Verksamhetsplan Budget Kommunstyrelse och kommunledning

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2015 Kommunstyrelse och kommunledning

2 Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen Vision och verksamhetsidé Våra strategiska mål Organisation Om kommunstyrelse och kommunledning Medborgare, brukare och kunder Medarbetare Förnyelse, tillväxt och utveckling Ekonomi Budget Drift (Tkr) Verksamheter Kommunövergripande verksamhet Investeringar

3 Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige fastställer årligen den strategiska planen och bolagens borgensramar. Därefter utarbetar nämnder och bolag fram sina verksamhetsplaner. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning, driftoch investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget, som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar respektive nämnd fram förslag till verksamhetsplan och internbudget, där de kommunövergripande målen konkretiseras. Delårsbokslut Tertial 2, KF Nämnderna fastställer verksamhetsplan och internbudget September November Underlag för verksamhetsplan och internbudget för KS och övriga nämnder utarbetas Januari Arbete med bokslut och årsredovisning Verksamhetsplanerna är ett planeringsinstrument för verksamheten samt en återrapportering, från kommunstyrelsen och övriga nämnder till kommunfullmäktige, som beskriver hur den strategiska planen brutits ner på verksamhetsnivå. Kommunstyrelsen och övriga nämnder fastställer normalt sina respektive verksamhetsplaner i december månad och återrapportering till fullmäktige sker tidigast i januari. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsrapport för perioden januari-april, delårsbokslut för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Beredning i de politiska partierna startas upp Underlag för strategisk plan utarbetas KF delges de verksamhetsplaner som fastställts av nämnderna Årsredovisning och bokslut, KF Allmänpolitisk debatt i KF Maj Juli Delårsrapport Tertial 1, KF Strategisk plan och budgetramar samt bolagens borgensramar fastställs av KF Kommentar: Kommunstyrelsen fastställer årligen dokumentet Planerings- och uppföljningsprocessen som omfattar ytterligare uppföljningsmoment utöver vad som beskrivs ovan. Exempel på ytterligare moment är kommundirektörens månatliga rapport till kommunstyrelsen. 3

4 Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag. Styrelsen som har 15 ledamöter bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Inom kommunstyrelsen finns tre utskott med vardera 7 ledamöter. Utskotten ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag 4

5 Vision och verksamhetsidé Arvika en attraktivare kommun Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Våra strategiska mål Att vara en attraktiv kommun, där medborgare, brukare och kunder är nöjda med vår verksamhet Strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Att vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service Strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande Att vara en hållbar kommun, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling Strategier för att uppnå målet Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Att ha en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt Strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 5

6 Organisation 6

7 Om kommunstyrelse och kommunledning Politisk verksamhet I den politiska verksamheten ingår Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Revision, Stöd till politiska partier samt Myndighetsnämnden, Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunens revision består av sju ledamöter. Revisionskonsulter biträder revisorerna i revisionsarbetet. Kommunledning Kommundirektören leder kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. 7

8 Medborgare, brukare och kunder Strategiskt mål Att vara en attraktiv kommun, där medborgarna är nöjda med vår verksamhet. Strategier Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Kommunstyrelse Indikator Enhet Utfall Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att leva och bo i Medborgarnas nöjdhet med inflytande Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamhet Medborgarnas känsla av trygghet i kommunen Andel pojkar/flickor i bidragsberättigade föreningar Nöjdhet med kommunens webbinformation till medborgarna Befolkningsökning per den 31/12 jämfört med föregående år. Nöjd regionindex Inflytande index Nöjd medborgarindex Nöjd regionindex 62 (2013) Genomsnitt: (2013) Genomsnitt: (2013) Genomsnitt: (2013) Genomsnitt: 61 Mål Mål >63 Mäts ej >43 Mäts ej >59 Mäts ej >59 Mäts ej Mål 2017 >65 >45 >61 >62 Procent 57/43 (2013) 50/50 50/50 50/50 Procent 84 (2013) Genomsnitt: 79 >85 >86 >87 Antal -12 (2013) >50 >50 >50 (Totalt: invånare den 31 december 2013) * Siffran inom parantes avser samtliga kommuner i undersökningsen. Mätningen genomförs vartannat år. ** Undersökningen 2010 och 2011 ej jämförbar med 2012 och

9 Aktivitetsplan Framtidsgruppernas arbete bidrar till att stärka och utveckla medborgardialogen. Vi stärker dialogen med näringslivet genom etablerandet av ett nytt nätverk för en kraftfullare samverkan i näringslivsfrågor. Vi utvecklar dialogen genom ökad användning av digitala medier och upprättande av kommunikationsplaner. Framtidsgruppernas medborgardialog, medborgarundersökningen, kundenkäter och fokusgrupper är några av de metoder vi använder och som skapar förutsättningar för brukarna att vara med och påverka den kommunala verksamheten. Mångfald och jämställdhet utgör fokusområden inom all kommunal verksamhet. Vi jobbar på en rad områden för att stärka medborgarnas upplevelse av trygghet. Vi marknadsför oss som en trygg kommun vilket idag är en given konkurrensfördel när människor väljer var de ska bo och låta sina barn växa upp. Vi stärker dialogen med ungdomarna. Vi arbetar kontinuerligt med effektiviseringar av den kommunala verksamheten för att skapa förutsättningar för att bibehålla och utveckla en god service till medborgarna. 9

10 Medarbetare Strategiskt mål Att vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service Strategier Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande Kommunstyrelse Indikatorer Enhet Utfall Medarbetarnas nöjdhet med Arvika kommun som arbetsgivare. Medarbetarindex Mål 2015 Mål 2016 Mål (2014) Mäts ej >74 Mäts ej Upplevelsen av nivån på organisationens ledarskap Upplevelsen av motivation, meningsfullhet och utvecklingsmöjligheter Upplevelsen av tydligheten vad gäller förväntningar, mål och uppföljning Ledarskapsindex Motivationsindex Styrningsindex 80 (2014) Mäts ej >82 Mäts ej 80 (2014) Mäts ej >82 Mäts ej 81 (2014) Mäts ej >82 Mäts ej Sjukfrånvaro - varav kvinnor - varav män Procent 5,9 (juli 2014) 6,3 4,2 <5,7 <5,5 <5,3 Förklaring: I kolumnen utfall redovisas värdet vid det senaste mätningstillfället. Förutom värdet för Arvika kommun anges i förekommande fall även genomsnittet för de kommuner som genomfört samma typ av mätning. Mäts ej innebär att mätning inte genomförs under detta år Aktivitetsplan Vi fortsätter vårt arbete med att identifiera och vidta åtgärder som ökar vår attraktionskraft som arbetsgivare. I detta ingår att utveckla såväl medarbetar- som ledarskapet. 10

11 Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling för våra medarbetare. Detta sker bland annat inom ramen för KOKOS en kommunal samverkan för kompetensutveckling för Eda och Arvika kommuner och näringslivet. Genom olika ledarutvecklingsprogram ökar vi våra ledares förmåga att hantera framtida utmaningar samtidigt som vi identifierar presumtiva ledarkandidater och ger dem en möjlighet att förbereda sig inför kommande ledaruppdrag. Fortsatt implementering av reviderad plan för jämställdhet och mångfald i verksamheterna. 11

12 Förnyelse, tillväxt och utveckling Strategiskt mål Att vara en hållbar kommun, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar förutsättningar för en positiv utveckling Strategier Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Kommunstyrelse Mål Mål Mål Indikator Enhet Utfall Nyproducerade lägenheter Antal 8 (2013) >50 >50 >50 Medborgarnas nöjdhet med utbudet av fritidsaktiviteter Medborgarnas nöjdhet med utbudet av kulturliv Nystartade företag per invånare Nöjd regionindex Nöjd medborgarindex Ej tidigare redovisat Genomsnitt: (2013) Genomsnitt: 61 >58 Mäts ej >60 >71 Mäts ej >73 Antal 4,0 (2013) >4,1 >4,2 >4,3 Andelen behöriga elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet Procent 86,3 (2013/2014) >87 >87 >87 Andel elever som slutför gymnasieutbildning inom tre år Procent 86,6 (2013) >87 >88 >89 12

13 Ohälsotal för kommunens invånare. Baseras på det genomsnittliga antalet utbetalade ersättnings-dagar på grund av ohälsa per person och år från försäkrings-kassan. 37,2 (2013) Antal ersättningsdagar Länets genomsnitt: 29,4 (2013) <29 Lägre än länets genomsnitt Lägre än länets genomsnitt Andel miljöfordon av kommunens ägda och leasade personbilar Procent 19,8 (2013) Genomsnitt: 37 >40 >40 >40 Förbättring av infrastruktur och kommunikationer Genomförda insatser Etapp Gate- Kallviken Riksväg 61 klar vad avser mötesfri väg Redovisning av insatser Redovisning av insatser Redovisning av insatser Aktivitetsplan Vi jobbar för att skapa attraktiva boenden i syfte att öka vår attraktionskraft. Vi planerar för nybyggnation av centrumnära lägenheter, och vi skapar förutsättningar för ökad byggnation i V:a Sund. Vi jobbar med planprogram och fördjupad översiktsplan för utveckling av hamnområdet. Vi fortsätter arbetet med uppförande av översvämningsskydd. Vi tar fram planprogram och detaljplan för Palmviken för att möjliggöra en utveckling av handeln och en utveckling av centrumkärnan. Vi inleder bredbandsutbyggnaden. Vi fortsätter vårt arbete med att påverka statliga myndigheter och andra organisationer att satsa på en utvecklad infrastruktur och goda kommunikationer. Vi arbetar för att stärka Arvikas roll och profil regionalt, nationellt och internationellt. Vi har ett stort utbyte med andra orter såväl inom som utom landet och vi söker hela tiden möjligheter att via EU skapa möjligheter till ytterligare utveckling av vår verksamhet. Vi utvecklar våra relationer och vårt samarbete med Norge i frågor som rör infrastruktur och näringslivsutveckling. Vi intensifierar dialogen med näringslivet genom etablerandet av ett nytt nätverk för en kraftfullare samverkan i näringslivsfrågor där olika aktörers insatser samordnas för att nå bästa möjliga resultat. Genom gymnasieskolan och ANC tillgodoser vi näringslivets behov av kompetensutveckling en avgörande förutsättning för att bibehålla och utveckla sysselsättningen i kommunen. En bra förskola/skola är en viktig förutsättning för kommunens attraktionskraft och vi verkar för att alla elever lämnar grundskolan med godkända betyg. Vi stärker kommunens miljöprofil genom t ex ny klimatstrategi, ny cykelplan, ny hastighetsplan, ökad källsortering, fortsatt energieffektivisering och vårt arbete med att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet. 13

14 Ekonomi Arvika kommun Strategiskt mål Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Strategier Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel Kommunstyrelse Indikator Resultat i relation till skatter och bidrag Egenfinansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten Pensionsskuldens konsolideringsgrad. Det vill säga andel av pensionsskulden som är finansierad. Baseras på bokfört värde, placerade medel Soliditet i bolagskoncernens moderbolag Arvika Stadshus Enhet Utfall Mål Mål Mål Procent 3,8 >0,5 >0,9 >0,8 Procent Procent 59,4 >58 >59 >60 Procent 29 >31 >33 >35 Aktivitetsplan Vi för en ansvarsfull politik där ekonomisk stabilitet står i fokus. Vi genomför kontinuerliga och noggranna uppföljningar av samtliga verksamheter och vidtar vid behov anpassningsåtgärder och omfördelning av resurser. Vi ser till att våra uppföljningssystem ger oss tidiga varningssignaler vid befarade avvikelser. Vi ser över vår fondförvaltning och säkerställer att våra fonderade medel förvaltas på bästa sätt för att säkerställa framtida pensionsåtaganden. 14

15 Budget Drift (Tkr) 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunbidrag (Tilldelad ram) Resultat Specifikation av nettokostnader Politisk verksamhet Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Myndighetsnämnd Stöd till politiska partier Revision Valnämnd Totalt Kommunledning Kommunövergripande verksamhet * Pris- och löneökningar Övergripande personalverksamhet Avgift förbund, Ansvarsförsäkring Näringslivsfrämjande åtgärder Tillväxtskapande åtgärder Utveckling och förnyelse Färdtjänst Kollektivtrafik Totalt * Redovisas även i verksamhetsplan för Kommunledningsstaben. Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för den kommunövergripande verksamheten men det operativa arbetet utförs inom Kommunledningsstaben. 15

16 Verksamheter Politisk verksamhet Kommunfullmäktige och dess framtidsgrupper Kommunfullmäktige med 49 ledamöter fattar beslut i strategiska, långsiktiga och principiellt viktiga frågor. Fullmäktige utgör motor i demokratiarbetet och har även ett uttalat ansvar för att trygga en god ekonomisk hushållning i kommunen. För att stärka medborgardialogen har till kommunfullmäktige knutits två fasta framtidsgrupper med vardera 13 ledamöter. Vid behov kan även tillfälliga grupper tillsättas. Till framtidsgrupperna utses ledamöter eller ersättare ur fullmäktige. Framtidsgruppernas uppdrag är av långsiktig, strategisk karaktär och fokuserar på frågor som berör kommunens framtida utveckling. Kommunfullmäktiges presidium har efter ändringar i kommunallagen fått ett utökat ansvar för samordningen av kommunfullmäktiges arbete. Kommunstyrelsen och dess utskott Kommunstyrelsens roll Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag. Styrelsen bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsens funktion är av såväl strategisk som taktisk karaktär med bedömningar och prioriteringar på såväl lång som kort sikt. Styrelsen lämnar verksamhetsuppdrag och budget till kommundirektören som ansvarar för den samlade kommunförvaltningen. Kommunstyrelsen har 15 ledamöter. Ledamöter i kommunstyrelse och utskott utses av kommunfullmäktige. Utskottens roll och uppgifter Inom kommunstyrelsen finns tre utskott. Ledamöterna i dessa utskott utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Utskotten har sju ledamöter. Utskotten ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom sitt respektive ansvarsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag. Utskotten är följande: Kommunledningsutskottet Utskottet för Lärande och stöd Utskottet för Vård och omsorg Utskotten ansvarar för att föra en kontinuerlig dialog med de kommuninvånare som berörs av deras verksamhet. En kontinuerlig dialog måste också föras mellan utskotten och framtidsgrupperna. Utskotten bereder i förekommande fall ärenden inför kommunstyrelsen. Utskotten ska också fatta beslut i de ärenden delegation till utskottet finns och även fatta delegationsbeslut i viss myndighetsutövning, bland annat inom socialtjänsten. Myndighetsnämnd Myndighetsnämnden ska på uppdrag av kommunfullmäktige verka för att gällande lagstiftning inom myndighetsnämndens ansvarsområde tillämpas rättssäkert, korrekt och effektivt. Nämnden ska genom rådgivning, information och dialog sprida kunskap om gällande lagstiftning. Detta ska leda till en god folkhälsa, bra miljö och hög livskvalitet. Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden är en myndighet som är till för att hjälpa och kontrollera. 16

17 Ändamålet med verksamheten är att skydda utsatta grupper av samhällsmedborgare, exempelvis omyndiga barn, förståndshandikappade och dementa med flera, som av någon orsak behöver skydd för sig själv och/eller sin egendom. Stöd till politiska partier Partistöd utgår med belopp som årligen fastställs i samband med att budgeten beslutas. Tio procent av det totala partistödet fördelas lika till de i fullmäktige representerade partierna och resterande del fördelas per mandat. År Kronor per mandat Kronor per parti Revision Kommunens revision består av sju ledamöter. Revisionskonsulter biträder revisorerna i revisionsarbetet. Kommunledning Kommundirektören leder kommunförvaltningen och har huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken och att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Inom kommunledningen finns även avsatta resurser för utrednings- och utvecklingsarbete. Större förändringar Ekonomi- och personalfunktionerna flyttas från kommunledningsstaben till kommunledning. Tjänsterna som ekonomichef respektive personalchef blir från och med 1/ direkt underställda kommundirektören. Valnämnd Valnämnden administrerar allmänna val och val till Europaparlamentet. Kommunen är indelad i 16 distrikt vid allmänna val och något färre distrikt vid val till Europaparlamentet. 17

18 Kommunövergripande verksamhet Övergripande personalverksamhet Inom Övergripande personalverksamhet finns medel för Kommunens ledarutvecklingsprogram, friskvård och företagshälsovård. Även medel för kommunrådet och de fackliga företrädarna ingår, liksom medel för minnesgåvor. Näringslivsfrämjande åtgärder Kommunen bidrar till näringslivsfrämjande åtgärder på en rad områden. Det kan avse projekt, nyföretagaraktiviteter, konsultinsatser och aktiviteter som bidrar till att mötesplatser skapas mellan kommun och företag. Kommunen arbetar nära företagen och företagens organisation. Kollektivtrafik/färdtjänst Värmlandstrafik AB upprätthåller en omfattande kollektivtrafik på landsbygden och inom Arvika tätort. Trafiken omfattar linjetrafik med tåg, buss och bil, samt färdtjänst. Kommunerna och landstinget svarar gemensamt för länets totala underskott av trafiken. Underskottet fördelas proportionellt mellan kommunerna och Landstinget i Värmland. Tillväxtskapande åtgärder Ett anslag för tillväxtskapande åtgärder disponeras av kommunstyrelsens allmänna utskott. Insatserna avser projektstöd, medfinansiering av EU-projekt samt andra åtgärder som bidrar till att förbättra kommunens tillväxt och attraktionskraft. 18

19 Investeringar Anslagsfinansierad verksamhet Projekt/Ändamål (Tkr) 2015 Budget 2016 Investeringsplan 2017 Investeringsplan Projekt Verksamhetsutveckling Översvämningsskydd Projektutveckling, medel till KS förfogande Summa Översvämningsskydd Under 2015 påbörjas byggnation av spärrdammar medan byggnation av huvuddamm genomförs under