Konferensrum K17, Elmiamässan, Jönköping. Utsänd dagordning godkändes

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Konferensrum K17, Elmiamässan, Jönköping. Utsänd dagordning godkändes"

Ann Olofsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Svensk Fjärrvärme 1 (5) Styrelseprotokoll Tid Onsdag kl Plats Konferensrum K17, Elmiamässan, Jönköping Närvarande Anders Östlund ordförande Lotta Brändström Viveca Dalhammar Anders Egelrud Jörgen Espeling Ingemar Forzelius Gösta Gustavsson Stefan Håkansson Kristina Säfsten Ulrika Jardfelt, vd Anna-Karin Blomdahl föredragande sekreterare Anna Landerholm Granberg, KPMG AB föredragande 50/14 Åsa Flygare, kansliet föredragande 49/14, 51/14, 54/14 Frånvarande Gustaf Carlström Inledning 44/14 Dagordning 45/14 Protokolljusterare 46/14 Ordföranden förklarade mötet öppnat. Ordföranden informerade också om att styrelseledamoten Hélène Biström har sagt upp sin styrelseplats med anledning av att hon avslutat sin anställning på Norrenergi AB. Utsänd dagordning godkändes Lotta Brändström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll från föregående 47/14 möte Justerat protokoll från styrelsesammanträdet anmäldes utsänt. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Håkansson Kristina Säfsten Ulrika Jardfelt, vd Anna-Karin Blomdahl föredragande sekreterare Anna Landerholm Granberg, KPMG AB föredragande 50/14 Åsa Flygare, kansliet föredragande 49/14, 51/14, 54/14

2 Vd har ordet 48/14 2 Likviditetsrapport 49/14 Revisionsarbetet 2013/14 50/14 Årsredovisning 2013/14 51/14 Vd:s skriftliga rapport som information om verksamheten anmäldes utsänd. Anmäldes utsänd information om aktuell penningplacering. Auktoriserade huvudrevisorn Anna Landerholm Granberg, KPMG AB, hälsades välkommen till mötet och delade ut en granskningsrapport med beskrivning av revisionsuppdraget och fokusområden för granskningen. Slutsatsen från granskningen visade att bokslutet för verksamhetsåret 2013/14 är väl genomarbetat och dokumenterat. Styrelsen gavs möjlighet att, i enlighet med styrelsearbetsordningen, diskutera bokslutet med revisorn utan närvaro av personer vid ledningen. Styrelsen kunde konstatera att det i samband med granskningen av den ekonomiska revisionen inte framkommit några anmärkningar. En ekonomisk årsredovisning, inklusive koncernen, för verksamhetsåret anmäldes utsänd. fastställa bokslutet enligt utsänd årsredovisning. låta cirkulera årsredovisningen för underskrift av samtliga ledamöter. Årets Exjobb /14 Anmäldes att totalt 19 tävlingsbidrag (16 föregående år) inkommit till tävlingen Årets Exjobb som för sjätte gången är uppdelad i två priskategorier. Juryns förslag med motiveringar till pristagarna anmäldes utsänd med beslutsunderlaget. tilldela Stefan Blomqvist och Simon Nyberg ett 1:a pris på totalt kr för tävlingsbidraget med titeln Modellering och energieffektivisering av befintligt markvärmesystem inom kategorin teknik-/naturvetenskap. tilldela Erik Bergman och Jonas Persson ett 1:a pris på kr för tävlingsbidraget med titeln Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ - en jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun inom kategorin ekonomi-/samhällsvetenskap.

Auktoriserade huvudrevisorn Anna Landerholm Granberg, KPMG AB, hälsades välkommen till mötet och delade ut en granskningsrapport med beskrivning av revisionsuppdraget och fokusområden för

3 3 Program årsmöte 53/14 Ett utkast av programmet för årsmötet i Göteborg 2014 delades ut för information till styrelsen. Medlems- och service- 54/14 avgifter 2015/16 Anmäldes utsänt underlag för medlems- och serviceavgifter 2015/16. Utgångspunkten för styrelsens förslag till avgifter är att verksamheten ska kunna bedrivas vid kansliet med nuvarande ambitionsnivåer. Kostnaderna för verksamheten består i all huvudsak av arbetstid, i form av egna anställda eller köpta tjänster. Samtidigt konstaterade styrelsen att många medlemsföretag har högt fokus på kostnadseffektivisering. Medlems- och serviceavgifterna för 2015/16 föreslås därför uppräknas med 1,8 % (2,5 % f.å.) motsvarande halva den allmänna löneutvecklingen inom energibranschen (AKI). föreslå årsmötet 2014 att fastställa medlemsavgiften för 2015/16 enligt utsänt ovan. Hedersledamot 55/14 Anmäldes utsänt underlag om att utse Svensk Fjärrvärmes mångåriga medarbetare, Lena Karlsson Rehn, till ny hedersledamot i föreningen. föreslå årsmötet 2014 att utse Lena Karlsson Rehn till ny hedersledamot. Revidering av riktlinjer 56/14 för valberedningens arbete Anmäldes utsänt förslag av valberedningens reviderade riktlinjer. Då valberedningen tidigare uttryckt önskemål om tydligare riktlinjer har styrelsen under året arbetat med att få dem tydligare. föreslå årsmötet 2014 att besluta om valberedningens reviderade riktlinjer Inkomna motioner 57/14 Anmäldes utsänt underlag i form av motion om ett ökat samarbete mellan Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi samt styrelsens utlåtande av motionen.

Utgångspunkten för styrelsens förslag till avgifter är att verksamheten ska kunna bedrivas vid kansliet med nuvarande ambitionsnivåer.

4 att godkänna motionsutlåtande som svar på inkommen motion 1 i enlighet med i förväg utsänt förslag att utsändas tillsammans med övriga stämmohandlingar inför årsmötet i Göteborg den 12 november. föreslå årsmötet 2014 att uppdra åt styrelsen att, baserat på den inkomna motionen, i samverkan med Svensk Energis styrelse utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en fördjupad samverkan mellan föreningarna. 4 Kvalitet, förankring och värdegrundsfrågor ska genomsyra och styra arbete i styrguppen. Gruppens arbete ska även kännetecknas av öppenhet, både utåt samt mot andra former av samverkan. Arbetet ska redovisas vid en kommande föreningsstämma, dock senast i november Verksamhetsberättelse 58/ /14 Ett utkast av verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013/14 delades ut. Styrelsen fick i uppdrag att läsa igenom och inkomma med eventuella synpunkter senast 10 oktober. Nästa sammanträde 59/14 nästa ordinarie sammanträde äger rum kl i Göteborg i anslutning till årsmötet Aktivitetslistan 60/14 Remisser och skrivelser 61/14 Styrelsens aktivitetslista uppdaterades. Besvarade remisser Anmäldes till Näringsdepartementet insänd skrivelse med synpunkter på Remiss avseende utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84). Anmäldes till Skogsstyrelsen insänd skrivelse med synpunkter på remiss angående Remiss av förslag till nya virkesmätningsföreskrifter. Anmäldes till Naturvårdsverket insänd skrivelse med synpunkter på Förslag till genomförande av Remiss av förslag om att ändra förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar, förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel. Anmäldes till Miljödepartementet insänd skrivelse med synpunkter på förslag till ändring i Remiss av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med förslag till nya etappmål (dnr M2013/3232/Ke). Anmäldes till Finansdepartementet insänd skrivelse med synpunkter på Remiss av komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (dnr Fi2014/2293).

mellan föreningarna. 4 Kvalitet, förankring och värdegrundsfrågor ska genomsyra och styra arbete i styrguppen.

5 5 Anmäldes till Energimyndigheten insänd skrivelse med synpunkter på Remiss av Energimyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads- nyttoanalyser på energiområdet (dnr ). Anmäldes till Boverket insänd skrivelse med synpunkter på Remiss av Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler (dnr /2014). Anmäldes till Energimyndigheten insänd skrivelse med synpunkter på Remiss av Energimyndighetens förslag till föreskrifter om energikartläggning i stora företag. Avstått från att besvara Näringsdepartementet Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Regelförändringar som möjliggör balansavräkning (Ei R2014:06). Avslutning 62/14 Näringsdepartementet Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Förändrade regler av gas i rörledning (Ei R2014:07) Då inga fler frågor fanns tackade ordföranden för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet Anna-Karin Blomdahl Justeras Anders Östlund Lotta Brändström

Anmäldes till Boverket insänd skrivelse med synpunkter på Remiss av Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler (dnr

Relevanta dokument

Konferensrum Granen, Olof Palmes Gata 31, Stockholm. Ulrika Jardfelt. Ordföranden förklarade mötet öppnat. Utsänd dagordning godkändes.

Svensk Fjärrvärme 1 (5) Styrelseprotokoll Tid Tisdag 2014-05-20 kl 10.00-15.45 Plats Konferensrum Granen, Olof Palmes Gata 31, Stockholm Närvarande Anders Östlund ordförande Hélène Biström Lotta Brändström