ihj BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se

Transkript

1 ihj BÅSTADS ~ KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 23 oktober 2013 kl OBS! Oförändrade bilagor återfinns i senaste KS-kallelsen. Ärendepunktjrubril{ Sidor 1. Upprop Protokolljustering: 1 l tur att justera: Göran Klang och Göran Bra uer. Ersättare: Haakon Böcker. justeringen äger rum tisdagen den 29 oktober kl på kommunkansliet 3. Godkännande av dagordningen 2 4. Informationspunkter: 3 a) Information om Skollagen ( skolchefgitte Dahlin).lO min. b) Lägesrapport gällande projekt Åstad och Pågatågsstationen i Förslöv. 20 min. c) Lägesrapport från fullmäktige beredningarna. 1 O min. d) Ev. information från kommun revisionen. 1 O min. s. Redovisning av inkomna ärenden Interpellation från Bjärepartiet- Avloppsledningen till Kattvik Delårsrapport med helårsprognos Delgivning, se separat bilaga. 8. Budget 2014 och plan Seseparat bilaga Ärendet inleds med att allmänheten ges möjlighet att ställafrågor kring budgeten. Därefter sker muntliga anföranden, 5-7 minuterjparti. 9. Delägarinträde i Sydvatten AB Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken Ändringar i bolagsordningar för Nordvästra Skånes Renhållning AB och 49 NSR Produktion AB samt ändring i ägardirektiv för NSR AB 12. Val av ombud till bolagsstämma i Sydvatten AB so 13. Val till Bjärehälsan ekonomisk förening efter avgående Tomas Rikse (--) Val av ledamot i Demokratiberedningen efter avgående Stig Gustafsson (SD) Val av ledamot i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad efter 53 avgående Håkan Philipsson (S) 16. Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor Delgivningar: a) Beslutslogg för kommunfullmäktige. b) Delårsrapport för Kommunalförbundet Medelpunkten. c) Ej verkställda beslut enligt 4 kap l och rapportering enligt 16 kap 6f SoL samt beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS. d) Sammanträdesdagar 2014 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten.

2 2 (2) Båstad den 16 oktober 2013 Benkt Ragnarsson Ordförande ~~ sekreterare Kungörelsen anslagen i laga ordning på kommunkontorets anslagstavla den 16 oktober /7ar: He~ersson Kommunkansliet

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Val av justerare Till att justera dagens protokoll utses: Till ersättare utses:.... Justering äger rum på kommunkontoret i B åstad... dagen den..../... kl..... Närvarande tjänstemän vid dagens sammanträde: Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -l-

4 [ilj BÅSTADS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -2-

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige KF Informationspunkter a) Information om Skollagen (skolchef Gitte Dahlin). b) Lägesrapportgällande projektåstad och Pågatågsstationen i Förslöv. c) Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna. d) Ev. information från kommunrevisionen. Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -3-

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KF Redovisning av inkomna ärenden Ärendebeskrivning Beslut Bilagd förteckning redovisar ärenden som inkommit till fullmäktige och som remitterats för beredning. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Redovisningen av inkomna ärenden godkänns. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -4-

7 r:h] BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Redovisning av ärenden som inkommit till fullmäktige Ankomst- D nr Initierat av Ärendebeskrivning datum KS Miljöpartiet, Motion om nätmobbning 1727/13 Jonas Nilsson -600 Instans Beredsav Samordningsgruppen

8 miljöpartiet de grönt! ~-~--~ B/.SiAD E\JARE ~-- - BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 2013 ~ 10..: o. g D nr:~\y.b1/~~~.qi QIJIIIIII I Motion nätmobbning Miljöpartiet Båstad/Bjäre Miljöpartiet menar att problemet med näthat och mobbning måste synliggöras på skolorna. Som ett led i detta föreslår vi att man genomför ett utbildningsprogram för berörd personal och föräldrar samt att man undersöker möjligheten att införa en funktion där de utsattas behov av stöd på nätet fångas upp. Många ungdomar drar sig för att vända sig till en vuxen för man är rädd för att bli missförstådd och orolig för att problemen ska eskalera. Idag är många föräldrar ovetande om vad som sker på nätet och saknar ibland en fungerande kommunikation med barnen om detta. Ofta får barnet rådet att man inte ska bry sig och att det kommer bli bättre. Miljöpartiet menar att skolorna kan bli bättre på att möta elever med dessa problem på deras egen arena. Vi föreslår därför att man inrättar en funktion som är nätbaserad, dit man kan höra av sig och få professionellt stöd, (kuratorer, mm) utan att behöva ta personlig kontakt. Detta leder förhoppningsvis till att man synliggör och fångar upp de problem som vi vet förekommer. Många skolor brottas idag med problem och elevkonflikter som är relaterade till sociala medier och digital kommunikation. Ibland händer det i skolan, ibland på fritiden och ofta "hänger det ihop" då elevernas skoltid och fritid "går i varandra". Då är det svårt att dra gränsen för skolans ansvar enligt skollag mm. Ett stort mörkertal finns idag vad gäller det elever och andra får ta emot på nätet i form av hat, kränkningar och rena hot. Sällan talar eleverna själva om vad de råkat ut för, och än mer sällan vidtas åtgärder i form av tex en polisanmälan. Mobbning och utsatthet på internethar ofta en koppling till situationen i skolan eller i klassen, det är därför av största vikt att skolan kan tillhandahålla en säker och anonym stödfunktion för de elever som känner sig utsatta. Miljöpartiet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att låta berörd skolpersonal genomföra en utbildning som stöd för att hantera kränkningar och mobbning på internet. att starta ett utbildningsprogram för föräldrar till barn redan i förskoleålder som syftar till att ge bättre verktyg i relation till barnen kring frågor vad som händer på nätet. att undersöka möjligheten att införa en nätbaserad stödfunktion för elever som känner sig kränkta eller hotade. - 6-

9 ~BÅSTADS ~KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 12 KF 133 dnr: KS 1650/ Interpellation från Bjärepartiet- Avloppsledningen till Kattvik Ärendebeskrivning Beslut Bo W end t (BP) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande avloppsledningen till Kattvik Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Föreligger svar från kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson (M), enligt bilaga. Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -7-

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse l (l) BÅSTADS KOIVIMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Kerstin Gustafsson Bo Wendt Bjärepartiet Vårt dnr 1650/ Interpellationssvar gällande Avloppsledningen till Kattvik. Fråga 1: Varför valde kommunen ej att följa NSVA rekommendationer? Svar: Vid ingången av detta projekt tog NSVA upp möjligheten att använda särtaxa. Enligt 31 VAlagen anges det att "avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist". ställningstagandet från kommunen var att detta var ett begränsat projekt och osäkerhet i framtida fastighetsutbyggnad. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster, så har kommunen skyldighet att ordna VA-försörjning skärpts väsentligt. I 6 står följande: 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Enligt praxis räknas bebyggelse om ca 20 hus som ett större sammanhang. Fråga 2: Hur mycket beräknas totalkostnaden bli för avloppsprojektet? Svar: Prognosen är på 16,5 mkr. Fråga 3: Hur mycket beräknar man få in i anslutningsavgifter? Svar: Kommunen beräknar få in 4,2 mkr för befintlig bebyggelse. ~f~ Kommunstyrelsens ordförande Båstads kommun - 8- Kommunledningskontor BÅST AD Telefon: v x Plusgiro: Org.nummer: bastads.kommun@bastad.se

11 Bjärepartiet har som oppositionsparti i uppgift att granska sittande,91ajoritet -- Bl-\STADS KOl\/IIVIUN Kommunstyrelsen Interpellation till kommunstyrelsens ordförande OH- 2 5 DnrtD \\8) ~.l?j.. JO,Q, ~ "'' " " t r o o t t t o, o ~ 11 3 t,.,. 0 Avloppsledningen till Kattvik. Den kommunala avloppsledning från Norrvikens camping till Kattvik som var kostnadsberäknad till lo miljoner kronor kommer nu att kosta mer än 16 miljoner. Redan när den beslutades för 10 miljoner var den kraftigt underfinansierad och beräknade anslutningsavgifter hamnar långt under l O miljoner och man tar dessutom lösa in enskilda anläggningar som utförts de senaste åren. Projektet kunde vem som helst förstå skulle bil dyrbart och oförutsägbart med all bergsprängning som är tillägg i sådana entreprenader. Därför rekommenderade NSVA kommunen att ta ut särkostnader och ej följa va taxan. Varför valde kommunen ej att följa NSVArekommendatioer? Hur mycket beräknas totalkostnaden bli för avloppsprojektet? Hur mycket beräknar man ra in i anslutningsavgifter. i et - 9-

12 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 9 15 KSeu KS dnr. KS 1024/12-06 Delårsrapport med helårsprognos Beskrivning av ärendet Föreligger delårsrapport med helårsprognos. Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en delårsrapport, som omfattar verksamheten från årets början. Den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomiska resultat samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomiska ställning. Båstad kommuns resultat per 31 augusti 2013 uppgick till38,3 mkr. Resultatet påverkas av det faktum att rapportperioden innefattar sommarmånaderna då kommunens kostnad för verksamheten är betydligt lägre än under andra delar av året vilket påverkar delårsresultatet positivt. Prognosen för resultatet vid årets slut visar på ett överskott om 15,6 mkr, en avvikelse mot budget med +5,1 mkr. Prognosen för investeringskostnaderna exkl. exploatering landar på 89,8 mkr, en avvikelse gentemot budget på -3,7 mkr. Bedömningen för helåret 2013 är att kommunen kommer att uppfylla detlagstadgade balanskravet Bedömningen är att kommunen kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. Det tredje målet, strävan efter sänkt skatt, bedöms det inte finnas förutsättningar för. Föredragande Ajournering Förslag till beslut Ekonomichef Johan Linden föredrar rapporten. Sammanträdet ajourneras en timme mellan och Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Delårsrapport per för Båstads kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges delårsrapport per Forts. på nästa sida Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -l( -

13 ~ BÅSTADS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 222 Forts. Delårsrapport med helårsprognos KS Yrkanden Kerstin Gustafsson (M): Delårsrapport per för Båstads kommun godkänns efter redaktionella ändringar på sidan 27 ang. uppdraget till individ och familjeomsorgschefen. Ann-Margret Kjellberg (S) med instämmande av Katarina Toremalm (MP) yrkar följande tillägg: Uppdraget till chefen för individ och familj att minska antalet placeringar och antalet kontaktpersoner för att vid årets slut vara i balans med budget ska upphöra då det strider mot socialtjänstlagen. Personer som har rätt till insatser ska få det oberoende av lagd budget. Proposition Beslut Efter framställd proposition på Ann-Margret m. fl. tilläggsyrkande finner ordföranden att yrkandet avslagits. Kommunstyrelsen beslutar: l. Delårsrapport per för Båstads kommun godkänns efter redaktionella ändringar på sidan Kommunfullmäktige delges delårsrapport per Reservation Mot beslutet till förmån för Ann-Margrets tilläggsyrkande som avslagits reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S), lngela Stefansson (S), Bo W end t (BP), Eddie Grankvist (BP), James Johnson (BP) och Katarina Toremalm (MP). N 'd 'o~\ (L~ C\.. 1 dq_{&,,sfa.\)por- b ~ "5 \~\--u e._i~~c? f\ e.-\-ki \<S -~De&\ u.,~ _ uh:,lllcta se.~wc.t-i--, Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrl<ande - l -

14 BÅSTADS KOMMUN Kommunrevision Datum Handläggare Roar Onsöjehl Vårtdnr REV 30/ ) -'\U.. \ \1~ ('\ 11 l...t.. l ' i J '-1 \.' '""- "WU ~ :?..\~~... ::::: Kom m u n full mäktige l (l) Revisorernas bedömning av delårsrapport 2013 Vi av kommunfullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning skall biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning och inriktad på övergripande analys. Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. I den översiktliga granskning har det, med reservation för hantering av återbetalning av AF A premier samt redovisning av en pensionsfond under eget kapital, inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Granskningen visar att måluppfyllelsen avseende verksamheten är delvis förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget Målen för verksamheten kommer att kunna uppnås i viss omfattning men i granskningen konstateras samtidigt att det är fortfarande ett stort antal mål som inte kommer att uppfyllas på helårs basis. Båstad den 10 oktober 2013 Sten Wahlgren Kenneth Larsson (' cf&et(;r -~~0-- Ge t-håkan E~~ on ~~ Rolf l.~ son Båstads kommun Kom m u n ledningskonto r BÅSTAD Telefon: vx Plusgiro: Org.nummer: bastads. kom m u

15 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Christina Widerstrand, Certifierad kommunal revisor Oktober 2013 p wc -13-

16 Granskning av delårsrapport 2013 Innehållsforteckning l Sammanfattande bedömning l l. Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfrågor och avgränsning Revisionskriterier Metod 4 2 Granskningsresultat Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Resultatanalys God ekonomisk hushållning Finansiella mål Mål för verksamheten Verksamhetsområdenas budgetuppföljning och prognos 7 Oktober 2013 Båslads kommun P wc - 14-

17 Granskning av delårsrapport Sammanfattande bedömning PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens delårsrapport för perioden Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. Resultatet för perioden är 38,3 mnkr (o,8 mnkr), vilket är 37,5 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 15,6 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas. Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport: Besleedet om återbetalning frånapaförsäkring beträffande premier för år 2005 och 2006 var inte kommun tillhandaförrän efter bokslutsdagen varför vi bedömer att denna post inte borde intälctsförts i delårsrapporten. Liktföregående år redovisar kommunen en pensionsfond under rubriken eget kapital, med hänvisning till ett cirkulär från SKL 2005:96. Under delårsperioden har kommunen valt att göra en ytterligare avsättning om 3,5 mkr till denna fond. Vi menar att det intefinns något stödför denna redovisning, utan att cirkuläret endast resonerar kring olika möjligheter att upprätta balanskravsutredning en. Vi har granskat ett urval av de periodiseringar som är gjorda i samband med delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt. Av delårsrapportenframgår att de finansiella målen avser helår. Vi delar den bedömning som görs i delårsrapporten att två av de tre finansiella målen kommer att kunna nås. Enförlclaring i delårsrapporten till varför det tredje målet inte kan uppnås hade ökat informationsvärdetför fullmäktig e. Vår översiletliga granskning visar på att måluppfyllelsen avseende verksamheten är delvis förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget Vi ser att det är positivt att prognosenför måluppfyllelsen är bättrejämfört med Oktober 2013 Båslads kommun P wc av 8

18 Granskning av delårsrapport 2013 Vi har i samband med genomförd granskning intefunnit något som tyder på att kommunens delårsrapport inte är upprättad i enlighet med lagens krav. Oktober 2013 Båslads kommun P wc av 8

19 Granskning av delårsrapport Inledning 1.1 Bakgrund Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från årets början. KL9kap9a Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är forenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på följande revisionsfrågor. Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 1.3 Revisionskriterier Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a KL ska behandlas av kommunfullmäktige. Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: ~ Kommunallagen och lag om kommunal redovisning o o God redovisningssed Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning Oktober 2013 Båslads kommun P wc av 8

20 Granskning av delårsrapport Metod Granskningen har utförts genom: Intervjuer med berörda tjänstemän Analys av relevanta dokument Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den omfattning som laävs för att i allt väsentligt säkerställa ett rättvisande resultat Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som la ä vs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än på substansgranskning. Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret. Oktober 2013 Båstads kommun P wc av 8

21 Granskning av delårsrapport Granskningsresultat 2.1 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Den upprättade delårsrapporten omfattar periodenjanuari -augusti. Kommunen har i år valt att byta redovisningsperiodfrånjanuari-juni till att istället upprätta delårsrapportför augusti månad. Resultatetför perioden uppgår till38,3 mnkr. I resultatet ingår det 11 mnkr avseende återbetalning från APAförsäkring beträffande premier för år 2005 och Delårsrapporten består av: en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. Någon sammanställd redovisning upprättas inte i delårsrapporten, däremot redovisas de helägda bolagens prognoser för helåret. Bedömnin g Beskedet om återbetalning från AFA försäkring beträffande premier för år 2005 och 2006 var inte kommun tillhanda förrän efter bokslutsdagen varför vi bedömer att denna post inte borde intäktsförts i delårsrapporten. Likt föregående år redovisar kommunen en pensionsfond under rubriken eget kapital, med hänvisning till ett cirkulär från SKL 2005:96. Under delårsperioden har kommunen valt att göra en ytterligare avsättning om 3,5 mkr till denna fond. Vi menar att det inte finns något stöd för denna redovisning, utan att cirkuläret endast resonerar kring olika möjligheter att upprätta balanskravsutredningen. I vår översiktliga granskning har det, med reservationför det som beskrivs i föregående stycken, inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Vi har granskat ett urval poster bl. a. periodiseringar som är gjorda i samband med delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt. 2.2 R esultatanalys Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, 15,6 mnkr, vilket är 5,1 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror på: o o o o Resultatet har påverkats av den jämförelsestörande intäktsposten som avser återbetalning av försäkringspremier för 2005 och 2006 från AFA om 11 mkr. skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 6,1 mnkr högre än budgeterat Verksamhetens nettokostad beräknas bli 1,1 mnkr högre än budgeterat Avskrivningarna blir högre än budgeterat om 2,8 mnkr I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2013, prognos för utfallet för året samt avvikelsen mot budget. Oktober 2013 Båstads kommun P wc av 8

22 Granskning av delårsrapport 2013 Utfall Utfall Prognos A w. jan-juni jan-aug 2013 mot Resultaträkning mnkr budget Verksamhetens intäkter 53,6 112,2 378,6 20,1 Verksamhetens kostnader -345,0-474,0-962,2-18,4 Avskrivningar -18,1-28,2-42,3-2,8 Verksamhetens -309,6-390,0-626,0-1,1 nettokostnader skatteintäkter 280,7 382,0 572,1 6,1 Generella statsbidrag 30,7 49,1 73,7 0,0 Finansiella intäkter 1,7 1,2 1,8 0,0 Finansiella kostnader -2,6-3,9-6,1 0,0 Arets resultat 0,8 38,3 15,6 5,1 Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till15,2 mnkr enligt prognosen. 2.3 God ekonomisk hushållning Finansiella mål I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2013: Finansiellt mäl, fastställt av fullmäktige i budget 2013 Överskottet ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Prognos 2013 Prognostiserat resultat på +15,6 mnkr Mäluppfyllelse, kommunens bedömning Om prognosen uppfylls kommer målet att uppnås med resultatet 2,4%. Investeringarna (exklusive exploaterings- och va-investeringar) ska finansieras fullt ut med skattemedel. Kommunen ska sträva efter sänkt skatt om förutsättningar finns. Det förbättrade resultatet (i och med återbetalade AF A medel) samt reducering av investeringar gör att självfinansiering uppnås Förutsättningar för skattesänkningar bedöms inte finnas. Målet ser ut att uppfyllas. Målet kan inte uppfyllas. Vi delar kommunens bedömning att två av tre mål troligtvis kommer att uppnås. Bedömning Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat till viss del är förenliga med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget En förklaring i delårsrapporten till varför det tredje målet inte kan uppnås hade ökat informationsvärdet för fullmäktige. Oktober 2013 Båslads kommun P wc av 8

23 Granskning av delårsrapport Målför verksamheten Kommunfullmäktige har fastställt 75 resultatmål för år 2013, åtta av dessa mål är allmänna mål och resterande avser verksamheterna. Målen beskrivs och utvärderas i delårsrapporten. I delårsrapporten anges om målet är uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt samt prognos för måluppfyllelsen på helår. Av de 75 målen så är 37 mål helt eller delvis uppfyllda den 31 augusti. Prognosen är att 46 av 75 mål kommer att vara helt uppfyllda per den 31 december. Det motsvarar 61 procent av målen. År 2012 var 43 procent uppfyllda när året summerades i bokslutet. Vi konstaterar att samtliga mål som fullmäktige fastställt för 2013 följs upp i delårsrapporten. Kopplat till varje mål finns en kortare utvärdering/ kommentar/ åtgärd. Vi delar kommunstyrelsens samlade bedömning att målen för verksamheten kommer att kunna uppnås i viss omfattning men konstaterar samtidigt att det är fortfarande ett stort antal mål som inte kommer att uppfyllas på helårs basis. Vi noterar att det finns en samlad analys för måluppfyllelse men ingen samlad åtgärdsplan för hur måluppfyllelsen ska förbättras i kommunen. Bedömning Vår översiktliga granskning visar på att måluppfyllelsen avseende verksamheten är delvis förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget Vi ser att det är positivt att prognosen för måluppfyllelsen är bättre jämfört med måluppfyllelsen år 2012 men en måluppfyllelse på 61 % bedömer vi vara långt ifrån tillfredsställande utifrån fullmäktiges perspektiv. 2e4 Verksamhetsområdenas budgetuppföljning ochprognos Prognosen för verksamhetsområdens driftredovisning 2013 visas i nedanstående tabell: Driftredovisning per verksamhet (ett urval), m n kr Prognos Budget Utfall Utfall Budget augusti helår avvikelse Kommunledningskontoret 53,3 35,0 54,8-1,5 Teknik och Service, skattefinansierat 35,5 22,6 35,8-0,3 Barn och skola, skolpeng 149,4 99,1 149,4 0,0 Bildning och arbete, skolpeng 43,5 30,3 46,5-3,0 Vård och omsorg 190,2 126,3 195,4-5,1 VA-verksam het -1,3-1,1-0,8-0,5 Alla verksamheter -13,1 Av tabellen framgår budgetavvikelser för en del verksamheter, den totala avvikelsen i prognosen mot budget är minus -13,1 mnkr. Den största negativa avvikelsen står Oktober 2013 Båstads kommun P wc av 8

24 Granskning av delårsrapport 2013 ''Vård och omsorg" för; ( -5,1 mnkr). "Barn och skola, skolpeng" redovisar också en negativ budgetavvikelse (-3,0 mnkr). I övrigt redovisar "Kommunledningskontoret" också på en negativ budgetavvikelse. ''Vård och omsorg" redovisar i sin verksamhetsredogörelse att budgetawikelsen i störts del beror på: - köp av biståndsbedömda hemvårdtimmar, -7,2 mnkr -köp av boendedygn och externa platser, -3,0 mnkr Anders Thulin Projektledare Christina Widerstrand Uppdragsledare Oktober 2013 Båstads kommun P wc av 8

25 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 6 17 KSeu KS dnr. 145/ Budget 2014 och plan Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa budget för 2014 och plan för Kerstin Gustafsson (M) presenterar alliansens förslag till budget 2014 och plan vid ekonomiutskottets sammanträde , se bilaga 1. Föredragande Deltar ej i beslutet Förslag till beslut Ekonomichef Johan Linden fördrar ärendet. Ann-Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP) deltar ej i beslutet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förslag till kommunens vision, inriktningsmål, finansiella mål, övergripande inriktning, förhållningssätt och servicedeklarationer godkänns. 2. Förslag till ansvarsområden, verksamhets beskrivning, resultatmål och nyckeltal godkänns. 3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till20,23 kr per skattekrona. 4. De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i tkr: Kommunfullmäktige Jävsnämnden Valnämnden Överförmyndare Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Skolpeng, barnomsorg/ grundskola Skolpeng, gymnasium För löneökningar 2014 avsätts tkr på centralt konto. Anslagen kommer efter förhandlingar att justeras för 2014 års löneökningar. På centralt konto under år 2014 finns tkr avsatt som reserv för eventuella effekter av demografiska förändringar och f eller förändringar i volymer med betydelse för skol- och vård peng. Resultatet för 2014 budgeteras till9 060 tkr. Resultaten för 2015 och 2016 planeras uppgå till tkr respektive tkr. Forts. på nästa sida Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -z~ -

26 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 7 18 KSeu KS dnr. 145/ Forts. Budget 2014 och plan EU Forts. beslut 5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till tkrför 2014 och tkr för 2015 samt tkr för Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2014 med totalt 86 mkr. 7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2014 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta kortfristiga lån. 9. Kommunens checkkredit utökas från 30 mkr till60 mkr. 10. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är begränsad till 200 tkr under budgetåret. 11. Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget 2014 görs i budgeten avsteg från de finansiella målen att resultatet ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag samt målet att de skattefinansierade investeringarna ska finansieras med egna medel. Det budgeterade resultatet 2014 uppgår till ca 1,4 procent av skatteintäkter och generella bidrag och självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår till ca 90 procent. Sett över hela planperioden uppgår de samlade resultaten till2 % av skatteintäkter och generella bidrag. 12. Budgeten för 2014 och plan godkänns i sin helhet. Forts. nästa sida Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbes~rkande -ZL-

27 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS 223 Forts. Budget 2014 och plan KS Yrkanden Thomas Andersson (FP), Ann-Marie Johnsson (C) och Ulf Holmberg (M): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Ann-Margret Kjellberg: Bifall till socialdemokraternas budgetförslag samt flera yrkanden enligt bilaga. Bo Wendt: Bifall till Bjärepartiets budgetförslag. Katarina Toremalm (MP): Punkt 1-2 bifall socialdemokraternas förslag. Punkt 3, 6-11 bifall ekonomiutskottet Punkt 4 avslag till förmån för miljöpartiets förslag Punkt 5 bifall ekonomiutskottets förslag med avdrag för investering Sydvatten, Punkt 12 Budgeten godkänns med ändringar enligt miljöpartiets förslag. Propositioner Ordföranden ställer proposition på de 12 beslutspunkterna i tur och ordning: Punktl-Socialdemokraternas förslag (med instämmande av miljöpartiet) ställs mot alliansens ( ekonomiutskottets förslag). Ordföranden finner att ekonomiutskottets förslag bifallits. Punkt 2 -Socialdemokraternas förslag (med instämmande av miljöpartiet) ställs mot alliansens ( ekonomiutskottets förslag). Ordföranden finner att ekonomiutskottets förslag bifallits. Punkt 3 - Bifall ekonomiutskottets förslag. Punkt 4- Föreligger budgetförslag från socialdemokraterna, miljöpartiet, bjärepartiet samt alliansens ( ekonomiutskottets förslag). Ordföranden finner att ekonomiutskottets förslag bifallits. Punkt 5 -Miljöpartiets förslag ställs mot alliansens. Ordföranden finner att ekonomiutskottets förslag bifallits. Punkt Bifall till ekonomiutskottets förslag. Punkt 11 - Bjärepartiets förslag ställs mot alliansens. Ordföranden finner att ekonomiutskottets förslag bifallits. Punkt 12 - Socialdemokraternas, miljöpartiets, bjärepartiets resp. alliansens förslag ställs mot varandra. Ordföranden finner att ekonomiutskottets förslag bifallits. Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla ekonomiutskottets förslag i sin helhet. Forts. på nästa sida Utskott/presidium Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -25-

28 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 20 KS 223 Forts. Budget 2014 och plan KS Förslag till beslut Reservation Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Ekonomiutskottets förslag bifalls. Mot beslutet till förmån för sina yrkandens som avslagits reserverar sig Ann-Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP, James Johnson (BP) samt Katarina Toremalm (MP). Justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -21 -

29 SOCIALDEMOKRATERNA I BÅSTAD Yrkande i ärende nr 10 Budget l. Bifall tillliggande förslag med följande ändringar (samma som på kf ): för barnfamiljer stryks i visionen, inriktningsmål nr l ändras till invånare. Under rubriken Övergripande inriktning: tillägg under rubriken boende: i alla kommundelar samt att avsnittet om konkurrensutsättning stryks. Till sist vill vi byta ut ordet kund mot medborgare eller kommuninvånare på alla ställen det förekommer. Dessutom yrkar vi avslag på den tillkommande punkten 11. Skatt är ett medel inte ett mål. 2. Bifall tillliggande förslag med följande ändringar: Resultatmålet inom vård och omsorg, att den genomsnittliga hemtjänstdebuten skall slgutas upp i fem år stryks. Enligt delårsrapporten går detta inte att mäta. 3. Bifall 4. Avslag på förslaget och bifall till socialdemokraternas förslag enligt bilaga 5-11 Bifall tillliggande förslag 12. Budgeten för 2014 och plan för godkänns med ändringar enligt ovan ~Jd ~ ~t&~. Alm-Margre~!ber ~..l!tltjq/ ( 1 ~~ l (jttf- t-- Ii Ing<i-la Stefansson. Tillägg med följande två resultatmål: 90% av personer med hemvård och hemstjänst skall vara nöjda med bemötande och utförd vård samt Antalet läkemedelsavvikelser skall minska -27-

30 [HJ BÅSTADS ~ KO MMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse l (2) Datum: Handläggare: Johan Linden Dnr: KS 145/ Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelning, kommunchef, verksamhetsområdeschefer Bilagor till tjänsteskrivelsen: Förslag till budget 2014, plan Budget 2014 och plan Förslag till beslut 1. Förslag till kommunens vision, inriktningsmål, finansiella måt övergripande inriktning, förhållningssätt och servicedeklarationer godkänns. 2. Förslag till ansvarsområden, verksamhets beskrivning, resultatmål och nyckeltal godkänns. 3. Den kommunala skattesatsen i Båstad kommun fastställs till 20,23 kr per skattekrona. 4. De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till, belopp i tkr: Kommunfullmäktige Jävsnämnden Valnämnden Överförmyndare Kommunrevisionen Kom m unstyreisen Skolpeng, barnomsorg/grundskola Skolpeng, gymnasium För löneökningar 2014 avsätts tkr på centralt konto. Anslagen kommer efter förhandlingar att justeras för 2014 års löneökningar. På centralt konto under år 2014 finns tkr avsatt som reserv för eventuella effekter av demografiska förändringar ochfeller förändringar i volymer med betydelse för skol- och vårdpeng. Resultatet för 2014 budgeteras till tkr. Resultaten för 2015 och 2016 planeras uppgå till tkr respektive tkr \179f\l

31 2 (2) 5. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp, exploatering samt medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till tkr för 2014 och tkr för 2015 samt tkr för Kommunstyrelsen har uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. 6. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2014 med totalt 86mkr. 7. Kommunstyrelsen har rätt att under 2014 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under Kommunstyrelsen bemyndigas inom ramen för 20 mkr för kommunens räkning uppta kortfristiga lån. 9. Kommunens checkkredit utökas från 30 mkr till60 mkr. 10. Anslaget för oförutsedda behov, 250 tkr, står till kommunfullmäktiges förfogande för att täcka kostnader som uppkommer under budgetåret och som ej planerats i budgeten. Kommunstyrelsen äger rätt att bevilja medel ur anslaget upp till ett belopp av 100 tkr i varje enskilt fall. Rätten är begränsad till 200 tkr under budgetåret. 11. Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget 2014 görs i budgeten avsteg från de finansiella målen att resultatet ska uppgå till2 procent av skatteintäkter och generella bidrag samt målet att de skattefinansierade investeringarna ska finansieras med egna medel. Det budgeterade resultatet 2014 uppgår till ca 1,4 procent av skatteintäkter och generella bidrag och självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna uppgår till ca 90 procent. Sett över hela planperioden uppgår dock de samlade resultaten till2% av skatteintäkter och generella bidrag och självfinansieringsgraden av de skattfinansierade investeringarna till100 %. 12. Budgeten för 2014 och plan för godkänns i sin helhet. Båstad J o han Linden Ekonomichef -29-

32 ALLIANSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2014 OCH PLAN 2015/2016- BÅSTADS KOMMUN Investeringar för framtiden l. Infrastruktursatsningar; två nya stationslägen i Båstad och Förslöv 2. Infrastruktursatsningar; fortsatt utbyggnad av fibernätverket tillsammans med Bjärekraft. 3. Nya bostadsområden; Båstad Öster, Östra Karup, Grevie Kyrkby och Förslöv 4. Nya verksamhetsområden; Båstad Öster och Förslöv 5. Säkra tillgången på bra och leveranssäkert vatten samt säkra vår miljö genom utbyggnad av VA-nätet. Driftsbudget 2014 med sikte på framtiden satsningar på våra äldre l. Skogsliden- tar vid årsskiftet 13/14 i bruk sista renoveringsetappens avdelning och därmed erbjuda ett nyrenoverat och ändamålsenligt boende för hyresgäster och personal med god utemiljö 2. Med vård- och omsorgsprogrammet som grund utreda det långsiktiga behovet av ett modernt vård- och omsorgsboende i kommunens sydvästra delar med fokus på optimal resursanvändning och god vård- och boendemiljö 3. Öka det sociala innehållet för alla äldre under planperioden 4. Fortsatt satsning på fortbildning av personalen inom vård och omsorg i syfte att säkerställa kvaliten för våra brukare 5. Utöka resurserna till Hemvården. 6. Genom avtal med Region Skåne och Ängelholms kommun skapa korttidsplatser vid Ängelholms Sjukhus, i syfte att skapa flexibel användning av våra korttidsplatser och trygghet för våra vårdtagare och anhöriga. satsningar på bättre lärandemiljöer för våra elever l. Tillsätta en utredning med uppdrag att skapa en långsiktig likvärdig lärandemiljö och effektivare lokalanvändning för förskolan och grundskolan med fokus på att öka elevernas förutsättningar att nå kursplanemålen enligt skolverkets anvisningar. Övrigt l. Öka resurser för underhåll av kommunala vägar och för punktinsatser av enskilda vägar under planperioden 2. satsningar på att minska arbetslösheten i kommunen med fokus på yngre upp till 25 år. -30-

33 Förslag till resultatbudget 2014 Nettoresultat enligt ekonomichefen Utökad ram för Hemvården - Arbetslöshetssatsning med fokus på yngre upp till25 år - Effektivisering av arbetsmarknadsfrågor Personaltäthet justeras till riksnivå för gymnasiet Nettoresultat efter verksamhetsföräl!jldringar/justelringar +11,8Mkr -3,0 Mkr -0,4 Mkr +0,4Mkr +0,15Mkr +9,0 Mkr Motsvarar ca Jt,4 % Billstad den 23 september 20Jt3 Moderaterna Cel!Jlterpartiet Folkpartiet Klristdemokraterl!Jla -31-

34 SOCIALDEMOKRATERNA I BÅSTAD SOCIALDEMOKRATERNA FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2013 DRIFTSBUDGET BÅSTADS KOMMUN Kornmunstyrelsen 2o13 =10= o e1 Dnr....J~?...J~ s ;. ~ <,.,, 1. ~n.:~aaaaa cx;a 1 " " " '""'""""""""" - C{06. il u uauaaoaa aaaaao-:::j ' Nämnd Ram 2013 Ram 2014 (A) Ram 2014 (S) Kommunfullmäktige Jävsnämnd Valnämnd Överförmyndare Revision Skolpeng för-igrundskola Skolpeng gymnasium Vårdpeng hemvård/boende Försäljningsstöd Kommunstyrelsen SUMMA NÄMNDER Löneökning Ar Löneökning Ar Övrigt under finansiering Effekt av-12 mkr investeringar Reserv för demografi Inflation o Ingår ovan Ingår ovan SUMMA skatteintäkter och bidrag RESULTAT Vårt budgetförslag grundar sig på de förutsättningar ekonomichefen presenterat förutom intäkter av skatter och bidrag där vi har budgeterat högre intäkter. Dels måste vi väl själv tro på den befolkningsökning vi har som mål, dels utlovas AF A-pengar ytterligare en gång. Demografiska förändringar och utbetalning av försäljningsstöd kan vi inte påverka nämnvä1t. Underskottet på försäljningsstödet har i flera år belastat resultatet. Vi villlägga försäljningsstödet som en egen post utanför ks budget. Potten som är en reserv för demografiska förändringar skall användas till fluktuationer i skolpengen, vård och omsorgspengen och försäljningsstödet. Vi vill att reserven skall redovisas separat i uppföljningarna. Hur mycket har tillfö1is potten för att elevantalet minskat, hur mycket har man tagit från potten för att täcka utölrningen av antalet hemvårdstagare osv. Vi fullfölj er de yrkande vi haft i budget 2013 som ännu inte vunnit gehör och vi upprepar deyrkanden vi hade när vi tog imiktningsmål mm för budget 2014 då det finns oredavisade förändringar i det beslut vi tog då

35 S-förslag: Vi föreslår att en utredning som ser på vilka konsekvenser det skulle bli om man istället får att planera för 6 tätorter riktade in sig på tre geografiska områden med en likvärdig service, Förslöv/Grevie, Båstad/Östra Karup och TorekovNästra Karup. Precis som förra året föreslår vi att näringslivsverksamhet och marknadsföring samordnas i ett bolag gemensamt med övriga intressenter. Det har dröjt alldeles för länge att kornrna till en lösning. Det förbättrar inte vårt anseende som part i näringslivsfrågor och står helt i strid med imiktningsrnål m 5 att vi skall vara en av de 50 bästa näringlivskornrnunerna. Vi vill använda 700 tkr av de pengar som är avsatta för ändamålet (l mkr) till det nya bolaget. En sarnordning bör innebära att det inte kostar lika mycket som tidigare. 300 tkr av summan vill vi använda för att genomföra kommunens miljöpro gram. Energieffektiviseringarna ger minskade kostnader för teknik och service. Vi vill ha detta redovisat kontinuerligt. Dessa medel skall stanna inom teknik och service och användas till förbättmt fastighetsunderhåll och park-och grönyteskötsel. Vi upprepar också vårt tidigare förslag att dra in vårdnadsbidraget och använda pengama till fria måltider för gymnasieelever. Föregående år räknade vi med en högre kostnad för måltider men då kostnaderna för vårdnadsbidraget ökat och antalet gymnasieelever minskat så räknar vi nu med att det går jämt upp. (600 tia'). Vi anser att detta gynnar barnfamiljerna bättre än vårdnadsbidraget. Vårdboendepeng innebär att vård och omsorg tilldelas medel utifrån de behov av vårdboende som finns. Alliansen säger att behovet minskar. Man tar bort budgeten för den extra avdelningen på Skogsliden och ersätter den kostnaden med att inte ha några vårdtagare på Bjärehemrnet. Vi tror att det är ett felaktigt antagande att behovet av vårdboende minskar. Behovet kommer att öka kommande år. Kan detta inte finansieras genomen effektivare skolorganisation, fårre barn eller minskat arbetslöshet så är vi beredda att höja skatten kommande år. Vi tycker inte det kan vara ett mål att sänka skatten. Målen skall inrikta sig på de behov kommuninvånarna enligt lag har rätt att kräva av kommunen. Skatten är ett av mede/n att tillgodose dessa behov. Vi vill inte avveckla lunchservel'ingarna för äldre. Vi tycker istället att man målmedvetet skall arbete med att få fler att äta tillsammans. Genom att samordna måltiden med aktiviteter av olika slag, uppmuntra dem som har matdistribution m m. För att finansiera detta vill vi höja lunchpriset med 5 kr för både pensionärer och att samma pris gäller för personal. (700 tlcr) Vi ser ingen anledning till att personal skall betala mindre för lunchen än pensionärer. (Pedagogiska måltider undantaget). Vi bifaller Alliansen förslag om arbetslöshetssatsningför yngre upp till25 år. Vi vill dock inte att det skall finansieras genom att minska på andra åtgärder för arbetslösa. Vi tror det finansierar sig till stor del själv genom attförsöjjningsstödet minskar.. Vård och omsorg samt skolverksamheten har varit föremål för genomlysning för att uppnå stön e effektivitet och bättre verksamhet. Vi vill göra en liknande genomlysning av de administrativa l'esurserna inom de olika verksamheterna. Vilka arbetsuppgifter är nödvändiga och vilka kan slopas? Vilken service är vi politiker beredda att avstå ifrån? Vilka blir konsekven- -33-

36 serna av ev förändringar. Vi förutsätter att Demokratiberedningen gör samma analys av den politiska organisationen. Det får inte drabba kommuninvånarna eller demokratin. Kommuninvånmuas möjlighet till insyn, dialog och påverkan behöver förbättras. En övergripande imiktning är att attrahera och behålla personal. Därför vill vi att alla skall ha rätt till heltid och möjlighet till deltid. Det kostar inget visar erfarenhet från andra kommuner. Kommentarer till Alliansens budgetförslag. Satsning på äldre: En övergripande imiktning är att kommunen i alla sammanhang skall eftersträva störst möjliga tydlighet. Alliansens förslag visar knappast på detta. Imiktningsmålen har ändrads utan att man visar det särskilt, man talar om satsningar när man bara flyttar pengar från ett ställe till ett annat. Under rubriken Investeringar för framtiden tar Alliansen fram 5 punkter där vi redan fattat beslut och där socialdemolaatema inte haft någon annan uppfattning. satsningar på äldre i driftbudgeten ser vi inte som några egentliga satsningar. Beslutet att ändra Skogsliden till ett nytt och ändamålsenligt boende är beslutat sen tidigare och gjordes inte fönän det kom krav från tillsynsmyndigheten. När det gäller punkt två har Beredningenför välfärd och kultur tagit fram en Vård- och omsorgsplan där man redogjort för behovet. Nu krävs det handling inte fler utredningar. Punkt 3 ställer vi oss frågande till med anledning av att man sagt upp gemensamhetslokaler och avvecklat lunchserveringarna för äldre. Samma gäller utökade resurser till hemvården. Pengama tas ur reserven för demografi vilket just denna reserv är till för. Därför är det inte någon ny satsning som ger mer pengar till vården. Däremot slipper man dra in och spara på annat för att det blir fler vårdtagare. Avtalet mellan kommunen och Region Skåne om kolitidsplatser vid Ängelholms sjukhus är en bra och nödvändig satsning. Men kostar den inget? Den satsning Alliansen gör är fotisatt utbildning av personal inom vård och omsorg. Den bifaller vi med glädje. Satsning på bättre lärandemiljöer: Utredningen om att se över lokalanvändningen inom utbildningsväsendet ställer vi till fullo upp på. Den måste ske i samarbete med föräldrar och personal och syfta till precis som det står en för alla elever god lärandemilj ö. Vi tycker det är viktigare att skattemedel satsas på personal och undervisning än på lokaler. Övriga satsningar: Inga pengar är avsatta för dessa s.k. satsningar. Arbetslöshetssatsningen på ungdomar finansieras av åtgärder för andra arbetslösa. Det är en satsning på ungdomar men vad kallar man då det som inte skall göras längre? /foty~ Ingeg_ Stefansson JiVh - 34-

37 bjärepartiet ~'1~ ~ - &~ ~ ~4~~)'j BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen l J \. ) - l ' "'e,. Bjärepartiets förslag på budget för 2014 I tjänstemannaförslaget som visar på möjliga besparingar på tkr stöder vi bara besparingar inom information på 200 tkr. Följande förslag utgör det som skiljer sig från alliansens. SATSNINGAR Bjärepmiiet vill värna om de Omhändetiagandet av våra gamla, sjuka och tlu gamla, svaga och sjuka svaga måste ha högsta prioritet. Vård och genom att lägga mer på vård omsorg behöver mer personal på golvet ej i och omsorg då denna under toppen och det behövs en oberoende lång tid varit kontrollfunktion i form av en äldreombudsman. underbudgeterat Det råder Åtgärder erfordras för att höja de gamlas dessutom en stor osäkerhet livskvalitet genom t.ex. möjlighet att välja mat inom området med en från en matsedel. Vård och omsorg är det kapitel galopperande hemtjänst. som är mest styvmoderligt behandlat i budgetunderlaget Äldreombudsman imättas Se motion från tkr genom arvodestjänst till pensionärsorganisationerna Vi vill stödja den nystatiade 50 tkr anhörigförening Vi vill att Musteriet och Sommaren med stängda skolor kan vara en svår 300 tkr ungdomens hus i Förslöv period för våra ungdomar med många farliga hålls öppna även under frestelser. Det är svårt att förstå varför sommaren ungdomshusen är stängt under denna period. Vi vill öka kvaliten på Park-och grönyteskötsel är eftersatt. Vissa 500 tkr grönyte- och parkskötsel och gräsmattor kan ha halvmeterhögt gräs trots ser gärna att skolungdomar servicedeklarationer och skötselplaner. Vi är en erbjuds sommmjobb. turistoti och vi ser gärna lite blomster i våra rondeller som för l O år sedan. ( Vi vet att det ät; trafikverkets ansvar men det går att göra skötselavtal!) Anställ skolungdomar som idag har svåti att hitta sommatjobb så får de nyttig arbetspraktik inför framtiden. TOTALT tkr