Förvaltningsberättelse

Transkript

1 1 (13) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamheten i Svenska Stadskärnor Föreningen Svenska Stadskärnor grundades 1993 och driver sedan 1996 huvuddelen av verksamheten genom ett helägt dotterbolag, Svenska Stadskärnor AB. Svenska Stadskärnor är en intresseorganisation utan enskilda partsintressen. Vi jobbar för att stimulera erfarenhetsutbyte rörande samverkan mellan stadskärnans olika intressenter. Det gör vi företrädesvis genom konferenser, seminarier, nätverksträffar och utbildningar. Vi står sedan 1995 bakom utmärkelsen Årets Stadskärna. Svenska Stadskärnors medlemmar finns i såväl offentlig som privat sektor. Merparten av våra medlemmar jobbar med utveckling av sin stadskärna på det lokala planet. Drygt 50 medlemmar är Citysamverkan/Centrumsamverkan bolag eller föreningar - som är samverkansorganisation med kommunen, fastighetsägarna, handel och andra företag som ägare. Drygt 50 kommuner är också direkta medlemmar hos oss. Vi har också medlemmar bland konsultföretag, arkitektkontor, fastighetsbolag, detaljhandelsföretag och andra företag och organisationer som har intresse av att Sveriges stadskärnor utvecklas. Boverket, Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Fastighetsägarna, Visita och Svensk Handel är våra största enskilda medlemmar. EN SUMMERING AV VERKSAMHETSÅRET 2012 Bolaget och Personal Kontoret flyttade till Malmö från Örebro. Ett värdskapsavtal med Svensk Handel upprättades som möjliggör kontorsgemenskap där. VD Jeanette Berggren slutade sin tjänst den 31 mars och till ny VD utsågs Björn Bergman. Bolagets ekonomi Grundfinansieringen sker genom medlems- och serviceavgifter med oförändrade nivåer från föregående år.

2 2 (13) Omsättningen har ökat under Det beror delvis på de utbildningar som genomförts inom vårt program Urban Centre Management, delvis beroende på vår nystartade verksamhet med Preferred Partners. Detta har gett ett visst ekonomiskt överskott. Styrelsen skickade en förfrågan till medlemmarna om ett omställningsbidrag för att täcka de merkostnader som uppstod vid VD-bytet. Medlemmarnas insats säkerställde att verksamheten kunde bedrivas enligt plan, trots de kostnader av engångskaraktär som uppstår när det sker förändringar i en mindre organisation. Årskonferensen med Borås som värdstad hade ca 150 deltagare och gav också ett visst överskott. Vid årsmötet beslutades att serviceavgifterna i bolaget framöver ska indexuppräknas för att följa kostnadsutvecklingen. Organisation Under året formerades en ny organisationsstruktur med inriktning på att bredda engagemanget i verksamheten. En ny ledningsgrupp skapades och arbetet organiserades utifrån ett antal förtroendeuppdrag. Samtliga anställningar (förutom VD) avslutades under året och inriktningen framöver är att anlita konsulttjänster vid behov. Under året skapades vårt nya Forskarråd under ledning av Rudolf Antoni från Fastighetsägarna GFR Kommunikation Ny hemsida lanserades april En guidebok Utveckla din stad lanserades mycket framgångsrikt under året. Boken är författad av bl a förra VD:n Jeanette Berggren Årskonferens Värdstad var föregående års Årets Stadskärna, Borås Konferensen samlade knappt 150 deltagare Utmärkelser Guldmedaljörer i Årets Stadskärna 2011 blev Visby Politikerträffar För andra året i rad arrangerade vi en konferens i Almedalen. Forum för stadsutveckling är en flerårssatsning tillsammans med Fastighetsägarna GFR, Svensk Handel, Centrumutvecklare.se och Svenska Stadskärnor. Även i år var tillströmningen god och konferensen var fullbokad. Citynätverksträffar I samarbete med Svensk Handel har genomförts Citynätverksträffar i de olika regionerna.

3 3 (13) Key Cities Group Key Cities Group, KCG består av cityledarna från tolv av de största städerna i Sverige. Gruppen träffas en gång i kvartalet och driver gemensamma frågor. Under året har fokus varit besöksräknare och omsättningsanalys. Målet är att upprätta ett High Street Index i minst tio av städerna under nästa år. Samarbeten Centrumutvecklare.se vårmöte och höstmöte Market, Stora detaljhandelsdagen i Stockholm WSP, lunchmingel i Helsingborg Konferenser Stadens Dag lanserades som vår nya höstkonferens i samarbete med City i Samverkan Stockholm. Konferensen blev snabbt fullbokad och vi planerar att genomföra arrangemanget även kommande år framöver. Konferensdeltagare Boverkets konferens om Stadspolitik, Svensk Handels Retail Awards, Market Runda Bords-samtal, Fastighetsnytts paneldebatt i Almedalen, och Svensk Handels Scandivaian Retail Forum och medlemsrådsmöte Deltagit som föreläsare i Växjö, Kristianstad, Norrköping, Malmö, Simrishamn, Båstad, Haninge, Eslöv, Lomma, Arvika, Stockholm, Hallstahammar, Vellinge, Landskrona, Umeå. I vissa städer vid ett flertal tillfällen. FRAMTIDEN OCH FRAMTIDSUTSIKTER Det har varit ett spännande första år som ny VD. Jag har blivit väl mottagen och hunnit skapa många nya värdefulla kontakter runt om i hela Sverige. Det finns ett växande intresse för våra frågor och i många städer har man tagit initiativ för att påbörja samverkansarbetet. Våra samlade kunskaper och erfarenheter är värdefulla och vi vill gärna dela med oss till alla som har ambitioner. Vi är ingen vinstdrivande organisation. Medlemmarnas insatser styr verksamhetens omfattning, men ambitionerna är oftast större än resurserna. Därför behöver vi utöka medlemskretsen och hitta nya finansieringsmöjligheter. Stadsutvecklingsfrågorna är viktiga och kräver ökad uppmärksamhet både lokalt, regionalt och nationellt, vilket kan åstadkommas om resurserna är tillräckliga. Vi har vid årets slut 127 medlemsföretag/organisationer, samt 7 partnerbolag. Vi har behov av att utöka medlemskretsen och jobbar under 2013 aktivt med ytterligare medlemsrekrytering och en utvidgning av antalet Preferred Partners. Grunden för verksamheten 2012 har vilat på den vision som årsmötet antog för tre år sedan: Ett Sverige fyllt av attraktiva städer som lockar! Vi skapar starkare stadskärnor

4 4 (13) Vi stimulerar debatten om den goda staden Vi ger kunskap, inspiration och inte minst erfarenheter Vi har verktygen som tar staden till nya höjder Svenska Stadskärnor är det självklara navet för städer med ambitioner! Under 2012 arbetade styrelsen vidare med mål- och strategiarbete som antogs av stämman Strategierna är indelade i fyra fokusområden: STRATEGIMÅL 1 Sprida kunskap och bygga nätverk Kunskapsspridning, goda exempel och nätverksbyggande som ett kontinuerligt arbete i syfte att förstå fördelen med samverkan till att utveckla attraktiva stadskärnor, med fyra olika mottagare. STRATEGIMÅL 2 Interaktiv mötesplats Skapa en gränsöverskridande interaktiv mötesplats där praktik, politik samt forskning och utveckling möts regelbundet. Syftet är att ge nya perspektiv på stadens utveckling, öka delaktighet och engagemang samt underlätta kunskapsspridning. STRATEGIMÅL 3 - Verktyg Vidareutveckla QM för att stärka samverkansprocesserna. Att ge medlemmarna verktyg för att skapa och bygga en god struktur och mer stabil samverkansorganisation. STRATEGIMÅL 4 - Verka för en svensk stadspolitik Verka för en svensk stadspolitik genom att väcka frågor, intresse, debatt och engagemang hos beslutsfattare och politiker. Under 2012 har styrelsen inlett en revidering av visionen och arbetet kommer att fortsätta under Den nya visionen ska bl a beakta den aktualiserade frågan om samverkan med kommunernas destinationsbolag och även den egna verksamhetens finansiella behov framöver. ÅRSMÖTE OCH ÅRSKONFERENS Välkommen att delta i årsmötet som hålls i samband med Årskonferensen i Visby. Vi är en medlemsstyrd organisation och din medverkan är en viktig förutsättning för att verksamheten ska utvecklas och skapa den nytta som medlemmarna önskar. Det ges fina möjligheter att knyta kontakter med kollegor från andra orter. Du får också möjlighet att ta del av årets best-practice, Årets Stadskärna 2013, uppleva värdstaden Visby som premierades förra året. Du får också inspirerande case från många olika städer och uppleva ditt livs första Urban Safari! Vi syns i Visby maj! Malmö april 2013 Björn Bergman VD

5 5 (13) Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Avkastning på eget kap. (%) NEG Avkastning på totalt kap. (%) NEG Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 6 (13) Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

7 7 (13) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 8 (13) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 9 (13) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 20%

10 10 (13) Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt). Avkastning på totalt kap. (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

11 11 (13) Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 0 1 Män Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader och pensionskostnader Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag Erhållet koncernbidrag Not 3 Bokslutsdispositioner Förändring av överavskrivningar Not 4 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

12 12 (13) Not 5 Förändring av eget kapital Antal aktier: 100 Aktie- Balanserat Årets kapital resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 6 Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar

13 13 (13) Malmö den 10 april 2013 Lena Lindström Ordförande Eva Hägglund vice ordförande Magnus Kroon Helena Ransjö Alcenius Elin Sandberg Kerstin Hugne Pia Sandlin Thomas Nilsson Göran Höckert Robert Östman Thomas Jakobsson Björn Bergman Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 2013 Helene Andersson Godkänd revisor Min revisionsberättelse har lämnats den 2013 Lennart Alexandersson Lekmannarevisor