 och framåt och därmed baskalkylen En av anledningarna till att ha ett resultat som motsvarar resultatkravet för god ekonomisk hushållning är att ha beredskap för oförutsedda kostnader. Internränta Internräntan skall i huvudsak spegla den genomsnittliga kostnaden för kommunens investeringar samt i vissa fall kommunens avkastningskrav. I enlighet med SKL:s rekommendation för 2011 justerades kommunens internränta upp från 4,0 % 2010 till 4,3 % För 2012 är SKL:s rekommendation en internränta på 4,2 %, dvs en mindre sänkning. SKLs rekommendationer grundas på dess prognos över den långa statsobligationsräntan. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunen följer SKL:s rekommendation och justerar internräntan till 4,2 % Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

44 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 8 Internräntejusteringar skulle egentligen för de intäktsfinansierade verksamheterna (vatten, renhållning, industrihus och camping) förändra taxor, hyror och avgifter - en höjning förbättra budgetläget, en sänkning försämra. En så marginell förändring (totalt kommunen 43 tkr) som denna leder knappast till justering av taxor, hyror eller avgifter och en effekt på budgetläget uteblir. För den anslagsfinansierade verksamheten är justeringar av internräntan ett nollsummespel. I kalkylen markeras tills vidare ingen påverkan på budgetläget. PO-pålägg/arbetsgivaravgift I budgetramarna för 2011 ingår ett PO-pålägg på 39,08 %. (Därutöver belastas verksamheten med ett påslag på 0,05 % för utfördelning av kommunens premiekostnader för ansvarsförsäkring.) Inför 2012 sänks pålägget schablonmässigt till 38,98%, vilket tas in i kalkylen. Skatte- och statsbidragsintäkter Skatteberäkningen i gällande budget och flerårsplan grundas på SKL:s skatteunderlagsprognos från februari Efter budgetbeslutet i december har det definitiva taxeringsutfallet av 2010 års taxering och SCB:s definitiva beräkningar för kostnadsutjämnings systemet 2011 blivit klara. Den 15 februari presenterade också Sveriges Kommuner och Landsting en ny skatteunderlagsprognos. Enligt det definitiva taxeringsutfallet ökade skatteunderlaget i riket med 1,31 % (dvs 2009 års inkomster) vilket kan jämföras med 5,45 % året innan. Det är en marginell avvikelse mot SKL:s oktoberprognos (-0,02 procentenheter). Den nya skatteunderlagsprognosen från februari innebär en uppjustering 2011, och en relativt stark skatteunderlagstillväxt prognostiseras i riket Skatteunderlaget bedöms nu öka 1,8 % 2010, 2,3 % 2011, 4,1 % 2012 resp 2013 och 4,0 % För att inte över- el underskatta skatteintäkter görs, som nämnts i avsnittet Befolkningsutveckling, en nivåjustering för det lägre el högre invånarantal som kan skönjas vid årsskiftet. Vid årsskiftet 2010/2011 kan befolkningstalet utifrån det exakta utfallet 1 november 2010, antas öka med 75 personer mot tidigare budgetsiffror som gällande skatte- och statsbidragsintäkter grundas på. Det definitiva taxeringsutfallet 2010, definitiv beräkning av kostnadsutjämningen 2010, och nivåjustering för invånarantalet 31 december 2010 samt SKLs skatteunderlagsprognos från februari innebär högre skatte- och statsbidragsintäkter för Östersunds kommun. Därmed läggs in i baskalkylen 15,2 mnkr 2011, 18,3 mnkr 2012 och 10,8 mnkr ytterligare jämfört med gällande budget och flerårsplan blir skatte- och statsbidragsintäkterna 28,5 mnkr högre än enligt förra prognosen. Detta gäller s a s allt annat lika. Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

45 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 9 Pensioner Kommunen har i bokslutet för 2010 bokfört pensionsmedel som en anläggningstillgång, Östersunds kommuns pensionskassa, uppgående till 433 mnkr. Syftet med denna tillgång är att den ska utjämna den påfrestning som sker i kommunens ekonomi när pensionsutbetalningarna i fast penningvärde ökar från 52 mnkr 2010 till nära 80 mnkr år. Pensionskapitalet, 433 mnkr, tillsammans med en real avkastning på en procent årligen ska medverka till att utbetalningsnivån för pensioner intjänade före 1998 framgent i fast penningvärde inte ska överstiga 2010 års nivå, nämligen 52 mkr. Från och med budget 2011 kommer därför uttag ur pensionsfonden, att ske för att reglera att de pensionsutbetalningar som avser åren före 1998, inte ska belasta budgeten med högre belopp än vad som motsvarar 2010 års nivå, d v s 52 mkr. Nivån 52 Mkr uppräknas kalkylmässigt under perioden med ca 3 % årligen. Beloppen blir ca 56 mnkr 2012, 57 mnkr 2013 och 59 mnkr Upptagande av lån Investeringsnivån 2010 uppgick till drygt 190 mnkr att jämföras med budget som var 288 mnkr. Driftresultatet 65 mnkr inklusive avskrivningar på 125 mnkr, totalt 190 mnkr, innebär att kommunen kunde skattefinansiera genomförda investeringar i sin helhet 2010 och kommunen behövde därför inte låna pengar Enligt gällande flerårsbudget ska kommunen investera mnkr under perioden Med det utgångsläge som gäller före eventuella besparingar måste kommunen låna 770 miljoner för att finansiera av denna investeringsnivå. År 2014 kan kommunen investera 130 mnkr utan ytterligare upplåning. Finansiella kostnader upplåning Räntekostnaderna i baskalkylen beräknas öka jämfört med befintlig flerårsbudget. Förklaringar till detta är: 1. Baskalkylens resultat före besparingar är ett negativt resultat, och då finns det inga pengar för att finansiera investeringar överhuvudtaget. 2. Likvida medel har bundits i den pensionskassa på 433 mnkr som överförts till kapitalförvaltning. Den 1 januari 2011 uppgår kommunens likvida medel till 45 mnkr. Denna låga likviditet medför behov av att ta upp lån redan vid årets ingång istället för som tidigare planerats vid halvårsskiftet. Detta medför högre räntekostnader investeringsåret jämfört med flerårsbudgetens antagande. 3. Till detta kommer att räntenivån bedöms bli högre än vad som beräknats enligt gällande flerårsbudget. Det bedöms att snitträntan blir 0,25 % högre för 2012 och 0,5 % högre för 2013 jämfört med befintlig flerårsbudget. Sammantaget beräknas räntekostnaderna bli 7,9 mnkr högre för 2012 och 12,9 mnkr högre för 2013 än i nu gällande flerårsplan. För 2014 bedöms kostnaden till 14,4 mnkr. Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

46 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 10 Finansiella intäkter kommunala bolag Finansiell intäkt Rådhus AB Riksdagen beslutade den 10 december 2008 att anta det förslag som regeringen lagt fram i prop. 2008/09:65 och som innebär att kommunala moderbolag från och med 2009 inte får avdrag för kostnadsränta på interna lån som använts för förvärv av aktier från kommunen. Regeringsrättens dom avseende avdragsrätt för lån som tas upp för finansiering av aktieförvärv inväntas. Rådhus AB planerar att ta upp lån i takt med att lån omsätts i koncernen. Effekten för kommunkoncernen med det ändrade arbetssättet är svårt att förutse. I baskalkylen fortsätter vi anta att det i nuläget inte blir någon nettointäkt utifrån överförda koncernbidrag från dotterbolag. Det finns emellertid en risk för att Östersundsbostäder de kommande åren inte kommer att redovisa några större positiva resultat. Dessutom kommer, i och med Vestibulums avveckling, inga positiva resultat att överföras från detta håll. Låg vinst från Östersundsbostäder samt Vestibulums upphörande medför att det finns liten finansiering av de räntekostnader som uppstår på det lån på 550 mnkr som upptagits för förvärv av Jämtkraft ABs aktier och som ligger i koncernbolaget. Finansiell intäkt Jämtkraft AB I avvaktan på Regeringsrättens dom, se ovan, sker ingen förändring i gällande flerårsplan avseende beräknad aktieutdelning från Jämtkraft. Budgetutfall 2010 och budgetpåverkan 2011 Kommunens resultat 2010 före s k extraordinära poster är 65 mnkr. I jämförelse med prognos per augusti, 91 mnkr, så är bokslutsresultatet en försämring med 29 mnkr. Resultatet är emellertid bättre än det budgeterade resultatet som, efter tilläggsbudgeteringar, är 33 mnkr. Nämnderna redovisar ett överskott på 3 mnkr samtidigt som finansförvaltningens resultat före extraordinära poster är 62 Mnkr. Det budgeterade finansiella resultatet var 33 mnkr. Plusposterna finns inom skatteintäkter och finansnetto. De extraordinära posterna uppgår till netto -335 mnkr och består av uppbokning av pensionsskuld, 433 mnkr, som avser del av den totala ansvarsförbindelsen avseende pensionsintjänande före 1998 och som uppgår till totalt mnkr. Den andra extraordinära posten avser engångsutdelning från Jämtkraft uppgående till 98 mnkr. När de extraordinära posterna inkluderas i årsresultatet blir det slutliga resultatet för mnkr. Det är osäkert om verksamheten 2011 kommer att kunna utföras inom budgeterade ramar. Vård och Omsorgsnämnden redovisar 2010 underskott med 30 mnkr. Nämnden redovisar att underskottet beror på ökade brukarvolymer och konsekvenserna av dessa. Den låga omsättningen inom äldreboenden har medfört att belastningen på alla övriga delar inom äldreomsorgen varit mycket hög. Kostnaderna har ökat under senare delen av året för hemtjänst, korttidsverksamhet och betalningsansvar för färdigbehandlade patienter. De preliminära mätningar som gjorts i januari 2011 visar på att antalet bruka- Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

47 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 11 re i hemtjänsten minskat liksom kostnaderna för betalningsansvaret. LSS uppvisar underskott till följd av ökade kostnader för bland annat utökade behov för befintliga brukare, fler brukare med korttidsvård vuxna och personlig assistans. Särskild redovisning av 2010 års resultat gavs av vård- och omsorgsnämnden vid Budgetkonferensen. Nämnden har begärt tilläggsanslag med 16 mnkr 2011 och åren Finansutskottet har beslutat, inför vidare behandling av ärendet, tillstyrka 12,2 mnkr av detta. Denna kostnadsökning läggs in i budgetkalkylen och försämrar budgetläget med motsvarande belopp. Detta antagande innebär att nämnden måste kunna finansiera eventuellt ytterligare straffavgifter och volymförändringar inom sin budgetram (som innehåller ökade ramar för demografiska förändringar). Verksamhetsförändringar/resurstillskott i gällande budget och flerårsplan Nedan redogörs kortfattat för resurstillskott i gällande budget 2011 och flerårsplan Förändringarna finns specificerade på sidorna i kommunens budget 2011 och flerårsplan (i f n otryckt budget). Budget 2011 I 2011 års budget ingår ca 37 mnkr i reala resurstillskott, utöver indexuppräkning för löneökningar och inflation års budget innehåller inga besparingar. De största resurstillskotten i 2011 års budget får vård- och omsorgsnämnden, utförarstyrelsen (tekniska förvaltningen) och miljö- och samhällsnämnden. De större posterna beskrivs nedan. Utöver det demografiska ramtillskottet på 9,6 mnkr för fler äldre har vård- och omsorgsnämndens resurser ökat netto med 7,8 mnkr Resurstillskott, har erhållits bl a för tre nya LSS-gruppboenden 2011 med brutto 10,9 mnkr. Utökade resurser har även erhållits för daglig verksamhet LSS med 1 mnkr. Kompensation för ökade fastighetskostnader har tillförts med ca 1 mnkr. Utförarstyrelsen, tekniska förvaltningen, har bl a fått 3 mnkr för ökat fastighetsunderhåll 2011 samt 1,7 mnkr som kompensation för elprishöjningar. Båda kostnaderna utfördelas f o m 2012 till berörda nämnder/hyresgäster. Miljö- och samhällsnämnden har fått ramkompensation 2 mnkr för uteblivet momsavdrag på gatuparkering. I övrigt kan kommenteras att även kommunstyrelsen får större tillskott, p g a att vissa verksamheter budgeteras centralt under övergångstid. Resurstillskott 2011 gäller bl a för åtgärder mot ungdomsarbetslöshet 5 mnkr, samt två buffertar om vardera 2 mnkr dels p g a osäkerhet kring flyktingverksamhetens nya kostnader och dels för ev ökade kostnader för försörjningsstöd. Samtidigt tas 5 mnkr i tidigare utvecklingsmedel bort. Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

48 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 12 Socialnämnden har övertagit ansvaret för Skogsgläntan från Vård- och omsorgsnämnden varför en intern omföring av 3,6 mnkr skett. För ev ökning av försörjningsstöd finns en mindre buffert reserverad inom kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden har bl a tillskjutits 1 mnkr för underhåll i sporthallen i Östersund. Gymnasieskolan får genom minskat elevantal en neddragning på 6,2 mnkr. Gällande flerårsplan Gällande flerårsplan innehåller förutom indexuppräkning för löneökningar och inflation - resurstillskott med netto totalt mnkr per år. Exkluderas ramförändringar föranledda av demografisk utveckling, d v s elevminskning inom gymnasieskolan, ökat antal äldre inom vård- och omsorg samt ökat antal barn och ungdom, uppgår resurstillskotten till över 22 mnkr 2012 och ytterligare ca 21 mnkr Dessa resurstillskott 2012 och 2012 gäller framförallt vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Ett mindre tillskott 2012 får även kultur- och fritidsnämnden, och dito miljö- och samhällsnämnden Vård- och omsorgsnämndens resurstillskott uppgår till 18 mnkr 2012 och ytterligare 17 mnkr 2013 och gäller i huvudsak utbyggnad av LSS-boenden och demografiska ramtillskott för fler äldre tillförs åter 10,8 mnkr för tre nya LSS-gruppboenden och mnkr för ytterligare 3 LSS-gruppboenden. 1 mnkr per år tillförs för daglig verksamhet LSS. Det demografiska ramtillskottet för fler äldre uppgår till 5,4 mnkr 2012 och ytterligare 4,2 mnkr För barn- och utbildningsnämnden innehåller flerårsplanen ramtillskott 20 mnkr 2012 och ytterligare 13 mnkr Till förskolan 1-5 och 6-12 år ingår demografiskt ramtillskott med 3, och ytterligare 0,7 Mnkr Från 2011 ökar elevantalet inom grundskolan och det demografiska ramtillskottet uppgår till 5,2 Mnkr 2012 och ytterligare 10,2 mnkr För miljö- och samhällsnämnden innehåller flerårsplanen en ramminskning med 0,5 mnkr 2012 främst maa rationalisering av gatubelysning. År 2013 återkommer det ramtillskott på 3,2 mnkr för underhållsbeläggning på högtrafikerat vägnät, som tillskjuts vart tredje år. I kultur- och fritidsnämndens flerårsplan ökas ramen med 6,9 mnkr 2012, främst maa ökade drift- och kapitalkostnader vid investering i ny Arena. För socialnämnden ingår inga ytterligare resurstillskott i flerårsplanen. Kommunstyrelsens ram minskar både 2012 och 2013 med totalt 1 mnkr. Även utförarstyrelsens ram minskar, med ca 5 mnkr Som en följd av den demografiska förändringen med färre elever inom gymnasieskolan minskas den budgeterade ersättning till gymnasieskolan med 7,1 mnkr 2012 och ytterligare 8,9 mnkr Ramen 2012 minskas också som en följd av de effektiviseringar som, enlig budgetpropositionen 2009, uppkommer vid införandet av nya gymnasieskolan. Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

49 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 13 Avstämning av budgetläget budgetmässiga eftersläpningar, tillkommande behov m m Uppgifter har inhämtats från samtliga förvaltningar angående budgetläget kommande planperiod Det gäller bl a budgetmässiga eftersläpningar, tillkommande behov p g a ändrad lagstiftning, behov som inte beaktats i gällande flerårsplan, strategiska utvecklingsfrågor samt justeringar som behöver göras. En genomgång av materialet och uppgifterna har gjorts med respektive förvaltning. 1. Inträffade faktorer som direkt påverkar verksamhetens kostnader - med åtföljande ramjusteringar/resurstillskott i baskalkylen. 2. Osäkerheter kostnader/aktiviteter som kan inträffa och som det behövs en beredskap för genom ett plusresultat i budgeten som motsvarar resultatkravet för god ekonomisk hushållning. I denna grupp redovisas också ev brister i kompensation enligt finansieringsprincipen. 3. Åtgärder som kan betraktas som ambitionshöjningar och som i nuläget inte lagts in som resurstillskott i baskalkylen. Vi har redovisat de åtgärder som antingen initierats av externa samarbetspartners, statliga initiativ eller motsvarande. Rena önskemål om ambitionshöjningar i den egna verksamheten har vi inte tagit med. 4. I detta avsnitt har vi redovisat de övergripande strategiska utredningar som kommer att kräva politiska inriktningsbeslut i samband med fastställande av budgetdirektiven. 5. Aktiviteter för taxefinansierade verksamheter. 6. Investeringar. Lista på aktiviteter, se följande framställning. Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

50 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 14 1 Kategori 1 - Faktorer som direkt påverkar verksamheternas kostnader Typ av aktivitet årligt, tkr Öv erförmyndaren Tilläggsbudgetering flera år har ej korrigerats i ram. Ökad volym på verksamheten samt höjda arvoden gör att verksamheten redovisar återkommande underskott i storleksordningen 1 mnkr Jämtlands Räddningstj änstförbund Ökad hyreskostnad på Certus/Fyrvalla. I baskalkylen för 2011 uppskattades hyreskostnadsökningen till 1,5 mnkr, varav Östersunds andel till 550 tkr Nyligt framtaget underlag visar på att sänkning ram är möjlig Kultur- och fritidsnämnden - Snöproduktion I kommunen arrangeras World Cup-tävlingar vid Östersunds Skidstadion varje år och även SM-vecka under perioden Snöproduktion, som är en förutsättning för att kunna arrangera, har budgeterats på den nivå som räcker år då snö ej behöver finnas för WC-tävlingar. 500 tkr/år saknas i budget. Uppfattningen har varit att detta redan legat i budgetram, vilket var missledande inför beslut om övriga tillskott i samma ärende vid budgetberedning Samtliga nämnder och styrelser -Besparing på telefoni utifrån nytt avtal. Vård och omsorgsnämnden Begäran om tilläggsanslag med 16 mnkr 2011, enligt tjänstemannaskrivelse föranledd av kostnadsökningar inom LSS-området. Vård och omsorgsnämnden Fler brukare, boende med särskilt stöd, vuxna LSS resp boenden utöver ram, tot 5 st LSS-bostäder. Vård och omsorgsnämnden Antalet brukare med behov av daglig verksamhet ökar i samma takt som behov av LSS boende ramtillskott erfordras för Kommunstyrelsen - Nationell e-hälsa. Kommunstyrelsen har vid sitt januari-sammanträde 2011 föreslagit att Östersunds kommun ska delta i regionprojektet tillsammans med övriga kommuner. Fullmäktige fattar beslut vid sitt marssammanträde. (1230 tkr avser driftskostnader. Se vidare avsnitt Kategori 6 Investering under Vård- och omsorgsnämnden) Summa tkr Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

51 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge Kategori 2 - Osäkerheter/Aktiviteter som kan inträffa 2. Osäkerheter - Aktiviteter som kan inträffa Typ av aktivitet årligt, tkr Gemensamt flera nämnder - El och fjärrvärme För har elkostnader budgeterats till en nivå på 50 öre/kwh. Fjärrvärme är genomsnittligt budgeterat till priset 330 kr/mwh. Trolig utveckling 2012 osäkerhet att ta ställning till. Ökade el och fjärrvärmekostnader har också tidigare medfört justering av ersättning till föreningsdrivna arenor. Brunflo ishall har redovisat att tidigare avtal med Jämtkraft har sagts upp för reglering. Merkostnaden kan uppskattas till 300 tkr. Även fjärrvärmekostnader för Jämtkraft Arena är en osäker post. Prissättning av ovanstående uppskattas till tkr. Barn- och utbildningsnämnden Implementering av nya skollagen. 1) Krav på huvudmannen avs kompetensutveckling av all personal. Behovet är beräknat till 1 dag/pedagog och år. Utb anordnas i grupper om 15 pedagoger, leds av interna resurser. Kostnad tkr/år. 2) Kompetensutveckling av lärare som inte tidigare har satt betyg. Gäller f o m 2013 för pedagoger verksamma i dagens F-5-skolor. Kostnad 1.351tkr/år. 3) Ändrade behörighetskrav skapar ökat behov av kompletteringsfortbildning för redan yrkesverksamma pedagoger. Beräknas att en femtedel av pedagogerna behöver komplettera sin utbildning i exvis engelska, bild, naturvetenskapliga ämnen samt att varje pedagog behöver en termins studier som fortbildning. Detta kan ändras när riktlinjerna blir tydligare. I beräkningarna har man utgått ifrån att studierna kan anordnas via MIUN, dvs inga rese-/övernattningskostnader är medräknade. Behörighetsreglerna ändras från 2015 vilket innebär att det troligtvis finns behov av kompletteringar även innev år. Kostnaderna beräknad till kronor vilket fördelat på 4 år blir en kostnad på per år. (År =4839 tkr, =6190 tkr) Barn- och utbildningsnämnden Uppsägningar av personal på grund av demografiska förändringar, friskoleökningen och eventuella besparingar, kommer att behöva göras Troligen kan vissa omställningskostnader inte helt undvikas Jämtlands Gymnasieförbund Införandekostnaderna förgy 2011 beräknas till 6,8 mkr 2012 och 4,8 mkr 2013, varav 62 % beräknats falla på Östersund. Oklart ifall ökat statsbidrag kommer att tillföras kommunerna. Jämtlands Räddningstjänstförbund - Sambandssystemet RA- KEL kräver ökade årliga kostnader. Enligt förbundets beräkningar ökar kostnaden med 750 tkr per år. Enligt ägarsamrådet utgår ägarsamrådet från att staten klarar ut/står för finansieringen. Bedöms rymmas inom förbundets tillgängliga budget Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

52 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 16 Kommunstyrelsen - Genomförande av medarbetarutbildning syftande till att skapa utveckling i verksamheten och ökad kvalitet i utförandet av tjänster. Kostnad för genomförande med obligatoriskt deltagande för samtliga medarbetare (4800) (exkl lönekostnader men inkl vikariekostnader) uppskattas till mellan 6-8,5 mnkr beräknat på två år. Totalt finns 3 mnkr avsatt i flerårsplan i 2011 års budgetbeslut (1385 tkr 2012,1560 tkr 2013). För ett alternativt genomförande till lägre kostnad finns ingen detaljbudget framtagen men kostnaden uppskattas till ca 5 mnkr fördelat över minst två år Kommunstyrelsen - Förtroendemannautbildning 500 Kommunstyrelsen - Rättigheter för facklig förtroendeman finns reglerade i lag och i centrala kollektivavtal. Kostnader har tidgare felaktigt belastat enskilda enheter. Under 2010 har översyn av kostnader gjorts vilket visat att behov finns av ramökning av det centrala anslaget. Under de närmast åren krävs också investeringar i lokaler och inventarier Kommunstyrelsen - Fairtrade. Ansökan om att bli Fairtrade kommun innebär kostnadsökningar eftersom dessa produkter är dyrare än konventionellt odlade produkter. Medborgarförslag. Kommunstyrelsen - Mat om Mat. Medborgarförslag med önskemål om att kommunen vid upphandling av livsmedel ställer krav på att följa svensk djurskyddslagstiftning. Detta är inte möjligt men alternativet är att köpa fler ekologiska produkter (ställer högre krav på djurskydd), detta innebär dock merkostnader eftersom dessa generellt är dyrare Kommunstyrelsen - Aktiv markpolitik. Bilaga/Separat dragning Kultur- och fritidsnämnden - Källargolv i biblioteket. Berggrunden under länsbibliotekets källare sväller och pressas upp genom källargolvet. Flera sektioner med kompaktsystem är avstängda. Golv 10 mnkr, kompaktssytem 2 mnkr Socialnämnden Osäkerhet kring kostnader för ekonomiskt bistånd är stor. Nettokostnaderna 2010 ökade med 4,3 Mkr jämfört med Läget förbättrades något under slutet 2010 men normalt sker en fördröjning innan detta slår igenom helt. Utförarstyrelsen / SF - Omställning av måltidsservice med anledning av övertagandet av all måltidsverksamhet från barn och utbildning. I innevarande budget finns 1,5 mkr avsatta och i plan för år finns 1,5 mkr för omställning av måltidsservice. Utrymmet behövs även 2014 då antalet serveringsställen antas vara detsamma. Utförarstyrelsen / TF - Nya krav, ny avgift vid larm med blåljusutryck-ning samt revisionsbesiktning, från Räddningstjänstförbundet innebär ökade kostnader 0,5 mnkr realitet redan under 2011 och full effekt Vård och omsorgsnämnden Mer personal kan komma att krävas pga. tydligare krav på bemanning framförallt nattetid (låsning inte ska vara tillåten). Socialstyrelsen driver inställningen att kommunerna ska bemanna upp för att omedelbart kunna ta hand om varje brukare som vill gå ut på natten. Socialstyrelsen har en stram hållning i frågan. I nuvarande läge anges inget belopp då vof ser det som omöjligt att redovisa men vill ända peka på ev. kommande behov. Merkostnad mycket svårt att uppskatta ??? Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

53 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 17 Vård och omsorgsnämnden - Momslyft kan ej göras för servicehus - Skatteverket kan komma att endast tillåta momsavdrag för bostäder för brukare med heldygnsomsorg. (2,8 mnkr/år) Summa tkr (ej fullständigt mht ofullst beloppsangivelser) Kategori 4 - Strategiska utredningar att ta ställning till Typ av aktivitet årligt, tkr Barn- och utbildningsnämnden I tillväxtprogrammet förväntas utveckling av entreprenörskap i skola/förskola samt införande av IT-plattform för samarbetet mellan skola och arbetsliv. Under en treårsperiod behövs en personell resurs, heltid, för att genomföra detta. Efter 2014 kan resursen minskas till ½-tid Kommunstyrelsen - Införande av Kundcenter. Syftet är att främst ökad medborgarservice men även ökad intern effektivitet. Under januari/februari upphandlas en konsultinsats för utredning av hur en kundcenterlösning kan införas i Östersunds kommun. Förfrågningsunderlaget anger att utredningen ska vara klar i oktober Med ett lyckat resultat ifrån utredningen kan planering, om så beslutas, påbörjas för ett införande. (Driftkostnader?) (Se vi dare Investeringar, Kategori 6, under Miljö- och Samhällsnämnden, Digitalisera arki v.) Kommunstyrelsen - Nationalmuseum Norr. Jamtli föreslår i samarbete med Nationalmuseum en etablering av en filial på Jamtli. Jamtli bygger och har önskemål om bidrag från kommun och landsting m.fl. Det kommunala bidraget skulle uppgå till 3 mnkr år 1 och en utökning av verksamhetsbidraget årligen med 500 tkr Kommunstyrelsen/Gymnasieskolan - Naturbruksgymnasium i Ås? Utredning enligt beslut i kommunstyrelsen. Oklart om ev framtida kostnader. Kommunstyrelsen - Varumärkesbyggande 500 Kommunstyrelsen - Utvecklingsresurser för genomförande av Tillväxtprogrammet. Strategiskt stärka och utveckla Campus Östersund , inom 3 samverkansområden; 1) Nationellt Vintersportcentrum - Prestationsidrott och Folkhälsa, Sporttech/ Sportteknologi, ETOUR -Turism och upplevelser. 2) Bygg/Ekoteknik/ Miljövetenskap, Fordon, Friform, Arbetsliv och hälsa, Kris och risk, Samhällsentreprenörskap, Teknikinformationcentrum. 3) Samverkan gymnasieskolan, samverkan Yrkeshögskolan. Kultur- och fritidsnämnden / Storsjöbadet - Fördjupad utredning ang Kontinuerlig utv eckling av anläggningen. Därefter ev investeringar. Utförarstyrelsen TF / Camping - Fortsatt yttre och inre underhåll för ca 1 miljon/år Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

54 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 18 Utförarstyrelsen TF / Renhållning - Samverkan med Sundsvall om en behandlingsanläggning för organiskt avfall har inletts under Tidigast under 2014 kan en ny anläggning vara i drift, i mellanperioden kan det bli frågan om en tillfällig lösning på vår behandling av matavfall på Gräfsåsen. Det beror på vad tillståndsmyndigheten beslutar i det utredningsvillkor som gäller vår nuvarande behandling av matavfall på Gräfsåsen. Summa tkr (ej fullständigt mht ofullst beloppsangivelser) Kategori 5 Aktiviteter inom taxefinansierad verksamhet Typ av aktivitet årligt, tkr Utförarstyrelsen / Renhållning - Förslaget till nya avfallsregler från miljödepartementet är inte beslutat än. Det förslag som skulle innebära förändringar för kommunal renhållning är förslaget om ett frival för hushållsavfall som uppkommer i verksamheter. Vid en förändring förlorar kommunen rådigheten över det hushålls- eller hushållsliknande avfall som uppstår i verksamheter. Det innebär intäktsbortfall, men också en mindre mängd sopor att hantera för Renhållning. Förslaget har varit ute på remiss och skulle ha beslutas under 2010, men ingenting har hänt ännu. Utförarstyrelsen TF / Vatten - Åtgärdsprogram post crypto. Åtg enligt åtgärdsprogram samt VA-Plan tas ut via höjd VA-taxa. Summa tkr (ej fullständigt mht ofullst beloppsangivelser) Kategori 6 Investeringar Typ av aktivitet, Mnkr Miljö- och samhällsnämnden - Digitalisera arkiv. Totalt skulle 0,4 investeringen gå på 3 Mkr. Ska ses ihop med Kundcenter, se avsnitt Kategori 4. Miljö- och samhällsnämnden - Medfinansiering 2 nya rondeller (Trafikverket) Vallaleden-Önevägen samt Vallaleden-Vallsundsbron (ej med i flerårsplan). Investering. Kultur- och fritidsnämnden - Ombyggnad Sporthallen. Nämnden har fått investeringsmedel för utbyggnad av sporthallen utifrån basketens behov. Kostnadsberäkningarna i studien är betydligt högre än de investeringsmedel som anvisats till nämnden för utbyggnad av Sporthallen. Nämnden har lyft frågan till kommunstyrelsen för att få ett kommunövergripande perspektiv när det gäller utbyggnad och investering i Sporthallen. 6,0 Kultur- och fritidsnämnden - Fortsatt utv eckling av skidstadion. Nämnden arbetar med en långsiktig strategisk utvecklingsplan för skidstadion, vilken ska ligga till grund för framtida utveckling och för prioriteringar och satsningar på skidstadion. Bygga om stadion för skidskytte och längdskidor, alternativt enbart skidskytte. Investering Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

55 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 19 Utförarstyrelsen TF / Camping - Båda servicehusen är gamla och slitna och de uppfyller inte dagens krav för att vara 4 stjärnig camping. Inom en treårsperiod krävs åtminstone ett nytt servicehus á 5-6 miljoner för att behålla 4 stjärnor. Indragning av fjärrvärme i ca 20 stugor/år kostar ca 2 miljoner/år. 14 stugor på 25 kvm kommer att rivas 2012 och ersättas med nya moderna. Prissättning stugor? Utförarstyrelsen SF -Enligt den förstudie som genomförts inför införande av den nya CITRIX versionen saknas vissa delar för att uppfylla en acceptabel säkerhetsnivå. Bland annat saknas en redundant SAN miljö vilket medför risk att två till tre dagars långa driftstopp skulle kunna inträffa på grund av någon form av hårdvarufel. Kommunledningsförvaltningen ser behovet av att skapa redundans för det SAN som redan finns för att säkerställa tillgängligheten till kommunens IT-system. Den bedömning som görs är också att det redundanta SANet fysiskt bör placeras i en annan lokal än det andra SANet. Även eventuell behov av redundans för kommunikation bör beaktas i en sådan investering. 2,0 2,0 5,0 1,0 Vård- och Omsorgsnämnden - Nationell e-hälsa. Se beskrivning under avsnitt 2. Summa tkr (ej fullständigt mht ofullst beloppsangivelser) 0,5 29,9-109,9 2,0 5,0 Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

56 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 20 Sammanfattning av budgetläget Med redovisade förutsättningar skulle budgetläget inför direktiven vara följande: Baskalkyl budgetläge Mnkr (- = försämring, + =förbättring) Utgångsläge i gällande flerårsplan (inkl utrymme för oförutsedda behov, exkl sparkrav 75 mnkr 2012 och ytterligare 15 mnkr från ,1-28,2-30,0 Skatteintäkter och statsbidrag (skatteprognos feb11) 18,3 10,8 28,5 Personalomkostnadspålägg 1,2 1,2 1,2 Ränteeffekt, upplåning m a a höjd investeringsnivå -7,9-12,9-14,4 Demografisk ramförändring 0,0 0,0-7,7 Demogr prel nedjustering, 46 färre barn 2010 än prgn 2,9 2,9 3,0 Kommunal fastighetsavgift 2,0 2,0 2,0 Nettoförändring löneram och lönebuffert -1,7-10,2-23,8 Indexuppr inflation 1% 2012,1,5% (1%=flerårsplan) 0,0-5,0-5,0 Justeringar enl Kategori 1: Faktorer som påverkar Samtl nämnder/styrelser. Besparing telefoni, nytt avtal. 1,2 1,2 1,2 KS. Nationell e-hälsa (f d IT-strategin för vård o omsorg) -1,2-1,2-0,2 JR. Ökad hyreskostnad Certus/Fyrvalla (=minskning) 0,4 0,3 0,1 KFN. Snöproduktion. Tid beviljat vid WC tävl. Nu varje år -0,5-0,5-0,5 VON. Tilläggsanslag ökade LSS-kostn. -12,2-12,2-12,2 VON. Fler brukare boende ssk stöd vuxna LSS, utöver ram -9,0-9,0-13,5 VON. Behov av daglig verksamhet LSS-boende ,0 0,0-1,5 ÖFM. Tilläggsbudget ej korrigerad i ram. -1,0-1,0-1,0 Resultat / budgetbalansering -23,6-61,8-73,8 Krav för "God ekonomisk hushållning", ca 60,0 60,0 60,0 Saknas mot "God ekonomisk hushållning" 83,6 121,8 133,8 Katerogi 2: Osäkerheter/Aktiviteter som kan inträffa Gemensamt flera nämnder, el o fjv-pris, ofullständigt belopp -0,6-0,6-0,6 BUN, Implemementering ny skollag; omställningskostn -5,8-6,2-6,2 JGY, Införandekostnad GY ,2-3,0 0,0 JR, Sambandssystemet RAKEL 0,0 0,0 0,0 KS, Fairtrade (soc/etiskt), Mat om Mat (ekologiskt) -7,5-7,6-7,7 KS, Medarb-, Förtroendemanna-, Fackl förtr utbildning -1,8-2,0-0,5 KS, Akti v markpolitik -15,0-15,0-15,0 Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

57 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 21 KFN, Källargolv i Biblioteket -12,0 0,0 0,0 SON, Ekonomiskt bistånd, oberäknat belopp US/Sf, Omställning måltidservice 0,0 0,0-1,5 US/Tf, N y a vgift för larm -0,5-0,5-0,5 VON, Bemanning nattetid; Uteblivet momslyft, ofullst belopp Delsumma 2 OBS ofullständiga belopp angivna -47,4-34,9-32,0 Katerogi 3: Ambitionshöjningar (bortprioriterade) 0,0 0,0 0,0 Kategori 4: Strategiska utredningar och frågor BUN, Utveckl entreprenörskap; Införande av IT-plattform -0,6-0,6-0,3 KS, 5 aktiviteter, se lista, ofullständigt belopp -11,1-8,5-6,5 KFN, Utredn Kontinuerlig utveckl Storsjöbandet? Ofullständ US/Tf, Forts u-håll Camping; Anl organiskt avfall. Ofullständigt -1,0-1,0-1,0 Delsumma 4 OBS ofullständiga belopp angivna -12,7-10,1-7,8 Kategori 5: Taxefinansierat OBS inga belopp angivna US/Tf, N ya a vfallsregler; Åtg prgr post crypto Summa kategori 2-5, Driftbudget -60,1-45,0-39,8 Kategori 6: Investeringar MSN. Digital arkiv (Kundcenter); Medfinansier rondeller -6,4 KFN. Omb Sporthallen; Forts utveckl Skidstadion, ofullst -100,0 US/Sf. Redundant SAN-miljö (IT-säkerhet) -1,0 US/Tf. Camping Nytt Servicehus/indragn fjv/14 nya stugor -2,0-2,0 5,0 VON. Nationell e-hälsa. (Investeringsår 2=2012) -0,5 S:a Kat 6, Investeringsbudget OBS ofullst belopp angivna -109,9-2,0 5,0 Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

58 5, KF :00 / :s bilaga: Budgetförutsättningar och budgetläge 22 Sammanfattning av ekonomiska läget Utgångsläget enligt gällande flerårsplan är ett minusresultat på 16 Mnkr 2012 och 28 Mnkr 2013 exklusive sparkravet på 75 Mnkr 2012 och ytterligare 15 Mnkr från Efter insortering av dels finansiella förändringar, dels faktorer som påverkar budgetläget blir differensen till ett resultat som motsvarar god ekonomisk hushållning och därmed behovet av besparingar ca 85 Mnkr 2012, ca 120 Mnkr 2013 och ca 135 Mnkr Redan beslutat sparkrav på 75 M nkr 2012 skulle således behöva höjas 10 mnkr, och höjas ca 30 M nkr 2013 mot de planerade 90 M nkr, för att nå god ekonomisk hushållning. Med reservation för en stor osäkerhet i kalkylen 2014 ökar behovet av besparingar ytterligare I det budgeterade resultatet i gällande flerårsplan, som uppgår till 59 Mnkr 2012 och 62 Mnkr 2013 ligger en kapacitet att möta oförutsedda händelser med 15 Mnkr. Resten av överskottet används för att ha en egenfinansiering av investeringar. Om kommunen inte når ett resultat på ca 59 Mnkr bör resultatminskningen medföra motsvarande sänkning av investeringsnivån. En sådan strategi innebär att låneskulden inte ökar utöver vad som planerats i flerårsplanen. Om gällande flerårsbudgets investeringsvolym omprövas kan för varje 100 miljoner kronor lägre investering resultatet förbättras med ca 8 mnkr (ränta och avskrivning). KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Bert-Olof Åkerström Östersunds kommun, telefonnummer vx Fax

59 5, KF :00 / :s bilaga: Baskalkyl budgetläge 2012 Budgetläge enl S, V, och MP budgetdirektiv BILAGA 2 Mnkr (- = försämring, + =förbättring) Reviderad Baskalkyl ,6-61,8-73,8 KS Fjärrvärme (Beredskap) -0,5-0,5-0,5 KS Samarbete Mittuniversitetet (Extra satsning) -4,0-5,0-6,0 KS Kundcenter, införandekostnader -1,0-2,0 Reviderat läge efter nytillskott -29,1-69,3-80,3 Besparingsbeting KS 3,0 3,0 3,0 BoUN 24,0 24,0 24,0 BoUN Sänkt ram hyra nya lokaler 5,0 5,0 5,0 KoFN 2,8 2,8 2,8 MoSN 7,0 7,0 7,0 SocN 8,0 8,0 8,0 US-SF 4,0 4,0 4,0 US-TF 7,0 7,0 7,0 VoO 20,0 30,0 30,0 VoO 2 Särskilda boenden -5,0-5,0 Summa nämnder/styrelser 80,8 85,8 85,8 Läge efter besparingsbeting 51,7 16,5 5,5 JGY 0,0 0,0 0,0 JR 0,0 0,0 0,0 Generell besparing 34,0 45,0 Totalt läge efter besparingar 51,7 50,5 50,5 Finansiella kostnader Sänkta räntekostnader som effekt av god ek hushållning 1,8 1,8 1,8 Sänkt räntekostn s effekt av sänkt invest volym 100 mnkr 8,0 8,0 8,0 Ränta och amortering nytt boende (Ökad upplåning) -1,5 Totalt ekonomiskt läge 60,0 60,3 60,3

60 5, KF :00 / :s bilaga: Ramar sammandrag DRIFTBUDGETRAM År 2012, 2013 och 2014 FÖR ANSLAGSFINANSIERAD VERKSAMHET (nettokostnad, tkr), 2012 års prisnivå År 2012 År 2013 År 2014 Nämnd Befintlig Verksamhets- Spar- DRIFT- Verksamhets- Spar- DRIFT- Verksamhets- Spar- DRIFTverksamhet förändringar krav BUDGET- förändringar krav BUDGET- förändringar krav BUDGET- (2011 års budget i flerårsplan, RAM 2012 i flerårsplan, RAM 2013 i flerårsplan, RAM 2014 i 2012 års prisnivå demografiska effekter av effekter av inkl just för ändring förändringar m m ändrad befolkn. ändrad befolkn. av po-pålägg (jmf m 2011) (jmf m 2012) (jmf m 2013) Revision Valnämnd Överförmyndare Kommunstyrelse, klf Kommunstyrelse, buffert Miljö- o samhällsnämnd Socialnämnd Barn- o utbildningsnämnd Vård - o omsorgsnämnd Kultur- o fritidsnämnd Utförarstyrelse, Mex och Lob Räddningstjänstförbund Gymnasieförbundet Utförarstyrelse; - teknisk förvaltning serviceförvaltning Generell besparing Ändring av index övriga kostnader TOTALT BIL 3

61 6, KF :00 KS: 10/2011 Allmänhetens frågestund KALLELS E Kommunfullmäktige Dnr Åke Durre ställer en fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande Linn Berglin, s, angående vården av gamla. 2. Åke Durre ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande AnnSofie Andersson, s, beträffande gamla polisstationen. 3. Carl Festin ställer frågan om kommunen är beredd att ge stöd till Festins talan och på så sätt tillse att beslut om multiarenan aldrig vinner laga kraft och undvika en kostsam och tidskrävande folkomröstning. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

62 6, KF :00 / :s bilaga: Fråga från Åke Durre - ang polisstationen TILL ÖSTERSUNDS KOMMUN ALLMÄNHETENS FRÅGESTUNDEN Fråga till AnnSofie Andersson beträffande gamla polisstationen. Gamla Polisstationen står stilla och saknar organiserad aktivitet för tillfället, Fråga: Det råder stora brister på studentboende! Gamla polisstationen ligger i ett väldigt attraktivt läge för ett studentboende och föreslår en utredning om detta. Svar räcker muntligt. Åke Durre

63 6, KF :00 / :s bilaga: Fråga från Åke Durre ang vården av äldre Till allmänna frågestunden Östersunds kommunalfullmäktige. Fråga till Äldrevårdens ordf. beträffande vården av våra gamla. Läser ofta i allmänna pressen att vid vård av gamla saknas personal nattetid. 1/ Hur är förhållandena med kommunens äldrevård med kompetent personal nattetid? 2/ Hur är förhållandet nattetid med personal inom äldrevården i de privata boendet för våra gamla? 3/ Är det lagstadgat att våra gamla, inom vården, skall vistas ute angiven tid dagligen? 4/ Orsak och varför tillåts 500 äldre stå i kö för väntan på ett boende när vår kommun har så god ekonomi? 5/ Undernäring bland äldre har konstaterats och även bekräftats efter en utredning av Östersunds kommun samtidigt som nattfastan, måltid mellan frukost och kvällsmål, skall ej överstiga 11 tim men är vanligt mellan timmar ibland ännu mera! Har försök att åtgärda ovan beskrivet förfall åtgärdads? Svar önskas både muntligt och skriftligt. Åke Durre

64 6, KF :00 / :s bilaga: Fråga från Carl Festin Frågor till Östersunds-KF mars Bakgrund. I mål har Förvaltningsrätten i Härnösand meddelat dom angående klagan av beslut 28/ i byggande av multiarena. Förvaltningsrätten avslår klagan. Undertecknad kommer att överklaga beslutet och söka prövningstillstånd. Förvaltningsrätten i sin dom anger att kommunallagen inte ställer några kvalitetskrav på beredningen. I detta avseende kommer ärendet av överklagas enär undertecknad har uppfattningen att med beredning innefattas ett kvalitativt krav i svenskt språkbruk. Det ger således inte utrymme för borttagande eller undanhållande av kunskap eller information. Ej heller kan man i något sammanhang i företagsmässig eller annan verksamhet gå till beslut om sådana brister finns att ärendet inte är att betrakta som förberett. Med detta som sakskäl kommer ärendet att överlämnas för prövningstillstånd. Konsekvensen är således att beslut 28/ av kommunfullmäktige om multiarena fortfarande inte vunnit laga kraft. Enär det nu framkommit att kommunens investeringsvolym kräver betydande besparingar på andra håll så har det från kommunfullmäktigeledamöter yrkats folkomröstning om multiarenan. Det framgår också att det inom gruppen i KF som stödde beslutet fanns betydande tveksamheter och ånger när nu konsekvenserna av beslutet blir uppenbara. I målet är Östersunds kommun motpart. Om majoriteten av KF-ledamöterna ger stöd för min överklagan så saknar den motpart. Fråga. Är Östersunds kommunfullmäktige beredd att ge stöd till min talan och på så sätt tillse att beslut om multiarena aldrig vinner laga kraft och undvika en kostsam och tidskrävande folkomröstning? Carl Festin Gräftågränd Östrsund.

65 7, KF :00 KS: 1828/2010 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Medborgarförlag - Anslå tomtmark för moské, buddisttempel och eventuella andra trosinriktningar Carl Festin föreslår i medborgarförslag den 4 oktober 2010 att kommunen inom eller i direkt anslutning till tidigare I 5 kasernområde anslår tomtmark för moské, buddisttempel och eventuella andra trosinriktningar. Miljö- och samhällsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Utvecklingsutskottet , 91 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag M iljö- och samhällsnämndens beslut Tjänstemannaförslag samhällsbyggnad Medborgarförslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd eftersom förslaget tillgodoses inom nuvarande antagna detaljplaner. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

66 7, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Ulla Nordin Kommunstyrelsen Medborgarförlag - Anslå tomtmark för moské, buddisttempel och eventuella andra trosinriktningar Carl Festin föreslår i medborgarförslag den 4 oktober 2010 att kommunen inom eller i direkt anslutning till tidigare I 5 kasernområde anslår tomtmark för moské, buddisttempel och eventuella andra trosinriktningar. Miljö- och samhällsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag M iljö- och samhällsnämndens beslut Tjänstemannaförslag samhällsbyggnad Medborgarförslag Utvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd eftersom förslaget tillgodoses inom nuvarande antagna detaljplaner. Bakgrund Se skrivelse samhällsbyggnad, Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inom nuvarande antagna detaljplaner finns möjlighet att uppföra religiösa lokaler men att kommunen inte förfogar över mark i det föreslagna området. I5 kasernområde eller Stadsdel Norr som det idag heter ägs av fastighetsbolaget Fältjägaren AB. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh kommundirektör Bert Olof Åkerström bitr kommundirektör Utdrag till Carl Festin, Gräftågränd 45, Östersund samt miljö- och samhällsnämnden Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

67 7, KF :00 / :s bilaga: 343, MSN PROTOKOLL 1 Miljö- och samhällsnämnden Dnr Medborgarförlag - anslå tomtmark för moské, buddisttempel och eventuella andra trosinriktningar Medborgarförslaget lyder: Inom eller i direkt anslutning till tidigare I 5 kasernområde anslå tomtmark för moské, buddisttempel och eventuella andra trosinriktningar. Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från miljö- och samhällsnämnden. Yttrande Religiösa lokaler och andra samlingslokaler kan enligt Boverkets anvisningar för detaljplanläggning inrymmas inom markanvändningen betecknad C, som står för centrum. C är en bred och flexibel markanvändning som kan innefatta många olika lokaler av publik karaktär som butiker, service, bio, föreningslokaler, restauranger m.m. Det finns sällan anledning att i planen precisera ändamålet ytterligare. Efter nedläggningen år 2005 har större delen av kasernområdet detaljplanelagts för ny användning. I de tre detaljplaner som hittills upprättats för de mest centrala delarna är användningssättet C genomgående, i enlighet med målsättningen om en funktionsblandad stadsdel. Det finns alltså möjligheter att etablera de lokaler som nämns i medborgarförslaget inom ramen för gällande markanvändningsbestämmelser. Förutsättningen för detta är givetvis att det finns intresse från något trossamfund och att fastighetsägaren kan upplåta mark eller befintliga byggnader för ändamålet. Kommunen är inte ägare till någon disponibel kvartersmark inom eller i direkt anslutning till kasernområdet. Mot bakgrund av att planmässiga förutsättningar för religiösa lokaler redan finns för det tidigare kasernområdet bör medborgarförslaget avslås. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag Miljö- och samhällsnämndens beslut Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Motiv: Kommunen är inte ägare till någon disponibel kvartersmark inom eller i direkt anslutning till kasernområdet. De planmässiga förutsättningarna för religiösa lokaler finns redan för det tidigare kasernområdet. Utdrag till kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

68 7, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag Sb> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 1 Datum Dnr Krister Frykberg Miljö- och samhällsnämnden Medborgarförlag - anslå tomtmark för moské, buddisttempel och eventuella andra trosinriktningar. Medborgarförslaget lyder: Inom eller i direkt anslutning till tidigare I 5 kasernområde anslå tomtmark för moské, buddisttempel och eventuella andra trosinriktningar. Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från miljö- och samhällsnämnden. Yttrande Religiösa lokaler och andra samlingslokaler kan Boverkets anvisningar för detaljplanläggning inrymmas inom markanvändningen betecknad C, som står för centrum. C är en bred och flexibel markanvändning som kan innefatta många olika lokaler av publik karaktär som butiker, service, bio, föreningslokaler, restauranger m.m. Det finns sällan anledning att i planen precisera ändamålet ytterligare. Efter nedläggningen år 2005 har större delen av kasernområdet detaljplanelagts för ny användning. I de tre detaljplaner som hittills upprättats för de mest centrala delarna är användningssättet C genomgående, i enlighet med målsättningen om en funktionsblandad stadsdel. Det finns alltså möjligheter att etablera de lokaler som nämns i medborgarförslaget inom ramen för gällande markanvändningsbestämmelser. Förutsättningen för detta är givetvis att det finns intresse från något trossamfund och att fastighetsägaren kan upplåta mark eller befintliga byggnader för ändamålet. Kommunen är inte ägare till någon disponibel kvartersmark inom eller i direkt anslutning till kasernområdet. Mot bakgrund av att planmässiga förutsättningar för religiösa lokaler redan finns för det tidigare kasernområdet bör medborgarförslaget avslås. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag Medborgarförslag Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

69 7, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag Sb> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 2 Datum Dnr Förslag till beslut 1. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget SAMHÄLLSBYGGNAD Lars Andersson Förvaltningschef Krister Frykberg Planarkitekt Utdrag till kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

70 7, KF :00 / :s bilaga: Medborgarförslag

71 7, KF :00 / :s bilaga: 91, UU PROTOKOLL Utvecklingsutskottet Dnr Medborgarförlag - Anslå tomtmark för moské, buddisttempel och eventuella andra trosinriktningar Carl Festin föreslår i medborgarförslag den 4 oktober 2010 att kommunen inom eller i direkt anslutning till tidigare I 5 kasernområde anslår tomtmark för moské, buddisttempel och eventuella andra trosinriktningar. Miljö- och samhällsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag M iljö- och samhällsnämndens beslut Tjänstemannaförslag samhällsbyggnad Medborgarförslag Utvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd eftersom förslaget tillgodoses inom nuvarande antagna detaljplaner. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

72 8, KF :00 KS: 2110/2010 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Medborgarförslag - evenemang för allmänheten där våra flyktingar ges möjlighet att dominera med sitt deltagande Åke Durre har i skrivelse till kommunfullmäktige i Östersunds kommun, daterad den 29 oktober 2010, lämnat ett förslag till eventuellt evenemang för allmänheten, där de asylsökande som bor vid det tillfälliga boendet på Frösöpark ges möjlighet att dominera med sitt deltagande. Åke Durre önskar få ett beslut om kommunens bidrag till att uppföra en festival med temat allas lika värde. Underlag för beslut Utvecklingsutskottet , 92 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Medborgarförslag evenemang för allmänheten där våra flyktingar ges möjlighet att dominera med sitt deltagande Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås. Motivering till beslutet: Migrationsverket avvecklar verksamheten den 1 februari Det är inte en kommunal uppgift att anordna festivaler. För de asylsökande är det sannolikt inte ett festivalarrangemang som är det mest önskvärda i avvaktan på beslut om avvisning eller uppehållstillstånd. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

73 8, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 1 Datum Dnr Annika Hermansson Kommunstyrelsen Medborgarförslag - evenemang för allmänheten där våra flyktingar ges möjlighet att dominera med sitt deltagande Åke Durre har i skrivelse till kommunfullmäktige i Östersunds kommun, daterad den 29 oktober 2010, lämnat ett förslag till eventuellt evenemang för allmänheten, där de asylsökande som bor vid det tillfälliga boendet på Frösöpark ges möjlighet att dominera med sitt deltagande. Durre önskar få ett beslut om kommunens bidrag till att uppföra en festival med temat allas lika värde. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Medborgarförslag evenemang för allmänheten där våra flyktingar ges möjlighet att dominera med sitt deltagande Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen avslår förslaget. Bakgrund Åke Durre har i skrivelse till kommunfullmäktige i Östersunds kommun, daterad den 29 oktober 2010, lämnat ett förslag till eventuellt evenemang för allmänheten, där de asylsökande som bor vid det tillfälliga boendet vid Frösöpark ges möjlighet att dominera med sitt deltagande. Durre önskar få ett beslut om kommunens bidrag till att uppföra en festival med temat allas lika värde. Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av asylsökande. Med anledning av Migrationsverkets snabba upprättande av ett tillfälligt anläggningsboende på Frösö Park var verksamhet och aktivitet för de asylsökande inledningsvis begränsat. M ed Röda Korset som samordnande aktör är nu ett antal aktiviteter planerade för de asylsökande ute på Frösö Park. Röda Korset har utbildat närmare ett 40-tal frivilliga i frågor som rör bland annat flyktingprocessen. Röda Korset och andra aktörer inom frivilligsektorn kommer att dela de lokaler som kommunen använder för att driva förskole- och skolliknande verksamhet för de asylsökande barn som bor på Frösö Park. Tillsammans med andra frivilligkrafter kommer Röda Korset upprätta ett schema där kontaktska- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

74 8, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 2 Datum Dnr pande verksamhet och olika aktiviteter kommer att bedrivas 3-4 dagar i veckan. Att utöver detta planera och samordna de asylsökande för att delta i en festival, utifrån Åke Durres förslag, är inte realistiskt. Med tanke på att personerna i fråga befinner sig i en situation där de väntar på besked om de ska få stanna i Sverige eller inte, är sannolikheten inte särskilt stor att en festivalaktivitet är vad de i första hand behöver. En festival kan rent av uppfattas som cynisk i sammanhanget då den sänder ut fel signaler. Att vara med och planera och träna inför en festival de kanske inte ens har möjlighet att delta i själva, eftersom de vid själva festivaltillfället kan ha fått ett avslag på sin asylansökan, gör dessutom att festivalen rent praktiskt lär bli svår att genomföra. Röda Korset och andra frivilligkrafter kan utifrån sin erfarenhet på området bidra med mer lämplig sysselsättning och stöd för målgruppen. Av dessa skäl föreslår Kommunledningsförvaltningen att kommunen inte stödjer festivalaktiviteten. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Bengt Marsh Åsa Brandelius Utdrag till Åke Durre Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

75 8, KF :00 / :s bilaga: Medborgarförslag

76 8, KF :00 / :s bilaga: 92, UU PROTOKOLL Utvecklingsutskottet Dnr Medborgarförslag - evenemang för allmänheten där våra flyktingar ges möjlighet att dominera med sitt deltagande Åke Durre har i skrivelse till kommunfullmäktige i Östersunds kommun, daterad den 29 oktober 2010, lämnat ett förslag till eventuellt evenemang för allmänheten, där de asylsökande som bor vid det tillfälliga boendet på Frösöpark ges möjlighet att dominera med sitt deltagande. Durre önskar få ett beslut om kommunens bidrag till att uppföra en festival med temat allas lika värde. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Medborgarförslag evenemang för allmänheten där våra flyktingar ges möjlighet att dominera med sitt deltagande Utvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås. Motivering: Migrationsverket avvecklar verksamheten den 1 februari Det är inte en kommunal uppgift att anordna festivaler. För de asylsökande är det sannolikt inte ett festivalarrangemang som är det mest önskvärda i avvaktan på beslut om avvisning eller uppehållstillstånd. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

77 9, KF :00 KS: 1565/2010 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Medborgarförslag - Badplats Önsjön Dnr Helen M almberg har, den 19 augusti 2010, lämnat in ett medborgarförslag till Östersunds kommun och föreslår att Östersunds kommun, tillsammans med Krokoms kommun, ska tillhandahålla en badplats i Önsjön till kommuninvånarna. Kultur- och fritidsnämnden har lämnat yttrande i ärendet Underlag för beslut Finansutskottet , 165 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut Tjänstemannaförslag Medborgarförslag Yrkande Pär Löfstrand, fp: Medborgarförslaget bifalls. Proposition Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås. Motivering till beslutet: Sedan 2006 pågår arbete inom miljö- och samhällsnämnden med att förverkliga Strandprogram för Östersund som innebär att öka tillgängligheten till naturstränder runt Storsjön. Dessa åtgärder, tillsammans med badplatsen i Lillsjön, Storsjöbadet, Brunflobadet och Lövstabadet tillgodoser behovet av bad i närområdet. Protokollsanteckning Önsjön ligger i Östersunds omedelbara närområde och är en liten och attraktiv badsjö dit familjer från Östersund vallfärdat i decennier. Vi anser att medborgarförslaget är bra och skulle om det genomfördes ge Östersundaren en oas i tillvaron. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

78 9, KF :00 KS: 1565/2010 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Önsjön är mindre och inte lika djup som Storsjön och vattnet blir varmt tidigare. Vidare har Önsjön troligen ett annat vattensystem än Storsjön och därmed en annan bakterie och parasitflora vilket gör den badbar även när vattenkonditionen i Storsjön inte håller tillräcklig kvalité. Även om Önsjön inte ligger i Östersunds kommun är det i huvudsak Östersunds innevånare som nyttjar den varav en kontakt med Krokoms kommun snarast bör upptas för att göra Önsjön till det badparadis den tidigare varit. Pär Löfstrand, fp Tord Jemteborn, m Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

79 9, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Ulla Nordin Kommunstyrelsen Medborgarförslag - Badplats Önsjön Helen M almberg har, den 19 augusti 2010, lämnat in ett medborgarförslag till Östersunds kommun och föreslår att Östersunds kommun, tillsammans med Krokoms kommun, ska tillhandahålla en badplats i Önsjön till kommuninvånarna. Kultur- och fritidsnämnden har lämnat yttrande i ärendet Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut Tjänstemannaförslag Medborgarförslag Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås. Motivering Sedan 2006 pågår arbete inom miljö- och samhällsnämnden med att förverkliga Strandprogram för Östersund som innebär att öka tillgängligheten till naturstränder runt Storsjön. Dessa åtgärder, tillsammans med badplatsen i Lillsjön, Storsjöbadet, Brunflobadet och Lövstabadet tillgodoser behovet av bad i närområdet. Bakgrund Kultur- och fritidnämnden var ålagda stora sparkrav under 1990-talet och avvecklade då de kommunala badplatserna, bl.a. Önsjön. Nämnden föreslår i sitt yttrande avslag på medborgarförslaget med motiveringen att det i nämndens budget inte finns ekonomiskt utrymme för att anordna och driva badplatser samt att det är tveksamt utifrån den kommunala kompetensen. Kommunen driver alltså idag inga kommunala badplatser dvs. badplatser med omklädningsrum, toaletter och personal som övervakar anläggningen. Däremot pågår ett arbete med att ställa i ordning och handikappanpassa stränder runt Storsjön för att öka tillgängligheten för allmänheten. År 2006 antog miljö- och samhällsnämnden ett Strandprogram för Östersund och flera åt gärder i programmet har genomförts (se och Leva/Samhällsplanering och Byggande/Övriga planer och program/ Strandprogram). Minnesgärdet har nyligen försetts med bl.a. gångvägar, p-platser Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

80 9, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr och en fiskebrygga som också kan användas som badbrygga. Under 2010 pågår arbete med att göra Badhusparken mer attraktiv. Idag finns en mängd naturstränder 1 runt Östersund som ger allmänheten inkl. barnfamiljer möjlighet att bada i nära anslutning till stadskärnan. Exempel på detta är Göviken, Minnesgärdet, Frösön norr om Frösöbron, Bynäset, Andersön m.fl. Förslagsställaren föreslår att Östersunds kommun, tillsammans med Krokoms kommun ska köpa och driva Önsjön som kommunal badplats. Önsjön är som bekant belägen i Krokoms kommun och även om kommunallagens lokaliseringsprincip (2 kap 1 ) bygger på en territoriell indelning finns undantag i rättspraxis som gör det möjligt för en kommun att investera i en annan kommun förutsatt att detta är en angelägenhet av allmänt intresse. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till det arbete som miljö- och samhällsnämnden bedriver som innebär att öka tillgängligheten till naturstränder runt Storsjön. Samtidigt har kommunfullmäktige nyligen investerat i Storsjöbadet för att göra detta mer attraktivt för barnfamiljer och tillsammans med Badplatsen i Lillsjön, Brunflobadet och Lövstabadet finns idag flera möjligheter till bad i närområdet för allmänheten. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh kommundirektör Bert Olof Åkerström bitr kommundirektör Utdrag till Helen Malmberg, helen.m@comhem.se samt kultur- och fritidsnämnden 1 Ej omklädningsrum och allmänna toaletter Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

81 9, KF :00 / :s bilaga: Medborgarförslag

82 9, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Bert-Olof Zackrisson Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag - Badplats Önsjön Helen Malmberg har lämnat in ett medborgarförslag som innebär att Östersunds kommun tillsammans med Krokoms kommun ska anordna en badplats i Önsjön. Kommunledningsförvaltningen har remitterat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Beslutsunderlag Kansliet tjänstemannaförslag Kommunledningsförvaltningens handläggningsbeslut Skrivelse från Helen Malmberg, inkommen Beslutsförslag Kultur- och fritidsnämnden föreslår avslag på medborgarförslaget med motiveringen att det i nämndens budget ej finns ekonomiskt utrymme för att anordna och driva badplatser. Bakgrund Helen Malmberg har lämnat in ett medborgarförslag som innebär att Östersunds kommun tillsammans med Krokoms kommun ska anordna en badplats i Önsjön. Kommunledningsförvaltningen har remitterat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kansliets bedömning Fler badplatser skulle allmänt sett bidra till god livskvalitet och vara en del i en attraktiv totalupplevelse av Östersund. Kommunen har tidigare drivit verksamhet med badplatser men till följd av ekonomiska sparkrav lades dessa badplatser ned under 1990-talet. Det skulle givetvis vara positivt om enskilda eller föreningar vore beredda att iordningsställa och ta ansvar för driften av en badplats. En generella erfarenhet i sammanhanget är att i aktuella områden söka gemensamma lokala lösningar denna typ av frågor. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

83 9, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Däremot har kultur- och fritidsnämnden själv inte för avsikt att anordna och driva badplatser. Det finns tyvärr inte heller ekonomiskt utrymme för drift av badplatser i nämndens budget. Önsjön är dessutom beläget i en annan kommun varför det även kan ses som tveksamt vad gäller den kommunala kompetensen om Östersunds kommun skulle börja bedriva verksamhet i en annan kommun. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS KANSLI Johan Palm Kanslichef Bert-Olof Zackrisson Nämndråd Utdrag till kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

84 9, KF :00 / :s bilaga: 82, KFN PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag - Badplats Önsjön Dnr Helen Malmberg har lämnat in ett medborgarförslag som innebär att Östersunds kommun tillsammans med Krokoms kommun ska anordna en badplats i Önsjön. Kommunledningsförvaltningen har remitterat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Underlag för beslut Kansliet tjänstemannaförslag Kommunledningsförvaltningens handläggningsbeslut Skrivelse från Helen Malmberg, inkommen Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår avslag på medborgarförslaget. Motivering till beslutet: I nämndens budget finns ej ekonomiskt utrymme för att anordna och driva badplatser. Önsjön är dessutom belägen i en annan kommun varför nämnden anser det vara tveksamt vad gäller den kommunala kompetensen om Östersunds kommun skulle börja bedriva verksamhet i en annan kommun. Utdrag till kommunstyrelsen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

85 9, KF :00 / :s bilaga: 165, FU PROTOKOLL Finansutskottet Medborgarförslag - Badplats Önsjön Dnr Helen M almberg har, den 19 augusti 2010, lämnat in ett medborgarförslag till Östersunds kommun och föreslår att Östersunds kommun, tillsammans med Krokoms kommun, ska tillhandahålla en badplats i Önsjön till kommuninvånarna. Kultur- och fritidsnämnden har lämnat yttrande i ärendet Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut Tjänstemannaförslag Medborgarförslag Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås. Motivering till beslutet: Sedan 2006 pågår arbete inom miljö- och samhällsnämnden med att förverkliga Strandprogram för Östersund som innebär att öka tillgängligheten till naturstränder runt Storsjön. Dessa åtgärder, tillsammans med badplatsen i Lillsjön, Storsjöbadet, Brunflobadet och Lövstabadet tillgodoser behovet av bad i närområdet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

86 10, KF :00 KS: 267/2010 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Medborgarförslag - Trygghetsboende för äldre i fd Landstingshuset på Frösön Det har inkommit ett medborgarförslag från sex Frösöbor, Rolf Swedbergh, Anne M arie Häggblad, Vera Byström, Eivor Nordman, Karl Gustav Brygg ordförande PRO Frösön och Nils-Olof Ångman vice ordförande SPF Frösön. Medborgarförslaget handlar om ett förslag att kommunen köper in centralt belägna lokaler i kv Kommunalmannen på Frösön för att kunna vara beredd att erbjuda trygghetsboende till äldre som önskar och har behov av det. Underlag för beslut Finansutskottet , 5 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Östersunds bostäders yttrande Teknisk förvaltnings yttrande Vård och omsorgsnämndens beslut Vård och omsorgsnämndens tjänstemannaförslag Medborgarförslag Trygghetsboende för äldre i f.d. landstingshuset på Frösön Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget om trygghetsboende i före detta landstingshuset avslås. Motivering till beslutet: Vård och omsorgsnämnden planerar för nybyggnad av äldreboende med andra lokaliseringar och seniorboendebehovet bör tillgodoses av andra aktörer. Teknisk förvaltning anger att förslaget inte är genomförbart då det strider mot gällande detaljplan som vann laga kraft i februari Östersunds bostäder konstaterar i sitt yttrande att de inte har möjlighet att genomföra projektet och få ekonomi i det, då hyresnivåer skulle överstiga den nivå som Östersunds bostäder har för nyproducerade lägenheter. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

87 10, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Olliann Lundberg Kommunstyrelsen Medborgarförslag - Trygghetsboende för äldre i fd Landstingshuset på Frösön Det har inkommit ett medborgarförslag från sex Frösöbor, Rolf Swedbergh, Anne M arie Häggblad, Vera Byström, Eivor Nordman, Karl Gustav Brygg ordförande PRO Frösön och Nils-Olof Ångman vice ordförande SPF Frösön. Medborgarförslaget handlar om ett förslag att kommunen köper in centralt belägna lokaler i kv Kommunalmannen på Frösön för att kunna vara beredd att erbjuda trygghetsboende till äldre som önskar och har behov av det. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Östersunds bostäders yttrande Teknisk förvaltnings yttrande Vård och omsorgsnämndens beslut Vård och omsorgsnämndens tjänstemannaförslag Medborgarförslag Trygghetsboende för äldre i f.d. landstingshuset på Frösön Finansutskottet förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget om trygghetsboende i före detta landstingshuset avslås. Motivering till beslutet: Vård och omsorgsnämnden planerar för nybyggnad av äldreboende med andra lokaliseringar och seniorboendebehovet bör tillgodoses av andra aktörer. Teknisk förvaltning anger att förslaget inte är genomförbart då det strider mot gällande detaljplan som vann laga kraft i februari Östersunds bostäder konstaterar i sitt yttrande att de inte har möjlighet att genomföra projektet och få ekonomi i det, då hyresnivåer skulle överstiga den nivå som Östersunds bostäder har för nyproducerade lägenheter. Bakgrund Det har inkommit ett medborgarförslag från sex Frösöbor, Rolf Swedbergh, Anne M arie Häggblad, Vera Byström, Eivor Nordman, Karl Gustav Brygg ordförande PRO Frösön och Nils-Olof Ångman vice ordförande SPF Frösön. Medborgarförslaget handlar om ett förslag att kommunen köper in Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

88 10, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr centralt belägna lokaler i kv Kommunalmannen på Frösön för att kunna vara beredd att erbjuda trygghetsboende till äldre som önskar och har behov av det. Förslagsställarna vill att Östersunds kommun beslutar sig för att köpa tillbaks Frösöns före detta Medborgarhus och hela området med gård och parkeringsplatser i samråd med Frösö församling. Och att hela området byggs om till ett äldrecenter och inrättar mottagningar i hus A för läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster med inriktning mot äldrevård. Medborgarförslaget har remitterats till vård och omsorgsnämnden för yttrande. Vård och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget om trygghetsboende i f.d. landstingshuset avslås. Med motiveringen att nämnden planerar för nybyggnad av äldreboende med andra lokaliseringar och seniorboendebehovet bör tillgodoses av andra aktörer t.ex. Östersundsbostäder. Teknisk förvaltning gavs också i uppdrag att yttra sig över medborgarförslaget. Förvaltningen anger i yttrandet att förslaget inte är genomförbart i de befintliga byggnaderna eftersom det strider mot gällande detaljplan som vann laga kraft i februari 2009.Enligt planen är det inte tillåtet att inrätta varken bostäder eller vårdverksamhet i de befintliga byggnaderna. Däremot finns det byggrätter för bostäder om totalt kvm på gräsmattan norr om byggnaderna. Förskola är enligt detaljplanen tillåtet att upprätta, men barn och utbildningsförvaltningen anger i sin tur att deras behov inte motsvarar att hela fastigheten förvärvas. Teknisk förvaltning ser därför inget skäl till att kommunen ska gå in och förvärva fastigheten i dagsläget. Östersunds bostäder anger i sitt yttrande att en översiktlig hyreskalkyl utifrån en bedömd möjlig ombyggnad av befintliga lokaler till bostäder, indikerar på en hyresnivå som överstiger den hyresnivå som Östersunds bostäder har i sina övriga nyproducerade lägenheter med över kr/m 2. Med den kunskap Östersunds bostäder har om Östersunds hyresmarknad bedömer man att det blir omöjligt att hyra ut bostäder till den prisnivån. Kommunledningsförvaltningen har inget övrigt att tillägga i ärendet. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Bengt Marsh Kommundirektör Bert-Olof Åkerström Biträdande kommundirektör Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

89 10, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Utdrag till: Vård- och omsorgsnämnden, Börje Hoflin vård- och omsorgsförvaltningen, Teknisk förvaltning Anne-Katrin Ågnell, Rolf G Swedbergh, Risslersgatan 21 B, Frösön Vera Byström, Aspnäsgatan 5, Frösön Anne Marie Häggblad, Fjällgatan 16 A, Frösön Eivor Nordman, Norra Strandvägen 19, Frösön Karl Gustav Brygg, Hårdvallsgatan 25 A, Frösön Nils-Olof Ångman, Fjällglimten 16, Frösön Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

90 10, KF :00 / :s bilaga: Yttrande

91 10, KF :00 / :s bilaga: Yttrande

92 10, KF :00 / :s bilaga: 44, ON PROTOKOLL 1 Vård- och omsorgsnämnden Dnr Medborgarförslag - Trygghetsboende för äldre i fd Landstingshuset på Frösön Vård- och omsorgsnämnden har fått rubricerade medborgarförslag för yttrande till kommunledningsförvaltningen. I skrivelsen föreslås att kommunen förvärvar före detta medborgarhuset på Frösön och inrättar ett äldrecenter med mottagning för läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster mm samt bygger om delar till trygghetsboende och aktivitetslokaler. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänstemannaförslag Medborgarförslag Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget om trygghetsboende i före detta landstingshuset avslås. Motivering till beslutet: Nämnden planerar för nybyggnad av äldreboende med andra lokaliseringar och seniorboendebehovet bör tillgodoses av andra aktörer. Utdrag till kommunstyrelsen. Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

93 10, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag VoF > TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Börje Hoflin Vård- och omsorgsnämnden Medborgarförslag - Trygghetsboende för äldre i fd Landstingshuset på Frösön Vård- och omsorgsnämnden har fått rubricerade medborgarförslag för yttrande till kommunledningsförvaltningen. I skrivelsen föreslås att kommunen förvärvar före detta medborgarhuset på Frösön och inrättar ett äldrecenter med mottagning för läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster mm samt bygger om delar till trygghetsboende och aktivitetslokaler. Underlag för beslut Vård- och omsorgsförvaltningens tjänstemannaförslag Medborgarförslag inkommet Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget om trygghetsboende i fd landstingshuset avslås. Motivering till beslutet: Nämnden planerar för nybyggnad av äldreboende med andra lokaliseringar och seniorboendebehovet bör tillgodoses av andra aktörer. Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har fått rubricerade medborgarförslag för yttrande till kommunledningsförvaltningen. I skrivelsen föreslås att kommunen förvärvar före detta medborgarhuset på Frösön och inrättar ett äldrecenter med mottagning för läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster mm samt bygger om delar till trygghetsboende och aktivitetslokaler. Vård- och omsorgsförvaltningen delar förslagsställarnas åsikt om att behovet av centralt belägna tillgängliga bostäder för äldre är stort. Behovet av trygghetsbostäder och seniorboenden bör tillgodoses av den bostadsmarknaden där Östersundsbostäder är den aktör som vi kontinuerligt samverkar med. Huruvida den föreslagna fastigheten lämpar sig för ombyggnad till bostadslägenheter är en fråga som t ex Östersundsbostäder bättre kan svara på. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

94 10, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag VoF > TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr När det gäller förslaget om att inrätta äldrevårdsmottagning med läkare m fl funktioner finns det för närvarande inga planer i den riktningen. Läkarvård för äldre (även vid äldreboenden) är primärvårdens ansvar. Kommunen ansvarar för hemsjukvården upp till distriktssköterskenivå och organiserar den i hemtjänstteamen. Vid äldreboenden med heldygnsomsorg (vård- och omsorgsboende) finns sjuksköterskor stationerade på varje boende. VÅRD-OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Marie Sundvisson Förvaltningschef Börje Hoflin Chefsekonom Utdrag till kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

95 10, KF :00 / :s bilaga: Medborgarförslag

96 10, KF :00 / :s bilaga: Medborgarförslag

97 11, KF :00 KS: 849/2010 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Medborgarförslag - Utbyggnad av Sporthallen och konstfruset på Odenvallen Erland Lithner föreslår, i medborgarförslag den 12 april 2010, kommunen, med anledning av arenautredning, att bygga ut Sporthallen med en andra läktare och att en konstfrusen bandybana anläggs på Odenvallen. Kulturoch fritidsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Finansutskottet , 20 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag med följande förslag: 1. Medborgarförslaget tillstyrks i den del som avser utbyggnad av Sporthallen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut den 23 november 2010 om utarbetande av ett samordnat beslutsunderlag för en utbyggnad av Sporthallen. 2. Medborgarförslaget avslås i den del som avser anläggande av en konstfrusen bandybana på Odenvallen. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kansliets tjänstemannaförslag Medborgarförslag Yrkande Carina Zetterström, c: 1. Punkt 1 i kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag antas. 2. Punkt 2 får följande lydelse: Medborgarförslaget bifalls i den del som avser anläggande av en konstfrusen bandybana på Odenvallen. Proposition Ordförande ställer proposition på Carina Zetterströms yrkande nr 1 och finner att kommunstyrelsen antar detta. Ordförande ställer proposition på Carina Zetterströms yrkande nr 2 och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

98 11, KF :00 KS: 849/2010 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Medborgarförslaget tillstyrks i den del som avser utbyggnad av Sporthallen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut den 23 november 2010 om utarbetande av ett samordnat beslutsunderlag för en utbyggnad av Sporthallen. 2. Medborgarförslaget avslås i den del som avser anläggande av en konstfrusen bandybana på Odenvallen. Motivering till beslutet: Kommunfullmäktige har beslutat att bygga en arena med lokalisering inom Stadsdel Norr, R3-området som bl.a. innefattar en konstfrusen bandyplan i anslutning till arenan. Reservation Mot beslutet, till förmån för Carina Zetterströms yrkande, reserverar sig Carina Zetterström, c, Carina Asplund, c, Pär Jönsson, m, Tord Jemteborn, m, Lise Hjemgaard Svensson, m, och Pär Löfstrand, fp. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

99 11, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Ulla Nordin Kommunstyrelsen Medborgarförslag - Utbyggnad av Sporthallen och konstfruset på Odenvallen Erland Lithner föreslår, i medborgarförslag den 12 april 2010, kommunen, med anledning av arenautredning, att bygga ut Sporthallen med en andra läktare och att en konstfrusen bandybana anläggs på Odenvallen. Kulturoch fritidsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut Kansliets tjänstemannaförslag Medborgarförslag Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 1. Medborgarförslaget tillstyrks i den del som avser utbyggnad av Sporthallen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut den 23 november 2010 om utarbetande av ett samordnat beslutsunderlag för en utbyggnad av Sporthallen. 2. Medborgarförslaget avslås i den del som avser anläggande av en konstfrusen bandybana på Odenvallen. Motivering Kommunfullmäktige har beslutat att bygga en arena med lokalisering inom Stadsdel Norr, R3-området som bl.a. innefattar en konstfrusen bandyplan i anslutning till arenan. Bakgrund Se skrivelse kultur- och fritidsnämndens kansli Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter i ärendet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

100 11, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh kommundirektör Bert Olof Åkerström bitr kommundirektör Utdrag till Erland Lithner, Skolgången 5, Östersund och kultur- och fritidsnämnden Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

101 11, KF :00 / :s bilaga: 104, KFN PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Dnr Medborgarförslag - Utbyggnad av Sporthallen - konstfruset på Odenvallen Erland Lithner har lämnat in ett medborgarförslag med anledning av kommunens arenautredning. Han föreslår dels utbyggnad av Sporthallen med en andra läktare, dels att en konstfrusen bandybana anläggs på Odenvallen. Kommunledningsförvaltningen har remitterat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Underlag för beslut Kansliets tjänstemannaförslag Erland Lithners medborgarförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att medborgarförslagets del som avser utbyggnad av Sporthallen bifalls med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om utarbetande av ett samordnat beslutsunderlag för en utbyggnad av Sporthallen. 2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att medborgarförslagets del som avser anläggande av en konstfrusen bandybana på Odenvallen avslås. Motivering: Kommunfullmäktige har beslutat att bygga en arena med lokalisering inom Stadsdel Norr, R3-området, med bl a en konstfrusen bandyplan i anslutning till arenan. Protokollsanteckning Folkpartiet anser att båda önskemålen i medborgarförslaget ska bejakas. En konstfrusen bandyplan på Odenvallen ingår i det koncept på alternativ användning av multiarenans investeringsram som framlagts tidigare. En spridning av bra anläggningar i flera områden i Östersund gagnar bättre barn- och ungdomars behov än att samla allt i ett av stadens utkanter. Farhågan, som jag framfört åtskilliga gånger, att denna multiarena ska "ta" pengar av redan befintliga anläggningar som då kommer att försvinna, besannas redan nu! Kia Carlsson Fp Utdrag till kommunstyrelsen Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

102 11, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Bert-Olof Zackrisson Kultur- och fritidsnämnden Medborgarförslag - Utbyggnad av Sporthallen - konstfruset på Odenvallen Erland Lithner har lämnat in ett medborgarförslag med anledning av kommunens arenautredning. Han föreslår dels utbyggnad av Sporthallen med en andra läktare, dels att en konstfrusen bandybana anläggs på Odenvallen. Kommunledningsförvaltningen har remitterat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Underlag för beslut Kansliets tjänstemannaförslag Erland Lithners medborgarförslag Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att medborgarförslagets del som avser utbyggnad av Sporthallen tillstyrks med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om utarbetande av ett samordnat beslutsunderlag för en utbyggnad av Sporthallen. 2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att medborgarförslagets del som avser anläggande av en konstfrusen bandybana på Odenvallen avslås med motivering av kommunfullmäktiges beslut om att bygga en arena med lokalisering inom Stadsdel Norr, R3-området, med bl a en konstfrusen bandyplan i anslutning till arenan. Kansliets kommentarer Kultur- och fritidsnämndens kansli har följande kommentarer till medborgarförslaget: Medborgarförslaget avser två delar: a) Det ena delen gäller förslag på utbyggnad av Sporthallen med en andra läktare En särskild studie har genomförts kring en utbyggnad av Sporthallen för idrottens behov, samordnat med Jämtlands gymnasieförbunds planer för en gymnasieby. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

103 11, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Den kalkyl som redovisas uppgår till drygt 90 miljoner för investeringen och detta överstiger de ramar som finns avsatt i kommunens investeringsbudget. Kultur och fritidsnämnden har beslutat föra frågan om utbyggnad av Sporthallen för idrottens behov vidare till kommunstyrelsen och dess budgetberedning. Vid budgetberedningens behandling av frågan kom beredningen fram till att ytterligare utredning måste ske för att redovisa ett slutligt beslutsunderlag i frågan. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att redovisa ett samordnat beslutsunderlag för investering och driftkostnader för en utbyggd sporthall som omfattar både realisering av gymnasieförbundets samt kultur och fritidsnämndens behov. Alternativet baskethall integrerad i kommande multiarena ska inte utredas. b) Den andra delen gäller ett förslag att anlägga en konstfrusen bandybana på Odenvallen. Det bör nämnas att kommunstyrelsen den 25 november beslutade att utreda en ny arena. Till grund för beslutet låg anläggningsgruppens utredning om prioritering av långsiktiga investeringar i arenor och anläggningar i Östersunds kommun. Utredningen genomfördes i två etapper från november 2008 till februari 2010 (med tilläggsutredning i mars 2010). Den 28 april 2010, 76, beslutade kommunfullmäktige att godkänna utredningen och att en arena ska byggas med lokalisering inom Stadsdel Norr, alternativ R3. Arenan ska i första hand tillgodose de lokala issporternas behov av tre isytor samt gymnastikens behov av en egen hall. Arenan ska även rymma åskådare vid evenemang där man även nyttjar isytan. I förslaget ingår också byggande av en konstfrusen bandyplan i anslutning till arenan. Kommunstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att omgående starta och samordna projekteringen av den nya arenan. Fullmäktige anslog i beslutet den 28 april 10 miljoner kronor för projektering under 2010 och i beslut den 16 september budgeterades 125 miljoner kronor i investering för vartdera av åren 2011 och Kommunledningsförvaltningen har tidigare under hösten 2010 utarbetat förslag till projektdirektiv för byggandet av den nya arenan Stadsdel Norr, R3- området, vilka kommunstyreslen fastställde den 12 oktober Av direktiven framgår att att arenaprojektet ska omfatta: -Tre ishockeyrinkar varav en med kanadensiska mått. Samtliga rinkar ska vara konstfrusna och inomhus. -Huvudarenan ska rymma 3000 sittande åskådare vid evenemang (om isytan nyttjas) och 2500 sittande åskådare om inte isytan tas i anspråk för åskådare. -Gymnastikhall på cirka 1750 kvadratmeter med invändig takhöjd på 10 meter för del av ytan. Utrustning för gymnastik ingår till en kostnad av cirka 5 miljoner kronor. -Bandyplanen ska vara en konstfrusen bandyplan utomhus godkänd för seriematcher med belysning för kvällsmatcher. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

104 11, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Förväntade resultat är en färdig arena som av brukare och allmänhet uppfattas väl uppfylla de behov som angavs i fullmäktigebeslutet. Vidare att projektet har bedrivits kostnadseffektivt och hållit ekonomiska ramar och tidsramar, att.den politiska ledningen anser att man fått bra information och haft goda möjligheter att styra projektet samt att projektets målgrupper anser att dialogen med kommunen rörande projektet har fungerat väl. I projektet bildas tre referensgrupper för dialog med idrotten, skolan, arrangörer av evenemang och andra brukare. Två brukargrupper med blandad sammansättning (idrott, skola, ungdomsråd, pensionärsråd, tillgänglighetsråd) och en grupp för evenemang. Gruppernas uppdrag är att koordinera sina behov, intressen och önskemål. Grupperna ska präglas av mångfald vad gäller ålder, kön, erfarenheter, med mera. Deltagarna ska också ha skilda funktioner i sina respektive organisationer. Referensgruppernas arbete ska ske i dialog med dem som leder projektet. Grupperna förväntas ta med sig information, frågeställningar, diskussioner med mera till sina egna föreningar/organisationer samt återföra deras synpunkter, ställningstaganden med mera till projektledningen. Målsättningen är att grupperna ska arbeta tämligen självständigt utifrån projektledningens riktlinjer. Löpande avstämningsmöten ska hållas under pågående utredning och projektering. I två av referensgrupperna ingår bl a olika idrottsgrenar med vardera två representanter för bandy, gymnastik, ishockey och konståkning. Kansliet kan konstatera att medborgarförslaget rör förslag och åtgärder som prövats i omfattande utredningar som kommunen initierat till och som därefter underställts berörda beslutsinstanser inom kommunen. Det har inte heller framkommit nya skäl varför kommunen skulle ompröva sina tidigare gjorda ställningstaganden. Kansliet föreslår därför att kultur- och fritidsnämnden ska tillstyrka medborgarförslagets del som avser utbyggnad av Sporthallen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om utarbetande av ett samordnat beslutsunderlag för en utbyggnad av Sporthallen. Kultur- och fritidsnämnden föreslår vidare att medborgarförslagets del som avser anläggande av en konstfrusen bandybana på Odenvallen ska avslås med motivering av kommunfullmäktiges beslut om att bygga en arena med lokalisering inom Stadsdel Norr, R3-området, med bl a en konstfrusen bandyplan i anslutning till arenan. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS KANSLI Johan Palm Kanslichef Bert-Olof Zackrisson Nämndråd Utdrag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

105 11, KF :00 / :s bilaga: Medborgarförslag

106 11, KF :00 / :s bilaga: Medborgarförslag

107 11, KF :00 / :s bilaga: 20, FU PROTOKOLL Finansutskottet Dnr Medborgarförslag - Utbyggnad av Sporthallen och konstfruset på Odenvallen Erland Lithner föreslår, i medborgarförslag den 12 april 2010, kommunen, med anledning av arenautredning, att bygga ut Sporthallen med en andra läktare och att en konstfrusen bandybana anläggs på Odenvallen. Kulturoch fritidsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Kultur- och fritidsnämndens beslut Kansliets tjänstemannaförslag Medborgarförslag Finansutskottets beslut Ärendet tas direkt i kommunstyrelsen. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

108 12, KF :00 KS: 1638/2010 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Medborgarförslag - Förändrad trafikbild i centrala Östersund Lars Turesson har i medborgarförslag, den 1 september 2010, föreslagit kommunen att ändra färdväg för kollektivtrafiken i centrala Östersund. Idag kör bussarna ut på Kyrkgatan till Gränsgatan för fortsatt färd mot Körfältet, Torvalla och Brunflo. Förslagsställaren vill att bussarna istället ska köra via Brunnsgränd (enkelriktningen måste då hävas) och ut på Rådhusgatan. Denna förändring skulle enligt förslaget minska tomgångskörningen, öka genomströmningshastigheten hos trafiken och minska underhållskostnaderna av trafikljus. Miljö- och samhällsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Utvecklingsutskottet , 12 Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag M iljö- och samhällsnämndens beslut Tjänstemannaförslag samhällsbyggnad Medborgarförslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås. Motivering till beslutet: Kommunen bedömer, i dialog med Stadstrafiken och Länstrafiken, att förslaget skulle medföra en sämre trafiksituation jämfört med dagens situation med ökad stillastående trafik, ökade utsläppsmängder samt en sämre kollektivtrafik. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

109 12, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr Ulla Nordin Kommunstyrelsen Medborgarförslag - Förändrad trafikbild i centrala Östersund Lars Turesson har i medborgarförslag, den 1 september 2010, föreslagit kommunen att ändra färdväg för kollektivtrafiken i centrala Östersund. Idag kör bussarna ut på Kyrkgatan till Gränsgatan för fortsatt färd mot Körfältet, Torvalla och Brunflo. Förslagsställaren vill att bussarna istället ska köra via Brunnsgränd (enkelriktningen måste då hävas) och ut på Rådhusgatan. Denna förändring skulle enligt förslaget minska tomgångskörningen, öka genomströmningshastigheten hos trafiken och minska underhållskostnaderna av trafikljus. Miljö- och samhällsnämnden har lämnat yttrande i ärendet. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag M iljö- och samhällsnämndens beslut Tjänstemannaförslag samhällsbyggnad Medborgarförslag Utvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget avslås. Motivering Kommunen bedömer, i dialog med Stadstrafiken och Länstrafiken, att förslaget skulle medföra en sämre trafiksituation jämfört med dagens situation med ökad stillastående trafik, ökade utsläppsmängder samt en sämre kollektivtrafik. Bakgrund Se skrivelse samhällsbyggnad Kommunledningsförvaltningen har inga ytterligare synpunkter i ärendet. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

110 12, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG Dnr KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh kommundirektör Bert Olof Åkerström bitr kommundirektör Utdrag till miljö- och samhällsnämnden Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

111 12, KF :00 / :s bilaga: 384, MSN PROTOKOLL Miljö- och samhällsnämnden Dnr Medborgarförslag - Förändrad trafikbild i centrala Östersund Ett medborgarförslag vill flytta kollektivtrafiken i centrala Östersund. Idag kör bussarna på Kyrkgatan ut på Gränsgatan för fortsatt färd mot Körfältet, Torvalla, Brunflo mm. Medborgarförslaget vill att bussarna istället ska köra på Brunnsgränd (enkelriktning måste hävas) och ut på Rådhusgatan. Underlag för beslut Samhällsbyggnads tjänstemannaförslag den 2 dec 2010 Medborgarförslag inkommet Miljö- och samhällsnämndens beslut Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Nuvarande trafikutformning ska bestå. Motiv Som förslaget påpekar skulle detta lätta upp de tillfälliga trafikstockningar som finns på Gränsgatan när trafikljusen ger busstrafiken förkörsrätt. Dock skulle en flyttning av busstrafiken till Brunnsgränd leda till en rad nya problem. På Kyrkgatan där busstrafiken ska svänga vänster upp på Brunnsgränd är risk för trafikproblem så att bussarna ej kommer fram utan blir låst av trafik som ska rakt fram in mot centrum på Kyrkgatan. Fastigheterna längs med Brunnsgränd blir utsatta för buller. Bussarna har svårt att klara högersvängen från Brunnsgränd ut på Rådhusgatan. Trafik i östlig riktning längs med Rådhusgatan kommer att drabbas av lika stora störningar som idag finns på Gränsgatan men med följdkonsekvensen att även andra korsningar drabbas. Efter dialog med Stadstrafiken och Länstrafiken anser de att medborgarförslaget skulle försämra deras möjligheter till en bra trafikering och de vill ej att förslaget genomförs. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

112 12, KF :00 / :s bilaga: 384, MSN PROTOKOLL Miljö- och samhällsnämnden Dnr Totalt sett skulle medborgarförslaget ge sämre trafiksituation i centrala Östersund med ökad stillastående trafik samt ökade utsläppsmängder och en sämre kollektivtrafik jämfört med dagens situation. Utdrag till kommunstyrelsen, bilaga tjänstemannaförslag Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

113 12, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag Sb> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 1 Datum Dnr Björn Gunnarsson Miljö- och samhällsnämnden Medborgarförslag - Förändrad trafikbild i centrala Östersund Ett medborgarförslag vill flytta kollektivtrafiken i centrala Östersund. Idag kör bussarna på med Kyrkgatan ut på Gränsgatan för fortsatt färd mot Körfältet, Torvalla, Brunflo mm. Medborgarförslaget vill att bussarna istället ska köra på Brunnsgränd (enkelriktning måste hävas) och ut på Rådhusgatan. Underlag för beslut Tjänstemannaförslag 2 dec 2010 Förslag till beslut Medborgarförslaget avslås och nuvarande trafikutformning består. Motiv Ett medborgarförslag har kommit in som vill flytta kollektivtrafiken. Idag kör kollektivtrafiken på Kyrkgatan ut på Gränsgatan för fortsatt färd mot Körfältet, Torvalla, Brunflo mm. Medborgarförslaget vill att bussarna istället ska köra på Brunnsgränd (enkelriktning måste hävas) och ut på Rådhusgatan. Som förslaget påpekar skulle detta lätta upp de tillfälliga trafikstockningar som finns på Gränsgatan när trafikljusen ger busstrafiken förkörsrätt. Dock skulle en flyttning av busstrafiken till Brunnsgränd leda till en rad nya problem. På Kyrkgatan där busstrafiken ska svänga vänster upp på Brunnsgränd är risk för trafikproblem så att bussarna ej kommer fram utan blir låst av trafik som ska rakt fram in mot centrum på Kyrkgatan. Fastigheterna längs med Brunnsgränd blir utsatta för buller Bussarna har svårt att klara högersvängen från Brunnsgränd ut på Rådhusgatan. Trafik i östlig riktning längs med Rådhusgatan kommer att drabbas av lika stora störningar som idag finns på Gränsgatan men med följdkonsekvensen att även andra korsningar drabbar. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

114 12, KF :00 / :s bilaga: <Tjänstemannaförslag Sb> TJÄNS TEMANNAFÖRS LAG 2 Datum Dnr Efter dialog med Stadstrafiken och Länstrafiken anser de att medborgarförslaget skulle försämra deras möjligheter till en bra trafikering och vill ej att förslaget genomförs. Totalt sett skulle medborgarförslaget ge sämre trafiksituation i centrala Östersund med ökad stillastående trafik samt ökade utsläppsmängder och en sämre kollektivtrafik jämfört med dagens situation. FÖRVALTNING Lars Andersson Förvaltningschef Samhällsbyggnad Bertil Danielsson Enhetschef Trafik och Park Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

115 12, KF :00 / :s bilaga: Medborgarförslag

116 12, KF :00 / :s bilaga: Bilaga till medborgarförslag Medborgarförslag Detta medborgarförslag syftar till att: förbättra miljön genom minskad tomgångskörning öka genomströmningshastigheten hos trafiken i Östersunds City minska underhållskostnaderna av trafikljus